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成立分公司議案篇一
股份有限公司
關于設立子公(香港)有限公司的公告
一,、交易概述
股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：
1,、公司于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》,，約定由公司認購發(fā)行的500萬加元零息可轉換債券。
2,、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于認購加拿大aei公司發(fā)行可轉債的議案》,，授權公司經(jīng)理層簽署相關協(xié)議和辦理后續(xù)相關手續(xù)。該事項的詳細情況,，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關公告,。
3、在向商務部申請辦理相關手續(xù)的過程中,，商務部對國內公司投資境外公司的相關規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定,，沒有關于認購可轉債的相關程序規(guī)定,，無法按程序予以批準。
為順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》,，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書》,。
根據(jù)相關規(guī)定，本次交易不構成關聯(lián)交易,，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,。
本次交易無需提交股東大會審議。
本次交易尚需獲得關于境外投資的政府許可,。
二、 擬設立的全資子公司基本情況
(一)公司注冊
1,、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“香港”),。
2、香港作為《協(xié)議書》的履約主體,，由該公司承擔《協(xié)議書》所約定應由公司承擔的權利義務。
3香港為公司的全資子公司,，公司持有100%股份。
4,、鑄管香港注冊資本為3850萬港元,。
(二)公司管理
1,、香港設董事會，由二名董事組成,，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定,。
2、香港的總經(jīng)理,、財務總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。
3,、香港重大經(jīng)營事務由其董事會依據(jù)公司章程決定,。
(三)公司業(yè)務
香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進出口貿易的平臺，主要從事如下業(yè)務,。
1、認購aei公司發(fā)行可轉債,，持有和運營所持aei股票。
2,、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作,。
3、有關礦石產(chǎn)品的購銷貿易,。
4、有關球墨鑄鐵管,、鋼鐵制品、鋼格板,、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿易。
5,、董事會決定從事的其他業(yè)務。
(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關規(guī)定進行,。
三、設立子公司的目的和對本公司的影響
全資子公司鑄管香港的設立,，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》;公司認購加拿大aei公司發(fā)行的可轉債，將加快推進aei公司相關鐵礦石項目的進展工作,，并以此為平臺，穩(wěn)定上游原材料供應,，實現(xiàn)本公司業(yè)務向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,，有利于公司業(yè)務的擴張和形成新的經(jīng)濟增長，進而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力,。
四、備查文件目錄
1,、董事會決議;
2,、協(xié)議書。
特此公告
股份有限公司董事會
二○xx年一月七日
成立分公司議案篇二
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實,、準確和完整，并對公告中的虛假記載,、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司對外投資設立全資子公司的議案》,，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》,、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019),。近日,，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關情況公告如下：
公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司
公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層
法定代表人：高慶壽
注冊資本：1000萬
公司類型：有限責任公司(法人獨資)
經(jīng)營范圍：石油,、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備制造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進出口,、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發(fā)、技術轉讓,、技術咨詢、技術服務,。
營業(yè)期限：長期
高新材料股份有限公司董事會
年月日
成立分公司議案篇三
公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務，需要提高本地技術服務支持力量,，擬在深
圳設立分公司，基本情況如下：
1. 擬設立分公司名稱：xx科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算,。
3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)
4. 經(jīng)營范圍：計算機新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關技術引進,、技術服務,。批發(fā)和零售貿易(國家專營?？厣唐烦?。安全技術防范系統(tǒng)設計,、施工、維修,，計算機網(wǎng)絡工程研究,、設計,、安裝,、維護。智能化安裝施工,、電氣設備和信號設備的安裝。
5. 分公司負責人：何
上述擬設立分支機構的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機關核準為準,。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票,，棄權 0 票。
特此公告,。
xx科技股份有限公司
董事會
20xx-7-23
成立分公司議案篇四
公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務，需要提高本地技術服務支持力量,，擬在深
圳設立分公司，基本情況如下：
1. 擬設立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算,。
3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)
4. 經(jīng)營范圍：計算機新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關技術引進,、技術服務。批
發(fā)和零售貿易(國家專營?？厣唐烦?,。安全技術防范系統(tǒng)設計,、施工、維修,。
計算機網(wǎng)絡工程研究、設計,、安裝,、維護,。智能化安裝施工,、電氣設備和信號
設備的安裝。
5. 分公司負責人：何健明
上述擬設立分支機構的名稱,、經(jīng)營范圍等以工商登記機關核準為準。
表決結果：同意 9 票,，反對 0 票，棄權 0 票,。
特此公告,。
佳都新太科技股份有限公司
董事會
20xx-7-23
成立分公司議案篇五
鑒于杭州品茗安控信息技術股份有限公司(以下“簡稱”公司)當前實際經(jīng)營,、現(xiàn)金流狀況和資本公積金的實際情況，考慮到公司未來可持續(xù)發(fā)展,同時兼顧對投資者的合理回報,，根據(jù)法律法規(guī)及《公司法》、《公司章程》中的相關規(guī)定,，公司于20xx年10月28日召開了第一屆董事會第八次會議,，審議并通過了《關于公司現(xiàn)金分紅的議案》?，F(xiàn)將相關事宜公告如下：
一、利潤分配預案情況
經(jīng)20xx年第三季度報告(未經(jīng)審計)披露,，截至 20xx年 9月 30日 ,，公司未分配利潤為 38,030,514.76元 (當期稅后凈利潤 23,666,239.99 元，提取法定盈余公積 0 元),，合計可供分配利潤38,030,514.76元,。公司擬以現(xiàn)有總股本 11,020,000股為基數(shù),， 向全體股東每 10 股派 18元(含稅)人民幣現(xiàn)金，合計發(fā)放現(xiàn)金股利 19,836,000.00 元,。本次分配不送紅股、不以資本公積轉增股本,。股東應繳稅費按照《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[20xx]101 號)等相關規(guī)定執(zhí)行,。
本預案將提交公司20xx年第三次臨時股東大會審議，并將在股東大會通過之日起 2 個月內實施完成,。
二,、審議和表決情況
公告編號：20xx-039
公司第一屆董事會第八次會議,、第一屆監(jiān)事會第五次會議分別審議并通過了《關于公司現(xiàn)金分紅的議案》,并已提請20xx年第三次臨時股東大會審議。最終的方案以股東大會審議結果為準,。
三、其他情況
本預案披露前,，公司嚴格控制內幕信息和知情人范圍,， 并對相關內幕信息
知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務,，本次利潤分配預案尚需提請股東大會審議批準后確定，敬請廣大投資者注意投資風險,。
四、備查文件
1,、經(jīng)與會董事簽字的《杭州品茗安控信息技術股份有限公司第一屆董事會第八次會議決議》
2,、經(jīng)與會監(jiān)事簽字的《杭州品茗安控信息技術股份有限公司第一屆監(jiān)事會第五次會議決議》
特此公告,。
杭州品茗安控信息技術股份有限公司
董事會
20xx年 10月 28日
