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內(nèi)部控制會議紀(jì)要篇一

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參加人員：、公司經(jīng)營班子,、公司職能部門負(fù)責(zé)人,、

各分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人。

在17日的會議上,，總部各部門,、各分支機構(gòu)匯報了x3。

年度工作總結(jié),。

和x4年重點,。

工作計劃。

經(jīng)營部匯報了x3年各分支機構(gòu)kpi績效考核完成情況;公司頒布了x3年度單項獎,、安全獎并公布了x3年集團(tuán)超額激勵分配初算結(jié)果;各部門,、分支機構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《x4年度kpi績效。

合同,。

》,，幾家擁有生產(chǎn)設(shè)備的單位與總經(jīng)理簽訂了《x4年安全生產(chǎn)。

責(zé)任書,。

》,。18日上午,，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營班子向會議作《x4年總經(jīng)理。

工作報告,。

》,，隨后與會人員分組對《總經(jīng)理工作報告》進(jìn)行了分組討論;18日下午，會議進(jìn)行了“集團(tuán)大物流戰(zhàn)略”培訓(xùn)和研討,。本次工作會會議紀(jì)要如下：

1,、x3年，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下,，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力,，東方物流全面完成了集團(tuán)下達(dá)的各項指標(biāo)。實現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元,，同比增長46%;完成凈利潤2471萬元,，同比增長106%。各項管理指標(biāo)全面達(dá)標(biāo),。

2,、x3年，東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長的同時,，注重著力加強內(nèi)部管理,，創(chuàng)新激勵機制，提升服務(wù)水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升,，為東方物流長遠(yuǎn)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ),。

3、x3年,，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求,，一方面通過不斷提升服務(wù)質(zhì)量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作,，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶,。

4、x3年,，東方物流安全管理工作取得良好的成績,，集團(tuán)八項管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。交通行業(yè)安全管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo),。

5,、各業(yè)務(wù)單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺階,。各分支機構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營指標(biāo),，管理水平得到不同程度的提高，整體實力得到提升;總部各部門進(jìn)一步提高服務(wù)意識，在管理創(chuàng)新方面有所突破,。

總經(jīng)理工作報告對公司x4年的重點工作安排進(jìn)行了部署：

1,、繼續(xù)加強內(nèi)部管理工作，夯實公司發(fā)展的基礎(chǔ),。包括以下幾個重點：提升財務(wù)管理和服務(wù)水平,，提高資金使用效率;推進(jìn)人才梯隊建設(shè)和人才儲備工作，建立健全激勵機制;強化成本費用控制,，提高公司的精細(xì)化管理水平;優(yōu)化和再造流程,，提高業(yè)務(wù)管理水平;加強司機管理工作，穩(wěn)定司機隊伍;構(gòu)建項目運營平臺,，使之成為東方物流未來發(fā)展可復(fù)制的模板,。

2、堅持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略,，擴大完善網(wǎng)點和運輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),。界定大客戶標(biāo)準(zhǔn)，完善大客戶服務(wù)制度;加大網(wǎng)絡(luò)布局力度,、完善運輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);加強大客戶開發(fā)和平臺類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象,。

3、落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任,，提升安全管理水平,。強化安全生產(chǎn)績效考核，實行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對安全生產(chǎn)的重視程度,，變被動安全為主動安全，狠抓設(shè)備和技防兩個安全要素;建立安管工作,、車輛違章和交通事故三個方面的數(shù)據(jù)庫;安技部負(fù)責(zé)制定各分支機構(gòu)設(shè)備更新計劃,，加強車輛技術(shù)檔案管理。

4,、落實大物流發(fā)展戰(zhàn)略,，積極推進(jìn)公司重大項目。跟進(jìn)落實華中甩掛運輸聯(lián)盟工作,、努力促成“華中甩掛運輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施,，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進(jìn)行項目合作的機會，促成有利于我司發(fā)展的項目實施;結(jié)合集團(tuán)“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略,，推進(jìn)公司的信息化建設(shè)工作;關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢,，結(jié)合集團(tuán)對東方物流的發(fā)展規(guī)劃，尋找收購兼并機遇,，促進(jìn)東方物流飛躍式發(fā)展;集團(tuán)大物流戰(zhàn)略宣貫,，從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實施。營業(yè)額、網(wǎng)絡(luò),、大客戶三大目標(biāo)逐一落實;上半年落實,。

在分組討論環(huán)節(jié)，各部門,、分支機構(gòu)針對《總經(jīng)理工作報告》和集團(tuán)“大物流戰(zhàn)略”,，對工作中的具體問題進(jìn)行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》,，公司將安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)《記錄》中的事項,，分步驟落實。

19日上午,，會議對x4年重點工作計劃逐一進(jìn)行了任務(wù)分解,，責(zé)任到人，要求責(zé)任人針對重點工作計劃制定檢驗標(biāo)準(zhǔn),、實施步驟,、重要舉措。

物流有限公司,。

標(biāo)綜合部x4年03月28日,。

簽發(fā)人：

3月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線一期23標(biāo)段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內(nèi)部管理交流會,，會議由項目經(jīng)理廖龍俊主持,，主要就近期如何落實“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場臨建方案進(jìn)行了討論，并形成會議紀(jì)要如下,。

一,、做好文明施工工作，控制施工場地?fù)P塵,。

施工場地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負(fù)責(zé)落實,，李金康分管。安全環(huán)保部配置專人,，購置相關(guān)設(shè)備,，對場地內(nèi)容易引起揚塵的路面進(jìn)行周期性灑水控制，灑水設(shè)備根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況,，多方比較租賃,、自購、自建簡易設(shè)備等方式,，既要滿足常態(tài)化灑水需求,，又要充分考慮經(jīng)濟因素。硬化路及門前縱向到底,、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚塵控制由門衛(wèi)負(fù)責(zé)管理,。

二、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全,。

分管領(lǐng)導(dǎo)要提高認(rèn)識,，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作，配備齊全相關(guān)消防安全設(shè)施,，收集齊全相關(guān)資料備查,。同時做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件,，并加強日常監(jiān)督管理,。

三、加強施工場地內(nèi)臨建設(shè)施管理,。

施工場地內(nèi)臨時住宿區(qū),、臨時衛(wèi)生間由項目部根據(jù)施工場地布局集中設(shè)點建設(shè)，以便集中排污,、集約化管理,，根據(jù)現(xiàn)場施工人員生活需要和施工現(xiàn)場實際情況，預(yù)算場地內(nèi)人員數(shù)量,，采取臨建和移動設(shè)施相結(jié)合的方式,，張恩亮負(fù)責(zé)整體設(shè)計，陳軍平負(fù)責(zé)拿出方案,，并具體組織建設(shè)實施,。

四、分管領(lǐng)導(dǎo)要強化責(zé)任,。

各分管領(lǐng)導(dǎo)要強化責(zé)任意識,，多意識跑施工現(xiàn)場，了解現(xiàn)場施工情況,，針對項目建設(shè)可能存在的問題要有預(yù)見性,，及時采取有效預(yù)防措施、合理優(yōu)化,。

五、關(guān)于湖北東升相關(guān)問題,。

(1)運用庫樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標(biāo)高偏差等一系列問題,，由上部結(jié)構(gòu)承建方來解決，湖北東升督促破樁,、接樁工作,。

(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴(yán)禁堆土,，湖北東升負(fù)責(zé),，四。

月一日前必須清理，可堆放至低洼區(qū)域,，保持場地內(nèi)平整,。

(3)場地內(nèi)人員配置問題，根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度需求,，湖北東升要保證現(xiàn)場木工,、鋼筋工、泥工人員充足,，3月29日前必須保證場地內(nèi)作業(yè)人員達(dá)到五十人以上,。

六、塔吊的進(jìn)場安裝,。

計劃在4月1日進(jìn)場安裝,，安裝之前告知監(jiān)理單位，盡快落實塔吊車進(jìn)場線路,，陳軍平負(fù)責(zé)現(xiàn)場塔吊安裝督辦工作,，后續(xù)抓緊時間安排報檢、報驗,、申請使用事宜,，計劃在4月15日投入正常使用。

七,、施工現(xiàn)場辦公相關(guān)事宜,。

綜合部負(fù)責(zé)，項目部計劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場辦公,，各部門根據(jù)工作安排,，將進(jìn)駐現(xiàn)場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，本著精簡資源,，充分利用原則,，空調(diào)從項目部辦公室抽調(diào)，其他設(shè)施一律簡化購置,。

八,、張恩亮提出相關(guān)建議。

(1)每周四監(jiān)理例會后召開內(nèi)部交流會,，可以將監(jiān)理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通,。

(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強監(jiān)控，鋼筋等材料進(jìn)場要進(jìn)行取樣,、報驗,，并做好場地內(nèi)材料的存儲防護(hù)工作。

(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作,。

(4)監(jiān)督樁基施工隊做好退場料清工作,。

(5)每周施工周報上要體現(xiàn)對本周工作完成情況的分析,，各分管領(lǐng)導(dǎo)積極發(fā)表意見。

參加人員：

內(nèi)部控制會議紀(jì)要篇二

5月14日下午,，市科技局黨組書記,、局長楊衍佑主持召開局務(wù)(擴大)會議，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖,、蘇勇,、郭杰出席，局機關(guān)全體干部職工,、局屬單位主要負(fù)責(zé)人參加會議?，F(xiàn)將會議議定事項紀(jì)要如下：

一、由王慰祖同志牽頭,，社發(fā)處負(fù)責(zé),，積極與高新區(qū)銜接，盡快拿出國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖,，對接相關(guān)招商工作,，加快國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進(jìn)程，適時向袁市長做專題匯報,。

二,、由王慰祖同志牽頭，辦公室,、財審處負(fù)責(zé),，做好局系統(tǒng)辦公用房整修、統(tǒng)一調(diào)配工作,。

三,、由王慰祖、郭杰同志牽頭,，局黨的群眾路線教育實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé),，認(rèn)真對照檢查，做好第一階段活動回頭看工作,，進(jìn)一步做好征求意見工作,，做好查漏補缺。同時,，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫剖析材料,，做好召開民主生活會準(zhǔn)備。

四,、由吳海蕓同志牽頭，農(nóng)村處負(fù)責(zé),，組織落實做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作,，加大科技推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度,，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平，確保范家山村順利脫貧,，做好已脫貧村的鞏固提高工作,，保持我局聯(lián)扶工作良好勢頭。

五,、由蘇勇同志牽頭,，各處室、各單位緊密配合,，全力做好蘭州科技成果交易周籌備工作,。1.與市委宣傳部銜接,，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發(fā)布會;2.做好參展成果分類,，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細(xì)化賓客接待方案，制訂接待手冊,，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進(jìn)一步強化認(rèn)識,，把活動籌備工作作為培養(yǎng)檢驗干部能力素質(zhì)的`平臺,，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象。

六,、由蘇勇同志牽頭,，成果處負(fù)責(zé)，認(rèn)真做好全市科技獎勵大會的籌備工作,。

七,、由蘇勇同志牽頭，高新處負(fù)責(zé),，按照全市招商引資工作總體要求,，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資工作方案。

八,、由郭杰同志牽頭,，人事處負(fù)責(zé)，認(rèn)真落實全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議精神,，與市編辦積極銜接,，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實施方案。

九,、由郭杰同志牽頭,，局紀(jì)檢組、監(jiān)察室負(fù)責(zé),，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問責(zé)辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》,，進(jìn)一步加大責(zé)任追究力度。

十,、各單位,、各處室要進(jìn)一步對照20工作目標(biāo)責(zé)任書確定的各項目標(biāo)任務(wù),，保進(jìn)度、抓落實,，認(rèn)真研究深化科技體制改革的措施,，加快科技大市場建設(shè)，推進(jìn)科技金融結(jié)合工作,，局紀(jì)檢組要對重要工作開展情況定期督查,。科技局內(nèi)部控制會議紀(jì)要二2016年5月6日上午,，市科技局黨組書記,、局長劉炎林在局會議室主持召開局黨組會議，專題研究了行政審批事項清理工作,。會議聽取了地震辦分管領(lǐng)導(dǎo)駱先意副局長對抗震設(shè)防工作有關(guān)收費事項的情況匯報,，形成了一致意見。現(xiàn)將會議主要精神紀(jì)要如下：會議明確,，地震辦原設(shè)有一項抗震設(shè)防確認(rèn)費,，在市政務(wù)中心設(shè)有專門收費機構(gòu)。現(xiàn)根據(jù)上級有關(guān)文件指示精神,，經(jīng)局黨組討論研究,，決定按規(guī)定取消該項收費，自即日起開始實行,。會議強調(diào),，地震辦原有收費項目取消后，抗震設(shè)防服務(wù)工作照常運行,，確保服務(wù)工作質(zhì)量,。

20xx年5月8日。

參會：

記錄：

內(nèi)部控制會議紀(jì)要篇三

2017年9月5日下午,，在局會議室主持召開了關(guān)于內(nèi)部控制工作的會議,，參會人員有：。會議就我局內(nèi)部控制相關(guān)工作進(jìn)行了安排,，具體內(nèi)容如下：

根據(jù)財政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位2016內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查工作的通知》（財?2017?號）文件精神,，結(jié)合我單位實際情況，組織我單位開展2016內(nèi)部控制建設(shè)情況自查工作,，以自查發(fā)現(xiàn)的尚未完成指標(biāo)為指引,，對單位內(nèi)部控制情況進(jìn)行補充完善。

我單位應(yīng)按照“行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范”的要求,，全面建立,、有效實施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的全范圍,，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員,。

二,、討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機制,。

按照內(nèi)部控制要求，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系,，全面梳理業(yè)務(wù)流程,，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，有效運用不相容崗位分離,、內(nèi)部授權(quán)審批控制,、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護(hù)控制,、單據(jù)控制及信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法,，對本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性和有效性進(jìn)行自我評價,，對照檢查,，并針對存在的問題，抓好整改落實,，進(jìn)一步健全制度,，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施,，完善監(jiān)督措施,，確保內(nèi)部控制有效實施。

三,、內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作,。

內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項系統(tǒng)工程，為加強實施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo),，我單位要成立相關(guān)工作機構(gòu),，主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員,，形成內(nèi)控實施組織框架，結(jié)合本部門特點和業(yè)務(wù)特性,，確定牽頭部門級相關(guān)人員,，落實職責(zé)分工，研究制定切實可行的內(nèi)控實施方案并加以嚴(yán)格落實,，認(rèn)真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳,、培訓(xùn)和實施工作。

2017年9月5日,。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要篇四

10月20日上午,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議,，協(xié)調(diào)推進(jìn)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報工作。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋,、周旺,、楊清源、王鑫,、黃春波出席會議,，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議。

會上,，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》的起草過程,、工作思路、工作內(nèi)容和重點做了解讀,，要求各部門認(rèn)真研讀工作方案內(nèi)容和要求,，以高度責(zé)任感落實南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價各項工作。根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》,、自治區(qū)財政廳《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告的通知》精神,，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實際，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項工作,，并將自評報告上報上級主管部門,。為統(tǒng)籌做好該項重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》,，就工作目標(biāo),、組織機構(gòu)、工作原則,、實施步驟,、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定,，并細(xì)化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)及任務(wù)清單》,，明確評價標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任部門和時間節(jié)點等細(xì)節(jié),，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實和高質(zhì)量完成,。

參會的各職能部門負(fù)責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門工作特點和實際提出了意見建議,。

張寧東校長在工作會議上強調(diào),，各部門要高度重視此次會議精神，從政治,、經(jīng)濟,、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項工作。張校長指出，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán),，而依法治校,、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動，強化內(nèi)部權(quán)力運行機制,，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu),，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ),，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義,，為此，各部門要正確理解此項工作的重要意義,，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當(dāng)起應(yīng)有的責(zé)任。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要篇五

會議時間：10月17日下午,。

會議內(nèi)容,。

10月17日下午，市商務(wù)局召開了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進(jìn)工作會議,。局機關(guān)各處室處長及副處長;市貿(mào)促會,、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人參加了本次會議。會議首先由安泰會計師事務(wù)所夏祖興所長對內(nèi)控建設(shè)工作內(nèi)容進(jìn)行了具體介紹,，使大家對內(nèi)控建設(shè)工作有了基本的認(rèn)識,。隨后葉新良局長對我局開展該項工作提出了三點建議：一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識;二是進(jìn)一步明確目標(biāo)任務(wù);三是進(jìn)一步強化配合意識。最后,，負(fù)責(zé)本次工作的安泰會計師事務(wù)所陳芬英組長對內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行了培訓(xùn),，在培訓(xùn)過程中，參會人員對不明白之處積極地進(jìn)行提問,，陳組長對大家提出的問題也都進(jìn)行了詳細(xì)地解答,，使參會人員對該項工作有了更進(jìn)一步的了解。

會議時間：

會議主題：昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范推進(jìn)會,。

會議內(nèi)容,。

日前，昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范推進(jìn)會召開,部署了昌平區(qū)關(guān)于推行衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范的相關(guān)工作要求,。這是昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)加強反腐倡廉建設(shè)的一項重要工作,。據(jù)了解：內(nèi)部控制是單位為實現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定制度,、實施措施和執(zhí)行程序,，對經(jīng)濟活動的風(fēng)險進(jìn)行防范和管控。

自20xx年9月開始一直到12月,，區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)30家衛(wèi)生計生事業(yè)單位將通過成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組,、梳理經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)流程、制定內(nèi)部控制手冊并實行、接受驗收的方式,，提高單位資金使用效益,、風(fēng)險防控和內(nèi)部管理水平，建設(shè)服務(wù)型衛(wèi)生計生事業(yè)單位,。力爭到20xx年底,，實現(xiàn)全系統(tǒng)各單位內(nèi)部控制全覆蓋。

推進(jìn)會后,，會計師事務(wù)所的專家對參會人員進(jìn)行了現(xiàn)場培訓(xùn),，詳細(xì)解讀了醫(yī)療、衛(wèi)生單位內(nèi)部控制規(guī)范的意義,、風(fēng)險評估和控制方法,、評價與監(jiān)督等內(nèi)容。

會議時間：20xx年10月17日,。

會議內(nèi)容,。

20xx年10月17日，漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院召開內(nèi)部控制制度建設(shè)推進(jìn)會,。會議由學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任,、監(jiān)察審計處處長張新成主持，學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)重點任務(wù)相關(guān)的九個部門負(fù)責(zé)人參加了會議,。

張新成在會上指出,，本次會議是繼9月29日召開的內(nèi)部控制制度建設(shè)動員會后對各部門內(nèi)部控制制度建設(shè)工作落實情況進(jìn)行匯報、督促,、檢查的一次會議,，也是內(nèi)控建設(shè)推進(jìn)會。他強調(diào)要按照市財政局要求,，依據(jù)學(xué)院制定的內(nèi)部控制制度建設(shè)實施方案,，將內(nèi)部控制建設(shè)工作分為組織發(fā)動、培訓(xùn)推廣,、制度建立,、驗收總結(jié)、匯總上報五個階段,，現(xiàn)在已到建立制度,、完善制度的關(guān)鍵時期。建立健全內(nèi)部控制組織建設(shè),、機制建設(shè),、制度建設(shè)和信息化建設(shè)，是為內(nèi)控工作提供制度保證,。建立健全業(yè)務(wù)工作流程和管理制度,，是為進(jìn)一步加強預(yù)算,、收支、采購,、資產(chǎn),、項目以及。

合同,。

的管理和控制,。他要求有內(nèi)控建設(shè)任務(wù)的各部門高度重視此項工作，安排專人按時間節(jié)點及時完成各自工作任務(wù),，確保學(xué)院在11月初形成總結(jié)報告,，于11月中旬上報市財政局。

內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任,、計財處副處長王勇指出內(nèi)控制度建設(shè),，一是建立制度、規(guī)范程序,，對已有的制度進(jìn)行補充,、修改、完善,，以前沒有的制度要及時起草完成，并報學(xué)院有關(guān)會議研究通過后下發(fā)執(zhí)行;二是貫徹落實,，嚴(yán)格實行,，對制定的各項內(nèi)部控制制度在實際工作中按照規(guī)范流程、報審程序,、分級負(fù)責(zé),、嚴(yán)格執(zhí)行。

會上,，內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員單位分別對各自部門工作任務(wù)目前進(jìn)展情況進(jìn)行了匯報,。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要篇六

內(nèi)部控制是在一定的環(huán)境下，單位為了提高經(jīng)營效率,、充分有效地獲得和使用各種資源,，達(dá)到既定管理目標(biāo)，而在單位內(nèi)部實施的各種制約和調(diào)節(jié)的組織,、計劃,、程序和方法。以下是本站小編給大家整理的20xx最新內(nèi)部控制會議紀(jì)要,，希望對大家有幫助,。

會議時間：10月20日上午。

10月20日上午,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議,，協(xié)調(diào)推進(jìn)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報工作,。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋、周旺,、楊清源,、王鑫、黃春波出席會議,，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議,。

會上，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價,。

工作方案,。

》的起草過程、工作思路,、工作內(nèi)容和重點做了解讀,，要求各部門認(rèn)真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責(zé)任感落實南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價各項工作,。根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》,、自治區(qū)財政廳《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實際,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項工作,，并將自評報告上報上級主管部門。為統(tǒng)籌做好該項重大工作,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》,，就工作目標(biāo)、組織機構(gòu),、工作原則,、實施步驟、工作內(nèi)容,、工作要求等做了明確說明和規(guī)定,，并細(xì)化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)及任務(wù)清單》，明確評價標(biāo)準(zhǔn),、責(zé)任部門和時間節(jié)點等細(xì)節(jié),，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實和高質(zhì)量完成。

參會的各職能部門負(fù)責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》做了充分討論,，結(jié)合部門工作特點和實際提出了意見建議,。

張寧東校長在工作會議上強調(diào)，各部門要高度重視此次會議精神,，從政治,、經(jīng)濟、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項工作,。張校長指出,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán),，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動,，強化內(nèi)部權(quán)力運行機制,，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系,，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ),，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義，為此,，各部門要正確理解此項工作的重要意義,，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當(dāng)起應(yīng)有的責(zé)任。

會議時間：20xx年10月17日,。

會議主題：內(nèi)部控制制度建設(shè)推進(jìn)會,。

會議內(nèi)容。

20xx年10月17日,，漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院召開內(nèi)部控制制度建設(shè)推進(jìn)會,。會議由學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任、監(jiān)察審計處處長張新成主持,，學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)重點任務(wù)相關(guān)的九個部門負(fù)責(zé)人參加了會議,。

張新成在會上指出，本次會議是繼9月29日召開的內(nèi)部控制制度建設(shè)動員會后對各部門內(nèi)部控制制度建設(shè)工作落實情況進(jìn)行匯報,、督促,、檢查的一次會議，也是內(nèi)控建設(shè)推進(jìn)會,。他強調(diào)要按照市財政局要求,，依據(jù)學(xué)院制定的內(nèi)部控制制度建設(shè)實施方案,，將內(nèi)部控制建設(shè)工作分為組織發(fā)動,、培訓(xùn)推廣、制度建立,、驗收總結(jié),、匯總上報五個階段，現(xiàn)在已到建立制度,、完善制度的關(guān)鍵時期,。建立健全內(nèi)部控制組織建設(shè)、機制建設(shè),、制度建設(shè)和信息化建設(shè),，是為內(nèi)控工作提供制度保證。建立健全業(yè)務(wù)工作流程和管理制度,，是為進(jìn)一步加強預(yù)算,、收支,、采購、資產(chǎn),、項目以及,。

合同。

的管理和控制,。他要求有內(nèi)控建設(shè)任務(wù)的各部門高度重視此項工作,，安排專人按時間節(jié)點及時完成各自工作任務(wù)，確保學(xué)院在11月初形成總結(jié)報告,，于11月中旬上報市財政局,。

內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任、計財處副處長王勇指出內(nèi)控制度建設(shè),，一是建立制度,、規(guī)范程序，對已有的制度進(jìn)行補充,、修改,、完善，以前沒有的制度要及時起草完成,，并報學(xué)院有關(guān)會議研究通過后下發(fā)執(zhí)行;二是貫徹落實,，嚴(yán)格實行，對制定的各項內(nèi)部控制制度在實際工作中按照規(guī)范流程,、報審程序,、分級負(fù)責(zé)、嚴(yán)格執(zhí)行,。

會上,，內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員單位分別對各自部門工作任務(wù)目前進(jìn)展情況進(jìn)行了匯報。

會議時間：10月17日下午,。

會議主題：單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進(jìn)工作會議,。

10月17日下午，市商務(wù)局召開了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進(jìn)工作會議,。局機關(guān)各處室處長及副處長;市貿(mào)促會,、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人參加了本次會議。會議首先由安泰會計師事務(wù)所夏祖興所長對內(nèi)控建設(shè)工作內(nèi)容進(jìn)行了具體介紹,，使大家對內(nèi)控建設(shè)工作有了基本的認(rèn)識,。隨后葉新良局長對我局開展該項工作提出了三點建議：一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識;二是進(jìn)一步明確目標(biāo)任務(wù);三是進(jìn)一步強化配合意識。最后,，負(fù)責(zé)本次工作的安泰會計師事務(wù)所陳芬英組長對內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行了培訓(xùn),，在培訓(xùn)過程中，參會人員對不明白之處積極地進(jìn)行提問,，陳組長對大家提出的問題也都進(jìn)行了詳細(xì)地解答,，使參會人員對該項工作有了更進(jìn)一步的了解,。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要篇七

9月12日上午，在懷化學(xué)院五樓會議室,，校長宋克慧主持召開了懷化學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作會議,。校黨委副書記吳波，校紀(jì)委書記伍賢進(jìn),，副校長佘朝文,、李強、董正宇,、張南生,、校長助理張松青及學(xué)校機關(guān)職能處室負(fù)責(zé)人出席了會議。

在會上,，伍賢進(jìn)首先闡述了學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的涵義是：以規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動有序運行為主線,，以內(nèi)部控制量化評價為導(dǎo)向，以信息系統(tǒng)為支撐,，突出規(guī)范重點領(lǐng)域,、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動運行流程、制約措施,，逐步將控制對象從經(jīng)濟活動層面拓展至全部業(yè)務(wù)活動和內(nèi)部權(quán)力運行,。通過建設(shè)，達(dá)到使懷化學(xué)院基本建成為與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng),，符合建設(shè)區(qū)域性高水平應(yīng)用型大學(xué)管理要求,，權(quán)責(zé)一致、制衡有效,、運行順暢,、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系的目標(biāo),，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升學(xué)校內(nèi)部治理水平,、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進(jìn)依法行政,、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用,。

為確保學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)方案符合財政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》及湖南省財政廳,、審計廳,、教育廳《關(guān)于貫徹落實財政部全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》及湖南省財政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》的規(guī)定和要求，伍賢進(jìn)強調(diào)：各單位要充分認(rèn)識加強學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性和緊迫性,，一是要提高認(rèn)識,，加強領(lǐng)導(dǎo)，完善內(nèi)部控制建設(shè)的組織管理,。二是要明確任務(wù),，突出重點,，全面加強內(nèi)部控制建設(shè)。三是要協(xié)同推進(jìn),、加強評估,，強化監(jiān)督，確保內(nèi)部控制取得實效,。四是要加強宣傳教育,，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，使內(nèi)部控制理念深入人心,，深入工作實際,。

伍賢進(jìn)還就內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、聯(lián)席工作機制,、各單位內(nèi)部控制的關(guān)鍵及內(nèi)部控制建設(shè)工作推進(jìn)部署,、進(jìn)度安排、報告制度等相關(guān)事項作了說明,。

宋克慧在會上最后強調(diào),，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)是中央的要求。隨著國家財政對教育投入的大幅度增長,，必須全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè),，進(jìn)一步加強對教育經(jīng)費的監(jiān)管，是完善教育部門內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),，建立現(xiàn)代大學(xué)制度,、依法治校的必然要求。是加強學(xué)校內(nèi)部管理,、梳理業(yè)務(wù)流程,、明晰業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、防范風(fēng)險隱患,、提高管理水平,、保護(hù)我們的干部和工作人員的重要舉措。是嚴(yán)格按照學(xué)校章程辦學(xué)治校,，在法制框架下構(gòu)建科學(xué)治理,、自我發(fā)展、自我約束的制度和機制,，按法制思維謀劃發(fā)展,、用法制手段實施管理，實現(xiàn)對權(quán)力運行和制度設(shè)計監(jiān)管,、審查的重要手段,。因此，各單位都要充分認(rèn)識學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性。各單位主要負(fù)責(zé)人要全面梳理業(yè)務(wù)流程,，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，完善風(fēng)險評估機制，運用不相容崗位相互分離,、內(nèi)部授權(quán)審批等內(nèi)部控制的方法,，建立健全符合本單位實際情況的內(nèi)部控制制度。第二要明確工作目標(biāo),，找出內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患,，特別是內(nèi)部權(quán)力集中的預(yù)算資金安排、資產(chǎn)采購包括圖書和教材采購,、工程基建維修等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位進(jìn)行自我評價和對照審查,，并針對存在的問題抓好整改落實、健全制度,，提高執(zhí)行力,，確保內(nèi)部控制有效實施。第三要建立內(nèi)部控制建設(shè)的工作機制,。第四要嚴(yán)格工作流程,。根據(jù)教育廳規(guī)定的梳理工作流程、健全內(nèi)控制度,、建立工作手冊,、檢查評估四個階段，在20xx年底,，全面完成懷化學(xué)院內(nèi)部控制制度的建設(shè),，并把內(nèi)部控制制度建設(shè)和實施情況納入學(xué)校監(jiān)管的范圍，納入財務(wù)審計和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計,，與干部的考核,、追責(zé)、問責(zé)結(jié)合起來,，強化學(xué)校干部和工作人員自我監(jiān)督,、自我約束的自覺性。因此,，要求各單位按工作方案的要求分步推進(jìn),，首先要找出內(nèi)部控制的核心部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并在主管校領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo)下進(jìn)行自我評價,，然后按時提交經(jīng)過修改完善的內(nèi)部控制制度,。宋克慧還要求學(xué)校計財處、審計處要在業(yè)務(wù)上對各單位內(nèi)部控制建設(shè)進(jìn)行指導(dǎo),，對內(nèi)部控制制度建設(shè)的格式要求和專業(yè)知識進(jìn)行輔導(dǎo),，做到系統(tǒng),、完整,、合規(guī),、適用、按時,。宋克慧還要求《懷化學(xué)院報》和學(xué)校校園網(wǎng)刊發(fā)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的文章,，加強宣傳教育、強化責(zé)任擔(dān)當(dāng),，讓全校教職員工都知曉,，使學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)深入人心。

吳波也在會上講話,，要求各單位根據(jù)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的要求進(jìn)一步做好建章立制的工作,。審計處處長何學(xué)紅、計財處處長司金山也對內(nèi)部控制建設(shè)專業(yè)上的要求作了解讀,。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要篇八

2019年5月14日下午,，市科技局黨組書記、局長楊衍佑主持召開局務(wù)(擴大)會議,，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖,、蘇勇、郭杰出席,，局機關(guān)全體干部職工,、局屬單位主要負(fù)責(zé)人參加會議。現(xiàn)將會議議定事項紀(jì)要如下：

一,、由王慰祖同志牽頭,，社發(fā)處負(fù)責(zé)，積極與高新區(qū)銜接,，盡快拿出國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖,，對接相關(guān)招商工作，加快國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進(jìn)程,，適時向袁市長做專題匯報,。

二、由王慰祖同志牽頭,，辦公室,、財審處負(fù)責(zé)，做好局系統(tǒng)辦公用房整修,、統(tǒng)一調(diào)配工作,。

三、由王慰祖,、郭杰同志牽頭,，局黨的群眾路線教育實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)，認(rèn)真對照檢查，做好第一階段活動“回頭看”工作,，進(jìn)一步做好征求意見工作,，做好查漏補缺。同時,，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫剖析材料,，做好召開民主生活會準(zhǔn)備。

四,、由吳海蕓同志牽頭,，農(nóng)村處負(fù)責(zé)，組織落實做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作,，加大科技推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度,，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平，確保范家山村順利脫貧,，做好已脫貧村的鞏固提高工作,，保持我局聯(lián)扶工作良好勢頭。

五,、由蘇勇同志牽頭,，各處室、各單位緊密配合,，全力做好2019蘭州科技成果交易周籌備工作,。1.與市委宣傳部銜接，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發(fā)布會;2.做好參展成果分類,，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細(xì)化賓客接待方案,，制訂接待手冊，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進(jìn)一步強化認(rèn)識,，把活動籌備工作作為培養(yǎng)檢驗干部能力素質(zhì)的平臺,，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象。

六,、由蘇勇同志牽頭,，成果處負(fù)責(zé)，認(rèn)真做好全市科技獎勵大會的籌備工作,。

七,、由蘇勇同志牽頭，高新處負(fù)責(zé),，按照全市招商引資工作總體要求,，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資。

工作方案,。

八,、由郭杰同志牽頭,，人事處負(fù)責(zé)，認(rèn)真落實全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議精神,，與市編辦積極銜接,，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實施方案。

九,、由郭杰同志牽頭,，局紀(jì)檢組,、監(jiān)察室負(fù)責(zé),，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問責(zé)辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》，進(jìn)一步加大責(zé)任追究力度,。

十,、各單位、各處室要進(jìn)一步對照2019年工作目標(biāo),。

責(zé)任書,。

確定的各項目標(biāo)任務(wù)，保進(jìn)度,、抓落實,，認(rèn)真研究深化科技體制改革的措施，加快科技大市場建設(shè),，推進(jìn)科技金融結(jié)合工作,，局紀(jì)檢組要對重要工作開展情況定期督查。

2019年5月6日上午,，市科技局黨組書記,、局長劉炎林在局會議室主持召開局黨組會議，專題研究了行政審批事項清理工作,。會議聽取了地震辦分管領(lǐng)導(dǎo)駱先意副局長對抗震設(shè)防工作有關(guān)收費事項的情況匯報,，形成了一致意見。現(xiàn)將會議主要精神紀(jì)要如下：

會議明確,，地震辦原設(shè)有一項抗震設(shè)防確認(rèn)費,，在市政務(wù)中心設(shè)有專門收費機構(gòu)。現(xiàn)根據(jù)上級有關(guān)文件指示精神,，經(jīng)局黨組討論研究,，決定按規(guī)定取消該項收費，自即日起開始實行,。

會議強調(diào),，地震辦原有收費項目取消后，抗震設(shè)防服務(wù)工作照常運行,，確保服務(wù)工作質(zhì)量,。

2019年5月8日,。

參會：劉炎林駱先意劉國平李明紅方芳盧國強。

記錄：盧國強,。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要篇九

主持人：張丙龍記錄人：徐國慶,。

會議議題：內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作。

缺席人員：無,。

會議內(nèi)容：行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項系統(tǒng)工程,，為做好此項工作，市財政局成立了全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。由局主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),、局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭實施，局內(nèi)相關(guān)科室共同參與實施,。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室和技術(shù)支持小組,。我單位也相應(yīng)成立工作機構(gòu)，加強實施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo),，主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人,，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，將其作為“一把手”工程,，形成內(nèi)控實施組織框架,，結(jié)合本部門、本系統(tǒng)的特點和業(yè)務(wù)性質(zhì),，確定牽頭部門及相關(guān)人員,，落實職責(zé)分工，研究制定切實可行的內(nèi)控規(guī)范實施方案并加以嚴(yán)格落實,，認(rèn)真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳,、培訓(xùn)和實施工作。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要篇十

20xx年5月14日下午,，市科技局黨組書記,、局長楊衍佑主持召開局務(wù)(擴大)會議，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖,、蘇勇,、郭杰出席，局機關(guān)全體干部職工,、局屬單位主要負(fù)責(zé)人參加會議?，F(xiàn)將會議議定事項紀(jì)要如下：

一、由王慰祖同志牽頭,，社發(fā)處負(fù)責(zé),，積極與高新區(qū)銜接，盡快拿出國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖,，對接相關(guān)招商工作,，加快國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進(jìn)程,，適時向袁市長做專題匯報。

二,、由王慰祖同志牽頭,，辦公室、財審處負(fù)責(zé),，做好局系統(tǒng)辦公用房整修,、統(tǒng)一調(diào)配工作。

三,、由王慰祖,、郭杰同志牽頭，局黨的群眾路線教育實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé),，認(rèn)真對照檢查,，做好第一階段活動回頭看工作,，進(jìn)一步做好征求意見工作,，做好查漏補缺。同時,，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫剖析材料,，做好召開民主生活會準(zhǔn)備。

四,、由吳海蕓同志牽頭,，農(nóng)村處負(fù)責(zé)，組織落實做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作,，加大科技推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度,，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平，確保范家山村順利脫貧,，做好已脫貧村的鞏固提高工作,，保持我局聯(lián)扶工作良好勢頭。

五,、由蘇勇同志牽頭,，各處室、各單位緊密配合,，全力做好20xx蘭州科技成果交易周籌備工作,。1.與市委宣傳部銜接，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發(fā)布會;2.做好參展成果分類,，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細(xì)化賓客接待方案,，制訂接待手冊，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進(jìn)一步強化認(rèn)識,，把活動籌備工作作為培養(yǎng)檢驗干部能力素質(zhì)的平臺,，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象,。

六、由蘇勇同志牽頭,，成果處負(fù)責(zé),，認(rèn)真做好全市科技獎勵大會的籌備工作。

七,、由蘇勇同志牽頭,，高新處負(fù)責(zé)，按照全市招商引資工作總體要求,，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資,。

工作方案。

八,、由郭杰同志牽頭,，人事處負(fù)責(zé)，認(rèn)真落實全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議精神,，與市編辦積極銜接,，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實施方案。

九,、由郭杰同志牽頭,，局紀(jì)檢組、監(jiān)察室負(fù)責(zé),，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問責(zé)辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》,，進(jìn)一步加大責(zé)任追究力度。

十,、各單位,、各處室要進(jìn)一步對照20xx年工作目標(biāo)。

責(zé)任書,。

確定的各項目標(biāo)任務(wù),，保進(jìn)度、抓落實,，認(rèn)真研究深化科技體制改革的措施,，加快科技大市場建設(shè)，推進(jìn)科技金融結(jié)合工作,，局紀(jì)檢組要對重要工作開展情況定期督查,。科技局內(nèi)部控制會議紀(jì)要二20xx年5月6日上午,，市科技局黨組書記,、局長劉炎林在局會議室主持召開局黨組會議，專題研究了行政審批事項清理工作,。會議聽取了地震辦分管領(lǐng)導(dǎo)駱先意副局長對抗震設(shè)防工作有關(guān)收費事項的情況匯報,，形成了一致意見?，F(xiàn)將會議主要精神紀(jì)要如下：會議明確，地震辦原設(shè)有一項抗震設(shè)防確認(rèn)費,，在市政務(wù)中心設(shè)有專門收費機構(gòu)?，F(xiàn)根據(jù)上級有關(guān)文件指示精神，經(jīng)局黨組討論研究,，決定按規(guī)定取消該項收費,，自即日起開始實行。會議強調(diào),，地震辦原有收費項目取消后,，抗震設(shè)防服務(wù)工作照常運行，確保服務(wù)工作質(zhì)量,。

20xx年5月8日,。

參會：

內(nèi)部控制會議紀(jì)要篇十一

主持人：張丙龍記錄人：徐國慶。

會議議題：討論內(nèi)部控制建立與實施相關(guān)的議題,。

缺席人員：無,。

會議內(nèi)容：我單位應(yīng)當(dāng)按照黨的十八屆四中全會決定關(guān)于強化內(nèi)部控制的精神和《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的具體要求，全面建立,、有效實施內(nèi)部控制,，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的全范圍,，貫穿內(nèi)部權(quán)力運行的決策,、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員,。應(yīng)當(dāng)科學(xué)運用內(nèi)部控制機制原理,，結(jié)合自身的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍,、管理架構(gòu),，合理界定崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部權(quán)力運行結(jié)構(gòu),，依托制度規(guī)范和信息系統(tǒng),，將制約內(nèi)部權(quán)力運行嵌入內(nèi)部控制的各個層級、各個方面,、各個環(huán)節(jié),。單位應(yīng)當(dāng)針對內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的財政資金分配使用,、國有資產(chǎn)監(jiān)管,、政府投資、政府采購,、公共資源轉(zhuǎn)讓,、公共工程建設(shè)等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位,，合理配置權(quán)責(zé)，細(xì)化權(quán)力運行流程,，明確關(guān)鍵控制節(jié)點和風(fēng)險評估要求,，提高內(nèi)部控制的針對性和有效性。到2020年,，基本建成與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的,，權(quán)責(zé)一致、制衡有效,、運行順暢,、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系,，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平,、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進(jìn)依法行政,、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用,。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要篇十二

為進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制,，加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè),，湘潭市審計局以規(guī)范經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動有序運行為主線，以內(nèi)部控制量化評價為導(dǎo)向,，以規(guī)范關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動運行流程,、制約措施為關(guān)鍵，扎實開展了內(nèi)部控制建設(shè)工作,，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部控制相關(guān)制度,，構(gòu)建了較為完善的內(nèi)部控制體系。

一,、黨組重視,，組織領(lǐng)導(dǎo)有力。

為切實加強對內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，全力推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)工作,，該局成立了內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨組書記,、局長任組長,，黨組副書記、副局長和分管財務(wù)工作的局領(lǐng)導(dǎo)任副組長,，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員為成員,，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由財務(wù)負(fù)責(zé)人兼任辦公室主任,，成員包括法制審理科和監(jiān)察室負(fù)責(zé)人,、會計、出納,，承辦內(nèi)部控制建設(shè)工作的具體事宜,。堅持將內(nèi)部控制建設(shè)工作納入局長辦公會議的議事日程，著力研究和解決工作實施過程中存在的困難和問題,。該局主要負(fù)責(zé)人多次主持召開工作會議,，研究制定工作方案，安排部署相關(guān)工作,，切實形成了“一把手”負(fù)總責(zé),、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、班子成員協(xié)助抓,、牽頭科室具體承辦的工作格局,，有效地促進(jìn)了工作的順利開展。

二,、準(zhǔn)備充分,，前期工作扎實。

為確保內(nèi)部控制建設(shè)工作取得實效,，該局堅持多措并舉,，積極籌備各項前期工作，作了較為扎實的準(zhǔn)備,。一是制定工作方案,。該局結(jié)合省、市相關(guān)文件要求和審計工作實際,，研究制定了《湘潭市審計局內(nèi)部控制建設(shè)工作方案》,，明確了指導(dǎo)思想、總體目標(biāo),、組織機構(gòu)、實施步驟和工作要求,，并將工作任務(wù)細(xì)化到人,，納入對科室和個人的年終考核。對于未按要求如期完成責(zé)任范圍內(nèi)的工作事項的科室和個人,，取消評先評優(yōu)資格,。二是廣泛開展宣傳。通過局長辦公會議,、局務(wù)會議,、局干部職工大會等會議，并充分運用局電子顯示屏、oa系統(tǒng),、印發(fā)宣傳資料等形式,，廣泛宣傳《內(nèi)控規(guī)范》的實施背景、重大意義,、實施原則,、實施要求等，在全局營造了實施《內(nèi)控規(guī)范》的良好氛圍,。三是開展學(xué)習(xí)交流,。組織領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員赴兄弟市州審計局開展學(xué)習(xí)考察，充分汲取他們在內(nèi)部控制建設(shè)方面的先進(jìn)經(jīng)驗和好做法,，為開展內(nèi)部控制建設(shè)工作提供借鑒,。四是組織培訓(xùn)研討。組織局內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室成員,、各科（室,、中心）負(fù)責(zé)人對《湘潭市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作資料匯編》和相關(guān)制度、文件進(jìn)行專題培訓(xùn)和學(xué)習(xí),，促進(jìn)熟悉和掌握有關(guān)規(guī)定,；組織科長以上干部開展內(nèi)部控制建設(shè)工作專題研討，認(rèn)真聽取他們對內(nèi)部控制建設(shè)工作的意見和建議,，為開展內(nèi)部控制建設(shè)工作奠定基礎(chǔ),。

三、分步實施,，工作成果豐碩,。

該局將內(nèi)部控制建設(shè)工作分為梳理工作流程、健全內(nèi)控制度,、建立內(nèi)控手冊和開展內(nèi)控自評四個階段,，明確了各個階段的工作任務(wù)，并分步推進(jìn),，最終匯編形成了《湘潭市審計局內(nèi)部控制工作手冊》,，取得了較為豐碩的工作成果。一是構(gòu)建了主要經(jīng)濟活動的管理結(jié)構(gòu),。該局對主要經(jīng)濟活動的管理結(jié)構(gòu)進(jìn)行了有效設(shè)計,，規(guī)定了各項業(yè)務(wù)活動的職能部門、崗位設(shè)置,、不相容崗位,、執(zhí)行人員和監(jiān)督部門，編制了《湘潭市審計局主要經(jīng)濟活動的管理結(jié)構(gòu)》,，使得各相關(guān)部門和人員的權(quán)力和責(zé)任更為明確,。二是規(guī)范了權(quán)力運行和主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)控制的工作流程。該局將涉及到的`16項行政權(quán)力的實施程序進(jìn)行了明確，并繪制了16個工程流程圖,。根據(jù)各項主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)的實際情況,，細(xì)化了控制工作流程，繪制了工作流程圖12個,，查找出各主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動中可能存在的風(fēng)險點共48個,，制定相應(yīng)的主要防控措施共152條，并明確了各個流程中關(guān)鍵環(huán)節(jié)的責(zé)任主體,。三是建立健全了局機關(guān)各項內(nèi)部控制制度,。該局對照《內(nèi)控規(guī)范》要求，對單位層面和業(yè)務(wù)層面的現(xiàn)有工作制度進(jìn)行了全面梳理,，結(jié)合審計工作實際和現(xiàn)實需要,，收集整理包括“三定”方案、權(quán)力清單,、行政權(quán)力實施程序和運行流程,、議事決策、審計業(yè)務(wù)管理,、財務(wù)管理（含各主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理）等方面的制度和辦法共15項,，其中修改1項、補充4項,，形成了內(nèi)部分工協(xié)作,、相互監(jiān)督制約的體制機制，建立起較為完備的內(nèi)部控制制度體系,。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要篇十三

5月14日下午,，市科技局黨組書記、局長楊衍佑主持召開局務(wù)(擴大)會議,，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖,、蘇勇、郭杰出席,，局機關(guān)全體干部職工,、局屬單位主要負(fù)責(zé)人參加會議。現(xiàn)將會議議定事項紀(jì)要如下：

一,、由王慰祖同志牽頭,，社發(fā)處負(fù)責(zé)，積極與高新區(qū)銜接,，盡快拿出國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖，對接相關(guān)招商工作,，加快國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進(jìn)程,，適時向袁市長做專題匯報。

二、由王慰祖同志牽頭,，辦公室,、財審處負(fù)責(zé)，做好局系統(tǒng)辦公用房整修,、統(tǒng)一調(diào)配工作,。

三、由王慰祖,、郭杰同志牽頭,，局黨的群眾路線教育實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)，認(rèn)真對照檢查,，做好第一階段活動“回頭看”工作,，進(jìn)一步做好征求意見工作，做好查漏補缺,。同時,，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫剖析材料，做好召開民主生活會準(zhǔn)備,。

四,、由吳海蕓同志牽頭，農(nóng)村處負(fù)責(zé),，組織落實做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作,，加大科技推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平,，確保范家山村順利脫貧,，做好已脫貧村的鞏固提高工作，保持我局聯(lián)扶工作良好勢頭,。

五,、由蘇勇同志牽頭，各處室,、各單位緊密配合,，全力做好2016蘭州科技成果交易周籌備工作。1.與市委宣傳部銜接,，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發(fā)布會;2.做好參展成果分類,，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細(xì)化賓客接待方案，制訂接待手冊,，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進(jìn)一步強化認(rèn)識,，把活動籌備工作作為培養(yǎng)檢驗干部能力素質(zhì)的平臺，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象,。

六,、由蘇勇同志牽頭,，成果處負(fù)責(zé)，認(rèn)真做好全市科技獎勵大會的籌備工作,。

七,、由蘇勇同志牽頭，高新處負(fù)責(zé),，按照全市招商引資工作總體要求,，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資工作方案。

八,、由郭杰同志牽頭,，人事處負(fù)責(zé)，認(rèn)真落實全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議精神,，與市編辦積極銜接,，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實施方案。

九,、由郭杰同志牽頭,，局紀(jì)檢組、監(jiān)察室負(fù)責(zé),，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問責(zé)辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》,，進(jìn)一步加大責(zé)任追究力度。

十,、各單位,、各處室要進(jìn)一步對照2016年工作目標(biāo)責(zé)任書確定的各項目標(biāo)任務(wù)，保進(jìn)度,、抓落實,，認(rèn)真研究深化科技體制改革的措施，加快科技大市場建設(shè),，推進(jìn)科技金融結(jié)合工作,，局紀(jì)檢組要對重要工作開展情況定期督查。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要篇十四

3月11日上午,，公司召開整頓機關(guān)工作作風(fēng),、提高公司內(nèi)控能力專題會議。會議由董事長兼總經(jīng)理吳革森主持,，公司高層領(lǐng)導(dǎo),、養(yǎng)護(hù)、設(shè)備,、材料分公司負(fù)責(zé)人以及機關(guān)全體員工參加了會議,。

一、機關(guān)作風(fēng)整頓,。春節(jié)后,，九龍大道,、昌樟四改八,、井睦項目立即投入生產(chǎn),，工作開展較好，公司各部門也很快進(jìn)入了工作狀態(tài),，大部分部門負(fù)責(zé)人起好了帶頭作用,，但仍有少數(shù)部門和員工不思進(jìn)取，工作跟不上管理節(jié)奏,，執(zhí)行力急需加強,。機關(guān)作風(fēng)整頓如下：嚴(yán)查遲到早退、上班玩游戲,、上網(wǎng)聊天,、人浮于事、工作無目標(biāo),、無創(chuàng)新,、無精神、閉門辦公,、不講究協(xié)作等方面。措施是：1.嚴(yán)肅考勤，每周不定期勞動紀(jì)律抽查二次;2.績效考核每季度進(jìn)行一次;3.末位輪崗,，表現(xiàn)不佳不稱職的到項目輪崗鍛煉;4.開展建設(shè)四型(學(xué)習(xí)型,、高效型、創(chuàng)新型,、和諧型)機關(guān)活動,，建一流機關(guān)、塑統(tǒng)一形象,、創(chuàng)一流業(yè)績,。成立作風(fēng)整頓小組：組長鄧平吉，成員張英,、馮兵,、何琴。

二,、

工作計劃,。

落實。今年工作思路概括為16個字,，即“內(nèi)強管理,，外樹品牌，主攻經(jīng)營,，和諧奮進(jìn)”,。重點工作歸納為5483：提升五大能力,，做優(yōu)四大特色，爭取八大目標(biāo),，強化三大建設(shè),。計劃如何落實。1.盡快下文,，綜合部將目標(biāo)任務(wù)分解,，明確責(zé)任部門、責(zé)任人,、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),、時間要求、相關(guān)措施,，計劃落實一個月一調(diào)度,。2.機關(guān)各部門工作計劃，要圍繞公司的中心工作,，切實可行,，分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)。3.分公司的工作計劃,，要依托市場,，按照年度目標(biāo)，開會理清思路,。上述計劃措施綜合部匯總,，提交4月1日總經(jīng)理辦公會討論通過執(zhí)行。

三,、經(jīng)營工作強調(diào),。2月19日已召開經(jīng)營工作會，統(tǒng)一了思想和重點,。近期要圍繞三個重點：一是尋找合作伙伴,，作為當(dāng)務(wù)之急，按照任務(wù)和獎懲落實;二是上下行動起來,，特別是經(jīng)經(jīng)營部和分公司,，要有緊迫感，上下聯(lián)動;三是爭取開門紅,，王期生副總要一周一調(diào)度,，每周一上午開會督促落實情況。

四,、辦公樓建設(shè),。從3月份開始進(jìn)入實施階段，成立籌備建設(shè)小組,，組長熊四華,、鄧平吉;副組長：劉泳;成員：馮兵,、何琴、萬穎,。要抓好設(shè)計優(yōu)化,、建房手續(xù)、拆遷協(xié)調(diào),、招標(biāo)準(zhǔn)備四大工作,，按照5月份開工，列個計劃表,，分頭行動。

五,、信息化管理平臺,。引進(jìn)研發(fā)集工程、財務(wù),、機關(guān),、項目、分公司為一體的辦公自動化系統(tǒng),，由鄧平吉負(fù)總責(zé),，范總、袁總,、陳總監(jiān)協(xié)助,，成員：鄔文斌、秦水祥,、許崇武,、馮兵，要做好咨詢了解,、方案制訂,、招標(biāo)、安裝,、培訓(xùn),、管理、維護(hù)等工作,，爭取6月份安裝到位,。

六、企業(yè)文化宣貫,。1.項目駐地標(biāo)準(zhǔn)化,，由工程部、黨群部落實;2.養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化,，由養(yǎng)護(hù)部,、黨群部落實;3.員工工作服帽,，嚴(yán)禁五花八門，以九龍項目藍(lán)色為樣板,，136元/套,，由工會統(tǒng)一安排購置，黨群部協(xié)助,，九龍,、昌樟四改八、尋全,、井睦每人2套(每套收取50元押金),，以后新建和合作項目全部按新標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一著裝，養(yǎng)護(hù)服裝統(tǒng)一按標(biāo)準(zhǔn)化手冊橘黃色要求來訂做,。

七,、制度修改方面。鄧平吉負(fù)總責(zé),，分管領(lǐng)導(dǎo)配合,，綜合部拿出方案，4,、5月份重點研究,，6月份裝訂成冊。修改重點是財務(wù)部和工程部,，要參照中交,、中鐵兄弟單位經(jīng)驗修改完善。以后每年修改一次,，職代會討論修改后下發(fā),。

八、分公司工作,。目前重點是養(yǎng)護(hù),、設(shè)備、材料三個公司,，要拿出工作計劃,，立即召開會議，明確工作思路,，盡快行動起來,。要強化市場意識，不能有大鍋飯思想,，對不能轉(zhuǎn)變觀念及效益不佳的要堅決調(diào)整人員,，同時要競爭上崗，引進(jìn)人才，擴大發(fā)展,。為使養(yǎng)護(hù)材料公司工作正常開展,，會議明確李友根50%時間在養(yǎng)護(hù)公司，50%時間在昌樟四改八ap1標(biāo),，張才生任ap1標(biāo)書記兼常務(wù)副經(jīng)理;肖宇萍50%時間在材料公司,，50%時間在尋全b5標(biāo)，甘洪洋任b5標(biāo)常務(wù)副經(jīng)理,。

九,、開展三大活動。為推動5483工作計劃實施,，公司今年將開展三大活動,。1.品牌建設(shè)年活動，由工程部牽頭,，養(yǎng)護(hù)部,、黨群部協(xié)助，拿出方案,，明確工作小組、活動內(nèi)容,、創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn),、工作措施、時間要求等,。2.開源節(jié)流活動,，在去年的基礎(chǔ)上，繼續(xù)深入開展,，由綜合部牽頭,，工程部、財務(wù)部協(xié)助,，盡快拿出方案,。3.建設(shè)四型機關(guān)活動，由黨群部,、綜合部牽頭,，人力部、工會協(xié)助,。三個方案提交4月1日會議討論,。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要篇十五

會議時間：

會議主題：成都航院內(nèi)部控制建設(shè)培訓(xùn)暨工作布置會。

日前,，成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院在德勝樓第三會議室召開“成都航院內(nèi)部控制建設(shè)培訓(xùn)暨工作布置會”,。成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)部控制建設(shè)工作小組、內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組成員以及各部門(單位)負(fù)責(zé)人參加了會議,。會議由成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長,、紀(jì)委書記武智慧主持。

在內(nèi)部控制建設(shè)專題培訓(xùn)會上,，武智慧書記解讀了《財政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知》(財會21號),、《四川省教育廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作的通知》(川教函〔2016〕452號)等上級有關(guān)政策文件，輔以實例說明了設(shè)計和實施內(nèi)部控制的方法,，并從校內(nèi)各單位(部門)職責(zé)入手解讀了內(nèi)部環(huán)境控制的幾個注意點,。

內(nèi)部控制建設(shè)工作小組成員、財務(wù)處處長常春喜,、基建處副處長張合振,、國資處處長余彥濱和黨政辦主任李曉梅分別從預(yù)算管理、收入管理,、支出管理,、建設(shè)項目管理、采購管理,、資產(chǎn)管理,、合同管理以及決策機制制度等方面介紹了成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)及完備情況。

在工作布置環(huán)節(jié),，內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組組長,、紀(jì)檢監(jiān)察審計處處長劉宏延從法治建設(shè)的角度介紹了內(nèi)部控制的背景和必要性，并對《成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作實施方案》進(jìn)行了說明,。內(nèi)部控制建設(shè)工作小組組長,、黨政辦主任李曉梅對開展內(nèi)部控制建設(shè)各時間段的工作安排和責(zé)任要求進(jìn)行了具體介紹。

最后,，武智慧書記代表成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組指出,，做好內(nèi)部控制建設(shè)既是貫徹中央要求、加強規(guī)范化管理的需要,，更是成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院依法治校,、提升治理能力的重要舉措，成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院黨政高度重視并全力推進(jìn)成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作,，他強調(diào)各單位(部門)要充分認(rèn)識此項工作的重要意義,，按照上級通知和成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院有關(guān)部署，加強學(xué)習(xí)宣傳,落實責(zé)任,，全力配合,，通過“以評促建”的方式，進(jìn)一步防范風(fēng)險,，化解風(fēng)險,，通過規(guī)范化業(yè)務(wù)流程控崗,、控人，不斷完善相關(guān)制度,，推進(jìn)信息化建設(shè),，全面推進(jìn)成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制體系和機制建設(shè)。

會議時間：10月20日上午,。

10月20日上午,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議，協(xié)調(diào)推進(jìn)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報工作,。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋,、周旺、楊清源,、王鑫,、黃春波出席會議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議,。

會上,，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》的起草過程、工作思路,、工作內(nèi)容和重點做了解讀,，要求各部門認(rèn)真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責(zé)任感落實南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價各項工作,。根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》,、自治區(qū)財政廳《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實際,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項工作，并將自評報告上報上級主管部門,。為統(tǒng)籌做好該項重大工作,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》，就工作目標(biāo),、組織機構(gòu),、工作原則、實施步驟,、工作內(nèi)容,、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細(xì)化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)及任務(wù)清單》,，明確評價標(biāo)準(zhǔn),、責(zé)任部門和時間節(jié)點等細(xì)節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實和高質(zhì)量完成,。

參會的各職能部門負(fù)責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》做了充分討論,，結(jié)合部門工作特點和實際提出了意見建議。

張寧東校長在工作會議上強調(diào)，各部門要高度重視此次會議精神,，從政治,、經(jīng)濟、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項工作,。張校長指出,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán)，而依法治校,、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動,，強化內(nèi)部權(quán)力運行機制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu),，建立健全科學(xué)高效的`制約和監(jiān)督體系,，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義,，為此,，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當(dāng)起應(yīng)有的責(zé)任,。

會議時間：10月17日下午,。

會議主題：單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進(jìn)工作會議。

10月17日下午,，市商務(wù)局召開了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進(jìn)工作會議,。局機關(guān)各處室處長及副處長;市貿(mào)促會、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人參加了本次會議,。會議首先由安泰會計師事務(wù)所夏祖興所長對內(nèi)控建設(shè)工作內(nèi)容進(jìn)行了具體介紹,，使大家對內(nèi)控建設(shè)工作有了基本的認(rèn)識。隨后葉新良局長對我局開展該項工作提出了三點建議：一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識;二是進(jìn)一步明確目標(biāo)任務(wù);三是進(jìn)一步強化配合意識,。最后,，負(fù)責(zé)本次工作的安泰會計師事務(wù)所陳芬英組長對內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行了培訓(xùn)，在培訓(xùn)過程中,，參會人員對不明白之處積極地進(jìn)行提問,，陳組長對大家提出的問題也都進(jìn)行了詳細(xì)地解答，使參會人員對該項工作有了更進(jìn)一步的了解,。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要篇十六

會議主題：部署黨總支部下一步黨建工作,。

參加人員：村所有黨員。

主持人：xxx,。

記錄人：xxx,。

會議內(nèi)容：在實施部門發(fā)展戰(zhàn)略中，基層黨支部作為黨的基層組織,，處在改革發(fā)展,、服務(wù)建設(shè)的第一線,，直接擔(dān)負(fù)著團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)黨員和職工群眾完成改革創(chuàng)新發(fā)展任務(wù)的重要責(zé)任和使命，要充分發(fā)揮基層黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用,。

會議要求：黨支部要緊緊圍繞落實改革發(fā)展和戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整這個中心任務(wù),，充分發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用和保證監(jiān)督作用，切實履行好以下職責(zé)：一是堅決執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策，保證各項決議指示的貫徹落實,。二是緊密結(jié)合黨支部中心工作開展活動,，保證服務(wù)建設(shè)任務(wù)的完成。三是充分維護(hù)好,、實現(xiàn)好,、發(fā)展好村民的根本利益。四是全面領(lǐng)導(dǎo)思想政治工作,，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型支部,。五是積極開發(fā)人才資源，創(chuàng)新培訓(xùn)途徑,。六是加強黨支部自身建設(shè),，維護(hù)和保障黨員權(quán)利。七是領(lǐng)導(dǎo)和支持工會,、共青團(tuán)工作,，密切黨群、干群關(guān)系,，服務(wù)村民,，維護(hù)村內(nèi)安全穩(wěn)定。

第三次學(xué)生黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議于20xx年6月21日召開,，校黨委副書記,、學(xué)生黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長xx主持會議，副組長xxx,、xx同志由于出差在外未能參加，其他領(lǐng)導(dǎo)小組成員全部出席會議,，黨委組織部和組織員工作辦公室有關(guān)工作人員列席了會議,。

本次會議是在我校認(rèn)真貫徹落實中央16號文件精神，以及中央辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)的《中共中央組織部,、中共教育部黨組,、共青團(tuán)中央關(guān)于加強和改進(jìn)在大學(xué)生中發(fā)展黨員工作和大學(xué)生黨支部建設(shè)的意見》，進(jìn)一步加強大學(xué)生黨建和思想政治工作的背景下召開的,。會上,，領(lǐng)導(dǎo)小組成員共同學(xué)習(xí)了中組部,、教育部黨組、團(tuán)中央制定的《意見》全文,，聽取了黨委組織部關(guān)于期中學(xué)生黨建工作檢查情況的匯報,，并就如何加強今后大學(xué)生黨建工作進(jìn)行了研究討論。會議還審議通過了地球資源與信息學(xué)院學(xué)生黨總支,、信息與控制工程學(xué)院學(xué)生黨總支,、物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院學(xué)生黨總支等3個學(xué)生黨總支委員會候選人預(yù)備人選名單，聽取了黨委組織部關(guān)于“七一”前夕我校大學(xué)生黨建工作安排的情況匯報等,。

會議認(rèn)為,，自第12次全國高校黨建工作會議和我校發(fā)展黨員工作會議后，在校黨委,、學(xué)生黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下,，經(jīng)過全校各職能部門，黨務(wù)工作者,、學(xué)生工作者的共同努力,，我校學(xué)生黨建工作取得了顯著成績，多次得到上級有關(guān)部門的肯定,，但同時也應(yīng)認(rèn)識到學(xué)生黨建工作還存在部分問題,，需要引起我們注意。會議經(jīng)過認(rèn)真研究討論,，形成以下意見和決議：

一,、提高認(rèn)識，統(tǒng)一思想,。學(xué)生黨建工作是學(xué)生工作的重要方面,，是學(xué)校育人工作的重要內(nèi)容，今后,，黨委各職能部門,、各基層黨組織要進(jìn)一步增強責(zé)任意識，切實提高對學(xué)生黨建工作重要性的認(rèn)識,，把學(xué)生黨建工作作為做好學(xué)生工作的一個關(guān)鍵抓手來抓,，努力在全校形成學(xué)生黨建齊抓共管的局面。要出實招,，出狠招,，努力開創(chuàng)我校大學(xué)生黨建和思想政治工作的新局面。

二,、堅持積極發(fā)展,，確保質(zhì)量。繼續(xù)堅持和貫徹我校自第12次全國高校黨建會以來形成的關(guān)于發(fā)展大學(xué)生黨員工作的一系列目標(biāo)規(guī)劃,、工作思路,、制度和措施,，確保學(xué)生黨員繼續(xù)保持一定規(guī)模。要牢固樹立質(zhì)量意識,，確保新發(fā)展黨員的質(zhì)量,，不能以犧牲、降低質(zhì)量來換取數(shù)量,。要嚴(yán)格落實學(xué)校各項規(guī)定和要求,，細(xì)化措施，嚴(yán)格程序,，積極主動發(fā)現(xiàn)問題,，開創(chuàng)性地探索一些解決辦法，落到實處,，確保大學(xué)生黨員質(zhì)量與規(guī)模的協(xié)調(diào)發(fā)展,。

三、注重教育,，發(fā)揮作用,。要以提高素質(zhì)、增強黨性,、發(fā)揮作用為目標(biāo),，建立健全新形勢下大學(xué)生黨員長期受教育、永葆先進(jìn)性的長效工作機制,，深入扎實地做好大學(xué)生黨員教育工作,。要大力營造教育氛圍，以各種形式,、各種載體加強大學(xué)生入黨前,、中、后的教育,，積極為大學(xué)生黨員發(fā)揮作用創(chuàng)造條件,，進(jìn)一步增強大學(xué)生黨員的黨員意識和歸屬感。要繼續(xù)加強二級黨校建設(shè),，充分發(fā)揮二級黨校在大學(xué)生教育工作中的重要陣地作用,。

四、提供必要的黨建經(jīng)費支持和物質(zhì)保障,。為進(jìn)一步加強大學(xué)生黨建和思想政治工作,，學(xué)校已為各院部黨委、學(xué)生黨總支撥出?？钣枰灾С帧８髟翰奎h組織要抓住這一契機,，不斷完善加強大學(xué)生黨建工作的保障機制,。要積極爭取和創(chuàng)造條件,，在黨員先進(jìn)性教育活動結(jié)束之前，每個院部都要爭取建立一個標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)生黨員活動室,，為發(fā)展學(xué)生黨員,、開展黨員教育、組織生活等提供場所,。

五,、繼續(xù)完善發(fā)展黨員質(zhì)量保障體系。學(xué)校將進(jìn)一步加大對各院部發(fā)展黨員工作程序,、必備材料的抽檢力度,，直接介入組織員談話，定期召開大學(xué)生黨建工作座談會,，聽取對發(fā)展黨員工作的意見,。各院部黨委要充分認(rèn)識自己在大學(xué)生黨建工作中的基礎(chǔ)地位和作用，切實履行職責(zé),，加強對學(xué)生黨總支,、黨支部工作的領(lǐng)導(dǎo)。要建立黨委書記,、學(xué)生黨總支書記聯(lián)系學(xué)生黨支部制度,，探索實踐研究生擔(dān)任本科班黨建輔導(dǎo)員工作制度。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要篇十七

內(nèi)部控制,，是指一個單位為了實現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo),，保護(hù)資產(chǎn)的安全完整，保證會計信息資料的正確可靠,，確保經(jīng)營方針的貫徹執(zhí)行,。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎大家前來參考查閱！

為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)院內(nèi)部管理,，提升學(xué)院辦學(xué)水平,，4月2日下午，學(xué)院召開內(nèi)部控制專題工作會議,。院長汪源浩,、副院長姚明會、紀(jì)委書記秦知恒,，總務(wù)處,、基礎(chǔ)部、監(jiān)察審計室及財務(wù)處負(fù)責(zé)人參加了會議,。會議由汪源浩主持,。

汪源浩傳達(dá)了財政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和《安徽省財政廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作的通知》文件精神，帶領(lǐng)與會人員學(xué)習(xí)了單位內(nèi)部控制的目標(biāo),、應(yīng)該遵守的原則以及風(fēng)險評估和控制的方法和單位層面內(nèi)部控制等內(nèi)容,，并從預(yù)算業(yè)務(wù)控制,、收支業(yè)務(wù)控制、政府采購業(yè)務(wù)控制,、資產(chǎn)控制,、建設(shè)項目控制和合同控制等6個方面對加強學(xué)院內(nèi)部控制管理工作進(jìn)行了分析。

與會人員就內(nèi)部控制文件學(xué)習(xí),、高等職業(yè)院校內(nèi)部控制實施辦法的研究以及成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和經(jīng)濟活動風(fēng)險評估小組等問題展開討論,。大家表示，建立學(xué)院內(nèi)部監(jiān)督制度,、加強部門協(xié)調(diào),、形成制衡機制是規(guī)范化管理的必然趨勢，是法治校園建設(shè)的必然要求,。

汪源浩就學(xué)院近期內(nèi)部控制工作進(jìn)行強調(diào)：一是明確監(jiān)察審計室作為學(xué)院內(nèi)部控制的職能部門;二是加強對內(nèi)部控制的領(lǐng)導(dǎo),，成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和經(jīng)濟風(fēng)險防控領(lǐng)導(dǎo)小組;三是進(jìn)一步完善內(nèi)部控制相關(guān)制度，力爭制度規(guī)范全覆蓋;四是做好相關(guān)審計檔案管理工作;五是加強改進(jìn)建設(shè)項目管理,，實行全過程控制,。

會議時間：20xx年x月xx日(星期三)9:00。

會議地點：會議室,。

出席：內(nèi)控工作小組成員,。

座談會內(nèi)容：關(guān)于單位建設(shè)內(nèi)部控制體系的建設(shè)加強。

為了提高財政內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,有效防控財政業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險,加強本單位內(nèi)部控制管理,，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系,，保證制度的落實，并長期發(fā)揮作用,，進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平,，規(guī)范各項工作管理，強化廉政風(fēng)險防控機制建設(shè),。

(一)《財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財會【2015】24號,，以下簡稱《指導(dǎo)意見》)《指導(dǎo)意見》稱，內(nèi)部控制是保障組織權(quán)力規(guī)范有序,、科學(xué)高效運行的有效手段,，也是組織目標(biāo)實現(xiàn)的長效保障機制。要認(rèn)真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中,、四中,、五中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神,，全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè),，規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動，強化對內(nèi)部權(quán)力運行的制約，防止內(nèi)部權(quán)力濫用,，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系,，促進(jìn)單位公共服務(wù)效能和內(nèi)部治理水平不斷提高，為實現(xiàn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化奠定堅實基礎(chǔ),、提供有力支撐。

《指導(dǎo)意見》明確了四大主要任務(wù)：

1,、健全內(nèi)部控制體系,，強化內(nèi)部流程控制;。

2,、加強內(nèi)部權(quán)力制衡,，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行;。

3,、建立內(nèi)控報告制度,，促進(jìn)內(nèi)控信息公開;。

4,、加強監(jiān)督檢查工作,，加大考評問責(zé)力度;。

此外,，《指導(dǎo)意見》強調(diào)加強組織領(lǐng)導(dǎo),、抓好貫徹落實、強化督導(dǎo)檢查,、深入宣傳教育,。并明確指出，各級財政部門要加強對單位內(nèi)部控制建立與實施情況的監(jiān)督檢查,，公開監(jiān)督檢查結(jié)果,，并將監(jiān)督檢查結(jié)果、內(nèi)部控制自我評價情況和注冊會計師審計情況作為安排財政預(yù)算,、實施預(yù)算績效評價與中期財政規(guī)劃的參考依據(jù),。同時，加強與審計,、監(jiān)察等部門的溝通協(xié)調(diào)和信息共享,，形成監(jiān)督合力，避免重復(fù)檢查,。

1,、內(nèi)控的基本理念(目標(biāo))就是風(fēng)險防范和管控，我單位根據(jù)評估方法,、程序和范圍,，針對上一部形成的經(jīng)濟活動明細(xì)逐項分析確認(rèn)。例如：預(yù)算編制的風(fēng)險：

(1)編制基礎(chǔ)不準(zhǔn)確，預(yù)算編制與業(yè)務(wù)部門脫節(jié),。

(2)預(yù)算分類匯總不準(zhǔn)確,。

(3)預(yù)算為經(jīng)有效審批。

(4)預(yù)算上報不及時,。

2,、針對風(fēng)險評估結(jié)果，完善業(yè)務(wù)活動梳理明細(xì)表,，如發(fā)現(xiàn)有控制環(huán)節(jié)缺失的,，應(yīng)加上必要的步驟，完善后繪制業(yè)務(wù)流程圖,，使業(yè)務(wù)工作流程一目了然,。完善個環(huán)節(jié)控制措施，尤其是關(guān)鍵控制點應(yīng)重點關(guān)注,，控制措施應(yīng)與國家和上級的法律,、法規(guī)一致，內(nèi)部制度不一致,、不完善的進(jìn)行修改,。

3、進(jìn)行內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價,，撰寫評價報告,。

內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表》填表說明對內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進(jìn)行評價打分并填報附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表》,，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告,，針對存在扣分情況，提出改進(jìn)方向和采取的措施,。

為了提高本單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險防范能力,，促進(jìn)單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益,，本單位已在建立內(nèi)控工作小組的基礎(chǔ)上,，對本單位的實際情況進(jìn)行分析，并提出相應(yīng)的方案進(jìn)行調(diào)整,，確保本單位內(nèi)控體系逐步完善,。

會議時間：

會議主題：成都航院內(nèi)部控制建設(shè)培訓(xùn)暨工作布置會。

日前,，成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院在德勝樓第三會議室召開“成都航院內(nèi)部控制建設(shè)培訓(xùn)暨工作布置會”,。成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)部控制建設(shè)工作小組,、內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組成員以及各部門(單位)負(fù)責(zé)人參加了會議,。會議由成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長,、紀(jì)委書記武智慧主持。

在內(nèi)部控制建設(shè)專題培訓(xùn)會上,，武智慧書記解讀了《財政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知》(財會21號),、《四川省教育廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作的通知》(川教函〔2016〕452號)等上級有關(guān)政策文件，輔以實例說明了設(shè)計和實施內(nèi)部控制的方法,，并從校內(nèi)各單位(部門)職責(zé)入手解讀了內(nèi)部環(huán)境控制的幾個注意點,。

內(nèi)部控制建設(shè)工作小組成員、財務(wù)處處長常春喜,、基建處副處長張合振,、國資處處長余彥濱和黨政辦主任李曉梅分別從預(yù)算管理、收入管理,、支出管理、建設(shè)項目管理,、采購管理,、資產(chǎn)管理、合同管理以及決策機制制度等方面介紹了成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)及完備情況,。

在工作布置環(huán)節(jié),，內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組組長、紀(jì)檢監(jiān)察審計處處長劉宏延從法治建設(shè)的角度介紹了內(nèi)部控制的背景和必要性,，并對《成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作實施方案》進(jìn)行了說明,。內(nèi)部控制建設(shè)工作小組組長、黨政辦主任李曉梅對開展內(nèi)部控制建設(shè)各時間段的工作安排和責(zé)任要求進(jìn)行了具體介紹,。

最后,，武智慧書記代表成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組指出，做好內(nèi)部控制建設(shè)既是貫徹中央要求,、加強規(guī)范化管理的需要,，更是成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院依法治校、提升治理能力的重要舉措,，成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院黨政高度重視并全力推進(jìn)成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作,，他強調(diào)各單位(部門)要充分認(rèn)識此項工作的重要意義，按照上級通知和成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院有關(guān)部署,，加強學(xué)習(xí)宣傳,落實責(zé)任,，全力配合，通過“以評促建”的方式,，進(jìn)一步防范風(fēng)險,，化解風(fēng)險，通過規(guī)范化業(yè)務(wù)流程控崗,、控人,，不斷完善相關(guān)制度,，推進(jìn)信息化建設(shè)，全面推進(jìn)成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制體系和機制建設(shè),。

會議時間：10月20日上午,。

10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議,，協(xié)調(diào)推進(jìn)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報工作,。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋、周旺,、楊清源,、王鑫、黃春波出席會議,，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議,。

會上，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》的起草過程,、工作思路,、工作內(nèi)容和重點做了解讀，要求各部門認(rèn)真研讀工作方案內(nèi)容和要求,，以高度責(zé)任感落實南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價各項工作,。根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》、自治區(qū)財政廳《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告的通知》精神,，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實際,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項工作，并將自評報告上報上級主管部門,。為統(tǒng)籌做好該項重大工作,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》，就工作目標(biāo),、組織機構(gòu),、工作原則、實施步驟,、工作內(nèi)容,、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細(xì)化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)及任務(wù)清單》,，明確評價標(biāo)準(zhǔn),、責(zé)任部門和時間節(jié)點等細(xì)節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實和高質(zhì)量完成,。

參會的各職能部門負(fù)責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》做了充分討論,，結(jié)合部門工作特點和實際提出了意見建議。

張寧東校長在工作會議上強調(diào),，各部門要高度重視此次會議精神,，從政治,、經(jīng)濟、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項工作,。張校長指出,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán)，而依法治校,、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動,，強化內(nèi)部權(quán)力運行機制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu),，建立健全科學(xué)高效的`制約和監(jiān)督體系,，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義,，為此,，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當(dāng)起應(yīng)有的責(zé)任,。

會議時間：10月17日下午,。

會議主題：單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進(jìn)工作會議。

10月17日下午,，市商務(wù)局召開了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進(jìn)工作會議。局機關(guān)各處室處長及副處長;市貿(mào)促會,、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人參加了本次會議,。會議首先由安泰會計師事務(wù)所夏祖興所長對內(nèi)控建設(shè)工作內(nèi)容進(jìn)行了具體介紹，使大家對內(nèi)控建設(shè)工作有了基本的認(rèn)識,。隨后葉新良局長對我局開展該項工作提出了三點建議：一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識;二是進(jìn)一步明確目標(biāo)任務(wù);三是進(jìn)一步強化配合意識,。最后，負(fù)責(zé)本次工作的安泰會計師事務(wù)所陳芬英組長對內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行了培訓(xùn),，在培訓(xùn)過程中,，參會人員對不明白之處積極地進(jìn)行提問，陳組長對大家提出的問題也都進(jìn)行了詳細(xì)地解答,，使參會人員對該項工作有了更進(jìn)一步的了解,。

會議時間：20xx年4月6日(星期三)9:00。

會議地點：會議室,。

出席：內(nèi)控工作小組,。

座談會內(nèi)容：關(guān)于單位建設(shè)內(nèi)部控制體系的初步推行。

黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問題的決定》明確提出：“對財政資金分配使用,、國有資產(chǎn)監(jiān)管,、政府投資政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓,、公共工程建設(shè)等權(quán)力集中的部門和崗位實行分事行權(quán),、分崗設(shè)權(quán),、分級授權(quán)，定期輪崗,，強化內(nèi)部流程控制,，防止權(quán)力濫用”，為行政事業(yè)單位加強內(nèi)部控制建設(shè)指明了方向,。

為了加強本單位內(nèi)部控制管理,，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，保證制度的落實,，并長期發(fā)揮作用,，進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范各項工作管理,，強化廉政風(fēng)險防控機制建設(shè),，本委應(yīng)財政局要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號)為依據(jù),，開展了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,，成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號,，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》),。

《內(nèi)控規(guī)范》對單位建立與實施內(nèi)部控制提出了四大原則：

1、全面性原則,。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿單位經(jīng)濟活動的決策,、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制,。

在組織層次上,，實現(xiàn)全人員：涵蓋單位領(lǐng)導(dǎo)、管理層和全體員工;在范圍上,，實現(xiàn)全過程：覆蓋單位各項業(yè)務(wù)和管理活動,，在流程上應(yīng)當(dāng)滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行,、監(jiān)督,、反饋等各個環(huán)節(jié);在內(nèi)容上，實現(xiàn)全風(fēng)險控制：包含財務(wù)風(fēng)險,、市場風(fēng)險,、運營風(fēng)險、法律風(fēng)險在內(nèi)的所有風(fēng)險,。

2,、重要性原則。在全面控制的基礎(chǔ)上,，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風(fēng)險,。

內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)在全面評價的基礎(chǔ)上,，重點關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位,，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險,。各單位在選取評價樣本時，應(yīng)根據(jù)本單位實際情況,，優(yōu)先選取涉及金額較大,、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。

3,、問題導(dǎo)向原則,。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險事件及其處理整改情況,，明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點,。

4、適應(yīng)性原則,。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定和單位的實際情況,，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的提高,，不斷修訂和完善,。

按照區(qū)財政局提出如期建立與實施內(nèi)部控制工作，提升內(nèi)部控制水平的要求,，五里墩街辦事處本次內(nèi)部控制工作分為初步分為兩個部分：

(一)梳理業(yè)務(wù)流程,，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度。

梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程,，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號,，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)等文件要求,，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。主要工作：

1.梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程,，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，編制流程圖。

2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風(fēng)險,，確定風(fēng)險點,，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。

3.根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管理制度,，包括：預(yù)算管理制度,、收入管理制度、支出管理制度,、政府采購管理制度,、資產(chǎn)管理制度,、建設(shè)項目管理制度、合同管理制度,。

針對國家相關(guān)政策,，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施,、各部門及其人員在內(nèi)部控制實施過程中的責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行專題培訓(xùn),。

為了提高本單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)單位可持續(xù)健康發(fā)展,，維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益,，本委已成立內(nèi)部控制工作小組，希望相關(guān)部門和個人能夠支持相關(guān)工作,，積極配合,，確保內(nèi)控工作順利開展。

xxxxxxx單位,。

20xx年x月x日,。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要篇十八

會議地點：小會議室。

主持人：張丙龍記錄人：徐國慶,。

會議議題：討論內(nèi)部控制建立與實施相關(guān)的議題,。

缺席人員：無。

會議內(nèi)容：我單位應(yīng)當(dāng)按照黨的xx屆四中全會決定關(guān)于強化內(nèi)部控制的精神和《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的具體要求,，全面建立,、有效實施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的全范圍,，貫穿內(nèi)部權(quán)力運行的決策,、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員,。應(yīng)當(dāng)科學(xué)運用內(nèi)部控制機制原理,，結(jié)合自身的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍,、管理架構(gòu),，合理界定。

崗位職責(zé),。

業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部權(quán)力運行結(jié)構(gòu),，依托制度規(guī)范和信息系統(tǒng)，將制約內(nèi)部權(quán)力運行嵌入內(nèi)部控制的各個層級各個方面各個環(huán)節(jié),。單位應(yīng)當(dāng)針對內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患,，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的財政資金分配使用國有資產(chǎn)監(jiān)管政府投資政府采購公共資源轉(zhuǎn)讓公共工程建設(shè)等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，合理配置權(quán)責(zé)，細(xì)化權(quán)力運行流程,，明確關(guān)鍵控制節(jié)點和風(fēng)險評估要求,，提高內(nèi)部控制的針對性和有效性。到20xx年,，基本建成與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的,，權(quán)責(zé)一致制衡有效運行順暢執(zhí)行有力管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行促進(jìn)依法行政推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用,。

會議時間：201x年8月20日,。

會議地點：小會議室。

主持人：張丙龍記錄人：徐國慶,。

會議議題：討論內(nèi)部控制,。

工作方案。

健全工作機制,。

缺席人員：無,。

會議內(nèi)容：按照內(nèi)部控制要求，在單位領(lǐng)導(dǎo)下,，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系,，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，分析風(fēng)險隱患,，完善風(fēng)險評估機制，制定風(fēng)險應(yīng)對策略,；有效運用不相容崗位相互分離,、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理,、預(yù)算控制,、財產(chǎn)保護(hù)控制、會計控制,、單據(jù)控制,、信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，加強對單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制,，實現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面,、有效實施,。對本單位內(nèi)部控制制度的全面性,、重要性、制衡性,、適應(yīng)性和有效性進(jìn)行,。

自我評價。

對照檢查,，并針對存在的問題,，抓好整改落實,，進(jìn)一步健全制度，提高執(zhí)行力,，完善監(jiān)督措施,，確保內(nèi)部控制有效實施。健全內(nèi)部控制制度,，必須于20xx年底前完成內(nèi)部控制的建立和實施工作,。

會議時間：201x年8月22日。

會議地點：小會議室,。

主持人：張丙龍記錄人：徐國慶,。

會議議題：內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作。

缺席人員：無,。

會議內(nèi)容：行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項系統(tǒng)工程，為做好此項工作,，市財政局成立了全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由局主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),、局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭實施,，局內(nèi)相關(guān)科室共同參與實施,。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室和技術(shù)支持小組,。我單位也相應(yīng)成立工作機構(gòu)，加強實施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo),，主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人,，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,，將其作為“一把手”工程，形成內(nèi)控實施組織框架,，結(jié)合本部門、本系統(tǒng)的特點和業(yè)務(wù)性質(zhì),，確定牽頭部門及相關(guān)人員,，落實職責(zé)分工,，研究制定切實可行的內(nèi)控規(guī)范實施方案并加以嚴(yán)格落實,，認(rèn)真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實施工作。