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公司董事會(huì)成立議案篇一

為進(jìn)一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu),，提高決策水平，根據(jù)《公司法》,、《上市公司管理準(zhǔn)則》,、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，建議公司董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略,、審計(jì),、提名、薪酬與考核四個(gè)專門委員會(huì),，以上意見,，請(qǐng)公司股東大會(huì)予以審議。

附：1,、戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

2,、審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

3,、提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

4、薪酬與提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司

董事會(huì)

二0xx年五月三十日

公司董事會(huì)成立議案篇二

為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu),，促進(jìn)公司董事會(huì)科學(xué),、高效決策以及初步建立對(duì)公司管理層績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，參照《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定,，擬再設(shè)立董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略決策委員會(huì),、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì),、薪酬與考核委員會(huì),，其基本職責(zé)、人員構(gòu)成如下：

1,、戰(zhàn)略決策委員會(huì)：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安,、童 永、熊良平,、湯書昆(獨(dú)立董事),、方錫邦(獨(dú)立董事);

主要職能：(1)制定公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略;

(2)為股東大會(huì),、董事會(huì)決策提供專業(yè)報(bào)告;

(3)對(duì)公司重大投資決策進(jìn)行監(jiān)督,、核實(shí),、評(píng)價(jià),。

2,、審計(jì)委員會(huì)：(3人)

主任委員：王才焰

組成人員：王才焰,、周學(xué)民(獨(dú)立董事),、白 羽;

主要職能：(1)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);

(2) 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;

(3)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通;

3,、提名委員會(huì)：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安,、宋同發(fā)、楊亞平,、湯書昆(獨(dú)立董事),、方錫邦(獨(dú)立董事);

主要職能： (1) 研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議;

(2)廣泛搜尋合格的董事和高級(jí)管理人員的人選;

(3)對(duì)董事候選人和高級(jí)管理人選進(jìn)行審查并提出建議,。

4,、薪酬與考核委員會(huì)：(5人)

主任委員：湯書昆(獨(dú)立董事)

組成人員：王江安、楊亞平,、童 永,、湯書昆(獨(dú)立董事)、周學(xué)民(獨(dú)立董事);

主要職能：(1)負(fù)責(zé)制定董事,、監(jiān)事與高級(jí)管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn),，并進(jìn)行考核;

(2)負(fù)責(zé)制定、審查董事,、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案;

(3)授權(quán)董事會(huì)制定具體的工作職責(zé)和議事規(guī)則,，組織實(shí)施。

安徽安凱汽車股份有限公司董事會(huì)

20xx年5月18日