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商業(yè)銀行行長述職報告 銀行行長述職報告篇一

一,、獨立董事的基本情況陳xx,，男,，1953 年出生,，博士，教授，博士生導師,。曾任上海財經(jīng)大學金融研究中心主任,，復旦大學金融研究院副院長。現(xiàn)任復旦大學金融研究院常務副院長,、教授;兼任中國金融學會常務理事學術委員,，中國國際金融學會常務理事學術委員，中國金融學專業(yè)學位教育指導委員會委員,。

二,、獨立董事年度履職概況

(一)出席股東大會、董事會及董事會各專門委員會會議情況,。2015年度,，本人積極參加董事會會議及其相關專業(yè)委員會會議，具體參會情況詳見下表：

會議名稱 股東大會 董事會董事會下設專門委員會風險管理與關聯(lián)交易控制委員會薪酬與考核委員會審計委員會提名委員會

親自出席次數(shù)/會議次數(shù)

0/2 17/18 6/6 1/1 3/5 3/3

三,、獨立董事年度履職重點關注事項的情況

(一)出席董事會會議并發(fā)表意見,。出席董事會會議并發(fā)表意見。2015 年度,，本人積極出席公司董事會會議,，會前認真研究各項議案，會上與各位董事討論并審議公司關聯(lián)交易,、對外擔保及資金占用,、募集資金的使用情況、高管人員提名及薪酬,、公司業(yè)績,、利潤分配、聘任會計師事務所,、風險管理及內(nèi)部控制、信息披露等情況和議案,，客觀獨立地發(fā)表自己的意見與建議,，并對公司董事會審議的各項議案均投了贊成票。

在董事會會議上,，本人重點關注并建議：一是國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢即我國外匯儲備縮水,、人民幣兌美元貶值的壓力對公司經(jīng)營和授信的持續(xù)影響;二是要加強資產(chǎn)負債和各項業(yè)務的結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大不良資產(chǎn)處置的工作力度;三是收購信托項目時機恰當,、方式合理,，停牌時間短，公司準備工作非常充分,，做好與投資者的溝通,，有效保護了股東的利益;四是關注民營企業(yè)入股對公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營的影響，要加強溝通與持續(xù)跟蹤;五是在現(xiàn)有環(huán)境下如何激發(fā)公司經(jīng)營層和職業(yè)經(jīng)理人進行價值創(chuàng)造，建立合理的激勵約束機制,。

(二)參加董事會相關專門委員會工作,。2015 年，本人積極參與董事會專

門委員會的討論與決策,，親自出席了所在委員會召開的全部會議：一是作為風險管理與關聯(lián)交易控制委員會委員,，審議了 2015 年業(yè)務經(jīng)營風險偏好策略，信貸資產(chǎn)核銷以及不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓立項及實施方案,，關聯(lián)交易情況,、流動性風險管理辦法等多項議案;二是作為薪酬與考核委員會成員，審議了高級管理人員的年度薪酬,，組織開展了董事和高管人員履職評價工作,，聽取公司薪酬分配執(zhí)行情況報告;

三是作為審計委員會成員，先后審議了公司定期報告,、利潤分配,、續(xù)聘會計師事

務所、募集資金的使用情況,、財務制度的修訂等議案,，聽取內(nèi)部控制評價報告，與外審溝通公司審計情況等,，推動了公司合規(guī)經(jīng)營以及管理水平的提升;四是作為提名委員會委員,，認真審核候選董事、高管人員的任職資格,，充分發(fā)揮委員會在遴選董事和高管人員方面的專業(yè)作用,。

(三)客觀公正地發(fā)表獨立意見。2015 年,，根據(jù)有關監(jiān)管規(guī)章和本行章程

等有關規(guī)定,，本人對在公司董事會審議的若干重大事項出具了共 10項獨立意見：

一是按照常規(guī)，出具了《關于公司對外擔保情況的獨立意見》和《關于公司利潤分配的獨立意見》;二是在董事提名和高管聘任方面,，出具了《關于董事會聘任副行長的獨立意見》,、《關于董事會聘任董事會秘書的獨立意見》、《關于董事會聘任財務總監(jiān)的獨立意見》,，以及《關于提名公司董事的獨立意見》;三是公司重大收購事項方面,，出具了《關于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的事前認可函》、《關于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易相關事項之獨立意見》;四是根據(jù)有關規(guī)定,，出具了《關于公司關聯(lián)交易的獨立意見》,、《關于公司會計政策變更的獨立意見》。

(四)相關的決策,、執(zhí)行以及披露情況,。2015 年,，本人恪盡職守、勤勉履職,，提供了許多積極的意見和建議,。有些意見和建議成為董事會決議后，均得到了及時,、準確,、充分的披露，并通過向高級管理層下發(fā)決議通知書,、管理層反饋等形式,，監(jiān)督?jīng)Q議的貫徹落實和執(zhí)行。

四,、總體評價和建議

2015 年度,，在擔任公司獨立董事期間，本人能夠勤勉盡責地獨立履行職責,，不受公司主要股東,、實際控制人或者與公司及其公司主要股東、實際控制人存在利害關系的單位或個人的影響,，不存在影響獨立性的情況,。2016 年，本人將在任期內(nèi)繼續(xù)誠信,、勤勉,、專業(yè)地履行獨立董事職責，加強同公司董事會,、監(jiān)事會和管理層之間的溝通和協(xié)作,，以良好的職業(yè)道德和突出的專業(yè)素養(yǎng)，積極推動和完善公司法人治理,。

獨立董事簽名：陳xx獨立董事趙久蘇述職報告

一,、獨立董事的基本情況趙久蘇，男,，1954 年出生,，博士。曾任美國高特兄弟律師事務所律師,、英國高偉紳律師事務所合伙人、美國眾達律師事務所上海代表處合伙人?，F(xiàn)任美國mcdermott will & emery 律師事務所合伙人,、上海元達律師事務所(mwe在華戰(zhàn)略合作伙伴)高級法律顧問。

二,、獨立董事年度履職概況

(一)出席股東大會,、董事會及董事會各專門委員會會議情況,。2015年度，本人積極參加董事會會議及其相關專業(yè)委員會會議,，具體參會情況詳見下表：

會議名稱 股東大會 董事會董事會下設專門委員會資本與經(jīng)營管理委員會審計委員會風險管理與關聯(lián)交易控制委員會薪酬與考核委員會

親自出席次數(shù)/會議次數(shù)

1/2 17/18 4/4 5/5 6/6 1/1

(二)獨立董事會議,、培訓與座談情況等。本人參加了 2016 年 1 月公司召

開的獨立董事工作會議,，認真聽取公司高管層匯報的 2015 年度公司經(jīng)營管理情況和財務分析報告,，聽取會計師事務所關于本行 2016 年度的審計工作進度，了解外部審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,。

三,、獨立董事年度履職重點關注事項的情況

(一)出席董事會會議并發(fā)表意見。2015 年度,，本人積極出席公司董事會會議,，會前認真研究各項議案，會上與各位董事討論并審議公司關聯(lián)交易,、對外擔保及資金占用,、募集資金的使用情況、高管人員提名及薪酬,、公司業(yè)績,、利潤分配、聘任會計師事務所,、風險管理及內(nèi)部控制,、信息披露等情況和議案，客觀獨立地發(fā)表自己的意見與建議,，并對公司董事會審議的各項議案均投了贊成票,。

在董事會會議上，本人重點關注并建議：一是從 2015 年的預算來看,，各方面的經(jīng)營和風險壓力明顯增加,，經(jīng)營層提出的預算目標非常積極，體現(xiàn)了自我加壓,，但也要保留在外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生變化的情況下對指標調(diào)整的可能性,，同時對部分指標也要保留一定的彈性。二是受經(jīng)營環(huán)境影響,，風險管控壓力增大,，公司

要保持一貫審慎的態(tài)度，運用前瞻性的思維,，確保風險控制的底線;三是隨著公

司浦銀國際開業(yè),、境外分支機構(gòu)的設立，為國際業(yè)務帶來很大的機會,，要緊抓機遇,、加快發(fā)展;四是收購上海信托后是公司走向金融控股集團的重要舉措,，要進行深度整合，充分利用信托業(yè)務的布局和戰(zhàn)略契機,，樹立品牌形象,，開拓新的利潤渠道。

(二)參加董事會相關專門委員會工作,。2015 年度,，本人積極參與董事會

專門委員會的討論與決策，親自出席了所在委員會召開的全部會議：一是主持召

開了 1次薪酬與考核委員會會議,，本人帶領委員會成員認真履行委員會職責,，審

議了高級管理人員的年度薪酬，組織開展了董事和高級管理人員的履職評價工作,，聽取公司薪酬分配執(zhí)行情況;二是作為風險管理與關聯(lián)交易控制委員會委員,，審議了 2015 年業(yè)務經(jīng)營風險偏好策略，信貸資產(chǎn)核銷以及不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓立項及實施方案,，關聯(lián)交易情況,、流動性風險管理辦法等多項議案;三是作為審計委員會委員，先后審議了公司定期報告,、利潤分配,、續(xù)聘會計師事務所、募集資金的使用情況,、財務制度的修訂等議案,，聽取內(nèi)部控制評價報告，與外審溝通公司審計情況;四是作為公司董事會資本與經(jīng)營管理委員會成員,，本人重點關注了公司年度資產(chǎn)負債管理政策,、發(fā)行減記型合格二級資本工具和金融債、轉(zhuǎn)讓富邦華一銀行股權(quán),，以及收購上海信托等重大事項,。

(三)客觀公正地發(fā)表獨立意見。2015 年,，根據(jù)有關監(jiān)管規(guī)章和本行章程

等有關規(guī)定,，本人對在公司董事會審議的若干重大事項出具了共 10項獨立意見：

一是按照常規(guī)，出具了《關于公司對外擔保情況的獨立意見》和《關于公司利潤分配的獨立意見》;二是在董事提名和高管聘任方面,，出具了《關于董事會聘任副行長的獨立意見》,、《關于董事會聘任董事會秘書的獨立意見》、《關于董事會聘任財務總監(jiān)的獨立意見》,，以及《關于提名公司董事的獨立意見》;三是公司重大收購事項方面,，出具了《關于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的事前認可函》、《關于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易相關事項之獨立意見》;四是根據(jù)有關規(guī)定,，出具了《關于公司關聯(lián)交易的獨立意見》,、《關于公司會計政策變更的獨立意見》。

(四)相關的決策,、執(zhí)行以及披露情況,。2015 年，本人恪盡職守,、勤勉履職,，提供了許多積極的意見和建議。有些意見和建議成為董事會決議后,，均得到了及時,、準確、充分的披露,，并通過向高級管理層下發(fā)決議通知書,、管理層反饋等形式，監(jiān)督?jīng)Q議的貫徹落實和執(zhí)行,。

四,、總體評價和建議

2015 年度，在擔任公司獨立董事期間,，本人能夠勤勉盡責地獨立履行職責,，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其公司主要股東,、實際控制人存在利害關系的單位或個人的影響,，不存在影響獨立性的情況。2016 年,，本人將在任期內(nèi)繼續(xù)誠信,、勤勉、專業(yè)地履行獨立董事職責,，加強同公司董事會,、監(jiān)事會和管理層之間的溝通和協(xié)作，以良好的職業(yè)道德和突出的專業(yè)素養(yǎng),，積極推動和完善公司法人治理,。

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