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董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范篇一

會議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會議室

主持人：

參加人：金

會議記錄：

會議主要內(nèi)容：

一,、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告

(一)《語錄》依然分為120條版本和60條版本,。

(二)福利房項(xiàng)目啟動,，選址下花園,，與開發(fā)商合作模式，成本價(jià)賣給員工,。

(三)西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬平米,，費(fèi)用進(jìn)投資總賬。

(四)在采購價(jià)格上,，采購方和使用方之間必須要做博弈,。

(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大，要繼續(xù)堅(jiān)持,，不斷修訂,，持續(xù)升級。

(六)mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn)，接下來可以考慮對接外部咨詢公司,。

(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù),，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi),。

(八)任何一個(gè)新項(xiàng)目,，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作。

二,、集團(tuán)中期反思

(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象,。接下來要通過多種方法，堅(jiān)持打造排他的,、有穿透力的,、高度強(qiáng)勢的企業(yè)文化。

(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做,、一邊固化,，形成成熟的模板。

(三)所有二線職能部門的使命,，都是為一線服務(wù),，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù),。

(四)工作計(jì)劃不僅要重視,，還要分解。要通過節(jié)點(diǎn)的分解和反饋,，讓員工有成就感,。

(五)每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè),，倡導(dǎo)大家成為專家,，用專業(yè)知識解決問題。

(六)要走出去多學(xué)習(xí),，不能固步自封,。

(七)加大力度，加強(qiáng)對基層管理者的重視程度,。

(八)言而無信,、影響公司信任感的事情，一件都不能做,，必須說到做到,。

(九)公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客,。員工除了需要漲工資,、有發(fā)展，還需要尊重。

(十)員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整,，福利要完善,、增加，寧可企業(yè)少賺錢,。

(十一)用人員的調(diào)換,、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題，不斷激活團(tuán)隊(duì),。

三,、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)

(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展，10月完成5s,，12月完成流程梳理,。

(二)集團(tuán)活動

1.感恩父母：(1)參加活動的員工給假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助,，第二天體驗(yàn)員工餐,，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目,，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整。

2.企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性,，董事們分別參加,。

3.游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感,。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留,。

4.高級班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩。

5.20周年慶典：請知名主持人,，對接演出策劃公司,，重點(diǎn)不在節(jié)目。

(三)重視基層管理者,，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視,。

(四)圍繞五件事，激發(fā)潛能,，調(diào)動員工積極性,。

(五)提升員工幸福感

1.員工餐下一步升級要在服務(wù)上,，體現(xiàn)對員工的尊重,。

2.三年陳消費(fèi)券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用,，不可累積,，過期作廢。在年會上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放。

3.店齡工資考慮恢復(fù),。

4.兩天以內(nèi)請病假,，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論,。

四,、討論各版塊中期反思

(一)打造學(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書,，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好,。

(二)制度流程的梳理，要把一些無用的,、不可執(zhí)行的刪除,，做出切實(shí)可用的成果。

(三)激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通,，嚴(yán)肅執(zhí)行,。

(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客,。

(五)文化落地和管理工作,，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透,。

(六)遇到問題,，首先要反思自我。

五,、討論使命

(一)使命的討論要由下到上,、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一;

(二)語言要精簡準(zhǔn)確;

(三)使命的描述要感性,。

董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范篇二

會議不能隨便來,，需要對某些問題的討論，有的意見一致,，有的意見不盡一致,。起草會議紀(jì)要時(shí)應(yīng)認(rèn)真研究各種意見。下面是小編為大家整理的董事會會議紀(jì)要最新,，希望對您有所幫助!

時(shí)間：

地點(diǎn)：

記錄：

出席本次董事會會議的有董事長______________,，董事______________ ，董事______________ ,，董事______________ (委托出席),，監(jiān)事 ______________，及總經(jīng)理______________ 列席會議,。

會議由董事長主持,。

一、會議主要議題：

1,、討論變更公司經(jīng)營范圍：

2,、討論延長公司出資期限：

3、討論增加公司投資總額和注冊資本：

4,、討論變更注冊地址;

5,、討論增加2名董事。

二,、董事長就“__項(xiàng)目”變更經(jīng)營范圍和追加投資的說明

三,、總經(jīng)理就“__項(xiàng)目”的可行性報(bào)告作出說明

四、會議議題討論

發(fā)言：…………

……………………

五,、會議議題表決

__股份有限公司：

一,、時(shí)間：20__年__月__日

二、地點(diǎn)：公司會議室

三,、參加人：

四,、主持人：

五、議題：

1,、審議選舉公司董事長,、副董事長;

2、聘任公司經(jīng)理,。

經(jīng)本公司董事會表決通過：

選舉__擔(dān)任公司董事長(法定代表人),，任期三年;

選舉__擔(dān)任夠公司副董事長，任期三年;

聘任__為公司經(jīng)理,，任期三年,。

全體董事簽字：__

20__年__月__日

時(shí)間年月

地點(diǎn)

主持人

參加人員:

會議記錄

一、開董事會會議制度

二,、表決通過“__幼兒園辦園章程”發(fā)表人__介紹__幼兒園章程的起草經(jīng)過的主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該園章程,。

1,、選舉孫x為園務(wù)董事長，全票贊成

2,、選舉孫x為園務(wù)副董事長,，會票贊成

3、選舉__園長,。

四,、聽取園長的工作規(guī)劃與招生工作計(jì)劃

1、總目標(biāo):深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想,，把幼兒建設(shè)成為高起點(diǎn),、高標(biāo)準(zhǔn)的精品園所，幼教行業(yè)的品牌,，兒童成長的樂園,。

2、階段目標(biāo):一年規(guī)范,、二年出效率,、三年成品牌

3、辦園特色:特長教育全國發(fā)展

4,、隊(duì)伍建設(shè):招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度

5,、組織管理:

a:組織結(jié)構(gòu):不斷優(yōu)化組合，形成管理網(wǎng)絡(luò)

b:管理理念:以德立園→依法治園→以人為本→弘揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神

c:管理方法:天下之事,，慮之貴詳,，行之貴辦，謀在于眾,，斷在于獨(dú),。

宣讀各園(總園長)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會的決議

1、保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)

3,、塑造幼兒園形象

4,、決定廣告基調(diào)，指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略

5,、按董事會批準(zhǔn)的模式管理幼兒園

6,、完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度

7、決定幼兒園中級人員的任免和獎(jiǎng)罰

8,、保證幼兒園的安全

9,、a:幼兒園遠(yuǎn)作的合法性安全

10、b:及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患,，保證幼兒安全

11,、c:保證員工在幼兒園的安全

12、審核發(fā)放員工的年終獎(jiǎng)勵(lì)辦法

13,、基本獎(jiǎng)

未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎(jiǎng),。

時(shí)間：

地點(diǎn)：

參會人員：

列席人員：

會議記錄：

會議議題：

存在的問題和解決辦法:

會議內(nèi)容：

一、董事長宣布會議主要議題

吳樹明：今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會議,，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問題,，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,，暢所欲言。

二,、與會人員討論情況

吳孝偉：我覺得《家報(bào)》目前的問題主要來自兩個(gè)方面：一是編輯,，二是寫手,。先說編輯存在的問題，還是責(zé)任感的問題,，具體來說就是有惰性,，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施,，每次到該出下一期的時(shí)候,，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手,，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會,、能不能,，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與，或者以家庭為單位,，每兩個(gè)月一篇,，應(yīng)該也不是太難的事。現(xiàn)在看來,，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸,，如果要辦下去，就得人人出力,，不能次次就指那幾個(gè)能寫,，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任,，大家都好好整理一下思路,，好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出,，我也很無奈甚至氣憤,，但更多是無奈。

董__：剛才總編說得很詳細(xì),，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時(shí)我提出來的,，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報(bào)紙,，拿到我家,，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報(bào)紙一直無人領(lǐng),，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了,。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無關(guān),，也不寫也不看,，這個(gè)問題不解決，報(bào)紙辦下去也難,。沒人投稿,，難死編輯，有一期微微編輯,，全是微微自己的文章,，上期母親節(jié),，光是摘抄胡適的文章就占兩版,，咱們報(bào)紙一共8版，要是6版摘抄,，《家報(bào)》也就變味了,。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想，說重了是與己無關(guān),，說輕了也是沒信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位,，懲罰不一定有，獎(jiǎng)勵(lì)必須有,。解決辦法就是固定專欄,，每個(gè)專欄固定記者，編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者,，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足,。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的,、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典,、“社會廣角”、“居家美食”,、“暮鼓晨鐘”,、“閑情逸致”、“文化園地”,、“七嘴八舌”,、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”,。

李__：我同意設(shè)立專欄,，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外,，我建議設(shè)立一個(gè)資金池,，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，做到獎(jiǎng)罰分明,，處罰上至少點(diǎn)名批評,。

于__：報(bào)紙辦起來不容易,，不能停，可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來責(zé)任都落他們身上了,，不行就雙月刊,，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有，該酬錢酬錢,。

吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力,，稿件沒人寫，包括我在內(nèi),，認(rèn)為有人能寫,，我就不用寫了。現(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制,，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇,，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁，給編輯點(diǎn)溫暖,。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立,，編輯算一下，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇,，達(dá)不到怎么罰,。報(bào)紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣,，做好管理,，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法，提出來,，各部門執(zhí)行,，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個(gè)接續(xù)問題,，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來,，到期就可以停下來，如果說停就停,，帶給孩子們的影響也不好,，對他們成長也不利。

吳孝芬：制定個(gè)規(guī)章制度,，以家庭為單位投稿,，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計(jì)一下,，稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的,。全家人大部分包括我都有依賴思想，認(rèn)為有人能寫，自己歲數(shù)大了,，讓別人寫吧,，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了,。

吳__：獎(jiǎng)可以,，關(guān)鍵是怎么罰?

__：人家能寫的作者不圖以獎(jiǎng)，不能寫的就罰錢唄,。

__：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇，不是能寫不能寫,、會寫不會寫的問題,。

__：可以罰錢,，但也可以考慮聚會時(shí)表演節(jié)目什么的,。

__：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會排版的，建立一個(gè)a,、b崗。

__：我也考慮過占江的提議,，滿五年以后可以改為兩月刊,，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)硖髩毫ΑＮ也惶鲝埅?jiǎng)懲機(jī)制,，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題,，獎(jiǎng)也是，大家都不差那點(diǎn)錢,，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感,。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑,、有包袱,。稿件平均分配也不可行，像四姐,、嫂子實(shí)在不能寫的,，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇,，不能寫的一年也寫兩篇,。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分,，可以增加閱報(bào)量,，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過,，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了,。另外，不管大家,、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不,。編輯很重要，主要約稿的力度很重要,，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和,。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用,，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒。現(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,，引進(jìn)外面的稿件,，充實(shí)一下報(bào)紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé),，讓昊邈,、張明、于躍他們都參與進(jìn)來,，分擔(dān)一下梁琦的壓力,，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個(gè)排版,。

__：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,，于蕾那個(gè)方式長時(shí)間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了,，有時(shí)候你約稿了人家都不寫,，編輯能力也不一樣，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力,，個(gè)人寫作水平也不一樣，有時(shí)候我寫完了,，都不好意思往報(bào)紙上登,。

__：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用,，也能推動你突破自己,，就像搞銷售一樣。

__：每個(gè)人想法不一樣,，我也有像佳佳那樣的想法,，自己水平有限,，怕寫完讓人家笑話。

__：咱家人的性格都不愛出頭,，也不愿意讓別人為難,。

__：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少,，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方,，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來，編輯也可以擴(kuò)大一下,，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容,。

__：大伙的意見我都不評論，我就說我自己,，前年的時(shí)候我就提出辭職,，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫,，要不我先交一篇日記,，我以后再慢慢寫。

__：不攤派指標(biāo)還是不行,。

__：大家提出的問題我都同意,，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策,。

__：家有千口,，主事一人,，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論,。我同意按家攤派指標(biāo)。

三,、董事長總結(jié)發(fā)言

20__年5月12日召開董事擴(kuò)大會,，張__副董事長主持會議。

參會人員有__,。會議就有關(guān)問題進(jìn)行了討論,，分析。現(xiàn)將內(nèi)容紀(jì)要如下：

一,、隨著貨物的減少,，會議決定減少留守、值班人員各減一人,，只保留__三人,。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束。留守人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)自5月份由個(gè)人繳納,。

二,、會議認(rèn)為：公司自__3年6月份重組以來,，留守組、工作組作了大量的善后工作,。當(dāng)前及下一階段留守組的工作不僅是看管,、銷售庫存物資和其他工作，重點(diǎn)是兩塊場地的征遷開發(fā),。前期留守組分別到住建委,、市重點(diǎn)辦、規(guī)劃局：拆遷辦了解征遷情況,，搜集資料,，邀請相關(guān)人士座談，到已拆遷單位詢問相關(guān)情況,。場地拆遷涉及兩個(gè)方面,，一是拆遷政策，這塊由裕安區(qū)政府制定實(shí)施,。二是請玉成公司協(xié)助公司將兩塊場地進(jìn)行更深層次的盤活,。一旦實(shí)施及時(shí)把情況向全會議紀(jì)要體股東通報(bào)，操作中視情況抽調(diào)員工參與,。

三,、關(guān)于庫存貨物銷售：3月12日公司擴(kuò)大會分析廢鋼價(jià)格一直低迷，加之獲悉,。市政菜子河路從公司經(jīng)過,，4月份進(jìn)行。在拆遷中庫存貨物能獲得補(bǔ)償金,，故暫未銷售,。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補(bǔ)償。銷售貨物本著先易后難,，先銷售前后橋,，后是牌照、電瓶(其競賣辦法時(shí)間另定),。

四,、會議一致認(rèn)為：員工已于公司解除勞動關(guān)系，現(xiàn)再買養(yǎng)老保險(xiǎn)無規(guī)章依據(jù),，無法操作,。

五、會議決定：易達(dá)公司出具告知書,，告知易達(dá)二手車交易市場另4家股東,。于5月底停止購票購票卡、稅務(wù)登記證和財(cái)務(wù)賬目一交回市易達(dá)再生資源利用有限公司清算,。待清算完畢后,，公司再議公司所持市場股份是否轉(zhuǎn)讓,、退股、注銷,。

董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范篇三

會議地點(diǎn)：xxxx防火設(shè)備有限公司三樓會議室

主持人：王xx

參會人員：xxx

記錄人：鄭xx

會議議題：消防超市的消防器材采購及設(shè)定經(jīng)營價(jià)格的各項(xiàng)事宜

會議內(nèi)容：

20xx年5月13日下午,，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議,。全體12位董事,，除曾xx外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度,，同時(shí)共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商,、供應(yīng)方式、供應(yīng)價(jià)格及經(jīng)營產(chǎn)品的銷售價(jià)格等,。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況,、對公司發(fā)展有利的觀點(diǎn)，深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜,。

一,、達(dá)成事項(xiàng)：

1、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商,。

2,、產(chǎn)品的供應(yīng)方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）,、供應(yīng)價(jià)格,。

3、經(jīng)營產(chǎn)品的定價(jià)方式（西寧和蘭州各自情況,，分兩種方案）,。

4、消防超市的商標(biāo),、圖標(biāo)等一系列設(shè)計(jì)方案,。

5、統(tǒng)購公司的股權(quán)構(gòu)成,，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內(nèi),。

6,、以個(gè)人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權(quán)。

7,、本著“質(zhì)量第一,、價(jià)格第二”的原則進(jìn)行評選供應(yīng)商，我們所采購的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營產(chǎn)品,，必須全部具有出廠檢驗(yàn)報(bào)告,、合格證,、3c認(rèn)證，并在xx省消防總隊(duì)通過備案,。

8,、我們的品牌口號：生命相依·品質(zhì)相諾，對于我公司經(jīng)營的消防產(chǎn)品來說,，質(zhì)量就是生命,。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個(gè)公司的責(zé)任，我們還必須承擔(dān)起對社會消防安全的責(zé)任,。

二,、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng)：

1、公司的經(jīng)營模式,。

2,、公司的管理。

3,、與中端客戶的具體合作模式,。

4、市場的拓展等,。

三,、建議：

1、加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合,，使大家團(tuán)結(jié)一致,，應(yīng)對市場的挑戰(zhàn)。

2,、消防超市的工作正在開展中,，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實(shí)現(xiàn),。

3,、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。

董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范篇四

時(shí)間：20xx年7月20日至21日

地點(diǎn)：深圳中國大酒店商務(wù)中心會議室

出席：董事許先生,、張先生,、王女士與副董事長唐先生

列席：總經(jīng)理李先生、蔡先生

缺席：無

主持人：董事長蔡先生

記錄人：xxx

現(xiàn)將會議討論及決定的主要事項(xiàng)紀(jì)要如下：

一,、會議首先聽取了總經(jīng)理李先生的述職報(bào)告,，討論了對外發(fā)展的狀況。

二,、會議著重討論了中國入世后對國內(nèi)百貨業(yè)的沖擊,，提出應(yīng)付挑戰(zhàn)的策略。

三,、蔡先生發(fā)表自己的觀點(diǎn)

最終董事會形成以下決議

一,、同意引進(jìn)國外新技術(shù),，建立現(xiàn)代化的物流中心

二、同意采取靈活多樣的經(jīng)營方式,，舉辦展銷會,、技術(shù)交流會等適于引進(jìn)技術(shù)與信息的.方式開展業(yè)務(wù)，舉辦不同類型的培訓(xùn)班,，造就人才,。

三、同意運(yùn)用現(xiàn)代化管理手段,，“信息+人才+管理=效益”,。

以上意見均得到與會者的認(rèn)同，并要求有關(guān)職能部門具體實(shí)施,。

董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范篇五

會議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會議室

列席會議：公司監(jiān)事會成員,、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表

會議內(nèi)容：

一,、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)

1,、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全、下屬各公司配合不力,，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢,，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單,，金強(qiáng)只有小部分提供,。另外只有清單，原件末上交,，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展,。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房,。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案,。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn),。

2,、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作,，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展,，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上,，沒有太大成績。

3,、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計(jì)出納溝通會議,，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場,，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿,。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),，接下來陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù)。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,，每月正常報(bào)稅,，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用，故接下來的工作困難重重,。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查,，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí)，追究落實(shí)到個(gè)人,，如有問題決不估息,。

4、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源,，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向,。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng),。

5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù),，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億,。金強(qiáng)債務(wù)不明，北郊對外收帳集團(tuán)開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某，韓某,，三筆,。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中,。

6,、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司,，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目,。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作。

二、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：

1,、關(guān)于配合資產(chǎn)清查,。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合,，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任,。

2,、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起,，x集團(tuán)所有工作人員,，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息,。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后,，在集團(tuán)公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布,。

3、兩項(xiàng)授權(quán),。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,，代行法人職責(zé),，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作,。

三,、董事會近期重要事項(xiàng)表決：

當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人，實(shí)際出席9人,，董事顏兆軍一人請假,，但明確表示支持同意會議所有議決事項(xiàng)，董事鄭建軍一人缺席,。

4,、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營費(fèi)用方案。此決議通過

董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范篇六

地 點(diǎn)：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1,、聽取(單位)x年的工作總結(jié)

2,、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3、審議《改進(jìn)方法》

4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5,、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開,。本次會議由董事長召集,，會議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,，會議召集,、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。

會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié),，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進(jìn)方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》,。

經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》,、通過《標(biāo)準(zhǔn)》,、通過《改進(jìn)計(jì)劃》、通過《x年x人員績效考核制度》,。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會議號召全體員工,，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日