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2022年打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作方案銀行(四篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-03-10 18:12:04
2022年打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作方案銀行(四篇)
時間:2023-03-10 18:12:04     小編:zdfb

為了確保事情或工作得以順利進(jìn)行,,通常需要預(yù)先制定一份完整的方案,,方案一般包括指導(dǎo)思想、主要目標(biāo),、工作重點、實施步驟,、政策措施、具體要求等項目,。方案對于我們的幫助很大,,所以我們要好好寫一篇方案,。下面是小編精心整理的方案策劃范文,歡迎閱讀與收藏,。

打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作方案銀行篇一

xx法院黨組高度重視反電詐工作,,按照上級文件要求、相關(guān)會議精神,,制定《xx縣人民法院創(chuàng)建“無電詐單位”實施方案》,,進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識,,勇于擔(dān)當(dāng),、重拳出擊,堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā),、蔓延勢頭,,堅決維護人民群眾財產(chǎn)安全和合法權(quán)益。成立了“無電詐單位”活動領(lǐng)導(dǎo)小組,,由院長擔(dān)任組長,,各副院長為副組長,,相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)同志為成員,,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在院刑事審判庭,由刑事審判庭庭長兼任辦公室主任,,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常管理工作,,各辦公室成員職責(zé)明確,、分工明晰。

組織干警學(xué)習(xí)《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》,、“兩高兩部”聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò)實施黑惡勢力犯罪案件若干問題的意見》等4個重磅指導(dǎo)性文件;派干警積極參加各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件業(yè)務(wù)培訓(xùn),,通過聽取課程、研習(xí)法律,、學(xué)習(xí)優(yōu)秀案例,、案件討論交流等形式統(tǒng)一辦案意見,提高辦案水平,。結(jié)合“反電詐宣傳月”活動,、創(chuàng)建“無電詐單位”活動,組織全院干警安裝“國家反詐中心app”及國家反詐微信公眾號,,并向人民群眾大力推廣,,揭露電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的手段,提高干警,、群眾對電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的辨識和防范能力,。

嚴(yán)格執(zhí)行刑法及相關(guān)司法解釋,把好事實證據(jù)關(guān)和法律適用關(guān),,全面審查證據(jù),準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪事實和情節(jié),。貫徹寬嚴(yán)相濟刑事政策,結(jié)合認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn),,區(qū)別對待,,科學(xué)量刑,,確保罰當(dāng)其罪,。對于犯罪團伙中的組織,、指揮,、策劃者和骨干分子,以及具有從重處罰情節(jié)的,,堅決依法予以從嚴(yán)從重打擊;對于具有從輕、減輕處罰情節(jié)且積極賠償損失,、認(rèn)罪悔罪的,,依法從輕或減輕處罰的同時,,嚴(yán)格控制,、掌握適用緩刑的范圍和條件,。目前已審結(jié)x件x人,,判處五年以上重型犯x人,,共計退賠x萬余元,,判處罰金x萬元。特別是,,審結(jié)了備受社會各界關(guān)注的牛某某等x人重大電信詐騙案,,有力打擊和震懾了犯罪分子,。

按照“全民參與、靶向宣傳、精準(zhǔn)防范”的原則,,在院機關(guān)及各人民法庭懸掛反電詐宣傳標(biāo)語,、放置宣傳展版,,開展下鄉(xiāng)、進(jìn)村,、進(jìn)社區(qū),、進(jìn)單位,、進(jìn)企業(yè),、進(jìn)校園的普法宣傳活動,,對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為進(jìn)行重點宣講,、重點提醒,,全面筑牢“反詐防火墻”,。創(chuàng)新宣傳方式,利用新媒體定期發(fā)布典型案例和防電詐知識x篇,,強化“以案說法”,、“以案說紀(jì)”,,通過身邊真實案例讓群眾了解新型詐騙手段及防騙知識,,做到反詐騙工作常態(tài)化宣傳,、精準(zhǔn)式預(yù)警和長期性防范,,切實提升群眾的知曉率和防范率,,營造打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的濃厚氛圍,。

打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作方案銀行篇二

洋口鎮(zhèn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪專項行動實施方案(2021~2023年)

為深入推進(jìn)全鎮(zhèn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作,,進(jìn)一步固化優(yōu)化去年防范和治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項行動各項工作措施,,擴大有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案快速上升趨勢和有力打擊涉詐犯罪分子工作戰(zhàn)果,,健全完善長效工作機制,,確保實現(xiàn)標(biāo)本兼治,、綜合治理?,F(xiàn)根據(jù)縣委縣政府下發(fā)的《如東縣打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪專項行動實施方案(2021~2023年)》文件要求,,結(jié)合我鎮(zhèn)實際,制訂本實施方案,。

(一)指導(dǎo)思想

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想,,認(rèn)真踐行以人民為中心的發(fā)展思想,統(tǒng)籌境內(nèi)境外兩個戰(zhàn)場,、網(wǎng)上網(wǎng)下兩大陣地、源頭末端兩個重點,,堅持打擊,、防范,、管控,、治理,、宣傳同步推進(jìn),、多管齊下,大力推動電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪打擊治理工作體系現(xiàn)代化,,堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢,,切實維護人民群眾合法權(quán)益,,為洋口爭當(dāng)長三角沿海高質(zhì)量發(fā)展排頭兵,、奮力譜寫“強富美高”新篇章創(chuàng)造和諧穩(wěn)定的社會治安環(huán)境,。

(二)基本原則

——堅持黨的領(lǐng)導(dǎo),,發(fā)揮政治優(yōu)勢,。在鎮(zhèn)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,充分發(fā)揮黨統(tǒng)攬全局,、協(xié)調(diào)各方的領(lǐng)導(dǎo)核心作用,,把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿到打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪專項行動全過程和各環(huán)節(jié),。

——堅持統(tǒng)籌協(xié)調(diào),,形成整體合力,。準(zhǔn)確把握電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪打擊治理的系統(tǒng)性,、艱巨性、復(fù)雜性,,優(yōu)化頂層設(shè)計,匯聚各方資源,,壓實層級責(zé)任,,形成打擊治理工作合力,。

——堅持關(guān)口前移,,強化源頭治理,。深入分析我鎮(zhèn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪多發(fā),、頻發(fā)的關(guān)鍵問題和薄弱環(huán)節(jié),,嚴(yán)格落實金融,、通訊等重點領(lǐng)域行業(yè)監(jiān)管治理主體責(zé)任,持續(xù)開展電信網(wǎng)絡(luò)“黑灰產(chǎn)業(yè)”清理整治,,從根本上鏟除我鎮(zhèn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的滋生土壤,。

——堅持科技賦能,實施精準(zhǔn)打防,。樹立“以數(shù)據(jù)打網(wǎng)絡(luò),、以專業(yè)打職業(yè)”的理念,,深入研究新型違法犯罪規(guī)律特點,充分運用大數(shù)據(jù),、互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代手段,,探索智能化,、專業(yè)化打擊治理新路徑,,有效提升前端發(fā)現(xiàn)預(yù)警,、中段攔截阻隔,、末端精準(zhǔn)打擊的能力水平,。

——堅持廣泛動員,打好全民戰(zhàn)役,。按照共建共治共享社會治理新格局的要求,,把打擊治理工作融入鎮(zhèn)域社會治理和網(wǎng)格化管理服務(wù)體系,緊緊依靠群眾,,廣泛發(fā)動群眾,,全方位,、立體化開展宣傳發(fā)動,,打好全社會防詐反詐人民戰(zhàn)爭。

(三)目標(biāo)任務(wù)

通過實施為期三年的專項行動,,積極構(gòu)建全鏈條反詐,、全行業(yè)阻詐,、全社會防詐的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作體系,,實現(xiàn)“四個全面提升”的目標(biāo),,即:打擊治理效能全面提升、源頭防范水平全面提升,、全民反詐意識全面提升,、人民群眾安全感和滿意度全面提升。

(四)工作重點

聚焦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪突出的重點地區(qū),、重點行業(yè),、重點領(lǐng)域,因地制宜組織打擊治理工作,。

明確四類重點打擊對象:

1.具體實施貸款,、虛假刷單、虛假購物,、交友誘導(dǎo)博彩投資,、投資理財?shù)榷喟l(fā)性電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的單位和個人;

2.出租,、出售,、出借,、收購銀行賬戶或者支付賬戶、手機卡,、營業(yè)執(zhí)照的單位和個人及相關(guān)組織者,;

3.為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪提供通訊、網(wǎng)絡(luò),、軟件等技術(shù)服務(wù)的單位和個人,;

4.為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪提供資金結(jié)算服務(wù)及通道的單位和個人。

建強四個方面工作機制:

1.建強“洋口人不受騙”宣傳工作機制,。持續(xù)推進(jìn)“入戶,、入企、入校,、入場所,、入群(微信群、qq群)”“心防五入”宣傳活動,,進(jìn)一步加強青年學(xué)生,、財會人員及投資理財人員等易受侵害群體的針對性宣教工作,營造“鋪天蓋地,、家喻戶曉”的防范宣傳聲勢,。

2.建強“洋口人不騙人”誠信監(jiān)管機制。將反詐工作作為社會信用體系建設(shè)的重要一環(huán),,不斷推進(jìn)誠信建設(shè)制度化,、常態(tài)化,對本地辦理、販賣“兩卡”人員實施嚴(yán)厲打擊懲戒措施,,對開辦涉案“兩卡”較多的營業(yè)網(wǎng)點和“兩卡”人員公開向社會曝光,,對寄遞業(yè)物流網(wǎng)進(jìn)行嚴(yán)格管控,對將“兩卡”郵寄至境外的物流公司和中轉(zhuǎn)站人員進(jìn)行處罰,,對涉詐前科人員和高危人員開展重點管控和教育挽救工作,。

3.建強“網(wǎng)上不被騙,上網(wǎng)不騙人”網(wǎng)絡(luò)環(huán)境治理機制。探索建立網(wǎng)絡(luò)行業(yè)治理,、網(wǎng)上行為監(jiān)測,、網(wǎng)商群體監(jiān)管等工作機制,主動排查治理網(wǎng)絡(luò)虛假廣告推送引流,、詐騙網(wǎng)站制作維護和非法網(wǎng)絡(luò)交易等重點違法違規(guī)行為,,主動研判發(fā)現(xiàn)利用“暗網(wǎng)”、“深網(wǎng)”渠道竊取,、泄露,、非法獲取、買賣公民個人信息和社交信息,、物流信息等違法犯罪行為,,主動納管我鎮(zhèn)通過電子商務(wù)平臺銷售商品或者提供服務(wù)的電子商務(wù)經(jīng)營者,,堅決打擊治理偽劣銷售、虛假交易等違法違規(guī)行為,。

4.建強“追源頭,、查內(nèi)鬼、防黑客,、筑高墻”行業(yè)治理機制,。針對銀行金融、通訊網(wǎng)絡(luò),、寄遞物流等涉詐重點行業(yè)領(lǐng)域開展集中攻堅整治,,主動排查發(fā)現(xiàn)一批違規(guī)出租通信線路、違規(guī)批辦“兩卡”和非法使用卡池,、貓池等設(shè)備為詐騙團伙服務(wù)的違法犯罪行為,,主動發(fā)現(xiàn)一批人卡分離、境外使用為詐騙資金“洗錢”的第三方支付賬戶,、企業(yè)和個人銀行賬戶行為,,協(xié)助公安機關(guān)進(jìn)行打擊治理。

各村(居),、各部門要從防詐反詐的實際出發(fā),,精心組織,統(tǒng)籌安排,,有力有序推進(jìn)專項行動,。

2021年為“攻堅突破年”?;窘㈦娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪打擊治理體系并有效運轉(zhuǎn),,壓緊壓實各村(居)、各相關(guān)部門職責(zé)任務(wù),,全民防詐反詐的整體氛圍明顯濃厚,,初步取得打擊治理成效,,全縣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件多發(fā),、頻發(fā)勢頭得到明顯遏制。

2022年為“鞏固提升年”,。固化完善電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪打擊治理體系并高效運轉(zhuǎn),,各村(居)和各相關(guān)部門履職更加主動、聯(lián)動更加順暢,全民防詐反詐意識能力顯著提升,違法犯罪發(fā)案數(shù),、損失金額出現(xiàn)拐點,,全鎮(zhèn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件得到有效控制。

2023年為“長效常治年”,。不斷完備電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪打擊治理體系并長效運轉(zhuǎn),,全面形成全民防詐反詐工作格局,,全鎮(zhèn)案件發(fā)案總量大幅下降、群眾損失金額大幅下降,,打擊處理人數(shù)大幅上升,、追贓挽損比例大幅上升,相關(guān)經(jīng)驗做法在全縣乃至全市有影響,,打造具有洋口特色的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪長效常治工作機制,。

(一)強化專業(yè)打擊,提升打擊犯罪效能

1.建強鎮(zhèn)級反詐中心,。整合部門資源,,配強人員力量,將鎮(zhèn)派出所反詐中心升級改造為鎮(zhèn)級反詐中心,。由全鎮(zhèn)各大銀行和通訊網(wǎng)絡(luò)公司明確專人(反詐能手或領(lǐng)域?qū)<遥┏B(tài)化對接聯(lián)絡(luò)鎮(zhèn)反詐中心開展工作,,進(jìn)一步匯聚共享各方數(shù)據(jù),將鎮(zhèn)反詐中心打造成資源整合的數(shù)據(jù)中心,、研判打擊的指揮中心,、部門聯(lián)動的協(xié)調(diào)中心,情報信息的發(fā)布中心,,形成上下聯(lián)動,、合成作戰(zhàn)的一體化打擊格局。

2.優(yōu)化完善偵查打擊機制,。推行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪全案偵查機制,固化境內(nèi)快偵快打,、境外取證打回流戰(zhàn)法,對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪及上下游黑灰產(chǎn)業(yè)開展全鏈條打擊。積極參與市,、縣層面組織的跨境打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項行動,,全力鏟除境外犯罪窩點,有效打擊境外犯罪分子對我鎮(zhèn)人民群眾實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為,。

3.提升協(xié)同打擊懲治效能,。健全電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪案件會商機制,統(tǒng)一執(zhí)法辦案思想,及時解決案件管轄、法律適用,、證據(jù)規(guī)格等問題,,強化追贓挽損,形成打擊懲治合力,。派出所與銀行,、通訊運營商的協(xié)作,建立線索迅速通報,、高效快捷查控等機制,,加大涉案信息倒查力度,嚴(yán)懲內(nèi)外勾結(jié)違法行為。

(二)強化行業(yè)治理,,構(gòu)建聯(lián)動共治格局

4.加強“兩卡”(銀行卡,、電話卡)整治。金融,、通信部門嚴(yán)格規(guī)范銀行卡,、電話卡開卡活動,切實落實實名登記等相關(guān)要求,派出所加強指導(dǎo)提醒,,提升發(fā)現(xiàn)異常信息能力水平,,會同相關(guān)部門完善信息互通共享機制。深入推進(jìn)“斷卡”行動,,依法嚴(yán)打非法購買,、販賣“兩卡”以及公民個人信息等上下游“黑灰產(chǎn)業(yè)”違法犯罪。針對全鎮(zhèn)打擊治理實際,,研究細(xì)化執(zhí)法指引組織開展聯(lián)合培訓(xùn),,不斷提升打擊懲處的針對性、實效性,。

5.加強行業(yè)監(jiān)管,。加大互聯(lián)網(wǎng)巡查力度,組織開展詐騙信息清理整頓活動,,持續(xù)凈化網(wǎng)絡(luò)空間,。深入推進(jìn)電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡實名登記和聯(lián)網(wǎng)核查,暢通信息渠道,對實名不實人,、疑似詐騙犯罪等異常行為,,及時下發(fā)相關(guān)部門依法清理、關(guān)停,。加快推進(jìn)全鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)域名備案實名校驗,,嚴(yán)防犯罪分子使用我鎮(zhèn)域名實施詐騙。加強銀行卡,、第三方支付賬戶開戶及使用的安全管理,,及時發(fā)現(xiàn)堵塞管理漏洞。落實涉案賬戶管控機制,,及時切斷資金進(jìn)出通道,。規(guī)范銀行和通信、互聯(lián)網(wǎng),、軟件開發(fā)企業(yè)經(jīng)營行為,,加強政策指導(dǎo),強化行業(yè)自律,,落實社會責(zé)任。

6.加強人員管控。結(jié)合“平安前哨”工程,,強化本地涉詐重點人員摸排,,逐人登記建檔,嚴(yán)格管控責(zé)任,,最大限度防止流出作案,,堅決杜絕出境作案。對滯留境外的重點人員,,逐人調(diào)查,、核實甄別,發(fā)現(xiàn)有作案嫌疑的,,及時勸返并依法采取管控措施,。

(三)強化發(fā)現(xiàn)預(yù)警,提升止付攔截能力

7.建立精準(zhǔn)預(yù)警攔截阻斷機制,。強化金融,、通訊、互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)挖掘和運用,,形成精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn),、實時預(yù)警、有效阻斷的預(yù)警防范機制,,著力提高資金攔截效果,。金融部門要積極配合政法部門開展止付凍結(jié)、追贓挽損等工作,,全力追回被騙資金,。

8.建立本地風(fēng)險防控共享機制。加強金融,、通信行業(yè)自身異常賬戶風(fēng)險防控管理,,政法機關(guān)要通過案件辦理及時發(fā)現(xiàn)行業(yè)監(jiān)管漏洞短板,規(guī)范“檢察建議書,、司法建議書,、公安提示函”辦理,推動相關(guān)部門落實風(fēng)險管控管理,,公安要指導(dǎo)配合相關(guān)部門開展多維度監(jiān)測工作,,切實提升行業(yè)部門發(fā)現(xiàn)處置能力。市場監(jiān)管,、稅務(wù)等部門要落實監(jiān)管職責(zé),,會同金融、通信部門對異常企業(yè)名單,、異常賬戶數(shù)據(jù)共享互通,,共同監(jiān)管,,堵截漏洞。

(四)強化社會動員,,增強全民防詐意識

9.全面加強反詐宣傳,。大力推進(jìn)防詐反詐宣傳進(jìn)機關(guān)、進(jìn)農(nóng)村,、進(jìn)社區(qū),、進(jìn)家庭、進(jìn)校園,、進(jìn)企業(yè)等活動,,公安機關(guān)要強化信息預(yù)警推送機制,及時提醒,、指導(dǎo)村(居),、部門采取針對性宣傳。宣傳,、網(wǎng)信,、公安、司法等部門要創(chuàng)新宣傳形式內(nèi)容,,改變“喊口號”式宣傳,,積極制作反詐短視頻、反詐微電影,、反詐小課堂,,并通過微信、抖音,、快手等平臺進(jìn)行發(fā)布,。各部門、各村(居)要通過多形式,、高頻次,、全覆蓋的防詐反詐宣傳,讓廣大群眾隨處看得到,、聽得著,、可咨詢,營造濃厚的全民防詐反詐氛圍,。

10.共同做好教育宣傳,。各村(居)、企事業(yè)單位,、社會團體積極參與反詐防詐工作,,加強單位職工及其近親屬、管理服務(wù)對象,、下屬機構(gòu)相關(guān)人員的教育防范,,增強防騙意識,,做到自身和關(guān)聯(lián)人員不上當(dāng)、不受騙,。

11.深入開展“無詐”活動,。深入開展“無詐機關(guān)”,、“無詐村居(社區(qū))”,、“無詐校園”、“無詐企業(yè)”等系列活動,,積極組織開展反詐宣傳志愿活動,,發(fā)動全社會力量與詐騙行為作斗爭。針對易受侵害群體,,加大針對性宣傳教育力度,,揭露犯罪伎倆,剖析詐騙案例,宣講政策法規(guī),,提高防騙能力,。

(五)強化協(xié)同治理,提升組織推進(jìn)水平

12.加強工作聯(lián)動,。牢固樹立全鎮(zhèn)“一盤棋”的工作理念,,強化上下貫通、整體聯(lián)動,,推動情報共享,、資源共用、情況互通,、工作互動,,實現(xiàn)打擊治理工作跨部門、跨區(qū)域,、跨層級的會商會辦,、協(xié)同治理、督查考核,。

13.加強區(qū)域協(xié)同,。按照統(tǒng)一部署,組織精干力量赴發(fā)案重點地區(qū)開展駐點行動,,有效實施前置打擊,、集群打擊、精準(zhǔn)打擊,。深度研究電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪規(guī)律特點,,超前應(yīng)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的變化趨勢,不斷提升工作前瞻性,、主動性,、針對性,。

(一)強化組織領(lǐng)導(dǎo)。成立打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作領(lǐng)導(dǎo)小組,,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在鎮(zhèn)政法中心,。由相關(guān)職能部門牽頭,成立綜合協(xié)調(diào),、打擊反制,、宣傳防范、行業(yè)整治,、監(jiān)督檢查等專項工作組,,分工負(fù)責(zé)、密切協(xié)作,,形成整體合力,。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下設(shè)反詐工作專班,抽調(diào)政法,、紀(jì)檢,、宣傳、公安,、人行等部門專業(yè)人員,,統(tǒng)籌推進(jìn)專項行動。各村(居)要參照成立領(lǐng)導(dǎo)小組,,搭建工作專班,,整合資源力量,切實扛起打擊治理電騙違法犯罪的工作責(zé)任,,確保各項決策部署落到實處,、取得實效。

(二)強化制度建設(shè),。建立研判會商制度,,由打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任或副主任召集,相關(guān)成員單位參與,,定期研判發(fā)案形勢,、交流工作情況、通報存在問題,、下發(fā)工作指令,,確保各項工作高效有序推進(jìn)。建立通報掛牌和倒查制度,,對發(fā)案數(shù)量排名靠前的村(居)和行業(yè)單位進(jìn)行通報,,對三次以上被通報的,實行掛牌整治,;對詐騙金額50萬元以上的案件及查獲的本地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點,,全環(huán)節(jié)開展倒查,,查找防范監(jiān)管漏洞。建立信息報送制度,,鎮(zhèn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會同派出所反詐中心,,扎實開展全鎮(zhèn)高發(fā)易發(fā)案情形勢分析研判和鎮(zhèn)、村兩級警情,、資金等數(shù)據(jù)匯總工作,。各村(居)和成員單位通過鎮(zhèn)區(qū)半月分析研判報告和部門平安建設(shè)月報報送專項行動開展情況,并按要求做好相關(guān)統(tǒng)計報表工作,,及時報送好經(jīng)驗好做法,。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將編發(fā)打擊治理工作簡報,,反映工作動態(tài),,交流經(jīng)驗做法,促進(jìn)相互學(xué)習(xí)借鑒,。

(三)強化支撐保障,。圍繞人力、資金,、物資,、技術(shù)、政策等重點方面,,調(diào)動各類資源,、匯聚各種數(shù)據(jù)、發(fā)動各方力量,全面落實專項經(jīng)費,、設(shè)備采購,、宣傳防范等工作支撐保障措施,進(jìn)一步健全完善預(yù)警攔截機制保障,加大專業(yè)人才儲備,,加強政策研究,,凝聚執(zhí)法共識,為深入推進(jìn)打擊治理工作奠定堅實基礎(chǔ),。

(四)強化監(jiān)督考核,。將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪納入對各村(居)、各部門平安法治建設(shè)考核,。鎮(zhèn)政法中心會同相關(guān)職能部門,,將專項行動納入日常監(jiān)督、巡視巡察范疇,,經(jīng)常性開展督導(dǎo)檢查,,推動專項行動深入開展。對組織有序,、措施扎實,、成績突出的村(居)和部門,,予以褒揚激勵;對思想不重視,、責(zé)任不落實,、工作不到位的,進(jìn)行通報批評,、限期整改,;對工作不力造成不良后果的,依規(guī)依紀(jì)依法嚴(yán)肅問責(zé),。

打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作方案銀行篇三

隨著社會進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)信息時代,。大家的信息來源越來越廣,但信息的真實性卻難辨真假,。近期,,各高校出現(xiàn)多起學(xué)生因網(wǎng)絡(luò)兼職被騙案件。詐騙分子往往摸準(zhǔn)了高校大學(xué)生單純,、富有同情心,、防范意識差、法制觀念不強的弱點,,利用各種手段(比如:打字員,、刷單員等省時省力來錢快的信息)想方設(shè)法騙取學(xué)生錢財。為提高同學(xué)們對各類詐騙方式的鑒別能力和自我防范意識,。我社與初等教育學(xué)院inter社團聯(lián)合組織一次防詐騙簽字活動,。從而提高同學(xué)們的“兼職信息需謹(jǐn)慎”意識。明白“腳踏實地才是真”的道理,。

1,、提高同學(xué)們的惕性和對虛假信息的辯知能力,避開非法集資校園詐騙的陷阱,,不要因貪圖小便宜而上當(dāng)受騙,,有效保障自身權(quán)益不受侵害。

2,、讓更多的人知道輕信和散播虛假信息的危害,。

3、讓大家明白財富不可能不勞而獲,,只有腳踏實地才能獲得,。

勿輕信、不誤傳,、同努力,、抵虛假

1、兩社團做好聯(lián)誼工作,并商討活動相關(guān)事宜,。

2,、在人員流動多的地方(老食堂、新食堂門口等)向同學(xué)們解說虛假信息的危害,,并讓同學(xué)在條幅上簽字,,做出自己的一份保障。

3,、對本次活動進(jìn)行及時宣傳以及相關(guān)平臺推送,。

4、調(diào)查本次活動的影響力,,兩社團對此活動做出總結(jié),。

1、活動時間:中午時間(周一至周五任意幾天)

2,、活動地點:河北民族師范學(xué)院人員流動處(老食堂,、新食堂門口)。

六,、主辦單位及參加人員

1,、主辦單位:河北民族師范學(xué)院校團委

2、活動負(fù)責(zé)人:

3,、參加人員:河北民族師范學(xué)院所有學(xué)生自愿簽字

(一)活動準(zhǔn)備

1、書寫策劃書:由生物院勤工儉學(xué)社策宣部書寫并遞交策劃書,。

2,、引導(dǎo)人員:活動中需要有人拉條幅,向同學(xué)們宣傳有關(guān)本次活動并引導(dǎo)同學(xué)們簽下“保書”,。(勤工儉學(xué)社:預(yù)報15人,,ier創(chuàng)業(yè)社:預(yù)報12人)。最終人員匯總到兩社團社長處,。

3,、人員工作分配:由兩社團秘書部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排兩社團活動中人員的工作情況。

4,、贊助商的確定:兩社團至少各自找到一個贊助商,,把資金做足準(zhǔn)備。

5,、條幅的制作:由兩社團各部門商討設(shè)計一個或兩個條幅內(nèi)容(條幅數(shù)量視資金而定),,并制作出來,備用,。

6,、展板制作:兩社團有關(guān)部門制作一張或兩張有關(guān)本次活動的展板。

7,、桌椅借?。河蓛缮鐖F組織部負(fù)責(zé)桌椅的借取歸還工作,。

8、其他物品的準(zhǔn)備:馬克筆數(shù)支(視贊助資金而定)

9,、其他以上沒提到的準(zhǔn)備事宜,,由兩社長商討后決定。

(二)活動流程

1,、召開簽字活動開幕式(簽字活動開展之前的某一天)

由兩社團各部門負(fù)責(zé)人以及預(yù)報的25人參與本次會議,,會議中介紹參會人員、活動目的及意義,、宣讀預(yù)報人員的工作安排,、提示活動中需注意的相關(guān)事宜。注意會議照片的采集工作以及會場的紀(jì)錄衛(wèi)生問題,。

2,、活動開展

在活動過程中,參加人員向?qū)W生門解說虛假信息的危害,,并告訴大家不要轉(zhuǎn)發(fā)虛假信息,,并引導(dǎo)大家簽下“保書”。

3,、活動結(jié)束

用過這次簽字活動,,讓更多的人知道虛假信息的危害,提高同學(xué)們的惕性,,不輕易相信網(wǎng)上的虛假信息,,能辯識出虛假信息,不散播虛假信息,。呼吁大家可以正視兼職信息,,預(yù)防網(wǎng)絡(luò)詐騙。真正認(rèn)識到天下沒有免費的午餐只有通過自己的不懈努力才能得到應(yīng)得的財富,。只有腳踏實地才能獲得自己想要的生活,。不要只想著不勞而獲,這樣只會使自己陷入絕境,。

1,、物品歸還:由兩社團組織部負(fù)責(zé)。

2,、衛(wèi)生清理:由兩社團策宣部負(fù)責(zé),。

3、學(xué)時統(tǒng)計:由兩社團秘書部填寫表格,。

4,、照片采集:由兩社團指定人負(fù)責(zé)拍照,并上交篩選、備用,。

5,、活動宣傳:兩社團利用自己的宣傳平臺自行解決即可。

6,、做好本次活動電子版,、紙質(zhì)版存檔工作。

7,、以上沒提到的均由兩社長商討后決定,。

1、本次活動可由全校師生和工作人員共同參與,。

2,、活動過程中注意安全問題。

3,、活動時間視情況進(jìn)行更改,。

4、活動做好充足準(zhǔn)備,,以便更有秩序的進(jìn)行,。

5、所有沒涉及到的問題,,經(jīng)社團負(fù)責(zé)人商討后決議,。

打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作方案銀行篇四

近年來,電信詐騙案件時有發(fā)生,。嚴(yán)重影響了廣大人民群眾的生活,,造成了巨大的經(jīng)濟損失,人民群眾深受其害,。為有效控制此類案件的高發(fā),減少人民群眾的財產(chǎn)損失,,提升廣大人民群眾的安全感和滿意度,,經(jīng)鎮(zhèn)黨委、政府研究決定,,在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展為期四個月的打擊和防范電信詐騙犯罪專項行動,。為確保專項行動有效開展,特制定本方案,。

此次集中打擊整治行動圍繞構(gòu)建和諧社會和新一輪創(chuàng)建“平安格林”建設(shè)目標(biāo),,以“打現(xiàn)行、壓發(fā)案,、防反彈,、保成果”為主線,進(jìn)一步加大打擊和宣傳防范力度,進(jìn)一步落實綜合治理措施,,夯實基層基礎(chǔ)工作,,加快構(gòu)建打擊整治長效機制,鞏固擴大專項行動戰(zhàn)果,,全面遏制電信詐騙犯罪,,確保人民群眾安居樂業(yè)和社會長治久安。行動總體上要達(dá)到三個效果:一是打擊的聲勢要強大;二是宣傳的氛圍要濃厚;三是整治的效果要明顯,。

為確保這次專項行動各項工作落到實處,,經(jīng)研究決定成立格林鎮(zhèn)打擊和防范電信詐騙犯罪專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組。

組??長:楊志安(鎮(zhèn)黨委副書記,、政法委書記)

副組長:朱永科(格林派出所所長)

成員單位:文廣站,、派出所、司法所,、綜治辦,、安監(jiān)站、格林信用社,、太平信用社,、電信支局、移動公司網(wǎng)點,、市場監(jiān)管分局,,各村(居)。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于派出所,,朱永科同志兼任辦公室主任,,各成員單位領(lǐng)導(dǎo)任辦公室副主任,負(fù)責(zé)組織,、協(xié)調(diào),、督導(dǎo)各項工作。各單位將開展的工作分階段報鎮(zhèn)綜治辦,。

(一)動員部署階段(2021年5月8日至2021年6月30日),。健全工作機構(gòu),制定工作方案,,召開全鎮(zhèn)打擊和防范電信詐騙犯罪專項行動動員大會對專項行動進(jìn)行動員部署,。各村、各成員單位要結(jié)合本轄區(qū),、本單位實際,,制定細(xì)化方案,成立領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室,,并召開會議動員部署,。

(二)集中攻堅階段(2021年7月1日至2021年11月30日),。各單位要按照行動的整體安排部署,全面啟動落實打擊和防范措施,,組織開展一系列專項打擊,、防范行動,多部門配合,,多措并舉,,向電信詐騙犯罪發(fā)起凌厲攻勢,確保取得最大成效,。

(三)總結(jié)驗收階段(2021年12月1日至2021年12月30日),。對專項行動情況進(jìn)行全面檢查考核和總結(jié),對各單位開展工作情況進(jìn)行綜合考評,,針對薄弱環(huán)節(jié),,提出針對性的對策,全面落實整改措施,,鞏固和擴大專項行動成果,。

(一)各村(居),各部門各司其職,,切實發(fā)揮職能作用,,營造良好宣傳氛圍。

1.各村要高度重視此項工作,,充分利用各村(居)的宣傳欄,、廣告牌以及集中宣傳發(fā)放宣傳單等方式,宣傳電信詐騙案件的方式以及防范的方法,,教育轄區(qū)群眾,,提升廣大人民群眾的防范意識。

2.鎮(zhèn)宣傳辦要充分利用廣播電臺,,采取多種形式,,揭露電信詐騙的伎倆、手段,,時刻提醒廣大人民群眾增強防范意識,。

3.市場監(jiān)管分局在日常執(zhí)法活動中,要走進(jìn)市場,、商戶、超市,、集貿(mào)市場等,,利用發(fā)放宣傳單、張貼告示等方式,,時刻提醒廣大群眾,,提高識騙防騙的能力,。

4.信用社要切實加強內(nèi)部管理,強化責(zé)任,、措施落實,,有針對性地開展員工培訓(xùn),提升識騙防騙能力,,并在辦理轉(zhuǎn)賬匯款過程中時刻提醒廣大儲戶警惕電信詐騙,,盡可能在第一時間阻止電信詐騙案件的發(fā)生。在信用社辦公地點利用各種形式對電信詐騙的伎倆,、手段進(jìn)行揭露,,教育群眾應(yīng)對辦法,提升廣大人民群眾的防范意識,。在派出所辦理電信詐騙案件中,,提供必要的、快捷的支持(如:及時針對詐騙賬戶資金來進(jìn)行止付,、凍結(jié)等),。

5.電信支局、移動網(wǎng)點,、聯(lián)通網(wǎng)點要充分利用10086,、10000、10010等客服平臺,,做好手機識騙防騙短信,,時刻提醒廣大用戶不要輕信來歷不明的電話和短信,不要回?fù)艽蜻^來剛接通就掛斷的陌生電話,,不要按陌生電話或短信的提示操作轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)等,,并切實配合公安部門開展案件偵查工作。

6.司法所特別是派出所,,二家要結(jié)合自身實際,,采取多種形式進(jìn)行電信詐騙的宣傳,讓廣大人民群眾知曉公檢法等國家機關(guān)從未設(shè)立任何所謂的安全賬戶,,在辦理案件時也不會直接電話通知任何人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬等相關(guān)知識,。

7.安監(jiān)站要切實利用好各類交通運輸工具,張貼警示標(biāo)語,,滾動播出識騙防騙的提示,,時刻提醒廣大人民群眾,遠(yuǎn)離電信詐騙的危害,。

8.派出所要盡快梳理各類電信詐騙案件的特征,、方式方法,節(jié)選經(jīng)典案例,,揭露電信詐騙的伎倆,,完善電信詐騙案件的防范提示,,以此作為各成員單位宣傳的范本。各村要發(fā)揮點多,、線長,、面廣,與群眾聯(lián)系密切的工作優(yōu)勢,,將防騙宣傳納入到住村民警的日常工作中去,,嚴(yán)格落實進(jìn)單位、進(jìn)村寨,、進(jìn)學(xué)校,、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)市場的“五進(jìn)”工作制,,積極拓寬防范宣傳工作的覆蓋面,,真正把防騙工作常態(tài)化、經(jīng)?;?,努力做到宣傳不漏戶不漏人。

(二)多部門合作,、全力攻堅,,掀起打擊電信詐騙犯罪的高潮。1,、派出所務(wù)必迅速建立打擊電信詐騙犯罪的快速反應(yīng)處置預(yù)案,,明確打擊工作團隊,針對大要案件全力攻堅,。派出所要迅速組織治安和派出所民警認(rèn)真學(xué)習(xí)《貴州省公安機關(guān)辦理電信詐騙案件執(zhí)法指引》,,切實增強廣大民警的執(zhí)法水平和能力,盡可能減少人民群眾的損失,,為電信詐騙案件的串并案工作提供支撐,,也為打擊電信詐騙案件摸索出一些新的思路和做法。派出所迅速建立打擊電信詐騙案件的快速反應(yīng)處置預(yù)案,,同時明確打擊電信詐騙案件的工作團隊,,一旦發(fā)生大要案件,立即按照預(yù)案要求,,在技偵,、網(wǎng)安部門的支持下,在第一時間啟動偵查工作,,原則上以發(fā)生地派出所為主,,尋求周邊派出所幫助,要明確一至兩名專職聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)本轄區(qū)的所有電信詐騙案件的匯總,、收集,、上報、錄入工作,,形成聯(lián)絡(luò)員制度的長效機制;在案事件信息系統(tǒng)中要認(rèn)真規(guī)范錄入電信詐騙案件,,切實按照省公安廳下發(fā)的《案事件信息系統(tǒng)中電信詐騙信息錄入使用說明》完成,同時,,認(rèn)真完善公安部刑偵局《電信詐騙犯罪案件偵查破案協(xié)作平臺》的錄入,,為全國公安機關(guān)對此類案件的串并案分析做好準(zhǔn)備。

2.各村(居),,各部門要通力合作,,全力打好攻堅戰(zhàn)。(1)電信,、移動,、聯(lián)通部門要切實按照市公安局、移動公司,、聯(lián)通公司,、電信公司聯(lián)合下發(fā)的遵公發(fā)(〔2012〕23號)《關(guān)于印發(fā)遵義市打擊防范電信詐騙犯罪協(xié)作機制的通知》文件精神,切實做好打擊配合工作,。明確保衛(wèi)部門及一名專業(yè)人員全力配合公安機關(guān),,利用信令點編碼倒查(七號信令倒查)的方式,按照電信部門內(nèi)部管理規(guī)定,,以受害人電話開始,,查找本省電話局端,繼續(xù)查找可能多個外省電話局端后,,最終落地查證發(fā)現(xiàn)詐騙窩點的流程,,也就是通過被害人電話在運營商信令網(wǎng)中查找來電的上一級電話局端,最終找到網(wǎng)絡(luò)電話進(jìn)入電信運營商網(wǎng)絡(luò)的落地服務(wù)器,,然后尋找此落地服務(wù)器的對接交換服務(wù)器,,查明軟交換服務(wù)器后,圍繞服務(wù)器ip和使用人,、軟件使用人及其相關(guān)的身份,、電話、銀行賬號,、虛擬身份展開調(diào)查,,最終發(fā)現(xiàn)詐騙窩點、網(wǎng)絡(luò)支撐,、資金流向等線索,。(2)金融部門要切實按照市公安局、中國人民銀行遵義市中心支行聯(lián)合下發(fā)的遵公發(fā)(〔2012〕25號)《關(guān)于印發(fā)遵義市打擊防范電信詐騙犯罪協(xié)作機制的通知》文件精神,,切實做好打擊配合工作,。要求各商業(yè)銀行明確保衛(wèi)部門及一名專業(yè)人員全力配合公安機關(guān),,按照銀行內(nèi)部管理規(guī)定,組織協(xié)調(diào)縣內(nèi),、市內(nèi),、省內(nèi)乃至外省相關(guān)銀行的協(xié)調(diào)配合。要求在第一時間查詢到涉案賬戶的開戶信息,、交易明細(xì),、同一開戶人持有的其他賬戶以及涉案賬戶資金拆分的二級賬戶或銀行卡乃至三級賬戶或銀行卡的相關(guān)詳細(xì)情況。與此同時,,在電信詐騙犯罪行為發(fā)生后,,涉案資金尚未全部轉(zhuǎn)移的情況下,各商業(yè)銀行的聯(lián)絡(luò)員在接到公安機關(guān)辦案民警的電話后或者辦案民警將被害人直接帶到營業(yè)柜臺,,明確指出被害人已被電信詐騙的,,可以先行通知業(yè)務(wù)人員對涉案賬戶進(jìn)行止付、凍結(jié),,辦案單位在24小時內(nèi)將正式法律文書和經(jīng)辦人《人民警察證》復(fù)印件送達(dá)協(xié)助查詢,、凍結(jié)的商業(yè)銀行保衛(wèi)部門。(3)派出所,、司法所要切實按照市中級人民法院,、市檢察院、市公安局聯(lián)合下發(fā)的遵公發(fā)(〔2012〕24號)《關(guān)于印發(fā)辦理電信詐騙案件有關(guān)問題的意見的通知》文件精神,,組織協(xié)調(diào)打擊電信詐騙的新方法,、摸索打擊電信詐騙的新思路,統(tǒng)一對電信詐騙犯罪事實和證據(jù)的認(rèn)定和要求,。

(一)充分認(rèn)識打擊和防范電信詐騙違法犯罪的重要性和緊迫性,。電信詐騙違法犯罪活動牽涉面廣、社會影響大,,嚴(yán)重威脅廣大電信用戶,、銀行儲戶的財產(chǎn)安全,嚴(yán)重破壞電信運營商和金融企業(yè)的形象,,同時擾亂了社會治安秩序,,增加了不安定因素,破壞了社會和諧,。電信詐騙具有高科技違法犯罪的特點,,具有較強的隱蔽性、欺詐性,,難以識別,,難于偵破。各部門各單位對此要引起高度重視,要站在維護社會治安大局穩(wěn)定的高度,,切實加強對防范打擊電信詐騙犯罪工作的組織領(lǐng)導(dǎo),。同時,防范和打擊電信詐騙違法犯罪需要各部門緊密協(xié)作和協(xié)調(diào)聯(lián)動,,利用綜合治理的優(yōu)勢,,從源頭上根本遏制此類違法犯罪問題的蔓延。(二)聯(lián)手開展行動,,嚴(yán)厲打擊電信詐騙違法犯罪活動,并力爭在短期內(nèi)取得明顯成效,。電信詐騙犯罪危害程度大,,該問題已經(jīng)引起各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,派出所要盡快與有關(guān)部門銜接,,建立健全與打擊工作相對應(yīng)的工作機制,,尋求有關(guān)部門的大力支持,形成工作合力,,力爭在最快的時間里在全鎮(zhèn)掀起打擊電信詐騙違法犯罪活動高潮,,營造嚴(yán)打高壓態(tài)勢。

(三)加強宣傳,,切實提高廣大人民群眾安全防范意識,。違法犯罪人員利用電信詐騙的手段和方式推陳出新、防不勝防,。公安,、電信、金融等部門單位要積極主動和宣傳部門溝通聯(lián)系,,爭取新聞媒體的大力支持,,充分利用廣播、電視,、報刊等宣傳媒介,,采取領(lǐng)導(dǎo)或?qū)<以L談、案例剖析,、公益廣告,、新聞發(fā)布會、短信溫馨提示,、警示卡等靈活多樣的方式方法,,大力加強宣傳教育。各銀行,、電信部門要利用營業(yè)優(yōu)勢,,直接加強對客戶面對面的宣傳教育,可以印制相關(guān)資料或卡片,在適當(dāng)場所向市民發(fā)放,。派出所還可會同教育部門,,組織對廣大師生進(jìn)行教育宣傳。

(四)督導(dǎo)檢查落實,。專項行動中,,領(lǐng)導(dǎo)小組將組成工作檢查組進(jìn)行督導(dǎo)檢查,實行責(zé)任倒查,。

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