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董事會決議的格式及篇一

會議地點：

出席會議股東（董事）：

_________________公司董事會第_______次會議于________年________月________日在______召開,。出席本次會議的董事________人，代表_______%的股份,，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過,。

根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：

1,、 同意更換：

2,、 同意修改：

3、 同意變更：

（其他需要決議的事項請逐項列明）

董事簽名： ________________

________年_______月________日

董事會決議的格式及篇二

__________公司

第____屆董事會第_____會議決議

__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知

于______年___________月_____________日以電話和電子郵件發(fā)出,，會議于___________年__________月______下午在公司會議室

召開,。會議應到董事______名，實到_____名,，符合<中華人

民共和國公司法>和<__________公司章程>的規(guī)定,，會議程序合法、有效,。會議由董事

長______先生主持,，與會董事認真審議，形成如下決議：

一,、審議通過<關于______管理制度的議案>

投票結果：________________同意____票,，反對_____票，棄權_____票,。

二,、審議通過<______制度>

投票結果：________________同意____票，反對_____票,，棄權_____票,。

三、審議通過<______制度>

投票結果：________________同意____票,，反對_____票,，棄權_____票。

與會董事簽字：

_________________,、_________________,、_________________、

_________________,、_________________,、_________________、

___________________,、_______________、_________________,、

_________________,、_________________

_____________年_____________月_____________日

董事會決議的格式及篇三

會議時間：________________

會議地點：________________

出席會議股東(董事)：________________

有限公司股東(董事)會第次會議于______年______月______日在召開,。出席本次會議的股東(董事)人，代表_______%的股份,，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過,。

根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：

一,、同意更換注冊資金,。

二、同意修改章程,。

三,、同意變更住所。

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名：________________

______年______月______日

董事會決議的格式及篇四

根據《公司法》對公司董事會的有關規(guī)定,，董事會的決議應當包含以下內容：

1.會議基本情況：會議時間,、地點、會議性質(界次,、臨時),。

2.會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式(按公司章程規(guī)定),；董事實際到會情況,。

董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。

3.會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持,；董事長不能履行職務或者不履行職務的,，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持,。

4.議案表決情況：

董事會決議的表決，實行一人一票,。董事會的具體表決結果,，持贊同意見的董事數占董事總數的比例。

董事會會議必須經全體董事的過半數通過,。

5.簽署：董事會決議,，由到會董事簽字。

(代行簽字的,，應當附董事的授權委托書,。)

董事會決議的格式及篇五

鑒于________公司要更換公司執(zhí)行董事，因此董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議,，本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的,，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事長________董事會成員________,、________、________出席了本次會議,，全體董事均已到會,。

董事會一致通過并決議如下：

風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過,，如決議未經與會的半數以上董事通過,，董事會決議歸于無效。

一,、會議決定免去________的執(zhí)行董事職務,，選舉________為公司新任執(zhí)行董事。

二,、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù),。

風險提示： 董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規(guī),、不得損害社會公共利益,、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

________公司

董事長：________

董事會成員(簽字)：

________,、________,、________

________年________月________日

董事會決議的格式及篇六

董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項，以法律或章程規(guī)定的程序表決形成的決議,，是董事會集體意志的體現,。

公司法在其變遷過程中，特別是在股東人數眾多,、股權較為分散的情形下,，股東主權的原則已有一定程度的削弱，董事會的權限隨之增強,，原本由股東(大)會決議的許多事項轉由董事會作出決議,，公司的意思決定機關事實上已經分解為股東(大)會和董事會，因此,，董事會對享有最后決定權的事項所作的決議,，自然也應當屬于公司的意思表示。

董事會決議范本：

_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)召開了201_____年第__________屆__________次董事會會議,。本次會議召開前10天,，已經將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事,、監(jiān)事,、總經理,。本次會議應到董事名，出席會議的董事名,，符合《中華人民共和國公司法》和《__________有限公司章程》的規(guī)定,，會議合法有效,。

鑒于__________有限公司經股東大會決議更換了公司董事,，根據《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時董事會會議,。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員_______________,、_______________、_______________,、_______________,、_______________出席了本次董事會會議，會議由_______________主持,，一致通過并決議如下：_________________

一,、┅┅┅┅┅┅┅┅。

二,、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈,。

全體董事會成員(簽字)：_________________

_______________、_______________,、_______________,、_______________、_______________

_____________有限公司(蓋章)

200_____年__________月__________日

董事會決議的格式及篇七

鑒于________有限公司經股東會決議更換了公司董事,，因此,，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的臨時會議,。

于召開會議前依法通知了全體董事,，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會成員________,、________、________出席了本次會議,，全體董事會成員均已出席,。

董事會一致通過并決議如下：

風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過,，如決議未經與會的半數以上董事通過,，董事會決議歸于無效。

一,、免去________的董事長職務,，選舉________為公司董事長。

二、繼續(xù)聘任________為公司經理,。

風險提示： 董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經營范圍,、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益,、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效,。

________有限公司

董事會成員(簽字)：________、________,、________,。

________年________月________日

董事會決議的格式及篇八

董事會成員于__________年__________月__________日在__________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的臨時會議,，于召開會議前依法通知了全體董事,，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會成員__________,、__________、__________出席了本次會議,，全體董事均已到會,。

董事會一致通過并決議如下：

風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過,，如決議未經與會的半數以上董事通過,，董事會決議歸于無效。

一,、會議決定免去__________的__________職務,，選舉__________為公司__________。

二,、因__________提出辭去公司__________職務,，會議決定免去__________的公司__________職務，聘任__________為公司__________,。

三,、會議決定委托__________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

風險提示： 董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經營范圍,、不得違背國家的法律法規(guī),、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效,。

__________有限責任公司

董事會成員(簽字)：

__________,、__________、____________________年__________月__________日

董事會決議的格式及篇九

鑒于___________公司經營范圍的增加,，需要不斷的創(chuàng)新,。

因此,，董事會成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的臨時會議,，于召開會議前依法通知了全體董事,，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會成員___________,、___________、___________出席了本次會議,，全體董事均已到會,。

董事會一致通過并決議如下：

風險提示： 董事會做出決議,，必須經全體董事的過半數通過,，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效,。

一,、會議決定投資___________萬元，資金從企業(yè)上年利潤中解決,。

二,、___________擔任項目負責人，技術部,、財務部,、生產部等部門抽調人員共同參加。

三,、項目開展時間初步確定___________個月,，從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

風險提示： 董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經營范圍,、不得違背國家的法律法規(guī),、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效,。

___________公司

董事會成員(簽字)：

___________,、___________、___________

___________年___________月___________日

董事會決議的格式及篇十

一,、會議時間：_______,。

二、會議地點：_______,。

三,、出席會議股東（董事）：_______。

四,、_______公司董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開,。出席本次會議的董事_______人,，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過,。

五,、根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：

（一）同意更換：_______,。

（二）同意修改：_______,。

（三）同意變更：_______。

（四）其他需要決議的事項請逐項列明：_______,。

董事簽名：

簽署時間：_______年_______月_______日

董事會決議的格式及篇十一

鑒于___________公司經營范圍的拓展,。因此，公司的董事會成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會會議,。本次會議于召開會議前依法通知了全體董事,，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會成員___________,、___________、___________出席了本次會議,，全體董事均已到會,。

董事會經審議一致同意通過決議如下：

一、董事會同意向___________銀行申請借款___________萬元（人民幣）,，借款期限為___________年,，借款用途為___________。

二,、授權___________代表本公司與___________銀行簽署相關合同和相關文書,。

___________公司

董事會成員（簽字）：

___________、___________,、___________

___________年___________月___________日

董事會決議的格式及篇十二

為了進一步完善______公司的治理結構,，加強對股東權益的保護。根據現行的《中華人民共和國公司法》的有關內容,，對______公司的公司章程進行相應的修訂,。于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議于召開前依法通知了全體股東,，會議通知的時間,、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，股東會成員______,、______,、______出席了本次會議，全體股東均已到會,。

股東會一致通過修改公司章程的決議如下：

一,、____________,。

二、____________,。

三,、____________。

______公司

股東會成員（簽字）：

______,、______,、______

______年______月______日