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董事會任免決議篇一

年月日,，公司(簡稱“公司”)召開了公司的第屆第次會議,，應(yīng)到董事名，實到董事名,，符合公司章程和公司法的有關(guān)規(guī)定,。本次董事會的召開合法有效，經(jīng)審議,，出席會議的董事一致通過以下決議：

1,、同意公司為公司因履行 有限公司《經(jīng)銷協(xié)議》所產(chǎn)生的全部債務(wù)提供連帶清償保證，在保證期間按照《保證合同》的約定承擔(dān)不可撤銷的連帶保證責(zé)任;

2,、同意授權(quán)先生/女士負責(zé)簽署相關(guān)的保證合同等法律文件,。

特此決議

公司董事會

年月日

董事簽名(按印或蓋章)：

董事會任免決議篇二

1、會議基本情況：會議時間,、地點,、會議性質(zhì)(界次、臨時),。

2,、會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式(按公司章程規(guī)定);董事實際到會情況,。

董事會會議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行,。

3、會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4,、議案表決情況：

董事會決議的表決,，實行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果,，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例,。

董事會會議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

5,、簽署：董事會決議,，由到會董事簽字。

(代行簽字的,，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書,。)

年月日

董事會任免決議篇三

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任,。上海電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆第一次董事會會議，于20xx 年 6 月 25 日在上海召開,。應(yīng)到董事 13 人,，實到董事 12 人，金明達董事委托王運丹董事行使表決權(quán),。公司監(jiān)事會成員及高管人員列席了會議,，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會議由王運丹先生主持,。經(jīng)出席本次會議的董事一致同意,，形成決議如下：

一、推選王先生擔(dān)任公司第六屆董事會董事長,。

同意 13 票,，反對 0 票，棄權(quán) 0 票,。

二,、同意公司關(guān)于董事會下設(shè)各專業(yè)委員會成員調(diào)整的議案。

同意 13 票,，反對 0 票,，棄權(quán) 0 票。

戰(zhàn)略委員會：

提名委員會：

薪酬與考核委員會：

審計委員會：

三,、同意公司關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案證券簡稱：上海電力證券代碼：6000編號：

同意 13 票,，反對 0 票，棄權(quán) 0 票,。

同意聘任柳先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期三年,。

四,、同意公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案

同意 13 票，反對 0 票,，棄權(quán) 0 票,。

同意聘任孫基先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，任期三年;

同意聘任孫先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼總工程師職務(wù),，任期三年;

同意聘任郭先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù),，任期三年;

同意聘任先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期三年,。

五,、同意公司關(guān)于聘任公司董事會秘書及證券事務(wù)代表的議案

同意 13 票，反對 0 票,，棄權(quán) 0 票,。

同意聘任夏先生擔(dān)任公司董事會秘書,，任期三年。

同意聘任鄒女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表,，任期三年,。鄒女士承諾將參加

上海證券交易所舉辦的最近一期證券事務(wù)代表資格培訓(xùn)并取得證券事務(wù)代表資格

證書，待取得證券事務(wù)代表資格證書后履行職責(zé),。

上海股份有限公司董事會

六月二十七日

董事會任免決議篇四

時間：__________

地點：__________

參加人員：__________

主持會議人：__________

記錄人：__________

___年___月___日在___召開了___公司的董事會會議,，會議應(yīng)___人，實到___人,，由___主持會議,。參加會議的董事在人數(shù)與資格等方面符合《中華人民共和國中外合資企業(yè)法》及___公司合同章程的規(guī)定，會議有效,。與會董事就本公司___事宜經(jīng)公司董事會全體董事表決,，一致同意達成如下決議：

1.__________

2.__________

3.__________

…………….

出席會議的董事簽名：________________

董事長姓名：__________ 簽字：________

董事姓名：__________ 簽字：__________

董事姓名：__________ 簽字：__________