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公司議案篇一
會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開
一,、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;
二,、根據(jù)董事長的提名，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;
三,、根據(jù)當(dāng)選公司董事長 先生的提名,，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會秘書的議案;
四,、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字
五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字
股份有限公司董事會
年 月 日
關(guān)于提名 為股份有限公司董事長的議案
各位董事：
我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人,。
現(xiàn)就其個人簡歷介紹如下：
董事長候選人 先生：
請各位董事審議,。
股份公司全體董事
年 月 日
公司議案篇二
為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司董事會科學(xué),、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機(jī)制和激勵機(jī)制，參照《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定,，擬再設(shè)立董事會下設(shè)的戰(zhàn)略決策委員會,、審計委員會、提名委員會,、薪酬與考核委員會，其基本職責(zé),、人員構(gòu)成如下：
1,、戰(zhàn)略決策委員會：(5人)
主任委員：王江安
組成人員：王江安、童 永,、熊良平、湯書昆(獨(dú)立董事),、方錫邦(獨(dú)立董事);
主要職能：(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;
(2)為股東大會,、董事會決策提供專業(yè)報告;
(3)對公司重大投資決策進(jìn)行監(jiān)督、核實,、評價,。
2、審計委員會：(3人)
主任委員：王才焰
組成人員：王才焰,、周學(xué)民(獨(dú)立董事)、白 羽;
主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計機(jī)構(gòu);
(2) 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施;
(3)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通;
3,、提名委員會：(5人)
主任委員：王江安
組成人員：王江安,、宋同發(fā)、楊亞平,、湯書昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);
主要職能： (1) 研究董事,、高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議;
(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;
(3)對董事候選人和高級管理人選進(jìn)行審查并提出建議,。
4,、薪酬與考核委員會：(5人)
主任委員：湯書昆(獨(dú)立董事)
組成人員：王江安,、楊亞平、童 永,、湯書昆(獨(dú)立董事),、周學(xué)民(獨(dú)立董事);
主要職能：(1)負(fù)責(zé)制定董事,、監(jiān)事與高級管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行考核;
(2)負(fù)責(zé)制定,、審查董事、監(jiān)事,、高級管理人員的薪酬政策與方案;
(3)授權(quán)董事會制定具體的工作職責(zé)和議事規(guī)則,，組織實施,。
安徽安凱汽車股份有限公司董事會
20xx年5月18日
公司議案篇三
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,，并對公告中的虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》,，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》,、《上海證券報》,、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019),。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù),，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司
公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層
法定代表人：高慶壽
注冊資本：1000萬
公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備),、能源工程服務(wù);能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口,、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā),、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢,、技術(shù)服務(wù),。
營業(yè)期限：長期
湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司董事會
公司議案篇四
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實,、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任,。
高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》,，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》,、《上海證券報》,、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019),。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù),，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司
公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層
法定代表人：高慶壽
注冊資本：1000萬
公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
經(jīng)營范圍：石油,、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口,、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā),、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),。
營業(yè)期限：長期
高新材料股份有限公司董事會
年月日
公司議案篇五
公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù),，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量,，擬在深
圳設(shè)立分公司，基本情況如下：
1. 擬設(shè)立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格,，非獨(dú)立核算,。
3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)
4. 經(jīng)營范圍：計算機(jī)新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn),、技術(shù)服務(wù),。批
發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營?？厣唐烦?。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計,、施工、維修,。
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計,、安裝,、維護(hù),。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號
設(shè)備的安裝,。
5. 分公司負(fù)責(zé)人：何健明
上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱,、經(jīng)營范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn),。
表決結(jié)果：同意 9 票,，反對 0 票，棄權(quán) 0 票,。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
董事會
20xx-7-23
公司議案篇六
股票簡稱：d股票代碼：
股份有限公司
關(guān)于設(shè)立子公(香港)有限公司的公告
一,、交易概述
股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：
1,、公司于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》,，約定由公司認(rèn)購發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券。
2,、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議,，審議通過了《關(guān)于認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》,，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項的詳細(xì)情況,，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。
3,、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續(xù)的過程中,，商務(wù)部對國內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關(guān)于認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定,，無法按程序予以批準(zhǔn)。
為順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》,，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書》,。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,。
本次交易無需提交股東大會審議。
本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可,。
二、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況
(一)公司注冊
1、公司在香港注冊一家全資有限責(zé)任公司,，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“香港”),。
2,、香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù),。
3香港為公司的全資子公司,，公司持有100%股份,。
4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元,。
(二)公司管理
1,、香港設(shè)董事會，由二名董事組成,，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定,。
2,、香港的總經(jīng)理,、財務(wù)總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。
3,、香港重大經(jīng)營事務(wù)由其董事會依據(jù)公司章程決定,。
(三)公司業(yè)務(wù)
香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺,，主要從事如下業(yè)務(wù)。
1,、認(rèn)購aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運(yùn)營所持aei股票,。
2、對外投資,，委派董事參與對外投資項目的管理和運(yùn)作。
3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易,。
4,、有關(guān)球墨鑄鐵管,、鋼鐵制品、鋼格板,、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易,。
5,、董事會決定從事的其他業(yè)務(wù)。
(四)鑄管香港的其他管理安排,，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行,。
三,、設(shè)立子公司的目的和對本公司的影響
全資子公司鑄管香港的設(shè)立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,，將加快推進(jìn)aei公司相關(guān)鐵礦石項目的進(jìn)展工作,，并以此為平臺,，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸,，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長,，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。
四,、備查文件目錄
1,、董事會決議;
2,、協(xié)議書。
特此公告
股份有限公司董事會
二○xx年一月七日
公司議案篇七
公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù),，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量,，擬在深
圳設(shè)立分公司，基本情況如下：
1. 擬設(shè)立分公司名稱：xx科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格,，非獨(dú)立核算,。
3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)
4. 經(jīng)營范圍：計算機(jī)新產(chǎn)品開發(fā),、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù),。批發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營專控商品除外),。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計,、施工,、維修，計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究,、設(shè)計、安裝,、維護(hù)。智能化安裝施工,、電氣設(shè)備和信號設(shè)備的安裝,。
5. 分公司負(fù)責(zé)人：何
上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱,、經(jīng)營范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意 9 票,，反對 0 票，棄權(quán) 0 票,。
特此公告,。
xx科技股份有限公司
董事會
20xx-7-23
公司議案篇八
關(guān)于設(shè)立子公司新興鑄管(香港)有限公司的議案
股票簡稱：新興鑄管股票代碼：000778
新興鑄管股份有限公司
關(guān)于設(shè)立子公司新興鑄管(香港)有限公司的公告
一,、交易概述
新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：
1、公司與advanced explorations inc.(下稱“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認(rèn)購aei發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券。
2,、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》,，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù),。該事項的詳細(xì)情況,，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。
3,、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續(xù)的過程中，商務(wù)部對國內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定,，沒有關(guān)于認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無法按程序予以批準(zhǔn),。
為順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司,，并以此為平臺履行《協(xié)議書》,。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
本次交易無需提交股東大會審議,。
本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可,。
二,、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況
(一)公司注冊
1、公司在香港注冊一家全資有限責(zé)任公司,，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”),。
2,、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù),。
3,、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份,。
4,、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。
(二)公司管理
1,、鑄管香港設(shè)董事會，由二名董事組成,，董事由公司委派,，董事長由公司在董事中指定,。
2、鑄管香港的總經(jīng)理,、財務(wù)總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任,。
3,、鑄管香港重大經(jīng)營事務(wù)由其董事會依據(jù)公司章程決定。
(三)公司業(yè)務(wù)
鑄管香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺,，主要從事如下業(yè)務(wù)。
1,、認(rèn)購aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債,，持有和運(yùn)營所持aei股票,。
2、對外投資,，委派董事參與對外投資項目的管理和運(yùn)作,。
3,、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。
4,、有關(guān)球墨鑄鐵管,、鋼鐵制品、鋼格板,、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易,。
5、董事會決定從事的其他業(yè)務(wù),。
(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行,。
三、設(shè)立子公司的目的和對本公司的影響
全資子公司鑄管香港的設(shè)立,，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)aei公司相關(guān)鐵礦石項目的進(jìn)展工作,，并以此為平臺,，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng),，實現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長,，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。
四,、備查文件目錄
1、董事會決議;
2,、協(xié)議書,。
特此公告
新興鑄管股份有限公司董事會
二○xx年一月七日
公司議案篇九
會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開
一,、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;
二、根據(jù)董事長的提名,，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;
三,、根據(jù)當(dāng)選公司董事長 先生的提名,，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會秘書的議案;
四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字
五,、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字
股份有限公司董事會
年 月 日
