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公司議案篇一

一,、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案;

二、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名,，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三,、根據(jù)當(dāng)選公司董事長(zhǎng) 先生的提名，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)的議案;

四,、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字

五,、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字

股份有限公司董事會(huì)

年 月 日

公司議案篇二

股票簡(jiǎn)稱：d股票代碼：

股份有限公司

關(guān)于設(shè)立子公(香港)有限公司的公告

一,、交易概述

股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1、公司于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書(shū)》,，約定由公司認(rèn)購(gòu)發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉(zhuǎn)換債券,。

2、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議,，審議通過(guò)了《關(guān)于認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》,，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況,，請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告,。

3、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過(guò)程中,，商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定,，沒(méi)有關(guān)于認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無(wú)法按程序予以批準(zhǔn),。

為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》,，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書(shū)》,。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定,，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,。

本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議,。

本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

二,、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊(cè)

1,、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“香港”),。

2,、香港作為《協(xié)議書(shū)》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書(shū)》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù),。

3香港為公司的全資子公司,，公司持有100%股份。

4,、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬(wàn)港元,。

(二)公司管理

1、香港設(shè)董事會(huì),，由二名董事組成,，董事由公司委派，董事長(zhǎng)由公司在董事中指定,。

2,、香港的總經(jīng)理,、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任。

3,、香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定,。

(三)公司業(yè)務(wù)

香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái)，主要從事如下業(yè)務(wù),。

1,、認(rèn)購(gòu)aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運(yùn)營(yíng)所持aei股票,。

2,、對(duì)外投資，委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作,。

3,、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易。

4,、有關(guān)球墨鑄鐵管,、鋼鐵制品、鋼格板,、鋼管等金屬產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易,。

5、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù),。

(四)鑄管香港的其他管理安排,，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

三,、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設(shè)立,，將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》;公司認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)aei公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作,，并以此為平臺(tái),，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng),，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸,，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力,。

四、備查文件目錄

1,、董事會(huì)決議;

2,、協(xié)議書(shū)。

特此公告

股份有限公司董事會(huì)

二○xx年一月七日

公司議案篇三

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整,，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

浙江網(wǎng)架股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,，擬在浙江設(shè)立分公司。x年4月25日,，公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立浙江網(wǎng)架股份有限公司分公司的議案》,。根據(jù)《公司章程》及《對(duì)外投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定，此事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)審批權(quán)限,，無(wú)需提請(qǐng)股東大會(huì)審定,。

本次設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易。

1,、擬設(shè)分支機(jī)構(gòu)名稱：浙江網(wǎng)架股份有限公司分公司

2,、分支機(jī)構(gòu)性質(zhì)：不具有獨(dú)立企業(yè)法人資格

3、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：浙江xx市

4,、經(jīng)營(yíng)范圍：網(wǎng)架,、鋼結(jié)構(gòu)及配套板材設(shè)計(jì)、安裝,，幕墻的設(shè)計(jì)和施工,。

5、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王

上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱,、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn),。

1、設(shè)立目的：根據(jù)《公司法》,、《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》等規(guī)定,，凡在公司住所外從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的場(chǎng)所，應(yīng)當(dāng)向工商管理部門(mén)注冊(cè)登記,，辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照,。公司設(shè)立分公司，有利于更好的開(kāi)拓市場(chǎng),，提高公司產(chǎn)品區(qū)域地區(qū)的覆蓋率和市場(chǎng)占有率,。

2、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響：上述設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后,，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù),，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險(xiǎn),。

1,、浙江網(wǎng)架股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。

公司議案篇四

一、交易概述

新興鑄管股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1,、公司與advanced explorations inc.(下稱“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書(shū)》,，約定由公司認(rèn)購(gòu)aei發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

2,、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議,，審議通過(guò)了《關(guān)于認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù),。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況,，請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

3,、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過(guò)程中,，商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定，沒(méi)有關(guān)于認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定,，無(wú)法按程序予以批準(zhǔn),。

為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司,，并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書(shū)》,。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,。

本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可,。

二,、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊(cè)

1、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司,，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”),。

2,、鑄管香港作為《協(xié)議書(shū)》的履約主體,，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書(shū)》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。

3,、鑄管香港為公司的全資子公司,，公司持有100%股份,。

4、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬(wàn)港元,。

(二)公司管理

1,、鑄管香港設(shè)董事會(huì)，由二名董事組成,，董事由公司委派，董事長(zhǎng)由公司在董事中指定,。

2,、鑄管香港的總經(jīng)理,、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任。

3,、鑄管香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定,。

(三)公司業(yè)務(wù)

鑄管香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái)，主要從事如下業(yè)務(wù),。

1,、認(rèn)購(gòu)aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運(yùn)營(yíng)所持aei股票,。

2,、對(duì)外投資，委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作,。

3,、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易。

4,、有關(guān)球墨鑄鐵管,、鋼鐵制品、鋼格板,、鋼管等金屬產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易,。

5、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù),。

(四)鑄管香港的其他管理安排,，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

三,、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設(shè)立,，將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》;公司認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)aei公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作,，并以此為平臺(tái),，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸,，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力,。

四,、備查文件目錄

1、董事會(huì)決議;

2,、協(xié)議書(shū),。

特此公告

新興鑄管股份有限公司董事會(huì)

二○xx年一月七日

公司議案篇五

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深

圳設(shè)立分公司,，基本情況如下：

1. 擬設(shè)立分公司名稱：股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格,，非獨(dú)立核算。

3. 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn),、技術(shù)服務(wù)。批

發(fā)和零售貿(mào)易(國(guó)家專營(yíng)?？厣唐烦?,。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工,、維修,。

計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì),、安裝,、維護(hù)。智能化安裝施工,、電氣設(shè)備和信號(hào)

設(shè)備的安裝,。

5. 分公司負(fù)責(zé)人：何健明

上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn),。

表決結(jié)果：同意 9 票,，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票,。

特此公告,。

股份有限公司

董事會(huì)

20xx-7-23

公司議案篇六

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,，沒(méi)有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

x年12月19日,，新疆石油技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司)召開(kāi)了第

五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議,，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷子公司的議案》。為了降低管理成本,、提高運(yùn)營(yíng)效率,、充分整合資源，公司決定注銷全資子公司新疆油田技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“”)及新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“錦暉”),。

本次注銷事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易,，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

1,、新疆油田技術(shù)服務(wù)有限公司

公司于x年8月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議,，審議通過(guò)了《關(guān)于投

資設(shè)立全資子公司的議案》;x年12月8日,，獲得了克拉瑪依地區(qū)工商局頒發(fā)的《企

業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

(1)住所:新疆克拉瑪依市友誼路251號(hào)

(2)注冊(cè)資本:7561萬(wàn)元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬(wàn)元,、實(shí)物資產(chǎn)出資7061萬(wàn)

元),，實(shí)際現(xiàn)金出資500萬(wàn)元,。

(3)法定代表人:佟國(guó)章

(4)公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

(5)經(jīng)營(yíng)范圍:石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)服務(wù);油氣田地質(zhì)研究;鉆井,、修井、測(cè)井,、油氣田生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)與管理;井下作業(yè)(酸化,、壓裂、連續(xù)油管作業(yè),、堵水,、調(diào)剖、清蠟,、防蠟,、制氮注氮、氣舉等);油氣田動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè);油氣田二次,、三次開(kāi)采技術(shù)與方案研究及應(yīng)用;油氣田生產(chǎn)化學(xué)分析;儀器儀表的維修與檢測(cè);儲(chǔ)油罐機(jī)械清洗;汽車維修;普通貨物運(yùn)輸,。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),。

新疆石油技術(shù)股份有限公司

d

(6)股東情況:公司持有x100%股權(quán)

(7)財(cái)務(wù)情況:截止x年11月30日,，總資產(chǎn)476.26萬(wàn)元，利潤(rùn)-23.74萬(wàn)元,，凈資產(chǎn)476.26萬(wàn)元,。

2、新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司

公司于x年8月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議,，審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》;x年12月7日,，取得了巴州地區(qū)工商局頒發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

(1)住所:新疆巴州庫(kù)爾勒市建設(shè)轄區(qū)圣果路圣果名苑別墅小區(qū)b區(qū)b-3號(hào)

(2)注冊(cè)資本:7014萬(wàn)元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬(wàn)元,、實(shí)物資產(chǎn)出資:6514萬(wàn)元),，實(shí)際出資0萬(wàn)元。

(3)法定代表人:湯作良

(4)公司類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

(5)經(jīng)營(yíng)范圍:天然氣勘探,、開(kāi)發(fā),、技術(shù)服務(wù)、地址研究;鉆井,、修井,、測(cè)井服務(wù)，井下作業(yè),，油氣田生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)與管理,，儲(chǔ)油罐清洗,。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

(6)股東情況:公司持有錦暉100%股權(quán)

(7)財(cái)務(wù)情況:截止x年11月30日,，錦暉資產(chǎn)及負(fù)債均為0元,。

、錦輝成立后需申辦相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)(尤其是中石油兩大油田公司的市場(chǎng)準(zhǔn)入和安全生產(chǎn)資格證),，該工作原計(jì)劃一年完成,。但因涉及資產(chǎn)、人員的隸屬關(guān)系轉(zhuǎn)移,，且將增加納稅支出等因素,，公司暫停了及錦暉的資質(zhì)辦理工作，目前仍在沿用事業(yè)部模式和公司資質(zhì)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),。結(jié)合公司目前戰(zhàn)略發(fā)展重心,，為了降低公司管理成本、提高運(yùn)營(yíng)效率,、充分整合資源,，公司決定終止和錦暉的資質(zhì)辦理工作，清算注銷和錦暉兩個(gè)全資子公司,。

公司本次注銷子公司有利于公司優(yōu)化資源配置,，降低管理成本，提高管理效率和管控能力,，公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的范圍將相應(yīng)的發(fā)生變化,，但因注銷、錦暉未對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響,，不會(huì)對(duì)公司合并報(bào)表產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響,。

新疆石油技術(shù)股份有限公司

d

特此公告。

新疆石油技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

x年十二月二十日

公司議案篇七

鑒于杭州品茗安控信息技術(shù)股份有限公司(以下“簡(jiǎn)稱”公司)當(dāng)前實(shí)際經(jīng)營(yíng),、現(xiàn)金流狀況和資本公積金的實(shí)際情況,，考慮到公司未來(lái)可持續(xù)發(fā)展,同時(shí)兼顧對(duì)投資者的合理回報(bào)，根據(jù)法律法規(guī)及《公司法》,、《公司章程》中的相關(guān)規(guī)定,，公司于20xx年10月28日召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司現(xiàn)金分紅的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一,、利潤(rùn)分配預(yù)案情況

經(jīng)20xx年第三季度報(bào)告(未經(jīng)審計(jì))披露，截至 20xx年 9月 30日 ,，公司未分配利潤(rùn)為 38,030,514.76元 (當(dāng)期稅后凈利潤(rùn) 23,666,239.99 元,，提取法定盈余公積 0 元)，合計(jì)可供分配利潤(rùn)38,030,514.76元,。公司擬以現(xiàn)有總股本 11,020,000股為基數(shù),， 向全體股東每 10 股派 18元(含稅)人民幣現(xiàn)金,，合計(jì)發(fā)放現(xiàn)金股利 19,836,000.00 元。本次分配不送紅股,、不以資本公積轉(zhuǎn)增股本,。股東應(yīng)繳稅費(fèi)按照《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)稅[20xx]101 號(hào))等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本預(yù)案將提交公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議,，并將在股東大會(huì)通過(guò)之日起 2 個(gè)月內(nèi)實(shí)施完成,。

二、審議和表決情況

公告編號(hào)：20xx-039

公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議,、第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議分別審議并通過(guò)了《關(guān)于公司現(xiàn)金分紅的議案》,并已提請(qǐng)20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議,。最終的方案以股東大會(huì)審議結(jié)果為準(zhǔn),。

三,、其他情況

本預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息和知情人范圍,， 并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息

知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù),，本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后確定，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),。

四,、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的《杭州品茗安控信息技術(shù)股份有限公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

2,、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字的《杭州品茗安控信息技術(shù)股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議》

特此公告,。

杭州品茗安控信息技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

20xx年 10月 28日

公司議案篇八

雷軍在兩會(huì)的兩個(gè)提案：《公司法》修改和打造現(xiàn)代智慧農(nóng)村

《公司法》修改：雷軍一共提了四條修改意見(jiàn)，其中前三條 “接受人力資本出資”,、“開(kāi)放優(yōu)先股,、允許股東權(quán)利自由約定”、“解決股東之間股權(quán)比例約定限制”,、都是關(guān)于回歸 “自由約定” 原則;第四條 “推行公司章程工商備案制” 則是減少股東自由約定的障礙,。

簡(jiǎn)單來(lái)講，創(chuàng)投圈最熟悉的風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)制,，如我想投資一家公司 10 萬(wàn)元,、占它 10%的股份，這在公司法的規(guī)定下是不能實(shí)現(xiàn)的,，它要求股東必須根據(jù)出資額的大小來(lái)占有相應(yīng)股份,，不能隨意商談?wù)脊杀壤６覀冎阅軌驅(qū)嶋H這樣操作,，實(shí)際上是走了比較復(fù)雜的 “打擦邊球” 方式,。另外，《公司法》中對(duì)于出資的方式限定較為狹隘,，比如互聯(lián)網(wǎng)公司最大的資產(chǎn) “人力” 便不能算在其中,，雷軍希望條款能夠承認(rèn)更多的出資形式,。而能夠平衡創(chuàng)業(yè)者和投資人利益的優(yōu)先股制度，也沒(méi)有在《公司法》中體現(xiàn),，即使在一些地方性法規(guī)中呈現(xiàn),，也理解的較為狹義。

至于公司章程工商備案規(guī)則修改,，則是基于我國(guó)要求公司章程必須接受工商局備案和審查,，但股東約定、權(quán)利很少體現(xiàn)在章程中,，導(dǎo)致容易出現(xiàn)創(chuàng)業(yè)者和股東間不知到底是按股東權(quán)利還是章程來(lái)處理問(wèn)題,，傷害投資人利益。

農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)：農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)普及率約為 31.5%,，只有城鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)普及率 65.8%的一半左右,，差距其實(shí)就是機(jī)會(huì)。我國(guó)的 8 億農(nóng)民很有可能跳過(guò) pc 信息化時(shí)代,，而直接進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,。

不過(guò)雷軍表示小米公司并不會(huì)直接投身農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，他更多的是通過(guò)其創(chuàng)建的順為資本來(lái)投資相關(guān)的創(chuàng)業(yè)公司,。

一般而言,，可以把農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)分成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)前、生產(chǎn)中,、生產(chǎn)后,、周邊服務(wù) (如金融、物流) 以及農(nóng)村消費(fèi)電商等方向,，而鑒于農(nóng)民生活的單調(diào)性,，適合其精神需求的娛樂(lè)方式也存在較大機(jī)會(huì)。其中產(chǎn)前集中在農(nóng)資電商,、土地信息等;產(chǎn)中集中在農(nóng)業(yè)種植技術(shù),，農(nóng)機(jī)具設(shè)備等;產(chǎn)后則主要集中在農(nóng)產(chǎn)品流通上，這也是目前創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目最為集中的地方(可在 36 氪查看 “食材 b2b” 相關(guān)文章),。

針對(duì)上述領(lǐng)域,，順為資本已經(jīng)投資了美菜、什馬金融,、農(nóng)分期,、好豆、一公里,、51 訂貨網(wǎng),、快手、匯通達(dá)等農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目,。

雷軍對(duì)于農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)的提案主要提到：加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、擴(kuò)大智能手機(jī)向農(nóng)村的供應(yīng)，讓更多的農(nóng)民上網(wǎng);鼓勵(lì)具有創(chuàng)新精神的人才回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè);鼓勵(lì)社會(huì)資本(非銀行貸款)提供農(nóng)資,、農(nóng)機(jī)設(shè)備等貸款服務(wù);倡導(dǎo)各級(jí)政府將數(shù)據(jù)打通,，通過(guò)云計(jì)算解決資源分配、信息不對(duì)稱問(wèn)題,。

此外,，雷軍也對(duì)政府提出了一些額外建議，比如減少?gòu)?fù)雜的審批環(huán)節(jié),，呼吁進(jìn)一步減稅(高通驍龍 820 芯片成本 400 多元,，但還要額外交給政府逾 19%的稅)。

公司議案篇九

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整,，并對(duì)公告中的虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》,、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》,、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：20xx-019)。近日,，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司名稱：湖北國(guó)創(chuàng)高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)

公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

經(jīng)營(yíng)范圍：石油,、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備),、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開(kāi)發(fā),、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),。

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

高新材料股份有限公司董事會(huì)

年月日

公司議案篇十

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量,，擬在深

圳設(shè)立分公司,，基本情況如下：

1. 擬設(shè)立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格,，非獨(dú)立核算。

3. 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn),、技術(shù)服務(wù)。批

發(fā)和零售貿(mào)易(國(guó)家專營(yíng)?？厣唐烦?,。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工,、維修,。

計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì),、安裝,、維護(hù)。智能化安裝施工,、電氣設(shè)備和信號(hào)

設(shè)備的安裝,。

5. 分公司負(fù)責(zé)人：何健明

上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn),。

表決結(jié)果：同意 9 票,，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票,。

特此公告,。

佳都新太科技股份有限公司

董事會(huì)

20xx-7-23

公司議案篇十一

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,，并對(duì)公告中的虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》,，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》,、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》,、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：20xx-019),。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù),，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司名稱：湖北國(guó)創(chuàng)高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)

公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

經(jīng)營(yíng)范圍：石油,、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口,、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開(kāi)發(fā),、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),。

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司董事會(huì)

公司議案篇十二

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任,。

根據(jù)廈門(mén)華僑電子股份有限公司 20xx 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于擬變更注冊(cè)地址暨修改<公司章程>相應(yīng)條款的議案》,擬將公司住所變更為廈門(mén)市湖里區(qū)嘉禾路 386 號(hào)之二 2101k,并對(duì)《公司章程》中有關(guān)公司住所內(nèi)容進(jìn)行修訂,。

近日,公司已完成住所變更的工商變更登記手續(xù),并取得了廈門(mén)市工商行政管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。變更后,公司住所變更為廈門(mén)市湖里區(qū)嘉禾路 386號(hào)之二 2101k,其他工商登記信息不變,。同時(shí),公司章程修改如下:

原第五條為:“公司住所:廈門(mén)市湖里大道 22 號(hào)(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:廈門(mén)火炬高新區(qū)廈華電子工業(yè)大廈), 郵政編碼 361006,。”

現(xiàn)第五條修訂為:“公司住所:廈門(mén)市湖里區(qū)嘉禾路 386 號(hào)之二 2101k,郵編 361009,?！?/p>

修改后的《公司章程》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

特此公告,。

廈門(mén)華僑電子股份有限公司董事會(huì)

年 2 月 9 日

公司議案篇十三

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,，沒(méi)有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一,、會(huì)議審議情況

公司于x年06月26日以自有資金與香港泛亞綠洲有限公司共同投資設(shè)立在電纜材料有限公司”(以下簡(jiǎn)稱“材料”),。因營(yíng)業(yè)期限即將到期，考慮到該公司產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益不大,。公司于x年4 月24日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《注銷子公司電纜材料有限公司的議案》,，決定依法經(jīng)清算注銷材料。

二,、電纜材料有限公司注冊(cè)情況

三、 截至 x年 12 月 31 日,，材料總資產(chǎn)321.92 萬(wàn)元,，凈資產(chǎn)-167.76萬(wàn)元;20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-3.32萬(wàn)元。(經(jīng)審計(jì))

四,、注銷材料對(duì)公司的影響及所涉其他安排

由于材料經(jīng)營(yíng)期限將至,，注銷材料不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響。將由董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開(kāi)展對(duì)材料的清算,、注銷事宜,。

1、公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議,。

公司議案篇十四

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù),，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深

圳設(shè)立分公司，基本情況如下：

1. 擬設(shè)立分公司名稱：xx科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格,，非獨(dú)立核算,。

3. 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn),、技術(shù)服務(wù),。批發(fā)和零售貿(mào)易(國(guó)家專營(yíng)專控商品除外),。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì),、施工、維修,，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究,、設(shè)計(jì)、安裝,、維護(hù),。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)設(shè)備的安裝,。

5. 分公司負(fù)責(zé)人：何

上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱,、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意 9 票,，反對(duì) 0 票,，棄權(quán) 0 票。

特此公告,。

xx科技股份有限公司

董事會(huì)

20xx-7-23