在當下社會,，接觸并使用報告的人越來越多,，不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的,。通過報告，人們可以獲取最新的信息,，深入分析問題,，并采取相應(yīng)的行動,。以下是我為大家搜集的報告范文,，僅供參考，一起來看看吧

外部董事履職情況報告篇一

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》,、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》,、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，并按照《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,，中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事會審計委員會本著勤勉盡責(zé)的原則,，認真履行了監(jiān)督和審核的職責(zé)，積極開展工作?，F(xiàn)對公司審計委員會2019年度的履職情況報告如下：

公司第八屆董事會審計委員會由時任獨立董事李闖先生,、李思先生、姜峰先生,、時任董事羅淑女士及孟慶文先生5名委員組成,，召集人為時任獨立董事李闖先生。因到期換屆,，公司于2019年4月17日召開第九屆董事會第一次會議,，選舉出公司第九屆董事會審計委員會成員，由獨立董事楊振新先生,、獨立董事曾藝斌先生,、獨立董事曾金金女士、董事陳德全先生及董事司培超先生5名委員組成,，召集人為獨立董事楊振新先生,。其中：審計委員會包含3名獨立董事，占審計委員會成員總數(shù)的1/2以上,，獨立董事楊振新先生,、曾藝斌先生為會計專業(yè)人士，符合相關(guān)法律法規(guī)中有關(guān)審計委員會人數(shù)比例和專業(yè)配置的要求,，保證了公司董事會審計委員會工作的延續(xù)和穩(wěn)定,。

報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會根據(jù)《公司法》,、《上市公司治理準則》,、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，積極履行職責(zé),，共召開了11次會議,，具體如下：1、2018年度報告審計期間,，公司共召開4次董事會審計委員會會議,，其中3次為現(xiàn)場會議，與公司年報審計機構(gòu)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信事務(wù)所”)進行現(xiàn)場溝通,，督促立信事務(wù)所按照約定的時間高質(zhì)量地完成審計工作,，就公司2018年度審計工作提出要求。就公司提交的年度財務(wù)報表及年度財務(wù)報表說明,、會計師出具的初步審計意見,、審計報告定稿進行審議，并對《公司2018年度審計報告》,、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的提案》等相關(guān)事項發(fā)表意見,，同時對相關(guān)會議決議進行了簽字確認，同意提請董事會審議,。2,、2019年1月23日，公司召開第八屆董事會第八次審計委員會會議,，對第八屆董事會第四十二次會議《關(guān)于收購珠海中珠商業(yè)投資有限公司30%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進行審議,，并對該事項發(fā)表意見如下：本次股權(quán)收購暨關(guān)聯(lián)交易事項“公平、公正,、公開”,，定價遵循了相關(guān)原則，履行了相關(guān)規(guī)定,，符合公司和全體股東的利益,，符合公司發(fā)展需要,，沒有對上市公司獨立性構(gòu)成影響，不存在侵害中小股東權(quán)益的情形,，符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定,。3、2019年3月22日,，公司召開第八屆董事會第九次審計委員會會議,，對第八屆董事會第四十四次會議《關(guān)于債務(wù)代償暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進行審議，并對該事項發(fā)表意見如下：本次用于抵償債務(wù)的資產(chǎn)以及中珠商業(yè)城市更新項目均屬于具有良好市場前景的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),，有利于增加公司經(jīng)營收益,，增強及提高公司未來的可持續(xù)盈利能力;符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，符合公司和全體股東的利益,。4,、2019年4月17日，公司召開第九屆董事會第一次審計委員會會議,，審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會審計委員會召集人的議案》,，一致推選楊振新先生為本屆審計委員會召集人。5,、2019年4月29日,，公司召開第九屆董事會第二次審計委員會會議，對《公司2018年度報告全文》及摘要,、關(guān)于續(xù)聘2019年度審計機構(gòu),、關(guān)于計提減值準備、《公司2019年一季度報告》及正文等事項進行審議,，并形成決議,，同意提請公司第九屆董事會第二次會議予以審議。6,、2019年7月5日,，公司召開第九屆董事會第三次審計委員會會議，對《關(guān)于全資孫公司購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易議案》進行審議,，并對該事項發(fā)表意見如下：本次關(guān)聯(lián)交易,，通過收購控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資產(chǎn)，再由控股股東將相關(guān)價款用于償還占用公司的資金,，能使公司順利收回部分控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資金欠款,，減少公司資產(chǎn)損失并控制潛在風(fēng)險，符合公司現(xiàn)階段實際情況需要,。7,、2019年8月29日，公司召開第九屆董事會第四次審計委員會會議,，對《公司2019年半年度報告全文》及摘要進行審議,，并形成決議,，提交公司第九屆董事會第五次會議予以審議。8,、2019年10月29日,，公司召開第九屆董事會第五次審計委員會會議，對《公司2019年第三季度報告》及正文進行審議,，并形成決議,，同意提請公司第九屆董事會第六次會議予以審議,。

1,、年度報告工作情況公司董事會審計委員會依據(jù)《公司章程》、《董事會審計委員會實施細則》及相關(guān)法律法規(guī),，在2018年報審計期間檢查和督促年報工作及時有序進行,。(1)確定審計計劃。在立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)開展審計前,，審計委員會與立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)就公司年報審計工作安排進行磋商,，確定具體事項和時間安排。(2)審閱公司編制的財務(wù)報表,。審計委員會審閱公司編制的財務(wù)報表,，通過與管理層及財務(wù)人員的溝通，同意向立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)提交報表用以審計,，并嚴格要求財務(wù)部門重點關(guān)注財務(wù)資料的保密工作及日后事項工作,，要求立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)在審計中應(yīng)嚴格按《中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則》的要求開展審計工作，審計過程中若發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)及時與審計委員會溝通,。(3)董事會審計委員會與立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及審計報告提交的事項進行溝通和交流,。(4)審閱立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計報告初稿。立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)按照審計計劃的時間安排出具初步審計報告,，經(jīng)審計委員會審閱并提出專業(yè)意見,。(5)在立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具2018年度審計報告后，董事會審計委員會召開會議,，對本年度公司審計工作進行總結(jié),，認為2018年度，公司聘請的立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)在為公司提供審計服務(wù)工作中,，遵循獨立,、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則,，如期完成了公司委托的各項工作,。

3、審閱上市公司的財務(wù)報告并對其發(fā)表意見報告期內(nèi),，我們認真審閱了公司2018年度的財務(wù)報告,，由立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計并出具了保留意見審計報告(信會師報字[2019]第ze10365號),，對于年審機構(gòu)出具的審計報告意見類型，我們尊重其獨立判斷,。作為公司審計委員會成員,，我們將監(jiān)督公司及控股股東采取有效措施消除對公司的影響。后續(xù)審計委員會將加強監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施狀況,，實現(xiàn)對公司財務(wù)收支和各項經(jīng)營活動的有效監(jiān)督,，努力實現(xiàn)公司內(nèi)控制度規(guī)范、覆蓋全面,、執(zhí)行有效,，切實保障公司和股東的合法權(quán)益。

4,、指導(dǎo)內(nèi)部審計工作報告期內(nèi),，公司董事會審計委員會充分發(fā)揮專業(yè)委員會的作用，管理,、督促及指導(dǎo)相關(guān)部門進一步推進公司內(nèi)部控制建設(shè)工作,。我們認真審閱了公司的內(nèi)部審計工作計劃，并認可該計劃的可行性,，同時督促公司內(nèi)部審計機構(gòu)嚴格按照審計計劃執(zhí)行,，并對內(nèi)部審計出現(xiàn)的問題提出了指導(dǎo)性意見,。經(jīng)審閱內(nèi)部審計工作報告，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計工作存在重大問題的情況。

5,、評估內(nèi)部控制的有效性在2018年年度報告審計期間,，發(fā)現(xiàn)公司在控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用,、對外擔(dān)保,、對外投資、信息披露等方面存在重大內(nèi)部控制缺陷,，未能履行相應(yīng)的決策審批流程,，并編制了《2018年度內(nèi)部控制評價報告》，公司管理層已識別上述重大缺陷并擬定整改措施,，以切實維護公司及全體股東利益,。審計委員將重點關(guān)注內(nèi)部控制報告反映的相關(guān)問題，督促公司全面加強內(nèi)部控制,，深入開展全面自查整改,，梳理完善現(xiàn)有制度，并全面加強管控,，確保公司在所有重大方面保持有效的內(nèi)部控制,。6、協(xié)調(diào)管理層,、內(nèi)部審計部門及相關(guān)部門與外部審計機構(gòu)的溝通報告期內(nèi),，我們在充分聽取相關(guān)方意見的基礎(chǔ)上,，積極協(xié)調(diào)，使管理層,、內(nèi)部審計部門及相關(guān)部門與立信事務(wù)所進行充分有效的溝通,，提高了相關(guān)審計工作的效率。7,、關(guān)聯(lián)交易事項報告期內(nèi),，公司董事會審計委員會重點關(guān)注公司2018年度重大關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《公司法》,、《證券法》,、《公司章程》等法律法規(guī)及上海證券交易所的關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的相關(guān)規(guī)定，對交易過程所聘請的審計,、評估機構(gòu)的相關(guān)資格,，審計,、評估機構(gòu)的獨立性等進行審查,，保證審議程序的合法、合規(guī),，交易過程的公平,、公正、公開,，信息披露的及時,、準確、完整,。公司董事會審計委員會將監(jiān)督董事會組織全體董事,、監(jiān)事和高管人員、公司財務(wù)部主要人員認真學(xué)習(xí)《公司法》,、《證券法》,、公司《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》、《關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度》,、《信息披露管理制度》等,，要求務(wù)必認真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會,，進一步提高對資金占用問題的嚴重性,、危害性認識，明確董事,、監(jiān)事和高管人員在維護公司資金安全方面的法定義務(wù),，增強防止大股東非經(jīng)營性占用資金的自覺性。同時,，公司董事會審計委員會將督促公司將加強關(guān)聯(lián)方交易管理,，嚴格落實關(guān)聯(lián)方交易的跟進和信息披露,，確保公司關(guān)聯(lián)方交易控制程序有效執(zhí)行。

報告期內(nèi),，公司董事會審計委員會全體委員嚴格按照監(jiān)管要求,，遵守《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《公司章程》以及公司制定的《審計委員會工作規(guī)則》等文件的相關(guān)規(guī)定,，勤勉盡責(zé),、恪盡職守，在監(jiān)督外部審計機構(gòu)工作,、指導(dǎo)公司內(nèi)部審計工作,、審閱公司財務(wù)報告等方面較好地履行了各項職責(zé)，充分發(fā)揮了專業(yè)委員會的審計監(jiān)督作用,，切實履行了審計委員會的責(zé)任和義務(wù),，有效監(jiān)督公司的審計工作。

2020年,，公司董事會審計委員會將繼續(xù)根據(jù)《公司法》,、《證券法》、《上市公司治理準則》,、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,，秉承審慎、客觀,、獨立的原則,，繼續(xù)認真、勤勉,、忠實地履行職責(zé),，強化內(nèi)外審計機構(gòu)及經(jīng)營層的溝通交流，圍繞內(nèi)控管理,、關(guān)聯(lián)方資金往來,、對外擔(dān)保、對外投資,、資金占用等領(lǐng)域充分履職,，加強制度建立、日常監(jiān)督檢查,，充分發(fā)揮審計委員會的監(jiān)督職能,，督促公司完善內(nèi)控體系，加強內(nèi)控意識,，防范內(nèi)控風(fēng)險,，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，切實維護公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益,。

特此報告,。

外部董事履職情況報告篇二

各位股東：

本人**，于2019年9月份,，根據(jù)組織任命,，擔(dān)任**有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來,，根據(jù)《公司法》,、《公司章程》規(guī)定，嚴格履職,，恪盡職守,，充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運行等方面的作用，維護了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將工作情況匯報如下：

**有限責(zé)任公司為集團有限責(zé)任公司子公司,，在集團公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。根據(jù)公司章程,，**公司設(shè)執(zhí)行董事,、監(jiān)事、總經(jīng)理各一名,，本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事,。

**公司2019年召開了兩次執(zhí)行董事會議,，其中2019年4月12日,，在**公司二樓小會議室主持召開**公司臨時執(zhí)行董事會議，參會人員為執(zhí)行董事**,、副總經(jīng)理**,、財務(wù)科長***、辦公室主任**坤,。

會議按照首題必政治的要求,，由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅持和發(fā)展中國特色社會主義的幾個問題》、《湖南萬安達集團子公司執(zhí)行董事會議議事規(guī)則（送審稿）》講話和文件,。然后審議了《2019年一季度生產(chǎn)經(jīng)營總結(jié)及二季度計劃》,、《2019年一季度財務(wù)工作報告》、并研究了“堅持底線思維,、著力防范化解重大風(fēng)險”工作,。各項議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報，與會人員發(fā)表意見后,，最終由執(zhí)行董事做出決定,。

2019年12月6日在**公司二樓小會議室召開執(zhí)行董事會議，參會人員為執(zhí)行董事**,、副總經(jīng)理**,、財務(wù)科長**,、辦公室副主任**。

會議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆四中全會決定》,。然后審議了《2020年度生產(chǎn)經(jīng)營意向計劃》,、《**公司新上勞務(wù)項目方案》、《**公司機構(gòu)合并方案》,、《**有限責(zé)任公司2020年度營銷工作管理辦法》等四項議題,。各項議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報，與會人員發(fā)表意見后,，最終由我做出決定,。

我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間，能夠認真組織執(zhí)行董事會議,，充分聽取與會人員意見,，做出最終決定。對公司發(fā)展的重要事項如年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃,，重要項目投資方案,，公司基本制度等均進行認真研究審議，確保了公司朝著正確的方向發(fā)展,。

（一）市場形勢持續(xù)下行,。自去年下半年以來，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級,，**產(chǎn)品銷售市場形勢發(fā)生了急劇變化,，加之當前國內(nèi)汽車消費呈下降趨勢，市場對汽車零部件的需求疲軟,。受限于公司新產(chǎn)品開發(fā)的進度和技術(shù)能力,，公司經(jīng)營出現(xiàn)虧損跡象。

（二）安全壓力依然較大,。一是監(jiān)管安全形勢突出,，工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn)。二是生產(chǎn)安全形勢更加嚴峻,。鐵水燙傷,、機械傷害事故頻發(fā)，安全生產(chǎn)形勢特別嚴峻,。

（三）環(huán)保問題迫在眉睫,。由于**公司沖天爐未進行環(huán)評，沒有取得排放污染物許可證,，按照《責(zé)令停止排污決定書》,，公司已停止沖天爐生產(chǎn)，僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。

（四）生產(chǎn)模式急需更新,。機械化,、自動化程度不高。

（五）體制制約愈發(fā)凸顯,。技術(shù)人才短缺,、市場營銷方式單一、激勵手段不足,、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問題,，已經(jīng)嚴重影響到企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展,。

面對當前形勢,，公司在今后的發(fā)展方向：

（一）保安全，打好工作基礎(chǔ)

一是要進一步加強公司的班子建設(shè)和隊伍建設(shè),，牢牢壓實支部教育管理黨員的責(zé)任,，以嚴管促隊伍安全、生產(chǎn)安全,。二是時刻緊繃監(jiān)管安全之弦,。爭取上級支持，統(tǒng)籌考慮,，長遠規(guī)劃,，逐步改造。三是重點抓好生產(chǎn)安全工作,。要從安全制度,、人員素質(zhì)、設(shè)備狀態(tài)等多要素著手查擺問題,、封堵漏洞,、常態(tài)培訓(xùn)、形成慣例,，切實將安全生產(chǎn)工作貫穿始終，切實將安全風(fēng)險將至最低限度,。

（二）保穩(wěn)定,，實現(xiàn)營銷業(yè)績

一是進一步完善營銷考核和激勵機制，用制度打造穩(wěn)定的銷售隊伍,，贏得穩(wěn)定的銷售市場,。二是采取多渠道、多方式深挖市場潛力,。三是進一步細分市場,，有針對性地開展營銷工作，確保正常生產(chǎn)。四是注重企業(yè)管理現(xiàn)代化機制的建立健全,。

（三）加大投入,，著眼長遠發(fā)展

面對難題，從公司發(fā)展的長遠目標考慮,，花大力氣,，投入更多的資金，解決環(huán)保問題,、生產(chǎn)安全問題以及提效降本等工作難題,，切實從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素。

**有限責(zé)任公司

執(zhí)行董事**

2020年4月27日

外部董事履職情況報告篇三

20xx年,，我擔(dān)任xx屆董事會副董事長,。我感覺，這三年,，是我們xtxx發(fā)展歷史上經(jīng)歷考驗最為嚴峻的三年,，也是xx妥善應(yīng)對挑戰(zhàn)、大力拓展市場,、加強風(fēng)險防控,、保持平穩(wěn)快速發(fā)展的十年。這三年,，在股份公司黨委,、股份公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在班子成員和廣大干部職工的有力支持下,，我履行崗位職責(zé),，認真參與企業(yè)重大問題的謀劃和決策，配合董事長開展各項工作,，尤其是在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的制定,、領(lǐng)導(dǎo)團隊建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)等方面,，積極發(fā)揮了作用?，F(xiàn)將履職情況報告如下：

一、完善制度,，維護了決策程序的嚴肅性,。20xx年依據(jù)中辦《關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》、《國務(wù)院國資委黨委關(guān)于貫徹落實關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見的通知》,、《中國鐵路工程總公司貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法》,、《xtxx集團有限公司章程》，結(jié)合國務(wù)院國資委建設(shè)規(guī)范董事會要求和企業(yè)實際,，組織制定了《xtxx集團有限公司貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法》,，就企業(yè)“三重一大”問題的決策原則,、決策范圍、決策的形式和內(nèi)容,、決策的程序,、決策執(zhí)行、決策監(jiān)督,、決策監(jiān)督等事項作了進一步明確,，使董事會的決策更加規(guī)范。

二,、堅持制度,，認真履行了崗位職責(zé)。三年來,，在監(jiān)事會任職期間,，局召開監(jiān)事會正式會議4次，我出席3次,、委托出席1次,；局召開監(jiān)事會臨時會議1次，我出席1次,。主要討論審查了企業(yè)利潤分配,、經(jīng)濟運行情況、財務(wù)預(yù)決算等……此處隱藏2762個字……性管理,、剛性管控,，做到有諾必踐、令行禁止,。2012年以來,，先后兩年組織形勢任務(wù)宣講小組，深入到基層單位和重點工程工地,，宣傳局“三會”精神,，開展主題教育，弘揚xx發(fā)展理念,，統(tǒng)一職工思想,，激發(fā)職工積極性。

在團隊建設(shè)方面,，堅持把理論學(xué)習(xí)作為兩級領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)的首要任務(wù),，探索實行了基層單位中心組中心學(xué)習(xí)上級黨委派員參加制度，探索實行了項目中心組學(xué)習(xí)制度,。堅持把兩級領(lǐng)導(dǎo)班子組織建設(shè)放在重要位置，著力打造引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展的堅強領(lǐng)導(dǎo)團隊,。按照股份公司的要求,，主持形成了總量達四萬多字的《領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法》和十個配套文件,，對領(lǐng)導(dǎo)人員的培養(yǎng)、選用,、退出等進行了規(guī)范,。在領(lǐng)導(dǎo)干部的選拔任用上，堅持德才兼?zhèn)?、以德為先,，嚴格用人程序，提高選人用人透明度,，防止干部“帶病提拔”,，努力為想干事、有激情,、在狀態(tài),、守規(guī)矩、能干成事的干部提供機遇和平臺,。組織力量進行兩年一度的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部全面考核,，對不在狀態(tài)的人員進行了誡勉或調(diào)整。按照中央及上級黨委的部署和“洗洗澡,、治治病”的要求,，以局處兩級領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部為重點,，認真籌劃,、有序推進，積極組織開展了“黨的群眾路線教育實踐活動”,，認真查找干部隊伍中“四風(fēng)”方面的問題,，深挖問題根源、制定整改措施,，努力打造干部隊伍尤其是領(lǐng)導(dǎo)干部“為民務(wù)實清廉”的良好形象,。

回顧三年來董事會的工作，我感覺盡管主觀上做了不少努力,，但離崗位的職責(zé),、上級的要求、職工的期盼都還有一定差距,。主要在新知識的學(xué)習(xí)上,，投入不夠；在決策前的調(diào)研上,，還有待深入,；在參與決策水平上，還有待提高,。

外部董事履職情況報告篇四

? ? ? 我們作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的獨立董事,，根據(jù)《公司法》,、《證券法》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求,，在20xx年度工作中,，認真履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會議,，認真審議董事會各項議案,，對重大事項發(fā)表了獨立意見，努力維護公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將20xx年度我們履行職責(zé)情況述職如下：

20xx年度,，公司召開了20xx年年度股東大會會議、兩次臨時股東大會及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議,，我們均親自參加了會議,。

1、關(guān)于續(xù)聘公司財務(wù)審議機構(gòu)的獨立意見,，該意見認為：

中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計服務(wù)的過程中,，按照中國注冊會計師獨立審計準則，遵循獨立,、客觀,、公正的執(zhí)業(yè)準則，順利完成了公司的財務(wù)審計工作,。為此,，同意續(xù)聘中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度財務(wù)審計機構(gòu)，支付的審計費用合理,。

2,、關(guān)于公司對信達資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認的獨立意見,，該意見認為：

江西xx地產(chǎn)20xx年年度股東大會會議材料護了中小股東的利益,。

3、關(guān)于江中集團收購公司股份的獨立意見,，該意見認為：

此次收購不存在損害其他股東,，特別是中小股東合法權(quán)益的情況，此次收購?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫毩⑿浴?/p>

4,、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見,，該意見認為：

通過此次債權(quán)債務(wù)重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團長期占用上市公司資金的情況,，同時降低了公司債務(wù),，改善了公司財務(wù)狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高,。因此,，此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護公司利益,，有利于保護中小股東的利益,。

5,、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見,，該意見認為：

公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開,、公平和合理的原則，交易方式公平合理,，沒有損害公司股東的利益,。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競爭力,，最大限度地保護廣大股東,、特別是中小股東的利益。

6,、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨立意見,，該意見認為：

股改方案的實施將解決公司的股權(quán)分置問題，充分保護了流通股股東的利益,，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ),，有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運作,，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展,，符合全體股東和公司的利益。

1,、推動公司法人治理,，認真履行了獨立董事的職責(zé)。報告期內(nèi),，對于需經(jīng)董事審議的議案,，均認真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況,，積極推動公司持續(xù),、健康發(fā)展，為保護全體投資者利益提供了有力保障,。

2,、對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理,、資金往來,、重大擔(dān)保等情況，我們詳實聽取了相關(guān)人員匯報,，及時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險,，在董事會上發(fā)表意見,，行使職權(quán)。

3,、加強自身學(xué)習(xí),。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認識和理解,，以不斷提高對公司和投資者利益的保護能力,，形成自覺保護全體股東權(quán)益的思想意識。

江西xx地產(chǎn)20xx年度股東大會會議材料小投資者認識到一個真實的上市公司,。

在新的一年里,，我們作為獨立董事將繼續(xù)做到獨立公正地履行職責(zé)，加強同公司董事會,、監(jiān)事會,、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作，為公司董事會提供決策參考建議,，增強公司董事會的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平,，提高公司的經(jīng)營業(yè)績，維護公司整體利益和全體股東合法權(quán)益,。希望公司在本屆董事會領(lǐng)導(dǎo)之下,，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作,，增強公司的贏利能力,，更好地樹立自律、規(guī)范,、誠信的上市公司形象,。

外部董事履職情況報告篇五

2018年，本人堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，認真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對國有企業(yè)的一系列重要講話要求,，積極主動地適應(yīng)新形勢、新任務(wù)和新變化,，牢記使命,，忠于職責(zé)，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標,，改革經(jīng)營中心任務(wù),，認真、勤勉地履行了外部董事把方向,、管戰(zhàn)略,、議大事、防風(fēng)險的重要職責(zé)，切實維護了國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人一年來的履職情況報告如下：

我到,？？公司履職已三年有余,，親眼目睹更積極參與見證了,？？公司的發(fā)展變化,，并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻,。

1.全面超額完成了各項考核指標。2018年經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變,，經(jīng)濟下行的壓力不斷加大，國家正處于從高速發(fā)展進入高質(zhì)量發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和戰(zhàn)略機遇期,，而作為國家支柱產(chǎn)業(yè)的,？？行業(yè)更面臨著市場拐點和重大的戰(zhàn)略技術(shù)變革,。在此次變革中,，？,？公司黨委、董事會與經(jīng)營層協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn),，知難而進,，奮力拼搏，連續(xù)三年經(jīng)濟效益步步提升,，尤其在2018年各種壓力增大的情況下,，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，全年銷售,？,？，銷售收入,？,？億元，利潤總額,？,？億元，經(jīng)濟增加值,？,？億元，副業(yè)改革任務(wù)全面完成，僵尸企業(yè)處置完成國資委要求,。堅持黨建引領(lǐng),，政治思想作風(fēng)建設(shè)明顯增強，全面完成了上級各項考核目標,，連續(xù)三年獲得a級,。這些成就的取得，是堅持國企發(fā)展的正確政治方向的結(jié)果,；是堅定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果,；是黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)、董事會正確決策,、經(jīng)營層努力運作執(zhí)行的結(jié)果,。我作為董事會成員之一，也積極努力地為之發(fā)揮了應(yīng)有的作用,，作出了應(yīng)有的貢獻,。

2.董事會建設(shè)不斷深入推進并日趨完善有效。董事會建設(shè)事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局,。三年的外部董事工作經(jīng)歷,，使我越來越感受到總書記提出的“兩個一以貫之”的極端重要性，越來越深切體會到國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度,，完善法人治理結(jié)構(gòu),，充分發(fā)揮好董事會決策的重要作用。近年來,，在國資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，？,？公司董事會全體成員不斷探索,，大膽創(chuàng)新，始終堅持問題導(dǎo)向,，不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會運作過程中的短板和不足,，使董事會規(guī)范運作躍上了新的臺階。主要有三個鮮明的特色：一是,？,？董事長統(tǒng)籌規(guī)劃、規(guī)范建設(shè)董事會工作,，精心組織策劃董事會活動和董事會議,。注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言、敢講真話,、民主討論”的決策氛圍,，實現(xiàn)了民主決策和科學(xué)決策，提高了董事會議的質(zhì)量和效率。在此過程中,，本人明確提出了有關(guān)建議,。二是？,？,？？兩位主要領(lǐng)導(dǎo)非常重視發(fā)揮好外部董事的作用,，經(jīng)常傾聽董事建議,，對重大決事項親自與董事進行深入溝通，對董事會上提出的意見當場責(zé)成相關(guān)部門督促落實,，予以回復(fù),。如我曾提出要優(yōu)化、細化投資決策事權(quán)界面和流程,，而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營層決策,，也不能事無巨細都由董事會決策，同時提出對決策事項必須跟蹤項目執(zhí)行,、效益狀況，建立項目投資后評價制度,。這些意見都得到董事會的積極響應(yīng)和采納,，并規(guī)范到了制度體系中，收到了明顯的效果,，更加激發(fā)了外部董事的履職熱情,，增強了外部董事的履職責(zé)任。三是董秘辦不斷細化工作流程,，不斷提升管理標準要求,，在外部董事、董事會,、黨委和經(jīng)營層之間,，發(fā)揮了業(yè)務(wù)服務(wù)、跟蹤督辦,、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用,。在這方面我曾提出，為了保證董事會的質(zhì)量和效率,，應(yīng)該對重要事項提前溝通通報,，充分聽取外部董事意見，更有利于統(tǒng)一思想,，完善方案,，科學(xué)決策。對此，董秘辦及時改進,，一改過去上會前董事才見到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象,，如去年？,？月,，有一個重要的項目，公司專門由,？,？帶隊，赴,？,？與外部董事匯報溝通，并根據(jù)外部董事提出的一系列問題,，當即進行解釋和調(diào)整,，從而使方案在董事會上得以順利通過。

過去的一年,，我始終堅持按照要求,，自覺克服各種困難和挑戰(zhàn)，很好地完成了外部董事的職責(zé)和使命,。

1.認真履職,，保持滿勤，著力提升履職激情,。我雖已履任,？？公司外部董事三年多時間,，但我不斷提醒自己,，要始終保持旺盛的工作激情，絕不能敷衍懈怠,，不負責(zé)任,。同時，我也時刻認識到,，外部董事的履職主要集中在董事會,、專委會和基層調(diào)研，要想履好職,，必須做到全部參加,，一個不落。我是這樣想的,，也是這樣要求自己的,，切實做到了無一缺席,，全部參加。2018年,，公司共召開董事會,？次，專委會,？次,，其他會議？次,，公司組織的調(diào)研和其它重要活動,？次，我無一例外地全部參加,，有效工作時間達到了三個月以上,。特別是在每次上會前，我在家都要利用一整天時間,，學(xué)習(xí),、思考上會文件。盡管在工作中遇到一些時間沖突和身體不適,，但我從來未向公司請過一次假,。

2.努力學(xué)習(xí)，深入調(diào)研,，著力提升履職能力,。一是深入學(xué)習(xí)、精讀總書記十九大報告,，深刻研究習(xí)近平新時代中國特色社會主義精髓和思想內(nèi)涵，有針對性地學(xué)習(xí)總書記在國企座談會上的重要講話和中央經(jīng)濟工作會議上的重要講話,，不斷加深理解,，融會貫通，并正確應(yīng)用和指導(dǎo)工作實踐,。我自己認為,，這些年無論退與不退，在不在崗,，我從未放松過自己的政治學(xué)習(xí),，進一步堅定了理想信念，增強了四個意識,，保持了政治定力,，提升了思想素質(zhì)。二是注重學(xué)習(xí)中央和國資委關(guān)于企業(yè)改革,、發(fā)展的一系列重要文件,。為了能及時掌握和了解國資委在每個不同階段的重要精神和要求,，我本人專門自費訂閱？,？,，及時學(xué)習(xí)中央有關(guān)精神和國資委相關(guān)要求，了解熟悉中央企業(yè)動態(tài),。同時,，每天堅持閱讀報紙、微信中的重要文章和有關(guān),？,？行業(yè)的資料，主動分析,？,？行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，不斷加深對黨和國家在不同階段大政方針的理解,，提升了自己的理論政策水平,，這兩年我的自學(xué)讀書筆記達到3萬字以上。三是積極踴躍參加上級歷次組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn),。我認為上級每次舉辦的學(xué)習(xí)班,，對外部董事而言十分重要，內(nèi)容豐富,，指導(dǎo)針對性強,，有助于我們開闊視野。因此,，我從未錯過一次學(xué)習(xí)機會,。特別是在去年9月的？,？培訓(xùn)班,，因臺風(fēng)影響，飛機,、高鐵延誤,，我輾轉(zhuǎn)多地直到報道當日凌晨兩點才趕到培訓(xùn)現(xiàn)場。四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研,。不放過每次到基層調(diào)研的機會,，在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料，理出調(diào)研提綱,，在現(xiàn)場廣泛聽取不同層次員工的意見,，有針對性地提出相關(guān)問題進行深入探討，提出有關(guān)建議,，并將董事會有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層,，讓基層干部和員工加深對董事會決策事項的理解和支持,，進而更好地推動工作。

3.堅持原則,，勇于擔(dān)當,，著力提升履職水平。董事會的主要職責(zé)是把方向,、管戰(zhàn)略,、議大事、防風(fēng)險,。作為外部董事,，維護好出資人的利益是我們的重大職責(zé)，而董事會實行的“集體研究,、獨立表態(tài),、個人負責(zé)”的一人一票制，這就必然要求每一個外部董事必須找準定位,、明確職責(zé),，從出資人利益出發(fā)，大膽精準的發(fā)表自己的意見,。過去的一年,，因年齡原因，,？,？公司外部董事更替較多，時間長一點的只有兩位同志,，情況熟悉程度參差不一,。我作為時間相對長的老同志，能夠做到以下幾點：一是會前精心準備,，做足功課,。我在每次董事會之前，都要利用一天時間,，至少半天時間仔細研究會議每一份文件，理出相關(guān)問題,，形成發(fā)言提綱,，特別注重風(fēng)險防范，對存在的疑惑,、問題,，主動電話與相關(guān)部門溝通。二是堅持原則,，敢于擔(dān)當,，積極主動地發(fā)表個人觀點和意見,，不人云亦云，不遮遮掩掩,，不見風(fēng)使舵,。在我的印象中，每次董事會我基本都是第一個率先發(fā)言,，有不少意見和觀點都得到其他董事的響應(yīng)和董事會的高度認可,。如在研究審計報告的匯報中，我明確提出審計必須堅持問題導(dǎo)向,，必須堅持實事求是,、客觀真實地反應(yīng)審計發(fā)現(xiàn)的問題，不能避重就輕,。同時,，審計結(jié)果及整改方案必須上董事會審議，審計整改的結(jié)果必須向董事會報告,，此意見得到了完善整改落實,。又如我提出審計的重點領(lǐng)域要予以高度關(guān)注，特別是投資項目推進情況,，僵尸企業(yè)和虧損企業(yè)處置情況,，？,？領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)交易的情況,，廣告費、營銷費的嚴控管理等等,，都引起了經(jīng)營層的高度重視,，并制定和采取了相應(yīng)措施。又如在研究公司戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃中,，我堅持強調(diào)必須做到四個強化,，即：強化戰(zhàn)略引領(lǐng)；強化戰(zhàn)略落地,；強化戰(zhàn)略實施中注重計劃,、預(yù)算、考核,、激勵的四個關(guān)鍵環(huán)節(jié),；強化行業(yè)對標，更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對標,。這些意見都得到董事會和經(jīng)營層的采納,，去年底的戰(zhàn)略研討會就推進戰(zhàn)略落地出臺了一系列方案措施，效果十分明顯,。再如在研究副業(yè)改革分離方案時,，我深知這是,？？公司幾十年歷史形成的老大難問題,，既涉及到人員分流安置問題,，又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問題，矛盾之大,、困難之多,、任務(wù)之艱巨可以想象。為此,，我特別建議要十分重視職工隊伍的穩(wěn)定問題和防止國有資產(chǎn)變相流失問題,，并提出了具體的個人建議，引起了董事會和經(jīng)營層的高度重視,，切實加強了對副業(yè)改革的領(lǐng)導(dǎo),。經(jīng)過一年多的艱苦工作，化解了各種矛盾,，保持了職工隊伍的穩(wěn)定,，全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務(wù)，為企業(yè)瘦身健體,，輕裝上陣打下了重要基礎(chǔ),。三是敢講真話，堅決貫徹好出資人的意志和要求,?！罢J真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風(fēng)。我在履職過程中從未有過絲毫的懈怠和得過且過,、差不多就行,、怕得罪人影響年終對自己的考核的思想。在會上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑,，甚至據(jù)理力爭,，得到了大家的理解。如在研究老基地電力板塊與誰合作的問題上,，我明確提出不同意見,。從？,？公司長遠著想,，建議主張按專業(yè)化重組。會后又專門與董事長進行溝通,，并得到了董事長和董事會的認可。經(jīng)過一年的努力,，順利完成了改革任務(wù),，受到上級的充分肯定和贊揚,。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務(wù)，上級三令五申多次強調(diào)要求部署,，我亦十分關(guān)注此項工作的進展和效果,，并建議董秘辦將此項工作作為一項重要議題向董事會報告。董秘辦據(jù)此建議,，立即請示董事長,，董事長當即表態(tài)，下次董事會匯報虧損企業(yè)的治理情況,，并得到了落實,。

4.發(fā)揮優(yōu)勢，建言獻策,，著力提升價值貢獻,。我的一生一直從事電力事業(yè)，積累了一定的專業(yè),、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理經(jīng)驗,，而電力是國家重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，與各行各業(yè),、千家萬戶有著千絲萬縷的聯(lián)系,。同時，這幾年隨著我國能源革命的興起和電力體制改革的深化,，出臺了一系列政策和改革舉措,，加之本人這幾年從未放松這方面的學(xué)習(xí)和研究，,？,？司又是制造產(chǎn)業(yè)，有對電力咨詢的要求,。我積極主動地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢,，力爭為？,？司的發(fā)展經(jīng)營貢獻綿薄之力,。如去年在基地移交過程中，我及時幫助協(xié)調(diào),？,？公司，做了大量協(xié)調(diào)工作,，促推了移交工作的順利實現(xiàn),。又如我在基層調(diào)研時，建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏，既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念,，又能為企業(yè)大幅降低用電成本,，有些企業(yè)主動聯(lián)系了電力部門，我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用,。又如有的新投廠房電力需求較大,，需解決報裝、接入問題,，我及時協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司,，促推早日落實落地。再如我主動擴大宣傳,，在不同的會議學(xué)習(xí)場合,，不斷宣講？,？的優(yōu)勢,，并主動要求家族各家庭至少都要購買一輛？,？品牌的汽車等等,。從一點一滴和具體事情上，充分體現(xiàn)出了國有資產(chǎn)的看護人和企業(yè)的主人翁的強烈意識,，為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻應(yīng)有的力量,。

本人在履職的過程中，認真貫徹執(zhí)行中央的八項規(guī)定要求,，自覺遵守國資委關(guān)于外部董事管理的各項規(guī)定,，認真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》，自覺遵守,？,？公司的各項規(guī)章制度，嚴格履行廉潔從業(yè)的各項規(guī)定,，時刻注意防止和糾正形式主義,、官僚主義和不作為、不認真的錯誤傾向,，從未向所在單位提出過任何不符合組織規(guī)定和紀律規(guī)定的要求,，除正常公務(wù)活動，也未接受過單位任何吃請,，做到了廉潔履職,。

過去的一年，盡管自己按照上級要求,，較好地履行了外部董事的工作職責(zé),，取得了一定的成績,，但仍然有需要在今后的工作中加以改進的地方。如自己干了一輩子電力,，后來轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事,，盡管管理相通，但畢竟行業(yè)不同,，對于？,？領(lǐng)域的相關(guān)專業(yè)知識,，尚需進一步加強學(xué)習(xí)。尤其當前的,？,？領(lǐng)域，創(chuàng)新發(fā)展日新月異,，變化之快不可想象,，更需要不斷加強對新知識、新技術(shù)的學(xué)習(xí),，否則就不可能成為稱職的外部董事,。

四有關(guān)建議

總體認為，,？,？公司董事會經(jīng)過這些年的不斷調(diào)整、完善和提升,，已經(jīng)建立了一套科學(xué),、有效、規(guī)范的制度體系和工作體系,，在董事長的帶領(lǐng)下,，充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略、議大事,、防風(fēng)險的核心功能,，充分體現(xiàn)了科學(xué)決策和民主決策，引領(lǐng)了公司發(fā)展的正確方向,，踐行了總書記提出的“兩個一以貫之”的原則要求,，董事會與黨委會、經(jīng)營層各司其職,，協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn),，規(guī)范運作，效果良好,。對央企董事會建設(shè)建議如下：

1.修訂董事會有關(guān)管理制度與規(guī)定,。根據(jù)總書記在國企座談會上的重要講話精神,，建議國資委相關(guān)部門對原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會建設(shè)的若干制度和規(guī)定，組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理,，哪些方面保留,，哪些方面廢棄，哪些方面需要完善,，有一個更清晰,、明確的制度清單，調(diào)整和修改與當前形勢和中央要求不相適應(yīng),、不相一致的問題,，尤其在董事會、黨委會,、經(jīng)營層的三者關(guān)系上,，事權(quán)界面上更要清楚明了，具有可操作性,，同時建議制度要更簡潔,、明快、管用,、避免文犢主義,。

2.進一步規(guī)范和完善對外部董事的年終考核評價辦法。為了更好地充分發(fā)揮外部董事的履職責(zé)任,，真正做到體現(xiàn)出資人意志,，維護出資人利益。外部董事既不坐班,，又不參與任何經(jīng)營活動,，履職是否盡職，是否勤勉,，是否勇于擔(dān)當,，敢于負責(zé)，唯一表現(xiàn)形式是在董事會和專委會上的表現(xiàn),。以前國資委監(jiān)事會都要參加歷次董事會和專委會,，能清楚的知道每位外部董事的表現(xiàn)和能力，因此對外部董事的評價有重要的發(fā)言權(quán),，而且能充分體現(xiàn)對外部董事評價的公平性和真實性,。但監(jiān)事會因體制改革已不存在，外部董事的表現(xiàn)國資委并不十分清楚,，全靠外部董事所在單位的內(nèi)部董事和經(jīng)營層及相關(guān)部門進行評價考核,，并作為評價優(yōu)劣的重要的依據(jù)，這樣的結(jié)果缺乏考核的充分性,，淡化了敢于負責(zé)的獨立思考精神,，影響了這部分同志的主觀積極性,，久而久之，很容易陷入決策趨同化,，追求一致的“怪圈”,，董事會制度會流于形式。因此,，本人建議對現(xiàn)行外部董事考核辦法予以完善和規(guī)范,。一是每年四次制度性安排的董事會，由國資委安排人員以會議觀察員的身份參加會議,，這樣更能全面準確地掌握情況,，同時也有利于掌握公司不同發(fā)展階段的重要情況；二是要堅持以國資委考核為主,，加大考核權(quán)重；三是單位考評應(yīng)以董事會成員之間的相互測評為主,。

3.調(diào)整和完善對央企的績效考核辦法,。加強對國企的領(lǐng)導(dǎo)，其中一個重要抓手就是強化對國企的績效考核,，發(fā)揮好指揮棒,、風(fēng)向標的作用。這些年的不斷改革探索,，已經(jīng)有了一套完整有效的科學(xué)體系,，收到了“四兩撥千斤”的效果，在目前我國由過去的高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重大歷史性轉(zhuǎn)變時期,，更加突出的是創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展,。因此，我們的考核辦法必須適應(yīng)新時代的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展潮流,，必須既重視當前,，也要著眼于長遠。但我認為,，這種考核的導(dǎo)向并不明顯,，很容易帶來企業(yè)的短期行為急功近利，只顧當前,。有的甚至企業(yè)為了完成當年目標,，出現(xiàn)變賣資產(chǎn)等短期行為，而對事關(guān)公司長遠發(fā)展并不十分重視,，更缺乏功成不必在我的擔(dān)當精神,，因此建議：一是完善和修正目標考核指標體系及各項指標體系的權(quán)重設(shè)計，并堅持根據(jù)一企一策,、一行業(yè)一策,，根據(jù)不同的行業(yè),、不同的企業(yè)性質(zhì)，確定不同的指標體系和權(quán)重,；二是從考核制度設(shè)計上,，更加注重企業(yè)的科技創(chuàng)新、品牌建設(shè),、科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用實效,、核心競爭力等方面的考核，充分發(fā)揮好指揮棒的導(dǎo)向作用,；三是利潤指標考核方面,。不搞水漲船高，不鞭打快牛,，為公司長遠可持續(xù)發(fā)展留有必要空間,。尤其對創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級任務(wù)重的企業(yè)，應(yīng)當給予更多的政策支持,。

外部董事履職情況報告篇六

各位股東：

本人**,，于20**年9月份，根據(jù)組織任命,，擔(dān)任**有限責(zé)任公司執(zhí)行董事,。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來，根據(jù)《公司法》,、《公司章程》規(guī)定,，嚴格履職，恪盡職守,，充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運行等方面的作用,，維護了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將工作情況匯報如下：

**有限責(zé)任公司為集團有限責(zé)任公司子公司,，在集團公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,。根據(jù)公司章程，**公司設(shè)執(zhí)行董事,、監(jiān)事,、總經(jīng)理各一名，本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事,。

**公司20**年召開了兩次執(zhí)行董事會議,，其中20**年4月12日，在**公司二樓小會議室主持召開**公司臨時執(zhí)行董事會議,，參會人員為執(zhí)行董事**,、副總經(jīng)理**、財務(wù)科長***,、辦公室主任**坤,。

會議按照首題必政治的要求,，由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅持和發(fā)展中國特色社會主義的幾個問題》、《湖南萬安達集團子公司執(zhí)行董事會議議事規(guī)則（送審稿）》講話和文件,。然后審議了《20**年一季度生產(chǎn)經(jīng)營總結(jié)及二季度計劃》,、《20**年一季度財務(wù)工作報告》、并研究了“堅持底線思維,、著力防范化解重大風(fēng)險”工作,。各項議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報，與會人員發(fā)表意見后,，最終由執(zhí)行董事做出決定,。

20**年12月6日在**公司二樓小會議室召開執(zhí)行董事會議，參會人員為執(zhí)行董事**,、副總經(jīng)理**,、財務(wù)科長**、辦公室副主任**,。

會議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆四中全會》,。然后審議了《20**年度生產(chǎn)經(jīng)營意向計劃》、《**公司新上勞務(wù)項目方案》,、《**公司機構(gòu)合并方案》、《**有限責(zé)任公司20**年度營銷工作管理辦法》等四項議題,。各項議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報,，與會人員發(fā)表意見后，最終由我做出決定,。

我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間,，能夠認真組織執(zhí)行董事會議，充分聽取與會人員意見,，做出最終決定,。對公司發(fā)展的重要事項如年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，重要項目投資方案,，公司基本制度等均進行認真研究審議,，確保了公司朝著正確的方向發(fā)展。

（一）市場形勢持續(xù)下行,。自去年下半年以來,，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級，**產(chǎn)品銷售市場形勢發(fā)生了急劇變化,，加之當前國內(nèi)汽車消費呈下降趨勢,，市場對汽車零部件的需求疲軟。受限于公司新產(chǎn)品開發(fā)的進度和技術(shù)能力,，公司經(jīng)營出現(xiàn)虧損跡象,。

（二）安全壓力依然較大,。一是監(jiān)管安全形勢突出，工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn),。二是生產(chǎn)安全形勢更加嚴峻,。鐵水燙傷、機械傷害事故頻發(fā),，安全生產(chǎn)形勢特別嚴峻,。

（三）環(huán)保問題迫在眉睫。由于**公司沖天爐未進行環(huán)評,，沒有取得排放污染物許可證,，按照《責(zé)令停止排污決定書》，公司已停止沖天爐生產(chǎn),，僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn),。

（四）生產(chǎn)模式急需更新。機械化,、自動化程度不高,。

（五）體制制約愈發(fā)凸顯。技術(shù)人才短缺,、市場營銷方式單一,、激勵手段不足、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問題,，已經(jīng)嚴重影響到企業(yè)的健康,、持續(xù)發(fā)展。

面對當前形勢,，公司在今后的發(fā)展方向：

（一）保安全,，打好工作基礎(chǔ)

一是要進一步加強公司的班子建設(shè)和隊伍建設(shè)，牢牢壓實支部教育管理黨員的責(zé)任,，以嚴管促隊伍安全,、生產(chǎn)安全。二是時刻緊繃監(jiān)管安全之弦,。爭取上級支持,，統(tǒng)籌考慮，長遠規(guī)劃,，逐步改造,。三是重點抓好生產(chǎn)安全工作。要從安全制度,、人員素質(zhì),、設(shè)備狀態(tài)等多要素著手查擺問題、封堵漏洞、常態(tài)培訓(xùn),、形成慣例,，切實將安全生產(chǎn)工作貫穿始終，切實將安全風(fēng)險將至最低限度,。

（二）保穩(wěn)定,，實現(xiàn)營銷業(yè)績

一是進一步完善營銷考核和激勵機制，用制度打造穩(wěn)定的銷售隊伍,，贏得穩(wěn)定的銷售市場,。二是采取多渠道、多方式深挖市場潛力,。三是進一步細分市場,，有針對性地開展營銷工作，確保正常生產(chǎn),。四是注重企業(yè)管理現(xiàn)代化機制的建立健全,。

（三）加大投入，著眼長遠發(fā)展

面對難題,，從公司發(fā)展的長遠目標考慮,，花大力氣，投入更多的資金,，解決環(huán)保問題,、生產(chǎn)安全問題以及提效降本等工作難題，切實從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素,。

外部董事履職情況報告篇七

2018年,，本人堅持以***新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和***總書記對國有企業(yè)的一系列重要講話要求,，積極主動地適應(yīng)新形勢、新任務(wù)和新變化,，牢記使命,，忠于職責(zé)，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標,，改革經(jīng)營中心任務(wù),，認真、勤勉地履行了外部董事把方向,、管戰(zhàn)略,、議大事、防風(fēng)險的重要職責(zé),，切實維護了國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人一年來的履職情況報告如下：

我到？,？公司履職已三年有余,，親眼目睹更積極參與見證了,？？公司的發(fā)展變化,，并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻,。

1.全面超額完成了各項考核指標。2018年經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變,，經(jīng)濟下行的壓力不斷加大,，國家正處于從高速發(fā)展進入高質(zhì)量發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和戰(zhàn)略機遇期，而作為國家支柱產(chǎn)業(yè)的,？,？行業(yè)更面臨著市場拐點和重大的戰(zhàn)略技術(shù)變革。在此次變革中,，,？？公司黨委,、董事會與經(jīng)營層協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn),，知難而進，奮力拼搏,，連續(xù)三年經(jīng)濟效益步步提升,，尤其在2018年各種壓力增大的情況下，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績,，全年銷售,？？,，銷售收入,？？億元,，利潤總額,？？億元,，經(jīng)濟增加值,？？億元,，副業(yè)改革任務(wù)全面完成,，僵尸企業(yè)處置完成國資委要求。堅持黨建引領(lǐng),，政治思想作風(fēng)建設(shè)明顯增強,，全面完成了上級各項考核目標，連續(xù)三年獲得a級。這些成就的取得,，是堅持國企發(fā)展的正確政治方向的結(jié)果,；是堅定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果；是黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo),、董事會正確決策,、經(jīng)營層努力運作執(zhí)行的結(jié)果。我作為董事會成員之一,，也積極努力地為之發(fā)揮了應(yīng)有的作用,，作出了應(yīng)有的貢獻。

2.董事會建設(shè)不斷深入推進并日趨完善有效,。董事會建設(shè)事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局,。三年的外部董事工作經(jīng)歷，使我越來越感受到總書記提出的“兩個一以貫之”的極端重要性,，越來越深切體會到國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度,，完善法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮好董事會決策的重要作用,。近年來,，在國資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，,？,？公司董事會全體成員不斷探索，大膽創(chuàng)新,，始終堅持問題導(dǎo)向,，不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會運作過程中的短板和不足，使董事會規(guī)范運作躍上了新的臺階,。主要有三個鮮明的特色：一是,？？董事長統(tǒng)籌規(guī)劃,、規(guī)范建設(shè)董事會工作,，精心組織策劃董事會活動和董事會議。注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言,、敢講真話,、民主討論”的決策氛圍,，實現(xiàn)了民主決策和科學(xué)決策,，提高了董事會議的質(zhì)量和效率。在此過程中,，本人明確提出了有關(guān)建議,。二是？？,？,？兩位主要領(lǐng)導(dǎo)非常重視發(fā)揮好外部董事的作用，經(jīng)常傾聽董事建議,，對重大決事項親自與董事進行深入溝通,，對董事會上提出的意見當場責(zé)成相關(guān)部門督促落實，予以回復(fù),。如我曾提出要優(yōu)化,、細化投資決策事權(quán)界面和流程，而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營層決策,，也不能事無巨細都由董事會決策,，同時提出對決策事項必須跟蹤項目執(zhí)行、效益狀況,，建立項目投資后評價制度,。這些意見都得到董事會的積極響應(yīng)和采納，并規(guī)范到了制度體系中,，收到了明顯的效果,，更加激發(fā)了外部董事的履職熱情，增強了外部董事的履職責(zé)任,。三是董秘辦不斷細化工作流程,，不斷提升管理標準要求，在外部董事,、董事會,、黨委和經(jīng)營層之間，發(fā)揮了業(yè)務(wù)服務(wù),、跟蹤督辦,、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用。在這方面我曾提出,，為了保證董事會的質(zhì)量和效率,，應(yīng)該對重要事項提前溝通通報，充分聽取外部董事意見,，更有利于統(tǒng)一思想,，完善方案，科學(xué)決策,。對此,，董秘辦及時改進，一改過去上會前董事才見到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象,，如去年,？,？月，有一個重要的項目,，公司專門由,？？帶隊,，赴,？？與外部董事匯報溝通,，并根據(jù)外部董事提出的一系列問題,，當即進行解釋和調(diào)整，從而使方案在董事會上得以順利通過,。

過去的一年,，我始終堅持按照要求，自覺克服各種困難和挑戰(zhàn),，很好地完成了外部董事的職責(zé)和使命,。

1.認真履職，保持滿勤,，著力提升履職激情,。我雖已履任？,？公司外部董事三年多時間,，但我不斷提醒自己，要始終保持旺盛的工作激情,，絕不能敷衍懈怠,，不負責(zé)任。同時,，我也時刻認識到,，外部董事的履職主要集中在董事會、專委會和基層調(diào)研,，要想履好職,，必須做到全部參加，一個不落,。我是這樣想的,，也是這樣要求自己的，切實做到了無一缺席,，全部參加,。2018年，公司共召開董事會,？次,，專委會？次,，其他會議,？次，公司組織的調(diào)研和其它重要活動,？次,，我無一例外地全部參加，有效工作時間達到了三個月以上,。特別是在每次上會前,，我在家都要利用一整天時間，學(xué)習(xí),、思考上會文件,。盡管在工作中遇到一些時間沖突和身體不適，但我從來未向公司請過一次假,。

2.努力學(xué)習(xí),，深入調(diào)研，著力提升履職能力,。一是深入學(xué)習(xí),、精讀總書記十九大報告，深刻研究***新時代中國特色社會主義精髓和思想內(nèi)涵,，有針對性地學(xué)習(xí)總書記在國企座談會上的重要講話和中央經(jīng)濟工作會議上的重要講話,，不斷加深理解，融會貫通,，并正確應(yīng)用和指導(dǎo)工作實踐,。我自己認為，這些年無論退與不退,，在不在崗,，我從未放松過自己的政治學(xué)習(xí)，進一步堅定了理想信念,，增強了四個意識,，保持了政治定力，提升了思想素質(zhì),。二是注重學(xué)習(xí)中央和國資委關(guān)于企業(yè)改革,、發(fā)展的一系列重要文件。為了能及時掌握和了解國資委在每個不同階段的重要精神和要求,，我本人專門自費訂閱,？？,，及時學(xué)習(xí)中央有關(guān)精神和國資委相關(guān)要求,，了解熟悉中央企業(yè)動態(tài),。同時，每天堅持閱讀報紙,、微信中的重要文章和有關(guān),？？行業(yè)的資料,，主動分析,？？行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,，不斷加深對黨和國家在不同階段大政方針的理解,，提升了自己的理論政策水平，這兩年我的自學(xué)讀書筆記達到3萬字以上,。三是積極踴躍參加上級歷次組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn),。我認為上級每次舉辦的學(xué)習(xí)班，對外部董事而言十分重要,，內(nèi)容豐富,，指導(dǎo)針對性強，有助于我們開闊視野,。因此,，我從未錯過一次學(xué)習(xí)機會。特別是在去年9月的,？,？培訓(xùn)班，因臺風(fēng)影響,，飛機,、高鐵延誤，我輾轉(zhuǎn)多地直到報道當日凌晨兩點才趕到培訓(xùn)現(xiàn)場,。四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研,。不放過每次到基層調(diào)研的機會，在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料,，理出調(diào)研提綱,，在現(xiàn)場廣泛聽取不同層次員工的意見，有針對性地提出相關(guān)問題進行深入探討,，提出有關(guān)建議,，并將董事會有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層，讓基層干部和員工加深對董事會決策事項的理解和支持,，進而更好地推動工作,。

3.堅持原則，勇于擔(dān)當,，著力提升履職水平,。董事會的主要職責(zé)是把方向,、管戰(zhàn)略、議大事,、防風(fēng)險,。作為外部董事，維護好出資人的利益是我們的重大職責(zé),，而董事會實行的“集體研究、獨立表態(tài),、個人負責(zé)”的一人一票制,，這就必然要求每一個外部董事必須找準定位、明確職責(zé),，從出資人利益出發(fā),，大膽精準的發(fā)表自己的意見。過去的一年,，因年齡原因,，？,？公司外部董事更替較多,，時間長一點的只有兩位同志，情況熟悉程度參差不一,。我作為時間相對長的老同志,，能夠做到以下幾點：一是會前精心準備，做足功課,。我在每次董事會之前,，都要利用一天時間，至少半天時間仔細研究會議每一份文件,，理出相關(guān)問題,，形成發(fā)言提綱，特別注重風(fēng)險防范,，對存在的疑惑,、問題，主動電話與相關(guān)部門溝通,。二是堅持原則,，敢于擔(dān)當，積極主動地發(fā)表個人觀點和意見,，不人云亦云,，不遮遮掩掩，不見風(fēng)使舵,。在我的印象中,，每次董事會我基本都是第一個率先發(fā)言,，有不少意見和觀點都得到其他董事的響應(yīng)和董事會的高度認可。如在研究審計報告的匯報中,，我明確提出審計必須堅持問題導(dǎo)向,，必須堅持實事求是、客觀真實地反應(yīng)審計發(fā)現(xiàn)的問題,，不能避重就輕,。同時，審計結(jié)果及整改方案必須上董事會審議,，審計整改的結(jié)果必須向董事會報告,，此意見得到了完善整改落實。又如我提出審計的重點領(lǐng)域要予以高度關(guān)注,，特別是投資項目推進情況,，僵尸企業(yè)和虧損企業(yè)處置情況，,？,？領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)交易的情況，廣告費,、營銷費的嚴控管理等等,，都引起了經(jīng)營層的高度重視，并制定和采取了相應(yīng)措施,。又如在研究公司戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃中,，我堅持強調(diào)必須做到四個強化，即：強化戰(zhàn)略引領(lǐng),；強化戰(zhàn)略落地,；強化戰(zhàn)略實施中注重計劃、預(yù)算,、考核,、激勵的四個關(guān)鍵環(huán)節(jié)；強化行業(yè)對標,，更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對標,。這些意見都得到董事會和經(jīng)營層的采納，去年底的戰(zhàn)略研討會就推進戰(zhàn)略落地出臺了一系列方案措施,，效果十分明顯,。再如在研究副業(yè)改革分離方案時，我深知這是,？,？公司幾十年歷史形成的老大難問題，既涉及到人員分流安置問題，又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問題,，矛盾之大,、困難之多、任務(wù)之艱巨可以想象,。為此,，我特別建議要十分重視職工隊伍的穩(wěn)定問題和防止國有資產(chǎn)變相流失問題，并提出了具體的個人建議,，引起了董事會和經(jīng)營層的高度重視,，切實加強了對副業(yè)改革的領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)過一年多的艱苦工作,，化解了各種矛盾,，保持了職工隊伍的穩(wěn)定，全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務(wù),，為企業(yè)瘦身健體,，輕裝上陣打下了重要基礎(chǔ),。三是敢講真話,，堅決貫徹好出資人的意志和要求?！罢J真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風(fēng),。我在履職過程中從未有過絲毫的懈怠和得過且過、差不多就行,、怕得罪人影響年終對自己的考核的思想,。在會上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑，甚至據(jù)理力爭,，得到了大家的理解,。如在研究老基地電力板塊與誰合作的問題上，我明確提出不同意見,。從,？？公司長遠著想,，建議主張按專業(yè)化重組,。會后又專門與董事長進行溝通，并得到了董事長和董事會的認可,。經(jīng)過一年的努力,，順利完成了改革任務(wù)，受到上級的充分肯定和贊揚,。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務(wù),，上級三令五申多次強調(diào)要求部署，我亦十分關(guān)注此項工作的進展和效果，并建議董秘辦將此項工作作為一項重要議題向董事會報告,。董秘辦據(jù)此建議,，立即請示董事長，董事長當即表態(tài),，下次董事會匯報虧損企業(yè)的治理情況,，并得到了落實。

4.發(fā)揮優(yōu)勢,，建言獻策,，著力提升價值貢獻。我的一生一直從事電力事業(yè),，積累了一定的專業(yè),、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理經(jīng)驗，而電力是國家重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),，與各行各業(yè),、千家萬戶有著千絲萬縷的聯(lián)系。同時,，這幾年隨著我國能源革命的興起和電力體制改革的深化,，出臺了一系列政策和改革舉措，加之本人這幾年從未放松這方面的學(xué)習(xí)和研究,，,？？司又是制造產(chǎn)業(yè),，有對電力咨詢的要求,。我積極主動地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢，力爭為,？,？司的發(fā)展經(jīng)營貢獻綿薄之力。如去年在基地移交過程中,，我及時幫助協(xié)調(diào),？？公司,，做了大量協(xié)調(diào)工作,，促推了移交工作的順利實現(xiàn)。又如我在基層調(diào)研時,，建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏,，既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念，又能為企業(yè)大幅降低用電成本,，有些企業(yè)主動聯(lián)系了電力部門,，我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用。又如有的新投廠房電力需求較大，需解決報裝,、接入問題,，我及時協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司，促推早日落實落地,。再如我主動擴大宣傳,，在不同的會議學(xué)習(xí)場合，不斷宣講,？,？的優(yōu)勢，并主動要求家族各家庭至少都要購買一輛,？,？品牌的汽車等等。從一點一滴和具體事情上,，充分體現(xiàn)出了國有資產(chǎn)的看護人和企業(yè)的主人翁的強烈意識,，為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻應(yīng)有的力量。

本人在履職的過程中,，認真貫徹執(zhí)行中央的八項規(guī)定要求,，自覺遵守國資委關(guān)于外部董事管理的各項規(guī)定，認真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》,，自覺遵守,？,？公司的各項規(guī)章制度,，嚴格履行廉潔從業(yè)的各項規(guī)定，時刻注意防止和糾正形式主義,、官僚主義和不作為,、不認真的錯誤傾向，從未向所在單位提出過任何不符合組織規(guī)定和紀律規(guī)定的要求,，除正常公務(wù)活動,，也未接受過單位任何吃請，做到了廉潔履職,。

過去的一年,，盡管自己按照上級要求，較好地履行了外部董事的工作職責(zé),，取得了一定的成績,，但仍然有需要在今后的工作中加以改進的地方。如自己干了一輩子電力,，后來轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事,，盡管管理相通，但畢竟行業(yè)不同，對于,？,？領(lǐng)域的相關(guān)專業(yè)知識，尚需進一步加強學(xué)習(xí),。尤其當前的,？？領(lǐng)域,，創(chuàng)新發(fā)展日新月異,，變化之快不可想象，更需要不斷加強對新知識,、新技術(shù)的學(xué)習(xí),，否則就不可能成為稱職的外部董事。

四有關(guān)建議

總體認為,，,？？公司董事會經(jīng)過這些年的不斷調(diào)整,、完善和提升,，已經(jīng)建立了一套科學(xué)、有效,、規(guī)范的制度體系和工作體系,，在董事長的帶領(lǐng)下，充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略,、議大事,、防風(fēng)險的核心功能，充分體現(xiàn)了科學(xué)決策和民主決策,，引領(lǐng)了公司發(fā)展的正確方向,，踐行了總書記提出的“兩個一以貫之”的原則要求，董事會與黨委會,、經(jīng)營層各司其職,，協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)，規(guī)范運作,，效果良好,。對央企董事會建設(shè)建議如下：

1.修訂董事會有關(guān)管理制度與規(guī)定。根據(jù)總書記在國企座談會上的重要講話精神,，建議國資委相關(guān)部門對原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會建設(shè)的若干制度和規(guī)定,，組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理，哪些方面保留,，哪些方面廢棄,，哪些方面需要完善,，有一個更清晰、明確的制度清單,，調(diào)整和修改與當前形勢和中央要求不相適應(yīng),、不相一致的問題，尤其在董事會,、黨委會,、經(jīng)營層的三者關(guān)系上，事權(quán)界面上更要清楚明了,，具有可操作性,，同時建議制度要更簡潔、明快,、管用,、避免文犢主義。

2.進一步規(guī)范和完善對外部董事的年終考核評價辦法,。為了更好地充分發(fā)揮外部董事的履職責(zé)任,，真正做到體現(xiàn)出資人意志，維護出資人利益,。外部董事既不坐班,，又不參與任何經(jīng)營活動，履職是否盡職,，是否勤勉,，是否勇于擔(dān)當，敢于負責(zé),，唯一表現(xiàn)形式是在董事會和專委會上的表現(xiàn),。以前國資委監(jiān)事會都要參加歷次董事會和專委會，能清楚的知道每位外部董事的表現(xiàn)和能力,，因此對外部董事的評價有重要的發(fā)言權(quán),，而且能充分體現(xiàn)對外部董事評價的公平性和真實性,。但監(jiān)事會因體制改革已不存在,，外部董事的表現(xiàn)國資委并不十分清楚，全靠外部董事所在單位的內(nèi)部董事和經(jīng)營層及相關(guān)部門進行評價考核,，并作為評價優(yōu)劣的重要的依據(jù),，這樣的結(jié)果缺乏考核的充分性，淡化了敢于負責(zé)的獨立思考精神,，影響了這部分同志的主觀積極性,，久而久之，很容易陷入決策趨同化,，追求一致的“怪圈”,，董事會制度會流于形式,。因此，本人建議對現(xiàn)行外部董事考核辦法予以完善和規(guī)范,。一是每年四次制度性安排的董事會,，由國資委安排人員以會議觀察員的身份參加會議，這樣更能全面準確地掌握情況,，同時也有利于掌握公司不同發(fā)展階段的重要情況,；二是要堅持以國資委考核為主，加大考核權(quán)重,；三是單位考評應(yīng)以董事會成員之間的相互測評為主,。

3.調(diào)整和完善對央企的績效考核辦法。加強對國企的領(lǐng)導(dǎo),，其中一個重要抓手就是強化對國企的績效考核,，發(fā)揮好指揮棒、風(fēng)向標的作用,。這些年的不斷改革探索,，已經(jīng)有了一套完整有效的科學(xué)體系，收到了“四兩撥千斤”的效果,，在目前我國由過去的高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重大歷史性轉(zhuǎn)變時期,，更加突出的是創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。因此,，我們的考核辦法必須適應(yīng)新時代的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展潮流,，必須既重視當前，也要著眼于長遠,。但我認為,，這種考核的導(dǎo)向并不明顯，很容易帶來企業(yè)的短期行為急功近利,，只顧當前,。有的甚至企業(yè)為了完成當年目標，出現(xiàn)變賣資產(chǎn)等短期行為,，而對事關(guān)公司長遠發(fā)展并不十分重視,，更缺乏功成不必在我的擔(dān)當精神，因此建議：一是完善和修正目標考核指標體系及各項指標體系的權(quán)重設(shè)計,，并堅持根據(jù)一企一策,、一行業(yè)一策，根據(jù)不同的行業(yè),、不同的企業(yè)性質(zhì),，確定不同的指標體系和權(quán)重；二是從考核制度設(shè)計上,，更加注重企業(yè)的科技創(chuàng)新,、品牌建設(shè),、科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用實效、核心競爭力等方面的考核,，充分發(fā)揮好指揮棒的導(dǎo)向作用,；三是利潤指標考核方面。不搞水漲船高,，不鞭打快牛,，為公司長遠可持續(xù)發(fā)展留有必要空間。尤其對創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級任務(wù)重的企業(yè),，應(yīng)當給予更多的政策支持,。

外部董事履職情況報告篇八

我局專門成立了“解放思想、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新”大討論活動領(lǐng)導(dǎo)小組,，召開了動員大會,，制定了詳細的學(xué)習(xí)討論計劃，分三個階段實施,。通過學(xué)習(xí)討論,，找出了五個方面的問題：一是觀念滯后，滿足和安于現(xiàn)狀,。二是缺乏大園林觀念,，缺乏做大做強做精做細的措施和計劃。三是人才與快速發(fā)展的園林事業(yè)不相適應(yīng),。四是現(xiàn)行組織機構(gòu)嚴重制約園林的發(fā)展和壯大,。五是綠化管理養(yǎng)護體制市場化力度不大。針對以上問題我局提出了“更新觀念,，突破瓶頸,，創(chuàng)新引領(lǐng)園林綠化工作新潮流”重點調(diào)研課題。明確了園林發(fā)展的目標與方向,，增強了創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新,、科學(xué)發(fā)展的緊迫感和使命感。

在大討論活動的`基礎(chǔ)上,，結(jié)合民主評議基層站所,、機關(guān)科室的活動，我局推出了勤政廉政承諾,，實行了政務(wù)財務(wù)公開制度,，制定和完善了崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制,、限時辦結(jié)制、首問責(zé)任制,、ab崗工作制,、失職追究制,、否定報備制、一次性告知制及工作人員接聽電話規(guī)定等相關(guān)制度,，用制度規(guī)范行為,，改進服務(wù)方式，強化服務(wù)功能,，提高辦事效率,。杜絕了辦事馬虎、效率低下,、推諉扯皮等現(xiàn)象,。積極推行便民利民新舉措，建立健全行風(fēng)建設(shè)長效機制,，對外公布監(jiān)督電話及投訴電話,，對群眾反映的問題及時處理，詳細記錄,，認真整改,。全年共落實書面回復(fù)、答復(fù)共計23余篇,。有力地促進了干部職工隊伍建設(shè),。

(二)、鞏固和深化創(chuàng)建創(chuàng)園工作

1,、認真落實園林綠化工程建設(shè)任務(wù)度,，共完成了8項工程建設(shè)任務(wù)，在建5項,，共栽植喬木8630株,、灌木141萬余株、水生植物1萬余株,、雷竹5600株,、慈孝竹1300株，草皮鋪設(shè)4.2萬平方米,。

(1),、重點工程。江濱綠廊(東青溪—37省道)沿江景觀工程前期工作正在進行中;江城市防洪堤綠化工程(新義中路—南環(huán)路)工程,，石灰場—江大橋段除構(gòu)造物裝飾,、局部鋪裝和部分地被外已基本完成,計栽植喬木2400株、灌木62萬株,、雷竹5600株,、慈孝竹1300株，草皮1萬平方米;石灰場—凌波大橋段,，待拆遷和新義中路箱涵施工等完工后,，再行施工,。

(2)、創(chuàng)建整治和一般零星工程,。度共完成：雞鳴山公園續(xù)建工程,，春節(jié)鮮花布展工程，文博會,、夏季,、國慶節(jié)等四季鮮花布展工程，義博會鮮花布展工程,，城南河(現(xiàn)代公寓前面)水體綠化工程,，南環(huán)路中間綠化帶改造工程(篁園路—青口圓盤)，銀海路(城中路—商博路)綠化,，西城路(交警大隊對面)道路邊側(cè)綠化工程等8項工程,。

在建工程為4項：釣魚磯山體改造工程，工程合同價為350萬元,，改造面積3.4萬平方米,，現(xiàn)已完成總工程量的30%，已植喬木150株,、灌木2萬株;城東河(北城路—潘塘水庫,、雪峰路—宗澤路)綠化工程，工程合同價為67萬元,，綠化面積約2.6公頃,，現(xiàn)已完成總工程量的30%，種植喬木326株;商博路綠化工程,，工程合同價為70.89萬元,，綠化面積約1萬平方米，工程進度為85%,，已植喬木241株,、灌木12萬株，剩余工程量待具備施工條件后再行施工;西城路(老開關(guān)廠段)綠化工程,，工程合同價為29.03萬元,，綠化面積約8000平方米，因建設(shè)小區(qū)居民要求對現(xiàn)存土方安全隱患進行變更調(diào)整,，工程暫停施工,，待變更手續(xù)辦理后復(fù)工建設(shè)。前期準備工程為5項：小烏山生態(tài)林地一期工程,，一期工程概算投資約2773萬元,，占地約36.2公頃，現(xiàn)已完成施工圖修改，進行工程量清單編制;駱賓王公園側(cè)門工程,、賓王廣場,、孝子祠公園：駱賓王公園側(cè)門工程投資約280萬元,，賓王廣場,、孝子祠公園改造工程投資約490萬元，現(xiàn)已基本完成施工圖設(shè)計,，工程概算送財政局審核;南環(huán)路防護林工程(經(jīng)發(fā)大道—青口圓盤),，工程投資約600萬元，工程建設(shè)面積約10.8公頃,，現(xiàn)已基本完成施工圖設(shè)計,，工程概算送財政局審核;梅湖會展中心、芳草地增彩工程,、雞鳴山公園面層鋪裝工程,，梅湖會展中心、芳草地增彩工程預(yù)算價為295萬元,，已完成工程招標,，雞鳴山公園面層鋪裝工程預(yù)算價為97萬元，因投標單位報價均超過預(yù)算,，需調(diào)整預(yù)算后重新招標;江濱綠廊西側(cè)(商博橋—37省道)綠化工程,，工程建設(shè)面積約7.6公頃，目前正在進行方案設(shè)計,。

(3),、組織驗收和移交工作已完成初驗的項目：機場路東側(cè)(丹溪路—0+300)綠化工程、江濱綠廊游步道貫通工程,。

已完成養(yǎng)護期中期驗收的項目：07城區(qū)增綠工程一,、二、五標,，創(chuàng)園綠化整治工程一,、二、三標,，駱賓王創(chuàng)園工程,。