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股東會議紀(jì)要模板篇一

地 點(diǎn)：文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會議室

人 員：

會議內(nèi)容：討論并落實(shí)增資擴(kuò)股及有關(guān)事宜

記 錄：

201x年2月15日，星期五,，上午9:30,，在貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會，會議在嚴(yán)肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個半小時,。主要內(nèi)容如下：

一,、現(xiàn)在120平方公里范圍內(nèi)詳細(xì)規(guī)劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里，分為三大板塊,。中關(guān)村貴陽科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里),、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里),，總規(guī)方案已全部完成通過評審,。

二、根據(jù)陳剛書記及吳軍副市長的指示,，現(xiàn)在貴陽市各相關(guān)部門都在全力以赴地協(xié)助貴州xx產(chǎn)業(yè)園工作,。

三、國土廳根據(jù)國發(fā)(20xx)2號文件,，把xx區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗(yàn)點(diǎn),。

四、貴州省民政廳已把養(yǎng)生養(yǎng)老項(xiàng)目列為國家級的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地,，現(xiàn)正在上報國家民政部,，審批后會獲得很多政策上的支持,。

五,、貴州省旅游局把xx項(xiàng)目列為20xx-20xx年全省旅游規(guī)劃的一號工程。

六,、貴州省發(fā)改委已把xx產(chǎn)業(yè)園列為省重點(diǎn)工程,。

七,、貴陽市在市委會上把xx項(xiàng)目列為貴陽市創(chuàng)建精神文明建設(shè)示范城市的樣板工程，并已通過了人大審議,。

八,、在相關(guān)的合作戰(zhàn)略伙伴中，中建四局,，中鐵五局,，中鐵十二局，中鐵二十三局,，中冶十四局,、中交集團(tuán)等國有大型企業(yè)多次到公司對xx項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的考察，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通,，合作意向非常明確,，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議,。

九,、由楊永強(qiáng)帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)，在做xx項(xiàng)目的資源整合工作,，現(xiàn)在分別找了60多家大型民營企業(yè)進(jìn)行交流,。

十、宣傳不是一件普通的事情,，需要科學(xué)的,、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排，投資網(wǎng)站建設(shè)還應(yīng)再加強(qiáng)和完善,。

十一,、目前公司需要資金安排的項(xiàng)目：1、溫泉勘探費(fèi);2,、設(shè)計(jì)規(guī)劃費(fèi);3,、建設(shè)資金;4、第二批次土地出讓金;5,、拆遷安置房;6,、日常辦公費(fèi)用;7、臨時流轉(zhuǎn)土地,，共計(jì)26億元左右,。

十二、土地出讓手續(xù),，正在申報當(dāng)中,。并且我們也在申報第二年的土地指標(biāo)一次性5000畝，以農(nóng)業(yè)基地,、養(yǎng)生養(yǎng)老基地,、影視基地,、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標(biāo),。

十三,、蘭花館，采用臨時方案,，申請50畝,、38畝兩塊地，主要用于停車場,、工作區(qū),、生活區(qū)、模型展示區(qū)(營銷樓中心),，整個規(guī)劃已獲烏當(dāng)區(qū)政府審批,。

十四、盡量引進(jìn)一些大型專業(yè)公司來進(jìn)行單獨(dú)性的項(xiàng)目合作開發(fā),，群策群力,，加速開發(fā)進(jìn)程。

十五,、盡量爭取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門,、銀行及各大機(jī)構(gòu)支持。

十六,、如果股東需要增資讓更多更大資本進(jìn)來,，那么根據(jù)工作的進(jìn)展和需要開股東會一起研究決定。

貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司

二〇一x年二月十五日

股東會議紀(jì)要模板篇二

時間：xx年3月5日

地點(diǎn)：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內(nèi)容：一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

五,、討論公司營業(yè)期限的變更

六,、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：

一,、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為：

姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三,、 同意推舉為公司董事會成員,。

四、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理,。

五,、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

六,、 會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格,。

七,、 同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年,。

八,、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九,、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.

我們公司剛變過,。我知道,。

股東會決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程,，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,，參會股東為 ,、 ,，代表額數(shù)100%,，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議,。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

1,、 同意公司住所變更為：

2,、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

股東會議紀(jì)要模板篇三

x有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議,。參加會議的股東應(yīng)到26人,，實(shí)到24人,，另有2人請假但委托他人代行股權(quán),。

會議由czn董事長主持,。

會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案,。

czn董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,，并分別做了說明。

以上方案交股東會議討論,、選擇并分別付諸會議表決,。

經(jīng)股東大會表決，結(jié)果如下：

一,、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,，增加或減少注冊資本,，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過,。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán),。因此,，本方案未予通過,。

二,、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

1.同意的股權(quán)數(shù):193萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬

3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決),。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定,。因此,，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過,。

三、會議要求董事會制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》,，就集資款項(xiàng)建立專戶管理,，專款專用,。

x有限公司

第六次股東臨時會議通過

20xx年12月1日

附:全體股東簽名:

股東會議紀(jì)要模板篇四

會議時間：

會議地點(diǎn)：公司辦公室

參加人員：全體股東

會議議題：申請成立公司，選舉公司執(zhí)行董事,、監(jiān)事,、經(jīng)理的股東會議。

會議性質(zhì)：臨時

會議通知情況及股東到會情況：由(股東姓名)于20 年 月 日電話通知了全體股東,，本次會議應(yīng)到股東 人,，實(shí)到 人，分別是(股東姓名),、(股東姓名),，會議由(股東姓名)主持，經(jīng)全體股東研究,，一致通過如下決議：

一,、會議決議：經(jīng)全體股東討論，決定同意申辦公司,，擬由股東 ,、 共同投資組建(公司全稱),。

二、股東出資情況：注冊資本 萬元,，實(shí)收資本 萬元,，貨幣出資占注冊資本的 %，本期一次繳足(本期出資 萬元),。

三,、公司經(jīng)營范圍：

四、經(jīng)有限公司股東會選舉決定：

(股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人),。

(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理,。

(股東姓名)任本有限公司監(jiān)事。

五,、全體股東一致通過公司章程,。

股東簽字：(蓋章)

年 月 日

股東會議紀(jì)要模板篇五

會議時間：x年xx月xx日

會議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)、,，全體股東均已到會,。(或者補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會會議由董事會召集,，董事長主持，一致通過并決議如下：

一,、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并,、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會同意公司解散,，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),，進(jìn)行清算,。

二、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成,。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長,、由擔(dān)任副組長。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),，開展工作。

四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動),。

五、其他有關(guān)內(nèi)容： ,。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當(dāng)刪除。)

全體股東簽字,、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會議紀(jì)要模板篇六

會議時間：x年xx月xx日

會議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)、,，全體股東均已到會,。(或者補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會會議由董事會召集,，董事長主持，一致通過并決議如下：

一,、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并,、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會同意公司解散,，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),，進(jìn)行清算,。

二、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成,。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長,、由擔(dān)任副組長。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作,。

四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當(dāng)刪除,。)

全體股東簽字,、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會議紀(jì)要模板篇七

會議時間：xx年7月××日

會議地點(diǎn)：在本公司會議室

會議性質(zhì)：臨時股東會會議

召集人：王××

會議通知時間：xx年7月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：×××,，×××,，×××，×××

主持人： 王××

會議審議事項(xiàng)：

一,、 罷免和更換公司監(jiān)事;

二,、 增加公司注冊資本;

三、 修改公司章程,。

會議決議：

一,、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，

代表?%表決權(quán)的股東同意,，

代表?%表決權(quán)的股東反對,，達(dá)成如下決議：

免去李××監(jiān)事職務(wù)，選舉譚××為公司監(jiān)事,。

上述決議涉及到章程條款變動的,，同意修改公司章程。

二,、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表

%表決權(quán)的股東反對,，達(dá)成如下決議：

增加公司注冊資本人民幣536萬元,。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程,。

三,、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意,，

代表%表決權(quán)的股東反對,，達(dá)成如下決議：

修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

1. 股東有下列情形之一,，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動;

(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會;

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,，私藏,、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會決定解除上述股東資格的,，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧,。股權(quán)成本價是指,，股東出資時向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項(xiàng)股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額,。

2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理,、各部門經(jīng)理,、辦公室主任。

股東簽字：

年 月 日

股東會議紀(jì)要模板篇八

時間：xx年3月5日

地點(diǎn)：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內(nèi)容：一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

五,、討論公司營業(yè)期限的變更

六,、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：

一,、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為：

姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三,、 同意推舉為公司董事會成員,。

四、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理,。

五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

六,、 會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格,。

七,、 同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年,。

八,、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九,、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.

我們公司剛變過,。我知道。

股東會決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程,，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,，參會股東為 、 ,，代表額數(shù)100%,，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意,，形成決議如下：

1,、 同意公司住所變更為：

2、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

股東會議紀(jì)要模板篇九

時間:xx年3月5日

地點(diǎn):x公司辦公室

出席人:

主持人: 記錄員:

會議內(nèi)容:一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

五,、討論公司營業(yè)期限的變更

六,、修改通過《公司章程》

會議決議:經(jīng)股東會討論，形成如下決議:

一,、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為:

姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的變更為xx市

三,、 同意推舉為公司董事會成員,。

四、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理,。

五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

六,、 會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格,。

七,、 同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年,。

八,、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,，并通過修改后的《x有限公司章程》,。

全體股東簽名:

我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過,。我知道,。

股東會決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,，參會股東為 ,、 ，代表額數(shù)100%,，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議,。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下:

1,、 同意公司住所變更為:

2,、 同意公司經(jīng)營范圍變更為:

股東會議紀(jì)要模板篇十

長沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應(yīng)到26人,，實(shí)到24人,，另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。

會議由czn董事長主持,。

會議主要議程是：討論,、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

czn董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,，并分別做了說明,。

以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決,。

經(jīng)股東大會表決,，結(jié)果如下：

一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過,。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán),。因此，本方案未予通過,。

二,、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

1.同意的股權(quán)數(shù):193萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬

3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定,。因此,，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

三,、會議要求董事會制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》,，就集資款項(xiàng)建立專戶管理，?？顚Ｓ谩?/p>

長沙龍輝機(jī)床有限公司

第六次股東臨時會議通過

20xx年12月1日

附:全體股東簽名:

股東會議紀(jì)要模板篇十一

時間：xx年3月5日

地點(diǎn)：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內(nèi)容：一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

五,、討論公司營業(yè)期限的變更

六,、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：

一,、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為：

姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三,、 同意推舉為公司董事會成員,。

四、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理,。

五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

六,、 會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格,。

七,、 同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年,。

八,、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九,、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.

我們公司剛變過,。我知道,。

股東會決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,，參會股東為 ,、 ，代表額數(shù)100%,，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議,。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

1,、 同意公司住所變更為：

2,、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

股東會議紀(jì)要模板篇十二

一、時 間：x年10月26日

二,、地 點(diǎn)：xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

三,、出席股東：王××、××廣告有限公司(胡××,、劉××,、戴××)、彭××,、吳××

主 持 人：王××

四,、會議決議事項(xiàng)：

1、公司名稱：××廣告有限公司,。

2,、公司注冊資本：100萬元

股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

王×× 40萬元 40% 貨幣

××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

彭×× 20萬元 20% 貨幣

吳×× 10萬元 10% 貨幣

3、公司經(jīng)營范圍：

4,、通過公司章程,。

5、公司設(shè)董事會,，推選王××,、劉××、彭××,、胡××為公司董事會董事,。

6、公司設(shè)監(jiān)事會,，推選吳××,、彭××、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事,。

7,、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所,。

8,、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜,。

全體股東簽名：

x年10月26日

股東會議紀(jì)要模板篇十三

1,、股東人數(shù)18人，實(shí)到人數(shù)14人,，符合開會條件,。

2、審議20xx年可分配利潤,。

x院強(qiáng)調(diào):

1,、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點(diǎn),，這一次股東分配利潤的時間段為20xx年全年,。

2、審議m市汽車尾氣檢測站增資擴(kuò)股事宜,。

a強(qiáng)調(diào):

1、做項(xiàng)目投資可行性方案報告,，呈遞公司股東參閱,。

2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式,。公司屬于中小型,、朝陽企業(yè)，國家在貸款方面有優(yōu)惠,，充分利用政策,。

b介紹檢測站概況。公司持有股份20%,，另外3個法人持有80%,。總投資額,、利潤估算,、風(fēng)險分析、收回投資的周期估算,。

舉手表決m市汽車尾氣檢測站增資擴(kuò)股的決定,，全票通過。

3,、審議20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計(jì)劃,。

a、b,、c建議:加強(qiáng)工程過程監(jiān)控,。公司的項(xiàng)目偏向于競爭大、價格低,、周期長的項(xiàng)目,。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,，不惜花大投資購買固定、優(yōu)質(zhì),、長期運(yùn)營的項(xiàng)目,。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源,，充分發(fā)揮人才效益,。抓培訓(xùn)，為員工創(chuàng)造外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件,，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才,。

v建議:

1、財務(wù)部門做好稅收籌劃,。做好資金平衡表,，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表。

2,、董事會一季度召開一次,。

3、人力資源部量化考核指標(biāo),，算出人均產(chǎn)值,。公司出資申報清華總裁班會員，在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項(xiàng)目,。

4,、開源節(jié)流。拓寬渠道,、閑置的200萬以上的資金可以用來理財,。完善流程，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益,。

x建議:20xx工作計(jì)劃中的幾項(xiàng)工作需要制定階段性量化目標(biāo),，從中找出可操作性強(qiáng)的目標(biāo)重點(diǎn)抓。