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保健品管理規(guī)定細則 保健品管理辦法篇一

1、對公司保健食品的經(jīng)營負全面責任,，保證公司執(zhí)行國家有關保健食品的法律,、法規(guī)和行政規(guī)章。

2,、負責建立,、健全公司質(zhì)量管理體系，加強對業(yè)務經(jīng)營人員的質(zhì)量教育,，保證公司質(zhì)量管理方針和質(zhì)量目標的落實和實施,。

3、負責簽發(fā)保健食品質(zhì)量管理制度及其他質(zhì)量文件,，負責處理重大質(zhì)量事故,，定期組織對質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況進行考核。

二,、食品安全管理員崗位職責

三,、購銷人員崗位職責

保健食品購進驗收管理制度

1、采購保健食品時必須選擇合格的供貨方,，須向供貨商索取加蓋企業(yè)紅色印章的有效的<衛(wèi)生許可證>,、<營業(yè)執(zhí)照>、<保健食品批準證書>和<產(chǎn)品檢驗合格證>,，以及保健食品的包裝,、標簽、說明書和樣品實樣,，并建立合格供貨方檔案,。保健食品管理制度。進口保健食品必須有對應的<進口保健食品批準證書>復印件及口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構(gòu)的檢驗合格證明,，還應包括組織代碼證,，進出口稅務登記證等相關證件。

保健食品陳列的管理制度

1,、陳列保健食品的貨架及柜臺應保持清潔和衛(wèi)生,，防止人為污染保健食品。

保健食品銷售管理制度

1,、企業(yè)應按照依法批準的經(jīng)營方式和經(jīng)營范圍經(jīng)營保健食品,。

2、企業(yè)應在營業(yè)場所的顯著位置懸掛<保健食品經(jīng)營企業(yè)衛(wèi)生許可證>,、“營業(yè)執(zhí)照”,。

衛(wèi)生管理制度

1、企業(yè)負責人對營業(yè)場所衛(wèi)生和員工個人衛(wèi)生負全面責任,，并明確各崗位的衛(wèi)生管理責任,。

2,、應保持營業(yè)場所和倉庫環(huán)境整潔、衛(wèi)生,、有序,，每天早晚個做一次清潔，無污染物,、污染源,。

人員培訓、健康狀況管理制度

1,、每年應定期組織一次全員健康體檢,，體檢除常規(guī)項目外，應加做腸道致病菌,、胸透以及轉(zhuǎn)氨酶,、乙肝表面抗原檢查，取得健康證明后方可參加工作,。保健食品管理制度,。

近效期保健食品的管理制度(批發(fā))

1、為防止保健食品的過期失效,，確保企業(yè)所經(jīng)營的保健食品質(zhì)量,，制定本制度。

2,、本制度所指的近效期保健食品為:

⑴,、保健食品有效期在二年以上，距有效期不足一年的,。

⑵,、保健品有效期在二年以下，距有效期不足6個月的,。

首營企業(yè)和首營品種審核制度(批發(fā))

1,、為確保企業(yè)經(jīng)營行為的合法性，保證購進保健食品的質(zhì)量,，把好保健食品購進質(zhì)量關,，制定本制度。

2,、首營企業(yè)的審核

采購員負責首營企業(yè)的資料收集,，質(zhì)管人員負責資料審核。

保健品管理規(guī)定細則 保健品管理辦法篇二

保健食品,、藥品,、普通食品分類管理制度

1,、保健食品,、藥品,、普通食品必須執(zhí)行分類管理制度。保健食品,、藥品,、普通食品必須分類、分區(qū)存放,、專人專柜專庫管理,。門店必須掛有醒目標志，注明區(qū)域(或柜臺),，引導群眾正確消費,。嚴禁混放、互替銷售,。

2,、保健食品、藥品,、普通食品的區(qū)分:

2,、1保健食品:是指具有特定保健功能的食品不得對人體產(chǎn)生急性、亞急性或者慢性危害,，其標簽,、說明書不得涉及疾病預防、治療功能,，內(nèi)容必須真實,，應當載明適宜人群、不適宜人群,、功效成分或者標志性成分及其含量等;產(chǎn)品的功能和成分必須與標簽,、說明書相一致。

保健食品包裝上有特定的藍帽子標示,。

目前國內(nèi)保健食品批準文號為:

衛(wèi)食健字(+4位年號)第號(國產(chǎn)保健食品)

衛(wèi)進食健字(+4位年號)第號(進口保健食品)

國食健字g+4位年號+4位順序號(國產(chǎn)保健食品)

國食健字j+4位年號+4位順序號(進口保健食品)

2,、2藥品:是指用于預防、治療,、診斷人的疾病,，有目的地調(diào)節(jié)人的生理機能并規(guī)定有適應癥或者功能主治、用法和用量的物質(zhì),，包括中藥材,、中藥飲片、中成藥,、化學原料藥及其制劑,、抗生素、生化藥品,、放射性藥品,、血清,、疫苗、血液制品和診斷藥品等,。

藥品批準文號格式:國藥準字+(化學藥品以h開頭,，中成藥以z開頭，生物制品以s開頭,，保健藥品以b開頭,，藥用輔料以f開頭，以j開頭的為進口原料國內(nèi)分裝的產(chǎn)品)+4位年號+順序號,。如國藥準字h20xx0029,，前四位為批準年份，后面為順序號,。

2,、3食品:指各種供人食用或者飲用的成品和原料以及按照傳統(tǒng)既是食品又是藥品的物品，但是不包括以治療為目的的物品,。

普通食品(一般食品)和保健食品都是食品,，都有食品聲稱:

第一種功能都能提供人體生存必須的基本營養(yǎng)物質(zhì);

第二種功能是有特定的色、香,、味,、形;

第三種功能只有保健食品聲稱具有特定保健功能(國家食品藥品監(jiān)督管理規(guī)定的27種保健功能)。

一般食品批準文號:(省,、自治區(qū),、直轄市簡稱)衛(wèi)食證字[發(fā)證年份]第-yyyyyy號(指行政區(qū)域代碼，yyyyyy指本行政區(qū)域發(fā)證順序編號),。以前的格式“(省,、自治區(qū)、直轄市簡稱)衛(wèi)食證字(發(fā)證年份)第號”將逐步被取代,。

保健食品購進管理程序

1,、保健食品采購原則及依據(jù):在采購時嚴格執(zhí)行<食品安全法>、<食品安全法實施條例>等有關法規(guī)的要求,，確保購進保健食品的質(zhì)量和使用安全,。

2、進貨前的審核標準:

2,、1首營企業(yè):審核該企業(yè)是否具有法定資格的合法企業(yè),，生產(chǎn)或經(jīng)營保健食品的質(zhì)量信譽(證照齊全、供貨質(zhì)量好且穩(wěn)定,、價格合理,、重合同、守信譽、售前,、售后服務好),。

2、2首營品種:審核所購保健食品的合法性和質(zhì)量可靠性,，有法定的批準文號和特定保健功能、適宜人群,、功效成分,，是否具有質(zhì)量標準。

2,、3審核包裝和標識是否符合有關法定標準和儲運要求,，以確保保健食品在運輸過程中的質(zhì)量。

2,、4審核與保健食品進行業(yè)務聯(lián)系的供貨單位銷售員的合法資格,。

2、5簽訂有明確質(zhì)量條款的購進合同,。

3,、對供應商進行多方面評審后，將情況匯總后,，報經(jīng)理審批,。

4、凡首營企業(yè)和首營品種采購員必須填寫<首營企業(yè)審批表>和<首營保健食品審批表>,，并經(jīng)經(jīng)理審批,，方可進貨。

5,、進口保健食品的采購程序:進口保健食品的采購,，必須嚴格審核該企業(yè)的合法性和可靠性，并按以下規(guī)定辦理手續(xù),，確保購進保健食品的質(zhì)量,。

5、1索取和審核蓋有供應單位紅色印章的證照復印件,。

5,、2索取蓋有該單位質(zhì)量檢驗機構(gòu)原印章的<進口保健食品批準證書>及<進口保健食品檢驗報告書>復印件，核對品名和生產(chǎn)國家,、廠商,。

5,、3簽訂合同時應注明有關質(zhì)量條款,，并對該企業(yè)質(zhì)量保證體系予以了解和確認。

5,、4無<進口保健食品批準證書>和<進口保健食品檢驗報告書>或無供貨單位原印章的進口保健食品不予驗收。

5,、5進口保健食品必須用中文標明產(chǎn)品名稱,、主要成分、注冊證號及依法登記的國內(nèi)銷售代理商名稱和地址,。

6,、采購員應按計劃購貨，并開具發(fā)票,。

7,、保管員按到貨單據(jù)入庫。

8,、驗收員按<保健食品驗收管理制度>要求逐批進行驗收,。

9、經(jīng)驗收為不合格的保健食品,，存入不合格品區(qū),，由采購員負責及時與供貨商聯(lián)系辦理退貨手續(xù)。

10,、采購員要及時做好采購記錄,，其內(nèi)容包括:品名、規(guī)格,、保質(zhì)期、生產(chǎn)企業(yè),、供貨單位,、批準文號、購進數(shù)量,、購貨日期,、批號。記錄保存期限不得少于兩年,。

保健食品購進管理制度

1,、保健食品進貨必須嚴格執(zhí)行<食品安全法>、<合同法>等有關法律法規(guī),，依法購進,。

2、采購人員須經(jīng)培訓,，考試合格后方可上崗,。

3、保健食品采購必須堅持“按需進貨,，擇優(yōu)采購”的原則,，以確保保健食品質(zhì)量和使用安全為前提,。

4、購進保健食品必須從具有合法資格的保健食品生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營企業(yè)進貨,。

5,、從首營企業(yè)購進保健食品必須索取有關企業(yè)和保健食品的證明文件及資料。

6,、購進首營品種,，應進行質(zhì)量審核，經(jīng)經(jīng)理批準后方可經(jīng)營,。

7,、購進進口保健食品要加蓋有供貨單位紅色印章的<進口保健食品批準證書>和<進口保健食品檢驗報告書>復印件隨貨同行。

8,、購進保健食品應有合法票據(jù),，并建立購進記錄,，做到票,、帳、貨相符,，購進記錄應記載供貨單位及其聯(lián)系電話,、購貨數(shù)量、購貨日期,、生產(chǎn)單位,、品名、生產(chǎn)批號,、規(guī)格,、保質(zhì)期等內(nèi)容。票據(jù)和記錄保存期限不得少于兩年,。

9,、購進保健食品的合同要有明確的質(zhì)量條款。

10,、采購員要隨時了解市場信息和庫存動態(tài),，按照采購計劃購進保健食品，保證保健食品定點,、按時,、定量、優(yōu)質(zhì),、優(yōu)價采購,，并要求供貨單位開具合法發(fā)票。

保健食品驗收管理制度

1,、驗收員應具有高中以上文化程度,，由市級食品藥品監(jiān)管部門培訓合格,，熟悉保健食品法律法規(guī)和理化性能，了解各項驗收標準內(nèi)容的人擔任,。

2,、保健食品進貨驗收必須在指定區(qū)域內(nèi)進行。

3,、進貨驗收必須按法定保健食品標準和合同規(guī)定的質(zhì)量條款,，對購進保健食品的質(zhì)量包裝、標簽,、說明書以及有關要求的證明文件進行逐批檢查,。內(nèi)容包括:保健食品品名、規(guī)格,、數(shù)量,、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠名,、生產(chǎn)批號,、批準文號、注冊商標,、合格證等,。

4、驗收整件保健食品按5%上,、中,、下分別取樣，零散保健食品少于10瓶(盒,、袋)按數(shù)驗收,，10-100瓶(盒、袋)按5%抽樣,，特殊品種,、貴重品種逐一驗收。

5,、進口保健食品除按規(guī)定驗收外,，還應檢查是否具有加蓋供貨單位紅色印章的<進口保健食品批準證書>和<進口保健食品檢驗報告書>復印件，進口保健食品的中文標簽,、說明書,。

6、驗收首營品種,，應向生產(chǎn)企業(yè)索要隨批保健食品檢驗報告書,。

7、凡驗收合格的保健食品,，必須填寫保健食品質(zhì)量驗收記錄,，內(nèi)容包括:供貨單位,、數(shù)量、到貨日期,、品名,、規(guī)格、批準文號,、生產(chǎn)批號,、生產(chǎn)企業(yè)、保質(zhì)期,、質(zhì)量狀況,、驗收結(jié)論和驗收人員等。驗收員要簽字蓋章,，保健食品質(zhì)量驗收記錄必須完整,、準確、書寫工整,。記錄保存期限不得少于兩年,。

8、凡經(jīng)驗收不合格的保健食品,，存入不合格品區(qū),，并立即報告經(jīng)理,。

保健食品陳列管理制度

1,、陳列保健食品的貨柜、櫥窗應保持清潔衛(wèi)生,，防止人為污染,。

2、陳列的保健食品質(zhì)量和包裝應符合規(guī)定,。

3,、保健食品與藥品、保健食品與普通食品分開陳列,，類別標簽使用恰當,，放置準確，字跡清楚,，標志醒目,。

4、凡質(zhì)量有疑問的保健食品,，一律不準上架銷售,。

5、對陳列保健食品,，按月進行檢查,，并有記錄,，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時下架，并做處理,。

保健食品養(yǎng)護管理制度

1,、養(yǎng)護員應有高中以上學歷，由市食品藥品監(jiān)督管理局培訓考試合格,，熟悉保健食品性能及養(yǎng)護方法的人員擔任,。

2、養(yǎng)護員依據(jù)保健食品的質(zhì)量特性監(jiān)督保健食品貯存的分類情況是否合理,，貯藏條件是否合適,。

3、庫存保健食品按“三三四”的養(yǎng)護原則(每季度第一個月檢查30%,，第二個月檢查30%,，第三個月檢查40%)，陳列保健食品每月一次,，定期檢查陳列保健食品的質(zhì)量,，并做好養(yǎng)護記錄。

4,、近保質(zhì)期的保健食品,，易霉變、易潮解的保健食品養(yǎng)護周期為一個月,，并建立養(yǎng)護檔案,。督促營業(yè)員對近效期的保健食品作好催報。

5,、根據(jù)季節(jié),、氣候變化，做好溫濕度管理工作,，堅持每日上午10,、00-10、30,，下午4,、00-4、30二次觀測記錄溫,、濕度,，使庫內(nèi)的濕度控制在45%-75%。并根據(jù)具體情況和保健食品的性質(zhì)及時采取相應措施,，確保保健食品儲存安全,。

6、養(yǎng)護員每季度對養(yǎng)護記錄進行匯總,，做出評價分析,，評價保健食品養(yǎng)護情況,，質(zhì)量管理員審核后存入養(yǎng)護檔案。

7,、養(yǎng)護員每年要對養(yǎng)護設備進行養(yǎng)護檢查一次,。

首營企業(yè)首營品種審核制度

1、首營企業(yè):指與本企業(yè)首次建立保健食品供需關系的保健食品經(jīng)營企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè);首營品種:指本企業(yè)向某一保健食品生產(chǎn)企業(yè)首次購進的保健食品,，包括保健食品的新規(guī)格,、新劑型、新包裝,。

2,、首營企業(yè)的審核

2、1向首營企業(yè)購進保健食品前,，要首先驗證該企業(yè)的合法資格和質(zhì)量保證能力,，必須索取加蓋供貨單位紅色印章的保健食品經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件,、企業(yè)法人簽署的銷售人員委托書,、銷售人員本人身份證復印件、通過gmp認證的批準證書復印件,。

2,、2質(zhì)量管理員會同采購員共同審核確認供貨單位資格和質(zhì)量保證能力的可靠性，填報<合格供貨方檔案表>,。

2,、3首營企業(yè)必須由經(jīng)理批準后方可進貨。

3,、首營品種的審核

3,、1購進首營保健食品時,，必須對保健食品合法性和質(zhì)量管理情況進行審核,，包括核實該品種生產(chǎn)批件、批準文號,、保健功能,、保健食品質(zhì)量標準及隨批保健食品檢驗報告、價格批文,、樣品以及包裝,、標簽、說明書等,。

3,、2采購員還應了解保健食品的保健功能、儲存條件及質(zhì)量信譽等內(nèi)容,，并按程序填報<首營保健食品審批表>,，經(jīng)質(zhì)量管理等有關人員審核,，報經(jīng)理審批后方可購進。

4,、首營品種應建立保健食品質(zhì)量檔案,，并對其質(zhì)量情況進行跟蹤。

質(zhì)量事故處理和報告制度

1,、質(zhì)量事故是指從保健食品采購到保健食品貯存,、銷售、使用環(huán)節(jié)中各種因素造成的影響保健食品內(nèi)在質(zhì)量的后果,，或?qū)θ梭w健康造成危害的后果,。分為重大事故和一般事故兩類。

1,、1重大事故:

1,、1、1在庫保健食品,，由于保管不善,，造成整批蟲蛀、霉爛變質(zhì),、破損,、污染等不能使用，每批次在3000元以上;

1,、1,、2售出保健食品出現(xiàn)差錯或質(zhì)量問題，并嚴重威脅人身安全或已造成醫(yī)療事故的;

1,、1,、3購進三無產(chǎn)品或假劣保健食品，受到新聞媒體曝光,，造成較壞影響或經(jīng)濟損失在二萬元以上者,。

1、2一般質(zhì)量事故:

1,、2,、1保管不當，造成損失1000元以上3000元以下者;

1,、2,、2購銷“三無“產(chǎn)品或假冒、失效,、超過保質(zhì)期的保健食品,，造成一定影響或損失3000元以下者。

1、2,、3消費者投訴較大質(zhì)量問題,。

2、質(zhì)量事故報告程序,、時限:

2,、1發(fā)生重大質(zhì)量事故，造成人身傷亡或性質(zhì)惡劣影響很壞的,，必須立即報告經(jīng)理,，并由經(jīng)理報市食品藥品監(jiān)督管理部門。

2,、2其它重大質(zhì)量事故也應在三天內(nèi)由企業(yè)直接向市食品藥品監(jiān)督管理局報告,，查清原因后再做書面匯報，不得超過15天,。

2、3一般質(zhì)量事故在一個月內(nèi)查清原因,，采取補救措施,，以免造成更大的損失和后果。

3,、事故發(fā)生后,，應堅持“三不放過”的原則，既:原因不清不放過;事故責任者和員工沒有受到教育不放過,，沒有制定防范措施不放過，協(xié)助有關部門處理事故善后工作,。

4、以事故調(diào)查為根據(jù),，組織人員認真分析確認事故原因,，明確有關人員的責任，提出整改措施,。

5、質(zhì)量事故處理:

5,、1發(fā)生一般質(zhì)量事故的責任人被查實,，在質(zhì)量考核中予以處理,。

5,、2發(fā)生重大質(zhì)量事故的責任人被查實,，輕者在質(zhì)量考核中處罰，重者將追究行政,、刑事責任,。

5、3發(fā)生質(zhì)量事故隱瞞不報者被查實,，將追究經(jīng)濟,、行政、刑事職責,。

質(zhì)量信息管理制度

1,、質(zhì)量信息是指反映保健食品質(zhì)量、產(chǎn),、供銷各環(huán)節(jié)工作質(zhì)量的基本數(shù)據(jù)原始記錄,，報表資料，文件以及產(chǎn)品使用過程中反映出來的各種情報資料,。

2,、質(zhì)量信息的來源主要有:

2、1國家和行業(yè)有關質(zhì)量政策,、法律法規(guī)及食品藥品監(jiān)管部門發(fā)布的保健食品質(zhì)量信息,、質(zhì)量抽檢通報。

2,、2經(jīng)營環(huán)節(jié)中與質(zhì)量有關的數(shù)據(jù),、資料、記錄,、報表等,。

2、3上級質(zhì)量監(jiān)督檢查和食品藥品檢驗部門檢查中發(fā)現(xiàn)的與本部門相關在質(zhì)量信息,。

3,、信息的收集和管理

3、1質(zhì)量管理員為信息員

3,、2信息的收集必須準確,、及時、實用,、經(jīng)濟,。企業(yè)內(nèi)部信息通過統(tǒng)計報表、會議,、信息反饋單及職工意見,、建議、談話、走訪等方法進行收集;企業(yè)外部信息通過外部調(diào)查,、觀察,、用戶咨詢、分析預測等方法收集,。

4,、建立完善的質(zhì)量信息系統(tǒng)，質(zhì)量管理員按季填寫<保健食品質(zhì)量信息報表>并上報有關部門,，對異常,、突發(fā)的質(zhì)量信息要以書面形式24小時內(nèi)迅速向有關部門反饋，確保質(zhì)量信息的及時通暢傳遞和準確有效利用,。

5,、質(zhì)量信息實行分級管理:

a類信息:由食品藥品監(jiān)督管理部門發(fā)放有關質(zhì)量管理的信息。

b類信息:由店經(jīng)理決策并負責實施的信息,。

c類信息:由質(zhì)量管理員協(xié)調(diào)并監(jiān)督實施的有關信息,。

6、質(zhì)量管理員負責信息收集,、匯總,，歸檔。

衛(wèi)生管理制度

1,、環(huán)境衛(wèi)生

1,、1營業(yè)廳內(nèi)禁止吸煙、吐痰,、亂仍雜物,、地面保持平整，隨時保持干凈,、清潔、無塵土,、雜物,。

1、2門窗,、玻璃,、櫥窗定期擦掃，保持窗明地凈,、無灰塵,。

1、3柜臺保健食品按要求擺放整潔干凈,、美觀大方,。柜臺,、貨架,、玻璃地面經(jīng)常擦掃,，保持干凈，無灰塵,、無雜物,。

1、4庫區(qū)嚴禁吸煙,、吃飯,、睡覺、會客,，保持庫區(qū)衛(wèi)生清潔,，四壁、頂棚無蜘蛛網(wǎng),，地面無塵土和垃圾,，門窗結(jié)構(gòu)嚴密，有防潮,、防塵,、防鼠、防蟲,、防火,、防盜設施。

2,、營業(yè)員衛(wèi)生要求

2,、1每日上崗前要穿戴干凈、整潔,、完好的工作服,。

2、2注意保持個人清潔,，勤剪指甲,，勤理發(fā)須，勤洗澡,，

勤換衣,，工作前洗手，銷售過程中禁止撓頭,、咳嗽,、打噴嚏、用紙巾捂口,。

2,、3養(yǎng)成保持衛(wèi)生的好習慣,，不隨地吐痰，不亂扔果皮,、雜物,、不亂倒臟水，按照要求和指定地點倒贓物,、臟水,，自覺維護好店內(nèi)的衛(wèi)生。

3,、衛(wèi)生設施

3,、1要設置與職工人數(shù)及客流量相應的衛(wèi)生設施。

3,、2衛(wèi)生設施要整潔通暢安排專人負責消毒,。

服務質(zhì)量管理制度

1、服務設施

1,、1店堂門面,、牌匾清潔醒目，柜臺貨架布局合理,，證照,、服務公約齊全，櫥窗美觀藝術(shù),，整體效果好,、起到指導消費、吸引顧客,、美化市容作用,。

1、2店堂內(nèi)布局合理明亮整潔,，無雜物廢物,，客流暢通，保持貨柜,、貨架營業(yè)用具設備以及倉庫清潔衛(wèi)生,。

2、文明經(jīng)商:

2,、1建立衛(wèi)生制度,，防止保健食品受到污染，營業(yè)員上崗應穿整潔的工作服,，搞好清潔,，注意個人衛(wèi)生清潔和良好的行為規(guī)范。

2,、2接待顧客要做到主動熱情,、耐心,、周到、細致,、一視同仁,、禮貌待人。

2,、3營業(yè)員上崗應使用文明用語,，即“請,、歡迎,、您好、謝謝,、對不起,、再見”。不準同顧客吵架,、頂嘴,，不準談笑、嘲弄顧客,，不準吃零食和看報紙,、刊物，做到文明經(jīng)商,。

2,、4微笑站立服務，耐心聽取顧客意見,，及時反饋質(zhì)量信息,，對顧客投訴應及時反饋給質(zhì)量管理員或經(jīng)理。對顧客意見或投訴應做到件件有交代,、樁樁有答復,，設立監(jiān)督舉報電話。

2,、5銷售保健食品時應正確介紹保健食品的保健功能,、適宜人群及注意事項，店內(nèi)的廣告宣傳,，要以行政主管部門審批的內(nèi)容為準,，要實事求是的宣傳，不得虛假,、夸大,、誤導顧客。

2,、6出現(xiàn)質(zhì)量事故應及時上報并及時采取措施,，使差錯造成的危害減少到最低程度,。

從業(yè)人員健康檢查制度

1、健康標準:

對從事直接接觸保健食品的員工和現(xiàn)場管理人員不得患有傳染病,、隱性傳染病,、精神病，以及有可能污染保健食品的疾病,。

2,、體檢項目

呼吸系統(tǒng)及胸透、肝功能全項檢查,、皮膚病方面檢查等,。

3、體檢頻次

3,、1新員工進店前必須進行全面的身體檢查,，經(jīng)檢查合格后方可錄用。

3,、2直接接觸保健食品的員工,，每年進行一次常規(guī)體檢，持有體檢合格證方可繼續(xù)在本崗位工作,。

4,、凡體檢合格，取得健康證者,，體檢表存入本人健康檔案經(jīng)經(jīng)理批準后持健康證上崗,，凡體檢不合格者立即停止其工作，調(diào)離崗位,。

5,、因病離崗人員經(jīng)治療恢復健康后,，需持有指定醫(yī)院開具的健康合格證,，經(jīng)經(jīng)理批準后方可重新上崗,。

6、健康檔案內(nèi)容包括:健康檢查記錄表,、歷次健康體檢的原始資料及健康證復印件和患病員工離崗去向原始資料等,。

質(zhì)量教育、培訓及考核制度

1,、質(zhì)量管理員根據(jù)制定的年度培訓計劃,，合理安排全年的質(zhì)量教育、培訓工作,，建立職工質(zhì)量教育培訓檔案,。

2、教育培訓的主要內(nèi)容有:<食品安全法>和<食品安全法實施條例>等相關法律法規(guī),、各崗位專業(yè)知識,、各項管理制度,、操作標準、崗前培訓,、職業(yè)道德等,。

3、法律,、法規(guī)和的學習必須根據(jù)上級要求和有關規(guī)定隨時組織學習,。

4、員工的質(zhì)量知識學習以企業(yè)定期組織集中學習和自學方式為主,。專業(yè)技術(shù)人員每年的繼續(xù)教育時間不得少于16學時,。

5、新進人員上崗前須進行質(zhì)量教育,、培訓,，主要講解崗位標準操作規(guī)程、各類質(zhì)量臺帳,、記錄的登記方法以及有關保健食品管理的法律、法規(guī)等,。

保健食品儲存管理制度

1,、保管員應具有高中以上學歷，經(jīng)市食品藥品監(jiān)管部門培訓合格后方可上崗,。

2,、保管員憑驗收員簽章的手工入庫票驗貨，對質(zhì)量異常,、包裝不牢,、標志模糊的保健食品拒收，報告質(zhì)量管理員,。

3,、保健食品儲存應按保健食品的性質(zhì)分類進行儲存，保健食品與藥品,、保健食品與普通食品,、性質(zhì)互相影響、易串味的保健食品分區(qū)存放,。

4,、根據(jù)保健食品儲存條件，儲存于相應庫中

——常溫庫:溫度控制0——30℃以內(nèi),，相對濕度控制在45%——75%以內(nèi),。

——陰涼庫:溫度控制0——20℃以內(nèi)，相對濕度控制在45%——75%以內(nèi),。

——冷庫:溫度控制2——10℃以內(nèi),，相對濕度控制在45%——75%以內(nèi),。

5、保健食品堆垛應有一定的距離,，與墻,、屋頂?shù)拈g距不少于30厘米，與散熱器或供熱管道間距不小于30厘米,，與地面的間距不小于10厘米,。

6、保健食品儲存實施色標管理,，合格品區(qū),、發(fā)貨區(qū)——綠色;退貨品區(qū)——黃色;待驗區(qū)——黃色;不合格品區(qū)——紅色。

7,、庫存保健食品要按批號順序依次或分開堆碼,，保管員接到出庫單后，應按先產(chǎn)先出,，近期先出和按批號發(fā)貨的原則出庫,。

8、建立不合格保健食品臺帳,，防止錯發(fā)或重復報損,，造成帳、貨混亂的嚴重后果,。不合格保健食品的確認,、報損、銷毀應有完善的手續(xù)和記錄,。

9,、庫房要配備窗簾、滅火器,、防盜,、空調(diào)、干燥桶等設施,、設備,，定期維修，保持良好運轉(zhuǎn),。

10,、保持庫房、貨架的清潔衛(wèi)生,，庫房應設有防鼠,、防污染等設施，嚴防保健食品被污染、鼠咬,、蟲駐,、發(fā)霉等現(xiàn)象，保證庫房地面無灰塵,、無蜘蛛網(wǎng),。

11、對儲存保健食品定期檢查,，發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理,。

12、按規(guī)定記好保管帳,，做到帳,、貨、票相符,。

保健品管理規(guī)定細則 保健品管理辦法篇三

一,、采購制度

1、根據(jù)"按需購進,，擇優(yōu)選購"的原則,，依據(jù)市場動態(tài)，庫存結(jié)構(gòu)及質(zhì)量部門反饋的信息編制購貨計劃,，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行,。要建立供銷平衡，保證供應,，避免脫銷或品種重復積壓以致過期失效造成損失。

2,、嚴格執(zhí)行企業(yè)制定的保健食品購進程序,，確保從合法的企業(yè)購進合法和質(zhì)量可靠的保健食品。

3,、要認真審查供貨單位的法定資格,，經(jīng)營范圍和質(zhì)量信譽，考察其履行合同的能力,，必要時會同質(zhì)量管理部門對其進行現(xiàn)場考察,，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書，協(xié)議書應注明購銷雙方的質(zhì)量責任,，并明確有效期,。

4、加強合同管理,，建立合同檔案,。簽訂的購貨合同必須注明相應的質(zhì)量條款。

5、質(zhì)量管理部門要做好首營企業(yè)和首營品種的審核工作,。向供貨單位索取加蓋企業(yè)印章的,，有效的<衛(wèi)生許可證>，<營業(yè)執(zhí)照>,，<保健食品批準證書>和<產(chǎn)品檢驗合格證>,，以及保健食品的包裝，標簽,，說明書和樣品實樣,，執(zhí)行<首營企業(yè)和首營品種的審核制度>。

6,、購進保健食品應有合法票據(jù),，按規(guī)定做好購進記錄，做到票,，帳,，貨相符，購進記錄保存至超過保健食品有效期1年,，但不得少于3年,。

7、嚴禁采購以下保健食品:(1)無<衛(wèi)生許可證>生產(chǎn)單位生產(chǎn)的保健食品,。(2)無檢驗合格證明的保健食品,。(3)有毒，變質(zhì),，被污染或其他感觀性狀異常的保健食品,。(4)超過保質(zhì)期限的保健食品。(5)其他不符合法律法規(guī)規(guī)定的保健食品,。

二,、貯存制度

1、所有入庫保健食品都必須進行外觀質(zhì)量檢查,，核實產(chǎn)品的包裝,，標簽和說明書與批準的內(nèi)容相符后，方準入庫,。

2,、倉庫保管員應根據(jù)保健食品的儲存要求，合理儲存保健食品,。需冷藏的保健食品儲存于冷庫(溫度2-10℃),，需陰涼，涼暗儲存的儲存于陰涼庫(溫度不高于20℃),，可常溫儲存的儲存于常溫庫(溫度0-30℃),，各庫房均應有避光措施，相對濕度應保持在45-75%之間。

3,、保健食品應離地,，隔墻10cm放置，各堆垛間應留有一定的距離,。搬運和堆垛應嚴格遵守保健食品外包裝圖示標志的要求規(guī)范操作,，堆放保健食品必須牢固，整齊,，不得倒置;對包裝易變形或較重的保健食品,，應適當控制堆放高度，并根據(jù)情況定期檢查,，翻垛,。

4、應保持庫區(qū),，貨架和出庫保健食品的清潔衛(wèi)生,，定期進行清掃，做好防火,，防潮,，防熱，防霉,，防蟲,，防鼠和防污染等工作。

5,、應定期檢查保健食品的儲存條件,，做好倉庫的防曬，溫濕度監(jiān)測和管理,。每日上下午各一次對庫房的溫濕度進行檢查和記錄,，如溫濕度超出范圍，應及時采取調(diào)控措施,。

6、應根據(jù)庫存保健食品的流轉(zhuǎn)情況,，定期檢查保健食品的質(zhì)量情況,，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應立即在該保健食品存放處放置"暫停發(fā)貨"牌，并填寫<質(zhì)量問題報告表>,，通知質(zhì)管部復查并處理,。

三、銷售制度

1,、所有銷售人員必須經(jīng)衛(wèi)生知識和產(chǎn)品知識培訓后方能上崗,。2，應嚴格按照<中華人民共和國食品衛(wèi)生法>，<保健食品管理辦法>的要求正確介紹保健食品的保健作用,，適宜人群,，使用方法，食用量,，儲存方法和注意事項等內(nèi)容,，不得夸大宣傳保健作用，嚴禁宣傳療效或利用封建迷信進行保健食品的宣傳,。

3,、嚴禁以任何形式銷售假劣保健食品。凡質(zhì)量不合格,，過期失效,，或變質(zhì)的保健食品，一律不得銷售,。

4,、銷售過程中懷疑保健食品有質(zhì)量問題的，應先停止銷售,，立即報告質(zhì)管部,，由質(zhì)管部調(diào)查處理。

5,、衛(wèi)生管理員負責做好防火,，防潮，防熱,，防霉,，防蟲，防鼠及防污染等工作,，指導營業(yè)員每天上下午各一次做好營業(yè)場所的溫濕度檢測和記錄,，如溫濕度超出范圍，應及時采取調(diào)控措施,，確保保健食品的質(zhì)量,。

6、在營業(yè)場所內(nèi)外進行的保健食品營銷宣傳(包括燈箱廣告,，各種形式的宣傳資料),，要嚴格執(zhí)行國家有關的法律法規(guī);未取得廣告批準文號的，不得在營業(yè)場所內(nèi)外發(fā)布廣告;廣告批文超過有效期的,，應重新辦理審批手續(xù),。

四、售后服務制度

1,、公司應建立一支專業(yè)的售后服務隊伍,，負責解答和處理顧客對保健食品的保健功能,，使用方法，食用量,，儲存方法,，注意事項以及質(zhì)量問題的咨詢和投訴。

2,、售后服務部應建立售后服務檔案,，對顧客提出的意見和處理結(jié)果予以登記，定期匯總上報公司相關部門,。

3,、定期開展用戶訪問，積極做好售后服務工作,，及時向質(zhì)量管理部門反饋客戶質(zhì)量查詢或投訴信息,，并落實相關質(zhì)量改進措施。

4,、對消費者投訴的質(zhì)量問題,，應在接到信息后第一時間予以處理，重大問題應及時上報公司分管負責人,，必要時向主管部門報告,。

5、營業(yè)場所內(nèi)應設立顧客意見本,，服務公約,，服務電話和行業(yè)主管部門投訴電話，便于消費者監(jiān)督,。

6,、對消費者提出的合理化建議應積極予以采納，并予以感謝,。

7,、制定便民服務措施，提供義務咨詢,，免費送貨上門等服務提高顧客滿意度,。

經(jīng)營場所衛(wèi)生管理制度

1、公司全體員工均應保持經(jīng)營場所的干凈,，整潔,。

2、經(jīng)營場所內(nèi)不得存放有毒,，有害物品。

3,、經(jīng)營場所內(nèi)不得隨地吐痰,，亂丟果皮,，雜物等。

4,、任何員工不得將易燃,，易爆等物品帶入經(jīng)營場所內(nèi)。

5,、個人辦公區(qū)間物品應擺放整齊,，辦公臺上不得擺放與辦公無關的物品。

6,、不得在經(jīng)營場所內(nèi)用餐,，如需用餐需在公司統(tǒng)一規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。

7,、注意個人衛(wèi)生,，不得穿背心，拖鞋進入辦公區(qū)域,。

8,、滅蚊燈，老鼠夾,，殺蟲劑應保持有效狀態(tài),，發(fā)現(xiàn)故障應及時報告衛(wèi)生管理員，衛(wèi)生管理員應立即采取措施加以解決,。

倉庫衛(wèi)生管理制度

1,、倉庫劃分為待驗區(qū)，合格品區(qū),，不合格品區(qū),，各區(qū)應放置明顯標志。

2,、所有入庫產(chǎn)品應分區(qū),，分類擺放在規(guī)定的區(qū)間，出入庫帳目應與貨位卡相符,。

3,、應根據(jù)保健食品的性能及要求，將保健食品分別離地整齊存放于常溫庫,，陰涼庫或冷藏庫,，并保證保健食品的質(zhì)量。

4,、應合理使用倉容,，堆碼整齊，牢固,，無倒置現(xiàn)象,。庫存保健食品應按保質(zhì)期遠近依序存放,，先進先出，不同批號保健食品不得混垛,。

5,、倉庫內(nèi)應保持干燥，整潔,，通風,，地面清潔，無積水,，門窗玻璃潔凈完好,，墻壁天花板無霉斑，無脫落,，防蟲,，防鼠，防塵,，防潮,，防霉，防火設施配置齊全,，措施得當,。

5、倉庫應定期做好清潔衛(wèi)生消毒工作,，每日進行防蠅,，防鼠，防蟑檢查和打掃衛(wèi)生,，每月進行一次消毒,，殺菌，并作好記錄,。

6,、非倉庫員工不得進入倉庫。進出倉庫要換倉庫專用鞋預防灰塵,。

7,、倉庫內(nèi)不得吸煙，喝酒,，進食,，不得存放與保健食品存放無關的私人雜物，不得存放易燃,，易爆和有毒物品,。

人員健康管理制度

1、從事經(jīng)營活動的每一位員工每年必須在區(qū)以上醫(yī)院體檢一次,，體檢除常規(guī)項目外,，應加做腸道致病菌,，胸透以及轉(zhuǎn)氨酶，乙肝表面抗原檢查,，取得健康證明后方可參加工作。

2,、凡患有痢疾,，傷寒，病毒性肝炎等消化道傳染病(包括病原攜帶者),，活動性肺結(jié)核,，化膿性或滲出性皮膚病，精神病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的,，不得參與直接接觸保健食品的工作,。

3、員工患上述疾病的,，應立即調(diào)離原崗位,。病愈要求上崗，必須在指定的醫(yī)院體檢,，合格后才可重新上崗,。

4、公司發(fā)現(xiàn)有患傳染病的職工后,，相關接觸人員必須立即進行體檢,，確認未受傳染的，方可繼續(xù)留崗工作,。

5,、每位員工均有義務向部門領導報告自己及家人身體情況，特別是本制度中不允許有的疾病發(fā)生時,，必須立即報告,，以確保保健食品不受污染。

6,、在崗員工應著裝整潔,，佩戴工號牌，勤洗澡,，勤理發(fā),，注意個人衛(wèi)生。

7,、應建立員工健康檔案,，檔案至少保存三年。

人員培訓制度

1,、各級管理人員,，經(jīng)營人員及與經(jīng)營活動有關的維修,，保潔，倉儲,，服務等人員,，均應按<中華人民共和國食品衛(wèi)生法>和<保健食品管理辦法>的規(guī)定，根據(jù)各自的職責接受培訓教育,。

2,、質(zhì)量管理部負責制定年度員工培訓計劃，報總經(jīng)理批準后下發(fā)實施,。行政部門按照培訓計劃合理安排全年的質(zhì)量教育,，培訓工作，并負責建立職工教育培訓檔案,。

3,、培訓方式以企業(yè)定期組織集中學習和自學方式為主，以外部培訓為輔,。任何人無正當理由,，均不得缺席公司的培訓，并應自覺完成學習計劃,。

4,、新錄入員工，轉(zhuǎn)崗員工上崗前須進行質(zhì)量教育與培訓,，主要培訓內(nèi)容包括<中華人民共和國食品衛(wèi)生法>,，<保健食品衛(wèi)生管理辦法>等相關法律法規(guī)，崗位職責,，各類質(zhì)量臺帳,，記錄的登記方法等。培訓結(jié)束后統(tǒng)一考核,，不合格者不得上崗,。

5、參加外部培訓及在職接受繼續(xù)學歷教育的人員,，應將考核結(jié)果或相應的培訓教育證書原件交行政部門驗證后,，留復印件存檔。

6,、企業(yè)內(nèi)部培訓教育的考核,，由行政部門與質(zhì)量管理部共同組織，根據(jù)培訓內(nèi)容的不同可選擇筆試,，口試,，現(xiàn)場操作等考核方式，并將考核結(jié)果存檔。

7,、培訓和繼續(xù)教育的考核結(jié)果,，作為有關崗位人員聘用的主要依據(jù)，并作為員工晉級,，加薪或獎懲等工作的參考依據(jù),。

崗位職責

一、企業(yè)負責人崗位職責

1,、對公司保健食品的經(jīng)營負全面責任,，保證公司執(zhí)行國家有關保健食品的法律，法規(guī)和行政規(guī)章,。

2、負責建立,，健全公司質(zhì)量管理體系,，加強對業(yè)務經(jīng)營人員的質(zhì)量教育，保證公司質(zhì)量管理方針和質(zhì)量目標的落實和實施,，

3,、負責簽發(fā)保健食品質(zhì)量管理制度<>及其他質(zhì)量文件，負責處理重大質(zhì)量事故,，定期組織對質(zhì)量管理制度<>的執(zhí)行情況進行考核,。

4、負責對保健食品首營企業(yè)和首營品種的審批,，對公司購進的保健食品質(zhì)量有裁決權(quán),。

5、負責國家和上級主管部門有關保健食品的法律法規(guī)及各項政策在公司內(nèi)部的貫徹實施,。

6,、負責選拔任用各方面的合格人員，定期開展質(zhì)量教育和培訓工作,，每年組織一次全員身體檢查,。

二、食品衛(wèi)生管理員崗位職責

1,、認真學習和貫徹執(zhí)行國家有關保健食品的法律,，法規(guī)和行政規(guī)章，嚴格遵守公司的質(zhì)量和衛(wèi)生管理的規(guī)章制度,，對保健食品的衛(wèi)生管理工作負直接責任,。

2、按時做好營業(yè)場所和倉庫的清潔衛(wèi)生工作,，保持內(nèi)外環(huán)境整潔,，保證各種設施，設備安全有效。

3,、每年負責安排公司經(jīng)營人員的健康檢查,，建立并管理員工健康檔案，監(jiān)督檢查員工保持日常個人衛(wèi)生,。

4,、負責監(jiān)督做好營業(yè)場所和倉庫的溫濕度檢測和記錄，保證溫濕度在規(guī)定的范圍內(nèi),，確保保健食品的質(zhì)量,。

5、保證保健食品的經(jīng)營條件和存放設施安全,，無害,，無污染，發(fā)現(xiàn)可能影響保健食品質(zhì)量的問題時應立即加以解決,，或向總經(jīng)理報告,。

三、購銷人員崗位職責

1,、嚴格遵守國家有關保健食品的法律法規(guī)和各項政策,，遵守公司各項質(zhì)量管理的規(guī)章制度，特別是采購和銷售方面的管理制度,。

2,、采購人員應根據(jù)公司的計劃按需進貨，擇優(yōu)采購,，嚴禁從證照不全的公司或廠家進貨,。

3、對購進的保健食品應按照合同規(guī)定的質(zhì)量條款,，認真檢查供貨單位的<衛(wèi)生許可證>,，<工商執(zhí)照>和保健食品的<批準證書>，<檢驗合格證>,，對保健食品逐件驗收,。

4、銷售人員應確保所售出的保健食品在保質(zhì)期內(nèi),，并應定期檢查在售保健食品的外觀性狀和保質(zhì)期,，發(fā)現(xiàn)問題立即下架，同時向質(zhì)管部報告,。

5,、銷售時應正確介紹保健食品的保健作用，適宜人群,，使用方法,，食用量,，儲存方法和注意事項等內(nèi)容，不得夸大宣傳保健作用,，嚴禁宣傳療效或利用封建迷信進行保健食品的宣傳,。

6、營業(yè)員應每天上下午各一次做好營業(yè)場所的溫濕度檢測和記錄,。

保健品管理規(guī)定細則 保健品管理辦法篇四

一,、目的

客服電話是公司與客戶進行溝通和提供服務的重要途徑之一。為了提高公司的客服水平,，提升公司的整體形象,，特制定400客服電話管理規(guī)定。

二,、適用范圍

青海創(chuàng)一翔商貿(mào)有限公司及青海一翔房地產(chǎn)經(jīng)紀有限責任公司400客服電話接待工作

三,、服務標準

(一)客服人員素質(zhì)要求

1.具有良好的職業(yè)道德和服務思想，以服務客戶為原則,。

2.能受理客戶的各種問題投訴,、來電及咨詢。

3.熟悉公司相關客戶的要求,，熟練掌握工作技巧。

4.普通話標準流利,，聽懂方言,。

5.具備一定的溝通能力，通過有效的溝通與客戶達成共識;一定的應變能力,，反應機敏,，能掌控局面恰當?shù)慕鉀Q問題。

6.工作時間使用規(guī)范的服務用語,，態(tài)度端正幫客戶處理問題,。

7.客服人員應不斷學習，總結(jié)客服工作經(jīng)驗,，提高自身業(yè)務素質(zhì)與業(yè)務技能,。

8.對客服過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋，并提出建設性的意見和建議,。

9.遵守公司規(guī)章制度,，完成公司領導交辦的其他工作。

(二)客服服務細則

1.聽到電話響鈴,，應當調(diào)整坐姿,，收腹提氣以保持語氣的平穩(wěn);面帶微笑，神情自然,。

2.電話響鈴三聲之內(nèi),，必須接起電話，受理客戶來電。

3.受理過程中禮貌用語,，多用“請,、您好、謝謝,、x女士/先生,、再見、感謝”等禮貌用語,。

4.認真傾聽客戶所要咨詢的問題,，并做好記錄;若是沒有聽清楚，可禮貌的要求客戶再復述一次問題,。

5.再受理過程中,，如果需要客戶等待則應提前說明講明原委并征求客戶意見，得到回應后再進行下一步定做,，返回時應向客戶致歉;若等待時間較長,，則每30秒回應一下客戶，不要讓客戶茫然等待,。

6.在受理過程中,，不得打斷客戶的說話。

7.受理完畢后詢問客戶是否清楚,，如果客戶沒有聽清楚,，應再向客戶解釋問題直到客戶聽清楚為止。

8.接聽電話中,，語氣要自然,，音量應該根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境及客戶需求作出調(diào)整，切忌音量過高,。

9.再回答問題時,，主動幫客戶記錄較長的回復以方便客戶需知。

10.遇到投訴電話,，首先應穩(wěn)住客戶情緒,，平息客戶怒氣，并盡快進行問題解決,。

11.對于不熟悉的投訴業(yè)務,，應先向客戶解釋清楚，讓客戶等待,，在及時反映問題給相關負責人解決后恢復客戶,。

12.若遇到需要較高人員處理問題時，要讓客戶知道會有適當人來處理,并及時將電話轉(zhuǎn)接出去或是叫人,。

13.投訴處理后及時給客戶回復,，講清上次未處理的問題并將處理結(jié)果告訴客戶,。

14.客戶提出意見或建議后，客服應及時記錄,，表現(xiàn)出接受的態(tài)度并表示感謝,。

(三)服務注意事項

保健品管理規(guī)定細則 保健品管理辦法篇五

第一章 總則

第一條 為促進____發(fā)展規(guī)章制度制定與管理工作規(guī)范化、程序化,、提高建章立制的質(zhì)量,，依據(jù)公司章程，參照二〇xx年七月二十四日____控股集團印發(fā)的《____控股集團規(guī)章制度制定與管理規(guī)定(試行)》,，結(jié)合公司實際,，制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定所稱的規(guī)章制度,，是指公司針對生產(chǎn),、經(jīng)營、技術(shù),、勞動,、管理等各項活動所制定的管理規(guī)范的總稱。

第三條 本規(guī)定適用于公司規(guī)章制度的制定計劃,、起草,、審核,、頒布,、解釋,、修改,、備案和廢止等相關活動,。

第四條 制定規(guī)章制度,，應當遵循下列原則：

(一)堅持依照法定權(quán)限和程序制訂的原則,，法律,、法規(guī)已經(jīng)明確規(guī)定的原則上不作重復規(guī)定;

(二)堅持從企業(yè)實際出發(fā),，符合企業(yè)改革和發(fā)展總體目標;

(三)堅持適度超前的原則，推動公司現(xiàn)代企業(yè)制度的建設和創(chuàng)新;

(四)注意制度間的協(xié)調(diào)性,，避免各項制度之間沖突和遺漏;

(五)遵循“長遠規(guī)劃,、年度計劃、適時修訂,、定期清理,、統(tǒng)一規(guī)范”的原則。

第五條 制定規(guī)章制度的要求,。

(一)全面性：全面性既要包括制度范圍的全面性,，也包含制度本身的全面性;

(二)準確性：規(guī)章制度用語應當準確、簡潔,，條文內(nèi)容應當明確,、具體;

(三)可操作性：具有操作的相關流程,，明確相關工作的負責部門和責任崗位;

(四)實際性：切合企業(yè)經(jīng)營管理的實際需要;

(五)穩(wěn)定性：能在一定范圍內(nèi)穩(wěn)定適用一定時間;

(六)服務性：制度本身應體現(xiàn)服務企業(yè)發(fā)展的需求。

第二章 規(guī)章制度建設組織管理

第六條 公司董事會,、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會分別依照國家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定行使規(guī)章制度的審核,、批準、修訂和廢止權(quán),。

第七條 公司綜合管理部是規(guī)章制度的歸口管理部門,。其主要職責是：

(一)負責規(guī)章制度體系的編制工作;

(二)負責組織擬定規(guī)章制度制定的年度計劃;

(三)根據(jù)規(guī)劃督促、檢查,、協(xié)助各部門起草規(guī)章制度草案;

(四)起草或組織起草公司綜合性規(guī)章制度;

(五)負責規(guī)章制度草案規(guī)范的審核;

(六)組織規(guī)章制度草案論證,、修改、定稿,、報送,、文字審核等工作;

(七)負責收集規(guī)章制度執(zhí)行中存在的問題，提出完善,、修改和廢止有關規(guī)章制度的建議;

(八)負責規(guī)章制度的編號,、保管、存檔工作;

(九)聯(lián)系律師進行規(guī)章制度的法律審核,。

第八條 公司董事會秘書負責公司總經(jīng)理辦公會與董事會的銜接,，其主要職責是：

(一)依據(jù)公司章程提出經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準的規(guī)章制度是否需要董事會審議的建議。

(二)將需要審議的規(guī)章制度提交董事會審議,。

第三章 制度建設規(guī)劃與年度計劃

第九條 公司綜合管理部根據(jù)業(yè)務管理需要制定公司規(guī)章制度體系的整體制訂規(guī)劃,，整體規(guī)劃每年滾動調(diào)整。

第十條 公司各部門根據(jù)規(guī)章制度體系整體規(guī)劃,，制訂本部門規(guī)章制度年度計劃,。

第十一條 公司綜合管理部對各部門提出的規(guī)章制度年度計劃進行協(xié)調(diào)和審核，編制公司規(guī)章制度制訂或修訂年度計劃,。 第十二條 公司部門主管副總經(jīng)理可臨時提議并由總經(jīng)理辦公會決定將某些重要規(guī)章制度的制定列入年度計劃,。

第四章 規(guī)章制度的起草

第十三條 起草規(guī)章制度應注意規(guī)章制度彼此之間的協(xié)調(diào)和銜接，并就規(guī)章制度之間對同一事項的不同具體規(guī)定在上報時做出專門說明,。 第十四條 對涉及兩個以上部門業(yè)務的規(guī)章制度,，由相關部門組成聯(lián)合起草小組起草，綜合管理部協(xié)助,。

第十五條 規(guī)章制度的起草,，應按下列步驟進行：

(一)收集資料，掌握有關法律,、法規(guī)以及其他企業(yè)的相關規(guī)定;

(二)調(diào)查研究,，提出解決問題的辦法、措施;

(三)撰寫草案;

(四)將草案送相關部門,、控股公司征求意見,。涉及員工利益的,，還需征求員工代表意見。被征求意見部門或個人應認真填寫《____發(fā)展規(guī)章制度征求意見表》(見附件一);

(五)匯總意見,，修改草案,，填寫《____發(fā)展規(guī)章制度審批表》(見附件二);

第十六條 規(guī)章制度一般應包括下列內(nèi)容：

(一)目的：清晰簡潔說明本制度控制的活動和內(nèi)容。

(二)適用范圍：明確規(guī)章制度所涉及的有關部門(單位),、人員,、事項和活動。

(三)職責：規(guī)定實施本制度的部門(單位)或人員的責任和權(quán)限,。

(四)制度規(guī)范的內(nèi)容,、要求與程序，對相應經(jīng)濟活動的約束與要求,。

(五)相應活動,、事項的詳細流程，附相關的工作流程圖,。

(六)支持性文件和相關記錄,、圖表，包括與本制度相關的支持性文件,、規(guī)定,，各種應保留的相關記錄、表格,、單據(jù)等,。

(七)違反規(guī)定的相關責任。

(八)制度的實行時間及有效期限,。

第十七條 規(guī)章制度篇章結(jié)構(gòu)排列可根據(jù)內(nèi)容多少分為章,、條、款,、項,、目結(jié)構(gòu)表達，內(nèi)容簡單的也可直接以條的方式表達,。章、條的序號用中文數(shù)字依次表述;款不編序號;項的序號用中文數(shù)字加括號依次表述;目的序號用阿拉伯數(shù)字依次表述,。

第十八條 被征求意見的部門應認真研讀,，對制度草案提出意見。征求意見的部門應將各部門的意見存檔備查,。

第十九條 規(guī)章制度起草部門在廣泛采納多方意見,，修改完善規(guī)章制度草案后，報部門主管副總經(jīng)理審核,。

第五章 審查,、批準

第二十條 規(guī)章制度草案經(jīng)起草部門主管副總經(jīng)理審核后,，起草部門填寫規(guī)章制度審批表(見附件一)，經(jīng)起草部門負責人和主管副總經(jīng)理簽字后,，將草案及審批表送綜合管理部審查,。

第二十一條 綜合管理部對規(guī)章制度草案進行下列審查：

(一)與公司現(xiàn)行規(guī)章制度是否協(xié)調(diào);

(二)草案結(jié)構(gòu)、條款是否符合規(guī)章制度的要求和技術(shù)規(guī)范;

(三)是否切合企業(yè)實際和體現(xiàn)權(quán)責利對等原則;

(四)提交公司法律顧問進行法律審核,。

第二十二條 經(jīng)審查符合要求的,，由綜合管理部報本部門主管副總經(jīng)理審核，并報總經(jīng)理辦公會審批后下發(fā)實行,，須董事會審批的基本管理制度由董事會秘書負責報送董事會審批后下發(fā)實行,。

第二十三條 以____發(fā)展名義下發(fā)的規(guī)章制度，由綜合管理部負責編號,、印刷,、發(fā)放;以各職能部門名義下發(fā)的管理規(guī)范，由本部門編寫,、印刷,、發(fā)放。

第二十四條 首次頒布的制度為試行文件,。試行期為一年,，試行期后經(jīng)修改的文件為正式文件，正式文件如需修訂則按照修訂與廢止的相關程序辦理,。

第二十五條 以各職能部門名義下發(fā)的規(guī)章制度發(fā)布后5日內(nèi),，主管部門應送綜合管理部備案。

第二十六條 規(guī)章制度一經(jīng)頒布生效后,，公司各級人員必須嚴格遵守,。

第六章 修訂與廢止

第二十七條 為加強規(guī)章制度的動態(tài)管理，規(guī)章制度實施過程中,，制度制定部門與綜合管理部每年向各相關部門征求規(guī)章制度執(zhí)行意見,，搜集規(guī)章制度執(zhí)行過程中存在的問題，以便適時修訂,。

第二十八條 各相關部門在執(zhí)行規(guī)章制度過程中,，對規(guī)章制度存在的問題應及時記錄，填寫《____發(fā)展規(guī)章制度修改,、廢止建議表》(見附件三)交綜合管理部,。

第二十九條 規(guī)章制度的修改和廢止應由規(guī)章制度的制(擬)定部門提出，綜合管理部審核,，報總經(jīng)理辦公會審定,。經(jīng)董事會批準實施的規(guī)章制度，其修訂和廢止報董事會審定,。

第三十條 規(guī)章制度有下列情形之一的,，應進行修正,。

(一) 規(guī)定事項不能切合現(xiàn)行經(jīng)營方針或事實需要的。

(二) 規(guī)定事項局部已不適用的,。

(三) 規(guī)章制度的局部與政府有關法令相抵觸的,。

(四) 同一規(guī)章制度內(nèi)容前后重復矛盾的。

(五) 同一事項所須適用的各種規(guī)章制度,，其內(nèi)容彼此沖突矛盾的,。

(六) 所涉及的部門名稱，已與現(xiàn)制不符,，或原規(guī)定事項的主管或執(zhí)行部門已經(jīng)裁并或變更的,。

第三十一條 規(guī)章制度有下列情形之一者，應予以廢止,。

(一) 規(guī)定事項與現(xiàn)行經(jīng)營方針相?；虿环摹?/p>

(二) 已與現(xiàn)實情況完全不相切合的,。

(三) 同事項已有新規(guī)定并已公布施行的,。

(四) 規(guī)定事項已執(zhí)行完畢，或因情勢變遷,，已無繼續(xù)施行必要的,。

(五) 其它情形無保留或繼續(xù)適用必要的。

第七章 附則

第三十二條 公司基本管理制度的范圍由公司董事會負責認定,。

第三十三條 每年一季度,，由綜合管理部對上年度公布實施的規(guī)章制度進行統(tǒng)一編纂，并印刷成卷,。

第三十四條 各控股子公司應認真貫徹落實____發(fā)展制定下發(fā)的各項規(guī)章制度,。子公司認為制度條款不適用于本公司的，應于制度頒布日兩周之內(nèi)向____發(fā)展綜合管理部提出書面說明,，并將解決方案上報備案,。綜合管理部提交總經(jīng)理辦公會審議，需董事會審批的由董事會秘書協(xié)調(diào)審批,。

第三十五條 規(guī)章制度制定流程見附件四,。

第三十六條 本規(guī)定解釋權(quán)歸____發(fā)展綜合管理部。

第三十七條 本規(guī)定自總經(jīng)理辦公會批準通過之日起實施,。