當(dāng)我們備受啟迪時,，常常可以將它們寫成一篇心得體會,，如此就可以提升我們寫作能力了。優(yōu)質(zhì)的心得體會該怎么樣去寫呢,？下面我給大家整理了一些心得體會范文，希望能夠幫助到大家,。

銀行案件防控心得體會總結(jié)篇一

到達(dá)監(jiān)獄后，我們先后參觀了服刑人員的勞動區(qū),、生活區(qū),，并集體觀看了近年來有關(guān)職務(wù)犯罪的警示教育紀(jì)錄片,。影片中的人物,，多數(shù)都是有學(xué)識、有能力的領(lǐng)導(dǎo)干部,，擁有著不可限量的前途以及幸福美滿的家庭，可他們卻在利益的誘惑之下,，利用職務(wù)之便以權(quán)謀私,，犯下了不可饒恕的罪行,。影片結(jié)束后,，兩名服刑人員現(xiàn)身說法，向我們講述了自己如何走向犯罪深淵,，并分享了無比慘痛的經(jīng)驗教訓(xùn)。聽了他們的講述,，我的內(nèi)心受到了震撼,。他們曾經(jīng)擁有過輝煌的過去,，也擁有過艱苦奮斗的過程，但當(dāng)他們成為掌握實(shí)權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)干部后,，欲望膨脹,，在貪欲的驅(qū)使下漸漸喪失了最后的底線,。我能感受到他們的懊悔和自責(zé),，作為干部,，作為丈夫,、兒子和父親,，他們都是失敗的,，只因一念之差,，一步步地劃向罪惡的深淵,，不但自毀前程,，還使黨和國家蒙受了巨大的損失,，最終走進(jìn)囹圄,，追悔莫及,。

他們的教訓(xùn)是慘痛的,，代價是巨大的，可謂發(fā)人深省,。我覺得究其原因可能存在以下兩方面：首先,，思想不端正,，律己不嚴(yán),。當(dāng)他們看到其他人生活的比自己富足,，自己擁有權(quán)力卻一味堅守原則反而失去了很多“獲利”的機(jī)會,，因此認(rèn)為收點(diǎn)小禮品沒什么大不了的,。但是“千里之堤,，潰于蟻穴”,，正是這樣的虛榮浮華以及心存僥幸的心理,，已然是思想腐化墮落的開端,，是走向深淵的第一步。其次是對法紀(jì)的漠視,，無視監(jiān)督,。影片中的領(lǐng)導(dǎo)干部把人民賦予的權(quán)力作為自己謀私的工具,，不甘清貧,，利欲熏心,，喪失操守,，用自己的前途和自由去以身試法換取身外之物,，最終必然會受到法律的制裁,。

通過警示教育學(xué)習(xí),，結(jié)合我們自身的崗位實(shí)際,，我認(rèn)為作為青年員工要做到以下幾點(diǎn)：

一,、堅定信念,，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,。以前我們可能認(rèn)為反腐是領(lǐng)導(dǎo)的事與我們員工關(guān)系不大,，但我們從案例中可以看出,，除了身居要職的高官外,，不乏那些普通的工作人員走上職務(wù)犯罪的道路,，因此并非位高才會犯罪,，如果一個人喪失了信念,，丟掉了底線,，必將導(dǎo)致人生觀和價值觀的扭曲,。所以我們要有正確的理想信念,，特別是對于我們年輕的新員工來說要有明確的職業(yè)規(guī)劃,，正確處理好工作內(nèi)八小時與工作外八小時的關(guān)系,，不該做的事堅決不做,，要堅定正確的立場。

二,、樹立法律意識,、合規(guī)意識,，提高自身的職業(yè)素養(yǎng)。作為金融工作者,，我們每天都會與金錢打交道,，因此“按規(guī)矩辦事”更應(yīng)該牢牢印刻在我們心中,。我們要時刻提醒自己做每項工作都要合規(guī)合法,，一心按規(guī)矩辦事,，不得有絲毫雜念,，不得礙于同事,、朋友的情面或片面追求個人私欲而背離規(guī)章制度而不顧,。只有時刻約束自我,，我們才有保護(hù)自己權(quán)益和維護(hù)廣大客戶利益的能力,。

三,、通過學(xué)習(xí)充實(shí)自己,，樹立健康的心態(tài)和實(shí)在的寄托,。有時心態(tài)往往是誘發(fā)犯罪的根源。比如拜金主義思想會激發(fā)內(nèi)心的貪欲;超前消費(fèi)觀念有時會導(dǎo)致變異的社會心態(tài);僥幸的心理會使人任意妄為,。許多鑄成大錯的案件往往就是從這樣的心理開始，從一些不起眼的小動作,、小利益開始,，以致于降低了標(biāo)準(zhǔn),，放松了約束,，私欲膨脹,，無力自拔,。因此我們要時刻保持平衡的心態(tài),，在名譽(yù),、職位,、個人利益方面保持良好的心境,，不被歪風(fēng)邪氣所影響,，通過學(xué)習(xí)不斷提升自己,，充實(shí)自己,，踏實(shí)做好本職工作,。

讓我們從一點(diǎn)一滴做起,，培育高尚的信念,，以這些真實(shí)的案例作為警示，對業(yè)務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)都要合規(guī)操作,，絕不觸碰“高壓線”，遠(yuǎn)離職務(wù)犯罪,。讓我們以務(wù)實(shí)的精神,、正義的形象,、優(yōu)良的業(yè)績促進(jìn)各項業(yè)務(wù)健康發(fā)展，在本職崗位上履行自己的使命,，攜手共創(chuàng)xx聯(lián)社更加輝煌的明天!

銀行案件防控心得體會總結(jié)篇二

20__年，信用社多次組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)銀監(jiān)有關(guān)案件防控的文件精神,，結(jié)合聯(lián)社下發(fā)的典型案例的通報,，用心開展了討論與學(xué)習(xí),，參照制度認(rèn)真查找問題,，深入挖掘殘留在自身的陳規(guī)陋習(xí)。透過近段時光的學(xué)習(xí)教育,，本人對案件專項治理工作重要性和必要性有了更深的認(rèn)識，現(xiàn)將本年度對案件防控學(xué)習(xí)的體會通報如下,。

近年來，各種金融案件頻頻發(fā)生,，發(fā)案率仍然高居不下,，應(yīng)對案件事件形勢嚴(yán)峻,?？v觀金融案件的發(fā)生,，盡管形式各異，但追究原因歸結(jié)為一點(diǎn),，主要是由于各項內(nèi)控制度未履行落實(shí)到位造成的,，主要反映在以下問題：

一,、防患意識不強(qiáng),，疏于管理,。

近年來，大部分信用社注重了業(yè)務(wù)開展,，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀，尤其在基層信用社,，任務(wù)至上,，片面追究幾項主要業(yè)務(wù)指標(biāo)的考核,，不重視內(nèi)部管理、安全教育和職責(zé)意識,，甚至欺上瞞下或走過場形式學(xué)習(xí),。

二,、員工法紀(jì)意識差,，疏于教育。

農(nóng)村信用社點(diǎn)多,、面廣,、線長,，絕大多數(shù)員工身處最基層,，長期以來,，規(guī)范化,、制度化的思想教育開展不夠,，員工重視實(shí)際,，視思想教育為形式,、為空談,，認(rèn)為在各自網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的人低頭不見抬頭見,，思想教育無好處,，久而久之,，員工思想道德水準(zhǔn),、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高,，遵紀(jì)守法的自覺性和防腐拒變潛力差，大多憑個人的良知做工作,，談不上高尚的人生觀和價值觀,。

三,、稽核檢查過于形式,，監(jiān)督不足,。

一方面稽核檢查力量相對薄弱,，對信用社點(diǎn)多,、面廣,、線長和客觀上難以全面實(shí)施有效的監(jiān)督檢查,；另一方面，稽核檢查人員有的職責(zé)心差，原則性不強(qiáng),，稽核檢查圖形式,，走過場，該發(fā)現(xiàn)的問題沒有及時發(fā)現(xiàn),，發(fā)現(xiàn)的問題也沒有采取有效措施進(jìn)行處罰,，而是大事化小、小事化無,。有些事情雖然發(fā)現(xiàn)了,，也下達(dá)了整改通知,，但對落實(shí)狀況沒做進(jìn)一步的督促檢查,，使問題越積越大,，最后導(dǎo)致發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)案件,。

針對以上存在問題,，經(jīng)過學(xué)習(xí)與思考,，本人覺得能夠從以下幾方面入手,，以提高案件防控的實(shí)效性,。

一、樹立“以人為本”,，提高思想教育水平。

信用社內(nèi)部的各項規(guī)章制度林林總總，不可謂不全,，處罰不可謂不嚴(yán)厲，但是好多制度在許多職工看來只是墻上的制度,，并沒有很好的予以落實(shí),，規(guī)范自已的行為,。究其原因,，是大家的思想意識在作怪，是農(nóng)村信用社長期的員工思想教育工作不到位,，崗位安排僵化，老好人意識嚴(yán)重的結(jié)果,。

案件防控工作教育活動,，首要解決的就是一個人的意識問題，就應(yīng)使大家認(rèn)識到,，制度并不是用來看的,，而是用來指導(dǎo)實(shí)際工作的。個性是案件專項治理的典型案例，對每一位員工就應(yīng)是有很強(qiáng)的震憾,，模范地遵守內(nèi)控制度,，不僅僅僅是對自身的愛護(hù)，也是對他人的負(fù)責(zé)。在這個方面,，農(nóng)村信用社就應(yīng)將本項工作深入持久的開展下去,，做好人的思想工作,，真正使每一位員工從思想上重視,，從行動上自覺。

二,、嚴(yán)肅工作紀(jì)律,，提高違章違紀(jì)的代價,。

長期以來,，信用社內(nèi)有章不循現(xiàn)象嚴(yán)重,，不能將制定各項內(nèi)控制度的良好初衷落到實(shí)處,，是導(dǎo)致各項案件發(fā)生的主要原因。有了良好的制度,，更要有一批模范執(zhí)行制度的人予以落實(shí),，才能夠收到良好的效果。因此，要加強(qiáng)各項內(nèi)控制度落實(shí)狀況的后續(xù)跟蹤和監(jiān)督工作,，對于嚴(yán)重違反內(nèi)控制度的要嚴(yán)厲予以處理，要讓每一位違章違紀(jì)的員工付出沉重的代價,，讓其有切身之痛,，嚴(yán)重的更應(yīng)清理出信用社隊伍,。

三、完善工作機(jī)制,，防范道德風(fēng)險,。

道德風(fēng)險是各項案件發(fā)生的一個重要因素,。每一件有內(nèi)部員工參與的案件背后，無不有作案人長期處心積慮的身影,，他們正是利用了工作機(jī)制上存在的一些問題,，精心準(zhǔn)備，伺機(jī)作案。我們要透過工作機(jī)制的轉(zhuǎn)變，來防范道德風(fēng)險轉(zhuǎn)化為實(shí)際風(fēng)險,。比如，在工作機(jī)制方面,，能夠以制度化的形式進(jìn)行崗位輪換，以制度化的形式做好稽核監(jiān)察工作,，以制度化的形式作好員工的培訓(xùn)工作等等,。

四、建立健全好各種規(guī)章制度。

加強(qiáng)制度建設(shè)，重視員工道德風(fēng)險防范,，嚴(yán)格操作流程，把對員工思想排查工作納入議事日程,；同時對員工“班前看神態(tài),、班中看情緒,、吃飯看胃口,、交流看情緒,、下班看快慢、班后看做啥?”透過這“六看”,，基本上能夠及時發(fā)現(xiàn)員工心態(tài)是否失常，做到密切關(guān)注員工思想動態(tài),，將各種誘發(fā)案件的隱患消滅在萌芽狀態(tài),。

五、切實(shí)加強(qiáng)自身的素質(zhì)學(xué)習(xí)

個性是加強(qiáng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí),，熟悉和掌握規(guī)章制度的要求,，提高自身的綜合素質(zhì)和分析潛力。認(rèn)真履行工作職責(zé),，將各項制度落實(shí)到業(yè)務(wù)活動中去,。強(qiáng)化職責(zé)意識,，要求自我愛崗敬業(yè)，認(rèn)真嚴(yán)肅對待自我的職業(yè)，忠于自我的事業(yè),，勤奮工作,，深思慎行，將職責(zé)心融化于血液,，體現(xiàn)于行動，伴隨于身邊,。

同時,，在日常工作中要不斷加強(qiáng)自我學(xué)習(xí),，提高自身素質(zhì),，把風(fēng)險防范貫穿于具體工作的始終,，牢固樹立“違規(guī)無小事”、“安全就是效益”,、“風(fēng)險控制優(yōu)先”的意識,，自覺的把行業(yè)管理和自身的自律有機(jī)結(jié)合起來，明確崗位職責(zé),，增強(qiáng)自我執(zhí)行制度的自覺性,，增強(qiáng)自我思想道德和業(yè)務(wù)理論水平,，構(gòu)建牢固的思想防線，使遵紀(jì)守法意識在思想深處牢牢扎根,，變成一種自覺,，一種習(xí)慣。從小事做起,、從自我做起,，8小時以內(nèi)要管好自我，8小時以外也要管好,，堅決抵制種.種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生,，做一名優(yōu)秀的實(shí)實(shí)在在的農(nóng)信人。

銀行案件防控心得體會總結(jié)篇三

入行九年,，各類警示教育片已觀看數(shù)十場,，久之,，案例帶給我的不再是警鐘,、不再是標(biāo)準(zhǔn),，更多地轉(zhuǎn)變成了一種遵循的習(xí)慣,，一種恪守的精神,。

我從事著一個高風(fēng)險行業(yè),，一個可促人犯罪的工作,。每天看著數(shù)以百萬的現(xiàn)金刷刷而過,，需要堅持的意志力來抵抗金錢的誘惑,，所以,，警示教育就像一項時刻鳴響的警鐘,，告誡我,，合規(guī)要永記于心!

我認(rèn)為全部的犯罪都具有兩面性,，一項是客觀方面引發(fā)的,，一項是主觀意愿導(dǎo)致的。我更堅信,，這次世界上沒有一項人是刻意放棄奇怪生活面走向犯罪公路的,，這就對銀行工作人員提出了必性要求，必需定期排查每位員工的生活狀態(tài),、思維動態(tài),，尤其關(guān)注異樣轉(zhuǎn)變，比方：轄內(nèi)員工是否存在多處借債,、過度消費(fèi)等。一旦覺察隱患,，馬上實(shí)行有效措施,，將違規(guī)直接扼殺在萌芽狀態(tài),，如此,，犯罪活動必將破滅,。

本個觀看的警示片中，有一段是銀行內(nèi)部人員竊取客戶信息,，從而盜用客戶資金的錄像，這使我想起前段時間所學(xué)的《風(fēng)險管理》中對于銀行風(fēng)險的歸集與定義,。通過所學(xué)學(xué)問的消化吸收，于我個人而言,，當(dāng)然只謹(jǐn)代表我個人觀點(diǎn),，操作風(fēng)險才是銀行最嚴(yán)重但也是唯一可控可防的風(fēng)險。

當(dāng)然,，在這方面,，我行也是致以各項嚴(yán)格的規(guī)定，或是三令五申強(qiáng)調(diào)了的“三極權(quán)限”的執(zhí)行,、或是“反洗錢客戶身份識別制度”再者“日終盤庫,、雙人封箱是否按規(guī)定執(zhí)行”，如此種種,，均反映出銀行在風(fēng)險防控方面所做的工作,，其目的便是從源頭上把握員工內(nèi)部作案,，嚴(yán)防各類風(fēng)險,，杜絕違法犯罪,。

為什么又要說“合規(guī)要止于心”?個人認(rèn)為,，上面所述的是客觀緣由,，屬單位監(jiān)管,。從主觀方面來講,，任何一起違規(guī)犯罪活動都必將經(jīng)受一場周密的規(guī)劃,，這叫“動心思”。

其實(shí),，“心”才是犯罪的罪惡源頭,，“動了心思〞才會想盡所能去做一切違法犯罪的事情,，如何才能做到金錢面前“心如止水”?這就需要發(fā)揮每人作為一名銀行員工應(yīng)遵守的職業(yè)道德與操守，除卻內(nèi)心的抑制力還需外殼的穩(wěn)固,，在這里，各類警示教育就顯得尤其重要,，案件中同事鋃鐺入獄、領(lǐng)導(dǎo)革職猶如一張張歷史照片懸掛于心里,，更如一根無形的繩索鞭策我們的行為，規(guī)范而行!

我期望,，每個警示教育的學(xué)習(xí)不僅僅是一場眼球的觀摩，更應(yīng)當(dāng)是一場走心的歷程;不僅僅是一種自我約束自我強(qiáng)調(diào)了能力的提高,，更應(yīng)當(dāng)是一種合規(guī)精神和工作的無聲融入!只有這樣，我們才能在合規(guī)這次自由的前提下奇特生活,，快樂工作,，此為根本，既為目標(biāo)!!!