為確保事情或工作順利開展,，常常要根據具體情況預先制定方案，方案是綜合考量事情或問題相關的因素后所制定的書面計劃,。寫方案的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？下面是小編為大家收集的方案策劃書范文,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家。

打擊治理電信網絡詐騙工作方案銀行篇一

為深入推進全鎮(zhèn)打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作,，進一步固化優(yōu)化去年防范和治理電信網絡詐騙犯罪專項行動各項工作措施,，擴大有效遏制電信網絡詐騙發(fā)案快速上升趨勢和有力打擊涉詐犯罪分子工作戰(zhàn)果，健全完善長效工作機制,，確保實現標本兼治,、綜合治理。現根據縣委縣政府下發(fā)的《如東縣打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪專項行動實施方案（2021～2023年）》文件要求,，結合我鎮(zhèn)實際,，制訂本實施方案。

（一）指導思想

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，深入學習貫徹習近平法治思想,，認真踐行以人民為中心的發(fā)展思想,統(tǒng)籌境內境外兩個戰(zhàn)場,、網上網下兩大陣地、源頭末端兩個重點,，堅持打擊,、防范、管控,、治理,、宣傳同步推進、多管齊下,大力推動電信網絡詐騙違法犯罪打擊治理工作體系現代化,，堅決遏制電信網絡詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢,，切實維護人民群眾合法權益，為洋口爭當長三角沿海高質量發(fā)展排頭兵,、奮力譜寫“強富美高”新篇章創(chuàng)造和諧穩(wěn)定的社會治安環(huán)境,。

（二）基本原則

——堅持黨的領導，發(fā)揮政治優(yōu)勢,。在鎮(zhèn)委的堅強領導下,充分發(fā)揮黨統(tǒng)攬全局,、協調各方的領導核心作用，把黨的領導貫穿到打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪專項行動全過程和各環(huán)節(jié),。

——堅持統(tǒng)籌協調,，形成整體合力。準確把握電信網絡詐騙違法犯罪打擊治理的系統(tǒng)性,、艱巨性,、復雜性，優(yōu)化頂層設計,，匯聚各方資源,，壓實層級責任，形成打擊治理工作合力,。

——堅持關口前移,，強化源頭治理。深入分析我鎮(zhèn)電信網絡詐騙違法犯罪多發(fā),、頻發(fā)的關鍵問題和薄弱環(huán)節(jié),，嚴格落實金融,、通訊等重點領域行業(yè)監(jiān)管治理主體責任，持續(xù)開展電信網絡“黑灰產業(yè)”清理整治，從根本上鏟除我鎮(zhèn)電信網絡詐騙違法犯罪的滋生土壤,。

——堅持科技賦能,實施精準打防,。樹立“以數據打網絡,、以專業(yè)打職業(yè)”的理念,，深入研究新型違法犯罪規(guī)律特點，充分運用大數據,、互聯網等現代手段,，探索智能化,、專業(yè)化打擊治理新路徑，有效提升前端發(fā)現預警,、中段攔截阻隔,、末端精準打擊的能力水平。

——堅持廣泛動員,，打好全民戰(zhàn)役,。按照共建共治共享社會治理新格局的要求，把打擊治理工作融入鎮(zhèn)域社會治理和網格化管理服務體系,，緊緊依靠群眾,，廣泛發(fā)動群眾,，全方位,、立體化開展宣傳發(fā)動，打好全社會防詐反詐人民戰(zhàn)爭,。

（三）目標任務

通過實施為期三年的專項行動,，積極構建全鏈條反詐、全行業(yè)阻詐,、全社會防詐的打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作體系,，實現“四個全面提升”的目標，即：打擊治理效能全面提升,、源頭防范水平全面提升,、全民反詐意識全面提升、人民群眾安全感和滿意度全面提升,。

（四）工作重點

聚焦電信網絡詐騙違法犯罪突出的重點地區(qū),、重點行業(yè)、重點領域,，因地制宜組織打擊治理工作,。

明確四類重點打擊對象：

1.具體實施貸款、虛假刷單,、虛假購物,、交友誘導博彩投資、投資理財等多發(fā)性電信網絡詐騙違法犯罪的單位和個人,；

2.出租,、出售、出借,、收購銀行賬戶或者支付賬戶,、手機卡、營業(yè)執(zhí)照的單位和個人及相關組織者,；

3.為電信網絡詐騙違法犯罪提供通訊,、網絡,、軟件等技術服務的單位和個人；

4.為電信網絡詐騙違法犯罪提供資金結算服務及通道的單位和個人,。

建強四個方面工作機制：

1.建強“洋口人不受騙”宣傳工作機制,。持續(xù)推進“入戶、入企,、入校,、入場所、入群（微信群,、qq群）”“心防五入”宣傳活動,，進一步加強青年學生、財會人員及投資理財人員等易受侵害群體的針對性宣教工作,，營造“鋪天蓋地,、家喻戶曉”的防范宣傳聲勢。

2.建強“洋口人不騙人”誠信監(jiān)管機制,。將反詐工作作為社會信用體系建設的重要一環(huán),，不斷推進誠信建設制度化、常態(tài)化,對本地辦理,、販賣“兩卡”人員實施嚴厲打擊懲戒措施,，對開辦涉案“兩卡”較多的營業(yè)網點和“兩卡”人員公開向社會曝光，對寄遞業(yè)物流網進行嚴格管控,，對將“兩卡”郵寄至境外的物流公司和中轉站人員進行處罰,，對涉詐前科人員和高危人員開展重點管控和教育挽救工作。

3.建強“網上不被騙,上網不騙人”網絡環(huán)境治理機制,。探索建立網絡行業(yè)治理,、網上行為監(jiān)測、網商群體監(jiān)管等工作機制,，主動排查治理網絡虛假廣告推送引流,、詐騙網站制作維護和非法網絡交易等重點違法違規(guī)行為，主動研判發(fā)現利用“暗網”,、“深網”渠道竊取,、泄露、非法獲取,、買賣公民個人信息和社交信息,、物流信息等違法犯罪行為，主動納管我鎮(zhèn)通過電子商務平臺銷售商品或者提供服務的電子商務經營者,，堅決打擊治理偽劣銷售,、虛假交易等違法違規(guī)行為。

4.建強“追源頭、查內鬼,、防黑客,、筑高墻”行業(yè)治理機制。針對銀行金融,、通訊網絡,、寄遞物流等涉詐重點行業(yè)領域開展集中攻堅整治，主動排查發(fā)現一批違規(guī)出租通信線路,、違規(guī)批辦“兩卡”和非法使用卡池,、貓池等設備為詐騙團伙服務的違法犯罪行為，主動發(fā)現一批人卡分離,、境外使用為詐騙資金“洗錢”的第三方支付賬戶,、企業(yè)和個人銀行賬戶行為，協助公安機關進行打擊治理,。

各村（居）,、各部門要從防詐反詐的實際出發(fā)，精心組織,，統(tǒng)籌安排,，有力有序推進專項行動。

2021年為“攻堅突破年”,。基本建立電信網絡詐騙違法犯罪打擊治理體系并有效運轉,，壓緊壓實各村（居）,、各相關部門職責任務，全民防詐反詐的整體氛圍明顯濃厚,，初步取得打擊治理成效,，全縣電信網絡詐騙案件多發(fā)、頻發(fā)勢頭得到明顯遏制,。

2022年為“鞏固提升年”,。固化完善電信網絡詐騙違法犯罪打擊治理體系并高效運轉，各村(居)和各相關部門履職更加主動,、聯動更加順暢,全民防詐反詐意識能力顯著提升,違法犯罪發(fā)案數,、損失金額出現拐點，全鎮(zhèn)電信網絡詐騙案件得到有效控制,。

2023年為“長效常治年”,。不斷完備電信網絡詐騙違法犯罪打擊治理體系并長效運轉，全面形成全民防詐反詐工作格局,，全鎮(zhèn)案件發(fā)案總量大幅下降,、群眾損失金額大幅下降，打擊處理人數大幅上升、追贓挽損比例大幅上升,，相關經驗做法在全縣乃至全市有影響,，打造具有洋口特色的打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪長效常治工作機制。

（一）強化專業(yè)打擊,，提升打擊犯罪效能

1.建強鎮(zhèn)級反詐中心,。整合部門資源，配強人員力量,，將鎮(zhèn)派出所反詐中心升級改造為鎮(zhèn)級反詐中心,。由全鎮(zhèn)各大銀行和通訊網絡公司明確專人（反詐能手或領域專家）常態(tài)化對接聯絡鎮(zhèn)反詐中心開展工作，進一步匯聚共享各方數據,，將鎮(zhèn)反詐中心打造成資源整合的數據中心,、研判打擊的指揮中心、部門聯動的協調中心,，情報信息的發(fā)布中心,，形成上下聯動、合成作戰(zhàn)的一體化打擊格局,。

2.優(yōu)化完善偵查打擊機制,。推行電信網絡詐騙違法犯罪全案偵查機制,固化境內快偵快打、境外取證打回流戰(zhàn)法,對電信網絡詐騙違法犯罪及上下游黑灰產業(yè)開展全鏈條打擊,。積極參與市,、縣層面組織的跨境打擊電信網絡詐騙專項行動，全力鏟除境外犯罪窩點,，有效打擊境外犯罪分子對我鎮(zhèn)人民群眾實施電信網絡詐騙行為,。

3.提升協同打擊懲治效能。健全電信網絡詐騙違法犯罪案件會商機制,統(tǒng)一執(zhí)法辦案思想,及時解決案件管轄,、法律適用,、證據規(guī)格等問題，強化追贓挽損,，形成打擊懲治合力,。派出所與銀行、通訊運營商的協作,，建立線索迅速通報,、高效快捷查控等機制，加大涉案信息倒查力度,，嚴懲內外勾結違法行為,。

（二）強化行業(yè)治理，構建聯動共治格局

4.加強“兩卡”(銀行卡,、電話卡)整治,。金融、通信部門嚴格規(guī)范銀行卡、電話卡開卡活動,，切實落實實名登記等相關要求,派出所加強指導提醒,，提升發(fā)現異常信息能力水平，會同相關部門完善信息互通共享機制,。深入推進“斷卡”行動,，依法嚴打非法購買、販賣“兩卡”以及公民個人信息等上下游“黑灰產業(yè)”違法犯罪,。針對全鎮(zhèn)打擊治理實際,，研究細化執(zhí)法指引組織開展聯合培訓，不斷提升打擊懲處的針對性,、實效性,。

5.加強行業(yè)監(jiān)管。加大互聯網巡查力度,，組織開展詐騙信息清理整頓活動,，持續(xù)凈化網絡空間。深入推進電話卡,、物聯網卡實名登記和聯網核查,暢通信息渠道,對實名不實人,、疑似詐騙犯罪等異常行為，及時下發(fā)相關部門依法清理,、關停,。加快推進全鎮(zhèn)互聯網域名備案實名校驗，嚴防犯罪分子使用我鎮(zhèn)域名實施詐騙,。加強銀行卡,、第三方支付賬戶開戶及使用的安全管理，及時發(fā)現堵塞管理漏洞,。落實涉案賬戶管控機制，及時切斷資金進出通道,。規(guī)范銀行和通信,、互聯網、軟件開發(fā)企業(yè)經營行為,，加強政策指導,，強化行業(yè)自律，落實社會責任,。

6.加強人員管控,。結合“平安前哨”工程，強化本地涉詐重點人員摸排,，逐人登記建檔,，嚴格管控責任，最大限度防止流出作案，堅決杜絕出境作案,。對滯留境外的重點人員,，逐人調查、核實甄別,，發(fā)現有作案嫌疑的,，及時勸返并依法采取管控措施。

（三）強化發(fā)現預警,，提升止付攔截能力

7.建立精準預警攔截阻斷機制,。強化金融、通訊,、互聯網大數據挖掘和運用,，形成精準發(fā)現、實時預警,、有效阻斷的預警防范機制,，著力提高資金攔截效果。金融部門要積極配合政法部門開展止付凍結,、追贓挽損等工作,，全力追回被騙資金。

8.建立本地風險防控共享機制,。加強金融,、通信行業(yè)自身異常賬戶風險防控管理，政法機關要通過案件辦理及時發(fā)現行業(yè)監(jiān)管漏洞短板,，規(guī)范“檢察建議書,、司法建議書、公安提示函”辦理,，推動相關部門落實風險管控管理,，公安要指導配合相關部門開展多維度監(jiān)測工作，切實提升行業(yè)部門發(fā)現處置能力,。市場監(jiān)管,、稅務等部門要落實監(jiān)管職責，會同金融,、通信部門對異常企業(yè)名單,、異常賬戶數據共享互通，共同監(jiān)管,，堵截漏洞,。

（四）強化社會動員，增強全民防詐意識

9.全面加強反詐宣傳,。大力推進防詐反詐宣傳進機關,、進農村,、進社區(qū)、進家庭,、進校園,、進企業(yè)等活動，公安機關要強化信息預警推送機制,，及時提醒,、指導村(居)、部門采取針對性宣傳,。宣傳,、網信、公安,、司法等部門要創(chuàng)新宣傳形式內容,，改變“喊口號”式宣傳，積極制作反詐短視頻,、反詐微電影,、反詐小課堂，并通過微信,、抖音,、快手等平臺進行發(fā)布。各部門,、各村（居）要通過多形式,、高頻次、全覆蓋的防詐反詐宣傳,，讓廣大群眾隨處看得到,、聽得著、可咨詢,，營造濃厚的全民防詐反詐氛圍,。

10.共同做好教育宣傳。各村（居）,、企事業(yè)單位,、社會團體積極參與反詐防詐工作，加強單位職工及其近親屬,、管理服務對象、下屬機構相關人員的教育防范,，增強防騙意識,，做到自身和關聯人員不上當、不受騙,。

11.深入開展“無詐”活動,。深入開展“無詐機關”,、“無詐村居（社區(qū)）”、“無詐校園”,、“無詐企業(yè)”等系列活動,，積極組織開展反詐宣傳志愿活動，發(fā)動全社會力量與詐騙行為作斗爭,。針對易受侵害群體,，加大針對性宣傳教育力度，揭露犯罪伎倆,剖析詐騙案例,，宣講政策法規(guī),，提高防騙能力。

（五）強化協同治理,，提升組織推進水平

12.加強工作聯動,。牢固樹立全鎮(zhèn)“一盤棋”的工作理念，強化上下貫通,、整體聯動,，推動情報共享、資源共用,、情況互通,、工作互動，實現打擊治理工作跨部門,、跨區(qū)域,、跨層級的會商會辦、協同治理,、督查考核,。

13.加強區(qū)域協同。按照統(tǒng)一部署,，組織精干力量赴發(fā)案重點地區(qū)開展駐點行動,，有效實施前置打擊、集群打擊,、精準打擊,。深度研究電信網絡詐騙違法犯罪規(guī)律特點，超前應對電信網絡詐騙違法犯罪的變化趨勢,，不斷提升工作前瞻性,、主動性、針對性,。

（一）強化組織領導,。成立打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作領導小組，領導小組辦公室設在鎮(zhèn)政法中心,。由相關職能部門牽頭,，成立綜合協調,、打擊反制、宣傳防范,、行業(yè)整治,、監(jiān)督檢查等專項工作組，分工負責,、密切協作,，形成整體合力。領導小組辦公室下設反詐工作專班,，抽調政法,、紀檢、宣傳,、公安,、人行等部門專業(yè)人員，統(tǒng)籌推進專項行動,。各村（居）要參照成立領導小組,，搭建工作專班，整合資源力量,，切實扛起打擊治理電騙違法犯罪的工作責任,，確保各項決策部署落到實處、取得實效,。

（二）強化制度建設,。建立研判會商制度，由打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪領導小組辦公室主任或副主任召集,，相關成員單位參與,，定期研判發(fā)案形勢、交流工作情況,、通報存在問題,、下發(fā)工作指令，確保各項工作高效有序推進,。建立通報掛牌和倒查制度,，對發(fā)案數量排名靠前的村(居)和行業(yè)單位進行通報，對三次以上被通報的,，實行掛牌整治,；對詐騙金額50萬元以上的案件及查獲的本地電信網絡詐騙窩點，全環(huán)節(jié)開展倒查,，查找防范監(jiān)管漏洞,。建立信息報送制度，鎮(zhèn)打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪領導小組辦公室會同派出所反詐中心,，扎實開展全鎮(zhèn)高發(fā)易發(fā)案情形勢分析研判和鎮(zhèn),、村兩級警情、資金等數據匯總工作,。各村(居)和成員單位通過鎮(zhèn)區(qū)半月分析研判

報告

（三）強化支撐保障。圍繞人力,、資金,、物資、技術,、政策等重點方面,，調動各類資源、匯聚各種數據,、發(fā)動各方力量,全面落實專項經費,、設備采購、宣傳防范等工作支撐保障措施,進一步健全完善預警攔截機制保障,，加大專業(yè)人才儲備,，加強政策研究，凝聚執(zhí)法共識,，為深入推進打擊治理工作奠定堅實基礎,。

（四）強化監(jiān)督考核。將打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪納入對各村(居),、各部門平安法治建設考核,。鎮(zhèn)政法中心會同相關職能部門，將專項行動納入日常監(jiān)督,、巡視巡察范疇,，經常性開展督導檢查，推動專項行動深入開展,。對組織有序,、措施扎實、成績突出的村（居）和部門,，予以褒揚激勵,；對思想不重視、責任不落實,、工作不到位的,，進行通報批評,、限期整改；對工作不力造成不良后果的,，依規(guī)依紀依法嚴肅問責,。

打擊治理電信網絡詐騙工作方案銀行篇二

近年來，電信詐騙案件時有發(fā)生,。嚴重影響了廣大人民群眾的生活,，造成了巨大的經濟損失，人民群眾深受其害,。為有效控制此類案件的高發(fā),，減少人民群眾的財產損失，提升廣大人民群眾的安全感和滿意度,，經鎮(zhèn)黨委,、政府研究決定，在全鎮(zhèn)范圍內開展為期四個月的打擊和防范電信詐騙犯罪專項行動,。為確保專項行動有效開展,，特制定本方案。

此次集中打擊整治行動圍繞構建和諧社會和新一輪創(chuàng)建“平安格林”建設目標,，以“打現行,、壓發(fā)案、防反彈,、保成果”為主線,，進一步加大打擊和宣傳防范力度，進一步落實綜合治理措施,，夯實基層基礎工作,，加快構建打擊整治長效機制，鞏固擴大專項行動戰(zhàn)果,，全面遏制電信詐騙犯罪,，確保人民群眾安居樂業(yè)和社會長治久安。行動總體上要達到三個效果:一是打擊的聲勢要強大;二是宣傳的氛圍要濃厚;三是整治的效果要明顯,。

為確保這次專項行動各項工作落到實處,，經研究決定成立格林鎮(zhèn)打擊和防范電信詐騙犯罪專項行動領導小組。

組??長:楊志安(鎮(zhèn)黨委副書記,、政法委書記)

副組長:朱永科(格林派出所所長)

成員單位:文廣站,、派出所、司法所,、綜治辦,、安監(jiān)站、格林信用社、太平信用社,、電信支局,、移動公司網點、市場監(jiān)管分局,，各村(居),。

領導小組下設辦公室于派出所，朱永科同志兼任辦公室主任,，各成員單位領導任辦公室副主任，負責組織,、協調,、督導各項工作。各單位將開展的工作分階段報鎮(zhèn)綜治辦,。

(一)動員部署階段(2021年5月8日至2021年6月30日),。健全工作機構，制定工作方案,，召開全鎮(zhèn)打擊和防范電信詐騙犯罪專項行動動員大會對專項行動進行動員部署,。各村、各成員單位要結合本轄區(qū),、本單位實際,，制定細化方案，成立領導小組及其辦公室,，并召開會議動員部署,。

(二)集中攻堅階段(2021年7月1日至2021年11月30日)。各單位要按照行動的整體安排部署,，全面啟動落實打擊和防范措施,，組織開展一系列專項打擊、防范行動,，多部門配合,，多措并舉，向電信詐騙犯罪發(fā)起凌厲攻勢,，確保取得最大成效,。

(三)總結驗收階段(2021年12月1日至2021年12月30日)。對專項行動情況進行全面檢查考核和總結,，對各單位開展工作情況進行綜合考評,，針對薄弱環(huán)節(jié)，提出針對性的對策,，全面落實整改措施,，鞏固和擴大專項行動成果。

(一)各村(居)，各部門各司其職,，切實發(fā)揮職能作用,，營造良好宣傳氛圍。

1.各村要高度重視此項工作,，充分利用各村(居)的宣傳欄,、廣告牌以及集中宣傳發(fā)放宣傳單等方式，宣傳電信詐騙案件的方式以及防范的方法,，教育轄區(qū)群眾,，提升廣大人民群眾的防范意識。

2.鎮(zhèn)宣傳辦要充分利用廣播電臺,，采取多種形式,，揭露電信詐騙的伎倆、手段,，時刻提醒廣大人民群眾增強防范意識,。

3.市場監(jiān)管分局在日常執(zhí)法活動中，要走進市場,、商戶,、超市、集貿市場等,，利用發(fā)放宣傳單,、張貼告示等方式，時刻提醒廣大群眾,，提高識騙防騙的能力,。

4.信用社要切實加強內部管理，強化責任,、措施落實,，有針對性地開展員工培訓，提升識騙防騙能力,，并在辦理轉賬匯款過程中時刻提醒廣大儲戶警惕電信詐騙,，盡可能在第一時間阻止電信詐騙案件的發(fā)生。在信用社辦公地點利用各種形式對電信詐騙的伎倆,、手段進行揭露,，教育群眾應對辦法，提升廣大人民群眾的防范意識,。在派出所辦理電信詐騙案件中,，提供必要的、快捷的支持(如:及時針對詐騙賬戶資金來進行止付,、凍結等),。

5.電信支局,、移動網點、聯通網點要充分利用10086,、10000,、10010等客服平臺，做好手機識騙防騙短信,，時刻提醒廣大用戶不要輕信來歷不明的電話和短信,，不要回撥打過來剛接通就掛斷的陌生電話，不要按陌生電話或短信的提示操作轉賬業(yè)務等,，并切實配合公安部門開展案件偵查工作,。

6.司法所特別是派出所，二家要結合自身實際,，采取多種形式進行電信詐騙的宣傳,，讓廣大人民群眾知曉公檢法等國家機關從未設立任何所謂的安全賬戶，在辦理案件時也不會直接電話通知任何人進行轉賬等相關知識,。

7.安監(jiān)站要切實利用好各類交通運輸工具，張貼警示標語,，滾動播出識騙防騙的提示,，時刻提醒廣大人民群眾，遠離電信詐騙的危害,。

8.派出所要盡快梳理各類電信詐騙案件的特征,、方式方法，節(jié)選經典案例,，揭露電信詐騙的伎倆,，完善電信詐騙案件的防范提示，以此作為各成員單位宣傳的范本,。各村要發(fā)揮點多,、線長、面廣,，與群眾聯系密切的工作優(yōu)勢,，將防騙宣傳納入到住村民警的日常工作中去，嚴格落實進單位,、進村寨,、進學校、進企業(yè),、進市場的“五進”工作制,，積極拓寬防范宣傳工作的覆蓋面，真正把防騙工作常態(tài)化,、經?；ψ龅叫麄鞑宦舨宦┤恕?/p>

(二)多部門合作,、全力攻堅,，掀起打擊電信詐騙犯罪的高潮。1,、派出所務必迅速建立打擊電信詐騙犯罪的快速反應處置預案,，明確打擊工作團隊，針對大要案件全力攻堅,。派出所要迅速組織治安和派出所民警認真學習《貴州省公安機關辦理電信詐騙案件執(zhí)法指引》,，切實增強廣大民警的執(zhí)法水平和能力，盡可能減少人民群眾的損失,，為電信詐騙案件的串并案工作提供支撐,，也為打擊電信詐騙案件摸索出一些新的思路和做法。派出所迅速建立打擊電信詐騙案件的快速反應處置預案,，同時明確打擊電信詐騙案件的工作團隊,，一旦發(fā)生大要案件，立即按照預案要求,，在技偵,、網安部門的支持下，在第一時間啟動偵查工作,，原則上以發(fā)生地派出所為主,，尋求周邊派出所幫助，要明確一至兩名專職聯絡員負責本轄區(qū)的所有電信詐騙案件的匯總,、收集,、上報、錄入工作,，形成聯絡員制度的長效機制;在案事件信息系統(tǒng)中要認真規(guī)范錄入電信詐騙案件,，切實按照省公安廳下發(fā)的《案事件信息系統(tǒng)中電信詐騙信息錄入使用說明》完成，同時,，認真完善公安部刑偵局《電信詐騙犯罪案件偵查破案協作平臺》的錄入,，為全國公安機關對此類案件的串并案分析做好準備。

2.各村(居),，各部門要通力合作,，全力打好攻堅戰(zhàn)。(1)電信,、移動,、聯通部門要切實按照市公安局、移動公司,、聯通公司,、電信公司聯合下發(fā)的遵公發(fā)(〔2012〕23號)《關于印發(fā)遵義市打擊防范電信詐騙犯罪協作機制的通知》文件精神,，切實做好打擊配合工作。明確保衛(wèi)部門及一名專業(yè)人員全力配合公安機關,，利用信令點編碼倒查(七號信令倒查)的方式,，按照電信部門內部管理規(guī)定，以受害人電話開始,，查找本省電話局端,，繼續(xù)查找可能多個外省電話局端后，最終落地查證發(fā)現詐騙窩點的流程,，也就是通過被害人電話在運營商信令網中查找來電的上一級電話局端,，最終找到網絡電話進入電信運營商網絡的落地服務器，然后尋找此落地服務器的對接交換服務器,，查明軟交換服務器后,，圍繞服務器ip和使用人、軟件使用人及其相關的身份,、電話,、銀行賬號、虛擬身份展開調查,，最終發(fā)現詐騙窩點,、網絡支撐、資金流向等線索,。(2)金融部門要切實按照市公安局、中國人民銀行遵義市中心支行聯合下發(fā)的遵公發(fā)(〔2012〕25號)《關于印發(fā)遵義市打擊防范電信詐騙犯罪協作機制的通知》文件精神,，切實做好打擊配合工作,。要求各商業(yè)銀行明確保衛(wèi)部門及一名專業(yè)人員全力配合公安機關，按照銀行內部管理規(guī)定,，組織協調縣內,、市內、省內乃至外省相關銀行的協調配合,。要求在第一時間查詢到涉案賬戶的開戶信息,、交易明細、同一開戶人持有的其他賬戶以及涉案賬戶資金拆分的二級賬戶或銀行卡乃至三級賬戶或銀行卡的相關詳細情況,。與此同時,，在電信詐騙犯罪行為發(fā)生后，涉案資金尚未全部轉移的情況下,，各商業(yè)銀行的聯絡員在接到公安機關辦案民警的電話后或者辦案民警將被害人直接帶到營業(yè)柜臺,，明確指出被害人已被電信詐騙的，可以先行通知業(yè)務人員對涉案賬戶進行止付,、凍結,，辦案單位在24小時內將正式法律文書和經辦人《人民警察證》復印件送達協助查詢,、凍結的商業(yè)銀行保衛(wèi)部門。(3)派出所,、司法所要切實按照市中級人民法院,、市檢察院、市公安局聯合下發(fā)的遵公發(fā)(〔2012〕24號)《關于印發(fā)辦理電信詐騙案件有關問題的意見的通知》文件精神,，組織協調打擊電信詐騙的新方法,、摸索打擊電信詐騙的新思路，統(tǒng)一對電信詐騙犯罪事實和證據的認定和要求,。

(一)充分認識打擊和防范電信詐騙違法犯罪的重要性和緊迫性,。電信詐騙違法犯罪活動牽涉面廣、社會影響大,，嚴重威脅廣大電信用戶,、銀行儲戶的財產安全，嚴重破壞電信運營商和金融企業(yè)的形象,，同時擾亂了社會治安秩序,，增加了不安定因素，破壞了社會和諧,。電信詐騙具有高科技違法犯罪的特點,，具有較強的隱蔽性、欺詐性,，難以識別,，難于偵破。各部門各單位對此要引起高度重視,，要站在維護社會治安大局穩(wěn)定的高度,，切實加強對防范打擊電信詐騙犯罪工作的組織領導。同時,，防范和打擊電信詐騙違法犯罪需要各部門緊密協作和協調聯動,，利用綜合治理的優(yōu)勢，從源頭上根本遏制此類違法犯罪問題的蔓延,。(二)聯手開展行動,，嚴厲打擊電信詐騙違法犯罪活動，并力爭在短期內取得明顯成效,。電信詐騙犯罪危害程度大,，該問題已經引起各級領導的高度重視，派出所要盡快與有關部門銜接,，建立健全與打擊工作相對應的工作機制,，尋求有關部門的大力支持，形成工作合力,，力爭在最快的時間里在全鎮(zhèn)掀起打擊電信詐騙違法犯罪活動高潮,，營造嚴打高壓態(tài)勢,。

(三)加強宣傳，切實提高廣大人民群眾安全防范意識,。違法犯罪人員利用電信詐騙的手段和方式推陳出新,、防不勝防。公安,、電信,、金融等部門單位要積極主動和宣傳部門溝通聯系，爭取新聞媒體的大力支持,，充分利用廣播,、電視、報刊等宣傳媒介,，采取領導或專家訪談,、案例剖析、公益廣告,、新聞發(fā)布會,、短信溫馨提示、警示卡等靈活多樣的方式方法,，大力加強宣傳教育,。各銀行、電信部門要利用營業(yè)優(yōu)勢,，直接加強對客戶面對面的宣傳教育,，可以印制相關資料或卡片，在適當場所向市民發(fā)放,。派出所還可會同教育部門,，組織對廣大師生進行教育宣傳。

(四)督導檢查落實,。專項行動中，領導小組將組成工作檢查組進行督導檢查,，實行責任倒查,。

打擊治理電信網絡詐騙工作方案銀行篇三

各社會組織：

為貫徹落實全國打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作電視電話會議及打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作專家座談會精神，有效遏制電信網絡詐騙犯罪活動的高發(fā)勢頭,，提高廣大人民群眾的防騙意識和能力,，提升社會各界廣泛參與的積極性，最大限度壓縮犯罪空間,，營造濃厚的與論氛圍,，維護廣大群眾的切身利益，決定在全區(qū)范圍內組織開展防范電信網絡詐騙集中宣傳活動,。具體實施方案如下：

以“防范電信詐騙,，人人參與,，家家受益”為主題，通過廣泛持續(xù)的宣傳活動,，有力震懾違法犯罪活動;使廣大人民群眾有效識別和自覺抵制虛假詐騙信息,，進一步増強防騙意識，提高防騙能力;動員社會各界和廣大人民群眾積極檢舉揭發(fā)電信詐騙犯罪案件線索,，苢造濃厚輿論氛圍,，最大限度減少電信詐騙犯罪案件發(fā)生，切實維護群眾利益,。

(一)揭露當前電信詐騙犯罪分子的作案手段,；

(二)群眾識別常見電信詐騙犯罪的方法，防范措施,，注意事項等;

(三)群眾一旦被騙,，應該采取的補救措施，報案渠道;

??(四)群眾舉報電信詐騙犯罪線索的方式等,。

(五)公安機關隨時推送的動態(tài)發(fā)案案例,。

(-)高度重視，精心組織實施,。各成員單位迅速按照本方案責任分工開展宣傳,，擴大社會宣傳效果。

(二)落實責任,，確保后續(xù)跟進,。

(三)利用微信等先進媒體，積極宣傳電信詐騙的危害和預防措施,，形成鋪天蓋地的宣傳氛圍,。

(四)固定專人，做好資料報送,。建立聯系人制度,，負責本社會組織的電信網絡詐騙防范宣傳工作。方案下發(fā)后,，各社會組織立即報送聯絡人姓名,、職務、聯系方式,。各社會組織宣傳工作落實情況,、文字資料、照片,、視頻,、工作總結及時報送社會組織管理辦公室。

打擊治理電信網絡詐騙工作方案銀行篇四

為有效遏制電信網絡新型違法犯罪,，全面提升群眾防范意識,，根據國務院,、省政府聯席辦的部署要求，以及市政府聯席會議召集人,、副市長,、公安局長黃華安“要采取多種形式大力宣傳，提升防騙,、識騙能力”的批示精神,，決定自8月1日至12月31日，在全縣范圍內組織開展防范電信網絡新型違法犯罪宣傳工作,，為廈門會晤安保以及黨的十九大勝利召開創(chuàng)造和諧穩(wěn)定的社會治安環(huán)境,。特制訂本方案。

以“防范詐騙人人參與 平安漳州家家受益”為主題,，通過群眾喜聞樂見的方式,，廣泛開展宣傳活動，形成聲勢,，營造氛圍,，震懾違法犯罪分子，提高人民群眾的防騙意識和能力,，自覺抵制虛假信息詐騙犯罪活動,，積極檢舉揭發(fā)虛假信息詐騙犯罪線索。

通過全覆蓋的宣傳,，實現轄區(qū)此類警情數下降35%以上的目標,。

(一)近年來打擊虛假信息詐騙犯罪取得的戰(zhàn)果。

(二)各單位防范虛假信息詐騙犯罪的主要做法,、成效,。

(三)當前虛假信息詐騙犯罪分子的作案手段，包括冒充公檢法人員謊稱事主涉嫌販毒,、洗錢,，以中獎、退稅,、銀行卡透支,、低價賣車、高薪招聘,、虛構綁架、電話欠費,、冒充黑社會報復等名義實施的詐騙犯罪活動,。

(四)群眾識別常見虛假信息詐騙犯罪的方法，防范措施,，注意事項等,。

(五)群眾一旦被騙,，應該采取的補救措施、報案渠道,。

(六)群眾舉報虛假信息詐騙犯罪線索的方式等,。

1.電視、大型led播放動漫宣傳片;2.入村入戶分發(fā)宣傳折頁;3.橫幅懸掛宣傳標語;4.戶外led播放宣傳標語;5.張貼宣傳海報;6.學校,、企業(yè)舉辦宣傳講座;7.微信公眾號刊登預警提示;8.利用報紙,、廣播等進行宣傳。

各單位要按照方案要求,，結合實際,，進一步細化措施，確保宣傳活動取得實效,。

(一)刑偵大隊:要對接協調相關職能單位配合宣傳,，及時提供宣傳彩頁、海報,、短信,、標語、專題宣傳片等宣傳資料,，為各單位開展宣傳活動提供必要的支持,，形成合力;在受理詐騙類報案時，須動員報案人添加關注福建警方防騙熱線微信公眾號;協調當地工商部門對企業(yè)財會人員進行防騙宣傳教育,，并提供協助;根據市局部署印制“致全縣在校學生及家長的一封信”,、 “給企業(yè)、大客戶的一封信”通過報紙刊登,、郵政信箱投遞,、學校“小手拉大手”,、社區(qū)張貼,、派出所巡邏車廣播宣傳等方式或渠道，將公開信的內容逐家逐戶傳遞到全縣居民家中,，力爭使全縣居民對公開信的知曉率達到90%以上;主動對接銀行系統(tǒng),、三家運營商，要求其負責在各自營業(yè)場所分發(fā)宣傳折頁,、張貼宣傳海報,、懸掛宣傳橫幅、播放防騙動漫情景劇,。

(二)指揮中心：依托電視,、廣播、報刊和網絡等媒體及公安機關建設的網站、微博,、微信等平臺配合開展宣傳活動;協調本地電視,、廣播、報刊和網絡等新聞媒體以新聞報道,、專題節(jié)目,、公益廣告等形式開展防范宣傳，推廣福建警方防騙咨詢熱線“96110-8”,、 微信公眾號(微信號：fj96110-8),，引導群眾在收到疑似詐騙信息時，第一時間撥打熱線尋求幫助,。

(三)治安大隊：協調各商業(yè)銀行強化柜面防阻工作,，對大額轉賬和新辦、補辦網銀業(yè)務的客戶,，經核對存疑的,，立即提示勸阻和暫緩辦理;協調各通信企業(yè)在用戶辦理購買手機或申請手機卡業(yè)務時，配發(fā)宣傳彩頁,，通過手機短信群發(fā)功能向全縣用戶群發(fā)公益警示短信;協調轄區(qū)高校,、中學、小學,、幼兒園等各類學校開展形式多樣的防范宣傳活動,，發(fā)放《致全縣在校學生及學生家長的一封信》，擴大防范宣傳覆蓋面,。

(四)網安大隊：協調所在轄區(qū)商業(yè)網站,、論壇等播放5集防騙動漫情景劇宣傳片，要求本地各家網站,、網吧必須在開機時鏈接防范網絡新型犯罪的內容,，配合做好宣傳活宣傳動。

(五)經偵大隊：與銀行建立和暢順相關涉案資金賬戶司法緊急查詢,、凍結途徑;建立預警機制,，商請銀行部門對大批量開設銀行賬戶的客戶資料及短時間內有大量異地款項匯入的帳戶加強監(jiān)控，并及時通報公安機關;加強賬戶實名制的貫徹執(zhí)行力度,，對開戶資料詳細核查,。9月底前完成協調工作。

(六)各派出所(警務區(qū))：組織民警深入鄉(xiāng)鎮(zhèn),、社區(qū),、企業(yè)、市場,、校園,、賓館,、網吧、娛樂場所開展警示教育宣傳活動;活動期間在各村(居)委會,、派出所等辦公場所和電信、金融各個營業(yè)網點至少張掛一幅宣傳橫幅,，并深入村居分發(fā),、張貼防騙宣傳折頁、海報,，確保覆蓋率達40%以上;協調所在轄區(qū)具有l(wèi)ed或電視顯示屏(包括小區(qū)電梯口廣告屏)的單位,、企業(yè)滾動播放5集防騙動漫情景劇。

(一)精心組織,，督導跟進,。各單位要嚴格按照縣局方案要求，制定了出具體實施方法和步驟,，層層建立責任制并落實到人,，確保活動高標準,、嚴要求,，全力推進“電信網絡新型違法犯罪宣傳活動方案”各項工作有序開展?？h局成立了宣傳活動督導組,，由戴清松任組長，黃海山任副組長,，王燕鳳,、黃清芬為聯系人，負責對宣傳活動開展情況進行現場督促,、檢查與指導,，對工作落實不到位、措施不力,、成效不明顯的,，根據《長泰縣公安局“打招呼、談話,、告誡”教育問責三項制度實施細則(試行)》對相關部門責任領導及人員進行問責,，確保活動取得實實在在的社會效果,。

(二)明確責任,，強化問責。各單位要切實履行責任,，加強問題通報,，強化失職問責,、追責。凡所屬轄區(qū)發(fā)生1起被騙金額10萬元以上案值的案件向戴春生副局長說明原因并查找問題,，凡發(fā)生單起群眾被騙金額達50萬元以上案值的案件,，所長向局長說明原因并倒查派出所宣傳防范的失職責任;發(fā)生單起百萬元以上案值的案件，根據《長泰縣公安局“打招呼,、談話,、告誡”教育問責三項制度實施細則(試行)》對所長、所責任領導及人員進行問責;對有案不立,、立而不偵,、偵而不透的，打擊防范未落實到位的,，將嚴肅追究相關負責人及民警的責任,。

(三)貫徹落實，形成合力,。防范打擊虛假信息詐騙犯罪宣傳工作是一項系統(tǒng)工程,，涉及多個環(huán)節(jié)、多個部門,，既要明確分工,、落實責任，又要協調運作,、形成合力,。要積極協調各成員單位充分發(fā)動基層工作人員，深入學校,、社區(qū),、廠礦、醫(yī)院,、企業(yè)等單位開展工作,，結合本職工作進行防騙宣傳;要協調宣傳、廣電,、網信等部門組織運用報紙,、廣播、電視等傳統(tǒng)媒體和微博,、微信等新興網絡媒體開展跟蹤報道,、深度報道，體現各成員單位打擊治理電信網絡新型違法犯罪的措施成效,，揭露犯罪手法和危害,，滾動播出公益廣告和電視教育短片，確保人人皆知,、家喻戶曉,。