為了確保事情或工作有序有效開展，通常需要提前準備好一份方案，方案屬于計劃類文書的一種。方案能夠幫助到我們很多,，所以方案到底該怎么寫才好呢？以下是我給大家收集整理的方案策劃范文,，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友,。
打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙工作方案銀行篇一
隨著社會進入網(wǎng)絡信息時代,。大家的信息來源越來越廣,，但信息的真實性卻難辨真假。近期,，各高校出現(xiàn)多起學生因網(wǎng)絡兼職被騙案件,。詐騙分子往往摸準了高校大學生單純、富有同情心,、防范意識差,、法制觀念不強的弱點，利用各種手段（比如：打字員,、刷單員等省時省力來錢快的信息）想方設法騙取學生錢財,。為提高同學們對各類詐騙方式的鑒別能力和自我防范意識。我社與初等教育學院inter社團聯(lián)合組織一次防詐騙簽字活動,。從而提高同學們的“兼職信息需謹慎”意識,。明白“腳踏實地才是真”的道理,。
1,、提高同學們的惕性和對虛假信息的辯知能力,，避開非法集資校園詐騙的陷阱，不要因貪圖小便宜而上當受騙,，有效保障自身權益不受侵害,。
2、讓更多的人知道輕信和散播虛假信息的危害,。
3,、讓大家明白財富不可能不勞而獲，只有腳踏實地才能獲得,。
勿輕信,、不誤傳、同努力,、抵虛假
1,、兩社團做好聯(lián)誼工作，并商討活動相關事宜,。
2,、在人員流動多的地方（老食堂、新食堂門口等）向同學們解說虛假信息的危害,，并讓同學在條幅上簽字,，做出自己的一份保障。
3,、對本次活動進行及時宣傳以及相關平臺推送,。
4、調查本次活動的影響力,，兩社團對此活動做出總結,。
1、活動時間：中午時間（周一至周五任意幾天）
2,、活動地點：河北民族師范學院人員流動處（老食堂,、新食堂門口）。
六,、主辦單位及參加人員
1,、主辦單位：河北民族師范學院校團委
2、活動負責人：
3,、參加人員：河北民族師范學院所有學生自愿簽字
（一）活動準備
1,、書寫策劃書：由生物院勤工儉學社策宣部書寫并遞交策劃書。
2,、引導人員：活動中需要有人拉條幅,，向同學們宣傳有關本次活動并引導同學們簽下“保書”,。（勤工儉學社：預報15人，ier創(chuàng)業(yè)社：預報12人）,。最終人員匯總到兩社團社長處,。
3、人員工作分配：由兩社團秘書部負責協(xié)調安排兩社團活動中人員的工作情況,。
4,、贊助商的確定：兩社團至少各自找到一個贊助商，把資金做足準備,。
5,、條幅的制作：由兩社團各部門商討設計一個或兩個條幅內容（條幅數(shù)量視資金而定），并制作出來,，備用,。
6、展板制作：兩社團有關部門制作一張或兩張有關本次活動的展板,。
7,、桌椅借取：由兩社團組織部負責桌椅的借取歸還工作,。
8,、其他物品的準備：馬克筆數(shù)支（視贊助資金而定）
9、其他以上沒提到的準備事宜,，由兩社長商討后決定,。
（二）活動流程
1、召開簽字活動開幕式（簽字活動開展之前的某一天）
由兩社團各部門負責人以及預報的25人參與本次會議,，會議中介紹參會人員,、活動目的及意義、宣讀預報人員的工作安排,、提示活動中需注意的相關事宜,。注意會議照片的采集工作以及會場的紀錄衛(wèi)生問題。
2,、活動開展
在活動過程中,，參加人員向學生門解說虛假信息的危害，并告訴大家不要轉發(fā)虛假信息,，并引導大家簽下“保書”,。
3、活動結束
用過這次簽字活動,，讓更多的人知道虛假信息的危害,，提高同學們的惕性，不輕易相信網(wǎng)上的虛假信息，能辯識出虛假信息,，不散播虛假信息,。呼吁大家可以正視兼職信息，預防網(wǎng)絡詐騙,。真正認識到天下沒有免費的午餐只有通過自己的不懈努力才能得到應得的財富,。只有腳踏實地才能獲得自己想要的生活。不要只想著不勞而獲,，這樣只會使自己陷入絕境,。
1、物品歸還：由兩社團組織部負責,。
2、衛(wèi)生清理：由兩社團策宣部負責,。
3,、學時統(tǒng)計：由兩社團秘書部填寫表格。
4,、照片采集：由兩社團指定人負責拍照,，并上交篩選、備用,。
5,、活動宣傳：兩社團利用自己的宣傳平臺自行解決即可。
6,、做好本次活動電子版,、紙質版存檔工作。
7,、以上沒提到的均由兩社長商討后決定,。
1、本次活動可由全校師生和工作人員共同參與,。
2,、活動過程中注意安全問題。
3,、活動時間視情況進行更改,。
4、活動做好充足準備,，以便更有秩序的進行,。
5、所有沒涉及到的問題,，經(jīng)社團負責人商討后決議,。
打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙工作方案銀行篇二
洋口鎮(zhèn)打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪專項行動實施方案（2021～2023年）
為深入推進全鎮(zhèn)打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪工作，進一步固化優(yōu)化去年防范和治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪專項行動各項工作措施,，擴大有效遏制電信網(wǎng)絡詐騙發(fā)案快速上升趨勢和有力打擊涉詐犯罪分子工作戰(zhàn)果,，健全完善長效工作機制,，確保實現(xiàn)標本兼治、綜合治理?，F(xiàn)根據(jù)縣委縣政府下發(fā)的《如東縣打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪專項行動實施方案（2021～2023年）》文件要求,，結合我鎮(zhèn)實際，制訂本實施方案,。
（一）指導思想
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，深入學習貫徹習近平法治思想，認真踐行以人民為中心的發(fā)展思想,統(tǒng)籌境內境外兩個戰(zhàn)場,、網(wǎng)上網(wǎng)下兩大陣地,、源頭末端兩個重點，堅持打擊,、防范,、管控、治理,、宣傳同步推進,、多管齊下,大力推動電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪打擊治理工作體系現(xiàn)代化，堅決遏制電信網(wǎng)絡詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢,，切實維護人民群眾合法權益,，為洋口爭當長三角沿海高質量發(fā)展排頭兵、奮力譜寫“強富美高”新篇章創(chuàng)造和諧穩(wěn)定的社會治安環(huán)境,。
（二）基本原則
——堅持黨的領導,，發(fā)揮政治優(yōu)勢。在鎮(zhèn)委的堅強領導下,充分發(fā)揮黨統(tǒng)攬全局,、協(xié)調各方的領導核心作用,，把黨的領導貫穿到打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪專項行動全過程和各環(huán)節(jié)。
——堅持統(tǒng)籌協(xié)調,，形成整體合力,。準確把握電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪打擊治理的系統(tǒng)性、艱巨性,、復雜性,，優(yōu)化頂層設計，匯聚各方資源,，壓實層級責任,，形成打擊治理工作合力。
——堅持關口前移,，強化源頭治理,。深入分析我鎮(zhèn)電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪多發(fā),、頻發(fā)的關鍵問題和薄弱環(huán)節(jié),，嚴格落實金融、通訊等重點領域行業(yè)監(jiān)管治理主體責任，持續(xù)開展電信網(wǎng)絡“黑灰產(chǎn)業(yè)”清理整治,，從根本上鏟除我鎮(zhèn)電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪的滋生土壤,。
——堅持科技賦能,實施精準打防,。樹立“以數(shù)據(jù)打網(wǎng)絡,、以專業(yè)打職業(yè)”的理念，深入研究新型違法犯罪規(guī)律特點,，充分運用大數(shù)據(jù),、互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代手段，探索智能化,、專業(yè)化打擊治理新路徑,，有效提升前端發(fā)現(xiàn)預警、中段攔截阻隔,、末端精準打擊的能力水平,。
——堅持廣泛動員，打好全民戰(zhàn)役,。按照共建共治共享社會治理新格局的要求，把打擊治理工作融入鎮(zhèn)域社會治理和網(wǎng)格化管理服務體系,，緊緊依靠群眾,，廣泛發(fā)動群眾，全方位,、立體化開展宣傳發(fā)動,，打好全社會防詐反詐人民戰(zhàn)爭。
（三）目標任務
通過實施為期三年的專項行動,，積極構建全鏈條反詐,、全行業(yè)阻詐、全社會防詐的打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪工作體系,，實現(xiàn)“四個全面提升”的目標,，即：打擊治理效能全面提升、源頭防范水平全面提升,、全民反詐意識全面提升,、人民群眾安全感和滿意度全面提升。
（四）工作重點
聚焦電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪突出的重點地區(qū),、重點行業(yè),、重點領域，因地制宜組織打擊治理工作,。
明確四類重點打擊對象：
1.具體實施貸款,、虛假刷單、虛假購物、交友誘導博彩投資,、投資理財?shù)榷喟l(fā)性電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪的單位和個人,；
2.出租、出售,、出借,、收購銀行賬戶或者支付賬戶、手機卡,、營業(yè)執(zhí)照的單位和個人及相關組織者,；
3.為電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪提供通訊、網(wǎng)絡,、軟件等技術服務的單位和個人,；
4.為電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪提供資金結算服務及通道的單位和個人。
建強四個方面工作機制：
1.建強“洋口人不受騙”宣傳工作機制,。持續(xù)推進“入戶,、入企、入校,、入場所,、入群（微信群、qq群）”“心防五入”宣傳活動,，進一步加強青年學生,、財會人員及投資理財人員等易受侵害群體的針對性宣教工作，營造“鋪天蓋地,、家喻戶曉”的防范宣傳聲勢,。
2.建強“洋口人不騙人”誠信監(jiān)管機制。將反詐工作作為社會信用體系建設的重要一環(huán),，不斷推進誠信建設制度化,、常態(tài)化,對本地辦理、販賣“兩卡”人員實施嚴厲打擊懲戒措施,，對開辦涉案“兩卡”較多的營業(yè)網(wǎng)點和“兩卡”人員公開向社會曝光,，對寄遞業(yè)物流網(wǎng)進行嚴格管控，對將“兩卡”郵寄至境外的物流公司和中轉站人員進行處罰,，對涉詐前科人員和高危人員開展重點管控和教育挽救工作,。
3.建強“網(wǎng)上不被騙,上網(wǎng)不騙人”網(wǎng)絡環(huán)境治理機制。探索建立網(wǎng)絡行業(yè)治理,、網(wǎng)上行為監(jiān)測,、網(wǎng)商群體監(jiān)管等工作機制，主動排查治理網(wǎng)絡虛假廣告推送引流,、詐騙網(wǎng)站制作維護和非法網(wǎng)絡交易等重點違法違規(guī)行為,，主動研判發(fā)現(xiàn)利用“暗網(wǎng)”,、“深網(wǎng)”渠道竊取、泄露,、非法獲取,、買賣公民個人信息和社交信息、物流信息等違法犯罪行為,，主動納管我鎮(zhèn)通過電子商務平臺銷售商品或者提供服務的電子商務經(jīng)營者,，堅決打擊治理偽劣銷售、虛假交易等違法違規(guī)行為,。
4.建強“追源頭,、查內鬼、防黑客,、筑高墻”行業(yè)治理機制,。針對銀行金融、通訊網(wǎng)絡,、寄遞物流等涉詐重點行業(yè)領域開展集中攻堅整治,，主動排查發(fā)現(xiàn)一批違規(guī)出租通信線路、違規(guī)批辦“兩卡”和非法使用卡池,、貓池等設備為詐騙團伙服務的違法犯罪行為,，主動發(fā)現(xiàn)一批人卡分離、境外使用為詐騙資金“洗錢”的第三方支付賬戶,、企業(yè)和個人銀行賬戶行為,，協(xié)助公安機關進行打擊治理。
各村（居）,、各部門要從防詐反詐的實際出發(fā)，精心組織,，統(tǒng)籌安排,，有力有序推進專項行動。
2021年為“攻堅突破年”,?；窘㈦娦啪W(wǎng)絡詐騙違法犯罪打擊治理體系并有效運轉，壓緊壓實各村（居）,、各相關部門職責任務,，全民防詐反詐的整體氛圍明顯濃厚，初步取得打擊治理成效,，全縣電信網(wǎng)絡詐騙案件多發(fā),、頻發(fā)勢頭得到明顯遏制。
2022年為“鞏固提升年”,。固化完善電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪打擊治理體系并高效運轉,，各村(居)和各相關部門履職更加主動,、聯(lián)動更加順暢,全民防詐反詐意識能力顯著提升,違法犯罪發(fā)案數(shù)、損失金額出現(xiàn)拐點,，全鎮(zhèn)電信網(wǎng)絡詐騙案件得到有效控制,。
2023年為“長效常治年”。不斷完備電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪打擊治理體系并長效運轉,，全面形成全民防詐反詐工作格局,，全鎮(zhèn)案件發(fā)案總量大幅下降、群眾損失金額大幅下降,，打擊處理人數(shù)大幅上升,、追贓挽損比例大幅上升，相關經(jīng)驗做法在全縣乃至全市有影響,，打造具有洋口特色的打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪長效常治工作機制,。
（一）強化專業(yè)打擊，提升打擊犯罪效能
1.建強鎮(zhèn)級反詐中心,。整合部門資源,，配強人員力量，將鎮(zhèn)派出所反詐中心升級改造為鎮(zhèn)級反詐中心,。由全鎮(zhèn)各大銀行和通訊網(wǎng)絡公司明確專人（反詐能手或領域專家）常態(tài)化對接聯(lián)絡鎮(zhèn)反詐中心開展工作,，進一步匯聚共享各方數(shù)據(jù)，將鎮(zhèn)反詐中心打造成資源整合的數(shù)據(jù)中心,、研判打擊的指揮中心,、部門聯(lián)動的協(xié)調中心，情報信息的發(fā)布中心,，形成上下聯(lián)動,、合成作戰(zhàn)的一體化打擊格局。
2.優(yōu)化完善偵查打擊機制,。推行電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪全案偵查機制,固化境內快偵快打,、境外取證打回流戰(zhàn)法,對電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪及上下游黑灰產(chǎn)業(yè)開展全鏈條打擊。積極參與市,、縣層面組織的跨境打擊電信網(wǎng)絡詐騙專項行動,，全力鏟除境外犯罪窩點，有效打擊境外犯罪分子對我鎮(zhèn)人民群眾實施電信網(wǎng)絡詐騙行為,。
3.提升協(xié)同打擊懲治效能,。健全電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪案件會商機制,統(tǒng)一執(zhí)法辦案思想,及時解決案件管轄、法律適用,、證據(jù)規(guī)格等問題,，強化追贓挽損，形成打擊懲治合力,。派出所與銀行,、通訊運營商的協(xié)作,，建立線索迅速通報、高效快捷查控等機制,，加大涉案信息倒查力度,，嚴懲內外勾結違法行為。
（二）強化行業(yè)治理,，構建聯(lián)動共治格局
4.加強“兩卡”(銀行卡,、電話卡)整治。金融,、通信部門嚴格規(guī)范銀行卡,、電話卡開卡活動，切實落實實名登記等相關要求,派出所加強指導提醒,，提升發(fā)現(xiàn)異常信息能力水平,，會同相關部門完善信息互通共享機制。深入推進“斷卡”行動,，依法嚴打非法購買,、販賣“兩卡”以及公民個人信息等上下游“黑灰產(chǎn)業(yè)”違法犯罪。針對全鎮(zhèn)打擊治理實際,，研究細化執(zhí)法指引組織開展聯(lián)合培訓,，不斷提升打擊懲處的針對性、實效性,。
5.加強行業(yè)監(jiān)管,。加大互聯(lián)網(wǎng)巡查力度，組織開展詐騙信息清理整頓活動,，持續(xù)凈化網(wǎng)絡空間,。深入推進電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡實名登記和聯(lián)網(wǎng)核查,暢通信息渠道,對實名不實人,、疑似詐騙犯罪等異常行為,，及時下發(fā)相關部門依法清理、關停,。加快推進全鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)域名備案實名校驗，嚴防犯罪分子使用我鎮(zhèn)域名實施詐騙,。加強銀行卡,、第三方支付賬戶開戶及使用的安全管理，及時發(fā)現(xiàn)堵塞管理漏洞,。落實涉案賬戶管控機制,，及時切斷資金進出通道。規(guī)范銀行和通信,、互聯(lián)網(wǎng),、軟件開發(fā)企業(yè)經(jīng)營行為,，加強政策指導，強化行業(yè)自律,，落實社會責任,。
6.加強人員管控。結合“平安前哨”工程,，強化本地涉詐重點人員摸排,，逐人登記建檔，嚴格管控責任,，最大限度防止流出作案,，堅決杜絕出境作案。對滯留境外的重點人員,，逐人調查,、核實甄別，發(fā)現(xiàn)有作案嫌疑的,，及時勸返并依法采取管控措施,。
（三）強化發(fā)現(xiàn)預警，提升止付攔截能力
7.建立精準預警攔截阻斷機制,。強化金融,、通訊、互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)挖掘和運用,，形成精準發(fā)現(xiàn),、實時預警、有效阻斷的預警防范機制,，著力提高資金攔截效果,。金融部門要積極配合政法部門開展止付凍結、追贓挽損等工作,，全力追回被騙資金,。
8.建立本地風險防控共享機制。加強金融,、通信行業(yè)自身異常賬戶風險防控管理,，政法機關要通過案件辦理及時發(fā)現(xiàn)行業(yè)監(jiān)管漏洞短板，規(guī)范“檢察建議書,、司法建議書,、公安提示函”辦理，推動相關部門落實風險管控管理,，公安要指導配合相關部門開展多維度監(jiān)測工作,，切實提升行業(yè)部門發(fā)現(xiàn)處置能力。市場監(jiān)管,、稅務等部門要落實監(jiān)管職責,，會同金融,、通信部門對異常企業(yè)名單、異常賬戶數(shù)據(jù)共享互通,，共同監(jiān)管,，堵截漏洞。
（四）強化社會動員,，增強全民防詐意識
9.全面加強反詐宣傳,。大力推進防詐反詐宣傳進機關、進農(nóng)村,、進社區(qū),、進家庭、進校園,、進企業(yè)等活動,，公安機關要強化信息預警推送機制，及時提醒,、指導村(居),、部門采取針對性宣傳。宣傳,、網(wǎng)信,、公安、司法等部門要創(chuàng)新宣傳形式內容,，改變“喊口號”式宣傳,，積極制作反詐短視頻、反詐微電影,、反詐小課堂,，并通過微信、抖音,、快手等平臺進行發(fā)布,。各部門、各村（居）要通過多形式,、高頻次,、全覆蓋的防詐反詐宣傳，讓廣大群眾隨處看得到,、聽得著,、可咨詢，營造濃厚的全民防詐反詐氛圍,。
10.共同做好教育宣傳。各村（居）,、企事業(yè)單位,、社會團體積極參與反詐防詐工作,，加強單位職工及其近親屬、管理服務對象,、下屬機構相關人員的教育防范,，增強防騙意識，做到自身和關聯(lián)人員不上當,、不受騙,。
11.深入開展“無詐”活動。深入開展“無詐機關”,、“無詐村居（社區(qū)）”,、“無詐校園”、“無詐企業(yè)”等系列活動,，積極組織開展反詐宣傳志愿活動,，發(fā)動全社會力量與詐騙行為作斗爭。針對易受侵害群體,，加大針對性宣傳教育力度,，揭露犯罪伎倆,剖析詐騙案例，宣講政策法規(guī),，提高防騙能力,。
（五）強化協(xié)同治理，提升組織推進水平
12.加強工作聯(lián)動,。牢固樹立全鎮(zhèn)“一盤棋”的工作理念,，強化上下貫通、整體聯(lián)動,，推動情報共享,、資源共用、情況互通,、工作互動,，實現(xiàn)打擊治理工作跨部門、跨區(qū)域,、跨層級的會商會辦,、協(xié)同治理、督查考核,。
13.加強區(qū)域協(xié)同,。按照統(tǒng)一部署，組織精干力量赴發(fā)案重點地區(qū)開展駐點行動,，有效實施前置打擊,、集群打擊、精準打擊。深度研究電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪規(guī)律特點,，超前應對電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪的變化趨勢,，不斷提升工作前瞻性、主動性,、針對性,。
（一）強化組織領導。成立打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪工作領導小組,，領導小組辦公室設在鎮(zhèn)政法中心,。由相關職能部門牽頭，成立綜合協(xié)調,、打擊反制,、宣傳防范、行業(yè)整治,、監(jiān)督檢查等專項工作組,，分工負責、密切協(xié)作,，形成整體合力,。領導小組辦公室下設反詐工作專班，抽調政法,、紀檢,、宣傳、公安,、人行等部門專業(yè)人員,，統(tǒng)籌推進專項行動。各村（居）要參照成立領導小組,，搭建工作專班,，整合資源力量，切實扛起打擊治理電騙違法犯罪的工作責任,，確保各項決策部署落到實處,、取得實效。
（二）強化制度建設,。建立研判會商制度,，由打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪領導小組辦公室主任或副主任召集，相關成員單位參與,，定期研判發(fā)案形勢,、交流工作情況、通報存在問題,、下發(fā)工作指令,，確保各項工作高效有序推進。建立通報掛牌和倒查制度，對發(fā)案數(shù)量排名靠前的村(居)和行業(yè)單位進行通報,，對三次以上被通報的,，實行掛牌整治；對詐騙金額50萬元以上的案件及查獲的本地電信網(wǎng)絡詐騙窩點,，全環(huán)節(jié)開展倒查，查找防范監(jiān)管漏洞,。建立信息報送制度,，鎮(zhèn)打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪領導小組辦公室會同派出所反詐中心，扎實開展全鎮(zhèn)高發(fā)易發(fā)案情形勢分析研判和鎮(zhèn),、村兩級警情,、資金等數(shù)據(jù)匯總工作。各村(居)和成員單位通過鎮(zhèn)區(qū)半月分析研判報告和部門平安建設月報報送專項行動開展情況,，并按要求做好相關統(tǒng)計報表工作,，及時報送好經(jīng)驗好做法。領導小組辦公室將編發(fā)打擊治理工作簡報,，反映工作動態(tài),，交流經(jīng)驗做法，促進相互學習借鑒,。
（三）強化支撐保障,。圍繞人力、資金,、物資,、技術、政策等重點方面,，調動各類資源,、匯聚各種數(shù)據(jù)、發(fā)動各方力量,全面落實專項經(jīng)費,、設備采購,、宣傳防范等工作支撐保障措施,進一步健全完善預警攔截機制保障，加大專業(yè)人才儲備,，加強政策研究,，凝聚執(zhí)法共識，為深入推進打擊治理工作奠定堅實基礎,。
（四）強化監(jiān)督考核,。將打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪納入對各村(居)、各部門平安法治建設考核,。鎮(zhèn)政法中心會同相關職能部門,，將專項行動納入日常監(jiān)督、巡視巡察范疇，經(jīng)常性開展督導檢查,，推動專項行動深入開展,。對組織有序、措施扎實,、成績突出的村（居）和部門,，予以褒揚激勵；對思想不重視,、責任不落實,、工作不到位的，進行通報批評,、限期整改,；對工作不力造成不良后果的，依規(guī)依紀依法嚴肅問責,。
打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙工作方案銀行篇三
近年來,，電信詐騙案件時有發(fā)生。嚴重影響了廣大人民群眾的生活,，造成了巨大的經(jīng)濟損失,，人民群眾深受其害。為有效控制此類案件的高發(fā),，減少人民群眾的財產(chǎn)損失,，提升廣大人民群眾的安全感和滿意度，經(jīng)鎮(zhèn)黨委,、政府研究決定,，在全鎮(zhèn)范圍內開展為期四個月的打擊和防范電信詐騙犯罪專項行動。為確保專項行動有效開展,，特制定本方案,。
此次集中打擊整治行動圍繞構建和諧社會和新一輪創(chuàng)建“平安格林”建設目標，以“打現(xiàn)行,、壓發(fā)案,、防反彈、保成果”為主線,，進一步加大打擊和宣傳防范力度,，進一步落實綜合治理措施，夯實基層基礎工作,，加快構建打擊整治長效機制,，鞏固擴大專項行動戰(zhàn)果，全面遏制電信詐騙犯罪,，確保人民群眾安居樂業(yè)和社會長治久安,。行動總體上要達到三個效果:一是打擊的聲勢要強大;二是宣傳的氛圍要濃厚;三是整治的效果要明顯,。
為確保這次專項行動各項工作落到實處，經(jīng)研究決定成立格林鎮(zhèn)打擊和防范電信詐騙犯罪專項行動領導小組,。
組??長:楊志安(鎮(zhèn)黨委副書記,、政法委書記)
副組長:朱永科(格林派出所所長)
成員單位:文廣站、派出所,、司法所,、綜治辦、安監(jiān)站,、格林信用社,、太平信用社、電信支局,、移動公司網(wǎng)點、市場監(jiān)管分局,，各村(居),。
領導小組下設辦公室于派出所，朱永科同志兼任辦公室主任,，各成員單位領導任辦公室副主任,，負責組織、協(xié)調,、督導各項工作,。各單位將開展的工作分階段報鎮(zhèn)綜治辦。
(一)動員部署階段(2021年5月8日至2021年6月30日),。健全工作機構,，制定工作方案，召開全鎮(zhèn)打擊和防范電信詐騙犯罪專項行動動員大會對專項行動進行動員部署,。各村,、各成員單位要結合本轄區(qū)、本單位實際,，制定細化方案,，成立領導小組及其辦公室，并召開會議動員部署,。
(二)集中攻堅階段(2021年7月1日至2021年11月30日),。各單位要按照行動的整體安排部署，全面啟動落實打擊和防范措施,，組織開展一系列專項打擊,、防范行動，多部門配合,，多措并舉,，向電信詐騙犯罪發(fā)起凌厲攻勢,，確保取得最大成效。
(三)總結驗收階段(2021年12月1日至2021年12月30日),。對專項行動情況進行全面檢查考核和總結,，對各單位開展工作情況進行綜合考評，針對薄弱環(huán)節(jié),，提出針對性的對策,，全面落實整改措施，鞏固和擴大專項行動成果,。
(一)各村(居),，各部門各司其職，切實發(fā)揮職能作用,，營造良好宣傳氛圍,。
1.各村要高度重視此項工作，充分利用各村(居)的宣傳欄,、廣告牌以及集中宣傳發(fā)放宣傳單等方式,，宣傳電信詐騙案件的方式以及防范的方法，教育轄區(qū)群眾,，提升廣大人民群眾的防范意識,。
2.鎮(zhèn)宣傳辦要充分利用廣播電臺，采取多種形式,，揭露電信詐騙的伎倆,、手段，時刻提醒廣大人民群眾增強防范意識,。
3.市場監(jiān)管分局在日常執(zhí)法活動中,，要走進市場、商戶,、超市,、集貿(mào)市場等，利用發(fā)放宣傳單,、張貼告示等方式,，時刻提醒廣大群眾，提高識騙防騙的能力,。
4.信用社要切實加強內部管理,，強化責任、措施落實,，有針對性地開展員工培訓,，提升識騙防騙能力，并在辦理轉賬匯款過程中時刻提醒廣大儲戶警惕電信詐騙,，盡可能在第一時間阻止電信詐騙案件的發(fā)生,。在信用社辦公地點利用各種形式對電信詐騙的伎倆,、手段進行揭露，教育群眾應對辦法,，提升廣大人民群眾的防范意識,。在派出所辦理電信詐騙案件中，提供必要的,、快捷的支持(如:及時針對詐騙賬戶資金來進行止付,、凍結等)。
5.電信支局,、移動網(wǎng)點,、聯(lián)通網(wǎng)點要充分利用10086、10000,、10010等客服平臺,，做好手機識騙防騙短信，時刻提醒廣大用戶不要輕信來歷不明的電話和短信,，不要回撥打過來剛接通就掛斷的陌生電話,，不要按陌生電話或短信的提示操作轉賬業(yè)務等，并切實配合公安部門開展案件偵查工作,。
6.司法所特別是派出所，二家要結合自身實際,，采取多種形式進行電信詐騙的宣傳,，讓廣大人民群眾知曉公檢法等國家機關從未設立任何所謂的安全賬戶，在辦理案件時也不會直接電話通知任何人進行轉賬等相關知識,。
7.安監(jiān)站要切實利用好各類交通運輸工具,，張貼警示標語，滾動播出識騙防騙的提示,，時刻提醒廣大人民群眾,，遠離電信詐騙的危害。
8.派出所要盡快梳理各類電信詐騙案件的特征,、方式方法,，節(jié)選經(jīng)典案例，揭露電信詐騙的伎倆,，完善電信詐騙案件的防范提示,，以此作為各成員單位宣傳的范本。各村要發(fā)揮點多,、線長,、面廣，與群眾聯(lián)系密切的工作優(yōu)勢,，將防騙宣傳納入到住村民警的日常工作中去,，嚴格落實進單位,、進村寨、進學校,、進企業(yè),、進市場的“五進”工作制，積極拓寬防范宣傳工作的覆蓋面,，真正把防騙工作常態(tài)化,、經(jīng)常化,，努力做到宣傳不漏戶不漏人,。
(二)多部門合作、全力攻堅,，掀起打擊電信詐騙犯罪的高潮,。1、派出所務必迅速建立打擊電信詐騙犯罪的快速反應處置預案,，明確打擊工作團隊,，針對大要案件全力攻堅。派出所要迅速組織治安和派出所民警認真學習《貴州省公安機關辦理電信詐騙案件執(zhí)法指引》,，切實增強廣大民警的執(zhí)法水平和能力,，盡可能減少人民群眾的損失，為電信詐騙案件的串并案工作提供支撐,，也為打擊電信詐騙案件摸索出一些新的思路和做法,。派出所迅速建立打擊電信詐騙案件的快速反應處置預案，同時明確打擊電信詐騙案件的工作團隊,，一旦發(fā)生大要案件,，立即按照預案要求，在技偵,、網(wǎng)安部門的支持下,，在第一時間啟動偵查工作，原則上以發(fā)生地派出所為主,，尋求周邊派出所幫助,，要明確一至兩名專職聯(lián)絡員負責本轄區(qū)的所有電信詐騙案件的匯總、收集,、上報,、錄入工作，形成聯(lián)絡員制度的長效機制;在案事件信息系統(tǒng)中要認真規(guī)范錄入電信詐騙案件,，切實按照省公安廳下發(fā)的《案事件信息系統(tǒng)中電信詐騙信息錄入使用說明》完成,，同時，認真完善公安部刑偵局《電信詐騙犯罪案件偵查破案協(xié)作平臺》的錄入,，為全國公安機關對此類案件的串并案分析做好準備,。
2.各村(居),，各部門要通力合作，全力打好攻堅戰(zhàn),。(1)電信,、移動、聯(lián)通部門要切實按照市公安局,、移動公司,、聯(lián)通公司、電信公司聯(lián)合下發(fā)的遵公發(fā)(〔2012〕23號)《關于印發(fā)遵義市打擊防范電信詐騙犯罪協(xié)作機制的通知》文件精神,，切實做好打擊配合工作,。明確保衛(wèi)部門及一名專業(yè)人員全力配合公安機關，利用信令點編碼倒查(七號信令倒查)的方式,，按照電信部門內部管理規(guī)定,，以受害人電話開始，查找本省電話局端,，繼續(xù)查找可能多個外省電話局端后,，最終落地查證發(fā)現(xiàn)詐騙窩點的流程，也就是通過被害人電話在運營商信令網(wǎng)中查找來電的上一級電話局端,，最終找到網(wǎng)絡電話進入電信運營商網(wǎng)絡的落地服務器,，然后尋找此落地服務器的對接交換服務器，查明軟交換服務器后,，圍繞服務器ip和使用人,、軟件使用人及其相關的身份、電話,、銀行賬號、虛擬身份展開調查,，最終發(fā)現(xiàn)詐騙窩點,、網(wǎng)絡支撐、資金流向等線索,。(2)金融部門要切實按照市公安局,、中國人民銀行遵義市中心支行聯(lián)合下發(fā)的遵公發(fā)(〔2012〕25號)《關于印發(fā)遵義市打擊防范電信詐騙犯罪協(xié)作機制的通知》文件精神，切實做好打擊配合工作,。要求各商業(yè)銀行明確保衛(wèi)部門及一名專業(yè)人員全力配合公安機關,，按照銀行內部管理規(guī)定，組織協(xié)調縣內,、市內,、省內乃至外省相關銀行的協(xié)調配合。要求在第一時間查詢到涉案賬戶的開戶信息,、交易明細,、同一開戶人持有的其他賬戶以及涉案賬戶資金拆分的二級賬戶或銀行卡乃至三級賬戶或銀行卡的相關詳細情況,。與此同時，在電信詐騙犯罪行為發(fā)生后,，涉案資金尚未全部轉移的情況下,，各商業(yè)銀行的聯(lián)絡員在接到公安機關辦案民警的電話后或者辦案民警將被害人直接帶到營業(yè)柜臺，明確指出被害人已被電信詐騙的,，可以先行通知業(yè)務人員對涉案賬戶進行止付,、凍結，辦案單位在24小時內將正式法律文書和經(jīng)辦人《人民警察證》復印件送達協(xié)助查詢,、凍結的商業(yè)銀行保衛(wèi)部門,。(3)派出所、司法所要切實按照市中級人民法院,、市檢察院,、市公安局聯(lián)合下發(fā)的遵公發(fā)(〔2012〕24號)《關于印發(fā)辦理電信詐騙案件有關問題的意見的通知》文件精神，組織協(xié)調打擊電信詐騙的新方法,、摸索打擊電信詐騙的新思路,，統(tǒng)一對電信詐騙犯罪事實和證據(jù)的認定和要求。
(一)充分認識打擊和防范電信詐騙違法犯罪的重要性和緊迫性,。電信詐騙違法犯罪活動牽涉面廣,、社會影響大，嚴重威脅廣大電信用戶,、銀行儲戶的財產(chǎn)安全,，嚴重破壞電信運營商和金融企業(yè)的形象，同時擾亂了社會治安秩序,，增加了不安定因素,，破壞了社會和諧。電信詐騙具有高科技違法犯罪的特點,，具有較強的隱蔽性,、欺詐性，難以識別,，難于偵破,。各部門各單位對此要引起高度重視，要站在維護社會治安大局穩(wěn)定的高度,，切實加強對防范打擊電信詐騙犯罪工作的組織領導,。同時，防范和打擊電信詐騙違法犯罪需要各部門緊密協(xié)作和協(xié)調聯(lián)動,，利用綜合治理的優(yōu)勢,，從源頭上根本遏制此類違法犯罪問題的蔓延。(二)聯(lián)手開展行動，嚴厲打擊電信詐騙違法犯罪活動,，并力爭在短期內取得明顯成效,。電信詐騙犯罪危害程度大，該問題已經(jīng)引起各級領導的高度重視,，派出所要盡快與有關部門銜接,，建立健全與打擊工作相對應的工作機制，尋求有關部門的大力支持,，形成工作合力,，力爭在最快的時間里在全鎮(zhèn)掀起打擊電信詐騙違法犯罪活動高潮，營造嚴打高壓態(tài)勢,。
(三)加強宣傳,，切實提高廣大人民群眾安全防范意識。違法犯罪人員利用電信詐騙的手段和方式推陳出新,、防不勝防,。公安、電信,、金融等部門單位要積極主動和宣傳部門溝通聯(lián)系,，爭取新聞媒體的大力支持，充分利用廣播,、電視,、報刊等宣傳媒介，采取領導或專家訪談,、案例剖析,、公益廣告、新聞發(fā)布會,、短信溫馨提示,、警示卡等靈活多樣的方式方法，大力加強宣傳教育,。各銀行,、電信部門要利用營業(yè)優(yōu)勢，直接加強對客戶面對面的宣傳教育,，可以印制相關資料或卡片,，在適當場所向市民發(fā)放,。派出所還可會同教育部門,，組織對廣大師生進行教育宣傳。
(四)督導檢查落實,。專項行動中,，領導小組將組成工作檢查組進行督導檢查，實行責任倒查。
打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙工作方案銀行篇四
為認真貫徹落實習近平總書記重要指示精神和國務院打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議部署安排,，全面提升我縣打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪效能,，堅決遏制此類犯罪的高發(fā)態(tài)勢，宣傳打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪相關法律法規(guī),，教育人民群眾充分認識電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪的危害性,，自覺抵制并同違法犯罪行為作斗爭，同時引導群眾識別常見的電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪的方法和防范措施,。把打擊整治電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪法治宣傳工作納入普法重要內容,，多層次、多形式,、全方位開展打擊整治電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪法治宣傳活動,，營造良好法治氛圍和打擊整治聲勢，震懾違法犯罪分子,，最大限度壓縮犯罪空間,，切實維護人民群眾財產(chǎn)安全和合法權益。結合我縣工作實際,，特制定本方案,。
一、指導思想
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，深入學習貫徹習近平總書記關于打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作的重要指示批示精神,，認真落實黨中央、國務院決策部署,，堅持以人民為中心,，堅持問題導向、目標導向,、結果導向,，堅決遏制電信網(wǎng)絡新型違法犯罪高發(fā)態(tài)勢。
二,、工作目標
通過開展打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪專項行動,，實現(xiàn)全鏈條反詐、全行業(yè)阻詐,、全社會防詐新格局,切實維護人民群眾合法權益,，努力實現(xiàn)“發(fā)案少、損失小,、社會穩(wěn)定,、群眾滿意”工作目標。圍繞“平安治多”建設,，堅持問題導向,、民意引領，強化“黨政主責、公安主力,、綜合治理,、全鏈打擊”的治理格局，全面深化我縣打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪整治工作,，切實維護群眾財產(chǎn)安全和社會治安穩(wěn)定,。
三、工作措施
(一)加強宣傳教育,，提升群眾防騙意識
1,、以打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪宣傳為主線，以防止我縣籍人員在境內外參與電信網(wǎng)絡詐騙犯罪和防范轄區(qū)居民被電信詐騙為重點,，組織開展形式多樣,、內容豐富的宣傳活動，實現(xiàn)“六個有”,，各單位led屏幕有宣傳標語,、縣各媒體平臺有內容、廣播有聲,、網(wǎng)絡有互動,、移動傳媒有展示、街面村莊有標語,。深入開展宣傳進機關,、進社區(qū)、進學校,、進商場,、進牧區(qū)、進家庭“六進”活動,，通過采取張貼海報,、分發(fā)防范手冊、現(xiàn)場案例講解等方式,，強化社會面宣傳,。依托治多縣廣播電視臺等媒體，大力宣傳全縣打擊電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪好的做法和成效,、防范及打擊電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪的措施等,。
牽頭單位：縣委宣傳部
責任單位：各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府、縣聯(lián)席會議各成員單位
2,、對各企事業(yè)單位的法定代表人,、財務人員等，開展有針對性的防范宣傳,，及時通報新型詐騙犯罪類型,，防止發(fā)生大額資金詐騙案件。加強個體工商戶的管理和宣傳,，及時發(fā)布防詐,、反詐信息，提高個體工商戶行業(yè)的法律意識,，防止發(fā)生新型電信網(wǎng)絡詐騙案件,。
責任單位：縣司法局、縣市場監(jiān)督管理局,，各企事業(yè)單位主管部門
3,、組織我縣轄區(qū)個體工商戶定期開展打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪宣傳，明確各個體工商戶對從業(yè)流出人員的管理,，鼓勵向相關部門舉報犯罪線索,，定期組織個體工商戶開展防范電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪培訓，提高轄區(qū)個體工商戶從業(yè)人員防范電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪的能力水平,。
牽頭單位：縣市場監(jiān)督管理局
責任單位：縣各相關聯(lián)席會議各成員單位
4、縣司法,、團縣委,、婦聯(lián)等部門發(fā)揮職能，加強打擊電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪法律宣傳,，強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)孤寡老人,、留守婦女,、兒童電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪法制宣傳教育,，讓老人、婦女,、兒童充分了解電信詐騙的特點和危害，提高風險意識和識別能力,。縣司法局人員要分鄉(xiāng)鎮(zhèn)掛包,，司法所人員要對轄區(qū)內高危重點人員分片包干，做好政策解答,、告知提醒、勸返投案等工作,。
牽頭單位：縣司法局
責任單位：各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府，縣婦聯(lián),、團縣委
5、采取短信提醒,、微信提示等方式，向廣大群眾普及電信網(wǎng)絡詐騙新型詐騙常識,，加強對呼入可疑號碼的智能識別和主動阻斷功能工作，實現(xiàn)即時提醒用戶防范詐騙,。
牽頭單位：縣發(fā)展和改革局
責任單位：縣電信公司、縣移動公司,、縣聯(lián)通公司
6、通過柜面業(yè)務辦理“友情提示”,、張貼海報,、滾動字幕等形式，提醒大額轉存款群眾防止上當受騙,，引導金融部門工作人員主動參與防范阻截詐騙，提升資金攔截實效,。
牽頭單位：縣銀保監(jiān)管組
責任單位：中國農(nóng)業(yè)銀行治多支行、中國郵政儲蓄銀行治多支行,、玉樹農(nóng)商銀行治多分行
7,、積極構建全覆蓋,、多角度的宣教模式,，開展常態(tài)化、多樣化,、針對性的宣傳?？h教育局要制作《致學生和家長的一封信》發(fā)放到每位學生手中，加強對全縣師生的防范電信網(wǎng)絡詐騙的宣傳教育工作,。
牽頭單位：縣聯(lián)席辦
責任單位：各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府，縣公安局,、教育局
8、鼓勵廣大人民群眾積極舉報電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪線索,，調動社會力量參與反詐騙斗爭的積極性。群眾舉報線索查證屬實的,，對舉報人予以適當獎勵，并依法對舉報人信息保密,。
牽頭單位：縣聯(lián)席辦
責任單位：縣各相關聯(lián)席會議各成員單位、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府
1,、縣公安局反詐專班要實行全鏈條偵查經(jīng)營,，以“立足本地、向外延伸,、摸清架構、主動打擊”為出發(fā)點,，對在境內參與電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的，要運用公安部大數(shù)據(jù)等平臺資源,，加強情報收集、信息研判,、案件串并，查清電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的人員流,、資金流、信息流,，為打擊提供研判基礎;對出境參與電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的，縣公安局出入境部門要實現(xiàn)信息聯(lián)動,，定期預判風險，對護照辦理中頻繁出入境人員的各方面數(shù)據(jù)進行比對,，及時推送反詐專班，為打擊提供信息支撐,。
責任單位：縣公安局
2、電信網(wǎng)絡運營商要配合公安機關查清收集有關辦理,、郵寄、販賣身份證和提供手機惡意程序,、木馬病毒,、公民個人信息、“偽基站”,、竊聽竊照專用器材、無線屏蔽器,、“黑廣播”等設備的企業(yè)和個人，切斷電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪產(chǎn)業(yè)鏈,，斬斷電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪源頭,，重點逐層追查提供電話線路落地,、服務器租賃的非法線路運營商,。各銀行部門要協(xié)助公安機關查清案件涉案資金流向,，對前期掌握和新發(fā)現(xiàn)的涉案銀行賬號，按照相關程序依法予以凍結,，終止涉案銀行賬號境內外匯,、轉、取款等業(yè)務,，并及時將相關賬號納入銀行系統(tǒng)黑名單。
牽頭單位：縣公安局
責任單位：中國農(nóng)業(yè)銀行治多支行,、中國郵政儲蓄銀行治多支行,、玉樹農(nóng)商銀行治多分行，縣電信,、移動、聯(lián)通公司
3,、及時依法對涉及電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的案件予以審查批捕、提起公訴,。提前介入重大電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件偵查活動,提出補充、完善證據(jù)的意見和建議,。加強電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件的審判,，注重證據(jù)審查,第一時間凍結電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的資金鏈，對涉及的案件快審,、快判，及時返贓,。
責任單位：縣檢察院、縣法院
4,、各電信網(wǎng)絡運營商、各銀行,、銀保監(jiān)等部門，根據(jù)各自職責,，主動聯(lián)系上級主管部門,，明確新型違法犯罪及非法產(chǎn)業(yè)鏈的定性,、管轄標準，銀行,、通信企業(yè)等在電信詐騙案件中有無過錯和有無責任，凍結的電信詐騙贓款能否及時返還受害人等問題,，進行定性說明，及時通報辦案部門和告知受害群眾,。
責任單位：中國農(nóng)業(yè)銀行治多支行,、中國郵政儲蓄銀行治多支行、玉樹農(nóng)商銀行治多分行,、銀保監(jiān)管組，縣電信、移動,、聯(lián)通公司
1、加快鄉(xiāng)規(guī)民約建設,，制定符合本地實際的鄉(xiāng)規(guī)民約,，出臺相應的懲治措施，規(guī)范社會導向,，構建公安與鄉(xiāng)鎮(zhèn)情報線索雙向通報制度，共同做好人員流出管控,，防止在境內外參與電信網(wǎng)絡詐騙犯罪現(xiàn)象蔓延,。
牽頭單位：縣聯(lián)席辦
責任單位：各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府
2,、以民間商會為依托,，加強與商會的溝通協(xié)作,，發(fā)動異地商會,，及時發(fā)現(xiàn)我縣籍人員流出從事電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪行為，利用異地商會熟悉當?shù)厍闆r的優(yōu)勢,，鼓勵引導異地商會舉報、提供我縣籍從事電信網(wǎng)絡詐騙人員信息和線索,。縣公安局因偵查破案需要各商會協(xié)助的,，應及時發(fā)函給各商會,，各商會在收到縣公安局協(xié)查函后，15日內向縣公安局反饋協(xié)查情況。
牽頭單位：縣市場監(jiān)督管理局
責任單位：各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府,，縣公安局，各商會
3,、開展“六個必須”調查走訪活動,，即必須進行背景審查、必須簽訂守法承諾,、必須告知家屬政策、必須開展辦證提醒,、必須完善事后回訪、必須健全準出機制,。對滯留和頻繁出入東南亞八國人員進行面對面管控，特別是對已辦理護照的人員需再次見面,，闡明重點整治政策以及從事電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的危害性,，簽訂《不參與電信網(wǎng)絡詐騙犯罪承諾書》，教育引導出境人員在境外不得從事違法犯罪活動,。對現(xiàn)仍在東南亞國家的出境人員，鄉(xiāng)鎮(zhèn)整治工作隊要求通過qq,、微信等即時通信方式逐一見面教育提醒，并與其親屬簽訂守法告知書和承諾書,。
責任單位：各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府,，縣公安局
4、加強對旅行社,、旅游網(wǎng)站的監(jiān)管,，嚴防不法分子通過旅行社,、旅游網(wǎng)站,，從我國口岸出境的情況，摸清掌握旅行社出境游人員情況,，嚴密監(jiān)控出境渠道,，對出境時間在2個月以上的，符合作案特征的出境人員,，逐一審查，及時發(fā)現(xiàn),、阻止、打擊,。對出境有作案嫌疑，尚無事實證據(jù)的,，逐一登記并進行出國教育和告誡,。對多次通報,、警告仍借“出境游”名義，違規(guī)為出境涉案人員辦理出境手續(xù)的旅行社,，主管部門依法予以處理。
責任單位：縣文體旅游廣電局
5,、對新增的電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪嫌疑人，加大懲戒力度,，由縣公安局通報鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府，各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府一律取消參與電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪人員及其家屬的各種財政補助資金(扶貧和救災資金除外),，縣公安局出入境部門根據(jù)有關執(zhí)法部門的通報和出具的《不準出境決定書》及時錄入全國公安出入境管理信息系統(tǒng)并采取限制出境措施。
責任單位：縣公安局,、文旅局,，各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府
6、規(guī)范國際主叫號碼傳送,，提高對網(wǎng)絡改號電話的跟蹤,、核實、檢測和攔截能力,。集中清理整治違規(guī)出租電信線路、非法設置voip經(jīng)營平臺,、制作傳播改號軟件等違法違規(guī)經(jīng)營行為，規(guī)范“400”,、語音專線出租等重點電信業(yè)務市場的管理，依法關停違規(guī)使用的電話號碼,、電信線路,，并對相關人員依法依規(guī)予以處理。深入推進整治涉兩卡“斷卡”專項行動,，推進電話卡、銀行卡實名登記和聯(lián)網(wǎng)核查,，強化社會營銷渠道管理，落實電話號碼實名登記,，規(guī)范網(wǎng)絡銷售電話卡業(yè)務,。
牽頭單位：縣發(fā)展和改革局
責任單位：縣電信,、移動,、聯(lián)通公司
7,、嚴格落實銀行賬戶實名制，整頓代辦銀行卡,、亂開卡、批量開卡等行為,，建立涉案銀行卡黑名單制度和涉案賬戶電子化查詢平臺，嚴格執(zhí)行銀聯(lián)卡境外取款限制的規(guī)定,，切斷贓款流出境外的通道。督促包括第三方支付企業(yè)在內的非銀行支付機構嚴格按照規(guī)定,，在開戶,、pos機申領等環(huán)節(jié)實行實名登記，快速查詢資金流向及各類電子交易數(shù)據(jù),。封停非實名登記銀行賬戶、第三方支付賬戶,、人卡分離境外使用的賬戶。
牽頭單位：縣銀保監(jiān)管組
責任單位：縣公安局,、中國農(nóng)業(yè)銀行治多支行、中國郵政儲蓄銀行治多支行、玉樹農(nóng)商銀行治多分行
8,、強化對公賬戶的排查管控,，加強客戶身份識別,，持續(xù)關注客戶日常經(jīng)營活動及金融交易情況。重點排查開戶人不屬于開公司或個體工商戶的條件,、一人開設多個賬戶、年齡與身份不符合,、營業(yè)執(zhí)照不在手上,、無法聯(lián)系開戶企業(yè)、資金過渡明顯,、交易頻繁、經(jīng)營異常的可疑客戶,。
責任單位：縣市場監(jiān)督管理局、銀保監(jiān)管組,、中國農(nóng)業(yè)銀行治多支行、中國郵政儲蓄銀行治多支行,、玉樹農(nóng)商銀行治多分行。
成立由縣委常委,、政法委書記任組長的縣打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪聯(lián)席會議領導小組，強化對打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪工作領導,，統(tǒng)籌協(xié)調全縣打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪工作。領導小組下設辦公室,，依托在縣公安局，負責處理打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪日常工作,。建立打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪工作聯(lián)席會議制度，定期通報工作開展情況,，點評存在問題,，部署下一階段工作,。
嚴格落實屬地管理責任,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政“一把手”,、成員單位“一把手”為本轄區(qū)打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪工作的第一責任人，縣聯(lián)席辦要與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂《人員管控責任狀》,。鄉(xiāng)鎮(zhèn)實行縣掛包領導、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領導,、縣公安局掛所領導、派出所所長,、司法所所長、村(社區(qū))支部書記捆綁責任制,，制定工作方案，明確工作目標,，層層壓實責任。由鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村干部和聯(lián)席會議成員單位組成管控小組進行入戶訪查管控,，組建一支專職網(wǎng)格員隊伍，以網(wǎng)格為單位,，開展境內外詐騙高危人員排查、過濾,、甄別、列管和勸返工作。
,。建立經(jīng)費保障機制,，縣財政每年安排一定資金用于打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪專項經(jīng)費?？h打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪聯(lián)席會議各成員單位要加強與上級業(yè)務主管部門對接，爭取上級打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪專項經(jīng)費,。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要將打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪工作經(jīng)費列入本級財政預算,，保障各項打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪工作有序開展。
,。引導群眾積極加入防范電信網(wǎng)絡詐騙宣傳隊伍，營造全民反詐的良好氛圍,。建立防范電信網(wǎng)絡詐騙宣傳志愿者隊伍，通過電信網(wǎng)絡詐騙案例分析等方式,，增強群眾防范電信網(wǎng)絡詐騙意識。建立健全防范電信網(wǎng)絡詐騙宣傳教育長效機制,，定期開展宣傳教育活動，實現(xiàn)防范電信網(wǎng)絡詐騙宣傳教育常態(tài)化,。
(,。縣聯(lián)席會議領導小組成立督導組,，定期對成員單位治理情況開展督導檢查。對未完成階段性任務的單位和個人,，由縣政法委對相關責任人進行提醒談話、函詢,、誡勉談話;對未完成年度任務的單位和個人,，按規(guī)定實行綜治問責,，降低年度綜合考評等次,。對有關聯(lián)席單位不配合重點整治工作的，將行文函告其上級主管單位和派駐紀檢組,，取消地方綜治平安單位考核資格，并與文明單位創(chuàng)建考評掛鉤,，直至取消文明單位、服務地方經(jīng)濟發(fā)展先進單位的評選資格,。
打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙工作方案銀行篇五
各經(jīng)合社、社區(qū),，機關各科室,、派出所：
根據(jù)《杭州市平安建設重點地區(qū)和突出問題掛牌整治辦法》(杭平安辦〔2021〕3號)有關規(guī)定，上塘街道被杭州市列為2021年度市級實施電信網(wǎng)絡詐騙突出問題掛牌整治街道之一,。為積極貫徹落實市平安辦工作要求，全面提升轄區(qū)居民群眾識騙防騙的意識和能力,，有效遏制電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的高發(fā)勢頭，營造平安穩(wěn)定的社會環(huán)境,。經(jīng)研究，決定在全街道范圍內開展新一輪打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作?，F(xiàn)將工作方案明確如下。
一,、指導思想
以習近平總書記關于打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙的系列重要批示精神為指導，根據(jù)省,、市打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作聯(lián)席會議有關部署，認真貫徹落實“打防結合,、以防為主、以治為要”理念,，按照“黨委領導,、公安主責、屬地負責,、部門協(xié)同、社會參與”的原則,，緊緊圍繞“平安拱墅”“平安上塘”建設要求，以進一步提高人民群眾安全感滿意度為目標,，以解決突出電信網(wǎng)絡詐騙問題為重點，堅持系統(tǒng)治理,、依法治理、綜合治理,、源頭治理，建立健全排查整治長效工作機制,，確保社會治安秩序持續(xù)好轉，為建設“平安拱墅”“平安上塘”創(chuàng)造更為良好的社會環(huán)境,。
二、組織領導
為切實加強治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪突出問題工作的組織領導,，上塘街道專門成立打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪突出問題整治工作領導小組，由街道黨工委書記童立任組長,，街道黨工委副書記王峰，黨工委委員、上塘派出所所長徐海華任副組長,街道平安辦主任,、派出所分管副所長、各社區(qū)主要負責人為成員(詳見附件1),。領導小組下設辦公室，由平安辦,、派出所共同負責整治工作的具體實施。
三,、工作目標
(一)控案成效明顯提升。各單位要結合我街道發(fā)案形勢,，多管齊下,、通力合作,，運用多種方法、手段,，有效提升廣大群眾的識騙防騙意識，努力實現(xiàn)有效壓降發(fā)案,、減少群眾損失,，自4月份起，街道電信網(wǎng)絡詐騙案件發(fā)案數(shù)力爭實現(xiàn)環(huán)比逐月下降;至6月底,，街道發(fā)案數(shù)不高于上年全年發(fā)案60%，案件高發(fā)態(tài)勢出現(xiàn)拐點;至2021年底,，實現(xiàn)街道發(fā)案態(tài)勢同比下降。
(二)治理水平明顯提升,。依托區(qū)打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪綜合治理優(yōu)勢,，不斷完善各單位,、屬地社區(qū),、大專院校完善相關責任機制，堵塞管理漏洞,，提升綜合治理合力。同時,，對治理期間形成的治理成果和方法舉措進行總結提煉和固化，形成長效性的體系和機制,，鞏固整治成果。
四、工作舉措
(一)強化隊伍建設,。一是落實專班運行制。成立由街道黨工委副書記任組長的工作專班,，抽調平安辦、派出所和相關科室及重點社區(qū)組成工作專班,，落實“每日通報、每周研判,、每月小結、季度分析”工作制,。二是建立反詐聯(lián)絡員工作制。街社兩級都要建立聯(lián)絡員制度,，派出所分管副所長與各社區(qū)治保主任要協(xié)同推進具體工作，轄區(qū)重要企事業(yè)單位確定一名工作人員為反詐聯(lián)絡員,，由各社區(qū)負責常態(tài)聯(lián)絡和工作部署,。三是推進“反詐宣傳隊”建設,。派出所要組建不少于10人的主力反詐宣傳隊;各社區(qū)要發(fā)揮小區(qū)專員、網(wǎng)格員,、樓道長、物業(yè)保安及居民志愿者作用,，組建反詐宣傳隊開展宣傳防范工作;積極對接浙大城市學院、樹人大學,，由學校保衛(wèi)處和團委共同組建校園反詐宣傳隊，配合派出所做好反詐宣傳,，確保覆蓋全體學生,。四是突出公職人員反詐教育。街道各機關科室,，各社區(qū)、經(jīng)合社都要開展一次在崗工作人員的反詐教育,，強化反詐意識，提升業(yè)務能力,，確保人人獲取浙江反騙綠碼。
(二)強化源頭治理,。派出所嚴格落實“一案雙查”責任制，強化對行業(yè)監(jiān)管單位,、屬地社區(qū)、管理服務對象,、代理點的監(jiān)管和責任倒查。結合發(fā)案趨勢,、警情研判中發(fā)現(xiàn)的突出問題,，全面排查分析轄區(qū)電信網(wǎng)絡詐騙整體形勢,，查找行業(yè)防范,、監(jiān)管、治理方面存在的漏洞,，督促相關行業(yè)監(jiān)管部門落實主體責任、充分運用《企業(yè)事業(yè)單位內部治安保衛(wèi)條例》強化單位主體責任開展本單位內的宣傳防范,，完善整治措施，堅決避免我轄區(qū)成為電信網(wǎng)絡詐騙的高發(fā)地,。
(三)強化反詐宣防。采取“線上+線下”齊發(fā)力方式,，開辟反詐宣防新領域，筑牢群眾“心防網(wǎng)”,。一是深化“反詐十小工作法”。從大處著眼、小處著手,，以小見大，以點帶面,，搭建“小課堂”“小聯(lián)盟”“小回訪”“小求助”“小資料”“小展板”“小標語”“小信息”“小故事”“小活動”等“十小工作法”，全面融入于轄區(qū)電信網(wǎng)絡反詐宣傳活動,，筑牢反詐“防護墻”，從源頭上遏制通訊網(wǎng)絡詐騙案件的高發(fā)態(tài)勢,。二是開設反詐集中宣傳日“流動集市”系列活動。綜合梳理高發(fā)案小區(qū)名單,，4月起,，每周選取1個小區(qū),，以“10+x流動集市”的形式開展全天候集中反詐宣傳日活動，進一步濃厚氛圍,，形成高頻傳播態(tài)勢。三是推行反詐標準化建設,。在傳統(tǒng)宣防模式基礎上，通過在小區(qū),、寫字樓宇、高校,、企事業(yè)單位的反詐騙標準化宣傳建設(詳見附件2)，擴大宣傳覆蓋面,，扎實反詐工作基礎。將反詐宣傳防范內容全面植入現(xiàn)有各類品牌陣地,，將反詐常識、反詐案例,、反詐宣傳制作成有趣味、貼近生活的短視頻在新媒體發(fā)布,，提高反詐宣傳受眾面。四是拓展“反詐聯(lián)盟”建設,。發(fā)揮黨建引領作用,，通過上塘黨建“紅盟匯”與社區(qū),、轄區(qū)企業(yè)黨支部等開展黨建共建,，擴展基層黨建“朋友圈”，進一步拓寬反詐宣傳平臺和渠道,，共建上塘“反詐聯(lián)盟”,。五是突出高校宣傳工作,。針對樹人大學,、浙大城市學院電信網(wǎng)絡詐騙案件高發(fā)態(tài)勢，通過“開學第一課”,，案件日推送等工作方式，通過學校保衛(wèi)將每日的發(fā)案情況逐一層層傳導至各學院,、班級和每位學生。開展反詐征文比賽,、防詐海報制作比賽等載體，進一步實現(xiàn)防范宣傳全覆蓋,。
(四)強化預警反制。派出所根據(jù)每日反詐平臺預警的相關信息,，通過派出所綜合指揮室和街道、各社區(qū)對接,。精準下達核查指令，由各社區(qū)精準開展宣傳,、防范、勸阻、重點人管控各項工作,。充分利用上級資源優(yōu)勢，實現(xiàn)最大實效的高危人員勸阻,，減少案件發(fā)生。街道落實5名專門工作人員專項落實反詐預警工作,。
(五)強化破案打擊,。派出所要積極對接上級刑偵部門,，抓住轄區(qū)電信網(wǎng)絡詐騙中的環(huán)節(jié)線索，在上級刑偵和網(wǎng)警部門的幫助下偵破一批轄區(qū)電信網(wǎng)絡新型違法犯罪突出案件,。強化快速落地核查、防范勸阻工作,，對上級公安機關推送的手機、微信,、qq、兩卡等涉案線索迅速落地,、高效打處，始終保持高壓嚴打態(tài)勢,。
五、工作要求
(一)強化領導,，落實責任。打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作是一項重要的民生工程,，街道電信網(wǎng)絡詐騙案件發(fā)案仍處于高位，各社區(qū),、機關科室要緊緊抓住當前全國掀起新一輪打擊治理高潮的有利契機，圍繞“兩降兩升”目標,，按照責任分工，安排專人負責,，立足職能、發(fā)揮優(yōu)勢,、協(xié)同配合，以更大決心,、更大力度縱深推進打擊治理行動，堅決遏制住轄區(qū)電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的高發(fā)勢頭,。
(二)加強協(xié)調，注重實效,。各社區(qū)、機關科室要結合本地電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的發(fā)案形勢,，主動與屬地學校、銀行,、企事業(yè)等單位做好對接，邀請通信,、金融、新聞單位等單位齊抓共管,、共同參與，充分借助各類平臺,，開展防范宣傳活動，確?；顒佑新晞荨⒂辛Χ?、見實效。嚴格落實“三通報四會商”工作機制,，將發(fā)案情況、新型詐騙手段第一時間通報社區(qū),，提醒防范漏洞，通過會商開展針對性廣泛宣傳,。實行定期報告制度,，每月20日(如遇節(jié)假日，順延至節(jié)假日后首個工作日)召集各社區(qū),、科室例行會商，及時匯報整治情況,，強化治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪突出問題工作常態(tài)運轉。
(三)保障投入,，扎實舉措。各社區(qū)要深化思想認識,，把有效遏制電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作作為當前重要工作來抓。切實保障經(jīng)費,，根據(jù)各社區(qū)自身實際情況，拓寬工作領域,，創(chuàng)新工作方式，落實工作舉措,，確保電信網(wǎng)絡詐騙治理工作舉措落地。街道全年用于打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪突出問題掛牌整治工作經(jīng)費不少于50萬元,，高發(fā)案的6個社區(qū)(蔡馬社區(qū)、七古登社區(qū),、皋亭社區(qū)、瓜山社區(qū),、假山路社區(qū)、紅建河社區(qū))各落實10萬專項經(jīng)費,，其余4個社區(qū)(八丈井社區(qū)、紹興路社區(qū),、善賢社區(qū)、拱宸社區(qū))落實5萬專項經(jīng)費保障打擊治理工作。
(四)嚴格考核,，督導長效。各社區(qū),、機關科室要根據(jù)職責分工，加強對各自業(yè)務條線主題宣傳活動的指導,、監(jiān)督、檢查,，及時總結推廣整治工作中形成的有效舉措和典型經(jīng)驗，確保宣傳活動不走過場,、務求實效，街道平安督查小組定期組織明查查訪,，對工作不落實或落實不到位的單位，予以通報,，針對每月案件防控差的社區(qū)，由工作專班對社區(qū)“一把手”進行約談,，并將今年電信網(wǎng)絡詐騙突出問題治理工作結果納入平安考核。
打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙工作方案銀行篇六
近年來,，xx縣人民法院深入貫徹落實國務院、省,、市打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作決策部署,，堅持“打,、防、管,、控,、宣”五位一體同步推進,，充分發(fā)揮審判職能作用，不斷提升電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件審判質效，堅決遏制電信詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢,，切實維護人民群眾財產(chǎn)安全和社會和諧穩(wěn)定。
xx法院黨組高度重視反電詐工作,，按照上級文件要求、相關會議精神,，制定《xx縣人民法院創(chuàng)建“無電詐單位”實施方案》，進一步統(tǒng)一思想,、提高認識，勇于擔當,、重拳出擊，堅決遏制電信網(wǎng)絡詐騙犯罪高發(fā),、蔓延勢頭，堅決維護人民群眾財產(chǎn)安全和合法權益,。成立了“無電詐單位”活動領導小組，由院長擔任組長,，各副院長為副組長，相關部門主要負責同志為成員,，領導小組辦公室設在院刑事審判庭，由刑事審判庭庭長兼任辦公室主任,，負責領導小組日常管理工作，各辦公室成員職責明確,、分工明晰,。
組織干警學習《關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》、“兩高兩部”聯(lián)合印發(fā)的《關于辦理利用信息網(wǎng)絡實施黑惡勢力犯罪案件若干問題的意見》等4個重磅指導性文件;派干警積極參加各類電信網(wǎng)絡詐騙案件業(yè)務培訓,，通過聽取課程,、研習法律、學習優(yōu)秀案例,、案件討論交流等形式統(tǒng)一辦案意見，提高辦案水平,。結合“反電詐宣傳月”活動、創(chuàng)建“無電詐單位”活動,，組織全院干警安裝“國家反詐中心app”及國家反詐微信公眾號，并向人民群眾大力推廣,，揭露電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的手段，提高干警,、群眾對電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的辨識和防范能力。
嚴格執(zhí)行刑法及相關司法解釋,，把好事實證據(jù)關和法律適用關，全面審查證據(jù),，準確認定犯罪事實和情節(jié)。貫徹寬嚴相濟刑事政策,，結合認罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)，區(qū)別對待,，科學量刑，確保罰當其罪,。對于犯罪團伙中的組織、指揮,、策劃者和骨干分子,，以及具有從重處罰情節(jié)的,，堅決依法予以從嚴從重打擊;對于具有從輕、減輕處罰情節(jié)且積極賠償損失,、認罪悔罪的，依法從輕或減輕處罰的同時,，嚴格控制、掌握適用緩刑的范圍和條件。目前已審結x件x人,，判處五年以上重型犯x人，共計退賠x萬余元,，判處罰金x萬元。特別是,，審結了備受社會各界關注的牛某某等x人重大電信詐騙案，有力打擊和震懾了犯罪分子,。
按照“全民參與、靶向宣傳,、精準防范”的原則，在院機關及各人民法庭懸掛反電詐宣傳標語,、放置宣傳展版,，開展下鄉(xiāng)、進村,、進社區(qū)、進單位,、進企業(yè)、進校園的普法宣傳活動,，對電信網(wǎng)絡詐騙行為進行重點宣講,、重點提醒,，全面筑牢“反詐防火墻”,。創(chuàng)新宣傳方式，利用新媒體定期發(fā)布典型案例和防電詐知識x篇,，強化“以案說法”,、“以案說紀”，通過身邊真實案例讓群眾了解新型詐騙手段及防騙知識,，做到反詐騙工作常態(tài)化宣傳、精準式預警和長期性防范,，切實提升群眾的知曉率和防范率，營造打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的濃厚氛圍,。
