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董事會會議紀要標準篇一
x4年5月12日召開董事擴大會，張副董事長主持會議,。
參會人員有,。會議就有關(guān)問題進行了討論，分析?，F(xiàn)將內(nèi)容紀要如下：
一,、隨著貨物的減少，會議決定減少留守,、值班人員各減一人,，只保留三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束,。留守人員的養(yǎng)老保險自5月份由個人繳納,。
二、會議認為：公司自x3年6月份重組以來,，留守組,、工作。
方面,，一是拆遷政策,，這塊由裕安區(qū)政府制定實施。二是請玉成公司,。
協(xié)助公司將兩塊場地進行更深層次的盤活,。一旦實施及時把情況向全會議紀要體股東通報，操作中視情況抽調(diào)員工參與,。
三,、關(guān)于庫存貨物銷售：3月12日公司擴大會分析廢鋼價格一直低迷，加之獲悉,。市政菜子河路從公司經(jīng)過,，4月份進行。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金,，故暫未銷售,。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償,。銷售貨物本著先易后難，先銷售前后橋,，后是牌照,、電瓶(其競賣辦法時間另定)。
四,、會議一致認為：員工已于公司解除勞動關(guān)系,，現(xiàn)再買養(yǎng)老保險無規(guī)章依據(jù)，無法操作,。
五,、會議決定：易達公司出具告知書，告知易達二手車交易市場另4家股東,。于5月底停止購票購票卡,、稅務(wù)登記證和財務(wù)賬目一交回市易達再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后,，公司再議公司所持市場股份是否轉(zhuǎn)讓、退股,、注銷,。
董事會會議紀要標準篇二
我們熟知的座談會議紀要，它內(nèi)容比較單一,、集中,，側(cè)重于工作的、思想的,、理論的,、學習的某一個問題或某一方面問題。下面是小編為大家整理的董事會會議紀要標準模板,，希望對您有所幫助!
會議時間：20__年9月,。
會議地點：校長室。
參加人員：安全工作小組全體人員,。
門崗張永福,。
會議內(nèi)容：
1、成立以王宗民校長為組長的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。共同商討學校安全保衛(wèi)工作,。
2、學習《全省安全工作電視電話會議的通知》,。
3,、注意開學檢查，做好各項安全措施,。
4,、要求學生文明活動,，校園內(nèi)不奔跑、不打鬧,、不大聲喧嘩,。放學后15分鐘立即回家吃飯。不在校園內(nèi)逗留,。加強放學后滯留學生的安全問題,。
7、落實國慶假期教師值班人員和安全措施,。
8,、加強學校開學初的'防盜工作，加強巡視,。
整改措施：本周內(nèi)整改完畢,，消除安全隱患。
立即安裝校園內(nèi)的4個攝像頭,。
記錄人：陳麗娜,。
時間：__年x月x日14:00。
地點：__會議室,。
出席董事：
列席人員：(法律顧問),。
缺席：
主持人：
記錄整理：
1、聽取__(單位)__年的工作總結(jié),。
2,、審議《__標準(草案)》。
3,、審議《__改進方法》,。
4、審議《__年__人員績效考核制度(草案)》,。
會議決議：
根據(jù)__章程以及__董事會章程的規(guī)定,，__第x屆董事會__年第x次會議于__年x月x日下午14:00，在本x會議室召開,。本次會議由董事長__召集,，會議按照通知所列議項進行，會議召集,、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會議聽取了__(單位)__年的工作總結(jié),，審議了《__標準(草案)》,、聽取了《__改進方法》、審議了《__年__人員績效考核制度(草案)》,。
經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會__年第x次會議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過__《__年工作總結(jié)》,、通過《__標準》、通過《__改進計劃》,、通過《__年__人員績效考核制度》,。
會議還要求__各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責,，為實現(xiàn)__的任務(wù)目標做出不懈的努力,。會議號召__的全體員工，團結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻，為__的發(fā)展壯大貢獻力量,。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
__年__月__日,。
時間：__年__月__日。
地點：董事長辦公室,。
出席人：cbd管委辦__置業(yè)有限公司,。
記錄人：__。
內(nèi)容：cbd管委會協(xié)助__置業(yè)有限公司對__大廈裙樓進行裝修與招商,。
一,、__政府cbd管委會__民書記就區(qū)政府協(xié)助__置業(yè)有限公司加快裙樓招商與裝修的幾點意見：
2、政府將與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決裙樓裝修時戶外廣告牌的制作安裝工作,；
3、由cbd管委會出面在招商過程中請市商貿(mào)局領(lǐng)導(dǎo)考察并給予指導(dǎo),；
5,、__置業(yè)有限公司對裙樓裝修、招商,，要成立專門的領(lǐng)導(dǎo)班子,，倒排工作計劃，在裝修招商中可能出現(xiàn)的問題可書面報告管委會,，招商設(shè)計工作要同時進行,。
二、__置業(yè)有限公司董事長發(fā)言：
1,、首先感謝管委會對我公司的關(guān)心和支持,；
5,、__置業(yè)有限公司將在政府的支持和幫助下,，有信心在商務(wù)區(qū)把“__國際購物中心”打造成中央商務(wù)區(qū)一流的商業(yè)中心。
時間：
地點：
記錄：
出席本次董事會會議的有董事長______________,，董事______________,，董事______________，董事______________(委托出席),，監(jiān)事______________,，及總經(jīng)理______________列席會議,。
會議由董事長主持。
一,、會議主要議題：
1,、討論變更公司經(jīng)營范圍：
2、討論延長公司出資期限：
3,、討論增加公司投資總額和注冊資本：
4、討論變更注冊地址;,。
5,、討論增加2名董事。
二,、董事長就“__項目”變更經(jīng)營范圍和追加投資的說明,。
三、總經(jīng)理就“__項目”的可行性報告作出說明,。
四,、會議議題討論。
發(fā)言：…………,。
……………………,。
時間：20__年3月2日下午2：00。
地點：華大集團會議室,。
出席人員：__,。
列席人員：__。
缺席：__(出差),。
主持人：__,。
記錄整理：__。
會議提要：1,、__0年工作匯報,。
2、20__年工作打算。
會議決議：
1.通過20__年工作報告,。
2.審議并補充20__年集團工作計劃(見附件),。
3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
____(集團)有限公司,。
20__年3月,。
時間：__年6月25日上午9：50。
地點：__名苑10號2單元202,。
參會人員：(后參加),。
列席人員：
會議記錄：
會議議題：討論《和諧家報》目前。
存在的問題和解決辦法,。
會議內(nèi)容：
吳樹明：今天我們召開這個董事擴大會議,，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作,，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言,。
吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯,，二是寫手。先說編輯存在的問題,，還是責任感的問題,，具體來說就是有惰性，雖然我是總編,，但是我也沒有什么獎勵措施,，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當期編輯,。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,，無論會不會、能不能,，每個家族成員都應(yīng)該積極參與,，或者以家庭為單位，每兩個月一篇,，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去,，就得人人出力,，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致,，《家報》的興衰每個人都有責任,，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去?，F(xiàn)在《家報》不能按時出,，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈,。
董：剛才總編說得很詳細,，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當時討論得也很熱烈,，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙,，拿到我家，又從我家拿到老于家,，那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng),，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了,，現(xiàn)在要是停辦太可惜了,。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān)，也不寫也不看,，這個問題不解決,，報紙辦下去也難。沒人投稿,，難死編輯,，有一期微微編輯，全是微微自己的文章,，上期母親節(jié),，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版,，要是6版摘抄,，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想,，說重了是與己無關(guān),，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有,，獎勵必須有,。解決辦法就是固定專欄,，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者,，記者負責補足,。我設(shè)計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的,、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典,、“社會廣角”、“居家美食”,、“暮鼓晨鐘”,、“閑情逸致”、“文化園地”,、“七嘴八舌”,、“生活妙招”、“眼見為實”,。
李：我同意設(shè)立專欄,，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外,，我建議設(shè)立一個資金池,，按季度進行獎勵，做到獎罰分明,，處罰上至少點名批評,。
于：報紙辦起來不容易，不能停,，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了,，不行就雙月刊，獎勵機制應(yīng)該有,，該酬錢酬錢,。
吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫,，包括我在內(nèi),，認為有人能寫，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個詳細的獎罰機制,，每個小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費勁,，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立,，編輯算一下,，一個小家應(yīng)該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期,，我們還得像個正經(jīng)單位一樣,，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,，提出來,，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來,。還有個接續(xù)問題,，應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來,，如果說停就停,，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利,。
吳孝芬：制定個規(guī)章制度,，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙,，一季度統(tǒng)計一下,，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,，認為有人能寫,，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧,，可是年輕人工作又忙,，這樣大家就都有理由不寫了。
吳：獎可以,，關(guān)鍵是怎么罰?
：人家能寫的作者不圖以獎,，不能寫的就罰錢唄。
：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,，這篇投上去了就準備下一篇,，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題,。
：可以罰錢,，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。
：梁琦排版就他自己壓力也挺大,，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的,，建立一個a、b崗,。
：我也考慮過占江的提議,，滿五年以后可以改為兩月刊,，不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫ΑＮ也惶鲝埅剳蜋C制,，要是大家都認罰還是解決不了問題,，獎也是，大家都不差那點錢,，還是應(yīng)該喚起大家的責任感,。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑,、有包袱,。稿件平均分配也不可行，像四姐,、嫂子實在不能寫的,，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇,，不能寫的一年也寫兩篇,。再一個也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報紙的一個組成部分,，可以增加閱報量,，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短,。設(shè)立專欄的事嘗試過,，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,，不管大家,、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要,，主要約稿的力度很重要,，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期,，多攪和攪和,。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,，引進外面的稿件，充實一下報紙,。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責,，讓昊邈、張明,、于躍他們都參與進來,，分擔一下梁琦的壓力,，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個排版,。
：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使,，不是說你在微信里說一下大家就都寫了,，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣,，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力,，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登,。
：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用,，也能推動你突破自己,，就像搞銷售一樣。
：每個人想法不一樣,，我也有像佳佳那樣的想法,，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話,。
：咱家人的性格都不愛出頭,，也不愿意讓別人為難。
：開完會效果也不一定好,，說的人多做的人少,，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來,，編輯也可以擴大一下,，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。
：大伙的意見我都不評論,，我就說我自己,，前年的時候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職,，但我該寫還寫,，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫,。
：不攤派指標還是不行,。
：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多,，最后還得有一個人決策,。
：家有千口,，主事一人，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論,。我同意按家攤派指標,。
三、董事長總結(jié)發(fā)言,。
董事會會議紀要標準篇三
主持人：
參會人員：__,。
記錄人：__。
會議內(nèi)容：
20__年4月5日下午五點,，月例會在第一會議室召開,，會議由項目經(jīng)理__主持，項目部副部長以上等人員參加了會議,。會上各位領(lǐng)導(dǎo)對三月份的工作進行了總結(jié)并對四月份的工作進行了規(guī)劃?，F(xiàn)將會議的有關(guān)內(nèi)容紀要如下：
一、趙總對各部門近期工作進行明確,。
（一）三月中旬,，經(jīng)過大家的共同努力，我們成功接待了集團公司"四會"各參會領(lǐng)導(dǎo),，他們參觀和檢查完施工現(xiàn)場后,，對我們項目管理及施工精神風貌給予了較高評價。此外,，趙總還介紹了十五局集團公司,、城交公司"四會"相關(guān)內(nèi)容。接著介紹了3月份左右線施工計劃完成情況：去年一年未完成計劃施工左線為120米,，右線為68米,，兩施工隊要總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，多找找主觀原因,，少講客觀因素,，力爭在近幾個月生產(chǎn)中彌補上來。同時宣布了4月份的施工計劃,。
（二）各部門近期需要明確的工作：
因工作需要,，經(jīng)和幾個項目部領(lǐng)導(dǎo)商議，提拔工程部的郭志峰為工程部副部長,。
工程部：
1,。壓濾機進場問題盡快解決，基座于4月25日前完成,。
2,。聯(lián)絡(luò)通道施工方案、凍結(jié)法施工方案等要在15號之前完成，郭志峰負責此項工作,。
3,。消防管道支架的更換問題需盡快解決，趙新建負責,，4月6號啟用新支架,。
4。針對聯(lián)合體提出的棄土不能及時外運影響施工進度的問題,，由郭志峰出報告,，以后每月報港鐵一次。
5,。沿線加固工作需要各部門的大力支持，陳建武簽字之后才能開始計價,，沿線加固工作必須在6月底之前完成,。
機電部：
1。新增45t龍門吊的安裝需加快速度,，盡早進場,。
2。帶壓作業(yè)方案盡快上報,。
3,。施工進入香港段之后的用電問題需盡快解決，張揚,、王部長,、張紅雨、張經(jīng)理將此事盡快落實,。
4,。用電增容。
5,。s623的盾尾刷盡快評估,，看是否需要更換，油脂倉盡快進行清理,，由鄭總牽頭,，張揚負責。
6,。泥水站,、沙堡的配件做好預(yù)定工作，及時清理庫存,，并節(jié)約成本,。
7。泥水系統(tǒng)互相切換問題,，盡快論證是否有其必要性,。
物資部：
1,。與劉偉立進行溝通，確定管片廠目前鋼材的剩余量,，形成報告交局指,，不要影響管片生產(chǎn)。
2,。膨潤土庫存較少,。訂貨周期要靈活掌握，產(chǎn)品付款時間需提前規(guī)劃并列出時間表,，提前交給趙總過目,，必要時，再將付款時間表提供給財務(wù),。
協(xié)環(huán)部：
1,。解決好棄土問題，如場地租金的合同等,，一筆一單交予財務(wù),，并及時與財務(wù)人員進行溝通，保證資金的運轉(zhuǎn)順利,。
2,。找好3—5個備用棄土場。
合同部：
1,。盡快做好2,、3月的進度獎文件。
2,。與中煤三建的聯(lián)絡(luò)通道施工合同需在4月底之前完成,。
3。完成4月份的左右線的成本分析,。顏雪芬負責報告刀具管理情況,，趙恒龍負責報告地面測量情況，郭志峰負責報告地質(zhì)情況,。
4,。計價要及時。及時在財務(wù)掛賬,，并將事情分出輕重緩急列出清單,，方便急需時使用。
辦公室：
港鐵業(yè)主要求的需有減壓醫(yī)生一名,，明確一下他們的要求,，是否內(nèi)地的醫(yī)生可行？如果不行，那么找一位在香港醫(yī)科大學注冊過的醫(yī)生,，由李主任和劉雙劍負責落實,。
團支部活動：近期局團委將進行演講比賽，張玉娟負責將此事落實好,，分工到個人,。
勞務(wù)人員過境申報工作：由張經(jīng)理負責，需要進入香港段勞務(wù)施工人員的簽證申報程序及流程及時與劉總,、彭春艷溝通協(xié)調(diào),，是什么類型的簽證，何時能辦下來,，要趕在6月份之前辦理完成,。
資金問題：目前項目部資金緊張，形勢不容樂觀,。會盡快解決,，下一步是將20__年的獎金發(fā)放到位。此外,，去年隧達和中天隊表現(xiàn)突出，取得不少成績,，分別獎勵隧達5萬元和中天3萬元,。兩位負責人各取其中的百分之十，其余兩隊再分配,，最后將獎金的發(fā)放情況表提交給財務(wù)部,。
二、鄭總著重提出三個方面的問題,。
第一,、能夠推進施工進度的建設(shè)性意見要大膽提，尤其是事關(guān)安全生產(chǎn)方面的內(nèi)容,。
第二,、工作中要注重細節(jié)，老外跟我們提出的問題要及時解決,，不要讓老外抓住把柄,，讓這些把柄成為其推卸自身責任的借口。
第三,、開工以來大家都十分注重進度,，但忽視了安全和質(zhì)量問題，今后施工隊和工程部要在確保安全的前提下加強質(zhì)量監(jiān)督,。如杜絕管片的漏水問題等,，如果當時未能管控好，過后將付出幾倍甚至更高的代價修補。
三,、張經(jīng)理對近期工作的總結(jié),。
1。3月份兩臺盾構(gòu)完成施工：左線完成52環(huán),，計劃完成92環(huán),。完成計劃的56。5%,；右線完成61環(huán),，計劃完成95環(huán)，完成計劃的64,。2%,，同時，4月份施工計劃是左右線各掘進100環(huán),。
2,。近期雨季來臨，管片上的止水條要加強保護,，否則影響掘進,，值班工程師監(jiān)督作業(yè)人員貼好保鮮膜，盡可能將工作做到位,，另外,，現(xiàn)在的質(zhì)檢工程師由李輝擔任，加大檢查力度,。
3,。下一步需加強的工作。井下存在的安全隱患：上班期間623有人員睡覺,，624有人員抽煙,，測量班也有人員抽煙的情況。安監(jiān)部在施工現(xiàn)場要不斷抽檢,，繼續(xù)加大監(jiān)管力度,，做好拍攝工作，及時張貼公布違紀行為的圖片,。泥水站出故障的頻率頻繁,，負責人要做好統(tǒng)計，加大排查力度,。機電部和工程部相關(guān)人員要計算好掘進參數(shù),，將參數(shù)貼于主控室，如帶壓換刀工作的準備工作,、泥漿密度的控制等,。
董事會會議紀要標準篇四
一般召開董事會都需要記錄會議紀要,，那么，下面是小編給大家整理收集的董事會會議紀要標準格式,，希望對大家有幫助,。
會議時間：200x年x月x日。
會議地點：在xx市xx區(qū)x路x號x會議室),。
參加會議人員：
1,、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告,。
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告,。其中，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告,。),。
二、表決通過公司章程,。
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程,。或者：經(jīng)與會人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。),。
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。
三、選舉董事會成員,。
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
2,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
3,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應(yīng)具體注明),。
同意上述人員組成公司第一屆董事會,。
四,、選舉監(jiān)事會成員。
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當選董事的得票率不同應(yīng)具體注明),。
同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。
五、審核公司設(shè)立費用,。
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書,，設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會人員討論后,，一致同意(或者____票贊成,、____票反對、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況,。
發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán)),，折價為____元人民幣，折合普通股____股,。與會人員經(jīng)討論,，一致同意(或者____票同意、____票反對,、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,，認為折價應(yīng)為____元人民幣,，差價由發(fā)起人連帶補足)。
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明),。
會議主持人：(簽字),。
出席會議人員：(簽字)。
記錄人：(簽字),。
200x年x月x日,。
首屆董事會第一次會議，于年11月9日在陽信藍昊有限公司會議室召開,，會議由陽信藍昊有限公司總經(jīng)理主持,，等同志參加,，韓志剛,、任玉祥,、齊興強列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀要如下：
一,、舉手表決通過了生態(tài)科學技術(shù)研究中心章程;,。
二,、選舉為生態(tài)科學技術(shù)研究中心董事長，為中心法人代表;,。
三,、選舉為生態(tài)科學技術(shù)研究中心副董事長;。
四,、聘任信同志為生態(tài)科學技術(shù)研究中心主任;提名,。
同志為生態(tài)科學技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù),。
會議要求首屆董事會,、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責,，為實現(xiàn)中心的任務(wù)目標做出不懈的努力,。會議號召中心的全體員工,，團結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻,，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。
時間：x年6月25日上午9：50,。
地點：xx名苑10號2單元202,。
參會人員：吳、董,、于,、
吳、吳,、吳,、吳、
呂(后參加),。
列席人員：李,、董、于,。
會議記錄：董,。
會議議題：討論《家報》目前。
存在的問題和解決辦法,。
吳：今天我們召開這個董事擴大會議,，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作,，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言,。
二,、與會人員討論情況。
吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯,，二是寫手,。先說編輯存在的問題，還是責任感的問題,，具體來說就是有惰性,，雖然我是總編,，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候,，我都不太好提醒督促當期編輯,。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,，無論會不會、能不能,，每個家族成員都應(yīng)該積極參與,，或者以家庭為單位，每兩個月一篇,，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來,，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸,，如果要辦下去，就得人人出力,，不能次次就指那幾個能寫,，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責任,，大家都好好整理一下思路,，好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報》不能按時出,，我也很無奈甚至氣憤,，但更多是無奈。
董：剛才總編說得很詳細,，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的,，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙,，拿到我家,，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng),，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了,。報紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了,。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān),，也不寫也不看，這個問題不解決,，報紙辦下去也難,。沒人投稿,，難死編輯，有一期微微編輯,，全是微微自己的文章,，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版,，咱們報紙一共8版,，要是6版摘抄，《家報》也就變味了,。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想,，說重了是與己無關(guān)，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位,，懲罰不一定有,，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄,，每個專欄固定記者,，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負責補足,。我設(shè)計了這樣幾個專欄,，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典,、“社會廣角”,、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”,、“閑情逸致”,、“文化園地”、“七嘴八舌”,、“生活妙招”,、“眼見為實”。
李東：我同意設(shè)立專欄,，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,，另外，我建議設(shè)立一個資金池,，按季度進行獎勵,，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評,。
于：報紙辦起來不容易,，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了,，不行就雙月刊,，獎勵機制應(yīng)該有,，該酬錢酬錢。
吳：近來的問題是：編輯很努力,，稿件沒人寫,，包括我在內(nèi)，認為有人能寫,，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應(yīng)該投幾篇,，現(xiàn)在光憑編輯也很費勁,，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立,，編輯算一下,，一個小家應(yīng)該投多少篇，達不到怎么罰,。報紙不能改為兩月一期,，我們還得像個正經(jīng)單位一樣，做好管理,，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,，提出來,，各部門執(zhí)行,，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題,，應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來,，到期就可以停下來，如果說停就停,，帶給孩子們的影響也不好,，對他們成長也不利。
吳：制定個,。
規(guī)章制度,。
以家庭為單位投稿也不能一家人全忙一季度統(tǒng)計一下稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想認為有人能寫自己歲數(shù)大了讓別人寫吧可是年輕人工作又忙這樣大家就都有理由不寫了,。
吳：獎可以,，關(guān)鍵是怎么罰?
吳：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄,。
董：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫不能寫,、會寫不會寫的問題,。
吳：可以罰錢,，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。
李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大,，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的,，建立一個a、b崗,。
吳：我也考慮過提議,，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張獎懲機制,，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是,，大家都不差那點錢,，還是應(yīng)該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔,、壓抑,、有包袱。稿件平均分配也不可行,，像四姐,、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓,，就是能寫的就多分配幾篇,，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng),，摘抄也是報紙的一個組成部分,，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手,，互相取長補短,。設(shè)立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了,。另外,，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不,。編輯很重要,，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了,，就像于蕾編輯那期,，多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用,，不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,，引進外面的稿件，充實一下報紙,。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責,，讓昊邈、張明,、于躍他們都參與進來,，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯,，再多設(shè)一個排版,。
于：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使,，不是說你在微信里說一下大家就都寫了,，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣,，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣,，有時候我寫完了,，都不好意思往報紙上登。
吳：咱家出這個報紙是有壓力,，但是對孩子們的成長也有促進作用,，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣,。
吳：每個人想法不一樣,，我也有像佳佳那樣的想法,，自己水平有限,，怕寫完讓人家笑話。
吳：咱家人的性格都不愛出頭,，也不愿意讓別人為難,。
于：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少,，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方,，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來，編輯也可以擴大一下,，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容,。
賀林：大伙的意見我都不評論，我就說我自己,，前年的時候我就提出辭職,，現(xiàn)在我還想辭職,，但我該寫還寫，要不我先交一篇,。
日記,。
我以后再慢慢寫。
吳：不攤派指標還是不行,。
董：大家提出的問題我都同意,，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策,。
呂：家有千口,，主事一人，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論,。我同意按家攤派指標,。
三、董事長總結(jié)發(fā)言,。
董事會會議紀要標準篇五
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會議時間：200x年x月x日,。
會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室),。
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2,、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜,。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告。
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告,，經(jīng)與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告。其中,，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報告。),。
二,、表決通過公司章程。
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。),。
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。
三、選舉董事會成員,。
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
2,、選舉為公司董事，任期年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
3,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應(yīng)具體注明),。
同意上述人員組成公司第一屆董事會,。
四、選舉監(jiān)事會成員,。
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1,、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
2,、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
3,、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。
同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。
五,、審核公司設(shè)立費用。
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書,，設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣,，實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,，一致同意(或者____票贊成,、____票反對、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況,。
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明),。
會議主持人：(簽字)。
出席會議人員：(簽字),。
記錄人：(簽字),。
200x年x月x日。
注意事項：
1,、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書,。
2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間,、地點,、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求,。
3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄,。最后要有會議主持人,、發(fā)起人及出席會議的認股人,、記錄人簽字,。
4,、發(fā)起人應(yīng)當自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人,、認股人組成,。
5、發(fā)起人應(yīng)當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人,、認股人出席，方可舉行,。
6,、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過,。
7,、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任。
時間：
地點：
議題：1,、選舉董事長,，任命總經(jīng)理;。
2,、聽取總經(jīng)理的,。
工作總結(jié)。
和計劃;,。
3,、審定公司預(yù)算方案;。
4,、對公司融資方案進行審議;,。
主持人：，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。),。
出席董事：,，_________有限公司副董事。
應(yīng)到會董事人數(shù)：
實際到會董事人數(shù)：
其中：親自到會董事人;委托其他董事出席的董事人,。
列席人：,________有限公司總經(jīng)理,。
________有限公司監(jiān)事會主席,。
________有限公司財務(wù)總監(jiān)。
記錄人：,，_________有限公司辦公室主任,。
副董事：收到。
董事：收到,。
主持人：下面我們正式開會,。首先討論第一項議題：根據(jù)公司先生的提名，討論是否任命為公司副總經(jīng)理,。首先請先生陳述提名理由,。
：---------------------------------------。
主持人：下面請各位董事發(fā)表意見,。
a：----------------------,。
b：----------------------。
c：----------------------,。董事同意我的意見,。
主持人：下面討論第二項議題：............首先請作關(guān)于公司方案的簡要說明。
d：-------------------------------,。
主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見,。
a：----------------------。
b：----------------------,。
c：----------------------,。董事同意我的意見。
主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票,，進行表決,。
(眾董事填寫選票)。
主持人：亮先生收票和計票,，請女士協(xié)助,。
(女士協(xié)助先生收票和計票)。
主持人：請先生唱票,。
：第一項議題,，贊成票，反對票,，棄權(quán)票;第二項議題,，贊成票，反對票,，棄權(quán)0票;..............
主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------,。
主持人：請女士草擬董事會決議草案。
主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------,。
主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議,。贊成的請舉手,。
(名董事舉手)。
(聲明)：我同時代表董事舉手,。
主持人：反對的請舉手,。
(人舉手)。
主持人：棄權(quán)的請舉手,。
(人舉手),。
曹：好,，票通過,。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------,。決議還要形成議案交由股東會表決通過,。
主持人：請問各位董事還有什么意見?
眾董事：無意見。
主持人：請問各位列席人員還有什么意見?
：服從董事會決議,。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選,。
其他列席人員：無意見。
主持人：好,，請女士將董事會決議打印成文,。
主持人：請各位董事在董事會決議上簽字。
(眾董事簽字),。
主持人：請女士會后將董事會決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行,，原件存檔。好,，今天的董事會到此結(jié)束,，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字,，散會,。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
記錄人：
董事會會議紀要標準篇六
作為一名文職人員怎么能不會寫會議紀要，那么,，下面是小編給大家整理收集的董事會會議紀要標準范文,，供大家閱讀參考。
時間：20xx年3月2日下午2：00,。
地點：華大集團會議室,。
出席人員：
列席人員：
缺席：(出差)。
主持人：
記錄整理：
會議提要：1,、x0年工作匯報,。
2、20xx年工作打算,。
會議決議：
1.通過20xx年,。
工作報告,。
2.審議并補充20xx年集團。
工作計劃,。
(見附件),。
3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
xxxx(集團)有限公司,。
20xx年3月,。
x4年5月12日召開董事擴大會，張副董事長主持會議,。
參會人員有,。會議就有關(guān)問題進行了討論，分析?，F(xiàn)將內(nèi)容紀要如下：
一,、隨著貨物的減少，會議決定減少留守,、值班人員各減一人,，只保留三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束,。留守人員的養(yǎng)老保險自5月份由個人繳納,。
二、會議認為：公司自x3年6月份重組以來,，留守組,、工作。
方面,，一是拆遷政策,，這塊由裕安區(qū)政府制定實施。二是請玉成公司,。
協(xié)助公司將兩塊場地進行更深層次的盤活,。一旦實施及時把情況向全會議紀要體股東通報，操作中視情況抽調(diào)員工參與,。
三,、關(guān)于庫存貨物銷售：3月12日公司擴大會分析廢鋼價格一直低迷，加之獲悉,。市政菜子河路從公司經(jīng)過,，4月份進行。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金，故暫未銷售,。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償,。銷售貨物本著先易后難，先銷售前后橋,，后是牌照,、電瓶(其競賣辦法時間另定)。
四,、會議一致認為：員工已于公司解除勞動關(guān)系,，現(xiàn)再買養(yǎng)老保險無規(guī)章依據(jù)，無法操作,。
五,、會議決定：易達公司出具告知書，告知易達二手車交易市場另4家股東,。于5月底停止購票購票卡,、稅務(wù)登記證和財務(wù)賬目一交回市易達再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后,，公司再議公司所持市場股份是否轉(zhuǎn)讓、退股,、注銷,。
董事會會議紀要標準篇七
時間：
地點：
議題：1、選舉董事長,，任命總經(jīng)理;,。
2、聽取總經(jīng)理的工作和計劃;,。
3,、審定公司預(yù)算方案;。
4,、對公司融資方案進行審議;,。
主持人：xxx，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。),。
出席董事：xxx,，_________有限公司副董事。
應(yīng)到會董事人數(shù)：
實際到會董事人數(shù)：
其中：親自到會董事人;委托其他董事出席的董事人,。
列席人：xxx,________有限公司總經(jīng)理,。
xxx,________有限公司監(jiān)事會主席。
xxx,，________有限公司財務(wù)總監(jiān),。
記錄人：xxx,，_________有限公司辦公室主任。
xx副董事：收到,。
xxx董事：收到,。
主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司xx先生的提名,，討論是否任命xxx為公司副總經(jīng)理,。首先請xxx先生陳述提名理由。
xxx：---------------------------------------,。
主持人：下面請各位董事發(fā)表意見,。
a：----------------------。
b：----------------------,。
c：----------------------,。xxx董事同意我的意見。
主持人：下面討論第二項議題：............首先請作關(guān)于公司方案的簡要說明,。
d：-------------------------------,。
主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。
a：----------------------,。
b：----------------------,。
c：----------------------。xxx董事同意我的意見,。
主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票,，進行表決。
(眾董事填寫選票),。
主持人：xxx亮先生收票和計票,，請xxx女士協(xié)助。
(xxx女士協(xié)助xxx先生收票和計票),。
主持人：請xxx先生唱票,。
xxx：第一項議題，贊成票,，反對票,，棄權(quán)票;第二項議題，贊成票,，反對票,，棄權(quán)0票;..............
主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------。
主持人：請xx女士草擬董事會決議草案,。
主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------,。
主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。
(名董事舉手),。
xx(聲明)：我同時代表xx董事舉手,。
主持人：反對的請舉手。
(人舉手),。
主持人：棄權(quán)的請舉手,。
(人舉手)。
曹：好,，票通過,。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------,。決議還要形成議案交由股東會表決通過,。
主持人：請問各位董事還有什么意見?
主持人：請問各位列席人員還有什么意見?
xxx：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選,。
其他列席人員：無意見,。
主持人：好，請女士將董事會決議打印成文,。
主持人：請各位董事在董事會決議上簽字,。
(眾董事簽字)。
主持人：請xxx女士會后將董事會決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行,，原件存檔,。好，今天的董事會到此結(jié)束,，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字,，散會,。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
記錄人：
董事會會議紀要標準篇八
主持人：
出席人：
列席人：
一、傳達了全國第二次產(chǎn)學研工作會議精神和2019年全省教育工作要點,。要求要結(jié)合上級指示精神,，創(chuàng)造性地開展工作。
二,、會議決定,，協(xié)助主持學院行政日常工作。各單位,、部門要及時向分管領(lǐng)導(dǎo)請示,、匯報工作，分管領(lǐng)導(dǎo)要在職權(quán)范圍內(nèi)大膽工作,，及時拍板,。如有重要問題需要學院解決，則提交辦公會議研究。
三,、毛大龍同志再次重申了會議制度改革和加強管理問題,。毛院長強調(diào)，院長辦公會議是決策會議,，研究,、解決學院辦學過程中的重大問題。要形成例會制度,，如無特殊情況,，每周一上午召開，以確保及時研究問題,、解決問題,，提高工作效率。具體程序是,，每周四前,，在取得分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，將需要解決的議題提交辦公室,。會議研究決定的問題,，即為學院決策，各單位,、部門要認真執(zhí)行,，辦公室負責督促檢查。
毛院長就有關(guān)部門反映的教學管理中的若干具體問題,，再次重申,，一定要理順工作關(guān)系，部門與部門之間,、機關(guān)與分院之間,、分院與分院之間一定要做好溝通、銜接工作,，互相理解,，互相支持。機關(guān)職能部門要注意通過努力工作來樹立自己的形象,?；鶎臃衷阂岣吖ぷ餍剩瑢]有按時間控制點完成任務(wù)的要提出批評,。要切實加強基礎(chǔ)管理工作,，查漏補缺，努力杜絕教學事故的發(fā)生,。
三,、會議決定,，要進一步關(guān)心學生的生活問題,。責成學生處結(jié)合教室管理等工作,，落實好學生的勤工儉學任務(wù)。將教工餐廳移到二樓,，一樓餐廳全部供學生使用,，以解決學生就餐擁擠問題,。針對校外施工單位晚上違規(guī)施工，影響學生休息問題,，會議責成計劃財務(wù)處立即與高教園區(qū)管委會反映,，盡快妥善解決。
四,、會議決定,，要規(guī)范學生的技能鑒定工作。重申,，學生畢業(yè)之前須取得中級以上技能證書,，才能發(fā)給畢業(yè)證書。由產(chǎn)業(yè)園設(shè)計中心(考工站)具體組織學生的報名,、培訓(xùn)和考核工作,。
五、會議決定,，要加強對外交流和學習,。爭取利用暑假期間，組織教工到境外考察學習,。
六,、針對今年的招生工作，會議決定,，召開一次專題會議,，統(tǒng)籌解決今年招生中的重大問題。
董事會會議紀要標準篇九
出席人員：__,。
列席人員：__。
缺席：__(出差),。
主持人：__,。
記錄整理：__。
會議提要：1,、__0年工作匯報,。
2、20__年工作打算,。
會議決議：
1.通過20__年工作報告,。
2.審議并補充20__年集團工作計劃(見附件),。
3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
____(集團)有限公司,。
20__年3月,。
董事會會議紀要標準篇十
出席：
列席：
缺席：無。
會議主題：
1,、審議公司二屆九次董事會工作報告;,。
2、審議x年度公司經(jīng)營管理班子指標考核情況;,。
3,、審議公司財務(wù)x年度工作報告和x年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;。
4,、聽取冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度工作總結(jié)與x年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報,。
主持人：董事長孫記錄人：吳。
裝飾工程有限公司二屆九次董事會于x年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)路1301號681會所206房召開,。公司董事長主持了會議,，全體董事出席了會議，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務(wù)部經(jīng)理列席了會議,。
全體董事認真聽取了公司董事長孫作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳作的《經(jīng)營管理指標考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師,、財務(wù)部經(jīng)理方作的題為《裝飾工程有限公司x年度工作報告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》;公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度和x年度工作匯報與打算》,。
全體董事認為,，x年是公司實施“二三”發(fā)展目標的最后一年，是公司應(yīng)對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年,，是公司踐行科學發(fā)展觀,、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年,，也是公司認真貫徹黨的xx大精神,，抓住經(jīng)濟效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸,，努力建設(shè)和諧企業(yè),，加快企業(yè)文化建設(shè)，提升企業(yè)軟實力,，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年,，廣大股東把握科學發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標,，進一步解放思想,，堅定不移貫徹“又好又快,，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標而不懈奮斗,，扎實工作,。
全體董事認為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團結(jié)廣大股東和職工,，保持清醒頭腦,，充分認識公司肩負重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責任，充分認識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴峻性,，充分認識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn),，充分認識提高經(jīng)濟運行質(zhì)量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強化工程管理,，提升項目履約能力,，確保重大工程建設(shè)項目出色完成;著力開源節(jié)流，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量,，確保效益目標全面實現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè),，維護企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力,，化壓力為動力,，化挑戰(zhàn)為機遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面,。我們上下思想統(tǒng)一,，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟效益，堅持“延伸經(jīng)營,、拓展經(jīng)營,、圍標經(jīng)營”，用科學發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局,，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式,，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路,，建立“目標效益相統(tǒng)一,，工作責任相協(xié)調(diào)”的互動聯(lián)動工作機制，全面完成了公司主要經(jīng)濟發(fā)展目標,。
全體董事認為,，x年度公司財務(wù)狀況良好，實現(xiàn)凈利潤127.07萬元,，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。
全體董事認為,，公司職工隊伍素質(zhì)總體較好,，積極參加世博會,、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動,，公司也經(jīng)受住了金融危機的考驗,，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易,。
全體董事認為,，從指標完成和工作情況看，營銷中心自行項目招攬,、設(shè)計所減虧,、工程項目結(jié)帳量、項目利潤率,、“三標一體”,、安全生產(chǎn)教育存在一定問題，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡,，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng),、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質(zhì)量及計算機使用管理存在一定問題,。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作,，嚴肅工作質(zhì)量，抓好人才,、營銷,、安全、質(zhì)量,、結(jié)帳,、清欠、設(shè)計和年度任務(wù)落實工作;誠實守信,，完善“延伸經(jīng)營,、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風險轉(zhuǎn)移制度,，杜絕上訪現(xiàn)象,，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理條例，建立聯(lián)營擔保信用等級管理制度,，針對工程項目合同的履行和資金運作情況,，做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法,，訂措施,，做大做精做強企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離,，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目,。工程結(jié)帳采用“排序法”,，按照“先易后難，易難并舉”的方式進行,，x年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項目進行一次梳理和催促,，集中力量攻克時艱。設(shè)計所采用化整為零方法實行暫時關(guān)閉措施,，即將有用的設(shè)計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作,，待條件成熟后對設(shè)計所進行重組，以保持公司整體設(shè)計發(fā)展水平,。
全體董事認為,，公司制定的-20xx年發(fā)展目標切實可行。一是經(jīng)濟目標,。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元,，爭取6.5億元，即x年2.5億元,、20xx年2.5億元,、20xx年2.5億元;聯(lián)營承接施工項目2億元，即x年0.65億元,、20xx年0.65億元,、20xx年0.7億元。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元,，即x年2億元,、20xx年2億元、20xx年2億元,。(3)實現(xiàn)項目利潤率6%以上,。(4)公司投資企業(yè)冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即x年10萬元,、20xx年10萬元,、20xx年10萬元。二是質(zhì)量目標,。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”,。三是管理目標。繼續(xù)保持“xx市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號,，爭創(chuàng)“xx市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試,，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進中高級人才1名。四是職工福利,。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增,，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率,。在公司的各項經(jīng)濟指標如期完成的前提下,，x年、20xx年,、20xx年三年，股東的投資回報率累計不低于30%,，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化,。
最終董事會形成以下六項決議。
一,、同意董事長孫作的《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》,，要組織職工認真學習公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗，進一步團結(jié)全體股東和廣大職工,，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性,，切實保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策,，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果,，發(fā)揚揚棄精神，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗基礎(chǔ)上,，進一步創(chuàng)新,、發(fā)展和提高;要借助學習實踐科學發(fā)展觀的東風，采用現(xiàn)在進行式,，認真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題,，攻堅克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和x年工作計劃,，為公司發(fā)展營造良好的發(fā)展空間,，同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準備工作。
二,、同意公司副總會計師,、財務(wù)部經(jīng)理方作的《裝飾工程有限公司x年度工作報告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》，將通過兩級監(jiān)督機制運作,，強化資金收支的統(tǒng)一管理,，認真落實成本控制措施，化解成本壓力,，定期編制財務(wù)報表,，進行經(jīng)濟活動分析，分析狀況,、溝通信息,、制定策略、落實措施，切實加強對項目成本的控制,，特別是協(xié)助項目部做好管理費,、大臨費、措施費,、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作,，努力實現(xiàn)降本增效目標，堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風險措施,，加強對發(fā)包方式,、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度,，嚴格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡,，嚴格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴格審核各類費用報銷,，使公司資本金運作,、風險點控制、債權(quán)債務(wù)清理,，為公司項目利潤率的產(chǎn)出,、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。
四,、同意x年度紅利分配比例為12%;,。
五、原則同意公司董事,、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度工作總結(jié)與x年度工作打算》的匯報,。
與會董事簽字：
x年2月8日。
董事會會議紀要標準篇十一
20__年2月13日下午4時,，__集團全體職工在會議室召開了20__年度工作總結(jié)大會,，會上董事長作了重要講話，現(xiàn)將會議內(nèi)容整理如下：
一,、20__年的形勢,。
20__年是我們無奈、被動的一年,，也是自公司創(chuàng)建以來,，最為艱難的一年。雖然公司上下做了大量的工作,，但是卻收益小,，效益差。主要有幾方面因素,，客觀上房地產(chǎn)嚴厲的調(diào)控政策及市政府提出建設(shè)“大社區(qū)”,、“城市綜合體等”，導(dǎo)致部分項目規(guī)劃延誤，安置房無法按時建設(shè),，拆遷戶集體上訪,，我們錯過了最佳開盤時間，使全年工作陷入被動,。主觀方面：我們對矛盾的認識不足,，缺乏敏銳的洞察力及對事態(tài)發(fā)展的預(yù)見性，未能及早阻止拆遷戶上訪,。針對上述問題,，我們未能采取有效措施，拿出有效的方案,，及時解決問題，反而使問題進一步惡化,，嚴重影響了公司發(fā)展,。以后工作中，各部門只有緊抓落實,，提高決策水平,，才能很好的完成工作。因為本職工作是基礎(chǔ),，落實才是保障,。
二、20__年的工作,。
(一)科學地研究形勢,。
20__年房地產(chǎn)公司形勢嚴峻，任務(wù)艱巨,。我們要用聯(lián)系的觀點看問題,，因為房地產(chǎn)是整個集團的核心，決定其它子公司的命運,，房地產(chǎn)公司發(fā)展的好壞,，直接決定著其它公司是否有充足的資金去謀求發(fā)展。做大小事情必須多想辦法,，從各個角度找突破,，爭取最快解決問題。
(二)抓準工作重點,。
今年房地產(chǎn)公司主要有兩個重點：
一是想方設(shè)法搞好銷售,，爭取上半年銷售額達到2億，下半年銷售額達到5億,。銷售人員內(nèi)部要齊心協(xié)力,，克服困難，增強工作的責任感、使命感,。集團上下要全力配合銷售,，人人找關(guān)系，挖客戶,，確保每位員工銷售1套房屋,，盡快盤活資金，減少銀行貸款,，降低利息支出,，增加公司收入。
二是回遷安置房建設(shè)務(wù)必按時完成,。拆遷部門要盡快解決剩余4戶房屋的拆遷,，盡快清理影響開工的一切不利因素，確保安置房建設(shè)順利進行,，避免再次出現(xiàn)集體上訪事件,。
董事會會議紀要標準篇十二
時間：__年__月__日。
地點：董事長辦公室,。
出席人：cbd管委辦__置業(yè)有限公司,。
記錄人：__。
內(nèi)容：cbd管委會協(xié)助__置業(yè)有限公司對__大廈裙樓進行裝修與招商,。
一,、__政府cbd管委會__民書記就區(qū)政府協(xié)助__置業(yè)有限公司加快裙樓招商與裝修的幾點意見：
2、政府將與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決裙樓裝修時戶外廣告牌的制作安裝工作,；
3,、由cbd管委會出面在招商過程中請市商貿(mào)局領(lǐng)導(dǎo)考察并給予指導(dǎo)；
5,、__置業(yè)有限公司對裙樓裝修,、招商，要成立專門的領(lǐng)導(dǎo)班子,，倒排工作計劃,，在裝修招商中可能出現(xiàn)的問題可書面報告管委會，招商設(shè)計工作要同時進行,。
二,、__置業(yè)有限公司董事長發(fā)言：
1、首先感謝管委會對我公司的關(guān)心和支持,；
5,、__置業(yè)有限公司將在政府的支持和幫助下，有信心在商務(wù)區(qū)把“__國際購物中心”打造成中央商務(wù)區(qū)一流的商業(yè)中心,。
董事會會議紀要標準篇十三
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時間：x年2月8日上午9：00正。
地點：xx市xx區(qū)路1301號681會所206房,。
出席：
列席：
缺席：無,。
會議主題：
1、審議公司二屆九次董事會,。
工作報告,。
2、審議x年度公司經(jīng)營管理班子指標考核情況;,。
3,、審議公司財務(wù)x年度工作報告和x年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;。
4,、聽取冠頂建筑裝飾工程有限公司x,。
年度工作總結(jié)。
與x年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報,。
主持人：董事長孫記錄人：吳,。
裝飾工程有限公司二屆九次董事會于x年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)路1301號681會所206房召開。公司董事長主持了會議,，全體董事出席了會議，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務(wù)部經(jīng)理列席了會議,。
全體董事認真聽取了公司董事長孫作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳作的《經(jīng)營管理指標考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師,、財務(wù)部經(jīng)理方作的題為《裝飾工程有限公司x年度工作報告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》;公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度和x年度工作匯報與打算》,。
全體董事認為,，x年是公司實施“二三”發(fā)展目標的最后一年，是公司應(yīng)對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年,，是公司踐行科學發(fā)展觀,、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年,，也是公司認真貫徹黨的xx大精神,，抓住經(jīng)濟效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸,，努力建設(shè)和諧企業(yè),，加快企業(yè)文化建設(shè)，提升企業(yè)軟實力,，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年,，廣大股東把握科學發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標,，進一步解放思想,，堅定不移貫徹“又好又快,，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標而不懈奮斗,，扎實工作,。
全體董事認為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團結(jié)廣大股東和職工,，保持清醒頭腦,，充分認識公司肩負重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責任，充分認識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴峻性,，充分認識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn),，充分認識提高經(jīng)濟運行質(zhì)量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強化工程管理,，提升項目履約能力,，確保重大工程建設(shè)項目出色完成;著力開源節(jié)流，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量,，確保效益目標全面實現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè),，維護企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力,，化壓力為動力,，化挑戰(zhàn)為機遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面,。我們上下思想統(tǒng)一,，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟效益，堅持“延伸經(jīng)營,、拓展經(jīng)營,、圍標經(jīng)營”，用科學發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局,，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式,，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路,，建立“目標效益相統(tǒng)一,，工作責任相協(xié)調(diào)”的互動聯(lián)動工作機制，全面完成了公司主要經(jīng)濟發(fā)展目標,。
全體董事認為,，x年度公司財務(wù)狀況良好，實現(xiàn)凈利潤127.07萬元,，可以按12%的比例對股東進行紅利分配,。
全體董事認為，公司職工隊伍素質(zhì)總體較好,，積極參加世博會,、虹橋樞扭,、地鐵10#線等市重點工程項目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動，公司也經(jīng)受住了金融危機的考驗,，取得了市級文明單位“八連冠”成績,，成績來之不易。
全體董事認為,，從指標完成和工作情況看,，營銷中心自行項目招攬、設(shè)計所減虧,、工程項目結(jié)帳量,、項目利潤率、“三標一體”,、安全生產(chǎn)教育存在一定問題,，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng),、管理人員勞動紀律,、工作責任心和工作質(zhì)量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作,，嚴肅工作質(zhì)量,，抓好人才、營銷,、安全,、質(zhì)量、結(jié)帳,、清欠、設(shè)計和年度任務(wù)落實工作;誠實守信,，完善“延伸經(jīng)營,、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風險轉(zhuǎn)移制度,，杜絕上訪現(xiàn)象,，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理條例，建立聯(lián)營擔保信用等級管理制度,，針對工程項目,。
合同。
的履行和資金運作情況,，做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作,，與股東們一起想辦法，訂措施,，做大做精做強企業(yè),。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離,，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目。工程結(jié)帳采用“排序法”,，按照“先易后難,，易難并舉”的方式進行，x年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項目進行一次梳理和催促,，集中力量攻克時艱,。設(shè)計所采用化整為零方法實行暫時關(guān)閉措施，即將有用的設(shè)計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作,，待條件成熟后對設(shè)計所進行重組,，以保持公司整體設(shè)計發(fā)展水平。
全體董事認為,，公司制定的-20xx年發(fā)展目標切實可行,。一是經(jīng)濟目標。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元,，爭取6.5億元,，即x年2.5億元、20xx年2.5億元,、20xx年2.5億元;聯(lián)營承接施工項目2億元,，即x年0.65億元、20xx年0.65億元,、20xx年0.7億元,。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元，即x年2億元,、20xx年2億元,、20xx年2億元。(3)實現(xiàn)項目利潤率6%以上,。(4)公司投資企業(yè)冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元,，即x年10萬元、20xx年10萬元,、20xx年10萬元,。二是質(zhì)量目標。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”,。三是管理目標,。繼續(xù)保持“xx市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號，爭創(chuàng)“xx市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試,，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進中高級人才1名,。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增,，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險,、為女職工增買1份特殊保險,。五是股東投資回報率。在公司的各項經(jīng)濟指標如期完成的前提下,，x年,、20xx年、20xx年三年,，股東的投資回報率累計不低于30%,，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化。
最終董事會形成以下六項決議,。
一,、同意董事長孫作的《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認真學習公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗,，進一步團結(jié)全體股東和廣大職工,，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益,，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策,，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚揚棄精神,，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗基礎(chǔ)上,，進一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學習實踐科學發(fā)展觀的東風,，采用現(xiàn)在進行式,，認真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，攻堅克難,，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和x年,。
工作計劃。
為公司發(fā)展營造良好的發(fā)展空間同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準備工作,。
二,、同意公司副總會計師、財務(wù)部經(jīng)理方作的《裝飾工程有限公司x年度工作報告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》,，將通過兩級監(jiān)督機制運作，強化資金收支的統(tǒng)一管理,，認真落實成本控制措施,，化解成本壓力，定期編制財務(wù)報表,，進行經(jīng)濟活動分析,，分析狀況、溝通信息,、制定策略,、落實措施,，切實加強對項目成本的控制，特別是協(xié)助項目部做好管理費,、大臨費,、措施費、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作,，努力實現(xiàn)降本增效目標,，堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風險措施，加強對發(fā)包方式,、合約結(jié)算,、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡,，嚴格按合同規(guī)定收取與支付資金,，嚴格審核各類費用報銷，使公司資本金運作,、風險點控制,、債權(quán)債務(wù)清理，為公司項目利潤率的產(chǎn)出,、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力,。
四、同意x年度紅利分配比例為12%;,。
五,、原則同意公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度工作總結(jié)與x年度工作打算》的匯報,。
與會董事簽字：
x年2月8日,。
會議時間：200x年x月x日。
會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室),。
參加會議人員：
1,、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告,。
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告,，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告,。其中,，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報告,。)。
二,、表決通過公司章程,。
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程,，其中×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。)。
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。
三,、選舉董事會成員。
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事,，任期年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2、選舉為公司董事,，任期年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3、選舉為公司董事,，任期年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。
同意上述人員組成公司第一屆董事會,。
四,、選舉監(jiān)事會成員。
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3,、選舉為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當選董事的得票率不同應(yīng)具體注明),。
同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五,、審核公司設(shè)立費用,。
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣,，實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成,、____票反對,、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。
六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況。
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明),。
會議主持人：(簽字),。
出席會議人員：(簽字)。
記錄人：(簽字),。
200x年x月x日,。
