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董事會決議篇一

二,、會議地點(diǎn)：_______。

三,、出席會議股東（董事）：_______,。

四、_______公司董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開,。出席本次會議的董事_______人,，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過,。

五,、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會表決通過：

（一）同意更換：_______,。

（二）同意修改：_______,。

（三）同意變更：_______。

（四）其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明：_______,。

董事簽名：

簽署時間：_______年_______月_______日

董事會決議篇二

鑒于________有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事,，因此，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議,，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,。

于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間,、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會成員________、________,、________出席了本次會議,，全體董事會成員均已出席。

董事會一致通過并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效,。

一,、免去________的董事長職務(wù)，選舉________為公司董事長,。

二,、繼續(xù)聘任________為公司經(jīng)理。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍,、不得違背國家的法律法規(guī),、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

________有限公司

董事會成員(簽字)：________,、________,、________。

________年________月________日

董事會決議篇三

鑒于________公司要更換公司執(zhí)行董事,，因此董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議,，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的，于召開會議前依法通知了全體董事,，會議通知的時間,、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事長________董事會成員________,、________,、________出席了本次會議，全體董事均已到會,。

董事會一致通過并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過,，董事會決議歸于無效,。

一、會議決定免去________的執(zhí)行董事職務(wù),，選舉________為公司新任執(zhí)行董事,。

二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù),。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍,、不得違背國家的法律法規(guī),、不得損害社會公共利益,、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

________公司

董事長：________

董事會成員(簽字)：

________,、________,、________

________年________月________日

董事會決議篇四

根據(jù)《公司法》對公司董事會的有關(guān)規(guī)定，董事會的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：

1.會議基本情況：會議時間,、地點(diǎn),、會議性質(zhì)(界次,、臨時),。

2.會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式(按公司章程規(guī)定),；董事實(shí)際到會情況,。

董事會會議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行,。

3.會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長召集和主持,；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4.議案表決情況：

董事會決議的表決,，實(shí)行一人一票,。董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例,。

董事會會議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,。

5.簽署：董事會決議，由到會董事簽字,。

(代行簽字的,，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。)

董事會決議篇五

會議時間：

會議地點(diǎn)：

出席會議股東（董事）：

_________________公司董事會第_______次會議于________年________月________日在______召開,。出席本次會議的董事________人,，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過,。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會表決通過：

1、 同意更換：

2,、 同意修改：

3,、 同意變更：

（其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明）

董事簽名： ________________

________年_______月________日

董事會決議篇六

董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項(xiàng)，以法律或章程規(guī)定的程序表決形成的決議,，是董事會集體意志的體現(xiàn),。

公司法在其變遷過程中，特別是在股東人數(shù)眾多,、股權(quán)較為分散的情形下,，股東主權(quán)的原則已有一定程度的削弱，董事會的權(quán)限隨之增強(qiáng),，原本由股東(大)會決議的許多事項(xiàng)轉(zhuǎn)由董事會作出決議,，公司的意思決定機(jī)關(guān)事實(shí)上已經(jīng)分解為股東(大)會和董事會，因此,，董事會對享有最后決定權(quán)的事項(xiàng)所作的決議,，自然也應(yīng)當(dāng)屬于公司的意思表示。

董事會決議范本：

_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)召開了201_____年第__________屆__________次董事會會議,。本次會議召開前10天,，已經(jīng)將本次會議召開的時間、地點(diǎn)和議題書面通知了各位董事,、監(jiān)事,、總經(jīng)理。本次會議應(yīng)到董事名，出席會議的董事名,，符合《中華人民共和國公司法》和《__________有限公司章程》的規(guī)定,，會議合法有效。

鑒于__________有限公司經(jīng)股東大會決議更換了公司董事,，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定,，召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會全體成員_______________,、_______________,、_______________、_______________,、_______________出席了本次董事會會議,，會議由_______________主持，一致通過并決議如下：_________________

一,、┅┅┅┅┅┅┅┅,。

二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈,。

全體董事會成員(簽字)：_________________

_______________,、_______________、_______________,、_______________,、_______________

_____________有限公司(蓋章)

200_____年__________月__________日

董事會決議篇七

_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)召開了________年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天,，已經(jīng)將本次會議召開的時間,、地點(diǎn)和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事,、總經(jīng)理,。本次會議應(yīng)到董事名，出席會議的董事名,，符合《中華人民共和國公司法》和《_____________有限公司章程》的規(guī)定,，會議合法有效,。

鑒于_____________有限公司經(jīng)股東大會決議更換了公司董事,，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時董事會會議,。股東大會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會全體成員_______________,、_______________、_______________,、_______________,、_______________出席了本次董事會會議，會議由_______________主持，一致通過并決議如下：

一,、_____________________________________________,。

二、_____________________________________________,。

全體董事會成員(簽字)：_________________,、_______________、_______________,、_______________,、_______________、_______________

________________________有限公司(蓋章)

____________年__________月__________日

董事會決議篇八

__________公司

第____屆董事會第_____會議決議

__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知

于______年___________月_____________日以電話和電子郵件發(fā)出,，會議于___________年__________月______下午在公司會議室

召開,。會議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名,，符合<中華人

民共和國公司法>和<__________公司章程>的規(guī)定,，會議程序合法、有效,。會議由董事

長______先生主持,，與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

一,、審議通過<關(guān)于______管理制度的議案>

投票結(jié)果：________________同意____票,，反對_____票，棄權(quán)_____票,。

二,、審議通過<______制度>

投票結(jié)果：________________同意____票，反對_____票,，棄權(quán)_____票,。

三、審議通過<______制度>

投票結(jié)果：________________同意____票,，反對_____票,，棄權(quán)_____票。

與會董事簽字：

_________________,、_________________,、_________________、

_________________,、_________________,、_________________、

___________________,、_______________,、_________________,、

_________________、_________________

_____________年_____________月_____________日

董事會決議篇九

公司于________年________月________日在________召開董事會會議,，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間,、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會成員________、________,、________出席了本次會議,，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效,。

一,、成立________獨(dú)資公司，注冊資本為________元,，注冊地為________,。

二、根據(jù)公司章程,，經(jīng)營范圍為________,。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī),、不得損害社會公共利益,、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

________公司

董事會成員(簽字)：

________,、________,、________

________年________月________日

董事會決議篇十

公司注銷股東會決議范本

__________市__________有限公司股東會決議

會議時間：_____年_____月_____日

會議地點(diǎn)：__________

會議性質(zhì)：臨時股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)__________

會議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會會議由執(zhí)行董事召集,，執(zhí)行董事雷華三主持，一致通過并決議如下：

本公司于2___年___月___日召開臨時股東會議,，表決通過公司解散事宜,，截止2___年___月___日，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作,、債務(wù)債權(quán)登報(bào)公告,、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜,。

全體股東簽字(蓋章)：

__________有限公司

______年______?月_____日

1,、公司注銷程序:成立清算組;

清算的步驟：

公司清算因清算的性質(zhì)不同而分別適用不同的法律：

1、公司因破產(chǎn)而清算,，適用《企業(yè)破產(chǎn)法》和《民事訴訟法》,。

2、公司因非破產(chǎn)清算(是指公司自愿解散和被責(zé)令依法解散的情形),，適用《公司法》和《民事訴訟法》,。

公司不論是何性質(zhì)的清算，均應(yīng)依下列步驟展開：

一,、成立清算組,。

二、展開清算工作,。

清算組自成立之日起接管公司,，開展以下業(yè)務(wù)：

1、接管公司財(cái)產(chǎn);

2,、了結(jié)公司未了業(yè)務(wù);

3,、收取債權(quán)、清理債務(wù);

4,、分配剩馀財(cái)產(chǎn);

5,、?注銷公司法人資格，吊銷營業(yè)執(zhí)照,。

三,、通知債權(quán)人申報(bào)債權(quán)。

四,、提出清算方案,。

清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,，擬提出清算方案,，報(bào)股東會討論通過或者主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。

清算方案的主要內(nèi)容有：

1,、清算費(fèi)用;

2,、應(yīng)支付的職工工資、勞動保險(xiǎn)費(fèi);

3,、應(yīng)繳納的稅款;

4,、清償公司債務(wù)。

五,、分配剩馀財(cái)產(chǎn),。

六、終結(jié)清算工作,。

1,、清算組在終結(jié)分配后,，應(yīng)制作清算終結(jié)報(bào)告，報(bào)股東會或主管機(jī)關(guān)認(rèn)可后,，申請注銷公司法人資格,，吊銷營業(yè)執(zhí)照。

2,、工商局領(lǐng)取注銷登記有關(guān)文件并;辦理注銷公告(三次);

3,、辦理稅務(wù)注銷登記;

4、辦理工商注銷登記,先股權(quán)轉(zhuǎn)讓!.股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序:股權(quán)是股東所有,，所以轉(zhuǎn)讓款當(dāng)然是直接打到股東帳戶,，和你賣東西付錢肯定是付給你一樣的道理.對外投資形成股權(quán)，如為公司以法人股東形式投資形成,，應(yīng)于公司注銷前辦理股權(quán)變更〈轉(zhuǎn)讓〉,。

5、可有兩種：對外轉(zhuǎn)讓,，如此可能價(jià)格不理想;?對內(nèi)轉(zhuǎn)讓,，即將股權(quán)轉(zhuǎn)讓〈變更〉至現(xiàn)公司自然人股東名下，將合資公司中原法人股東變更為自然人股東,，如此僅為身份性質(zhì)改變,，股權(quán)不變，不至于急于轉(zhuǎn)讓而價(jià)格吃虧,，除非原公司存心放棄,，或股東間難以協(xié)調(diào)。

1,、公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照與被注銷的區(qū)別

公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照與公司被注銷是相互聯(lián)系但又完全不同的兩個概念,。二者的聯(lián)系在于，公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照后,，應(yīng)當(dāng)依法組織清算,，清算程序結(jié)束后，公司辦理工商注銷登記,，此時公司法人主體資格消滅,，不再從事任何活動。

二者的區(qū)別在于：

①公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照后,，經(jīng)營上體資格被強(qiáng)行剝奪,，不能進(jìn)行經(jīng)營活動，但是法人主體資格仍然存在,，僅停止清算范圍外的一切活動;而公司被注銷后,，法人主體資格已不存在，已沒有民事權(quán)利能力和民事行為能力,，這就如同人死了一樣,，已經(jīng)沒有任何行為能力,。

②公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照后，仍然具有訴訟主體資格,，能夠以公司名義起訴,、應(yīng)訴;公司被注銷后,，不能作為訴訟主體,。也就是說.如果有人起訴被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司，法院能夠?qū)⒃V狀送達(dá)給公司,，但是如果有人起訴已經(jīng)注銷的公司.法院會以被告小存在為由駁回原告的起訴,。

③從實(shí)體上說，公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照后至注銷前,，仍以自己的財(cái)產(chǎn)對外承擔(dān)責(zé)任;公司被注銷后,，除負(fù)有清算義務(wù)的董事或者股東未履行清算義務(wù)或者轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、逃避債務(wù)的,，債權(quán)人不能再向已經(jīng)注銷的公司主張權(quán)利.也不能要求公司股東承擔(dān)清償責(zé)任,。

2、哪幾種情況下公司可以辦理注銷登記?

公司存在下列幾種情形時,，可以辦理注銷登記：

(1)公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照并經(jīng)過清算后;

(2)公司章程規(guī)定的經(jīng)營期限屆滿,，股東不想繼續(xù)經(jīng)營，完成清算程序后;

(3)有限責(zé)任公司股東會或者股份有限公司股東大會決議解散,，完成清算程序后;

(4)因公司合并或者分立,，需要解散的公司完成清算程序后，在公司無法繼續(xù)經(jīng)營,，股東擬徹底結(jié)束公司時,，在完成公司的清算程序后，即可辦理公司的注銷登記,。

3,、公司辦理注銷應(yīng)提交哪些文件?

一般來說，公司注銷應(yīng)當(dāng)按照國家工商行政管理總局的規(guī)定提交以下材料：

(1)公司清算組負(fù)責(zé)人簽署的《公司注銷登記申請書》,，并加蓋公司公章,。

(2)公司簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》，并加蓋公司公章以及指定代表或者委托代理人的身份證件復(fù)印件;同時,，應(yīng)標(biāo)明指定代表或者共同委托代理人的辦理事項(xiàng),、權(quán)限、授權(quán)期限,。

(3)公司作出的公司解散決議或者公司解散決定,。如果公司是被行政機(jī)關(guān)責(zé)令關(guān)閉或者公司被登記機(jī)關(guān)撤銷的，還應(yīng)提交被責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷的文件;

(4)經(jīng)過確認(rèn)的清算報(bào)告,。有限責(zé)任公司的清算報(bào)告需經(jīng)股東會確認(rèn),，股份有限公司的清算報(bào)告需經(jīng)股東大會確認(rèn),，一人有限責(zé)任公司的清算報(bào)告需經(jīng)股東確認(rèn)。

(5)有限責(zé)任公司股東會,、股份有限公司股東大會,、一人有限責(zé)任公司的清算報(bào)告的確認(rèn)文件。

(6)清算組成員《備案通知書》,。

(7)法律,、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交的其他文件，

(8)公司《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》正本,、副本,。

在提交上述材料時，應(yīng)當(dāng)注意以下事項(xiàng)：

(1)上述《公司注銷登記申請書》,、《指定代表或者共同委托代理人的證明》可以通過國家工商行政管理總局《中國企業(yè)登記網(wǎng)》或者到工商行政管理機(jī)關(guān)領(lǐng)取;

(2)提交的申請書與其他申請材料應(yīng)當(dāng)使用a4型紙,。以上各項(xiàng)未注明提交復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)提交原件;提交復(fù)印件的,，應(yīng)當(dāng)注明“與原件一致”并由公司簽署,，或者由其指定的代表或委托的代理人加蓋公章或簽字。

(3)因公司合并,、分立而辦理公司注銷登記的,，無須提交以上所述的第(4)、(5),、(6)項(xiàng)材料,，但應(yīng)提交合并協(xié)議或者分立協(xié)議。

(4)以上涉及簽署的,，自然人由本人簽字;非自然人加蓋公章,。

董事會決議篇十一

會議時間：________________

會議地點(diǎn)：________________

出席會議股東(董事)：________________

有限公司股東(董事)會第次會議于______年______月______日在召開。出席本次會議的股東(董事)人,，代表_______%的股份,，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：

一,、同意更換注冊資金。

二,、同意修改章程,。

三、同意變更住所,。

(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)

股東(董事)簽名：________________

______年______月______日

董事會決議篇十二

鑒于___________公司經(jīng)營范圍的增加,，需要不斷的創(chuàng)新。

因此，董事會成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會會議,，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間,、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會成員___________、___________,、___________出席了本次會議,，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過,，董事會決議歸于無效,。

一、會議決定投資___________萬元,，資金從企業(yè)上年利潤中解決,。

二、___________擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,，技術(shù)部,、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等部門抽調(diào)人員共同參加,。

三,、項(xiàng)目開展時間初步確定___________個月，從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日,。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍,、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益,、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效,。

___________公司

董事會成員(簽字)：

___________、___________,、___________

___________年___________月___________日