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董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇一

時間：

地點：

議題：1,、選舉董事長，任命總經理;

2,、聽取總經理的工作總結和計劃;

3,、審定公司預算方案;

4,、對公司融資方案進行審議;

主持人：xxx,，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的,，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)

出席董事：xxx,，_________有限公司副董事

應到會董事人數：

實際到會董事人數：

其中：親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人

列席人：xxx,，________有限公司總經理

xxx,，________有限公司監(jiān)事會主席

xxx，________有限公司財務總監(jiān)

記錄人：xxx,，_________有限公司辦公室主任

xx副董事：收到,。

xxx董事：收到。

..........

眾董事：無異議,。

主持人：下面我們正式開會,。首先討論第一項議題：根據公司xx先生的提名，討論是否任命xxx為公司副總經理,。首先請xxx先生陳述提名理由,。

xxx：---------------------------------------,。

主持人：下面請各位董事發(fā)表意見。

a：----------------------,。

b：----------------------,。

c：----------------------。xxx董事同意我的意見,。

主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關于公司 方案的簡要說明,。

d：-------------------------------

主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。

a：----------------------,。

b：----------------------,。

c：----------------------。xxx董事同意我的意見,。

主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票,，進行表決。

(眾董事填寫選票)

主持人：xxx亮先生收票和計票,，請xxx女士協(xié)助,。

(xxx女士協(xié)助xxx先生收票和計票)

主持人：請xxx先生唱票。

xxx：第一項議題,，贊成 票,，反對 票，棄權 票;第二項議題,，贊成 票,，反對 票，棄權票;..............

主持人：現(xiàn)在宣布表決結果：-------------------

主持人：請xx女士草擬董事會決議草案

(xxx草擬董事會決議草案)

主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------

主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議,。贊成的請舉手,。

董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇二

20xx年5月7日下午

集團公司二樓會議室

公司董事會成員；

公司監(jiān)事會成員,、各部門主要負責人,、部分客戶代表

一、各部門近期主要工作進展通報

1,、資產清查處置部：因為資料不全,、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢,，南郊,，北郊提供了資產清單，金強只有小部分提供,。另外只有清單,，原件末上交,，導致工作無法繼續(xù)開展,。北效清理出一些小產權,，網簽房,。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權資產部丁瑞,，劉曉軍全權核查資產,。

2、客戶接待部：主要負責繼續(xù)做好客戶來訪的接待,，客戶溝通說服工作,，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通,，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權聯(lián)合會一事上,，沒有太大成績。

3,、財務監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議,，現(xiàn)有財務人員并末全部到場，初步了解了各公司財務工作狀況,，告知了集團統(tǒng)一財務的意愿,。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續(xù)收回其他公司財務,。集團的財務數據保管完整,，每月正常報稅,，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用,，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查,，每個項目嚴密核實,，追究落實到個人，如有問題決不估息,。

4,、項目部：現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源,，已在上海有計劃的向新三版市場推介,，已有兩家風投公司表示了初步的.投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產品開發(fā)等合作事項,。

5,、法務部：初步明確了南郊公司債務，現(xiàn)有債務共約1,、2億,。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某,，韓某，三筆,。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵占行為,，現(xiàn)在也正在追討中。

6,、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作,，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務救活公司,，同時他們答應部分融資,，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作,。

二、幾個重要事項通報：

1,、關于配合資產清查,。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關機構的實際控股人施后兵已發(fā)文授權相關人士清查各機構資產狀況,，各相關人士應該無條件予以配合,，不得推諉，否則將追究法律責任,。

2,、個人禁口令。自發(fā)文之日起,，中京盛世集團所有工作人員,，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾,，發(fā)布任何與工作相關消息,。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后,，在集團公眾賬號與官方網站或相關媒體上發(fā)布,。

3、兩項授權,。公司法人施后兵分別授權客戶代表一名,，員工代表兩名，在清查賬務與資產工作中,，代行法人職責,，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作,。

三,、董事會近期重要事項表決：

當日董事會應出席會議董事11人,，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假,，但明確表示支持同意會議所有議決事項,，董事鄭建軍一人缺席。

4,、保障清討債務的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案,。此決議通過

四、5月份需加強的重點工作：

1,、成立中京盛世集團客戶維權聯(lián)合會,。

2、將客戶維權工作與政府進行對接,。

3,、發(fā)布《中京盛世白皮書》。

董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇三

會議地點：xxxx防火設備有限公司三樓會議室

主持人：王xx

參會人員：xxx

記錄人：鄭xx

會議議題：消防超市的消防器材采購及設定經營價格的各項事宜

會議內容：

20xx年5月13日下午,，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧,、蘭州店董事會會議。全體12位董事,，除曾xx外均參加了本次會議,。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進度，同時共同確定了前期主要消防設備的產品供應商,、供應方式,、供應價格及經營產品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實際情況,、對公司發(fā)展有利的觀點,，深刻討論了消防超市的各項事宜。

一,、達成事項：

1、確定了前期部分消防設備的產品供應商,。

2,、產品的供應方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）,、供應價格,。

3、經營產品的定價方式（西寧和蘭州各自情況,，分兩種方案）,。

4、消防超市的商標,、圖標等一系列設計方案,。

5,、統(tǒng)購公司的股權構成，每股為5000元整,，股數不限定在100股以內,。

6、以個人情況開設消防產品公司的個人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權,。

7,、本著“質量第一、價格第二”的原則進行評選供應商,，我們所采購的所有供應商提供的經營產品,，必須全部具有出廠檢驗報告、合格證,、3c認證,，并在xx省消防總隊通過備案。

8,、我們的品牌口號：生命相依·品質相諾,，對于我公司經營的消防產品來說，質量就是生命,。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個公司的責任,，我們還必須承擔起對社會消防安全的責任。

二,、需進一步討論的事項：

1,、公司的經營模式。

2,、公司的管理,。

3、與中端客戶的具體合作模式,。

4,、市場的拓展等。

三,、建議：

1,、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合，使大家團結一致,，應對市場的挑戰(zhàn),。

2、消防超市的工作正在開展中,，有資源的可以提供下,，為共同利益而爭取早日實現(xiàn)。

3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來,。

董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇四

瞿國華張一飛沈光照王永壽王錫榮蔣寶興

董事會秘書：蔡洪平

列席：公司監(jiān)事會主席許開程

時間地點：1994年4月26日晚上,，上海市金山衛(wèi)金山賓館。

1.王基銘董事長繼續(xù)召開本次董事會,，并主持了今天會議,。本次董事會的通知已于

4月18日發(fā)出，所有董事都已確認收到會議通知,。王基銘宣布顧傳訓,、陳敏恒、何斐因

公未能出席董事會議,，上述三位董事給予王基銘董事長不可撤消的投票代理權,。王基銘宣

布出席本次會議的人數已達到公司章程規(guī)定的法定人數。

2.王基銘說明本次董事會議的另一項重要日程是任免公司的副總經理,。在召開本次

會議前,，王基銘總經理向本公司董事會提出了人事任免建議，與會董事進行了認真討論,，

決議如下：

決議1

聘任執(zhí)行董事王名實為上海石油化工股份有限公司副總經理;

聘任陸益平為上海石油化工股份有限公司副總經理;

聘任戎光道為上海石油化工股份有限公司副總經理;

聘任期即日開始生效,，但任該職銜直至董事會委任其繼任人或其被提前辭退或職位空缺為止。

決議2

免去公司董事辜昌基的上海石油化工股份有限公司副總經理職務;

免去公司董事周耘農的上海石油化工股份有限公司副總經理職務,。

決議3

鑒于辜昌基,、周耘農兩位董事不再擔任本公司行政職務，因此不再為公司執(zhí)行董事,。

決議4

理,，協(xié)助總經理主持公司日常工作。

決議5

董事會建議增補陸益平,、戎光道公司董事并提交下次臨時股東大會批準,。待批準后再

由董事會決議其二位擔任公司執(zhí)行董事。在臨時股東大會批準前,，陸益平,、戎光道列席董

事會。

特此決議

上海石油化工股份有限公司董事會

一九九四年四月二十八日

董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇五

時 間：x年x月x日14:00

地 點：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1,、聽取(單位)x年的

工作總結

2,、審議《標準(草案)》

3、審議《改進方法》

4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據章程以及董事會章程的規(guī)定,，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00,，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行,，會議召集,、出席人數、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。

會議聽取了(單位)x年的工作總結,，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》,。

經會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》,、通過《標準》,、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》,。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,，認真履行職責，為實現(xiàn)任務目標做出不懈的努力,。會議號召全體員工,，團結一致，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻,，為發(fā)展壯大貢獻力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

會議時間：x年x月x日

會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室)

參加會議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告

發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告,，經與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告。其中,，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股,。(或者經全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報告。)

二,、表決通過公司章程

發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容,，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程,。或者：經與會人員的表決,，贊成人數符合法定比例,，通過了公司章程，其中×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股,。)

(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果),。

三、選舉董事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單,。經與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股,，贊成人數符合法定比例,。

2、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股,，贊成人數符合法定比例,。

3,、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股,，贊成人數符合法定比例,。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

四,、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股,，贊成人數符合法定比例。

2,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股,，贊成人數符合法定比例。

3,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權,，代表股份×萬股,，贊成人數符合法定比例,。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

五,、審核公司設立費用

發(fā)起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書,，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣),。經與會人員討論后,，一致同意(或者____票贊成、____票反對,、____票棄權,，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,，____元人民幣由發(fā)起人自負),，在公司成立后____月內如數償還。

六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

x年x月x日

注意事項：

1,、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

2,、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間,、地點、出席人數(包括代理人),，出席人數占認股人總數的比例,，是否符合法定要求。

3,、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄,。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人,、記錄人簽字,。

4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創(chuàng)立大會,。創(chuàng)立大會由發(fā)起人,、認股人組成。

5,、發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會應有代表股份總數過半數的發(fā)起人、認股人出席,，方可舉行,。

6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議,，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過,。

7,、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任。

x學院第三屆董事會第三次會議于27年9月11日下午在學校一號樓三樓會議室召開,，會期半天,。學校董事會成員出席會議，董事施銀節(jié)請假缺席會議,。會議由周星增董事長主持。名譽董事汪燮華,、忻福良和董事會秘書董圣足列席會議,。

一、會議聽取并審議通過校長行政

工作報告

會上,，黃清云校長代表學校領導班子作行政工作報告,。上學期，學校工作取得了較好成績,，獲得了“xx市文明單位”,、“xx市輔導員培訓基地”和“技師學院”三塊牌子，進一步擴大了社會影響力;黨的建設得到加強;和諧校園構建工作向縱深拓展;學生思想政治教育更富有成效;教學質量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進展;師資隊伍建設繼續(xù)推進,。此外,，圍繞學校中心任務，服務服從于教學,，其他各項工作也都取得了新的進步,。新學期，學校工作將繼續(xù)突出內涵建設,，深入實施教學質量工程,，全面啟動新一輪市級文明單位創(chuàng)建活動，加快和諧校園構建進程,，力圖在學科建設,、隊伍建設和人才培養(yǎng)質量上，取得新的突破,、新的成績,。

董事們普遍認為，在黃清云校長的帶領下,，學校各項工作抓得緊,，抓得實，是富有成效的,。會議一致通過學校行政工作報告,，并原則同意本學期學校的各項工作安排,。

二、會議聽取并審議通過上學年度財務決算報告和本學年度財務預算

報告26-27學年度,，學院學費總收入為8612萬元,，實際經費支出為6111萬元，支出占收入的比重為71%,，財務決算數比預算數略有節(jié)省。會議認為，學校行政班子在資金的安排和使用上,，是經濟節(jié)約,，同時也是講求效率的。鑒于新學年在校生規(guī)模有所擴大，教職工人數相應增加及工資調整等因素，為更好地穩(wěn)定隊伍,，改善辦學條件,，增強學校競爭力，會議同意增加本學年度的經費預算,，適當調高經費支出占學費收入的比例,。會議要求學院行政班子進一步用好用活預算資金,，厲行節(jié)約，講求效益,，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用于內涵建設,，推動學院深入持久發(fā)展,。

三,、會議重點研討了下一階段學院學科建設及隊伍建設等問題與會人員結合各自工作實際，圍繞學科建設及人才隊伍建設等問題進行了熱烈研討,，提出了許多建設性的意見和建議,，形成了以下幾點共識：

一要大力加強學科建設和特色培育。學院發(fā)展到了本科階段,，內涵建設應轉到以學科建設為切入點,，確立學科建設在學校工作中的龍頭地位，確保學校持續(xù)快速發(fā)展,?；谖倚Ｈ瞬排囵B(yǎng)目標的定位，學校應大力發(fā)展應用型學科,。在學校學科建設的起步階段,，為了有利于跨越式發(fā)展，可先不明確誰是主干學科,，誰是支撐學科等，而是鼓勵各個學科都快速發(fā)展,，在發(fā)展中通過競爭形成主干學科,，努力形成“人無我有,，人有我強”的學科特色,。系主任應把抓學科建設和隊伍建設作為主要職責,。在特色培育方面,，還要堅持嚴謹的校風、嚴格的管理，注重校園文化的建設。

二要采取切實措施,，推進兩級管理,。隨著學院規(guī)模的擴大,，管理層次的增加,，實行真正意義上的“三級組織，兩級管理”勢在必行,。當務之急,，一方面要切實加強系辦公室力量的配備，提升基層管理能力和執(zhí)行力,，完善各項基礎管理制度;另一方面要加快學校各行政部門的職能轉變,，進一步下放管理權限，強化宏觀指導,。

三要加快推進科學研究工作,。科學研究,，作為高校的三大基本職能之一,，在民辦高校中同樣不能忽視。學院到了本科階段,，加強科研工作,，已成為一項極其緊迫的任務。為此,，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊伍建設上,，要加快中青年教師的引進和培養(yǎng)工作;(2)在科研制度建設上，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密結合起來;(3)在科研經費的投向上,，要加強對優(yōu)秀科研人員的扶持，加大對優(yōu)秀科研成果的獎勵力度,。

四要更加重視隊伍建設,，做好新老交替工作。隊伍建設是高校永恒的主題,。在學院發(fā)展的關鍵期和轉型期,，必須繼續(xù)大力推進隊伍建設，優(yōu)化人力資源的配置,。出于學院長遠發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮,，當前必須將隊伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來,，并采取切實有效措施，加快教師(含輔導員及實驗人員)與管理人員兩支隊伍的梯隊建設和接班人培養(yǎng)工作,，以順利實現(xiàn)新老交替,，確保各項事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

五要充分發(fā)揮民營機制優(yōu)勢,，進一步提高管理效率,。在分配上，要妥善處理好效率與公平的關系,，堅持獎優(yōu)罰劣,，多勞多得，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上,，要堅持任人唯賢,，惟才是舉，杜絕任人唯親,、排資論輩;在崗位設置上,，要堅持因崗設人，做到競爭上崗,，避免因人設崗,、人浮于事。只有這樣,，才能真正實現(xiàn)“人員能進能出,，職務能上能下，工資能高能低”,，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機制優(yōu)勢,，促進學院良性循環(huán)和高效發(fā)展。

四,、會議還討論了新一輪工資調整方案,，并就老同志二次離退問題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計算為主的教師工資制度，已難以適應學院形勢發(fā)展的需要,，會議原則同意鄭朝科副校長代表學院行政班子提出的新一輪工改方案,，并強調指出，工資調整要堅持三個原則,，即：(1)按勞取酬,、優(yōu)質優(yōu)價原則;(2)突出重點、兼顧一般原則;(3)增量調整,、優(yōu)化結構原則,。會議還專門研究了部分老年學科帶頭人的二次離退問題。與會董事對學院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志,、老專家們,，為學校建設與發(fā)展所作出的成績與貢獻給予了高度評價?，F(xiàn)階段，出于學科和管理梯隊新老交替的需要,，以及從愛護老同志身體健康的角度考慮,，會議決定：(1)凡年已屆滿7周歲的學科帶頭人、系(專業(yè))主任以及行政部門負責人,，原則上將不再續(xù)聘擔任實職;個別確因工作需要,，且健康狀況允許加本人樂意的人員，經董事長或校長提名推薦,、董事會集體研究同意,，可適當再延聘一段時間，但最長不超過3年,。(2)對于部分在學校創(chuàng)辦階段就來校工作,，且對學院建設和發(fā)展作出過較大貢獻的二次離退人員，在其年滿7周歲不再續(xù)聘離職時(續(xù)聘人員除外),，學校將視其工齡長短,、崗位重要程度及其實際貢獻大小，給予其一定數額的一次性津貼,，以作為對其貢獻的回報,。這部分人員的名單及津貼數額，由學院提出,，報董事會核準,。

董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇六

會議紀要是根據會議的主導思想和會議記錄，對會議的重要內容,、決定事項進行整理綜合,、摘要、提高而形成的一種具有記實性,、指導性的公文,。以下是由本站pq小編為大家推薦的董事會議紀要范文，歡迎大家學習參考,。

10 月20日至21日,，中國航空油料集團公司2019年度第五次董事會及相關專門委員會會議在中航油大廈召開。董事會會議由集團公司董事長周明春主持,，董事林萬里,、朱永、劉福春,、王世翔、吳松生,、鞠章華,、徐冬根,、郭國榮出席會議。國資委監(jiān)事會十五辦副局級專職監(jiān)事李汝賢應邀參加會議,。集團公司管理層趙壽森,、王誼、羅群,、曹永暉,，董事會秘書田曉耕，相關業(yè)務部門負責人列席會議,。

根據《中國航空油料集團公司章程》,、《中國航空油料集團公司董事會工作制度》、《中國航空油料集團公司董事會專門委員會議事規(guī)則》等相關制度要求,，集團公司首先召開了2019年度第三次薪酬與考核委員會會議和2019年度第三次戰(zhàn)略委員會會議,，分別對《集團公司高管人員2019年度經營業(yè)績考核情況及薪酬方案》、《長沙機場供油(改)擴建工程航煤長輸管線建設項目可行性研究報告》等七項議案進行了審核,，并同意提請董事會審議,。

經與會董事認真審議，集團公司2019年度第五次董事會會議審議通過了《集團公司高管人員2019年度經營業(yè)績考核情況及薪酬方案》等七項議案,，同時聽取了《集團公司前三季度經營情況匯報》等四項匯報,。

董事會認為，2019年前三季度,，集團公司面對油價大幅下跌及匯率波動等諸多不利因素,，采取積極有效的應對措施，取得了較好經營業(yè)績,，確保了公司的平穩(wěn)運行和健康可持續(xù)發(fā)展,。

周明春在會議總結中表示，董事會成立三年多來,，通過建立現(xiàn)代公司治理結構,，集團公司業(yè)務取得長足發(fā)展。各位董事認真履責,，通過調研掌握集團公司實際情況,，通過專門委員會、董事會會議科學決策,，確保了企業(yè)正確的發(fā)展方向,。集團公司經營管理層面對國際油價大幅下降、國內經濟下行壓力等諸多困難,，積極采取有力措施,，迎難而上，全面完成了董事會下達的各項預算指標,，實現(xiàn)了管理和績效的提升,。希望管理層能夠按照董事會的要求,，將本次會議的有關意見和建議落到實處，進一步提升經營管理水平,，全面完成全年業(yè)績目標,。

周明春強調，要按照新時期加強黨的領導和深化國有企業(yè)改革的總體要求,，結合中國航油實際進一步做好集團公司董事會建設,。他希望集團公司上下能夠認清形勢，群策群力,，共同開創(chuàng)“公司強大 員工幸?！钡男戮置妗?/p>

2019年12月02日下午15:00時,，安慶市民發(fā)農業(yè)發(fā)展有限公司2019年度第三次董事會議在安徽通配集團會議室召開,。

張平鋒、趙永剛,、余茂江叁位董事出席了本次會議,。張宣明監(jiān)事列席了本次會議。安徽民發(fā)集團王強董事長,、安徽民發(fā)集團監(jiān)事會秦祥銀主席應邀出席了本次會議,。股東胡興立應邀列席了本次會議。

會議由公司董事,、總經理余茂江召集并主持,。會議紀要如下：

一、會議正式召開以前,、王強董事長代表安徽民發(fā)集團宣布：鑒于民農公司現(xiàn)任董事長鄭和平以及現(xiàn)任監(jiān)事會主席潮四清兩人已分別向集團董事會,、監(jiān)事會正式提交了辭呈。本次會議應當依法補選新的董事長和監(jiān)事會主席,。但由于民農公司已經正式啟動了增資擴股工作,、而且本次可能增加的新股東為數不少，所以集團建議補選工作推遲到增資擴股工作結束以后交由公司新的股東大會統(tǒng)籌安排,。

過渡時期民農公司董事會由張平鋒董事負責召集,、余茂江總經理負責落實、執(zhí)行,。對重大問題的決策出現(xiàn)意見分歧時可以提交集團分管領導,、監(jiān)事會主席秦祥銀依法行使決策權。

與會人員一致表示堅決擁護集團的決定,、并將全力配合秦祥銀主席的工作,。

二、會議就2019年11月29日公司股東代表大會審議、通過的《關于增加民農公司注冊資本的決議》落實工作提出明確要求：要求余茂江總經理組織一切可調用力量嚴格按照決議要求的時間表完成本次增資擴股任務,。

三,、會議重點討論了2019年底需要支付的250萬元工程進度款(包括電梯款)來源問題，并同意采取定向借款的方式募集,。

為確保集團的整體利益。在同等利率的情況下,、應該優(yōu)先向民發(fā)小貸借款,，但如果民發(fā)小貸無款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會同行分散融資、以確保工程款的及時支付,。

會議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金,、其提前交納的資金 可按照0.06%的日利率逐日累計并返還利息。

提前收取的入股資金額度要以保證工程進度款支付為標準,、確保資金不被閑置,。額度分配可按先繳先收的原則確定。

會議授權余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關的

合同

四、會議認為：民發(fā)大廈整體竣工驗收前后會有大量的工作需要公司董事會依照法定程序做出決策,，因此必須建立董事例會制度以及議事結果通報制度確保公司決策程序規(guī)范,、透明。

會議決定：自2019年12月份起,，每兩周必須召開一次董事例會,，特殊情況下還可以臨時召集董事例會。董事例會由張平鋒董事負責召集,。每次董事例會召開以后都必須及時將會議紀要或簡報上傳至公司內部網站以便股東了解,。

會議要求張宣明監(jiān)事要把董事例會的召開情況和董事例會會議紀要或簡報的公示情況納入日常監(jiān)督工作中。

五,、民發(fā)大廈的建設過程中將涉及到大量材料和商品的采購工作,。會議強調所有大宗材料和商品的采購工作都必須通過公開招標的方式選擇供應商。為確保公司招標或者競爭性議價工作的規(guī)范,、透明,，會議指定趙永剛董事負責投標單位的資質審查和遴選工作，確保董事會或者相關招標小組能夠有足夠的選擇對象,，堅決杜絕圍標或惡意串通投標的現(xiàn)象,。

六、會議注意到近期施工單位針對公司管理團隊所發(fā)布的一些不滿言論,。為確保工程的工期進度,、會議要求張宣明監(jiān)事對此介入調查。在主動了解施工單位訴求的基礎上，對相關言論所涉及的對象和內容做出客觀,、公正的評價,。相關調查結果需及時向董事會通報。

七,、會議委托胡興立股東負責落實以上所需資金的社會募集渠道以及今后民農大廈的長期銀行融資工作,。

根據責權匹配的原則、會議提名增補胡興立為民農公司董事,。上述提名自即日起將在公司網站公示十五個工作日,，公示期滿且無明確反對意見的、提名將現(xiàn)行生效!正式任職文件需待下次股東大會召開后追補,。

八,、會議確認在民發(fā)大廈房產證未正式辦理以前，如果條件許可,、民農公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款,。具體事項可由胡興立擬定議案報董事會審議、批準后執(zhí)行,。

董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇七

地點：

會議性質：【定期】/【臨時】

董事出席情況：

出席董事：,，其中，董事委托代為出席,，缺席董事：

列席人員名單(注明在本公司職務)：

主持人：

記錄人：

會議議題：1.提出人：2.提出人：各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：

董事對議題的質詢意見,、建議如下：的答復,、說明如下：

董事對議題的質詢意見,、建議如下：的答復、說明如下：

每一表決事項的表決結果：

1.對于議題，贊成的'董事為,，共名,，棄權的董事為,，共名，反對的董事為,，共名,。

該議題形成決議,，決議內容為：

2.對于議題,，贊成的董事為,，共名，棄權的董事為,，共名,，反對的董事為,，共名,。該議題未形成決議,。

3.此外,，在董事會會議召開過程中,，董事提出議題，對于議題,，贊成的董事為,，共名，棄權的董事為,，共名,，反對的董事為，共名,。

該議題未形成決議/該議題形成決議,，決議內容為：。

其他事項：

出席董事/董事授權代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名：xx年

董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇八

時 間：20xx年3月2日下午2：00

地 點：華大集團會議室

出席人員：葉建農 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其

列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>

缺 席：劉家英(出差)

主 持 人：葉建農

記錄整理：黃美旭

會議提要：1,、20xx年工作匯報

2,、20xx年工作打算

會議決議：

1.通過20xx年工作報告

2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。

3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經理;反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理,。

4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理,，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經理,。

(集團)有限公司

xx年x月x日

董事會會議會議紀要

首屆董事會第一次會議,，于20xx 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持,，卜憲信,、張紅霞,、侯榮軍、王玉坤等同志參加,，韓志剛,、任玉祥、齊興強列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關情況紀要如下：

一,、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心章程;

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心董事長,，為中心法人代表;

三,、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副董事長;

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù),。 會議要求首屆董事會,、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責,，為實現(xiàn)中心的任務目標做出不懈的努力,。會議號召中心的全體員工，團結一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量,。

董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇九

地點：華大集團會議室

出席人員：葉建農斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其

列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)?/p>

缺席：劉家英(出差)

主持人：葉建農

記錄整理：黃美旭

會議提要：

1、20xx年工作匯報

2,、20xx年工作打算

會議決議：

1.通過20xx年工作報告

2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件),。

3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經理;反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。

4.通報集團干部任命"反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理,，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經理。

董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇十

會議地點：防火設備有限公司三樓會議室

主持人：王

參會人員：

記錄人：鄭

會議議題：消防超市的消防器材采購及設定經營價格的各項事宜

會議內容：

x6年5月13日下午,，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧,、蘭州店董事會會議。全體12位董事,，除曾外均參加了本次會議,。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進度，同時共同確定了前期主要消防設備的產品供應商,、供應方式,、供應價格及經營產品的銷售價格等,。所有董事均闡述了各自符合實際情況、對公司發(fā)展有利的觀點,，深刻討論了消防超市的各項事宜,。

一、達成事項：

1,、確定了前期部分消防設備的產品供應商,。

2、產品的供應方式(西寧和蘭州各自情況,，分兩種方案),、供應價格。

3,、經營產品的定價方式(西寧和蘭州各自情況,，分兩種方案)。

4,、消防超市的商標,、圖標等一系列設計方案。

5,、統(tǒng)購公司的股權構成,，每股為5000元整，股數不限定在100股以內,。

6,、以個人情況開設消防產品公司的個人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權。

7,、本著“質量第一,、價格第二”的原則進行評選供應商，我們所采購的所有供應商提供的經營產品,，必須全部具有出廠檢驗報告,、合格證、3c認證,，并在xx省消防總隊通過備案,。

8、我們的品牌口號：生命相依·品質相諾,，對于我公司經營的消防產品來說,，質量就是生命。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個公司的責任,，我們還必須承擔起對社會消防安全的責任,。

二、需進一步討論的事項：

1,、公司的經營模式,。

2,、公司的管理。

3,、與中端客戶的具體合作模式,。

4、市場的拓展等,。

三,、建議：

1、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合,，使大家團結一致,，應對市場的挑戰(zhàn)。

2,、消防超市的工作正在開展中,，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實現(xiàn),。

3,、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。

董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇十一

會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室)

參加會議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告

發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告,，經與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告,。其中,，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權,，代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報告,。)

二,、表決通過公司章程

發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航浥c會人員的表決,，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程,，其中×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權,，代表股份×萬股,。)

(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。

三,、選舉董事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單,。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股,，贊成人數符合法定比例。

2,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股,，贊成人數符合法定比例。

3,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股,，贊成人數符合法定比例,。 (注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

四,、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股,，贊成人數符合法定比例。

2,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股,，贊成人數符合法定比例。

3,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權,，代表股份×萬股,，贊成人數符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。

五,、審核公司設立費用

發(fā)起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣,，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣),。經與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成,、____票反對,、____票棄權，贊成名額符合法定人數,，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內如數償還,。

六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名,，出資標的為實物(或者知識產權,、土地使用權)，折價為____元人民幣,，折合普通股____股,。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意,、____票反對,、____票棄權，贊成名額符合法定人數,，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,，認為折價應為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足),。[文秘范文] (大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

20xx年x月x日

注意事項：

1,、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

2,、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間,、地點、出席人數(包括代理人),，出席人數占認股人總數的比例,，是否符合法定要求。

3,、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄,。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人,、記錄人簽字,。

4,、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人,、認股人組成,。

5、發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會應有代表股份總數過半數的發(fā)起人,、認股人出席，方可舉行,。

6,、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過,。

7,、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任。

xx集團x年第一次董事會會議紀要

時 間：20xx年3月2日下午2：00

地 點：華大集團會議室

缺 席：劉家英(出差)

主 持 人：葉建農

記錄整理：黃美旭

會議提要：1,、20xx年工作匯報

2,、20xx年工作打算

會議決議：

1.通過20xx年工作報告

2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。

3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經理;反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理,。

4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理,，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經理,。

(集團)有限公司

20xx年3月

董事會會議會議紀要

首屆董事會第一次會議,，于 20xx 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持,，卜憲信,、張紅霞、侯榮軍,、王玉坤等同志參加,，韓志剛、任玉祥,、齊興強列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關情況紀要如下：

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心章程;

二,、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心董事長,，為中心法人代表;

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副董事長;

四,、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù),。

會議要求首屆董事會,、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責,，為實現(xiàn)中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工,，團結一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻,，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量,。

董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇十二

x年6月25日上午9：50

xx名苑10號2單元202

吳、董,、于,、

吳、吳,、吳,、吳、

呂(后參加)

李,、董,、于

董

討論《家報》目前

存在的問題和解決辦法

一、董事長宣布會議主要議題

吳：今天我們召開這個董事擴大會議,，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題,，明確當前需要做哪些工作，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,，暢所欲言。

二,、與會人員討論情況

吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯,，二是寫手。先說編輯存在的問題,，還是責任感的問題,，具體來說就是有惰性，雖然我是總編,，但是我也沒有什么獎勵措施,，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當期編輯,。再說寫手,，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質量,，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會,、能不能,，每個家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位,，每兩個月一篇,，應該也不是太難的事。現(xiàn)在看來,，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸,，如果要辦下去，就得人人出力,，不能次次就指那幾個能寫,，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責任,，大家都好好整理一下思路,，好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報》不能按時出,，我也很無奈甚至氣憤,，但更多是無奈。

董：剛才總編說得很詳細,，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的,，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙,，拿到我家,，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領,，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了,。報紙已經辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了,。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關,，也不寫也不看，這個問題不解決,，報紙辦下去也難,。沒人投稿，難死編輯,，有一期微微編輯,，全是微微自己的文章，上期母親節(jié),，光是摘抄胡適的文章就占兩版,，咱們報紙一共8版,，要是6版摘抄，《家報》也就變味了,。再說稿慌的問題：一是存在與己無關的思想,，說重了是與己無關，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位,，懲罰不一定有,，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄,，每個專欄固定記者,，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負責補足,。我設計了這樣幾個專欄,，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會上的,、“他山之石”--外人投稿或別處經典,、“社會廣角”、“居家美食”,、“暮鼓晨鐘”,、“閑情逸致”、“文化園地”,、“七嘴八舌”,、“生活妙招”、“眼見為實”,。

李東：我同意設立專欄,，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外,，我建議設立一個資金池,，按季度進行獎勵，做到獎罰分明,，處罰上至少點名批評,。

于：報紙辦起來不容易，不能停,，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了,，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢酬錢,。

吳：近來的問題是：編輯很努力,，稿件沒人寫,，包括我在內,，認為有人能寫,，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應該投幾篇,，現(xiàn)在光憑編輯也很費勁,，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立,，編輯算一下,，一個小家應該投多少篇,，達不到怎么罰,。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經單位一樣,，做好管理，領導層要有想法,，提出來,，各部門執(zhí)行,，隨之將家庭整體氣氛都提升起來,。還有個接續(xù)問題,，應該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來,，如果說停就停,，帶給孩子們的影響也不好,，對他們成長也不利。

吳：制定個規(guī)章制度,，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計一下,，稿少的多出錢獎勵給積極的,。全家人大部分包括我都有依賴思想，認為有人能寫,，自己歲數大了,，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙,，這樣大家就都有理由不寫了,。

吳：獎可以，關鍵是怎么罰?

吳：人家能寫的作者不圖以獎,，不能寫的就罰錢唄,。

董：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇,，不是能寫不能寫,、會寫不會寫的問題。

吳：可以罰錢,，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的,。

李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大,，應該再培養(yǎng)兩個會排版的，建立一個a,、b崗,。

吳：我也考慮過提議，滿五年以后可以改為兩月刊,，不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問題,，獎也是,，大家都不差那點錢，還是應該喚起大家的責任感,。不能因為報紙而大家感到負擔,、壓抑、有包袱,。稿件平均分配也不可行,，像四姐、嫂子實在不能寫的,，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓,，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇,。再一個也不用全部原創(chuàng),，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量,，不能寫的.可以從這方面入手,，互相取長補短。設立專欄的事嘗試過,，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了,。另外，不管大家,、小家每家負擔一期編輯可行不,。編輯很重要，主要約稿的力度很重要,，約得勤點大家就不好意思拒絕了,，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和,。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據具體情況,，引進外面的稿件,，充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責,，讓昊邈,、張明、于躍他們都參與進來,，分擔一下梁琦的壓力,，下一步考慮增加編輯，再多設一個排版,。

于：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,，于蕾那個方式長時間也不好使,，不是說你在微信里說一下大家就都寫了,，有時候你約稿了人家都不寫,，編輯能力也不一樣,，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力,，個人寫作水平也不一樣,，有時候我寫完了,，都不好意思往報紙上登,。

吳：咱家出這個報紙是有壓力,，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己,，就像搞銷售一樣,。

吳：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法,，自己水平有限,，怕寫完讓人家笑話。

吳：咱家人的性格都不愛出頭,，也不愿意讓別人為難,。

于：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少,，而且不應該只局限在齊市這個地方,，外地的南方的都應該發(fā)動起來，編輯也可以擴大一下,，梁琦排版時候每期都得他自己上網找內容,。

賀林：大伙的意見我都不評論，我就說我自己,，前年的時候我就提出辭職,，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫,，要不我先交一篇日記,，我以后再慢慢寫,。

吳：不攤派指標還是不行。

董：大家提出的問題我都同意,，我只是覺得大家討論再多,，最后還得有一個人決策。

呂：家有千口,，主事一人,，應該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標,。

三,、董事長總結發(fā)言

董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇十三

地點：xx市xx區(qū)路1301號681會所房

出席：

列席：

缺席：無

會議主題：

1、審議公司二屆九次董事會工作報告;

2,、審議x9年度公司經營管理班子指標考核情況;

3,、審議公司財務x9年度工作報告和x0年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;

4、聽取冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度工作總結與x0年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報,。

主持人：董事長讀 記錄人：吳

裝飾工程有限公司二屆九次董事會于x0年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)路1301號681會所206房召開,。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議,，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務部經理列席了會議,。

全體董事認真聽取了公司董事長讀同志作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳作的《經營管理指標考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的題為《裝飾工程有限公司x9年度工作報告和x0年度工作打算及x9年度利潤分配方案》;公司董事,、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度和x0年度工作匯報與打算》,。

全體董事認為，x9年是公司實施“二三”發(fā)展目標的最后一年,，是公司應對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年,，是公司踐行科學發(fā)展觀、提升核心競爭力,、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年,，也是公司認真貫徹黨的xx大精神，抓住經濟效益不放松,，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸,，努力建設和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設,，提升企業(yè)軟實力,，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務的關鍵之年，廣大股東把握科學發(fā)展的正確方向,，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標,，進一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快,，好字領先”發(fā)展思路,，努力為完成全年發(fā)展目標而不懈奮斗,，扎實工作,。

全體董事認為,，我們全體董事和經營管理班子團結廣大股東和職工，保持清醒頭腦,，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任,，充分認識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn),，充分認識提高經濟運行質量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性,，著力強化工程管理，提升項目履約能力,，確保重大工程建設項目出色完成;著力開源節(jié)流,，提升經濟運行質量，確保效益目標全面實現(xiàn);著力建設特色品牌企業(yè),，維護企業(yè)和諧穩(wěn)定,，齊心協(xié)力，化壓力為動力,，化挑戰(zhàn)為機遇,，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一,，高度集中于企業(yè)經濟效益,，堅持“延伸經營、拓展經營,、圍標經營”,，用科學發(fā)展觀的內涵統(tǒng)領企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質和效益;我們更新發(fā)展方式,，提高發(fā)展質量,，拓展發(fā)展思路，建立“目標效益相統(tǒng)一,，工作責任相協(xié)調”的互動聯(lián)動工作機制,，全面完成了公司主要經濟發(fā)展目標。

全體董事認為,，x9年度公司財務狀況良好,，實現(xiàn)凈利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進行紅利分配,。

全體董事認為,，公司職工隊伍素質總體較好，積極參加世博會,、虹橋樞扭,、地鐵10#線等市重點工程項目建設和社區(qū)志愿者活動,，公司也經受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績,，成績來之不易,。

全體董事認為，從指標完成和工作情況看,，營銷中心自行項目招攬,、設計所減虧、工程項目結帳量,、項目利潤率,、“三標一體”、安全生產教育存在一定問題,，公司內部發(fā)展不平衡,，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動紀律,、工作責任心和工作質量及計算機使用管理存在一定問題,。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質量,，抓好人才,、營銷、安全,、質量,、結帳、清欠,、設計和年度任務落實工作;誠實守信,，完善“延伸經營、拓展經營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理,，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風險轉移制度,，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理條例,，建立聯(lián)營擔保信用等級管理制度,，針對工程項目合同的履行和資金運作情況，做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作,，與股東們一起想辦法,，訂措施，做大做精做強企業(yè),。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離,，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目。工程結帳采用“排序法”，按照“先易后難,，易難并舉”的方式進行,，x0年第一季度將應結而尚未了結的工程項目進行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱,。設計所采用化整為零方法實行暫時關閉措施,，即將有用的設計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作，待條件成熟后對設計所進行重組,，以保持公司整體設計發(fā)展水平,。

全體董事認為,，公司制定的x0-x2年發(fā)展目標切實可行,。一是經濟目標。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元,，爭取6.5億元,，即x0年2.5億元、x1年2.5億元,、x2年2.5億元;聯(lián)營承接施工項目2億元,，即x0年0.65億元、x1年0. 65億元,、x2年0.7億元,。(2)完成結帳工程量：6億元，即x0年2億元,、x1年2億元,、x2年 2億元。(3)實現(xiàn)項目利潤率6%以上,。(4)公司投資企業(yè)冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元,，即x0年10萬元、x1年10萬元,、x2年10萬元,。二是質量目標。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”,。三是管理目標,。繼續(xù)保持“xx市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號，爭創(chuàng)“xx市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試,，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進中高級人才1名,。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增,，員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險,、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經濟指標如期完成的前提下,，x0年,、x1年、x2年三年,，股東的投資回報率累計不低于30%,，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化。

最終董事會形成以下六項決議,。

一,、同意董事長讀同志作的《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認真學習公司“二五”發(fā)展期形成的基本經驗,，進一步團結全體股東和廣大職工,，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益,，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策,，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚揚棄精神,，在應用現(xiàn)有發(fā)展經驗基礎上,，進一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學習實踐科學發(fā)展觀的東風,，采用現(xiàn)在進行式,，認真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，攻堅克難,，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和x0年工作計劃,，為公司發(fā)展營造良好的發(fā)展空間，同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準備工作,。

二,、同意公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的《裝飾工程有限公司x9年度工作報告和x0年度工作打算及x9年度利潤分配方案》,，將通過兩級監(jiān)督機制運作,，強化資金收支的統(tǒng)一管理，認真落實成本控制措施,，化解成本壓力,，定期編制財務報表，進行經濟活動分析,，分析狀況,、溝通信息、制定策略,、落實措施,，切實加強對項目成本的控制，特別是協(xié)助項目部做好管理費、大臨費,、措施費,、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作，努力實現(xiàn)降本增效目標,，堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風險措施,，加強對發(fā)包方式、合約結算,、資金支付的監(jiān)控和審核力度,，嚴格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡，嚴格按合同規(guī)定收取與支付資金,，嚴格審核各類費用報銷,，使公司資本金運作、風險點控制,、債權債務清理,，為公司項目利潤率的產出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力,。

四、同意x9年度紅利分配比例為12%;

五,、原則同意公司董事,、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度工作總結與x0年度工作打算》的匯報。

與會董事簽字：

x0年2月8日

董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇十四

20__年12月31日下午14時,，公司在會議室召開20__年度工作總結大會,，班組長以上管理人員及所有機關人員參加了會議。會議由常務副總許勝凡主持,，李總列席了會議?，F(xiàn)將會議紀要如下：

會議主要分為兩個部分，一是聽取各部門及班組關于全年的工作總結和明年工作計劃的匯報,，二是聽取常務副總許勝凡關于公司全年工作的總結和明年工作展望的報告,。

我公司“20kt/a硫酸和8.2kt/a氧化鐵項目”，從單機到連動,，從點火到投料出產品,，中間幾經波折，克服了設備上和工藝上的重重困難,，在保證安全生產的前提下,，最終完成產硫酸13857.5噸(其中亞鐵產酸20__噸)、鐵精粉8663.2噸,。全年消耗原料硫鐵礦,、七水亞鐵及一水亞鐵分別為9840.62噸、4014噸、988.4噸,。投產累計運行約10個月,，實際產能達到設計產能2萬噸的84.2%，達到了該行業(yè)第一年實現(xiàn)設計產能80%的條件,。許總和鄧總表示該項目已經成功,，同時認為該項目的經濟增長點在硫酸亞鐵。

會議在總結成績,、查找不足,、求真務實的氛圍中進行

會議回顧了整個一年中面對的內部、外部經濟環(huán)境等壓力和困難下取得的成績,，同時,，還找出了過去工作中存在的以下一些不足：

1、執(zhí)行力不足,，效果落實不到實處;

2,、人員培訓和安全培訓效果不佳;

3、制度的貫徹執(zhí)行上未實施數據目標化管理;

4,、制度執(zhí)行的監(jiān)管不嚴,，無數據指標、無檢查依據,、無相應的制度管理執(zhí)行考核機制;

5,、基層干部組織、培訓,、計劃性,、執(zhí)行力不強，沒有有效的實施檢查機制;

6,、行業(yè)產品的了解不足,，管理團隊的建立存于表面，沒有績效力量;

10,、企業(yè)文化建設缺失,，員工集體榮譽感不強;

會議還提出了以下一些意見和建議：

1、對安全生產有貢獻的人員(入職在一年以上的員工)進行年終表彰;

3,、建立安全風險抵押金制度,，施行企業(yè)與員工風險共擔;

4、硫酸亞鐵是本項目的生命,，也是效益所在,，因此一水硫酸亞鐵項目必須開起來;

5、原料好壞對生產至關重要,，一定要把好原料關;

6,、人各有所長,，要充分挖掘職工的長處，同時要加強職工培訓,，提高職工素質,。會上，總經理王成林發(fā)表了重要講話,，王總指出前途是光明的,，道路是曲折的，我們的目標是一定可實現(xiàn)的,。

會議最后,，王總作出如下指示：

1、20__年工作的重中之重是二期的設計,、科研,、辦證等等工作的跟進;

2、各部門要根據自己部門情況作出明年的工作計劃;

3,、加強與提高技術的研發(fā),，20__年從組織上來保障;

4、建立完善公司培訓制度,，讓公司文化深入人心,，把培訓形成一種習慣。

6,、提倡民主,，廣開言路，群策群力,，共創(chuàng)輝煌。