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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇一
參會(huì)人員：(后參加),。
列席人員：
會(huì)議記錄：
會(huì)議議題：討論《和諧家報(bào)》目前。
存在的問題和解決辦法,。
會(huì)議內(nèi)容：
吳樹明：今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議,，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問題，明確當(dāng)前需要做哪些工作,，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言,。
吳：我覺得《家報(bào)》目前的問題主要來自兩個(gè)方面：一是編輯，二是寫手,。先說編輯存在的問題,，還是責(zé)任感的問題，具體來說就是有惰性,，雖然我是總編,，但是我也沒有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施，每次到該出下一期的時(shí)候,，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯,。再說寫手，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,，主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂趣,，無論會(huì)不會(huì),、能不能，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與,，或者以家庭為單位,，每兩個(gè)月一篇，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來,，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去,，就得人人出力,，不能次次就指那幾個(gè)能寫，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致,，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任,，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去?，F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出,，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈,。
董：剛才總編說得很詳細(xì),，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來的，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈,，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報(bào)紙,，拿到我家，又從我家拿到老于家,，那兩卷兒報(bào)紙一直無人領(lǐng),，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了,，現(xiàn)在要是停辦太可惜了,。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無關(guān)，也不寫也不看,，這個(gè)問題不解決,，報(bào)紙辦下去也難。沒人投稿,，難死編輯,，有一期微微編輯，全是微微自己的文章,，上期母親節(jié),，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報(bào)紙一共8版,，要是6版摘抄,，《家報(bào)》也就變味了,。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想，說重了是與己無關(guān),，說輕了也是沒信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位,，懲罰不一定有，獎(jiǎng)勵(lì)必須有,。解決辦法就是固定專欄,，每個(gè)專欄固定記者，編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者,，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足,。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的,、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典,、“社會(huì)廣角”、“居家美食”,、“暮鼓晨鐘”,、“閑情逸致”、“文化園地”,、“七嘴八舌”,、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”,。
李：我同意設(shè)立專欄,，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外,，我建議設(shè)立一個(gè)資金池,，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，做到獎(jiǎng)罰分明,，處罰上至少點(diǎn)名批評(píng),。
于：報(bào)紙辦起來不容易，不能停,，可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來責(zé)任都落他們身上了,，不行就雙月刊，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有,，該酬錢酬錢。
吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力,，稿件沒人寫,，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫,，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制,，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,，給編輯點(diǎn)溫暖,。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立，編輯算一下,，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇,，達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期,，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣,，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,，提出來,，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來,。還有個(gè)接續(xù)問題,，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來,，如果說停就停,，帶給孩子們的影響也不好，對(duì)他們成長也不利,。
吳孝芬：制定個(gè)規(guī)章制度,，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙,，一季度統(tǒng)計(jì)一下,，稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,，認(rèn)為有人能寫,，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧,，可是年輕人工作又忙,，這樣大家就都有理由不寫了。
吳：獎(jiǎng)可以,，關(guān)鍵是怎么罰?
：人家能寫的作者不圖以獎(jiǎng),，不能寫的就罰錢唄。
：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,，不是能寫不能寫、會(huì)寫不會(huì)寫的問題,。
：可以罰錢,，但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的,。
：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的,，建立一個(gè)a,、b崗。
：我也考慮過占江的提議,，滿五年以后可以改為兩月刊,，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)硖髩毫ΑＮ也惶鲝埅?jiǎng)懲機(jī)制,，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題,，獎(jiǎng)也是，大家都不差那點(diǎn)錢,，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感,。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑,、有包袱,。稿件平均分配也不可行，像四姐,、嫂子實(shí)在不能寫的,，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇,，不能寫的一年也寫兩篇,。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分,，可以增加閱報(bào)量,，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補(bǔ)短,。設(shè)立專欄的事嘗試過,，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,，不管大家,、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,，主要約稿的力度很重要,，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期,，多攪和攪和,。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒。現(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報(bào)紙,。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé),，讓昊邈、張明,、于躍他們都參與進(jìn)來,，分擔(dān)一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯,，再多設(shè)一個(gè)排版,。
：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個(gè)方式長時(shí)間也不好使,，不是說你在微信里說一下大家就都寫了,，有時(shí)候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣,，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫作水平也不一樣,，有時(shí)候我寫完了,，都不好意思往報(bào)紙上登。
：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力,，但是對(duì)孩子們的成長也有促進(jìn)作用,，也能推動(dòng)你突破自己，就像搞銷售一樣,。
：每個(gè)人想法不一樣,，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限,，怕寫完讓人家笑話,。
：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難,。
：開完會(huì)效果也不一定好,，說的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方,，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來,，編輯也可以擴(kuò)大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容,。
：大伙的意見我都不評(píng)論,，我就說我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職,，但我該寫還寫,，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫,。
：不攤派指標(biāo)還是不行,。
：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多,，最后還得有一個(gè)人決策,。
：家有千口，主事一人,，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論,。我同意按家攤派指標(biāo)。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇二
列席：公司監(jiān)事會(huì)主席許開程,。
時(shí)間地點(diǎn)：1994年4月26日晚上,，上海市金山衛(wèi)金山賓館。
1.王基銘董事長繼續(xù)召開本次董事會(huì),，并主持了今天會(huì)議,。本次董事會(huì)的通知已于。
4月18日發(fā)出,，所有董事都已確認(rèn)收到會(huì)議通知,。王基銘宣布顧傳訓(xùn)、陳敏恒,、何斐因,。
公未能出席董事會(huì)議，上述三位董事給予王基銘董事長不可撤消的投票代理權(quán),。王基銘宣,。
布出席本次會(huì)議的人數(shù)已達(dá)到公司章程規(guī)定的法定人數(shù)。
2.王基銘說明本次董事會(huì)議的另一項(xiàng)重要日程是任免公司的副總經(jīng)理,。在召開本次,。
會(huì)議前，王基銘總經(jīng)理向本公司董事會(huì)提出了人事任免建議,，與會(huì)董事進(jìn)行了認(rèn)真討論,，
決議如下：
決議1。
聘任執(zhí)行董事王名實(shí)為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理;,。
聘任陸益平為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理;,。
聘任戎光道為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理;。
聘任期即日開始生效,，但任該職銜直至董事會(huì)委任其繼任人或其被提前辭退或職位空缺為止,。
決議2,。
免去公司董事辜昌基的上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù);。
免去公司董事周耘農(nóng)的上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù),。
決議3,。
鑒于辜昌基、周耘農(nóng)兩位董事不再擔(dān)任本公司行政職務(wù),，因此不再為公司執(zhí)行董事,。
決議4。
理,，協(xié)助總經(jīng)理主持公司日常工作。
決議5,。
董事會(huì)建議增補(bǔ)陸益平,、戎光道公司董事并提交下次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。待批準(zhǔn)后再,。
由董事會(huì)決議其二位擔(dān)任公司執(zhí)行董事,。在臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)前，陸益平,、戎光道列席董,。
事會(huì)。
特此決議,。
上海石油化工股份有限公司董事會(huì),。
一九九四年四月二十八日。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇三
列席人員：(法律顧問),。
缺席：
主持人：
記錄整理：
1,、聽取(單位)x年的。
工作總結(jié),。
2,、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》。
3,、審議《改進(jìn)方法》,。
4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》,。
會(huì)議決議：
根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定,，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00，在本x會(huì)議室召開,。本次會(huì)議由董事長召集,，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集,、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。
會(huì)議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽取了《改進(jìn)方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》,、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計(jì)劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》,。
會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會(huì)議號(hào)召全體員工，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日,。
會(huì)議時(shí)間：x年x月x日。
會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)x會(huì)議室),。
參加會(huì)議人員：
1,、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開始,，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告。
發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告,。其中，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過該籌辦報(bào)告,。)。
二,、表決通過公司章程,。
發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。),。
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。
三、選舉董事會(huì)成員,。
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
2,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3、選舉為公司董事,，任期年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。
同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì),。
四,、選舉監(jiān)事會(huì)成員。
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明),。
同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
五,、審核公司設(shè)立費(fèi)用,。
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對(duì),、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況,。
(大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明),。
會(huì)議主持人：(簽字)。
出席會(huì)議人員：(簽字),。
記錄人：(簽字),。
x年x月x日。
注意事項(xiàng)：
1,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過程及決議情況的重要法律文書,。
2、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開的時(shí)間,、地點(diǎn),、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求,。
3、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄,。最后要有會(huì)議主持人,、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人,、記錄人簽字。
4,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì),。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成,。
5,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人,、認(rèn)股人出席,，方可舉行。
6,、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議,，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。
7,、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任,。
x學(xué)院第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于27年9月11日下午在學(xué)校一號(hào)樓三樓會(huì)議室召開，會(huì)期半天,。學(xué)校董事會(huì)成員出席會(huì)議,，董事施銀節(jié)請(qǐng)假缺席會(huì)議。會(huì)議由周星增董事長主持,。名譽(yù)董事汪燮華,、忻福良和董事會(huì)秘書董圣足列席會(huì)議。
一,、會(huì)議聽取并審議通過校長行政,。
工作報(bào)告。
會(huì)上,，黃清云校長代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報(bào)告,。上學(xué)期，學(xué)校工作取得了較好成績,，獲得了“xx市文明單位”,、“xx市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子，進(jìn)一步擴(kuò)大了社會(huì)影響力;黨的建設(shè)得到加強(qiáng);和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進(jìn)展;師資隊(duì)伍建設(shè)繼續(xù)推進(jìn),。此外,，圍繞學(xué)校中心任務(wù)，服務(wù)服從于教學(xué)，其他各項(xiàng)工作也都取得了新的進(jìn)步,。新學(xué)期,，學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè)，深入實(shí)施教學(xué)質(zhì)量工程,，全面啟動(dòng)新一輪市級(jí)文明單位創(chuàng)建活動(dòng),，加快和諧校園構(gòu)建進(jìn)程，力圖在學(xué)科建設(shè),、隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上,，取得新的突破、新的成績,。
董事們普遍認(rèn)為,，在黃清云校長的帶領(lǐng)下，學(xué)校各項(xiàng)工作抓得緊,，抓得實(shí),，是富有成效的。會(huì)議一致通過學(xué)校行政工作報(bào)告,，并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項(xiàng)工作安排,。
二、會(huì)議聽取并審議通過上學(xué)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和本學(xué)年度財(cái)務(wù)預(yù)算,。
報(bào)告26-27學(xué)年度,，學(xué)院學(xué)費(fèi)總收入為8612萬元，實(shí)際經(jīng)費(fèi)支出為6111萬元,，支出占收入的比重為71%,，財(cái)務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省。會(huì)議認(rèn)為,，學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上,，是經(jīng)濟(jì)節(jié)約，同時(shí)也是講求效率的,。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴(kuò)大，教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素,，為更好地穩(wěn)定隊(duì)伍,，改善辦學(xué)條件，增強(qiáng)學(xué)校競爭力,，會(huì)議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費(fèi)支出占學(xué)費(fèi)收入的比例。會(huì)議要求學(xué)院行政班子進(jìn)一步用好用活預(yù)算資金,，厲行節(jié)約,，講求效益，使有限的資源用在刀口上,，將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè),，推動(dòng)學(xué)院深入持久發(fā)展,。
三、會(huì)議重點(diǎn)研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊(duì)伍建設(shè)等問題與會(huì)人員結(jié)合各自工作實(shí)際,，圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊(duì)伍建設(shè)等問題進(jìn)行了熱烈研討,，提出了許多建設(shè)性的意見和建議，形成了以下幾點(diǎn)共識(shí)：
一要大力加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)和特色培育,。學(xué)院發(fā)展到了本科階段,，內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點(diǎn)，確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位,，確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展,。基于我校人才培養(yǎng)目標(biāo)的定位,，學(xué)校應(yīng)大力發(fā)展應(yīng)用型學(xué)科,。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段，為了有利于跨越式發(fā)展,，可先不明確誰是主干學(xué)科,，誰是支撐學(xué)科等，而是鼓勵(lì)各個(gè)學(xué)科都快速發(fā)展,，在發(fā)展中通過競爭形成主干學(xué)科,，努力形成“人無我有，人有我強(qiáng)”的學(xué)科特色,。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)作為主要職責(zé),。在特色培育方面，還要堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男ｏL(fēng),、嚴(yán)格的管理,，注重校園文化的建設(shè)。
二要采取切實(shí)措施,，推進(jìn)兩級(jí)管理,。隨著學(xué)院規(guī)模的擴(kuò)大，管理層次的增加,，實(shí)行真正意義上的“三級(jí)組織,，兩級(jí)管理”勢在必行。當(dāng)務(wù)之急,，一方面要切實(shí)加強(qiáng)系辦公室力量的配備,，提升基層管理能力和執(zhí)行力，完善各項(xiàng)基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變,，進(jìn)一步下放管理權(quán)限,，強(qiáng)化宏觀指導(dǎo)。
三要加快推進(jìn)科學(xué)研究工作?？茖W(xué)研究,，作為高校的三大基本職能之一，在民辦高校中同樣不能忽視,。學(xué)院到了本科階段,，加強(qiáng)科研工作，已成為一項(xiàng)極其緊迫的任務(wù),。為此,，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊(duì)伍建設(shè)上，要加快中青年教師的引進(jìn)和培養(yǎng)工作;(2)在科研制度建設(shè)上,，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密結(jié)合起來;(3)在科研經(jīng)費(fèi)的投向上,，要加強(qiáng)對(duì)優(yōu)秀科研人員的扶持，加大對(duì)優(yōu)秀科研成果的獎(jiǎng)勵(lì)力度,。
四要更加重視隊(duì)伍建設(shè),，做好新老交替工作。隊(duì)伍建設(shè)是高校永恒的主題,。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期,，必須繼續(xù)大力推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)，優(yōu)化人力資源的配置,。出于學(xué)院長遠(yuǎn)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮,，當(dāng)前必須將隊(duì)伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來，并采取切實(shí)有效措施,，加快教師(含輔導(dǎo)員及實(shí)驗(yàn)人員)與管理人員兩支隊(duì)伍的梯隊(duì)建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作,，以順利實(shí)現(xiàn)新老交替，確保各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展,。
五要充分發(fā)揮民營機(jī)制優(yōu)勢,，進(jìn)一步提高管理效率。在分配上,，要妥善處理好效率與公平的關(guān)系,，堅(jiān)持獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，多勞多得,，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上,，要堅(jiān)持任人唯賢，惟才是舉,，杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設(shè)置上,，要堅(jiān)持因崗設(shè)人,，做到競爭上崗，避免因人設(shè)崗、人浮于事,。只有這樣,，才能真正實(shí)現(xiàn)“人員能進(jìn)能出，職務(wù)能上能下,，工資能高能低”,，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機(jī)制優(yōu)勢，促進(jìn)學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展,。
四,、會(huì)議還討論了新一輪工資調(diào)整方案，并就老同志二次離退問題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計(jì)算為主的教師工資制度,，已難以適應(yīng)學(xué)院形勢發(fā)展的需要,，會(huì)議原則同意鄭朝科副校長代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案，并強(qiáng)調(diào)指出,，工資調(diào)整要堅(jiān)持三個(gè)原則,，即：(1)按勞取酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則;(2)突出重點(diǎn),、兼顧一般原則;(3)增量調(diào)整,、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。會(huì)議還專門研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問題,。與會(huì)董事對(duì)學(xué)院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志,、老專家們，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績與貢獻(xiàn)給予了高度評(píng)價(jià)?，F(xiàn)階段,，出于學(xué)科和管理梯隊(duì)新老交替的需要，以及從愛護(hù)老同志身體健康的角度考慮,，會(huì)議決定：(1)凡年已屆滿7周歲的學(xué)科帶頭人,、系(專業(yè))主任以及行政部門負(fù)責(zé)人，原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實(shí)職;個(gè)別確因工作需要,，且健康狀況允許加本人樂意的人員,，經(jīng)董事長或校長提名推薦、董事會(huì)集體研究同意,，可適當(dāng)再延聘一段時(shí)間,，但最長不超過3年。(2)對(duì)于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來校工作,，且對(duì)學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過較大貢獻(xiàn)的二次離退人員,，在其年滿7周歲不再續(xù)聘離職時(shí)(續(xù)聘人員除外)，學(xué)校將視其工齡長短,、崗位重要程度及其實(shí)際貢獻(xiàn)大小,，給予其一定數(shù)額的一次性津貼,，以作為對(duì)其貢獻(xiàn)的回報(bào)。這部分人員的名單及津貼數(shù)額,，由學(xué)院提出,，報(bào)董事會(huì)核準(zhǔn)。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇四
集團(tuán)公司二樓會(huì)議室,。
公司監(jiān)事會(huì)成員,、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表,。
一,、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)。
1,、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全,、下屬各公司配合不力，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢,，南郊,，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強(qiáng)只有小部分提供,。另外只有清單,，原件末上交，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展,。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案,。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。
2,、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待,，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展,，由于缺乏溝通,，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上，沒有太大成績,。
3,、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場,，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況,，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),，接下來陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù),。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,，每月正常報(bào)稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用,，故接下來的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查,，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí),，追究落實(shí)到個(gè)人，如有問題決不估息,。
4,、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源,，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場推介,，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的.投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng),。
5,、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1,、2億,。金強(qiáng)債務(wù)不明，北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某，韓某,，三筆,。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中,。
6,、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司,，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目,。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二,、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：
1,、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付,，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合,，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任,。
2,、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起,，中京盛世集團(tuán)所有工作人員,，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息,。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布，均需董事會(huì)通過后,，在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布,。
3、兩項(xiàng)授權(quán),。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,，代行法人職責(zé),，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作,。
當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人,，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請(qǐng)假,，但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng),，董事鄭建軍一人缺席。
4,、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營費(fèi)用方案,。此決議通過。
四,、5月份需加強(qiáng)的重點(diǎn)工作：
1,、成立中京盛世集團(tuán)客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)。
2,、將客戶維權(quán)工作與政府進(jìn)行對(duì)接,。
3、發(fā)布《中京盛世白皮書》,。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇五
地點(diǎn)：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂,。
議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;,。
2,、討論通過公司利潤分配建議方案,。
主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長,。
出席董事：劉備,，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長。
關(guān)羽,，北京水煮三國餐飲有限公司董事,。
張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時(shí)接受趙云董事的委托代其行使,。
表決權(quán))。
應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：5,。
實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：4,。
其中：親自到會(huì)董事4人;委托其他董事出席的董事1人。
列席人：司馬懿,，北京水煮三國餐飲有限公司總經(jīng)理,。
諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會(huì)主席,。
金人慶,，北京水煮三國餐飲有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
記錄人：孫大喬,，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任,。
劉備副董事長：收到。
關(guān)羽董事：收到,。
張飛董事：本人收到,。趙云董事告知本人也收到。
曹：下面我們正式開會(huì),。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名,，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)司馬懿先生陳述提名理由,。
司馬：---------------------------------------,。
曹：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見。
劉：----------------------,。
關(guān)：----------------------,。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見,。
曹：下面討論第二項(xiàng)議題：是否通過公司利潤分配建議方案,。首先請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。
金：-------------------------------,。
曹：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見,。
劉：----------------------,。
關(guān)：----------------------。
張：----------------------,。趙云董事同意我的意見,。
曹：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票，進(jìn)行表決,。
(眾董事填寫選票),。
曹：請(qǐng)諸葛亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)孫小喬女士協(xié)助,。
(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計(jì)票),。
曹：請(qǐng)諸葛亮先生唱票。
曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------,。
曹：請(qǐng)孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案,。
曹：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------。
曹：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會(huì)決議,。贊成的請(qǐng)舉手,。
(3名董事舉手)。
張(聲明)：我同時(shí)代表趙云董事舉手,。
曹：反對(duì)的請(qǐng)舉手,。
(無人舉手)。
曹：棄權(quán)的請(qǐng)舉手,。
(1人舉手),。
曹：好，4票通過,。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定,，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過,。
曹：請(qǐng)問各位董事還有什么意見?
眾董事：無意見,。
曹：請(qǐng)問各位列席人員還有什么意見?
司馬：服從董事會(huì)決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選,。
其他列席人員：無意見,。
曹：好，請(qǐng)孫大喬女士將董事會(huì)決議打印成文,。
(孫大喬女士打印董事會(huì)決議),。
曹：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字。
(眾董事簽字),。
曹：請(qǐng)孫大喬女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行,，原件存檔。好，今天的董事會(huì)到此結(jié)束,，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄,，確認(rèn)無誤后簽字，散會(huì),。
出席董事簽字：
曹操劉備關(guān)羽張飛趙云(張飛代),。
列席人員簽字：
司馬懿諸葛亮金人慶。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇六
出席人員：
列席人員：
缺席：(出差),。
主持人：
記錄整理：
會(huì)議提要：1,、x年工作匯報(bào)。
2,、x年工作打算,。
1.通過x年工作報(bào)告。
2.審議并補(bǔ)充x年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件),。
3.通過集團(tuán)干部任免：為集團(tuán)總經(jīng)理助理;x人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;任醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理,。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命"反聘為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任,、為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
(集團(tuán))有限公司,。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇七
會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)x會(huì)議室),。
參加會(huì)議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2,、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜,。
會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告。
發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中,，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過該籌辦報(bào)告。),。
二,、表決通過公司章程。
發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。),。
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。
三、選舉董事會(huì)成員,。
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
2,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3、選舉為公司董事,，任期年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。
同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì),。
四,、選舉監(jiān)事會(huì)成員。
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
2,、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
3,、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。
同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì),。
五,、審核公司設(shè)立費(fèi)用。
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對(duì)、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況,。
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán)),，折價(jià)為____元人民幣，折合普通股____股,。與會(huì)人員經(jīng)討論,，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì),、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià),，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣,，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。[文秘范文](大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明),。
會(huì)議主持人：(簽字),。
出席會(huì)議人員：(簽字),。
記錄人：(簽字)。
20xx年x月x日,。
注意事項(xiàng)：
1,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過程及決議情況的重要法律文書。
2,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開的時(shí)間,、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人),，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求。
3,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄,。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人,、記錄人簽字,。
4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì),。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人,、認(rèn)股人組成。
5,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席,，方可舉行,。
6、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議,，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過,。
7、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任,。
時(shí)間：20xx年3月2日下午2：00。
地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室,。
缺席：劉家英(出差),。
主持人：葉建農(nóng)。
記錄整理：黃美旭,。
會(huì)議提要：1,、20xx年工作匯報(bào),。
2、20xx年工作打算,。
會(huì)議決議：
1.通過20xx年工作報(bào)告,。
2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。
3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理,。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。
(集團(tuán))有限公司,。
20xx年3月。
首屆董事會(huì)第一次會(huì)議,，于20xx年11月9日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開,，會(huì)議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信,、張紅霞,、侯榮軍、王玉坤等同志參加,，韓志剛,、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：
一,、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;。
二,、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長,，為中心法人代表;。
三,、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長;,。
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù),。
會(huì)議要求首屆董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇八
出席人員：葉建農(nóng)斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其,。
列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)ァ?/p>
缺席：劉家英(出差),。
主持人：葉建農(nóng)。
記錄整理：黃美旭,。
1,、20xx年工作匯報(bào)。
2,、20xx年工作打算,。
1.通過20xx年工作報(bào)告。
2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件),。
3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理,。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命"反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇九
會(huì)議紀(jì)要是根據(jù)會(huì)議的主導(dǎo)思想和會(huì)議記錄，對(duì)會(huì)議的重要內(nèi)容,、決定事項(xiàng)進(jìn)行整理綜合,、摘要、提高而形成的一種具有記實(shí)性,、指導(dǎo)性的公文,。以下是由本站pq小編為大家推薦的董事會(huì)議紀(jì)要范文，歡迎大家學(xué)習(xí)參考,。
10月20日至21日,，中國航空油料集團(tuán)公司2019年度第五次董事會(huì)及相關(guān)專門委員會(huì)會(huì)議在中航油大廈召開。董事會(huì)會(huì)議由集團(tuán)公司董事長周明春主持,，董事林萬里,、朱永、劉福春,、王世翔,、吳松生、鞠章華,、徐冬根,、郭國榮出席會(huì)議。國資委監(jiān)事會(huì)十五辦副局級(jí)專職監(jiān)事李汝賢應(yīng)邀參加會(huì)議,。集團(tuán)公司管理層趙壽森,、王誼,、羅群,、曹永暉,，董事會(huì)秘書田曉耕，相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議,。
根據(jù)《中國航空油料集團(tuán)公司章程》,、《中國航空油料集團(tuán)公司董事會(huì)工作制度》、《中國航空油料集團(tuán)公司董事會(huì)專門委員會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)制度要求,，集團(tuán)公司首先召開了2019年度第三次薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議和2019年度第三次戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議,，分別對(duì)《集團(tuán)公司高管人員2019年度經(jīng)營業(yè)績考核情況及薪酬方案》、《長沙機(jī)場供油(改)擴(kuò)建工程航煤長輸管線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》等七項(xiàng)議案進(jìn)行了審核,，并同意提請(qǐng)董事會(huì)審議,。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，集團(tuán)公司2019年度第五次董事會(huì)會(huì)議審議通過了《集團(tuán)公司高管人員2019年度經(jīng)營業(yè)績考核情況及薪酬方案》等七項(xiàng)議案,，同時(shí)聽取了《集團(tuán)公司前三季度經(jīng)營情況匯報(bào)》等四項(xiàng)匯報(bào),。
董事會(huì)認(rèn)為,，2019年前三季度,，集團(tuán)公司面對(duì)油價(jià)大幅下跌及匯率波動(dòng)等諸多不利因素,，采取積極有效的應(yīng)對(duì)措施,，取得了較好經(jīng)營業(yè)績,，確保了公司的平穩(wěn)運(yùn)行和健康可持續(xù)發(fā)展,。
周明春在會(huì)議總結(jié)中表示,，董事會(huì)成立三年多來,，通過建立現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu),，集團(tuán)公司業(yè)務(wù)取得長足發(fā)展,。各位董事認(rèn)真履責(zé)，通過調(diào)研掌握集團(tuán)公司實(shí)際情況,，通過專門委員會(huì),、董事會(huì)會(huì)議科學(xué)決策，確保了企業(yè)正確的發(fā)展方向,。集團(tuán)公司經(jīng)營管理層面對(duì)國際油價(jià)大幅下降,、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力等諸多困難，積極采取有力措施,，迎難而上,，全面完成了董事會(huì)下達(dá)的各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了管理和績效的提升,。希望管理層能夠按照董事會(huì)的要求,，將本次會(huì)議的有關(guān)意見和建議落到實(shí)處，進(jìn)一步提升經(jīng)營管理水平,，全面完成全年業(yè)績目標(biāo),。
周明春強(qiáng)調(diào)，要按照新時(shí)期加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和深化國有企業(yè)改革的總體要求,，結(jié)合中國航油實(shí)際進(jìn)一步做好集團(tuán)公司董事會(huì)建設(shè),。他希望集團(tuán)公司上下能夠認(rèn)清形勢,，群策群力，共同開創(chuàng)“公司強(qiáng)大員工幸?！钡男戮置?。
2019年12月02日下午15:00時(shí)，安慶市民發(fā)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司2019年度第三次董事會(huì)議在安徽通配集團(tuán)會(huì)議室召開,。
張平鋒,、趙永剛、余茂江叁位董事出席了本次會(huì)議,。張宣明監(jiān)事列席了本次會(huì)議,。安徽民發(fā)集團(tuán)王強(qiáng)董事長、安徽民發(fā)集團(tuán)監(jiān)事會(huì)秦祥銀主席應(yīng)邀出席了本次會(huì)議,。股東胡興立應(yīng)邀列席了本次會(huì)議,。
會(huì)議由公司董事、總經(jīng)理余茂江召集并主持,。會(huì)議紀(jì)要如下：
一,、會(huì)議正式召開以前、王強(qiáng)董事長代表安徽民發(fā)集團(tuán)宣布：鑒于民農(nóng)公司現(xiàn)任董事長鄭和平以及現(xiàn)任監(jiān)事會(huì)主席潮四清兩人已分別向集團(tuán)董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)正式提交了辭呈,。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)依法補(bǔ)選新的董事長和監(jiān)事會(huì)主席。但由于民農(nóng)公司已經(jīng)正式啟動(dòng)了增資擴(kuò)股工作,、而且本次可能增加的新股東為數(shù)不少,，所以集團(tuán)建議補(bǔ)選工作推遲到增資擴(kuò)股工作結(jié)束以后交由公司新的股東大會(huì)統(tǒng)籌安排。
過渡時(shí)期民農(nóng)公司董事會(huì)由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集,、余茂江總經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí),、執(zhí)行。對(duì)重大問題的決策出現(xiàn)意見分歧時(shí)可以提交集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo),、監(jiān)事會(huì)主席秦祥銀依法行使決策權(quán),。
與會(huì)人員一致表示堅(jiān)決擁護(hù)集團(tuán)的決定、并將全力配合秦祥銀主席的工作,。
二,、會(huì)議就2019年11月29日公司股東代表大會(huì)審議、通過的《關(guān)于增加民農(nóng)公司注冊資本的決議》落實(shí)工作提出明確要求：要求余茂江總經(jīng)理組織一切可調(diào)用力量嚴(yán)格按照決議要求的時(shí)間表完成本次增資擴(kuò)股任務(wù),。
三,、會(huì)議重點(diǎn)討論了2019年底需要支付的250萬元工程進(jìn)度款(包括電梯款)來源問題，并同意采取定向借款的方式募集,。
為確保集團(tuán)的整體利益,。在同等利率的情況下、應(yīng)該優(yōu)先向民發(fā)小貸借款，但如果民發(fā)小貸無款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會(huì)同行分散融資,、以確保工程款的及時(shí)支付,。
會(huì)議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金、其提前交納的資金可按照0.06%的日利率逐日累計(jì)并返還利息,。
提前收取的入股資金額度要以保證工程進(jìn)度款支付為標(biāo)準(zhǔn),、確保資金不被閑置,。額度分配可按先繳先收的原則確定,。
會(huì)議授權(quán)余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關(guān)的。
合同,。
協(xié)議以及相關(guān)文書,。
四、會(huì)議認(rèn)為：民發(fā)大廈整體竣工驗(yàn)收前后會(huì)有大量的工作需要公司董事會(huì)依照法定程序做出決策,，因此必須建立董事例會(huì)制度以及議事結(jié)果通報(bào)制度確保公司決策程序規(guī)范,、透明。
會(huì)議決定：自2019年12月份起,，每兩周必須召開一次董事例會(huì),，特殊情況下還可以臨時(shí)召集董事例會(huì)。董事例會(huì)由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集,。每次董事例會(huì)召開以后都必須及時(shí)將會(huì)議紀(jì)要或簡報(bào)上傳至公司內(nèi)部網(wǎng)站以便股東了解,。
會(huì)議要求張宣明監(jiān)事要把董事例會(huì)的召開情況和董事例會(huì)會(huì)議紀(jì)要或簡報(bào)的公示情況納入日常監(jiān)督工作中。
五,、民發(fā)大廈的建設(shè)過程中將涉及到大量材料和商品的采購工作,。會(huì)議強(qiáng)調(diào)所有大宗材料和商品的采購工作都必須通過公開招標(biāo)的方式選擇供應(yīng)商。為確保公司招標(biāo)或者競爭性議價(jià)工作的規(guī)范,、透明,，會(huì)議指定趙永剛董事負(fù)責(zé)投標(biāo)單位的資質(zhì)審查和遴選工作，確保董事會(huì)或者相關(guān)招標(biāo)小組能夠有足夠的選擇對(duì)象,，堅(jiān)決杜絕圍標(biāo)或惡意串通投標(biāo)的現(xiàn)象,。
六、會(huì)議注意到近期施工單位針對(duì)公司管理團(tuán)隊(duì)所發(fā)布的一些不滿言論,。為確保工程的工期進(jìn)度,、會(huì)議要求張宣明監(jiān)事對(duì)此介入調(diào)查。在主動(dòng)了解施工單位訴求的基礎(chǔ)上,，對(duì)相關(guān)言論所涉及的對(duì)象和內(nèi)容做出客觀,、公正的評(píng)價(jià)。相關(guān)調(diào)查結(jié)果需及時(shí)向董事會(huì)通報(bào),。
七,、會(huì)議委托胡興立股東負(fù)責(zé)落實(shí)以上所需資金的社會(huì)募集渠道以及今后民農(nóng)大廈的長期銀行融資工作。
根據(jù)責(zé)權(quán)匹配的原則、會(huì)議提名增補(bǔ)胡興立為民農(nóng)公司董事,。上述提名自即日起將在公司網(wǎng)站公示十五個(gè)工作日,，公示期滿且無明確反對(duì)意見的、提名將現(xiàn)行生效!正式任職文件需待下次股東大會(huì)召開后追補(bǔ),。
八,、會(huì)議確認(rèn)在民發(fā)大廈房產(chǎn)證未正式辦理以前，如果條件許可,、民農(nóng)公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款,。具體事項(xiàng)可由胡興立擬定議案報(bào)董事會(huì)審議、批準(zhǔn)后執(zhí)行,。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十
：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,，于蕾那個(gè)方式長時(shí)間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了,，有時(shí)候你約稿了人家都不寫,，編輯能力也不一樣，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力,，個(gè)人寫作水平也不一樣，有時(shí)候我寫完了,，都不好意思往報(bào)紙上登,。
：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力，但是對(duì)孩子們的成長也有促進(jìn)作用,，也能推動(dòng)你突破自己,，就像搞銷售一樣。
：每個(gè)人想法不一樣,，我也有像佳佳那樣的想法,，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話,。
：咱家人的性格都不愛出頭,，也不愿意讓別人為難。
：開完會(huì)效果也不一定好,，說的人多做的人少,，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來,，編輯也可以擴(kuò)大一下,，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。
：大伙的意見我都不評(píng)論,，我就說我自己,，前年的時(shí)候我就提出辭職,，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫,，要不我先交一篇日記,，我以后再慢慢寫。
：不攤派指標(biāo)還是不行,。
：大家提出的問題我都同意,，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策,。
：家有千口,，主事一人，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論,。我同意按家攤派指標(biāo),。
三,、董事長發(fā)言：
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十一
3參會(huì)人員：
4列席人員：呂日,、程、德恒律所律師劉煥志,。
5會(huì)議主持人：李,。
6會(huì)議內(nèi)容。
與會(huì)人員就上述會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行來了研究討論,，形成紀(jì)要如下：
李：各位董事,，東方基金管理有限責(zé)任公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議現(xiàn)在開始，由于本次會(huì)議開的比較倉促,，按照公司章程的規(guī)定,，應(yīng)該提前十天通知各位董事，但是我們的這個(gè)通知不符合這個(gè)要求,，所以本次會(huì)議開始審議第一個(gè)議題,，對(duì)會(huì)議提前通知豁免，出席今天會(huì)議的一共9位董事,，其中一位董事以授權(quán)形式出席,，楊樹財(cái)董事授權(quán)公司董事單出席本次會(huì)議，部分監(jiān)事和公司高管列席了本次會(huì)議,，本次董事會(huì)的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)在正式開會(huì)，首先進(jìn)行議案的第一項(xiàng),，審議關(guān)于對(duì)會(huì)議提前通知期限進(jìn)行豁免的議案,，請(qǐng)公司董事秘書，向董事會(huì)做說明,。
仝巖：東方基金管理有限責(zé)任公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議關(guān)于對(duì)會(huì)議提前通知期限進(jìn)行豁免的議案,，各位董事根據(jù)中華人民共和國公司法和公司章程的規(guī)定,，公司召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議因未能在公司章程規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送達(dá)全體董事，請(qǐng)各位董事同意對(duì)本次會(huì)議提前通知期限進(jìn)行豁免,，以上議案請(qǐng)審議,。
李：我們首先各位董事先表決本議案然后才能進(jìn)行一下議案，同意豁免的請(qǐng)舉手,。
黑：如果要是不同意豁免的話,，會(huì)有什么后果。
李：那就是本次會(huì)議不能召開,，很明確,。
黑：你們這都是強(qiáng)加給我們，下次最好不要有這種議案,，以前每次開會(huì)都有這種議案,。
各位董事：同意黑的意見。
李：我們今天的會(huì)議就作出一個(gè)決定,，那就是董事會(huì)的現(xiàn)場會(huì)議,，必須提前十天發(fā)會(huì)議通知，并且應(yīng)該把應(yīng)附的所有資料發(fā)給各董事,，如果完不成那個(gè)環(huán)節(jié)出了問題,，那個(gè)環(huán)節(jié)向董事會(huì)說清楚，以體現(xiàn)公司對(duì)董事會(huì)的尊重,，也體現(xiàn)公司對(duì)董事會(huì)的重視,，也體現(xiàn)公司的董事能提前認(rèn)真地審閱公司要召開董事會(huì)需審議的事項(xiàng)和內(nèi)容。
劉：建議董事會(huì)應(yīng)在公司年度會(huì)上,，把今年日常的董事會(huì)的日程提前做好安排,。大家都很忙，很理解你這工作很難協(xié)調(diào),，把所有人都聚到一起很難,，與其這個(gè)樣還定死了，每年就這個(gè)時(shí)間,，那么下回在安排時(shí)間,，就要避免這個(gè)事，或者在之前就要提出來,。
許：這不是一個(gè)難協(xié)調(diào)的問題,。
劉：既然你這個(gè)董事會(huì)要，就應(yīng)想好這個(gè)問題,，怎么有效的解決這個(gè)問題,。
李：董事們說的這個(gè)意見我也同意，去年參聯(lián)這個(gè)董事會(huì)我也挺憔悴的,，那我們第一條就是提前十天了,，這個(gè)要明確,，以后董事會(huì)要明確。第二條,，董事會(huì)的定期會(huì)議,，定期召開。
單：董事長我覺得這個(gè)公司章程有明確規(guī)定………,。
李：章程的明確規(guī)定要你提前十天發(fā)通知,，那么我們提前十天沒發(fā)通知，董事們提出意見了,，這個(gè)意見是正確的,，公司應(yīng)該加強(qiáng)管理，非常正確,。那么第二條關(guān)于各位董事提出的這個(gè)意見,，那么就是董事會(huì)應(yīng)該召開定期會(huì)議，我也同意,。那就是一個(gè)區(qū)間,，對(duì)于我們基金管理公司來說，每個(gè)季度完了之后的十五號(hào),，第二個(gè)月十五號(hào),，要簽署季報(bào),，每次我們都是通過通訊的方式來表達(dá),，我覺得借這個(gè)機(jī)會(huì)，我們是不是…..各位董事你們什么意見,，我們定每個(gè)季度結(jié)束后的七號(hào)到十四號(hào)之間,，召開公司的定期董事會(huì)，一年四次,，其他臨時(shí)董事會(huì)不算,。許總你什么意見。
許：我同意,。
李：邱總,。
邱：我們省里開兩會(huì)大約在8號(hào)左右。這個(gè)事情不是什么大事,，咱們定個(gè)原則,，大約在上旬或是中旬，每個(gè)月定一次,，我們把工作的安排好,。
李：就是季度的過后的第二個(gè)月的七號(hào)到十四號(hào)之間，黑老您同意不同意,。
黑：這個(gè)不是用董事會(huì)來決定的,，你們班子在開會(huì)之前好好商量商量,。就按照章程的規(guī)定，該提前多少天,。
李：那個(gè)是一個(gè)會(huì)議通知,，這個(gè)是定董事會(huì)固定日期了，就是這段時(shí)間,，這個(gè)事情你們都有個(gè)底,，我們要開會(huì)了，開始提前安排你們的工作,，也不耽誤東方基金這個(gè)董事會(huì)的安排,。
黑：反正就是你不提前個(gè)十天，起碼也要提前個(gè)三五天,。
李：安總,，你什么意思。
安：我同意,。
李：劉老師,，你什么意見，就是季度之后的……..
劉：我也可以,，就是我要事先知道這個(gè)事情,，我就可以安排了。
李：宋老師,，你什么意見,。那我們就進(jìn)入第二條，原則定這個(gè)么個(gè)意見,，我們董事會(huì)變成一個(gè)定期的會(huì)議,，這樣的話呢就是一月份呢這個(gè)，這個(gè)季度完了之后就是一月份,，一月份這個(gè)呢就是和年會(huì)連在一起開,，行不行，那就一月份這個(gè)和年會(huì)一起開,，一年開3次,。
單：我們章程都有詳細(xì)的規(guī)定。
李：沒有,。章程規(guī)定就一條,，董事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開兩次，那好我們開始進(jìn)入會(huì)議的下一個(gè)議題,，審議關(guān)于付勇副總經(jīng)理辭去并要求解除勞動(dòng)合同的議案,，這個(gè)東西把我是很沉重，這個(gè)議案呢怎么一個(gè)審議法,，公司的獨(dú)立董事也跟我聊了一下,，其他的董事也跟我聊了一下,，覺得付勇對(duì)公司的貢獻(xiàn)是不可磨滅的，對(duì)公司的貢獻(xiàn)也是巨大的,，如果付勇離開公司,，對(duì)公司的損失也是巨大的，所以鑒于付勇這個(gè)情況呢,，我們在11月10號(hào)發(fā)了董事會(huì)的一個(gè)臨時(shí)會(huì)議通知,，公司的九位董事一致意見，不同意付勇離開公司,。我們公司的股東的董事的代表也找付勇同志進(jìn)行多次溝通,。特別是我們的獨(dú)立董事，在百忙之中也和付勇同志進(jìn)行了很深的交心,。目的很簡單,，就覺得付勇通知對(duì)東方基金很重要，對(duì)東方基金的持有人也是非常重要的,，大家都知道,，到去年年底，東方基金管理的總規(guī)模,，按凈值算102億,，其中東方精選占了83億多，占得比例還是非常之大的,，如果東方精選出現(xiàn)了問題,，那就證明東方基金出現(xiàn)了問題，這個(gè)議案我現(xiàn)在看其他董事你們什么一個(gè)想法,，你們說完了我在說這個(gè)議案,。請(qǐng)各位董事發(fā)表你們的意見。股東董事你們?nèi)?，你們先發(fā)發(fā)言，許總邱總安總,，你們?nèi)?，我點(diǎn)名了你們?nèi)幌日f，說說這個(gè)事情,，然后我們在說這個(gè)議案,。
安：許總先來，你最近,。
許：按這個(gè)來排,，我先簡單的說兩句，付勇提出辭職以后呢,，我曾經(jīng)單獨(dú)找付勇來聊過,，也問明白到底什么原因在東方基金一心要走,，咱們要先了解一些基本的情況，當(dāng)時(shí)也跟公司的領(lǐng)導(dǎo)來進(jìn)行溝通,，溝通之前也要了解情況,，了解情況的結(jié)果呢，公司現(xiàn)在的運(yùn)行方式,、運(yùn)作模式,、發(fā)展的方向、規(guī)劃以及一下經(jīng)營方式方法跟他本人的要求相差太遠(yuǎn),，所以說當(dāng)時(shí)問他有什么情況才能留在這里,，當(dāng)時(shí)的情況他這么說如果這樣做下去沒有留下的必要，所以根據(jù)付勇的這個(gè)問題呢,，李總不介紹我們也都知道,，東方精選基金呢這幾年在行業(yè)排名一致都保持在前三名，而且業(yè)績增長率總體也達(dá)到300%,，20xx年增長性也比較強(qiáng),，現(xiàn)在又很多股民購買基金，不是光看你的企業(yè)了,，有時(shí)候也看基金的經(jīng)理,，你這個(gè)基金經(jīng)理作的好排在五星了我購買你的力度就大一些，東方精選基金如果說付勇離職的消息一旦在媒體上報(bào)紙上公布出去,，我認(rèn)為必然會(huì)對(duì)公司基金規(guī)模產(chǎn)生重大的影響,，網(wǎng)上的信息現(xiàn)在也比較發(fā)達(dá)，互聯(lián)網(wǎng)上把這個(gè)信息一說一鬧,，我估計(jì)有可能對(duì)我們東方基金是一種毀滅性的打擊,，所以說這個(gè)后果到現(xiàn)在為止不太好預(yù)料，確實(shí)是不太好判斷,，到底他這個(gè)走媒體一炒,，報(bào)紙上一登，對(duì)基金能產(chǎn)生多大的影響,，是三分之一或者是一半或者有少量來贖回,，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在總體基金公司占有的利潤率是90%了，如果這只基金不存在,，或許我們賴以生存的基礎(chǔ)就有問題了,，所以我感覺我對(duì)付勇這個(gè)事情表不了態(tài)，你現(xiàn)在讓我劃對(duì)勾來同意他走,，我感覺我還做不到,，但是我們做人做事呢不管對(duì)公司也好對(duì)個(gè)人也都要放心，我認(rèn)為我們是不是在聯(lián)合起來在議一下，我們來找付勇在談一下,，在什么情況下,，來把這個(gè)事情做好，應(yīng)為現(xiàn)在急于表這個(gè)態(tài),，我認(rèn)為對(duì)公司對(duì)個(gè)人都不好,，基金公司如果不好了，對(duì)我們所有的人包括我們的董事我們的高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)者我們的經(jīng)營者對(duì)我們公司的資產(chǎn)都沒有好處,，損失了名譽(yù)損失了資產(chǎn),，不管是民營也好還是民企也好，他畢竟都是資金來源這一塊,，損失以后對(duì)誰都不好交代,，我感覺到我這個(gè)非常的表不了態(tài)，讓我簽他這個(gè)離職我還是表不了態(tài),。
安：就像剛才許總講的,，我和許總想的基本上都是一致的，付勇這個(gè)事情搞得心里也是很復(fù)雜的,，現(xiàn)在付總這個(gè)事呀,，外界全知道，這個(gè)沸沸揚(yáng)揚(yáng)眾說紛紜,，每次我見到券商的朋友,，見到基金的朋友，人家都問我,，這是怎么搞得呀,，付勇這么好的人，你們都留不住,，你們還玩啥玩呀,，人家原話就是這樣，付勇在東方基金,，因?yàn)槲沂?7年來的東方基金,，一來的話就認(rèn)識(shí)付勇了，到現(xiàn)在的話也將近3年了,，我對(duì)付勇的印象也是,，業(yè)績沒的說了，這個(gè)大家都看得到得,，為人的話也是不聲不響、不爭不搶,、比較低調(diào),，也很客氣，雖說,，外界這個(gè)圈里很小的,，這個(gè)圈是很小的,，外界大家這么一說，是吧,，你說華夏的什么王家偉,，華安的王國衛(wèi)、尚志民,，這個(gè)圈里大家這個(gè)一說都知道,，人家對(duì)付勇評(píng)價(jià)很高的，人家說好你們不要我們要,，是吧,，很多證券公司都想挖過去，所以說是吧,，你說來東方基金已經(jīng)7年了,，付勇應(yīng)該是元老了，一直在這邊堅(jiān)持下來,，你給人家的錢也不多呀,，跟這個(gè)大牌的基金經(jīng)理比是吧，給的錢真是不多,，每年董事會(huì)我們都討論薪酬嗎,，人家也沒有怎么著，也都堅(jiān)持下來了,，那為什么要走呢,，而且走的這么堅(jiān)決，應(yīng)為這個(gè)事情的話呢,，外界影響非常不好,，對(duì)我們東方基金的形象影響是非常不好的，當(dāng)然具體的情況呢,，我們也不太清楚,，我本來最后想請(qǐng)李總把付勇走的情況也跟我們介紹一下，具體為什么走,，作為我們內(nèi)部的這個(gè)董事們,，我們也不太清楚是什么原因，有的董事可能談過,，有的董事沒有談過,，為什么他這么堅(jiān)決呢，如果是機(jī)會(huì)多,，人家7年之內(nèi)有的是機(jī)會(huì),，早就走了，為什么要等到現(xiàn)在才走，我覺得這個(gè)事情我同意許總的看法,，如果付勇走,，對(duì)整個(gè)東方基金影響是非常大的，等于是現(xiàn)在發(fā)行基金差距很大,，華夏劉文棟做這個(gè)基金經(jīng)理和投資總監(jiān),，華夏一天200億，如果你沒有什么明星的基金經(jīng)理的話,，兩個(gè)星期三個(gè)星期你也就發(fā)幾個(gè)億這樣的,，你這個(gè)付勇還有點(diǎn)號(hào)召力，你要是再發(fā)新基金付勇當(dāng)基金經(jīng)理,，還能在賣出一些去,，如果沒有了的話來個(gè)新人，或者是業(yè)內(nèi)沒有什么知名度的話,，基金一發(fā)就更困難了,，你東方基金本身就沒有別的，所以這個(gè)事情我覺得,，我根許總的意見是一樣的,，到時(shí)候看如果李總方便的話，也把這個(gè)原因也跟我們詳細(xì)的介紹一下,，為什么要走,，對(duì)付勇的這個(gè)事情，我就說這么多,。
邱：那我說一下,，我對(duì)付勇也不是很了解，應(yīng)為我們根據(jù)我們搞金融的他們比較熟悉,，說這個(gè)人不錯(cuò),，今天在這里我拿過這個(gè)東西一下看，這個(gè)里面總是帶著一下情緒,，付勇看他這里面呢,，一個(gè)是這個(gè)人從他這個(gè)辭職信里面看，你可以感覺到他這個(gè)心里頭有著抑郁,、有著痛苦,，他也不知道他是為什么，因?yàn)樗懊嬲f了機(jī)遇,，非常感謝我們公司,，第二認(rèn)為我走我對(duì)不起你們，第三個(gè)呢我現(xiàn)在不走不行,，作為我們講呢,，我們搞企業(yè)的我們還在挖人才,，我們在千方百計(jì)的在吸引人才,，我們更深層次的問題啊我們還要看一下,，我們搞企業(yè)的更深層次的介不住人家付勇非要走我們留不住，那么我們考慮兩點(diǎn),，他走了以后誰能頂替這個(gè)位置,，誰能把這個(gè)業(yè)績繼續(xù)下去，我們是不是有了一個(gè)比較合適的人選,，第二就是為什么要走,，我們是不是在管理上在別的方面存在問題，這個(gè)付勇在來個(gè)張勇過幾年是不是也要走,，應(yīng)為90%的利潤都在這,，當(dāng)然應(yīng)為來了新人樂意換個(gè)地方，但是再換東方基金在目前整個(gè)市場中,，我們能否經(jīng)受的住,，就是說我們現(xiàn)在在跟人家談，人家還在乎不在乎,，傾巢出動(dòng),，究竟我們自己呀，包括董事會(huì)董事長還有領(lǐng)導(dǎo)班子,，要考慮我們在經(jīng)營企業(yè)的通知還要經(jīng)營人才,，我們在經(jīng)營人才的同時(shí)，我們還要考慮我們存到那方面問題,，不是一個(gè)人的問題,，這是一個(gè)大環(huán)境的問題，按照我們原先的計(jì)劃,，我們要發(fā)多少億多少億,，但是你再發(fā)多少億，真是跟明星似的,，真是沒有明星在這里做這些事情,，你出不去呀，所以說你看在近段時(shí)間以來,，本人發(fā)現(xiàn)公司的發(fā)展路徑與工作環(huán)境和本人的職業(yè)生涯規(guī)劃越來越不相契合,。沒有說別的就說，就說這個(gè)環(huán)境和發(fā)展途徑,，發(fā)展途徑有什么不契合呀,，公司都是向大方向發(fā)展吧，再就是環(huán)境,，你們怎么給人家氣受了,，是吧,，怎么個(gè)情況呀，咱們討論人家付勇,，人家決心已下,，人家就不留了，第二人家給單總寫了一個(gè)從11月12日起人家解除合同了,，當(dāng)然這個(gè)是不是這樣我不清楚,，但是我不承擔(dān)任何責(zé)任，但是我們也是對(duì)人才的一種珍惜,，說以說你東方基金是一個(gè)公眾的東西,，人家付勇也是一個(gè)公眾的人物，他的去留對(duì)我們影響很大,，關(guān)鍵是我們這種環(huán)境,，你可能是一個(gè)付勇走了，再來10個(gè)人比他的業(yè)績好,，可能在來15個(gè)人也不如他,，所以說我們現(xiàn)在要談?wù)摰氖牵烤惯@件事發(fā)生的是他嫌錢少,，還是我們發(fā)展途徑,，我們都是想大環(huán)境發(fā)展的，想法應(yīng)該是一致的,，究竟是為什么,，這個(gè)就像許總說的要真是到那天大量贖回，我不知道總裁班子在這個(gè)方面有沒有做準(zhǔn)備,，要是有這一天,，這個(gè)東方基金不算大，我們的股東很整齊,，就整整齊齊的那么幾家,，東北證券是大股東，你省長在這董事長是吧,，你這幾家是國企也還是民企也還就整整齊齊的這么幾家,，你說要增發(fā)咱就增發(fā)，你說要干什么咱們就干什么,，你說還是看不起我們民企的,，還是怎么著，怎么回事!我想更深層次的了解一下,，這樣才便于我們機(jī)制,，這種機(jī)制形成應(yīng)對(duì)下一步，今天你付勇走了,，以后還會(huì)不會(huì)出現(xiàn)這種情況,，我就先說這么多,。
李：你們?nèi)华?dú)立董事。
黑：你們大股東,。
李：單,，樹財(cái)授權(quán)你，你說說吧,。
劉：這個(gè)問題他今天跟我提到過,。
李：這個(gè)事情出來以后，我找過單和督察長,，我覺得有問題，這個(gè)人不是公司的員工,，怎么能做投委會(huì)的副委員,，任命這個(gè)人不應(yīng)該以公司的文件發(fā)文，你總辦會(huì)研究的人員,，應(yīng)該總辦會(huì)發(fā)文,，公司研究決定我李是要知道的，我是公司的法人代表我不知道,，我覺得這是不妥的,，第三一條我鑒于戴春平以前是某一個(gè)基金管理公司的基金經(jīng)理，按照現(xiàn)行的法律法規(guī),，他必須辭職3個(gè)月后公司才能研究進(jìn)行聘任,，違規(guī)問題這個(gè)文件需要收回，但是單表示他是公司的總經(jīng)理,，這個(gè)文件不能收回,，后來中國證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局就有關(guān)這個(gè)文件的問題找過公司有關(guān)當(dāng)事人交流情況，怎么交流的我不知道,。
單：董事長我打斷一下,，不是就文件交流，是就這件事交流,。
李：就這件事情也行,，這件事情出來之后，付勇正式向我提出我不干了,，第一次真正口頭提出來,，就是9月16日，我做了付勇非常多的工作,，我就從現(xiàn)在開始做付勇的工作,，我也建議單跟付勇同志好好交流消除這個(gè)隔閡，為了東方基金的事業(yè)你剛來,，我也跟單交流的很明確,，你剛來付勇就提出辭職,，對(duì)你來說也不好，我確實(shí)做了付勇同志很多的工作,，付勇表示可以看一看,，但是又出了一件事情，增加了付勇要離開的決心,，那就是9月28日,，不知道什么緣故公司oa系統(tǒng)的所有資料全部沒了，因?yàn)楣镜馁Y料包括公司的制度,，公司法的文件對(duì)外公開的信息,，監(jiān)管部門的法律法規(guī)，整個(gè)公司是通過oa系統(tǒng)來運(yùn)轉(zhuǎn)的,，全部沒有了,，這個(gè)事情我也找單談過，不止一次,。
劉：這沒有備份嗎?
單：有,。
李：不是備份，我那個(gè)公司的制度是要讓公司的員工看到,，我李查個(gè)資料要去公司的電腦房查資料,，那我這叫什么公司呀!
單：各位董事我解釋一下，公司資料是做了分別存檔的,。
劉：今天付勇也提到這個(gè)問題了,，剛才李總提到的這兩個(gè)問題，都提到了,。
劉：這是檔案呀,，等于把檔案館燒了。
李：所以付勇就堅(jiān)決提出來要走了,，這個(gè)時(shí)候還沒有提出來要走了,，我根單說了一定要做付勇的工作，我也跟東北證券的大股東說了,，但是他們跟付勇通知的這個(gè)交流一直不好,，導(dǎo)致付勇正式寫出辭職，覺得公司沒有誠意,，然后公司oa系統(tǒng)部分恢復(fù),，是我在找了單呂日同志多次的情況下，于11月9日恢復(fù),，部分恢復(fù)不是全部恢復(fù),，還有一件事讓付勇覺得他呆在這里更有問題了，就是在6月7日公司董事會(huì)對(duì)仝巖一個(gè)安排的決議,，臨時(shí)會(huì)議,，對(duì)仝巖體檢解約,，董事會(huì)要求，董事會(huì)定了兩件大事嗎,，一個(gè)事情單向董事會(huì)做述職,，一個(gè)就是仝巖這個(gè)問題盡快解決，所以左后就商量了一下,，仝巖這個(gè)問題解決的話呢,，在她資格的問題上需要提供一個(gè)函，第一北京市金融局,，這個(gè)函那天單不在,，是我安排組織的這個(gè)函件，這個(gè)文件我也帶來了,，是我改的我簽發(fā)的,，這個(gè)文是向中國證監(jiān)會(huì)基金監(jiān)管部說明仝巖同志具備3年以上金融領(lǐng)域從業(yè)資格的請(qǐng)示，這個(gè)文件發(fā)完了之后,，北京市金融監(jiān)管局確實(shí)是給中國證監(jiān)會(huì)基金部發(fā)了一個(gè)回函，但是經(jīng)辦這個(gè)請(qǐng)示的兩位當(dāng)事人,，這是10月20日,，我當(dāng)時(shí)正在東北證券參加?xùn)|北證券的董事會(huì)，公司研究單主持的研究其中也給付勇同志打了一個(gè)電話,，說有個(gè)人嚴(yán)重違背公司的規(guī)章制度,，我們要處理，付勇同志說你說違背公司制度你就處理吧,，但是這個(gè)勞動(dòng)制度是什么呢,，就是我簽發(fā)的這個(gè)文件，我根單那天打了一個(gè)電話,，這個(gè)問題我是經(jīng)手人,，要處理應(yīng)該處理我，不應(yīng)該處理當(dāng)事人,，這個(gè)問題還涉及到了一個(gè)深層次的法律問題,，這個(gè)董事長簽完的文件要由我總經(jīng)理簽完字后才能簽發(fā)，我這個(gè)問題也讓公司的督察長查閱了公司的文件,，沒有表述,，我也咨詢了律師，律師說我是公司的法人代表,，我應(yīng)該承擔(dān)最終的法律責(zé)任,，這個(gè)文如果簽的有問題，我去承擔(dān)責(zé)任,，把我的兩個(gè)當(dāng)事人要處理,，就是上周吧一個(gè)同事找我來,，說公司還有沒有道理，公司給我發(fā)一個(gè)函說我嚴(yán)重違背了公司的規(guī)章制度,，違背了那一條規(guī)章制度,，不做說明，要求解除勞動(dòng)合同,，他覺得他受委屈,，他要找有關(guān)部門來說清楚，我想公司董事們說我董事長簽發(fā)這個(gè)文件還有沒有效應(yīng),，文件究竟怎么簽署,，鑒于這個(gè)我建議把公司董事會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則,、監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則和公司管理層的議事規(guī)則細(xì)化,，有就從今天開始，沒有就去細(xì)化,。下次董事會(huì)征求各位董事股東監(jiān)事的意見,，爭取五月份出臺(tái)，這件事情出來了之后,，付勇同志堅(jiān)決要離開,，決議要離開。
單：付勇同志跟這件事情有什么關(guān)系,。
李：單我是公司董事長,，如果你們有事情要說等我說完了之后你們在說，尊重人一點(diǎn)沒有壞處,，這件事情出來了之后,，付勇同志堅(jiān)決要離開，決議要離開,。為什么呢,，董事長簽一個(gè)文件當(dāng)事人都被處理了，我付勇分管投資在投資運(yùn)作的過程中,，不可能一點(diǎn)事情也沒有,，因?yàn)槲覀內(nèi)ツ臧l(fā)生了兩起很嚴(yán)重的分管風(fēng)險(xiǎn)控制的事情，很可能我就沒有辦法活了,，所以導(dǎo)致了付勇堅(jiān)決要留開,，然后11月10日，公司開了一個(gè)臨時(shí)的董事會(huì)來說付勇的事情,，董事們一致意見不同意付勇離職,，11月11日付勇正式向公司提出離職解除勞動(dòng)合同的函，這個(gè)函也交給了單總同志也交給我了，把付勇和督察長叫到了我的辦公室說了很多的話,。上一周或是大上周中國證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局找我談話,，就一條關(guān)于付勇同志的問題，因?yàn)樗麄円舱伊烁队峦?，證監(jiān)會(huì)說了三點(diǎn)意見,，一是基金管理公司的人員流動(dòng)，如果是正常的人員流動(dòng),，他們認(rèn)為是正常的,，二是東方基金董事會(huì)作出了一個(gè)不同意付勇辭職的公司職務(wù)的決定，他們非常了解付勇同志只有東方精選這只基金還在盡心盡力的去運(yùn)轉(zhuǎn),，但是并不來公司上班,，證監(jiān)會(huì)是了解的，公司是了解的,，我也是了解的,，第三希望東方基金、東方基金的董事會(huì),，對(duì)付勇的這個(gè)狀況不能拖下去,，需要解決，作出安排,，這就是導(dǎo)致了我們今天這個(gè)會(huì)的產(chǎn)生,。關(guān)于付勇辭職這個(gè)事情我也有很多拿不準(zhǔn)的，也和公司董事律師咨詢,。所以那次董事會(huì)我開了個(gè)臨時(shí)董事會(huì)。后來付勇同志出具了要求解除勞動(dòng)合同的這個(gè)函,，并讓董事會(huì)秘書聯(lián)系律師也出具了一個(gè)函,，認(rèn)為這個(gè)問題需要處理，證監(jiān)乎跟我談完之后,，說了一句不是正式談話的話基金管理公司還沒有一個(gè)員工和公司走入法庭的,，希望東方基金也別這樣。作為公司的一個(gè)員工在公司呆了這么久沒有功勞也有苦勞,，所以前前后后我找了付勇多少次,，已經(jīng)數(shù)不清了，最后一次找他時(shí)在上周五,，包括今天我回到辦公室的第一件是還是找付勇,，我要簡單的說就說這么多，我要是又說得不對(duì)的地方,，大家可以更正,，包括董事尤其是股東董事。我覺得我們公司現(xiàn)在治理有點(diǎn)問題，我也跟單談過,，也跟呂日同志談過,，我們公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，一個(gè)人接任公司的綜合部財(cái)務(wù)部人力資源部三個(gè)部門,，一個(gè)人人財(cái)物,，我覺得這樣的安排對(duì)公司是不妥當(dāng)?shù)模鶕?jù)公司現(xiàn)在的治理要求,，大方向的管理是需要人財(cái)物分離的,，好我說完了。
單：我說了,，我們董事長說的很多,，說心里話每一條都記下來了，這么說吧原則問題,，我的行為我不做任何辯解,，我的任何行為都是依據(jù)公司章程所行使的職權(quán)，從來沒有,，只在一個(gè)問題上我是有瑕疵的,，就是關(guān)于戴春平同志下的那個(gè)文件是有瑕疵的，在其他問題上我覺得我沒有瑕疵,，這個(gè)可以去進(jìn)行調(diào)查,，我在解釋沒用，把這個(gè)會(huì)托的時(shí)間太長,，一條條去說我也沒有必要去辯解,，各位董事或股東可以拍調(diào)查組查查此事，誰對(duì)誰錯(cuò)光用嘴說是沒有用的,，實(shí)施是有依據(jù)的,，第三公司董事對(duì)有關(guān)治理問題還是管理問題應(yīng)當(dāng)分清楚，什么事治理問題什么事管理問題,，這么討論下去我覺得沒有意義,。
李：各位董事你們還有什么，呂日,，程監(jiān)事有什么意見,，各位董事你們還有什么說的，我覺得我發(fā)表一條意見,，就是付勇同志這個(gè)辭職,，我們暫時(shí)不表決，把各位董事說的這個(gè)意見我希望大小股東能認(rèn)認(rèn)真真的做出一個(gè)商量,，兩條第一條,，同意付勇走公司做出怎么樣的安排，包括制度的安排，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)的安排,，人員接替的安排,，一旦出現(xiàn)了巨額贖回或者媒體負(fù)面報(bào)道多的時(shí)候該怎么去化解，這個(gè)請(qǐng)班子做一個(gè)安排,，第二如果把付勇留下怎么辦,，董事會(huì)對(duì)付勇有什么要求，股東對(duì)付勇有什么要求,，管理層對(duì)付勇有什么要求,，付勇對(duì)董事會(huì)管理曾有什么要求，找一個(gè)結(jié)合點(diǎn),，如果在這個(gè)結(jié)合點(diǎn)各位股東和付勇交流的過程中,，如果付勇執(zhí)意要離開，那我們就第一方案,，實(shí)施第一方案,，如果股東和付勇的交流中，付勇可以留下,，我們就實(shí)施第二方案,，是否可行，征求意見,，許總,。
許：我看可以，剛才邱總....
李：邱總,。
邱：我提個(gè)建議,，這件事情挺矛盾的已經(jīng)擺在桌面上了，董事長和總經(jīng)理很明顯有突出的矛盾,，但是方向都是一致的,，單覺得他在執(zhí)行公司的章程，覺得自己身為董事長的職權(quán)有異議,，這樣單不是有些個(gè)事情是你公司法所能做的，公司章程是內(nèi)部的,，我們董事完全有權(quán)利調(diào)整公司章程,，那不好我們完全有權(quán)利提出我們對(duì)公司的要求，公司法是大發(fā),，我不違反章程,，我完全有權(quán)利，這件事呢我想,，我提個(gè)建議,，鑒于付勇的去留問題，應(yīng)有大股東的代表?xiàng)羁傆H自找付勇談一次話。
單：談過了,。
李：談過了,。
黑：這個(gè)我們都不知道呀，你要給我們披露以下呀!
邱：這個(gè)你深層次的談一次話,。
單：這個(gè)已經(jīng)跟我們董事長匯報(bào)過了,。
李：跟楊總說過了。
邱：這個(gè)是第二次嗎,，即使走了,，像黑老所講我們已經(jīng)仁至義盡了，真正做到,，而在談的過程中,，包括我們在做第二次工作中，如果留下來有一些董事需要策略性的辦,，他現(xiàn)在負(fù)責(zé)東方精選負(fù)責(zé)投資部呢,，你叫人家一個(gè)單項(xiàng)的權(quán)利，我們這邊保證權(quán)利支持,，不要讓他局部的事情太多,，我們現(xiàn)在選的是專家，這就是明星,，你這個(gè)片子沒有個(gè)明星他不賣座,，我們從戰(zhàn)略上講從戰(zhàn)術(shù)上講，你說他作為專家可能有些脾氣,，或者作為總經(jīng)理,，你年輕你也有脾氣，但現(xiàn)在都不是談脾氣的時(shí)候,，都在談這個(gè)公司應(yīng)該怎么做下去,，他走了單你也不好做，年輕來了氣都盛,，出去記者們一掃射,，資深項(xiàng)目經(jīng)理出走，暴露東方基金管理層深層次矛盾,，你別干了,。
許：各種原因都會(huì)出現(xiàn)的，你都不知道,。
邱：你說你多少年了,，你有責(zé)任。單你新來的你也有責(zé)任,。
許：單你也會(huì)變成一個(gè)焦點(diǎn),。
邱：所以做我們這個(gè)行當(dāng)講,，真的。
單：邱總,，東方基金在網(wǎng)上這種評(píng)論,，不是今年一年有了。
邱：每年都有你也要講,，你只能是在升級(jí)呀,，是吧，你過去在評(píng)論在評(píng)論他基金還是會(huì)有人買,，你現(xiàn)在架不住升級(jí)呀,，我想請(qǐng)楊總大股東，大股東要對(duì)這件事情負(fù)責(zé)的,，要對(duì)基民負(fù)責(zé),，要對(duì)小股東負(fù)責(zé)，,，同時(shí)你們大股東董事長是你們派的總經(jīng)理是你們派的,，更深層次的問題你們知道，作為我們講,，我們是跟著你們賺錢的,，我們雖然股東少但是我們也有否決票的，最后我們要形式我們股東權(quán)益,，我們也不是不能行駛,，應(yīng)為大家都不是說著玩，這個(gè)公司能做好,，信任大股東,，我們也都很信任，如果我們聯(lián)起手來我們肯定能夠做下去,，肯定要不這件事情做好,，經(jīng)理班子或者董事長要研究人家就走，你怎么辦咱們挽留人家了,，但留不住人家,，預(yù)案在那誰來接替，我們對(duì)外面是什么樣一個(gè)宣傳口徑,，我們不希望走,，走要給一個(gè)時(shí)間，很漂亮的一個(gè)過渡,，你們?nèi)?qǐng)諸葛，你們?nèi)糁T葛也行呀,，你說留咱們留不住了,，所以在這個(gè)問題上一定要有真的姿態(tài),、真的動(dòng)作，如果同意的話代表我們董事股東,，真正的談一次,，這個(gè)深層次的問題，基金公司不是我們一般性生產(chǎn)企業(yè),，你是高端企業(yè),，你在這個(gè)層次上暴露意義常識(shí)性的管理問題，這樣對(duì)我們基金公司的信任度一下子就下來了,，所以我不僅關(guān)系到我們投點(diǎn)錢的問題,，還關(guān)系到你們大股東的聲譽(yù)問題，你們這是什么樣的管理隊(duì)伍,，你們拍了什么樣的董事長總經(jīng)理,，來做這件事情，你們做好了嗎,，這個(gè)牽扯到東北證券的聲譽(yù)問題,，牽扯到你們你們沒有能力，那么一個(gè)小基金公司都沒有能力管好,，同時(shí)還牽扯到一個(gè)深層次的問題,，所以就這個(gè)事情來說談一次話做一個(gè)預(yù)案的準(zhǔn)備，我還是否決,，我在給你時(shí)間真誠的和人家談一次,，你們通知他通知楊總，我們在真誠的挽留人家,，你單一樣沒有心思要把事情弄亂,，把人攆跑了把事弄砸了，小伙來了正惦記干點(diǎn)漂亮的活呢,，你的信息肯定是一樣的也惦記這做好,，這老同志也想著做好，但是你們在管理上確實(shí)存在著問題,。公司可以不是你們兩個(gè)人的事情,，后面跟著一幫企業(yè)，還有東北證券一個(gè)背景,，做不好了全丟人,，我想單也不想吧事情給作壞了吧，年輕輕想著干大活,，勾畫著明年的計(jì)劃和規(guī)劃,，有些東西是可以做下去的，有些東西要深層次去想,，不要看表面,，什么叫深層次的有些專家真有脾氣的,，請(qǐng)人家來人家就是有脾氣的，你不順著怎么辦,，都是原則問題,。我們就把這件事情否決一下，你們在做溝通,，如果做不通你們就拿出方案,，外面的人問怎么怎么找，咱們好有個(gè)說頭,，大家都好弄,，要不那些小記者就好這些事情，你們什么公司呀快退了得了,，最少我們是不明智的,，最后我們要想怎么把公司搞上去，把思想統(tǒng)一起來,，把東方基金做大了,，你單xx年紀(jì)輕輕的三年五年做到三百億五百億，我們也都跟著沾光,，這件事情一定要看做是一件好事,，我感覺這件事情不見得對(duì)東方基金是件壞事，也可能一棍子悶死,。一定要這些議事規(guī)則搞好,，有些事情是單權(quán)利，有些事情也是在管理,，真正的把心思放在股東身上,，放在信任你們的大股東小股東股民的身上，到時(shí)候新的責(zé)任感就來了,，不能應(yīng)為你們個(gè)人的原因,，特別是單，上次開會(huì)的時(shí)候我還跟你說過,，年輕沖勁夠,，老想著大刀闊斧的感謝什么，要多跟老同志溝通,，你看剛才一個(gè)財(cái)務(wù)部門經(jīng)理兼著人力采購,，怕他精力不夠。
單：邱總,，那是臨時(shí)的,。
邱：說這些事情呀，我想著包括董事會(huì)議事規(guī)則都有范圍的,，而且我們不能完全按照公司法來做,，大的基金公司人家的議事規(guī)則網(wǎng)上都有,，咱們可以抄過來看看，看看人家都怎么管理的,，通過這個(gè)事情呢規(guī)范一下，這件事情呢也沒有那么可怕,，也不能說不可怕,，犯錯(cuò)了不怕，要知道怎么改,，到最后人家要走你們要想英雄一樣歡送人家,，從良心上講就要這樣做，這才是你們真正的心態(tài),。就是英雄一樣的走,，如果你不走東方精選基金還歸你管，我就說這么幾句,。
李：其他董事們,。
安：這樣我補(bǔ)充一下，剛才邱總講的我都同意,，也說出我們的心理話了,，整個(gè)公司從經(jīng)營上來說要有規(guī)則，董事會(huì)議事規(guī)則股東大會(huì)議事規(guī)則經(jīng)營班子議事股則,，我們上市公司都有的,，很細(xì)的我覺得這個(gè)應(yīng)該明確，明確這些東西都要上董事會(huì)的,，董事會(huì)通過以后就執(zhí)行了,，這個(gè)活干不干的好，一個(gè)是信任一個(gè)信譽(yù),，為什么留戀付勇,，應(yīng)為他在這里干了7年了，實(shí)際證明是不錯(cuò)的,，大家對(duì)他信任,，信任之后就是留戀，人的付出和回報(bào)是對(duì)等的,，所以單你要理解,。
單：我們不是要不付勇推出去,，
安：誰都沒有,，到現(xiàn)在我們誰都沒說。
邱：王興事不差這幾天,，看心態(tài),，這個(gè)人要是連這么點(diǎn)時(shí)間都等不急,，干脆不要用他,。
安：王興資歷真是一般。
邱：我們對(duì)他不是很了解,，怎么著也應(yīng)該讓我們看看,，讓王興述職，給我們董事一點(diǎn)權(quán)力,。
單：市場很簡單,，我們董事會(huì)沒有個(gè)說法。
邱：9月份以前誰干市場?
單：沒人干,。
邱：那不是也過來了嗎,。
安：王興事再等一等。
單：咱們董事會(huì)的內(nèi)容不可能其他人不知道,，換了是我,，我也不干。
邱：你肯定前期他跟人家說了：“你來吧,，來了肯定是副總,。”
黑：咱們相信單總一次,，支持他一次,，說來說去還是年輕，溝通不夠,。
邱：這件事我是帶著情緒的,，但是大股東都不愿意干。
黑：你對(duì)待小股東也要尊重,。
許：目前公司的問題肯定是大股東,。
黑：再給他個(gè)機(jī)會(huì)吧，到時(shí)候我們就不客氣了,。
程：現(xiàn)在人才是不可多的,，如果他真的有能力，我們不妨試試他,。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十二
時(shí)間：x年x月x日14:00,。
列席人員：(法律顧問)。
缺席：
主持人：
記錄整理：
1,、聽取(單位)x年的,。
工作總結(jié)。
2,、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,。
3、審議《改進(jìn)方法》。
4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》,。
會(huì)議決議：
根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00,，在本x會(huì)議室召開,。本次會(huì)議由董事長召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,，會(huì)議召集,、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。
會(huì)議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽取了《改進(jìn)方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》,、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計(jì)劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》,。
會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會(huì)議號(hào)召全體員工，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日,。
xx培訓(xùn)部股東會(huì)暨第一屆董事會(huì)于2xx年4月28日下午三點(diǎn)在太湖西路18號(hào)國華大廈召開，會(huì)議由魏文品同志主持,，胡立聰,、陳平、吳立俊,、潘國志參加,，朱玉芬、鄭麗娟列席了會(huì)議,，會(huì)議討論了公司章程,、籌備事宜等，并通過舉手表決的方式選舉產(chǎn)生了董事會(huì)及相關(guān)人選，現(xiàn)將會(huì)議討論形成的相關(guān)決議紀(jì)要如下：
一,、舉手表決通過了xx培訓(xùn)部章程,。
二、會(huì)議決定魏文品同志作為學(xué)校舉辦人負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)行政許可程序申報(bào)工作,，委派陳平,、潘國志同志具體辦理。
三,、選舉產(chǎn)生了魏文品同志為xx培訓(xùn)學(xué)校董事長,，并作為法人代表。陳紅珍,、陳平,、吳立俊、潘國志為董事,，五人共同組成培訓(xùn)學(xué)校董事會(huì),。
四、聘任吳立俊同志為學(xué)校校長,，負(fù)責(zé)學(xué)校的日常運(yùn)營管理,，按程序辦理聘任手續(xù)。
會(huì)議要求首屆董事會(huì)要依照學(xué)校章程,，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)學(xué)校的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召學(xué)校的全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為學(xué)校的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。
董事會(huì)完成全部議程后，圓滿結(jié)束,。
記錄人：
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十三
三,、參加人：
四、主持人：
五,、議題：
1,、審議選舉公司董事長、副董事長;,。
2,、聘任公司經(jīng)理。
選舉擔(dān)任公司董事長(法定代表人),，任期三年;,。
選舉擔(dān)任夠公司副董事長,，任期三年;。
聘任為公司經(jīng)理,，任期三年,。
全體董事簽字：
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十四
會(huì)議時(shí)間：
20__年二月二日。
會(huì)議地點(diǎn)：
信合中州國際飯店銀杏園會(huì)議室,。
參加會(huì)議：
集團(tuán)公司高管,、集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)人、各子公司執(zhí)行董事,、總經(jīng)理,、房地產(chǎn)公司副總級(jí)人員。
會(huì)議主持：
會(huì)議內(nèi)容：
1,、集團(tuán)公司高層和子公司執(zhí)行董事匯報(bào)上半年工作情況;,。
2、圍繞集團(tuán)公司發(fā)展中的幾個(gè)重要問題開展討論;,。
3,、集團(tuán)總裁張永貴安排工作;。
4,、集團(tuán)董事長陳鋒作重要講話。
現(xiàn)將會(huì)議主要精神紀(jì)要如下：
一,、會(huì)議認(rèn)真聽取了集團(tuán)常務(wù)副總裁陳鵬等十位高管的工作匯報(bào),。
房地產(chǎn)公司：商品房建設(shè)為歷來最高水平;銷售收入上半年完成年度計(jì)劃的47.9%。鄭州,、信陽,、焦作、鶴壁項(xiàng)目進(jìn)展順利,。
財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步加強(qiáng),，通過建立嚴(yán)格的管理制度，實(shí)現(xiàn)了有效管理,。加強(qiáng)了涉稅項(xiàng)目的管理,。
集團(tuán)人力資源管理：
2、201八年元月份開始執(zhí)行新的薪酬體系,，員工工資都有較大幅度的提升;,。
3、加大了授權(quán)力度,，提高了子公司的工作積極性;,。
4、集團(tuán)公司績效考核工作于5月份正式啟動(dòng),，目標(biāo)管理卡作為一種管理手段得到廣泛認(rèn)可,。
資產(chǎn)管理公司：信合中州國際飯店完成裝修工作，于6月1日進(jìn)入試營業(yè)，目前運(yùn)行良好,。銀博大酒店裝飾工程正在進(jìn)行,，預(yù)計(jì)到年底可完成裝飾進(jìn)入試營業(yè)。
教育投資公司：在校學(xué)生達(dá)到7700人,，教職工達(dá)到574人,，規(guī)模逐步擴(kuò)大;、教學(xué)環(huán)境日臻完善,，中學(xué)食堂標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)取得重大成效,，幼兒園申報(bào)市級(jí)示范幼兒園已得到認(rèn)可。秋季招生招師工作進(jìn)展順利,，招師報(bào)名已達(dá)到500余人,。
信合醫(yī)院：
1、4.4萬平方醫(yī)技樓土建工程已經(jīng)完成,，準(zhǔn)備裝修;病房樓形象進(jìn)度50%以上,。醫(yī)院市政工作已完成30%。
2,、設(shè)計(jì)方案不斷完善,，工程進(jìn)度進(jìn)一步加快;。
3,、開展對(duì)外交流,，人員招聘工作全面展開;。
4,、醫(yī)院環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告通過專家評(píng)審;,。
5、醫(yī)療設(shè)備購置初步方案已出臺(tái);,。
物業(yè)管理：管理物業(yè)24處,，房屋5863套，面積25萬平方米,。建立了薪酬及績效考核制度,，崗位工作責(zé)任制，成立了四個(gè)專門領(lǐng)導(dǎo)小組,，提高了物業(yè)管理水平,。
農(nóng)業(yè)公司：核心區(qū)、蔬菜基地,，育苗圃工程正在建設(shè),，進(jìn)展緩慢;4月份被信陽市人民政府授予農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)。
二,、會(huì)議圍繞張永貴總裁提出的五大問題展開了討論,。
在討論中大家情緒高昂,，態(tài)度誠懇，對(duì)公司未來發(fā)展充滿信心,。關(guān)于建立和完善集團(tuán)公司管控體系和建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度,。會(huì)議認(rèn)為：公司發(fā)展到今天，由人治向法治轉(zhuǎn)變是一種必然選擇,，建立和完善公司管控體系和現(xiàn)代企業(yè)管理制度不是一蹴而就的事情,，要克服困難，充滿信心,，堅(jiān)持下去,，逐步完善。圍繞這一問題,，大家提出了很好的建議,。
關(guān)于房地產(chǎn)項(xiàng)目評(píng)估和投入機(jī)制、施工管理,、物業(yè)管理方面：會(huì)議認(rèn)為：集團(tuán)公司“立足本土,，面向全國”的經(jīng)營戰(zhàn)略得到了有效實(shí)施，信陽,、鄭州,、焦作、鶴壁,、合肥等地都拓展了集團(tuán)公司的項(xiàng)目,，這些項(xiàng)目的投入增強(qiáng)了集團(tuán)的實(shí)力，為集團(tuán)未來發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。
討論中，大家提出了應(yīng)當(dāng)注意的問題：完善開發(fā)項(xiàng)目的管理體制,，對(duì)于合作項(xiàng)目要明確產(chǎn)權(quán)關(guān)系,，把相關(guān)的權(quán)證辦到位;建議組建房地產(chǎn)公司項(xiàng)目部，專司其職;項(xiàng)目開發(fā)的主體要進(jìn)一步明確,，每個(gè)項(xiàng)目部必須依法經(jīng)營,、規(guī)范運(yùn)作。關(guān)于兩個(gè)藥廠的發(fā)展：會(huì)上援生公司何總和潢川制藥高總仔細(xì)的分析了制藥行業(yè)未來發(fā)展前景,，提出了本公司經(jīng)營思路和發(fā)展重點(diǎn),。會(huì)議認(rèn)為，信合公司對(duì)援生公司控股之后,，制藥行業(yè)已成為集團(tuán)公司的第二大的產(chǎn)業(yè),，要根據(jù)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，加大資金投入;兩個(gè)藥廠之間要實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ),，在新產(chǎn)品的開發(fā),、gmp認(rèn)證,，新藥注冊，資源利用,，市場開發(fā)等方面相互協(xié)助,，共同提升。援生公司五年內(nèi)要達(dá)到上市的目標(biāo),。關(guān)于農(nóng)業(yè)公司的工作：會(huì)議認(rèn)為：要圍繞國家產(chǎn)業(yè)政策做活農(nóng)業(yè)這篇文章,，為集團(tuán)的發(fā)展提供新的空間。要念真經(jīng),，抓緊核心區(qū)建設(shè),，發(fā)揮我們的優(yōu)勢，把新農(nóng)村住房這一塊先做起來,，努力提高經(jīng)濟(jì)效益,。
三、董事長陳鋒講話摘要,。
在集團(tuán)公司半年總結(jié)會(huì)上,，陳鋒董事長發(fā)表了重要講話。在談到建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度時(shí),，他指出：“管理其實(shí)就是一句話,，人管好，事辦好,，合適最好”,。華潤的失敗就是引進(jìn)的管理方法不符水土，所以最后失敗了”,。人力資源要達(dá)到最佳組合,，追求效益最大化。我們成立了企業(yè)部,，就是規(guī)范企業(yè)的管理,。公司要加強(qiáng)兩個(gè)部門的建設(shè)，一個(gè)是審計(jì)部門,、一個(gè)是督查和協(xié)調(diào)關(guān)系的部門,。審計(jì)和督查是推動(dòng)工作的重要手段。項(xiàng)目管理部要加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的管理,，上新項(xiàng)目要反復(fù)論證,，能掙多少錢，能投多少錢,，要形成項(xiàng)目報(bào)告,。對(duì)子公司的管理，我們只管一個(gè)人,，給你思路和政策,，也給你預(yù)借資金,，經(jīng)營上的事情完全由子公司說了算。
在談到公司未來的發(fā)展時(shí),，他指出：我們也要解決股權(quán)多元化的問題,，通過增資擴(kuò)股規(guī)范公司的董事會(huì)制度，做社會(huì)化的公司,，企業(yè)要追求效益的最大化,、實(shí)現(xiàn)利潤共享受。董事長指出：我們把會(huì)議放到信陽開,，就是要讓大家到我們自己的賓館來看一看,，因?yàn)榇蠖鄶?shù)都沒有來過。過去我們做過金融賓館,，如今我們有了自己的四星級(jí)賓館,，企業(yè)在發(fā)展壯大，各位都是集團(tuán)公司的核心人物,，公司未來的發(fā)展都靠在座的各位,，大家要合伙把公司這條大船往前劃。我們要要志存高遠(yuǎn),，敢想敢干,。信合集團(tuán)經(jīng)過十幾年的打拼，已經(jīng)發(fā)展為固始第一企業(yè),，我們的基本經(jīng)驗(yàn)就是敢想敢干敢闖,。但是今天，企業(yè)遇到發(fā)展瓶頸,，就是企業(yè)快速發(fā)展與管理滯后的矛盾,，我們要逐步的解決這些問題，推動(dòng)企業(yè)的健康發(fā)展,。
董事長說：我這個(gè)人很講感情,，從沒有辭退過一個(gè)員工，有毛病改了就行,。我們要分享信合公司發(fā)展的成果,，不僅要買三金,，還會(huì)有更多,。董事長在講話中要求樹立五種意識(shí)，把企業(yè)做大做強(qiáng),。
一是增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),，加強(qiáng)依法管理，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力,，特別是要有權(quán)證意識(shí);,。
二是增強(qiáng)規(guī)范管理意識(shí),，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高公司的核心競爭能力;,。
三是增強(qiáng)執(zhí)行意識(shí),，提高工作效率。
四是增強(qiáng)效益意識(shí),，追求利潤的最大化,。
五是增強(qiáng)細(xì)節(jié)意識(shí)，提高工作質(zhì)量,。
四,、張永貴總裁講話摘要。
張永貴總裁在講話中指出：今天這個(gè)會(huì)開的非常成功,，討論的效果也是出乎我們的預(yù)料,，這樣的會(huì)今后還要多開。公司的發(fā)展思路理清了,，其他問題就會(huì)迎刃而解,。集團(tuán)公司成立以后，我們思考最多的是怎樣完善公司法人治理結(jié)構(gòu),，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)管理,，推動(dòng)企業(yè)健康、快速發(fā)展的問題,。
目前,，全世界在集團(tuán)公司的組織架構(gòu)方面都沒有什么成熟的'經(jīng)驗(yàn)，這就要求我們根據(jù)公司發(fā)展的實(shí)際,，進(jìn)行積極探索,，積累經(jīng)驗(yàn)，形成自己的管理模式,。我們建立集團(tuán)公司組織架構(gòu)是非常重要的,，目的就是尋求企業(yè)發(fā)展的正確道路，我們必須建立規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)管理制度,，這就是未來信合集團(tuán)的管理制度!
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十五
出席：孫,、席、華,、馮,、宓。
列席：吳(監(jiān)事會(huì)主席),、方(財(cái)務(wù)部經(jīng)理),。
缺席：無。
會(huì)議主題：
1,、審議公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告;,。
2,、審議x年度公司經(jīng)營管理班子指標(biāo)考核情況;。
3,、審議公司財(cái)務(wù)x年度工作報(bào)告和x年度工作打算與新三年發(fā)展計(jì)劃;,。
4、聽取冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度工作總結(jié)與x年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報(bào),。
主持人：董事長孫記錄人：吳弘光,。
裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)于x年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)路1301號(hào)681會(huì)所206房召開。公司董事長主持了會(huì)議,，全體董事出席了會(huì)議,，公司監(jiān)事會(huì)主席和副總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)部經(jīng)理列席了會(huì)議。
全體董事認(rèn)真聽取了公司董事長孫作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報(bào);公司副總會(huì)計(jì)師,、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方作的題為《裝飾工程有限公司x年度工作報(bào)告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》;公司董事,、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度和x年度工作匯報(bào)與打算》。
全體董事認(rèn)為,，x年是公司實(shí)施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年,，是公司應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)求得生存發(fā)展的功堅(jiān)克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀,、提升核心競爭力,、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認(rèn)真貫徹黨的xx大精神,，抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松,，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設(shè)和諧企業(yè),，加快企業(yè)文化建設(shè),，提升企業(yè)軟實(shí)力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年,，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向,，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想,，堅(jiān)定不移貫徹“又好又快,，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗,，扎實(shí)工作,。
全體董事認(rèn)為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團(tuán)結(jié)廣大股東和職工,，保持清醒頭腦,，充分認(rèn)識(shí)公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任,，充分認(rèn)識(shí)全球金融危機(jī)給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性,，充分認(rèn)識(shí)公司在加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn),，充分認(rèn)識(shí)提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量對(duì)保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強(qiáng)化工程管理,，提升項(xiàng)目履約能力,，確保重大工程建設(shè)項(xiàng)目出色完成;著力開源節(jié)流，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量,，確保效益目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè),，維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力,，化壓力為動(dòng)力,，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面,。我們上下思想統(tǒng)一,，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，堅(jiān)持“延伸經(jīng)營,、拓展經(jīng)營,、圍標(biāo)經(jīng)營”，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局,，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式,，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路,，建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一,，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動(dòng)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，全面完成了公司主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo),。
全體董事認(rèn)為,，x年度公司財(cái)務(wù)狀況良好，實(shí)現(xiàn)凈利潤127.07萬元,，可以按12%的比例對(duì)股東進(jìn)行紅利分配,。
全體董事認(rèn)為，公司職工隊(duì)伍素質(zhì)總體較好,，積極參加世博會(huì),、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動(dòng),，公司也經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗(yàn),，取得了市級(jí)文明單位“八連冠”成績，成績來之不易,。
全體董事認(rèn)為,，從指標(biāo)完成和工作情況看，營銷中心自行項(xiàng)目招攬、設(shè)計(jì)所減虧,、工程項(xiàng)目結(jié)帳量,、項(xiàng)目利潤率、“三標(biāo)一體”,、安全生產(chǎn)教育存在一定問題,，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng),、管理人員勞動(dòng)紀(jì)律,、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計(jì)算機(jī)使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點(diǎn)共識(shí)：一是推行“三標(biāo)一體”管理工作,，嚴(yán)肅工作質(zhì)量,，抓好人才、營銷,、安全,、質(zhì)量、結(jié)帳,、清欠,、設(shè)計(jì)和年度任務(wù)落實(shí)工作;誠實(shí)守信，完善“延伸經(jīng)營,、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強(qiáng)分包隊(duì)伍管理,，強(qiáng)化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移制度，杜絕上訪現(xiàn)象,，確保一方;執(zhí)行聯(lián)營工程管理?xiàng)l例,，建立聯(lián)營擔(dān)保信用等級(jí)管理制度，針對(duì)工程項(xiàng)目合同的履行和資金運(yùn)作情況,，做好項(xiàng)目1%風(fēng)險(xiǎn)金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作,，與股東們一起想辦法，訂措施,，做大做精做強(qiáng)企業(yè),。二是公司要將營銷中心自行承接項(xiàng)目工程量同公司自營承接工程項(xiàng)目量統(tǒng)計(jì)相分離，將自行工程項(xiàng)目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項(xiàng)目部施工的費(fèi)率高于自接工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目,。工程結(jié)帳采用“排序法”,，按照“先易后難，易難并舉”的方式進(jìn)行,，x年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項(xiàng)目進(jìn)行一次梳理和催促,，集中力量攻克時(shí)艱。設(shè)計(jì)所采用化整為零方法實(shí)行暫時(shí)關(guān)閉措施,，即將有用的設(shè)計(jì)人員通過雙向選擇平臺(tái)穿插到項(xiàng)目部工作,，待條件成熟后對(duì)設(shè)計(jì)所進(jìn)行重組,，以保持公司整體設(shè)計(jì)發(fā)展水平。
全體董事認(rèn)為,，公司制定的-x年發(fā)展目標(biāo)切實(shí)可行,。一是經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。(1)自營承接中標(biāo)項(xiàng)目：三年累計(jì)自營中標(biāo)項(xiàng)目確保6億元,，爭取6.5億元，即x年2.5億元,、x年2.5億元,、x年2.5億元;聯(lián)營承接施工項(xiàng)目2億元，即x年0.65億元,、x年0.65億元,、x年0.7億元。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元,，即x年2億元,、x年2億元、x年2億元,。(3)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤率6%以上,。(4)公司投資企業(yè)冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計(jì)上繳公司利潤30萬元，即x年10萬元,、x年10萬元,、x年10萬元。二是質(zhì)量目標(biāo),。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎(jiǎng)”,。三是管理目標(biāo)。繼續(xù)保持“xx市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號(hào),，爭創(chuàng)“xx市文明單位”稱號(hào);每年組織1次一級(jí)建造師報(bào)名考試,，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進(jìn)中高級(jí)人才1名。四是職工福利,。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增,，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會(huì)4種保險(xiǎn)、為女職工增買1份特殊保險(xiǎn),。五是股東投資回報(bào)率,。在公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如期完成的前提下，x年,、x年,、x年三年，股東的投資回報(bào)率累計(jì)不低于30%,，力爭將溢價(jià)部份570萬元中尚余370萬元同步消化,。
最終董事會(huì)形成以下六項(xiàng)決議,。
一、同意董事長孫作的《裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》,，要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗(yàn),，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性,，切實(shí)保障職工的切身利益,，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果,，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)棄精神,，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步創(chuàng)新,、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng),，采用現(xiàn)在進(jìn)行式，認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題,，攻堅(jiān)克難,，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和x年工作計(jì)劃，為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間,，同時(shí)做好董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的換屆選舉準(zhǔn)備工作,。
二、同意公司副總會(huì)計(jì)師,、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方作的《裝飾工程有限公司x年度工作報(bào)告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》,，將通過兩級(jí)監(jiān)督機(jī)制運(yùn)作，強(qiáng)化資金收支的統(tǒng)一管理,，認(rèn)真落實(shí)成本控制措施,，化解成本壓力，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表,，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,，分析狀況、溝通信息,、制定策略,、落實(shí)措施，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目成本的控制,，特別是協(xié)助項(xiàng)目部做好管理費(fèi),、大臨費(fèi)、措施費(fèi),、主材耗用和發(fā)包價(jià)格的控制工作,，努力實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo)，堅(jiān)決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險(xiǎn)措施,，加強(qiáng)對(duì)發(fā)包方式,、合約結(jié)算,、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計(jì)劃性和相對(duì)性平衡,，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金,，嚴(yán)格審核各類費(fèi)用報(bào)銷，使公司資本金運(yùn)作,、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制,、債權(quán)債務(wù)清理，為公司項(xiàng)目利潤率的產(chǎn)出,、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力,。
四、同意x年度紅利分配比例為12%;,。
五,、原則同意公司董事,、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度工作總結(jié)與x年度工作打算》的匯報(bào),。
與會(huì)董事簽字：
x年2月8日。
