總結(jié)是對前段社會實踐活動進行全面回顧,、檢查的文種,，這決定了總結(jié)有很強的客觀性特征。什么樣的總結(jié)才是有效的呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結(jié)范文,，希望大家能夠喜歡!

銀行內(nèi)控管理工作總結(jié)篇一

在上級人行的正確領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)一部署下,，我行按照中支《關(guān)于開展信息安全規(guī)范化管理試點的通知》文件精神，認真,、細致,、扎實開展計算機信息安全規(guī)范化管理試點工作。經(jīng)過我行全體干部員工的共同努力和扎實工作,，完成了試點工作,，取得良好成效，促進了信息安全規(guī)范化管理深入發(fā)展,。有關(guān)工作做法和成功經(jīng)驗具體匯報如下：

為加強信息安全規(guī)范化管理,，保障國家財產(chǎn)安全，保證金融事業(yè)順利發(fā)展,，我行認真學(xué)習(xí)《中華人民共和國人民銀行法》,、《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》等有關(guān)法律、法規(guī),，認真學(xué)習(xí)中支《關(guān)于開展信息安全規(guī)范化管理試點的通知》等相關(guān)文件,，提高了對開展信息安全規(guī)范化管理試點工作重要意義的認識，堅定工作信心,，認真扎實搞好信息安全規(guī)范化管理試點工作,。我行明確試點思路：認真落實和執(zhí)行《人民銀行信息安全綜合規(guī)范》要求，切實加強對信息工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，促進計算機信息安全規(guī)范化管理深入發(fā)展,，通過試點工作實現(xiàn)支行信息安全管理工作更加標準化、規(guī)范化,、專業(yè)化,、程序化和系統(tǒng)化，達到中支信息安全管理規(guī)范化試點的工作要求。

一是加強組織領(lǐng)導(dǎo),，明確工作任務(wù),。加強信息安全規(guī)范化管理是金融形勢不斷發(fā)展的需要，具有重要的現(xiàn)實意義和深遠的歷史意義,。我行加強對計算機信息安全規(guī)范化管理試點工作的領(lǐng)導(dǎo),，把試點工作列入支行重要議事日程，做到與其他業(yè)務(wù)工作同部署,、同落實,、同檢查、同考核,。成立支行信息安全規(guī)范化管理試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，切實加強對試點工作的領(lǐng)導(dǎo)，保證信息安全規(guī)范化管理試點工作人人有分工,、事事有人抓,，時時有人管、件件有落實,。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,，具體負責(zé)試點工作的組織和實施，保障試點工作順利進行,，取得實際成效,。

二是建立工作制度，形成長效機制,。為搞好試點工作,，我行制定《中國人民銀行行信息安全規(guī)范化管理試點實施方案》，明確試點工作的指導(dǎo)思想,、工作目標,、工作內(nèi)容和工作要求，使試點工作有章可循,、有據(jù)可依，有效推進,。同時,，花力氣、下功夫,，對支行信息安全管理制度進行疏理,，重新修訂公布了《中國人民銀行支行科技人員崗位職責(zé)》、《中國人民銀行支行計算機兼職安全員崗位職責(zé)》,、《中國人民銀行支行計算機設(shè)備操作規(guī)程》,、《中國人民銀行支行計算計設(shè)備管理辦法》、《中國人民銀行支行計算機機房管理制度》、《中國人民銀行支行計算機病毒防治辦法》,、《中國人民銀行支行內(nèi)聯(lián)網(wǎng)計算機使用注意事項》,、《中國人民銀行支行網(wǎng)絡(luò)運行管理制度》、《中國人民銀行支行接入國際互聯(lián)網(wǎng)管理規(guī)定》,、《中國人民銀行支行計算機系統(tǒng)口令(密碼)安全管理規(guī)定》和《中國人民銀行支行涉密移動存儲介質(zhì)管理辦法》等11個制度,，為試點工作開展提供制度保障。

三是細化工作任務(wù),、量化工作目標,。我行做到依崗劃責(zé)、定量明標,，對每項工作都明確定責(zé),、細化目標，嚴格標準,，細化到崗,，量化到人，讓每人都知道自己要“做什么”,，“怎樣做”和“做好的程度”,。同時和每位員工簽訂信息安全承諾書，確保信守承諾,，實現(xiàn)計算機信息安全規(guī)范化管理試點的工作目標,。

四是開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升員工素質(zhì),。我行采用自行培訓(xùn)和聘請外部專業(yè)人人士對員工進行信息安全管理知識培訓(xùn),，使員工進一步提升對信息安全管理重要性的認識，自覺樹立信息安全意識,，掌握信息安全管理知識,，全面做好信息安全管理工作，達到標準化,、規(guī)范化,、專業(yè)化、程序化和系統(tǒng)化的要求,。

五是夯實工作基礎(chǔ),，強化監(jiān)督檢查。我行做細,、做實信息安全管理基礎(chǔ)工作,，規(guī)范登記、檢查,、審批等程序,，使支行信息安全管理工作均符合《人民銀行信息安全綜合規(guī)范》之規(guī)定,。同時強化監(jiān)督檢查,，對好的做法及時總結(jié)，加以推廣;對存在的問題及時進行整改，確保試點工作健康發(fā)展,，取得扎實成效,。

我行嚴格工作要求,，落實各項工作措施,，持之以恒開展計算機信息安全規(guī)范化管理試點工作,，取得了實際成效。

一是支行員工提高了對計算機信息安全規(guī)范化管理試點工作重要意義的認識,，自覺積極參與試點工作，提高了業(yè)務(wù)能力,，取得良好成績,。

二是建立系列制度和工作機制，使試點工作形成制度化,、標準化,、規(guī)范化的發(fā)展態(tài)勢,，計算機信息安全規(guī)范化管理上了一個新的臺階,。

三是認真落實和執(zhí)行《人民銀行信息安全綜合規(guī)范》要求，安全管理工作更加標準化,、規(guī)范化、專業(yè)化,、程序化和系統(tǒng)化,，達到中支信息安全管理規(guī)范化的工作要求,。四是提高了我行計算機信息系統(tǒng)的整體安全水平和預(yù)防,、打擊利用或者針對計算機信息系統(tǒng)進行的違法犯罪活動能力,，能夠有效預(yù)防,、處理各種安全事故,，保障國家財產(chǎn)的安全,。五是試點工作以來,，我行信息安全管理水平不斷提高,，沒有發(fā)生信息安全事故,，促進各項業(yè)務(wù)工作平安、持續(xù)發(fā)展,。

通過本次試點工作，我行獲得了寶貴的經(jīng)驗啟示,。

一是要明確開展計算機信息安全規(guī)范化管理的重要意義,，早抓早主動，要積極開展試點工作,，取得實際成效,，促進計算機信息安全規(guī)范化管理深入發(fā)展。

二是主要領(lǐng)導(dǎo)要親自負責(zé),、親自參與,，樹立模范表率作用，營造濃厚氛圍，為開展計算機信息安全規(guī)范化管理奠定牢固基礎(chǔ),。

三是要持之以恒進行,，碰到困難不低頭，遇到問題不繞路,，扎實有效進行,，直至達到工作目標和工作要求。

我行開展計算機信息安全規(guī)范化管理試點工作,，取得了優(yōu)異成績,。今后，我行要加強學(xué)習(xí),，提高認識，扎實工作,，努力實踐,，力爭取得更大成績，促進我行計算機信息安全規(guī)范化管理工作上新的臺階,，為金融事業(yè)健康,、穩(wěn)定、平安發(fā)展作貢獻,。

銀行內(nèi)控管理工作總結(jié)篇二

xx年以來,，結(jié)合個人金融業(yè)務(wù)特點，我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合,、相關(guān)制度建設(shè),、業(yè)務(wù)和政策學(xué)習(xí)等地點加強了治理，并召開了主任辦公會和部門全體味議,，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：

一、xxx業(yè)務(wù),。我部對信用卡業(yè)務(wù)開展了檢查,，客戶檔案、密碼信封,、庫存xxx及成品xxx的帳實相符,。

二、加強了內(nèi)控合規(guī)建設(shè),。對內(nèi)控合規(guī)員開展了調(diào)整和降實,，依照個人金融部現(xiàn)實事情，規(guī)定==副主任牽頭,，==等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員,。并打算部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風(fēng)險及自身風(fēng)險的認識,。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設(shè)性意見,，在會議上評估,。

三、強調(diào)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和規(guī)章制度學(xué)習(xí)的重要性,。每月至少部署2天時刻開展部門全體職員集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學(xué)習(xí)氛圍,。加強對職員的思想教育工作,，培養(yǎng)職員正確的人一輩子觀、價值觀和道德觀,。

四,、對外圍系統(tǒng)的柜員開展全面清理。因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動較大,，為加強內(nèi)控,，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和治理柜員及時開展了清理和更新，并將清理和更新事情登記備案,。近日,，工商銀行臨沂分行為進一步提升全行的內(nèi)控治理水平，保持各項業(yè)務(wù)的健康持續(xù)進展,，采取三項措施,，強化全行的內(nèi)控治理工作。

一是加強內(nèi)控精細規(guī)范化治理,。在仔細總結(jié)經(jīng)驗,，查尋工作別腳和內(nèi)控治理漏洞的基礎(chǔ)上，由內(nèi)控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強內(nèi)控精細規(guī)范治理的實施方案 》,，并在全行進行實施,。方案要求全行內(nèi)控治理工作必須從基礎(chǔ)工作做起，并嚴格按照上級行的內(nèi)控治理,、操作規(guī)范標準,，細化操縱治理環(huán)節(jié)，規(guī)范監(jiān)督檢查程序,，完善內(nèi)控治理中發(fā)覺咨詢題的整改,、處罰措施，力求做好內(nèi)控治理的每一項工作,，實現(xiàn)科學(xué)治理目標,。依此方案各專業(yè)部室結(jié)合自身實際也制定了內(nèi)控精細規(guī)范治理的工作打算。

二是加大對市行部室內(nèi)控治理考核掛鉤的力度,。為了強化市行部室降實內(nèi)控治理職責(zé),，從今年起，把上級行及外部監(jiān)管部門的各類檢查發(fā)覺的咨詢題及整改事情，以倒扣分方式計入各部室經(jīng)營績效考評得分,?？己藭r，依照發(fā)覺咨詢題的性質(zhì)嚴峻程度將咨詢題分為普通咨詢題,、較嚴峻咨詢題,、嚴峻咨詢題、重大違規(guī)咨詢題四個層次及檢查發(fā)覺咨詢題整改率進行考核,，按項目分別統(tǒng)計,，累計扣分。

三是加大對信貸業(yè)務(wù),、銀行卡業(yè)務(wù),、電子銀行等重點業(yè)務(wù)的檢查力度，進一步規(guī)范操作程序,，特別是力求信貸業(yè)務(wù)治理工作有一具新的突破,，全面扭轉(zhuǎn)治理粗放的被動局面，提高風(fēng)險防控能力,，并實現(xiàn)全年無案件、無事故的總體目標,，確保信貸業(yè)務(wù)和其他各項業(yè)務(wù)全面,、健康、穩(wěn)定,、持續(xù)進展,。

銀行內(nèi)控管理工作總結(jié)篇三

xxxx年，風(fēng)險管理部在xxx黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，干部職工團結(jié)一心,，工作中堅持務(wù)實、謹慎的辦事原則,，并積極進行業(yè)務(wù)創(chuàng)新,，不斷根據(jù)發(fā)展需要進行新措施、新制度的制定與實施,，為xxx的發(fā)展起到了一定作用?，F(xiàn)將我部室今年工作實際情況總結(jié)報告如下：

今年工作中，風(fēng)險管理部干部職工在積極提高業(yè)務(wù)理論水平與業(yè)務(wù)操作能力的同時,，通過學(xué)習(xí)與交流等方式加強了思想素質(zhì)的培養(yǎng),。工作中能夠較好的樹立全局觀念，面對困難大家能心往一處想,、勁往一處使,，針對具體業(yè)務(wù)，能夠以集體利益為重，敢于表達自己的看法,，在防范風(fēng)險方面起到了積極作用,。總體講,，經(jīng)過一年的學(xué)習(xí)與鍛煉,，我部室的綜合素質(zhì)有了進一步的提高，隊伍得到鍛煉,，為今后工作的向前發(fā)展奠定了隊伍基礎(chǔ),。

針對今年我行存款工作出現(xiàn)的新問題，我部室在資金計劃中及時調(diào)整思路,，從考核制度,、激勵機制等方面著力營造全員組織存款的氛圍，推動全區(qū)存款工作向前發(fā)展,。

為提高各單位存款工作的積極性,，我們根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，按照領(lǐng)導(dǎo)要求,，以“重獎不重罰”為原則,，進一步完善了存款獎懲制度，從內(nèi)部制度入手使全區(qū)存款工作更具活力,。 今年工作中,，我們注重了對各支行存款工作的動態(tài)管理，密切關(guān)注各單位存款余額的變化情況,，能夠及時了解他們遇到的困難與問題,，并制定有效措施。

今年,，我部室在做好資金投放工作的同時,，將工作重心放在風(fēng)險管理方面，加強貸款審查和風(fēng)險監(jiān)控,，深化貸款的整體管理工作,；更新信貸管理觀念，全面推行貸款五級分類工作,；提升信貸管理電子化水平,，深入做好信貸管理系統(tǒng)的上線工作；加強客戶經(jīng)理隊伍管理,，完善客戶經(jīng)理考核辦法,；加強業(yè)務(wù)創(chuàng)新，拓展信貸品種,；完善信貸業(yè)務(wù)流程,，嚴肅信貸紀律,，充分發(fā)揮了部室職能，在xxx整體風(fēng)險管理中發(fā)揮了重要作用,。

1,、貫徹落實“審貸分離”制度，加強風(fēng)險管理,。我部室認真落實貸款審查的工作職責(zé),，堅持審查中的獨立性，對公司業(yè)務(wù)部報送的企業(yè)流動資金貸款,、支行報送的超權(quán)限農(nóng)戶貸款手續(xù)資料,，嚴格審查其基本要素、主體資格,、貸款用途等方面的合規(guī)合法性;審查核定客戶信用等級,，分析、揭示企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險,、經(jīng)營管理風(fēng)險,、市場風(fēng)險等，提出風(fēng)險防范的措施;通過經(jīng)營決策系統(tǒng)查詢和二次調(diào)查,，嚴格防范農(nóng)戶多頭貸款,。根據(jù)審查結(jié)果，提出明確的審查意見,。審查同意辦理的,，提交xxx貸審委審議。對于不符合國家產(chǎn)業(yè)政策和信貸政策的貸款,，決不做“好好先生”，嚴格按規(guī)定退回,，防范信貸風(fēng)險,。在貸審委指導(dǎo)和要求下，進一步完善貸款審議制度,，按照“一人一票”的原則,，印制《貸審委審議用票》，做好貸審會會議記錄,，根據(jù)會議記錄和表決結(jié)果,，報送有權(quán)審批人決策，對需上報咨詢的貸款,，按要求上報大額貸款咨詢委員會咨詢,；對公司業(yè)務(wù)部填制的信貸合同、借款憑證及抵,、質(zhì)押登記手續(xù)嚴格審查,，防范操作風(fēng)險,；全面做好貸款的風(fēng)險監(jiān)測和控制工作，及時分析信貸資產(chǎn)質(zhì)量變化的原因和趨勢,，提出加強風(fēng)險管理的措施,，在信貸的審查環(huán)節(jié)和整體管理中，力爭將風(fēng)險降至最低,。

2,、高標準、嚴要求,，全面做好五級分類工作,。xxxx年風(fēng)險管理部在xxx風(fēng)險管理委員會領(lǐng)導(dǎo)下，克服客戶信息不對稱,、信貸管理電子化水平落后,、信貸人員素質(zhì)相對不高等困難，樹立信心,，強化集體意識,，全面推進貸款四級分類向五級分類的整體過渡。我部多次舉辦貸款五級分類培訓(xùn)班（會）,，使五級分類人員熟練掌握了五級分類的內(nèi)涵,、核心定義、分類標準,、分類程序和分類方法,。下發(fā)了五級分類實施方案和實施細則，制定了分類整體計劃,，明確了各類貸款尤其是損失類貸款的分類要求,，為五級分類工作奠定了良好的制度基礎(chǔ)。

對各部門,、支行的分類權(quán)限和應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)進行了明確分工,，根據(jù)上級部門對五級分類過程中提出的要求，及時傳達并積極整改,。成立了貸款五級分類督導(dǎo)小組,，以風(fēng)險分類工作的及時性、準確性和操作規(guī)范性為原則,，定期對轄內(nèi)xxx分類工作進行檢查督導(dǎo),。與其他部門密切配合，及時解決分類中遇到的電腦,、打印機等電子化設(shè)備不足問題,。按照風(fēng)險管理委員會授權(quán)，對貸款分類結(jié)果進行認定,，并對需上報的貸款分類結(jié)果提出審核意見,。

做好分類資料收集工作,，要求借款人、擔(dān)保人的各項資料必須收集齊全,；超過支行認定權(quán)限的必須填列相關(guān)資料上報xxx,；貸款列入損失類的，必須由貸款管理人出具書面報告上報xxx認定,。同時根據(jù)上級文件和通知精神及時進行整改,，確保五級分類工作的準確性、真實性,。在風(fēng)險管理委員會領(lǐng)導(dǎo)下,，我部室人員以積極進取的態(tài)度，求真務(wù)實的作風(fēng),，順利完成了x月-x月末的季度貸款五級分類,，并使其成為一項長期性、持續(xù)性的工作,。

貸款五級分類工作不僅真實揭示了資產(chǎn)質(zhì)量,，更重要的是通過五級分類實踐操作，信貸工作人員的風(fēng)險預(yù)測,、風(fēng)險分析和風(fēng)險防范能力普遍有所提高,，素質(zhì)有所增強；樹立了第一還款來源作為償還債務(wù)最有保障來源的信貸管理觀念,，有利于形成“識別風(fēng)險-發(fā)現(xiàn)問題-及時舉措-改進信貸管理”的良性循環(huán),，為進一步改善信貸管理、提高風(fēng)險防范水平,、提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量奠定了堅實基礎(chǔ),。

3、做好企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫錄入和信貸管理系統(tǒng)上線工作,，提升金融電子化水平,。今年是我行金融電子化建設(shè)的重要一年，一是人民銀行原有的銀行信貸登記咨詢系統(tǒng)向企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫逐步轉(zhuǎn)換,，我部室統(tǒng)一組織,，精心安排,，充分發(fā)揮吃苦耐勞的精神,，加班加點，順利完成了我行企業(yè)客戶信息錄入和系統(tǒng)轉(zhuǎn)換的各項任務(wù)要求,。數(shù)據(jù)庫的建成和運行,，將有利于我行與其他金融部門加強協(xié)作，在企業(yè)信貸方面實現(xiàn)更充分的信息共享,，進一步防范信貸風(fēng)險,。二是全市農(nóng)村xxx信貸管理系統(tǒng)上線運行,。推廣應(yīng)用信貸管理系統(tǒng)，是農(nóng)村xxx信貸業(yè)務(wù)電子化管理的重要舉措,，為按時完成市辦計劃部署,，我部室多次組織培訓(xùn)，使相關(guān)信貸,、會計人員熟練掌握數(shù)據(jù)采集,、移行、貸款業(yè)務(wù)辦理等方面的知識,，為按時完成信貸管理系統(tǒng)上線的各階段任務(wù)目標打下了良好基礎(chǔ),。針對數(shù)據(jù)采集、移行和業(yè)務(wù)辦理中出現(xiàn)的相關(guān)問題,，及時反饋市辦解決,，確保信貸業(yè)務(wù)的正常辦理。信貸管理系統(tǒng)正式上線以來,，通過我部室和基層信貸人員的共同努力,，充分發(fā)揮了其加強貸款管理，防范多頭貸款,、違規(guī)貸款,、跨社區(qū)貸款的積極作用，必將有利于今后我行整體信貸資產(chǎn)質(zhì)量的提高,。

4,、完善客戶經(jīng)理激勵機制，強化制度激勵效應(yīng)與約束力,。本著責(zé)權(quán)利統(tǒng)一的原則,，進一步完善了客戶經(jīng)理考核辦法，根據(jù)客戶經(jīng)理管理貸款的質(zhì)量,，確定不同級別的考核工資提取比例,，進一步提高了客戶經(jīng)理承擔(dān)風(fēng)險與收益的透明度與可預(yù)見性，使客戶經(jīng)理個人收入與工作強度及工作質(zhì)量的聯(lián)系更為緊密,，考核制度的激勵作用得以有效發(fā)揮,，客戶經(jīng)理尤其是下崗客戶經(jīng)理加強貸款管理和收貸收息的積極性明顯提高。制度本身對小額貸款風(fēng)險的消化,、控制能力得到進一步加強,，成為小額信貸業(yè)務(wù)健康發(fā)展的重要制度基礎(chǔ)。 x,、創(chuàng)新信貸品種,，促進業(yè)務(wù)發(fā)展。一是根據(jù)我區(qū)個體私營經(jīng)濟發(fā)展較快的實際情況,，推出了個體工商戶授信,，這一業(yè)務(wù)品種具有授信范圍符合實際,、業(yè)務(wù)辦理程序簡單、擔(dān)保方式靈活的優(yōu)點,，成為農(nóng)村xxx爭奪個體工商戶金融市場的有力武器,。同時為做好風(fēng)險防范工作，我部室制定下發(fā)了《xxxx區(qū)農(nóng)村xxx個體工商戶授信管理辦法》,，明確個體工商戶授信的管理辦法,、分級權(quán)限、業(yè)務(wù)辦理流程,、責(zé)任追究辦法等,，確保個體工商戶授信的信貸資產(chǎn)質(zhì)量，有效防范風(fēng)險的發(fā)生,。截至xx月末,，共發(fā)放個體工商戶貸款xxx戶，金額xxxx萬元,。二是針對區(qū)內(nèi)眾多企業(yè)依托我行xxx石化公司開展化工產(chǎn)品的生產(chǎn),、營銷和對外貿(mào)易的實際情況，推出了企業(yè)倉單貸款,。該貸款品種具有xxx,、貸款企業(yè)、倉儲企業(yè)“三贏”的優(yōu)點,，受到廣大民營企業(yè)的歡迎,。同時我部室嚴格倉單貸款的審查條件，完善貸款程序,，做到了業(yè)務(wù)創(chuàng)新與風(fēng)險防范并重,。

5、開展信用評定,，促進信用工程發(fā)展,。xxxx年我部室依據(jù)上級要求，組織開展了信用評定活動,。此次信用評定是樹立良好社會道德風(fēng)尚,、擴大xxx知名度的一項重要舉措。在評定過程中嚴格把關(guān),，確保評定質(zhì)量,，將評定工作與貸款營銷、爭取優(yōu)質(zhì)客戶群有機結(jié)合,，取得了良好效果,，共評定信用鄉(xiāng)鎮(zhèn)x個,，信用村xxx個,，信用企業(yè)xxx家,，信用農(nóng)戶xxxxx戶，信用個體工商戶xx戶,。在“信用xxxx”建設(shè)中發(fā)揮了積極作用,。

為改善我行經(jīng)營結(jié)構(gòu)與收入結(jié)構(gòu)，增強農(nóng)村xxx同業(yè)競爭力,，我們積極聯(lián)系,，不斷創(chuàng)新中間業(yè)務(wù)品種，取得了良好效果,，截止xx月底,，萬元，%,。

1,、積極穩(wěn)妥開展銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，在完善xxx服務(wù)功能,、壯大存款規(guī)模的同時,，亦有力推動了中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，由此項業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入已達xxx萬元,。

2,、積極與各家被代理客戶聯(lián)系，大力發(fā)展無風(fēng)險代理類中間業(yè)務(wù)品種,，主要是代理保險業(yè)務(wù),。xxxx年我部室組織了保險代理競投標活動，根據(jù)各家保險公司提出的保險方案,、理賠手續(xù),、手續(xù)費比例等要素，擇優(yōu)選擇了x家保險公司開展辦理小額信貸保險業(yè)務(wù),。競投標活動的開展,，有利于提高保險公司的積極性，促使保險公司加快理賠速度,，保證服務(wù)質(zhì)量,，同時對化解我行信貸風(fēng)險，提高中間業(yè)務(wù)收入有積極作用,。截至xxxx年xx月底,，萬元。

3,、要求各單位根據(jù)自身實際,，大力開展代發(fā)工資、代收業(yè)務(wù)款等業(yè)務(wù)，雖然此類中間業(yè)務(wù)不會代來業(yè)務(wù)收入,，卻擴大了xxx影響,，增加了存款規(guī)模，為提高整體盈利能力創(chuàng)造了條件,。

今年在資金頭寸方面,，我們根據(jù)以往經(jīng)驗，結(jié)合實際,，針對有可能出現(xiàn)的問題,，早計劃、早準備,，密切關(guān)注資金頭寸等指標的變化,，保證了我行經(jīng)營的流動性與安全性。xx月底,，我行現(xiàn)金及周轉(zhuǎn)金xxxx萬元,，存放同業(yè)款項xxxxx萬元，可用資金凈額xxxx萬元,，％,。

總結(jié)一年工作，不足之處主要集中兩點：

（一）由于人員配備原因,，我部室對支行的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)及檢查較少,，未能很好的與一線信貸員進行交流，致使對目前信貸業(yè)務(wù)具體開展情況及員工業(yè)務(wù),、思想狀態(tài)把握不夠,。

（二）對企業(yè)的貸后檢查力度不夠，對全區(qū)企業(yè)客戶的經(jīng)營情況掌握不夠全面,。

銀行內(nèi)控管理工作總結(jié)篇四

一,、在思想上充分認識信息工作的重要性和必要性

信息工作在支行中起到喉舌的作用，它是是總行領(lǐng)導(dǎo)了解支行工作情況的依據(jù),，是支行職工了解總行各項方針政策的中介,，所以我們深深地認識到信息工作在日常工作中的重要性，時時密切關(guān)注總行的工作動態(tài)和精神,，及時反映職工各項信息,，不斷地提高信息編寫質(zhì)量，及時向上級行報送了大量的有價值信息稿件.

**支行領(lǐng)導(dǎo)十分重視信息工作,，以新思維,，新方式認真抓好此項工作。為提高信息的針對性和信息的深度廣度,，更好地搞好信息工作,，支行成立了由辦公室牽頭，信貸科、營銷部,、營業(yè)部的相關(guān)人員參加的信息工作小組,。及時傳達總行不同時期的中心工作和各項活動綱領(lǐng)，并定期組織大家開展專題討論,，認真采編活動動態(tài)，密切關(guān)注職工思想狀況,，積極配合總行搞好每一次活動,，同時把職工的意見和建議及時地反饋給總行，做好信息傳播平臺的作用,。

二,、注意提高信息信息工作的質(zhì)量

信息工作開展得好、質(zhì)量高,，就能為我們認識問題,、分析問題、解決問題提供便利,，反之就失去了工作的意義,。**支行的信息工作緊緊圍繞總行各個不同時期的中心工作來開展，并真正做到上報的材料能夠真實地反映出一項政策,、措施或一項活動的實際貫徹執(zhí)行或開展情況,；真正達到推動工作的目的。我們對總行下發(fā)的各項文件和每一期《**銀行》都及時地轉(zhuǎn)發(fā)給職工,，組織大家認真研究近一時期總行信息報送的重點和要求,，并有針對性報送有關(guān)稿件；對于上報總行的稿件,，不僅是從文字上把關(guān),，從政策方面把關(guān)，還對有關(guān)情況,、事實和數(shù)據(jù)進行認真的核查,。力求使上報的材料更為準確、及時,，為上級部門的決策提供真實可靠的依據(jù),。

三、借信息工作激發(fā)職工工作熱情,，創(chuàng)造良好工作氛圍

20xx年,，**支行無論是在業(yè)務(wù)發(fā)展上還是在文明創(chuàng)建上都取得了一定的成績，先后被評為,，涌現(xiàn)出了一大批先進個人,、創(chuàng)業(yè)標兵、服務(wù)之星等，這些先進人物有的是加班加點,，不喊苦與累,，默默奉獻；有的是銳意進取,，敢于創(chuàng)新,，取得輝煌業(yè)績；有的是兢兢業(yè)業(yè),，熱忱服務(wù),，獲得贊譽。銀行這個工作要面臨許多誘惑,，沒有一定的信念支撐,，心靈的天平就要傾倒，這個信念就是：有些東西是不能用金錢來衡量的,，譬如：名譽,。在營業(yè)部里，儲蓄柜的姑娘們曾經(jīng)在下班收拾柜臺的時候發(fā)現(xiàn)了黑色的提包,，他們等啊等,，等到了天黑，等到了回頭找包的客戶,。當看到提包里的東西原封沒動時,，客戶想到了用物質(zhì)的東西來感謝，被她們婉言謝絕了,；會計柜的同志為客戶辦理匯款解決難題,，客戶把表揚信貼到了大門口；信貸科的同志為客戶爭取一筆貸款,，跑斷了腿磨破了嘴,。**支行的業(yè)務(wù)量一天天在增長，效益一步步在提高,，誰又能說沒有這些員工的功勞呢,？而這一個個閃光的亮點無疑是最好的素材，我們抓住這些亮點,，累積這些素材,，編寫了一篇篇感人肺府的、真實典型的稿件,，例如結(jié)合總行開展的**活動,，我們先后在《**銀行》上發(fā)表了**等多篇稿件，由我行上報的還被總行評為重大建議獎,，**支行借此在職工中廣泛開展樹典型,，學(xué)先進活動,，在行內(nèi)形成爭先創(chuàng)優(yōu)的良好氛圍。有效地促進了各頂業(yè)務(wù)的發(fā)展,。

在今后的信息工作中,，我們要再接再厲，借鑒其他支行好的做法,，以此推動我們的工作,。同時也要加強與總行、支行間的信息交流,，拓寬視野,，學(xué)習(xí)經(jīng)驗，以更好地做好信息的編發(fā)工作,。

銀行內(nèi)控管理工作總結(jié)篇五

在2012年這個企業(yè)文化創(chuàng)新年里,，我隊圍繞6s管理在工作中的運行,，使廣大干部和職工都清楚6s管理在工作崗位中的可行性與重要性,，從而有效的激發(fā)和凝聚了廣大員工的責(zé)任意識，使員工全身心的投入到了各種工作中去,，充分發(fā)揮出了各自的工作能力,，安全生產(chǎn)管理水平和6s貫徹的執(zhí)行能力得到了進一步的提高，在6s管理活動開展的同時,，針對本隊目前的實際情況,，在從原來的預(yù)備隊到今年8月份新組建的綜采二組，對于剛成立后各個工種的工作水平參差不齊的現(xiàn)狀,，為了使6s管理推行的及時有效,，廣泛征集了廣大員工在工作中提出的各種有針對性的意見和建議，對于這些各種合理的建議和意見經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)組的研究決定后進行了一系列的變動,，使企業(yè)文化的良好推進得到了及時有效的改進,，進一步加強了6s管理工作的公平、公開及公正性,，使全年生產(chǎn)工作實現(xiàn)了安全生產(chǎn)無事故的目標,。

班組、個人和個人之間展開的6s管理班組,、個人競賽活動,，先后評選出優(yōu)秀的班組和個人，在崗前儀式的講評,、點評工作中又評選出了十佳講評人和優(yōu)秀點評人等,，月度對這些在6s管理工作中有成效的員工個人及班組根據(jù)當月的實際情況進行了高低不等的精神獎勵和物質(zhì)獎勵，讓員工通過崗前儀式的6s講評這個平臺來提高自我的工作水平,，這樣即提高了員工在講評時的積極性,，同時還有效的增強了團隊精神和集體觀念,，職工在參加各種企業(yè)文化方面的活動中表現(xiàn)出極大的興趣，這些都表現(xiàn)員工從原來的對6s管理不夠了解到現(xiàn)在的從自身思想上感覺有了明顯的轉(zhuǎn)變,，大大增強了廣大員工對企業(yè)文化和6s管理的認識提高及參與性的積極,，為以后的6s管理向精細化發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

后通過三個多月的不斷改進運行,，現(xiàn)在的6s管理運行情況基本上已經(jīng)趨于正?；贸龅捏w會,；假如沒有現(xiàn)行的6s管理,，整體工作開展恐怕就會陷入到一種無頭無尾、失去應(yīng)有平衡的境界,，致使工作沒有辦法正常的開展下去,，最后導(dǎo)致工作中斷或嚴重癱瘓，通過及時有效的對各工種的考評細則進行了改進,，這樣既沒有影響到6s管理的運行中斷,，同時也保證了生產(chǎn)工作的正常開展，與此同時,，在工作中積極組織員工對工作在運行過程中出現(xiàn)的一些管理漏洞集體獻計獻策,，使6s管理工作不斷完善、提高,，有效的在工作中起到一定的管理作用,，大大提高了工作進度和工作質(zhì)量。

工個人和班組統(tǒng)統(tǒng)納入獎扣考核范圍之內(nèi)（新工人）,，在月度獎扣分欄中根據(jù)相應(yīng)的管理辦法進行有依據(jù)的獎勵和處罰,，有效地制止和激勵了員工在工作中的不良表現(xiàn)和好人好事，這些充分體現(xiàn)了在實行以分計資以來的收到明顯結(jié)果,，今后要繼續(xù)深入的把6s管理和工資掛鉤這一塊聯(lián)系的越來越緊密,，這樣可以有效地促進員工行為的養(yǎng)成和工作進度、質(zhì)量的提高,，進一步提升6s的管理作用,。

在6s管理運行中，我隊根據(jù)實際情況進一步完善了《6s管理與安全生產(chǎn)對接方案》,，制定出了相應(yīng)的考核辦法及隱患落實制度,，使安全生產(chǎn)中的責(zé)任落實到每個環(huán)節(jié)、每個工作崗位及每位員工身上,，在此同時加上各級巡查在工作中重點對6s里的標準項,、安全項大力度的巡查考核，使安全生產(chǎn)能按章作業(yè),，行之有效的制止和避免了在工作中的各類違章違規(guī)行為,，給安全生產(chǎn)工作進行起到了一定得排查和治理作用,，為安全生產(chǎn)創(chuàng)造了有利的生產(chǎn)條件，發(fā)揮出了6s管理的真正作用,，同時又深入開展了對重點環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)專項整治活動,，加強了對安全技術(shù)人員和員工的安全技能培訓(xùn)，進一步提高了全體員工的安全意識,，為安全生產(chǎn)營造了良好的工作環(huán)境,。

在6s管理活動中，根據(jù)公司紀委指示精神,，積極推行了廉潔工作法,，隊部領(lǐng)導(dǎo)廉潔承諾，深入開展了廉潔文化活動,。

法及實施細則,，有效推動了工作的開展。

通過6s管理工作的深入開展,，總結(jié)出6s運行中大大提高了廣大職工的安全責(zé)任意識,，為隊里的6s管理工作向更精更細的層面發(fā)展起到了積極地推動作用，一年下來,，本隊所承擔(dān)的各種工作進度及質(zhì)量都有明顯的變化,，只有這樣的不斷提升6s的管理的運行,，才能促進各項工作的健康有序發(fā)展,，從而真正體現(xiàn)出了6s管理在服務(wù)企業(yè)、促進工作的實質(zhì)內(nèi)涵,，推動了全隊生產(chǎn)工作的有效提高,，在即將進入2009年的企業(yè)文化拓展年里，我隊的計劃是總結(jié)在2012年工作運行中的一些經(jīng)驗和教訓(xùn),，進一步繼續(xù)加大現(xiàn)場各級巡查制度的執(zhí)行力和落實程度的監(jiān)督,，堅決杜絕掉送人情關(guān)系在工作開展中帶來的一系列影響，做到真正的公平對待,，對安全生產(chǎn)管理與6s對接的隱患落實問題由巡查組帶頭進行復(fù)查,，以此來把隱患能夠在最短的時間內(nèi)排除，力爭實現(xiàn)俺去生產(chǎn)事故為零,，與此同時對6s各個管理組的要求還有待進一步提高,，要求各管理組在2009年的企業(yè)文化拓展年里繼續(xù)充分發(fā)揮各管理組的相關(guān)作用，常抓不懈才能出成效,，另外還要廣泛征集廣大職工對6s管理在工作中存在的一些建議和意見,，繼續(xù)深入開展好“四個十佳”活動，深入挖掘廣大員工的潛能和特長,，以求能夠更高效的提升6s管理水平和生產(chǎn)工作的有效提高,。

xxx 5

銀行內(nèi)控管理工作總結(jié)篇六

在一開始我通過自己的辛苦付出,，得到了同事們的認可還有上級的賞識，讓我升任了部門負責(zé)人,。在我接收這攤子工作起,，便注意跟同事拉近關(guān)系，經(jīng)常鼓勵和指導(dǎo)大家的工作,，增加了部門人員的凝聚力,。在整個部門集體的辛勤付出下，我的工作取得了非常好的成效,，將本行的資產(chǎn)打理的穩(wěn)步有條,，在此我把自己的工作進行總結(jié)：

一個是我利用自己敏銳的判斷來及時的提升風(fēng)險意識，在采取長期健康的情況下,，我能夠在第一時間發(fā)現(xiàn)不良資顯露的苗頭,。并且可以根據(jù)已經(jīng)了解到的情況和數(shù)據(jù)信息，來作出有效的評估,，來判定資產(chǎn)的性質(zhì)和等級,。其中對一些有不良表現(xiàn)的資產(chǎn)作出了降權(quán)和重新劃分信用等級。隨后就對被確認為不良的部分資產(chǎn)展開了清收,，維護了我行利益,。

我在年初就在努力降低風(fēng)險，對抵押的做了全面的核實,，一個是全面衡量抵押的資質(zhì),，是不是具有可靠性，或者是不是被法律所認可的,。一旦不能滿足法律條件,，那么將會給本行帶來非常大的風(fēng)險，這個時候我們就要在最短的時間里采取措施,。一個是走法律請途經(jīng)來尋求維權(quán),，另外還要尋求其他的資產(chǎn)信息和證據(jù)來保障維權(quán)。

在這方面我在平時做到了遵章守紀,，在日常的工作里嚴格按照規(guī)范流程進行操作,，并且恪盡自己的本分，全力投入到為我行謀發(fā)展的實踐當中,。再者我一向都要求自己保持廉潔,，從來不接收下屬或者客戶的饋贈和請吃。盡管被人誤會我是一個冷血的人,，但是為了站定自己立場,，我沒有別的選擇。只能用這種嚴肅要求自己的方式來維護單位的聲譽,。

銀行內(nèi)控管理工作總結(jié)篇七

今年以來,，天隆公司公司為進一步規(guī)范管理,，推進安全質(zhì)量標準化，結(jié)合兵團開展的“工業(yè)企業(yè)管理年”活動,，全面推行了“6s”管理,，有力地促進了礦業(yè)管理水平和管理質(zhì)量的提升。

6s管理,，就是對生產(chǎn)現(xiàn)場各生產(chǎn)要素所處的狀態(tài)不斷進行整理,、整頓、清掃,、安全,、清潔及提升人的素養(yǎng)。倡導(dǎo)員工從小事做起,，養(yǎng)成事事“認真”的良好習(xí)慣,，進而不斷提升企業(yè)的安全控制能力、工作效率,、形象力和競爭力,，達到控制成本、改善工作環(huán)境,、構(gòu)建企業(yè)文化,、培養(yǎng)員工科學(xué)的思考方式的目的。

一是進行全員培訓(xùn),。公司在2011年共舉辦6s培訓(xùn)班三期,，通過在全體員工中廣泛進行6s管理含義、目的和作用的宣傳教育和培訓(xùn),，大力倡導(dǎo)“從小事做起,，讓我們更加自信”的理念,，制作言簡意賅的宣傳板,，給每個科室部門以及各生產(chǎn)班組下發(fā)6s活動推行手冊，組織員工進行6s管理學(xué)習(xí)與實踐,，使廣大員工對實行6s管理的意義,，以及對加強生產(chǎn)經(jīng)營管理和提升自己素養(yǎng)的作用有了深刻的認識，消除意識上的障礙,。

實際的感受中,，增強做好工作的主動性，進而持續(xù)改進工作,。三是選樹樣板,，典型引路，全面推進,。結(jié)合井上與井下安全工作的實際和6s管理的要求,，首先在選礦廠機修組和礦山提升組辦公場所進行了試點,，取得成效總結(jié)經(jīng)驗后，再在其他班組展開,，進而減少了推行過程中的阻力,，形成整體推進的良好態(tài)勢。

四是把6s管理和井下班組“安全質(zhì)量標準化”及qc活動相結(jié)合,。對工作質(zhì)量,、勞動紀律、班組管理,、安全生產(chǎn),、成本核算、機具保養(yǎng),、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等方面進行細化,，制定考核標準，依照標準進行檢查,、評比,、考核、獎懲,，極大地調(diào)動了員工自我管理和班組自主管理的積極性,，促進了員工素質(zhì)的提高和班組管理的加強。

推行6s一定要循序漸進,、持之以恒,，不斷規(guī)范每個人的日常工作，促使6s活動向"形式化--行事化--習(xí)慣化"演變,，從而使企業(yè)綜合管理水平不斷提高,，讓先進的管理方法成為企業(yè)發(fā)展的新動力，隨著6s活動的全面推行,，天隆公司的工作環(huán)境,、基礎(chǔ)管理、文明安全生產(chǎn),、員工的精神面貌煥然一新,，設(shè)備的檢修質(zhì)量也得到了有效保證，生產(chǎn)效益也大大提高,。

煩,，存在反感情緒。

2012年,，我公司一定再加大“6s”管理力度,，把此項工作深入持久地開展下去，并做細、做實,。

哈密天隆鎳業(yè)有限責(zé)任公司

2011年12月8日

銀行內(nèi)控管理工作總結(jié)篇八

今年是我進入xx銀行的第二個年頭,。從入行到現(xiàn)在首先接受的就是合規(guī)制度的學(xué)習(xí)和各項業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，我深知在金融單位“合規(guī)”二字的重要性,，因此,，在xx工作的近一年里，除了業(yè)務(wù)技能的不斷加強外,，更重要的是合規(guī)制度和文化的學(xué)習(xí),。特別是今年下半年以來全行開展的百日促合規(guī)活動深入人心，在接到通知后,，進行了系統(tǒng)性的全面培訓(xùn),，作為銀行一名內(nèi)部員工，通過促合規(guī)動的開展,，我的各項素質(zhì)得到了提高,，合規(guī)執(zhí)行也深深的銘記在心了。現(xiàn)將具體匯報如下：

在九月份,，我行組織我們員工學(xué)習(xí)各種文件,，并從中獲益匪淺。通過學(xué)習(xí)《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》,，讓我們了解到每一位員工必須恪守職責(zé),，嚴格遵守法律法規(guī)。通過文件和制度的學(xué)習(xí),，讓我懂得了自身所需要提高的各方面素質(zhì),，使我找到了努力的方向。在學(xué)習(xí)中也強化了我們的服務(wù)意識和團隊精神,。

今年10月份,，按照促合規(guī)，強管理活動方案的具體部署,，全行進行了一次促合規(guī)的考試,。考試前,，行里發(fā)了許多合規(guī)執(zhí)行的復(fù)習(xí)資料,，我都一一認真學(xué)習(xí)，積極備戰(zhàn),，通過學(xué)習(xí)，我對合規(guī)執(zhí)行有了更加深入的了解,，通過考試,，我對自身存在的問題也有了很深的認識。

通過合規(guī)學(xué)習(xí)和考試，自身存在的問題主要有：

1.是學(xué)習(xí)不夠,；當前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮,，新知識新科學(xué)不斷問世,。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性,。理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識、文化水平,、工作方法等不能適應(yīng)新的要求,。單靠自身在學(xué)校學(xué)習(xí)的遠遠不夠，知識是在工作中不斷積累的,。

2.是在工作較累的時候,，有過松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高,，也是世界觀,、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn),。

針對以上問題,，今后的努力方向是：

1.是加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高自身素質(zhì),。對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉,，努力通過銀行從業(yè)資格中的其他各門考試。

2.是增強大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合同事領(lǐng)導(dǎo),，完成各項工作任務(wù)?？傊?，通過合規(guī)執(zhí)行活動，使我對我們行的各項制度更加熟悉,，自身各方面素質(zhì)得到了很大程度的提高,，我會進一步加強自身學(xué)習(xí)，以便能夠更好的為xx銀行貢獻自己的力量,。