在日常學(xué)習,、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧,。

企業(yè)內(nèi)部管理制度不完善篇一

第一條、為加強公司各項事務(wù)的管理,，理順公司內(nèi)部關(guān)系,，采用橫向聯(lián)系、縱向整合,、豎向協(xié)作等經(jīng)營方式,，真正實現(xiàn)個人經(jīng)濟提高創(chuàng)收，公司經(jīng)濟基礎(chǔ)不斷發(fā)展壯大,，并使公司的各項管理工作制度化,、標準化，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度,。

第二條,、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀律,。

第三條,、本制度所指各項管理包括公司管理、財務(wù)管理,、合同管理,、物業(yè)管理、勞資管理,、工程項目管理,。

第二章:公司管理;

公司管理包括檔案管理、印鑒管理,、文印管理,、公司財產(chǎn)及辦公用品管理、報刊及郵發(fā)管理等,。

第四條,、檔案管理:

1,、歸檔范圍:公司規(guī)劃,、年度計劃、統(tǒng)計資料,、規(guī)范,、標準圖集、財務(wù)審計,、勞動工資,、人事檔案、會議紀錄,、決議;聘任書,、協(xié)議合同、項目管理方案,、通知,、通告等具有參考價值的文件資料。

2,、檔案管理:指定專人負責管理,、明確責任、保證原始資料及單據(jù)齊全完整;密級檔案必須保證安全,。

3,、檔案的借閱;總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱非密級檔案,，可通過管理人員辦理手續(xù),，直接提檔,。公司其他人員借閱檔案時，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準,，并辦理借閱手續(xù),。

4、借閱的檔案必須愛護,，保持整潔,，嚴禁涂改，注意安全和保密,，嚴禁擅自翻印,、抄錄、轉(zhuǎn)借,、遺失,，如確屬工作需用要摘錄或復(fù)制的，密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準,，一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準,，方可摘錄復(fù)制。

5,、公司所聘員工的相關(guān)技術(shù)職稱及各類證書,，屬公司無形資產(chǎn)，由公司統(tǒng)一管理,，未經(jīng)同意,，任何個人或公司負責保管人員，不得以任何方式或借口,，外借其他經(jīng)濟組織和團體使用,，對已與公司解除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的,，必須經(jīng)總經(jīng)理批準,，由本人賠付公司為此證件支出的培訓(xùn)費、工資等相關(guān)費用及本人在工作期間領(lǐng)用的用具用品等,，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的,，公司有權(quán)要求其進行經(jīng)濟賠償，對拒不進行賠償,，而又情節(jié)惡劣的,，公司有權(quán)向人民法院提起訴訟，要求當事人承擔民事賠償責任,。

第五條,、印鑒管理

1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務(wù)、財務(wù)部門分別保管,。

2,、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可，主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋,，如違反此項規(guī)定,，造成后果由直接責任人員負責。

3,、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信,、說明及對外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號登記,，以備查詢,、存檔。

第六條,、文印管理

1,、文印由辦公室統(tǒng)一負責。

2,、確需到公司以外去打印的文件,、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，由具體打印人員將原件,、廢件全部收回交辦公室集中處理,，嚴防泄密，如違反此規(guī)定造成的后果,，由直接責任人負責,。

第七條,、公司財產(chǎn)及辦公用品管理

1,、公司庫房由材料設(shè)備股負責管理。

2,、庫存,、入庫材料設(shè)備做好防盜、防火,、防潮,、防銹蝕，并應(yīng)統(tǒng)一編號,、分類,、排放。

3,、公司各股室辦公用品由辦公室負責統(tǒng)一采購,。

4、各股室應(yīng)按實際需用量領(lǐng)取，不得私用,、浪費,。

5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購,、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準,，指定專人負責。

6,、辦公電腦使用人員要保持用品干凈,、整潔;因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責任人負責,。

第八條,、公司資質(zhì)及職能股室

1、公司所屬業(yè)務(wù)股,、辦公室,、資料室面向市場，均實行有償服務(wù),。

2,、公司所屬機械設(shè)備、場地面向市場,，均實行有償服務(wù),。

3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠,，但須收取1-3%的管理費用,，所發(fā)生的稅金、人工工資,、質(zhì)量,、安全保證金等相關(guān)費用均由掛靠人負擔。但介紹人或推薦人應(yīng)對信譽戶進行詳細調(diào)查,，否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任,。

4、凡有要求陪標,、標書制作,、工程資料等服務(wù)的單位必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可。并收取費用,，費用額以市場價為基礎(chǔ)

第九條,、報刊及郵發(fā)管理報刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負責統(tǒng)一征訂,，但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準,。

第三章:財務(wù)管理

第十條,、公司一切財務(wù)、會計活動均應(yīng)符合<會計法><企業(yè)財,、務(wù)通則>和<企業(yè)會計準則>的要求,，具體會計核算遵照<股份有限公司會計制度>執(zhí)行。

第十一條,、本財務(wù)管理內(nèi)容屬公司<內(nèi)部財務(wù)管理制度>各股室,、2項目部、廠及各職能人員應(yīng)嚴格遵守執(zhí)行,。

第十二條,、公司資金管理的原則是:合理使用、降低風險,、加速周轉(zhuǎn),、提高效益、減少壓占,。

第十三條,、為保證庫存現(xiàn)金的安全合理，公司下屬各部門應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金,，一般不超過20xx-5000元,，備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準后，方可辦理,。備用金的支取必須注明用途,、金額。

第十四條,、任何部門和個人,，一律不得以任何借口坐支或挪用營業(yè)收入款，否則公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī),、章程,、制度的規(guī)定予以罰款，情節(jié)嚴重的將由公司提起訴訟,，依法索賠,。

第十五條、各項目部,、廠應(yīng)經(jīng)常和客戶保持聯(lián)系，按期進行帳款催收,，由主管副經(jīng)理和財務(wù)部門監(jiān)督,。

第十六條、財務(wù)部門對固定資產(chǎn)應(yīng)進行年度可行性分析,，以便為固定資產(chǎn)的增減提供準確依據(jù),。

第十七條,、支票管理嚴禁簽發(fā)空白支票;持票人應(yīng)妥善保管，如丟失將由個人承擔全部經(jīng)濟責任,。支票印鑒應(yīng)由專人分別保管,。

第十八條、信貸管理由財務(wù)部門統(tǒng)一負責,。

第十九條,、根據(jù)國家稅法規(guī)定，按時繳納各種稅金及員工“兩金”,、職工醫(yī)療保險等,。

第二十條、參加工程的決算會議,。

第四章:合同管理第二十一條,、為加強公司內(nèi)部合同意識，強化法制觀念要求股東及員工極積學(xué)心<合同法><建筑法><招投標法>等一系列法律法規(guī),。

第二十二條,、業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同履行的實際情況及時進行分析、記錄,、總結(jié),。為合同的完善提供依據(jù)。

第二十三條,、業(yè)務(wù)部門對合同的文本應(yīng)逐字逐句進行推敲研究,，力求杜絕漏洞;杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句,。避免造成不必要的損失,。

第二十四條、施工合同由業(yè)務(wù)部門(預(yù)算股)統(tǒng)一負責保管,。

第二十五條,、公司內(nèi)部項目承包合同由辦公室負責保管。

第二十六條,、物業(yè)管理部門簽訂的合同,，由物業(yè)部門負責保管，但應(yīng)轉(zhuǎn)辦公室留存一份,，以便存檔,。

第二十七條、材料設(shè)備部門簽訂的采購合同由材料設(shè)備部門負責保管,，并轉(zhuǎn)財務(wù)股一份作為記帳憑證,。

第二十八條、預(yù)制廠簽訂的供銷合同由預(yù)制廠設(shè)專人負責保管,，并轉(zhuǎn)財務(wù)股一份以備查存,。

第五章物業(yè)管理

第二十九條,、本物業(yè)管理是指公司所屬財產(chǎn)、房屋,、樓院及配套設(shè)施,、設(shè)備、場地管理,。物業(yè)管理部門要及時進行維修,、養(yǎng)護、管理,，維護物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序,。

第三十條、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同,，必須明確雙方的權(quán)利,、義務(wù)及服務(wù)內(nèi)容，合同要求詳盡,、實用,。

第三十一條、物業(yè)管理部門應(yīng)就本公司的物業(yè)管理范圍內(nèi)財產(chǎn),、設(shè)施設(shè)備等建立臺帳,，做到有序管理。

第三十二條,、物業(yè)管理應(yīng)設(shè)立專門銀行帳戶,、帳表、合同,，獨立核算帳目,，分別設(shè)立會計、出納做到錢帳分離,，嚴禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管,。

第三十三條、物業(yè)管理部門應(yīng)對物業(yè)合同的履行和管理工作開展情況,，及時進行了解,、掌握，按月,、季度向主管副總經(jīng)理匯報,。

第三十四條、及時掌握匯總業(yè)主,、市場反饋信息,，為物業(yè)管理工作的完善和提高，提供詳實可行的原始資料,。第六章勞務(wù)和工資管理(一)員工的聘用

第三十五條,、公司及各項目部、預(yù)制廠用員工應(yīng)本著精簡的原則,，可聘可不聘的堅決不聘,，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘,，真正做到按需錄用,，擇才錄用，任人唯賢,。

第三十六條,、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規(guī)政策，做到依法辦事,。

第三十七條,、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法,。

第三十八條,、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業(yè)服務(wù)。

第三十九條,、公司所聘人員不得使用公司財產(chǎn),、用具、圖片,、圖書,、資料、檔案等領(lǐng)人情,。

第四十條,、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同,。

(二)工資及獎金

第四十一條,、公司管理人員實行年薪制和效益分配制，勞務(wù)人員實行計件制,、計時制,、計工制。

第四十二條,、公司聘用的人員,，凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳，實行計件制,、計時制人員,，按考勤自然天數(shù)計繳。

第四十三條,、公司員工年度工資及獎金總額,，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂,。

第四十四條、公司執(zhí)行董事會批準實施的工資系列,。

第四十五條,、員工的獎金由公司根據(jù)實際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放,。

第四十六條,、特殊情況下工資支付參照<勞動法>有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，標準為員工的基本工資,。

(三)辭職,、辭退、開除

第四十七條,、公司有權(quán)辭退不合格的員工,，員工有辭職的自由。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù),。

第四十八條,、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行勞動合同,。員工不得隨便辭職,，用人單位不準無故辭退員工。

第四十九條,、合同期內(nèi)員工辭職的,，必須提前10日向公司提出書面辭職報告，否則,，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的,，應(yīng)付賠償責任。

第五十條,、員工未經(jīng)批準而自行離職的,，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的，應(yīng)付賠償責任,。

第五十一條,、員工必須服從公司安排，遵守各項規(guī)章制度,，凡有違反并經(jīng)教育不改者,，公司有權(quán)予以解聘、辭退,。

第五十二條,、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用,，在離開公司以前,，必須交還公司的一切財務(wù),、文件及業(yè)務(wù)資料,，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的應(yīng)付賠償責任,。

(四)獎懲制度

第五十三條、為了對公司發(fā)展有特殊貢獻的員工給予獎勵,，以及對不良行為者給予懲處,，進而促使全體員工努力工作，奮發(fā)向上,，特制定本制度,。

第五十四條、本制度適用于公司全體員工,。

第五十五條,、本公司獎勵辦法如下(具體辦法由董事會臨時決定):1]嘉獎2]記功3]授予榮譽稱號

第五十六條、有下列事跡之一的員工給予一次性獎勵公司股東或員工承攬到工程,。納入公司管理的,，按工程結(jié)算扣除前期費用后的總價給予1%的經(jīng)濟獎勵，但承攬人必須配合公司進行進度款及最終尾款的催收工作;不納入公司管理,，而以公司名義自已承建的工程,，公司給予大力支持，但要視工程實際情況須收取1-3%的管理費,，承建者的工資,、獎金、福利及承建者本人所需繳納的“三金”(三金指職工醫(yī)療保險及大病醫(yī)療,、職工養(yǎng)老金,、職工失業(yè)金)等所有費用將由本人承擔，公司不再負擔,。超額完成公司利潤計劃指標,，經(jīng)濟效益顯著者;積極向公司提出合理化建議，被采納者;敢于制止,、揭發(fā)各種損害公司利益行為的;維護公司利益和榮譽,、保護公司財產(chǎn)，防止安全事故發(fā)生或挽回經(jīng)濟損失的;5維護公司的規(guī)章制度,，對各種違紀行為敢于制止,、批評、揭發(fā)的;對社會作了貢獻，使公司獲得良好的社會信譽的;以上未注明具體獎勵辦法,、種類的,，其獎勵辦法、種類視績效程度而定,。

第五十七條,、員工有下列行為之一，經(jīng)批評教育不改的,，視情節(jié)輕重,，分別給予扣除工資獎金、辭退,、開除,、追究經(jīng)濟責任等處分:1、違反國家法律,、法規(guī),、政策和公司規(guī)章制度，造成經(jīng)濟損失或不良影響的;2,、違反勞動紀律,，經(jīng)常遲到、早退,、曠工,、消極怠工，沒有完成工作任務(wù)的;3,、不服從工作安排和調(diào)動,、指揮或無理取鬧，影響生產(chǎn)秩序,、工作秩序的;4,、拒不執(zhí)行董事會決議及總經(jīng)理、部門領(lǐng)導(dǎo)決定,，干擾工作的;5,、工作不負責任，損壞設(shè)備,、工具,，浪費原材料造成損失的;6、玩忽職守,，違章操作或違章指揮,，造成事故或經(jīng)濟損失的;7、濫用職權(quán),，違反財經(jīng)紀律,，揮霍浪費公司資財,，損公肥己，造成經(jīng)濟損失的;8,、財務(wù)人員不堅持財經(jīng)制度,，喪失原則，造成經(jīng)濟損失的;9,、挑動是非,，破壞團結(jié)，損壞他人名譽或領(lǐng)導(dǎo)威信,，影響惡劣的;10,、泄露公司秘密 ，給公司造成損失或不良影響的;11,、把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣,、介紹費的;12、散布謠言,，損害公司聲譽的;13、私自挪用公司資金的;14,、有其他違章違紀行為,，董事會或經(jīng)理辦公會認為應(yīng)予以處罰的。員工有上述行為,，給公司造成經(jīng)濟損失的,，責任人應(yīng)賠償損失;情節(jié)嚴重，觸犯刑律的,，提交司法部門依法處理,。第七章工程項目管理制度

第五十八條、工程項目管理執(zhí)行的原則以現(xiàn)場文明施工為外在要求,，以質(zhì)量,、工期、安全,、效益為中心內(nèi)容,，以抓好施工現(xiàn)場管理，營造良好企業(yè)形象為重點,，以強化項目成本核算為手段,，內(nèi)抓現(xiàn)場，外抓市場,，調(diào)整結(jié)構(gòu),，提高效益。

第五十九條,、工程項目管理系指項目的施工階段即從施工的準備階段開始至竣工驗收及竣工后全過程的管理,，其基本內(nèi)涵是:以項目工程為核算單位，以個人經(jīng)濟負責為基礎(chǔ)，以項目的施工安全,、工期,、質(zhì)量、成本的全過程管理為內(nèi)容,，按管理層和勞務(wù)層分離的形式,，以經(jīng)濟手段的項目責任制6的合同管理，使每一個項目由不獨立的單純生產(chǎn)體,，轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)部相對獨立的經(jīng)營管理實體,。

第六十條、項目經(jīng)理的產(chǎn)生項目經(jīng)理通過招標選聘,、自薦選舉,、論辯考評、公司擇優(yōu)聘任產(chǎn)生,，其身份是受公司法人代表委托就某一項工程進行管理,，直接對總經(jīng)理負責，項目經(jīng)理受法定代表人委托,，進行項目管理,，必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利，項目經(jīng)理在工程管理過程中違規(guī)管理;不勝任或造成損失,，公司有權(quán)解除其項目經(jīng)理職務(wù);情節(jié)嚴重的有權(quán)要求其承擔經(jīng)濟賠償責任或向人民法院提起訴訟,。項目經(jīng)理及項目部的產(chǎn)生與組建時間以單項工程周期的壽命為計算單元。

第六十一條,、項目班子人員的組成按照公司人事管理的規(guī)定,，原則上由項目經(jīng)理提名在全公司中優(yōu)化招聘組建，勞務(wù)和其他人員面向社會招聘,，成立項目管理班子,。項目部管理人員執(zhí)行年薪制和效益分配制，勞務(wù)人員實行計件制,、計時制,、計工制，按多勞多得的分配原則執(zhí)行,，對不服從生產(chǎn)安排,，不遵守勞動紀律，有破壞阻礙生產(chǎn)者,，可勸退或辭退,，給公司造成經(jīng)濟損失者，依法索賠,。

第六十二條,、項目經(jīng)理的職責

1,、認真貫徹國家有關(guān)法規(guī)、政策和公司決策以及公司各項規(guī)章制度,、辦法,，自覺維護企業(yè)的利益和股東的利益，確保公司制定的各項經(jīng)濟指標的全面完成,。

2,、在項目管理中，嚴禁工程整體對外發(fā)包,，對工程進度,、質(zhì)量、安全,、成本和現(xiàn)場管理全面負責,。

3、組織編制工程項目施工組織設(shè)計,，包括工程進度計劃及施工方案,，制定安全生產(chǎn)及保證質(zhì)量措施并組織實施。

4,、科學(xué)組織和管理進入現(xiàn)場工地的人,、財務(wù)等資源，作好人,、物、設(shè)備的調(diào)備,，及時解決施工中出現(xiàn)的問題,，保證履行與公司簽定的項目責任合同，提高綜合經(jīng)濟效益,。

5,、組織制定項目內(nèi)部管理人員的職責權(quán)限和各項規(guī)章制度，搞好與公司機關(guān)各職能部門業(yè)務(wù)聯(lián)系和經(jīng)濟往來,，定期向總經(jīng)理報告工作,。

6、嚴格財經(jīng)紀律,，加強財務(wù),、預(yù)算管理，實行?？顚Ｓ?，嚴禁挪用公款，與建設(shè)單位結(jié)算的各項費用一律通過公司財務(wù),、帳戶,，方可使用,，推行各種形式的項目責任制，正確處理公司,、項目部,、股東三者之間的利益關(guān)系。

7,、項目經(jīng)理及成員,，必須按時參加公司組織的各種學(xué)習活動和會議。

第六十三條,、項目經(jīng)理的權(quán)限

1,、組閣權(quán):確定與工期相適應(yīng)的管理組織，可根據(jù)公司有關(guān)人事規(guī)定自聘或辭退管理人員,、后勤人員,。

2、生產(chǎn)經(jīng)營權(quán):全權(quán)負責項目施工生產(chǎn)的經(jīng)營,，包括配合建設(shè)單位,。

3、勞動用工權(quán):自行解決勞務(wù)人員的選用,，只能簽定以完成某項項目施工任務(wù)為期限的計件工,、計時工的使用合同書。不得私自簽訂中長期合同工,，勞務(wù)合同依據(jù)<勞動法>應(yīng)簽定勞動保護,、待遇、報酬,、安全等內(nèi)容,。

4、內(nèi)部分配權(quán):按照多勞多得的分配原則,，項目班子成員執(zhí)行年薪制,、效益分配制，招雇的勞務(wù),、施工人員可自主分配和嘉獎,。

5、拒絕攤派權(quán):對公司經(jīng)理和有關(guān)部門違反合同行為的攤派,，有權(quán)拒絕,。

6、材料采購權(quán):項目經(jīng)理對項目所需材料享有采購權(quán),，采購的材料應(yīng)從價格,、質(zhì)量、產(chǎn)地上,，增加透明度,，禁止積壓各種庫存材料,。

第六十四條、施工階段項目班子的基本職責

1,、責任范圍,、內(nèi)容:項目工程質(zhì)量、工期安全,、效益為項目經(jīng)理的主要責任內(nèi)容,，亦為基本職責，各項職責范圍內(nèi)容的目標值以合同契約形式與公司法人簽定,。

2,、以項目成本指標控制為基本責任，項目班子對項目工程實行施工準備到竣工移交全過程,，全方位管理,，項目班子具體管理職責為:⑴審查圖紙，自編施工預(yù)算,，學(xué)習掌握合同內(nèi)容及其他技術(shù)經(jīng)濟文件,。⑵編制施工組織設(shè)計，工程質(zhì)量達標方案,，工程成本降低計劃,，并報公司審批后執(zhí)行。⑶完成現(xiàn)場的三通一平,，規(guī)劃現(xiàn)場的平面布置,，現(xiàn)場條件的創(chuàng)造，進場材料,，構(gòu)配件現(xiàn)場驗收,，現(xiàn)場保管，使用控制,，耗用考核等。施工現(xiàn)場企業(yè)文化宣傳標牌制作和設(shè)計,。⑷工程施工的組織實施,，包括對進場的勞務(wù)進行施工技術(shù)、生產(chǎn)進度,、生產(chǎn)安全,、文明施工的文字交底和隨時進行檢查記錄。⑸負責工程變更簽證,，建立工程變更臺帳,，催收工程進度款。⑹按成本降低計劃,，按月,、年度向公司財務(wù)股上報成本報表及竣工工程成本經(jīng)濟分析,。⑺按要求填報計劃、統(tǒng)計等各類報表,，填寫施工日志,，積累技術(shù)檔案資料，做竣工圖及該工程的施工總結(jié)(裝訂紙張均為a4),。⑻辦理竣工移交,，包括竣工后與建設(shè)單位辦理驗收，移交手續(xù),，竣工結(jié)算,、收款包括5%尾款及一年內(nèi)的保修和費用承擔。

第六十五條,、項目班子的組織機構(gòu)人員構(gòu)成

1,、項目管理層生產(chǎn)與經(jīng)營管理盡量做到層次少，人員精干得力,，提倡一職多崗,。

2、管理上根據(jù)公司總經(jīng)理的安排和企業(yè)的管理制度,，項目經(jīng)理接受公司直接領(lǐng)導(dǎo),。

3、在經(jīng)濟往來上,，項目經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)理與項目經(jīng)理簽定的合同,，公司機關(guān)職能股室服務(wù)于與各項目部。

4,、在業(yè)務(wù)管理上,，作為公司的一級管理層，受公司職能股室的指導(dǎo),，一切統(tǒng)計報表包括技術(shù),、安全、質(zhì)量,、預(yù)算及各種資料,，都要按系統(tǒng)管理的有關(guān)規(guī)定，準時報公司查驗存檔,。

第六十六條,、項目經(jīng)理的控制目標

1、質(zhì)量——工程質(zhì)量以檢驗評定標準為依據(jù),，必須達到合格標準,。

2、工期——執(zhí)行工程承包合同中的工期規(guī)定,。

3,、安全——按照政策規(guī)定,，杜絕重大傷亡事故，若造成重大傷亡事故,，費用由項目班子負責承擔,。

4、總成本——按70%有權(quán)支出且能調(diào)節(jié)和自行控制成本費用,，如有公安,、市容、環(huán)衛(wèi),、質(zhì)檢部門及公司質(zhì)檢安全等罰款,，計入工程成本，由項目班子負責承擔,。

第六十七條,、項目班子的解體

1、工程竣工后,，項目班子應(yīng)迅速解體,，重新招標或聘用時，必須按規(guī)定三個月內(nèi)做到人走帳清,、物盡,，不留任何問題時方能重新上任，否則不予安排新的工作,，工資停發(fā),。

2、公司所配備的機械和設(shè)備必須運轉(zhuǎn)正常,，交回公司時保證完好率達到95%,。

3、材料采購,，財務(wù)管理,，必須建立三角監(jiān)督關(guān)系。

第六十八條,、公司與各項目部必須簽定統(tǒng)一的工程項目成本目標責任合同書,，范本如下:

工程項目成本目標責任合同書

甲方:敦煌市建筑安裝有限責任公司

乙方:根據(jù)敦煌市建筑安裝有限責任公司與簽訂的建設(shè)工程合同，為完成項目施工建設(shè)任務(wù),，實現(xiàn)計劃成本控制額元，公司與項目部經(jīng)充分協(xié)商,，簽訂本合同,。

企業(yè)內(nèi)部管理制度不完善篇二

團隊管理：

實行項目總負責人負責制，各職能負責人對總負責人負責,。(職能部包括組織實踐部,、外聯(lián)部,、財務(wù)部、后勤部)

團隊制度：

1,、團隊成員均為自愿加入項目小組,，熱愛公益事業(yè);

2、團隊成員應(yīng)以積極,、認真,、負責的態(tài)度完成工作任務(wù);

3、活動期間,，團隊成員以團隊利益為核心開展工作,，統(tǒng)一著裝，統(tǒng)一就餐,，團結(jié)協(xié)作;

4,、項目實施期間，團隊成員若不能參加,，需請假,，說明原因，并且記錄備案;

5,、團隊成員對活動中涉及到的個人隱私信息負有保密義務(wù);

6,、每日晚間召開例會(總結(jié)當天活動，布置第二天的工作),，團隊成員無特殊原因不得缺席

7,、維護團隊和合作單位的名譽，不得以團隊和合作單位的名義進行任何違法活動和商業(yè)行為;

8,、團隊內(nèi)部出現(xiàn)重大分歧,，采取民主決策，三分之二以上(含三分之二)票數(shù)的決策有效;若經(jīng)三次表決,，仍為達到要求票數(shù),，請指導(dǎo)老師裁決;

9、遵守國家法律法規(guī),，遵守相關(guān)合作單位的規(guī)章制度,。

企業(yè)內(nèi)部管理制度不完善篇三

一、總則

第一條按照公司經(jīng)營理念和管理模式,，遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度,，特制定本制度。

第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時工除外),。本制度所指工資,，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風險收入。

二,、工資結(jié)構(gòu)

第三條員工工資由固定工資,、績效工資兩部分組成。

第四條工資包括:基本工資,、崗位工資,、技能工資、職務(wù)津貼,、工齡工資,、住房補貼、誤餐補貼,、交通補貼,。

第五條固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷,、學(xué)歷,、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬,。固定工資在工資總額中占40%,。

第六條績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的,、不固定的工資報酬,，每月調(diào)整一次?？冃ЧべY在工資總額中占0-60%,。

第七條員工工資總額由各部門經(jīng)理、項目經(jīng)理擬定后報總經(jīng)理審批,。部門經(jīng)理,、項目經(jīng)理每月對員工進行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報人力資源部審核,、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放,。

第八條員工工資扣除項目包括:個人所得稅、缺勤,、扣款(含貸款,、借款、罰款等),、代扣社會保險費,、代扣通訊費等。

三,、工資系列

第九條公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì),，分別制定管理層,、職能管理、項目管理,、生產(chǎn)、營銷五類工資系列,。

第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理,、副總經(jīng)理。

第十一條職能管理工資系列適用于從事行政,、財務(wù),、人事、質(zhì)管,、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工,。

第十二條項目管理工資系列適用于各項目經(jīng)理及項目部成員。

第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試,、焊接,、接線等生產(chǎn)工作的員工。

第十四條營銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項目部銷售人員可參照執(zhí)行),。

企業(yè)內(nèi)部管理制度不完善篇四

一,、日常管理制度(工作紀律)

1、嚴禁遲到,、早退現(xiàn)象,，當月違規(guī)一次，次日點名,，當月違規(guī)兩次,，罰款50元，當月違規(guī)三次,，按自動離職處理,。

2、嚴禁脫崗,、串崗現(xiàn)象,，當月違規(guī)一次，次日點名,，當月違規(guī)兩次,，罰款50元，當月違規(guī)三次,，按自動離職處理,。

3、嚴禁散播公司負面消息,，當月違規(guī)一次,，次日點名,，當月違規(guī)兩次，罰款50元,，當月違規(guī)三次,，按自動離職處理。

4,、工作期間保持電話暢通,，不允許拒接或停機，每發(fā)現(xiàn)一次,，5元樂捐,。

5、工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生,，倉庫整潔,。

6、嚴禁賺取差價,，發(fā)現(xiàn)一次,，100罰款，情節(jié)嚴重者,，開除處理,。

7、嚴禁賣私貨,、截留贈品,，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款,，情節(jié)嚴重者,，開除處理。

8,、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶,，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款,，情節(jié)嚴重者,，開除處理。

9,、工作期間不允許大聲爭執(zhí),，注意公共場合情緒的控制，每發(fā)現(xiàn)一次,，5元樂捐,。

10、嚴格遵守公司管理制度,，服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，當月違規(guī)一次,，次日點名，當月違規(guī)兩次,，罰款50元,，當月違規(guī)三次，按自動離職處理,。

二,、日常業(yè)務(wù)管理制度

1、客戶資料管理

a全面搜集各片區(qū)資料(店名,、電話、地址,、營業(yè)執(zhí)照號);根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進貨額在1000/月以上歸為a類;月進貨額在500元/月以上,，1000元一下，歸為b類;月進貨額在500元/月一下,，歸為c類客戶),。

b、逐步建立客戶商品信息檔案,，實現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理,。

2、片區(qū)路線及周期管理

a,、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表,，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪,，及時完善本線路中的新客戶資料,。

b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量,，合理制度客戶拜訪周期,。根據(jù)客戶分類，合理分配客戶拜訪時間,。

c,、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場前領(lǐng)取新拜訪線路圖,。

d,、每天早上9點之前必須裝車完畢出車，每天認真填寫及遞交車輛庫存表,。

3,、業(yè)績量化管理

a、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫<片區(qū)銷量進度表>及<單品銷量進度表>,。

b,、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后,，由內(nèi)勤統(tǒng)計填寫<流通市場進度表>。

c,、每天倉庫人員量化需換單,，及時提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。

d,、每天流通主管根據(jù)銷量進度表及市場進度表的實際狀況,，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。

4,、促銷活動的管理

a,、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。

b,、每片區(qū)需要的促銷活動(特價,、陳列獎、促銷設(shè)備及贈品),，片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請單(記案)后方可執(zhí)行,。

c、業(yè)務(wù)人員對所在片區(qū)的促銷活動進行及時跟進和監(jiān)督,，公司不定時對所有促銷活動進行抽查,。

5、欠條管理

公司流通市場全部以現(xiàn)金交易,，特殊客戶欠款時要與公司申請,，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字，并有效管理,、收回,。

規(guī)定如下:

(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣,。

(2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱,、電話、地址,、聯(lián)系人簽字或加蓋公章,。

(3)回公司到財務(wù)按照欠款數(shù)額給財務(wù)打欠條，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存,。

(4)欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負責追回,。

6、市場問題反饋

a,、每片區(qū)每周兩次市場問題反饋(記案或手機短信),。

b、業(yè)務(wù)員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表),。

三,、業(yè)務(wù)工作流程管理

1,、認真填寫裝車表，下午下班前準時把補貨計劃交給倉管,。

2,、按照出車線路進行計劃拜訪，進店后與負責人禮貌性打招呼后,，首先司機檢查服務(wù)卡是否存在,，及時更新與張貼，對店招及陳列進行拍照記案,，填寫路線表(時間及銷售),，新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會有好的銷量)，檢查實際庫存(倉庫與排面),，根據(jù)實際情況進行上貨及填寫補貨計劃(填寫補貨計劃時一定要全面,，客戶可以不要，但自己不能不寫),。檢查竟品信息，了解竟品活動政策,。

3,、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存交流補貨計劃，季節(jié)性產(chǎn)品推廣,、新產(chǎn)品推薦(交流時適當靈活運用公司產(chǎn)品政策),，補貨要全面、合理,，避免電話要貨等情況,，所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理由，交流的方式要用能打動自己的方式(要自信,、現(xiàn)實,、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧,，排擠竟品),。對于新客戶，一定不要貪多,，量少品多,，對于客戶不感興趣的不要強推，避免引起客戶反感,，介紹產(chǎn)品一定要全面,，多借助公司產(chǎn)品手冊或樣品筐。

4,、認真填寫銷貨清單,、贈品,、品嘗要標注，市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標明區(qū)域,、鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道或村。九縣流通要標明縣城,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道,。

5、公司流通市場全部以現(xiàn)金交易,，特殊客戶欠款時要向公司申請,，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字，并有效管理,、回收,。

6、根據(jù)客戶規(guī)模,、銷量進行客戶等級登記,，根據(jù)客戶等級進行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動),。

7,、客戶拜訪完畢后，車上認真填寫裝車表中的出庫明細,，與次日路線中a,、b類客戶進行電話溝通，了解缺貨及補貨信息,，并進行登記,。

8、一天拜訪結(jié)束時,，根據(jù)賣貨量,，次日拜訪路線打客戶的補貨信息進行合理制作裝車計劃，交于倉管,?？偨Y(jié)當日市場狀況，提升自身工作能力,。

流通中的幾個關(guān)鍵點:

a,、有效利用時間(準時出車、準時交補貨清單,，合理安排工作時間),。

b、認真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。

c,、養(yǎng)成拍店照,、填寫鋪貨記錄、認真填寫銷貨清單的習慣,。

d,、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補貨更具體合理性,。

e,、制定合理的拜訪路線及周期。

四,、業(yè)務(wù)司機

1,、崗位內(nèi)容

做好車輛行駛，檢查及保養(yǎng)工作,，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作,，每天對車輛例行檢查，不允許病車上路,，保證貨物及人員安全,。

2、崗位職責

(1)認真完成每天的出車任務(wù),。

(2)出車前必須認真做好車輛檢查,，車容整潔、車況良好,、不見齊全、制動有效,，不允許病車上路,。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時處理直到修復(fù),，確保安全運輸,。

(3)車輛的年檢、保養(yǎng),、清潔,、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒，并有專人負責辦理,。

(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全,，嚴格按照規(guī)則停車。

(5)做好公司服務(wù)卡張貼工作,，進店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡,。

(6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。

3,、獎勵

(1)駕駛員每月100元車輛維護費

(2)人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修

(3)車輛正常保養(yǎng)維護由公司維修

企業(yè)內(nèi)部管理制度不完善篇五

隨著企業(yè)規(guī)模的不斷壯大,，制度化管理將顯得越來越重要,。在企業(yè)管理中，制度化管理是最靠得住的,，它具有穩(wěn)定性,、連續(xù)性。它不會因企業(yè)領(lǐng)到的變更而變更,，也不會因領(lǐng)導(dǎo)的看法和注意力的變化而變化,。下面就如何加強制度化管理提幾點建議:

1、必須維護公司規(guī)章制度的尊嚴,。公司的規(guī)章制度的公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過長期的探索的理論

總結(jié),，是任何部門、仍員工必須遵循的行為準則,。制度面前人人平等,，任何部門任何員工沒有超越公司制度的特權(quán)。公司的各級領(lǐng)導(dǎo)(包括在公司任職的公司領(lǐng)導(dǎo)的親戚朋友)必須帶頭遵守和執(zhí)行公司的規(guī)章制度,，自覺維護公司制度的尊嚴,。那種把領(lǐng)導(dǎo)的個人意志置于公司制度之上，仗權(quán)違章,、仗勢違章,、依仗關(guān)系違章的現(xiàn)象，是極不正常的,，也是決不允許存在的,。

2、必須逐步完善公司的制度體系,。目前,，公司的制度體系的框架已經(jīng)初步形成，在公司的發(fā)展中發(fā)揮著重大的作用,，但隨著公司規(guī)模的不斷壯大,，公司的規(guī)章制度也要逐步更新和完善，使它適應(yīng)公司不斷發(fā)展壯大的需要,，使它更規(guī)范明確,，具有普遍的約束力。

3,、必須嚴肅規(guī)章,，尊章行使。經(jīng)驗表明,，法令行則國治國興,，法令馳則國亂國衰。

個企業(yè)也是如此，企業(yè)管理必須制度化,、規(guī)范化,、程序化，對任何違紀違章的現(xiàn)象,，都要按照制度嚴肅處理,，決不手軟。任何制度只有落實到日常工作和生活中,，不折不扣的執(zhí)行下去才能顯示出制度的作用,，否則，再完善的制度也是空的,。

4,、加強制度的學(xué)習。制度出臺后,，要讓全公司的員工都明白制度所規(guī)定的要求和制度與工作的關(guān)系,，提高大家遵守制度的自覺性。特別是各級領(lǐng)導(dǎo),，更要樹立制度化管理的新觀念,，了解制度規(guī)定的辦事原則和程序，增強按制度辦,、按程序辦,、按原則辦事的思想意識，堅決糾正重權(quán)輕制度,、以權(quán)壓制度的思想和行為,。

一、管理職能

1,、行政部是公司規(guī)章制度的綜合管理部門,，其職責是:(1)負責組織有關(guān)部門建立健全各種規(guī)章制度。(2)負責公司各種規(guī)章制度的分類編號,。(3)負責主辦或會簽頒發(fā)及廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件。(4)負責協(xié)調(diào)各種規(guī)章制度之間的相互銜接關(guān)系,，并在內(nèi)容上不斷完善,。(5)負責編制規(guī)章制度年度修編計劃，并組織實施,。(6)有權(quán)代表公司解釋有關(guān)規(guī)章制度,。

2、有關(guān)職能部室是公司本專業(yè)規(guī)章制度的歸口管理部門,，其主要職責是:(1)負責組織實施公司有關(guān)規(guī)章制度修編計劃,。(2)負責審核有關(guān)本專業(yè)的規(guī)章制度及會審、會簽其他部門有關(guān)規(guī)章制度。(3)負責草擬頒發(fā)或廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件,。(4)有權(quán)監(jiān)督所屬部門及職工對規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況,。

二、管理內(nèi)容與要求

1,、規(guī)程制度的制定或修編(1)現(xiàn)場設(shè)備運行,、檢修的每項工作，都應(yīng)有相應(yīng)的規(guī)程制度,，使每個生產(chǎn)工作人員有章可循,。新增設(shè)備及重大設(shè)備的改進等項目，都應(yīng)在試運前制定相應(yīng)的規(guī)程或措施,，并組織有關(guān)人員學(xué)習考試,，否則不應(yīng)投入運行。(2)規(guī)程制度修訂時,，應(yīng)廣泛搜集和研究有關(guān)資料,，進行必要的分析和論證，凡是修訂的規(guī)程制度必須符合國家及專業(yè)技術(shù)標準的要求,，符合生產(chǎn)現(xiàn)場實際,。(3)所有規(guī)程制度的編寫，應(yīng)做到“符合實際,，指導(dǎo)生產(chǎn)”,，達到“有章可循，有據(jù)可查”的目的,，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展,，設(shè)備的完善和管理水平的提高，隨時補充修訂,。(4)編寫或修編的規(guī)程制度要語句簡練,，措辭得當，簡明易懂,。(5)現(xiàn)場規(guī)程制度應(yīng)在每年10-11月份,，根據(jù)一年實際執(zhí)行情況，由設(shè)備管理部及有關(guān)部室組織全面審查一次,，并做出必要的修改補充意見,，經(jīng)行政部匯總上報由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行，每三年進行一次復(fù)審,，視情況分別予以確認,，修編或廢止。(6)編制或修編規(guī)程制度的依據(jù):a,、電力工業(yè)技術(shù)管理法規(guī),、部頒典型規(guī)程及上級有關(guān)部門指示,、通知等;b、制造廠家的設(shè)備資料;c,、本公司及兄弟單位的先進經(jīng)驗;d,、上級有關(guān)事故通報，本公司及外單位的事故教訓(xùn);e,、推廣應(yīng)用的新技術(shù);f,、有關(guān)人員對規(guī)程制度的正確意見和建議;g、規(guī)程制度在執(zhí)行中對發(fā)現(xiàn)問題的解決辦法和措施,。

2,、管理制度的編制或修編(1)管理制度(包括規(guī)定、辦法等)在編制或修編前,，應(yīng)廣泛搜集上級有關(guān)的法令,、法規(guī)、政策,、條例等資料,，結(jié)合本公司實際進行分析研究，做到上級規(guī)定在本公司制度中具體化,。(2)公司管理制度定期修編工作由行政部負責組織,，歸口職能部門負責修編具體工作。(3)為適應(yīng)生產(chǎn),、管理,、服務(wù)的需要，需要補充和完善的制度,，由歸口職能部門負責提出并編制,，報行政部備案，以便再版時修編,。(4)管理制度每年10月份進行一次審查,，每2-3年進行一次復(fù)審，分別予以確認,、修訂或廢止,。對不適應(yīng)的制度內(nèi)容應(yīng)及時修改和補充，原已有的制度,，在執(zhí)行中若發(fā)現(xiàn)不夠完善或部分條文需作修改時,，按修改部分予以頒發(fā)，不得將原合理的制度廢止,。若需要重新修編原有制度,，由歸口職能部門提出,，經(jīng)批準后,，須將原制度予以廢止,，不得同時存在兩個及以上同類型制度，以免造成執(zhí)行困難,。

三,、規(guī)章制度的審批與頒布1、生產(chǎn)規(guī)程制度的審批與頒布(1)各項規(guī)程制度的編寫或修訂應(yīng)在廣泛征求群眾意見的基礎(chǔ)上,，寫出初稿,，由編修部門組織技術(shù)熟練、書寫表達能力較強的技術(shù)人員和部門領(lǐng)導(dǎo)人員參加,，采用集體討論修改,，最后個別審閱的辦法進行審核。(2)將初稿送交歸口部門,，由部門負責人進行初審,。(3)由分管的副總工程師負責復(fù)審，由公司分管生產(chǎn)技術(shù)的總工程師(或副總經(jīng)理)批準,。2,、其他管理制度的審批與頒布管理制度經(jīng)職能部門編修起草后，可采取組織有關(guān)部室會簽,，集體討論,，最后領(lǐng)導(dǎo)批準的辦法頒布執(zhí)行。一般專業(yè)性的管理制度,，可由有關(guān)部門或人員進行審核審定,，由分管該項工作的領(lǐng)導(dǎo)批準頒布執(zhí)行。涉及面較廣,，政策性較強的管理制度,，可召集有關(guān)部室、公司或?qū)I(yè)人員會議進行討論審核,，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定,，最后由總經(jīng)理批準后頒布執(zhí)行。

四,、規(guī)章制度的印刷及發(fā)放1,、規(guī)程及管理制度必須經(jīng)審批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式應(yīng)符合標準要求,。2,、所有規(guī)程制度的發(fā)放應(yīng)編號有序，由檔案室負責管理,，承辦部門具體發(fā)放,。3、人員調(diào)離本公司時,，應(yīng)及時收回所有的規(guī)程,、制度,，外單位索取規(guī)程、制度時,，由行政部檔案室按有關(guān)規(guī)定辦理,。

企業(yè)內(nèi)部管理制度不完善篇六

企業(yè)在進行會計工作時，應(yīng)當依照現(xiàn)行規(guī)定來完善管理,。企業(yè)應(yīng)當明確的是：會計管理在根本上決定了企業(yè)內(nèi)控的完善性,，因此有必要強調(diào)會計管理。然而,，會計管理包含了很多步驟與環(huán)節(jié),，作為會計人員有必要密切結(jié)合多個會計環(huán)節(jié)，通過綜合管理的方式來杜絕會計管理中的弊病和漏洞,。作為內(nèi)部控制的關(guān)鍵部分,，會計管理對于企業(yè)管理的全面完善起到了重要作用。由此可見,，企業(yè)在完善內(nèi)部會計制度的基礎(chǔ)上才能確保自身競爭實力的提高,，在激烈競爭中獲得優(yōu)勢地位。

一,、內(nèi)部會計管理的弊病和缺陷

首先,，會計制度缺乏完善性。對于現(xiàn)代企業(yè)而言,，多數(shù)企業(yè)管理者已經(jīng)意識到內(nèi)部會計控制對于自身的重要價值,。但是截至目前，仍有某些小型企業(yè)并沒有構(gòu)建全方位的內(nèi)部會計制度,，因而忽視了最根本的會計管理,。由于欠缺完善的制度，導(dǎo)致企業(yè)無法有效控制會計流程,，長期以來就會削弱企業(yè)競爭實力,。從會計控制的角度來講，目前仍有較多中小企業(yè)欠缺明確的機制,，這種現(xiàn)狀在本質(zhì)上削弱了會計管理的基礎(chǔ),，因而容易導(dǎo)致會計管理的漏洞和弊病。

其次,，內(nèi)部控制并不具備牢固基礎(chǔ),。企業(yè)在建立內(nèi)控機制的過程中，通常忽視了會計內(nèi)部控制,。然而實質(zhì)上,，會計管理應(yīng)當構(gòu)成其他層面管理的基礎(chǔ)。會計管理包含了很多流程和環(huán)節(jié),，與之相應(yīng)的管理制度也體現(xiàn)了較強復(fù)雜性,。從管理者角度來看,，某些企業(yè)管理者并不具備必要的會計內(nèi)控意識，對于會計管理也持有敷衍的心態(tài),。這種狀況下，會計制度經(jīng)常就會停留于表面,。某些情況下,，會計人員即便發(fā)現(xiàn)了會計管理的某些弊病，也沒有給予必要的重視,。

第三,，企業(yè)并沒能完善預(yù)算控制。在會計制度中,，預(yù)算控制應(yīng)當構(gòu)成核心部分,，完善會計管理的關(guān)鍵點就在于確保預(yù)算的完善性。對于會計預(yù)算而言,，應(yīng)當保證預(yù)算信息的透明與公開,，在此基礎(chǔ)上才能為企業(yè)贏取更高的經(jīng)濟效益。從現(xiàn)狀來看,，很多企業(yè)無法完善會計管理的根源就在于缺乏預(yù)算控制,。例如：會計人員通常忽視了對預(yù)算目標的詳細審核;一旦預(yù)算出現(xiàn)問題，也通常歸因于客觀因素給預(yù)算造成的影響,。實際上,，這種做法欠缺全面性，因而在本質(zhì)上阻礙了會計管理的全面提高,。

二,、探求完善措施

(一)構(gòu)建內(nèi)部會計的長效機制

從會計現(xiàn)代化的角度來講，內(nèi)部會計管理有必要體現(xiàn)長效性,，為此企業(yè)需要擬定明確的會計管理制度,。通過完善會計制度，才能在根源上杜絕會計工作中的各項誤差,，確保會計工作的精確性與優(yōu)質(zhì)性,。同時，企業(yè)如果擁有了明確的內(nèi)部會計制度,，那么也有助于防控營私舞弊或嚴重失職的不良現(xiàn)象發(fā)生,。在企業(yè)的內(nèi)部，會計人員以及其他部門人員有必要密切配合,，同時做好互相監(jiān)督,。在明確權(quán)責的前提下，合理劃分各部門人員的職責,。企業(yè)在遇到資產(chǎn)重組或者重大投資的事項時,，會計人員應(yīng)當為企業(yè)提供必要的保障,，確保會計活動具有精確性。

(二)重視內(nèi)部會計監(jiān)督

企業(yè)在構(gòu)建內(nèi)控機制的過程中,，有必要重視最基本的會計監(jiān)督?，F(xiàn)代式的會計管理包含了很多環(huán)節(jié)，對于各環(huán)節(jié)的會計運行都有必要予以實時性的監(jiān)督,。在會計運行中,，相關(guān)人員要做好全方位的檢查監(jiān)督，確保糾正會計環(huán)節(jié)中的誤差,。這是因為,，企業(yè)會計工作不能缺少檢查與監(jiān)督，通過監(jiān)督檢查的方式才能真正發(fā)現(xiàn)會計環(huán)節(jié)的漏洞與誤區(qū),，從而實現(xiàn)及時的糾正,。從會計管理角度來講，企業(yè)會計人員有必要依照現(xiàn)行的會計制度來嚴格監(jiān)管;一旦發(fā)現(xiàn)不合法的會計行為,，則要立即予以禁止,。同時，企業(yè)對于不規(guī)范的會計預(yù)算與核算行為也應(yīng)當予以必要的懲戒,，完善全方位的會計活動監(jiān)督,。

(三)確保人員素質(zhì)的提升

企業(yè)不僅需要擬定會計管理制度，還需要全面進行落實,。由此可見,，會計人員的素養(yǎng)和水準直接決定了內(nèi)部會計管理是否完善。進入轉(zhuǎn)型期后,，企業(yè)內(nèi)部的會計隊伍也具有了管理性色彩,，而不再局限于單純的會計核算。作為現(xiàn)代企業(yè),，需要給予會計人員定期的培訓(xùn),，確保會計人員掌握新近的會計法規(guī)，嚴格依照現(xiàn)行法規(guī)來執(zhí)行企業(yè)的會計管理,。會計人員自身也有必要重視素質(zhì)提高,，致力于知識結(jié)構(gòu)的完善。

三,、結(jié)論

會計制度構(gòu)成了現(xiàn)代企業(yè)的基本制度,，企業(yè)只有做好全方位的會計管理，才能杜絕會計工作的缺陷與誤差?，F(xiàn)代化企業(yè)如果缺乏完善和健全的內(nèi)控制度,，那么就很難保證會計工作的實效性。近些年來，多數(shù)企業(yè)逐漸意識到會計制度在完善內(nèi)部控制中的必要性,，因而也開始嘗試運用新時期的會計制度,。然而截至目前，企業(yè)在完善會計制度的實踐中并沒有達到完善,，仍有待長期的改進,。完善內(nèi)部會計管理機制，企業(yè)有必要從根源入手,，構(gòu)建長期性的內(nèi)部會計制度,。在未來實踐中，企業(yè)內(nèi)部會計人員還需要摸索經(jīng)驗,，進而服務(wù)于內(nèi)部會計綜合水平的全面提高。

企業(yè)內(nèi)部管理制度不完善篇七

為使培訓(xùn)工作能有效的開展,，必須擁有一支高效,、專業(yè)、勇于創(chuàng)新的培訓(xùn)人員團隊,。建立和培養(yǎng)一支高素質(zhì)的講師隊伍,，是公司建設(shè)學(xué)習與發(fā)展型組織進程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。關(guān)于講師的職責,、管理和激勵等,，依據(jù)本制度執(zhí)行。

一,、講師的職責

1,、擔任講師，總結(jié)和分享專業(yè)理論知識和實踐經(jīng)驗,，是每一位員工的榮譽,。各級管理人員及技術(shù)專家均有承擔講師的義務(wù)。

2,、根據(jù)員工培訓(xùn)與發(fā)展工作的實際需求,，開發(fā)、實施和更新各類管理培訓(xùn)課程及技術(shù)培訓(xùn)課程,。

3,、對公司或部門的培訓(xùn)活動的有效組織和順利開展負責。負責所授訓(xùn)學(xué)員的考勤,、考核,、測試、閱卷,、評估;

4,、負責編寫與完善相關(guān)培訓(xùn)教材、教案(含ppt文件)與考題，并在第二次培訓(xùn)時更新,。

5,、負責參與公司年度培訓(xùn)效果評估、總結(jié),，對培訓(xùn)方法,、課程內(nèi)容等提出改進建議，協(xié)助人力資源部培訓(xùn)主管完善公司培訓(xùn)體系,、培訓(xùn)計劃的任務(wù)達成,。

二、講師隊伍的來源與構(gòu)成分工

1,、講師的來源：一是各級管理者,，各級管理者皆擔負培養(yǎng)員工的責任，是內(nèi)部兼職培訓(xùn)講師的主要承擔者;二是業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子,，各部門的業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子將是員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)的主要內(nèi)部培訓(xùn)講師,。

2、講師隊伍的構(gòu)成：公司講師隊伍由助理講師,、講師,、高級講師構(gòu)成。

(1)助理講師：主要開發(fā)和講授新員工崗前培訓(xùn)及在崗員工的崗位技能培訓(xùn)課程等;

(2)講 師：主要開發(fā)和講授基層員工的培訓(xùn)課程,，包括新員工崗前培訓(xùn)及在崗員工的崗位技能培訓(xùn)等;

(3)高級講師：主要開發(fā)和講授公司統(tǒng)一組織的培訓(xùn)課程,，包括新員工入司培訓(xùn)、各類管理培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn)等,。

三,、講師的管理

1、講師候選人的推薦

(1)助理講師候選人：由公司各部門領(lǐng)導(dǎo)推薦,，在主講的專業(yè)領(lǐng)域有一年以上工作經(jīng)驗并有良好的業(yè)績表現(xiàn),，曾在部門講授培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動累計達20個課時以上;

(2)講師候選人：由公司各部門領(lǐng)導(dǎo)推薦，主講的專業(yè)領(lǐng)域有兩年以上工作經(jīng)驗并有良好的業(yè)績表現(xiàn),，曾在公司講授培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動累計達10個課時以上;

(3)高級講師候選人：由公司各部門領(lǐng)導(dǎo)推薦,，在主講專業(yè)領(lǐng)域有四年以上工作經(jīng)驗并有良好的業(yè)績表現(xiàn)，曾有講授培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動累計達30個課時以上;

2,、助理講師,、講師、高級講師的任職資格

助理講師：

(1) 具有講授培訓(xùn)課程的愿望和責任感,，普通話流利,，思路清晰，良好的演講與表達能力;

(2) 具有良好的溝通,、理解,、創(chuàng)新、收集信息的能力和組織獻身的精神;

(3) 具有所講授課程相關(guān)的知識結(jié)構(gòu)和一年以上的實踐經(jīng)驗，熟練運用培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)與相關(guān)工具;

(4) 具有組織實施培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動累計達10課時以上的工作經(jīng)驗;

(5) 已能夠開發(fā)或再開發(fā)一門以上的專業(yè)培訓(xùn)課件,。

(6) 技術(shù)類助理講師具備實地操作與講解的能力,。

講師 ：

(1) 具有講授培訓(xùn)課程的較強愿望和責任感，普通話流利,，良好的演講與表達能力,，思路清晰;

(2) 具有優(yōu)秀的溝通、理解,、創(chuàng)新,、收集信息的能力和組織獻身的精神;

(3) 具有豐富的與講授領(lǐng)域相關(guān)的專業(yè)理論知識和兩年以上的實踐經(jīng)驗，熟練運用培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)與相關(guān)工具;

(4) 具有講授培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動累計達20課時以上的工作經(jīng)驗,，并具有良級以上的10次授課記錄;

(5) 已能夠結(jié)合具體工作和企業(yè)發(fā)展情況深入開發(fā)或再開發(fā)兩門以上專業(yè)培訓(xùn)課件,。

(6) 技術(shù)類講師具備較強的實地操作及課堂講解的能力。

企業(yè)內(nèi)部管理制度不完善篇八

會議制度

一,、局務(wù)會議

(一)會議資料：

1,、貫徹落實國家、自治區(qū),、市民政工作方針,、政策,、任務(wù)和要求,。

2、討論和布置重要工作,。

3,、討論研究民政系統(tǒng)重大改革措施。

(二)局務(wù)會議由局長,、副局長和局機關(guān)各科室負責同志組成,。

(三)會議由局長或委托副局長召集并主持，議題由局長,、副局長提出,。

(四)局務(wù)會議一般每月召開兩次，遇有特殊狀況可隨時召開,。

二,、局長辦公會議

(一)會議資料

1、討論決定民政局工作中的重大問題,。

2,、研究貫徹落實自治區(qū)、市民政部門及縣委,、縣政府交辦的各項工作,。

4、討論決定各科室及基層單位請示的重大事項。

5,、討論局長,、副局長認為需要提交會議討論的其他事項。

(二)出席人員：局長,、副局長;列席人員由局長確定,。

(三)會議由局長或委托副局長召集，議題由局長,、副局長提出,。

(四)局長辦公會議實行例會制度，沒有特殊狀況,，一般每月召開一次,。

三、支部會議

(一)會議資料

1,、傳達貫徹黨的路線,、方針、政策及重大會議精神,。

2,、研究確定黨的用心分子培養(yǎng)對象、發(fā)展目標,，并考核預(yù)備黨員及轉(zhuǎn)正,。

3、糾正解決黨員隊伍中存在的問題和處理意見,。

(二)出席人員：支部全體成員,。

(三)會議由支部書記或委托副書記召集主持，議題由支部書記,、副書記和委員提出,。

(四)支部會議一般每季度召開一次。

企業(yè)內(nèi)部管理制度不完善篇九

會議管理制度

一,、目的

為規(guī)范公司各項會議及各類培訓(xùn)流程,，統(tǒng)一會議管理模式，減少會議數(shù)量,、縮短會議時間,，提高會議質(zhì)量，特制定本制度,。

二,、職責

(一)行政管理部負責會議管理，所有重要會議要在公司領(lǐng)導(dǎo)批準后到綜合部登記備案,。

(二)會務(wù)工作主要由行政管理部承辦;其他部門主辦或召集的會議,，行政管理部應(yīng)予協(xié)助,。

(三)除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政管理部整理,、分發(fā),、立卷、存檔,。

三,、會議分類

(一)、公司部門周會制度

1,、主持與記錄：各部門助理記錄,，由部門主管主持

2、召開時間：每周一上午10:00,。特殊原因需要延期召開的由部門主管提前通知,。

3、參加人員：部門主管,、部門員工

由于出差等特殊原因不能參加例會的,，應(yīng)提前向部門主管請假。

4,、會議資料：該部門上周工作總結(jié),、本周工作計劃。

(二),、公司員工周會制度

1,、主持與記錄：由人力資源部召集，總經(jīng)理主持,，行政專員進行會議記錄,?？偨?jīng)理未列席會議時,，由副總經(jīng)理主持。

2,、召開時間：每周五下午4點,。特殊原因需要延期召開時由行政專員提前通知。

3,、參加人員：為公司全體員工,。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應(yīng)提前向人力資源部請假,。

4,、會議資料：

(1)公司日常運作狀況的總結(jié)。

(2)各部門匯報上周工作任務(wù)完成狀況,，著重介紹在任務(wù)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題,。

(3)全體與會人員就工作中所遇到的問題進行發(fā)言,。

(三)、公司工作述職會議制度

1,、主持與記錄：工作述職會議由人力資源部負責召集,，總經(jīng)理主持，行政專員進行會議記錄,。

2,、召開時間：每年召開兩次，分別在年中和年末召開,，具體時間由人力資源部安排,。

3、參加人員：公司全體員工,。由于出差等特殊原因不能參加例會的,，應(yīng)提前向人力資源部請假。

4,、會議資料：各與會人員各自總結(jié),、匯報半年來的工作狀況，如工作具體資料,、工作任務(wù)執(zhí)行狀況及所取得的業(yè)績或成效等,。

(四)、其他會議

1,、公司年終總結(jié)表彰大會

總結(jié)全年工作狀況,，布署下一年度工作任務(wù)，表彰獎勵先進群眾及個人,。此項會議由行政管理部具體組織實施,。

2、各專題會議

相關(guān)部門根據(jù)實際工作需要不定期地召開,。會議的資料主要是針對運營管理,、招商工作、企劃工作,、物業(yè)管理工作,、預(yù)算管理及合約事宜等專項工作進行討論、布署和總結(jié),。

3,、員工發(fā)起的會議

公司員工能夠發(fā)起必須級別的會議，員工對公司的某一制度,，或者工作中出現(xiàn)的問題提出解決方案,，需要多個部門協(xié)同時，能夠提請適當級別的會議,。由行政管理部門將會議納入臨時會議的范圍,，并由主經(jīng)理批準,。

四、會議召開

(一)會議安排：

1,、凡涉及到多個部門人員參加的會議或由于階段工作需要臨時召開的會議,，會議召集部門應(yīng)在召開前1-2天將總經(jīng)理批準后的會議通知單報行政管理部,，由行政管理部進行統(tǒng)一安排,，方可召開。

2,、行政管理部每月統(tǒng)一編制例會會議計劃,，與月排班表同時公布,。

3、凡公司已列入會議計劃的會議,，如需改期,，或遇特殊狀況需臨時安排其它會議，組織部門應(yīng)提前2天報總經(jīng)理審批并報請行政管理部調(diào)整會議計劃,，未經(jīng)行政管理部調(diào)整的,，任何人(部門)不得隨意調(diào)整正常會議計劃。

4,、各部門工作例會務(wù)必服從公司的統(tǒng)一安排,，各部門小會不得安排在公司例會同期召開，應(yīng)堅持小會服從大會,，局部服從整體的原則,。

5、會議一經(jīng)確定,，與會人員應(yīng)預(yù)先做好各項工作安排,，原則上不可請假缺席或遲到，遇特殊狀況須提前向總經(jīng)理請假,，獲得批準后方可指派專人代為參加,，會后應(yīng)主動詢問會議資料及交辦事項，確保會議布署的各項工作按時保質(zhì)完成并對工作結(jié)果負責,。

(二),、會議的準備：

1,、公司有專項主題的會議或需有投影設(shè)備演示說明的會議,，應(yīng)由行政管理部提前做好投影設(shè)備連接調(diào)試工作;

2、會議之前,，行政管理部應(yīng)有專人負責會議會標的制作和設(shè)置,，并根據(jù)會議級別或性質(zhì)準備好會議飲用水或其他招待用品;

3、個性重大會議,，應(yīng)由行政管理部專人負責各項準備工作,，具體包括以下資料：

3,。1會議議程安排(應(yīng)提前報交公司領(lǐng)導(dǎo)或主要參會者);

3。2會議資料準備(如需分發(fā)應(yīng)在入場前登記分發(fā));

3,。3會議場所布置;

3,。4會議服務(wù)人員的安排;

3。5會議簽到;

3,。6會后事項安排,。

3。7會議需要留存資料的應(yīng)提前通知相關(guān)部門做好拍照,、攝像工作,。

(三)、會議召開及傳達：

1,、應(yīng)明確公司會議的目的,，公司會議的目的是解決問題提高效率，因此會議應(yīng)明確主題,，不開無邊際的會議,。

2、參會人員在會前應(yīng)明確會議要研究的議題以便準備好相關(guān)文件材料,。

3,、與會者的發(fā)言要言簡意駭，一般發(fā)言不可過長,，會議組織者或主持人在開會前就應(yīng)就每個人的發(fā)言時間予以統(tǒng)計和控制,，時間到后，無特殊狀況不予延長,。每次開會中就應(yīng)強調(diào)發(fā)言的時間要求,。

4、重要會議決議或記錄未正式公布前,，與會者不得提前透露會議資料,。

5、與會人員務(wù)必用正式的會議記錄本做詳細的會議記錄,，以便于會后向部門員工準確傳達會議精神,，落實各項工作任務(wù)，行政管理部將不定期抽查與會人員的會議記錄,。

6,、公司會議的會議紀要由行政管理部專人負責整理并由公司領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)，會議紀要應(yīng)分發(fā)給與會人員,，必要時,，分發(fā)給相關(guān)部門。其它會議由召集部門責成專人負責記錄整理,，由主管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)并編號存檔,。

7,、會議結(jié)束后行政管理部或其它會議組織部門負責將問題進行匯總、分類,，并將會議中對各部門工作的要求進行整理,、分類、下發(fā),。公司會議決定事項的督辦,、檢查和追蹤由行政管理部專人負責，根據(jù)規(guī)定的時間節(jié)點逐項跟進,，并在下一次例會前將各部門完成狀況報公司領(lǐng)導(dǎo),。

(四)、會議紀律

1,、要嚴格遵守會議的開始時間,，提前3分鐘到達會議現(xiàn)場。不得缺席,、遲到,、早退，會議記錄人員登記到會狀況,。遲到則贊助10元,，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加,。如需請假需經(jīng)會議召集人批準,。無故缺席者，贊助50元,。

2,、管理級別以上人員共同參加的為中層會議，中層會議應(yīng)至少提前一天通知,。遲到的則繳納100元贊助費,，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加,。

3,、決策層人員共同參加的為高層會議應(yīng)至少提前一天通知。參會人務(wù)必到場,，遲到的則繳納500元贊助費,，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加,。

4,、所有參會人員在開會期間應(yīng)將手機等通訊設(shè)備設(shè)置為無聲或震動狀態(tài)。會議期間,，所有與會人員不得看報紙雜志,、聽音樂、接聽手機等做與會議無關(guān)的動作,。發(fā)現(xiàn)有以上狀況者,，一次贊助10元，成長10次,。

5,、會議需要表決時，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方法,，特殊狀況可集中,，一經(jīng)會議決議之事，應(yīng)按期完成,。管理級別未能兌現(xiàn)承諾的每次贊助100元,。對于需要在會議上討論的問題，提前與會議發(fā)起人溝通,，以便于及時通知所有參會人,，在提出問題的時候就應(yīng)同時提交對該問題的解決方案。

第三十三條附則：

本制度由行政管理部負責解釋,，如有未盡事宜,，將按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行