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內(nèi)部控制會議紀要篇一

小會議室,。

張xx。

徐xx,。

張xx,、劉xx、高xx等,。

無

我單位應當按照黨的十八屆四中全會決定關于強化內(nèi)部控制的精神和《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的.具體要求,，全面建立、有效實施內(nèi)部控制,，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務活動的全范圍,，貫穿內(nèi)部權力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程,，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員,。應當科學運用內(nèi)部控制機制原理，結合自身的業(yè)務性質(zhì),、業(yè)務范圍,、管理架構，合理界定崗位職責,、業(yè)務流程和內(nèi)部權力運行結構,，依托制度規(guī)范和信息系統(tǒng)，將制約內(nèi)部權力運行嵌入內(nèi)部控制的各個層級、各個方面,、各個環(huán)節(jié),。

單位應當針對內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是涉及內(nèi)部權力集中的財政資金分配使用,、國有資產(chǎn)監(jiān)管,、政府投資、政府采購,、公共資源轉讓,、公共工程建設等重點領域和關鍵崗位，合理配置權責,，細化權力運行流程，明確關鍵控制節(jié)點和風險評估要求,，提高內(nèi)部控制的針對性和有效性,。到20xx年，基本建成與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應的,，權責一致,、制衡有效、運行順暢,、執(zhí)行有力,、管理科學的內(nèi)部控制體系，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平,、規(guī)范內(nèi)部權力運行,、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用,。

內(nèi)部控制會議紀要篇二

內(nèi)部控制,，是指一個單位為了實現(xiàn)其經(jīng)營目標，保護資產(chǎn)的安全完整,，保證會計信息資料的正確可靠,，確保經(jīng)營方針的貫徹執(zhí)行。下面是小編給大家整理收集的內(nèi)部控制會議紀要,，供大家閱讀參考,。

為進一步規(guī)范學院內(nèi)部管理,，提升學院辦學水平，4月2日下午,，學院召開內(nèi)部控制專題工作會議。院長汪源浩,、副院長姚明會,、紀委書記秦知恒，總務處、基礎部,、監(jiān)察審計室及財務處負責人參加了會議,。會議由汪源浩主持。

汪源浩傳達了財政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和《安徽省財政廳關于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作的通知》文件精神,，帶領與會人員學習了單位內(nèi)部控制的目標,、應該遵守的原則以及風險評估和控制的方法和單位層面內(nèi)部控制等內(nèi)容，并從預算業(yè)務控制,、收支業(yè)務控制,、政府采購業(yè)務控制、資產(chǎn)控制,、建設項目控制和,。

合同。

控制等6個方面對加強學院內(nèi)部控制管理工作進行了分析,。

與會人員就內(nèi)部控制文件學習,、高等職業(yè)院校內(nèi)部控制實施辦法的研究以及成立內(nèi)部控制領導小組和經(jīng)濟活動風險評估小組等問題展開討論。大家表示,，建立學院內(nèi)部監(jiān)督制度,、加強部門協(xié)調(diào)、形成制衡機制是規(guī)范化管理的必然趨勢,，是法治校園建設的必然要求,。

汪源浩就學院近期內(nèi)部控制工作進行強調(diào)：一是明確監(jiān)察審計室作為學院內(nèi)部控制的職能部門;二是加強對內(nèi)部控制的領導，成立內(nèi)部控制領導小組和經(jīng)濟風險防控領導小組;三是進一步完善內(nèi)部控制相關制度,，力爭制度規(guī)范全覆蓋;四是做好相關審計檔案管理工作;五是加強改進建設項目管理,，實行全過程控制。

9月12日上午,，在懷化學院五樓會議室,，校長宋克慧主持召開了懷化學院內(nèi)部控制建設工作會議。校黨委副書記吳波,，校紀委書記伍賢進,，副校長佘朝文、李強,、董正宇,、張南生、校長助理張松青及學校機關職能處室負責人出席了會議,。

在會上,，伍賢進首先闡述了學校內(nèi)部控制建設的涵義是：以規(guī)范學校經(jīng)濟和業(yè)務活動有序運行為主線，以內(nèi)部控制量化評價為導向,，以信息系統(tǒng)為支撐,，突出規(guī)范重點領域,、關鍵崗位的經(jīng)濟和業(yè)務活動運行流程、制約措施,，逐步將控制對象從經(jīng)濟活動層面拓展至全部業(yè)務活動和內(nèi)部權力運行,。通過建設，達到使懷化學院基本建成為與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應,，符合建設區(qū)域性高水平應用型大學管理要求,，權責一致、制衡有效,、運行順暢,、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)部控制體系的目標,，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升學校內(nèi)部治理水平,、規(guī)范內(nèi)部權力運行、促進依法行政,、推進廉政建設中的重要作用,。

為確保學校內(nèi)部控制建設方案符合財政部《關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》及湖南省財政廳、審計廳,、教育廳《關于貫徹落實財政部全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》及湖南省財政廳《關于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》的規(guī)定和要求，伍賢進強調(diào)：各單位要充分認識加強學校內(nèi)部控制建設的重要性和緊迫性,，一是要提高認識,，加強領導，完善內(nèi)部控制建設的組織管理,。二是要明確任務,，突出重點，全面加強內(nèi)部控制建設,。三是要協(xié)同推進,、加強評估，強化監(jiān)督,，確保內(nèi)部控制取得實效,。四是要加強宣傳教育，強化責任擔當,，使內(nèi)部控制理念深入人心,，深入工作實際。

伍賢進還就內(nèi)部控制建設領導小組,、聯(lián)席工作機制,、各單位內(nèi)部控制的關鍵及內(nèi)部控制建設工作推進部署、進度安排,、報告制度等相關事項作了說明,。

宋克慧在會上最后強調(diào),，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設是中央的要求。隨著國家財政對教育投入的大幅度增長,，必須全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設,，進一步加強對教育經(jīng)費的監(jiān)管，是完善教育部門內(nèi)部治理結構,，建立現(xiàn)代大學制度,、依法治校的必然要求。是加強學校內(nèi)部管理,、梳理業(yè)務流程,、明晰業(yè)務環(huán)節(jié)、防范風險隱患,、提高管理水平,、保護我們的干部和工作人員的重要舉措。是嚴格按照學校章程辦學治校,，在法制框架下構建科學治理,、自我發(fā)展、自我約束的制度和機制,，按法制思維謀劃發(fā)展,、用法制手段實施管理，實現(xiàn)對權力運行和制度設計監(jiān)管,、審查的重要手段,。因此，各單位都要充分認識學校內(nèi)部控制建設的重要性,。各單位主要負責人要全面梳理業(yè)務流程,，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，完善風險評估機制,，運用不相容崗位相互分離,、內(nèi)部授權審批等內(nèi)部控制的方法，建立健全符合本單位實際情況的內(nèi)部控制制度,。第二要明確工作目標,，找出內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是內(nèi)部權力集中的預算資金安排,、資產(chǎn)采購包括圖書和教材采購,、工程基建維修等重點領域和關鍵崗位進行。

自我評價,。

和對照審查,，并針對存在的問題抓好整改落實、健全制度,，提高執(zhí)行力,，確保內(nèi)部控制有效實施,。第三要建立內(nèi)部控制建設的工作機制。第四要嚴格工作流程,。根據(jù)教育廳規(guī)定的梳理工作流程,、健全內(nèi)控制度、建立工作手冊,、檢查評估四個階段,，在20xx年底，全面完成懷化學院內(nèi)部控制制度的建設,，并把內(nèi)部控制制度建設和實施情況納入學校監(jiān)管的范圍,，納入財務審計和領導干部經(jīng)濟責任審計，與干部的考核,、追責,、問責結合起來，強化學校干部和工作人員自我監(jiān)督,、自我約束的自覺性,。因此，要求各單位按,。

工作方案,。

的要求分步推進，首先要找出內(nèi)部控制的核心部位和關鍵環(huán)節(jié),，并在主管校領導的監(jiān)督和指導下進行自我評價,，然后按時提交經(jīng)過修改完善的內(nèi)部控制制度。宋克慧還要求學校計財處,、審計處要在業(yè)務上對各單位內(nèi)部控制建設進行指導，對內(nèi)部控制制度建設的格式要求和專業(yè)知識進行輔導,，做到系統(tǒng),、完整、合規(guī),、適用,、按時。宋克慧還要求《懷化學院報》和學校校園網(wǎng)刊發(fā)學校內(nèi)部控制建設的文章,，加強宣傳教育,、強化責任擔當，讓全校教職員工都知曉,，使學校內(nèi)部控制建設深入人心,。

吳波也在會上講話，要求各單位根據(jù)學校內(nèi)部控制建設的要求進一步做好建章立制的工作,。審計處處長何學紅,、計財處處長司金山也對內(nèi)部控制建設專業(yè)上的要求作了解讀,。

11月5日，財政部召開實施內(nèi)部控制工作會議,，部黨組書記,、部長、內(nèi)控委主任樓繼偉同志做重要講話,，對財政部內(nèi)控工作做出全面部署,。在京部黨組成員出席了會議。部機關各單位司局級干部,、各處處長,、在京部屬單位領導班子成員參加了主會場會議。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級干部,、各處處長參加了分會場會議,。

樓部長指出，建立和實施內(nèi)部控制,，是黨的xx屆四中全會提出的明確要求,，是推進政府治理現(xiàn)代化的應有之義，是財政部落實黨風廉政建設主體責任,、防控廉政風險的有效手段,，有利于推動完成財稅體制改革任務。實施內(nèi)部控制的核心是落實好權責一致,、有效制衡,，體現(xiàn)分事行權、分崗設權,、分級授權的要求,，使決策、執(zhí)行,、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約,。

樓部長強調(diào)，完善的內(nèi)控制度體系和良好的組織管理架構設計是實施內(nèi)部控制的有力保障,。建立和實施內(nèi)部控制,，要重點把握以下6個方面：一是定崗定責。要建立權界清晰,、分工合理,、權責一致、協(xié)調(diào)配合,、運轉高效的內(nèi)設機構和職責體系,。二是流程控制。要理順和細化管理流程,，將各個業(yè)務中的決策機制,、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制,，融入流程中的每個環(huán)節(jié)。三是細化風險,。要堅持問題導向,，重點防控法律風險、政策制定風險,、預算編制風險,、預算執(zhí)行風險、公共關系風險,、機關運轉風險,、信息系統(tǒng)管理風險、崗位利益沖突風險等8類風險,。四是控制節(jié)點,。要對照8類風險，結合業(yè)務和流程,，找出關鍵節(jié)點,，識別和分析存在的風險，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制,、授權控制,、歸口管理、流程控制,、信息系統(tǒng)管理控制等五個方法進行有效防控,。五是加強監(jiān)督。要建立健全監(jiān)督機制,，8類風險防控牽頭單位和各單位發(fā)現(xiàn)問題要及時向內(nèi)控辦報告,。內(nèi)控辦作為財政部的“守夜人”，要大膽履職,，組織開展定期檢查和不定期檢查,，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因,、堵塞漏洞。六是強化問責,。要對未能有效履責的情況嚴肅追究,。

樓部長要求，扎實做好實施內(nèi)部控制各項工作,。一是高度重視,、加強組織領導。各單位主要負責人是本單位內(nèi)控第一責任人,，要將建立和實施內(nèi)部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓,，精心籌劃,，周密安排，確保內(nèi)控工作有序,、有力,、有效推進。二是采取有力措施,、認真抓好落實,。各單位要認真查找單位風險并進行評估定級，通過界定各環(huán)節(jié),。

崗位職責,。

完善工作流程制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程并切實抓好落實不能再讓管理辦法束之高閣。三是強化責任擔當,、發(fā)揮好領導帶頭作用,。要堅持“一崗雙責”、“一案雙查”各單位一把手和領導班子成員要牢固樹立內(nèi)控理念積極引導干部職工將內(nèi)控意識貫穿于日常工作中在單位內(nèi)部營造起良好的內(nèi)控氛圍由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”,。

內(nèi)部控制會議紀要篇三

小會議室,。

張xx。

徐xx,。

討論內(nèi)部控制工作方案,，健全工作機制。

張xx,、劉xx,、高xx等。

無

會議內(nèi)容：按照內(nèi)部控制要求,，在單位領導下,，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務流程,，明確業(yè)務環(huán)節(jié),，分析風險隱患，完善風險評估機制,，制定風險應對策略,；有效運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權審批控制,、歸口管理,、預算控制、財產(chǎn)保護控制,、會計控制,、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，加強對單位層面和業(yè)務層面的內(nèi)部控制,，實現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面,、有效實施。對本單位內(nèi)部控制制度的`全面性,、重要性,、制衡性、適應性和有效性進行自我評價,、對照檢查,，并針對存在的問題，抓好整改落實,，進一步健全制度,，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施,，確保內(nèi)部控制有效實施,。健全內(nèi)部控制制度，必須于20xx年底前完成內(nèi)部控制的建立和實施工作,。

內(nèi)部控制會議紀要篇四

內(nèi)部控制會議紀要要怎么寫?下面小編整理了內(nèi)部控制會議紀要,，歡迎閱讀!

23標綜合部2019年03月28日。

簽發(fā)人：

月27日晚18：40,，武漢軌道交通三號線一期23標段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內(nèi)部管理交流會,，會議由項目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場臨建方案進行了討論,，并形成會議紀要如下,。

施工場地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負責落實，李金康分管,。安全環(huán)保部配置專人,，購置相關設備，對場地內(nèi)容易引起揚塵的路面進行周期性灑水控制,，灑水設備根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況,，多方比較租賃、自購,、自建簡易設備等方式,，既要滿足常態(tài)化灑水需求，又要充分考慮經(jīng)濟因素,。硬化路及門前縱向到底,、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚塵控制由門衛(wèi)負責管理。

分管領導要提高認識,，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作，配備齊全相關消防安全設施，收集齊全相關資料備查,。同時做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作,，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關證件，并加強日常監(jiān)督管理,。

施工場地內(nèi)臨時住宿區(qū),、臨時衛(wèi)生間由項目部根據(jù)施工場地布局集中設點建設，以便集中排污,、集約化管理,，根據(jù)現(xiàn)場施工人員生活需要和施工現(xiàn)場實際情況，預算場地內(nèi)人員數(shù)量,，采取臨建和移動設施相結合的方式,，張恩亮負責整體設計，陳軍平負責拿出方案,，并具體組織建設實施,。

各分管領導要強化責任意識，多意識跑施工現(xiàn)場,，了解現(xiàn)場施工情況,，針對項目建設可能存在的問題要有預見性，及時采取有效預防措施,、合理優(yōu)化,。

(1)運用庫樁基上部結構出現(xiàn)標高偏差等一系列問題，由上部結構承建方來解決,，湖北東升督促破樁,、接樁工作。

(2)綜合樓場地堆土問題,，基坑邊嚴禁堆土,，湖北東升負責，四,。

月一日前必須清理,，可堆放至低洼區(qū)域，保持場地內(nèi)平整,。

(3)場地內(nèi)人員配置問題,，根據(jù)現(xiàn)場施工進度需求，湖北東升要保證現(xiàn)場木工,、鋼筋工,、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地內(nèi)作業(yè)人員達到五十人以上,。

計劃在4月1日進場安裝,，安裝之前告知監(jiān)理單位，盡快落實塔吊車進場線路，陳軍平負責現(xiàn)場塔吊安裝督辦工作,，后續(xù)抓緊時間安排報檢,、報驗、申請使用事宜,，計劃在4月15日投入正常使用,。

綜合部負責，項目部計劃于4月15日部分人員進駐施工現(xiàn)場辦公,，各部門根據(jù)工作安排,，將進駐現(xiàn)場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，本著精簡資源,，充分利用原則,，空調(diào)從項目部辦公室抽調(diào)，其他設施一律簡化購置,。

(1)每周四監(jiān)理例會后召開內(nèi)部交流會,，可以將監(jiān)理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通。

(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強監(jiān)控,，鋼筋等材料進場要進行取樣,、報驗，并做好場地內(nèi)材料的存儲防護工作,。

(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作,。

(4)監(jiān)督樁基施工隊做好退場料清工作。

(5)每周施工周報上要體現(xiàn)對本周工作完成情況的分析,，各分管領導積極發(fā)表意見,。

參加人員：廖龍俊胡一明張恩亮李金康蘭召明鄭平蒲泓鮁。

佘新才姚仲良楊震陳軍平劉遠西楊金林夏法庭羅強,。

二〇一四年三月二十八日,。

分送：城鐵分公司。

抄送：項目部各專業(yè),、部門存檔,。

內(nèi)部控制會議紀要篇五

各分支機構負責人。

在17日的會議上,，總部各部門,、各分支機構匯報了xxx3年度工作總結和xxx4年重點工作計劃，經(jīng)營部匯報了xxx3年各分支機構kpi績效考核完成情況,；公司頒布了xxx3年度單項獎,、安全獎并公布了xxx3年集團超額激勵分配初算結果；各部門,、分支機構與總經(jīng)理簽訂了《xxx4年度kpi績效合同》,，幾家擁有生產(chǎn)設備的單位與總經(jīng)理簽訂了《xxx4年安全生產(chǎn)責任書》,。18日上午，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營班子向會議作《xxx4年總經(jīng)理工作報告》,，隨后與會人員分組對《總經(jīng)理工作報告》進行了分組討論,；18日下午，會議進行了“集團大物流戰(zhàn)略”培訓和研討,。本次工作會會議紀要如下：

1、xxx3年,，在集團領導下,，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標,。實現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元,，同比增長46%；完成凈利潤2471萬元,，同比增長106%,。各項管理指標全面達標。

2,、xxx3年,，東方物流在保障業(yè)務快速增長的同時，注重著力加強內(nèi)部管理,，創(chuàng)新激勵機制,，提升服務水平；公司的綜合管理水平有了較大的提升,，為東方物流長遠發(fā)展打下了良好的基礎,。

3、xxx3年,，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求,，一方面通過不斷提升服務質(zhì)量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作,，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶,。

4、xxx3年,，東方物流安全管理工作取得良好的成績,，集團八項管控指標全部達標。交通行業(yè)安全管控指標全部達標,。

5,、各業(yè)務單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺階,。各分支機構基本完成了年度經(jīng)營指標,，管理水平得到不同程度的提高,，整體實力得到提升；總部各部門進一步提高服務意識,，在管理創(chuàng)新方面有所突破,。

總經(jīng)理工作報告對公司xxx4年的重點工作安排進行了部署：

1、繼續(xù)加強內(nèi)部管理工作,，夯實公司發(fā)展的基礎,。包括以下幾個重點：提升財務管理和服務水平，提高資金使用效率,；推進人才梯隊建設和人才儲備工作,，建立健全激勵機制；強化成本費用控制,，提高公司的`精細化管理水平,；優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務管理水平,；加強司機管理工作,，穩(wěn)定司機隊伍；構建項目運營平臺,，使之成為東方物流未來發(fā)展可復制的模板,。

2、堅持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略,，擴大完善網(wǎng)點和運輸網(wǎng)絡系統(tǒng),。界定大客戶標準，完善大客戶服務制度,；加大網(wǎng)絡布局力度,、完善運輸網(wǎng)絡系統(tǒng)；加強大客戶開發(fā)和平臺類客戶挖潛力度,；創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展模式,；持續(xù)打造品牌形象。

3,、落實安全生產(chǎn)主體責任,，提升安全管理水平。強化安全生產(chǎn)績效考核,，實行安全生產(chǎn)一票否決制,；提高對安全生產(chǎn)的重視程度，變被動安全為主動安全,，狠抓設備和技防兩個安全要素,；建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數(shù)據(jù)庫,；安技部負責制定各分支機構設備更新計劃,，加強車輛技術檔案管理,。

4、落實大物流發(fā)展戰(zhàn)略,，積極推進公司重大項目,。跟進落實華中甩掛運輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施,，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進行項目合作的機會,，促成有利于我司發(fā)展的項目實施；結合集團“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略,，推進公司的信息化建設工作,；關注行業(yè)發(fā)展趨勢，結合集團對東方物流的發(fā)展規(guī)劃,，尋找收購兼并機遇，促進東方物流飛躍式發(fā)展,；集團大物流戰(zhàn)略宣貫,，從業(yè)務角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實施。營業(yè)額,、網(wǎng)絡,、大客戶三大目標逐一落實；上半年落實,。

在分組討論環(huán)節(jié),，各部門、分支機構針對《總經(jīng)理工作報告》和集團“大物流戰(zhàn)略”,，對工作中的具體問題進行了充分討論,，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負責跟進《記錄》中的事項,，分步驟落實,。

19日上午，會議對xxx4年重點工作計劃逐一進行了任務分解,，責任到人,，要求責任人針對重點工作計劃制定檢驗標準、實施步驟,、重要舉措,。

xxx物流有限公司。

內(nèi)部控制會議紀要篇六

11月5日,，財政部召開實施內(nèi)部控制工作會議,，部黨組書記、部長,、內(nèi)控委主任樓繼偉同志做重要講話,，對財政部內(nèi)控工作做出全面部署,。在京部黨組成員出席了會議。部機關各單位司局級干部,、各處處長,、在京部屬單位領導班子成員參加了主會場會議。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級干部,、各處處長參加了分會場會議,。

樓部長指出，建立和實施內(nèi)部控制,，是黨的xx屆四中全會提出的明確要求,，是推進政府治理現(xiàn)代化的應有之義，是財政部落實黨風廉政建設主體責任,、防控廉政風險的有效手段,，有利于推動完成財稅體制改革任務。實施內(nèi)部控制的核心是落實好權責一致,、有效制衡,，體現(xiàn)分事行權、分崗設權,、分級授權的要求,，使決策、執(zhí)行,、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約,。

樓部長強調(diào)，完善的內(nèi)控制度體系和良好的組織管理架構設計是實施內(nèi)部控制的有力保障,。建立和實施內(nèi)部控制,，要重點把握以下6個方面：一是定崗定責。要建立權界清晰,、分工合理,、權責一致、協(xié)調(diào)配合,、運轉高效的內(nèi)設機構和職責體系,。二是流程控制。要理順和細化管理流程,，將各個業(yè)務中的決策機制,、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，融入流程中的每個環(huán)節(jié),。三是細化風險,。要堅持問題導向，重點防控法律風險,、政策制定風險,、預算編制風險,、預算執(zhí)行風險、公共關系風險,、機關運轉風險,、信息系統(tǒng)管理風險、崗位利益沖突風險等8類風險,。四是控制節(jié)點。要對照8類風險,，結合業(yè)務和流程,，找出關鍵節(jié)點，識別和分析存在的風險,，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制,、授權控制、歸口管理,、流程控制,、信息系統(tǒng)管理控制等五個方法進行有效防控。五是加強監(jiān)督,。要建立健全監(jiān)督機制，8類風險防控牽頭單位和各單位發(fā)現(xiàn)問題要及時向內(nèi)控辦報告,。內(nèi)控辦作為財政部的“守夜人”,，要大膽履職，組織開展定期檢查和不定期檢查,，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié),、查找原因、堵塞漏洞,。六是強化問責,。要對未能有效履責的情況嚴肅追究。

樓部長要求,，扎實做好實施內(nèi)部控制各項工作,。一是高度重視、加強組織領導,。各單位主要負責人是本單位內(nèi)控第一責任人,，要將建立和實施內(nèi)部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，精心籌劃,，周密安排,，確保內(nèi)控工作有序、有力,、有效推進,。二是采取有力措施,、認真抓好落實。各單位要認真查找單位風險并進行評估定級,，通過界定各環(huán)節(jié),。

崗位職責。

完善工作流程制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程并切實抓好落實不能再讓管理辦法束之高閣,。三是強化責任擔當,、發(fā)揮好領導帶頭作用。要堅持“一崗雙責”,、“一案雙查”各單位一把手和領導班子成員要牢固樹立內(nèi)控理念積極引導干部職工將內(nèi)控意識貫穿于日常工作中在單位內(nèi)部營造起良好的內(nèi)控氛圍由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”,。

內(nèi)部控制會議紀要篇七

主持人：張丙龍記錄人：徐國慶。

會議議題：討論內(nèi)部控制工作方案,，健全工作機制,。

缺席人員：無。

會議內(nèi)容：按照內(nèi)部控制要求,，在單位領導下,，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務流程,，明確業(yè)務環(huán)節(jié),，分析風險隱患，完善風險評估機制,，制定風險應對策略,；有效運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權審批控制,、歸口管理,、預算控制、財產(chǎn)保護控制,、會計控制,、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法,，加強對單位層面和業(yè)務層面的內(nèi)部控制,，實現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面、有效實施,。對本單位內(nèi)部控制制度的全面性,、重要性、制衡性,、適應性和有效性進行自我評價,、對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實,，進一步健全制度,，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施,，確保內(nèi)部控制有效實施,。健全內(nèi)部控制制度，必須于20xx年底前完成內(nèi)部控制的建立和實施工作,。

內(nèi)部控制會議紀要篇八

小會議室,。

張xx。

徐xx,。

內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作,。

張xx、劉xx,、高xx等,。

無

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設工作是一項系統(tǒng)工程，為做好此項工作,，市財政局成立了全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作領導小組,。由局主要領導負總責、局分管領導牽頭實施,，局內(nèi)相關科室共同參與實施,。領導小組下設辦公室和技術支持小組。我單位也相應成立工作機構,，加強實施工作的.組織和領導,，主要負責人為內(nèi)控規(guī)范責任人，擔任領導小組組長,，將其作為“一把手”工程,，形成內(nèi)控實施組織框架,，結合本部門,、本系統(tǒng)的特點和業(yè)務性質(zhì)，確定牽頭部門及相關人員,，落實職責分工,，研究制定切實可行的內(nèi)控規(guī)范實施方案并加以嚴格落實，認真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳,、培訓和實施工作,。

內(nèi)部控制會議紀要篇九

簽發(fā)人：

3月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線一期23標段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內(nèi)部管理交流會,，會議由項目經(jīng)理廖龍俊主持,，主要就近期如何落實“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場臨建方案進行了討論，并形成會議紀要如下。

一,、做好文明施工工作,，控制施工場地揚塵。

施工場地內(nèi)的`文明施工工作由陳軍平負責落實,，李金康分管,。安全環(huán)保部配置專人，購置相關設備,，對場地內(nèi)容易引起揚塵的路面進行周期性灑水控制,，灑水設備根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況，多方比較租賃,、自購,、自建簡易設備等方式，既要滿足常態(tài)化灑水需求,，又要充分考慮經(jīng)濟因素,。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚塵控制由門衛(wèi)負責管理,。

二,、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全,。

分管領導要提高認識,，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作，配備齊全相關消防安全設施,，收集齊全相關資料備查,。同時做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關證件,，并加強日常監(jiān)督管理,。

三、加強施工場地內(nèi)臨建設施管理,。

施工場地內(nèi)臨時住宿區(qū),、臨時衛(wèi)生間由項目部根據(jù)施工場地布局集中設點建設，以便集中排污,、集約化管理,，根據(jù)現(xiàn)場施工人員生活需要和施工現(xiàn)場實際情況，預算場地內(nèi)人員數(shù)量,，采取臨建和移動設施相結合的方式,，張恩亮負責整體設計，陳軍平負責拿出方案,，并具體組織建設實施,。

四,、分管領導要強化責任。

各分管領導要強化責任意識,，多意識跑施工現(xiàn)場,，了解現(xiàn)場施工情況，針對項目建設可能存在的問題要有預見性,，及時采取有效預防措施,、合理優(yōu)化。

五,、關于湖北東升相關問題,。

(1)運用庫樁基上部結構出現(xiàn)標高偏差等一系列問題，由上部結構承建方來解決,，湖北東升督促破樁,、接樁工作。

(2)綜合樓場地堆土問題,，基坑邊嚴禁堆土,，湖北東升負責，四,。

月一日前必須清理,，可堆放至低洼區(qū)域，保持場地內(nèi)平整,。

(3)場地內(nèi)人員配置問題,，根據(jù)現(xiàn)場施工進度需求，湖北東升要保證現(xiàn)場木工,、鋼筋工,、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地內(nèi)作業(yè)人員達到五十人以上,。

六,、塔吊的進場安裝。

計劃在4月1日進場安裝,，安裝之前告知監(jiān)理單位,，盡快落實塔吊車進場線路，陳軍平負責現(xiàn)場塔吊安裝督辦工作,，后續(xù)抓緊時間安排報檢,、報驗,、申請使用事宜,，計劃在4月15日投入正常使用。

七,、施工現(xiàn)場辦公相關事宜,。

綜合部負責,，項目部計劃于4月15日部分人員進駐施工現(xiàn)場辦公，各部門根據(jù)工作安排,，將進駐現(xiàn)場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào),，本著精簡資源，充分利用原則,，空調(diào)從項目部辦公室抽調(diào),，其他設施一律簡化購置。

八,、張恩亮提出相關建議,。

(1)每周四監(jiān)理例會后召開內(nèi)部交流會，可以將監(jiān)理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通,。

(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強監(jiān)控,，鋼筋等材料進場要進行取樣、報驗,，并做好場地內(nèi)材料的存儲防護工作,。

(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作。

(4)監(jiān)督樁基施工隊做好退場料清工作,。

(5)每周施工周報上要體現(xiàn)對本周工作完成情況的分析,，各分管領導積極發(fā)表意見。

參加人員：xxxx,。

內(nèi)部控制會議紀要篇十

會議議題：討論內(nèi)部控制的落實議題出席人員：全體小組成員參加會議會議內(nèi)容：

2,、內(nèi)部控制管理系統(tǒng)增加政府采購管理、建設項目管理,、合同管理,。

3、下一年工作計劃：本單位內(nèi)部控制仍不夠完善,，下一步將強化風險控制責任,，規(guī)范風險控制程序，完善內(nèi)部控制體系,。

呼和浩特市新城區(qū)醫(yī)院,。

內(nèi)部控制會議紀要篇十一

5月6日上午，市科技局黨組書記,、局長劉炎林在局會議室主持召開局黨組會議,，專題研究了行政審批事項清理工作。會議聽取了地震辦分管領導駱先意副局長對抗震設防工作有關收費事項的情況匯報,，形成了一致意見?，F(xiàn)將會議主要精神紀要如下：

會議明確，地震辦原設有一項抗震設防確認費,，在市政務中心設有專門收費機構?，F(xiàn)根據(jù)上級有關文件指示精神,，經(jīng)局黨組討論研究，決定按規(guī)定取消該項收費,，自即日起開始實行,。

會議強調(diào)，地震辦原有收費項目取消后,，抗震設防服務工作照常運行,，確保服務工作質(zhì)量。

205月8日,。

參會：劉炎林駱先意劉國平李明紅方芳盧國強,。

記錄：盧國強。

內(nèi)部控制會議紀要篇十二

內(nèi)部控制會議紀要怎么寫?下面是小編給大家整理收集的內(nèi)部控制會議紀要范文,，供大家閱讀參考,。

參加人員：、公司經(jīng)營班子,、公司職能部門負責人,、

各分支機構負責人。

在17日的會議上,，總部各部門,、各分支機構匯報了x3。

年度工作總結,。

和x4年重點,。

工作計劃。

經(jīng)營部匯報了x3年各分支機構kpi績效考核完成情況;公司頒布了x3年度單項獎,、安全獎并公布了x3年集團超額激勵分配初算結果;各部門,、分支機構與總經(jīng)理簽訂了《x4年度kpi績效。

合同,。

》,，幾家擁有生產(chǎn)設備的單位與總經(jīng)理簽訂了《x4年安全生產(chǎn)。

責任書,。

》,。18日上午，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營班子向會議作《x4年總經(jīng)理,。

工作報告,。

》，隨后與會人員分組對《總經(jīng)理工作報告》進行了分組討論;18日下午,，會議進行了“集團大物流戰(zhàn)略”培訓和研討,。本次工作會會議紀要如下：

1、x3年,，在集團領導下,，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標,。實現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元,，同比增長46%;完成凈利潤2471萬元，同比增長106%,。各項管理指標全面達標,。

2、x3年,，東方物流在保障業(yè)務快速增長的同時,，注重著力加強內(nèi)部管理，創(chuàng)新激勵機制,，提升服務水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升,，為東方物流長遠發(fā)展打下了良好的基礎。

3,、x3年,，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求，一方面通過不斷提升服務質(zhì)量,、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作,，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。

4,、x3年,，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團八項管控指標全部達標,。交通行業(yè)安全管控指標全部達標,。

5、各業(yè)務單位,、各部門業(yè)績和管理再上新臺階,。各分支機構基本完成了年度經(jīng)營指標，管理水平得到不同程度的提高,，整體實力得到提升;總部各部門進一步提高服務意識,，在管理創(chuàng)新方面有所突破。

總經(jīng)理工作報告對公司x4年的重點工作安排進行了部署：

1,、繼續(xù)加強內(nèi)部管理工作,，夯實公司發(fā)展的基礎。包括以下幾個重點：提升財務管理和服務水平,，提高資金使用效率;推進人才梯隊建設和人才儲備工作,，建立健全激勵機制;強化成本費用控制，提高公司的精細化管理水平;優(yōu)化和再造流程,，提高業(yè)務管理水平;加強司機管理工作,，穩(wěn)定司機隊伍;構建項目運營平臺,，使之成為東方物流未來發(fā)展可復制的模板。

2,、堅持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略,，擴大完善網(wǎng)點和運輸網(wǎng)絡系統(tǒng)。界定大客戶標準,，完善大客戶服務制度;加大網(wǎng)絡布局力度,、完善運輸網(wǎng)絡系統(tǒng);加強大客戶開發(fā)和平臺類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象。

3,、落實安全生產(chǎn)主體責任,，提升安全管理水平。強化安全生產(chǎn)績效考核,，實行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對安全生產(chǎn)的重視程度,，變被動安全為主動安全，狠抓設備和技防兩個安全要素;建立安管工作,、車輛違章和交通事故三個方面的數(shù)據(jù)庫;安技部負責制定各分支機構設備更新計劃,，加強車輛技術檔案管理。

4,、落實大物流發(fā)展戰(zhàn)略,，積極推進公司重大項目。跟進落實華中甩掛運輸聯(lián)盟工作,、努力促成“華中甩掛運輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施,，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進行項目合作的機會，促成有利于我司發(fā)展的項目實施;結合集團“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略,，推進公司的信息化建設工作;關注行業(yè)發(fā)展趨勢,，結合集團對東方物流的發(fā)展規(guī)劃，尋找收購兼并機遇,，促進東方物流飛躍式發(fā)展;集團大物流戰(zhàn)略宣貫,，從業(yè)務角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實施,。營業(yè)額、網(wǎng)絡、大客戶三大目標逐一落實;上半年落實,。

在分組討論環(huán)節(jié),，各部門,、分支機構針對《總經(jīng)理工作報告》和集團“大物流戰(zhàn)略”,，對工作中的具體問題進行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》,，公司將安排專人負責跟進《記錄》中的事項,，分步驟落實。

19日上午，會議對x4年重點工作計劃逐一進行了任務分解,，責任到人,，要求責任人針對重點工作計劃制定檢驗標準、實施步驟,、重要舉措,。

物流有限公司。

標綜合部x4年03月28日,。

簽發(fā)人：

3月27日晚18：40,，武漢軌道交通三號線一期23標段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內(nèi)部管理交流會,，會議由項目經(jīng)理廖龍俊主持,，主要就近期如何落實“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場臨建方案進行了討論，并形成會議紀要如下,。

一,、做好文明施工工作，控制施工場地揚塵,。

施工場地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負責落實,，李金康分管。安全環(huán)保部配置專人,，購置相關設備,，對場地內(nèi)容易引起揚塵的路面進行周期性灑水控制，灑水設備根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況,，多方比較租賃,、自購、自建簡易設備等方式,，既要滿足常態(tài)化灑水需求,，又要充分考慮經(jīng)濟因素。硬化路及門前縱向到底,、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚塵控制由門衛(wèi)負責管理,。

二、做好安全施工工作,，確保民工宿舍及食堂安全,。

分管領導要提高認識，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作,，配備齊全相關消防安全設施，收集齊全相關資料備查,。同時做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關證件，并加強日常監(jiān)督管理,。

三、加強施工場地內(nèi)臨建設施管理,。

施工場地內(nèi)臨時住宿區(qū),、臨時衛(wèi)生間由項目部根據(jù)施工場地布局集中設點建設,，以便集中排污、集約化管理,，根據(jù)現(xiàn)場施工人員生活需要和施工現(xiàn)場實際情況,，預算場地內(nèi)人員數(shù)量，采取臨建和移動設施相結合的方式,，張恩亮負責整體設計，陳軍平負責拿出方案,，并具體組織建設實施。

四,、分管領導要強化責任。

各分管領導要強化責任意識,，多意識跑施工現(xiàn)場,，了解現(xiàn)場施工情況,，針對項目建設可能存在的問題要有預見性，及時采取有效預防措施,、合理優(yōu)化,。

五、關于湖北東升相關問題,。

(1)運用庫樁基上部結構出現(xiàn)標高偏差等一系列問題,，由上部結構承建方來解決,，湖北東升督促破樁,、接樁工作,。

(2)綜合樓場地堆土問題,，基坑邊嚴禁堆土，湖北東升負責,，四。

月一日前必須清理,，可堆放至低洼區(qū)域，保持場地內(nèi)平整,。

(3)場地內(nèi)人員配置問題，根據(jù)現(xiàn)場施工進度需求,，湖北東升要保證現(xiàn)場木工、鋼筋工,、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地內(nèi)作業(yè)人員達到五十人以上,。

六、塔吊的進場安裝。

計劃在4月1日進場安裝,，安裝之前告知監(jiān)理單位，盡快落實塔吊車進場線路,，陳軍平負責現(xiàn)場塔吊安裝督辦工作，后續(xù)抓緊時間安排報檢,、報驗、申請使用事宜,，計劃在4月15日投入正常使用。

七,、施工現(xiàn)場辦公相關事宜。

綜合部負責,，項目部計劃于4月15日部分人員進駐施工現(xiàn)場辦公,，各部門根據(jù)工作安排,，將進駐現(xiàn)場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，本著精簡資源,，充分利用原則，空調(diào)從項目部辦公室抽調(diào),，其他設施一律簡化購置。

八,、張恩亮提出相關建議。

(1)每周四監(jiān)理例會后召開內(nèi)部交流會,，可以將監(jiān)理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通,。

(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強監(jiān)控，鋼筋等材料進場要進行取樣,、報驗，并做好場地內(nèi)材料的存儲防護工作,。

(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作,。

(4)監(jiān)督樁基施工隊做好退場料清工作。

(5)每周施工周報上要體現(xiàn)對本周工作完成情況的分析,，各分管領導積極發(fā)表意見,。

參加人員：

內(nèi)部控制會議紀要篇十三

2017年9月5日下午,，在局會議室主持召開了關于內(nèi)部控制工作的會議,，參會人員有：,。會議就我局內(nèi)部控制相關工作進行了安排，具體內(nèi)容如下：

根據(jù)財政局《關于開展行政事業(yè)單位2016內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查工作的通知》（財?2017?號）文件精神,，結合我單位實際情況，組織我單位開展2016內(nèi)部控制建設情況自查工作,，以自查發(fā)現(xiàn)的尚未完成指標為指引，對單位內(nèi)部控制情況進行補充完善,。

我單位應按照“行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范”的要求，全面建立,、有效實施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務活動的全范圍,，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員,。

二、討論內(nèi)部控制工作方案,，健全工作機制。

按照內(nèi)部控制要求,，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系,，全面梳理業(yè)務流程,，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，有效運用不相容崗位分離,、內(nèi)部授權審批控制,、預算控制,、財產(chǎn)保護控制、單據(jù)控制及信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法,，對本單位內(nèi)部控制制度的全面性,、重要性和有效性進行自我評價,，對照檢查,，并針對存在的問題，抓好整改落實,，進一步健全制度，提高執(zhí)行力,，完善監(jiān)督措施,，完善監(jiān)督措施,，確保內(nèi)部控制有效實施。

三,、內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作,。

內(nèi)部控制建設工作是一項系統(tǒng)工程，為加強實施工作的組織和領導,，我單位要成立相關工作機構,，主要負責人為內(nèi)控規(guī)范責任人,，擔任領導小組組長,，相關部門負責人為領導小組成員，形成內(nèi)控實施組織框架,，結合本部門特點和業(yè)務特性,，確定牽頭部門級相關人員,，落實職責分工,，研究制定切實可行的內(nèi)控實施方案并加以嚴格落實,，認真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳,、培訓和實施工作。

2017年9月5日,。

內(nèi)部控制會議紀要篇十四

簽發(fā)人：

3月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線一期23標段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內(nèi)部管理交流會,，會議由項目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場臨建方案進行了討論,，并形成會議紀要如下。

一,、做好文明施工工作，控制施工場地揚塵,。

施工場地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負責落實，李金康分管,。安全環(huán)保部配置專人，購置相關設備,，對場地內(nèi)容易引起揚塵的路面進行周期性灑水控制,，灑水設備根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況,，多方比較租賃,、自購、自建簡易設備等方式,，既要滿足常態(tài)化灑水需求,，又要充分考慮經(jīng)濟因素。硬化路及門前縱向到底,、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚塵控制由門衛(wèi)負責管理,。

二,、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全,。

分管領導要提高認識，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作,，配備齊全相關消防安全設施，收集齊全相關資料備查,。同時做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關證件,，并加強日常監(jiān)督管理。

三,、加強施工場地內(nèi)臨建設施管理,。

施工場地內(nèi)臨時住宿區(qū),、臨時衛(wèi)生間由項目部根據(jù)施工場地布局集中設點建設，以便集中排污,、集約化管理,，根據(jù)現(xiàn)場施工人員生活需要和施工現(xiàn)場實際情況,，預算場地內(nèi)人員數(shù)量,，采取臨建和移動設施相結合的方式,，張恩亮負責整體設計，陳軍平負責拿出方案,，并具體組織建設實施。

四,、分管領導要強化責任。

各分管領導要強化責任意識,，多意識跑施工現(xiàn)場，了解現(xiàn)場施工情況,，針對項目建設可能存在的問題要有預見性，及時采取有效預防措施,、合理優(yōu)化。

五,、關于湖北東升相關問題。

(1)運用庫樁基上部結構出現(xiàn)標高偏差等一系列問題,，由上部結構承建方來解決，湖北東升督促破樁,、接樁工作。

(2)綜合樓場地堆土問題,，基坑邊嚴禁堆土，湖北東升負責,，四,。

月一日前必須清理，可堆放至低洼區(qū)域,，保持場地內(nèi)平整,。

(3)場地內(nèi)人員配置問題，根據(jù)現(xiàn)場施工進度需求,，湖北東升要保證現(xiàn)場木工,、鋼筋工,、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地內(nèi)作業(yè)人員達到五十人以上,。

六、塔吊的進場安裝,。

計劃在4月1日進場安裝，安裝之前告知監(jiān)理單位,，盡快落實塔吊車進場線路，陳軍平負責現(xiàn)場塔吊安裝督辦工作,，后續(xù)抓緊時間安排報檢、報驗,、申請使用事宜，計劃在4月15日投入正常使用,。

七,、施工現(xiàn)場辦公相關事宜,。

綜合部負責，項目部計劃于4月15日部分人員進駐施工現(xiàn)場辦公,，各部門根據(jù)工作安排，將進駐現(xiàn)場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào),，本著精簡資源,，充分利用原則，空調(diào)從項目部辦公室抽調(diào),，其他設施一律簡化購置,。

八、張恩亮提出相關建議,。

(1)每周四監(jiān)理例會后召開內(nèi)部交流會,，可以將監(jiān)理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通。

(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強監(jiān)控,，鋼筋等材料進場要進行取樣、報驗,，并做好場地內(nèi)材料的存儲防護工作。

(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作,。

(4)監(jiān)督樁基施工隊做好退場料清工作。

(5)每周施工周報上要體現(xiàn)對本周工作完成情況的分析,，各分管領導積極發(fā)表意見。

參加人員：

內(nèi)部控制會議紀要篇十五

出席人：公司各部門主任,。

主持人：(公司副總經(jīng)理),。

記錄：(辦公室主任),。

一，主持人講話：今天主要討論一下《中國辦公室》軟件是否投入開發(fā)以及如何開展前期工作的問題,。

二，發(fā)言：

技術部朱總：類似的辦公軟件已經(jīng)有不少，如微軟公司的word,，金山公司的wps系列，以及眾多的財務,，稅務，管理方面的軟件,。我認為首要的問題是確定選題方向，如果沒有特點,，千萬不能動手。

資料部祁主任：應該看到的是,，辦公軟件雖然很多，但從專業(yè)角度而言,，大都不很規(guī)范,。我指的是編輯方面的問題,。如word中對于行政公文這一塊就干脆忽略掉，而書信這一部份也大多是英文習慣,，中國人使用起來很不方便。wps是中國人開發(fā)的軟件,，在技術上很有特點，但中國運用文方面的編輯十分簡陋,，離專業(yè)水準很遠。我認為我們定位在這一方面是很有市場的,。

市場部唐主任：這是在眾多航空母艦中間尋求突破，我認為有成功的希望,，關鍵的問題就是必須小巧，并且速度極快,。因為我們建造的不是航空母艦,，這就必須考慮到兼容問題,。

一，各部門都同意立項,，初步的技術方案將在十天內(nèi)完成,，資料部預計需要三個月完成資料編輯工作，系統(tǒng)集成約需要二十天,，該軟件預定于元旦投放市場。

散會,。