總結(jié)是對(duì)過去一定時(shí)期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析,,并做出客觀評(píng)價(jià)的書面材料,它可使零星的,、膚淺的、表面的感性認(rèn)知上升到全面的,、系統(tǒng)的,、本質(zhì)的理性認(rèn)識(shí)上來,讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧,??偨Y(jié)書寫有哪些要求呢?我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄偨Y(jié)呢,?下面是小編整理的個(gè)人今后的總結(jié)范文,,歡迎閱讀分享,希望對(duì)大家有所幫助,。
反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)美篇篇一
一,、精心組織,推動(dòng)宣傳活動(dòng)的開展,。我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),,反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢的組織推動(dòng),、協(xié)調(diào)等工作,確保宣傳活動(dòng)正常有序開展,。
二,、加強(qiáng)培訓(xùn),提高反洗錢工作水平,。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓(xùn),。20xx年x月10-12日,**人民銀行在**市舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,,主講人為人民銀行中心支行*科長(zhǎng),,主題為:“反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識(shí)別”,主要內(nèi)容有:一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點(diǎn);三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定,。我行反洗錢辦負(fù)責(zé)人,、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行,、網(wǎng)點(diǎn)采取多種方式利用班后和晨會(huì)時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢的相關(guān)知識(shí),,做好對(duì)反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓(xùn),,重點(diǎn)培訓(xùn)反洗錢法律法規(guī),、操作流程、客戶風(fēng)險(xiǎn)分類,、客戶身份識(shí)別,、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過培訓(xùn)提高反洗錢崗位人員的反洗錢責(zé)任觀念,,提高業(yè)務(wù)人員識(shí)別,、報(bào)告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),提升全行員工參與遏制,、打擊洗錢犯罪的積極性,,有效推進(jìn)全行打擊反洗錢犯罪活動(dòng)的順利開展。
三,、加強(qiáng)宣傳,,增強(qiáng)社會(huì)反洗錢意識(shí),。按照人民銀行、上級(jí)行的統(tǒng)一部署,,積極做好反洗錢宣傳工作,。一是各網(wǎng)點(diǎn)利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標(biāo)語各1條,,共78條,。二是柜臺(tái)擺放**人民銀行印制的《貫徹法制法,預(yù)防洗錢犯罪》等宣傳折頁2160份(其中城區(qū)行920份),。三是積極開展上街宣傳,。行反洗錢辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員,參加了人民銀行**市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī),,預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪活動(dòng)”為主題的上街集中宣傳活動(dòng),。該宣傳活動(dòng)在**市廣場(chǎng)舉行,我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動(dòng);支行等15個(gè)非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動(dòng),。
此次宣傳,,通過跑馬燈滾動(dòng)播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標(biāo)語,、電子屏滾動(dòng)播放反洗錢和防范恐怖融資的知識(shí),、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢咨詢臺(tái),、向社會(huì)公開舉報(bào)電話和郵箱,、上街宣傳活動(dòng)等多種宣傳方式,將反洗錢信息深入,、有效地傳達(dá)給社會(huì)公眾,,讓社會(huì)公眾進(jìn)一步了解反洗錢工作的重要性,提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)反洗錢工作的認(rèn)知度,,營(yíng)造了良好的反洗錢社會(huì)氛圍,,使廣大群眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解,得到了廣大客戶的理解和支持,。
**銀行反洗錢辦公室
20xx年xx月xx日
反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)美篇篇二
金融機(jī)構(gòu)的反洗錢活動(dòng),,離不開社會(huì)公眾對(duì)反洗錢工作的理解與支持。為了全面推進(jìn)江門市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作,,營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍和加深群眾對(duì)反洗錢工作的認(rèn)知,,結(jié)合今年“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱,增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”的宣傳主題,,我行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組共同商討制訂了切合實(shí)際的宣傳方案,,既保留了以往傳統(tǒng)的宣傳方式,又充分貫徹了人行的指引精神,爭(zhēng)取創(chuàng)新,、突出亮點(diǎn),。我行齊心協(xié)力開展了豐富多彩的“反洗錢宣傳月”活動(dòng),確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展,,取得了較好的成效,,現(xiàn)將我行反洗錢宣傳月活動(dòng)的開展情況匯報(bào)如下:
一、高度重視,,認(rèn)真落實(shí)
我行領(lǐng)導(dǎo)一向高度重視反洗錢宣傳月工作,成立以支行行長(zhǎng)為組長(zhǎng),,現(xiàn)金部經(jīng)理為副組長(zhǎng),、各部門主任為組員的反洗錢宣傳月活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,并制定反洗錢宣傳月活動(dòng)方案,,小組成員認(rèn)真討論反洗錢宣傳月的具體工作部署,,最后制訂了以對(duì)外宣傳和對(duì)內(nèi)培訓(xùn)為重點(diǎn)的《東亞銀行江門支行關(guān)于20xx年反洗錢宣傳月活動(dòng)的實(shí)施方案》,對(duì)活動(dòng)的時(shí)間,、形式和要求進(jìn)行了精心安排,,確定職能部門的具體工作范圍,各業(yè)務(wù)部門也配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,,全面加強(qiáng)各部門反洗錢工作的溝通,、協(xié)調(diào)和增進(jìn)共識(shí),確?;顒?dòng)按照預(yù)定方案進(jìn)行,。
二、注重成效,,兼顧內(nèi)外,,創(chuàng)新宣傳,形式多樣
今年的反洗錢宣傳月活動(dòng),,為使反洗錢的觀念深入人心,,確保我行宣傳形式和內(nèi)容上繼續(xù)有創(chuàng)新、有特色,,在成果上有突破,、見成效,我行采取了一系列既兼顧內(nèi)外,,又因地制宜的舉措,。
(一)對(duì)外多方位、多渠道開展反洗錢宣傳
1,、利用橫幅懸掛或電子屏滾動(dòng)播出“警惕網(wǎng)絡(luò)陷阱,,增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”的標(biāo)語,增強(qiáng)社會(huì)關(guān)注度;
2、在營(yíng)業(yè)大堂宣傳架擺放反洗錢宣傳海報(bào),、折頁,、“增強(qiáng)法制觀念遠(yuǎn)離洗錢犯罪”及“警惕身邊的洗錢陷阱遠(yuǎn)離犯罪”等宣傳小冊(cè)子;將反洗錢舉報(bào)電話牌匾長(zhǎng)期擺放在營(yíng)業(yè)大堂的醒目位置;
3、通過營(yíng)業(yè)廳的液晶電視,,向員工,、客戶和公眾廣泛宣傳“反洗錢工作人人有責(zé)”的重要精神,營(yíng)造全民參與,、合力預(yù)防,、協(xié)同打擊洗錢的良好社會(huì)氛圍。
4,、在我行總行合規(guī)處的策劃組織下,,緊扣網(wǎng)絡(luò)宣傳的主題,我行在門戶網(wǎng)站上通過簡(jiǎn)潔明了的標(biāo)語形式倡導(dǎo)反洗錢意識(shí),,集針對(duì)性和教育性為一體,,更好的滿足社會(huì)公眾的需求。
5,、x月10日,,我行在江門市益華新翼廣場(chǎng)開展戶外宣傳活動(dòng),此次反洗錢現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng),,以“警惕網(wǎng)絡(luò)陷阱增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”為主題,,通過向社會(huì)大眾派發(fā)宣傳單和現(xiàn)場(chǎng)宣講的形式傳播反洗錢知識(shí),宣講反洗錢法規(guī)政策,,正確引導(dǎo)大眾加入反洗錢隊(duì)伍,,提升反洗錢宣傳的社會(huì)效果。
(二)對(duì)內(nèi)開展各種形式的反洗錢培訓(xùn)
1,、x月26日,,針對(duì)我行新版反洗錢制度的變化和“認(rèn)識(shí)你的客戶”工作中的難點(diǎn)疑點(diǎn),分行合規(guī)部及反洗錢專崗對(duì)我行市場(chǎng)部前線員工開展了一次反洗錢知識(shí)專項(xiàng)培訓(xùn),,通過案例分析梳理客戶盡職調(diào)查流程,,增強(qiáng)員工反洗錢工作水平,加深對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的熟悉程度,。
2,、分行合規(guī)部及反洗錢專崗以每旬一期的頻率專門制作了反洗錢電子宣傳期刊,通過原創(chuàng)的動(dòng)漫形象和短小的案例及提示,,用輕松的形式與全體同事分享反洗錢的小知識(shí),,有案例、有風(fēng)險(xiǎn)提示,、還有反洗錢的電影,、書籍,、微博和博客介紹……改變以往枯燥的講課式培訓(xùn),增加傳輸知識(shí)的趣味性,,提升員工對(duì)反洗錢的認(rèn)知度與參與度,。
通過本次反洗錢宣傳月的一系列活動(dòng),不僅使我行全體員工對(duì)反洗錢重要意義有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí),,也使社會(huì)公眾對(duì)反洗錢的認(rèn)知度明顯提高,,反洗錢宣傳月活動(dòng)成效顯著。反洗錢與你我的生活息息相關(guān),,反洗錢宣傳也可以很有趣,,宣傳月活動(dòng)是一個(gè)大力宣傳的契機(jī),但絕對(duì)不是一個(gè)終點(diǎn),,我行會(huì)繼續(xù)探討更新穎更有效的宣傳方法和途徑,,同心協(xié)力,營(yíng)造更完善的反洗錢氛圍和美好的社會(huì)!
反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)美篇篇三
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的熟悉程度,,我們首先從自身做起,加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí),。
有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障,要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí),,就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì),,提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。
精心組織,,確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展,。為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展,聯(lián)社從構(gòu)建組織體系,、健全制度建設(shè),、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手,全力構(gòu)筑反洗錢安全防線,。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系,。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排,,并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,,由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng),設(shè)立反洗錢辦公室;同時(shí),,各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),,配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作,,從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系,。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制,做到分工合理,,責(zé)任到人,,實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓,,部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓,,各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制,確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位,,同時(shí),,結(jié)合實(shí)際情況,制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則,。
通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳,使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉,、深入人心,使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國(guó)的政治,、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全,,也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,,增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí),,打擊洗錢犯罪已成為共識(shí),。反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性,、系統(tǒng)性的工作,,在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求,切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全,。
反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)美篇篇四
根據(jù)當(dāng)?shù)厝诵械挠嘘P(guān)文件精神和上級(jí)行的工作部署要求,,我行嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢的有關(guān)制度,認(rèn)真履行反洗錢工作,,順利的完成了本年度的反洗錢工作任務(wù)?,F(xiàn)將本年度的反洗錢工作情況總結(jié)如下:
一、注重領(lǐng)導(dǎo),,完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系
20xx年度因支行人事變動(dòng)和工作要求,使支行原反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員發(fā)生了變動(dòng),。
為了能夠順利開展支行反洗錢工作,,行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此也高度重視,,立即召開會(huì)議討論,并迅速成立以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的新的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,確保支行能夠順利的開展反洗錢工作,。
二,、注重學(xué)習(xí),,提高反洗錢工作認(rèn)識(shí)
加強(qiáng)對(duì)反洗工作重要性的認(rèn)識(shí),我行認(rèn)真組織學(xué)習(xí)總行《關(guān)于印發(fā)的通知》和《關(guān)于印發(fā)的通知》以及省分行《關(guān)于印發(fā)的通知》,。
同時(shí)我們也充分認(rèn)識(shí)到營(yíng)業(yè)窗口時(shí)控制反洗錢的第一道屏障,,強(qiáng)化對(duì)臨柜人員的反洗錢培訓(xùn)至關(guān)重要:為此會(huì)計(jì)出納部不定期的向臨柜人員介紹洗錢的案例、危害,,
講解可疑交易類型的識(shí)別和對(duì)照,認(rèn)真收集各類反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)和學(xué)習(xí)人行的反洗錢規(guī)章制度(如:《關(guān)于印發(fā)的通知》),,使臨柜人員系統(tǒng)全面地掌握對(duì)可疑資金的識(shí)別和分析。
通過對(duì)反洗錢知識(shí)的不斷學(xué)習(xí),不僅提高了我行員工的反洗錢意識(shí),而且也有效防范了各類反洗錢犯罪活動(dòng)。
三,、制定專人,,落實(shí)客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定
根據(jù)《xx銀行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定管理辦法》的通知的要求,,我們?cè)O(shè)置了新建客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定表和原有客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定表,。
首先,由會(huì)計(jì)出納部指定專人對(duì)客戶進(jìn)行初級(jí)評(píng)定,,給出初評(píng)意見;然后,,提交信貸部,由信貸部指定專人進(jìn)行復(fù)評(píng)給出復(fù)評(píng)意見;最后,,提交反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行綜合評(píng)定并給出綜合評(píng)定意見,。