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外部董事履職工作匯報篇一

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》,、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》,，并按照《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,，中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，認真履行了監(jiān)督和審核的職責,，積極開展工作?，F(xiàn)對公司審計委員會2019年度的履職情況報告如下：

公司第八屆董事會審計委員會由時任獨立董事李闖先生、李思先生,、姜峰先生,、時任董事羅淑女士及孟慶文先生5名委員組成，召集人為時任獨立董事李闖先生,。因到期換屆,，公司于2019年4月17日召開第九屆董事會第一次會議，選舉出公司第九屆董事會審計委員會成員,，由獨立董事楊振新先生,、獨立董事曾藝斌先生、獨立董事曾金金女士,、董事陳德全先生及董事司培超先生5名委員組成,，召集人為獨立董事楊振新先生。其中：審計委員會包含3名獨立董事,，占審計委員會成員總數(shù)的1/2以上,，獨立董事楊振新先生、曾藝斌先生為會計專業(yè)人士,，符合相關(guān)法律法規(guī)中有關(guān)審計委員會人數(shù)比例和專業(yè)配置的要求,，保證了公司董事會審計委員會工作的延續(xù)和穩(wěn)定。

報告期內(nèi),，公司董事會審計委員會根據(jù)《公司法》,、《上市公司治理準則》,、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，積極履行職責,，共召開了11次會議,，具體如下：1、2018年度報告審計期間,，公司共召開4次董事會審計委員會會議,，其中3次為現(xiàn)場會議，與公司年報審計機構(gòu)立信會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信事務所”)進行現(xiàn)場溝通,，督促立信事務所按照約定的時間高質(zhì)量地完成審計工作,，就公司2018年度審計工作提出要求。就公司提交的年度財務報表及年度財務報表說明,、會計師出具的初步審計意見,、審計報告定稿進行審議，并對《公司2018年度審計報告》,、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的提案》等相關(guān)事項發(fā)表意見,，同時對相關(guān)會議決議進行了簽字確認，同意提請董事會審議,。2,、2019年1月23日，公司召開第八屆董事會第八次審計委員會會議,，對第八屆董事會第四十二次會議《關(guān)于收購珠海中珠商業(yè)投資有限公司30%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進行審議,，并對該事項發(fā)表意見如下：本次股權(quán)收購暨關(guān)聯(lián)交易事項“公平、公正,、公開”,，定價遵循了相關(guān)原則，履行了相關(guān)規(guī)定,，符合公司和全體股東的利益,，符合公司發(fā)展需要，沒有對上市公司獨立性構(gòu)成影響,，不存在侵害中小股東權(quán)益的情形,，符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。3,、2019年3月22日,，公司召開第八屆董事會第九次審計委員會會議，對第八屆董事會第四十四次會議《關(guān)于債務代償暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進行審議,，并對該事項發(fā)表意見如下：本次用于抵償債務的資產(chǎn)以及中珠商業(yè)城市更新項目均屬于具有良好市場前景的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),，有利于增加公司經(jīng)營收益，增強及提高公司未來的可持續(xù)盈利能力;符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，符合公司和全體股東的利益,。4,、2019年4月17日，公司召開第九屆董事會第一次審計委員會會議,，審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會審計委員會召集人的議案》,，一致推選楊振新先生為本屆審計委員會召集人。5,、2019年4月29日,，公司召開第九屆董事會第二次審計委員會會議，對《公司2018年度報告全文》及摘要,、關(guān)于續(xù)聘2019年度審計機構(gòu),、關(guān)于計提減值準備、《公司2019年一季度報告》及正文等事項進行審議,，并形成決議,，同意提請公司第九屆董事會第二次會議予以審議。6,、2019年7月5日,，公司召開第九屆董事會第三次審計委員會會議，對《關(guān)于全資孫公司購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易議案》進行審議,，并對該事項發(fā)表意見如下：本次關(guān)聯(lián)交易，通過收購控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資產(chǎn),，再由控股股東將相關(guān)價款用于償還占用公司的資金,，能使公司順利收回部分控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資金欠款，減少公司資產(chǎn)損失并控制潛在風險,，符合公司現(xiàn)階段實際情況需要,。7、2019年8月29日,，公司召開第九屆董事會第四次審計委員會會議,，對《公司2019年半年度報告全文》及摘要進行審議，并形成決議,，提交公司第九屆董事會第五次會議予以審議,。8、2019年10月29日,，公司召開第九屆董事會第五次審計委員會會議,，對《公司2019年第三季度報告》及正文進行審議，并形成決議,，同意提請公司第九屆董事會第六次會議予以審議,。

1、年度報告工作情況公司董事會審計委員會依據(jù)《公司章程》、《董事會審計委員會實施細則》及相關(guān)法律法規(guī),，在2018年報審計期間檢查和督促年報工作及時有序進行,。(1)確定審計計劃。在立信會計師事務所(特殊普通合伙)開展審計前,，審計委員會與立信會計師事務所(特殊普通合伙)就公司年報審計工作安排進行磋商,，確定具體事項和時間安排。(2)審閱公司編制的財務報表,。審計委員會審閱公司編制的財務報表,，通過與管理層及財務人員的溝通，同意向立信會計師事務所(特殊普通合伙)提交報表用以審計,，并嚴格要求財務部門重點關(guān)注財務資料的保密工作及日后事項工作,，要求立信會計師事務所(特殊普通合伙)在審計中應嚴格按《中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則》的要求開展審計工作，審計過程中若發(fā)現(xiàn)重大問題應及時與審計委員會溝通,。(3)董事會審計委員會與立信會計師事務所(特殊普通合伙)就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及審計報告提交的事項進行溝通和交流,。(4)審閱立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計報告初稿。立信會計師事務所(特殊普通合伙)按照審計計劃的時間安排出具初步審計報告,，經(jīng)審計委員會審閱并提出專業(yè)意見,。(5)在立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具2018年度審計報告后，董事會審計委員會召開會議,，對本年度公司審計工作進行總結(jié),，認為2018年度，公司聘請的立信會計師事務所(特殊普通合伙)在為公司提供審計服務工作中,，遵循獨立,、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則,，如期完成了公司委托的各項工作,。

3、審閱上市公司的財務報告并對其發(fā)表意見報告期內(nèi),，我們認真審閱了公司2018年度的財務報告,，由立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計并出具了保留意見審計報告(信會師報字[2019]第ze10365號)，對于年審機構(gòu)出具的審計報告意見類型,，我們尊重其獨立判斷,。作為公司審計委員會成員，我們將監(jiān)督公司及控股股東采取有效措施消除對公司的影響,。后續(xù)審計委員會將加強監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施狀況,，實現(xiàn)對公司財務收支和各項經(jīng)營活動的有效監(jiān)督，努力實現(xiàn)公司內(nèi)控制度規(guī)范,、覆蓋全面,、執(zhí)行有效,，切實保障公司和股東的合法權(quán)益。

4,、指導內(nèi)部審計工作報告期內(nèi),，公司董事會審計委員會充分發(fā)揮專業(yè)委員會的作用，管理,、督促及指導相關(guān)部門進一步推進公司內(nèi)部控制建設工作,。我們認真審閱了公司的內(nèi)部審計工作計劃，并認可該計劃的可行性,，同時督促公司內(nèi)部審計機構(gòu)嚴格按照審計計劃執(zhí)行,，并對內(nèi)部審計出現(xiàn)的問題提出了指導性意見。經(jīng)審閱內(nèi)部審計工作報告,，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計工作存在重大問題的情況,。

5、評估內(nèi)部控制的有效性在2018年年度報告審計期間,，發(fā)現(xiàn)公司在控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用,、對外擔保、對外投資,、信息披露等方面存在重大內(nèi)部控制缺陷,，未能履行相應的決策審批流程，并編制了《2018年度內(nèi)部控制評價報告》,，公司管理層已識別上述重大缺陷并擬定整改措施,，以切實維護公司及全體股東利益。審計委員將重點關(guān)注內(nèi)部控制報告反映的相關(guān)問題,，督促公司全面加強內(nèi)部控制,，深入開展全面自查整改，梳理完善現(xiàn)有制度,，并全面加強管控，確保公司在所有重大方面保持有效的內(nèi)部控制,。6,、協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計部門及相關(guān)部門與外部審計機構(gòu)的溝通報告期內(nèi),，我們在充分聽取相關(guān)方意見的基礎上,，積極協(xié)調(diào)，使管理層,、內(nèi)部審計部門及相關(guān)部門與立信事務所進行充分有效的溝通,，提高了相關(guān)審計工作的效率。7,、關(guān)聯(lián)交易事項報告期內(nèi),，公司董事會審計委員會重點關(guān)注公司2018年度重大關(guān)聯(lián)交易,，根據(jù)《公司法》、《證券法》,、《公司章程》等法律法規(guī)及上海證券交易所的關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的相關(guān)規(guī)定,，對交易過程所聘請的審計、評估機構(gòu)的相關(guān)資格,，審計,、評估機構(gòu)的獨立性等進行審查，保證審議程序的合法,、合規(guī),，交易過程的公平、公正,、公開,，信息披露的及時、準確,、完整,。公司董事會審計委員會將監(jiān)督董事會組織全體董事、監(jiān)事和高管人員,、公司財務部主要人員認真學習《公司法》,、《證券法》、公司《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》,、《關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度》,、《信息披露管理制度》等，要求務必認真學習,，深刻領會,，進一步提高對資金占用問題的嚴重性、危害性認識,，明確董事,、監(jiān)事和高管人員在維護公司資金安全方面的法定義務，增強防止大股東非經(jīng)營性占用資金的自覺性,。同時,，公司董事會審計委員會將督促公司將加強關(guān)聯(lián)方交易管理，嚴格落實關(guān)聯(lián)方交易的跟進和信息披露,，確保公司關(guān)聯(lián)方交易控制程序有效執(zhí)行,。

報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會全體委員嚴格按照監(jiān)管要求,，遵守《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》,、《公司章程》以及公司制定的《審計委員會工作規(guī)則》等文件的相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責,、恪盡職守,，在監(jiān)督外部審計機構(gòu)工作,、指導公司內(nèi)部審計工作、審閱公司財務報告等方面較好地履行了各項職責,，充分發(fā)揮了專業(yè)委員會的審計監(jiān)督作用,，切實履行了審計委員會的責任和義務，有效監(jiān)督公司的審計工作,。

2020年,，公司董事會審計委員會將繼續(xù)根據(jù)《公司法》、《證券法》,、《上市公司治理準則》,、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，秉承審慎,、客觀,、獨立的原則，繼續(xù)認真,、勤勉,、忠實地履行職責，強化內(nèi)外審計機構(gòu)及經(jīng)營層的溝通交流,，圍繞內(nèi)控管理,、關(guān)聯(lián)方資金往來、對外擔保,、對外投資,、資金占用等領域充分履職，加強制度建立,、日常監(jiān)督檢查,，充分發(fā)揮審計委員會的監(jiān)督職能，督促公司完善內(nèi)控體系,，加強內(nèi)控意識,，防范內(nèi)控風險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營,、規(guī)范運作,，切實維護公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。

特此報告,。

外部董事履職工作匯報篇二

各位股東：

本人**，于2019年9月份,，根據(jù)組織任命,，擔任**有限責任公司執(zhí)行董事。我自擔任公司執(zhí)行董事以來,，根據(jù)《公司法》,、《公司章程》規(guī)定,，嚴格履職，恪盡職守,，充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運行等方面的作用,，維護了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將工作情況匯報如下：

**有限責任公司為集團有限責任公司子公司,，在集團公司和黨委領導下開展工作,。根據(jù)公司章程，**公司設執(zhí)行董事,、監(jiān)事,、總經(jīng)理各一名，本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事,。

**公司2019年召開了兩次執(zhí)行董事會議,，其中2019年4月12日，在**公司二樓小會議室主持召開**公司臨時執(zhí)行董事會議,，參會人員為執(zhí)行董事**,、副總經(jīng)理**、財務科長***,、辦公室主任**坤,。

會議按照首題必政治的要求，由執(zhí)行董事組織學習了《關(guān)于堅持和發(fā)展中國特色社會主義的幾個問題》,、《湖南萬安達集團子公司執(zhí)行董事會議議事規(guī)則（送審稿）》講話和文件,。然后審議了《2019年一季度生產(chǎn)經(jīng)營總結(jié)及二季度計劃》、《2019年一季度財務工作報告》,、并研究了“堅持底線思維,、著力防范化解重大風險”工作。各項議題均由相關(guān)提議部門和領導做匯報,，與會人員發(fā)表意見后,，最終由執(zhí)行董事做出決定。

2019年12月6日在**公司二樓小會議室召開執(zhí)行董事會議,，參會人員為執(zhí)行董事**,、副總經(jīng)理**、財務科長**,、辦公室副主任**,。

會議首先由我組織學習了黨的《十九屆四中全會決定》。然后審議了《2020年度生產(chǎn)經(jīng)營意向計劃》,、《**公司新上勞務項目方案》,、《**公司機構(gòu)合并方案》、《**有限責任公司2020年度營銷工作管理辦法》等四項議題,。各項議題均由相關(guān)提議部門和領導做匯報,，與會人員發(fā)表意見后,，最終由我做出決定。

我擔任公司執(zhí)行董事期間,，能夠認真組織執(zhí)行董事會議,，充分聽取與會人員意見，做出最終決定,。對公司發(fā)展的重要事項如年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃,，重要項目投資方案，公司基本制度等均進行認真研究審議,，確保了公司朝著正確的方向發(fā)展,。

（一）市場形勢持續(xù)下行。自去年下半年以來,，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級,，**產(chǎn)品銷售市場形勢發(fā)生了急劇變化，加之當前國內(nèi)汽車消費呈下降趨勢,，市場對汽車零部件的需求疲軟,。受限于公司新產(chǎn)品開發(fā)的進度和技術(shù)能力，公司經(jīng)營出現(xiàn)虧損跡象,。

（二）安全壓力依然較大,。一是監(jiān)管安全形勢突出，工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn),。二是生產(chǎn)安全形勢更加嚴峻,。鐵水燙傷、機械傷害事故頻發(fā),，安全生產(chǎn)形勢特別嚴峻,。

（三）環(huán)保問題迫在眉睫。由于**公司沖天爐未進行環(huán)評,，沒有取得排放污染物許可證,，按照《責令停止排污決定書》，公司已停止沖天爐生產(chǎn),，僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn),。

（四）生產(chǎn)模式急需更新。機械化,、自動化程度不高,。

（五）體制制約愈發(fā)凸顯。技術(shù)人才短缺,、市場營銷方式單一,、激勵手段不足、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問題，已經(jīng)嚴重影響到企業(yè)的健康,、持續(xù)發(fā)展。

外部董事履職工作匯報篇三

本人堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，認真學習領會黨的十九屆歷次全會精神,，堅持“立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念,、構(gòu)建新發(fā)展格局”理念,，貫徹落實公司各項決策，在公司黨委的正確領導下和**董事會的大力支持下,，本人嚴格按照有關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定,，緊緊圍繞**發(fā)展戰(zhàn)略方向，認真,、勤勉,、忠實、盡責的地履行把方向,、管戰(zhàn)略,、議大事、防風險,、解難題,、做實事、促發(fā)展的重要職責,，充分發(fā)揮外部董事作用,，維護公司的整體利益和合法權(quán)益，切實推進**高質(zhì)量發(fā)展?，F(xiàn)將本人一年來的履職情況總結(jié)如下：

3月參加**第一次董事會,，審議**2020年度總經(jīng)理工作報告、2020年年度財務決算報告,、公司2021年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等,；11月參加**第二次董事會，審議董事會授權(quán)管理辦法,、董事會議事規(guī)則,、董事長專題會議議事規(guī)則，表決同意相關(guān)重要規(guī)劃,、辦法,、規(guī)則的制定與實施。在董事會閉會期間閱研**公司2021年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,，對規(guī)劃的內(nèi)容和有關(guān)注意事項提出建設性意見,；閱研市場營銷考核獎勵實施細則，從市場營銷管理角度對考核細則和具體實施發(fā)表了個人的看法，鼓勵和動員公司打造全員營銷氛圍,。閱研公司董事會議事規(guī)則和授權(quán)管理辦法,，建議制度的完善以及如何確保規(guī)章制度具體、具體工作的落實,。

于7月參加**年中工作會議,，聽取了年中工作報告，**新簽合同額超額完成時間節(jié)點任務,，提出**要加強集團外市場開拓,，加大市場績效考核力度，同時要夯實傳統(tǒng)業(yè)務基礎,，大力拓展“三新”業(yè)務等,，全面促進公司業(yè)務發(fā)展邁向新臺階。

分別于9月,、10月對**進行現(xiàn)場調(diào)研,，圍繞組織機構(gòu)、營銷體系,、營銷隊伍,、營銷制度、市場開拓,、業(yè)務轉(zhuǎn)型等方面的經(jīng)驗及存在問題進行了深入的溝通與交流,。通過調(diào)研，進一步了解了**工程質(zhì)量等業(yè)務的開展情況,，以及在市場獎勵機制,、全員營銷方面取得的成效和存在的問題，指出**要進一步完善公平公正公開的市場獎勵機制,，切實調(diào)動員工積極性和主動性,，在業(yè)務方面要充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極開展品牌建設,。

9月26日-9月28日,，參加了2021年公司系統(tǒng)董監(jiān)高領導人員培訓，深入學習了中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度內(nèi)涵與具體實施和國有企業(yè)董監(jiān)高行權(quán)履職能力建設等內(nèi)容,，進一步加深對獨立董事的職責與使命的認識,。

在此我將和**公司全體干部員工一起在今后的實際工作中牢固樹立‘企興我榮，企衰我恥’的高度責任感和榮譽感,，履行好職責,，努力工作，為**公司的高質(zhì)量發(fā)展添磚加瓦,。

外部董事履職工作匯報篇四

第一條為適應市屬國有企業(yè)改革發(fā)展要求,進一步完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),規(guī)范外部董事管理,依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》),、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)以及《遼寧省省屬企業(yè)外部董事管理暫行辦法》,制定本辦法。

第二條本辦法適用于阜新市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱市國資委)履行出資人職責的國有獨資公司(以下簡稱企業(yè))。

第三條本辦法所稱外部董事,是指市國資委依法聘用,、由任職企業(yè)以外的人員擔任的董事,。

第四條外部董事選聘和管理遵循以下原則:。

(一)出資人認可;,。

(二)公開,、平等、競爭,、擇優(yōu);。

(三)權(quán)利,、義務和責任相統(tǒng)一,激勵與約束相結(jié)合;,。

(四)依法辦事,規(guī)范管理。

第五條實行外部董事制度的企業(yè),董事會中外部董事的數(shù)量不少于2名,。根據(jù)公司法人治理結(jié)構(gòu)完善情況,逐步實現(xiàn)外部董事在董事會成員中占多數(shù),。

第二章任職條件。

第六條擔任外部董事應具備下列基本條件：

(五)一般應當具有大學?？埔陨衔幕潭然蛘呦嚓P(guān)專業(yè)高級以上職稱;,。

(七)符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

第七條具有下列情形之一的,，不得擔任外部董事：

（一）本人及其直系親屬,、主要社會關(guān)系２年內(nèi)曾在該公司重要崗位擔任領導職務；

（二）本人２年內(nèi)曾與該公司有直接商業(yè)交往,；

（三）本人持有擬任職公司所投資企業(yè)的股權(quán),；

（四）本人在與公司有競爭或潛在競爭關(guān)系的企業(yè)任職；

（五）有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的限制擔任董事的其他情形,。

第三章選聘與任期,。

第八條外部董事的選聘由市國資委負責。選聘外部董事一般采取直接選聘或市場化選聘的方式進行,。

第九條直接選聘是指邀請國內(nèi)外知名專家,、學者以及企業(yè)管理經(jīng)驗豐富的人員等擔任外部董事。市場化選聘是指采取面向社會公開招聘的方式選聘外部董事,。

第十條外部董事實行任前公示制度,。外部董事人選任職前應面向社會進行公示,公示期一般為5個工作日。任前公示時,擬任人選應當就本人與任職企業(yè)之間不存在任何可能影響公正履職的關(guān)系發(fā)表聲明,并就誠信履職向市國資委和任職企業(yè)作出承諾,。

第十一條外部董事實行任期制,每屆任期不超過3年,考核合格的可以連任,但在同一個企業(yè)連續(xù)任職不得超過6年,。在市屬企業(yè)擔任外部董事的,同時任職企業(yè)一般不超過3家。

第四章職責,、權(quán)利和義務,。

(三)及時、如實向市國資委報告任職企業(yè)重大事項,依法維護出資人的知情權(quán);。

(六)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他職責,。

第十三條外部董事享有以下權(quán)利:,。

(一)在董事會會議上獨立發(fā)表意見并行使表決權(quán);。

(二)提議召開臨時董事會會議,但須經(jīng)1/3以上董事同意,；

(七)對可能損害出資人或任職企業(yè)合法權(quán)益的情況,直接向市國資委報告;,。

(八)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

第十四條外部董事負有以下勤勉義務：

(六)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他勤勉義務,。

第十五條外部董事負有以下忠實義務:,。

(二)保守企業(yè)商業(yè)秘密;。

(三)不得利用職權(quán)收受賄賂和其他非法收入,不得侵占企業(yè)財產(chǎn);,。

(四)不得利用職務便利為本人或他人謀取利益;,。

(五)不得經(jīng)營、未經(jīng)市國資委同意也不得為他人經(jīng)營與企業(yè)同類或關(guān)聯(lián)的業(yè)務,；

(七)遵守國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)的規(guī)定;,。

(八)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他忠實義務。

第十六條外部董事參加董事會會議,應當就會議討論決定事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意;保留意見及其理由;反對意見及其理由;無法發(fā)表意見及其障礙,。

第十七條建立外部董事報告制度,。年度和任期結(jié)束后外部董事須向市國資委書面報告本人年度和任期履行職責的詳細情況,內(nèi)容主要包括:履行外部董事職責情況;對任職企業(yè)國有資本運作和維護出資人合法權(quán)益的意見及建議;對任職企業(yè)改革發(fā)展與法人治理結(jié)構(gòu)建設的意見或建議等。

第十八條外部董事須參加市國資委定期召開的工作例會,介紹履職情況,交流工作經(jīng)驗,匯報任職企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)建設,、經(jīng)營管理,、改革改制等方面存在的突出問題,并提出解決問題的建議。

第十九條任職企業(yè)要積極為外部董事履職提供必要條件,保證外部董事的知情權(quán),、決策權(quán),、監(jiān)督權(quán)等職權(quán),保障外部董事參與企業(yè)重大活動和會議。企業(yè)應保證外部董事及時獲得履行職責所需的企業(yè)文件,、材料等信息,并保證所提供信息的真實,、完整和準確。

第五章考核評價,。

第二十條市國資委負責外部董事考核評價工作,。考核評價,。

采取年度評價與任期評價相結(jié)合,，企業(yè)內(nèi)部評價與外部評價相結(jié)合的方式進行。年度考核期與董事會相同,任期評價與外部董事任期時限保持一致,。任期不滿三年的,，只進行年度考核評價。企業(yè)內(nèi)部評價是指由黨委班子成員,、董事會成員,、經(jīng)理層成員和部分職工代表對外部董事分別進行評價,。外部評價是指由市國資委及有關(guān)部門對外部董事進行評價。

第二十一條外部董事考核評價要點分為,，職業(yè)操守,、能力素質(zhì)、勤勉程度,、專業(yè)貢獻四個部分,，占比分別為10％、15％,、30％,、45％。其中,，職業(yè)操守包括職業(yè)道德,、遵規(guī)守法２項指標；能力素質(zhì)包括戰(zhàn)略決策能力,、風險控制能力２項指標；勤勉程度包括履職出勤,、調(diào)查研究,、工作作風３項指標；專業(yè)貢獻包括發(fā)言質(zhì)量,、表決意見,、其他建議３項指標。具體見《阜新市市屬企業(yè)外部董事考核評價要點》（附表１）,。

第二十二條外部董事年度考核評價一般于次年一季度與企業(yè)領導人員年度考核一并進行,，主要程序如下：

（一）組成考核評價工作組，擬定考核評價方案,。

（三）征求考核評價意見,。考核評價工作組采取發(fā)放《阜新市市屬企業(yè)外部董事評價表》征求意見,，查閱董事會會議記錄,、專門委員會會議記錄，聽取任職企業(yè)黨委班子成員,、董事會成員,、經(jīng)理層成員、部分職工代表和相關(guān)部門意見等方法進行,。

（四）確定外部董事考核評價結(jié)果,。考核評價工作組根據(jù)各考核評價主體的權(quán)重,，通過對外部董事履行職責情況進行論證,，形成對外部董事的考核評價意見,。

（五）反饋考核評價結(jié)果?？己嗽u價結(jié)果由市國資委向外部董事本人和任職企業(yè)董事會反饋,。

第二十三條外部董事年度考核評價采用百分制計算，依據(jù)企業(yè)內(nèi)部評價得分,、外部評價得分,，各按50%折算確定。企業(yè)內(nèi)部評價得分依據(jù)黨委班子成員,、董事會成員,、經(jīng)理層成員、部分職工代表的評價,，分別按30%,、30%、30%和10%折算的得分之和計算,。外部評價由考核評價工作組負責現(xiàn)場調(diào)閱有關(guān)資料,，個別談話了解情況，并征求監(jiān)事會,、紀檢部門和市國資委相關(guān)部門意見后確定,。

計算方法為：外部董事年度考核評價得分=企業(yè)內(nèi)部評價得分×50%+外部評價得分×50%=（黨委班子成員考核評價得分×30%+董事會成員考核評價得分×30%+經(jīng)理層成員考核評價得分×30%+部分職工代表考核評價得分×10%）×50%+外部評價得分×50%。

第二十四條外部董事考核評價結(jié)果分為優(yōu)秀,、稱職,、基本稱職和不稱職四個等次。其中,考核評價得分為90(含)分以上的為優(yōu)秀等次,80(含)分以上至90分的為稱職等次,70(含)分以上至80分的為基本稱職等次,70分以下的為不稱職等次,。

外部董事任期考核評價一般在任期屆滿前1個月內(nèi)進行,。市國資委以外部董事任期內(nèi)年度考核評價結(jié)果的平均得分為依據(jù),聽取有關(guān)方面意見,結(jié)合日常了解掌握的有關(guān)情況,綜合確定任期考核評價結(jié)果。

第二十五條外部董事考核評價結(jié)果應作為續(xù)聘,、調(diào)整,、解聘的重要依據(jù)。對考核評價結(jié)果為優(yōu)秀的外部董事,給予表彰或者獎勵;對考核評價結(jié)果為不稱職的,或者連續(xù)兩個年度評價結(jié)果為基本稱職的,經(jīng)認定確實不能勝任的,予以解聘或者任期結(jié)束后不再續(xù)聘,。

第二十六條外部董事履職過程中有下列情形之一的,年度考核評價結(jié)果應確定為不稱職等次:,。

(一)外部董事有《公司法》第一百四十八條所列不當行為的；

(四)依照有關(guān)規(guī)定認定的其他嚴重失職瀆職行為,。

第二十七條外部董事對考核評價結(jié)果有異議的,可自收到評價結(jié)果之日起10個工作日內(nèi),以書面形式提出復核申請,市國資委應當按規(guī)定予以受理,，逾期視為對考核評價結(jié)果無異議。

第六章管理和報酬,。

第二十九條外部董事的日常管理,、學習培訓、激勵約束,、薪酬管理等工作,由市國資委負責,。

第三十條外部董事不是任職企業(yè)的全日制職工,不與任職企業(yè)訂立勞動合同,其勞動關(guān)系不在任職企業(yè),。

第三十一條外部董事報酬從市級國有資本經(jīng)營收益中列支,發(fā)放標準和發(fā)放辦法由市國資委另行制定。外部董事報酬為稅前收入,除市國資委規(guī)定的報酬外,外部董事不得在任職企業(yè)領取任何收入或福利,。

第三十二條外部董事履行職務時的辦公,、出差等有關(guān)待遇,比照任職企業(yè)高級管理人員執(zhí)行,由任職企業(yè)負責。

第七章責任追究,。

第三十三條外部董事因工作失職導致任職企業(yè)利益受到損失的,應當追究責任,。外部董事責任追究的范圍包括：

(五)違反法律法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定,給企業(yè)造成損失的其它情形,。

第三十四條外部董事的責任追究,主要采取以下方式:,。

(一)經(jīng)濟處理:責令退還不正當經(jīng)濟利益,扣減報酬以及承擔其他相應經(jīng)濟賠償?shù)?。

(二)組織處理:采取誡勉談話,、通報批評,、責令檢查、解聘等方式處理;,。

(三)禁入處理:因責任追究給予解聘的,5年內(nèi)不得擔任市屬企業(yè)外部董事職務,。

(四)報備處理：由市直機關(guān)、事業(yè)單位選派的外部董事,，或由市屬企業(yè)選派交叉任職的外部董事,，受到經(jīng)濟處理、組織處理,、禁入處理的上報市委組織部。

通過監(jiān)督檢查或者其他方式,發(fā)現(xiàn)外部董事在以前任期內(nèi)存在應當追究責任的情況,進行責任追溯,。

第三十五條對于董事會違反規(guī)定決策或者經(jīng)認定董事會決策失誤,造成損失應予追究責任的,外部董事已經(jīng)及時,、如實向市國資委及有關(guān)部門報告,或者在決策時投反對票并記載于會議記錄的,經(jīng)認定可免除責任。

第三十六條外部董事責任追究,法律法規(guī),、黨規(guī)黨紀已規(guī)定的,從其規(guī)定,。

外部董事對處理決定有異議的,可在處理決定送達本人之日起30個工作日內(nèi),以書面形式提出復查申請。市國資委應當按規(guī)定予以受理,。在復查期間,不停止原處理決定的執(zhí)行,。

第八章解聘與辭職。

第三十七條外部董事任期屆滿,市國資委不再續(xù)聘的,其職務自然免除,。

第三十八條外部董事具有下列情形之一的,由市國資委按規(guī)定程序予以解聘:,。

(一)因工作需要,或因身體原因不適合繼續(xù)擔任外部董事的;。

(二)履職過程中對市國資委或任職企業(yè)有不誠信行為的;,。

(三)本人提出辭職申請并被批準的;,。

(四)年度或任期考核評價結(jié)果為不稱職的;。

(五)連續(xù)兩個年度考核結(jié)果為基本稱職的;,。

(六)因董事會決策失誤導致企業(yè)利益受到重大損失,本人未投反對票的;,。

(七)受到經(jīng)濟處理,、組織處理、禁入處理的,；

(八)不適合繼續(xù)擔任外部董事的其他情形,。

第三十九條外部董事在任職屆滿前向市國資委提出書面辭職申請,市國資委應在一個月內(nèi)予以批復。在未批準辭職前,外部董事應當繼續(xù)履行職責,。

第四十條外部董事任職前應與任職企業(yè)簽訂保密協(xié)議,，任職期間外部董事有義務嚴格履行保密協(xié)議。外部董事解聘后,繼續(xù)對原任職企業(yè)的商業(yè)秘密負有保密義務,未能履行保密義務的,企業(yè)可依法追究其責任,。

第九章附則,。

第四十一條本辦法由市國資委負責解釋。

第四十二條市屬國有控股公司外部董事的管理,參照本辦法執(zhí)行,。

第四十三條本辦法自公布之日起施行,。

外部董事履職工作匯報篇五

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

2018年,，本人堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，認真學習黨的十九大精神和習近平總書記對國有企業(yè)的一系列重要講話要求，積極主動地適應新形勢,、新任務和新變化,，牢記使命，忠于職責,，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標,，改革經(jīng)營中心任務，認真,、勤勉地履行了外部董事把方向,、管戰(zhàn)略、議大事,、防風險的重要職責,，切實維護了國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益。現(xiàn)將本人一年來的履職情況報告如下：

我到,？,？公司履職已三年有余，親眼目睹更積極參與見證了,？,？公司的發(fā)展變化，并為之作出了不懈的努力和應有的貢獻,。

是堅定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果,；

是黨委的堅強領導、董事會正確決策,、經(jīng)營層努力運作執(zhí)行的結(jié)果,。我作為董事會成員之一,，也積極努力地為之發(fā)揮了應有的作用，作出了應有的貢獻,。

董事會建設事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局三年的外部董事工作經(jīng)歷,，使我越來越感受到總書記提出的“兩個一以貫之”的極端重要性，越來越深切體會到國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度,，完善法人治理結(jié)構(gòu),，充分發(fā)揮好董事會決策的重要作用近年來，在國資委的正確領導下,，,？,？公司董事會全體成員不斷探索,，大膽創(chuàng)新，始終堅持問題導向,，不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會運作過程中的短板和不足，使董事會規(guī)范運作躍上了新的臺階主要有鮮明的：,？,？董事長統(tǒng)籌規(guī)劃、規(guī)范建設董事會工作,，精心組織策劃董事會活動和董事會議注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言,、敢講真話、民主討論”的決策氛圍,，實現(xiàn)了民主決策和科學決策，提高了董事會議的質(zhì)量和效率在此過程中,，本人明確提出了有關(guān)建議？,？？,？兩位主要領導非常重視發(fā)揮好外部董事的作用,，經(jīng)常傾聽董事建議，對重大決事項親自與董事進行深入溝通,，對董事會上提出的意見當場責成相關(guān)部門督促落實,，予以回復如我曾提出要優(yōu)化、細化投資決策事權(quán)界面和流程,，而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營層決策,，也不能事無巨細都由董事會決策，同時提出對決策事項必須跟蹤項目執(zhí)行,、效益狀況,，建立項目投資后評價制度這些意見都得到董事會的積極響應和采納，并規(guī)范到了制度體系中,，收到了明顯的效果,，更加激發(fā)了外部董事的履職熱情，增強了外部董事的履職責任董秘辦不斷細化工作流程,，不斷提升管理標準要求,，在外部董事、董事會,、黨委和經(jīng)營層之間,，發(fā)揮了業(yè)務服務、跟蹤督辦,、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用在這方面我曾提出,，為了保證董事會的質(zhì)量和效率，應該對重要事項提前溝通通報,，充分聽取外部董事意見,，更有利于統(tǒng)一思想，完善方案,，科學決策對此,，董秘辦及時改進，一改過去上會前董事才見到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象,，如去年,？？月,，有一個重要的項目,，公司專門由？,？帶隊,，赴？,？與外部董事匯報溝通,，并根據(jù)外部董事提出的一系列問題，當即進行解釋和調(diào)整,，從而使方案在董事會上得以順利通過,。

過去的一年,，我始終堅持按照要求,，自覺克服各種困難和挑戰(zhàn)，很好地完成了外部董事的職責和使命。

我雖已履任,？,？公司外部董事三年多時間，但我不斷提醒自己,，要始終保持旺盛的工作激情,，絕不能敷衍懈怠，不負責任同時,，我也時刻認識到,，外部董事的履職主要集中在董事會、專委會和基層調(diào)研,，要想履好職,，必須做到全部參加，一個不落我是這樣想的,，也是這樣要求自己的,，切實做到了無一缺席，全部參加2018年,，公司共召開董事會？次，專委會,？次,，其他會議？次,，公司組織的調(diào)研和其它重要活動,？次，我無一例外地全部參加,，有效工作時間達到了三個月以上特別是在每次上會前,，我在家都要利用一整天時間，學習,、思考上會文件盡管在工作中遇到一些時間沖突和身體不適,，但我從來未向公司請過一次假。

深入學習,、精讀總書記十九大報告,，深刻研究習近平新時代中國特色社會主義精髓和思想內(nèi)涵，有針對性地學習總書記在國企座談會上的重要講話和中央經(jīng)濟工作會議上的重要講話,，不斷加深理解,，融會貫通，并正確應用和指導工作實踐我自己認為,，這些年無論退與不退,，在不在崗，我從未放松過自己的政治學習，進一步堅定了理想信念,，增強了四個意識,，保持了政治定力，提升了思想素質(zhì)注重學習中央和國資委關(guān)于企業(yè)改革,、發(fā)展的一系列重要文件為了能及時掌握和了解國資委在每個不同階段的重要精神和要求,，我本人專門自費訂閱？,？,，及時學習中央有關(guān)精神和國資委相關(guān)要求，了解熟悉中央企業(yè)動態(tài)同時,，每天堅持閱讀報紙,、微信中的重要文章和有關(guān)？,？行業(yè)的資料,，主動分析？,？行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,，不斷加深對黨和國家在不同階段大政方針的理解，提升了自己的理論政策水平,，這兩年我的自學讀書筆記達到3萬字以上積極踴躍參加上級歷次組織的業(yè)務培訓我認為上級每次舉辦的學習班,，對外部董事而言十分重要，內(nèi)容豐富,，指導針對性強,，有助于我們開闊視野因此，我從未錯過一次學習機會特別是在去年9月的,？,？培訓班，因臺風影響,，飛機,、高鐵延誤，我輾轉(zhuǎn)多地直到報道當日凌晨兩點才趕到培訓現(xiàn)場四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研不放過每次到基層調(diào)研的機會,，在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料,，理出調(diào)研提綱，在現(xiàn)場廣泛聽取不同層次員工的意見,，有針對性地提出相關(guān)問題進行深入探討,，提出有關(guān)建議，并將董事會有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層,，讓基層干部和員工加深對董事會決策事項的理解和支持,，進而更好地推動工作,。

強化戰(zhàn)略落地；

強化戰(zhàn)略實施中注重計劃,、預算、考核,、激勵的四個關(guān)鍵環(huán)節(jié),；

強化行業(yè)對標，更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對標,。這些意見都得到董事會和經(jīng)營層的采納,，去年底的戰(zhàn)略研討會就推進戰(zhàn)略落地出臺了一系列方案措施，效果十分明顯,。再如在研究副業(yè)改革分離方案時,，我深知這是？,？公司幾十年歷史形成的老大難問題,，既涉及到人員分流安置問題，又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問題,，矛盾之大,、困難之多、任務之艱巨可以想象,。為此,，我特別建議要十分重視職工隊伍的穩(wěn)定問題和防止國有資產(chǎn)變相流失問題，并提出了具體的個人建議,，引起了董事會和經(jīng)營層的高度重視,，切實加強了對副業(yè)改革的領導。經(jīng)過一年多的艱苦工作,，化解了各種矛盾,，保持了職工隊伍的穩(wěn)定，全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務,，為企業(yè)瘦身健體,，輕裝上陣打下了重要基礎。敢講真話,，堅決貫徹好出資人的意志和要求,。“認真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風,。我在履職過程中從未有過絲毫的懈怠和得過且過,、差不多就行、怕得罪人影響年終對自己的考核的思想,。在會上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑,，甚至據(jù)理力爭,，得到了大家的理解。如在研究老基地電力板塊與誰合作的問題上,，我明確提出不同意見,。從？,？公司長遠著想,，建議主張按專業(yè)化重組。會后又專門與董事長進行溝通,，并得到了董事長和董事會的認可,。經(jīng)過一年的努力，順利完成了改革任務,，受到上級的充分肯定和贊揚,。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務，上級三令五申多次強調(diào)要求部署,，我亦十分關(guān)注此項工作的進展和效果,，并建議董秘辦將此項工作作為一項重要議題向董事會報告。董秘辦據(jù)此建議,，立即請示董事長,，董事長當即表態(tài)，下次董事會匯報虧損企業(yè)的治理情況,，并得到了落實,。

我的一生一直從事電力事業(yè)，積累了一定的專業(yè),、業(yè)務和企業(yè)管理經(jīng)驗,，而電力是國家重要的能源基礎產(chǎn)業(yè)，與各行各業(yè),、千家萬戶有著千絲萬縷的聯(lián)系同時,，這幾年隨著我國能源革命的興起和電力體制改革的深化，出臺了一系列政策和改革舉措,，加之本人這幾年從未放松這方面的學習和研究,，？,？司又是制造產(chǎn)業(yè),，有對電力咨詢的要求我積極主動地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢，力爭為,？,？司的發(fā)展經(jīng)營貢獻綿薄之力如去年在基地移交過程中，我及時幫助協(xié)調(diào),？,？公司,，做了大量協(xié)調(diào)工作，促推了移交工作的順利實現(xiàn)又如我在基層調(diào)研時,，建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏,，既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念，又能為企業(yè)大幅降低用電成本,，有些企業(yè)主動聯(lián)系了電力部門,，我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用又如有的新投廠房電力需求較大，需解決報裝,、接入問題，我及時協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司,，促推早日落實落地再如我主動擴大宣傳,，在不同的會議學習場合，不斷宣講,？,？的優(yōu)勢，并主動要求家族各家庭至少都要購買一輛,？,？品牌的汽車等等從一點一滴和具體事情上，充分體現(xiàn)出了國有資產(chǎn)的看護人和企業(yè)的主人翁的強烈意識,，為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻應有的力量,。

本人在履職的過程中，認真貫徹執(zhí)行中央的八項規(guī)定要求,，自覺遵守國資委關(guān)于外部董事管理的各項規(guī)定,，認真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》，自覺遵守,？,？公司的各項規(guī)章制度，嚴格履行廉潔從業(yè)的各項規(guī)定,，時刻注意防止和糾正形式主義,、官僚主義和不作為、不認真的錯誤傾向,，從未向所在單位提出過任何不符合組織規(guī)定和紀律規(guī)定的要求,，除正常公務活動，也未接受過單位任何吃請,，做到了廉潔履職,。

過去的一年，盡管自己按照上級要求,，較好地履行了外部董事的工作職責,，取得了一定的成績,，但仍然有需要在今后的工作中加以改進的地方。如自己干了一輩子電力,，后來轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事,，盡管管理相通，但畢竟行業(yè)不同,，對于,？？領域的相關(guān)專業(yè)知識,，尚需進一步加強學習,。尤其當前的？,？領域,，創(chuàng)新發(fā)展日新月異，變化之快不可想象,，更需要不斷加強對新知識,、新技術(shù)的學習，否則就不可能成為稱職的外部董事,。

總體認為,，？,？公司董事會經(jīng)過這些年的不斷調(diào)整,、完善和提升，已經(jīng)建立了一套科學,、有效,、規(guī)范的制度體系和工作體系，在董事長的帶領下,，充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略,、議大事、防風險的核心功能,，充分體現(xiàn)了科學決策和民主決策,，引領了公司發(fā)展的正確方向，踐行了總書記提出的“兩個一以貫之”的原則要求,，董事會與黨委會,、經(jīng)營層各司其職，協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn),，規(guī)范運作,，效果良好。對央企董事會建設建議如下：

根據(jù)總書記在國企座談會上的重要講話精神,，建議國資委相關(guān)部門對原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會建設的若干制度和規(guī)定,，組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理,，哪些方面保留，哪些方面廢棄,，哪些方面需要完善,，有一個更清晰、明確的制度清單,，調(diào)整和修改與當前形勢和中央要求不相適應,、不相一致的問題，尤其在董事會,、黨委會,、經(jīng)營層的三者關(guān)系上，事權(quán)界面上更要清楚明了,，具有可操作性,，同時建議制度要更簡潔、明快,、管用,、避免文犢主義,。

要堅持以國資委考核為主,，加大考核權(quán)重；

單位考評應以董事會成員之間的相互測評為主,。

利潤指標考核方面,。不搞水漲船高，不鞭打快牛,，為公司長遠可持續(xù)發(fā)展留有必要空間,。尤其對創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級任務重的企業(yè)，應當給予更多的政策支持,。

外部董事履職工作匯報篇六

各位股東：

本人**,，于20**年9月份，根據(jù)組織任命,，擔任**有限責任公司執(zhí)行董事,。我自擔任公司執(zhí)行董事以來，根據(jù)《公司法》,、《公司章程》規(guī)定,，嚴格履職，恪盡職守,，充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運行等方面的作用,，維護了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將工作情況匯報如下：

**有限責任公司為集團有限責任公司子公司,，在集團公司和黨委領導下開展工作,。根據(jù)公司章程,，**公司設執(zhí)行董事、監(jiān)事,、總經(jīng)理各一名,，本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事。

**公司20**年召開了兩次執(zhí)行董事會議,，其中20**年4月12日,，在**公司二樓小會議室主持召開**公司臨時執(zhí)行董事會議，參會人員為執(zhí)行董事**,、副總經(jīng)理**,、財務科長***、辦公室主任**坤,。

會議按照首題必政治的要求,，由執(zhí)行董事組織學習了《關(guān)于堅持和發(fā)展中國特色社會主義的幾個問題》、《湖南萬安達集團子公司執(zhí)行董事會議議事規(guī)則（送審稿）》講話和文件,。然后審議了《20**年一季度生產(chǎn)經(jīng)營總結(jié)及二季度計劃》,、《20**年一季度財務工作報告》、并研究了“堅持底線思維,、著力防范化解重大風險”工作,。各項議題均由相關(guān)提議部門和領導做匯報，與會人員發(fā)表意見后,，最終由執(zhí)行董事做出決定,。

20**年12月6日在**公司二樓小會議室召開執(zhí)行董事會議，參會人員為執(zhí)行董事**,、副總經(jīng)理**,、財務科長**、辦公室副主任**,。

會議首先由我組織學習了黨的《十九屆四中全會》,。然后審議了《20**年度生產(chǎn)經(jīng)營意向計劃》、《**公司新上勞務項目方案》,、《**公司機構(gòu)合并方案》,、《**有限責任公司20**年度營銷工作管理辦法》等四項議題。各項議題均由相關(guān)提議部門和領導做匯報,，與會人員發(fā)表意見后，最終由我做出決定,。

我擔任公司執(zhí)行董事期間,，能夠認真組織執(zhí)行董事會議，充分聽取與會人員意見，做出最終決定,。對公司發(fā)展的重要事項如年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃,，重要項目投資方案，公司基本制度等均進行認真研究審議,，確保了公司朝著正確的方向發(fā)展,。

（一）市場形勢持續(xù)下行。自去年下半年以來,，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級，**產(chǎn)品銷售市場形勢發(fā)生了急劇變化,，加之當前國內(nèi)汽車消費呈下降趨勢，市場對汽車零部件的需求疲軟,。受限于公司新產(chǎn)品開發(fā)的進度和技術(shù)能力,，公司經(jīng)營出現(xiàn)虧損跡象。

（二）安全壓力依然較大,。一是監(jiān)管安全形勢突出,，工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn),。二是生產(chǎn)安全形勢更加嚴峻。鐵水燙傷,、機械傷害事故頻發(fā),，安全生產(chǎn)形勢特別嚴峻,。

（三）環(huán)保問題迫在眉睫。由于**公司沖天爐未進行環(huán)評,，沒有取得排放污染物許可證,，按照《責令停止排污決定書》，公司已停止沖天爐生產(chǎn),，僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。

（四）生產(chǎn)模式急需更新,。機械化,、自動化程度不高。

（五）體制制約愈發(fā)凸顯,。技術(shù)人才短缺,、市場營銷方式單一、激勵手段不足、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問題,，已經(jīng)嚴重影響到企業(yè)的健康,、持續(xù)發(fā)展。

面對當前形勢,，公司在今后的發(fā)展方向：

（一）保安全,，打好工作基礎。

一是要進一步加強公司的班子建設和隊伍建設,，牢牢壓實支部教育管理黨員的責任,，以嚴管促隊伍安全、生產(chǎn)安全,。二是時刻緊繃監(jiān)管安全之弦,。爭取上級支持，統(tǒng)籌考慮,，長遠規(guī)劃,，逐步改造。三是重點抓好生產(chǎn)安全工作,。要從安全制度,、人員素質(zhì)、設備狀態(tài)等多要素著手查擺問題,、封堵漏洞,、常態(tài)培訓、形成慣例,，切實將安全生產(chǎn)工作貫穿始終,，切實將安全風險將至最低限度。

（二）保穩(wěn)定,，實現(xiàn)營銷業(yè)績,。

一是進一步完善營銷考核和激勵機制，用制度打造穩(wěn)定的銷售隊伍,，贏得穩(wěn)定的銷售市場,。二是采取多渠道、多方式深挖市場潛力,。三是進一步細分市場,，有針對性地開展營銷工作，確保正常生產(chǎn),。四是注重企業(yè)管理現(xiàn)代化機制的建立健全,。

（三）加大投入，著眼長遠發(fā)展,。

面對難題,，從公司發(fā)展的長遠目標考慮,，花大力氣，投入更多的資金,，解決環(huán)保問題,、生產(chǎn)安全問題以及提效降本等工作難題，切實從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素,。

外部董事履職工作匯報篇七

我局專門成立了“解放思想,、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新”大討論活動領導小組，召開了動員大會,，制定了詳細的學習討論計劃,，分三個階段實施。通過學習討論,，找出了五個方面的問題：一是觀念滯后,，滿足和安于現(xiàn)狀。二是缺乏大園林觀念,，缺乏做大做強做精做細的措施和計劃,。三是人才與快速發(fā)展的園林事業(yè)不相適應。四是現(xiàn)行組織機構(gòu)嚴重制約園林的發(fā)展和壯大,。五是綠化管理養(yǎng)護體制市場化力度不大,。針對以上問題我局提出了“更新觀念，突破瓶頸,，創(chuàng)新引領園林綠化工作新潮流”重點調(diào)研課題,。明確了園林發(fā)展的目標與方向，增強了創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新,、科學發(fā)展的緊迫感和使命感,。

在大討論活動的`基礎上，結(jié)合民主評議基層站所,、機關(guān)科室的活動,，我局推出了勤政廉政承諾，實行了政務財務公開制度,，制定和完善了崗位責任制,、服務承諾制,、限時辦結(jié)制,、首問責任制、ab崗工作制,、失職追究制,、否定報備制、一次性告知制及工作人員接聽電話規(guī)定等相關(guān)制度,，用制度規(guī)范行為,，改進服務方式，強化服務功能，提高辦事效率,。杜絕了辦事馬虎,、效率低下、推諉扯皮等現(xiàn)象,。積極推行便民利民新舉措,，建立健全行風建設長效機制，對外公布監(jiān)督電話及投訴電話,，對群眾反映的問題及時處理,，詳細記錄，認真整改,。全年共落實書面回復,、答復共計23余篇。有力地促進了干部職工隊伍建設,。

(二),、鞏固和深化創(chuàng)建創(chuàng)園工作。

1,、認真落實園林綠化工程建設任務度,，共完成了8項工程建設任務，在建5項,，共栽植喬木8630株,、灌木141萬余株、水生植物1萬余株,、雷竹5600株,、慈孝竹1300株，草皮鋪設4.2萬平方米,。

(1),、重點工程。江濱綠廊(東青溪—37省道)沿江景觀工程前期工作正在進行中;江城市防洪堤綠化工程(新義中路—南環(huán)路)工程,，石灰場—江大橋段除構(gòu)造物裝飾,、局部鋪裝和部分地被外已基本完成,計栽植喬木2400株、灌木62萬株,、雷竹5600株,、慈孝竹1300株，草皮1萬平方米;石灰場—凌波大橋段,，待拆遷和新義中路箱涵施工等完工后,，再行施工。

(2),、創(chuàng)建整治和一般零星工程,。度共完成：雞鳴山公園續(xù)建工程,，春節(jié)鮮花布展工程，文博會,、夏季,、國慶節(jié)等四季鮮花布展工程，義博會鮮花布展工程,，城南河(現(xiàn)代公寓前面)水體綠化工程,，南環(huán)路中間綠化帶改造工程(篁園路—青口圓盤)，銀海路(城中路—商博路)綠化,，西城路(交警大隊對面)道路邊側(cè)綠化工程等8項工程,。

在建工程為4項：釣魚磯山體改造工程，工程合同價為350萬元,，改造面積3.4萬平方米,，現(xiàn)已完成總工程量的30%，已植喬木150株,、灌木2萬株;城東河(北城路—潘塘水庫,、雪峰路—宗澤路)綠化工程，工程合同價為67萬元,，綠化面積約2.6公頃,，現(xiàn)已完成總工程量的30%，種植喬木326株;商博路綠化工程,，工程合同價為70.89萬元,，綠化面積約1萬平方米，工程進度為85%,，已植喬木241株,、灌木12萬株，剩余工程量待具備施工條件后再行施工;西城路(老開關(guān)廠段)綠化工程,，工程合同價為29.03萬元,，綠化面積約8000平方米，因建設小區(qū)居民要求對現(xiàn)存土方安全隱患進行變更調(diào)整,，工程暫停施工,，待變更手續(xù)辦理后復工建設。前期準備工程為5項：小烏山生態(tài)林地一期工程,，一期工程概算投資約2773萬元,，占地約36.2公頃，現(xiàn)已完成施工圖修改,，進行工程量清單編制;駱賓王公園側(cè)門工程,、賓王廣場、孝子祠公園：駱賓王公園側(cè)門工程投資約280萬元,，賓王廣場,、孝子祠公園改造工程投資約490萬元，現(xiàn)已基本完成施工圖設計,，工程概算送財政局審核;南環(huán)路防護林工程(經(jīng)發(fā)大道—青口圓盤),，工程投資約600萬元，工程建設面積約10.8公頃,，現(xiàn)已基本完成施工圖設計,，工程概算送財政局審核;梅湖會展中心、芳草地增彩工程,、雞鳴山公園面層鋪裝工程,，梅湖會展中心、芳草地增彩工程預算價為295萬元,，已完成工程招標,，雞鳴山公園面層鋪裝工程預算價為97萬元，因投標單位報價均超過預算,，需調(diào)整預算后重新招標;江濱綠廊西側(cè)(商博橋—37省道)綠化工程,，工程建設面積約7.6公頃，目前正在進行方案設計,。

(3),、組織驗收和移交工作已完成初驗的項目：機場路東側(cè)(丹溪路—0+300)綠化工程、江濱綠廊游步道貫通工程,。

已完成養(yǎng)護期中期驗收的項目：07城區(qū)增綠工程一,、二、五標,，創(chuàng)園綠化整治工程一,、二、三標,，駱賓王創(chuàng)園工程,。

外部董事履職工作匯報篇八

2018年，本人堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，認真學習黨的十九大精神和習近平總書記對國有企業(yè)的一系列重要講話要求,，積極主動地適應新形勢、新任務和新變化,，牢記使命,，忠于職責，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標,，改革經(jīng)營中心任務,，認真、勤勉地履行了外部董事把方向,、管戰(zhàn)略,、議大事,、防風險的重要職責，切實維護了國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人一年來的履職情況報告如下：

我到,？？公司履職已三年有余,，親眼目睹更積極參與見證了,？？公司的發(fā)展變化,，并為之作出了不懈的努力和應有的貢獻,。

1.全面超額完成了各項考核指標。2018年經(jīng)濟形勢復雜多變,，經(jīng)濟下行的壓力不斷加大,，國家正處于從高速發(fā)展進入高質(zhì)量發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和戰(zhàn)略機遇期，而作為國家支柱產(chǎn)業(yè)的,？,？行業(yè)更面臨著市場拐點和重大的戰(zhàn)略技術(shù)變革。在此次變革中,，,？？公司黨委,、董事會與經(jīng)營層協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn),，知難而進，奮力拼搏,，連續(xù)三年經(jīng)濟效益步步提升,，尤其在2018年各種壓力增大的情況下，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績,，全年銷售,？？,，銷售收入,？？億元,，利潤總額,？？億元,，經(jīng)濟增加值,？？億元，副業(yè)改革任務全面完成,，僵尸企業(yè)處置完成國資委要求,。堅持黨建引領，政治思想作風建設明顯增強,，全面完成了上級各項考核目標,，連續(xù)三年獲得a級,。這些成就的取得,，是堅持國企發(fā)展的正確政治方向的結(jié)果；是堅定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果,；是黨委的堅強領導,、董事會正確決策、經(jīng)營層努力運作執(zhí)行的結(jié)果,。我作為董事會成員之一,，也積極努力地為之發(fā)揮了應有的作用，作出了應有的貢獻,。

2.董事會建設不斷深入推進并日趨完善有效,。董事會建設事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局。三年的外部董事工作經(jīng)歷,，使我越來越感受到總書記提出的“兩個一以貫之”的極端重要性,，越來越深切體會到國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu),，充分發(fā)揮好董事會決策的重要作用,。近年來，在國資委的正確領導下,，,？？公司董事會全體成員不斷探索,，大膽創(chuàng)新,，始終堅持問題導向，不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會運作過程中的短板和不足,，使董事會規(guī)范運作躍上了新的臺階,。主要有三個鮮明的特色：一是？,？董事長統(tǒng)籌規(guī)劃,、規(guī)范建設董事會工作，精心組織策劃董事會活動和董事會議,。注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言,、敢講真話、民主討論”的決策氛圍,，實現(xiàn)了民主決策和科學決策,，提高了董事會議的質(zhì)量和效率,。在此過程中，本人明確提出了有關(guān)建議,。二是,？？,？,？兩位主要領導非常重視發(fā)揮好外部董事的作用，經(jīng)常傾聽董事建議,，對重大決事項親自與董事進行深入溝通,，對董事會上提出的意見當場責成相關(guān)部門督促落實，予以回復,。如我曾提出要優(yōu)化,、細化投資決策事權(quán)界面和流程，而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營層決策,，也不能事無巨細都由董事會決策,，同時提出對決策事項必須跟蹤項目執(zhí)行、效益狀況,，建立項目投資后評價制度,。這些意見都得到董事會的積極響應和采納，并規(guī)范到了制度體系中,，收到了明顯的效果,，更加激發(fā)了外部董事的履職熱情，增強了外部董事的履職責任,。三是董秘辦不斷細化工作流程,，不斷提升管理標準要求，在外部董事,、董事會,、黨委和經(jīng)營層之間，發(fā)揮了業(yè)務服務,、跟蹤督辦,、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用。在這方面我曾提出,，為了保證董事會的質(zhì)量和效率,，應該對重要事項提前溝通通報，充分聽取外部董事意見,，更有利于統(tǒng)一思想,，完善方案，科學決策。對此,，董秘辦及時改進,，一改過去上會前董事才見到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象，如去年,？,？月，有一個重要的項目,，公司專門由,？？帶隊,，赴,？,？與外部董事匯報溝通,，并根據(jù)外部董事提出的一系列問題，當即進行解釋和調(diào)整,，從而使方案在董事會上得以順利通過,。

過去的一年，我始終堅持按照要求,，自覺克服各種困難和挑戰(zhàn),，很好地完成了外部董事的職責和使命。

1.認真履職,，保持滿勤,，著力提升履職激情。我雖已履任,？,？公司外部董事三年多時間，但我不斷提醒自己,，要始終保持旺盛的工作激情,，絕不能敷衍懈怠，不負責任,。同時,，我也時刻認識到，外部董事的履職主要集中在董事會,、專委會和基層調(diào)研,，要想履好職，必須做到全部參加,，一個不落,。我是這樣想的，也是這樣要求自己的，切實做到了無一缺席,，全部參加,。2018年，公司共召開董事會,？次,，專委會？次,，其他會議,？次，公司組織的調(diào)研和其它重要活動,？次,，我無一例外地全部參加，有效工作時間達到了三個月以上,。特別是在每次上會前,，我在家都要利用一整天時間，學習,、思考上會文件,。盡管在工作中遇到一些時間沖突和身體不適，但我從來未向公司請過一次假,。

2.努力學習,，深入調(diào)研，著力提升履職能力,。一是深入學習,、精讀總書記十九大報告，深刻研究習近平新時代中國特色社會主義精髓和思想內(nèi)涵,，有針對性地學習總書記在國企座談會上的重要講話和中央經(jīng)濟工作會議上的重要講話,，不斷加深理解，融會貫通,，并正確應用和指導工作實踐,。我自己認為，這些年無論退與不退,，在不在崗,，我從未放松過自己的政治學習，進一步堅定了理想信念,，增強了四個意識,，保持了政治定力，提升了思想素質(zhì),。二是注重學習中央和國資委關(guān)于企業(yè)改革,、發(fā)展的一系列重要文件,。為了能及時掌握和了解國資委在每個不同階段的重要精神和要求，我本人專門自費訂閱,？,？，及時學習中央有關(guān)精神和國資委相關(guān)要求,，了解熟悉中央企業(yè)動態(tài),。同時，每天堅持閱讀報紙,、微信中的重要文章和有關(guān),？？行業(yè)的資料,，主動分析,？？行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,，不斷加深對黨和國家在不同階段大政方針的理解,，提升了自己的理論政策水平，這兩年我的自學讀書筆記達到3萬字以上,。三是積極踴躍參加上級歷次組織的業(yè)務培訓,。我認為上級每次舉辦的學習班，對外部董事而言十分重要,，內(nèi)容豐富，指導針對性強,，有助于我們開闊視野,。因此，我從未錯過一次學習機會,。特別是在去年9月的,？？培訓班,，因臺風影響,，飛機、高鐵延誤,，我輾轉(zhuǎn)多地直到報道當日凌晨兩點才趕到培訓現(xiàn)場,。四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研。不放過每次到基層調(diào)研的機會,，在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料,，理出調(diào)研提綱，在現(xiàn)場廣泛聽取不同層次員工的意見,，有針對性地提出相關(guān)問題進行深入探討,，提出有關(guān)建議,，并將董事會有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層，讓基層干部和員工加深對董事會決策事項的理解和支持,，進而更好地推動工作,。

3.堅持原則，勇于擔當,，著力提升履職水平,。董事會的主要職責是把方向、管戰(zhàn)略,、議大事,、防風險。作為外部董事,，維護好出資人的利益是我們的重大職責,，而董事會實行的“集體研究、獨立表態(tài),、個人負責”的一人一票制,，這就必然要求每一個外部董事必須找準定位、明確職責,，從出資人利益出發(fā),，大膽精準的發(fā)表自己的意見。過去的一年,，因年齡原因,，？,？公司外部董事更替較多,，時間長一點的只有兩位同志，情況熟悉程度參差不一,。我作為時間相對長的老同志,，能夠做到以下幾點：一是會前精心準備，做足功課,。我在每次董事會之前,，都要利用一天時間，至少半天時間仔細研究會議每一份文件,，理出相關(guān)問題,，形成發(fā)言提綱，特別注重風險防范,，對存在的疑惑,、問題，主動電話與相關(guān)部門溝通,。二是堅持原則,，敢于擔當,，積極主動地發(fā)表個人觀點和意見，不人云亦云,，不遮遮掩掩,，不見風使舵。在我的印象中,，每次董事會我基本都是第一個率先發(fā)言,，有不少意見和觀點都得到其他董事的響應和董事會的高度認可。如在研究審計報告的匯報中,，我明確提出審計必須堅持問題導向,，必須堅持實事求是、客觀真實地反應審計發(fā)現(xiàn)的問題,，不能避重就輕,。同時，審計結(jié)果及整改方案必須上董事會審議,，審計整改的結(jié)果必須向董事會報告,，此意見得到了完善整改落實。又如我提出審計的重點領域要予以高度關(guān)注,，特別是投資項目推進情況,，僵尸企業(yè)和虧損企業(yè)處置情況，,？,？領域的關(guān)聯(lián)交易的情況，廣告費,、營銷費的嚴控管理等等,，都引起了經(jīng)營層的高度重視，并制定和采取了相應措施,。又如在研究公司戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃中，我堅持強調(diào)必須做到四個強化,，即：強化戰(zhàn)略引領,；強化戰(zhàn)略落地；強化戰(zhàn)略實施中注重計劃,、預算,、考核、激勵的四個關(guān)鍵環(huán)節(jié),；強化行業(yè)對標,，更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對標。這些意見都得到董事會和經(jīng)營層的采納,，去年底的戰(zhàn)略研討會就推進戰(zhàn)略落地出臺了一系列方案措施,，效果十分明顯,。再如在研究副業(yè)改革分離方案時，我深知這是,？,？公司幾十年歷史形成的老大難問題，既涉及到人員分流安置問題,，又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問題,，矛盾之大、困難之多,、任務之艱巨可以想象,。為此，我特別建議要十分重視職工隊伍的穩(wěn)定問題和防止國有資產(chǎn)變相流失問題,，并提出了具體的個人建議,，引起了董事會和經(jīng)營層的高度重視，切實加強了對副業(yè)改革的領導,。經(jīng)過一年多的艱苦工作,，化解了各種矛盾，保持了職工隊伍的穩(wěn)定,，全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務,，為企業(yè)瘦身健體，輕裝上陣打下了重要基礎,。三是敢講真話,，堅決貫徹好出資人的意志和要求?！罢J真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風,。我在履職過程中從未有過絲毫的懈怠和得過且過、差不多就行,、怕得罪人影響年終對自己的考核的思想,。在會上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑，甚至據(jù)理力爭,，得到了大家的理解,。如在研究老基地電力板塊與誰合作的問題上，我明確提出不同意見,。從,？？公司長遠著想,，建議主張按專業(yè)化重組,。會后又專門與董事長進行溝通，并得到了董事長和董事會的認可,。經(jīng)過一年的努力,，順利完成了改革任務,，受到上級的充分肯定和贊揚。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務,，上級三令五申多次強調(diào)要求部署,，我亦十分關(guān)注此項工作的進展和效果，并建議董秘辦將此項工作作為一項重要議題向董事會報告,。董秘辦據(jù)此建議,，立即請示董事長，董事長當即表態(tài),，下次董事會匯報虧損企業(yè)的治理情況,，并得到了落實。

4.發(fā)揮優(yōu)勢,，建言獻策,，著力提升價值貢獻。我的一生一直從事電力事業(yè),，積累了一定的專業(yè),、業(yè)務和企業(yè)管理經(jīng)驗，而電力是國家重要的能源基礎產(chǎn)業(yè),，與各行各業(yè),、千家萬戶有著千絲萬縷的聯(lián)系。同時,，這幾年隨著我國能源革命的興起和電力體制改革的深化,，出臺了一系列政策和改革舉措，加之本人這幾年從未放松這方面的學習和研究,，,？？司又是制造產(chǎn)業(yè),，有對電力咨詢的要求,。我積極主動地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢，力爭為,？,？司的發(fā)展經(jīng)營貢獻綿薄之力。如去年在基地移交過程中,，我及時幫助協(xié)調(diào)？,？公司,，做了大量協(xié)調(diào)工作，促推了移交工作的順利實現(xiàn),。又如我在基層調(diào)研時,，建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏,，既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念，又能為企業(yè)大幅降低用電成本,，有些企業(yè)主動聯(lián)系了電力部門,，我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用。又如有的新投廠房電力需求較大,，需解決報裝,、接入問題，我及時協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司,，促推早日落實落地,。再如我主動擴大宣傳，在不同的會議學習場合,，不斷宣講,？？的優(yōu)勢,，并主動要求家族各家庭至少都要購買一輛,？？品牌的汽車等等,。從一點一滴和具體事情上,，充分體現(xiàn)出了國有資產(chǎn)的看護人和企業(yè)的主人翁的強烈意識，為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻應有的力量,。

本人在履職的過程中,，認真貫徹執(zhí)行中央的八項規(guī)定要求，自覺遵守國資委關(guān)于外部董事管理的各項規(guī)定,，認真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》,，自覺遵守？,？公司的各項規(guī)章制度,，嚴格履行廉潔從業(yè)的各項規(guī)定，時刻注意防止和糾正形式主義,、官僚主義和不作為,、不認真的錯誤傾向，從未向所在單位提出過任何不符合組織規(guī)定和紀律規(guī)定的要求,，除正常公務活動,，也未接受過單位任何吃請，做到了廉潔履職,。

過去的一年,，盡管自己按照上級要求，較好地履行了外部董事的工作職責，取得了一定的成績,，但仍然有需要在今后的工作中加以改進的地方,。如自己干了一輩子電力，后來轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事,，盡管管理相通,，但畢竟行業(yè)不同，對于,？,？領域的相關(guān)專業(yè)知識，尚需進一步加強學習,。尤其當前的,？？領域,，創(chuàng)新發(fā)展日新月異,，變化之快不可想象，更需要不斷加強對新知識,、新技術(shù)的學習,，否則就不可能成為稱職的外部董事。

四有關(guān)建議,。

總體認為,，？,？公司董事會經(jīng)過這些年的不斷調(diào)整,、完善和提升，已經(jīng)建立了一套科學,、有效,、規(guī)范的制度體系和工作體系，在董事長的帶領下,，充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略,、議大事、防風險的核心功能,，充分體現(xiàn)了科學決策和民主決策,，引領了公司發(fā)展的正確方向，踐行了總書記提出的“兩個一以貫之”的原則要求,，董事會與黨委會,、經(jīng)營層各司其職，協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn),，規(guī)范運作,，效果良好。對央企董事會建設建議如下：

1.修訂董事會有關(guān)管理制度與規(guī)定。根據(jù)總書記在國企座談會上的重要講話精神,，建議國資委相關(guān)部門對原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會建設的若干制度和規(guī)定，組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理,，哪些方面保留,，哪些方面廢棄，哪些方面需要完善,，有一個更清晰,、明確的制度清單，調(diào)整和修改與當前形勢和中央要求不相適應,、不相一致的問題,，尤其在董事會、黨委會,、經(jīng)營層的三者關(guān)系上,，事權(quán)界面上更要清楚明了，具有可操作性,，同時建議制度要更簡潔,、明快、管用,、避免文犢主義,。

2.進一步規(guī)范和完善對外部董事的年終考核評價辦法。為了更好地充分發(fā)揮外部董事的履職責任,，真正做到體現(xiàn)出資人意志,，維護出資人利益。外部董事既不坐班,，又不參與任何經(jīng)營活動,，履職是否盡職，是否勤勉,，是否勇于擔當,，敢于負責，唯一表現(xiàn)形式是在董事會和專委會上的表現(xiàn),。以前國資委監(jiān)事會都要參加歷次董事會和專委會,，能清楚的知道每位外部董事的表現(xiàn)和能力，因此對外部董事的評價有重要的發(fā)言權(quán),，而且能充分體現(xiàn)對外部董事評價的公平性和真實性,。但監(jiān)事會因體制改革已不存在，外部董事的表現(xiàn)國資委并不十分清楚,，全靠外部董事所在單位的內(nèi)部董事和經(jīng)營層及相關(guān)部門進行評價考核,，并作為評價優(yōu)劣的重要的依據(jù)，這樣的結(jié)果缺乏考核的充分性，淡化了敢于負責的獨立思考精神,，影響了這部分同志的主觀積極性,，久而久之，很容易陷入決策趨同化,，追求一致的“怪圈”,，董事會制度會流于形式。因此,，本人建議對現(xiàn)行外部董事考核辦法予以完善和規(guī)范,。一是每年四次制度性安排的董事會，由國資委安排人員以會議觀察員的身份參加會議,，這樣更能全面準確地掌握情況,，同時也有利于掌握公司不同發(fā)展階段的重要情況；二是要堅持以國資委考核為主,，加大考核權(quán)重,；三是單位考評應以董事會成員之間的相互測評為主。

3.調(diào)整和完善對央企的績效考核辦法,。加強對國企的領導,，其中一個重要抓手就是強化對國企的績效考核，發(fā)揮好指揮棒,、風向標的作用,。這些年的不斷改革探索，已經(jīng)有了一套完整有效的科學體系,，收到了“四兩撥千斤”的效果,，在目前我國由過去的高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重大歷史性轉(zhuǎn)變時期，更加突出的是創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展,。因此,，我們的考核辦法必須適應新時代的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展潮流，必須既重視當前,，也要著眼于長遠,。但我認為，這種考核的導向并不明顯,，很容易帶來企業(yè)的短期行為急功近利,，只顧當前。有的甚至企業(yè)為了完成當年目標,，出現(xiàn)變賣資產(chǎn)等短期行為,，而對事關(guān)公司長遠發(fā)展并不十分重視，更缺乏功成不必在我的擔當精神,，因此建議：一是完善和修正目標考核指標體系及各項指標體系的權(quán)重設計,，并堅持根據(jù)一企一策,、一行業(yè)一策，根據(jù)不同的行業(yè),、不同的企業(yè)性質(zhì),，確定不同的指標體系和權(quán)重；二是從考核制度設計上,，更加注重企業(yè)的科技創(chuàng)新,、品牌建設、科技成果轉(zhuǎn)化應用實效,、核心競爭力等方面的考核，充分發(fā)揮好指揮棒的導向作用,；三是利潤指標考核方面,。不搞水漲船高，不鞭打快牛,，為公司長遠可持續(xù)發(fā)展留有必要空間,。尤其對創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級任務重的企業(yè)，應當給予更多的政策支持,。