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打擊非法集資的活動篇一

為進一步維護我縣當前良好社會經濟秩序,，創(chuàng)建和諧的經濟和金融環(huán)境,，增強人民群眾防范意識，確保地方經濟金融安全,，打擊各類非法集資活動,，特制定本方案,。一、指導思想和工作目標（一）指導思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,，深入貫徹落實科學發(fā)展觀,、黨的十七大、全會和中央經濟工作會議精神以及省市有關工作部署,，推動,、健全和完善我縣打擊非法集資專項行動工作機制，力爭做好“打早打小”,，真正做到早行動滅萌芽,，有效遏制非法集資活動的發(fā)生和蔓延，維護良好的經濟金融秩序,，促進社會和諧,。（二）工作目標

以保護人民群眾切身利益、維護社會穩(wěn)定和有利于打擊非法集資案件為出發(fā)點,，努力創(chuàng)建和諧經濟,、和諧金融。二,、組織機構和工作職責（一）組織機構

為進一步加強對打擊非法集資工作的組織領導,，縣政府決定成立打擊非法集資專項行動領導小組（以下簡稱“領導小組”），由縣委常委,、常務副縣長任組長,，縣長助理、縣公安局局長,、縣政府辦副主任,、人行支行行長任副組長，縣委宣傳部,、縣檢察院,、縣法院、縣監(jiān)察局,、縣維穩(wěn)辦,、縣發(fā)改委、縣經貿局,、縣公安局,、第 1 頁 縣財政局、縣國土局,、縣規(guī)劃建設和住房保障局,、縣農業(yè)局、縣林業(yè)局,、縣市容園林局,、縣信訪局,、縣地稅局、縣工商局,、中國電信支公司,、中國移動支公司、中國聯通支公司及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（旅游區(qū)管委會）負責人為成員,。領導小組辦公室設在人行支行,，辦公室主任由人行支行行長滿超同志兼任。（二）工作職責

1.縣委宣傳部：負責處置非法集資的宣傳教育,、輿論引導和宣傳系統(tǒng)（廣電,、報刊、網絡等）非法集資風險排查和查處工作,。 2.縣檢察院：負責非法集資案件涉案犯罪人員的審查批捕和起訴工作,。

3.縣法院：負責非法集資案件的審判、執(zhí)行工作,。

4.人行支行：負責領導小組辦公室日常工作及金融系統(tǒng)非法集資風險排查和查處工作,，參與涉嫌非法集資案件的調查、認定,、查處和善后等工作,。

5.縣公安局：負責依法對非法集資活動進行偵查、打擊和處理,，負責非法集資活動引發(fā)的群體性事件現場秩序和安全維護等工作,，參與領導小組辦公室日常工作。

6.縣維穩(wěn)辦：負責協(xié)調處理非法集資活動引發(fā)的群體性事件現場秩序維護和安全保衛(wèi)等工作,。

7.縣發(fā)改委：負責相關措施的制訂、修訂和協(xié)調等工作,。 8.縣經貿局：負責相關產業(yè)融資辦法的制訂,、修訂、協(xié)調工作和企業(yè)非法集資風險排查和查處工作,。

第 2 頁 9.縣監(jiān)察局：負責參與,、支持非法集資活動的涉案機關和公職人員的查處等工作。

10.縣財政局：負責財政系統(tǒng)非法集資風險排查和查處工作,，完成縣政府交辦的非法集資風險排查和打擊活動的有關工作,。 11.縣國土局：負責礦產開發(fā)行業(yè)非法集資風險排查和查處工作。12.縣規(guī)劃建設和住房保障局：負責城建系統(tǒng)及房產開發(fā)行業(yè)非法集資風險排查和查處工作,。

13.縣農業(yè)局：負責農業(yè)系統(tǒng)非法集資風險排查和查處工作,。 14.縣林業(yè)局：負責林業(yè)系統(tǒng)非法集資風險排查和查處工作。15.縣市容園林局：負責組織對戶外門面和街道,、墻壁,、地面,、電線桿等處各類融資廣告和虛假貸款廣告的清除。

16.縣信訪局：負責處置非法集資的信訪工作,，接受涉嫌非法集資的舉報和信訪,，并及時反饋領導小組辦公室，參與非法集資活動引發(fā)的群體性事件的現場勸導和說服解釋等工作,。

17.縣地稅局：負責征管范圍內涉嫌非法集資納稅人情況及賬務核算情況等查處工作,。

18.縣工商局：負責涉及非法集資活動廣告和非法金融廣告的監(jiān)管、查處工作,，參與查處利用公司名義進行的非法集資等,。 19.中國電信支公司、中國移動支公司和中國聯通支公司等單位：負責對各類融資和虛假貸款的手機短信息進行清理提供相關支持,。

20.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（旅游區(qū)管委會）：負責組織開展本轄區(qū)內的非法

第 3 頁 集資專項整治和日常監(jiān)管工作,。

三、

1.已經立案的涉嫌非法集資活動,。 2.房地產行業(yè)的非法集資活動,。3.礦產開發(fā)行業(yè)的非法集資活動。

4.種養(yǎng)殖業(yè),、山林開發(fā)等利用果園或莊園開發(fā)形式進行的非法集資,。

5.各類融資類廣告及虛假貸款廣告。（二）工作安排

1.宣傳發(fā)動階段：對全縣打擊非法集資專項行動進行部署,，各成員單位明確專人,，搞好自查，組織做好本系統(tǒng)內的宣傳工作,。 2.摸底排查階段：各成員單位按照工作職責,，認真開展系統(tǒng)內非法集資風險排查工作,并于4月20日之前向領導小組辦公室上報本行業(yè)內有關非法集資案件。

3.依法打擊階段：領導小組對各成員單位上報案件或線索進行清理和核查,，對確實存在非法集資問題的案件或線索組織各成員單位依法進行處置,。

4.

總結

（一）統(tǒng)一思想,，加強領導

領導小組各成員單位要統(tǒng)一思想,、加強領導、密切協(xié)作,，建立健全上下聯動,、行之有效的打擊非法集資專項行動工作機制,。（二）明確職責，精心組織

各單位行政“一把手”為本單位及所轄區(qū)域內打擊非法集資專項行動工作的第一責任人,。相關部門要結合工作實際,，制訂出打擊非法集資專項行動工作方案，并認真抓落實,，同時,，要著眼于社會公眾和基層，以扎實有效的方法,，努力擴大排查和查處的覆蓋面,，增強排查和查處工作的實效。（三）認真排查,，摸清底子

領導小組成員單位要按照屬地管理和“誰主管,、誰負責”的原則，認真組織開展集中排查活動,，盡快掌握情況,，同時結合排查情況有針對性地采取措施，遏制各類非法集資,，將風險防患于未然,。（四）積極調度，加強督查

在打擊非法集資專項行動期間,，領導小組各成員單位要實行“一周一報”制度,，每周向縣領導小組辦公室匯報一次排查和處置情況。打擊非法集資專項行動結束時,，要形成匯總表和文字總結,，于5月10日前報縣領導小組辦公室?？h領導小組辦公室將不定期派出督查組進行督查,。

第 5 頁

打擊非法集資的活動篇二

****保險公司防范和打擊非法集資集中宣

傳教育月活動方案

根據**保監(jiān)局《****保監(jiān)局關于開展***保險業(yè)防范和打擊非法集資集中宣傳教育月活動的通知》（****辦發(fā)【2013】**號）及總公司《關于集中開展防范和打擊非法集資宣傳月活動的通知》（****發(fā)〔2013〕****號）等文件要求，為進一步推動公司防范和打擊非法集資工作制定本方案,。

一、宣傳目的為貫徹落實《中國保監(jiān)會辦公廳關于深入開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動的通知》(保監(jiān)廳發(fā)[2013]31號)及河北省打擊和處置非法集資工作領導小組《關于開展防范和打擊非法集資集中宣傳月活動的通知》(冀處非發(fā)[2013]3號)精神,，深入貫徹“內控保障生存,，合規(guī)創(chuàng)造價值”的經營理念，以保護消費者切身利益,、維護社會金融秩序穩(wěn)定為出發(fā)點,，通過開展防范和打擊非法集資宣傳月活動，全面提高客戶識別,、抵制非法集資的能力,，進一步推動公司防范和打擊非法集資宣傳教育工作,，構建宣傳教育長效機制。

二,、組織領導

分公司成立防范和打擊非法集資宣傳領導小組,，下設辦公室，辦公室設在分公司風險合規(guī)部,。

組長：**** 副組長：*** 成員：******* 負責部門：分公司風險合規(guī)部 協(xié)辦部門：分公司辦公室

辦公室成員為分公司風險合規(guī)管理部全體人員,，辦公室宣傳崗人員。

各中心支公司應根據本公司情況建立由一把手負責的領導小組,，并成立“中心支公司防范和打擊非法集資宣傳月活動辦公室”負責本公司及下級機構的宣傳月活動,。

三、宣傳內容

(一)宣傳非法集資基本知識,，圍繞“什么是非法集資”,，“為什么要打擊非法集資”、“怎樣打擊非法集資”等展開宣傳,，介紹非法集資的特征和慣用手段,，提高公眾識別能力。

(二)分公司機關及各級機構在營業(yè)場所通過電子屏幕,、條幅等展示宣傳標語,。并利用傳單、宣傳海報,、短信平臺等形式向客戶宣傳防范和打擊非法集資相關內容,，提示非法集資風險，提醒保險消費者防止上當受騙,。

(三)各級機構加強對在職員工,、營銷人員打擊非法集資相關法律法規(guī)的宣傳教育工作，組織專題培訓,，通過基礎知識介紹,、行業(yè)典型案例分析等形式警示廣大員工，提高依法經營意識,，杜絕非法集資案件發(fā)生,。

四、宣傳月活動時間 宣傳月活動時間為2013年5月1日至5月31日,。

五,、宣傳形式

（一）懸掛宣傳條幅 各級機構營業(yè)網點在營業(yè)廳內通過懸掛條幅或利用營業(yè)廳led顯示屏展示防范和打擊非法集資宣傳標語。

（二）張貼宣傳海報 分公司統(tǒng)一設計防范和打擊非法集資宣傳海報,，并將設計稿下發(fā)全省,，各級機構制作后懸掛或張貼在營業(yè)廳內。

（三）開展咨詢活動 各級機構應將業(yè)務宣傳與防范和打擊非法集資宣傳有機結合，利用業(yè)務宣傳咨詢網點進行防范和打擊非法集資宣傳,。

（四）發(fā)布提示信息 利用公司短信平臺向客戶發(fā)布信息提醒客戶增強防范非法集資意識,。

（五）利用媒體宣傳 有條件的機構可以利用當地電視、廣播,、報刊,、網絡等公共媒體進行宣傳。

（六）組織培訓 各級機構組織員工,、營銷人員開展打擊非法集資相關法律法規(guī)的宣傳教育工作,，組織專題培訓。

六,、活動步驟

（一）動員部署階段（5月1日至5月7日）

1.各中心支公司根據分公司宣傳活動方案,，制定本單位的宣傳月活動方案?；顒臃桨赣?月7日17:00前通過oa業(yè)務請示報告形式上報分公司風險合規(guī)部,。2.對本次防范和打擊非法集資宣傳月活動進行宣傳發(fā)動，制作準備條幅或標語和其他相關宣傳資料以及準備宣傳活動方案,，做好前期準備工作,。

（二）具體實施階段（5月8日至5月27日）

宣傳月活動開始后，各級機構根據本公司實際情況開展以下宣傳活動（至少要開展以下活動但不僅限于以下活動）：

1.在營業(yè)大廳懸掛條幅或ｌｅｄ顯示屏展示以下宣傳標語（任選）：

提高風險防范意識,，自覺抵制非法集資 樹立正確理財觀念,，警惕非法集資陷阱 防范非法集資，人人有責 提高法律意識,，警惕非法集資 警惕非法集資,，避免財產損失

打擊非法集資犯罪，維護金融管理秩序

積極參與打擊非法集資行動,，努力營造富民平安環(huán)境（各機構也可根據本公司實際情況制定本公司宣傳標語）

２,、各機構根據分公司統(tǒng)一下發(fā)的防范和打擊非法集資宣傳海報設計稿自行制作后在各機構營業(yè)廳內進行張貼。

3,、分公司將利用95585短信平臺向客戶發(fā)送防范非法集資提示短信,。

4、各級機構應利于業(yè)務宣傳咨詢點或宣傳咨詢活動與防范和打擊非法集資宣傳結合起來,，有條件的公司可印發(fā)宣傳折頁或資料進行宣傳,。

5、宣傳月中各中支公司必須至少組織一次員工及營銷人員防范和打擊非法集資相關法律法規(guī)等知識培訓,。

（三）總結階段（5月28日至5月31日）

宣傳月活動結束后,，各中心支公司對本級及下級機構防范和打擊非法集資宣傳月活動進行驗收并進行總結，活動總結應于5月30日前通過oa業(yè)務請示報告上報分公司風險合規(guī)部,。

活動中注意對影響照片資料進行留存,，活動總結中應把宣傳月活動照片作為附件一并進行上報。

七,、相關要求

（一）加強領導,。各中心支公司應切實加強對防范和打擊非法集資宣傳月活動的組織和領導，明確專人負責,，適當安排經費,，確保各項措施落到實處。

（二）突出重點,。各單位要從本單位實際出發(fā),，突出宣傳重點。要充分利用條幅,、led顯示屏,、網絡、報紙,、廣播,、電視等媒介進行宣傳，正確引導社會輿論導向,，引導客戶樹立正確的理財觀念,，為創(chuàng)建穩(wěn)定和諧的金融環(huán)境貢獻力量。

（三）督促檢查,。宣傳月活動期間,，分公司宣傳工作小組將根據各機構情況進行現場或非現場督導檢查，對未開展宣傳月活動的單位將予以通報,。

打擊非法集資的活動篇三

高坡街辦事處開展非法集資風險排查工作

實 施 方 案

為有效預防和打擊非法集資行為,，從源頭上防止非法集資違法犯罪活動的發(fā)生和蔓延，維護轄區(qū)正常經濟金融秩序,，營造良好的防范非法集資輿論氛圍,，根據《洪江區(qū)開展非法集資風險排查工作實施方案》的要求，結合我轄區(qū)實際,，特制定本實施方案,。

一、指導思想

以保護人民群眾切身利益,、維護社會穩(wěn)定和有力打擊非法集資為出發(fā)點,，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，采取多種形式,，進一步加強法制宣傳教育,，按照“打防并舉、重在預防,；綜合治理,，重在打早,、打小,；標本兼治,，重在建立發(fā)現機制”的原則，堅持以打促防,，強化源頭治理,，有效防止非法集資活動的發(fā)生和蔓延，維護好轄區(qū)經濟金融秩序,，促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展,。

二、工作目標

通過非法集資風險排查工作,，全面摸清我轄區(qū)內非法集資活動基本情況,，做到早發(fā)現、早預警,、早處置,，加大對非法集資活動宣傳力度，采取有效措施防止各類非法集資事件的發(fā)生和蔓延,，做到防范于未然,。要摸清底數，分類處置,，對各類非法集資活動,，一經發(fā)現，立即上報,，最大限度維護轄區(qū)經濟安全,、人民群眾利益和社會整治穩(wěn)定。

三,、主要內容和判定標準

（一）非法集資的主要內容,。非法集資是指企業(yè)、組織和個人未依照法定程序經有關部門批準,，向社會公眾籌建資金,，并承諾在一定期限內以貨幣、實物及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為,。

（二）非法集資線索的判定標準,。凡具備如下非法集資活動的基本特征，即可認定是非法集資活動的線索,，一律納入此次風險排查對象和統(tǒng)計范圍,。

1、未經有關主管部門依法批準,，包括沒有批準權限或超越審批權限批準的集資項目,。

2,、承諾在一定期限內給出資人還本付息，還本付息的形式除貨幣方式以外,，還包括實物或其他形式,。

3、向社會不確定對象即社會公眾公開籌集資金的,。

四、工作重點和工作安排

（一）,、工作重點,。此次風險排查重點是：房地產開發(fā)、典當行,、小貸公司,、融資性擔保公司、投資公司,、民間借貸等行業(yè)和領域,；主要內容包括涉嫌非法集資的案件，民間融資活動的風險隱患,，涉及集資的群體性事件或上訪事件的風險隱患等,。

（二）、工作安排,。各社區(qū)對可能存在的非法集資活動進行排查摸底,，分類處置，對各類非法集資活動,，一經發(fā)現,，立即上報。通過短信平臺,，對轄區(qū)居民進行風險提示,，防范非法集資活動發(fā)生，并制作宣傳橫幅,，加強宣傳教育,。深入轄區(qū)，發(fā)放宣傳資料,，擴大打擊非法集資的社會影響面,。

非法集資風險排查時間為2014年4月25日至5月25日，分二個階段：

（一）2014年4月25日至5月4日,，制定風險排查工作實施方案,，召開風險排查工作動員會、部署會議,。

（二）2014年5月5日至5月14日,，各社區(qū)要將排查摸底情況形成書面材料交由綜治辦匯總后報區(qū)金融辦,。

四、工作要求

（一）,、加強領導,，切實維護穩(wěn)定。各社區(qū)要高度重視非法集資活動的嚴重性和危害性,，全面摸清轄區(qū)內非法集資活動基本情況,，要做好非法集資宣傳工作。認真做好維穩(wěn)在先原則,，防止出現負面影響,，確保風險排查工作的順利開展。

（二）,、加強情報,，及時反饋信息。各社區(qū)密切掌握可能存在風險的動態(tài),，形成覆蓋廣,、多渠道、專群結合的社情信息網絡,。強化對可能存在非法集資活動的情況信息監(jiān)控,，并切實做好有關信息的綜合研判、上報處理工作,，做到掌握情況準,，判斷問題準，措施決策準,，反映快速,，始終掌握工作的主動權。

（二）,、加強宣傳,，提高風險意識。深入揭示非法集資的危害性和欺騙性,，讓廣大群眾都知曉非法集資不受法律保護的常識,，有效提高公眾對非法集資的識別能力和法律意識、風險意識,，自覺遠離和抵制非法集資,。

（三）、以防促打,，注重源頭治理,。深入研究和把握非法集資的規(guī)律和特點，加大排查力度,，完善相關制度,，注重從源頭上防止非法集資活動的發(fā)生和蔓延,。

洪江區(qū)高坡街綜治辦 二〇一四年五月十六日

打擊非法集資的活動篇四

打擊非法集資活動方案

為進一步維護我縣當前良好社會經濟秩序，創(chuàng)建和諧的經濟和金融環(huán)境,，增強人民群眾防范意識,，確保地方經濟金融安全，打擊各類非法集資活動,，特制定本方案,。一、指導思想和工作目標（一）指導思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,，深入貫徹落實科學發(fā)展觀,、黨的十七大、全會和中央經濟工作會議精神以及省市有關工作部署,，推動、健全和完善我縣打擊非法集資專項行動工作機制,，力爭做好“打早打小”,，真正做到早行動滅萌芽，有效遏制非法集資活動的發(fā)生和蔓延,，維護良好的經濟金融秩序,，促進社會和諧。（二）工作目標

以保護人民群眾切身利益,、維護社會穩(wěn)定和有利于打擊非法集資案件為出發(fā)點,，努力創(chuàng)建和諧經濟、和諧金融,。二,、組織機構和工作職責（一）組織機構

為進一步加強對打擊非法集資工作的組織領導，縣政府決定成立打擊非法集資專項行動領導小組（以下簡稱“領導小組”）,，由縣委常委,、常務副縣長任組長，縣長助理,、縣××局局長,、縣政府辦副主任、人行支行行長任副組長,，縣委宣傳部,、縣××院、縣法院,、縣監(jiān)察局,、縣維穩(wěn)辦、縣發(fā)改委,、縣xx局,、縣××局,、縣××局、縣××局,、縣規(guī)劃建設和住房××局,、縣××局、縣××局,、縣市容××局,、縣信訪局、縣××局,、縣××局,、中國電信支公司、中國移動支公司,、中國聯通支公司及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（旅游區(qū)管委會）負責人為成員,。領導小組辦公室設在人行支行，辦公室主任由人行支行行長滿超同志兼任,。（二）工作職責

1.縣委宣傳部：負責處置非法集資的宣傳教育,、輿論引導和宣傳系統(tǒng)（廣電、報刊,、網絡等）非法集資風險排查和查處工作,。 2.縣××院：負責非法集資案件涉案犯罪人員的審查批捕和起訴工作。

3.縣法院：負責非法集資案件的審判,、執(zhí)行工作,。

4.人行支行：負責領導小組辦公室日常工作及金融系統(tǒng)非法集資風險排查和查處工作，參與涉嫌非法集資案件的調查,、認定,、查處和善后等工作。

5.縣××局：負責依法對非法集資活動進行偵查,、打擊和處理,，負責非法集資活動引發(fā)的群體性事件現場秩序和安全維護等工作，參與領導小組辦公室日常工作,。

6.縣維穩(wěn)辦：負責協(xié)調處理非法集資活動引發(fā)的群體性事件現場秩序維護和安全保衛(wèi)等工作,。

7.縣發(fā)改委：負責相關措施的制訂、修訂和協(xié)調等工作,。 8.縣xx局：負責相關產業(yè)融資辦法的制訂,、修訂、協(xié)調工作和企業(yè)非法集資風險排查和查處工作,。9.縣監(jiān)察局：負責參與,、支持非法集資活動的涉案機關和公職人員的查處等工作。

10.縣××局：負責財政系統(tǒng)非法集資風險排查和查處工作，完成縣政府交辦的非法集資風險排查和打擊活動的有關工作,。 11.縣××局：負責礦產開發(fā)行業(yè)非法集資風險排查和查處工作,。12.縣規(guī)劃建設和住房××局：負責城建系統(tǒng)及房產開發(fā)行業(yè)非法集資風險排查和查處工作。

13.縣××局：負責農業(yè)系統(tǒng)非法集資風險排查和查處工作,。 14.縣××局：負責林業(yè)系統(tǒng)非法集資風險排查和查處工作,。15.縣市容××局：負責組織對戶外門面和街道、墻壁,、地面,、電線桿等處各類融資廣告和虛假貸款廣告的清除。

16.縣信訪局：負責處置非法集資的信訪工作,，接受涉嫌非法集資的舉報和信訪,，并及時反饋領導小組辦公室，參與非法集資活動引發(fā)的群體性事件的現場勸導和說服解釋等工作,。

17.縣××局：負責征管范圍內涉嫌非法集資納稅人情況及賬務核算情況等查處工作,。

18.縣××局：負責涉及非法集資活動廣告和非法金融廣告的監(jiān)管、查處工作,，參與查處利用公司名義進行的非法集資等,。 19.中國電信支公司、中國移動支公司和中國聯通支公司等單位：負責對各類融資和虛假貸款的手機短信息進行清理提供相關支持,。

20.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（旅游區(qū)管委會）：負責組織開展本轄區(qū)內的非法集資專項整治和日常監(jiān)管工作,。 三,、工作重點和工作安排（一）工作重點

1.已經立案的涉嫌非法集資活動,。 2.房地產行業(yè)的非法集資活動。3.礦產開發(fā)行業(yè)的非法集資活動,。

4.種養(yǎng)殖業(yè),、山林開發(fā)等利用果園或莊園開發(fā)形式進行的非法集資。

5.各類融資類廣告及虛假貸款廣告,。（二）工作安排

1.宣傳發(fā)動階段：對全縣打擊非法集資專項行動進行部署,，各成員單位明確專人，搞好自查,，組織做好本系統(tǒng)內的宣傳工作,。 2.摸底排查階段：各成員單位按照工作職責，認真開展系統(tǒng)內非法集資風險排查工作,并于4月20日之前向領導小組辦公室上報本行業(yè)內有關非法集資案件,。

3.依法打擊階段：領導小組對各成員單位上報案件或線索進行清理和核查,，對確實存在非法集資問題的案件或線索組織各成員單位依法進行處置。

4.總結階段：領導小組辦公室要及時匯總各單位報送的打擊非法集資專項行動工作情況,，并及時與各個單位進行通報,。 5.日常監(jiān)管階段：專項行動結束后，領導小組各成員單位要將此項工作納入日常工作范圍,，建立長效工作機制,，確保各項工作的正常開展,。四、工作要求

（一）統(tǒng)一思想,，加強領導

領導小組各成員單位要統(tǒng)一思想,、加強領導,、密切協(xié)作,，建立健全上下聯動、行之有效的打擊非法集資專項行動工作機制,。（二）明確職責,，精心組織

各單位行政“一把手”為本單位及所轄區(qū)域內打擊非法集資專項行動工作的第一責任人,。相關部門要結合工作實際，制訂出打擊非法集資專項行動工作方案,，并認真抓落實,，同時，要著眼于社會公眾和基層,，以扎實有效的方法,，努力擴大排查和查處的覆蓋面，增強排查和查處工作的實效,。（三）認真排查,，摸清底子

領導小組成員單位要按照屬地管理和“誰主管、誰負責”的原則,，認真組織開展集中排查活動,，盡快掌握情況，同時結合排查情況有針對性地采取措施,，遏制各類非法集資,，將風險防患于未然。

（四）積極調度,，加強督查

打擊非法集資的活動篇五

打擊我市非法集資的建議

隨著市民生活水平的提高,，各種投融資公司也如雨后春筍般應運而生。有些公司巧立名目,，利用高利息,、高回報為誘餌，大量吸收群眾錢財,，進行非法集資,，給人民群眾的財產安全帶來極大隱患，去年我市加大了對此類經濟犯罪的打擊力度,，破獲了幾起大案要案,，主要有富冀商貿有限公司利用刷信用卡返商品返現金非法集資案，黃金佳公司利用黃金投資非法吸收公眾存款案，隆堯縣三地農民合作社非法集資案等等,，取得了打擊非法集資,、保護人民財產安全和利益階段性勝利。但是,，我們應該看到,，非法集資有著很深刻的經濟、社會根源,，手段隱蔽,，形式復雜，后果嚴重,。因此,，對非法集資我們黨和政府以及社會各界還要高度警惕，不能有絲毫防松,。防范非法集資,，任重而道遠。

一,、非法集資的常見手段

（一）,、承諾高額回報

不法分子為吸引群眾上當受騙，往往編造“天上掉餡餅”,、“一夜成富翁”的神話,，通過暴利引誘許諾投資者高額回報。為了騙取更多的人參與集資,，非法集資者在集資初期,，往往按時足額兌現承諾本息，待集資達到一定規(guī)模后,，便秘密轉移資金或攜款潛逃,，使集資參與者遭受經濟損失,。

（二）,、編造虛假項目

不法分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè)，打著響應國家產業(yè)政策,、支持新農村建設,、實踐“經濟學理論”等旗號，經營項目由傳統(tǒng)的種植,、養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展到高新技術開發(fā),、集資建房、投資入股,、售后返租等內容,，以訂立合同為幌子，編造虛假項目，承諾高額固定收益,，騙取社會公眾投資,。有的不法分子假借委托理財名義，故意混淆投資理財概念,，利用電子黃金,、投資基金、網絡炒匯,、電子商務等新名詞迷惑社會公眾,，承諾穩(wěn)定高額回報，欺騙社會公眾投資,。

（三）,、以虛假宣傳造勢

不法分子為了騙取社會公眾信任，在宣傳上往往一擲千金,，采取聘請明星歌星演出助陣,、在報紙刊物上刊登專訪文章、雇人廣為散發(fā)宣傳單,、師弟帶人參觀考察,、進行社會捐贈等方式，加大宣傳力度,，制造虛假聲勢,，騙取社會公眾投資。有的還通過建網站,、博客,、論壇等網絡平臺和qq等即時通訊工具，傳播虛假信息,，騙取社會公眾投資,。

（四）、利用親情誘騙

不法分子往往利用親戚,、朋友,、同鄉(xiāng)等關系，用高額回報誘惑社會公眾參與投資,。有些參與者為了收回投資或增加自己的業(yè)績,，不惜利用親情、地緣關系拉攏親朋,、同學或鄰居加入,，使參與人員迅速蔓延，集資規(guī)模不斷擴大,。

二,、非法集資案件的成因

（一）,、銀行貸款門檻高，中小企業(yè)融資困難,。改革開放以來,，中小企業(yè)雨后春筍般成立，資金缺口大大超過了銀行短時間的供款能力,。而且不少企業(yè)在發(fā)展階段注冊資金少,、可抵押財產少、規(guī)模有限,，不能滿足銀行的貸款條件,，造成眾多中小企業(yè)融資困難，無力發(fā)展,。盡管近些年來,，國家通過出臺一些政策給一些小企業(yè)貸款提供了便利，但是銀行貸款鏈條長,、下款慢的情況仍然廣泛存在,，急需用錢的中小企業(yè)貸款難、貸款慢的困境仍沒得到根本解決,。

（二）,、“高回報、高利率”誘餌導致個人投機心理嚴重,。計劃經濟時代,，民眾手中無閑錢。隨著我國經濟體制改革迅速發(fā)展,，老百姓錢包鼓了,，自然也就有了投資的愿望。但是銀行的利率較低,、銀行眾多理財產品也是復雜低效,，相比之下，以高回報,、高利率為誘餌的非法集資看起來更為簡單高效,，為“短時間暴利”心態(tài)所驅使的民眾投機心理嚴重，忽略了潛在的風險,。

（三）,、打擊難度大,，違法成本低,。非法集資案件發(fā)案周期長，少則一年半載,，多則幾年十幾年,，一旦發(fā)案證據,、證言因時間久遠不好收集，有的犯罪嫌疑人從開始非法集資就做好了隨時開溜的準備,，相比非法集資違法犯罪行為所獲暴利,，違法的成本明顯更低。

三,、非法集資的危害

（一）,、嚴重干擾了正常的經濟、金融秩序,，引發(fā)風險,，危害金融安全，是典型的涉眾型違法犯罪活動,，直接損害廣大人民群眾的切身利益,。

（二）、此類案件涉案金額大,，涉及人員眾多,，受害者面廣量大、極易引發(fā)上訪,、集訪等問題,，甚至引發(fā)出大規(guī)模群體性事件，嚴重危害了社會的穩(wěn)定,，甚至造成局部地區(qū)社會治安動蕩,。

（三）、由于涉及到個體的切身利益,，受害人往往傾其所有,，在催討過程中往往會不擇手段，極易發(fā)生非法拘禁,、故意傷害等惡性次生刑事案件,。索債未果情況下受害人也可能采取自殺、報復社會等極端手段,，給社會治安埋下隱患,。

（四）、參與非法集資的當事人會遭受經濟損失,，甚至血本無歸,。用于非法集資的錢可能是參與人一輩子節(jié)衣縮食省下來的，也可能是養(yǎng)老錢,，而非法集資人對這些資金則是任意揮霍,、浪費、轉移或者非法占有,，參與人很難收回資金,。

為了遏制非法集資,，充分保護人民群眾的切身利益，通過以上對非法集資的分析,，我提出以下看法和建議：

（一）,、加強輿論引導和法制宣傳，提高公眾對非法集資的識別能力,。

公安,、工商、銀行,、社區(qū)等有關部門要充分利用報刊,、電視、廣播,、互聯網等傳媒手段,，宣傳依法懲處非法集資的法律法規(guī)，通報非法集資的新形式和新特點,，提示風險,，提高社會公眾的風險意識和識別能力，引導其遠離非法集資,。加大對典型案件的公開報道力度,，以專欄文章、專題節(jié)目等方式揭露犯罪分子的慣用伎倆,，震懾犯罪分子,，形成對非法集資的強大輿論攻勢。在廣大農村,、城市街道,、社區(qū)、車站等公共場所設置宣傳欄,，張貼宣傳畫,，擴大覆蓋面，強化宣傳效果,。組織協(xié)調相關部門開展宣傳教育活動,，正確引導社會輿論。

（二）,、公安機關要對該類案件快偵快破,，打掉一批有影響的案件，起到震懾作用,。一是及時收集證據,、準確定性，第一時間抓獲主要犯罪犯罪嫌疑人,；二是會同銀行等部門及時追回贓款,、為群眾挽回損失,。同時要做好受害群眾的工作,，向其介紹相關法律及案件進展情況,，舒緩群眾的情緒、告知其合法的救濟途徑,，避免出現極端事件及大規(guī)模群體性事件,。

（三）、政府及銀行等有關部門應根據社會發(fā)展實際,，大力幫扶中小企業(yè),，研究出臺便利中小企業(yè)銀行貸款的相關政策、規(guī)定,，從根本上解決中小企業(yè)貸款難,、貸款慢的問題。同時,，銀行應繼續(xù)開發(fā)不同種類,、針對不同層次人群的理財產品，并加大宣傳,，讓老百姓的投資意愿得到有效釋放,。

（四）、切實把好廣告監(jiān)測工作關,，切斷傳播媒介,。

各有關單位要充分認識非法集資活動廣告的危害性，重視和加強對非法集資活動廣告的監(jiān)管,。對未經批準向社會公眾集資金的活動,，不得以任何方式發(fā)布廣告；對發(fā)布涉及投資咨詢業(yè)務,、金融咨詢,、貸款咨詢、代客理財,、代辦金融業(yè)務活動的廣告,，廣告發(fā)布者應當確認廣告主的主體資格，查驗廣告主營業(yè)執(zhí)照是否具有相應的經營范圍,；商品營銷,、生產經營活動的廣告不得出現保本、保證無風險等內容,。房地產銷售,、造林、種養(yǎng)殖,、加工承攬,、項目開發(fā)等招商廣告,，不得涉及投資回報、收益,、集資或者變相集資等內容,。

打擊非法集資的活動篇六

****保險公司防范和打擊非法集資集中宣

傳教育月活動方案

根據**保監(jiān)局《****保監(jiān)局關于開展***保險業(yè)防范和打

擊非法集資集中宣傳教育月活動的通知》（****辦發(fā)【2013】

**號）及總公司《關于集中開展防范和打擊非法集資宣傳月

活動的通知》（****發(fā)〔2013〕****號）等文件要求，為進

一步推動公司防范和打擊非法集資工作制定本方案,。

一,、宣傳目的為貫徹落實《中國保監(jiān)會辦公廳關于深入開展防范和打

擊非法集資宣傳教育活動的通知》(保監(jiān)廳發(fā)[2013]31 號)及

河北省打擊和處置非法集資工作領導小組《關于開展防范和

打擊非法集資集中宣傳月活動的通知》(冀處非發(fā)[2013]3 號)

精神，深入貫徹“內控保障生存,，合規(guī)創(chuàng)造價值”的經營理念,，以保護消費者切身利益、維護社會金融秩序穩(wěn)定為出發(fā)點,，通過開展防范和打擊非法集資宣傳月活動,，全面提高客戶識

別、抵制非法集資的能力,，進一步推動公司防范和打擊非法

集資宣傳教育工作,，構建宣傳教育長效機制。

二,、組織領導

分公司成立防范和打擊非法集資宣傳領導小組,，下設辦

公室，辦公室設在分公司風險合規(guī)部,。

組長：****副組長：***

成員：*******

負責部門：分公司風險合規(guī)部

協(xié)辦部門：分公司辦公室

辦公室成員為分公司風險合規(guī)管理部全體人員,，辦公室

宣傳崗人員。

各中心支公司應根據本公司情況建立由一把手負責的領導小組,，并成立“中心支公司防范和打擊非法集資宣傳月活

動辦公室”負責本公司及下級機構的宣傳月活動,。

三、宣傳內容

(一)宣傳非法集資基本知識,，圍繞“什么是非法集資”,，“為

什么要打擊非法集資”、“ 怎樣打擊非法集資”等展開宣傳,，介

紹非法集資的特征和慣用手段,，提高公眾識別能力。

(二)分公司機關及各級機構在營業(yè)場所通過電子屏幕,、條幅等展示宣傳標語,。并利用傳單、宣傳海報,、短信平臺等

形式向客戶宣傳防范和打擊非法集資相關內容,，提示非法集

資風險，提醒保險消費者防止上當受騙。

(三)各級機構加強對在職員工,、營銷人員打擊非法集資

相關法律法規(guī)的宣傳教育工作,，組織專題培訓，通過基礎知

識介紹,、行業(yè)典型案例分析等形式警示廣大員工,，提高依法

經營意識，杜絕非法集資案件發(fā)生,。

四,、宣傳月活動時間宣傳月活動時間為 2013 年 5 月 1 日至 5 月 31 日,。

五,、宣傳形式

（一）懸掛宣傳條幅

各級機構營業(yè)網點在營業(yè)廳內

通過懸掛條幅或利用營業(yè)廳 led 顯示屏展示防范和打擊非法 集資宣傳標語。

（二）張貼宣傳海報

分公司統(tǒng)一設計防范和打擊非法

集資宣傳海報,，并將設計稿下發(fā)全省,，各級機構制作后懸掛 或張貼在營業(yè)廳內。

（三）開展咨詢活動

各級機構應將業(yè)務宣傳與防范

和打擊非法集資宣傳有機結合,，利用業(yè)務宣傳咨詢網點進行 防范和打擊非法集資宣傳,。

（四）發(fā)布提示信息

利用公司短信平臺向客戶發(fā)布

信息提醒客戶增強防范非法集資意識。

（五）利用媒體宣傳

有條件的機構可以利用當地電視,、廣播,、報刊、網絡等公共媒體進行宣傳,。

（六）組織培訓

各級機構組織員工,、營銷人員開展打

擊非法集資相關法律法規(guī)的宣傳教育工作，組織專題培訓,。

六,、活動步驟

（一）動員部署階段（5 月 1 日至 5 月 7 日）

1.各中心支公司根據分公司宣傳活動方案，制定本單位的宣傳月活動方案,?；顒臃桨赣?5 月 7 日 17:00 前通過 oa

業(yè)務請示報告形式上報分公司風險合規(guī)部。2.對本次防范和打擊非法集資宣傳月活動進行宣傳發(fā)動,，制作準備條幅或標語和其他相關宣傳資料以及準備宣傳活

動方案,，做好前期準備工作。

（二）具體實施階段（5 月 8 日至 5 月 27 日）

宣傳月活動開始后,，各級機構根據本公司實際情況開展

以下宣傳活動（至少要開展以下活動但不僅限于以下活動）：

1.在營業(yè)大廳懸掛條幅或ｌｅｄ顯示屏展示以下宣傳標

語（任選）：

提高風險防范意識,，自覺抵制非法集資

樹立正確理財觀念，警惕非法集資陷阱

防范非法集資,，人人有責

提高法律意識,，警惕非法集資

警惕非法集資，避免財產損失

打擊非法集資犯罪，維護金融管理秩序

積極參與打擊非法集資行動,，努力營造富民平安環(huán)境

（各機構也可根據本公司實際情況制定本公司宣傳標

語）

２,、各機構根據分公司統(tǒng)一下發(fā)的防范和打擊非法集資

宣傳海報設計稿自行制作后在各機構營業(yè)廳內進行張貼。

3,、分公司將利用 95585 短信平臺向客戶發(fā)送防范非法

集資提示短信,。4、各級機構應利于業(yè)務宣傳咨詢點或宣傳咨詢活動與

防范和打擊非法集資宣傳結合起來,，有條件的公司可印發(fā)宣

傳折頁或資料進行宣傳,。

5、宣傳月中各中支公司必須至少組織一次員工及營銷

人員防范和打擊非法集資相關法律法規(guī)等知識培訓,。

（三）總結階段（5 月 28 日至 5 月 31 日）

宣傳月活動結束后,，各中心支公司對本級及下級機構防

范和打擊非法集資宣傳月活動進行驗收并進行總結，活動總

結應于 5 月 30 日前通過 oa 業(yè)務請示報告上報分公司風險

合規(guī)部,。

活動中注意對影響照片資料進行留存,，活動總結中應把

宣傳月活動照片作為附件一并進行上報。

七,、相關要求

（一）加強領導,。各中心支公司應切實加強對防范和打

擊非法集資宣傳月活動的組織和領導，明確專人負責,，適當

安排經費,，確保各項措施落到實處。

（二）突出重點,。各單位要從本單位實際出發(fā),，突出宣

傳重點。要充分利用條幅,、led 顯示屏,、網絡、報紙,、廣播,、電視等媒介進行宣傳，正確引導社會輿論導向,，引導客戶樹

立正確的理財觀念,，為創(chuàng)建穩(wěn)定和諧的金融環(huán)境貢獻力量。（三）督促檢查,。宣傳月活動期間,，分公司宣傳工作小

組將根據各機構情況進行現場或非現場督導檢查，對未開展

宣傳月活動的單位將予以通報,。