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董事會融資決議 董事會融資決議書篇一
會議時間： 年 月 日
會議地點： (注：明確表述所在市(區(qū)),、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門牌號碼,、樓宇號碼,。)
會議性質：臨時(或者定期)股東會會議
二、會議通知及股東到會情況：
公司于會議召開15日前(注：以公司章程規(guī)定的時間為準)通知了全體股東,，出席本次股東會會議的股東為：張××,、王××、李××,，全體股東均已到會,。
三、會議召集和主持情況：
本次股東會由原執(zhí)行董事 召集和主持,。
四,、股東會會議一致通過并決議如下：
(一)重新調整經(jīng)營管理機構人員。
1,、免去 的公司執(zhí)行董事職務,，選舉 為公司執(zhí)行董事。
2,、免去 的公司經(jīng)理職務,，聘任 為公司經(jīng)理。(或者繼續(xù)聘任×××為公司經(jīng)理,。)
(二)根據(jù)公司章程規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人,。
(三)修改公司章程相關條款,。(注：公司章程中未寫明具體姓名的,，可不用修改章程。此條可刪除,。)
(四)會議決定委托 辦理公司變更登記手續(xù),。
出席會議的股東簽字、蓋章(注：自然人股東由本人簽字,，自然人以外的股東加蓋公章,。)：
張××
王××
李××
有限責任公司
年 月 日
董事會融資決議 董事會融資決議書篇二
____________行： 年 月 日，我公司召開股東會,， 名股東參加會議,，符合本公司章程規(guī)定的召開有效股東會議人數(shù)。經(jīng)討論通過如下決議：
1,、同意向貴行申請 (幣種)總金額元(大寫)融資,，包括但不限于貸款、開立銀行承兌匯票,、商業(yè)匯票貼現(xiàn),、保函、開立信用證等融資申請,，上述申請包括出具本決議前我公司在貴行已有的融資額,。
2、同意以我公司(位于或存放于) ( 財產(chǎn)名稱及權利證書編號)提供抵(質)押擔保,，擔保范圍為貸款合同項下的貸款本金,、利息、罰息,、復利,、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權的費用等,。
3,、股東會授權公司法定代表人 或被委托人代表本公司辦理上述事宜并簽署有關合同及文件，所有的被授權人的簽章對我公司均具有法律約束力,，我公司對其行為承擔全部法律責任,。
4、上述決議經(jīng)出席會議的 名股東同意,，符合本公司章程規(guī)定的法定人數(shù),，決議合法有效。
5,、本公司對以下股東會成員的簽名的真實性,、合法性、有效性負責，并承擔全部法律責任,。
股東會成員簽名：
公司公章：
年 月 日
銀行工作人員驗證(簽字)：
年 月 日
董事會融資決議 董事會融資決議書篇三
本公司全體董事,、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實,、準確和完整,，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任,。
一,、會議召開情況
(一)會議召集人： (說明本次監(jiān)事會的召集人, 董事會的召集人為監(jiān)事會主席) (二)會議召集時間： (列明現(xiàn)場會議召集的日期和時間)
(三)會議召集方式：(如通過直接送達、傳真,、電子郵件等送達會議通知;通過電話進
行確認并做相應記錄等,。)
(四)會議召開時間： (列明現(xiàn)場會議召開日期和時間)
(五)會議召開地點：(列明現(xiàn)場會議的地點-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方) (六)會議表決方式：(如“現(xiàn)場投票表決”)
(七)會議主持人：(說明本次監(jiān)事會的主持人, 董事會的主持人為監(jiān)事會主席)
本次(或臨時)監(jiān)事會的召集、召開程序符合《公司法》等法律,、法規(guī),、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，合法有效,。 二,、會議出席情況
本次(臨時)監(jiān)事會應出席會議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人,，實際出席會議監(jiān)事,、(監(jiān)事代理人)x人，會議有效表決票數(shù)為x票,。 三,、提案/議案審議情況
1、審議通過《關于議案》 (審議內(nèi)容：)
表決結果：其中票同意,，占全體監(jiān)事的%,，票反對，票棄權,。 2,、審議通過《關于議案》 (審議內(nèi)容：)
表決結果：其中票同意，占全體監(jiān)事的%,，票反對,，票棄權。 (列明1,、委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)和姓名,、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名。2,、涉及關聯(lián)交易的,，說明應當回避表決的監(jiān)事姓名、理由和回避情況)
四、備查文件
附：《決議》等
份有限公司監(jiān)事會
x年xx月xx日
