每個人都曾試圖在平淡的學習,、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象,、思維和記憶的重要手段。范文書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇范文呢,？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友,。

外部董事履職工作匯報篇一

我到xx公司履職已三年有余，親眼目睹更積極參與見證了,？,？公司的發(fā)展變化，并為之作出了不懈的努力和應有的貢獻,。

1.?全面超額完成了各項考核指標,。2018年經濟形勢復雜多變，經濟下行的壓力不斷加大,，國家正處于從高速發(fā)展進入高質量發(fā)展的重大轉型期和戰(zhàn)略機遇期,，而作為國家支柱產業(yè)的？,？行業(yè)更面臨著市場拐點和重大的戰(zhàn)略技術變革,。在此次變革中，,？,？公司黨委、董事會與經營層協(xié)調運轉,，知難而進,，奮力拼搏，連續(xù)三年經濟效益步步提升，尤其在2018年各種壓力增大的情況下,，取得了良好的經營業(yè)績,，全年銷售？,？,，銷售收入？,？億元,，利潤總額？,？億元,，經濟增加值？,？億元,，副業(yè)改革任務全面完成，僵尸企業(yè)處置完成國資委要求,。堅持黨建引領,，政治思想作風建設明顯增強，全面完成了上級各項考核目標,，連續(xù)三年獲得a級,。這些成就的取得，是堅持國企發(fā)展的正確政治方向的結果,；是堅定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結果,；是黨委的堅強領導、董事會正確決策,、經營層努力運作執(zhí)行的結果,。我作為董事會成員之一，也積極努力地為之發(fā)揮了應有的作用,，作出了應有的貢獻,。

2.董事會建設不斷深入推進并日趨完善有效。董事會建設事關企業(yè)的改革發(fā)展大局,。三年的外部董事工作經歷,，使我越來越感受到總書記提出的“兩個一以貫之”的極端重要性，越來越深切體會到國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度,，完善法人治理結構,，充分發(fā)揮好董事會決策的重要作用。近年來,，在國資委的正確領導下,，,？？公司董事會全體成員不斷探索,，大膽創(chuàng)新,，始終堅持問題導向,，不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會運作過程中的短板和不足,，使董事會規(guī)范運作躍上了新的臺階,。主要有三個鮮明的特色：一是？,？董事長統(tǒng)籌規(guī)劃,、規(guī)范建設董事會工作，精心組織策劃董事會活動和董事會議,。注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言,、敢講真話、民主討論”的決策氛圍,，實現(xiàn)了民主決策和科學決策,，提高了董事會議的質量和效率。在此過程中,，本人明確提出了有關建議,。二是？,？？,？兩位主要領導非常重視發(fā)揮好外部董事的作用,，經常傾聽董事建議，對重大決事項親自與董事進行深入溝通,，對董事會上提出的意見當場責成相關部門督促落實,，予以回復。如我曾提出要優(yōu)化,、細化投資決策事權界面和流程,，而不是籠而統(tǒng)之地都授權經營層決策，也不能事無巨細都由董事會決策,，同時提出對決策事項必須跟蹤項目執(zhí)行,、效益狀況，建立項目投資后評價制度,。這些意見都得到董事會的積極響應和采納,，并規(guī)范到了制度體系中，收到了明顯的效果,，更加激發(fā)了外部董事的履職熱情,，增強了外部董事的履職責任,。三是董秘辦不斷細化工作流程，不斷提升管理標準要求,，在外部董事,、董事會、黨委和經營層之間,，發(fā)揮了業(yè)務服務,、跟蹤督辦、溝通協(xié)調等方面的重要作用,。在這方面我曾提出,，為了保證董事會的質量和效率，應該對重要事項提前溝通通報,，充分聽取外部董事意見,，更有利于統(tǒng)一思想，完善方案,，科學決策,。對此，董秘辦及時改進,，一改過去上會前董事才見到決策議題的現(xiàn)象,，如去年？,？月,，有一個重要的項目，公司專門由,？,？帶隊，赴,？,？與外部董事匯報溝通，并根據外部董事提出的一系列問題,，當即進行解釋和調整,，從而使方案在董事會上得以順利通過。

過去的一年,，我始終堅持按照要求,，自覺克服各種困難和挑戰(zhàn)，很好地完成了外部董事的職責和使命,。

1.認真履職,，保持滿勤，著力提升履職激情,。我雖已履任,？,？公司外部董事三年多時間，但我不斷提醒自己,，要始終保持旺盛的工作激情,，絕不能敷衍懈怠，不負責任,。同時,，我也時刻認識到，外部董事的履職主要集中在董事會,、專委會和基層調研,，要想履好職，必須做到全部參加,，一個不落,。我是這樣想的，也是這樣要求自己的,，切實做到了無一缺席,，全部參加。2018年,，公司共召開董事會,？次，專委會,？次,，其他會議？次,，公司組織的調研和其它重要活動,？次，我無一例外地全部參加,，有效工作時間達到了三個月以上。特別是在每次上會前,，我在家都要利用一整天時間,，學習、思考上會文件,。盡管在工作中遇到一些時間沖突和身體不適,，但我從來未向公司請過一次假。

2.努力學習,，深入調研,，著力提升履職能力。一是深入學習,、精讀總書記十九大報告,，深刻研究習近平新時代中國特色社會主義精髓和思想內涵,，有針對性地學習總書記在國企座談會上的重要講話和中央經濟工作會議上的重要講話，不斷加深理解,，融會貫通,，并正確應用和指導工作實踐。我自己認為,，這些年無論退與不退,，在不在崗，我從未放松過自己的政治學習,，進一步堅定了理想信念,，增強了四個意識，保持了政治定力,，提升了思想素質,。二是注重學習中央和國資委關于企業(yè)改革、發(fā)展的一系列重要文件,。為了能及時掌握和了解國資委在每個不同階段的重要精神和要求,，我本人專門自費訂閱？,？,，及時學習中央有關精神和國資委相關要求，了解熟悉中央企業(yè)動態(tài),。同時,，每天堅持閱讀報紙、微信中的重要文章和有關,？,？行業(yè)的資料，主動分析,？,？行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，不斷加深對黨和國家在不同階段大政方針的理解,，提升了自己的理論政策水平,，這兩年我的自學讀書筆記達到3萬字以上。三是積極踴躍參加上級歷次組織的業(yè)務培訓,。我認為上級每次舉辦的學習班,，對外部董事而言十分重要，內容豐富,，指導針對性強,，有助于我們開闊視野。因此,，我從未錯過一次學習機會,。特別是在去年9月的,？？培訓班,，因臺風影響,，飛機、高鐵延誤,，我輾轉多地直到報道當日凌晨兩點才趕到培訓現(xiàn)場,。四是深入參加基層調研。不放過每次到基層調研的機會,，在調研前提前查閱調研單位的背景材料,，理出調研提綱，在現(xiàn)場廣泛聽取不同層次員工的意見,，有針對性地提出相關問題進行深入探討,，提出有關建議，并將董事會有關工作決策精神和意圖傳遞到基層,，讓基層干部和員工加深對董事會決策事項的理解和支持,，進而更好地推動工作。

3.堅持原則,，勇于擔當,，著力提升履職水平。董事會的主要職責是把方向,、管戰(zhàn)略,、議大事、防風險,。作為外部董事,，維護好出資人的利益是我們的重大職責，而董事會實行的“集體研究,、獨立表態(tài),、個人負責”的一人一票制，這就必然要求每一個外部董事必須找準定位,、明確職責,，從出資人利益出發(fā)，大膽精準的發(fā)表自己的意見,。過去的一年，因年齡原因,，,？？公司外部董事更替較多,，時間長一點的只有兩位同志,，情況熟悉程度參差不一,。我作為時間相對長的老同志，能夠做到以下幾點：一是會前精心準備,，做足功課,。我在每次董事會之前，都要利用一天時間,，至少半天時間仔細研究會議每一份文件,，理出相關問題，形成發(fā)言提綱,，特別注重風險防范,，對存在的疑惑、問題,，主動電話與相關部門溝通,。二是堅持原則，敢于擔當,，積極主動地發(fā)表個人觀點和意見,，不人云亦云，不遮遮掩掩,，不見風使舵,。在我的印象中，每次董事會我基本都是第一個率先發(fā)言,，有不少意見和觀點都得到其他董事的響應和董事會的高度認可,。如在研究審計報告的匯報中，我明確提出審計必須堅持問題導向,，必須堅持實事求是,、客觀真實地反應審計發(fā)現(xiàn)的問題，不能避重就輕,。同時,，審計結果及整改方案必須上董事會審議，審計整改的結果必須向董事會報告,，此意見得到了完善整改落實,。又如我提出審計的重點領域要予以高度關注,，特別是投資項目推進情況,，僵尸企業(yè)和虧損企業(yè)處置情況,，？？領域的關聯(lián)交易的情況,，廣告費、營銷費的嚴控管理等等,，都引起了經營層的高度重視,，并制定和采取了相應措施,。又如在研究公司戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃中，我堅持強調必須做到四個強化,，即：強化戰(zhàn)略引領；強化戰(zhàn)略落地,；強化戰(zhàn)略實施中注重計劃,、預算、考核、激勵的四個關鍵環(huán)節(jié),；強化行業(yè)對標,，更要注重技術創(chuàng)新方面的對標。這些意見都得到董事會和經營層的采納,，去年底的戰(zhàn)略研討會就推進戰(zhàn)略落地出臺了一系列方案措施,，效果十分明顯。再如在研究副業(yè)改革分離方案時，我深知這是,？,？公司幾十年歷史形成的老大難問題，既涉及到人員分流安置問題,，又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問題,，矛盾之大、困難之多,、任務之艱巨可以想象,。為此，我特別建議要十分重視職工隊伍的穩(wěn)定問題和防止國有資產變相流失問題,，并提出了具體的個人建議,，引起了董事會和經營層的高度重視，切實加強了對副業(yè)改革的領導,。經過一年多的艱苦工作,，化解了各種矛盾，保持了職工隊伍的穩(wěn)定,，全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務,，為企業(yè)瘦身健體,，輕裝上陣打下了重要基礎,。三是敢講真話,，堅決貫徹好出資人的意志和要求。“認真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風,。我在履職過程中從未有過絲毫的懈怠和得過且過,、差不多就行、怕得罪人影響年終對自己的考核的思想,。在會上敢于向有關方面提出質疑,，甚至據理力爭，得到了大家的理解,。如在研究老基地電力板塊與誰合作的問題上,，我明確提出不同意見。從,？,？公司長遠著想，建議主張按專業(yè)化重組,。會后又專門與董事長進行溝通,，并得到了董事長和董事會的認可。經過一年的努力,，順利完成了改革任務,，受到上級的充分肯定和贊揚。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務,，上級三令五申多次強調要求部署,，我亦十分關注此項工作的進展和效果，并建議董秘辦將此項工作作為一項重要議題向董事會報告,。董秘辦據此建議,，立即請示董事長，董事長當即表態(tài),，下次董事會匯報虧損企業(yè)的治理情況,，并得到了落實。

4.發(fā)揮優(yōu)勢,，建言獻策,，著力提升價值貢獻。我的一生一直從事電力事業(yè),，積累了一定的專業(yè),、業(yè)務和企業(yè)管理經驗，而電力是國家重要的能源基礎產業(yè),，與各行各業(yè),、千家萬戶有著千絲萬縷的聯(lián)系,。同時，這幾年隨著我國能源革命的興起和電力體制改革的深化,，出臺了一系列政策和改革舉措,，加之本人這幾年從未放松這方面的學習和研究，,？,？司又是制造產業(yè)，有對電力咨詢的要求,。我積極主動地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢,，力爭為？,？司的發(fā)展經營貢獻綿薄之力,。如去年在基地移交過程中，我及時幫助協(xié)調,？,？公司，做了大量協(xié)調工作,，促推了移交工作的順利實現(xiàn),。又如我在基層調研時，建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏,，既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念，又能為企業(yè)大幅降低用電成本,，有些企業(yè)主動聯(lián)系了電力部門,，我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用。又如有的新投廠房電力需求較大,，需解決報裝,、接入問題，我及時協(xié)調相關供電公司,，促推早日落實落地,。再如我主動擴大宣傳，在不同的會議學習場合,，不斷宣講,？？的優(yōu)勢,，并主動要求家族各家庭至少都要購買一輛,？？品牌的汽車等等,。從一點一滴和具體事情上,，充分體現(xiàn)出了國有資產的看護人和企業(yè)的主人翁的強烈意識,，為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻應有的力量。

本人在履職的過程中,，認真貫徹執(zhí)行中央的八項規(guī)定要求,，自覺遵守國資委關于外部董事管理的各項規(guī)定，認真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》,，自覺遵守,？？公司的各項規(guī)章制度,，嚴格履行廉潔從業(yè)的各項規(guī)定,，時刻注意防止和糾正形式主義、官僚主義和不作為,、不認真的錯誤傾向,，從未向所在單位提出過任何不符合組織規(guī)定和紀律規(guī)定的要求，除正常公務活動,，也未接受過單位任何吃請,，做到了廉潔履職。

過去的一年,，盡管自己按照上級要求,，較好地履行了外部董事的工作職責，取得了一定的成績,，但仍然有需要在今后的工作中加以改進的地方,。如自己干了一輩子電力，后來轉到制造業(yè)任外部董事,，盡管管理相通,，但畢竟行業(yè)不同，對于,？,？領域的相關專業(yè)知識，尚需進一步加強學習,。尤其當前的,？？領域,，創(chuàng)新發(fā)展日新月異,，變化之快不可想象，更需要不斷加強對新知識,、新技術的學習,，否則就不可能成為稱職的外部董事。

總體認為，,？,？公司董事會經過這些年的不斷調整、完善和提升,，已經建立了一套科學,、有效、規(guī)范的制度體系和工作體系,，在董事長的帶領下,，充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略、議大事,、防風險的核心功能,，充分體現(xiàn)了科學決策和民主決策，引領了公司發(fā)展的正確方向,，踐行了總書記提出的“兩個一以貫之”的原則要求,，董事會與黨委會、經營層各司其職,，協(xié)調運轉,，規(guī)范運作，效果良好,。對央企董事會建設建議如下：

1.修訂董事會有關管理制度與規(guī)定,。根據總書記在國企座談會上的重要講話精神，建議國資委相關部門對原有已經發(fā)布的關于董事會建設的若干制度和規(guī)定,，組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理,，哪些方面保留，哪些方面廢棄,，哪些方面需要完善,，有一個更清晰、明確的制度清單,，調整和修改與當前形勢和中央要求不相適應、不相一致的問題,，尤其在董事會,、黨委會、經營層的三者關系上,，事權界面上更要清楚明了,，具有可操作性，同時建議制度要更簡潔,、明快,、管用、避免文犢主義。

2.進一步規(guī)范和完善對外部董事的年終考核評價辦法,。為了更好地充分發(fā)揮外部董事的履職責任,，真正做到體現(xiàn)出資人意志，維護出資人利益,。外部董事既不坐班,，又不參與任何經營活動，履職是否盡職,，是否勤勉,，是否勇于擔當，敢于負責,，唯一表現(xiàn)形式是在董事會和專委會上的表現(xiàn),。以前國資委監(jiān)事會都要參加歷次董事會和專委會，能清楚的知道每位外部董事的表現(xiàn)和能力,，因此對外部董事的評價有重要的發(fā)言權,，而且能充分體現(xiàn)對外部董事評價的公平性和真實性。但監(jiān)事會因體制改革已不存在,，外部董事的表現(xiàn)國資委并不十分清楚,，全靠外部董事所在單位的內部董事和經營層及相關部門進行評價考核，并作為評價優(yōu)劣的重要的依據,，這樣的結果缺乏考核的充分性,，淡化了敢于負責的獨立思考精神，影響了這部分同志的主觀積極性,，久而久之,，很容易陷入決策趨同化，追求一致的“怪圈”,，董事會制度會流于形式,。因此，本人建議對現(xiàn)行外部董事考核辦法予以完善和規(guī)范,。一是每年四次制度性安排的董事會,，由國資委安排人員以會議觀察員的身份參加會議，這樣更能全面準確地掌握情況,，同時也有利于掌握公司不同發(fā)展階段的重要情況,；二是要堅持以國資委考核為主，加大考核權重,；三是單位考評應以董事會成員之間的相互測評為主,。

3.調整和完善對央企的績效考核辦法。加強對國企的領導,，其中一個重要抓手就是強化對國企的績效考核,，發(fā)揮好指揮棒,、風向標的作用。這些年的不斷改革探索,，已經有了一套完整有效的科學體系,，收到了“四兩撥千斤”的效果，在目前我國由過去的高速發(fā)展向高質量發(fā)展的重大歷史性轉變時期,，更加突出的是創(chuàng)新發(fā)展和高質量發(fā)展,。因此，我們的考核辦法必須適應新時代的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展潮流,，必須既重視當前,，也要著眼于長遠。但我認為,，這種考核的導向并不明顯,，很容易帶來企業(yè)的短期行為急功近利，只顧當前,。有的甚至企業(yè)為了完成當年目標,，出現(xiàn)變賣資產等短期行為，而對事關公司長遠發(fā)展并不十分重視,，更缺乏功成不必在我的擔當精神,，因此建議：一是完善和修正目標考核指標體系及各項指標體系的權重設計，并堅持根據一企一策,、一行業(yè)一策,，根據不同的行業(yè)、不同的企業(yè)性質,，確定不同的指標體系和權重,；二是從考核制度設計上，更加注重企業(yè)的科技創(chuàng)新,、品牌建設,、科技成果轉化應用實效、核心競爭力等方面的考核,，充分發(fā)揮好指揮棒的導向作用,；三是利潤指標考核方面。不搞水漲船高,，不鞭打快牛,，為公司長遠可持續(xù)發(fā)展留有必要空間。尤其對創(chuàng)新型企業(yè)和轉型升級任務重的企業(yè),，應當給予更多的政策支持,。

外部董事履職工作匯報篇二

? ? ? 我們作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的獨立董事,，根據《公司法》,、《證券法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求，在20xx年度工作中,，認真履行職責,，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案,，對重大事項發(fā)表了獨立意見,，努力維護公司整體利益及全體股東的合法權益。現(xiàn)將20xx年度我們履行職責情況述職如下：

20xx年度,，公司召開了20xx年年度股東大會會議,、兩次臨時股東大會及股權分置改革相關股東會議，我們均親自參加了會議,。

1,、關于續(xù)聘公司財務審議機構的獨立意見，該意見認為：

中磊會計師事務所有限責任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計服務的過程中,，按照中國注冊會計師獨立審計準則,，遵循獨立、客觀,、公正的執(zhí)業(yè)準則,，順利完成了公司的財務審計工作。為此,，同意續(xù)聘中磊會計師事務所有限責任公司為公司20xx年度財務審計機構,，支付的審計費用合理。

2,、關于公司對信達資產管理公司的相關債務的債務人變更,、債務及或有債務確認的獨立意見，該意見認為：

通過此次債務人變更及債務確認,，將有助于改善公司的資產及負債結構和降低財務費用,，促進公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展，維護了全體股東的利益,，尤其是維

江西xx地產20xx年年度股東大會會議材料護了中小股東的利益,。

3、關于江中集團收購公司股份的獨立意見,，該意見認為：

此次收購不存在損害其他股東,，特別是中小股東合法權益的情況，此次收購完成后亦不影響公司的獨立性,。

4,、關于債權債務重組暨關聯(lián)交易的獨立意見，該意見認為：

通過此次債權債務重組,，不僅解決了公司原控股股東江紙集團長期占用上市公司資金的情況,，同時降低了公司債務,，改善了公司財務狀況，公司凈資產有所提高,。因此,，此次債權債務重組有利于維護公司利益，有利于保護中小股東的利益,。

5,、關于重大資產置換、非公開發(fā)行暨關聯(lián)交易的獨立意見,，該意見認為：

公司此次重大資產置換與非公開發(fā)行股份符合公開,、公平和合理的原則，交易方式公平合理,，沒有損害公司股東的利益,。目的在于優(yōu)化公司資產質量，提高公司核心競爭力,，最大限度地保護廣大股東,、特別是中小股東的利益。

6,、關于公司股權分置改革方案的獨立意見,，該意見認為：

股改方案的實施將解決公司的股權分置問題，充分保護了流通股股東的利益,，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎,，有利于完善公司的股權制度和治理結構、規(guī)范公司運作,，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展,，符合全體股東和公司的利益。

1,、推動公司法人治理,，認真履行了獨立董事的職責。報告期內,，對于需經董事審議的議案,，均認真審核了公司提供的材料，深入了解有關議案起草情況,，積極推動公司持續(xù),、健康發(fā)展，為保護全體投資者利益提供了有力保障,。

2,、對公司生產經營、財務管理,、資金往來,、重大擔保等情況,，我們詳實聽取了相關人員匯報，及時了解公司的日常經營狀態(tài)和可能產生的經營風險,，在董事會上發(fā)表意見，行使職權,。

3,、加強自身學習。我們積極學習相關法律法規(guī)和規(guī)章制度,，加深對相關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權益等相關法規(guī)的認識和理解,，以不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺保護全體股東權益的思想意識,。

4,、持續(xù)關注公司的信息批露工作，關注媒體對公司的報道,，將相關信息及時反饋給公司,，促進雙方互動，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求,，也讓中

江西xx地產20xx年度股東大會會議材料小投資者認識到一個真實的上市公司,。

在新的一年里，我們作為獨立董事將繼續(xù)做到獨立公正地履行職責,，加強同公司董事會,、監(jiān)事會、經營管理層之間的溝通與合作,，為公司董事會提供決策參考建議,，增強公司董事會的決策能力和領導水平，提高公司的經營業(yè)績,，維護公司整體利益和全體股東合法權益,。希望公司在本屆董事會領導之下，在新的一年里更加穩(wěn)健經營,、規(guī)范運作,，增強公司的贏利能力，更好地樹立自律,、規(guī)范,、誠信的上市公司形象。

外部董事履職工作匯報篇三

根據中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》,、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》,、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，并按照《公司章程》等有關規(guī)定,，中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則,，認真履行了監(jiān)督和審核的職責,，積極開展工作。現(xiàn)對公司審計委員會2019年度的履職情況報告如下：

公司第八屆董事會審計委員會由時任獨立董事李闖先生,、李思先生,、姜峰先生、時任董事羅淑女士及孟慶文先生5名委員組成,，召集人為時任獨立董事李闖先生,。因到期換屆，公司于2019年4月17日召開第九屆董事會第一次會議,，選舉出公司第九屆董事會審計委員會成員,，由獨立董事楊振新先生、獨立董事曾藝斌先生,、獨立董事曾金金女士,、董事陳德全先生及董事司培超先生5名委員組成，召集人為獨立董事楊振新先生,。其中：審計委員會包含3名獨立董事,，占審計委員會成員總數(shù)的1/2以上，獨立董事楊振新先生,、曾藝斌先生為會計專業(yè)人士,，符合相關法律法規(guī)中有關審計委員會人數(shù)比例和專業(yè)配置的要求，保證了公司董事會審計委員會工作的延續(xù)和穩(wěn)定,。

????報告期內,，公司董事會審計委員會根據《公司法》、《上市公司治理準則》,、《公司章程》及其他有關規(guī)定,，積極履行職責，共召開了11次會議,，具體如下：1,、2018年度報告審計期間，公司共召開4次董事會審計委員會會議,，其中3次為現(xiàn)場會議,，與公司年報審計機構立信會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信事務所”)進行現(xiàn)場溝通，督促立信事務所按照約定的時間高質量地完成審計工作,，就公司2018年度審計工作提出要求,。就公司提交的年度財務報表及年度財務報表說明、會計師出具的初步審計意見,、審計報告定稿進行審議,，并對《公司2018年度審計報告》、《關于續(xù)聘會計師事務所的提案》等相關事項發(fā)表意見，同時對相關會議決議進行了簽字確認,，同意提請董事會審議,。2、2019年1月23日,，公司召開第八屆董事會第八次審計委員會會議,，對第八屆董事會第四十二次會議《關于收購珠海中珠商業(yè)投資有限公司30%股權暨關聯(lián)交易的議案》進行審議，并對該事項發(fā)表意見如下：本次股權收購暨關聯(lián)交易事項“公平,、公正,、公開”，定價遵循了相關原則,，履行了相關規(guī)定，符合公司和全體股東的利益,，符合公司發(fā)展需要,，沒有對上市公司獨立性構成影響，不存在侵害中小股東權益的情形,，符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關規(guī)定,。3、2019年3月22日,，公司召開第八屆董事會第九次審計委員會會議,，對第八屆董事會第四十四次會議《關于債務代償暨關聯(lián)交易的議案》進行審議，并對該事項發(fā)表意見如下：本次用于抵償債務的資產以及中珠商業(yè)城市更新項目均屬于具有良好市場前景的優(yōu)質資產,，有利于增加公司經營收益,，增強及提高公司未來的可持續(xù)盈利能力;符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，符合公司和全體股東的利益,。4,、2019年4月17日，公司召開第九屆董事會第一次審計委員會會議,，審議通過了《關于選舉公司第九屆董事會審計委員會召集人的議案》,，一致推選楊振新先生為本屆審計委員會召集人。5,、2019年4月29日,，公司召開第九屆董事會第二次審計委員會會議，對《公司2018年度報告全文》及摘要,、關于續(xù)聘2019年度審計機構,、關于計提減值準備、《公司2019年一季度報告》及正文等事項進行審議,，并形成決議,，同意提請公司第九屆董事會第二次會議予以審議。6,、2019年7月5日,，公司召開第九屆董事會第三次審計委員會會議,，對《關于全資孫公司購買資產暨關聯(lián)交易議案》進行審議，并對該事項發(fā)表意見如下：本次關聯(lián)交易,，通過收購控股股東及其關聯(lián)方的資產,，再由控股股東將相關價款用于償還占用公司的資金，能使公司順利收回部分控股股東及其關聯(lián)方的資金欠款,，減少公司資產損失并控制潛在風險,，符合公司現(xiàn)階段實際情況需要。7,、2019年8月29日,，公司召開第九屆董事會第四次審計委員會會議，對《公司2019年半年度報告全文》及摘要進行審議,，并形成決議,，提交公司第九屆董事會第五次會議予以審議。8,、2019年10月29日,，公司召開第九屆董事會第五次審計委員會會議，對《公司2019年第三季度報告》及正文進行審議,，并形成決議,，同意提請公司第九屆董事會第六次會議予以審議。

1,、年度報告工作情況公司董事會審計委員會依據《公司章程》,、《董事會審計委員會實施細則》及相關法律法規(guī)，在2018年報審計期間檢查和督促年報工作及時有序進行,。(1)確定審計計劃,。在立信會計師事務所(特殊普通合伙)開展審計前，審計委員會與立信會計師事務所(特殊普通合伙)就公司年報審計工作安排進行磋商,，確定具體事項和時間安排,。(2)審閱公司編制的財務報表。審計委員會審閱公司編制的財務報表,，通過與管理層及財務人員的溝通,，同意向立信會計師事務所(特殊普通合伙)提交報表用以審計，并嚴格要求財務部門重點關注財務資料的保密工作及日后事項工作,，要求立信會計師事務所(特殊普通合伙)在審計中應嚴格按《中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則》的要求開展審計工作,，審計過程中若發(fā)現(xiàn)重大問題應及時與審計委員會溝通。(3)董事會審計委員會與立信會計師事務所(特殊普通合伙)就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及審計報告提交的事項進行溝通和交流,。(4)審閱立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計報告初稿,。立信會計師事務所(特殊普通合伙)按照審計計劃的時間安排出具初步審計報告，經審計委員會審閱并提出專業(yè)意見。(5)在立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具2018年度審計報告后,，董事會審計委員會召開會議,，對本年度公司審計工作進行總結，認為2018年度,，公司聘請的立信會計師事務所(特殊普通合伙)在為公司提供審計服務工作中,，遵循獨立、客觀,、公正的執(zhí)業(yè)準則,，如期完成了公司委托的各項工作。

2,、監(jiān)督及評估外部審計機構工作報告期內,，對外部審計機構的獨立性和專業(yè)性進行了評估。我們認為立信會計師事務所(特殊普通合伙)具有從事證券相關業(yè)務的資格,，始終遵循獨立,、客觀、公正的職業(yè)準則,，嚴格按照審計程序,，從聘任以來一直遵循獨立,、客觀,、公正的職業(yè)準則，及時完成公司委托的各項審計服務工作,，出具的審計報告客觀,、真實。有鑒于此,，為保持公司審計業(yè)務的連續(xù)性,，經審計委員審議表決后，決定向公司董事會提議繼續(xù)聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年財務審計機構及2019年度內部控制審計機構,。報告期內,，公司與立信會計師事務所(特殊普通合伙)就審計范圍、審計計劃,、審計方法等事項進行了充分的討論與溝通,，在審計期間未發(fā)現(xiàn)存在其他的重大事項。經審核,，公司實際支付立信會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2019年財務審計機構審計費為80萬元,、作為公司2019年度內部控制審計機構審計費30萬元，與公司所披露的審計費用情況相符

3,、審閱上市公司的財務報告并對其發(fā)表意見報告期內,，我們認真審閱了公司2018年度的財務報告，由立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計并出具了保留意見審計報告(信會師報字[2019]第ze10365號)，對于年審機構出具的審計報告意見類型,，我們尊重其獨立判斷,。作為公司審計委員會成員，我們將監(jiān)督公司及控股股東采取有效措施消除對公司的影響,。后續(xù)審計委員會將加強監(jiān)督公司的內部審計制度及其實施狀況,，實現(xiàn)對公司財務收支和各項經營活動的有效監(jiān)督，努力實現(xiàn)公司內控制度規(guī)范,、覆蓋全面,、執(zhí)行有效，切實保障公司和股東的合法權益,。

4,、指導內部審計工作報告期內，公司董事會審計委員會充分發(fā)揮專業(yè)委員會的作用,，管理,、督促及指導相關部門進一步推進公司內部控制建設工作。我們認真審閱了公司的內部審計工作計劃,，并認可該計劃的可行性,，同時督促公司內部審計機構嚴格按照審計計劃執(zhí)行，并對內部審計出現(xiàn)的問題提出了指導性意見,。經審閱內部審計工作報告,，我們未發(fā)現(xiàn)內部審計工作存在重大問題的情況。

5,、評估內部控制的有效性在2018年年度報告審計期間,，發(fā)現(xiàn)公司在控股股東及其關聯(lián)方資金占用、對外擔保,、對外投資,、信息披露等方面存在重大內部控制缺陷，未能履行相應的決策審批流程,，并編制了《2018年度內部控制評價報告》,，公司管理層已識別上述重大缺陷并擬定整改措施，以切實維護公司及全體股東利益,。審計委員將重點關注內部控制報告反映的相關問題,，督促公司全面加強內部控制，深入開展全面自查整改,，梳理完善現(xiàn)有制度,，并全面加強管控，確保公司在所有重大方面保持有效的內部控制,。6,、協(xié)調管理層,、內部審計部門及相關部門與外部審計機構的溝通報告期內，我們在充分聽取相關方意見的基礎上,，積極協(xié)調,，使管理層、內部審計部門及相關部門與立信事務所進行充分有效的溝通,，提高了相關審計工作的效率,。7、關聯(lián)交易事項報告期內,，公司董事會審計委員會重點關注公司2018年度重大關聯(lián)交易,，根據《公司法》、《證券法》,、《公司章程》等法律法規(guī)及上海證券交易所的關于關聯(lián)交易事項的相關規(guī)定,，對交易過程所聘請的審計、評估機構的相關資格,，審計,、評估機構的獨立性等進行審查，保證審議程序的合法,、合規(guī),，交易過程的公平、公正,、公開,，信息披露的及時、準確,、完整,。公司董事會審計委員會將監(jiān)督董事會組織全體董事,、監(jiān)事和高管人員,、公司財務部主要人員認真學習《公司法》、《證券法》,、公司《防范控股股東及關聯(lián)方占用公司資金管理制度》,、《關聯(lián)方資金往來管理制度》、《信息披露管理制度》等,，要求務必認真學習,，深刻領會，進一步提高對資金占用問題的嚴重性,、危害性認識,，明確董事、監(jiān)事和高管人員在維護公司資金安全方面的法定義務,，增強防止大股東非經營性占用資金的自覺性,。同時,，公司董事會審計委員會將督促公司將加強關聯(lián)方交易管理，嚴格落實關聯(lián)方交易的跟進和信息披露,，確保公司關聯(lián)方交易控制程序有效執(zhí)行,。

報告期內，公司董事會審計委員會全體委員嚴格按照監(jiān)管要求,，遵守《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》,、《公司章程》以及公司制定的《審計委員會工作規(guī)則》等文件的相關規(guī)定，勤勉盡責,、恪盡職守,，在監(jiān)督外部審計機構工作、指導公司內部審計工作,、審閱公司財務報告等方面較好地履行了各項職責,，充分發(fā)揮了專業(yè)委員會的審計監(jiān)督作用，切實履行了審計委員會的責任和義務,，有效監(jiān)督公司的審計工作,。

2020年，公司董事會審計委員會將繼續(xù)根據《公司法》,、《證券法》,、《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關規(guī)定,，秉承審慎,、客觀、獨立的原則,，繼續(xù)認真,、勤勉、忠實地履行職責,，強化內外審計機構及經營層的溝通交流,，圍繞內控管理、關聯(lián)方資金往來,、對外擔保,、對外投資、資金占用等領域充分履職,，加強制度建立,、日常監(jiān)督檢查，充分發(fā)揮審計委員會的監(jiān)督職能,，督促公司完善內控體系,，加強內控意識，防范內控風險,，促進公司穩(wěn)健經營,、規(guī)范運作,，切實維護公司的整體利益和全體股東的合法權益。

特此報告,。

外部董事履職工作匯報篇四

各位股東：

本人**,，于2019年9月份，根據組織任命,，擔任**有限責任公司執(zhí)行董事,。我自擔任公司執(zhí)行董事以來，根據《公司法》,、《公司章程》規(guī)定,，嚴格履職，恪盡職守,，充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運行等方面的作用,，維護了公司的整體利益和全體股東的合法權益。現(xiàn)將工作情況匯報如下：

**有限責任公司為集團有限責任公司子公司,，在集團公司和黨委領導下開展工作,。根據公司章程，**公司設執(zhí)行董事,、監(jiān)事,、總經理各一名，本人任總經理兼執(zhí)行董事,。

**公司2019年召開了兩次執(zhí)行董事會議,，其中2019年4月12日，在**公司二樓小會議室主持召開**公司臨時執(zhí)行董事會議,，參會人員為執(zhí)行董事**,、副總經理**、財務科長***,、辦公室主任**坤,。

會議按照首題必政治的要求，由執(zhí)行董事組織學習了《關于堅持和發(fā)展中國特色社會主義的幾個問題》,、《湖南萬安達集團子公司執(zhí)行董事會議議事規(guī)則（送審稿）》講話和文件,。然后審議了《2019年一季度生產經營總結及二季度計劃》,、《2019年一季度財務工作報告》,、并研究了“堅持底線思維、著力防范化解重大風險”工作,。各項議題均由相關提議部門和領導做匯報,，與會人員發(fā)表意見后，最終由執(zhí)行董事做出決定,。

2019年12月6日在**公司二樓小會議室召開執(zhí)行董事會議,，參會人員為執(zhí)行董事**,、副總經理**、財務科長**,、辦公室副主任**,。

會議首先由我組織學習了黨的《十九屆四中全會》。然后審議了《2020年度生產經營意向計劃》,、《**公司新上勞務項目方案》,、《**公司機構合并方案》、《**有限責任公司2020年度營銷工作管理辦法》等四項議題,。各項議題均由相關提議部門和領導做匯報,，與會人員發(fā)表意見后，最終由我做出決定,。

我擔任公司執(zhí)行董事期間,，能夠認真組織執(zhí)行董事會議，充分聽取與會人員意見,，做出最終決定,。對公司發(fā)展的重要事項如年度生產經營計劃，重要項目投資方案,，公司基本制度等均進行認真研究審議,，確保了公司朝著正確的方向發(fā)展。

（一）市場形勢持續(xù)下行,。自去年下半年以來,，隨著中美貿易摩擦不斷升級，**產品銷售市場形勢發(fā)生了急劇變化,，加之當前國內汽車消費呈下降趨勢,，市場對汽車零部件的需求疲軟。受限于公司新產品開發(fā)的進度和技術能力,，公司經營出現(xiàn)虧損跡象,。

（二）安全壓力依然較大。一是監(jiān)管安全形勢突出,，工業(yè)企業(yè)不適合從事生產,。二是生產安全形勢更加嚴峻。鐵水燙傷,、機械傷害事故頻發(fā),，安全生產形勢特別嚴峻。

（三）環(huán)保問題迫在眉睫,。由于**公司沖天爐未進行環(huán)評,，沒有取得排放污染物許可證，按照《責令停止排污決定書》,，公司已停止沖天爐生產,，僅依靠產能不足的電爐組織生產,。

（四）生產模式急需更新。機械化,、自動化程度不高,。

（五）體制制約愈發(fā)凸顯。技術人才短缺,、市場營銷方式單一,、激勵手段不足、生產職能部門力量極其薄弱等問題,，已經嚴重影響到企業(yè)的健康,、持續(xù)發(fā)展。

面對當前形勢,，公司在今后的發(fā)展方向：

（一）保安全,，打好工作基礎

一是要進一步加強公司的班子建設和隊伍建設，牢牢壓實支部教育管理黨員的責任,，以嚴管促隊伍安全,、生產安全。二是時刻緊繃監(jiān)管安全之弦,。爭取上級支持,，統(tǒng)籌考慮，長遠規(guī)劃,，逐步改造,。三是重點抓好生產安全工作。要從安全制度,、人員素質,、設備狀態(tài)等多要素著手查擺問題、封堵漏洞,、常態(tài)培訓,、形成慣例，切實將安全生產工作貫穿始終,，切實將安全風險將至最低限度,。

（二）保穩(wěn)定，實現(xiàn)營銷業(yè)績

一是進一步完善營銷考核和激勵機制,，用制度打造穩(wěn)定的銷售隊伍,，贏得穩(wěn)定的銷售市場。二是采取多渠道,、多方式深挖市場潛力,。三是進一步細分市場，有針對性地開展營銷工作,，確保正常生產,。四是注重企業(yè)管理現(xiàn)代化機制的建立健全。

（三）加大投入,，著眼長遠發(fā)展

面對難題,，從公司發(fā)展的長遠目標考慮，花大力氣,，投入更多的資金,，解決環(huán)保問題、生產安全問題以及提效降本等工作難題,，切實從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素,。