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法人變更理事會會議紀要篇一
會議時間： 年 月 日
會議地點： (注：明確表述所在市(區(qū))、縣,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門牌號碼,、樓宇號碼。) 會議性質(zhì)：臨時(或者定期)股東大會會議
二,、會議通知情況：
公司于會議召開20日前(注：以公司章程規(guī)定的時間為準)(臨時股東大會應(yīng)當于會議召開十五日前通知各股東;發(fā)行無記名股票的,，應(yīng)當于會議召開三十日前公告會議召開的時間、地點和審議事項)通知了全體股東,，全體股東均已到會,。
三、會議召集和主持情況：
本次股東會由原董事會召集,，原董事長 主持,。
四、股東會會議一致通過并決議如下：
(一)因上一屆董事任期屆滿,，由股東大會選舉產(chǎn)生新一屆董事會成員,。會議決定免去 、 的董事職務(wù),，補選 ,、 為董事;繼續(xù)選舉原董事會成員 擔任新一屆董事;新一屆董事會成員是：×××、 ,、 ,。
(二)鑒于 (注：原董事長姓名)已不再擔任公司董事(董事長)，因此,，公司董事長將由新董事會重新選舉產(chǎn)生,。
(三)根據(jù)公司章程規(guī)定,，董事長為公司法定代表人,。
(四)修改公司章程相關(guān)條款。(注：公司章程中未寫明具體姓名的,，可不用修改章程,。此條可刪除。)
(五)會議決定委托 辦理公司變更登記手續(xù),。
會議主持人及出席會議的董事簽字,、蓋章：
王××(簽字)
李××(簽字)
陳××(簽字)
張××(簽字)
趙××(簽字)
股份有限公司
法人變更理事會會議紀要篇二
一、 時 間：20xx年x月x日
二,、 地 點：公司辦公室
三,、 召集人：鐘偉
四、 參加人：鐘偉 龍妮婭 李剛 賴緒成 曾桂英
五,、會議內(nèi)容：
(一)全體股東討論公司變更股東,、法定代表人、總經(jīng)理、經(jīng)營范圍等事項,。
(二) 全體股東討論公司章程修正案,。
公司全體股東一致同意作出如下決議：
1、同意賴緒成,、曾桂英成為成都安蓉投資咨詢有限公司新股東,。
2、同意將經(jīng)營范圍變更為：投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營銷策劃;市場信息咨詢;清潔服務(wù);園林綠化工程設(shè)計,、施工,。
3、同意鐘偉辭去公司執(zhí)行董事職務(wù)與法定代表人職務(wù);同意鐘偉辭去公司總經(jīng)理職務(wù);同意龍妮婭辭去公司監(jiān)事職務(wù);一致同意選舉賴緒成為公司執(zhí)行董事與法定代表人,，任期三年;同意聘用賴緒成為公司總經(jīng)理,，任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監(jiān)事職務(wù);任期三年 。
4,、同意鐘偉將自己所持有公司33%的股權(quán)即16.5萬元(其中認繳16.5萬元,，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的股權(quán)即16.5萬元(其中認繳16.5萬元，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的股權(quán)即17萬元(其中認繳17萬元,，實繳10萬元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給曾桂英;現(xiàn)股東出資情況：賴緒成出資33萬元,，占注冊資本66%。曾桂英出資17萬元,，占注冊資本34%;全體股東同意將剩余注冊資本于xx年9月6日以前補足,。
5、會議通過公司章程修正案,。
6,、本次會議決議作為公司股東會議記錄存檔。
全體股東簽字：
成都安蓉投資咨詢有限公司
20xx年x月x日
法人變更理事會會議紀要篇三
一,、時間：201 年 月 日
二,、地點：
三、出席會議股東：
四,、主持人：
五,、會議內(nèi)容：變更公司注冊資本
根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于xx年 月 日在本公司會議室召開股東會,，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東,。出席本次會議的股東代表共 人，代表公司股東100%的表決權(quán),，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過,。決議事項如下：
1、同意公司注冊資金變更為23.78億元,，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元,。
1,、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元,。
2,、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。
股東簽字蓋章：
