通過(guò)總結(jié)心得體會(huì)，我們可以更好地理清自身的思路和目標(biāo),。寫(xiě)心得體會(huì)要注意遵循一定的表達(dá)結(jié)構(gòu)和邏輯思路,，使文章更加條理清晰,。以下是一些實(shí)用的心得體會(huì)范文,，希望對(duì)大家的寫(xiě)作有所幫助。

銀行員工的案件防控心得體會(huì)篇一

隨著金融業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和銀行案件的復(fù)雜化,，銀行在防范和處置案件方面也面臨著巨大的挑戰(zhàn),。作為銀行案件員工,，我深刻體會(huì)到了案件工作的重要性和困難性。在長(zhǎng)期的工作中,，我從中汲取了許多寶貴的經(jīng)驗(yàn)和體會(huì),。本文將結(jié)合個(gè)人的心得與體會(huì)，分享我在銀行案件工作中的感悟,。

首先，案件工作需要高度的責(zé)任心和專(zhuān)業(yè)素養(yǎng),。作為銀行案件員工,，我們承擔(dān)著防范金融犯罪的責(zé)任。這意味著我們必須具備對(duì)各類(lèi)案件的敏感度和判斷力,，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置風(fēng)險(xiǎn),。在工作中,，我始終牢記這一點(diǎn)，時(shí)刻保持高度警惕,。通過(guò)不斷學(xué)習(xí)和與同行的交流,，我提高了案件分析和風(fēng)險(xiǎn)控制的能力，有效遏制了一系列潛在的案件風(fēng)險(xiǎn),。只有具備扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,，我們才能在案件工作中真正發(fā)揮自己的作用。

其次,，案件工作需要具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神,。在案件處理過(guò)程中，往往需要與多個(gè)部門(mén)和機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效的信息交流和協(xié)調(diào),。在這個(gè)過(guò)程中,，良好的溝通能力至關(guān)重要。在我個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)中,，我發(fā)現(xiàn)與相關(guān)部門(mén)和機(jī)構(gòu)保持密切的聯(lián)系,，及時(shí)了解案件進(jìn)展和風(fēng)險(xiǎn)信息，對(duì)于案件的處理起到了重要的推動(dòng)作用,。此外,，在案件工作中，我們也需要與同事們緊密合作,，形成一個(gè)高效的團(tuán)隊(duì),。通過(guò)團(tuán)隊(duì)的力量，我們可以更好地共同應(yīng)對(duì)案件工作中的挑戰(zhàn)和困難,，實(shí)現(xiàn)協(xié)同作戰(zhàn),，提高工作效率。

再次,，案件工作需要保持積極向上的心態(tài)和堅(jiān)韌不拔的毅力,。銀行案件往往牽涉到龐大而復(fù)雜的資金流動(dòng)，涉及到眾多的利益主體,。這給案件員工帶來(lái)了巨大的壓力和挑戰(zhàn),。但是，我們不能因此氣餒和放棄,，反而應(yīng)該堅(jiān)守崗位,，以坦然和積極的心態(tài)來(lái)處理每一個(gè)案件。在我個(gè)人的體會(huì)中,，我發(fā)現(xiàn)積極向上的心態(tài)能夠讓我更好地應(yīng)對(duì)案件工作中的壓力和困難,，保持對(duì)解決問(wèn)題的信心和勇氣。只有堅(jiān)持不懈地努力下去，我們才能逐漸積累經(jīng)驗(yàn),，提高自己的水平,。

最后，案件工作需要時(shí)刻保持學(xué)習(xí)和創(chuàng)新的精神,。作為金融行業(yè),，案件工作與時(shí)俱進(jìn)的速度非常快,，不同類(lèi)型的案件也層出不窮,。只有不斷學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,，才能跟上案件工作的步伐,。在個(gè)人的心得體會(huì)中,，我發(fā)現(xiàn)經(jīng)常參加相關(guān)培訓(xùn)和研討會(huì)，能夠充實(shí)自己的知識(shí)儲(chǔ)備,，提高自己的專(zhuān)業(yè)水平,。此外,，積極主動(dòng)地提出創(chuàng)新性的解決方案,，也能夠?yàn)榘讣ぷ鲙?lái)新的思路和方法,。在我工作的過(guò)程中,，我始終保持學(xué)習(xí)和創(chuàng)新的精神,，不斷探索適應(yīng)當(dāng)前案件工作需要的新方法和新思路,。

總而言之,，作為銀行案件員工,，我們需要具備高度的責(zé)任心和專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神,，以及積極向上的心態(tài)和學(xué)習(xí)創(chuàng)新的精神,。只有通過(guò)不斷的努力和實(shí)踐,，我們才能在案件工作中發(fā)揮自己的作用,，防范和化解金融犯罪風(fēng)險(xiǎn),，為銀行的健康發(fā)展做出貢獻(xiàn),。希望通過(guò)我的心得體會(huì),，能夠?yàn)橥袀冊(cè)诎讣ぷ髦刑峁┮恍┙梃b和啟示,。

銀行員工的案件防控心得體會(huì)篇二

近年來(lái),，新型冠狀病毒肆虐全球,，給人們的生活工作帶來(lái)了巨大影響,，銀行作為金融行業(yè)的重要一員,，也面臨著疫情防控的巨大挑戰(zhàn),。作為一名銀行員工,，我親身參與了疫情防控的工作,，從中獲得了許多寶貴的經(jīng)驗(yàn)和體會(huì),。

首先,，疫情防控需要高度的緊張狀態(tài)和忍耐力,。在疫情期間，銀行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所是人員云集,、交叉感染較高的地方,，員工需要時(shí)刻保持高度的警覺(jué)，堅(jiān)守崗位,，履行工作職責(zé),，確保金融服務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)。與此同時(shí),，員工還需要忍受身心上的壓力和疲勞,，出差不便、隔離期間無(wú)法與家人相聚等等,。但正是這種高度的緊張狀態(tài)和忍耐力，讓我們始終保持對(duì)疫情防控的高度警惕,，最大程度地保護(hù)自己和客戶(hù)的安全,。

其次，疫情防控需要團(tuán)隊(duì)的協(xié)作與配合,。在防控工作中,，沒(méi)有任何一個(gè)個(gè)體能夠獨(dú)立完成所有任務(wù)，只有通過(guò)團(tuán)隊(duì)的力量和密切協(xié)作,，才能夠有效應(yīng)對(duì)各種突發(fā)情況,。在我所在的銀行，我們成立了一個(gè)疫情防控小組,，負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)防控措施和應(yīng)急預(yù)案,。小組成員各司其職，密切配合，確保疫情防控措施的快速推進(jìn)和全面覆蓋,。每天,，我們進(jìn)行例會(huì)討論，及時(shí)溝通和解決問(wèn)題,。通過(guò)團(tuán)隊(duì)的協(xié)作與配合,，我們能夠更好地保障員工的安全和客戶(hù)的健康。

再次,，疫情防控需要科學(xué)理性的態(tài)度和知識(shí)儲(chǔ)備,。面對(duì)疫情，我們無(wú)法盲目樂(lè)觀(guān),，也不能過(guò)于恐慌,，應(yīng)該以科學(xué)的態(tài)度對(duì)待疫情，依靠科學(xué)的知識(shí)與技能進(jìn)行應(yīng)對(duì),。我所在的銀行為我們提供了豐富的疫情防控知識(shí)培訓(xùn),，包括病毒傳播途徑、個(gè)人防護(hù)知識(shí),、公共場(chǎng)所消毒方法等等,。通過(guò)這些培訓(xùn)，我們了解到了更多關(guān)于疫情和防控的科學(xué)知識(shí),，提高了應(yīng)對(duì)疫情的能力,。有了科學(xué)理性的態(tài)度和知識(shí)儲(chǔ)備，我們才能夠更好地應(yīng)對(duì)疫情,，避免不必要的恐慌和誤解,。

最后，疫情防控需要關(guān)懷和支持的力量,。面對(duì)疫情期間的辛苦和壓力,，銀行作為我們的雇主，給予了我們無(wú)微不至的關(guān)懷和支持,。銀行對(duì)員工進(jìn)行了細(xì)致的工作安排和防護(hù)措施,，購(gòu)置了足夠的防護(hù)物資，為員工提供了必要的培訓(xùn)和指導(dǎo),。同時(shí),，銀行也給予了員工一定的心理支持，定期組織開(kāi)展心理輔導(dǎo)和健康關(guān)懷活動(dòng),。這些關(guān)懷和支持,，極大地鼓舞了我們的士氣和信心，讓我們能夠堅(jiān)持戰(zhàn)斗在疫情防控的第一線(xiàn),。

總結(jié)起來(lái),，作為一名銀行員工，疫情防控給我?guī)?lái)了許多挑戰(zhàn)，但也鍛煉了我的意志和能力,。通過(guò)這次經(jīng)歷，我深刻體會(huì)到了疫情防控的緊迫性和重要性，也明白了科學(xué)理性和團(tuán)隊(duì)協(xié)作的重要性,。我相信,，在這次疫情防控中積累的經(jīng)驗(yàn)和體會(huì),，將會(huì)對(duì)我未來(lái)的工作產(chǎn)生積極的影響，幫助我更好地應(yīng)對(duì)各種突發(fā)情況和挑戰(zhàn),。同時(shí),，我也要感謝銀行給予的關(guān)懷和支持，讓我能夠更安心地投身于疫情防控的工作中,。我相信,，只有全社會(huì)的共同努力，才能夠戰(zhàn)勝疫情,，創(chuàng)造更加美好的未來(lái),。

銀行員工的案件防控心得體會(huì)篇三

隨著新冠疫情的爆發(fā)，全球各個(gè)行業(yè)都受到了前所未有的沖擊,。而作為金融行業(yè)的重要組成部分,，銀行員工面臨著疫情防控的巨大壓力和挑戰(zhàn)。然而,，在這場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)場(chǎng)上,，銀行員工們付出了巨大努力，并形成了許多寶貴的經(jīng)驗(yàn)和體會(huì),。本文將從個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣,、工作流程調(diào)整、技術(shù)支持,、心理調(diào)適和職業(yè)責(zé)任等五個(gè)方面,，總結(jié)和探討銀行員工在疫情防控中的心得體會(huì)。

首先,，個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣是疫情防控的基礎(chǔ),。銀行員工要時(shí)刻保持勤洗手、戴口罩,、勤消毒等良好衛(wèi)生習(xí)慣,。在工作中，他們要注意定期清洗辦公桌,、鍵盤(pán)等常用物品,，并避免觸摸自己的臉部，以降低感染風(fēng)險(xiǎn),。此外,，員工們應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)意識(shí)，避免人員聚集和短暫交流,，減少疫情傳播的可能性,。通過(guò)養(yǎng)成良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，銀行員工們?cè)谝咔榉揽刂袨樽约汉退藙?chuàng)造了一個(gè)安全的工作環(huán)境,。

其次,，在工作流程方面,，銀行員工們積極主動(dòng)地進(jìn)行了調(diào)整。眾所周知,，銀行是一個(gè)高頻度的人員流動(dòng)場(chǎng)所,，而疫情期間，人員聚集意味著潛在的傳染風(fēng)險(xiǎn),。因此,，銀行員工通過(guò)優(yōu)化服務(wù)流程，鼓勵(lì)客戶(hù)使用網(wǎng)銀,、手機(jī)銀行等在線(xiàn)服務(wù),，減少線(xiàn)下咨詢(xún)和交流的次數(shù)。同時(shí),，他們還推行限時(shí)限量制度,，控制客戶(hù)流量，避免人員聚堆,。這種主動(dòng)調(diào)整使得銀行員工能夠更好地平衡工作和疫情防控的需要,，更好地為客戶(hù)提供安全可靠的金融服務(wù)。

第三,，技術(shù)支持也是銀行員工戰(zhàn)勝疫情的重要因素,。在疫情期間，許多線(xiàn)下服務(wù)無(wú)法正常進(jìn)行,，客戶(hù)更加依賴(lài)于線(xiàn)上服務(wù),。因此，銀行員工積極利用互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù),，在線(xiàn)解答客戶(hù)疑問(wèn)和處理各類(lèi)問(wèn)題,。他們通過(guò)遠(yuǎn)程辦公軟件，與客戶(hù)進(jìn)行無(wú)接觸溝通,，提供專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)和服務(wù),。此外，員工們還不斷提升自身的數(shù)字化技術(shù)水平,，以更好地應(yīng)對(duì)在線(xiàn)服務(wù)的需求,。這種技術(shù)支持的高效運(yùn)用，不僅讓銀行員工的工作更加順暢,，也為客戶(hù)提供了更加便捷,、安全的服務(wù)體驗(yàn)。

在心理調(diào)適方面,，銀行員工們也付出了很大努力,。疫情期間，他們面臨著不確定性和焦慮情緒,。在與客戶(hù)接觸時(shí),，他們需要保持耐心、冷靜和樂(lè)觀(guān)的態(tài)度,，以減輕客戶(hù)的擔(dān)憂(yōu),。而在繁忙和壓力之余，銀行員工們也要學(xué)會(huì)調(diào)整自己的心理狀態(tài),，保持良好的工作和生活平衡,。針對(duì)這一問(wèn)題，一些銀行積極為員工提供心理輔導(dǎo)和員工關(guān)懷活動(dòng),，讓員工能夠更好地應(yīng)對(duì)疫情帶來(lái)的各種壓力和困難,。

最后，銀行員工們還要牢記自己的職業(yè)責(zé)任,。在疫情期間,，銀行是金融系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的重要一環(huán)，員工們肩負(fù)著維護(hù)金融秩序和穩(wěn)定市場(chǎng)的重要責(zé)任,。他們時(shí)刻保持警惕,，監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化資金流動(dòng)和運(yùn)營(yíng)狀態(tài),。同時(shí),，他們積極參與公益活動(dòng)，向疫情防控一線(xiàn)提供力所能及的支持,，無(wú)私奉獻(xiàn)自己的力量,。這種擔(dān)當(dāng)精神和職業(yè)責(zé)任意識(shí)使得銀行員工們更加成熟和堅(jiān)定，也為疫情防控和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇貢獻(xiàn)了自己的力量,。

總而言之,，疫情給銀行員工帶來(lái)了前所未有的挑戰(zhàn)和壓力，但他們以飽滿(mǎn)的熱情和堅(jiān)定的信念,，不斷總結(jié)和調(diào)整,，取得了許多寶貴的經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)。通過(guò)保持個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣,、調(diào)整工作流程,、利用技術(shù)支持、積極調(diào)適心理狀態(tài)和承擔(dān)職業(yè)責(zé)任,，銀行員工們?yōu)樽约旱墓ぷ鳝h(huán)境和客戶(hù)的利益做出了積極的貢獻(xiàn),。相信在疫情的防控過(guò)程中，他們將繼續(xù)努力,，堅(jiān)守崗位,，為經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)和社會(huì)的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

銀行員工的案件防控心得體會(huì)篇四

20xx年x月x日,，xx聯(lián)社x名年輕員工在監(jiān)事長(zhǎng)的帶領(lǐng)下組織參觀(guān)了xxxx城監(jiān)獄,，讓我接受了一次深刻的警示教育，進(jìn)一步筑牢了拒腐防變的思想防線(xiàn),。

我邊看邊想,，很疑惑。他們?yōu)槭裁磿?huì)走上違法犯罪的道路?他們?yōu)槭裁捶艞壛嗣篮玫纳?為什么放棄了大好前程?是心甘情愿的走上犯罪道路,，成為社會(huì)的罪人,、人民的敵人?后來(lái)通過(guò)悔悟紀(jì)錄片和兩名服刑人員的現(xiàn)身說(shuō)法，我才明白,。原來(lái)他們都曾經(jīng)有良好的工作環(huán)境、幸福美滿(mǎn)的家庭,。他們大都出身于普通的農(nóng)民家庭,，都曾做出過(guò)突出的工作成績(jī)，深受領(lǐng)導(dǎo)和同志們的信任而被委以重任,，卻在金錢(qián)利益的誘惑下邁出了罪惡的一步,。沒(méi)有堅(jiān)持正確的人生觀(guān),、價(jià)值觀(guān),，沒(méi)有守住自己行為的底線(xiàn),，他們辜負(fù)了領(lǐng)導(dǎo)和同事的信任,，也讓自己陷入了心靈的泥藻。他們因貪污受賄和挪用,、占用公款,，給國(guó)家財(cái)產(chǎn)造成了損失，對(duì)家人造成了巨大的傷害,。

通過(guò)參觀(guān)活動(dòng),，我對(duì)高墻內(nèi)外的區(qū)別深有體會(huì)。心靈上令人觸目驚心,，思想上引起極大震撼,，我真切體會(huì)到了監(jiān)獄高墻和現(xiàn)實(shí)的反差，活生生的反面事例,，給我們每個(gè)參觀(guān)者都上了一堂警示教育課,，讓我印象最深刻的是服刑人員畫(huà)的佛魔頭像，監(jiān)獄之門(mén)離我們并不遙遠(yuǎn)，就在一念之間,，成佛成魔關(guān)鍵在于自己怎樣把握,。

因此，作為一名常年與金錢(qián)打交道的基層柜員,，我要嚴(yán)格遵守金融行業(yè)的各項(xiàng)規(guī)定,，要守得住清貧，頂?shù)米⊥犸L(fēng),，抗得住誘惑，管得住小節(jié),。增強(qiáng)自己的原則性,，即“工作生活上一定要守住法律法規(guī)的底線(xiàn)，守住做人的底線(xiàn),，守住道德的底線(xiàn),。”時(shí)時(shí)刻刻要明白什么該做,，什么不該做,；該做的事一定要把它做好，不該做的事情堅(jiān)決不做,！不以惡小而為之,，不能存在僥幸心理，不能輕信他人的承諾,。否則,，一旦犯罪了，身陷囹圄,，失去了工作,，失去了自由，失去了家庭,，到時(shí)就悔之晚矣,。

人應(yīng)常懷律己之心?！霸掳浊屣L(fēng)夜半時(shí),，扁舟相送故遲遲，感君情重還君贈(zèng),，不畏人知畏己知,。”這是清朝葉存仁在離職前夜深人靜之時(shí)拒收下屬送來(lái)的禮品時(shí)寫(xiě)的詩(shī),，表現(xiàn)出了極強(qiáng)的自律意識(shí),。由此及彼，我們應(yīng)自覺(jué)加強(qiáng)思想品質(zhì)錘煉，遵紀(jì)守法,，謹(jǐn)言慎行,，不斷進(jìn)行自我教育，自我完善,，增強(qiáng)拒腐防變的能力,。一念之差，差之千里,；一步之遙,，遙不可及。

銀行員工的案件防控心得體會(huì)篇五

近期,，我行開(kāi)展了銀行案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng),，通過(guò)觀(guān)看視頻，并結(jié)合我平時(shí)在工作中實(shí)際情況,，對(duì)案件防控意識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)?，F(xiàn)就此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的心得總結(jié)出幾點(diǎn)體會(huì)，也是我對(duì)此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的一個(gè)理性的認(rèn)識(shí),。

近年來(lái),，金融案件頻發(fā)，發(fā)案率仍然居高不下,，防案形勢(shì)非常嚴(yán)峻,。縱觀(guān)金融案件的發(fā)生,，盡管形式各異,，但追究原因主要是由于與以下幾方面：

三、稽核檢查圖形式,、走過(guò)場(chǎng),、監(jiān)督乏力。 一方面稽核檢查力量相對(duì)薄弱,，對(duì)銀行網(wǎng)點(diǎn)多,、面廣、線(xiàn)長(zhǎng)和客觀(guān)上難以全面實(shí)施有效的監(jiān)督檢查,；另一方面,，稽核檢查人員有的責(zé)任心差，原則性不強(qiáng),，稽核檢查圖形式,，走過(guò)場(chǎng)，該發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn),，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題也沒(méi)有采取有效措施進(jìn)行處罰,，而是大事化小、小事化無(wú)。有些事情雖然發(fā)現(xiàn)了,，也下達(dá)了整改通知,，但對(duì)落實(shí)情況沒(méi)做進(jìn)一步的督促檢查，使問(wèn)題越積越大,，最后導(dǎo)致發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)案件,。

從以上幾個(gè)方面看，本人認(rèn)為： 要做好案防工作,，關(guān)鍵是做好以下幾個(gè)方面：

一,、加強(qiáng)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控

（一）嚴(yán)格堅(jiān)持開(kāi)立個(gè)人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，在開(kāi)立網(wǎng)銀業(yè)務(wù)時(shí)必須由客戶(hù)本人親自辦理,。

（二）大堂經(jīng)理,、柜員、復(fù)核,、授權(quán)人都應(yīng)提高警惕，防止不法分子利用職務(wù)之便進(jìn)行非法活動(dòng),。

（三）大額儲(chǔ)戶(hù)一定要留有客戶(hù)的電話(huà),，及進(jìn)和客戶(hù)進(jìn)行對(duì)賬，對(duì)客戶(hù)的賬戶(hù)資金變動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)提示,。

（四）對(duì)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)綁定的手機(jī)電話(huà)號(hào)碼一客要和客戶(hù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),，確保為客戶(hù)本人所有并視同要件進(jìn)行管理。

（五）堅(jiān)持“四眼制度”復(fù)核 ,、授權(quán)人員要前移到柜員內(nèi),，現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，確認(rèn)業(yè)務(wù)全程無(wú)誤后再進(jìn)行復(fù)核,。

（六）嚴(yán)禁柜員人員留存客戶(hù)身份證復(fù)印件,，并進(jìn)行經(jīng)常性的檢查。

（七）加強(qiáng)對(duì)員工銀行業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)和案防知識(shí)的培訓(xùn),，特別是新上崗人員,，要重點(diǎn)加強(qiáng)崗位職責(zé)流程知識(shí)的培訓(xùn)。學(xué)習(xí)研究監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)提示,，使工及早識(shí)別各種外部欺詐企圖。

（八）充分發(fā)揮錄像監(jiān)控作用。安排有業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)人實(shí)時(shí)查看錄像。

二,、加強(qiáng)自身素質(zhì)修養(yǎng),、提升合規(guī)操作意識(shí)

案件防控的根本在于每位員工樹(shù)立正確的人生觀(guān)價(jià)值觀(guān),，通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)操作和金融法律法規(guī)知識(shí),，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能,。我們每位員工只有不斷增強(qiáng)遵紀(jì)守法的自覺(jué)性和主動(dòng)性,，結(jié)合自身崗位的實(shí)際情況,，認(rèn)真地進(jìn)行自我教育,，自我約束,，吸取教訓(xùn),，并對(duì)有關(guān)金融法規(guī),、銀行規(guī)章制度自我查找旅行崗位職責(zé)及遵紀(jì)守法方面的差距,，明確今后工作努力的方向，才能使我們銀行違法違規(guī)案件得到遏制,。從自身出發(fā),，持之以恒，提高防范意識(shí),，謹(jǐn)守崗位職責(zé),，杜絕各項(xiàng)違規(guī)操作，消除案件隱患,，才能達(dá)到有效地目標(biāo),。相信我們每位員工都會(huì)遠(yuǎn)離金錢(qián)的誘惑，共同創(chuàng)造出一個(gè)和諧,、合規(guī)的工作環(huán)境,。

同時(shí)，案件防控工作關(guān)鍵點(diǎn)在于落實(shí)到每一個(gè)員工,，只要我們每位員工都有案件防控意識(shí),、遵章守紀(jì)，案件防控就會(huì)事半功倍,。在日常工作中要不斷加強(qiáng)自我學(xué)習(xí),，提高自身素質(zhì)，把風(fēng)險(xiǎn)防范貫穿于具體工作的始終,，牢固樹(shù)立“違規(guī)無(wú)小事”,、“安全就是效益”、“風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)先”的意識(shí),，自覺(jué)的把行業(yè)管理和自身的自律有機(jī)結(jié)合起來(lái),，明確崗位職責(zé)，增強(qiáng)自我執(zhí)行制度的自覺(jué)性,，增強(qiáng)自我思想道德和業(yè)務(wù)理論水平,，構(gòu)建牢固的思想防線(xiàn)，使遵紀(jì)守法意識(shí)在思想深處牢牢扎根,，變成一種自覺(jué),，一種習(xí)慣。從小事做起,、從自我做起,，8小時(shí)以?xún)?nèi)要管好自己，8小時(shí)以外也要管好,，堅(jiān)決抵制種種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生,。

三、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)

身為網(wǎng)點(diǎn)一線(xiàn)員工,，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,，全面加強(qiáng)柜面營(yíng)銷(xiāo)和柜臺(tái)服務(wù),，是我們臨柜人員最為實(shí)際的工作任務(wù)。作為臨柜人員,，我深知臨柜工作的重要性,，因?yàn)樗穷櫩椭苯恿私馕倚写翱冢鹬鴾贤櫩团c銀行的橋梁作用,。因此,，在臨柜工作中，我始終堅(jiān)持要做一個(gè)“有心人”,。虛心學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),，用心鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務(wù),，熱心對(duì)待客戶(hù),。在銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的形勢(shì)下，我們都很清楚地意識(shí)到：只有更熱情,、周到,、專(zhuān)業(yè)、快捷,、創(chuàng)新,、個(gè)性、尊享的優(yōu)質(zhì)服務(wù)才能為我行爭(zhēng)取更多的客戶(hù),，贏(yíng)得更好的社會(huì)形象,。

《銀行員工案件防控心得》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁(yè)未完全顯示，剩余內(nèi)容請(qǐng)?jiān)L問(wèn)下一頁(yè)查看,。

銀行員工的案件防控心得體會(huì)篇六

當(dāng)下銀行金融案件時(shí)而發(fā)生,，是銀行防患意識(shí)不強(qiáng)，還是管理乏力等方面,，銀行案件防控的學(xué)習(xí)至關(guān)重要,，以下由第一公文網(wǎng)整理銀行職工參加案件防控學(xué)習(xí)的學(xué)習(xí)心得體會(huì)。

近期,，我行開(kāi)展了銀行案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng),，通過(guò)觀(guān)看視頻，并結(jié)合我平時(shí)在工作中實(shí)際情況,，對(duì)案件防控意識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)?，F(xiàn)就此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的心得總結(jié)出幾點(diǎn)體會(huì),，也是我對(duì)此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的一個(gè)理性的認(rèn)識(shí),。

究原因主要是由于與以下幾方面：

一、是員工法紀(jì)意識(shí)差,，教育乏力,。俗話(huà)說(shuō),，千里之堤，潰于蟻穴,。銀行網(wǎng)點(diǎn)眾多,、面廣、線(xiàn)長(zhǎng),，絕大多數(shù)員工身處最基層,，長(zhǎng)期以來(lái)，規(guī)范化,、制度化的思想教育開(kāi)展不夠,，員工重視實(shí)際，視思想教育為形式,、為空談,，認(rèn)為在各自網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的人低頭不見(jiàn)抬頭見(jiàn)，思想教育無(wú)意義,，久而久之,，員工思想道德水準(zhǔn)、法律法規(guī)觀(guān)念得不到凈化和提高,，遵紀(jì)守法的自覺(jué)性和防腐拒變能力差,，大多憑個(gè)人的良知做工作，談不上高尚的人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān),。

二,、是防患意識(shí)不強(qiáng)，管理乏力,。近幾年來(lái),，大部分銀行注重了業(yè)務(wù)開(kāi)展，忽視了案件防范,，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀(guān),，尤其在基層，任務(wù)至上,，片面追究幾項(xiàng)主要業(yè)務(wù)指標(biāo)的考核,，不重視內(nèi)部管理、安全教育和責(zé)任意識(shí),，有的甚至欺上瞞下或走過(guò)場(chǎng)形式學(xué)習(xí),。

三、稽核檢查圖形式,、走過(guò)場(chǎng),、監(jiān)督乏力。一方面稽核檢查力量相對(duì)薄弱，對(duì)銀行網(wǎng)點(diǎn)多,、面廣,、線(xiàn)長(zhǎng)和客觀(guān)上難以全面實(shí)施有效的監(jiān)督檢查;另一方面，稽核檢查人員有的責(zé)任心差,，原則性不強(qiáng),，稽核檢查圖形式，走過(guò)場(chǎng),，該發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn),，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題也沒(méi)有采取有效措施進(jìn)行處罰，而是大事化小,、小事化無(wú),。有些事情雖然發(fā)現(xiàn)了，也下達(dá)了整改通知,，但對(duì)落實(shí)情況沒(méi)做進(jìn)一步的督促檢查,，使問(wèn)題越積越大，最后導(dǎo)致發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)案件,。從以上幾個(gè)方面看,，本人認(rèn)為：要做好案防工作，關(guān)鍵是做好以下幾個(gè)方面：

一,、加強(qiáng)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控,。

(一)嚴(yán)格堅(jiān)持開(kāi)立個(gè)人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，在開(kāi)立網(wǎng)銀業(yè)務(wù)時(shí)必須由客戶(hù)本人親自辦理,。

（三)大額儲(chǔ)戶(hù)一定要留有客戶(hù)的電話(huà),，及進(jìn)和客戶(hù)進(jìn)行對(duì)賬，對(duì)客戶(hù)的賬戶(hù)資金變動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)提示,。

(四)對(duì)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)綁定的手機(jī)電話(huà)號(hào)碼一客要和客戶(hù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),，確保為客戶(hù)本人所有并視同要件進(jìn)行管理。

(五)堅(jiān)持“四眼制度”復(fù)核,、授權(quán)人員要前移到柜員內(nèi),，現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，確認(rèn)業(yè)務(wù)全程無(wú)誤后再進(jìn)行復(fù)核,。

(六)嚴(yán)禁柜員人員留存客戶(hù)身份證復(fù)印件,，并進(jìn)行經(jīng)常性的檢查。

(七)加強(qiáng)對(duì)員工銀行業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)和案防知識(shí)的培訓(xùn),，特別是新上崗人員,，要重點(diǎn)加強(qiáng)崗位職責(zé)流程知識(shí)的培訓(xùn)。學(xué)習(xí)研究監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)提示,，使工及早識(shí)別各種外部欺詐企圖,。

(八)充分發(fā)揮錄像監(jiān)控作用,。安排有業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)人實(shí)時(shí)查看錄像。

二,、加強(qiáng)自身素質(zhì)修養(yǎng)、提升合規(guī)操作意識(shí),。

法的自覺(jué)性和主動(dòng)性,，結(jié)合自身崗位的實(shí)際情況，認(rèn)真地進(jìn)行自我教育,，自我約束,，吸取教訓(xùn)，并對(duì)有關(guān)金融法規(guī),、銀行規(guī)章制度自我查找旅行崗位職責(zé)及遵紀(jì)守法方面的差距,，明確今后工作努力的方向，才能使我們銀行違法違規(guī)案件得到遏制,。從自身出發(fā),，持之以恒，提高防范意識(shí),，謹(jǐn)守崗位職責(zé),，杜絕各項(xiàng)違規(guī)操作，消除案件隱患,，才能達(dá)到有效地目標(biāo),。相信我們每位員工都會(huì)遠(yuǎn)離金錢(qián)的誘惑，共同創(chuàng)造出一個(gè)和諧,、合規(guī)的工作環(huán)境,。

同時(shí)，案件防控工作關(guān)鍵點(diǎn)在于落實(shí)到每一個(gè)員工,，只要我們每位員工都有案件防控意識(shí),、遵章守紀(jì)，案件防控就會(huì)事半功倍,。在日常工作中要不斷加強(qiáng)自我學(xué)習(xí),，提高自身素質(zhì)，把風(fēng)險(xiǎn)防范貫穿于具體工作的始終,，牢固樹(shù)立“違規(guī)無(wú)小事”,、“安全就是效益”、“風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)先”的意識(shí),，自覺(jué)的把行業(yè)管理和自身的自律有機(jī)結(jié)合起來(lái),，明確崗位職責(zé)，增強(qiáng)自我執(zhí)行制度的自覺(jué)性,，增強(qiáng)自我思想道德和業(yè)務(wù)理論水平,，構(gòu)建牢固的思想防線(xiàn)，使遵紀(jì)守法意識(shí)在思想深處牢牢扎根，變成一種自覺(jué),，一種習(xí)慣,。從小事做起、從自我做起,，8小時(shí)以?xún)?nèi)要管好自己,，8小時(shí)以外也要管好，堅(jiān)決抵制種種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生,。

三,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。

身為網(wǎng)點(diǎn)一線(xiàn)員工,，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,，全面加強(qiáng)柜面營(yíng)銷(xiāo)和柜臺(tái)服務(wù)，是我們臨柜人員最為實(shí)際的工作任務(wù),。作為臨柜人員,，我深知臨柜工作的重要性，因?yàn)樗穷櫩椭苯恿私馕倚写翱?，起著溝通顧客與銀行的橋梁作用,。因此，在臨柜工作中,，我始終堅(jiān)持要做一個(gè)“有心人”,。虛心學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，用心鍛煉技能,，耐心辦理業(yè)務(wù),，熱心對(duì)待客戶(hù)。在銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的形勢(shì)下,，我們都很清楚地意識(shí)到：只有更熱情,、周到、專(zhuān)業(yè),、快捷,、創(chuàng)新、個(gè)性,、尊享的優(yōu)質(zhì)服務(wù)才能為我行爭(zhēng)取更多的客戶(hù),，贏(yíng)得更好的社會(huì)形象。

銀行員工的案件防控心得體會(huì)篇七

現(xiàn)就此次學(xué)習(xí)的心得總結(jié)出幾點(diǎn)體會(huì),，也是我對(duì)此次學(xué)習(xí)的一個(gè)理性的`認(rèn)識(shí)本人認(rèn)為：要做好案防工作,，關(guān)鍵是做好以下幾個(gè)方面：

（一）嚴(yán)格堅(jiān)持開(kāi)立個(gè)人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，在開(kāi)立網(wǎng)銀業(yè)務(wù)時(shí)必須由客戶(hù)本人親自辦理,。

（二）大堂經(jīng)理,、柜員,、復(fù)核、授權(quán)人都應(yīng)提高警惕,，防止不法分子利用職務(wù)之便進(jìn)行非法活動(dòng),。

（三）大額儲(chǔ)戶(hù)一定要留有客戶(hù)的電話(huà)，及進(jìn)和客戶(hù)進(jìn)行對(duì)賬,，對(duì)客戶(hù)的賬戶(hù)資金變動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)提示,。

（四）對(duì)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)綁定的手機(jī)電話(huà)號(hào)碼一客要和客戶(hù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，確保為客戶(hù)本人所有并視同要件進(jìn)行管理,。

（五）堅(jiān)持“四眼制度”復(fù)核,、授權(quán)人員要前移到柜員內(nèi),，現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核,，確認(rèn)業(yè)務(wù)全程無(wú)誤后再進(jìn)行復(fù)核。

（六）嚴(yán)禁柜員人員留存客戶(hù)身份證復(fù)印件,，并進(jìn)行經(jīng)常性的檢查,。

（七）加強(qiáng)對(duì)員工銀行業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)和案防知識(shí)的培訓(xùn)，特別是新上崗人員,，要重點(diǎn)加強(qiáng)崗位職責(zé)流程知識(shí)的培訓(xùn),，學(xué)習(xí)研究監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)提示，使工及早識(shí)別各種外部欺詐企圖,。

（八）充分發(fā)揮錄像監(jiān)控作用安排有業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)人實(shí)時(shí)查看錄像,。

案件防控的根本在于每位員工樹(shù)立正確的人生觀(guān)價(jià)值觀(guān)，通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)操作和金融法律法規(guī)知識(shí),，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能,。

我們每位員工只有不斷增強(qiáng)遵紀(jì)守法的自覺(jué)性和主動(dòng)性，結(jié)合自身崗位的實(shí)際情況,，認(rèn)真地進(jìn)行自我教育,，自我約束，吸取教訓(xùn),，并對(duì)有關(guān)金融法規(guī),、銀行規(guī)章制度自我查找旅行崗位職責(zé)及遵紀(jì)守法方面的差距，明確今后工作努力的方向,，才能使我們銀行違法違規(guī)案件得到遏制,，從自身出發(fā)，持之以恒,，提高防范意識(shí),，謹(jǐn)。

銀行員工的案件防控心得體會(huì)篇八

各種金融案件頻頻發(fā)生,，縱觀(guān)金融案件的發(fā)生,，盡管形式各異,，但追究原因歸結(jié)為一點(diǎn)，主要是由于各項(xiàng)內(nèi)控制度未履行落實(shí)到位造成的,，在學(xué)習(xí)活動(dòng)期間,，并結(jié)合我平時(shí)在工作中實(shí)際情況，對(duì)案件防控意識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)?，F(xiàn)就此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的心得總結(jié)出幾點(diǎn)體會(huì),，也是我對(duì)此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的一個(gè)理性的認(rèn)識(shí)。

一,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),、提升合規(guī)操作意識(shí)

身為網(wǎng)點(diǎn)一線(xiàn)員工，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,，全面加強(qiáng)柜面營(yíng)銷(xiāo)和柜臺(tái)服務(wù),，是我們臨柜人員最為實(shí)際的工作任務(wù)。因此,，在臨柜工作中,，我始終堅(jiān)持虛心學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，用心鍛煉技能,，耐心辦理業(yè)務(wù),，熱心對(duì)待客戶(hù)。為我行爭(zhēng)取更多的客戶(hù),，贏(yíng)得更好的社會(huì)形象,。加強(qiáng)合規(guī)操作意識(shí)，并不是一句掛在嘴邊的空話(huà),。只有按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事,，我們才有保護(hù)自已權(quán)益和維護(hù)廣大客戶(hù)權(quán)益的能力。

二,、增強(qiáng)規(guī)章制度的執(zhí)行與監(jiān)督防范案件意識(shí)

辦事,。

這幾年銀行職業(yè)犯罪之所以呈上升趨勢(shì)，其中重要一條是忽視了思想方面的教育,，平時(shí)只強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)工作的重要性,，忽視了干部職工的思想教育，沒(méi)有正確處理好思想政治工作與業(yè)務(wù)工作的關(guān)系,，應(yīng)此既要進(jìn)行正面教育,，又要堅(jiān)持經(jīng)常性的案例警示教育。

通過(guò)此次的案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng),，找到了自我正確的價(jià)值取向與是非標(biāo)準(zhǔn),，找準(zhǔn)了工作立足點(diǎn)，增強(qiáng)了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí),，通過(guò)對(duì)相關(guān)制度的深入學(xué)習(xí),，對(duì)提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺(jué)性有了更高的要求,，為識(shí)別和控制業(yè)務(wù)上的各種風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)能力，積極規(guī)范操作行為和消除風(fēng)險(xiǎn)隱患,，樹(shù)立對(duì)商業(yè)銀行改革的信心,，增強(qiáng)維護(hù)商業(yè)銀行利益的責(zé)任心和使命感及建立良好的合規(guī)文化起到了極大的幫助。

近期,，我行開(kāi)展了銀行案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng),，通過(guò)觀(guān)看視頻，并結(jié)合我平時(shí)在工作中實(shí)際情況,，對(duì)案件防控意識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)?，F(xiàn)就此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的心得總結(jié)出幾點(diǎn)體會(huì)，也是我對(duì)此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的一個(gè)理性的認(rèn)識(shí),。

近年來(lái),，金融案件頻發(fā)，發(fā)案率仍然居高不下,，防案形勢(shì)非常嚴(yán)峻,?？v觀(guān)金融案件的發(fā)生,，盡管形式各異，但追究原因主要是由于與以下幾方面：一,、是員工法紀(jì)意識(shí)差,，教育乏力。 俗話(huà)說(shuō),，千里之堤,，潰于蟻穴。銀行網(wǎng)點(diǎn)眾多,、面廣,、線(xiàn)長(zhǎng)，絕大多數(shù)員工身處最基層,，長(zhǎng)期以來(lái),，規(guī)范化、制度化的思想教育開(kāi)展不夠,，員工重視實(shí)際,，視思想教育為形式、為空談,，認(rèn)為在各自網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的人低頭不見(jiàn)抬頭見(jiàn),，思想教育無(wú)意義，久而久之,，員工思想道德水準(zhǔn),、法律法規(guī)觀(guān)念得不到凈化和提高,，遵紀(jì)守法的自覺(jué)性和防腐拒變能力差，大多憑個(gè)人的'良知做工作,，談不上高尚的人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān),。 二、是防患意識(shí)不強(qiáng),，管理乏力,。 近幾年來(lái)，大部分銀行注重了業(yè)務(wù)開(kāi)展,，忽視了案件防范,，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀(guān)，尤其在基層,，任務(wù)至上,，片面追究幾項(xiàng)主要業(yè)務(wù)指標(biāo)的考核，不重視內(nèi)部管理,、安全教育和責(zé)任意識(shí),，有的甚至欺上瞞下或走過(guò)場(chǎng)形式學(xué)習(xí)。三,、稽核檢查圖形式,、走過(guò)場(chǎng)、監(jiān)督乏力,。 一方面稽核檢查力量相對(duì)薄弱,，對(duì)銀行網(wǎng)點(diǎn)多、面廣,、線(xiàn)長(zhǎng)和客觀(guān)上難以全面實(shí)施有效的監(jiān)督檢查,；另一方面，稽核檢查人員有的責(zé)任心差,，原則性不強(qiáng),，稽核檢查圖形式，走過(guò)場(chǎng),，該發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn),，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題也沒(méi)有采取有效措施進(jìn)行處罰，而是大事化小,、小事化無(wú),。有些事情雖然發(fā)現(xiàn)了，也下達(dá)了整改通知,，但對(duì)落實(shí)情況沒(méi)做進(jìn)一步的督促檢查,，使問(wèn)題越積越大，最后導(dǎo)致發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)案件,。從以上幾個(gè)方面看,，本人認(rèn)為： 要做好案防工作,，關(guān)鍵是做好以下幾個(gè)方面：

一、加強(qiáng)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控

（一）嚴(yán)格堅(jiān)持開(kāi)立個(gè)人網(wǎng)銀業(yè)務(wù),，在開(kāi)立網(wǎng)銀業(yè)務(wù)時(shí)必須由客戶(hù)本人親自辦理,。

（二）大堂經(jīng)理、柜員,、復(fù)核,、授權(quán)人都應(yīng)提高警惕，防止不法分子利用職務(wù)之便進(jìn)行非法活動(dòng),。

（三）大額儲(chǔ)戶(hù)一定要留有客戶(hù)的電話(huà),，及進(jìn)和客戶(hù)進(jìn)行對(duì)賬，對(duì)客戶(hù)的賬戶(hù)資金變動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)提示,。

（四）對(duì)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)綁定的手機(jī)電話(huà)號(hào)碼一客要和客戶(hù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),，確保為客戶(hù)本人所有并視同要件進(jìn)行管理。

（五）堅(jiān)持“四眼制度”復(fù)核 ,、授權(quán)人員要前移到柜員內(nèi),，現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，確認(rèn)業(yè)務(wù)全程無(wú)誤后再進(jìn)行復(fù)核,。

（六）嚴(yán)禁柜員人員留存客戶(hù)身份證復(fù)印件,，并進(jìn)行經(jīng)常性的檢查。

（七）加強(qiáng)對(duì)員工銀行業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)和案防知識(shí)的培訓(xùn),，特別是新上崗人員,，要重點(diǎn)加強(qiáng)崗位職責(zé)流程知識(shí)的培訓(xùn),。學(xué)習(xí)研究監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)提示,，使工及早識(shí)別各種外部欺詐企圖。

（八）充分發(fā)揮錄像監(jiān)控作用,。安排有業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)人實(shí)時(shí)查看錄像,。

二、加強(qiáng)自身素質(zhì)修養(yǎng),、提升合規(guī)操作意識(shí)

案件防控的根本在于每位員工樹(shù)立正確的人生觀(guān)價(jià)值觀(guān),，通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)操作和金融法律法規(guī)知識(shí)，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能,。我們每位員工只有不斷增強(qiáng)遵紀(jì)守法的自覺(jué)性和主動(dòng)性,，結(jié)合自身崗位的實(shí)際情況，認(rèn)真地進(jìn)行自我教育,，自我約束,，吸取教訓(xùn)，并對(duì)有關(guān)金融法規(guī),、銀行規(guī)章制度自我查找旅行崗位職責(zé)及遵紀(jì)守法方面的差距,，明確今后工作努力的方向,，才能使我們銀行違法違規(guī)案件得到遏制。從自身出發(fā),，持之以恒,，提高防范意識(shí)，謹(jǐn)守崗位職責(zé),，杜絕各項(xiàng)違規(guī)操作,，消除案件隱患，才能達(dá)到有效地目標(biāo),。相信我們每位員工都會(huì)遠(yuǎn)離金錢(qián)的誘惑,，共同創(chuàng)造出一個(gè)和諧、合規(guī)的工作環(huán)境,。

同時(shí),，案件防控工作關(guān)鍵點(diǎn)在于落實(shí)到每一個(gè)員工，只要我們每位員工都有案件防控意識(shí),、遵章守紀(jì),，案件防控就會(huì)事半功倍。在日常工作中要不斷加強(qiáng)自我學(xué)習(xí),，提高自身素質(zhì),，把風(fēng)險(xiǎn)防范貫穿于具體工作的始終，牢固樹(shù)立“違規(guī)無(wú)小事”,、“安全就是效益”,、“風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)先”的意識(shí)，自覺(jué)的把行業(yè)管理和自身的自律有機(jī)結(jié)合起來(lái),，明確崗位職責(zé),，增強(qiáng)自我執(zhí)行制度的自覺(jué)性，增強(qiáng)自我思想道德和業(yè)務(wù)理論水平,，構(gòu)建牢固的思想防線(xiàn),，使遵紀(jì)守法意識(shí)在思想深處牢牢扎根，變成一種自覺(jué),，一種習(xí)慣,。從小事做起、從自我做起,，8小時(shí)以?xún)?nèi)要管好自己,，8小時(shí)以外也要管好，堅(jiān)決抵制種種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生,。

三,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)

身為網(wǎng)點(diǎn)一線(xiàn)員工，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，全面加強(qiáng)柜面營(yíng)銷(xiāo)和柜臺(tái)服務(wù),，是我們臨柜人員最為實(shí)際的工作任務(wù),。作為臨柜人員，我深知臨柜工作的重要性,，因?yàn)樗穷櫩椭苯恿私馕倚写翱?，起著溝通顧客與銀行的橋梁作用,。因此,，在臨柜工作中，我始終堅(jiān)持要做一個(gè)“有心人”,。虛心學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),，用心鍛煉技能,，耐心辦理業(yè)務(wù)，熱心對(duì)待客戶(hù),。在銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的形勢(shì)下，我們都很清楚地意識(shí)到：只有更熱情,、周到、專(zhuān)業(yè)、快捷,、創(chuàng)新、個(gè)性、尊享的優(yōu)質(zhì)服務(wù)才能為我行爭(zhēng)取更多的客戶(hù),，贏(yíng)得更好的社會(huì)形象,。

通過(guò)此次的案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng),，我找到了正確的價(jià)值取向與是非標(biāo)準(zhǔn),，找準(zhǔn)了工作立足點(diǎn),，增強(qiáng)了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，通過(guò)對(duì)相關(guān)制度的深入學(xué)習(xí),，對(duì)提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺(jué)性有了更高的要求,，為識(shí)別和控制業(yè)務(wù)上的各種風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)能力，積極規(guī)范操作行為和消除風(fēng)險(xiǎn)隱患,?？傊诠ぷ髦幸獓?yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,，嚴(yán)格要求自己,，不斷提高自己的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，警惕思想,，堅(jiān)定信念,，合規(guī)辦事，杜絕一切違規(guī)和風(fēng)險(xiǎn),。

銀行員工的案件防控心得體會(huì)篇九

銀行案件防控是近年來(lái)銀行業(yè)發(fā)展的重要課題,，不斷增長(zhǎng)的金融犯罪引起了社會(huì)的廣泛關(guān)注。為了提高銀行員工的防范意識(shí)和技能,，我參加了一期由國(guó)家銀行主辦的銀行案件防控教程培訓(xùn),。在這個(gè)培訓(xùn)過(guò)程中，我深感到銀行案件防控的重要性,，也收獲了許多實(shí)用的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),。以下是我對(duì)這次培訓(xùn)的心得體會(huì)。

首先,，銀行案件防控的核心是員工教育,。一家銀行的安全防范體系需要從員工的防范意識(shí)和技能入手。通過(guò)這次培訓(xùn),，我了解到早期的金融犯罪大多是由于員工的疏忽或者內(nèi)部人員的違法行為引起的,。因此，銀行需要加強(qiáng)員工教育,，提升員工對(duì)金融犯罪的認(rèn)識(shí),，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)并掌握防范技巧。培訓(xùn)中,，我們學(xué)習(xí)了防止釣魚(yú)網(wǎng)站、手機(jī)詐騙、假冒儲(chǔ)蓄卡等案件的具體步驟和應(yīng)對(duì)方法,。這些知識(shí)對(duì)于我們提高自身的防范意識(shí)和技能非常有幫助,。

其次，銀行案件防控需要建立科學(xué)的內(nèi)部管理制度,。在銀行業(yè)務(wù)的運(yùn)作過(guò)程中,，存在著諸多隱患，只有建立科學(xué)的內(nèi)部管理制度才能有效應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn),。如嚴(yán)格的備案管理制度可以防止員工私自泄露客戶(hù)信息,，明確的權(quán)限管理制度可避免內(nèi)部人員濫用職權(quán)等。而制度的完善需要銀行的高層領(lǐng)導(dǎo)給予足夠的重視,，并且將其貫徹到每一個(gè)員工的行動(dòng)中,。通過(guò)這次培訓(xùn)，我明白了銀行防控責(zé)任的重要性,，只有所有人都同心協(xié)力,，才能建立起一道堅(jiān)不可摧的防線(xiàn)。

再者,，銀行案件防控需要與時(shí)俱進(jìn),，及時(shí)掌握最新的防范技術(shù)和手段。當(dāng)前,，隨著科技的發(fā)展,，犯罪分子也在不斷改變手段，利用新技術(shù)進(jìn)行犯罪活動(dòng),。銀行在案件防控中不能被動(dòng)應(yīng)對(duì),，而應(yīng)積極主動(dòng)地采用新技術(shù)，提高防范能力,。在培訓(xùn)中,，我們了解到了一些常見(jiàn)的金融犯罪手段，如電腦病毒,、黑客攻擊等,，并學(xué)習(xí)了預(yù)防這些威脅的方法。同時(shí),，我們還了解了一些新興的防范技術(shù),，如人臉識(shí)別、指紋識(shí)別等,，這些技術(shù)的引入將有效加強(qiáng)銀行的安全防范能力,。

最后，銀行案件防控需要與其他單位合作,，形成合力,。金融犯罪往往涉及到多個(gè)部門(mén)和單位,，只有各個(gè)單位之間形成緊密的合作，才能有效打擊犯罪行為,。在培訓(xùn)中,，我們學(xué)習(xí)了如何與公安機(jī)關(guān)、法院等部門(mén)進(jìn)行高效溝通與協(xié)作,，并且了解了金融犯罪案件的偵查和審判流程,。通過(guò)這些學(xué)習(xí)，我們意識(shí)到只有加強(qiáng)多部門(mén)的合作,，才能在銀行案件防控中取得更好的成果,。

總之，銀行案件防控是銀行業(yè)發(fā)展的重要課題,，在銀行安全建設(shè)中占據(jù)著重要地位,。通過(guò)這次培訓(xùn)，我深刻地認(rèn)識(shí)到銀行案件防控的重要性,，也掌握了一些實(shí)用的防范技巧和經(jīng)驗(yàn),。同時(shí)，我也認(rèn)識(shí)到銀行案件防控需要全員參與,，除了加強(qiáng)員工教育外,，銀行還需建立科學(xué)的內(nèi)部管理制度，與時(shí)俱進(jìn)地采用新技術(shù),，并加強(qiáng)與其他單位的合作,。只有綜合運(yùn)用這些手段，銀行才能更好地防范和打擊金融犯罪,，確保金融市場(chǎng)的穩(wěn)定和安全,。

銀行員工的案件防控心得體會(huì)篇十

近期，我行開(kāi)展了銀行案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng),，在學(xué)習(xí)活動(dòng)期間,，我依照行里下發(fā)的有關(guān)活動(dòng)意見(jiàn)，并結(jié)合我平時(shí)在工作中實(shí)際情況,，對(duì)案件防控意識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)?，F(xiàn)就此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的心得總結(jié)出幾點(diǎn)體會(huì)，也是我對(duì)此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的一個(gè)理性的認(rèn)識(shí),。

“沒(méi)有規(guī)矩不成方圓”,，身為網(wǎng)點(diǎn)一線(xiàn)員工，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,，全面加強(qiáng)柜面營(yíng)銷(xiāo)和柜臺(tái)服務(wù),，是我們臨柜人員最為實(shí)際的工作任務(wù)。作為臨柜人員,，我深知臨柜工作的重要性,，因?yàn)樗穷櫩椭苯恿私馕倚写翱?，起著溝通顧客與銀行的橋梁作用。因此,，在臨柜工作中,，我始終堅(jiān)持要做一個(gè)“有心人”,。虛心學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),，用心鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務(wù),，熱心對(duì)待客戶(hù),。在銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的形勢(shì)下，我們都很清楚地意識(shí)到：只有更熱情,、周到,、專(zhuān)業(yè)、快捷,、創(chuàng)新,、個(gè)性、尊享的優(yōu)質(zhì)服務(wù)才能為我行爭(zhēng)取更多的客戶(hù),，贏(yíng)得更好的社會(huì)形象,。

加強(qiáng)合規(guī)操作意識(shí)，并不是一句掛在嘴邊的空話(huà),。有時(shí),，總是覺(jué)得有的'規(guī)章制度在束縛著我們業(yè)務(wù)的辦理，在制約著我們的業(yè)務(wù)發(fā)展,，細(xì)細(xì)想來(lái),，其實(shí)不然，各項(xiàng)規(guī)章制度的建立,，不是憑空想象出來(lái)的產(chǎn)物,，而是在經(jīng)歷過(guò)許許多多實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)出來(lái)的，只有按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事,，我們才有保護(hù)自已權(quán)益和維護(hù)廣大客戶(hù)權(quán)益的能力,。我們的各項(xiàng)規(guī)章制度正如一架龐大的機(jī)器，每一項(xiàng)制度都是一個(gè)機(jī)器零件,，如果我們不按程序去操作維護(hù)它,，哪怕是少了一顆螺絲釘，也會(huì)造成不可估量的損失,，各項(xiàng)制度的維護(hù)和貫徹是需要我們廣大員工嚴(yán)格的執(zhí)行,。正如江蘇盱眙農(nóng)村合作銀行59萬(wàn)現(xiàn)金遭蒙面搶劫案件，反思盱眙“1.10”銀行被劫案,，之所以案發(fā),，都是人為原因造成的：比如按規(guī)定當(dāng)時(shí)銀行應(yīng)該雙人值班,，但當(dāng)事銀行沒(méi)有；比如銀行應(yīng)該建設(shè)完備的防侵入設(shè)施,，該銀行沒(méi)有,；按規(guī)定銀行應(yīng)該監(jiān)控全覆蓋，這家銀行同樣沒(méi)有做到,。

銀行號(hào)稱(chēng)三鐵：“鐵制度,、鐵算盤(pán)、鐵帳本”,。正因?yàn)橛辛算y行的“三鐵”,，銀行在百姓心中才是可以信賴(lài)的。規(guī)章制度的執(zhí)行與否,，取決于廣大員工對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的清醒認(rèn)識(shí)與熟練掌握程度,，有規(guī)不遵，有章不遁是各行業(yè)之大忌,，車(chē)行千里始有道,，對(duì)于規(guī)章制度的執(zhí)行，就一線(xiàn)柜員而言,，從內(nèi)部講要做到從我做起,，正確辦理每一筆業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核每張票據(jù),，監(jiān)督授權(quán)業(yè)務(wù)的合法合規(guī),，嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)安全防范，抵制各種違規(guī)作業(yè)等等,，做好相互制約,，相互監(jiān)督，不能礙于同事情面或片面追求經(jīng)濟(jì)效益而背離規(guī)章制度,。堅(jiān)持至始至終地按規(guī)章辦事,。如此一來(lái)，我們的制度才能得以實(shí)施,，我們的資金安全防范才有保障,。

近年來(lái)，金融系統(tǒng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)案件,，不僅干擾破壞了經(jīng)濟(jì)金融秩序,，而且嚴(yán)重地?fù)p害了銀行的社會(huì)信譽(yù)。采取相應(yīng)措施,，從源頭上加強(qiáng)預(yù)防,，是新時(shí)期防范金融犯罪的一道重要防線(xiàn)。這幾年銀行職業(yè)犯罪之所以呈上升趨勢(shì)，其中重要一條是忽視了思想方面的教育,，平時(shí)只強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)工作的重要性,，忽視了干部職工的思想教育，沒(méi)有正確處理好思想政治工作與業(yè)務(wù)工作的關(guān)系,，應(yīng)此既要進(jìn)行正面教育,，又要堅(jiān)持經(jīng)常性的案例警示教育，使干部職工加固思想防線(xiàn),，經(jīng)常警示自己“莫伸手,，伸手必被捉”，從而為消除金融犯罪打下良好的群眾基礎(chǔ)和思想基礎(chǔ),，自覺(jué)做到常在河邊走,，就是不濕鞋。健全規(guī)章制度,，嚴(yán)格內(nèi)部管理，是預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件的保證,。為此要認(rèn)真抓好制度建設(shè),，一方面要根據(jù)我們一線(xiàn)柜員工作的特點(diǎn)，組織學(xué)習(xí),，通過(guò)學(xué)習(xí),，使各崗位人員真正做到明職責(zé)、細(xì)制度,、嚴(yán)操作,。有效的事前防范與監(jiān)督是預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件的重要環(huán)節(jié)，本崗位的自我檢查與自我免疫是第一位的,；其次可采取定期或不定期的自檢自查,、上級(jí)檢查、交叉互查等方法,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正工作中的偏差,，對(duì)業(yè)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的內(nèi)控與制約。

通過(guò)此次的案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng),，找到了自我正確的價(jià)值取向與是非標(biāo)準(zhǔn),，找準(zhǔn)了工作立足點(diǎn)，增強(qiáng)了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí),，通過(guò)對(duì)相關(guān)制度的深入學(xué)習(xí),，對(duì)提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺(jué)性有了更高的要求，為識(shí)別和控制業(yè)務(wù)上的各種風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)能力,，積極規(guī)范操作行為和消除風(fēng)險(xiǎn)隱患,，樹(shù)立對(duì)商業(yè)銀行改革的信心，增強(qiáng)維護(hù)商業(yè)銀行利益的責(zé)任心和使命感及建立良好的合規(guī)文化起到了極大的幫助,。

近期,，我行開(kāi)展了銀行案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng),，在學(xué)習(xí)活動(dòng)期間，我依照行里下發(fā)的有關(guān)活動(dòng)意見(jiàn),，并結(jié)合我平時(shí)在工作中實(shí)際情況,，對(duì)案件防控意識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)......

近期，我行開(kāi)展了銀行案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng),，在學(xué)習(xí)活動(dòng)期間,，我依照行里下發(fā)的有關(guān)活動(dòng)意見(jiàn)，并結(jié)合我平時(shí)在工作中實(shí)際情況,，對(duì)案件防控意識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)......

近期,，我行開(kāi)展了銀行案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過(guò)觀(guān)看視頻,，并結(jié)合我平時(shí)在工作中實(shí)際情況,，對(duì)案件防控意識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)。現(xiàn)就此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的心得總結(jié)出......

2011年是銀行業(yè)合規(guī)文化建設(shè)年,，作為一名銀行一線(xiàn)員工,，合規(guī)建設(shè)需要我們身體力行，從工作的每一個(gè)細(xì)節(jié)落實(shí)執(zhí)行,。通過(guò)這次學(xué)習(xí),，我進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到案件防控的......

近期，我行開(kāi)展了銀行案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng),，在學(xué)習(xí)活動(dòng)期間,，我依照行里下發(fā)的有關(guān)活動(dòng)意見(jiàn)，并結(jié)合我平時(shí)在工作中實(shí)際情況,，對(duì)案件防控意識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)......

銀行員工的案件防控心得體會(huì)篇十一

20__年,，信用社多次組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)銀監(jiān)有關(guān)案件防控的文件精神，結(jié)合聯(lián)社下發(fā)的典型案例的通報(bào),，用心開(kāi)展了討論與學(xué)習(xí),，參照制度認(rèn)真查找問(wèn)題，深入挖掘殘留在自身的陳規(guī)陋習(xí),。透過(guò)近段時(shí)光的學(xué)習(xí)教育,，本人對(duì)案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作重要性和必要性有了更深的認(rèn)識(shí)，現(xiàn)將本年度對(duì)案件防控學(xué)習(xí)的體會(huì)通報(bào)如下,。

近年來(lái),，各種金融案件頻頻發(fā)生，發(fā)案率仍然高居不下,，應(yīng)對(duì)案件事件形勢(shì)嚴(yán)峻,。縱觀(guān)金融案件的發(fā)生，盡管形式各異,，但追究原因歸結(jié)為一點(diǎn),，主要是由于各項(xiàng)內(nèi)控制度未履行落實(shí)到位造成的，主要反映在以下問(wèn)題：

一,、防患意識(shí)不強(qiáng),，疏于管理。

近年來(lái),，大部分信用社注重了業(yè)務(wù)開(kāi)展,，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀(guān),，尤其在基層信用社,，任務(wù)至上，片面追究幾項(xiàng)主要業(yè)務(wù)指標(biāo)的考核,，不重視內(nèi)部管理,、安全教育和職責(zé)意識(shí)，甚至欺上瞞下或走過(guò)場(chǎng)形式學(xué)習(xí),。

二,、員工法紀(jì)意識(shí)差，疏于教育,。

農(nóng)村信用社點(diǎn)多、面廣,、線(xiàn)長(zhǎng),，絕大多數(shù)員工身處最基層，長(zhǎng)期以來(lái),，規(guī)范化,、制度化的思想教育開(kāi)展不夠，員工重視實(shí)際,，視思想教育為形式,、為空談，認(rèn)為在各自網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的人低頭不見(jiàn)抬頭見(jiàn),，思想教育無(wú)好處,，久而久之，員工思想道德水準(zhǔn),、法律法規(guī)觀(guān)念得不到凈化和提高,，遵紀(jì)守法的自覺(jué)性和防腐拒變潛力差，大多憑個(gè)人的良知做工作,，談不上高尚的人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān),。

三、稽核檢查過(guò)于形式，監(jiān)督不足,。

一方面稽核檢查力量相對(duì)薄弱,，對(duì)信用社點(diǎn)多、面廣,、線(xiàn)長(zhǎng)和客觀(guān)上難以全面實(shí)施有效的監(jiān)督檢查;另一方面,，稽核檢查人員有的職責(zé)心差，原則性不強(qiáng),，稽核檢查圖形式,，走過(guò)場(chǎng)，該發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn),，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題也沒(méi)有采取有效措施進(jìn)行處罰,，而是大事化小、小事化無(wú),。有些事情雖然發(fā)現(xiàn)了,，也下達(dá)了整改通知，但對(duì)落實(shí)狀況沒(méi)做進(jìn)一步的督促檢查,，使問(wèn)題越積越大,，最后導(dǎo)致發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)案件。

針對(duì)以上存在問(wèn)題,，經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)與思考,，本人覺(jué)得能夠從以下幾方面入手，以提高案件防控的實(shí)效性,。

一,、樹(shù)立“以人為本”，提高思想教育水平,。

信用社內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度林林總總,，不可謂不全，處罰不可謂不嚴(yán)厲,，但是好多制度在許多職工看來(lái)只是墻上的制度,，并沒(méi)有很好的予以落實(shí)，規(guī)范自已的行為,。究其原因,，是大家的思想意識(shí)在作怪，是農(nóng)村信用社長(zhǎng)期的員工思想教育工作不到位,，崗位安排僵化,，老好人意識(shí)嚴(yán)重的結(jié)果。

案件防控工作教育活動(dòng),，首要解決的就是一個(gè)人的意識(shí)問(wèn)題,，就應(yīng)使大家認(rèn)識(shí)到,，制度并不是用來(lái)看的，而是用來(lái)指導(dǎo)實(shí)際工作的,。個(gè)性是案件專(zhuān)項(xiàng)治理的典型案例,，對(duì)每一位員工就應(yīng)是有很強(qiáng)的震憾，模范地遵守內(nèi)控制度,，不僅僅僅是對(duì)自身的愛(ài)護(hù),，也是對(duì)他人的負(fù)責(zé)。在這個(gè)方面,，農(nóng)村信用社就應(yīng)將本項(xiàng)工作深入持久的開(kāi)展下去,，做好人的思想工作，真正使每一位員工從思想上重視,，從行動(dòng)上自覺(jué),。

二、嚴(yán)肅工作紀(jì)律,，提高違章違紀(jì)的代價(jià),。

長(zhǎng)期以來(lái)，信用社內(nèi)有章不循現(xiàn)象嚴(yán)重,，不能將制定各項(xiàng)內(nèi)控制度的良好初衷落到實(shí)處,，是導(dǎo)致各項(xiàng)案件發(fā)生的主要原因。有了良好的制度,，更要有一批模范執(zhí)行制度的人予以落實(shí),，才能夠收到良好的效果。因此,，要加強(qiáng)各項(xiàng)內(nèi)控制度落實(shí)狀況的后續(xù)跟蹤和監(jiān)督工作,，對(duì)于嚴(yán)重違反內(nèi)控制度的要嚴(yán)厲予以處理，要讓每一位違章違紀(jì)的員工付出沉重的代價(jià),，讓其有切身之痛，嚴(yán)重的更應(yīng)清理出信用社隊(duì)伍,。

三,、完善工作機(jī)制，防范道德風(fēng)險(xiǎn),。

道德風(fēng)險(xiǎn)是各項(xiàng)案件發(fā)生的一個(gè)重要因素,。每一件有內(nèi)部員工參與的案件背后，無(wú)不有作案人長(zhǎng)期處心積慮的身影,，他們正是利用了工作機(jī)制上存在的一些問(wèn)題,，精心準(zhǔn)備，伺機(jī)作案,。我們要透過(guò)工作機(jī)制的轉(zhuǎn)變,，來(lái)防范道德風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為實(shí)際風(fēng)險(xiǎn),。比如，在工作機(jī)制方面,，能夠以制度化的形式進(jìn)行崗位輪換,，以制度化的形式做好稽核監(jiān)察工作，以制度化的形式作好員工的培訓(xùn)工作等等,。

四,、建立健全好各種規(guī)章制度。

加強(qiáng)制度建設(shè),，重視員工道德風(fēng)險(xiǎn)防范,，嚴(yán)格操作流程，把對(duì)員工思想排查工作納入議事日程;同時(shí)對(duì)員工“班前看神態(tài),、班中看情緒,、吃飯看胃口、交流看情緒,、下班看快慢,、班后看做啥?”透過(guò)這“六看”，基本上能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)員工心態(tài)是否失常,，做到密切關(guān)注員工思想動(dòng)態(tài),，將各種誘發(fā)案件的隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

五,、切實(shí)加強(qiáng)自身的素質(zhì)學(xué)習(xí),。

個(gè)性是加強(qiáng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，熟悉和掌握規(guī)章制度的要求,，提高自身的綜合素質(zhì)和分析潛力,。認(rèn)真履行工作職責(zé)，將各項(xiàng)制度落實(shí)到業(yè)務(wù)活動(dòng)中去,。強(qiáng)化職責(zé)意識(shí),，要求自我愛(ài)崗敬業(yè)，認(rèn)真嚴(yán)肅對(duì)待自我的職業(yè),，忠于自我的事業(yè),，勤奮工作，深思慎行,，將職責(zé)心融化于血液,，體現(xiàn)于行動(dòng)，伴隨于身邊,。

同時(shí),，在日常工作中要不斷加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì),，把風(fēng)險(xiǎn)防范貫穿于具體工作的始終,，牢固樹(shù)立“違規(guī)無(wú)小事”,、“安全就是效益”、“風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)先”的意識(shí),，自覺(jué)的把行業(yè)管理和自身的自律有機(jī)結(jié)合起來(lái),，明確崗位職責(zé)，增強(qiáng)自我執(zhí)行制度的自覺(jué)性,，增強(qiáng)自我思想道德和業(yè)務(wù)理論水平,，構(gòu)建牢固的思想防線(xiàn)，使遵紀(jì)守法意識(shí)在思想深處牢牢扎根,，變成一種自覺(jué),，一種習(xí)慣。從小事做起,、從自我做起,，8小時(shí)以?xún)?nèi)要管好自我，8小時(shí)以外也要管好,，堅(jiān)決抵制種.種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生,，做一名優(yōu)秀的實(shí)實(shí)在在的農(nóng)信人。

銀行員工的案件防控心得體會(huì)篇十二

信用社內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度林林總總,，不可謂不全,，處罰不可謂不嚴(yán)厲，但是好多制度在許多職工看來(lái)只是墻上的制度,，并沒(méi)有很好的予以落實(shí),，規(guī)范自己的行為。究其原因,，是大家的思想意識(shí)在作怪,，是農(nóng)村信用社長(zhǎng)期的員工思想教育工作不到位，崗位安排僵化,，老好人意識(shí)嚴(yán)重的結(jié)果,。

案件防控工作教育活動(dòng)，首要解決的就是一個(gè)人的意識(shí)問(wèn)題,，就應(yīng)使大家認(rèn)識(shí)到,，制度并不是用來(lái)看的，而是用來(lái)指導(dǎo)實(shí)際工作的,。特別是案件專(zhuān)項(xiàng)治理的典型案例，對(duì)每一位員工就應(yīng)是有很強(qiáng)的震憾,，模范地遵守內(nèi)控制度,，不僅僅僅是對(duì)自身的愛(ài)護(hù)，也是對(duì)他人的負(fù)責(zé),。在這個(gè)方面,，農(nóng)村信用社就應(yīng)將本項(xiàng)工作深入持久的開(kāi)展下去,，做好人的思想工作，真正使每一位員工從思想上重視,，從行動(dòng)上自覺(jué),。

長(zhǎng)期以來(lái)，信用社內(nèi)有章不循現(xiàn)象嚴(yán)重,，不能將制定各項(xiàng)內(nèi)控制度的良好初衷落到實(shí)處,，是導(dǎo)致各項(xiàng)案件發(fā)生的主要原因。有了良好的制度,，更要有一批模范執(zhí)行制度的人予以落實(shí),，才能夠收到良好的效果。因此,，要加強(qiáng)各項(xiàng)內(nèi)控制度落實(shí)狀況的后續(xù)跟蹤和監(jiān)督工作,，對(duì)于嚴(yán)重違反內(nèi)控制度的要嚴(yán)厲予以處理，要讓每一位違章違紀(jì)的員工付出沉重的代價(jià),，讓其有切身之痛,，嚴(yán)重的更應(yīng)清理出信用社隊(duì)伍。

道德風(fēng)險(xiǎn)是各項(xiàng)案件發(fā)生的一個(gè)重要因素,。每一件有內(nèi)部員工參與的案件背后,，無(wú)不有作案人長(zhǎng)期處心積慮的身影，他們正是利用了工作機(jī)制上存在的一些問(wèn)題,，精心準(zhǔn)備,，伺機(jī)作案。我們要通過(guò)工作機(jī)制的轉(zhuǎn)變,，來(lái)防范道德風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為實(shí)際風(fēng)險(xiǎn),。比如，在工作機(jī)制方面,，能夠以制度化的形式進(jìn)行崗位輪換,，以制度化的形式做好稽核監(jiān)察工作，以制度化的形式作好員工的培訓(xùn)工作等等,。

加強(qiáng)制度建設(shè),，重視員工道德風(fēng)險(xiǎn)防范，嚴(yán)格操作流程,，把對(duì)員工思想排查工作納入議事日程,；同時(shí)對(duì)員工“班前看神態(tài)、班中看情緒,、吃飯看胃口,、交流看情緒、下班看快慢,、班后看做啥,？”通過(guò)這“六看”,，基本上能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)員工心態(tài)是否失常，做到密切關(guān)注員工思想動(dòng)態(tài),，將各種誘發(fā)案件的`隱患消滅在萌芽狀態(tài),。

特別是加強(qiáng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，熟悉和掌握規(guī)章制度的要求,，提高自身的綜合素質(zhì)和分析潛力,。認(rèn)真履行工作職責(zé)，將各項(xiàng)制度落實(shí)到業(yè)務(wù)活動(dòng)中去,。強(qiáng)化職責(zé)意識(shí),，要求自我愛(ài)崗敬業(yè)，認(rèn)真嚴(yán)肅對(duì)待自我的職業(yè),，忠于自我的事業(yè),，勤奮工作，深思慎行,，將職責(zé)心融化于血液,，體現(xiàn)于行動(dòng)，伴隨于身邊,。

同時(shí),，在日常工作中要不斷加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì),，把風(fēng)險(xiǎn)防范貫穿于具體工作的始終,，牢固樹(shù)立“違規(guī)無(wú)小事”、“安全就是效益”,、“風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)先”的意識(shí),，自覺(jué)的把行業(yè)管理和自身的自律有機(jī)結(jié)合起來(lái)，明確崗位職責(zé),，增強(qiáng)自我執(zhí)行制度的自覺(jué)性,，增強(qiáng)自我思想道德和業(yè)務(wù)理論水平，構(gòu)建牢固的思想防線(xiàn),，使遵紀(jì)守法意識(shí)在思想深處牢牢扎根,，變成一種自覺(jué)，一種習(xí)慣,。從小事做起,、從自我做起，8小時(shí)以?xún)?nèi)要管好自我,，8小時(shí)以外也要管好,，堅(jiān)決抵制種種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生，做一名優(yōu)秀的實(shí)實(shí)在在的農(nóng)信人。

銀行員工的案件防控心得體會(huì)篇十三

20xx年是銀行業(yè)合規(guī)文化建設(shè)年,，作為一名銀行一線(xiàn)員工，合規(guī)建設(shè)需要我們身體力行,，從工作的每一個(gè)細(xì)節(jié)落實(shí)執(zhí)行,。我支行于4月18日和5月5日進(jìn)行了關(guān)于案件防控和銀行合規(guī)文化建設(shè)的學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過(guò)這次活動(dòng),，我進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到案件防控的必要性和緊迫性,。

首先，作為銀行員工需要提高風(fēng)險(xiǎn)防備意識(shí),。商業(yè)銀行需要依靠信譽(yù)來(lái)求得生存和發(fā)展,，案件的發(fā)生不僅給銀行造成經(jīng)濟(jì)上的重大損失，也會(huì)帶來(lái)不良的社會(huì)輿論,。案件多發(fā)會(huì)導(dǎo)致社會(huì)上對(duì)本行整體評(píng)價(jià)的下降,，如果不加強(qiáng)案件防控會(huì)使投資者失去信心，儲(chǔ)戶(hù)不再放心存款,，最終銀行就會(huì)失去賴(lài)以生存發(fā)展的基礎(chǔ),。因此我們必須認(rèn)清形勢(shì)，明確開(kāi)展案件防控工作,，防范操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn),。這是建立我行風(fēng)險(xiǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制的必須，也是維護(hù)我行自身穩(wěn)定健康發(fā)展的迫切需求,。

其次,，案件防控工作關(guān)鍵點(diǎn)在于落實(shí)到每一個(gè)員工，只要我們每位員工都有案件防控意識(shí),，都能遵章守紀(jì),，案件防控工作就會(huì)事半功倍。作為一名銀行員工,，每天接觸的`是大量的現(xiàn)金,、重要憑證、客戶(hù)信息等重要事物,，如果不提高個(gè)人思想品質(zhì),，在工作中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，并加以各類(lèi)必要的監(jiān)督,，案件的發(fā)生就會(huì)無(wú)法控制,。個(gè)人犯案會(huì)給自身、家庭,、集體,、國(guó)家?guī)?lái)嚴(yán)重傷害，天網(wǎng)恢恢疏而不漏，作奸犯科的人必將受到法律的嚴(yán)懲,；千萬(wàn)不要帶著僥幸心理鋌而走險(xiǎn),，結(jié)果必定是受到法律制裁，最終陷入痛苦的深淵,?！熬訍?ài)財(cái)，取之以道”,，只有通過(guò)遵章守紀(jì),，辛勤勞作獲得的財(cái)富，才能用得安心幸福,。

合規(guī)是員工利益的最好守護(hù)神,。任何違規(guī)違紀(jì)行為，到頭來(lái)只能是害人又害己,。案件防控需要同事之間在日常工作中相互監(jiān)督,、相互提醒，勇于勸阻,，必要的時(shí)候檢舉,，將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。這樣做不是對(duì)同事的背叛,，是在令其懸崖勒馬,，救其于危困。在日常工作中,，每位員工對(duì)案件防控都要有充分的認(rèn)識(shí),，通過(guò)加強(qiáng)自身崗位責(zé)任感、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),、集體榮譽(yù)感,、團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)，使我們銀行能得到健康長(zhǎng)久的發(fā)展,。

案件防控的根本在于每位員工樹(shù)立正確的人生觀(guān)價(jià)值觀(guān),，通過(guò)不斷地學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)操作和金融法律法規(guī)知識(shí)，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能,。我們每位員工只有不斷增強(qiáng)遵紀(jì)守法的自覺(jué)性和主動(dòng)性,，結(jié)合自身崗位的實(shí)際情況，認(rèn)真地進(jìn)行自我教育,，自我約束,，吸取教訓(xùn)，并對(duì)照有關(guān)金融法規(guī),、銀行規(guī)章制度,，自我查找履行崗位職責(zé)及遵紀(jì)守法方面的差距，明確今后工作努力的方向，才能使我們銀行違法違規(guī)案件得到遏制,，案件數(shù)量不斷下降,。

通過(guò)本次的學(xué)習(xí)使我體會(huì)到案件防控、合規(guī)文化建設(shè)需要我們每位員工從自身出發(fā),，持之以恒,，提高防范意識(shí)，謹(jǐn)守崗位職責(zé),，杜絕各項(xiàng)違規(guī)操作，消除案件隱患,，才能達(dá)到有效的目標(biāo),。相信我們每位員工都會(huì)遠(yuǎn)離金錢(qián)的誘惑，共同創(chuàng)造出一個(gè)和諧、合規(guī)的工作環(huán)境，取得合規(guī)文化建設(shè)活動(dòng)的成功,，最終帶來(lái)的必將是銀行健康長(zhǎng)久的發(fā)展,。

銀行員工的案件防控心得體會(huì)篇十四

副行長(zhǎng)在省分行案件和重大風(fēng)險(xiǎn)事件防控專(zhuān)題會(huì)議上講話(huà)深入學(xué)習(xí)，對(duì)于最近發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)和案件,，暴露出的我們?cè)诠ぷ魃纤枷胝J(rèn)識(shí)上還沒(méi)有完全到位、工作措施上海不夠細(xì)和實(shí)、內(nèi)控管理上的重大缺陷,，員工行為的不夠敏感、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)案件揭露能力的不夠強(qiáng),、對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)和處置不夠有力這幾個(gè)方面我們得進(jìn)行深刻的反思,。 通過(guò)學(xué)習(xí)，我認(rèn)識(shí)到,，我們?cè)诠ぷ髦斜仨殨r(shí)刻保持清醒的認(rèn)識(shí),，不可掉以輕心，需進(jìn)一步增強(qiáng)危機(jī)意識(shí),、增強(qiáng)對(duì)新情況,、新問(wèn)題的敏感性和預(yù)判力，摒棄各種麻痹大意的思想和錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí),，時(shí)刻保持警惕,，有效遏制各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)案件的發(fā)生。 對(duì)于以上存在問(wèn)題,，經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)與思考,，本人覺(jué)得可以從以下幾方面入手，以提高案件防控的實(shí)效性,。

一,、樹(shù)立“以人為本”，提高思想教育水平。案件防控工作教育活動(dòng),，首要解決的就是一個(gè)人的意識(shí)問(wèn)題,，應(yīng)該使大家認(rèn)識(shí)到，制度并不是用來(lái)看的,，而是用來(lái)指導(dǎo)實(shí)際工作的,。特別是案件專(zhuān)項(xiàng)治理的典型案例，對(duì)每一位員工應(yīng)該是有很強(qiáng)的震憾,，模范地遵守內(nèi)控制度,，不僅僅是對(duì)自身的愛(ài)護(hù)，也是對(duì)他人的負(fù)責(zé),。在這個(gè)方面,，應(yīng)該將本項(xiàng)工作深入持久的開(kāi)展下去，做好人的思想工作,，真正使每一位員工從思想上重視,，從行動(dòng)上自覺(jué)。

二,、嚴(yán)肅工作紀(jì)律,，提高違章違紀(jì)的代價(jià)。要加強(qiáng)各項(xiàng)內(nèi)控制度落實(shí)情況的后續(xù)跟蹤和監(jiān)督工作,，對(duì)于嚴(yán)重違反內(nèi)控制度的要嚴(yán)厲予以處理,，要讓每一位違章違紀(jì)的員工付出沉重的代價(jià)，讓其有切身之痛,，嚴(yán)重的更應(yīng)嚴(yán)肅處理至開(kāi)除,。

三、完善工作機(jī)制,，防范道德風(fēng)險(xiǎn),。道德風(fēng)險(xiǎn)是各項(xiàng)案件發(fā)生的一個(gè)重要因素。每一件有內(nèi)部員工參與的案件背后,，無(wú)不有作案人長(zhǎng)期處心積慮的身影,，他們正是利用了工作機(jī)制上存在的一些問(wèn)題，精心準(zhǔn)備,，伺機(jī)作案,。我們要通過(guò)工作機(jī)制的轉(zhuǎn)變，來(lái)防范道德風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為實(shí)際風(fēng)險(xiǎn),。比如,，在工作機(jī)制方面，可以以制度化的形式進(jìn)行崗位輪換,，以制度化的形式做好稽核監(jiān)察工作,，以制度化的形式作好員工的培訓(xùn)工作等等,。

四、建立健全好各種規(guī)章制度,。加強(qiáng)制度建設(shè),，重視員工道德風(fēng)險(xiǎn)防范，嚴(yán)格操作流程,，把對(duì)員工思想排查工作納入議事日程,；并做到密切關(guān)注員工思想動(dòng)態(tài)，將各種誘發(fā)案件的隱患消滅在萌芽狀態(tài),。

五,、切實(shí)加強(qiáng)自身的素質(zhì)學(xué)習(xí)。特別是加強(qiáng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí),，熟悉和掌握規(guī)章制度的要求,，提高自身的綜合素質(zhì)和分析能力。認(rèn)真履行工作職責(zé),，將各項(xiàng)制度落實(shí)到業(yè)務(wù)活動(dòng)中去。強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),，要求自己愛(ài)崗敬業(yè),，認(rèn)真嚴(yán)肅對(duì)待自己的職業(yè)，忠于自己的事業(yè),，勤奮工作,，深思慎行，將責(zé)任心融化于血液,，體現(xiàn)于行動(dòng),，伴隨于身邊。

銀行員工的案件防控心得體會(huì)篇十五

近期,，我行開(kāi)展了銀行案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng),，在學(xué)習(xí)活動(dòng)期間，我依照行里下發(fā)的有關(guān)活動(dòng)意見(jiàn),，并結(jié)合我平時(shí)在工作中實(shí)際情況,，對(duì)案件防控意識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)。現(xiàn)就此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的心得總結(jié)出幾點(diǎn)體會(huì),，也是我對(duì)此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的一個(gè)理性的認(rèn)識(shí),。

一、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),、提升合規(guī)操作意識(shí)

“沒(méi)有規(guī)矩不成方圓”,，身為網(wǎng)點(diǎn)一線(xiàn)員工，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,，全面加強(qiáng)柜面營(yíng)銷(xiāo)和柜臺(tái)服務(wù),，是我們臨柜人員最為實(shí)際的工作任務(wù),。作為臨柜人員，我深知臨柜工作的重要性,，因?yàn)樗穷櫩椭苯恿私馕倚写翱?，起著溝通顧客與銀行的橋梁作用。因此,，在臨柜工作中,，我始終堅(jiān)持要做一個(gè)“有心人”。虛心學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),，用心鍛煉技能,，耐心辦理業(yè)務(wù)，熱心對(duì)待客戶(hù),。在銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的形勢(shì)下,，我們都很清楚地意識(shí)到：只有更熱情、周到,、專(zhuān)業(yè),、快捷、創(chuàng)新,、個(gè)性,、尊享的優(yōu)質(zhì)服務(wù)才能為我行爭(zhēng)取更多的客戶(hù)，贏(yíng)得更好的社會(huì)形象,。

加強(qiáng)合規(guī)操作意識(shí),，并不是一句掛在嘴邊的空話(huà)。有時(shí),，總是覺(jué)得有的規(guī)章制度在束縛著我們業(yè)務(wù)的辦理,，在制約著我們的業(yè)務(wù)發(fā)展，細(xì)細(xì)想來(lái),，其實(shí)不然,，各項(xiàng)規(guī)章制度的建立，不是憑空想象出來(lái)的產(chǎn)物,，而是在經(jīng)歷過(guò)許許多多實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)出來(lái)的,，只有按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事，我們才有保護(hù)自已權(quán)益和維護(hù)廣大客戶(hù)權(quán)益的能力,。我們的各項(xiàng)規(guī)章制度正如一架龐大的機(jī)器,，每一項(xiàng)制度都是一個(gè)機(jī)器零件，如果我們不按程序去操作維護(hù)它,，哪怕是少了一顆螺絲釘,，也會(huì)造成不可估量的損失，各項(xiàng)制度的維護(hù)和貫徹是需要我們廣大員工嚴(yán)格的執(zhí)行,。正如江蘇盱眙農(nóng)村合作銀行59萬(wàn)現(xiàn)金遭蒙面搶劫案件,，反思盱眙“1.10”銀行被劫案,，之所以案發(fā)，都是人為原因造成的：比如按規(guī)定當(dāng)時(shí)銀行應(yīng)該雙人值班,，但當(dāng)事銀行沒(méi)有,；比如銀行應(yīng)該建設(shè)完備的防侵入設(shè)施，該銀行沒(méi)有,；按規(guī)定銀行應(yīng)該監(jiān)控全覆蓋,，這家銀行同樣沒(méi)有做到。

二,、增強(qiáng)規(guī)章制度的執(zhí)行與監(jiān)督防范案件意識(shí)

行千里始有道,，對(duì)于規(guī)章制度的執(zhí)行，就一線(xiàn)柜員而言,，從內(nèi)部講要做到從我做起,，正確辦理每一筆業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核每張票據(jù),，監(jiān)督授權(quán)業(yè)務(wù)的合法合規(guī),，嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)安全防范，抵制各種違規(guī)作業(yè)等等,，做好相互制約,，相互監(jiān)督，不能礙于同事情面或片面追求經(jīng)濟(jì)效益而背離規(guī)章制度,。堅(jiān)持至始至終地按規(guī)章辦事。如此一來(lái),，我們的制度才能得以實(shí)施,，我們的資金安全防范才有保障。

近年來(lái),，金融系統(tǒng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)案件,，不僅干擾破壞了經(jīng)濟(jì)金融秩序，而且嚴(yán)重地?fù)p害了銀行的社會(huì)信譽(yù),。采取相應(yīng)措施,，從源頭上加強(qiáng)預(yù)防，是新時(shí)期防范金融犯罪的一道重要防線(xiàn),。這幾年銀行職業(yè)犯罪之所以呈上升趨勢(shì),，其中重要一條是忽視了思想方面的教育，平時(shí)只強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)工作的重要性,，忽視了干部職工的思想教育,，沒(méi)有正確處理好思想政治工作與業(yè)務(wù)工作的關(guān)系，應(yīng)此既要進(jìn)行正面教育,，又要堅(jiān)持經(jīng)常性的案例警示教育,，使干部職工加固思想防線(xiàn),，經(jīng)常警示自己“莫伸手，伸手必被捉”,，從而為消除金融犯罪打下良好的群眾基礎(chǔ)和思想基礎(chǔ),，自覺(jué)做到常在河邊走，就是不濕鞋,。健全規(guī)章制度,，嚴(yán)格內(nèi)部管理，是預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件的保證,。為此要認(rèn)真抓好制度建設(shè),，一方面要根據(jù)我們一線(xiàn)柜員工作的特點(diǎn)，組織學(xué)習(xí),，通過(guò)學(xué)習(xí),，使各崗位人員真正做到明職責(zé)、細(xì)制度,、嚴(yán)操作,。有效的事前防范與監(jiān)督是預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件的重要環(huán)節(jié)，本崗位的自我檢查與自我免疫是第一位的',；其次可采取定期或不定期的自檢自查,、上級(jí)檢查、交叉互查等方法,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正工作中的偏差,，對(duì)業(yè)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的內(nèi)控與制約。

通過(guò)此次的案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng),，找到了自我正確的價(jià)值取向與是非標(biāo)準(zhǔn),，找準(zhǔn)了工作立足點(diǎn)，增強(qiáng)了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí),，通過(guò)對(duì)相關(guān)制度的深入學(xué)習(xí),，對(duì)提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺(jué)性有了更高的要求，為識(shí)別和控制業(yè)務(wù)上的各種風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)能力,，積極規(guī)范操作行為和消除風(fēng)險(xiǎn)隱患,，樹(shù)立對(duì)商業(yè)銀行改革的信心，增強(qiáng)維護(hù)商業(yè)銀行利益的責(zé)任心和使命感及建立良好的合規(guī)文化起到了極大的幫助,。

這幾天,，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了關(guān)于銀行案件和重大風(fēng)險(xiǎn)事件防控專(zhuān)題會(huì)議上的講話(huà)，并結(jié)合最近發(fā)生在周邊人身上的錯(cuò)誤,，作如下心得體會(huì),，引以為戒。再回想起前段時(shí)間看的警示教育片,，我的心情久久不能平靜,。影片中講述的是幾個(gè)具有影響力的領(lǐng)導(dǎo)如何走向了不歸路,，他們用聲淚俱下的懺悔，用他們對(duì)自由和生活的渴望,，給我們敲響了警鐘,，沉思之后，頗多感慨,。

“天網(wǎng)恢恢,，疏而不漏”，“任何作奸犯科的人要想在現(xiàn)場(chǎng)不留下任何蛛絲馬跡都是不可能的”,，“要想人不知,，除非己莫為”等耳熟能詳?shù)脑?huà)歷經(jīng)了無(wú)數(shù)前人的經(jīng)驗(yàn)提煉，而作案的人卻總帶著僥幸心理,，認(rèn)為自己高明,，不會(huì)被發(fā)現(xiàn)，鋌而走險(xiǎn),。然而最終還是難以逃脫法律的制裁,，而最終陷入痛苦的深淵。

作為一名北銀的員工,，在自己的崗位上不僅要盡職盡責(zé),、安份守紀(jì)、保質(zhì)保量地做好每一天的工作,，還應(yīng)該具有敏銳的觀(guān)察力,，智慧的頭腦，在工作中和一起共事的同事共同堅(jiān)持制度,，嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事,，才能有效地抑制案件發(fā)生。按規(guī)定程序辦理業(yè)務(wù)做到一筆一清,，一方面，讓自己的工作更加完善,；另一方面,，也讓自己的工資收入顆粒歸倉(cāng)。

忠于自己的事業(yè),，勤奮工作,，深思慎行，將責(zé)任心融化于血液,，體現(xiàn)于行動(dòng),，在自己的崗位上要堅(jiān)定信念，放松要求必然迷失方向,，抵御不住誘惑定會(huì)走向犯罪的深淵,，樹(shù)立正確的價(jià)值觀(guān),，人生觀(guān)，在本職工作中把握自己,，管住自己,，走好人生路。

農(nóng)安北銀村鎮(zhèn)銀行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部

2012年9月14日

銀行員工的案件防控心得體會(huì)篇十六

通過(guò)扎扎實(shí)實(shí)開(kāi)展雙基管理長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè),，推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展,，客戶(hù)滿(mǎn)意、員工滿(mǎn)意,、社會(huì)滿(mǎn)意,，企業(yè)形象不斷提升，首先靠“雙基管理”練好內(nèi)功,，通過(guò)學(xué)習(xí)活動(dòng)不斷提升人員素質(zhì),，打造一支過(guò)硬的員工隊(duì)伍，促進(jìn)了全行的團(tuán)結(jié),。我對(duì)案防工作的幾點(diǎn)看法：

“人防勝于案防”,。銀行業(yè)作為高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，不僅要迎接來(lái)自外部環(huán)境的競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn),，還要應(yīng)對(duì)內(nèi)部的因?yàn)椤叭恕钡囊蛩囟a(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),，而后者的風(fēng)險(xiǎn)能否妥善化解更是直接決定了銀行機(jī)構(gòu)在強(qiáng)手如林的金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的可持續(xù)發(fā)展力和競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)弱。雙基管理長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè),，從創(chuàng)建一個(gè)團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)的支行領(lǐng)導(dǎo)班子入手,，打造一支過(guò)硬的員工隊(duì)伍，是案防工作的重中之重,，業(yè)務(wù)發(fā)展就有了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

關(guān)愛(ài)員工，經(jīng)常為員工減壓,，是創(chuàng)建一流團(tuán)隊(duì)的動(dòng)力,。每半年一次的家訪(fǎng)是支行的必修課，也案防工作的重要一環(huán),。及時(shí)了解員工生活,、工作、家庭動(dòng)態(tài),，又可在關(guān)愛(ài)員工上辦事實(shí),，凡是員工生病住院或家中有紅白喜事，支部成員都一一上門(mén)看望,、慰問(wèn),，員工生日送鮮花祝福，逢年過(guò)節(jié)召開(kāi)家屬聯(lián)誼會(huì)，平常工會(huì)注重員工文體活動(dòng)的開(kāi)展,，使員工充分享受主人翁的尊榮,，充分感受大家庭的溫馨。

“安全就是效益”,。不斷向員工灌輸案防理念,，嚴(yán)格做到事事講安全，時(shí)時(shí)重安全,，處處保安全,。為了加強(qiáng)雙基管理長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，支行領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)持逢會(huì)必講安全,，經(jīng)?？嚲o案防與維穩(wěn)這根弦，每月一次案防工作分析會(huì),，支行不管多忙都鐵板不移地堅(jiān)持下來(lái),，形成制度。近年來(lái),，支行充分利用“晨會(huì)”的時(shí)間,，重點(diǎn)講評(píng)安全與案防工作。同時(shí),，還結(jié)合各個(gè)時(shí)期的工作實(shí)際開(kāi)展了以案論法,、警示教育、先進(jìn)典型報(bào)告會(huì),、艱苦樸素教育,、典型案例分析、風(fēng)險(xiǎn)防范與管理等生動(dòng)形象的教育活動(dòng),。在安全教育中,，根據(jù)所要防范的風(fēng)險(xiǎn)，采取了實(shí)戰(zhàn)演練,、案例對(duì)比,、情感觸動(dòng)、先進(jìn)感召等方法,，對(duì)員工進(jìn)行了形勢(shì)多樣的安全教育,。支行制定了按季分月案防工作計(jì)劃，使支行的案防工作與安全教育一環(huán)套一環(huán),，環(huán)環(huán)緊靠,，使支行形成團(tuán)結(jié)向上的良好氛圍,。

定期案防分析形勢(shì)是確保安全的有效辦法,。多年來(lái)，支行堅(jiān)持每月召開(kāi)一次防案形勢(shì)分析會(huì)，分析新情況,，研究新措施,，解決新問(wèn)題，深入剖析典型案例,，認(rèn)真查找內(nèi)部不安全因素,。嚴(yán)肅而認(rèn)真的分析會(huì)使大家認(rèn)識(shí)到，過(guò)去無(wú)案件大事故既有人和,，也有天時(shí),，但不代表今后平安無(wú)事，要樹(shù)立一切從“零”開(kāi)始的觀(guān)念,，堅(jiān)持做到防案這本經(jīng)常念不煩,。

長(zhǎng)期以來(lái)，犯罪分子以商業(yè)銀行為作案目標(biāo),，極易發(fā)生各種經(jīng)濟(jì)和刑事案件,，大案要案時(shí)有發(fā)生，無(wú)數(shù)事實(shí)證明：十案九違規(guī),。因此,，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度,，有效防范案件顯得尤為重要,。為確保安全，我行從加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的作風(fēng)建設(shè)和整章建制入手,，按章辦事,，杜絕違章操作。近年,，支行扎扎實(shí)實(shí)開(kāi)展了“雙零”活動(dòng),，進(jìn)行了“有章不循,違規(guī)操作”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，支行從作風(fēng)建設(shè)入手,，狠抓勞動(dòng)紀(jì)律,，重申了內(nèi)部管理制度，勞動(dòng)紀(jì)律,、會(huì)計(jì)核算,、雙基管理納入績(jī)效考核，事事做到有章可循,。多年來(lái),，支行的領(lǐng)導(dǎo)班子在變動(dòng)，員工隊(duì)伍在流動(dòng),，但規(guī)章制度的嚴(yán)肅性始終不變,。每年年初,，在制定全年工作計(jì)劃時(shí)，支行對(duì)安全防范工作均進(jìn)行重點(diǎn)部署,，全面安排,，并作為一項(xiàng)必不可少的工作，具體落實(shí)在安全教育,、人員配備,、制度建設(shè)與安全設(shè)施的完善、檢查督促,、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰上,。

出處 www.sevw.cn

支行堅(jiān)持把案防工作落在實(shí)處，支行每年安全教育不少于12次,，案防專(zhuān)題會(huì)議不少于12次,，員工行為排查不少于４次，三查(查出入庫(kù),、查閱錄像,、查崗)“一把手”不少于12次，支行領(lǐng)導(dǎo)確保自身廉潔不犯錯(cuò)誤,，領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)員工必須做到“四個(gè)知道”：即知道員工在想什么,，知道員工需要什么，知道員工在干什么,，知道員工關(guān)心什么,。時(shí)時(shí)繃緊案防防范這根玄。同時(shí),，堅(jiān)持每天網(wǎng)點(diǎn)主任值班制度,，值班領(lǐng)導(dǎo)必須是每天最后一個(gè)離開(kāi)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的人，為安全營(yíng)運(yùn)站好每天最后一班崗,。

狠抓制度落實(shí)是搞好內(nèi)部控制的關(guān)鍵,。內(nèi)控管理不走過(guò)場(chǎng)，在執(zhí)行制度上不熱一陣,、冷一陣,，編制一張疏而不漏的安全網(wǎng)。二是檢查督促做到三個(gè)雷打不動(dòng),，即“一把手”每月下一次網(wǎng)點(diǎn)親自查庫(kù),、巡查防案工作雷打不動(dòng)，分管行長(zhǎng)每旬一次下網(wǎng)點(diǎn)巡查防案工作雷打不動(dòng),，會(huì)計(jì)主管每天盤(pán)庫(kù)自查雷打不動(dòng),。三是重獎(jiǎng)重罰，賞罰分明,。對(duì)違規(guī)行為從不心慈手軟,，不循私情,，不搞下不為例，使制度真正鐵起來(lái),。

支行靠嚴(yán)格管理，在員工中形成一種從嚴(yán)治行的良好氛圍,。在日常管理中注意做到四個(gè)到位,。一是責(zé)任到位。安全工作實(shí)行“一把手”負(fù)責(zé)制,，行長(zhǎng)親自抓,，分管行長(zhǎng)對(duì)一把手負(fù)責(zé)，具體抓,，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)分管行長(zhǎng)負(fù)責(zé)天天抓,，編織一張疏而不漏的安全網(wǎng)。二是檢查督促到位,，強(qiáng)化檢查力度,，平常注重自查，在第一時(shí)間堵塞各種風(fēng)險(xiǎn)漏洞,，對(duì)照上級(jí)行所列明的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐項(xiàng)檢查,，一個(gè)不漏、不留死角,。嚴(yán)格執(zhí)行“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé),、誰(shuí)檢查誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)現(xiàn)問(wèn)責(zé)制,。三是執(zhí)行到位,。要求委派會(huì)計(jì)主管和網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人率先垂范、恪盡職守,，發(fā)揮好各道防線(xiàn)的作用,，根除以往用習(xí)慣和人情替代制度的不良現(xiàn)象，控制好每筆業(yè)務(wù)每個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn),，確保制度規(guī)章的執(zhí)行力在每個(gè)環(huán)節(jié)都不打折扣,。四是整改到位，對(duì)上級(jí)與審計(jì)部門(mén)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，制定整改方案,，認(rèn)真落實(shí)整改，營(yíng)造一個(gè)“有章必循,、違章必究”的良好氛圍,，促使遵章守紀(jì)成為員工的自覺(jué)行為和工作常態(tài)，確保了“雙基管理”工作成為業(yè)務(wù)發(fā)展的助推劑,。

支行積極創(chuàng)新,，不斷完善和改進(jìn)案防措施,，支行緊密聯(lián)系工作實(shí)際，堅(jiān)持內(nèi)防與外防并重,，使案防工作盡量個(gè)性化,。一是摒棄當(dāng)“老好人”，多栽花,，少栽刺,，怕得罪人的思想，實(shí)行責(zé)任追究制度,。堅(jiān)持每季對(duì)員工進(jìn)行一次行為排查,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭。二是營(yíng)造家園氛圍,。支行注重加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè),，在關(guān)愛(ài)員工上下功夫，努力凝聚人心,，使員工團(tuán)結(jié)一致,，同舟共濟(jì)，遵紀(jì)守規(guī),，建立一個(gè)制度完善,、操作方便、反應(yīng)快速,、處理及時(shí)的案防網(wǎng)絡(luò),，把安全教育，防范演練,，提高員工士氣,，快速發(fā)展業(yè)務(wù)，樹(shù)立品牌銀行形象融為一體,。

銀行的雙基管理,、案防工作是一個(gè)永恒的主題，我們的工作還任重道遠(yuǎn),，只有堅(jiān)持求真務(wù)實(shí),、開(kāi)拓進(jìn)取、常抓不懈,，在管理上堅(jiān)持規(guī)范化,、標(biāo)準(zhǔn)化、具體化,、制度化,，以安全中求發(fā)展，在發(fā)展中保安全,。