在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天,，報(bào)告不再是罕見的東西,，報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的,。那么報(bào)告應(yīng)該怎么制定才合適呢？下面是小編幫大家整理的最新報(bào)告范文,，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

執(zhí)行董事述職報(bào)告篇一

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定,，現(xiàn)將本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下，請予評議,。

本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議,，認(rèn)真審議董事會和股東大會各項(xiàng)議案，對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意

見,，積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益,，勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用,。

1,、出席會議情況：公司共召開董事會會議8次（含臨時會議2次）和股東大會2次，本人均能親自出席會議,。

2,、投票表決情況：本著對公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，能夠主動關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況,，認(rèn)真審閱提交董事會審議的各項(xiàng)議案及年度報(bào)告,、半年度報(bào)告、季度報(bào)告等,，積極參與討論并發(fā)表個人意見,。投票表決中，除對利潤分配方案持保留意見外,，對其他各項(xiàng)議案均投了贊成票,。在日常履職中，能認(rèn)真履行作為獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé),，為公司的發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作提出建議,，為董事會作出正確決策起到了積極的作用。

發(fā)表獨(dú)立意見情況根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定,，在本年度召開的董事會上本人發(fā)表的獨(dú)立意見如下：

1,、在月日召開的五屆十七次董事會上,，本人與其他三位獨(dú)立董事一起對提交本次會議審議的相關(guān)議案及年度報(bào)告等進(jìn)行了審查，發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

（1）關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨(dú)立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案,。以上三人均向公司董事會提交了書面辭呈,，其辭職理由充分，符合有關(guān)規(guī)定,。

（2）關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨(dú)立董事候選人的議案,。經(jīng)核查其個人履歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況,，以及被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者,，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背景,、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求,。

（3）關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認(rèn)為,，提名方式,、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定,，其教育背景,、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。

（4）關(guān)于對參與土地競拍等事項(xiàng)授權(quán)經(jīng)營班子權(quán)限的議案,。公司董事會對經(jīng)營班子的授權(quán),，考慮了公司的實(shí)際情況，有利于提高決策效率,，授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,。

（5）關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案。公司按照新的會計(jì)準(zhǔn)則,，對期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整,，符合有關(guān)規(guī)定。

（6）關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見：報(bào)告期內(nèi),，沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生,。公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔(dān)保，我們認(rèn)為,，該擔(dān)保事項(xiàng)系公司為購買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔(dān)保,，屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。公司已制定了嚴(yán)格的對外擔(dān)保審批權(quán)限和程序,，能有效防范對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),。

（7）關(guān)于對公司內(nèi)部控制自我評價(jià)的意見：我們認(rèn)為，公司認(rèn)真開展加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動,，以證監(jiān)局對公司治理現(xiàn)場檢查為契機(jī),，公司修訂了《內(nèi)部控制制度》等相關(guān)制度,，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制,、業(yè)務(wù)控制,、會計(jì)系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制,、信息傳遞控制,、內(nèi)部審計(jì)控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運(yùn)營的各個層面和環(huán)節(jié),，能夠適應(yīng)公司經(jīng)營管理的需要，對編制真實(shí),、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供制度上的保證,，有效控制公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展，保證公司對子公司實(shí)施監(jiān)管,，對關(guān)聯(lián)交易,、對外擔(dān)保、募集資金,、重大投資,、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項(xiàng)有效控制，從而保證公司經(jīng)營管理的正常進(jìn)行,，為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項(xiàng)制度提供保證,。公司內(nèi)部控制自我評價(jià)符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

2,、在月日召開的五屆二十次董事會上,，本人與其他三位獨(dú)立董事一起，對公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保事項(xiàng)向公司相關(guān)人員進(jìn)行了核查和核實(shí),，發(fā)表了如下說明和獨(dú)立意見：

（1）公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，報(bào)告期內(nèi)不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況,。

（2）報(bào)告期內(nèi),，公司及所屬全資子公司新增擔(dān)保0。35億元,，截至報(bào)告期末,，公司擔(dān)保余額為22。76億元,，占公司凈資產(chǎn)的比重為87,。76％，擔(dān)?？傤~超過凈資產(chǎn)50％部分的金額為9,。79億元,。報(bào)告期內(nèi)，公司未為股東,、實(shí)際控制,，其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，也未向集團(tuán)外任何無產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔(dān)保,。

我們認(rèn)為：公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類工程保函提供的擔(dān)保,，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及融資的需要，擔(dān)保事項(xiàng)均履行了相關(guān)決策程序,，不存在違反決策程序提供擔(dān)保的現(xiàn)象,。

執(zhí)行董事述職報(bào)告篇二

各位股東及股東代表：

作為xx股份有限公司的獨(dú)立董事，20xx年我嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》,、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程,、獨(dú)立董事工作制度等規(guī)定的要求，本著恪盡職守,、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,，忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事的工作職責(zé)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用,，切實(shí)維護(hù)了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)在我將20zz年度任職期間的工作情況匯報(bào)如下：

20xx年度任職期間，公司召開的第一屆董事會第一次會議,、第一屆董事會第二次會議,、第一屆董事會第三次會議、第一屆董事會第四次會議,、第一屆董事會第五次會議,、第一屆董事會第六次會議我均按時出席。對董事會提交的各項(xiàng)議案均認(rèn)真審議,，積極與其他董事進(jìn)行討論,，并提出合理化建議，以科學(xué),、審慎的態(tài)度行使表決權(quán),。

按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，本人就公司20xx年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告,、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計(jì)和當(dāng)期對外擔(dān)保情況、20xx年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),、續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,。上述事項(xiàng)程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益,。報(bào)告期內(nèi),，公司無重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，定價(jià)公允，屬于與日常經(jīng)營相關(guān)的事項(xiàng),，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要,，不存在任何內(nèi)部交易行為，不存在損害公司和所有股東利益的行為,。

1,、對公司信息披露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查，保證公司信息披露內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性,、完整性和及時性，確保所有股東有平等的機(jī)會獲得信息,，督促公司加強(qiáng)自愿性信息披露，切實(shí)維護(hù)了股東,、特別是社會公眾股股東的合法權(quán)益,。協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設(shè)，促進(jìn)公司與投資者之間的良性溝通,，讓公司了解廣大中小股東的要求,，加深投資者對公司的了解與認(rèn)同。

2,、對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和核查,，確保交易價(jià)格公平、合理,，交易審議程序合法、規(guī)范，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東,、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益,。

3、對公司董事會審議決策的重大事項(xiàng),，我都主動要求公司提供相關(guān)資料,，認(rèn)真審核、及時了解進(jìn)展?fàn)顩r,，運(yùn)用自己的專業(yè)知識和從業(yè)經(jīng)驗(yàn),，向公司董事會提出公正、客觀的意見，并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨(dú)立意見,，有效促進(jìn)了董事會在決策上的科學(xué)性和客觀性,，切實(shí)維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。

20xx年我加強(qiáng)了對相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和深入了解,，尤其對涉及公司治理,、信息披露、保護(hù)投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí),，為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運(yùn)作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

1、未發(fā)生提議召開董事會會議的情況,。

2,、未發(fā)生提議聘請或解聘會計(jì)師事務(wù)所的情況。

3,、未發(fā)生聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況,。

20xx年，我將繼續(xù)本著客觀公正的精神,，按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求,，恪盡職守、盡職盡責(zé)的履行獨(dú)立董事職責(zé),，加強(qiáng)與董事會,、監(jiān)事會和股東方的溝通，深入了解公司生產(chǎn)管理情況,，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用,，維護(hù)公司整體利益，保護(hù)中小投資者的利益不受侵害,，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展,，樹立良好的上市公司形象。

請各位董事審議,。謝謝大家,！

執(zhí)行董事述職報(bào)告篇三

各位股東及股東代理人：

我們（＊＊＊＊＊）作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》,、《證券法》,、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求，在20xx年度工作中,，認(rèn)真履行職責(zé),，積極出席

相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各項(xiàng)議案,，對重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,，努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20xx年度我們履行職責(zé)情況述職如下：

姓名報(bào)告期應(yīng)出席親自出委托出缺席次數(shù)投票情況備注

董事會次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)（反對次數(shù)）

黃開忠99000

喻學(xué)輝99000

20xx年度，公司召開了20xx年年度股東大會會議,、兩次臨時股東大會及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議,，我們均親自參加了會議。

1,、關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見,，該意見認(rèn)為：

中磊會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計(jì)服務(wù)的過程中，按照中國注冊會計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,，遵循獨(dú)立,、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,，順利完成了公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作,。為此，同意續(xù)聘中磊會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),，支付的審計(jì)費(fèi)用合理,。

2、關(guān)于公司對信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更,、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨(dú)立意見,，該意見認(rèn)為：

通過此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認(rèn)，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負(fù)債結(jié)構(gòu)和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,，促進(jìn)公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展,，維護(hù)了全體股東的利益，尤其是維

江西＊＊地產(chǎn)20xx年年度股東大會會議材料護(hù)了中小股東的利益,。

3,、關(guān)于江中集團(tuán)收購公司股份的獨(dú)立意見,，該意見認(rèn)為：

此次收購不存在損害其他股東,，特別是中小股東合法權(quán)益的情況，此次收購?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫?dú)立性,。

4,、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

通過此次債權(quán)債務(wù)重組,，不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長期占用上市公司資金的情況,，同時降低了公司債務(wù)，改善了公司財(cái)務(wù)狀況,，公司凈資產(chǎn)有所提高,。因此，此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益,，有利于保護(hù)中小股東的利益,。

5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見,，該意見認(rèn)為：

公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開,、公平和合理的原則，交易方式公平合理,，沒有損害公司股東的利益,。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競爭力,，最大限度地保護(hù)廣大股東,、特別是中小股東的利益。

6,、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見,，該意見認(rèn)為：

股改方案的實(shí)施將解決公司的股權(quán)分置問題，充分保護(hù)了流通股股東的利益,，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ),，有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作,，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展,，符合全體股東和公司的利益。

1,、推動公司法人治理,，認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi),，對于需經(jīng)董事審議的議案,，均認(rèn)真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況,，積極推動公司持續(xù),、健康發(fā)展，為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障,。

2,、對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理,、資金往來,、重大擔(dān)保等情況，我們詳實(shí)聽取了相關(guān)人員匯報(bào),，及時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),，在董事會上發(fā)表意見，行使職權(quán),。

3,、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解,，以不斷提高對公司和投資者利益的保護(hù)能力,，形成自覺保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識。

4,、持續(xù)關(guān)注公司的信息批露工作,，關(guān)注媒體對公司的報(bào)道，將相關(guān)信息及時反饋給公司,，促進(jìn)雙方互動,，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中

江西＊＊地產(chǎn)20xx年年度股東大會會議材料小投資者認(rèn)識到一個真實(shí)的上市公司,。

在新的一年里,，我們作為獨(dú)立董事將繼續(xù)做到獨(dú)立公正地履行職責(zé)，加強(qiáng)同公司董事會,、監(jiān)事會,、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作，為公司董事會提供決策參考建議,，增強(qiáng)公司董事會的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平,，提高公司的經(jīng)營業(yè)績，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益,。希望公司在本屆董事會領(lǐng)導(dǎo)之下,，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作,，增強(qiáng)公司的贏利能力,，更好地樹立自律、規(guī)范,、誠信的上市公司形象,。

執(zhí)行董事述職報(bào)告篇四

各位股東及股東代表：

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人20xx年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下,，請予評議,。

（一）履行獨(dú)立董事職責(zé)總體情況

20xx年本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議,，認(rèn)真審議董事會和股東大會各項(xiàng)議案,，對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益,，勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé),，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。

（二）出席會議情況及投票情況：

1,、出席會議情況：20xx年度公司共召開董事會會議8次（含臨時會議2次）和股東大會2次,，本人均能親自出席會議,。

2、投票表決情況：本著對公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,，能夠主動關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況,，認(rèn)真審閱提交董事會審議的各項(xiàng)議案及年度報(bào)告、半年度報(bào)告,、季度報(bào)告等,，積極參與討論并發(fā)表個人意見。投票表決中,，除對20xx年度利潤分配方案持保留意見外,，對其他各項(xiàng)議案均投了贊成票。在日常履職中,，能認(rèn)真履行作為獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé),，為公司的發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作提出建議，為董事會作出正確決策起到了積極的作用,。

發(fā)表獨(dú)立意見情況根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定,，在本年度召開的董事會上本人發(fā)表的獨(dú)立意見如下：

1、在20xx年xx月xx日召開的五屆十七次董事會上,，本人與其他三位獨(dú)立董事一起對提交本次會議審議的相關(guān)議案及年度報(bào)告等進(jìn)行了審查,，發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

（1）關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨(dú)立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會提交了書面辭呈,，其辭職理由充分,，符合有關(guān)規(guī)定。

（2）關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨(dú)立董事候選人的議案,。經(jīng)核查其個人履歷等相關(guān)資料,，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者,，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象,。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求,。

（3）關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案,。經(jīng)核查認(rèn)為，提名方式,、任職資格,、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定，其教育背景,、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求,。

（4）關(guān)于對參與土地競拍等事項(xiàng)授權(quán)經(jīng)營班子權(quán)限的議案。公司董事會對經(jīng)營班子的授權(quán),，考慮了公司的實(shí)際情況,，有利于提高決策效率,，授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

（5）關(guān)于調(diào)整20xx年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案,。公司按照新的會計(jì)準(zhǔn)則,，對20xx年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定,。

（6）關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見：報(bào)告期內(nèi),，沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生。公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔(dān)保,，我們認(rèn)為,，該擔(dān)保事項(xiàng)系公司為購買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔(dān)保，屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象,。公司已制定了嚴(yán)格的對外擔(dān)保審批權(quán)限和程序,，能有效防范對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

（7）關(guān)于對公司內(nèi)部控制自我評價(jià)的意見：我們認(rèn)為,，20xx年度公司認(rèn)真開展加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動,，以深圳證監(jiān)局對公司治理現(xiàn)場檢查為契機(jī)，公司修訂了《內(nèi)部控制制度》等相關(guān)制度,，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立,，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制,、會計(jì)系統(tǒng)控制,、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制,、內(nèi)部審計(jì)控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體系,。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運(yùn)營的各個層面和環(huán)節(jié)，能夠適應(yīng)公司經(jīng)營管理的需要,，對編制真實(shí),、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供制度上的保證，有效控制公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展,，保證公司對子公司實(shí)施監(jiān)管,，對關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保,、募集資金,、重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項(xiàng)有效控制,，從而保證公司經(jīng)營管理的正常進(jìn)行,，為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項(xiàng)制度提供保證,。公司內(nèi)部控制自我評價(jià)符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況,。

2,、在20xx年xx月xx日召開的五屆二十次董事會上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起,，對公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保事項(xiàng)向公司相關(guān)人員進(jìn)行了核查和核實(shí),，發(fā)表了如下說明和獨(dú)立意見：

（1）公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況,，也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況,。

（2）報(bào)告期內(nèi)，公司及所屬全資子公司新增擔(dān)保0.35億元,，截至報(bào)告期末,，公司擔(dān)保余額為22.76億元，占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76％,，擔(dān)?？傤~超過凈資產(chǎn)50％部分的金額為9.79億元。報(bào)告期內(nèi),，公司未為股東,、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，也未向集團(tuán)外任何無產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔(dān)保,。

我們認(rèn)為：公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類工程保函提供的擔(dān)保,，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及融資的需要，擔(dān)保事項(xiàng)均履行了相關(guān)決策程序,，不存在違反決策程序提供擔(dān)保的現(xiàn)象,。公司為商品房承購人向銀行提供的抵押貸款擔(dān)保事項(xiàng)，屬于行業(yè)內(nèi)正常業(yè)務(wù),，公司已制定了嚴(yán)格對外擔(dān)保審批權(quán)限和程序,，能有效防范對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

3,、在20xx年xx月xx日召開的五屆二十一次董事會上,，本人與其他三位獨(dú)立董事一起，對提交五屆二十一次董事會審議的《關(guān)于公司董事監(jiān)事高級管理人員20xx年度薪酬的議案》發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

（1）經(jīng)核查,，公司董事監(jiān)事高級管理人員20xx年度的薪酬是由基本年薪,、效績年薪和獎勵年薪三部分構(gòu)成，薪酬構(gòu)成基本合理,，薪酬方案符合企業(yè)的實(shí)際情況,。

（2）根據(jù)20xx年度效益情況和《公司管理人員年度薪酬與考核管理辦法》的規(guī)定，公司內(nèi)部董事,、監(jiān)事均按照其崗位職務(wù)領(lǐng)取薪酬,，其中董事長的薪酬已經(jīng)由深圳市國資委核定。

（3）財(cái)務(wù)總監(jiān)孫靜亮20xx年度未在公司領(lǐng)取薪酬,，但公司向控股股東深圳市國資委劃轉(zhuǎn)了30萬元用于支付其薪酬,；公司監(jiān)事會主席趙寧20xx年度未在公司領(lǐng)取薪酬,，公司向控股股東深圳市國資委劃轉(zhuǎn)18萬元相關(guān)款項(xiàng)用于支付其薪酬。

（4）《關(guān)于公司董事監(jiān)事高級管理人員20xx年度薪酬的議案》已經(jīng)董事會薪酬與考核委員會審議通過,。

4,、在20xx年xx月xx日召開的五屆二十二次董事會上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起,，對提交五屆二十二次董事會審議的《關(guān)于對深圳市天健物業(yè)管理有限公司減資的議案》《關(guān)于對深圳市天健物業(yè)管理有限公司相關(guān)資產(chǎn)調(diào)整的議案》《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市水務(wù)投資有限公司30%股權(quán)的議案》發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

（1）經(jīng)核查,，本次對深圳市天健物業(yè)管理有限公司進(jìn)行減資，是推動物業(yè)公司主輔分離工作的需要,，符合公司的實(shí)際,，同時兼顧了主輔分離企業(yè)員工的利益，因此是必要的和切實(shí)可行的,。

（2）關(guān)于對深圳市天健物業(yè)管理有限公司相關(guān)資產(chǎn)調(diào)整的方案,，符合國家八部委和深圳市政府關(guān)于企業(yè)主輔分離、輔業(yè)改制分流的政策要求,，操作上可行,，目前不會對本公司經(jīng)營及盈利能力構(gòu)成影響。

（3）關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市水務(wù)投資有限公司30%股權(quán)的議案,，轉(zhuǎn)讓原因主要是中短期投資效益不明顯,，同時是為了盤活存量資產(chǎn)，集中資源發(fā)展房地產(chǎn)主業(yè),，以緩解公司目前的資金壓力,。

（三）保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作

1、對公司信息披露情況的調(diào)查,。20xx年度,，本人通過與公司董事會秘書、證券事務(wù)代表等相關(guān)人員的溝通,，能及時獲取公司信息披露的情況資料,。公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《信息披露管理規(guī)定》的要求，認(rèn)真履行信息披露義務(wù),。

2,、對公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的調(diào)查。20xx年度修訂了《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《總經(jīng)理工作細(xì)則》等治理制度,，目前公司法人治理結(jié)構(gòu)基本完善,，規(guī)范運(yùn)作良好，公司治理的實(shí)際狀況與《上市公司治理準(zhǔn)則》等規(guī)范性文件的要求基本一致,。20xx年度凡經(jīng)董事會審議決策的重大事項(xiàng),，本人都能認(rèn)真進(jìn)行審核，如有疑問能主動向相關(guān)人員咨詢了解詳細(xì)情況，有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé),，獨(dú)立,、客觀、審慎地行使表決權(quán),。

3,、落實(shí)保護(hù)社會公眾股股東合法權(quán)益方面,。公司能按照《投資者關(guān)系管理制度》

《信息披露管理規(guī)定》開展工作,，并在《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》中明確了保護(hù)社會公眾股股東合法權(quán)益的有關(guān)規(guī)定。本人能積極發(fā)表獨(dú)立意見（如對利潤分配方案的意見）,，積極維護(hù)廣大社會公眾股股東的合法權(quán)益,。

執(zhí)行董事述職報(bào)告篇五

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下,，請予評議,。

一、履行獨(dú)立董事職責(zé)總體情況本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議,，認(rèn)真審議董事會和股東大會各項(xiàng)議案,，對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益,，勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé),，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。

二,、出席會議情況及投票情況：關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定,，現(xiàn)將本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下，請予評議,。

一,、履行獨(dú)立董事職責(zé)總體情況本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議，認(rèn)真審議董事會和股東大會各項(xiàng)議案,，對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見,，積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益，勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé),，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用,。

二、出席會議情況及投票情況》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定,，在本年度召開的董事會上本人發(fā)表的獨(dú)立意見

1,、在月日召開的五屆十七次董事會上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起對提交本次會議審議的相關(guān)議案及年度報(bào)告等進(jìn)行了審查,，發(fā)表了如下獨(dú)立意見：獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定,，在本年度召開的董事會上本人發(fā)表的獨(dú)立意見。

1、在月日召開的五屆十七次董事會上,，本人與其他三位獨(dú)立董事一起對提交本次會議審議的相關(guān)議案及年度報(bào)告等進(jìn)行了審查,，發(fā)表了如下獨(dú)立意見》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者,，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象,。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求,。

3,、關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認(rèn)為,，提名方式,、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定,，其教育背景,、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。

4,、關(guān)于對參與土地競拍等事項(xiàng)授權(quán)經(jīng)營班子權(quán)限的議案,。公司董事會對經(jīng)營班子的授權(quán)，考慮了公司的實(shí)際情況,，有利于提高決策效率,，授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

5,、關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案,。公司按照新的會計(jì)準(zhǔn)則，對期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整,，符合有關(guān)規(guī)定,。

6、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見：章程》的有關(guān)規(guī)定,。

5,、關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案。公司按照新的會計(jì)準(zhǔn)則,，對期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整,，符合有關(guān)規(guī)定。

6,、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見》等相關(guān)制度,，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制,、業(yè)務(wù)控制,、會計(jì)系統(tǒng)控制,、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制,、內(nèi)部審計(jì)控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體系,。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運(yùn)營的各個層面和環(huán)節(jié)，能夠適應(yīng)公司經(jīng)營管理的需要,，對編制真實(shí),、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供制度上的保證，有效控制公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展,，保證公司對子公司實(shí)施監(jiān)管,，對關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保,、募集資金,、重大投資,、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項(xiàng)有效控制,，從而保證公司經(jīng)營管理的正常進(jìn)行，為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項(xiàng)制度提供保證,。公司內(nèi)部控制自我評價(jià)符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況,。

2、在月日召開的五屆二十次董事會上,，本人與其他三位獨(dú)立董事一起,，對公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保事項(xiàng)向公司相關(guān)人員進(jìn)行了核查和核實(shí)，發(fā)表了如下說明和獨(dú)立意見：

1,、公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，報(bào)告期內(nèi)不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況,。

2,、報(bào)告期內(nèi)，公司及所屬全資子公司新增擔(dān)保0.35億元,，截至報(bào)告期末,，公司擔(dān)保余額為22.76億元，占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76％,，擔(dān)?？傤~超過凈資產(chǎn)50％部分的金額為9.79億元。報(bào)告期內(nèi),，公司未為股東,、實(shí)際控制人本文章共2頁，當(dāng)前在12及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保,，也未向集團(tuán)外任何無產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔(dān)保,。

我們認(rèn)為：

公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類工程保函提供的擔(dān)保，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及融資的`需要，擔(dān)保事項(xiàng)均履行了相關(guān)決策程序,，不存在違反決策程序提供擔(dān)保的現(xiàn)象,。

執(zhí)行董事述職報(bào)告篇六

作為聯(lián)化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》,、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》,、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》和《專門委員會工作細(xì)則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定,，勤勉,、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé),，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用,，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)就度履職情況匯報(bào)如下：

（一）度,，本人認(rèn)真參加了公司的董事會和股東大會,，履行了獨(dú)立董事勤

勉盡責(zé)義務(wù)。具體出席會議情況如下：

內(nèi)容董事會會議股東大會會議

年度內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票————

（二）作為公司董事會提名委員會的委員,，本人參加了召開的委員會日常

會議,，對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決，履行了自身職責(zé),。

（一）在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上,，本人就以下

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：

1、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況：

公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外,，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方,、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況。公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為6000萬元,，為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保,。該項(xiàng)擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會,、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定,。截止12月31日，公司對外擔(dān)保余額為0元,。公司嚴(yán)格控制對外擔(dān)保,，根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行,，較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全,。認(rèn)為,，公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》,、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),。

2,、關(guān)于內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告：

公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況需要,；公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程,、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》客觀,、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行的真實(shí)情況,。

3、關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所：

立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)過程中,，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,，出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀、公正的反映公司各期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,，同意繼續(xù)聘任立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),，并同意將該事項(xiàng)提請公司股東大會進(jìn)行審議。

4,、關(guān)于高管薪酬：

公司董事,、高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實(shí)際及崗

位履職情況,，公司董事會披露的董事,、高級管理人員的薪酬情況與實(shí)際相符。

（二）在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上,，本人就以下

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：

1,、公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),，避免違規(guī)擔(dān)保行為，保障公司的資產(chǎn)安全,。

2,、公司為全資子公司臺州市聯(lián)化進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保，該公司主體資格,、資信狀況及對外擔(dān)保的審批程序均符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》,、《公司章程》及《對外擔(dān)保管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次公司為進(jìn)出口公司提供擔(dān)保額度不超過人民幣1億元,，符合其正常經(jīng)營的需要,。公司已履行了必要的

審批程序，我們同意上述擔(dān)保事項(xiàng),。該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會審議通過后,，尚需提交

年第二次臨時股東大會審議通過,。

（三）在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：

1,、關(guān)于對關(guān)聯(lián)方資金占用1—6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況,。

2、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況上半年公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化和全資子公司進(jìn)出口公司擔(dān)保外,，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方,、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況；上半年公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為2,，578,。68萬元，截止6月30日,，公司對外擔(dān)保余額為2,，578。68萬元,，為對江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保1,，450萬元和對進(jìn)出口公司提供擔(dān)保1，128,。68萬元,。該兩項(xiàng)擔(dān)保均已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會,、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定,。公司嚴(yán)格控制對外擔(dān)保，根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限,、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行,，較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免了違規(guī)擔(dān)保行為,，保障了公司的資產(chǎn)安全,。公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),。

3、關(guān)于董事會換屆選舉

本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,；公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查,，向董事會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,；公司第三屆董事會第十九次會議就《關(guān)于董事會換屆改選的議案》的表決程序合法有效,；本次推薦的第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人牟金香女士、王萍女士,、張有志先生,、彭寅生先生均具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格,，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》,、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況,，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人,；本次推薦的第四屆董事會獨(dú)立董事候選人楊偉程先生,、馬大為先生、黃娟女士均符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》,、《公司章程》所規(guī)定的獨(dú)立董事應(yīng)具備的基本條件，具有獨(dú)立性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn),。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》,、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒,。同意提名上述人員為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人,。

因此，同意上述七名董事候選人（其中三名獨(dú)立董事候選人）的提名,，并提交公司第三次臨時股東大會審議,。

（四）在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上，本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：

已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍,、彭寅生,、鄭憲平、張賢桂,、鮑臻湧,、葉淵明、何春和曾明的個人履歷等相關(guān)資料,，上述人員具備擔(dān)任公司高級管理人員的任職條件，不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形,，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且未被解除的情形,。公司董事會聘任高級管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。同意公司董事會聘任王萍為總裁,，彭寅生為常務(wù)副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書,，鄭憲平,、張賢桂、何春,、葉淵明為副總裁,，曾明為財(cái)務(wù)總監(jiān),。

（五）在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上，本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：

本次公司公開增發(fā)人民幣普通股（a股）的方案符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則,，方案合理,、切實(shí)可行，募集資金投資項(xiàng)目符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃,，符合公司和全體股東的利益,。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股（a股）的議案尚待公司股東大會批準(zhǔn)。

本人通過對公司實(shí)地考察,，詳細(xì)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況,，同時通過電話和郵件等方式，與公司其他董事,、監(jiān)事,、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況,，對公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見,。

1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中,，本人及時審閱公司相關(guān)公告文稿,，對公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整,、及時、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,，維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益,。

2、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求,，本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作,，認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過有效地監(jiān)督和檢查,，充分履行獨(dú)立董事的職責(zé),，促進(jìn)了董事會決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和廣大投資者的利益,。

3,、自身學(xué)習(xí)情況本人通過認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件,，進(jìn)一步加深了對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識,，切實(shí)加強(qiáng)了對公司和投資者的保護(hù)能力。

1,、無提議召開董事會的情況,；

2,、無提議聘用或解聘會計(jì)事務(wù)所的情況；

3,、無獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等,；

執(zhí)行董事述職報(bào)告篇七

旅游有限公司獨(dú)立董事述職報(bào)告作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事，在度,，本人誠信,、勤勉、盡責(zé),、忠實(shí)履行職責(zé),，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各項(xiàng)議案,，對公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見?，F(xiàn)將度履行職責(zé)情況述職如下：

度，公司共計(jì)召開董事會會議8次,，其中以現(xiàn)場投票方式召開4次,，通訊方式召開4次。本人現(xiàn)場出席4次,，沒有委托出席或未出席情形,，本著謹(jǐn)慎的態(tài)度對各次董事會提交的各項(xiàng)議案經(jīng)過審議后進(jìn)行投票，未出現(xiàn)提出反對,、棄權(quán)意見的情形,。

本人認(rèn)為公司董事會和股東大會的召開完全符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序,，合法有效,，未對董事會和股東大會上審議的各項(xiàng)議案提出異議，對各次董事會會議審議的議案投票贊成,。

1．關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的意見

確認(rèn)公司《度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》真實(shí)客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè),、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實(shí)際情況。認(rèn)為公司能夠按照《公司法》,、《證券法》,、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求,，建立健全以對控股子公司的管理控制、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制,、對外擔(dān)保內(nèi)部控制和信息披露內(nèi)部控制為核心的完整的內(nèi)部控制體系,，形成了科學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制,，公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行,，保障了公司資產(chǎn)安全,，確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整和公平,，各項(xiàng)經(jīng)營管理活動協(xié)調(diào)、有序,、高效運(yùn)行,。

2．關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的說明及獨(dú)立意見

根據(jù)證監(jiān)發(fā)[]56號文《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事,，本人閱讀了公司提供的相關(guān)資料,，基于獨(dú)立判斷的立場，本人認(rèn)為：

（1）報(bào)告期內(nèi),，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況,。

（2）報(bào)告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬于正常的經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的資金往來,，交易程序合法,，定價(jià)公允，沒有損害公司和全體股東的利益,。

（3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來是正常的經(jīng)營和日常資金調(diào)撥所致,，有利于公司的經(jīng)營和公司控股公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益,。

3．關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的說明及獨(dú)立意見

依據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[]56號）,、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[]120號）要求，作為公司獨(dú)立董事,，本人對公司報(bào)告期內(nèi)對外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查和監(jiān)督,，就公司執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)說明并發(fā)表獨(dú)立意見如下：

報(bào)告期內(nèi)，公司無對外擔(dān)保情況,。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬元貸款的連帶責(zé)任擔(dān)保,，占公司報(bào)告期末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.8%。

公司及控股子公司的擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理使用的需要,，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益,，并履行了相關(guān)的審批程序，無違規(guī)情況,。

公司擔(dān)保情況符合證監(jiān)發(fā)[]56號文和證監(jiān)發(fā)[]120號文的規(guī)定,。

4．對增補(bǔ)楊麗軍女士為公司董事候選人的獨(dú)立意見

作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事，對第四屆董事會第十三次會議討論的《關(guān)于增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的議案》進(jìn)行了事前審議,。

基于獨(dú)立判斷,，認(rèn)為董事會增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的程序規(guī)范，楊麗軍女士的任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,，同意增補(bǔ)楊麗軍女士為公司第四屆董事會董事候選人,。123旅游有限公司獨(dú)立董事述職報(bào)告

5．對公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的獨(dú)立意見

本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度,，本人對公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

（1）本次非公開發(fā)行股票方案切實(shí)可行,，符合公司戰(zhàn)略，有利于公司改善自身資本結(jié)構(gòu),，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為股東提供長期穩(wěn)定的回報(bào),。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目發(fā)展前景看好,，有利于公司長期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實(shí)施。

（2）本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)符合《中華人民共和國公司法》第一百二十八條,、第一百三十六的相關(guān)規(guī)定,，符合《中華人民共和國證券法》關(guān)于非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定，符合中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》,、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定,。

（3）本次非公開發(fā)行股票未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決的情況,，董事會表決程序符合相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

6．對公司資產(chǎn)出售事項(xiàng)的獨(dú)立意見

針對公司本年度資產(chǎn)出售事項(xiàng),，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

（1）本次交易的標(biāo)的是公司所持有的控股子公司武夷山國際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán),。受讓方為福建省海外環(huán)球國際旅行社股份有限公司，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,。

（2）本次交易有利于公司業(yè)務(wù)整合，優(yōu)化資源配置,，提高整體資產(chǎn)盈利能力,，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以福建武夷資產(chǎn)評估有限公司出具的閩武夷評報(bào)崇字（）第011號資產(chǎn)評估報(bào)告為依據(jù),，交易雙方遵循客觀,、公平、公允的原則,，不存在利益傾斜,，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形。

（3）本次交易涉及的相關(guān)決策程序和審批權(quán)限符合相關(guān)法律,、行政法規(guī),、部門規(guī)章,、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,。

（4）本次交易提交董事會審議前經(jīng)本人事先認(rèn)可,，本人同意《關(guān)于出售武夷山國際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)的議案》。

1．公司信息披露情況

通過對公司度信息披露情況進(jìn)行的監(jiān)督和檢查,，本人認(rèn)為公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整、及時,、公平地進(jìn)行信息披露,，信息披露工作維護(hù)了公司和中小投資者的合法權(quán)益。

2．對公司的治理情況及經(jīng)營管理的監(jiān)督

本人對公司提供的各項(xiàng)材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真審核,。在此基礎(chǔ)上,，獨(dú)立、客觀,、審慎地行使表決權(quán),，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況,；對董事,、高管履職情況進(jìn)行有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了獨(dú)立董事的職責(zé),，促進(jìn)了董事會決策的科學(xué)性和客觀性,，切實(shí)地維護(hù)了公司和股東的利益。

作為公司董事會審計(jì)委員負(fù)責(zé)人,，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)了中國證監(jiān)會及深圳證券交易所對報(bào)工作相關(guān)要求,，聽取了管理層對本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況匯報(bào)，與公司度年審注冊會計(jì)師進(jìn)行了多次溝通,，聽取注冊會計(jì)師介紹有關(guān)審計(jì)情況,，對年審會計(jì)師的工作進(jìn)行了總結(jié)和評價(jià)，保證了年度報(bào)告的全面,、完整,、真實(shí)。

通過認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)章制度,，本人對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益等方面有了更深的理解和認(rèn)識，提高了保護(hù)公司和中小股東權(quán)益的思想意識,，切實(shí)加強(qiáng)了對公司和投資者的保護(hù)能力,。123