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董事會會議紀要標準篇一
會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室)
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2,、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告,。其中，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報告。)
二,、表決通過公司章程
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程,。或者：經(jīng)與會人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程，其中×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,。)
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會,。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五,、審核公司設(shè)立費用
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費用預算及設(shè)立費用計算書,，設(shè)立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣),。經(jīng)與會人員討論后,，一致同意(或者____票贊成、____票反對,、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,，____元人民幣由發(fā)起人自負),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán)),，折價為____元人民幣，折合普通股____股,。與會人員經(jīng)討論,，一致同意(或者____票同意,、____票反對、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應(yīng)為____元人民幣,，差價由發(fā)起人連帶補足),。第一范文網(wǎng)
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200x年x月x日
注意事項：
1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書,。
2,、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點,、出席人數(shù)(包括代理人),，出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求,。
3,、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人,、發(fā)起人及出席會議的認股人,、記錄人簽字。
4,、發(fā)起人應(yīng)當自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會,。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成,。
5,、發(fā)起人應(yīng)當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人,、認股人出席,，方可舉行。
6,、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議,，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。
7,、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任,。
董事會會議紀要標準篇二
時間：
地點：
議題：1、選舉董事長,，任命總經(jīng)理;
2,、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃;
3,、審定公司預算方案;
4、對公司融資方案進行審議;
主持人：,，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持,。)
出席董事：,，_________有限公司副董事
...............
...............
應(yīng)到會董事人數(shù)：
實際到會董事人數(shù)：
其中：親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人：,________有限公司總經(jīng)理
,________有限公司監(jiān)事會主席
，________有限公司財務(wù)總監(jiān)
記錄人：,，_________有限公司辦公室主任
董事：尊敬的董事,、董事、董事,，總經(jīng)理;尊敬的：今天我們召開北京x有限公司第 屆董事會第 次會議,。本次會議已于10天前發(fā)出董事會會議通知,，通知內(nèi)容如下：會議時間---,、地點----、議題---,，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?
副董事：收到,。
董事：收到。
..........
主持人：本次董事會會議應(yīng)到董事 名,，實到董事 名,，其中董事委托董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定,，本次會議合法有效,。公司總經(jīng)理司先生、公司監(jiān)事會主席先生列席本次會議,，公司辦公室主任女士擔任會議記錄,。各位董事對此有無異議?
眾董事：無異議。
主持人：下面我們正式開會,。首先討論第一項議題：根據(jù)公司先生的提名,，討論是否任命為公司副總經(jīng)理。首先請先生陳述提名理由,。
：---------------------------------------,。
主持人：下面請各位董事發(fā)表意見。
a：----------------------,。
b：----------------------,。
c：----------------------。董事同意我的意見,。
主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關(guān)于公司 方案的簡要說明,。
d：-------------------------------
主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見,。
a：----------------------。
b：----------------------,。
c：----------------------,。董事同意我的意見。
主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票,，進行表決,。
(眾董事填寫選票)
主持人：亮先生收票和計票，請女士協(xié)助,。
(女士協(xié)助先生收票和計票)
主持人：請先生唱票,。
：第一項議題，贊成 票,，反對 票,，棄權(quán) 票;第二項議題，贊成 票,，反對 票,，棄權(quán)0票;..............
主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------
主持人：請女士草擬董事會決議草案
(草擬董事會決議草案)
主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------
主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手,。
( 名董事舉手)
(聲明)：我同時代表董事舉手,。
主持人：反對的請舉手。
( 人舉手)
主持人：棄權(quán)的請舉手,。
( 人舉手)
曹：好,， 票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定,，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------,。決議還要形成議案交由股東會表決通過。
主持人：請問各位董事還有什么意見?
眾董事：無意見,。
主持人：請問各位列席人員還有什么意見?
：服從董事會決議,。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。
其他列席人員：無意見,。
主持人：好,，請 女士將董事會決議打印成文。
( 打印董事會決議)
主持人：請各位董事在董事會決議上簽字,。
(眾董事簽字)
主持人：請女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行,，原件存檔。好,，今天的董事會到此結(jié)束,，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會,。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
記錄人：
年 月 日
董事會會議紀要標準篇三
時間：
地點：
參加人員：
會議議題：
紀要內(nèi)容：
本次例會由_________召集,，_________主持，_________記錄,。
整個會議共持續(xù)___小時,，會議聽取______匯報，研究討論了______,，部署了______工作,，現(xiàn)紀要如下：
決定事項如下：
1._____________________________________________。
2._____________________________________________,。
3._____________________________________________,。
4._____________________________________________。
附：______例會重點任務(wù)指令
_________
______年___月___日
