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董事會(huì)決議的格式及篇一
1,、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司,。
2、(變更住所):______________
3,、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________
4,、(變更法定代表人):______________
5、(變更董事):______________
6,、(變更監(jiān)事):______________
7,、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨铩⒎菍＠夹g(shù)等)出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱),。 8,、(增加股東):同意增加新股東。
9,、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本_______萬(wàn)元,、由股東增加(或減少)出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元,。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少)
10,、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元,。
12,、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。
13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為,。
14,、(公司注銷):依據(jù)<公司法>規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論通過(guò),，決定注銷本公司,，并自即日起由、組成清算組,，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人,，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員)
15,、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)<公司法>規(guī)定,，本公司清算組成員、對(duì)公司財(cái)產(chǎn),、物品,、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后,，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究,，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。
16,、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程,。
全體股東簽字:______________ (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章:
_______年_______月_______日
董事會(huì)決議的格式及篇二
會(huì)議時(shí)間：20xx年2月3日
會(huì)議地點(diǎn)：
參會(huì)董事：劉愛(ài)峰 丁玲 崔春林
本次會(huì)議于10日前已通知全體董事,，參會(huì)董事占全體董事的2/3,所議事項(xiàng)經(jīng)公司三位董事同意通過(guò),，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規(guī)定。決議事項(xiàng)如下：
一,、同意變更名稱
二,、同意注銷
三、同意組成清算組
(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)
董事簽名：
年 月 日
董事會(huì)決議的格式及篇三
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
主持人：
參加人員：
決議內(nèi)容：
在本次董事會(huì)議上,，形成以下決議：
1.選舉 為本公司董事長(zhǎng);(注：公司章程規(guī)定董事長(zhǎng)由股東會(huì)選舉產(chǎn)生的,，該條毋須寫(xiě)入本次董事會(huì)決議)2.選舉 為本公司副董事長(zhǎng); 3.聘任 為本公司經(jīng)理。
全體董事簽名
董事會(huì)決議的格式及篇四
日期： 20xx 年 6 月 30 日
地點(diǎn)：公司會(huì)議室
應(yīng)出席股東：田有志,，田有崗,，田龍新，郝振江
實(shí)到股東：田有志,，田有崗,，田龍新，郝振江
記錄人:董曉芳
會(huì)議于20xx年6月30日以電話形式通知各位股東,，應(yīng)到4人,，實(shí)到4人,，代表股份1000萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本的100%,，具有100%的表決權(quán),，經(jīng)全體股東審議，以全部贊成的表決結(jié)果通過(guò)如下決議：
一,、同意成立阿拉善盟大漠魂生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司,。
二、注冊(cè)資金1000萬(wàn)元,。其中田有志出資 400萬(wàn)元,，占注冊(cè)資本的40%;田有崗出資200萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的20%,，田龍新出資 200萬(wàn)元,，占注冊(cè)資本的20%，郝振江出資200萬(wàn)元,，占注冊(cè)資本的20%,。
三，注冊(cè)資本分三期繳納,。股東首期實(shí)繳300萬(wàn)元整。20xx年6月30日繳納200萬(wàn)元整,。20xx年繳納500萬(wàn)元整,。
四、 選舉田有志擔(dān)任公司執(zhí)行董事;
五,、 選舉田有崗為公司監(jiān)事;
六,、 選舉田龍新為公司經(jīng)理;
七、 通過(guò)公司章程,，并報(bào)工商登記機(jī)關(guān)備案,，自備案之日起生效。 全體股東簽字：
阿拉善盟大漠魂生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
年 月 日
董事會(huì)決議的格式及篇五
xx年第x次股東會(huì)決議
九年x月x日,，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào),，召開(kāi)了太原市晉海金諾商貿(mào)有限公司九第x次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開(kāi)的10日前本公司以電話方式通知到全體股東,。到會(huì)的股東有,、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論,、認(rèn)真研究形成以下決議:
一,、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽(yáng)路341號(hào)701號(hào)
二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至x年xx月x日,。
三,、同意修改公司章程第一章第二條,。
四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí),、合法,、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任,。股東會(huì)決議范本,。
五、同意委托x辦理公司變更登記手續(xù),。
股東簽名:
xx年xx月x日
董事會(huì)決議的格式及篇六
根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,，?昆明-----有限(責(zé)任)公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì)。經(jīng)討論,，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：
一,、免除----公司執(zhí)行董事職務(wù);免除---公司監(jiān)事職務(wù);
二、選舉----為公司執(zhí)行董事,，任期---年,，屆滿可連選連任;選舉---為公司監(jiān)事，任期---年,，屆滿可連選連任;
三,、解聘---公司經(jīng)理職務(wù)，聘任---為公司經(jīng)理,，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán);
四,、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事(或經(jīng)理)----為公司法定代表人;
五,、同意對(duì)公司《章程》第—-條,、第---條進(jìn)行修改;或：通過(guò)公司《章程修訂稿》;
六、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,?；颍喝珯?quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字蓋章：
有限(責(zé)任)公司
----年--月--日
董事會(huì)決議的格式及篇七
會(huì)議時(shí)間：20xx年xx月xx日
會(huì)議地點(diǎn)：溫州市號(hào)
會(huì)議主持人：
會(huì)議通知時(shí)間及方式：20xx年xx月xx日以電話方式通知,。
到會(huì)股東：,、擁有公司100%股東表決權(quán)。
會(huì)議性質(zhì)：第 x 次股東會(huì)會(huì)議
經(jīng)到會(huì)股東充分討論,、認(rèn)真研究形成以下決議：
一,、將我公司原地址：溫州市號(hào) 變更為：溫州市號(hào)
二、同意將《溫州x有限公司章程》第x章第x條原為：“公司住所：溫州市號(hào)”,，修改為：“公司住所：溫州市號(hào)”,。
全體股東簽字：
20xx年xx月xx日
