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年度董事會工作報(bào)告總結(jié) 年度董事會工作報(bào)告報(bào)告人篇一

(一)度,，本人認(rèn)真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨(dú)立董事勤

勉盡責(zé)義務(wù),。具體出席會議情況如下：

內(nèi)容董事會會議股東大會會議

年度內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票————

(二)作為公司董事會提名委員會的委員,，本人參加了召開的委員會日常

會議，對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決,，履行了自身職責(zé),。

(一)在3月21日召開的公司第x屆董事會第十六次會議上，本人就以下

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：

1,、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況：

公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外,，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況,。公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為6000萬元,，為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保。該項(xiàng)擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會,、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定,。截止12月31日，公司對外擔(dān)保余額為0元,。公司嚴(yán)格控制對外擔(dān)保,，根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行,，較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全,。認(rèn)為,，公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),。

2、關(guān)于內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告：

公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求,，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個(gè)過程,、各個(gè)環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》客觀,、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行的真實(shí)情況,。

3、關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所：

立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)過程中,，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,，出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀、公正的反映公司各期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,，同意繼續(xù)聘任立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),，并同意將該事項(xiàng)提請公司股東大會進(jìn)行審議。

4,、關(guān)于高管薪酬：

公司董事,、高級管理人員的`基本年薪和獎(jiǎng)金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實(shí)際及崗位履職情況，公司董事會披露的董事,、高級管理人員的薪酬情況與實(shí)際相符,。

(二)在5月17日召開的公司第x屆董事會第十八次會議上,，本人就以下

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：

1,、公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),，避免違規(guī)擔(dān)保行為，保障公司的資產(chǎn)安全。

2,、公司為全資子公司臺州市聯(lián)化進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保,，該公司主體資格、資信狀況及對外擔(dān)保的審批程序均符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》,、《公司章程》及《對外擔(dān)保管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,。本次公司為進(jìn)出口公司提供擔(dān)保額度不超過人民幣1億元，符合其正常經(jīng)營的需要,。公司已履行了必要的

審批程序,，我們同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會審議通過后,，尚需提交年第二次臨時(shí)股東大會審議通過,。

(三)在7月26日召開的公司第x屆董事會第十九次會議上，本人就以下

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：

1,、關(guān)于對關(guān)聯(lián)方資金占用1—6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況,。

2、關(guān)于董事會換屆選舉

本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查,，向董事會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單,，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;公司第x屆董事會第十九次會議就《關(guān)于董事會換屆改選的議案》的表決程序合法有效;

本次推薦的第x四屆董事會非獨(dú)立董事候選人牟金香女士、王萍女士,、張有志先生,、

彭寅生先生均具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn),，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》,、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券

交易所的懲戒,。同意提名上述人員為公司第x屆董事會非獨(dú)立董事候選人;

本次推薦的第x屆董事會獨(dú)立董事候選人楊偉程先生,、馬大為先生、黃娟女士均

符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》,、《公司章程》所規(guī)定的獨(dú)立董事應(yīng)具備的基本條件，具有獨(dú)立性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn),。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》,、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒,。同意提名上述人員為公司第x屆董事會獨(dú)立董事候選人,。因此，同意上述七名董事候選人(其中三名獨(dú)立董事候選人)的提名,，并提交公司第三次臨時(shí)股東大會審議,。

(四)在8月12日召開的公司第x屆董事會第一次會議上,，本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：

已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生,、鄭憲平,、張賢桂、鮑臻湧,、葉淵明,、何春和曾明的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，上述人員具備擔(dān)任公司高級管理人員的任職條件,，不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形,，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘任高級管理人員的程序符合相關(guān)法律,、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。同意公司董事會聘任王萍為總裁，彭寅生為常務(wù)副總裁,，鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書,，鄭憲平、張賢桂,、何春,、葉淵明為副總裁，曾明為財(cái)務(wù)總監(jiān),。

(五)在9月21日召開的公司第x屆董事會第二次會議上,，本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：

本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，方案合理,、切實(shí)可行,，募集資金投資項(xiàng)目符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益,。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會批準(zhǔn),。

本人通過對公司實(shí)地考察，詳細(xì)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況,，同時(shí)通過電話和郵件等方式,，與公司其他董事、監(jiān)事,、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系,，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，對公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見,。

1,、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時(shí)審閱公司相關(guān)公告文稿,，對公司信息披露的真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,、及時(shí),、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益,。

2,、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作,，認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議,。通過有效地監(jiān)督和檢查，充分履行獨(dú)立董事的職責(zé),，促進(jìn)了董事會決策的科學(xué)性和客觀性,，切實(shí)地維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。

3,、自身學(xué)習(xí)情況本人通過認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會,、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，進(jìn)一步加深了對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識,，切實(shí)加強(qiáng)了對公司和投資者的保護(hù)能力,。

1、無提議召開董事會的情況;

2,、無提議聘用或解聘會計(jì)事務(wù)所的情況;

3,、無獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等。

年度董事會工作報(bào)告總結(jié) 年度董事會工作報(bào)告報(bào)告人篇二

20xx年,，國內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢仍然復(fù)雜多變,，中國正在進(jìn)行艱難經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，電子顯示屏,，軟件開發(fā)等國內(nèi)市場競爭激烈,，公司董事會對生產(chǎn)經(jīng)營過程中的重大事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真研究和審慎決策，公司治理結(jié)構(gòu)不斷完善,、內(nèi)部控制體系逐步健全,、業(yè)務(wù)發(fā)展更加順暢，為公司實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長提供了有力支持,。

20xx年,，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入xx元，同比下降約1,。88%;實(shí)現(xiàn)凈利潤xx元,，每股收益xx元，去年為xx元,。

完善公司治理

20xx年,，公司董事會共召開5次會議,。董事會對涉及公司重大建設(shè)項(xiàng)目、關(guān)聯(lián)交易,、公司經(jīng)營范圍的變更等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真研究并審慎決策,。

20xx年，公司各位董事勤勉盡責(zé),，能夠按照規(guī)定參加董事會會議,，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，并提出自己的意見和建議,。在董事會閉會期間,，公司董事能夠通過與公司經(jīng)營層的交流，了解公司經(jīng)營管理狀況,，更好地履行董事職責(zé),。

20xx年度，董事會根據(jù)《公司法》,、《證券法》及其他有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求,，對超出董事會權(quán)限的審議事項(xiàng)及時(shí)提請股東大會決議，同時(shí)嚴(yán)格按照股東大會的決議及授權(quán),，認(rèn)真執(zhí)行股東大會通過的各項(xiàng)決議,。

20xx年，是公司實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展,，在原有的led顯示屏的研制開發(fā),、軟件支持、營銷,、施工安裝等項(xiàng)目外,，準(zhǔn)備在20xx年下半年再增加新項(xiàng)目，其中有voip網(wǎng)絡(luò)電話軟件開發(fā)業(yè)務(wù),，160元打2萬分鐘電話神器,，電腦掛機(jī)賺錢，自動賺錢機(jī)器,，手機(jī)掛機(jī)賺錢,，廣告制作合同等，并且還承攬港澳多個(gè)商家掛機(jī)流量和廣告點(diǎn)擊業(yè)務(wù),，吉姆斯流量掛機(jī)軟件就是最新推出的流量掛機(jī)項(xiàng)目,。

公司將全面推進(jìn)一體化經(jīng)營，跨區(qū)域發(fā)展,，繼續(xù)搭建企業(yè)發(fā)展平臺,，加大互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的開發(fā)和推廣，以面對復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和20xx年經(jīng)營目標(biāo)的巨大挑戰(zhàn),。公司董事會將審時(shí)度勢,、科學(xué)決策,，重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作。

（一）全力支持公司經(jīng)營層完成20xx年的主要工作

1,、加大市場開拓力度,。董事會同意公司經(jīng)營層提出的市場開拓計(jì)劃。對現(xiàn)有客戶產(chǎn)品和需求進(jìn)行認(rèn)真分析研究,，采取有針對性的營銷策略,。

2,、提升軟件技術(shù)研發(fā)能力,。利用現(xiàn)有技術(shù)力量，以自主研發(fā)和同科研機(jī)構(gòu),、大專院校,、技術(shù)專家等合作相結(jié)合，提升公司的技術(shù)研發(fā)能力,，保證公司研發(fā)位于行業(yè)前沿,。

3、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),。擁有一支適應(yīng)公司發(fā)展需要的人才隊(duì)伍,，是公司實(shí)現(xiàn)中長期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵。董事會支持公司加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè),。20xx年,，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)工作力度，通過開展形式多樣,、內(nèi)容豐富的業(yè)務(wù),、技術(shù)、管理和職業(yè)化培訓(xùn),，充分挖掘現(xiàn)有人力資源的潛力,，提高員工的.業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能，提高管理人員的管理水平,、提高核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)水平,，為公司保持快速發(fā)展提供有力的人才保障。

4,、跟隨時(shí)代發(fā)展的腳步,，全力進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)，20xx年公司推出的第一個(gè)項(xiàng)目就是吉姆斯流量掛機(jī)項(xiàng)目,，接下來陸續(xù)上線的有voip網(wǎng)絡(luò)電話,，手機(jī)掛機(jī)賺錢軟件。

（二）進(jìn)一步提升公司治理水平

20xx年,，董事會將根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求,，組建并發(fā)揮專門委員會的作用,，對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議、監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)制度和內(nèi)控制度的執(zhí)行,。20xx年下半年,，全力打造互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，以吉姆斯流量掛機(jī)項(xiàng)目為重點(diǎn)打開互聯(lián)網(wǎng)市場的缺口,。

董事會將繼續(xù)制定和完善相關(guān)公司治理制度,，并嚴(yán)格執(zhí)行，使董事會的運(yùn)作更加規(guī)范化和制度化,，為董事履行職責(zé)、參與公司決策提供便利條件,。董事會還將組織董事進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，邀請負(fù)責(zé)公司上市工作的保薦機(jī)構(gòu)、會計(jì)師事務(wù)所,、律師事務(wù)所的專業(yè)人士,，介紹有關(guān)公司治理及上市公司運(yùn)作方面的知識,，幫助董事加深對資本市場相關(guān)要求的理解,，提高科學(xué)決策水平,。

年度董事會工作報(bào)告總結(jié) 年度董事會工作報(bào)告報(bào)告人篇三

根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會審計(jì)委員會運(yùn)作指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》,、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》,，并按照《公司章程》和《董事會審計(jì)委員會工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,，南威軟件股份有限公司第x屆董事會審計(jì)委員會本著勤勉盡責(zé)的原則,，認(rèn)真履行了審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，現(xiàn)將xx年度履職情況報(bào)告如下:

公司第x屆董事會審計(jì)委員會由獨(dú)立董事曾繁英女士,、獨(dú)立董事王建章先生和董事侯濟(jì)恭先生組成,。xxxx年3月10日，經(jīng)第x屆董事會第一次會議審議,，選舉獨(dú)立董事曾繁英女士,、獨(dú)立董事王建章先生和董事侯濟(jì)恭先生為公司審計(jì)委員會委員，由曾繁英女士擔(dān)任審計(jì)委員會召集人。

報(bào)告期內(nèi),，審計(jì)委員會共召開3次會議,，全體委員均全部親自出席了會議,。會議召開情況如下:

(一)xx年2月7日,，審計(jì)委員會召開第x屆審計(jì)委員會第七次會議,，會議審議通過了xx年度公司財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表和xx年度內(nèi)部控制制度自我評價(jià)報(bào)告，并聽取了審計(jì)部xx年度審計(jì)工作總結(jié)和xx年度審計(jì)工作計(jì)劃的匯報(bào),。

(二)xx年6月5日,，審計(jì)委員會召開第x屆審計(jì)委員會第一次會議，會議聽取并審議通過了關(guān)于續(xù)聘福建華興會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“福建華興”)為公司xx年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案和公司xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案,，并聽取了審計(jì)部第一季度審計(jì)工作的匯報(bào),。

(三)xx年7月11日召開第x屆審計(jì)委員會第二次會議，會議審議通過了公司xx年上半年度財(cái)務(wù)報(bào)告,，并聽取了審計(jì)部上半年審計(jì)工作的匯報(bào),。

報(bào)告期內(nèi),，公司董事會審計(jì)委員會本著勤勉盡責(zé)的原則,，認(rèn)真履行職責(zé)，主要負(fù)責(zé)審計(jì)過程的監(jiān)督,、核查和溝通工作,，重點(diǎn)工作如下:

(一)監(jiān)督及評估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作

福建華興會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，能遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作,，能針對公司出現(xiàn)的問題提出管理建議。鑒于上述原因,，經(jīng)審計(jì)委員會審議,，向董事會提出了續(xù)聘福建華興為公司xx年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的建議。報(bào)告期內(nèi),，審計(jì)委員會與福建華興就審計(jì)范圍,、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方法等事項(xiàng)進(jìn)行了充分討論與溝通,，未發(fā)現(xiàn)在審計(jì)中存在重大需關(guān)注事項(xiàng),。審計(jì)委員會認(rèn)為福建華興對公司進(jìn)行審計(jì)期間勤勉盡責(zé)，遵循了獨(dú)立,、客觀,、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則。

(二)指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作

報(bào)告期內(nèi),，公司審計(jì)部在審計(jì)委員會的督導(dǎo)下,，合理編制xx年度的內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，并按審計(jì)規(guī)范流程和計(jì)劃對公司及下屬各控股子公司的內(nèi)部控制事項(xiàng)進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，并對公司內(nèi)部控制制度的建立,、完善和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督,，有效防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，確保公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展,。

(三)審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告并對其發(fā)表意見

報(bào)告期內(nèi),，審計(jì)委員會認(rèn)真審閱了公司財(cái)務(wù)報(bào)告及其信息披露，認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí),、完整和準(zhǔn)確,，不存在重大會計(jì)差錯(cuò)調(diào)整、重大會計(jì)政策及估計(jì)變更,、涉及重要會計(jì)判斷的事項(xiàng),、導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告的事項(xiàng)，也不存在與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的欺詐,、舞弊行為及重大錯(cuò)報(bào)的可能性,。

(四)評估內(nèi)部控制的有效性

報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會監(jiān)督促進(jìn)公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》,、《中華人民共和國證券法》,、《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引,、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》及其他內(nèi)部控制監(jiān)管規(guī)則和相關(guān)規(guī)定的要求,，不斷完善并落實(shí)執(zhí)行規(guī)范有效的內(nèi)部控制制度，保證公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營管理活動有章可循和規(guī)范運(yùn)作,。在防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),，保證公司資產(chǎn)安全，確保財(cái)務(wù)報(bào)告及信息披露的真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整，并在所有重大方面保持有效的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制,。審計(jì)委員會通過審閱公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告,，認(rèn)為公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制，不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷,。

(五)協(xié)調(diào)管理層,、內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的溝通

報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會積極協(xié)調(diào)公司管理層,、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與福建華興進(jìn)行充分有效的溝通,，保障外部審計(jì)工作的順利開展。

報(bào)告期內(nèi),，審計(jì)委員會根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會審計(jì)委員會運(yùn)作指引》及《南威軟件股份有限公司董事會審計(jì)委員會工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定,，恪盡職守、盡職盡責(zé)地履行了審計(jì)委員會的相應(yīng)職責(zé)。

特此報(bào)告,。

年度董事會工作報(bào)告總結(jié) 年度董事會工作報(bào)告報(bào)告人篇四

20xx年,，公司董事會嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》相關(guān)規(guī)定,，認(rèn)真履行股東大會賦予的職責(zé),，深度強(qiáng)化公司治理、規(guī)范公司運(yùn)作,，科學(xué)精準(zhǔn)決策,，在化肥行業(yè)整體產(chǎn)能依然過剩，市場競爭激烈,，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格低迷,，整體行情相對偏弱的背景下，緊緊圍繞年初經(jīng)營計(jì)劃,，根據(jù)國家政策,、行業(yè)發(fā)展趨勢和自身經(jīng)營特點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)公司戰(zhàn)略落地，全面推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新和營銷創(chuàng)新,，穩(wěn)步推進(jìn)轉(zhuǎn)型,，加快項(xiàng)目建設(shè)與技術(shù)研發(fā)，持續(xù)推進(jìn)公司內(nèi)部治理和人才隊(duì)伍建設(shè)提速升級,，全年各項(xiàng)工作保持了穩(wěn)健向上的發(fā)展態(tài)勢,。

20xx年,，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入903,，240.19萬元，同比增長9.14%,；歸屬于上市公司股東的凈利潤68,，015.07萬元，同比增長20.79%,。截至20xx年12月31日,，公司總資產(chǎn)為874，522.46萬元,，較上年增長10.85%,；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)568，287.82萬元,，較上年增長9.59%,。

1、產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn),。公司制定了20xx-2020年產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃和銷量目標(biāo),，將新型肥料產(chǎn)品規(guī)劃為特肥、有機(jī)肥+配方肥、緩控釋肥,、生態(tài)級肥和現(xiàn)有新品五大系列,，根據(jù)終端市場情況及行業(yè)趨勢合理設(shè)計(jì)了新型肥料成長路徑及目標(biāo)。設(shè)立五個(gè)項(xiàng)目組,，各組構(gòu)建均由營銷,、研發(fā)和推廣形成鼎力支撐。與此同時(shí),，成立產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略委員會對董事會負(fù)責(zé),，并接受董事長領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)跟進(jìn)管理并進(jìn)行激勵(lì)措施決策,。為加強(qiáng)新型肥料產(chǎn)品的推廣工作,，公司在原有農(nóng)化組的基礎(chǔ)上成立了技術(shù)推廣部，按區(qū)域和作物分工,，同時(shí)服務(wù)于五個(gè)項(xiàng)目組,，并納入項(xiàng)目制的管理和激勵(lì)范圍。

2,、創(chuàng)新體系建設(shè)取得突破,。繼成立了北京新型肥料研究所后，與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)聯(lián)合申辦農(nóng)業(yè)部作物專用肥料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,，經(jīng)過省部兩級嚴(yán)格審核而成功獲批,，使公司在國家級研發(fā)平臺的建設(shè)上取得了歷史性的突破。公司設(shè)立企業(yè)博士后工作站,，與中國農(nóng)科院博士后科研流動站聯(lián)合培養(yǎng),，入駐博士已成功入站。公司全年申報(bào)專利24項(xiàng),，獲批專利22項(xiàng),，有3項(xiàng)發(fā)明專利進(jìn)入實(shí)審階段，歷年累計(jì)獲取專利權(quán)108項(xiàng),。

1,、牽手國內(nèi)頂級營銷咨詢公司迪智成，以兩廣市場為試點(diǎn)探索高效的營銷管理模式,。經(jīng)過一年時(shí)間的鍛造,，形成了“1店2戶3會”終端活躍模式、共建基金模式,、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化模式,、直分銷結(jié)合模式和脫產(chǎn)辦事處主任管理模式等多種有效模式，對全國其他市場具有很大的借鑒意義和復(fù)制推廣意義,。

2,、在渠道模式的創(chuàng)新上,，勵(lì)志，歷經(jīng)五年探索在20xx年取得關(guān)鍵性突破,。一是區(qū)域服務(wù)中心模式在云南紅河試水,，邁出了公司建設(shè)自有渠道體系的第一步；二是公司化運(yùn)作和直營模式在咸陽運(yùn)行效果顯著,，為大客戶突破發(fā)展瓶頸,、持續(xù)提升經(jīng)營效益發(fā)揮了重要作用，該模式對于“高粘性”客戶的培育也有很好的引導(dǎo)示范性和可復(fù)制性,；同時(shí),，針對大客戶接班人，重點(diǎn)展開 “洋二代”系列孵化工程,，通過不拘一格的創(chuàng)新形式傳遞公司企業(yè)文化,、未來發(fā)展與合作價(jià)值。

3,、除了在傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道上的.開拓和改造外,，在東北率先發(fā)掘了與中石油合作的全新渠道。將新洋豐的品牌,、技術(shù),、產(chǎn)品、生產(chǎn)優(yōu)勢與中石油完善的加油站網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)合,，利用獨(dú)立品牌,，開辟第三渠道。

4,、著力開展大型會議促銷活動,，全年由公司層面主導(dǎo)在南寧、泰安,、昆明,、楊凌、桂林,、廣州、北京召開了十多場大型會議,，是有史以來召開大型會議最多,、最密集的一年。

5,、在激勵(lì)模式方面,，同步推行超額任務(wù)完成獎(jiǎng)勵(lì)和營銷優(yōu)勝獎(jiǎng)勵(lì)。在經(jīng)理層和業(yè)務(wù)員層面推行差異化績效管理,，并實(shí)行末位淘汰制度,。以上措施對調(diào)動營銷團(tuán)隊(duì)的積極性,、持續(xù)推升整體銷量目標(biāo)，起到了巨大的推動作用,。

通過與德國康樸專家公司的戰(zhàn)略合作,，新洋豐與其將在本地化生產(chǎn)與進(jìn)口代理兩個(gè)層面達(dá)成多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)交流與支持、渠道結(jié)合與團(tuán)隊(duì)支撐,、質(zhì)量控制與營銷推廣上的優(yōu)勢互補(bǔ),，標(biāo)志著公司在國際化上取得重大突破。

康樸專家是全球領(lǐng)先的特肥專家,，在特肥行業(yè)處于領(lǐng)先地位,，其產(chǎn)品符合國際及國內(nèi)特肥市場主流發(fā)展趨勢。在穩(wěn)定性肥料方面,、緩控釋肥料方面有技術(shù)獨(dú)有性,，在葉面肥、生物刺激素方面有技術(shù)領(lǐng)先性,，在水溶肥方面有技術(shù)先進(jìn)性,。

對于公司而言，一方面,，通過本地化生產(chǎn),，在保證肥料質(zhì)量和肥效的前提下，結(jié)合本公司國內(nèi)高品牌知名度和強(qiáng)大的營銷網(wǎng)絡(luò),，有效優(yōu)化終端消費(fèi)市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),，對于提升農(nóng)民生產(chǎn)效益與強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)有積極意義；另一方面,，通過與康樸專家在技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品營銷上的交流切磋,，進(jìn)一步提升公司對穩(wěn)定性肥料技術(shù)的研發(fā)和改進(jìn)，形成獨(dú)有的技術(shù)核心研創(chuàng)力,。本次合作是“德國技術(shù),，中國制造”的完美結(jié)合，對于建立穩(wěn)定性肥“先驅(qū)者”地位,、夯實(shí)主業(yè)發(fā)展構(gòu)成長遠(yuǎn)影響,，對公司核心競爭力加強(qiáng)、品牌影響力打造,、未來盈利能力提升形成有力支撐,。截止20xx年2月，相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及物料已正式投產(chǎn)并達(dá)產(chǎn),，短時(shí)間內(nèi)通過公司營銷網(wǎng)絡(luò)及康樸專家原有銷售渠道,，順利接收首批訂單并及時(shí)發(fā)貨。

年度董事會工作報(bào)告總結(jié) 年度董事會工作報(bào)告報(bào)告人篇五

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》,、《上海證券交易所上市公司董事會審計(jì)委員會運(yùn)作指引》,、《公司章程》以及《審計(jì)委員會工作細(xì)則》等規(guī)定,，湖南方盛制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會審計(jì)委員會本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行了審計(jì)監(jiān)督職責(zé)?，F(xiàn)對審計(jì)委員會20xx年度工作報(bào)告如下：

公司第二屆董事會審計(jì)委員會由獨(dú)立林雷先生,、獨(dú)立董事曹益堂先生及董事吳先生組成，其中主任委員由會計(jì)專業(yè)人士林雷先生擔(dān)任,。

1,、20xx年1月18日，召開董事會審計(jì)委員會會議,，對公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審議,，認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年度審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整的反映了公司的整體情況,，同意提交董事會進(jìn)行審議表決。

2,、20xx年6月16日,，召開董事會審計(jì)委員會會議，對公司20xx年第一季度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議,，認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年第一季度審計(jì)報(bào)告真實(shí),、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況,，同意提交董事會進(jìn)行審議表決,。

3、20xx年7月31日,，召開董事會審計(jì)委員會會議,，會議主要審議公司20xx年上半年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議，認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年上半年審計(jì)報(bào)告真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會進(jìn)行審議表決,。

4,、20xx年10月28日，召開董事會審計(jì)委員會會議,，聽取會計(jì)師事務(wù)所關(guān)于20xx年財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)部控制的總體審計(jì)策略,，就審計(jì)范圍、審計(jì)計(jì)劃,、審計(jì)方法等進(jìn)行充分溝通，并對審計(jì)工作提出建議與要求,。

1,、監(jiān)督及評估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作情況

20xx年度,，我們審計(jì)委員會對公司聘請的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)江蘇公證天業(yè)會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作及內(nèi)控審計(jì)工作情況進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為江蘇公證天業(yè)會計(jì)師事務(wù)所遵循獨(dú)立,、客觀,、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作,，建議公司繼續(xù)聘請江蘇公證天業(yè)會計(jì)師事務(wù)所作為公司20xx年度審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu),。

2、對公司內(nèi)控制度建設(shè)的監(jiān)督及評估工作指導(dǎo)情況

公司按照《公司法》,、《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會,、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求，建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度,。公司嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)法律,、法規(guī)、規(guī)章,、公司章程以及內(nèi)部管理制度,，股東大會、董事會,、監(jiān)事會,、經(jīng)營層規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)保障了公司和股東的合法權(quán)益,。因此我們審計(jì)委員會認(rèn)為公司的內(nèi)部控制實(shí)際運(yùn)作情況符合中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)上市公司治理規(guī)范的要求,。

3、指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作

20xx年度我們審計(jì)委員會認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告,，同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照公司內(nèi)部審計(jì)工作要求履行職責(zé),，并對內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問題提出了指導(dǎo)性意見。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告,，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問題,。

我們審計(jì)委員會成員20xx年依據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會審計(jì)委員會運(yùn)作指引》以及公司制定的《審計(jì)委員會工作細(xì)則》等的相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé),，切實(shí)有效地監(jiān)督上市公司的外部審計(jì),，指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)公司建立健全內(nèi)部控制制度并提供真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整的財(cái)務(wù)報(bào)告。

20xx年,，我們審計(jì)委員會所有成員將更加恪盡職守,，密切關(guān)注公司的內(nèi)部審計(jì)工作，以及公司內(nèi)外審計(jì)的溝通,、監(jiān)督和核查工作,，不斷健全和完善內(nèi)部審計(jì)工作,，充分發(fā)揮審計(jì)委員會的監(jiān)督職能，為維護(hù)公司全體股東的共同利益而不懈努力,。

年度董事會工作報(bào)告總結(jié) 年度董事會工作報(bào)告報(bào)告人篇六

各位股東及股東代表：

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)將董事會xx年主要工作和xx年工作安排報(bào)告如下：

xx年，國內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢仍然復(fù)雜多變,，中國正在進(jìn)行艱難經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,，電子顯示屏，軟件開發(fā)等國內(nèi)市場競爭激烈,，公司董事會對生產(chǎn)經(jīng)營過程中的重大事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真研究和審慎決策,，公司治理結(jié)構(gòu)不斷完善、內(nèi)部控制體系逐步健全,、業(yè)務(wù)發(fā)展更加順暢,，為公司實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長提供了有力支持。

xx年,，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入xx元,，同比下降約1.88%；實(shí)現(xiàn)凈利潤xx元,，每股收益xx元,，去年為xx元。

（一）完善公司治理

xx年,，公司董事會共召開5次會議,。董事會對涉及公司重大建設(shè)項(xiàng)目、關(guān)聯(lián)交易,、公司經(jīng)營范圍的變更等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真研究并審慎決策,。

xx年，公司各位董事勤勉盡責(zé),，能夠按照規(guī)定參加董事會會議,，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，并提出自己的意見和建議,。在董事會閉會期間,，公司董事能夠通過與公司經(jīng)營層的交流，了解公司經(jīng)營管理狀況,，更好地履行董事職責(zé),。

xx年度，董事會根據(jù)《公司法》,、《證券法》及其他有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求,，對超出董事會權(quán)限的審議事項(xiàng)及時(shí)提請股東大會決議，同時(shí)嚴(yán)格按照股東大會的決議及授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會通過的各項(xiàng)決議,。

xx年,，是公司實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展,，在原有的led顯示屏的研制開發(fā),、軟件支持、營銷,、施工安裝等項(xiàng)目外,，準(zhǔn)備在xx年下半年再增加新項(xiàng)目，其中有voip網(wǎng)絡(luò)電話軟件開發(fā)業(yè)務(wù),，160元打2萬分鐘電話神器,，電腦掛機(jī)賺錢，自動賺錢機(jī)器,，手機(jī)掛機(jī)賺錢,，廣告制作合同等，并且還承攬港澳多個(gè)商家掛機(jī)流量和廣告點(diǎn)擊業(yè)務(wù),，吉姆斯流量掛機(jī)軟件就是最新推出的`流量掛機(jī)項(xiàng)目,。

公司將全面推進(jìn)一體化經(jīng)營，跨區(qū)域發(fā)展,，繼續(xù)搭建企業(yè)發(fā)展平臺,，加大互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的開發(fā)和推廣，以面對復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和xx年經(jīng)營目標(biāo)的巨大挑戰(zhàn),。公司董事會將審時(shí)度勢,、科學(xué)決策，重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作,。

（一）全力支持公司經(jīng)營層完成xx年的主要工作

1．加大市場開拓力度,。董事會同意公司經(jīng)營層提出的市場開拓計(jì)劃。對現(xiàn)有客戶產(chǎn)品和需求進(jìn)行認(rèn)真分析研究,，采取有針對性的營銷策略,。

2．提升軟件技術(shù)研發(fā)能力。利用現(xiàn)有技術(shù)力量,，以自主研發(fā)和同科研機(jī)構(gòu),、大專院校、技術(shù)專家等合作相結(jié)合,，提升公司的技術(shù)研發(fā)能力,，保證公司研發(fā)位于行業(yè)前沿。

3．加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),。擁有一支適應(yīng)公司發(fā)展需要的人才隊(duì)伍,，是公司實(shí)現(xiàn)中長期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵。董事會支持公司加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。xx年,，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)工作力度,，通過開展形式多樣、內(nèi)容豐富的業(yè)務(wù),、技術(shù),、管理和職業(yè)化培訓(xùn)，充分挖掘現(xiàn)有人力資源的潛力,，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能,，提高管理人員的管理水平、提高核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)水平,，為公司保持快速發(fā)展提供有力的人才保障,。

4．跟隨時(shí)代發(fā)展的腳步，全力進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng),，xx年公司推出的第一個(gè)項(xiàng)目就是吉姆斯流量掛機(jī)項(xiàng)目,，接下來陸續(xù)上線的有voip網(wǎng)絡(luò)電話，手機(jī)掛機(jī)賺錢軟件,。

（二）進(jìn)一步提升公司治理水平

xx年,，董事會將根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求，組建并發(fā)揮專門委員會的作用,，對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議,、監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)制度和內(nèi)控制度的執(zhí)行。xx年下半年,，全力打造互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目,，以吉姆斯流量掛機(jī)項(xiàng)目為重點(diǎn)打開互聯(lián)網(wǎng)市場的缺口。董事會將繼續(xù)制定和完善相關(guān)公司治理制度,，并嚴(yán)格執(zhí)行,，使董事會的運(yùn)作更加規(guī)范化和制度化，為董事履行職責(zé),、參與公司決策提供便利條件,。董事會還將組織董事進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，邀請負(fù)責(zé)公司上市工作的保薦機(jī)構(gòu),、會計(jì)師事務(wù)所,、律師事務(wù)所的專業(yè)人士，介紹有關(guān)公司治理及上市公司運(yùn)作方面的知識,，幫助董事加深對資本市場相關(guān)要求的理解,，提高科學(xué)決策水平。

年度董事會工作報(bào)告總結(jié) 年度董事會工作報(bào)告報(bào)告人篇七

1,、市場火爆,，銷售額和銷售面積創(chuàng)歷史新高

20xx 年,，全國實(shí)現(xiàn)商品房銷售面積 15.73 億平方米 (以下行業(yè)數(shù)據(jù)均來源于wind 資訊) ，同比增長 22.5%,；實(shí)現(xiàn)商品房銷售金額 11.76 萬億元,，同比增長 34.8%；銷售面積和銷售金額同創(chuàng)歷史新高,；全國百城價(jià)格指數(shù)自 20xx 年以來持續(xù)回升,，到 20xx 年 11 月百城住宅成交均價(jià)上漲至 12938 元/平方米，同比上漲 18.71%,。

2,、行業(yè)庫存不斷優(yōu)化但仍居高位

20xx 年末商品房待售面積 6.95 億平方米，較 20xx 年末減少 2314 萬平方米,，同比下降 3.2%，庫存結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,。另一方面,，在去庫存政策的推動下， 20xx 年去庫存成效明顯,， 12 月全國商品房待售面積同比增速轉(zhuǎn)正為負(fù),，為 20xx 年以來的新低。

3,、新開工持續(xù)回暖,，投資增速上揚(yáng)

20xx 年，全國商品房新開工面積 16.69 億平方米,，同比增加 8.08%,，新開工增速轉(zhuǎn)負(fù)為正；全年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積 22025 萬平方米,，比上年下降 3.44%,；土地成交價(jià)款 9129.31 億元，同比增長 19.78%,。全年房地產(chǎn)開發(fā)投資10.3 萬億元,，同比增長 6.9%，投資增速持續(xù)回轉(zhuǎn),，達(dá)到 20xx 年年初水平,。

4、貨幣政策穩(wěn)健,，行業(yè)資金面保持相對寬松

20xx 年,，央行延續(xù)穩(wěn)健偏松的貨幣政策，貸款利率與 20xx 年持平,，維持4.75%的歷史低位,，存款準(zhǔn)備金率也進(jìn)一步回落到 20xx 年的寬松水平。從行業(yè)資金來源來看，房地產(chǎn)開發(fā)資金來源 14.42 萬億元,，同比 20xx 年上漲 15.18%,。

5、行業(yè)政策環(huán)境由松趨緊,，因城施策嚴(yán)控市場風(fēng)險(xiǎn)

房地產(chǎn)政策經(jīng)歷了從寬松到熱點(diǎn)城市持續(xù)收緊的過程,。“兩會”提出因城施策去庫存,，但隨著熱點(diǎn)城市房價(jià)地價(jià)快速上漲,，政策分化進(jìn)一步顯現(xiàn)。一方面,，熱點(diǎn)城市調(diào)控政策不斷收緊,，限購限貸力度及各項(xiàng)監(jiān)管措施頻頻加碼，遏制投資投機(jī)性需求,，防范市場風(fēng)險(xiǎn),；另一方面，三四線城市仍堅(jiān)持去庫存策略,，從供需兩端改善市場環(huán)境,。同時(shí)，中央加強(qiáng)房地產(chǎn)長效機(jī)制建設(shè),，區(qū)域一體化,、新型城鎮(zhèn)化等繼續(xù)突破前行，為行業(yè)長期發(fā)展積極構(gòu)建良好環(huán)境,。

20xx 年是公司面臨形勢很嚴(yán)峻,、情況很復(fù)雜、任務(wù)很艱巨的一年,，同時(shí)也是公司承上啟下的重要一年,。公司一手抓改革創(chuàng)新，一手抓經(jīng)營生產(chǎn),，做到了齊步走,、兩不誤，特別是在公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)精心策劃和大膽謀篇布局下,，與時(shí)間賽跑,，加大市場調(diào)整力度，加快投資拿地步伐,，寫出了一份守正出奇的精典范例,。在復(fù)雜多變、競爭加劇的形勢下,，公司超額完成全年主要目標(biāo)任務(wù),，實(shí)現(xiàn)了“十三五”完美開局：

1,、房地產(chǎn)全年實(shí)現(xiàn)預(yù)售金額 373 億元，同比增長 65.77%,，平均銷售價(jià)格 12054元/平方米,，同比增長 28.23%。

2,、堅(jiān)定不移調(diào)整拿地策略,，加快資金流轉(zhuǎn)，加強(qiáng)核心區(qū)域業(yè)務(wù)地位,，并向一線城市拓展,；公司二線以上城市項(xiàng)目比例明顯提高。 20xx 年通過兼并收購,、招拍掛,、合資合作等多元化方式獲取二線以上城市及區(qū)域深耕項(xiàng)目共計(jì) 27 個(gè)，新增土地儲備 488 萬平方米,，貨值 700 億元,。成功拓展了天津、杭州,、武漢、無錫等新區(qū)域市場,，同時(shí)在多元化拿地的方式上開始發(fā)力,， 全年獲取 9 個(gè)合作項(xiàng)目，南京麒麟項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了中南地產(chǎn)小股操盤第一例,，以兼并收購方式獲取了天津靜海,、嘉興乍浦項(xiàng)目。

3,、房地產(chǎn)市場深耕卓有成效,，市場份額穩(wěn)定提升，公司房地產(chǎn)項(xiàng)目中在當(dāng)?shù)厥袌稣加新逝琶叭捻?xiàng)目占 78.75%,，市場占有率超過 20%的項(xiàng)目占 57%,，如常熟、海門,、泰興,、壽光等項(xiàng)目，區(qū)域市場占有率分別達(dá)到 18.06%,、 26.9%,、 21.34%、26.9%,，在當(dāng)?shù)厥袌錾系念I(lǐng)先地位進(jìn)一步得到了鞏固,。

4,、商業(yè)地產(chǎn)穩(wěn)步拓展、產(chǎn)業(yè)布局日趨完善,。中南商業(yè)形成“心時(shí)尚”,、“心生活”、“心旅行”三大系列產(chǎn)品,，全年接待消費(fèi)者人數(shù) 3600 萬人次,，創(chuàng)歷史新高，商業(yè)公司自持商業(yè)廣場 4 個(gè)（南通中南百貨,、南通中南購物中心,、海門中南購物中心、鹽城中南購物中心）,，總出租面積 191806 平方米,，出租率 95.47%，出租單價(jià) 1-2 元/天/平方米,。

5,、中南建筑新增合同額 207.72 億元，同比增長 20.2%,，特別是建筑業(yè)務(wù)承接了杭州綜合管廊,、三亞海綿城市、濟(jì)寧中西醫(yī)院,、霍山中學(xué)等多個(gè)大型 ppp項(xiàng)目,，項(xiàng)目總金額近 100 億元，實(shí)現(xiàn)了在基礎(chǔ)設(shè)施,、 ppp 領(lǐng)域的突破,，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有了明顯優(yōu)化。

6,、公司大數(shù)據(jù)布局方面取得成效,， 通過投資美國硅谷區(qū)塊鏈公司 peernova并與之建立中國合資公司，獲取區(qū)塊鏈技術(shù),，通過投資金丘股份參與大數(shù)據(jù)消費(fèi)金融場景,，與北大荒合資設(shè)立區(qū)塊鏈農(nóng)業(yè)公司切入農(nóng)產(chǎn)品銷售和供應(yīng)鏈金融場景。

7,、公司社會聲譽(yù)穩(wěn)步提升,，獲評中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 500 強(qiáng)第 24 名， 20xx 年中國房地產(chǎn)上市公司綜合實(shí)力 23 強(qiáng),， 20xx 年中國房地產(chǎn)公司品牌價(jià)值top20,。中南建筑獲評 enr 全球最大總承包商 39 名、中國建筑企業(yè) 500 強(qiáng)第 8 名,。

（一）召集召開董事會,、股東大會等情況

20xx 年,，董事會召開 22 次現(xiàn)場會議，審議通過了 59 項(xiàng)董事會議案,。公司年內(nèi)共召開 8 次股東大會,，審議通過了 31 項(xiàng)股東會議案。

（二）董事會主要決策事項(xiàng)

董事會審議批準(zhǔn)了公司季度,、半年度及年度報(bào)告等定期報(bào)告,。審議批準(zhǔn)了非公開發(fā)行公司債券、發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具,、選舉董事,、聘任獨(dú)立董事、聘任年報(bào)審計(jì)事務(wù)所及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu),、關(guān)于債權(quán)融資暨向子公司提供對外擔(dān)保,、對全資子公司和聯(lián)營企業(yè)擔(dān)保等議案。審議批準(zhǔn)了關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金和使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng),。審議批準(zhǔn)了公司參與發(fā)起設(shè)立天圓再保險(xiǎn)股份有限公司投資事項(xiàng),，審議通過了日常關(guān)聯(lián)交易，本公司向控股股東轉(zhuǎn)讓物業(yè)公司股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易等數(shù)項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案,。上述事項(xiàng)決策程序和信息披露規(guī)范,，符合公司和股東的整體利益。

（三） 董事會下設(shè)專門委員會在報(bào)告期內(nèi)履行職責(zé)情況

1,、 董事會下設(shè)的戰(zhàn)略委員會的履職情況匯總報(bào)告：

報(bào)告期內(nèi),，董事會戰(zhàn)略委員會就公司所處的行業(yè)環(huán)境變化情況與外部專家進(jìn)行了多次交流：

（ 1 ）召開公司十三五戰(zhàn)略規(guī)劃研討會，分析行業(yè)形勢,，明確公司發(fā)展路徑。

（2）針對新產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，召開大數(shù)據(jù),、區(qū)塊鏈研討會，探討公司新產(chǎn)業(yè)投資,、運(yùn)營問題,。

2、 董事會下設(shè)的審計(jì)委員會的履職情況匯總報(bào)告：

（ 1 ）董事會審計(jì)委員會于 20xx 年 1 月份認(rèn)真審閱了公司 20xx 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)資料,，召開審計(jì)委員會會議與負(fù)責(zé)公司年度審計(jì)工作的.項(xiàng)目簽字注冊會計(jì)師協(xié)商確定了公司 20xx 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的時(shí)間安排,。

（2）公司年審注冊會計(jì)師進(jìn)場后，董事會審計(jì)委員會與公司年審注冊會計(jì)師就審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了溝通和交流,，尤其是對公司關(guān)聯(lián)交易的公允性,、必要性，對外擔(dān)保,、資金占用,、內(nèi)部控制的實(shí)施等事項(xiàng)進(jìn)行了詳細(xì)的詢問,。

（3）公司擬變更會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與審計(jì)委員會進(jìn)行了溝通，審計(jì)委員會對于年報(bào)期間更換審計(jì)機(jī)構(gòu)表示關(guān)心,，對獨(dú)立性,、按時(shí)保質(zhì)完成審計(jì)工作的要求，并提出了建議,。

（4）公司年審注冊會計(jì)師出具審計(jì)意見后,，董事會審計(jì)委員會于 4 月 15日再一次審閱了公司 20xx 年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，對審計(jì)機(jī)構(gòu)工作較為滿意,，并提出了完善報(bào)告的意見,。

3、 董事會下設(shè)的薪酬與考核委員會的履職情況匯總報(bào)告：

報(bào)告期內(nèi),，薪酬與考核委員會成員勤勉盡責(zé),，對公司薪酬考核體系的建設(shè)提出了寶貴的意見，對 20xx 年公司董事,、監(jiān)事,、高級管理人員薪酬進(jìn)行審議。

4,、 董事會下設(shè)提名委員會的履職情況匯總報(bào)告：

報(bào)告期內(nèi),，董事會提名委員會對公司提名的獨(dú)立董事黃峰任職資格進(jìn)行審查。三,、董事會建議的利潤分配及分紅派息預(yù)案

經(jīng)致同會計(jì)師事務(wù)所審計(jì),，公司 20xx 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為 407,721,285.62 元， 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤436,175,228.17 元,。20xx 年度當(dāng)期母公司可供分配的利潤為 79,601,424.36 元,，資本公積金 5,508,809,143.11 元， 公司董事會制訂以下分配方案：

20xx 年度,，以總股本 3,709,788,797 股為基數(shù),，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.15 元（含稅）進(jìn)行分配，共計(jì)分配利潤 55,646,831.96 元,，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本,。

1、 20xx 年公司發(fā)展展望及年度計(jì)劃

20xx 年公司重點(diǎn)工作要緊緊圍繞“發(fā)展,、改革,、轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新,、管理”五大主題,，做強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)與建筑施工雙主業(yè)，在大數(shù)據(jù)行業(yè)形成點(diǎn)的爆發(fā),，在國內(nèi)區(qū)塊鏈細(xì)分領(lǐng)域形成具有良好形象認(rèn)同,，具有較高知名度和美譽(yù)度的科技公司,。

（ 1 ） 20xx 年，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售面積 380 萬平方米,，銷售金額500 億元,。建筑施工業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 130 億元。

（2） 20xx 年,，房地產(chǎn)區(qū)域布局重點(diǎn)在于選擇好城市好項(xiàng)目,，一線衛(wèi)星城、二線深耕,、三線四線因城施策,。拿地方式上重點(diǎn)加強(qiáng)合作拿地和兼并收購的力度。全年新拓展項(xiàng)目中,，實(shí)現(xiàn)新增貨值（按商品房地產(chǎn)未來銷售價(jià)格估算） 700 億元,，40%的貨值為合作拿地項(xiàng)目， 30%的貨值為兼并收購項(xiàng)目,。

（3） 20xx 年,，進(jìn)一步深化完善“5u+”價(jià)值體系，圍繞“健康,、綠色,、智慧、人文”等方面繼續(xù)加大與國際國內(nèi)頂尖機(jī)構(gòu)合作,，深化 5u 健康+產(chǎn)品技術(shù)研究,，打造有溫度的建筑。

（4） 20xx 年,，建筑產(chǎn)業(yè)主要是完成公司項(xiàng)目小微化改革落地,，員工主動性，激發(fā)公司發(fā)展內(nèi)生力的源泉,。

（5） 20xx 年,，在新興產(chǎn)業(yè)，公司深度孵化北大荒大數(shù)據(jù)農(nóng)業(yè),， peernova 和金丘的區(qū)塊鏈商業(yè)場景，形成細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)區(qū)塊鏈最佳實(shí)踐,，并持續(xù)關(guān)注區(qū)塊鏈技術(shù)的經(jīng)濟(jì)意義,，建立以區(qū)塊鏈技術(shù)為基礎(chǔ)，應(yīng)用場景和投資為平臺的產(chǎn)業(yè)全生態(tài),。

2,、未來面臨的風(fēng)險(xiǎn)和對策

報(bào)告期內(nèi)，公司正在開發(fā)建設(shè)的房地產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)售情況較為良好,，但公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營中的風(fēng)險(xiǎn)因素仍然存在,，公司未來發(fā)展面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)如下：

（ 1 ）政策風(fēng)險(xiǎn)

房地產(chǎn)和金融投資均與國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及政策具有高度相關(guān)性,，受到相關(guān)部門較為嚴(yán)厲的監(jiān)管，并且相關(guān)政策具有一定的不確定性,，可能對公司的經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營成果帶來較大影響,。

應(yīng)對措施：公司將密切關(guān)注宏觀形勢，堅(jiān)持順應(yīng)地產(chǎn)調(diào)控政策的要求,，堅(jiān)持國家提出的“房子是用來住的,、不是用來炒的”口號，順應(yīng)主流市場,，以開發(fā)適應(yīng)購房者居住需求的產(chǎn)品為目的,。

（2）市場風(fēng)險(xiǎn)

房地產(chǎn)市場現(xiàn)已進(jìn)入專業(yè)化、規(guī)?；?、品牌化等綜合實(shí)力競爭階段，加之政策調(diào)控的不確定風(fēng)險(xiǎn),，加劇了行業(yè)競爭和市場大幅波動的風(fēng)險(xiǎn),，會對市場形成一定程度的沖擊，未來房地產(chǎn)市場的競爭越來越激烈,，土地價(jià)格持續(xù)居高不下,，從而加劇了市場風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對措施：公司將加強(qiáng)市場監(jiān)測,，適時(shí)調(diào)整營銷策略,，繼續(xù)以“高周轉(zhuǎn)”為原則，從項(xiàng)目設(shè)計(jì),、成本控制,、產(chǎn)品質(zhì)量、工程進(jìn)度,、市場營銷等全方面提升公司綜合經(jīng)營能力,，提高企業(yè)的核心競爭力，有針對性的開發(fā)區(qū)域市場,，提高市場份額,，以應(yīng)對激烈的市場競爭。另一方面公司在土地投資上,，必須本著“找洼城,、尋洼區(qū)、拿洼地”的思路去拓展項(xiàng)目,，加大尋找價(jià)格明顯偏低,、短期不看好、中期有利好、長期有潛力的城市區(qū)域,，實(shí)現(xiàn)超額收益,。不鼓勵(lì)在熱點(diǎn)地區(qū)、熱點(diǎn)區(qū)域去拿高價(jià)地,，以控制風(fēng)險(xiǎn),。

（3）管理風(fēng)險(xiǎn)

公司在新興產(chǎn)業(yè)的投資、管理與公司主業(yè)相比,，產(chǎn)業(yè)跨度大,，對運(yùn)營管理團(tuán)隊(duì)的綜合能力要求高，如果公司人力資源儲備,、風(fēng)險(xiǎn)控制,、項(xiàng)目管理等方面不能及時(shí)跟進(jìn)，公司在新興產(chǎn)業(yè)落地上將面臨一定的投資風(fēng)險(xiǎn),。

應(yīng)對措施：公司將繼續(xù)招聘引進(jìn),、培養(yǎng)符合新興企業(yè)發(fā)展的專業(yè)人才，進(jìn)一步充實(shí)公司新產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營團(tuán)隊(duì),，并提升經(jīng)營團(tuán)隊(duì)對項(xiàng)目運(yùn)營的管理能力,，降低管理風(fēng)險(xiǎn)。

江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

董事會

二〇一七年四月 二十四 日

年度董事會工作報(bào)告總結(jié) 年度董事會工作報(bào)告報(bào)告人篇八

根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會審計(jì)委員會運(yùn)作指引》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》,、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，并按照《公司章程》和《董事會審計(jì)委員會工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,，南威軟件股份有限公司第二屆董事會審計(jì)委員會本著勤勉盡責(zé)的原則,，認(rèn)真履行了審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，現(xiàn)將xx年度履職情況報(bào)告如下:

公司第一屆董事會審計(jì)委員會由獨(dú)立董事曾繁英女士,、獨(dú)立董事王建章先生和董事侯濟(jì)恭先生組成,。xx年3月10日，經(jīng)第二屆董事會第一次會議審議,，選舉獨(dú)立董事曾繁英女士,、獨(dú)立董事王建章先生和董事侯濟(jì)恭先生為公司審計(jì)委員會委員，由曾繁英女士擔(dān)任審計(jì)委員會召集人,。

報(bào)告期內(nèi),，審計(jì)委員會共召開3次會議，全體委員均全部親自出席了會議,。會議召開情況如下:

(一)xx年2月7日,，審計(jì)委員會召開第一屆審計(jì)委員會第七次會議，會議審議通過了xx年度公司財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表和xx年度內(nèi)部控制制度自我評價(jià)報(bào)告,，并聽取了審計(jì)部xx年度審計(jì)工作總結(jié)和xx年度審計(jì)工作計(jì)劃的匯報(bào)。

(二)xx年6月5日，審計(jì)委員會召開第二屆審計(jì)委員會第一次會議,，會議聽取并審議通過了關(guān)于續(xù)聘福建華興會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“福建華興”)為公司xx年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案和公司xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案,，并聽取了審計(jì)部第一季度審計(jì)工作的匯報(bào)。

(三)xx年7月11日召開第二屆審計(jì)委員會第二次會議,，會議審議通過了公司xx年上半年度財(cái)務(wù)報(bào)告,，并聽取了審計(jì)部上半年審計(jì)工作的匯報(bào)。

報(bào)告期內(nèi),，公司董事會審計(jì)委員會本著勤勉盡責(zé)的原則,，認(rèn)真履行職責(zé)，主要負(fù)責(zé)審計(jì)過程的監(jiān)督,、核查和溝通工作,，重點(diǎn)工作如下:

福建華興會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，能遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作,，能針對公司出現(xiàn)的問題提出管理建議。鑒于上述原因,，經(jīng)審計(jì)委員會審議,，向董事會提出了續(xù)聘福建華興為公司xx年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的建議。報(bào)告期內(nèi),，審計(jì)委員會與福建華興就審計(jì)范圍,、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方法等事項(xiàng)進(jìn)行了充分討論與溝通,，未發(fā)現(xiàn)在審計(jì)中存在重大需關(guān)注事項(xiàng),。審計(jì)委員會認(rèn)為福建華興對公司進(jìn)行審計(jì)期間勤勉盡責(zé)，遵循了獨(dú)立,、客觀,、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則。

報(bào)告期內(nèi),，公司審計(jì)部在審計(jì)委員會的督導(dǎo)下,，合理編制xx年度的內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，并按審計(jì)規(guī)范流程和計(jì)劃對公司及下屬各控股子公司的內(nèi)部控制事項(xiàng)進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,，并對公司內(nèi)部控制制度的建立,、完善和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，有效防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),，確保公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展,。

報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會認(rèn)真審閱了公司財(cái)務(wù)報(bào)告及其信息披露,，認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí),、完整和準(zhǔn)確,，不存在重大會計(jì)差錯(cuò)調(diào)整、重大會計(jì)政策及估計(jì)變更,、涉及重要會計(jì)判斷的事項(xiàng),、導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告的事項(xiàng)，也不存在與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的欺詐,、舞弊行為及重大錯(cuò)報(bào)的可能性,。

報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會監(jiān)督促進(jìn)公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》,、《中華人民共和國證券法》,、《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引,、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》及其他內(nèi)部控制監(jiān)管規(guī)則和相關(guān)規(guī)定的要求,，不斷完善并落實(shí)執(zhí)行規(guī)范有效的內(nèi)部控制制度，保證公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營管理活動有章可循和規(guī)范運(yùn)作,。在防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),，保證公司資產(chǎn)安全，確保財(cái)務(wù)報(bào)告及信息披露的真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整，并在所有重大方面保持有效的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制,。審計(jì)委員會通過審閱公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告,，認(rèn)為公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制，不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷,。

報(bào)告期內(nèi),，審計(jì)委員會積極協(xié)調(diào)公司管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與福建華興進(jìn)行充分有效的溝通,，保障外部審計(jì)工作的順利開展,。

報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會審計(jì)委員會運(yùn)作指引》及《南威軟件股份有限公司董事會審計(jì)委員會工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定,，恪盡職守,、盡職盡責(zé)地履行了審計(jì)委員會的相應(yīng)職責(zé)。

特此報(bào)告,。

年度董事會工作報(bào)告總結(jié) 年度董事會工作報(bào)告報(bào)告人篇九

各位股東代表,、各位董事：

20xx年是×××公司建設(shè)取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關(guān)心支持下,，董事會切實(shí)履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責(zé),，面對煤炭行業(yè)嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，以礦井建設(shè)為中心,，忠實(shí)履行股東會決議,，誠實(shí)守信,、勤勉盡職，凝心聚力,，銳意進(jìn)取,，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn),、審慎、客觀的工作態(tài)度,，自覺參與各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策,，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力地保障公司20xx年各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),。在此,，我謹(jǐn)代表董事會向一年來支持建設(shè)發(fā)展的各位股東代表、各位董事,、監(jiān)事,，致以最誠摯的感謝！

今天,，我受董事會的委托,，現(xiàn)就20xx年董事會的工作情況及20xx年工作計(jì)劃向大會作報(bào)告,，請各位股東予以審議,。

20xx年，公司董事會嚴(yán)格按法律法規(guī),、公司《章程》及監(jiān)管部門的各項(xiàng)規(guī)章制度,，認(rèn)真履行職責(zé),，帶領(lǐng)全體員，從容應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化帶來的挑戰(zhàn),，緊緊圍繞年度工作目標(biāo),，以時(shí)不我待的精神，敢于挑戰(zhàn)自我,、敢于打破常規(guī),、敢于創(chuàng)造性地開展工作，克服了地質(zhì)條件變化,、瓦斯涌出量增大,、人員素質(zhì)參差不齊、經(jīng)營形勢出現(xiàn)嚴(yán)峻局面等諸多困難,，精心謀劃,、科學(xué)部署，務(wù)實(shí)進(jìn)取,、奮力開拓,，礦,、土、安三類工程及選煤廠建設(shè)齊頭并進(jìn),，礦井建設(shè)日新月異,。3204首采工作面于20xx年11月中旬實(shí)現(xiàn)貫通，12月1日投入安裝,，3107接替工作面相繼全面進(jìn)入機(jī)風(fēng)巷施工階段,，鐵路專用線建成具備通車條件，地面生產(chǎn)系統(tǒng)初步形成,，具備出煤條件等,，所有這些都為20xx年礦井實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)打下了良好的基礎(chǔ)。三年多的時(shí)間,，基本完成了240萬噸礦井的建設(shè)任務(wù)，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發(fā)生,，實(shí)現(xiàn)了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標(biāo)，創(chuàng)造了淮北礦區(qū)建設(shè)史上的新紀(jì)元,。20xx年2月11日，3204首采面正常出煤,。2月27日礦井順利通過集團(tuán)公司聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)驗(yàn)收。目前已完成了環(huán)評,、土地預(yù)審等程序?qū)徟?月27日至29日，通過了國家發(fā)改委專家組現(xiàn)場勘察評估,，具備了項(xiàng)目核準(zhǔn)條件。

一是完善法人治理結(jié)構(gòu),。20xx年，董事會以法律法規(guī)及公司《章程》為指導(dǎo),，加強(qiáng)與集團(tuán)公司董事會交流溝通,，通過建立《股東大會議事規(guī)則》,、《董事會議事規(guī)則》,、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作規(guī)則》及《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施細(xì)則》等一級制度,，完善公司治理結(jié)構(gòu),，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職,、獨(dú)立運(yùn)作、相互制衡的“三會一層”法人治理結(jié)構(gòu),。

二是切實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé),。20xx年，董事會組織召開董事會,、股東大會各一次，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設(shè)及經(jīng)營情況,。同時(shí)，各位董事勤勉盡責(zé),，認(rèn)真履行董事義務(wù)，發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，對公司財(cái)務(wù)報(bào)告,、風(fēng)險(xiǎn)防控,、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀,、公正的判斷，發(fā)表獨(dú)立董事意見,，全力支持管理層的工作,。在安全管理、經(jīng)營管理,、科學(xué)建井,、制度建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)及推進(jìn)黨建等工作中發(fā)揮了重要作用,，發(fā)揮了董事會戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策的作用,。

20xx年，董事會通過傳閱文件,、召開會議,、聽取匯報(bào)和現(xiàn)場調(diào)研等多種方式，切實(shí)加強(qiáng)與監(jiān)事會和經(jīng)營管理層之間的信息溝通與交流,。一方面,，公司董事會議均邀請全體監(jiān)事列席，參與重大事項(xiàng)決策過程,，積極發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用,，對監(jiān)事會提出的意見和建議，董事會高度重視,，仔細(xì)研究,，合理吸收,，及時(shí)改進(jìn)，并明確答復(fù),；另一方面,，董事會定期聽取經(jīng)營管理層工作匯報(bào)，并深入一線開展調(diào)研,，詳細(xì)了解公司發(fā)展情況,，有效保障了董事會決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性,，有力地促進(jìn)了公司的穩(wěn)健發(fā)展,。

20xx年是×××公司由基建礦井向生產(chǎn)礦井轉(zhuǎn)型的第一年，是實(shí)現(xiàn)股東投資收獲的第一年,，更是公司建設(shè)史上尤為關(guān)鍵的一年,。面對嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢和歷史賦予的使命，董事會將以學(xué)習(xí)十八大精神為契機(jī),，持續(xù)發(fā)揮董事會決策核心地位,，不斷完善公司治理機(jī)制，把握建設(shè)發(fā)展大局,，增強(qiáng)市場意識,，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)攻堅(jiān)克難、勇?lián)刎?zé)的精神,，實(shí)行科學(xué)決策,，嚴(yán)抓細(xì)管，努力開創(chuàng)公司工作新局面,。

一是完成礦井建設(shè)項(xiàng)目全部程序的報(bào)批,；

二是確保首采面和接替面正常接續(xù)，實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn),、投產(chǎn)和產(chǎn)煤204萬噸的工作目標(biāo),；

三是力爭實(shí)現(xiàn)盈利5000萬元；

四是加快33,、34和81采區(qū)開拓準(zhǔn)備,，完成重點(diǎn)工程掘進(jìn)進(jìn)尺6900米，確保20xx年高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn),；

五是杜絕重傷以上人身事故,、重大非人身事故及重大涉險(xiǎn)事故,，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)一級水平,，實(shí)現(xiàn)安全年。

六是用工總量控制在規(guī)劃范圍之內(nèi),，努力打造高素質(zhì)的三支人才隊(duì)伍,，職工收入水平不降低,。

本屆董事會自20xx年6月成立以來，全體董事在公司機(jī)構(gòu)設(shè)臵,、完善機(jī)制,、工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營等方面做了大量工作,，為公司的健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn),。根據(jù)公司章程規(guī)定，本屆董事會已到期,，需及時(shí)進(jìn)行換屆選舉,，產(chǎn)生新一屆董事會，并盡快開展工作,。公司已報(bào)請各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作,，確保董事會工作連續(xù)高效。

20xx年工作千頭萬緒,，任務(wù)十分艱巨,。董事會將繼續(xù)忠實(shí)地履行股東大會所賦予的職責(zé)，充分發(fā)揮重大事項(xiàng)決策和指導(dǎo)作用,，為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。一是針對本公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實(shí)各項(xiàng)整改措施,，加強(qiáng)決策信息的`收集和處理工作,，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會議事規(guī)則,，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制,，提高董事會的工作效率和工作質(zhì)量。二是不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè),，進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門和崗位設(shè)臵,，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限，努力形成“各司其職,、各負(fù)其責(zé),、相互配合、相互制約,、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu),。三是結(jié)合市場變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟,，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性、操作性和科學(xué)性,。四是從戰(zhàn)略的高度,，審視公司在未來環(huán)境變化中人力資源的供給與狀況,，科學(xué)制定人力資源規(guī)則，促進(jìn)人力資源的獲取,、利用和開發(fā)策略,，確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展,。五是進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)事會,、經(jīng)營管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實(shí)現(xiàn)制度化和經(jīng)?；?，以確保信息暢通，提高董事會決策的針對性和實(shí)效性,，強(qiáng)化董事會決策的執(zhí)行力,。六是全體董事要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識,，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感,，把握大勢，抓住機(jī)遇,，合理配臵資源,，及時(shí)采取應(yīng)對措施，充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導(dǎo)作用,，進(jìn)一步鞏固董事會的決策核心地位,，努力提升公司治理水平。

各位股東,，展望20xx年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo),，前景催人奮進(jìn)。面對新的形勢和任務(wù),，我們將進(jìn)一步完善決策機(jī)制,，提高決策效能，按照股東方的標(biāo)準(zhǔn)與要求,，創(chuàng)新思想觀念,，改進(jìn)工作作風(fēng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會決議,，誠信,、勤勉地履行職責(zé)，努力扎實(shí)工作,，推動公司實(shí)現(xiàn)又快又好發(fā)展,。

以上報(bào)告如有不妥之處，敬請指正,。謝謝大家,！

年度董事會工作報(bào)告總結(jié) 年度董事會工作報(bào)告報(bào)告人篇十

in 20xx，在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,，我公司全體干部員工增強(qiáng)了緊迫感和緊迫感,，增強(qiáng)了戰(zhàn)勝困難的決心和信心，為物流業(yè)的發(fā)展尋找有利條件和積極因素,，化壓力為動力,，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇。我們的目標(biāo)是繼續(xù)加強(qiáng)市場開發(fā),，提高服務(wù)質(zhì)量和水平,，努力確保安全運(yùn)營，挖掘新的利潤潛力,，提高經(jīng)營業(yè)績,，實(shí)現(xiàn)公司的新發(fā)展。經(jīng)過全體干部職工的共同努力和辛勤勞動,，公司完成貨物運(yùn)輸總量xxxxx萬噸,，同比；主營業(yè)務(wù)收入xxxx萬元,，同比,；利潤880萬，和去年基本持平,。在取得良好經(jīng)營業(yè)績的同時(shí),，公司其他方面的工作也取得了新的發(fā)展，取得了良好的成績,。下面,，我代表公司董事會，向大家匯報(bào)主要工作,。如有不妥,，請批評指正:

二是加強(qiáng)安全生產(chǎn)，事故率為零

安全生產(chǎn)是我們物流公司永恒的主題,。沒有安全生產(chǎn),，什么都沒有。今年是中華人民共和國成立60周年,，政府部門加強(qiáng)了安全檢查,，執(zhí)法更加嚴(yán)格。針對這種情況,，我公司嚴(yán)格執(zhí)行“安全第一,，預(yù)防為主”的經(jīng)營目標(biāo)，把安全生產(chǎn)作為公司的第一要?jiǎng)?wù),，認(rèn)真抓好,，完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,，提高員工的安全意識和安全行為，確保公司的安全運(yùn)行,，以安全促發(fā)展,，以安全促效益，努力營造公司的安全生產(chǎn)環(huán)境,，從而保持了全公司安全運(yùn)行的整體穩(wěn)定局面,。

1、簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書,，確保安全生產(chǎn)

我公司抓安全生產(chǎn)的一項(xiàng)重要措施是全體員工簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書,，以責(zé)任制的形式將安全生產(chǎn)責(zé)任分解到每一位員工，使每一位員工都能按照自己的崗位職責(zé)完成安全生產(chǎn)任務(wù),，承擔(dān)安全生產(chǎn)責(zé)任,，從而保證安全生產(chǎn)。我公司還實(shí)行安全生產(chǎn)“一票否決”制度,。凡是涉及安全生產(chǎn)的事情,，我們公司都要認(rèn)真分析，認(rèn)真討論,。任何一票否決都不能通過,，有效保證了安全生產(chǎn)。為了提高員工的安全生產(chǎn)意識,，加強(qiáng)安全生產(chǎn),，杜絕一切生產(chǎn)事故，我公司開展了“百日無事故”評比競賽,，通過制定評比競賽計(jì)劃,，嚴(yán)格執(zhí)行，認(rèn)真評比,，取得了良好的效果,，基本達(dá)到了“百日無事故”評比競賽的要求。我公司還要求繳納安全風(fēng)險(xiǎn)基金,，用經(jīng)濟(jì)手段加強(qiáng)安全生產(chǎn),，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目的。

2.加大設(shè)備投入,，提高安全生產(chǎn)系數(shù)

為了進(jìn)一步提高危險(xiǎn)車輛的安全生產(chǎn)系數(shù),，我公司加大了設(shè)備投入，總投資xx萬元,，購置了24套危險(xiǎn)車輛專用服裝(危險(xiǎn)品)和安全卡。通過加強(qiáng)設(shè)備投入，我公司的危險(xiǎn)運(yùn)輸車輛提高了運(yùn)行安全系數(shù),，不僅保證了運(yùn)輸任務(wù)的完成,，而且提高了我公司的`形象，發(fā)揮了良好的作用,。

3.所有新購買的危險(xiǎn)品車輛均裝有全球定位系統(tǒng)衛(wèi)星定位系統(tǒng)

我公司投資xx萬元為所有新購買的危險(xiǎn)品車輛安裝gps衛(wèi)星定位系統(tǒng),，使公司能夠隨時(shí)掌握危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行位置,，了解危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行情況,，及時(shí)獲取車輛運(yùn)行的相關(guān)信息,，督促司機(jī)安全運(yùn)輸，從而有效提高公司對危險(xiǎn)品車輛的管理手段,，提高危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行效率,，確保產(chǎn)品在運(yùn)輸中安全到達(dá)客戶手中。

4.加強(qiáng)安全培訓(xùn)和學(xué)習(xí),，提高員工安全素質(zhì)

我公司始終樹立安全生產(chǎn)的理念，通過各種形式加強(qiáng)對員工的安全培訓(xùn),，從思想上和行動上預(yù)防安全事故的發(fā)生,，增強(qiáng)員工做好安全工作的緊迫感和責(zé)任感，明確認(rèn)識做好安全工作的重要性,，堅(jiān)決克服麻痹大意和僥幸心理,，樹立“安全第一”的思想，增強(qiáng)“安全重于泰山”的責(zé)任感,，增強(qiáng)安全工作的預(yù)見性,、主動性和針對性。在具體的安全生產(chǎn)中,，加強(qiáng)對駕駛員和押運(yùn)員的安全培訓(xùn),，定期參加安全培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育和檢查,，鼓勵(lì)和安排駕駛員,、押運(yùn)員等安全生產(chǎn)相關(guān)人員參加市及其他上級單位召開的安全會議，進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，有效提高安全生產(chǎn)意識和安全生產(chǎn)技能,。全公司危險(xiǎn)品運(yùn)輸司機(jī)、押運(yùn)人員、裝卸管理人員均取得了交通主管部門頒發(fā)的資格證書,。

5.加強(qiáng)運(yùn)輸車輛的檢查,、維修和保養(yǎng)

我公司認(rèn)真加強(qiáng)運(yùn)輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng),。車輛管理人員每月檢查一次車輛的安全技術(shù)狀況,，使用過的車輛在離開車輛前進(jìn)行巡視，收到車輛后進(jìn)行監(jiān)督維護(hù),，并按規(guī)定做好維修保養(yǎng)工作,，確保車輛技術(shù)性能良好。同時(shí)要求司機(jī)每天在出發(fā)前,、行駛中,、接車后堅(jiān)持自檢，并將檢查情況詳細(xì)記錄在登記簿上,。

6.購買全額保險(xiǎn),，防范風(fēng)險(xiǎn)，避免損失

我公司進(jìn)一步提高了安全生產(chǎn)保險(xiǎn)系數(shù),，購買了全額保險(xiǎn),，防范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，避免不必要的損失,，增強(qiáng)了我公司防范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的能力,，夯實(shí)了安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)。

三是加強(qiáng)管理,，提高服務(wù)質(zhì)量,，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量

隨著中國石油價(jià)格和勞動力成本的上漲，人民幣升值和運(yùn)輸量的減少,，物流和運(yùn)輸面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),。因此，面對困難,，公司冷靜應(yīng)對,，積極采取措施加強(qiáng)管理，提高服務(wù)質(zhì)量,，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量,。

1.繼續(xù)鞏固老客戶的業(yè)務(wù)

受金融危機(jī)影響，公司的老客戶都受到了不同程度的影響,。為了保證公司的業(yè)務(wù)量,，公司繼續(xù)主動加強(qiáng)與石龍公司、高新(火電)公司,、電化仲達(dá)公司,、樂安河化工公司,、樂豐化工公司等企業(yè)的溝通和聯(lián)系，絞盡腦汁尋找合理調(diào)配車輛的方法,，降低運(yùn)輸成本,。根據(jù)提前獲得的貨物量，安排運(yùn)輸車輛,，合理規(guī)劃運(yùn)輸路線,，充分利用時(shí)間和空間，實(shí)現(xiàn)精細(xì)配載,，減少車輛空駛,，從而提高運(yùn)輸效率，降低客戶運(yùn)輸成本,。

2.拓展新客戶,，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量

在保持老客戶穩(wěn)定的同時(shí)，我公司主動拓展新客戶,，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量,，重點(diǎn)發(fā)展工業(yè)園區(qū)在建新企業(yè)和樂平周邊縣市萬年,、德興等企業(yè)的業(yè)務(wù),。通過走訪相關(guān)企業(yè)，公司業(yè)務(wù)人員了解需求,，介紹公司情況,，坦誠相待，積極爭取貨源,。通過積極工作,，公司新增了xxx、xxx等xx企業(yè),。通過擴(kuò)大新客戶,，公司不僅穩(wěn)定了業(yè)務(wù)規(guī)模和市場份額，而且在日益激烈的貨運(yùn)市場競爭中取得了新的進(jìn)展,。

3.樹立服務(wù)意識,，提高物流服務(wù)水平

我公司深知，在貨運(yùn)市場日益激烈的競爭下,，只有樹立服務(wù)意識,，提高物流服務(wù)水平，才能有生存和發(fā)展的空間,。我公司進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶的聯(lián)系和溝通,，通過提供真實(shí)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù),，獲得新老客戶對我公司的滿意和依賴,，深化服務(wù)合作的深度和廣度。我公司轉(zhuǎn)變服務(wù)理念，真誠樹立服務(wù)意識,，牢記服務(wù)只是更好不是最好,，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。我公司要求業(yè)務(wù)人員熟悉公司的業(yè)務(wù)流程,，掌握客戶的業(yè)務(wù)需求,，了解產(chǎn)品性能、運(yùn)輸路線和運(yùn)量,，爭取主動,。認(rèn)真對待客戶提出的每一個(gè)意見和建議，努力解決和落實(shí),，滿足客戶的要求,，通過客戶的真誠滿意，穩(wěn)定現(xiàn)有客戶,，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)開發(fā)潛在客戶,，使公司進(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)量，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益,。

第四,，努力推動公司工作的快速發(fā)展

1.完成公司土地由劃撥轉(zhuǎn)為出讓的工作

我公司原230畝屬于國有劃撥土地。將國有劃撥土地改為出讓土地是我公司的一項(xiàng)重要戰(zhàn)略決策,，對我公司未來發(fā)展具有積極作用,。我們公司投入了大量精力克服重重困難，成功完成了土地變更工作,。

首先,，我公司決心完成土地變更工作。為此,，我們做了大量的基礎(chǔ)工作,，聯(lián)系了政府，贏得了政府的支持,。由于我們公司的積極努力,，我們最終得到了政府的批準(zhǔn)，為我們公司的土地變更召開了一次特別會議,，并給出了一個(gè)研究解決方案,。其次，我公司加強(qiáng)與國土資源局,、財(cái)政局,、規(guī)劃局、國資委等部門的聯(lián)系,、溝通和協(xié)商,，爭取這些政府部門的支持和理解,，以優(yōu)惠價(jià)格實(shí)現(xiàn)土地變更。

我公司只花了不到600萬元(598萬元)就把國有劃撥土地改成了出讓土地,，每畝只花了2.6萬元,，是最低價(jià)。國有劃撥土地改為出讓土地后,，這塊土地將是我們公司自己的,，這將使公司未來大幅升值土地的價(jià)值。同時(shí),，國有土地改為出讓土地使我公司更加強(qiáng)大,，便于投資、融資和對外合作,。對公司的長期發(fā)展和資產(chǎn)增值起到了不可估量的作用,。這是一場真正的及時(shí)雨，經(jīng)濟(jì)效益顯著,。

2.成功完成公司股份制改造

為了有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展,，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，我公司今年實(shí)施了股份制改革,。在公司股份制改革中,，充分考慮股東和員工的利益，讓員工持股5%,，將公司利益與員工利益緊密結(jié)合,，讓員工對為公司工作更有信心,，處處為公司著想,。6月份實(shí)施股份制改革后，員工的工作精神和工作責(zé)任心較以往明顯增強(qiáng),，使公司發(fā)展處于良好態(tài)勢,。

3.二期蒸汽管道工程(河南段)竣工投產(chǎn)

鑒于公司現(xiàn)有蒸汽管道已經(jīng)超負(fù)荷，不能完全滿足電化學(xué)園區(qū)和工業(yè)園區(qū)企業(yè)客戶的需求,，公司于2019年上半年啟動了新蒸汽管道項(xiàng)目的第二階段,。由于征地補(bǔ)償和后續(xù)資金因素的影響，管道項(xiàng)目二期暫停一段時(shí)間后,，于2019年9月重啟,。經(jīng)過公司的努力和努力，二期蒸汽管道工程(河南段)建成投產(chǎn),，加強(qiáng)了公司現(xiàn)有的市場優(yōu)勢,，滿足了蒸汽客戶日益增長的蒸汽需求，進(jìn)一步提高了公司的市場競爭力,，產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益,。

4.組織優(yōu)秀員工和骨干學(xué)習(xí)考察,，增強(qiáng)公司凝聚力

我公司組織優(yōu)秀員工和骨干外出學(xué)習(xí)考察，赴浙江橫店影視城學(xué)習(xí)考察,，并參觀福建泰寧風(fēng)景區(qū),。通過出國留學(xué)，拓寬了員工的視野,，增長了知識,，學(xué)習(xí)了別人的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，對以后的工作和業(yè)務(wù)拓展很有幫助,，同時(shí)也增強(qiáng)了公司的凝聚力,，為以后做好工作，促進(jìn)公司的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ),。

5.加強(qiáng)與政府部門的溝通,，提高工作效率

作為物流企業(yè)，沒有政府部門的支持,，我們就無法發(fā)展業(yè)務(wù),，提高經(jīng)濟(jì)效益。我公司加大了這方面的力度,，走出去積極聯(lián)系公安,、交警、工商,、交通管理等單位,，加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，向他們反映公司情況,，說明公司成績,，需要政府部門支持。由于公司努力改善與政府部門的關(guān)系,，我們的工作得到了公安,、交警、工商,、交通管理等部門和單位的支持,，對我們公司的工作給予了關(guān)心和方便，使我們公司更快地去這些政府部門辦事,，真正提高了公司的效率,。

6.拓展公司形象，提升大龍品牌

在當(dāng)今社會,，要經(jīng)營企業(yè),，拓展業(yè)務(wù)，公司形象非常重要,，尤其是品牌,。公司在拓展公司形象,、提升大龍品牌方面做了大量工作，有效提升了公司形象和大龍品牌,。

首先,，它成功地通過了iso9000的第二次審查和接受。iso9001-2019質(zhì)量認(rèn)證體系在加強(qiáng)公司規(guī)范建設(shè),、保證業(yè)務(wù)發(fā)展和贏得用戶信任方面發(fā)揮了重要作用,。去年，公司全面推行iso9001-2019質(zhì)量管理體系認(rèn)證,。結(jié)合公司實(shí)際情況,，經(jīng)過調(diào)查和認(rèn)真認(rèn)證，公司制定了崗位說明書和職責(zé)權(quán)限說明,。iso9001-2019質(zhì)量認(rèn)證體系包括公司所有崗位的工作職責(zé),、工作環(huán)境和工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范了崗位的所有操作程序,，使公司能夠采用全新的管理理念進(jìn)行管理和告知,，為進(jìn)一步規(guī)范和執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度提供了有力保障。順利通過iso9000的二次評審和驗(yàn)收,，進(jìn)一步規(guī)范了公司的管理,，提高了管理質(zhì)量，為創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。我公司應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持iso9001-2019質(zhì)量認(rèn)證體系,，善用它，切實(shí)改善公司形象,。

二是加入中國物流與采購聯(lián)合會任理事單位,，當(dāng)選為“江西省交通物流協(xié)會常務(wù)理事”。為了提升企業(yè)形象,，擴(kuò)大知名度,，我公司積極參與社區(qū)活動,。通過公司的努力,，我公司加入了中國物流與采購聯(lián)合會作為董事單位，并當(dāng)選為“江西省運(yùn)輸與物流協(xié)會執(zhí)行董事”,。這樣,，我公司一方面可以獲得中國物流與采購聯(lián)合會的信息來指導(dǎo)公司的工作，另一方面可以進(jìn)一步發(fā)揮公司的作用,，獲得話語權(quán),，對公司未來的發(fā)展非常有利。

三是我公司成為樂平市企業(yè)聯(lián)合會秘書長單位,，總經(jīng)理張為秘書長,。

四,、根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)gb/t19680-2019，我公司被中國物流與采購聯(lián)合會評為“aaa級物流企業(yè)”,，并被授予牌匾和證書,，進(jìn)一步提升了我公司的聲譽(yù)，給做生意留下了良好的印象,。

第五,，我們與百度景德鎮(zhèn)分公司合作，對公司的網(wǎng)站設(shè)計(jì)進(jìn)行了改造,，點(diǎn)擊率明顯提高,，顯著擴(kuò)大了公司的影響力，為以后發(fā)展線上業(yè)務(wù)打下了良好的基礎(chǔ),。

7.加大廣告和宣傳力度

在當(dāng)今社會,，為了擴(kuò)大業(yè)務(wù)，提高公司的知名度,，有必要加大廣告力度,。，公司在這方面取得了一些突破,。第一,，在福建省海西物流雜志上發(fā)布免費(fèi)廣告。這是為了實(shí)施《物流業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》,，服務(wù)兩岸經(jīng)濟(jì)區(qū)及周邊省市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展,，宣傳江西省物流及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果，促進(jìn)江西省與其他地區(qū)物流經(jīng)濟(jì)對接合作,，促進(jìn)江西物流項(xiàng)目對外投資合作,。經(jīng)江西省交通物流協(xié)會推薦，公司于11月在海西物流自由宣傳,，反響良好,。二是利用公司現(xiàn)有資源，刷新墻面廣告,，使墻面廣告醒目美觀,，提升公司形象。三是加入了樂平市人民廣播電臺“爭做合格樂平人”的宣傳,，擴(kuò)大了公司知名度,。由于上述廣告力度的加大，公司花的錢很少,，取得了良好的宣傳效果,。

8.籌集資金買車，擴(kuò)大發(fā)展

江西電化高新技術(shù)有限公司工會為了增強(qiáng)企業(yè)凝聚力,，幫助員工理財(cái),，努力增加收入,，設(shè)立了員工合伙投資基金。高科和大龍的員工本著自愿的原則合伙投資該基金,。高新公司工會資金管理團(tuán)隊(duì)委托江西大隆物流有限公司尋找合作伙伴共同購買道路貨運(yùn)車輛,，其中每輛車資金占51-60%股權(quán)，合作伙伴占4-49%股權(quán),。電化高科技基金及其合伙人共同委托大隆物流有限公司全權(quán)負(fù)責(zé)合作車輛的道路貨運(yùn)及相關(guān)業(yè)務(wù),，并按車輛營運(yùn)收入的5‰繳納管理費(fèi)。根據(jù)運(yùn)力需求,，公司購置了相應(yīng)的運(yùn)煤車和危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車輛,，既滿足了公司發(fā)展對運(yùn)力的需求，又保證了客戶的正常生產(chǎn)和銷售,，同時(shí)提高了資金投資收益的回報(bào),。目前效果不錯(cuò)。

年度董事會工作報(bào)告總結(jié) 年度董事會工作報(bào)告報(bào)告人篇十一

各位董事：

現(xiàn)在,，由我代表公司第五屆董事會作20xx年度工作報(bào)告,，食品公司年度董事會工作報(bào)告。

一年來,，公司董事會認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》等法律,、法規(guī)賦予的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會決議,；全體董事在20xx年里,，認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉盡職,，為公司董事會的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作做了大量的工作,。

20xx年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當(dāng)中,，公司治理不斷規(guī)范,，管理改革進(jìn)一步深化，產(chǎn)業(yè)整合效果明顯,，核心主營業(yè)務(wù)經(jīng)營取得持續(xù)增長,，主要的歷史遺留問題得以順利解決，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變,，一舉扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年虧損的局面,，為公司的加速發(fā)展、做強(qiáng)做大奠定了良好的基礎(chǔ),。

公司20xx年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29585.64元，比上年同期增長54.18%,，實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤2338.29萬元,，比上年同期增長451.91%,，實(shí)現(xiàn)凈利潤567.62萬元，比上年同期增長946.23%,。與上年度相比,，公司的整體經(jīng)營取得了較大的成績，主要原因在于公司以食品業(yè)為主的主營業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉昧顺掷m(xù)良性的增長,，非主營資產(chǎn)的處置取得良好的效果,，同時(shí)公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

20xx年度公司董事會重點(diǎn)做好了如下幾方面的工作：

本公司的實(shí)際控制人黑五類集團(tuán)重組廣西斯壯后,，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產(chǎn)業(yè)先后注入上市公司,，使本公司具有了核心主業(yè)，20xx年初,，公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本到位,，因此20xx年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經(jīng)營。首先是加強(qiáng)對控股子公司的指導(dǎo)和服務(wù),，加強(qiáng)對控股公司的領(lǐng)導(dǎo),，以確保公司的經(jīng)營計(jì)劃、政策落實(shí)到位,；第二是針對公司的主業(yè)特點(diǎn),，公司成立了食品管理部，履行對食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)控制,、指導(dǎo),、監(jiān)督和服務(wù)的職能；第三,，公司在人力資源方面給予生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)充分的保障,，特別是對新重組進(jìn)來的米粉公司，重新配備了具有較強(qiáng)管理能力和創(chuàng)新精神的經(jīng)營班子,；第四是堅(jiān)持“特色,、朝流、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念,；第五,，全面掌控經(jīng)營進(jìn)度，解決經(jīng)營問題,。董事會責(zé)成經(jīng)營班子每季度定期召開經(jīng)營工作專題會議,，分析上季度經(jīng)營目標(biāo)完成情況，總結(jié)取得的成績和存在的問題,，分析下季度的經(jīng)營形勢,，部署下季度經(jīng)營工作的重點(diǎn)；第六，集中有限財(cái)力保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行,。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動資金緊缺,，同時(shí)今年食品業(yè)的產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高，加上今年大米,、黑芝麻等大宗原料的價(jià)格大幅上漲,，因此整個(gè)企業(yè)對經(jīng)營資金的需求量激增，資金缺口很大,，但是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行,，公司不斷壓縮非經(jīng)營性的資金開支，集中有限的財(cái)力保證經(jīng)營資金的正常需求,，工作報(bào)告《食品公司年度董事會工作報(bào)告》,。第七，設(shè)法為經(jīng)營做好服務(wù),。公司提出以經(jīng)營為中心,、努力服務(wù)經(jīng)營、一切服從市場的經(jīng)營指導(dǎo)思想,，要求公司各崗位各員工都要為經(jīng)營工作做好各方面的服務(wù),；第八，實(shí)現(xiàn)營銷管理下沉,，著力開發(fā)二,、三級城市市場。

由于采取了以上措施,，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經(jīng)營全年取得了比較好的水平,，全年度出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺，且糊類食品第四季度出現(xiàn)供不應(yīng)求的良好局面,。

米粉產(chǎn)業(yè)是公司20xx年乃至今后一段時(shí)期內(nèi)著力發(fā)展的一個(gè)新的主營產(chǎn)業(yè),，目標(biāo)是將其培育成公司新的經(jīng)營和利潤增長點(diǎn)。米粉在我國南方地區(qū)是一種大眾化的消費(fèi)食品,，存在著巨大的市場容量,，僅公司所在的廣西市場年消費(fèi)量就達(dá)10億元以上，未來公司如能充分利用自身的資源,、技術(shù),、品牌等各方面的優(yōu)勢重新整合這個(gè)產(chǎn)業(yè)，提高市場的占有率,，那么對該產(chǎn)業(yè)的投資將會給公司帶來豐厚的回報(bào),。為此，公司在20xx年初就完成了**米粉有限責(zé)任公司的收購,，并隨后在廣西區(qū)內(nèi)的賓陽,、橫縣,、百色等地建立了生產(chǎn)基地，在桂林,、柳州,、賀州,、梧州,、貴港、容縣等地展開了生產(chǎn)基地的籌建工作,，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生產(chǎn)線也進(jìn)入了最后的建設(shè)階段,，20xx年第一季度便可以投產(chǎn)。在完成上述米粉生產(chǎn)和配送基地的建設(shè)布局后,，公司在米粉產(chǎn)業(yè)上的整合將取得階段性的成效,，米粉產(chǎn)銷量和市場占有率將大幅度地提高。

公司還將終端米粉連鎖店的經(jīng)營作為米粉產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展的一個(gè)方向和努力目標(biāo),，為此20xx年公司在這方面花費(fèi)了較大的人力,、物力進(jìn)行前期的市場調(diào)

2研、經(jīng)營模式的研究與分析,、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃等方面的工作,，取得了一定的工作成效，為20xx年該業(yè)務(wù)的啟動奠定了良好的基礎(chǔ),。

與此同時(shí),，公司充分利用自身在糊類食品方面的研發(fā)及市場優(yōu)勢，展開了新產(chǎn)品的研發(fā)與市場投放工作,，20xx年,，公司的新產(chǎn)品玉米糊等新產(chǎn)品在部份區(qū)域市場取得了良好的經(jīng)營效果，成為黑芝麻糊之后又一極具市場競爭力的糊類產(chǎn)品,。公司的新產(chǎn)品有機(jī)黑芝麻糊,、液態(tài)黑芝麻糊的研發(fā)取得了積極進(jìn)展，力爭20xx年投入生產(chǎn)和銷售,，以不斷地豐富公司主業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營品種,，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

1,、明秀市場公司的問題得到了妥善解決

在20xx年以來，由于合作方的原因,，明秀市場公司的經(jīng)營管理成為本公司的老大難問題,，證券監(jiān)管部門對本公司在明秀市場公司的控制能力也提出了質(zhì)疑，要求公司限期整改,。由于明秀市場公司的另一股東不配合等原因,，致使本公司20xx,、20xx年連續(xù)兩年未能對該公司實(shí)施審計(jì)，會計(jì)師事務(wù)所對本公司出具了保留意見的審計(jì)報(bào)告,，給本公司造成了很大的影響,。根據(jù)公司20xx年經(jīng)營工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作安排，經(jīng)多方協(xié)商,、談判并經(jīng)股東大會批準(zhǔn),，本年度內(nèi)成功將本公司持有明秀市場公司60%的股權(quán)全部溢價(jià)轉(zhuǎn)讓。

轉(zhuǎn)讓了該股權(quán)后,，公司因不能對該公司實(shí)施審計(jì)而被會計(jì)師事務(wù)所出具保留意見審計(jì)報(bào)告的影響事項(xiàng)已得以消除,，證券監(jiān)管部門關(guān)注的本公司對明秀市場公司的控制力問題也迎刃而解；更為重要的是,，公司回收了1億多元的資金,，在很大程度上緩解了公司的經(jīng)營資金緊張的狀況。

2,、南管公司資產(chǎn),、股權(quán)訴訟取得了階段性成果

我公司有關(guān)南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面：一是確認(rèn)并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網(wǎng)資產(chǎn)及五年的租金，該資產(chǎn)價(jià)值1.13億元,，租金3169萬元,；二是收回南管公司80%的股權(quán)。

年度董事會工作報(bào)告總結(jié) 年度董事會工作報(bào)告報(bào)告人篇十二

一是明確工作目標(biāo),，確定年度經(jīng)營方針,。根據(jù)公司自身和市場情況，每年我都在公司工作總結(jié)會議上確定來年的工作指導(dǎo)思想,。

xx年的工作思路是：提升經(jīng)營能力,，增強(qiáng)管理效能，提高經(jīng)濟(jì)效益,，創(chuàng)建企業(yè)文化,。

xx年的工作思路是：突出一個(gè)“增”字(增星、增收,、增效),，把握一個(gè)“細(xì)”字(細(xì)分、細(xì)致,、細(xì)微),，堅(jiān)持一個(gè)“力”字(核心力、親合力,、向心力),。

xx年的`工作思路是：以科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展為目標(biāo),，以嚴(yán)格管理為手段,，以增創(chuàng)效益為目的,，全面落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制。

明確了工作目標(biāo),，就可以深化發(fā)展思路,。通過明確定位，合理定性,，才能保證全年任務(wù)的順利完成和企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展,。

隨著近年來經(jīng)濟(jì)效益的增長，我們對酒店硬件設(shè)施進(jìn)行了更新改造,。為解決旺客不旺財(cái)?shù)膯栴},，從xx年開始,，組織酒店?duì)I銷人員開展對周邊區(qū)域和相鄰?fù)袠I(yè)的市場調(diào)查,，將酒店目標(biāo)客源定位為中高檔商務(wù)散客，主攻對象則鎖定為協(xié)議單位,，確定酒店的市場定位為商務(wù)旅游酒店,。主要方式是依靠銷售人員上門與客戶進(jìn)行面對面銷售，并加強(qiáng)對銷售人員的激勵(lì)措施,，激發(fā)了銷售人員的工作積極性,。通過以上措施，經(jīng)過銷售定位的陣痛加上營銷手段的加強(qiáng),，近幾年銷售勢頭逐步提升,，長期與酒店簽約的協(xié)議單位達(dá)到xx多家，全年平均住房率從xx年的xx%調(diào)整至平均住房率xx%,，平均房價(jià)從從xx年的xx元/天/間上升至xx元/天/間,。此外，在客源結(jié)構(gòu)上,，商務(wù)散客比例達(dá)到xx%,，團(tuán)隊(duì)及會議客人比例達(dá)到xx%。酒店抓住近幾年xx會展業(yè)快速發(fā)展,，會務(wù)活動頻繁舉行以及幾個(gè)黃金假日的良好機(jī)遇,，使酒店客源檔次以及開房率都提高到了一個(gè)新的高度。

近年來,，盡管上級主管部門沒有明確下達(dá)工作任務(wù)和指標(biāo),，本著對國有資產(chǎn)負(fù)責(zé)的態(tài)度，每年我們都會以一定的增長幅度下達(dá)全年任務(wù),。從董事會下達(dá)到經(jīng)營班子簽訂目標(biāo)責(zé)任書,，再將經(jīng)營指標(biāo)分解到各個(gè)部門，將部門業(yè)績同考核指標(biāo)緊密掛鉤,。通過每周工作例會,、總經(jīng)理辦公會,、董事擴(kuò)大會議，以及上半年及全年總結(jié)大會,，以任務(wù)要求,、考核約束、重獎(jiǎng)激勵(lì)等辦法,，確保了三年任務(wù)的順利完成,。

年度董事會工作報(bào)告總結(jié) 年度董事會工作報(bào)告報(bào)告人篇十三

1、管理水平精益求精

在這一年當(dāng)中,，我們調(diào)整了部分管理人員,，加強(qiáng)和純潔了我們的管理隊(duì)伍，通過配合,、協(xié)作和努力,，為公司朝向正規(guī)化標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展提供了可靠保障。為適應(yīng)公司的發(fā)展,，更好的加強(qiáng)管理人員與廣大員工的聯(lián)系,，公司在實(shí)踐中不斷探索，在制度上進(jìn)行完善和重新制定,，嚴(yán)肅廠區(qū)紀(jì)律,，規(guī)范員工行為;在組織架構(gòu)上對部門進(jìn)行調(diào)整和整合，明確權(quán)責(zé)范圍,，細(xì)化責(zé)任體系,，分解落實(shí)目標(biāo);構(gòu)筑了認(rèn)同企業(yè)文化并銳意進(jìn)取的干部體系和執(zhí)行力強(qiáng)、任勞任怨的員工體系,。這些成就的取得,，是管理的結(jié)果，是大家努力的結(jié)果,，更是我們百利人的驕傲,。

2、企業(yè)規(guī)模日趨強(qiáng)大

為擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模,，做大做強(qiáng),，打造強(qiáng)勢企業(yè)，經(jīng)公司董事會研究,，投資近1000萬元,，又在公司原有廠房的基礎(chǔ)上進(jìn)行了改擴(kuò)建，新建車間20xx平方米,，倉庫2400平方米,，并引進(jìn)最新設(shè)備10臺。計(jì)劃在xx年3月份投入使用,。由此,，將極大地提高百利公司形象和市場競爭能力,，為打造一流包裝印刷企業(yè)奠定了良好基礎(chǔ)。

3,、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步完善

經(jīng)過市場的幾年洗禮,，目前公司產(chǎn)品已經(jīng)涵蓋軟包裝、ptp鋁箔包裝,、紙質(zhì)品包裝以及精品禮盒包裝等各大領(lǐng)域,，共同構(gòu)成了公司的產(chǎn)品體系，為公司的騰飛提供了有力的支撐,。

4,、產(chǎn)品銷售遍地開花

隨著公司資金投入的加大，xx年我們淘汰了老式印刷機(jī),，引進(jìn)了中速印刷機(jī),，公司也迎來了一個(gè)高速發(fā)展的階段，公司業(yè)務(wù)銷售不再局限于幾年前的本地市場,，而是放眼全省,，以通化市場為支點(diǎn)，擴(kuò)大到了省內(nèi)外,，新增多20個(gè)誠信客戶，產(chǎn)品銷售量增加近3倍,，在公司業(yè)務(wù)人員的努力下,，市場潛力被成功挖掘和開發(fā)，提高了公司產(chǎn)品銷售的利潤,。銷售額較20xx年翻了一番,。

1、生產(chǎn)部門

從總體上來看,，今年的生產(chǎn)管理工作優(yōu)于去年,。產(chǎn)值、產(chǎn)量全部倍增,。

2,、技術(shù)系列

gmp認(rèn)證工作的順利完成。歷時(shí)三個(gè)多月的戰(zhàn)斗,，是百利人共同努力所得,。八個(gè)品種申報(bào)成功在吉林省內(nèi)藥包材公司中也是首例。

3,、銷售部門

銷售部在xx年調(diào)整了銷售策略,，全年以客戶滿意為服務(wù)宗旨，為業(yè)務(wù)的開展和生產(chǎn)的進(jìn)行提供了有利條件,。全年銷售額達(dá)到了1000多萬,。

4,、行政部門

強(qiáng)化人力資源管理、加強(qiáng)安全管理和后勤保障管理等方面做了不少工作,，為公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)發(fā)揮了積極的作用,。

5、財(cái)務(wù)部門

在募集資金,，加強(qiáng)投資項(xiàng)目管理;強(qiáng)化監(jiān)督,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)成本控制;合理審計(jì)，防范風(fēng)險(xiǎn)管理都作出了積極貢獻(xiàn),。

在肯定成績的同時(shí),，我們也必須清晰的認(rèn)識到，我們的工作中還存在著很多的瑕疵和不足,，如先進(jìn)設(shè)備優(yōu)勢沒有得到充分的利用;工耗高,、產(chǎn)量低、浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重,，管理者之間不團(tuán)結(jié)的現(xiàn)象存在,，有制度但卻不能很好的落實(shí)，團(tuán)隊(duì)建設(shè)仍需加強(qiáng),，員工的素質(zhì)滯后于公司的發(fā)展,，凡此等等，都必須引起我們足夠的重視,。這是我們急需要解決的問題突出點(diǎn),。

1、成本控制不嚴(yán),，生產(chǎn)費(fèi)用偏高

在開放市場的情況下,，公司所面臨的市場競爭已經(jīng)異常殘酷，產(chǎn)品市場價(jià)格的調(diào)整已成為大勢所需,，對產(chǎn)品的成本控制要求也越來越高,。但遺憾的是，公司內(nèi)部對產(chǎn)品的成本控制都只停留在口頭上,，沒有落實(shí)到具體行動中,，更加沒有制定一套行之有效的成本控制制度。過多過剩的原材料增加了產(chǎn)品的成本;原材料采購雖然一直在努力改善,，但對怎樣管理供應(yīng)商,，為公司爭取更多的利益的力度還拿捏得很不到位，導(dǎo)致某些原材料采購價(jià)偏高,，從而增加產(chǎn)品成本;生產(chǎn)現(xiàn)場缺乏有效的組織與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆止?，生產(chǎn)過程中對人、物料、設(shè)備使用沒有嚴(yán)格的控制,，人力和物料浪費(fèi)無人問津,，一定程度上使產(chǎn)品的成本升高。

2,、執(zhí)行力度不強(qiáng),，有效溝通偏少

企業(yè)的成功需要管理團(tuán)隊(duì)的高度執(zhí)行力，但部分主管執(zhí)行意識淡薄,，有令不行,、有禁不止的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生;出現(xiàn)問題不及時(shí)溝通，聽之任之者比比皆是,。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),，今年出貨的批次20%都存在問題，不是質(zhì)量上的小毛小病,，就是出貨期的延緩,，出現(xiàn)了低級質(zhì)量事故遭對方投訴的投訴事件。如果我們能夠以身作則,，能夠在發(fā)現(xiàn)問題后及時(shí)溝通,，能夠把生產(chǎn)好產(chǎn)品當(dāng)成自己的一種責(zé)任，那么我們的產(chǎn)品就不會一次次的遭到客戶的投訴,。所以我們所有人都應(yīng)該有危機(jī)感和緊迫感,，在其位、謀其職,、得其酬,，強(qiáng)化執(zhí)行理念、提高執(zhí)行力度,，改善溝通環(huán)節(jié)，提高溝通水平,，不能得過且過,、混崗度日。

3,、員工素質(zhì)不高,，團(tuán)隊(duì)觀念偏弱

今年公司在高速發(fā)展，前景一片光明,，但員工素質(zhì)跟不上公司的發(fā)展成為了當(dāng)前的一大困惑,，甚至成為公司發(fā)展的一個(gè)軟肋。公司的硬件設(shè)施已經(jīng)處于同行業(yè)的前列,，但公司生產(chǎn)的產(chǎn)品沒有精細(xì)化,，員工對產(chǎn)品和自己工作的認(rèn)識達(dá)不到應(yīng)有的高度，有些員工價(jià)值取向隨意,，人生理想不清,，嚴(yán)重影響了企業(yè)的形象,。從xx年公司的人力資源結(jié)構(gòu)看，有以下兩個(gè)缺點(diǎn)：產(chǎn)線員工不穩(wěn)定,，離職率偏高;高學(xué)歷人才偏少,，大專以上文化的員工只占員工總數(shù)的30%，這一現(xiàn)象嚴(yán)重制約了公司的發(fā)展,。

為了實(shí)現(xiàn)我們的夢想,，爭取輝煌，我想對我們百利的員工和中層領(lǐng)導(dǎo)們提幾點(diǎn)要求,。首先,，作為一名百利人，我希望你們每個(gè)人對工作都要充滿激情,。這種激情,，首先源自你對這份工作的熱愛。只有熱愛工作,、對工作充滿激情的人,，才會自動自發(fā)地產(chǎn)生出責(zé)任感，這種責(zé)任感與一些靠外在的管理措施或領(lǐng)導(dǎo)壓下來產(chǎn)生的責(zé)任感是完全不一樣的,。前者是主動的,，后者是被動的。

其次,，我要求我們每一個(gè)百利人都要有團(tuán)隊(duì)合作的精神,。我們每個(gè)部門在合作時(shí)，都能站在一個(gè)共同的立場來思考和解決問題,。如果在合作中意見不統(tǒng)一,，發(fā)生了不愉快或小摩擦，我希望,，我們都能有一顆寬容,、包容的心。

此外,，還有很重要的一點(diǎn),，就是執(zhí)行力!這是目前現(xiàn)代企業(yè)界里一個(gè)很流行的詞。執(zhí)行力不是僅靠說說,、靠一張制度就可以做到的,，它必須是貫徹到點(diǎn)點(diǎn)滴滴的細(xì)節(jié)上，貫徹到執(zhí)行的速度上,。

1,、生產(chǎn)上，要全力組織好生產(chǎn)，力爭使公司產(chǎn)能在xx年產(chǎn)值達(dá)到5000萬元,。

2,、技術(shù)上，加大引進(jìn)人才的步伐,，將生產(chǎn)技術(shù)水平提高到一個(gè)新的高度,，提高質(zhì)量，降低損耗,。

3,、業(yè)務(wù)上，xx年市場競爭日益加劇,，所以公司銷售部門要在穩(wěn)固已有市場的基礎(chǔ)上,，瞄準(zhǔn)更為寬廣的市場，加大公司產(chǎn)品的宣傳力度,，合理參與合作與競爭,，充分發(fā)揮低成本優(yōu)勢，逐步打開更廣闊市場,，取得更大市場的份額,。

要實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，我們必須做好以下幾件事情：

1,、注重效益,，實(shí)施降本增效

這是一個(gè)老生常談的問題。隨著市場競爭的加大,，公司產(chǎn)品的毛利率明顯下降,。在競爭異常激烈的時(shí)代，公司主要靠大規(guī)模,、高質(zhì)量,、低成本決勝于市場。雖然我們每年都在講,，但取得的效果都不盡如人意,，產(chǎn)品成本價(jià)格算不清，成本無人管控的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,。為此，我們必須充分認(rèn)識到產(chǎn)品成本控制的重要性,，生產(chǎn),、業(yè)務(wù)、技術(shù)系列人員要聯(lián)合起來,，落實(shí)降本工作的成效,，拓寬產(chǎn)品銷售的市場。采購部在采購物料時(shí)加強(qiáng)議價(jià)、核價(jià),、定價(jià)的管理程序,。其次要控制產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的浪費(fèi)現(xiàn)象。再次要加強(qiáng)相關(guān)人員的責(zé)任心,，成本控制是人管出來的,，如果管理人員也是得過且過，睜一只眼閉一只眼,，對成本控制中的.出現(xiàn)的問題視而不見,，那成本控制絕對是一句空話。所以提高成本控制人員的素質(zhì),，強(qiáng)化相關(guān)人員的責(zé)任心迫在眉睫,。

2、注重細(xì)節(jié),，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)

公司的發(fā)展壯大需要把每個(gè)人的力量集中在一起,，形成凝聚力，向心力,，執(zhí)行力,。公司已經(jīng)為我們制定了宏偉的目標(biāo)，我們必須放下包袱,，注重細(xì)節(jié),，服務(wù)團(tuán)隊(duì)，向著既定的彼岸前進(jìn),。生產(chǎn)部門要對產(chǎn)線進(jìn)行定崗定責(zé),，杜絕簡單錯(cuò)誤和低級錯(cuò)誤，打造標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)模式,，提升產(chǎn)品的質(zhì)量和出貨的準(zhǔn)時(shí)率;業(yè)務(wù)部門要用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己,，不光要把我們的產(chǎn)品實(shí)行大規(guī)模銷售，更重要的是將我們的品牌打出去,，在客戶中留下好的印象,，形成軟實(shí)力;行政部門要從服務(wù)公司的大局出發(fā)，以服務(wù)者的心態(tài)為公司的發(fā)展提供有力的保障與支撐,。整個(gè)公司人員要相互支持,，相互配合，理順關(guān)系,，勇于承擔(dān)責(zé)任,，敢于說實(shí)話，扎穩(wěn)公司的根基,，樹立公司的形象,，開創(chuàng)公司的輝煌,。

3、注重素質(zhì),，培育人才體系

xx年,，我們要在吸納人才，用好人才,，留住人才上面下功夫,，加強(qiáng)人力資源管理，提升員工效率,。一個(gè)人對公司有沒有貢獻(xiàn),，要看這個(gè)人是否德才兼?zhèn)洹Ｒ粋€(gè)人有德無才那只能是擺設(shè),，一個(gè)人有才無德則只能給公司制造更多的麻煩,。有些員工自己的工作能很好的完成，一旦與別人共事就一塌糊涂,，往往把整個(gè)團(tuán)隊(duì)都攪得天翻地覆,。我提倡員工加強(qiáng)思想道德修養(yǎng)，達(dá)到德才兼?zhèn)涞膹?fù)合型人才,。xx年我們將推進(jìn)考核管理,，不講形式，用相對公開,、公平的方法對人才進(jìn)行提拔,，使之在更大的舞臺上發(fā)揮更大的能量;同時(shí)實(shí)行末位淘汰制，對不符合公司要求的人員決不手軟,，予以清退,。

4、注重管理,，打造包裝印刷航母

制度是管理的根本,，是規(guī)范公司發(fā)展的基石。但長期以來形成的壞習(xí)慣使我們的有些員工甚至主管藐視制度,，我行我素,，這對企業(yè)發(fā)展形成了一種桎梏。要改變這種現(xiàn)象,，公司將著力完善各項(xiàng)規(guī)章制度,，制定員工手冊，對公司的基本制度進(jìn)行全方位的宣傳,，改變制度朝令夕改的做法,，用穩(wěn)定的制度來約束員工，用合理的制度來激勵(lì)員工,，從制度上增強(qiáng)員工對公司的信任度,，從思想上喚起員工對制度的認(rèn)同感，對企業(yè)的歸屬感,。各級主管不僅要帶頭垂范,，主動當(dāng)好標(biāo)兵，而且要帶領(lǐng)整個(gè)團(tuán)隊(duì)形成合力,，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力,。

xx年，我們的工作將圍繞“確保產(chǎn)量,、保證質(zhì)量,，降低成本和提高管理水平”四個(gè)方面展開。我要告訴大家,，包裝行業(yè)是一個(gè)日趨成熟和規(guī)范的行業(yè),。也就是說，我們的客戶越來越成熟,，我們的競爭對手越來越成熟,。這就意味著產(chǎn)品利潤會越來越低，如果我們不在降低成本上下狠功夫,，是不可能持續(xù)保持住我們目前的竟?fàn)幜Φ摹?/p>

回顧過去,，展望未來，xx年的成績即將成為歷史,，xx年又是充滿希望和美好的一年,。從百利未來的發(fā)展藍(lán)圖上，大家可以看到,，我們將發(fā)展成一個(gè)強(qiáng)大的實(shí)力型的公司,。我相信，只要我們大家眾志成城,，群策群力,，我們的目標(biāo)一定會實(shí)現(xiàn)。今天,，我想感謝和百利一路走來的每一位員工,，感謝你們對我的信任，是你們的努力和堅(jiān)持,，讓百利在同行業(yè)內(nèi)嶄露頭角,，捷報(bào)頻頻，為進(jìn)一步拓寬更大的市場奠定了基礎(chǔ),。

面對我們員工在實(shí)際工作和生產(chǎn)中吃苦耐勞,，勇于奉獻(xiàn)的精神，借此機(jī)會,，向你們說一聲：“感謝你們!你們辛苦了!”

謝謝大家!并祝大家新年愉快!身體健康!家庭幸福!萬事如意!

年度董事會工作報(bào)告總結(jié) 年度董事會工作報(bào)告報(bào)告人篇十四

各位董事：

現(xiàn)在,，由我代表公司第五屆董事會作20xx年度工作報(bào)告,。

一年來，公司董事會認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》等法律,、法規(guī)賦予的職責(zé),，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會決議；全體董事在20xx年里,，認(rèn)真負(fù)責(zé),、勤勉盡職，為公司董事會的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)

作做了大量的工作,。

20xx年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年,，在這一年當(dāng)中，公司治理不斷規(guī)范,，管理改革進(jìn)一步深化,，產(chǎn)業(yè)整合效果明顯，核心主營業(yè)務(wù)經(jīng)營取得持續(xù)增長,，主要的歷史遺留問題得以順利解決,，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，一舉扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年虧損的局面,，為公司的加速發(fā)展,、做強(qiáng)做大奠定了良好的基礎(chǔ)。20xx年度公司董事會重點(diǎn)做好了如下幾方面的工作：

（一）集中資源做好主業(yè)經(jīng)營,，經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉脷v史性突破

本公司的實(shí)際控制人黑五類集團(tuán)重組廣西斯壯后,，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產(chǎn)業(yè)先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業(yè),，20xx年初,，公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本到位，因此20xx年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經(jīng)營,。首先是加強(qiáng)對控股子公司的指導(dǎo)和服務(wù),，加強(qiáng)對控股公司的領(lǐng)導(dǎo)，以確保公司的經(jīng)營計(jì)劃,、政策落實(shí)到位,；第二是針對公司的主業(yè)特點(diǎn)，公司成立了食品管理部,，履行對食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)控制,、指導(dǎo)、監(jiān)督和服務(wù)的職能,；第三,，公司在人力資源方面給予生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)充分的保障，特別是對新重組進(jìn)來的米粉公司,，重新配備了具有較強(qiáng)管理能力和創(chuàng)新精神的經(jīng)營班子；第四是堅(jiān)持“特色、朝流、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念；第五,，全面掌控經(jīng)營進(jìn)度，解決經(jīng)營問題,。董事會責(zé)成經(jīng)營班子每季度定期召開經(jīng)營工作專題會議,，分析上季度經(jīng)營目標(biāo)完成情況，總結(jié)取得的成績和存在的問題,，分析下季度的經(jīng)營形勢,，部署下季度經(jīng)營工作的重點(diǎn)；第六,，集中有限財(cái)力保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行,。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動資金緊缺，同時(shí)今年食品業(yè)的產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高,，加上今年大米,、黑芝麻等大宗原料的價(jià)格大幅上漲，因此整個(gè)企業(yè)對經(jīng)營資金的需求量激增,，資金缺口很大,，但是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，公司不斷壓縮非經(jīng)營性的資金開支,，集中有限的財(cái)力保證經(jīng)營資金的正常需求,。第七，設(shè)法為經(jīng)營做好服務(wù),。公司提出以經(jīng)營為中心,、努力服務(wù)經(jīng)營、一切服從市場的經(jīng)營指導(dǎo)思想,，要求公司各崗位各員工都要為經(jīng)營工作做好各方面的服務(wù),；第八，實(shí)現(xiàn)營銷管理下沉,，著力開發(fā)二,、三級城市市場。

由于采取了以上措施,，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經(jīng)營全年取得了比較好的水平,，全年度出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺，且糊類食品第四季度出現(xiàn)供不應(yīng)求的良好局面,。

（二）培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn),，新產(chǎn)業(yè)增長形勢喜人公司還將終端米粉連鎖店的經(jīng)營作為米粉產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展的一個(gè)方向和努力目標(biāo)，為此20xx年公司在這方面花費(fèi)了較大的人力,、物力進(jìn)行前期的市場調(diào)2研,、經(jīng)營模式的研究與分析,、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃等方面的工作，取得了一定的工作成效,，為20xx年該業(yè)務(wù)的啟動奠定了良好的基礎(chǔ),。（三）著力解決歷史遺留問題，主要處置項(xiàng)目取得重大突破

1,、明秀市場公司的問題得到了妥善解決

在20xx年以來,，由于合作方的原因，明秀市場公司的經(jīng)營管理成為本公司的老大難問題,，證券監(jiān)管部門對本公司在明秀市場公司的控制能力也提出了質(zhì)疑,，要求公司限期整改。由于明秀市場公司的另一股東不配合等原因,，致使本公司20xx,、20xx年連續(xù)兩年未能對該公司實(shí)施審計(jì)，會計(jì)師事務(wù)所對本公司出具了保留意見的審計(jì)報(bào)告,，給本公司造成了很大的影響,。根據(jù)公司20xx年經(jīng)營工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作安排，經(jīng)多方協(xié)商,、談判并經(jīng)股東大會批準(zhǔn),，本年度內(nèi)成功將本公司持有明秀市場公司60%的股權(quán)全部溢價(jià)轉(zhuǎn)讓。

轉(zhuǎn)讓了該股權(quán)后,，公司因不能對該公司實(shí)施審計(jì)而被會計(jì)師事務(wù)所出具保留意見審計(jì)報(bào)告的影響事項(xiàng)已得以消除,，證券監(jiān)管部門關(guān)注的本公司對明秀市場公司的.控制力問題也迎刃而解；更為重要的是,，公司回收了1億多元的資金,，在很大程度上緩解了公司的經(jīng)營資金緊張的狀況。

2,、南管公司資產(chǎn),、股權(quán)訴訟取得了階段性成果

我公司有關(guān)南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面：一是確認(rèn)并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網(wǎng)資產(chǎn)及五年的租金，該資產(chǎn)價(jià)值1,。13億元,，租金3169萬元；二是收回南管公司80%的股權(quán),。

幾年來,，公司董事會和經(jīng)營班子非常重視南管問題的解決，組成了強(qiáng)有力的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)處理相關(guān)的事宜,，通過多方面的努力,，在20xx年終于取得了階段性的成果，其中價(jià)值1。13億元的管網(wǎng)資產(chǎn)經(jīng)最高人民法院終審判決歸本公司所有,，同時(shí)南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬元的租金,，目前該資產(chǎn)及租金

3的收回工作正由欽州市中級人民法院執(zhí)行當(dāng)中；南管公司80%股權(quán)的訴訟也有了初步結(jié)果,，經(jīng)南寧市中級人民法院審理并作出了一審判決,，該股權(quán)當(dāng)歸本公司所有。由于涉及南管的管網(wǎng)資產(chǎn)訴訟案和股權(quán)案本公司均獲得了勝訴（股權(quán)案目前是一審勝訴）,，因此避免了本公司的資產(chǎn)流失,，將對公司未來資產(chǎn)和經(jīng)營產(chǎn)生積極影響。

（四）深化管理改革,，提高經(jīng)營管理水平

20xx年,，公司根據(jù)自身的實(shí)際和市場競爭的需要，繼續(xù)深化內(nèi)部管理,，構(gòu)建完善的管理體系，提高經(jīng)營管理水平,。主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：

1,、加強(qiáng)集團(tuán)總部的管理職能

公司是一個(gè)投資控股型的企業(yè)，下屬的控股子公司是公司主業(yè)的經(jīng)營主體,，控股子公司年度經(jīng)營目標(biāo)完成得好壞,，直接影響本公司全年度的經(jīng)營成果，為此20xx年公司強(qiáng)化了總部的管理職能,，在資金,、生產(chǎn)經(jīng)營、人力資源等各方面加強(qiáng)了對控股子公司的管理,，同時(shí)要求總部各部門各員工為下屬生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)做好各方面的服務(wù),。通過近一年時(shí)間的強(qiáng)化，集團(tuán)總部的管理職能得到了充分體現(xiàn),，達(dá)成了良好的管理效果,，而且為生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)的意識和理念也得到了前所未有的加強(qiáng)。

2,、進(jìn)一步完善經(jīng)營管理責(zé)任制

20xx年公司出臺了《“十一五”目標(biāo)激勵(lì)考核辦法》,，集團(tuán)公司與屬下的容縣股司、南方米粉公司等主業(yè)經(jīng)營公司簽訂“十一五”經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任狀,，實(shí)行責(zé),、權(quán)、利統(tǒng)一,，總經(jīng)理負(fù)責(zé),，進(jìn)一步完善經(jīng)營管理機(jī)制，建立了長期的激勵(lì)機(jī)制，在充分調(diào)動各經(jīng)營團(tuán)隊(duì)積極性的同時(shí),，有效地防范了為了目前的利益而出現(xiàn)的短期行為,，有利于企業(yè)的長期發(fā)展。

3,、建立和完善績效管理體制

20xx年公司進(jìn)一步加強(qiáng)員工的績效管理,，加強(qiáng)對各職能部門、各員工的過程管理和監(jiān)督,，強(qiáng)化責(zé)任追究,，以工作業(yè)績（目標(biāo)）的最終完成效果確定每個(gè)員工的薪酬，強(qiáng)調(diào)以業(yè)績論英雄,，從而在制度上保證各部門各崗位的職責(zé)履行效果,。

4、不斷推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)

良好的企業(yè)文化是企業(yè)不斷取得進(jìn)步和發(fā)展的保障,。20xx年公司采取了有效措施積極推進(jìn)企業(yè)文化的建設(shè),，構(gòu)建和諧、健康,、向上的企業(yè)氛圍,，為公司的經(jīng)營工作提供了強(qiáng)有力的保障。

（五）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理提高經(jīng)濟(jì)效益

一年來公司強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理核心的理念,，以降低經(jīng)營管理成本,、提高效益為中心，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算,、預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)分析為重點(diǎn),，努力提高財(cái)務(wù)管理的綜合水平。

通過一年的努力,，公司的財(cái)務(wù)管理方面有了比較大的提高,，財(cái)務(wù)管理制度得到進(jìn)一步完善，公司在很大程度上降低了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，企業(yè)的管理成本與上年相比也有一定程度的降低,。本年度公司的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步改善，財(cái)務(wù)狀況有了較大好轉(zhuǎn),，與銀行的關(guān)系也得到了理順和加強(qiáng),。此外財(cái)務(wù)人員的配置更加合理、素質(zhì)也有了一定的提高,，,。

（一）完善公司治理

董事會作為公司的決策機(jī)構(gòu)，20xx年嚴(yán)格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權(quán),，本著對股東負(fù)責(zé),，對投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，為保證公司持續(xù)發(fā)展，在任期內(nèi)不斷地完善公司內(nèi)部管理機(jī)制和法人治理結(jié)構(gòu),。

1,、為了更好地落實(shí)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定,，公司召開了董事會會議,，對《公司信息披露管理制度》進(jìn)行修訂，并制定了《公司信息披露管理實(shí)施細(xì)則》,。

2,、為規(guī)范公司募集資金管理，根據(jù)《中華人民共和國公司法》,、《中華人民共和國證券法》,、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、《公司章程》等有關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會于20xx年對《公司募集資金使用管理辦法》進(jìn)行了修訂,。

3,、為貫徹落實(shí)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字[20xx]28號）以及廣西證監(jiān)局、深圳證券交易所有關(guān)對上市公司治理專項(xiàng)工作的統(tǒng)一部署,，保證公司治理專項(xiàng)工作的順利開展，公司董事會對公司治理情況進(jìn)行自查后,，作出《自查報(bào)告和整改計(jì)劃》,。20xx年還制定了《獨(dú)立董事工作制度》、《公司總裁（經(jīng)理）工作細(xì)則》等內(nèi)控制度,。

（二）加強(qiáng)信息披露工作管理

公司在20xx年里將信息披露工作作為重點(diǎn)工作來抓,，全面學(xué)習(xí)和對照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于信息披露的各項(xiàng)規(guī)定和要求,，加強(qiáng)公司重大信息的搜集,、反饋、整理,、審核,，并按有關(guān)規(guī)定及時(shí)披露，加強(qiáng)有關(guān)工作人員的責(zé)任心確保所披露信息內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性,、完整性和及時(shí)性。公司在20xx年里共計(jì)公開披露各類信息43件次,，圓滿完成年度信息披露工作,。

綜上所述，本屆董事會通過不斷的改進(jìn)各項(xiàng)管理制度，建立了較為完善的治理結(jié)構(gòu)和規(guī)范運(yùn)作體系,。

（三）本年度內(nèi)董事會會議的召開情況

本年度內(nèi)共召開了六次現(xiàn)場會議和以通訊方式召開了四次臨時(shí)會議,，年內(nèi)召開的各次會議絕大部份董事均能按時(shí)出席，個(gè)別董事因工作原因不能親自出席也都委托其他董事代為表決,，各次會議與會董事均能認(rèn)真審議各項(xiàng)議案,，并按公司章程規(guī)定的權(quán)限作出了有效決議。

董事會在20xx年度里能忠實(shí)地履行了股東大會的各項(xiàng)決議,。

1,、由于產(chǎn)能不足，致使糊類產(chǎn)品第四季度出現(xiàn)不能滿足市場需求的情況,，同時(shí)物流運(yùn)輸已成為制約糊類食品經(jīng)營的一大瓶頸,。

2、米粉產(chǎn)業(yè)的市場整合和擴(kuò)張沒有達(dá)到年初所定的目標(biāo),，規(guī)模效益沒有得到顯現(xiàn),。

3、由于大宗原材料價(jià)格的不斷上漲,，致使公司的產(chǎn)品盈利能力下降,，食品業(yè)沒能實(shí)現(xiàn)銷售與盈利的同步增長，企業(yè)對原材料大幅漲價(jià)的估計(jì)不足,，應(yīng)對措施不夠,。

4、公司的前身廣西斯壯開發(fā)的“斯壯平安家園”房地產(chǎn)項(xiàng)目對當(dāng)前公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成了極大的負(fù)面影響,。公司在20xx年不但需要花費(fèi)了大量的人力和物力去處置該歷史遺留問題,，而且該項(xiàng)目近期還將給公司帶來持續(xù)的影響和造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。

5,、部份的年度重點(diǎn)工作未能完成,，雖然有各方面的原因，但也經(jīng)影響了公司年度整體目標(biāo)的完成,。

6,、部份員工的思想觀念還沒有得到徹底改變，“以經(jīng)營為中心”的服務(wù)意識

6還沒有牢固樹立,。

（一）20xx年工作指導(dǎo)思想

20xx年公司經(jīng)營工作指導(dǎo)思想是：以經(jīng)營為中心,，按照“十一五”戰(zhàn)略規(guī)劃，集中資源,，繼續(xù)抓好主營產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和發(fā)展,；堅(jiān)持“特色、創(chuàng)新,、潮流”的經(jīng)營定位策略,，重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)糊類提升,、米粉突破、物流上量的整體經(jīng)營目標(biāo),；深化管理改革,，以完善責(zé)任制為核心，采取切實(shí)可行的措施,，創(chuàng)造良好經(jīng)營環(huán)境,，為完成20xx年各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)而努力奮斗。

（二）20xx年經(jīng)營目標(biāo)

20xx年公司的主營業(yè)務(wù)（包括糊類和米粉）銷售收入計(jì)劃為46500萬元,，利潤3810萬元,。

（三）20xx年工作的主要措施

1、針對原,、輔材料價(jià)格大幅上漲給公司的經(jīng)營效益帶來的壓力,。本公司與主要供貨商建立長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，同時(shí)不斷加強(qiáng)內(nèi)部采購管理及技術(shù)改造節(jié)能降耗,，將原輔材料價(jià)格上漲帶來的不利影響降到最低水平,，保持經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高。另一方面針對食品價(jià)格不斷走高的趨勢,，認(rèn)真研究市場食品價(jià)格的走向,，采取積極的措施在確保公司產(chǎn)品銷售穩(wěn)定的前提下，提高產(chǎn)品的毛利率,。

2,、調(diào)動和整合企業(yè)各方面的資源，在保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全的前提下設(shè)法擴(kuò)大糊類食品的產(chǎn)能,，滿足市場的需求,。

3、加快米粉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，年內(nèi)在廣西的主要城市要完成生產(chǎn)配送基地的布局和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品上市，不斷提高產(chǎn)品的占有率,。

4,、積極防范規(guī)模擴(kuò)張帶來管理風(fēng)險(xiǎn)。隨著公司食品業(yè)（特別是米粉業(yè)）經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大,，對保持高效率管理帶來一定難度,。針對上述情況，公司及子公司需建立起更為科學(xué),、完善的法人治理結(jié)構(gòu)和決策機(jī)制,，創(chuàng)建先進(jìn)的管理模式以滿足公司的不斷發(fā)展壯大的需要，公司將通過各種措施逐步打造一支勤勉盡責(zé),、技術(shù)過硬的管理團(tuán)隊(duì)和骨干隊(duì)伍,，將公司的各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)營好,，不斷提高投資回報(bào)率。

5,、強(qiáng)化質(zhì)量控制,，提高“南方”品牌的美譽(yù)度，防范質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),。隨著公司主業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,，始終保持產(chǎn)品的高品質(zhì)將成為一個(gè)挑戰(zhàn)。為此,，公司分別從管

7理改進(jìn)和技術(shù)改進(jìn)兩方面著手持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的控制,，把好產(chǎn)品的質(zhì)量關(guān)。在管理上要加強(qiáng)過程監(jiān)控,，在技術(shù)上則要尋找工藝能力薄弱環(huán)節(jié),，改進(jìn)工藝，提高工藝技術(shù)的穩(wěn)定性,。

6,、嚴(yán)格控制存貨的增長，加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理,，進(jìn)一步提高公司資金效率,，控制財(cái)務(wù)費(fèi)用增長，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。

7,、加大科技投入，進(jìn)一步提升研發(fā)實(shí)力,。研發(fā)是公司保持業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的關(guān)鍵,，公司在20xx年要進(jìn)一步加強(qiáng)新產(chǎn)品的研發(fā)，要加快新產(chǎn)品上市的進(jìn)度,，使公司的產(chǎn)品保持強(qiáng)勁的競爭力,。

8、繼續(xù)加強(qiáng)企業(yè)治理,，完善內(nèi)控制度建設(shè),，使公司的經(jīng)營運(yùn)作進(jìn)一步規(guī)范。

9,、繼續(xù)抓好員工隊(duì)伍建設(shè),，加強(qiáng)以提高員工工作技能和提高執(zhí)行力為重點(diǎn)的培訓(xùn)，加強(qiáng)以引進(jìn)高素質(zhì)人才為目標(biāo)的人才引進(jìn),。

綜上所述,，20xx年，董事會經(jīng)過不懈的努力,，在全體員工的共同努力下做了大量的工作,，取得了一定的成績,，使公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，推動了企業(yè)良性發(fā)展,。盡管我們的工作仍存在一些不盡人意需要不斷改進(jìn)和繼續(xù)努力的地方,，但是我們有足夠的信心帶領(lǐng)全體員工圍繞“糊類提升、米粉擴(kuò)張,、物流上量”的經(jīng)營思路,，采取行之有效的措施實(shí)現(xiàn)公司“十一五”發(fā)展目標(biāo)，在規(guī)范運(yùn)作的基礎(chǔ)上,，開創(chuàng)南方食品更美好的明天,。

**食品集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

二0xx年二月五日