在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天,，報告不再是罕見的東西,，報告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的。報告的格式和要求是什么樣的呢,？下面是小編給大家?guī)淼膱蟾娴姆段哪０澹Ｍ軌驇偷侥銌?

外部董事履職情況報告篇一

各位股東：

本人**,，于2019年9月份,，根據(jù)組織任命，擔(dān)任**有限責(zé)任公司執(zhí)行董事,。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來,，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定,，嚴(yán)格履職,，恪盡職守，充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運(yùn)行等方面的作用,，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將工作情況匯報如下：

**有限責(zé)任公司為集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司，在集團(tuán)公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,。根據(jù)公司章程,，**公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事,、總經(jīng)理各一名,，本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事。

**公司2019年召開了兩次執(zhí)行董事會議,，其中2019年4月12日,，在**公司二樓小會議室主持召開**公司臨時執(zhí)行董事會議，參會人員為執(zhí)行董事**,、副總經(jīng)理**,、財務(wù)科長***、辦公室主任**坤,。

會議按照首題必政治的要求,，由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅持和發(fā)展中國特色社會主義的幾個問題》、《湖南萬安達(dá)集團(tuán)子公司執(zhí)行董事會議議事規(guī)則（送審稿）》講話和文件,。然后審議了《2019年一季度生產(chǎn)經(jīng)營總結(jié)及二季度計劃》,、《2019年一季度財務(wù)工作報告》、并研究了“堅持底線思維,、著力防范化解重大風(fēng)險”工作,。各項議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報,，與會人員發(fā)表意見后，最終由執(zhí)行董事做出決定,。

2019年12月6日在**公司二樓小會議室召開執(zhí)行董事會議,，參會人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**,、財務(wù)科長**,、辦公室副主任**。

會議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆四中全會》,。然后審議了《2020年度生產(chǎn)經(jīng)營意向計劃》,、《**公司新上勞務(wù)項目方案》、《**公司機(jī)構(gòu)合并方案》,、《**有限責(zé)任公司2020年度營銷工作管理辦法》等四項議題,。各項議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報，與會人員發(fā)表意見后,，最終由我做出決定,。

我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間，能夠認(rèn)真組織執(zhí)行董事會議,，充分聽取與會人員意見,，做出最終決定。對公司發(fā)展的重要事項如年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃,，重要項目投資方案,，公司基本制度等均進(jìn)行認(rèn)真研究審議，確保了公司朝著正確的方向發(fā)展,。

（一）市場形勢持續(xù)下行,。自去年下半年以來，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級,，**產(chǎn)品銷售市場形勢發(fā)生了急劇變化,，加之當(dāng)前國內(nèi)汽車消費呈下降趨勢，市場對汽車零部件的需求疲軟,。受限于公司新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力,，公司經(jīng)營出現(xiàn)虧損跡象。

（二）安全壓力依然較大,。一是監(jiān)管安全形勢突出,，工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn)。二是生產(chǎn)安全形勢更加嚴(yán)峻,。鐵水燙傷,、機(jī)械傷害事故頻發(fā)，安全生產(chǎn)形勢特別嚴(yán)峻,。

（三）環(huán)保問題迫在眉睫,。由于**公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評,，沒有取得排放污染物許可證，按照《責(zé)令停止排污決定書》,，公司已停止沖天爐生產(chǎn)，僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn),。

（四）生產(chǎn)模式急需更新,。機(jī)械化、自動化程度不高,。

（五）體制制約愈發(fā)凸顯,。技術(shù)人才短缺、市場營銷方式單一,、激勵手段不足,、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問題，已經(jīng)嚴(yán)重影響到企業(yè)的健康,、持續(xù)發(fā)展,。

面對當(dāng)前形勢，公司在今后的發(fā)展方向：

（一）保安全,，打好工作基礎(chǔ)

一是要進(jìn)一步加強(qiáng)公司的班子建設(shè)和隊伍建設(shè),，牢牢壓實支部教育管理黨員的責(zé)任，以嚴(yán)管促隊伍安全,、生產(chǎn)安全,。二是時刻緊繃監(jiān)管安全之弦。爭取上級支持,，統(tǒng)籌考慮,，長遠(yuǎn)規(guī)劃，逐步改造,。三是重點抓好生產(chǎn)安全工作,。要從安全制度、人員素質(zhì),、設(shè)備狀態(tài)等多要素著手查擺問題,、封堵漏洞、常態(tài)培訓(xùn),、形成慣例,，切實將安全生產(chǎn)工作貫穿始終，切實將安全風(fēng)險將至最低限度,。

（二）保穩(wěn)定,，實現(xiàn)營銷業(yè)績

一是進(jìn)一步完善營銷考核和激勵機(jī)制，用制度打造穩(wěn)定的銷售隊伍,，贏得穩(wěn)定的銷售市場,。二是采取多渠道,、多方式深挖市場潛力。三是進(jìn)一步細(xì)分市場,，有針對性地開展?fàn)I銷工作,，確保正常生產(chǎn)。四是注重企業(yè)管理現(xiàn)代化機(jī)制的建立健全,。

（三）加大投入,，著眼長遠(yuǎn)發(fā)展

面對難題，從公司發(fā)展的長遠(yuǎn)目標(biāo)考慮,，花大力氣,，投入更多的資金，解決環(huán)保問題,、生產(chǎn)安全問題以及提效降本等工作難題,，切實從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素。

**有限責(zé)任公司

執(zhí)行董事**????

2020年4月27日

外部董事履職情況報告篇二

第一篇:外部董事外部董事履職情況報告

20xx年,，本人堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對國有企業(yè)的一系列重要講話要求，積極主動地適應(yīng)新形勢,、新任務(wù)和新變化,，牢記使命，忠于職責(zé),，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),，改革經(jīng)營中心任務(wù)，認(rèn)真,、勤勉地履行了外部董事把方向,、管戰(zhàn)略、議大事,、防風(fēng)險的重要職責(zé),，切實維護(hù)了國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益。現(xiàn)將本人一年來的履職情況報告如下：

我到公司履職已三年有余,，親眼目睹更積極參與見證了??公司的發(fā)展變化,，并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

1.全面超額完成了各項考核指標(biāo),。2018年經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變,，經(jīng)濟(jì)下行的壓力不斷加大，國家正處于從高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和戰(zhàn)略機(jī)遇期,，而作為國家支柱產(chǎn)業(yè)的??行業(yè)更面臨著市場拐點和重大的戰(zhàn)略技術(shù)變革,。在此次變革中，??公司黨委,、董事會與經(jīng)營層協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn),，知難而進(jìn),，奮力拼搏，連續(xù)三年經(jīng)濟(jì)效益步步提升,，尤其在2018年各種壓力增大的情況下,，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，全年銷售??,，銷售收入??億元,，利潤總額??億元，經(jīng)濟(jì)增加值??億元,，副業(yè)改革任務(wù)全面完成，僵尸企業(yè)處置完成國資委要求,。堅持黨建引領(lǐng),，政治思想作風(fēng)建設(shè)明顯增強(qiáng)，全面完成了上級各項考核目標(biāo),，連續(xù)三年獲得a級,。這些成就的取得，是堅持國企發(fā)展的正確政治方向的結(jié)果;是堅定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果;是黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),、董事會正確決策,、經(jīng)營層努力運(yùn)作執(zhí)行的結(jié)果。我作為董事會成員之一,，也積極努力地為之發(fā)揮了應(yīng)有的作用,，作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2.董事會建設(shè)不斷深入推進(jìn)并日趨完善有效,。董事會建設(shè)事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局,。三年的外部董事工作經(jīng)歷，使我越來越感受到總書記提出的“兩個一以貫之”的極端重要性,，越來越深切體會到國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度,，完善法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮好董事會決策的重要作用,。近年來,，在國資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，??公司董事會全體成員不斷探索,，大膽創(chuàng)新,，始終堅持問題導(dǎo)向，不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會運(yùn)作過程中的短板和不足,，使董事會規(guī)范運(yùn)作躍上了新的臺階,。主要有三個鮮明的特色：一是??董事長統(tǒng)籌規(guī)劃、規(guī)范建設(shè)董事會工作,，精心組織策劃董事會活動和董事會議,。注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言,、敢講真話、民主討論”的決策氛圍,，實現(xiàn)了民主決策和科學(xué)決策,，提高了董事會議的質(zhì)量和效率。在此過程中,，本人明確提出了有關(guān)建議,。二是????兩位主要領(lǐng)導(dǎo)非常重視發(fā)揮好外部董事的作用，經(jīng)常傾聽董事建議,，對重大決事項親自與董事進(jìn)行深入溝通,，對董事會上提出的意見當(dāng)場責(zé)成相關(guān)部門督促落實，予以回復(fù),。如我曾提出要優(yōu)化,、細(xì)化投資決策事權(quán)界面和流程，而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營層決策,，也不能事無巨細(xì)都由董事會決策,，同時提出對決策事項必須跟蹤項目執(zhí)行、效益狀況,，建立項目投資后評價制度,。這些意見都得到董事會的積極響應(yīng)和采納，并規(guī)范到了制度體系中,，收到了明顯的效果,，更加激發(fā)了外部董事的履職熱情，增強(qiáng)了外部董事的履職責(zé)任,。三是董秘辦不斷細(xì)化工作流程,，不斷提升管理標(biāo)準(zhǔn)要求，在外部董事,、董事會,、黨委和經(jīng)營層之間，發(fā)揮了業(yè)務(wù)服務(wù),、跟蹤督辦,、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用。在這方面我曾提出,，為了保證董事會的質(zhì)量和效率,，應(yīng)該對重要事項提前溝通通報，充分聽取外部董事意見,，更有利于統(tǒng)一思想,，完善方案，科學(xué)決策。對此,，董秘辦及時改進(jìn),，一改過去上會前董事才見到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象，如去年??月,，有一個重要的項目,，公司專門由??帶隊，赴??與外部董事匯報溝通,，并根據(jù)外部董事提出的一系列問題,，當(dāng)即進(jìn)行解釋和調(diào)整，從而使方案在董事會上得以順利通過,。

過去的一年,，我始終堅持按照要求，自覺克服各種困難和挑戰(zhàn),，很好地完成了外部董事的職責(zé)和使命,。

1.認(rèn)真履職，保持滿勤,，著力提升履職激情。我雖已履任??公司外部董事三年多時間,，但我不斷提醒自己,，要始終保持旺盛的工作激情，絕不能敷衍懈怠,，不負(fù)責(zé)任,。同時，我也時刻認(rèn)識到,，外部董事的履職主要集中在董事會,、專委會和基層調(diào)研，要想履好職,，必須做到全部參加,，一個不落。我是這樣想的,，也是這樣要求自己的,，切實做到了無一缺席，全部參加,。2018年,，公司共召開董事會?次，專委會?次,，其他會議?次,，公司組織的調(diào)研和其它重要活動?次，我無一例外地全部參加，有效工作時間達(dá)到了三個月以上,。特別是在每次上會前,，我在家都要利用一整天時間，學(xué)習(xí),、思考上會文件,。盡管在工作中遇到一些時間沖突和身體不適，但我從來未向公司請過一次假,。

2.努力學(xué)習(xí),，深入調(diào)研，著力提升履職能力,。一是深入學(xué)習(xí),、精讀總書記十九大報告，深刻研究習(xí)近平新時代中國特色社會主義精髓和思想內(nèi)涵,，有針對性地學(xué)習(xí)總書記在國企座談會上的重要講話和中央經(jīng)濟(jì)工作會議上的重要講話,，不斷加深理解，融會貫通,，并正確應(yīng)用和指導(dǎo)工作實踐,。我自己認(rèn)為，這些年無論退與不退,，在不在崗,，我從未放松過自己的政治學(xué)習(xí)，進(jìn)一步堅定了理想信念,，增強(qiáng)了四個意識,，保持了政治定力，提升了思想素質(zhì),。二是注重學(xué)習(xí)中央和國資委關(guān)于企業(yè)改革,、發(fā)展的一系列重要文件。為了能及時掌握和了解國資委在每個不同階段的重要精神和要求,，我本人專門自費訂閱??,，及時學(xué)習(xí)中央有關(guān)精神和國資委相關(guān)要求，了解熟悉中央企業(yè)動態(tài),。同時,，每天堅持閱讀報紙、微信中的重要文章和有關(guān)??行業(yè)的資料,，主動分析??行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,，不斷加深對黨和國家在不同階段大政方針的理解，提升了自己的理論政策水平,，這兩年我的自學(xué)讀書筆記達(dá)到3萬字以上,。三是積極踴躍參加上級歷次組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我認(rèn)為上級每次舉辦的學(xué)習(xí)班，對外部董事而言十分重要,，內(nèi)容豐富,，指導(dǎo)針對性強(qiáng)，有助于我們開闊視野,。因此,，我從未錯過一次學(xué)習(xí)機(jī)會。特別是在去年9月的??培訓(xùn)班,，因臺風(fēng)影響,，飛機(jī)、高鐵延誤,，我輾轉(zhuǎn)多地直到報道當(dāng)日凌晨兩點才趕到培訓(xùn)現(xiàn)場,。四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研。不放過每次到基層調(diào)研的機(jī)會,，在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料,，理出調(diào)研提綱，在現(xiàn)場廣泛聽取不同層次員工的意見,，有針對性地提出相關(guān)問題進(jìn)行深入探討,，提出有關(guān)建議，并將董事會有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層,，讓基層干部和員工加深對董事會決策事項的理解和支持,，進(jìn)而更好地推動工作。

3.堅持原則,，勇于擔(dān)當(dāng)，著力提升履職水平,。董事會的主要職責(zé)是把方向,、管戰(zhàn)略、議大事,、防風(fēng)險,。作為外部董事，維護(hù)好出資人的利益是我們的重大職責(zé),，而董事會實行的“集體研究,、獨立表態(tài)、個人負(fù)責(zé)”的一人一票制,，這就必然要求每一個外部董事必須找準(zhǔn)定位,、明確職責(zé)，從出資人利益出發(fā),，大膽精準(zhǔn)的發(fā)表自己的意見,。過去的一年，因年齡原因，??公司外部董事更替較多,，時間長一點的只有兩位同志,，情況熟悉程度參差不一。我作為時間相對長的老同志,，能夠做到以下幾點：一是會前精心準(zhǔn)備,，做足功課。我在每次董事會之前,，都要利用一天時間,，至少半天時間仔細(xì)研究會議每一份文件，理出相關(guān)問題,，形成發(fā)言提綱,，特別注重風(fēng)險防范，對存在的疑惑,、問題,，主動電話與相關(guān)部門溝通。二是堅持原則,，敢于擔(dān)當(dāng),，積極主動地發(fā)表個人觀點和意見，不人云亦云,，不遮遮掩掩,，不見風(fēng)使舵。在我的印象中,，每次董事會我基本都是第一個率先發(fā)言,，有不少意見和觀點都得到其他董事的響應(yīng)和董事會的高度認(rèn)可。如在研究審計報告的匯報中,，我明確提出審計必須堅持問題導(dǎo)向,，必須堅持實事求是、客觀真實地反應(yīng)審計發(fā)現(xiàn)的問題,，不能避重就輕,。同時，審計結(jié)果及整改方案必須上董事會審議,，審計整改的結(jié)果必須向董事會報告,，此意見得到了完善整改落實。又如我提出審計的重點領(lǐng)域要予以高度關(guān)注,，特別是投資項目推進(jìn)情況,，僵尸企業(yè)和虧損企業(yè)處置情況，??領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)交易的情況,，廣告費,、營銷費的嚴(yán)控管理等等,，都引起了經(jīng)營層的高度重視，并制定和采取了相應(yīng)措施,。又如在研究公司戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃中,，我堅持強(qiáng)調(diào)必須做到四個強(qiáng)化，即：強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng);強(qiáng)化戰(zhàn)略落地;強(qiáng)化戰(zhàn)略實施中注重計劃,、預(yù)算,、考核、激勵的四個關(guān)鍵環(huán)節(jié);強(qiáng)化行業(yè)對標(biāo),，更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對標(biāo),。這些意見都得到董事會和經(jīng)營層的采納，去年底的戰(zhàn)略研討會就推進(jìn)戰(zhàn)略落地出臺了一系列方案措施,，效果十分明顯,。再如在研究副業(yè)改革分離方案時，我深知這是??公司幾十年歷史形成的老大難問題,，既涉及到人員分流安置問題,，又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問題，矛盾之大,、困難之多,、任務(wù)之艱巨可以想象。為此,，我特別建議要十分重視職工隊伍的穩(wěn)定問題和防止國有資產(chǎn)變相流失問題,，并提出了具體的個人建議，引起了董事會和經(jīng)營層的高度重視,，切實加強(qiáng)了對副業(yè)改革的領(lǐng)導(dǎo),。經(jīng)過一年多的艱苦工作，化解了各種矛盾,，保持了職工隊伍的穩(wěn)定,，全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務(wù)，為企業(yè)瘦身健體,，輕裝上陣打下了重要基礎(chǔ)。三是敢講真話,，堅決貫徹好出資人的意志和要求,。“認(rèn)真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風(fēng),。我在履職過程中從未有過絲毫的懈怠和得過且過,、差不多就行、怕得罪人影響年終對自己的考核的思想,。在會上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑,，甚至據(jù)理力爭,，得到了大家的理解。如在研究老基地電力板塊與誰合作的問題上,，我明確提出不同意見,。從??公司長遠(yuǎn)著想，建議主張按專業(yè)化重組,。會后又專門與董事長進(jìn)行溝通,，并得到了董事長和董事會的認(rèn)可。經(jīng)過一年的努力,，順利完成了改革任務(wù),，受到上級的充分肯定和贊揚(yáng)。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務(wù),，上級三令五申多次強(qiáng)調(diào)要求部署,，我亦十分關(guān)注此項工作的進(jìn)展和效果，并建議董秘辦將此項工作作為一項重要議題向董事會報告,。董秘辦據(jù)此建議,，立即請示董事長,，董事長當(dāng)即表態(tài)，下次董事會匯報虧損企業(yè)的治理情況，并得到了落實,。

4.發(fā)揮優(yōu)勢，建言獻(xiàn)策,，著力提升價值貢獻(xiàn),。我的一生一直從事電力事業(yè)，積累了一定的專業(yè),、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理經(jīng)驗,，而電力是國家重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，與各行各業(yè),、千家萬戶有著千絲萬縷的聯(lián)系,。同時，這幾年隨著我國能源革命的興起和電力體制改革的深化,，出臺了一系列政策和改革舉措,，加之本人這幾年從未放松這方面的學(xué)習(xí)和研究，??司又是制造產(chǎn)業(yè),，有對電力咨詢的要求,。我積極主動地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢，力爭為??司的發(fā)展經(jīng)營貢獻(xiàn)綿薄之力,。如去年在基地移交過程中,，我及時幫助協(xié)調(diào)??公司，做了大量協(xié)調(diào)工作,，促推了移交工作的順利實現(xiàn),。又如我在基層調(diào)研時,，建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏，既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念,，又能為企業(yè)大幅降低用電成本,，有些企業(yè)主動聯(lián)系了電力部門，我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用,。又如有的新投廠房電力需求較大,，需解決報裝、接入問題,，我及時協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司,，促推早日落實落地。再如我主動擴(kuò)大宣傳,，在不同的會議學(xué)習(xí)場合,，不斷宣講??的優(yōu)勢，并主動要求家族各家庭至少都要購買一輛??品牌的汽車等等,。從一點一滴和具體事情上,，充分體現(xiàn)出了國有資產(chǎn)的看護(hù)人和企業(yè)的主人翁的強(qiáng)烈意識，為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量,。

本人在履職的過程中,，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的八項規(guī)定要求，自覺遵守國資委關(guān)于外部董事管理的各項規(guī)定,，認(rèn)真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》,，自覺遵守??公司的各項規(guī)章制度，嚴(yán)格履行廉潔從業(yè)的各項規(guī)定,，時刻注意防止和糾正形式主義,、官僚主義和不作為、不認(rèn)真的錯誤傾向,，從未向所在單位提出過任何不符合組織規(guī)定和紀(jì)律規(guī)定的要求,，除正常公務(wù)活動，也未接受過單位任何吃請,，做到了廉潔履職,。

過去的一年，盡管自己按照上級要求,，較好地履行了外部董事的工作職責(zé),，取得了一定的成績，但仍然有需要在今后的工作中加以改進(jìn)的地方,。如自己干了一輩子電力,，后來轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事,，盡管管理相通,，但畢竟行業(yè)不同,，對于??領(lǐng)域的相關(guān)專業(yè)知識，尚需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),。尤其當(dāng)前的??領(lǐng)域,，創(chuàng)新發(fā)展日新月異，變化之快不可想象,，更需要不斷加強(qiáng)對新知識,、新技術(shù)的學(xué)習(xí)，否則就不可能成為稱職的外部董事,。

總體認(rèn)為,，??公司董事會經(jīng)過這些年的不斷調(diào)整、完善和提升,，已經(jīng)建立了一套科學(xué),、有效、規(guī)范的制度體系和工作體系,，在董事長的帶領(lǐng)下,，充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略、議大事,、防風(fēng)險的核心功能,，充分體現(xiàn)了科學(xué)決策和民主決策，引領(lǐng)了公司發(fā)展的正確方向,，踐行了總書記提出的“兩個一以貫之”的原則要求,，董事會與黨委會、經(jīng)營層各司其職,，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn),，規(guī)范運(yùn)作，效果良好,。對央企董事會建設(shè)建議如下：

1.修訂董事會有關(guān)管理制度與規(guī)定,。根據(jù)總書記在國企座談會上的重要講話精神，建議國資委相關(guān)部門對原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會建設(shè)的若干制度和規(guī)定,，組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理,，哪些方面保留，哪些方面廢棄,，哪些方面需要完善,，有一個更清晰、明確的制度清單,，調(diào)整和修改與當(dāng)前形勢和中央要求不相適應(yīng),、不相一致的問題，尤其在董事會,、黨委會,、經(jīng)營層的三者關(guān)系上,，事權(quán)界面上更要清楚明了，具有可操作性,，同時建議制度要更簡潔,、明快、管用,、避免文犢主義,。

2.進(jìn)一步規(guī)范和完善對外部董事的年終考核評價辦法。為了更好地充分發(fā)揮外部董事的履職責(zé)任,，真正做到體現(xiàn)出資人意志,，維護(hù)出資人利益。外部董事既不坐班,，又不參與任何經(jīng)營活動,，履職是否盡職，是否勤勉,，是否勇于擔(dān)當(dāng),，敢于負(fù)責(zé)，唯一表現(xiàn)形式是在董事會和專委會上的表現(xiàn),。以前國資委監(jiān)事會都要參加歷次董事會和專委會,，能清楚的知道每位外部董事的表現(xiàn)和能力，因此對外部董事的評價有重要的發(fā)言權(quán),，而且能充分體現(xiàn)對外部董事評價的公平性和真實性,。但監(jiān)事會因體制改革已不存在，外部董事的表現(xiàn)國資委并不十分清楚,，全靠外部董事所在單位的內(nèi)部董事和經(jīng)營層及相關(guān)部門進(jìn)行評價考核,，并作為評價優(yōu)劣的重要的依據(jù)，這樣的結(jié)果缺乏考核的充分性,，淡化了敢于負(fù)責(zé)的獨立思考精神,，影響了這部分同志的主觀積極性，久而久之,，很容易陷入決策趨同化,，追求一致的“怪圈”，董事會制度會流于形式,。因此,，本人建議對現(xiàn)行外部董事考核辦法予以完善和規(guī)范。一是每年四次制度性安排的董事會,，由國資委安排人員以會議觀察員的身份參加會議,，這樣更能全面準(zhǔn)確地掌握情況，同時也有利于掌握公司不同發(fā)展階段的重要情況;二是要堅持以國資委考核為主，加大考核權(quán)重;三是單位考評應(yīng)以董事會成員之間的相互測評為主,。

3.調(diào)整和完善對央企的績效考核辦法,。加強(qiáng)對國企的領(lǐng)導(dǎo)，其中一個重要抓手就是強(qiáng)化對國企的績效考核,，發(fā)揮好指揮棒、風(fēng)向標(biāo)的作用,。這些年的不斷改革探索,，已經(jīng)有了一套完整有效的科學(xué)體系，收到了“四兩撥千斤”的效果,，在目前我國由過去的高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重大歷史性轉(zhuǎn)變時期,，更加突出的是創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。因此,，我們的考核辦法必須適應(yīng)新時代的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展潮流,，必須既重視當(dāng)前，也要著眼于長遠(yuǎn),。但我認(rèn)為,，這種考核的導(dǎo)向并不明顯，很容易帶來企業(yè)的短期行為急功近利,，只顧當(dāng)前,。有的甚至企業(yè)為了完成當(dāng)年目標(biāo)，出現(xiàn)變賣資產(chǎn)等短期行為,，而對事關(guān)公司長遠(yuǎn)發(fā)展并不十分重視,，更缺乏功成不必在我的擔(dān)當(dāng)精神，因此建議：一是完善和修正目標(biāo)考核指標(biāo)體系及各項指標(biāo)體系的權(quán)重設(shè)計,，并堅持根據(jù)一企一策,、一行業(yè)一策，根據(jù)不同的行業(yè),、不同的企業(yè)性質(zhì),，確定不同的指標(biāo)體系和權(quán)重;二是從考核制度設(shè)計上，更加注重企業(yè)的科技創(chuàng)新,、品牌建設(shè),、科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用實效、核心競爭力等方面的考核,，充分發(fā)揮好指揮棒的導(dǎo)向作用;三是利潤指標(biāo)考核方面,。不搞水漲船高，不鞭打快牛,，為公司長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展留有必要空間,。尤其對創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級任務(wù)重的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)給予更多的政策支持。

第二篇:外部董事外部董事履職情況報告

我們作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的獨立董事,，根據(jù)《公司法》,、《證券法》,、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求,，在20xx年度工作中，認(rèn)真履行職責(zé),，積極出席相關(guān)會議,，認(rèn)真審議董事會各項議案,，對重大事項發(fā)表了獨立意見,，努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將20xx年度我們履行職責(zé)情況述職如下：

20xx年度，公司召開了20xx年年度股東大會會議,、兩次臨時股東大會及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議,，我們均親自參加了會議。

1,、關(guān)于續(xù)聘公司財務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨立意見，該意見認(rèn)為：

中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計服務(wù)的過程中,，按照中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則,，遵循獨立、客觀,、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,，順利完成了公司的財務(wù)審計工作。為此,，同意續(xù)聘中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu),，支付的審計費用合理。

2,、關(guān)于公司對信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更,、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨立意見，該意見認(rèn)為：

江西xx地產(chǎn)20xx年年度股東大會會議材料護(hù)了中小股東的利益,。

3,、關(guān)于江中集團(tuán)收購公司股份的獨立意見,，該意見認(rèn)為：

此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情況,，此次收購?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫毩⑿浴?/p>

4,、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見，該意見認(rèn)為：

通過此次債權(quán)債務(wù)重組,，不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長期占用上市公司資金的情況,，同時降低了公司債務(wù)，改善了公司財務(wù)狀況,，公司凈資產(chǎn)有所提高,。因此，此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益,，有利于保護(hù)中小股東的利益。

5,、關(guān)于重大資產(chǎn)置換,、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見，該意見認(rèn)為：

公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開,、公平和合理的原則,，交易方式公平合理，沒有損害公司股東的利益,。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量,，提高公司核心競爭力，最大限度地保護(hù)廣大股東,、特別是中小股東的利益,。

6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨立意見,，該意見認(rèn)為：

股改方案的實施將解決公司的股權(quán)分置問題,，充分保護(hù)了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ),，有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu),、規(guī)范公司運(yùn)作，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展,，符合全體股東和公司的利益,。

1、推動公司法人治理,，認(rèn)真履行了獨立董事的職責(zé),。報告期內(nèi)，對于需經(jīng)董事審議的議案,，均認(rèn)真審核了公司提供的材料,，深入了解有關(guān)議案起草情況，積極推動公司持續(xù)、健康發(fā)展,，為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障,。

2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營,、財務(wù)管理,、資金往來、重大擔(dān)保等情況,，我們詳實聽取了相關(guān)人員匯報,，及時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險，在董事會上發(fā)表意見,，行使職權(quán),。

3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，以不斷提高對公司和投資者利益的保護(hù)能力,，形成自覺保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識,。

江西xx地產(chǎn)20xx年度股東大會會議材料小投資者認(rèn)識到一個真實的上市公司。

在新的一年里,，我們作為獨立董事將繼續(xù)做到獨立公正地履行職責(zé),，加強(qiáng)同公司董事會、監(jiān)事會,、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作,，為公司董事會提供決策參考建議，增強(qiáng)公司董事會的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平,，提高公司的經(jīng)營業(yè)績,，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會領(lǐng)導(dǎo)之下,，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營,、規(guī)范運(yùn)作，增強(qiáng)公司的贏利能力,，更好地樹立自律,、規(guī)范、誠信的上市公司形象,。

第三篇:外部董事外部董事履職情況報告

眾所周知,，外部董事制度是解決國有獨資公司治理結(jié)構(gòu)中決策層與執(zhí)行層高度重合、內(nèi)部人控制問題的有效制度設(shè)計,，是建設(shè)規(guī)范董事會工作的支撐性制度安排,。國企實行外部董事制度試點工作以來,，優(yōu)化了董事會的業(yè)務(wù)、知識,、經(jīng)驗結(jié)構(gòu),，提高了董事會的綜合決策能力。目前,，各地國企建設(shè)規(guī)范董事會工作基本都在試行或推行相關(guān)制度,。然而實踐中，外部董事的來源,、日常管理,、薪酬激勵等方面仍較為薄弱，亟需加以解決,。

外董來源渠道較少

現(xiàn)階段,，外部董事來源渠道較少。2004年,，國務(wù)院國資委印發(fā)《國有獨資公司董事會試點企業(yè)外部董事管理辦法（試行）》,，擔(dān)任外部董事的基本條件是具有10年以上企業(yè)管理、市場營銷,、資本運(yùn)營,、科研開發(fā)或人力資源管理等專業(yè)的工作經(jīng)驗,，或具有與履行外部董事職責(zé)要求相關(guān)的法律,、經(jīng)濟(jì)、金融等某一方面的專長,。從全國董事會試點實際來看,，外部董事來源主要有：央企和地方國企剛退休下來的領(lǐng)導(dǎo)和在職領(lǐng)導(dǎo)；機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)管理部門剛退休下來的領(lǐng)導(dǎo),；高等院校,、科研院所和中介機(jī)構(gòu)的知名專家學(xué)者等。部分省市國資監(jiān)管部門積極拓寬外部董事選聘范圍,，從機(jī)關(guān)選派業(yè)務(wù)骨干到企業(yè)任外部董事,。

國企剛退休下來的領(lǐng)導(dǎo)大企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗豐富，素質(zhì)高,，責(zé)任心強(qiáng),，對國企運(yùn)作比較了解；機(jī)關(guān)剛退休下來的領(lǐng)導(dǎo)對國家經(jīng)濟(jì)政策比較熟悉,，但有的缺乏企業(yè)管理經(jīng)驗,；專家學(xué)者比較敬業(yè)，能較好地發(fā)揮專長,，但履職時間難以保證,，獲取企業(yè)信息渠道不暢,，對企業(yè)了解不深，不熟悉國企運(yùn)作,，在董事會上難以發(fā)表有操作性的意見和建議,；機(jī)關(guān)干部擔(dān)任的外部董事對企業(yè)情況比較熟悉，業(yè)務(wù)能力較強(qiáng),，能較好代表出資人意見,，但因為不取酬，責(zé)權(quán)利嚴(yán)重不統(tǒng)一,，責(zé)任追究難以落實,，完全憑黨性自覺履職，且機(jī)關(guān)日常事務(wù)性工作較多,，履職時間難以保證,。

對此，可以拓寬外部董事來源渠道,，建立人才庫共享機(jī)制?，F(xiàn)階段，由于外部董事來源少,，遴選到企業(yè)需求的外部董事有一定難度,，這在一定程度上影響了建設(shè)規(guī)范董事會工作的進(jìn)程。因此,，首先要將選聘外部董事作為一項常態(tài)性工作,，面向全球、全國公開招聘,，建立外部董事人才庫,。二是探討建立外部董事資源共享機(jī)制。加強(qiáng)各級國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)間的聯(lián)系,，積極探討外部董事資源共享,、信息互通、人才互換的有效途徑,。三是建立外部董事資格認(rèn)證制度,，規(guī)范選聘程序，嚴(yán)把外部董事入口關(guān),。

日常管理,、培訓(xùn)薄弱

日常管理是目前外部董事制度的薄弱環(huán)節(jié)。大部分省市重視對外部董事的選聘,，但外部董事上任后,，除了要求定期上交年度履職報告、每年組織一次座談會等外,，缺乏對外部董事的日常管理,、培訓(xùn)及考核,。

目前，大部分國資監(jiān)管部門沒有專門的機(jī)構(gòu)為外部董事提供諸如信息報送等溝通服務(wù),，一般是任職公司負(fù)責(zé)與外部董事進(jìn)行溝通聯(lián)系,，遞送公司相關(guān)運(yùn)行情況。據(jù)了解,，僅有上海市成立專門部門（市管國有企業(yè)專職董事監(jiān)事管理中心）為外部董事提供及時,、全面、準(zhǔn)確的國資監(jiān)管和企業(yè)運(yùn)行的相關(guān)信息,。

建議加強(qiáng)對外部董事的培訓(xùn)力度,，健全培訓(xùn)機(jī)制。外部董事雖是某一領(lǐng)域?qū)＜?，但由于?jīng)歷和知識等背景不同,，對外部董事的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)認(rèn)識不清,。因此,，要加強(qiáng)對外部董事的培訓(xùn)，健全多層次培訓(xùn)體系,。一是構(gòu)建多層次培訓(xùn)體系,，加強(qiáng)與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu),、高等院校等的合作,，有條件地建立專門培訓(xùn)基地，對外部董事進(jìn)行定期培訓(xùn),。二是健全外部董事培訓(xùn)機(jī)制,，注重任職前培訓(xùn),，加強(qiáng)日常培訓(xùn),，并對培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行考核。三是制定科學(xué)的課程設(shè)計,，任前培訓(xùn)注重提高外部董事對建設(shè)規(guī)范董事會工作重要意義的認(rèn)識,、加深對董事會職責(zé)定位、運(yùn)作方式及外部董事責(zé)權(quán)利的理解,，日常培訓(xùn)注重提高外部董事對國資工作情況的了解,，熟悉國資發(fā)展情況及經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，提高專業(yè)業(yè)務(wù)能力及科學(xué)決策水平,。

還應(yīng)加強(qiáng)對外部董事的日常管理,，健全支撐機(jī)制。外部董事大部分是兼職,，不在企業(yè)坐班,，一般規(guī)定外部董事一年內(nèi)在任職公司履職時間不得少于30個工作日,。為保證外部董事及時掌握公司運(yùn)行情況，需建立外部董事資料閱讀制度,，成立專門工作機(jī)構(gòu)或委托相關(guān)部門定期向外部董事報企業(yè)的月報,，及時報國資系統(tǒng)重大事項等，解決外部董事對企業(yè)情況不熟悉甚至對行業(yè)情況不熟悉的問題,，提高其履職能力,。

另外，國資監(jiān)管部門要加強(qiáng)對外部董事履職的管理,，外部董事除了如期報告?zhèn)€人履職情況外,，重大事項也要報告，尤其是在多元股權(quán)結(jié)構(gòu)的國有控股公司任職的國資委外派董事,，重大事項在董事會召開前要報國資監(jiān)管部門,，并按照監(jiān)管部門的要求發(fā)表意見。

評價落后激勵不暢

現(xiàn)行外部董事的薪酬主要以年度固定報酬為主,，由年度基本報酬,、董事會會議津貼、專門委員會會議津貼組成,。各國資監(jiān)管部門根據(jù)所監(jiān)管企業(yè)的實際情況,，規(guī)定了不同的薪酬標(biāo)準(zhǔn)。如國務(wù)院國資委在確定央企外部董事薪酬時,，考慮了外部董事在董事會的任職（是否擔(dān)任董事長,、副董事長、專門委員會主任）,、履職時間,、所在企業(yè)規(guī)模（即承擔(dān)的責(zé)任）、與企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬的比例等4個主要因素,。僅擔(dān)任外部董事職務(wù)的,，按照企業(yè)規(guī)模分為三檔，年度基本報酬分別為8萬,、6萬,、4萬，董事會會議津貼是3000元/次,，專門委員會會議津貼是2000元/次,。各省市國資監(jiān)管部門規(guī)定的外部董事年度基本報酬未與企業(yè)規(guī)模掛鉤，且低于央企外部董事的薪酬,。如湖北省國資委規(guī)定外部董事年度基本報酬不超過4萬,，由國資委根據(jù)外部董事的考核評價結(jié)果確定，董事會,、專門委員會會議津貼分別為1000元/次,、600元/次,；山東省外部董事每在一戶企業(yè)任職的年度基本報酬是5萬，兼任董事長的增加3萬,，兼任副董事長的增加1.5萬,，兼任專門委員會主任的增加1萬，董事會會議津貼是3000元/次,，專門委員會會議津貼是2000元/次,，每年會議津貼不超過3萬。

外部董事年度基本報酬由國資監(jiān)管部門支付,，會議津貼由企業(yè)直接支付,。國務(wù)院國資委、北京國資委等已將外部董事的年度基本報酬納入國有資本經(jīng)營預(yù)算,，山東,、湖北、湖南等省市目前是由任職公司根據(jù)國資委確定的標(biāo)準(zhǔn)將外部董事年度基本報酬劃撥到國資委指定的賬戶,，由國資委統(tǒng)一支付,。

建議加強(qiáng)對外部董事的履職評價，健全激勵機(jī)制,?？茖W(xué)評價外部董事履職行為，有利于促進(jìn)外部董事保持最佳工作狀態(tài)?，F(xiàn)行外部董事評價制度,，存在評價主體單一、評價內(nèi)容缺乏針對性,、評價方法簡單且定性化指標(biāo)多,、難以操作等問題，尤其是評價結(jié)果作用有限,，對外部董事的激勵,、任免影響不大。因此,，要制定并逐步完善科學(xué)量化,、可操作的評價體系,。其次,，為理順國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)與外部董事之間的關(guān)系，建議將外部董事薪酬納入國有資本經(jīng)營預(yù)算,，由國資監(jiān)管部門統(tǒng)一發(fā)放,，促進(jìn)外部董事獨立客觀地發(fā)表意見、行使職權(quán),。

第四篇:外部董事外部董事履職情況報告

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》,、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運(yùn)作指引》,、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，并按照《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,，中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事會審計委員會本著勤勉盡責(zé)的原則,，認(rèn)真履行了監(jiān)督和審核的職責(zé)，積極開展工作?，F(xiàn)對公司審計委員會2019年度的履職情況報告如下：

公司第八屆董事會審計委員會由時任獨立董事李闖先生,、李思先生、姜峰先生,、時任董事羅淑女士及孟慶文先生5名委員組成,，召集人為時任獨立董事李闖先生。因到期換屆,，公司于2019年4月17日召開第九屆董事會第一次會議,，選舉出公司第九屆董事會審計委員會成員，由獨立董事楊振新先生,、獨立董事曾藝斌先生,、獨立董事曾金金女士、董事陳德全先生及董事司培超先生5名委員組成,，召集人為獨立董事楊振新先生,。其中：審計委員會包含3名獨立董事，占審計委員會成員總數(shù)的1/2以上,，獨立董事楊振新先生,、曾藝斌先生為會計專業(yè)人士，符合相關(guān)法律法規(guī)中有關(guān)審計委員會人數(shù)比例和專業(yè)配置的要求,，保證了公司董事會審計委員會工作的延續(xù)和穩(wěn)定,。

報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會根據(jù)《公司法》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》,、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，積極履行職責(zé),，共召開了11次會議,，具體如下：1、2018年度報告審計期間,，公司共召開4次董事會審計委員會會議,，其中3次為現(xiàn)場會議，與公司年報審計機(jī)構(gòu)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信事務(wù)所”)進(jìn)行現(xiàn)場溝通,，督促立信事務(wù)所按照約定的時間高質(zhì)量地完成審計工作,，就公司2018年度審計工作提出要求。就公司提交的年度財務(wù)報表及年度財務(wù)報表說明、會計師出具的初步審計意見,、審計報告定稿進(jìn)行審議,，并對《公司2018年度審計報告》、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的提案》等相關(guān)事項發(fā)表意見,，同時對相關(guān)會議決議進(jìn)行了簽字確認(rèn),，同意提請董事會審議。2,、2019年1月23日,，公司召開第八屆董事會第八次審計委員會會議，對第八屆董事會第四十二次會議《關(guān)于收購珠海中珠商業(yè)投資有限公司30%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議,，并對該事項發(fā)表意見如下：本次股權(quán)收購暨關(guān)聯(lián)交易事項“公平,、公正、公開”,，定價遵循了相關(guān)原則,，履行了相關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益,，符合公司發(fā)展需要,，沒有對上市公司獨立性構(gòu)成影響，不存在侵害中小股東權(quán)益的情形,，符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定,。3、2019年3月22日,，公司召開第八屆董事會第九次審計委員會會議,，對第八屆董事會第四十四次會議《關(guān)于債務(wù)代償暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議，并對該事項發(fā)表意見如下：本次用于抵償債務(wù)的資產(chǎn)以及中珠商業(yè)城市更新項目均屬于具有良好市場前景的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),，有利于增加公司經(jīng)營收益,，增強(qiáng)及提高公司未來的可持續(xù)盈利能力;符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，符合公司和全體股東的利益,。4,、2019年4月17日，公司召開第九屆董事會第一次審計委員會會議,，審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會審計委員會召集人的議案》,，一致推選楊振新先生為本屆審計委員會召集人。5,、2019年4月29日,，公司召開第九屆董事會第二次審計委員會會議，對《公司2018年度報告全文》及摘要,、關(guān)于續(xù)聘2019年度審計機(jī)構(gòu),、關(guān)于計提減值準(zhǔn)備,、《公司2019年一季度報告》及正文等事項進(jìn)行審議,，并形成決議,，同意提請公司第九屆董事會第二次會議予以審議。6,、2019年7月5日,，公司召開第九屆董事會第三次審計委員會會議，對《關(guān)于全資孫公司購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易議案》進(jìn)行審議,，并對該事項發(fā)表意見如下：本次關(guān)聯(lián)交易,，通過收購控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資產(chǎn),，再由控股股東將相關(guān)價款用于償還占用公司的資金,，能使公司順利收回部分控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資金欠款，減少公司資產(chǎn)損失并控制潛在風(fēng)險,，符合公司現(xiàn)階段實際情況需要,。7、2019年8月29日,，公司召開第九屆董事會第四次審計委員會會議,，對《公司2019年半年度報告全文》及摘要進(jìn)行審議，并形成決議,，提交公司第九屆董事會第五次會議予以審議,。8、2019年10月29日,，公司召開第九屆董事會第五次審計委員會會議,，對《公司2019年第三季度報告》及正文進(jìn)行審議，并形成決議,，同意提請公司第九屆董事會第六次會議予以審議,。

1、年度報告工作情況公司董事會審計委員會依據(jù)《公司章程》,、《董事會審計委員會實施細(xì)則》及相關(guān)法律法規(guī),，在2018年報審計期間檢查和督促年報工作及時有序進(jìn)行。(1)確定審計計劃,。在立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)開展審計前,，審計委員會與立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)就公司年報審計工作安排進(jìn)行磋商，確定具體事項和時間安排,。(2)審閱公司編制的財務(wù)報表,。審計委員會審閱公司編制的財務(wù)報表，通過與管理層及財務(wù)人員的溝通,，同意向立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)提交報表用以審計,，并嚴(yán)格要求財務(wù)部門重點關(guān)注財務(wù)資料的保密工作及日后事項工作,，要求立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)在審計中應(yīng)嚴(yán)格按《中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》的要求開展審計工作，審計過程中若發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)及時與審計委員會溝通,。(3)董事會審計委員會與立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及審計報告提交的事項進(jìn)行溝通和交流,。(4)審閱立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計報告初稿。立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)按照審計計劃的時間安排出具初步審計報告,，經(jīng)審計委員會審閱并提出專業(yè)意見,。(5)在立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具2018年度審計報告后，董事會審計委員會召開會議,，對本年度公司審計工作進(jìn)行總結(jié),，認(rèn)為2018年度，公司聘請的立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)在為公司提供審計服務(wù)工作中,，遵循獨立,、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,，如期完成了公司委托的各項工作,。

3、審閱上市公司的財務(wù)報告并對其發(fā)表意見報告期內(nèi),，我們認(rèn)真審閱了公司2018年度的財務(wù)報告,，由立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計并出具了保留意見審計報告(信會師報字[2019]第ze10365號)，對于年審機(jī)構(gòu)出具的審計報告意見類型,，我們尊重其獨立判斷,。作為公司審計委員會成員，我們將監(jiān)督公司及控股股東采取有效措施消除對公司的影響,。后續(xù)審計委員會將加強(qiáng)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施狀況,，實現(xiàn)對公司財務(wù)收支和各項經(jīng)營活動的有效監(jiān)督，努力實現(xiàn)公司內(nèi)控制度規(guī)范,、覆蓋全面,、執(zhí)行有效，切實保障公司和股東的合法權(quán)益,。

4,、指導(dǎo)內(nèi)部審計工作報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會充分發(fā)揮專業(yè)委員會的作用,，管理,、督促及指導(dǎo)相關(guān)部門進(jìn)一步推進(jìn)公司內(nèi)部控制建設(shè)工作。我們認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計工作計劃,，并認(rèn)可該計劃的可行性,，同時督促公司內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照審計計劃執(zhí)行，并對內(nèi)部審計出現(xiàn)的問題提出了指導(dǎo)性意見,。經(jīng)審閱內(nèi)部審計工作報告,，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計工作存在重大問題的情況,。

5、評估內(nèi)部控制的有效性在2018年年度報告審計期間,，發(fā)現(xiàn)公司在控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用,、對外擔(dān)保、對外投資,、信息披露等方面存在重大內(nèi)部控制缺陷,，未能履行相應(yīng)的決策審批流程,，并編制了《2018年度內(nèi)部控制評價報告》,，公司管理層已識別上述重大缺陷并擬定整改措施，以切實維護(hù)公司及全體股東利益,。審計委員將重點關(guān)注內(nèi)部控制報告反映的相關(guān)問題,，督促公司全面加強(qiáng)內(nèi)部控制，深入開展全面自查整改,，梳理完善現(xiàn)有制度,，并全面加強(qiáng)管控，確保公司在所有重大方面保持有效的內(nèi)部控制,。6,、協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計部門及相關(guān)部門與外部審計機(jī)構(gòu)的溝通報告期內(nèi),，我們在充分聽取相關(guān)方意見的基礎(chǔ)上,，積極協(xié)調(diào)，使管理層,、內(nèi)部審計部門及相關(guān)部門與立信事務(wù)所進(jìn)行充分有效的溝通,，提高了相關(guān)審計工作的效率。7,、關(guān)聯(lián)交易事項報告期內(nèi),，公司董事會審計委員會重點關(guān)注公司2018年度重大關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《公司法》,、《證券法》,、《公司章程》等法律法規(guī)及上海證券交易所的關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的相關(guān)規(guī)定，對交易過程所聘請的審計,、評估機(jī)構(gòu)的相關(guān)資格,，審計、評估機(jī)構(gòu)的獨立性等進(jìn)行審查,，保證審議程序的合法,、合規(guī)，交易過程的公平,、公正,、公開,，信息披露的及時、準(zhǔn)確,、完整,。公司董事會審計委員會將監(jiān)督董事會組織全體董事、監(jiān)事和高管人員,、公司財務(wù)部主要人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司法》,、《證券法》、公司《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》,、《關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度》,、《信息披露管理制度》等，要求務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí),，深刻領(lǐng)會,，進(jìn)一步提高對資金占用問題的嚴(yán)重性、危害性認(rèn)識,，明確董事,、監(jiān)事和高管人員在維護(hù)公司資金安全方面的法定義務(wù)，增強(qiáng)防止大股東非經(jīng)營性占用資金的自覺性,。同時,，公司董事會審計委員會將督促公司將加強(qiáng)關(guān)聯(lián)方交易管理，嚴(yán)格落實關(guān)聯(lián)方交易的跟進(jìn)和信息披露,，確保公司關(guān)聯(lián)方交易控制程序有效執(zhí)行,。

報告期內(nèi),，公司董事會審計委員會全體委員嚴(yán)格按照監(jiān)管要求,，遵守《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運(yùn)作指引》,、《公司章程》以及公司制定的《審計委員會工作規(guī)則》等文件的相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé),、恪盡職守,，在監(jiān)督外部審計機(jī)構(gòu)工作、指導(dǎo)公司內(nèi)部審計工作,、審閱公司財務(wù)報告等方面較好地履行了各項職責(zé),，充分發(fā)揮了專業(yè)委員會的審計監(jiān)督作用，切實履行了審計委員會的責(zé)任和義務(wù),，有效監(jiān)督公司的審計工作,。

2020年，公司董事會審計委員會將繼續(xù)根據(jù)《公司法》,、《證券法》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,，秉承審慎,、客觀,、獨立的原則，繼續(xù)認(rèn)真,、勤勉,、忠實地履行職責(zé)，強(qiáng)化內(nèi)外審計機(jī)構(gòu)及經(jīng)營層的溝通交流,，圍繞內(nèi)控管理,、關(guān)聯(lián)方資金往來、對外擔(dān)保,、對外投資,、資金占用等領(lǐng)域充分履職，加強(qiáng)制度建立,、日常監(jiān)督檢查,，充分發(fā)揮審計委員會的監(jiān)督職能,，督促公司完善內(nèi)控體系,，加強(qiáng)內(nèi)控意識，防范內(nèi)控風(fēng)險,，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營,、規(guī)范運(yùn)作，切實維護(hù)公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益,。

特此報告,。

第五篇:外部董事外部董事履職情況報告

第一章總則

第一條為適應(yīng)市屬國有企業(yè)改革發(fā)展要求,進(jìn)一步完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),規(guī)范外部董事管理,依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)以及《遼寧省省屬企業(yè)外部董事管理暫行辦法》,制定本辦法,。

第二條本辦法適用于阜新市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱市國資委)履行出資人職責(zé)的國有獨資公司(以下簡稱企業(yè)),。

第三條本辦法所稱外部董事,是指市國資委依法聘用、由任職企業(yè)以外的人員擔(dān)任的董事,。

第四條外部董事選聘和管理遵循以下原則:

(一)出資人認(rèn)可;

(二)公開,、平等、競爭,、擇優(yōu);

(三)權(quán)利,、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一,激勵與約束相結(jié)合;

(四)依法辦事,規(guī)范管理。

第五條實行外部董事制度的企業(yè),董事會中外部董事的數(shù)量不少于2名,。根據(jù)公司法人治理結(jié)構(gòu)完善情況,逐步實現(xiàn)外部董事在董事會成員中占多數(shù),。

第二章任職條件

第六條擔(dān)任外部董事應(yīng)具備下列基本條件：

(五)一般應(yīng)當(dāng)具有大學(xué)專科以上文化程度或者相關(guān)專業(yè)高級以上職稱;

(七)符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件,。

第七條具有下列情形之一的,，不得擔(dān)任外部董事：

（一）本人及其直系親屬、主要社會關(guān)系２年內(nèi)曾在該公司重要崗位擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù),；

（二）本人２年內(nèi)曾與該公司有直接商業(yè)交往,；

（三）本人持有擬任職公司所投資企業(yè)的股權(quán),；

（四）本人在與公司有競爭或潛在競爭關(guān)系的企業(yè)任職；

（五）有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的限制擔(dān)任董事的其他情形,。

第三章選聘與任期

第八條外部董事的選聘由市國資委負(fù)責(zé),。選聘外部董事一般采取直接選聘或市場化選聘的方式進(jìn)行。

第九條直接選聘是指邀請國內(nèi)外知名專家,、學(xué)者以及企業(yè)管理經(jīng)驗豐富的人員等擔(dān)任外部董事,。市場化選聘是指采取面向社會公開招聘的方式選聘外部董事。

第十條外部董事實行任前公示制度,。外部董事人選任職前應(yīng)面向社會進(jìn)行公示,公示期一般為5個工作日,。任前公示時,擬任人選應(yīng)當(dāng)就本人與任職企業(yè)之間不存在任何可能影響公正履職的關(guān)系發(fā)表聲明,并就誠信履職向市國資委和任職企業(yè)作出承諾。

第十一條外部董事實行任期制,每屆任期不超過3年,考核合格的可以連任,但在同一個企業(yè)連續(xù)任職不得超過6年,。在市屬企業(yè)擔(dān)任外部董事的,同時任職企業(yè)一般不超過3家,。

第四章職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)

第十二條外部董事履行以下職責(zé):

(三)及時,、如實向市國資委報告任職企業(yè)重大事項,依法維護(hù)出資人的知情權(quán);

(六)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他職責(zé),。

第十三條外部董事享有以下權(quán)利:

(一)在董事會會議上獨立發(fā)表意見并行使表決權(quán);

(二)提議召開臨時董事會會議,但須經(jīng)1/3以上董事同意；

(七)對可能損害出資人或任職企業(yè)合法權(quán)益的情況,直接向市國資委報告;

(八)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利,。

第十四條外部董事負(fù)有以下勤勉義務(wù)：

(六)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù),。

第十五條外部董事負(fù)有以下忠實義務(wù):

(二)保守企業(yè)商業(yè)秘密;

(三)不得利用職權(quán)收受賄賂和其他非法收入,不得侵占企業(yè)財產(chǎn);

(四)不得利用職務(wù)便利為本人或他人謀取利益;

(五)不得經(jīng)營、未經(jīng)市國資委同意也不得為他人經(jīng)營與企業(yè)同類或關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù),；

(七)遵守國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的規(guī)定;

(八)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他忠實義務(wù),。

第十六條外部董事參加董事會會議,應(yīng)當(dāng)就會議討論決定事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意;保留意見及其理由;反對意見及其理由;無法發(fā)表意見及其障礙。

第十七條建立外部董事報告制度,。年度和任期結(jié)束后外部董事須向市國資委書面報告本人年度和任期履行職責(zé)的詳細(xì)情況,內(nèi)容主要包括:履行外部董事職責(zé)情況;對任職企業(yè)國有資本運(yùn)作和維護(hù)出資人合法權(quán)益的意見及建議;對任職企業(yè)改革發(fā)展與法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)的意見或建議等,。

第十八條外部董事須參加市國資委定期召開的工作例會,介紹履職情況,交流工作經(jīng)驗,匯報任職企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)、經(jīng)營管理,、改革改制等方面存在的突出問題,并提出解決問題的建議,。

第十九條任職企業(yè)要積極為外部董事履職提供必要條件,保證外部董事的知情權(quán)、決策權(quán),、監(jiān)督權(quán)等職權(quán),保障外部董事參與企業(yè)重大活動和會議,。企業(yè)應(yīng)保證外部董事及時獲得履行職責(zé)所需的企業(yè)文件、材料等信息,并保證所提供信息的真實,、完整和準(zhǔn)確,。

第五章考核評價

第二十條市國資委負(fù)責(zé)外部董事考核評價工作?？己嗽u價

采取年度評價與任期評價相結(jié)合,，企業(yè)內(nèi)部評價與外部評價相結(jié)合的方式進(jìn)行。年度考核期與董事會相同,任期評價與外部董事任期時限保持一致。任期不滿三年的,，只進(jìn)行年度考核評價,。企業(yè)內(nèi)部評價是指由黨委班子成員、董事會成員,、經(jīng)理層成員和部分職工代表對外部董事分別進(jìn)行評價,。外部評價是指由市國資委及有關(guān)部門對外部董事進(jìn)行評價。

第二十一條外部董事考核評價要點分為,，職業(yè)操守,、能力素質(zhì)、勤勉程度,、專業(yè)貢獻(xiàn)四個部分,，占比分別為10％、15％,、30％,、45％。其中,，職業(yè)操守包括職業(yè)道德,、遵規(guī)守法２項指標(biāo)；能力素質(zhì)包括戰(zhàn)略決策能力,、風(fēng)險控制能力２項指標(biāo),；勤勉程度包括履職出勤、調(diào)查研究,、工作作風(fēng)３項指標(biāo)；專業(yè)貢獻(xiàn)包括發(fā)言質(zhì)量,、表決意見,、其他建議３項指標(biāo)。具體見《阜新市市屬企業(yè)外部董事考核評價要點》（附表１）,。

第二十二條外部董事年度考核評價一般于次年一季度與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員年度考核一并進(jìn)行,，主要程序如下：

（一）組成考核評價工作組，擬定考核評價方案,。

（二）考核評價工作組審閱外部董事年度履職報告,。

（三）征求考核評價意見?？己嗽u價工作組采取發(fā)放《阜新市市屬企業(yè)外部董事評價表》征求意見,，查閱董事會會議記錄、專門委員會會議記錄,，聽取任職企業(yè)黨委班子成員,、董事會成員、經(jīng)理層成員,、部分職工代表和相關(guān)部門意見等方法進(jìn)行,。

（四）確定外部董事考核評價結(jié)果,。考核評價工作組根據(jù)各考核評價主體的權(quán)重,，通過對外部董事履行職責(zé)情況進(jìn)行論證,，形成對外部董事的考核評價意見。

（五）反饋考核評價結(jié)果,?？己嗽u價結(jié)果由市國資委向外部董事本人和任職企業(yè)董事會反饋。

第二十三條外部董事年度考核評價采用百分制計算,，依據(jù)企業(yè)內(nèi)部評價得分,、外部評價得分，各按50%折算確定,。企業(yè)內(nèi)部評價得分依據(jù)黨委班子成員,、董事會成員、經(jīng)理層成員,、部分職工代表的評價,，分別按30%、30%,、30%和10%折算的得分之和計算,。外部評價由考核評價工作組負(fù)責(zé)現(xiàn)場調(diào)閱有關(guān)資料，個別談話了解情況,，并征求監(jiān)事會,、紀(jì)檢部門和市國資委相關(guān)部門意見后確定。

計算方法為：外部董事年度考核評價得分=企業(yè)內(nèi)部評價得分×50%+外部評價得分×50%=（黨委班子成員考核評價得分×30%+董事會成員考核評價得分×30%+經(jīng)理層成員考核評價得分×30%+部分職工代表考核評價得分×10%）×50%+外部評價得分×50%,。

第二十四條外部董事考核評價結(jié)果分為優(yōu)秀,、稱職、基本稱職和不稱職四個等次,。其中,考核評價得分為90(含)分以上的為優(yōu)秀等次,80(含)分以上至90分的為稱職等次,70(含)分以上至80分的為基本稱職等次,70分以下的為不稱職等次,。

外部董事任期考核評價一般在任期屆滿前1個月內(nèi)進(jìn)行。市國資委以外部董事任期內(nèi)年度考核評價結(jié)果的平均得分為依據(jù),聽取有關(guān)方面意見,結(jié)合日常了解掌握的有關(guān)情況,綜合確定任期考核評價結(jié)果,。

第二十五條外部董事考核評價結(jié)果應(yīng)作為續(xù)聘,、調(diào)整、解聘的重要依據(jù),。對考核評價結(jié)果為優(yōu)秀的外部董事,給予表彰或者獎勵;對考核評價結(jié)果為不稱職的,或者連續(xù)兩個年度評價結(jié)果為基本稱職的,經(jīng)認(rèn)定確實不能勝任的,予以解聘或者任期結(jié)束后不再續(xù)聘,。

第二十六條外部董事履職過程中有下列情形之一的,年度考核評價結(jié)果應(yīng)確定為不稱職等次:

(一)外部董事有《公司法》第一百四十八條所列不當(dāng)行為的；

(四)依照有關(guān)規(guī)定認(rèn)定的其他嚴(yán)重失職瀆職行為,。

第二十七條外部董事對考核評價結(jié)果有異議的,可自收到評價結(jié)果之日起10個工作日內(nèi),以書面形式提出復(fù)核申請,市國資委應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理,，逾期視為對考核評價結(jié)果無異議。

第六章管理和報酬

第二十八條建立外部董事人才庫,對外部董事人才庫實行動態(tài)管理。

第二十九條外部董事的日常管理,、學(xué)習(xí)培訓(xùn),、激勵約束、薪酬管理等工作,由市國資委負(fù)責(zé),。

第三十條外部董事不是任職企業(yè)的全日制職工,不與任職企業(yè)訂立勞動合同,其勞動關(guān)系不在任職企業(yè),。

第三十一條外部董事報酬從市級國有資本經(jīng)營收益中列支,發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放辦法由市國資委另行制定。外部董事報酬為稅前收入,除市國資委規(guī)定的報酬外,外部董事不得在任職企業(yè)領(lǐng)取任何收入或福利,。

第三十二條外部董事履行職務(wù)時的辦公,、出差等有關(guān)待遇,比照任職企業(yè)高級管理人員執(zhí)行,由任職企業(yè)負(fù)責(zé)。

第七章責(zé)任追究

第三十三條外部董事因工作失職導(dǎo)致任職企業(yè)利益受到損失的,應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任,。外部董事責(zé)任追究的范圍包括：

(五)違反法律法規(guī),、公司章程等有關(guān)規(guī)定,給企業(yè)造成損失的其它情形。

第三十四條外部董事的責(zé)任追究,主要采取以下方式:

(一)經(jīng)濟(jì)處理:責(zé)令退還不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益,扣減報酬以及承擔(dān)其他相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償?shù)?

(二)組織處理:采取誡勉談話,、通報批評,、責(zé)令檢查、解聘等方式處理;

(三)禁入處理:因責(zé)任追究給予解聘的,5年內(nèi)不得擔(dān)任市屬企業(yè)外部董事職務(wù),。

(四)報備處理：由市直機(jī)關(guān),、事業(yè)單位選派的外部董事，或由市屬企業(yè)選派交叉任職的外部董事,，受到經(jīng)濟(jì)處理,、組織處理、禁入處理的上報市委組織部,。

通過監(jiān)督檢查或者其他方式,發(fā)現(xiàn)外部董事在以前任期內(nèi)存在應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任的情況,進(jìn)行責(zé)任追溯,。

第三十五條對于董事會違反規(guī)定決策或者經(jīng)認(rèn)定董事會決策失誤,造成損失應(yīng)予追究責(zé)任的,外部董事已經(jīng)及時、如實向市國資委及有關(guān)部門報告,或者在決策時投反對票并記載于會議記錄的,經(jīng)認(rèn)定可免除責(zé)任,。

第三十六條外部董事責(zé)任追究,法律法規(guī),、黨規(guī)黨紀(jì)已規(guī)定的,從其規(guī)定。

外部董事對處理決定有異議的,可在處理決定送達(dá)本人之日起30個工作日內(nèi),以書面形式提出復(fù)查申請,。市國資委應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理。在復(fù)查期間,不停止原處理決定的執(zhí)行,。

第八章解聘與辭職

第三十七條外部董事任期屆滿,市國資委不再續(xù)聘的,其職務(wù)自然免除,。

第三十八條外部董事具有下列情形之一的,由市國資委按規(guī)定程序予以解聘:

(一)因工作需要,或因身體原因不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的;

(二)履職過程中對市國資委或任職企業(yè)有不誠信行為的;

(三)本人提出辭職申請并被批準(zhǔn)的;

(四)年度或任期考核評價結(jié)果為不稱職的;

(五)連續(xù)兩個年度考核結(jié)果為基本稱職的;

(六)因董事會決策失誤導(dǎo)致企業(yè)利益受到重大損失,本人未投反對票的;

(七)受到經(jīng)濟(jì)處理、組織處理,、禁入處理的,；

(八)不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的其他情形。

第三十九條外部董事在任職屆滿前向市國資委提出書面辭職申請,市國資委應(yīng)在一個月內(nèi)予以批復(fù),。在未批準(zhǔn)辭職前,外部董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé),。

第四十條外部董事任職前應(yīng)與任職企業(yè)簽訂保密協(xié)議，任職期間外部董事有義務(wù)嚴(yán)格履行保密協(xié)議。外部董事解聘后,繼續(xù)對原任職企業(yè)的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù),未能履行保密義務(wù)的,企業(yè)可依法追究其責(zé)任,。

第九章附則

第四十一條本辦法由市國資委負(fù)責(zé)解釋,。

第四十二條市屬國有控股公司外部董事的管理,參照本辦法執(zhí)行。

第四十三條本辦法自公布之日起施行,。

第六篇:外部董事外部董事履職情況報告

本人堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對國有企業(yè)的一系列重要講話要求，積極主動地適應(yīng)新形勢,、新任務(wù)和新變化,，牢記使命，忠于職責(zé),，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),，改革經(jīng)營中心任務(wù)，認(rèn)真,、勤勉地履行了外部董事把方向,、管戰(zhàn)略、議大事,、防風(fēng)險的重要職責(zé),，切實維護(hù)了國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益。現(xiàn)將本人一年來的履職情況報告如下：

我到xx公司履職已三年有余,，親眼目睹更積極參與見證了,？？公司的發(fā)展變化,，并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

1.全面超額完成了各項考核指標(biāo)。2018年經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變,，經(jīng)濟(jì)下行的壓力不斷加大,，國家正處于從高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型

外部董事履職情況報告篇三

本人堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的十九屆歷次全會精神,，堅持“立足新發(fā)展階段,、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局”理念,，貫徹落實公司各項決策,，在公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下和**董事會的大力支持下，本人嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定,，緊緊圍繞**發(fā)展戰(zhàn)略方向,，認(rèn)真、勤勉,、忠實,、盡責(zé)的地履行把方向,、管戰(zhàn)略、議大事,、防風(fēng)險,、解難題、做實事,、促發(fā)展的重要職責(zé),，充分發(fā)揮外部董事作用，維護(hù)公司的整體利益和合法權(quán)益,，切實推進(jìn)**高質(zhì)量發(fā)展?，F(xiàn)將本人一年來的履職情況總結(jié)如下：

3月參加**第一次董事會，審議**2020年度總經(jīng)理工作報告,、2020年年度財務(wù)決算報告,、公司2021年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等；11月參加**第二次董事會,，審議董事會授權(quán)管理辦法,、董事會議事規(guī)則、董事長專題會議議事規(guī)則,，表決同意相關(guān)重要規(guī)劃,、辦法、規(guī)則的制定與實施,。在董事會閉會期間閱研**公司2021年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,，對規(guī)劃的內(nèi)容和有關(guān)注意事項提出建設(shè)性意見；閱研市場營銷考核獎勵實施細(xì)則,，從市場營銷管理角度對考核細(xì)則和具體實施發(fā)表了個人的看法,，鼓勵和動員公司打造全員營銷氛圍。閱研公司董事會議事規(guī)則和授權(quán)管理辦法,，建議制度的完善以及如何確保規(guī)章制度具體,、具體工作的落實。

于7月參加**年中工作會議,，聽取了年中工作報告,，**新簽合同額超額完成時間節(jié)點任務(wù)，提出**要加強(qiáng)集團(tuán)外市場開拓,，加大市場績效考核力度,，同時要夯實傳統(tǒng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，大力拓展“三新”業(yè)務(wù)等,，全面促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展邁向新臺階。

分別于9月,、10月對**進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研,，圍繞組織機(jī)構(gòu),、營銷體系、營銷隊伍,、營銷制度,、市場開拓、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等方面的經(jīng)驗及存在問題進(jìn)行了深入的溝通與交流,。通過調(diào)研,，進(jìn)一步了解了**工程質(zhì)量等業(yè)務(wù)的開展情況，以及在市場獎勵機(jī)制,、全員營銷方面取得的成效和存在的問題,，指出**要進(jìn)一步完善公平公正公開的市場獎勵機(jī)制，切實調(diào)動員工積極性和主動性,，在業(yè)務(wù)方面要充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,，積極開展品牌建設(shè)。

9月26日-9月28日,，參加了2021年公司系統(tǒng)董監(jiān)高領(lǐng)導(dǎo)人員培訓(xùn),，深入學(xué)習(xí)了中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度內(nèi)涵與具體實施和國有企業(yè)董監(jiān)高行權(quán)履職能力建設(shè)等內(nèi)容，進(jìn)一步加深對獨立董事的職責(zé)與使命的認(rèn)識,。

在此我將和**公司全體干部員工一起在今后的實際工作中牢固樹立‘企興我榮,，企衰我恥’的高度責(zé)任感和榮譽(yù)感，履行好職責(zé),，努力工作,，為**公司的高質(zhì)量發(fā)展添磚加瓦。

外部董事履職情況報告篇四

第一條為適應(yīng)市屬國有企業(yè)改革發(fā)展要求,進(jìn)一步完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),規(guī)范外部董事管理,依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》),、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)以及《遼寧省省屬企業(yè)外部董事管理暫行辦法》,制定本辦法,。

第二條本辦法適用于阜新市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱市國資委)履行出資人職責(zé)的國有獨資公司(以下簡稱企業(yè))。

第三條本辦法所稱外部董事,是指市國資委依法聘用,、由任職企業(yè)以外的人員擔(dān)任的董事,。

第四條外部董事選聘和管理遵循以下原則:

(一)出資人認(rèn)可;

(二)公開、平等,、競爭,、擇優(yōu);

(三)權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一,激勵與約束相結(jié)合;

(四)依法辦事,規(guī)范管理,。

第五條實行外部董事制度的企業(yè),董事會中外部董事的數(shù)量不少于2名,。根據(jù)公司法人治理結(jié)構(gòu)完善情況,逐步實現(xiàn)外部董事在董事會成員中占多數(shù)。

第二章任職條件

第六條擔(dān)任外部董事應(yīng)具備下列基本條件：

(五)一般應(yīng)當(dāng)具有大學(xué)?？埔陨衔幕潭然蛘呦嚓P(guān)專業(yè)高級以上職稱;

(七)符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件,。

第七條具有下列情形之一的，不得擔(dān)任外部董事：

（一）本人及其直系親屬,、主要社會關(guān)系２年內(nèi)曾在該公司重要崗位擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù),；

（二）本人２年內(nèi)曾與該公司有直接商業(yè)交往,；

（三）本人持有擬任職公司所投資企業(yè)的股權(quán)；

（四）本人在與公司有競爭或潛在競爭關(guān)系的企業(yè)任職,；

（五）有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的限制擔(dān)任董事的其他情形,。

第三章選聘與任期

第八條外部董事的選聘由市國資委負(fù)責(zé)。選聘外部董事一般采取直接選聘或市場化選聘的方式進(jìn)行,。

第九條直接選聘是指邀請國內(nèi)外知名專家,、學(xué)者以及企業(yè)管理經(jīng)驗豐富的人員等擔(dān)任外部董事。市場化選聘是指采取面向社會公開招聘的方式選聘外部董事,。

第十條外部董事實行任前公示制度,。外部董事人選任職前應(yīng)面向社會進(jìn)行公示,公示期一般為5個工作日。任前公示時,擬任人選應(yīng)當(dāng)就本人與任職企業(yè)之間不存在任何可能影響公正履職的關(guān)系發(fā)表聲明,并就誠信履職向市國資委和任職企業(yè)作出承諾,。

第十一條外部董事實行任期制,每屆任期不超過3年,考核合格的可以連任,但在同一個企業(yè)連續(xù)任職不得超過6年,。在市屬企業(yè)擔(dān)任外部董事的,同時任職企業(yè)一般不超過3家。

第四章職責(zé),、權(quán)利和義務(wù)

第十二條外部董事履行以下職責(zé):

(三)及時,、如實向市國資委報告任職企業(yè)重大事項,依法維護(hù)出資人的知情權(quán);

(六)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。

第十三條外部董事享有以下權(quán)利:

(一)在董事會會議上獨立發(fā)表意見并行使表決權(quán);

(二)提議召開臨時董事會會議,但須經(jīng)1/3以上董事同意,；

(七)對可能損害出資人或任職企業(yè)合法權(quán)益的情況,直接向市國資委報告;

(八)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利,。

第十四條外部董事負(fù)有以下勤勉義務(wù)：

(六)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。

第十五條外部董事負(fù)有以下忠實義務(wù):

(二)保守企業(yè)商業(yè)秘密;

(三)不得利用職權(quán)收受賄賂和其他非法收入,不得侵占企業(yè)財產(chǎn);

(四)不得利用職務(wù)便利為本人或他人謀取利益;

(五)不得經(jīng)營,、未經(jīng)市國資委同意也不得為他人經(jīng)營與企業(yè)同類或關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù),；

(七)遵守國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的規(guī)定;

(八)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。

第十六條外部董事參加董事會會議,應(yīng)當(dāng)就會議討論決定事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意;保留意見及其理由;反對意見及其理由;無法發(fā)表意見及其障礙,。

第十七條建立外部董事報告制度,。年度和任期結(jié)束后外部董事須向市國資委書面報告本人年度和任期履行職責(zé)的詳細(xì)情況,內(nèi)容主要包括:履行外部董事職責(zé)情況;對任職企業(yè)國有資本運(yùn)作和維護(hù)出資人合法權(quán)益的意見及建議;對任職企業(yè)改革發(fā)展與法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)的意見或建議等。

第十八條外部董事須參加市國資委定期召開的工作例會,介紹履職情況,交流工作經(jīng)驗,匯報任職企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè),、經(jīng)營管理,、改革改制等方面存在的突出問題,并提出解決問題的建議。

第十九條任職企業(yè)要積極為外部董事履職提供必要條件,保證外部董事的知情權(quán),、決策權(quán),、監(jiān)督權(quán)等職權(quán),保障外部董事參與企業(yè)重大活動和會議。企業(yè)應(yīng)保證外部董事及時獲得履行職責(zé)所需的企業(yè)文件,、材料等信息,并保證所提供信息的真實,、完整和準(zhǔn)確。

第五章考核評價

第二十條市國資委負(fù)責(zé)外部董事考核評價工作,。考核評價

采取年度評價與任期評價相結(jié)合,，企業(yè)內(nèi)部評價與外部評價相結(jié)合的方式進(jìn)行,。年度考核期與董事會相同,任期評價與外部董事任期時限保持一致,。任期不滿三年的,，只進(jìn)行年度考核評價,。企業(yè)內(nèi)部評價是指由黨委班子成員,、董事會成員、經(jīng)理層成員和部分職工代表對外部董事分別進(jìn)行評價,。外部評價是指由市國資委及有關(guān)部門對外部董事進(jìn)行評價,。

第二十一條外部董事考核評價要點分為，職業(yè)操守,、能力素質(zhì)、勤勉程度,、專業(yè)貢獻(xiàn)四個部分,，占比分別為10％、15％,、30％,、45％。其中,，職業(yè)操守包括職業(yè)道德,、遵規(guī)守法２項指標(biāo)；能力素質(zhì)包括戰(zhàn)略決策能力,、風(fēng)險控制能力２項指標(biāo),；勤勉程度包括履職出勤、調(diào)查研究,、工作作風(fēng)３項指標(biāo),；專業(yè)貢獻(xiàn)包括發(fā)言質(zhì)量、表決意見,、其他建議３項指標(biāo),。具體見《阜新市市屬企業(yè)外部董事考核評價要點》（附表１）。

第二十二條外部董事年度考核評價一般于次年一季度與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員年度考核一并進(jìn)行,，主要程序如下：

（一）組成考核評價工作組,，擬定考核評價方案。

（二）考核評價工作組審閱外部董事年度履職報告,。

（三）征求考核評價意見,?？己嗽u價工作組采取發(fā)放《阜新市市屬企業(yè)外部董事評價表》征求意見，查閱董事會會議記錄,、專門委員會會議記錄,，聽取任職企業(yè)黨委班子成員、董事會成員,、經(jīng)理層成員,、部分職工代表和相關(guān)部門意見等方法進(jìn)行。

（四）確定外部董事考核評價結(jié)果,?？己嗽u價工作組根據(jù)各考核評價主體的權(quán)重，通過對外部董事履行職責(zé)情況進(jìn)行論證,，形成對外部董事的考核評價意見,。

（五）反饋考核評價結(jié)果?？己嗽u價結(jié)果由市國資委向外部董事本人和任職企業(yè)董事會反饋,。

第二十三條外部董事年度考核評價采用百分制計算，依據(jù)企業(yè)內(nèi)部評價得分,、外部評價得分,，各按50%折算確定。企業(yè)內(nèi)部評價得分依據(jù)黨委班子成員,、董事會成員,、經(jīng)理層成員、部分職工代表的評價,，分別按30%,、30%、30%和10%折算的得分之和計算,。外部評價由考核評價工作組負(fù)責(zé)現(xiàn)場調(diào)閱有關(guān)資料,，個別談話了解情況，并征求監(jiān)事會,、紀(jì)檢部門和市國資委相關(guān)部門意見后確定,。

計算方法為：外部董事年度考核評價得分=企業(yè)內(nèi)部評價得分×50%+外部評價得分×50%=（黨委班子成員考核評價得分×30%+董事會成員考核評價得分×30%+經(jīng)理層成員考核評價得分×30%+部分職工代表考核評價得分×10%）×50%+外部評價得分×50%。

第二十四條外部董事考核評價結(jié)果分為優(yōu)秀,、稱職,、基本稱職和不稱職四個等次。其中,考核評價得分為90(含)分以上的為優(yōu)秀等次,80(含)分以上至90分的為稱職等次,70(含)分以上至80分的為基本稱職等次,70分以下的為不稱職等次,。

外部董事任期考核評價一般在任期屆滿前1個月內(nèi)進(jìn)行,。市國資委以外部董事任期內(nèi)年度考核評價結(jié)果的平均得分為依據(jù),聽取有關(guān)方面意見,結(jié)合日常了解掌握的有關(guān)情況,綜合確定任期考核評價結(jié)果。

第二十五條外部董事考核評價結(jié)果應(yīng)作為續(xù)聘、調(diào)整,、解聘的重要依據(jù),。對考核評價結(jié)果為優(yōu)秀的外部董事,給予表彰或者獎勵;對考核評價結(jié)果為不稱職的,或者連續(xù)兩個年度評價結(jié)果為基本稱職的,經(jīng)認(rèn)定確實不能勝任的,予以解聘或者任期結(jié)束后不再續(xù)聘。

第二十六條外部董事履職過程中有下列情形之一的,年度考核評價結(jié)果應(yīng)確定為不稱職等次:

(一)外部董事有《公司法》第一百四十八條所列不當(dāng)行為的,；

(四)依照有關(guān)規(guī)定認(rèn)定的其他嚴(yán)重失職瀆職行為,。

第二十七條外部董事對考核評價結(jié)果有異議的,可自收到評價結(jié)果之日起10個工作日內(nèi),以書面形式提出復(fù)核申請,市國資委應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理，逾期視為對考核評價結(jié)果無異議,。

第六章管理和報酬

第二十八條建立外部董事人才庫,對外部董事人才庫實行動態(tài)管理,。

第二十九條外部董事的日常管理、學(xué)習(xí)培訓(xùn),、激勵約束、薪酬管理等工作,由市國資委負(fù)責(zé),。

第三十條外部董事不是任職企業(yè)的全日制職工,不與任職企業(yè)訂立勞動合同,其勞動關(guān)系不在任職企業(yè),。

第三十一條外部董事報酬從市級國有資本經(jīng)營收益中列支,發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放辦法由市國資委另行制定。外部董事報酬為稅前收入,除市國資委規(guī)定的報酬外,外部董事不得在任職企業(yè)領(lǐng)取任何收入或福利,。

第三十二條外部董事履行職務(wù)時的辦公,、出差等有關(guān)待遇,比照任職企業(yè)高級管理人員執(zhí)行,由任職企業(yè)負(fù)責(zé)。

第七章責(zé)任追究

第三十三條外部董事因工作失職導(dǎo)致任職企業(yè)利益受到損失的,應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任,。外部董事責(zé)任追究的范圍包括：

(五)違反法律法規(guī),、公司章程等有關(guān)規(guī)定,給企業(yè)造成損失的其它情形。

第三十四條外部董事的責(zé)任追究,主要采取以下方式:

(一)經(jīng)濟(jì)處理:責(zé)令退還不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益,扣減報酬以及承擔(dān)其他相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償?shù)?

(二)組織處理:采取誡勉談話,、通報批評,、責(zé)令檢查、解聘等方式處理;

(三)禁入處理:因責(zé)任追究給予解聘的,5年內(nèi)不得擔(dān)任市屬企業(yè)外部董事職務(wù),。

(四)報備處理：由市直機(jī)關(guān),、事業(yè)單位選派的外部董事，或由市屬企業(yè)選派交叉任職的外部董事,，受到經(jīng)濟(jì)處理,、組織處理、禁入處理的上報市委組織部,。

通過監(jiān)督檢查或者其他方式,發(fā)現(xiàn)外部董事在以前任期內(nèi)存在應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任的情況,進(jìn)行責(zé)任追溯,。

第三十五條對于董事會違反規(guī)定決策或者經(jīng)認(rèn)定董事會決策失誤,造成損失應(yīng)予追究責(zé)任的,外部董事已經(jīng)及時、如實向市國資委及有關(guān)部門報告,或者在決策時投反對票并記載于會議記錄的,經(jīng)認(rèn)定可免除責(zé)任,。

第三十六條外部董事責(zé)任追究,法律法規(guī),、黨規(guī)黨紀(jì)已規(guī)定的,從其規(guī)定。

外部董事對處理決定有異議的,可在處理決定送達(dá)本人之日起30個工作日內(nèi),以書面形式提出復(fù)查申請,。市國資委應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理,。在復(fù)查期間,不停止原處理決定的執(zhí)行。

第八章解聘與辭職

第三十七條外部董事任期屆滿,市國資委不再續(xù)聘的,其職務(wù)自然免除。

第三十八條外部董事具有下列情形之一的,由市國資委按規(guī)定程序予以解聘:

(一)因工作需要,或因身體原因不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的;

(二)履職過程中對市國資委或任職企業(yè)有不誠信行為的;

(三)本人提出辭職申請并被批準(zhǔn)的;

(四)年度或任期考核評價結(jié)果為不稱職的;

(五)連續(xù)兩個年度考核結(jié)果為基本稱職的;

(六)因董事會決策失誤導(dǎo)致企業(yè)利益受到重大損失,本人未投反對票的;

(七)受到經(jīng)濟(jì)處理,、組織處理,、禁入處理的；

(八)不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的其他情形,。

第三十九條外部董事在任職屆滿前向市國資委提出書面辭職申請,市國資委應(yīng)在一個月內(nèi)予以批復(fù),。在未批準(zhǔn)辭職前,外部董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。

第四十條外部董事任職前應(yīng)與任職企業(yè)簽訂保密協(xié)議,，任職期間外部董事有義務(wù)嚴(yán)格履行保密協(xié)議,。外部董事解聘后,繼續(xù)對原任職企業(yè)的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù),未能履行保密義務(wù)的,企業(yè)可依法追究其責(zé)任。

第九章附則

第四十一條本辦法由市國資委負(fù)責(zé)解釋,。

第四十二條市屬國有控股公司外部董事的管理,參照本辦法執(zhí)行,。

第四十三條本辦法自公布之日起施行。

外部董事如何履職盡責(zé)

董事外部董事區(qū)別

外部董事履職情況報告篇五

第一條??為適應(yīng)市屬國有企業(yè)改革發(fā)展要求,進(jìn)一步完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),規(guī)范外部董事管理,依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》),、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)以及《遼寧省省屬企業(yè)外部董事管理暫行辦法》,制定本辦法,。

第二條??本辦法適用于阜新市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱市國資委)履行出資人職責(zé)的國有獨資公司(以下簡稱企業(yè))。

第三條??本辦法所稱外部董事,是指市國資委依法聘用,、由任職企業(yè)以外的人員擔(dān)任的董事,。

第四條??外部董事選聘和管理遵循以下原則:

(一)出資人認(rèn)可;

(二)公開、平等,、競爭,、擇優(yōu);

(三)權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一,激勵與約束相結(jié)合;

(四)依法辦事,規(guī)范管理,。

第五條??實行外部董事制度的企業(yè),董事會中外部董事的數(shù)量不少于2名,。根據(jù)公司法人治理結(jié)構(gòu)完善情況,逐步實現(xiàn)外部董事在董事會成員中占多數(shù)。

第二章任職條件

第六條??擔(dān)任外部董事應(yīng)具備下列基本條件：

(五)一般應(yīng)當(dāng)具有大學(xué)?？埔陨衔幕潭然蛘呦嚓P(guān)專業(yè)高級以上職稱;

(七)符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件,。

第七條??具有下列情形之一的，不得擔(dān)任外部董事：

（一）本人及其直系親屬,、主要社會關(guān)系２年內(nèi)曾在該公司重要崗位擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù),；

（二）本人２年內(nèi)曾與該公司有直接商業(yè)交往；

（三）本人持有擬任職公司所投資企業(yè)的股權(quán),；

（四）本人在與公司有競爭或潛在競爭關(guān)系的企業(yè)任職,；

（五）有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的限制擔(dān)任董事的其他情形。

第三章選聘與任期

第八條??外部董事的選聘由市國資委負(fù)責(zé),。選聘外部董事一般采取直接選聘或市場化選聘的方式進(jìn)行,。

第九條??直接選聘是指邀請國內(nèi)外知名專家、學(xué)者以及企業(yè)管理經(jīng)驗豐富的人員等擔(dān)任外部董事,。市場化選聘是指采取面向社會公開招聘的方式選聘外部董事,。

第十條??外部董事實行任前公示制度。外部董事人選任職前應(yīng)面向社會進(jìn)行公示,公示期一般為5個工作日。任前公示時,擬任人選應(yīng)當(dāng)就本人與任職企業(yè)之間不存在任何可能影響公正履職的關(guān)系發(fā)表聲明,并就誠信履職向市國資委和任職企業(yè)作出承諾,。

第十一條??外部董事實行任期制,每屆任期不超過3年,考核合格的可以連任,但在同一個企業(yè)連續(xù)任職不得超過6年,。在市屬企業(yè)擔(dān)任外部董事的,同時任職企業(yè)一般不超過3家。

第四章職責(zé),、權(quán)利和義務(wù)

第十二條??外部董事履行以下職責(zé):

(二)依法參加任職企業(yè)董事會會議,就會議討論研究事項獨立發(fā)表意見,并行使表決權(quán);

(三)及時,、如實向市國資委報告任職企業(yè)重大事項,依法維護(hù)出資人的知情權(quán);

(六)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。

第十三條??外部董事享有以下權(quán)利:

(一)在董事會會議上獨立發(fā)表意見并行使表決權(quán);

(二)提議召開臨時董事會會議,但須經(jīng)1/3以上董事同意,；

(六)對可能出現(xiàn)的投資失控,、關(guān)聯(lián)交易等經(jīng)營活動進(jìn)行審查,必要時提請董事會研究;

(七)對可能損害出資人或任職企業(yè)合法權(quán)益的情況,直接向市國資委報告;

(八)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

第十四條??外部董事負(fù)有以下勤勉義務(wù)：

(五)自覺學(xué)習(xí)有關(guān)知識,積極參加市國資委,、企業(yè)組織的有關(guān)培訓(xùn),不斷提高履職能力,；

(六)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。

第十五條??外部董事負(fù)有以下忠實義務(wù):

(二)保守企業(yè)商業(yè)秘密;

(三)不得利用職權(quán)收受賄賂和其他非法收入,不得侵占企業(yè)財產(chǎn);

(四)不得利用職務(wù)便利為本人或他人謀取利益;

(五)不得經(jīng)營,、未經(jīng)市國資委同意也不得為他人經(jīng)營與企業(yè)同類或關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù),；

(七)遵守國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的規(guī)定;

(八)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。

第十六條??外部董事參加董事會會議,應(yīng)當(dāng)就會議討論決定事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意;保留意見及其理由;反對意見及其理由;無法發(fā)表意見及其障礙,。

第十七條??建立外部董事報告制度。年度和任期結(jié)束后外部董事須向市國資委書面報告本人年度和任期履行職責(zé)的詳細(xì)情況,內(nèi)容主要包括:履行外部董事職責(zé)情況;對任職企業(yè)國有資本運(yùn)作和維護(hù)出資人合法權(quán)益的意見及建議;對任職企業(yè)改革發(fā)展與法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)的意見或建議等,。

第十八條??外部董事須參加市國資委定期召開的工作例會,介紹履職情況,交流工作經(jīng)驗,匯報任職企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè),、經(jīng)營管理、改革改制等方面存在的突出問題,并提出解決問題的建議,。

第十九條??任職企業(yè)要積極為外部董事履職提供必要條件,保證外部董事的知情權(quán),、決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)等職權(quán),保障外部董事參與企業(yè)重大活動和會議,。企業(yè)應(yīng)保證外部董事及時獲得履行職責(zé)所需的企業(yè)文件,、材料等信息,并保證所提供信息的真實、完整和準(zhǔn)確,。

第五章考核評價

第二十條??市國資委負(fù)責(zé)外部董事考核評價工作,。考核評價

采取年度評價與任期評價相結(jié)合,，企業(yè)內(nèi)部評價與外部評價相結(jié)合的方式進(jìn)行,。年度考核期與董事會相同,任期評價與外部董事任期時限保持一致。任期不滿三年的,，只進(jìn)行年度考核評價,。企業(yè)內(nèi)部評價是指由黨委班子成員、董事會成員,、經(jīng)理層成員和部分職工代表對外部董事分別進(jìn)行評價,。外部評價是指由市國資委及有關(guān)部門對外部董事進(jìn)行評價。

第二十一條??外部董事考核評價要點分為，職業(yè)操守,、能力素質(zhì),、勤勉程度、專業(yè)貢獻(xiàn)四個部分,，占比分別為10％、15％,、30％,、45％。其中,，職業(yè)操守包括職業(yè)道德,、遵規(guī)守法２項指標(biāo)；能力素質(zhì)包括戰(zhàn)略決策能力,、風(fēng)險控制能力２項指標(biāo),；勤勉程度包括履職出勤、調(diào)查研究,、工作作風(fēng)３項指標(biāo),；專業(yè)貢獻(xiàn)包括發(fā)言質(zhì)量、表決意見,、其他建議３項指標(biāo),。具體見《阜新市市屬企業(yè)外部董事考核評價要點》（附表１）。

第二十二條??外部董事年度考核評價一般于次年一季度與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員年度考核一并進(jìn)行,，主要程序如下：

（一）組成考核評價工作組,，擬定考核評價方案。

（二）考核評價工作組審閱外部董事年度履職報告,。

（三）征求考核評價意見,。考核評價工作組采取發(fā)放《阜新市市屬企業(yè)外部董事評價表》征求意見,，查閱董事會會議記錄,、專門委員會會議記錄，聽取任職企業(yè)黨委班子成員,、董事會成員,、經(jīng)理層成員、部分職工代表和相關(guān)部門意見等方法進(jìn)行,。

（四）確定外部董事考核評價結(jié)果,。考核評價工作組根據(jù)各考核評價主體的權(quán)重,，通過對外部董事履行職責(zé)情況進(jìn)行論證,，形成對外部董事的考核評價意見,。

（五）反饋考核評價結(jié)果?？己嗽u價結(jié)果由市國資委向外部董事本人和任職企業(yè)董事會反饋,。

第二十三條外部董事年度考核評價采用百分制計算，依據(jù)企業(yè)內(nèi)部評價得分,、外部評價得分,，各按50%折算確定。企業(yè)內(nèi)部評價得分依據(jù)黨委班子成員,、董事會成員,、經(jīng)理層成員、部分職工代表的評價,，分別按30%,、30%、30%和10%折算的得分之和計算,。外部評價由考核評價工作組負(fù)責(zé)現(xiàn)場調(diào)閱有關(guān)資料,，個別談話了解情況，并征求監(jiān)事會,、紀(jì)檢部門和市國資委相關(guān)部門意見后確定,。

計算方法為：外部董事年度考核評價得分=企業(yè)內(nèi)部評價得分×50%+外部評價得分×50%=（黨委班子成員考核評價得分×30%+董事會成員考核評價得分×30%+經(jīng)理層成員考核評價得分×30%+部分職工代表考核評價得分×10%）×50%+外部評價得分×50%。

第二十四條??外部董事考核評價結(jié)果分為優(yōu)秀,、稱職,、基本稱職和不稱職四個等次。其中,考核評價得分為90(含)分以上的為優(yōu)秀等次,80(含)分以上至90分的為稱職等次,70(含)分以上至80分的為基本稱職等次,70分以下的為不稱職等次,。

外部董事任期考核評價一般在任期屆滿前1個月內(nèi)進(jìn)行。市國資委以外部董事任期內(nèi)年度考核評價結(jié)果的平均得分為依據(jù),聽取有關(guān)方面意見,結(jié)合日常了解掌握的有關(guān)情況,綜合確定任期考核評價結(jié)果,。

第二十五條??外部董事考核評價結(jié)果應(yīng)作為續(xù)聘,、調(diào)整、解聘的重要依據(jù),。對考核評價結(jié)果為優(yōu)秀的外部董事,給予表彰或者獎勵;對考核評價結(jié)果為不稱職的,或者連續(xù)兩個年度評價結(jié)果為基本稱職的,經(jīng)認(rèn)定確實不能勝任的,予以解聘或者任期結(jié)束后不再續(xù)聘,。

第二十六條??外部董事履職過程中有下列情形之一的,年度考核評價結(jié)果應(yīng)確定為不稱職等次:

(一)外部董事有《公司法》第一百四十八條所列不當(dāng)行為的；

(四)依照有關(guān)規(guī)定認(rèn)定的其他嚴(yán)重失職瀆職行為,。

第二十七條??外部董事對考核評價結(jié)果有異議的,可自收到評價結(jié)果之日起10個工作日內(nèi),以書面形式提出復(fù)核申請,市國資委應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理,，逾期視為對考核評價結(jié)果無異議。

第六章管理和報酬

第二十八條??建立外部董事人才庫,對外部董事人才庫實行動態(tài)管理,。

第二十九條??外部董事的日常管理,、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、激勵約束,、薪酬管理等工作,由市國資委負(fù)責(zé),。

第三十條??外部董事不是任職企業(yè)的全日制職工,不與任職企業(yè)訂立勞動合同,其勞動關(guān)系不在任職企業(yè),。

第三十一條??外部董事報酬從市級國有資本經(jīng)營收益中列支,發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放辦法由市國資委另行制定。外部董事報酬為稅前收入,除市國資委規(guī)定的報酬外,外部董事不得在任職企業(yè)領(lǐng)取任何收入或福利,。

第三十二條??外部董事履行職務(wù)時的辦公,、出差等有關(guān)待遇,比照任職企業(yè)高級管理人員執(zhí)行,由任職企業(yè)負(fù)責(zé)。

第七章責(zé)任追究

第三十三條??外部董事因工作失職導(dǎo)致任職企業(yè)利益受到損失的,應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任,。外部董事責(zé)任追究的范圍包括：

(五)違反法律法規(guī),、公司章程等有關(guān)規(guī)定,給企業(yè)造成損失的其它情形。

第三十四條??外部董事的責(zé)任追究,主要采取以下方式:

(一)經(jīng)濟(jì)處理:責(zé)令退還不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益,扣減報酬以及承擔(dān)其他相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償?shù)?

(二)組織處理:采取誡勉談話,、通報批評,、責(zé)令檢查、解聘等方式處理;

(三)禁入處理:因責(zé)任追究給予解聘的,5年內(nèi)不得擔(dān)任市屬企業(yè)外部董事職務(wù),。

(四)報備處理：由市直機(jī)關(guān),、事業(yè)單位選派的外部董事，或由市屬企業(yè)選派交叉任職的外部董事,，受到經(jīng)濟(jì)處理,、組織處理、禁入處理的上報市委組織部,。

通過監(jiān)督檢查或者其他方式,發(fā)現(xiàn)外部董事在以前任期內(nèi)存在應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任的情況,進(jìn)行責(zé)任追溯,。

第三十五條??對于董事會違反規(guī)定決策或者經(jīng)認(rèn)定董事會決策失誤,造成損失應(yīng)予追究責(zé)任的,外部董事已經(jīng)及時、如實向市國資委及有關(guān)部門報告,或者在決策時投反對票并記載于會議記錄的,經(jīng)認(rèn)定可免除責(zé)任,。

第三十六條??外部董事責(zé)任追究,法律法規(guī),、黨規(guī)黨紀(jì)已規(guī)定的,從其規(guī)定。

外部董事對處理決定有異議的,可在處理決定送達(dá)本人之日起30個工作日內(nèi),以書面形式提出復(fù)查申請,。市國資委應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理,。在復(fù)查期間,不停止原處理決定的執(zhí)行。

第八章解聘與辭職

第三十七條??外部董事任期屆滿,市國資委不再續(xù)聘的,其職務(wù)自然免除,。

第三十八條??外部董事具有下列情形之一的,由市國資委按規(guī)定程序予以解聘:

(一)因工作需要,或因身體原因不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的;

(二)履職過程中對市國資委或任職企業(yè)有不誠信行為的;

(三)本人提出辭職申請并被批準(zhǔn)的;

(四)年度或任期考核評價結(jié)果為不稱職的;

(五)連續(xù)兩個年度考核結(jié)果為基本稱職的;

(六)因董事會決策失誤導(dǎo)致企業(yè)利益受到重大損失,本人未投反對票的;

(七)受到經(jīng)濟(jì)處理,、組織處理、禁入處理的,；

(八)不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的其他情形,。

第三十九條??外部董事在任職屆滿前向市國資委提出書面辭職申請,市國資委應(yīng)在一個月內(nèi)予以批復(fù)。在未批準(zhǔn)辭職前,外部董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé),。

第四十條??外部董事任職前應(yīng)與任職企業(yè)簽訂保密協(xié)議,，任職期間外部董事有義務(wù)嚴(yán)格履行保密協(xié)議。外部董事解聘后,繼續(xù)對原任職企業(yè)的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù),未能履行保密義務(wù)的,企業(yè)可依法追究其責(zé)任,。

第九章附則

第四十一條??本辦法由市國資委負(fù)責(zé)解釋,。

第四十二條??市屬國有控股公司外部董事的管理,參照本辦法執(zhí)行,。

第四十三條??本辦法自公布之日起施行,。

外部董事履職情況報告篇六

各位股東：

本人**，于2019年9月份,，根據(jù)組織任命，擔(dān)任**有限責(zé)任公司執(zhí)行董事,。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來,，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定,，嚴(yán)格履職,，恪盡職守，充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運(yùn)行等方面的作用,，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將工作情況匯報如下：

**有限責(zé)任公司為集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司，在集團(tuán)公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,。根據(jù)公司章程,，**公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事,、總經(jīng)理各一名,，本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事。

**公司2019年召開了兩次執(zhí)行董事會議,，其中2019年4月12日,，在**公司二樓小會議室主持召開**公司臨時執(zhí)行董事會議，參會人員為執(zhí)行董事**,、副總經(jīng)理**,、財務(wù)科長***、辦公室主任**坤,。

會議按照首題必政治的要求,，由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅持和發(fā)展中國特色社會主義的幾個問題》、《湖南萬安達(dá)集團(tuán)子公司執(zhí)行董事會議議事規(guī)則（送審稿）》講話和文件,。然后審議了《2019年一季度生產(chǎn)經(jīng)營總結(jié)及二季度計劃》,、《2019年一季度財務(wù)工作報告》、并研究了“堅持底線思維,、著力防范化解重大風(fēng)險”工作。各項議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報,，與會人員發(fā)表意見后,，最終由執(zhí)行董事做出決定。

2019年12月6日在**公司二樓小會議室召開執(zhí)行董事會議,，參會人員為執(zhí)行董事**,、副總經(jīng)理**、財務(wù)科長**,、辦公室副主任**,。

會議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆四中全會決定》,。然后審議了《2020年度生產(chǎn)經(jīng)營意向計劃》、《**公司新上勞務(wù)項目方案》,、《**公司機(jī)構(gòu)合并方案》,、《**有限責(zé)任公司2020年度營銷工作管理辦法》等四項議題。各項議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報,，與會人員發(fā)表意見后,，最終由我做出決定。

我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間,，能夠認(rèn)真組織執(zhí)行董事會議,，充分聽取與會人員意見，做出最終決定,。對公司發(fā)展的重要事項如年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃,，重要項目投資方案，公司基本制度等均進(jìn)行認(rèn)真研究審議,，確保了公司朝著正確的方向發(fā)展,。

（一）市場形勢持續(xù)下行。自去年下半年以來,，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級，**產(chǎn)品銷售市場形勢發(fā)生了急劇變化,，加之當(dāng)前國內(nèi)汽車消費呈下降趨勢，市場對汽車零部件的需求疲軟。受限于公司新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力,，公司經(jīng)營出現(xiàn)虧損跡象,。

（二）安全壓力依然較大,。一是監(jiān)管安全形勢突出，工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn),。二是生產(chǎn)安全形勢更加嚴(yán)峻,。鐵水燙傷、機(jī)械傷害事故頻發(fā),，安全生產(chǎn)形勢特別嚴(yán)峻,。

（三）環(huán)保問題迫在眉睫。由于**公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評,，沒有取得排放污染物許可證,，按照《責(zé)令停止排污決定書》,，公司已停止沖天爐生產(chǎn),，僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn),。

（四）生產(chǎn)模式急需更新,。機(jī)械化,、自動化程度不高,。

（五）體制制約愈發(fā)凸顯。技術(shù)人才短缺,、市場營銷方式單一,、激勵手段不足、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問題,，已經(jīng)嚴(yán)重影響到企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展,。

外部董事履職情況報告篇七

2021年,，本人堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的十九屆歷次全會精神,，堅持“立足新發(fā)展階段,、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局”理念,，貫徹落實公司各項決策,，在公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下和**董事會的大力支持下，本人嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定,，緊緊圍繞**發(fā)展戰(zhàn)略方向,，認(rèn)真、勤勉,、忠實,、盡責(zé)的地履行把方向、管戰(zhàn)略,、議大事,、防風(fēng)險、解難題,、做實事,、促發(fā)展的重要職責(zé)，充分發(fā)揮外部董事作用,，維護(hù)公司的整體利益和合法權(quán)益,，切實推進(jìn)**高質(zhì)量發(fā)展。現(xiàn)將本人一年來的履職情況總結(jié)如下：

3月參加**第一次董事會,，審議**2020年度總經(jīng)理工作報告,、2020年年度財務(wù)決算報告,、公司2021年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等；11月參加**第二次董事會,，審議董事會授權(quán)管理辦法,、董事會議事規(guī)則、董事長專題會議議事規(guī)則,，表決同意相關(guān)重要規(guī)劃,、辦法、規(guī)則的制定與實施,。在董事會閉會期間閱研**公司2021年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,，對規(guī)劃的內(nèi)容和有關(guān)注意事項提出建設(shè)性意見；閱研市場營銷考核獎勵實施細(xì)則,，從市場營銷管理角度對考核細(xì)則和具體實施發(fā)表了個人的看法,，鼓勵和動員公司打造全員營銷氛圍。閱研公司董事會議事規(guī)則和授權(quán)管理辦法,，建議制度的完善以及如何確保規(guī)章制度具體,、具體工作的落實。

于7月參加**年中工作會議,，聽取了年中工作報告,，**新簽合同額超額完成時間節(jié)點任務(wù)，提出**要加強(qiáng)集團(tuán)外市場開拓,，加大市場績效考核力度,，同時要夯實傳統(tǒng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，大力拓展“三新”業(yè)務(wù)等,，全面促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展邁向新臺階,。

分別于9月、10月對**進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研,，圍繞組織機(jī)構(gòu),、營銷體系、營銷隊伍,、營銷制度,、市場開拓、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等方面的經(jīng)驗及存在問題進(jìn)行了深入的溝通與交流,。通過調(diào)研,，進(jìn)一步了解了**工程質(zhì)量等業(yè)務(wù)的開展情況，以及在市場獎勵機(jī)制,、全員營銷方面取得的成效和存在的問題,，指出**要進(jìn)一步完善公平公正公開的市場獎勵機(jī)制，切實調(diào)動員工積極性和主動性,，在業(yè)務(wù)方面要充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,，積極開展品牌建設(shè),。

9月26日-9月28日，參加了2021年公司系統(tǒng)董監(jiān)高領(lǐng)導(dǎo)人員培訓(xùn),，深入學(xué)習(xí)了中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度內(nèi)涵與具體實施和國有企業(yè)董監(jiān)高行權(quán)履職能力建設(shè)等內(nèi)容,，進(jìn)一步加深對獨立董事的職責(zé)與使命的認(rèn)識。

在此我將和**公司全體干部員工一起在今后的實際工作中牢固樹立‘企興我榮,，企衰我恥’的高度責(zé)任感和榮譽(yù)感,，履行好職責(zé)，努力工作,，為**公司的高質(zhì)量發(fā)展添磚加瓦,。

外部董事履職情況報告篇八

徐進(jìn)同志在會上指出，外部董事制度的引入對省屬企業(yè)董事會運(yùn)行的規(guī)范性和有效性產(chǎn)生了積極的影響,，相較于沒有配備外部董事的企業(yè)，有外部董事的企業(yè)董事會會議更加規(guī)范,，重大事項的討論更加充分,，風(fēng)險揭示更加到位，決策更加審慎,、更趨合理,。這些年來，省屬企業(yè)的改革發(fā)展取得了很大成績,，為全省經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)作出了重要貢獻(xiàn),，得到省委省政府的充分肯定。但目前,，省屬企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)不完善,、基礎(chǔ)管理薄弱的問題還比較突出，必須從建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度入手加以解決,，否則很難實現(xiàn)效益倍增和可持續(xù)發(fā)展,。

徐進(jìn)同志強(qiáng)調(diào)，中央企業(yè)和我省的國企改革三年行動方案都明確提出,，到2022年,，國有企業(yè)實現(xiàn)董事會應(yīng)建盡建、配齊建強(qiáng),，董事會中外部董事原則上占多數(shù),。按照國務(wù)院國資委的要求,，國企改革三年行動今年要完成70%的任務(wù)，明年“七一”前要全部完成,，其中地方國有企業(yè)董事會“外大于內(nèi)”要在今年年底前完成,。從省屬企業(yè)的現(xiàn)狀來看，與改革的目標(biāo)要求差距還比較大,，外部董事配備數(shù)量的不足,，既容易導(dǎo)致外部董事在決策中“孤掌難鳴”，又不利于解決董事會與黨委會人員重疊,、董事會專門委員會難以發(fā)揮作用等運(yùn)行問題,。下一步，在基本實現(xiàn)省屬企業(yè)外部董事配備“全覆蓋”的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步拓展外部董事來源,，力爭在今年年底具備條件的企業(yè)均實現(xiàn)“外大于內(nèi)”，從而構(gòu)建起董事會規(guī)范有效運(yùn)行的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ),。

徐進(jìn)同志要求,，外部董事是省屬企業(yè)規(guī)范董事會建設(shè)、建立現(xiàn)代企業(yè)制度的重要隊伍,，既是改革的參與者,，也是改革的推動者，要按照董事會“定戰(zhàn)略,、做決策,、防風(fēng)險”的定位，帶著責(zé)任感認(rèn)真履職,，不辜負(fù)出資人的信任,。一是按照職責(zé)定位對不合理決策敢于說不。外部董事由出資人選聘,，受出資人委派進(jìn)入企業(yè)董事會參與決策,，發(fā)揮優(yōu)化決策、監(jiān)督?jīng)Q策的作用,，直接對國資委負(fù)責(zé),、向國資委報告工作，在董事會中進(jìn)行決策時全部的依據(jù)就是議題本身的合理性科學(xué)性,，對程序不完善,、論證不充分、沒有體現(xiàn)國資委監(jiān)管要求的重要事項,，只要有充分理由就要敢于說“不”,，敢于發(fā)表自己的意見。二是把履職重點放在防范重大風(fēng)險上,。引入外部董事,，就是要發(fā)揮獨立性專業(yè)性的特點,，對企業(yè)經(jīng)營管理方面的重大決策進(jìn)行監(jiān)督，在董事會決策過程中把一些風(fēng)險提示到位,、有效防控,。外部董事要不斷提高發(fā)現(xiàn)風(fēng)險、分析風(fēng)險,、防范風(fēng)險的能力,，尤其是要高度關(guān)注重大投資項目和大額資金運(yùn)作，從規(guī)范和科學(xué)兩個方面,，該提示風(fēng)險的要充分提示,，該反對的要堅決反對，該報告的要及時向出資人報告,，當(dāng)好國資委的助手,。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)掌握實情緊貼實際做好決策。面對不斷深化改革加快發(fā)展的國資國企新情況新形勢新要求,，尤其是當(dāng)前面臨“十四五”開局,、實施國企改革三年行動攻堅的階段，外部董事要及時學(xué)習(xí)***總書記關(guān)于國資國企改革發(fā)展的重要講話精神,，了解中央和省委省政府的相關(guān)決策部署,，更好地把握和貫徹出資人的意志。要注重了解履職企業(yè)的實際情況,，主動加強(qiáng)調(diào)查研究,，使每項決策都有充分的依據(jù)，都能符合企業(yè)的實際,，真正提供有建設(shè)性的意見建議,。四是認(rèn)真落實國資委的履職管理要求,。對于外部董事履職的時間,、內(nèi)容、方式,，國資委都有明確的要求,，總體來講，各位外部董事都能做到,，有的還能夠主動作為,、提高標(biāo)準(zhǔn)，希望繼續(xù)發(fā)揮良好的作風(fēng),，增強(qiáng)責(zé)任意識,、主動意識、擔(dān)當(dāng)意識,，進(jìn)一步提高履職績效,。

外部董事履職情況報告篇九

下面是小編為大家整理的,供大家參考,。

2018年，本人堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對國有企業(yè)的一系列重要講話要求,，積極主動地適應(yīng)新形勢、新任務(wù)和新變化,，牢記使命,，忠于職責(zé)，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),，改革經(jīng)營中心任務(wù),，認(rèn)真、勤勉地履行了外部董事把方向,、管戰(zhàn)略,、議大事、防風(fēng)險的重要職責(zé),，切實維護(hù)了國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人一年來的履職情況報告如下：

我到？,？公司履職已三年有余,，親眼目睹更積極參與見證了？,？公司的發(fā)展變化,，并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

,。2018年經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變,，經(jīng)濟(jì)下行的壓力不斷加大，國家正處于從高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和戰(zhàn)略機(jī)遇期,，而作為國家支柱產(chǎn)業(yè)的,？？行業(yè)更面臨著市場拐點和重大的戰(zhàn)略技術(shù)變革,。在此次變革中,，？,？公司黨委,、董事會與經(jīng)營層協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，知難而進(jìn),，奮力拼搏,，連續(xù)三年經(jīng)濟(jì)效益步步提升，尤其在2018年各種壓力增大的情況下，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績,，全年銷售,？？,，銷售收入,？？億元,，利潤總額,？？億元,，經(jīng)濟(jì)增加值,？？億元,，副業(yè)改革任務(wù)全面完成,，僵尸企業(yè)處置完成國資委要求。堅持黨建引領(lǐng),，政治思想作風(fēng)建設(shè)明顯增強(qiáng),，全面完成了上級各項考核目標(biāo)，連續(xù)三年獲得a級,。這些成就的取得,，是堅持國企發(fā)展的正確政治方向的結(jié)果；
是堅定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果,；
是黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),、董事會正確決策、經(jīng)營層努力運(yùn)作執(zhí)行的結(jié)果,。我作為董事會成員之一,，也積極努力地為之發(fā)揮了應(yīng)有的作用，作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

,。董事會建設(shè)事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局。三年的外部董事工作經(jīng)歷,，使我越來越感受到總書記提出的“兩個一以貫之”的極端重要性,，越來越深切體會到國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度,，完善法人治理結(jié)構(gòu),，充分發(fā)揮好董事會決策的重要作用。近年來,，在國資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，？？公司董事會全體成員不斷探索,，大膽創(chuàng)新,，始終堅持問題導(dǎo)向，不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會運(yùn)作過程中的短板和不足,，使董事會規(guī)范運(yùn)作躍上了新的臺階,。主要有鮮明的：？,？董事長統(tǒng)籌規(guī)劃,、規(guī)范建設(shè)董事會工作，精心組織策劃董事會活動和董事會議,。注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言,、敢講真話、民主討論”的決策氛圍,，實現(xiàn)了民主決策和科學(xué)決策,，提高了董事會議的質(zhì)量和效率。在此過程中,，本人明確提出了有關(guān)建議,。？,？,？？兩位主要領(lǐng)導(dǎo)非常重視發(fā)揮好外部董事的作用,，經(jīng)常傾聽董事建議,，對重大決事項親自與董事進(jìn)行深入溝通，對董事會上提出的意見當(dāng)場責(zé)成相關(guān)部門督促落實,，予以回復(fù),。如我曾提出要優(yōu)化、細(xì)化投資決策事權(quán)界面和流程,，而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營層決策,，也不能事無巨細(xì)都由董事會決策，同時提出對決策事項必須跟蹤項目執(zhí)行,、效益狀況,，建立項目投資后評價制度。這些意見都得到董事會的積極響應(yīng)和采納,，并規(guī)范到了制度體系中,，收到了明顯的效果，更加激發(fā)了外部董事的履職熱情,，增強(qiáng)了外部董事的履職責(zé)任,。董秘辦不斷細(xì)化工作流程,，不斷提升管理標(biāo)準(zhǔn)要求，在外部董事,、董事會,、黨委和經(jīng)營層之間，發(fā)揮了業(yè)務(wù)服務(wù),、跟蹤督辦,、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用。在這方面我曾提出,，為了保證董事會的質(zhì)量和效率,，應(yīng)該對重要事項提前溝通通報，充分聽取外部董事意見,，更有利于統(tǒng)一思想,，完善方案，科學(xué)決策,。對此,，董秘辦及時改進(jìn)，一改過去上會前董事才見到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象,，如去年,？？月,，有一個重要的項目,，公司專門由？,？帶隊,，赴？,？與外部董事匯報溝通,，并根據(jù)外部董事提出的一系列問題，當(dāng)即進(jìn)行解釋和調(diào)整,，從而使方案在董事會上得以順利通過,。

過去的一年，我始終堅持按照要求,，自覺克服各種困難和挑戰(zhàn),，很好地完成了外部董事的職責(zé)和使命。

,。我雖已履任,？？公司外部董事三年多時間,，但我不斷提醒自己,，要始終保持旺盛的工作激情，絕不能敷衍懈怠,，不負(fù)責(zé)任,。同時，我也時刻認(rèn)識到,，外部董事的履職主要集中在董事會,、專委會和基層調(diào)研，要想履好職,，必須做到全部參加,，一個不落。我是這樣想的,，也是這樣要求自己的,，切實做到了無一缺席，全部參加,。2018年,，公司共召開董事會？次,，專委會,？次，其他會議,？次,，公司組織的調(diào)研和其它重要活動？次,，我無一例外地全部參加,，有效工作時間達(dá)到了三個月以上。特別是在每次上會前,，我在家都要利用一整天時間,，學(xué)習(xí)、思考上會文件,。盡管在工作中遇到一些時間沖突和身體不適,，但我從來未向公司請過一次假。

,。深入學(xué)習(xí),、精讀總書記十九大報告，深刻研究習(xí)近平新時代中國特色社會主義精髓和思想內(nèi)涵,，有針對性地學(xué)習(xí)總書記在國企座談會上的重要講話和中央經(jīng)濟(jì)工作會議上的重要講話,，不斷加深理解，融會貫通,，并正確應(yīng)用和指導(dǎo)工作實踐,。我自己認(rèn)為,，這些年無論退與不退，在不在崗,，我從未放松過自己的政治學(xué)習(xí),，進(jìn)一步堅定了理想信念，增強(qiáng)了四個意識,，保持了政治定力,，提升了思想素質(zhì)。注重學(xué)習(xí)中央和國資委關(guān)于企業(yè)改革,、發(fā)展的一系列重要文件,。為了能及時掌握和了解國資委在每個不同階段的重要精神和要求，我本人專門自費訂閱,？,？，及時學(xué)習(xí)中央有關(guān)精神和國資委相關(guān)要求,，了解熟悉中央企業(yè)動態(tài),。同時，每天堅持閱讀報紙,、微信中的重要文章和有關(guān),？？行業(yè)的資料,，主動分析,？？行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,，不斷加深對黨和國家在不同階段大政方針的理解,，提升了自己的理論政策水平，這兩年我的自學(xué)讀書筆記達(dá)到3萬字以上,。積極踴躍參加上級歷次組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn),。我認(rèn)為上級每次舉辦的學(xué)習(xí)班，對外部董事而言十分重要,，內(nèi)容豐富,，指導(dǎo)針對性強(qiáng)，有助于我們開闊視野,。因此,，我從未錯過一次學(xué)習(xí)機(jī)會。特別是在去年9月的,？,？培訓(xùn)班，因臺風(fēng)影響,，飛機(jī),、高鐵延誤,，我輾轉(zhuǎn)多地直到報道當(dāng)日凌晨兩點才趕到培訓(xùn)現(xiàn)場。四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研,。不放過每次到基層調(diào)研的機(jī)會,，在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料，理出調(diào)研提綱,，在現(xiàn)場廣泛聽取不同層次員工的意見,，有針對性地提出相關(guān)問題進(jìn)行深入探討,，提出有關(guān)建議,，并將董事會有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層，讓基層干部和員工加深對董事會決策事項的理解和支持,，進(jìn)而更好地推動工作,。

。董事會的主要職責(zé)是把方向,、管戰(zhàn)略,、議大事、防風(fēng)險,。作為外部董事,，維護(hù)好出資人的利益是我們的重大職責(zé)，而董事會實行的“集體研究,、獨立表態(tài),、個人負(fù)責(zé)”的一人一票制，這就必然要求每一個外部董事必須找準(zhǔn)定位,、明確職責(zé),，從出資人利益出發(fā)，大膽精準(zhǔn)的發(fā)表自己的意見,。過去的一年,，因年齡原因，,？,？公司外部董事更替較多，時間長一點的只有兩位同志,，情況熟悉程度參差不一,。我作為時間相對長的老同志，能夠做到以下幾點：會前精心準(zhǔn)備,，做足功課,。我在每次董事會之前，都要利用一天時間,，至少半天時間仔細(xì)研究會議每一份文件,，理出相關(guān)問題,，形成發(fā)言提綱，特別注重風(fēng)險防范,，對存在的疑惑,、問題，主動電話與相關(guān)部門溝通,。堅持原則,，敢于擔(dān)當(dāng)，積極主動地發(fā)表個人觀點和意見,，不人云亦云,，不遮遮掩掩，不見風(fēng)使舵,。在我的印象中,，每次董事會我基本都是第一個率先發(fā)言，有不少意見和觀點都得到其他董事的響應(yīng)和董事會的高度認(rèn)可,。如在研究審計報告的匯報中,，我明確提出審計必須堅持問題導(dǎo)向，必須堅持實事求是,、客觀真實地反應(yīng)審計發(fā)現(xiàn)的問題,，不能避重就輕。同時,，審計結(jié)果及整改方案必須上董事會審議,，審計整改的結(jié)果必須向董事會報告，此意見得到了完善整改落實,。又如我提出審計的重點領(lǐng)域要予以高度關(guān)注,，特別是投資項目推進(jìn)情況，僵尸企業(yè)和虧損企業(yè)處置情況,，,？？領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)交易的情況,，廣告費,、營銷費的嚴(yán)控管理等等，都引起了經(jīng)營層的高度重視,，并制定和采取了相應(yīng)措施,。又如在研究公司戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃中，我堅持強(qiáng)調(diào)必須做到四個強(qiáng)化,，即：強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng),；
強(qiáng)化戰(zhàn)略落地；
強(qiáng)化戰(zhàn)略實施中注重計劃、預(yù)算,、考核,、激勵的四個關(guān)鍵環(huán)節(jié)；
強(qiáng)化行業(yè)對標(biāo),，更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對標(biāo),。這些意見都得到董事會和經(jīng)營層的采納，去年底的戰(zhàn)略研討會就推進(jìn)戰(zhàn)略落地出臺了一系列方案措施,，效果十分明顯,。再如在研究副業(yè)改革分離方案時，我深知這是,？,？公司幾十年歷史形成的老大難問題，既涉及到人員分流安置問題,，又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問題,，矛盾之大,、困難之多,、任務(wù)之艱巨可以想象。為此,，我特別建議要十分重視職工隊伍的穩(wěn)定問題和防止國有資產(chǎn)變相流失問題,，并提出了具體的個人建議，引起了董事會和經(jīng)營層的高度重視,，切實加強(qiáng)了對副業(yè)改革的領(lǐng)導(dǎo),。經(jīng)過一年多的艱苦工作，化解了各種矛盾 ,，保持了職工隊伍的穩(wěn)定,，全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務(wù)，為企業(yè)瘦身健體,，輕裝上陣打下了重要基礎(chǔ),。敢講真話，堅決貫徹好出資人的意志和要求,?！罢J(rèn)真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風(fēng)。我在履職過程中從未有過絲毫的懈怠和得過且過,、差不多就行,、怕得罪人影響年終對自己的考核的思想。在會上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑,，甚至據(jù)理力爭,，得到了大家的理解。如在研究老基地電力板塊與誰合作的問題上，我明確提出不同意見,。從,？？公司長遠(yuǎn)著想,，建議主張按專業(yè)化重組,。會后又專門與董事長進(jìn)行溝通，并得到了董事長和董事會的認(rèn)可,。經(jīng)過一年的努力,，順利完成了改革任務(wù)，受到上級的充分肯定和贊揚(yáng),。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務(wù),，上級三令五申多次強(qiáng)調(diào)要求部署，我亦十分關(guān)注此項工作的進(jìn)展和效果,，并建議董秘辦將此項工作作為一項重要議題向董事會報告,。董秘辦據(jù)此建議，立即請示董事長,，董事長當(dāng)即表態(tài),，下次董事會匯報虧損企業(yè)的治理情況，并得到了落實,。

,。我的一生一直從事電力事業(yè)，積累了一定的專業(yè),、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理經(jīng)驗,，而電力是國家重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，與各行各業(yè),、千家萬戶有著千絲萬縷的聯(lián)系,。同時，這幾年隨著我國能源革命的興起和電力體制改革的深化,，出臺了一系列政策和改革舉措,，加之本人這幾年從未放松這方面的學(xué)習(xí)和研究，,？,？司又是制造產(chǎn)業(yè)，有對電力咨詢的要求,。我積極主動地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢,，力爭為？,？司的發(fā)展經(jīng)營貢獻(xiàn)綿薄之力,。如去年在基地移交過程中，我及時幫助協(xié)調(diào)？,？公司,，做了大量協(xié)調(diào)工作，促推了移交工作的順利實現(xiàn),。又如我在基層調(diào)研時,，建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏，既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念,，又能為企業(yè)大幅降低用電成本,，有些企業(yè)主動聯(lián)系了電力部門，我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用,。又如有的新投廠房電力需求較大,，需解決報裝、接入問題,，我及時協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司,，促推早日落實落地。再如我主動擴(kuò)大宣傳,，在不同的會議學(xué)習(xí)場合,，不斷宣講？,？的優(yōu)勢,，并主動要求家族各家庭至少都要購買一輛,？,？品牌的汽車等等。從一點一滴和具體事情上,，充分體現(xiàn)出了國有資產(chǎn)的看護(hù)人和企業(yè)的主人翁的強(qiáng)烈意識,，為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。

本人在履職的過程中,，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的八項規(guī)定要求,，自覺遵守國資委關(guān)于外部董事管理的各項規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》,，自覺遵守,？？公司的各項規(guī)章制度,，嚴(yán)格履行廉潔從業(yè)的各項規(guī)定,，時刻注意防止和糾正形式主義、官僚主義和不作為,、不認(rèn)真的錯誤傾向,，從未向所在單位提出過任何不符合組織規(guī)定和紀(jì)律規(guī)定的要求，除正常公務(wù)活動，也未接受過單位任何吃請,，做到了廉潔履職,。

過去的一年，盡管自己按照上級要求,，較好地履行了外部董事的工作職責(zé),，取得了一定的成績，但仍然有需要在今后的工作中加以改進(jìn)的地方,。如自己干了一輩子電力,，后來轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事，盡管管理相通,，但畢竟行業(yè)不同,，對于？,？領(lǐng)域的相關(guān)專業(yè)知識,，尚需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。尤其當(dāng)前的,？,？領(lǐng)域，創(chuàng)新發(fā)展日新月異,，變化之快不可想象,，更需要不斷加強(qiáng)對新知識、新技術(shù)的學(xué)習(xí),，否則就不可能成為稱職的外部董事,。

總體認(rèn)為，,？,？公司董事會經(jīng)過這些年的不斷調(diào)整、完善和提升,，已經(jīng)建立了一套科學(xué),、有效、規(guī)范的制度體系和工作體系,，在董事長的帶領(lǐng)下,，充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略、議大事,、防風(fēng)險的核心功能,，充分體現(xiàn)了科學(xué)決策和民主決策，引領(lǐng)了公司發(fā)展的正確方向,，踐行了總書記提出的“兩個一以貫之”的原則要求,，董事會與黨委會,、經(jīng)營層各司其職，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn),，規(guī)范運(yùn)作,，效果良好。對央企董事會建設(shè)建議如下：

,。根據(jù)總書記在國企座談會上的重要講話精神，建議國資委相關(guān)部門對原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會建設(shè)的若干制度和規(guī)定,，組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理，哪些方面保留,，哪些方面廢棄,，哪些方面需要完善，有一個更清晰,、明確的制度清單，調(diào)整和修改與當(dāng)前形勢和中央要求不相適應(yīng),、不相一致的問題,，尤其在董事會,、黨委會,、經(jīng)營層的三者關(guān)系上,，事權(quán)界面上更要清楚明了,，具有可操作性，同時建議制度要更簡潔、明快、管用,、避免文犢主義。

。為了更好地充分發(fā)揮外部董事的履職責(zé)任，真正做到體現(xiàn)出資人意志,，維護(hù)出資人利益,。外部董事既不坐班,，又不參與任何經(jīng)營活動，履職是否盡職,，是否勤勉，是否勇于擔(dān)當(dāng),，敢于負(fù)責(zé),，唯一表現(xiàn)形式是在董事會和專委會上的表現(xiàn)。以前國資委監(jiān)事會都要參加歷次董事會和專委會,，能清楚的知道每位外部董事的表現(xiàn)和能力,，因此對外部董事的評價有重要的發(fā)言權(quán)，而且能充分體現(xiàn)對外部董事評價的公平性和真實性,。但監(jiān)事會因體制改革已不存在,，外部董事的表現(xiàn)國資委并不十分清楚，全靠外部董事所在單位的內(nèi)部董事和經(jīng)營層及相關(guān)部門進(jìn)行評價考核,，并作為評價優(yōu)劣的重要的依據(jù),，這樣的結(jié)果缺乏考核的充分性,，淡化了敢于負(fù)責(zé)的獨立思考精神,，影響了這部分同志的主觀積極性，久而久之，很容易陷入決策趨同化,，追求一致的“怪圈”,，董事會制度會流于形式,。因此,，本人建議對現(xiàn)行外部董事考核辦法予以完善和規(guī)范,。每年四次制度性安排的董事會,，由國資委安排人員以會議觀察員的身份參加會議,，這樣更能全面準(zhǔn)確地掌握情況,，同時也有利于掌握公司不同發(fā)展階段的重要情況,；
要堅持以國資委考核為主,，加大考核權(quán)重；
單位考評應(yīng)以董事會成員之間的相互測評為主,。

,。加強(qiáng)對國企的領(lǐng)導(dǎo),，其中一個重要抓手就是強(qiáng)化對國企的績效考核，發(fā)揮好指揮棒,、風(fēng)向標(biāo)的作用,。這些年的不斷改革探索，已經(jīng)有了一套完整有效的科學(xué)體系,，收到了“四兩撥千斤”的效果,，在目前我國由過去的高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重大歷史性轉(zhuǎn)變時期，更加突出的是創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展,。因此，我們的考核辦法必須適應(yīng)新時代的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展潮流,，必須既重視當(dāng)前,，也要著眼于長遠(yuǎn)。但我認(rèn)為,，這種考核的導(dǎo)向并不明顯,，很容易帶來企業(yè)的短期行為急功近利，只顧當(dāng)前,。有的甚至企業(yè)為了完成當(dāng)年目標(biāo),，出現(xiàn)變賣資產(chǎn)等短期行為，而對事關(guān)公司長遠(yuǎn)發(fā)展并不十分重視,，更缺乏功成不必在我的擔(dān)當(dāng)精神,，因此建議：完善和修正目標(biāo)考核指標(biāo)體系及各項指標(biāo)體系的權(quán)重設(shè)計，并堅持根據(jù)一企一策,、一行業(yè)一策,，根據(jù)不同的行業(yè)、不同的企業(yè)性質(zhì),，確定不同的指標(biāo)體系和權(quán)重,；
從考核制度設(shè)計上，更加注重企業(yè)的科技創(chuàng)新,、品牌建設(shè),、科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用實效,、核心競爭力等方面的考核，充分發(fā)揮好指揮棒的導(dǎo)向作用,；
利潤指標(biāo)考核方面,。不搞水漲船高，不鞭打快牛,，為公司長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展留有必要空間,。尤其對創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級任務(wù)重的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)給予更多的政策支持,。

外部董事履職情況報告篇十

目前,，我代表園林局黨組作述職報告，請予以評斷,。依照市委,、市縣政府的安排部署，我們早入手,、晨安排,、抓落實，從3月6日開端,，組織施工單位進(jìn)入綠化施工工地,，雖然天寒地凍，施工非常困難,，然則我們局黨構(gòu)成員身先士卒,，率領(lǐng)廣大干部職工克制堅苦，現(xiàn)場辦公,，格治理,，爭時間趕進(jìn)度，圓滿完成了全年的綠化任務(wù),。到11月底,，全市建成區(qū)共完成綠化面積326.46萬平米，綠化掩蓋率,、綠地率,、人均公共綠地上積辨別到達(dá)36.4%、29.6%和6平方米/人,，辨別比上年增進(jìn)了2.39個百分點,、2.18個百分點和0.5平方米/人。我們可以驕傲地說,，又是我市城市園林綠化建設(shè)的一個豐盈年,。

俗話說“打鐵先要本身硬”，面臨深重的綠化任務(wù),，對我們指導(dǎo)班子來說是艱難考驗,，如何才干圓滿完成這一榮耀任務(wù),，我們以為，指導(dǎo)班子的工作作風(fēng),、決定計劃才能是完成任務(wù)的關(guān)鍵地點,。因而，從年頭伊始我們就在進(jìn)一步抓好班子本身建設(shè),、堅持指導(dǎo)干部優(yōu)越形象上狠下功夫,。詳細(xì)抓了以下三個方面：

(一)注重實踐學(xué)習(xí)，增強(qiáng)班子成員的思想建設(shè)

我們以為,，一個企業(yè)的興衰,，一個部分的興隆，指導(dǎo)班子成員的基本本質(zhì)長短常主要的,，有一個好的班子,、干事業(yè)的班子、團(tuán)結(jié)拼搏的班子,，企業(yè)就可以加速發(fā)展,，部分就會興隆和諧。上一年以來,，我們把堅持班子成員的實踐學(xué)習(xí)作為增強(qiáng)班子成員思想建設(shè)的主要一環(huán)來抓,，首先，是進(jìn)一步堅持和完善中心組學(xué)習(xí),。依據(jù)我局的工作實踐,，我們在中心組學(xué)習(xí)中，注重實踐聯(lián)絡(luò)實踐,，依據(jù)工作實踐發(fā)現(xiàn)問題，在學(xué)習(xí)中一起評論研討處理方法,，收到了優(yōu)越的結(jié)果,。其次，努力做到在實踐中學(xué)習(xí),，在實踐中增進(jìn)常識增進(jìn)才干,。上一年，我們依照市縣政府的安排,，組建了大同市城市綠化批示部,，班子五名成員依據(jù)綠化總量，劃出分歧區(qū)域,，執(zhí)行分工負(fù)責(zé),。上一年全市綠化大面積添加，94個景點漫山遍野,，27條道路縱橫道理南北,，治理起來堅苦重重,。我們指導(dǎo)班子成員任勞任怨，沒有節(jié)假期,，早出晚歸,，奮戰(zhàn)在綠化第一線，積極協(xié)調(diào)土地,、規(guī)劃,、管線、交通等方方面面的關(guān)系,，可以說,，一年來的工作，既提高了班子成員的工作協(xié)調(diào)才能,，加強(qiáng)了責(zé)任心和事業(yè)心,，又改變了工作作風(fēng)，堅持了典范,。

(二)狠抓作風(fēng)改變,，增強(qiáng)指導(dǎo)班子的組織建設(shè)

上一年以來，我們把班子的隊伍建設(shè)作為提高班子成員的工作才能,、搞好綠化工作的主要內(nèi)容,。首要抓了三個方面：一是嚴(yán)重工作一概在黨組會上和局長辦公會上決定，不搞一個人說了算,，特別是在任用干部,、綠化投標(biāo)、工程項目,、資金分派等方面,，都堅持公開公道公平的準(zhǔn)則。比方,，在任用科級干部上,，我們完全依照干部任用條例和順序進(jìn)行，經(jīng)由基層引薦,、集體評論決定,，真正把在綠化工作中顯示突出，并且工作才能強(qiáng),、群眾信得過,、個人本質(zhì)高的同志選拔到基層崗位，在用人方面也養(yǎng)成了優(yōu)越的習(xí)尚,，上一年選拔的34名科級干部遍及反映不錯,。在工程項目定隊伍、綠化投標(biāo),、資金分派等方面,，我們班子成員都有談話權(quán),，大家一同評論一同決定，少量顧全多數(shù),，可以說我們班子是一個團(tuán)結(jié)的,、有凝集力的、敦睦共處的班子,。二是綠化工作中堅持現(xiàn)場辦公,，現(xiàn)場處理問題。在上一年的綠化工程中,，我們五名班子成員都擔(dān)負(fù)著路段治理任務(wù)和栽種任務(wù),，從上一年3月10日開端，市縣政府首要指導(dǎo)現(xiàn)場辦公會時提出“‘園林局的干部到現(xiàn)場去,，到工地去處理問題’,，要‘抓早、抓嚴(yán),、抓實,、抓好’，不要在辦公室聽匯報”,。所以從上一年一開端,，我們就把工地看成辦公場合，實時處置綠化工程中存在的問題,，上一年一年共協(xié)調(diào)停決水,、電、氣,、暖,、土地、軍隊等問題400多件次,。同志們有病不歇息,，傷風(fēng)了依然堅持在第一線，家里有事盡量今后推,，實真切實地講，上一年326.46萬平米綠化任務(wù)可以又好又快地完成,，班子成員的確支付了心血,。三是班子成員帶頭參與各類有益活動，為職工群眾堅持了典范,。上一年以來,，我們局黨組組織慰勞老干部，慰勞堅苦職工,，到公園參與任務(wù)勞動等活動,，黨構(gòu)成員都分工負(fù)責(zé),、積極帶頭參與。特別是上一年入冬以來下了幾場大雪后,，班子成員全體出動到分派的路段帶頭掃雪,，遭到全局干部職工的好評。

(三)抓好清廉自律,，堅持優(yōu)越的黨員干部形象

我市綠化工程量較大,，不少綠化施工單位報名后都想中標(biāo)綠化工程。班子成員沒有為哪一個施工單位討情,，我們悉數(shù)依照調(diào)查后果的業(yè)績和實力進(jìn)行投標(biāo),。有四家綠化施工單位工程質(zhì)量在評選中不斷是倒數(shù)幾名，又要報名投標(biāo),，我們專門找到這幾家單位的項目司理,，通知他們不要報名、即便報了也不讓干,，這幾家隊伍只好拋棄,。我們嚴(yán)厲依照規(guī)則處理投標(biāo)，并勸誡基層有關(guān)單位負(fù)責(zé)人,，要搞好服務(wù),，要認(rèn)真實行職責(zé)，嚴(yán)禁吃拿卡要,?？傊诰G化工程治理工作中,，我們班子成員腳踏實地,，清廉自律，依照設(shè)計規(guī)范,、依照時間和速度要求治理施工隊伍,，一個規(guī)范一把尺子，圓滿完成了上一年的綠化建設(shè)任務(wù),。

深化開展學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動是上一年我局的又一項主要工作,。依照“黨員干部受教育、科學(xué)發(fā)展上程度,、人民群眾得實惠”的活動要求,，局黨組結(jié)合實踐狀況，制訂出“結(jié)合實踐,、突出實踐,，增強(qiáng)學(xué)習(xí)、統(tǒng)一認(rèn)識，提高才能,、處理問題,，創(chuàng)新機(jī)制、促進(jìn)發(fā)展”的目的,，一直堅持高規(guī)范嚴(yán)要求,，圓滿完成了學(xué)習(xí)調(diào)研、分析檢查,、整改落實三個階段九個環(huán)節(jié)的工作,，活動獲得了分明成效，群眾的稱心度測評到達(dá)99%,。市委高印副書記調(diào)研時對我局的學(xué)習(xí)實踐活動賜與了充分的一定,，市委穿插檢查組第二十六組檢查后也賜與了高度的評價，市科學(xué)發(fā)展觀活動指導(dǎo)小組辦公室編發(fā)了兩期簡報進(jìn)行了專題報道,。在整個活動中,，局黨組突出抓好五個方面：

一是增強(qiáng)組織指導(dǎo)。成立了以局指導(dǎo)班子為首要負(fù)責(zé)人的活動指導(dǎo)組,，制訂施行方案,，別的投資兩萬多元購置了學(xué)習(xí)材料、筆和筆記本,。二是搞勤學(xué)習(xí)調(diào)研,。注重豐厚學(xué)習(xí)內(nèi)容，學(xué)習(xí)方法靈敏方法并追肄業(yè)致使用,。堅持指導(dǎo)班子聯(lián)絡(luò)點準(zhǔn)則,，在三十屢次深化調(diào)研中，班子每個成員對園林事業(yè)的發(fā)展都進(jìn)行了深入考慮分析,，最后構(gòu)成六篇高質(zhì)量的調(diào)研報告,，為下一步開好指導(dǎo)班子民主生活會打下優(yōu)越的基本。三是做好分析檢查,。經(jīng)過發(fā)放尋求意見卡,、走訪群眾、搞好開門搞測評等活動,，將搜集到的意見建議,，在局指導(dǎo)班子民主生活會長進(jìn)行評論，班子成員就如何推進(jìn)我市園林綠化事業(yè)的科學(xué)發(fā)展構(gòu)成統(tǒng)一認(rèn)識,，最后完成一篇高質(zhì)量的指導(dǎo)班子分析檢查報告,。四是抓好整改落實。整改首要落實搜集到的四大類七十五條建議意見,。別的，我們班子將重點放在處理職工最關(guān)懷、最直接,、最實際的問題上,，比方，按有關(guān)政策處理了復(fù)轉(zhuǎn)武士入編的問題,，為勞動服務(wù)公司職工處理養(yǎng)老保險問題等,，協(xié)助兒童公園無房戶職工處理住房，切實保證了職工的基本好處,。五是堅持長效機(jī)制,。為了在今后的工作中繼續(xù)貫實科學(xué)發(fā)展觀，我們班子又積極探究,，努力創(chuàng)新,，從體制機(jī)制動手，堅持長效機(jī)制,，供應(yīng)準(zhǔn)則保證,。

“窗口”建設(shè)一直是上級指導(dǎo)、廣大市民及外地游人關(guān)注的核心,，因而抓好這項工作我們一直不敢有一絲渙散,。，我們在上一年市縣政府開展城市環(huán)境綜合整治活動的基本上,，繼續(xù)加大力度,，一是要求公園廣場在日常工作中嚴(yán)厲執(zhí)行各克己定的《環(huán)境綜合整治施行方案》，二是學(xué)習(xí)先進(jìn)治理經(jīng)歷,，執(zhí)行人道化治理,，提高服務(wù)程度。

依照全市行政審修改革大會精神,，我局成立了行政審批服務(wù)辦公室,，完成了項目清算、對接,、確認(rèn)工作,，制訂了審批流程、服務(wù)指南等規(guī)程,，行政審批服務(wù)辦公室已入駐市政務(wù)審批中心,，確定了a、b角,、各個環(huán)節(jié)人員和審批時限,，提高了行政審批效率，便利了行政相對人,。

上一年八月份我市遭遇40年一遇的嚴(yán)厲干旱,，新植苗木的成活遭到嚴(yán)厲要挾,。我們積極向市縣政府報告問題的嚴(yán)厲性，副市長與市消防大隊獲得聯(lián)絡(luò),，消防官兵延續(xù)五天出動消防車450車次協(xié)助澆灌綠化帶,必然水平上緩解了旱情,，譜寫了又一曲軍民聯(lián)袂齊心綠化大同的新贊歌。

總的來說,，上一年一年里,，我們做了很多的工作，工作實踐證實,，園林局這個班子是一個經(jīng)得起考驗,、堪當(dāng)重?fù)?dān)的集體，班子成員都在同心專心一意抓工作,，實真切實謀發(fā)展,，各項工作也獲得了較好的成果。與此還,，我們也清醒地看到存在的問題,，比方創(chuàng)新觀念不足，開辟精神有待增強(qiáng),，綠化人才不足等,，都需求我們在今后的工作中進(jìn)一步改動。今日,，我代表們指導(dǎo)班子對一年來的工作狀況進(jìn)行分析總結(jié),，但愿借此次審核的時機(jī)，謙虛聽取各方面分歧的意見和建議,，不斷改良工作,，力爭早日完成省級化園林城市的斗爭目的。

外部董事履職情況報告篇十一

20xx年,，本人堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對國有企業(yè)的一系列重要講話要求，積極主動地適應(yīng)新形勢,、新任務(wù)和新變化,，牢記使命，忠于職責(zé),，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),，改革經(jīng)營中心任務(wù)，認(rèn)真,、勤勉地履行了外部董事把方向,、管戰(zhàn)略、議大事,、防風(fēng)險的重要職責(zé),，切實維護(hù)了國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人一年來的履職情況報告如下：

我到公司履職已三年有余，親眼目睹更積極參與見證了??公司的發(fā)展變化,，并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

1.全面超額完成了各項考核指標(biāo)。2018年經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變,，經(jīng)濟(jì)下行的壓力不斷加大，國家正處于從高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和戰(zhàn)略機(jī)遇期,，而作為國家支柱產(chǎn)業(yè)的??行業(yè)更面臨著市場拐點和重大的戰(zhàn)略技術(shù)變革,。在此次變革中，??公司黨委,、董事會與經(jīng)營層協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn),，知難而進(jìn)，奮力拼搏,，連續(xù)三年經(jīng)濟(jì)效益步步提升,，尤其在2018年各種壓力增大的情況下，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績,，全年銷售??,，銷售收入??億元，利潤總額??億元,，經(jīng)濟(jì)增加值??億元,，副業(yè)改革任務(wù)全面完成，僵尸企業(yè)處置完成國資委要求,。堅持黨建引領(lǐng),，政治思想作風(fēng)建設(shè)明顯增強(qiáng)，全面完成了上級各項考核目標(biāo),，連續(xù)三年獲得a級,。這些成就的取得，是堅持國企發(fā)展的正確政治方向的結(jié)果;是堅定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果;是黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),、董事會正確決策,、經(jīng)營層努力運(yùn)作執(zhí)行的結(jié)果。我作為董事會成員之一,，也積極努力地為之發(fā)揮了應(yīng)有的作用,，作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2.董事會建設(shè)不斷深入推進(jìn)并日趨完善有效,。董事會建設(shè)事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局,。三年的外部董事工作經(jīng)歷，使我越來越感受到總書記提出的“兩個一以貫之”的極端重要性,，越來越深切體會到國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度,，完善法人治理結(jié)構(gòu),，充分發(fā)揮好董事會決策的重要作用。近年來,，在國資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，??公司董事會全體成員不斷探索，大膽創(chuàng)新,，始終堅持問題導(dǎo)向,，不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會運(yùn)作過程中的短板和不足，使董事會規(guī)范運(yùn)作躍上了新的臺階,。主要有三個鮮明的特色：一是??董事長統(tǒng)籌規(guī)劃,、規(guī)范建設(shè)董事會工作，精心組織策劃董事會活動和董事會議,。注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言,、敢講真話、民主討論”的決策氛圍,，實現(xiàn)了民主決策和科學(xué)決策,，提高了董事會議的質(zhì)量和效率。在此過程中,，本人明確提出了有關(guān)建議,。二是????兩位主要領(lǐng)導(dǎo)非常重視發(fā)揮好外部董事的作用，經(jīng)常傾聽董事建議,，對重大決事項親自與董事進(jìn)行深入溝通,，對董事會上提出的意見當(dāng)場責(zé)成相關(guān)部門督促落實，予以回復(fù),。如我曾提出要優(yōu)化,、細(xì)化投資決策事權(quán)界面和流程，而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營層決策,，也不能事無巨細(xì)都由董事會決策,，同時提出對決策事項必須跟蹤項目執(zhí)行、效益狀況,，建立項目投資后評價制度,。這些意見都得到董事會的積極響應(yīng)和采納，并規(guī)范到了制度體系中,，收到了明顯的效果,，更加激發(fā)了外部董事的履職熱情，增強(qiáng)了外部董事的履職責(zé)任,。三是董秘辦不斷細(xì)化工作流程,，不斷提升管理標(biāo)準(zhǔn)要求，在外部董事,、董事會,、黨委和經(jīng)營層之間,，發(fā)揮了業(yè)務(wù)服務(wù)、跟蹤督辦,、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用,。在這方面我曾提出，為了保證董事會的質(zhì)量和效率,，應(yīng)該對重要事項提前溝通通報,，充分聽取外部董事意見，更有利于統(tǒng)一思想,，完善方案,，科學(xué)決策。對此,，董秘辦及時改進(jìn)，一改過去上會前董事才見到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象,，如去年??月,，有一個重要的項目，公司專門由??帶隊,，赴??與外部董事匯報溝通,，并根據(jù)外部董事提出的一系列問題，當(dāng)即進(jìn)行解釋和調(diào)整,，從而使方案在董事會上得以順利通過,。

過去的一年，我始終堅持按照要求,，自覺克服各種困難和挑戰(zhàn),，很好地完成了外部董事的職責(zé)和使命。

1.認(rèn)真履職,，保持滿勤,，著力提升履職激情。我雖已履任??公司外部董事三年多時間,，但我不斷提醒自己,，要始終保持旺盛的工作激情，絕不能敷衍懈怠,，不負(fù)責(zé)任,。同時，我也時刻認(rèn)識到,，外部董事的履職主要集中在董事會,、專委會和基層調(diào)研，要想履好職,，必須做到全部參加,，一個不落,。我是這樣想的，也是這樣要求自己的,，切實做到了無一缺席,，全部參加。2018年,，公司共召開董事會?次,，專委會?次，其他會議?次,，公司組織的調(diào)研和其它重要活動?次,，我無一例外地全部參加，有效工作時間達(dá)到了三個月以上,。特別是在每次上會前,，我在家都要利用一整天時間，學(xué)習(xí),、思考上會文件,。盡管在工作中遇到一些時間沖突和身體不適，但我從來未向公司請過一次假,。

2.努力學(xué)習(xí),，深入調(diào)研，著力提升履職能力,。一是深入學(xué)習(xí),、精讀總書記十九大報告，深刻研究習(xí)近平新時代中國特色社會主義精髓和思想內(nèi)涵,，有針對性地學(xué)習(xí)總書記在國企座談會上的重要講話和中央經(jīng)濟(jì)工作會議上的重要講話,，不斷加深理解，融會貫通,，并正確應(yīng)用和指導(dǎo)工作實踐,。我自己認(rèn)為，這些年無論退與不退,，在不在崗,，我從未放松過自己的政治學(xué)習(xí)，進(jìn)一步堅定了理想信念,，增強(qiáng)了四個意識,，保持了政治定力，提升了思想素質(zhì),。二是注重學(xué)習(xí)中央和國資委關(guān)于企業(yè)改革,、發(fā)展的一系列重要文件。為了能及時掌握和了解國資委在每個不同階段的重要精神和要求，我本人專門自費訂閱??,，及時學(xué)習(xí)中央有關(guān)精神和國資委相關(guān)要求,，了解熟悉中央企業(yè)動態(tài)。同時,，每天堅持閱讀報紙,、微信中的重要文章和有關(guān)??行業(yè)的資料，主動分析??行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,，不斷加深對黨和國家在不同階段大政方針的理解,，提升了自己的理論政策水平，這兩年我的自學(xué)讀書筆記達(dá)到3萬字以上,。三是積極踴躍參加上級歷次組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn),。我認(rèn)為上級每次舉辦的學(xué)習(xí)班，對外部董事而言十分重要,，內(nèi)容豐富,，指導(dǎo)針對性強(qiáng)，有助于我們開闊視野,。因此,，我從未錯過一次學(xué)習(xí)機(jī)會。特別是在去年9月的??培訓(xùn)班,，因臺風(fēng)影響，飛機(jī),、高鐵延誤,，我輾轉(zhuǎn)多地直到報道當(dāng)日凌晨兩點才趕到培訓(xùn)現(xiàn)場。四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研,。不放過每次到基層調(diào)研的機(jī)會,，在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料，理出調(diào)研提綱,，在現(xiàn)場廣泛聽取不同層次員工的意見,，有針對性地提出相關(guān)問題進(jìn)行深入探討，提出有關(guān)建議,，并將董事會有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層,，讓基層干部和員工加深對董事會決策事項的理解和支持，進(jìn)而更好地推動工作,。

3.堅持原則,，勇于擔(dān)當(dāng)，著力提升履職水平,。董事會的主要職責(zé)是把方向,、管戰(zhàn)略、議大事,、防風(fēng)險,。作為外部董事,，維護(hù)好出資人的利益是我們的重大職責(zé)，而董事會實行的“集體研究,、獨立表態(tài),、個人負(fù)責(zé)”的一人一票制，這就必然要求每一個外部董事必須找準(zhǔn)定位,、明確職責(zé),，從出資人利益出發(fā)，大膽精準(zhǔn)的發(fā)表自己的意見,。過去的一年,，因年齡原因，??公司外部董事更替較多,，時間長一點的只有兩位同志,，情況熟悉程度參差不一。我作為時間相對長的老同志,，能夠做到以下幾點：一是會前精心準(zhǔn)備,，做足功課。我在每次董事會之前,，都要利用一天時間,，至少半天時間仔細(xì)研究會議每一份文件，理出相關(guān)問題,，形成發(fā)言提綱,，特別注重風(fēng)險防范，對存在的疑惑,、問題,，主動電話與相關(guān)部門溝通。二是堅持原則,，敢于擔(dān)當(dāng),，積極主動地發(fā)表個人觀點和意見，不人云亦云,，不遮遮掩掩,，不見風(fēng)使舵。在我的印象中,，每次董事會我基本都是第一個率先發(fā)言,，有不少意見和觀點都得到其他董事的響應(yīng)和董事會的高度認(rèn)可。如在研究審計報告的匯報中,，我明確提出審計必須堅持問題導(dǎo)向,，必須堅持實事求是、客觀真實地反應(yīng)審計發(fā)現(xiàn)的問題，不能避重就輕,。同時,，審計結(jié)果及整改方案必須上董事會審議，審計整改的結(jié)果必須向董事會報告,，此意見得到了完善整改落實,。又如我提出審計的重點領(lǐng)域要予以高度關(guān)注，特別是投資項目推進(jìn)情況,，僵尸企業(yè)和虧損企業(yè)處置情況,，??領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)交易的情況，廣告費,、營銷費的嚴(yán)控管理等等,，都引起了經(jīng)營層的高度重視，并制定和采取了相應(yīng)措施,。又如在研究公司戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃中,，我堅持強(qiáng)調(diào)必須做到四個強(qiáng)化，即：強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng);強(qiáng)化戰(zhàn)略落地;強(qiáng)化戰(zhàn)略實施中注重計劃,、預(yù)算,、考核、激勵的四個關(guān)鍵環(huán)節(jié);強(qiáng)化行業(yè)對標(biāo),，更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對標(biāo),。這些意見都得到董事會和經(jīng)營層的采納，去年底的戰(zhàn)略研討會就推進(jìn)戰(zhàn)略落地出臺了一系列方案措施,，效果十分明顯,。再如在研究副業(yè)改革分離方案時，我深知這是??公司幾十年歷史形成的老大難問題,，既涉及到人員分流安置問題，又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問題,，矛盾之大,、困難之多、任務(wù)之艱巨可以想象,。為此,，我特別建議要十分重視職工隊伍的穩(wěn)定問題和防止國有資產(chǎn)變相流失問題，并提出了具體的個人建議,，引起了董事會和經(jīng)營層的高度重視,，切實加強(qiáng)了對副業(yè)改革的領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)過一年多的艱苦工作,，化解了各種矛盾,，保持了職工隊伍的穩(wěn)定，全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務(wù)，為企業(yè)瘦身健體,，輕裝上陣打下了重要基礎(chǔ),。三是敢講真話，堅決貫徹好出資人的意志和要求,?！罢J(rèn)真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風(fēng)。我在履職過程中從未有過絲毫的懈怠和得過且過,、差不多就行,、怕得罪人影響年終對自己的考核的思想。在會上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑,，甚至據(jù)理力爭,，得到了大家的理解。如在研究老基地電力板塊與誰合作的問題上,，我明確提出不同意見,。從??公司長遠(yuǎn)著想，建議主張按專業(yè)化重組,。會后又專門與董事長進(jìn)行溝通,，并得到了董事長和董事會的認(rèn)可。經(jīng)過一年的努力,，順利完成了改革任務(wù),，受到上級的充分肯定和贊揚(yáng)。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務(wù),，上級三令五申多次強(qiáng)調(diào)要求部署,，我亦十分關(guān)注此項工作的進(jìn)展和效果，并建議董秘辦將此項工作作為一項重要議題向董事會報告,。董秘辦據(jù)此建議,，立即請示董事長，董事長當(dāng)即表態(tài),，下次董事會匯報虧損企業(yè)的治理情況,，并得到了落實。

4.發(fā)揮優(yōu)勢,，建言獻(xiàn)策,，著力提升價值貢獻(xiàn)。我的一生一直從事電力事業(yè),，積累了一定的專業(yè),、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理經(jīng)驗，而電力是國家重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),，與各行各業(yè),、千家萬戶有著千絲萬縷的聯(lián)系,。同時，這幾年隨著我國能源革命的興起和電力體制改革的深化,，出臺了一系列政策和改革舉措,，加之本人這幾年從未放松這方面的學(xué)習(xí)和研究，??司又是制造產(chǎn)業(yè),，有對電力咨詢的要求,。我積極主動地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢，力爭為??司的發(fā)展經(jīng)營貢獻(xiàn)綿薄之力,。如去年在基地移交過程中,，我及時幫助協(xié)調(diào)??公司，做了大量協(xié)調(diào)工作,，促推了移交工作的順利實現(xiàn),。又如我在基層調(diào)研時，建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏,，既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念,，又能為企業(yè)大幅降低用電成本，有些企業(yè)主動聯(lián)系了電力部門,，我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用,。又如有的新投廠房電力需求較大，需解決報裝,、接入問題,，我及時協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司，促推早日落實落地,。再如我主動擴(kuò)大宣傳,，在不同的會議學(xué)習(xí)場合，不斷宣講??的優(yōu)勢,，并主動要求家族各家庭至少都要購買一輛??品牌的汽車等等,。從一點一滴和具體事情上，充分體現(xiàn)出了國有資產(chǎn)的看護(hù)人和企業(yè)的主人翁的強(qiáng)烈意識,，為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量,。

本人在履職的過程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的八項規(guī)定要求,，自覺遵守國資委關(guān)于外部董事管理的各項規(guī)定,，認(rèn)真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》,，自覺遵守??公司的各項規(guī)章制度,，嚴(yán)格履行廉潔從業(yè)的各項規(guī)定，時刻注意防止和糾正形式主義,、官僚主義和不作為,、不認(rèn)真的錯誤傾向,，從未向所在單位提出過任何不符合組織規(guī)定和紀(jì)律規(guī)定的要求，除正常公務(wù)活動,，也未接受過單位任何吃請,，做到了廉潔履職。

過去的一年,，盡管自己按照上級要求,，較好地履行了外部董事的工作職責(zé)，取得了一定的成績,，但仍然有需要在今后的工作中加以改進(jìn)的地方,。如自己干了一輩子電力，后來轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事,，盡管管理相通,，但畢竟行業(yè)不同，對于??領(lǐng)域的相關(guān)專業(yè)知識,，尚需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),。尤其當(dāng)前的??領(lǐng)域，創(chuàng)新發(fā)展日新月異,，變化之快不可想象,，更需要不斷加強(qiáng)對新知識、新技術(shù)的學(xué)習(xí),，否則就不可能成為稱職的外部董事,。

總體認(rèn)為，??公司董事會經(jīng)過這些年的不斷調(diào)整,、完善和提升,，已經(jīng)建立了一套科學(xué)、有效,、規(guī)范的制度體系和工作體系,，在董事長的帶領(lǐng)下，充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略,、議大事,、防風(fēng)險的核心功能，充分體現(xiàn)了科學(xué)決策和民主決策,，引領(lǐng)了公司發(fā)展的正確方向,，踐行了總書記提出的“兩個一以貫之”的原則要求，董事會與黨委會,、經(jīng)營層各司其職,，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，規(guī)范運(yùn)作,，效果良好,。對央企董事會建設(shè)建議如下：

1.修訂董事會有關(guān)管理制度與規(guī)定,。根據(jù)總書記在國企座談會上的重要講話精神，建議國資委相關(guān)部門對原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會建設(shè)的若干制度和規(guī)定,，組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理,，哪些方面保留，哪些方面廢棄,，哪些方面需要完善,，有一個更清晰、明確的制度清單,，調(diào)整和修改與當(dāng)前形勢和中央要求不相適應(yīng),、不相一致的問題，尤其在董事會,、黨委會,、經(jīng)營層的三者關(guān)系上，事權(quán)界面上更要清楚明了,，具有可操作性,，同時建議制度要更簡潔、明快,、管用,、避免文犢主義。

2.進(jìn)一步規(guī)范和完善對外部董事的年終考核評價辦法,。為了更好地充分發(fā)揮外部董事的履職責(zé)任,，真正做到體現(xiàn)出資人意志，維護(hù)出資人利益,。外部董事既不坐班,，又不參與任何經(jīng)營活動，履職是否盡職,，是否勤勉,，是否勇于擔(dān)當(dāng)，敢于負(fù)責(zé),，唯一表現(xiàn)形式是在董事會和專委會上的表現(xiàn),。以前國資委監(jiān)事會都要參加歷次董事會和專委會，能清楚的知道每位外部董事的表現(xiàn)和能力,，因此對外部董事的評價有重要的發(fā)言權(quán),，而且能充分體現(xiàn)對外部董事評價的公平性和真實性。但監(jiān)事會因體制改革已不存在,，外部董事的表現(xiàn)國資委并不十分清楚,，全靠外部董事所在單位的內(nèi)部董事和經(jīng)營層及相關(guān)部門進(jìn)行評價考核，并作為評價優(yōu)劣的重要的依據(jù),，這樣的結(jié)果缺乏考核的充分性,，淡化了敢于負(fù)責(zé)的獨立思考精神，影響了這部分同志的主觀積極性,，久而久之,，很容易陷入決策趨同化，追求一致的“怪圈”,，董事會制度會流于形式,。因此，本人建議對現(xiàn)行外部董事考核辦法予以完善和規(guī)范,。一是每年四次制度性安排的董事會,，由國資委安排人員以會議觀察員的身份參加會議，這樣更能全面準(zhǔn)確地掌握情況,，同時也有利于掌握公司不同發(fā)展階段的重要情況;二是要堅持以國資委考核為主,，加大考核權(quán)重;三是單位考評應(yīng)以董事會成員之間的相互測評為主。

3.調(diào)整和完善對央企的績效考核辦法,。加強(qiáng)對國企的領(lǐng)導(dǎo),，其中一個重要抓手就是強(qiáng)化對國企的績效考核，發(fā)揮好指揮棒,、風(fēng)向標(biāo)的作用,。這些年的不斷改革探索，已經(jīng)有了一套完整有效的科學(xué)體系,，收到了“四兩撥千斤”的效果,，在目前我國由過去的高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重大歷史性轉(zhuǎn)變時期，更加突出的是創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展,。因此,，我們的考核辦法必須適應(yīng)新時代的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展潮流，必須既重視當(dāng)前,，也要著眼于長遠(yuǎn),。但我認(rèn)為，這種考核的導(dǎo)向并不明顯,，很容易帶來企業(yè)的短期行為急功近利,，只顧當(dāng)前。有的甚至企業(yè)為了完成當(dāng)年目標(biāo),，出現(xiàn)變賣資產(chǎn)等短期行為,，而對事關(guān)公司長遠(yuǎn)發(fā)展并不十分重視，更缺乏功成不必在我的擔(dān)當(dāng)精神,，因此建議：一是完善和修正目標(biāo)考核指標(biāo)體系及各項指標(biāo)體系的權(quán)重設(shè)計,，并堅持根據(jù)一企一策、一行業(yè)一策,，根據(jù)不同的行業(yè),、不同的企業(yè)性質(zhì),，確定不同的指標(biāo)體系和權(quán)重;二是從考核制度設(shè)計上，更加注重企業(yè)的科技創(chuàng)新,、品牌建設(shè),、科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用實效、核心競爭力等方面的考核,，充分發(fā)揮好指揮棒的導(dǎo)向作用;三是利潤指標(biāo)考核方面,。不搞水漲船高，不鞭打快牛,，為公司長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展留有必要空間,。尤其對創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級任務(wù)重的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)給予更多的政策支持,。