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股東會議紀要和決議篇一

一、會議時間：2015年3月12日

二,、會議地點：

三,、會議召集及主持人：

五、記錄人：

六,、會議議程：

1,、 宣布開會并通報會議出席人員情況。

2,、總裁/董事長做2012年工作總結(jié)和2015年工作計劃的報告,。

3、 行政總監(jiān)關(guān)于2015年公司高級管理人員績效考核工作的報告,。

4,、 財務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2012、2015年度財務(wù)決算,、預(yù)算的報告。

5,、 監(jiān)事會工作報告,。

6、 提案,。

7,、 股東對上述報告和提案進行討論，發(fā)言,、提問和審議,。

8、股東對上述報告和提案進行批準表決,，宣布表決通過情況,。

9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名,。

10,、宣布會議結(jié)束。

七,、會議審議事項及結(jié)果：

（一）會議審議批準《關(guān)于審議2015年度董事長工作報告的提案》,。

（二）會議審議批準《關(guān)于財務(wù)預(yù)決算報告的提案》,。

（三）會議決定聘用xxxx會計師事務(wù)所承辦公司審計業(yè)務(wù)。

二〇一三年三月十二日

一,、特別提示：

本次股東大會會議召開期間沒有增加,、否決或變更提案。在本次會議前天,，已將本次大會的召開時間,、地點和需要審議的事項及大會注意事項通過電子郵件、短信,、電話方式通知了公司的全體股東及參會人員,，需要審議事項的相關(guān)資料也在通知發(fā)出時送達到了公司的全體股東。

二,、會議召開的情況：

1,、召開時間：日

2、召開地點：3,、召開方式：4,、召集人：

5、主持人：

6,、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,。

7、大會出席者：8：大會列席者：三,、會議出席情況：

股東及股東代表 人,，占公司有表決權(quán)的總股本的%。

四,、提案審議和表決情況：

1,、審議《 》，表決情況：同意占出席會議有效表決權(quán)的%,；

反對票,，占出席會議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)

出席會議有效表決權(quán)的%,。表決結(jié)果：提案通過,。

出席會議有效表決權(quán)的%。表決結(jié)果：提案通過,。

出席會議有效表決權(quán)的%,。表決結(jié)果：提案通過。

股東會議紀要和決議篇二

會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表),、,，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。

一,、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并,、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會同意公司解散,，決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),，進行清算,。

二、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成,。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔任組長,、由擔任副組長。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),，開展工作。

四,、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動)。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容： ,。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當刪除,。)

全體股東簽字,、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會議紀要和決議篇三

王律師

涉及當事人隱私,，人名等均采用化名

會議時間：xx年7月××日

會議地點：在本公司會議室

召集人：王

會議通知時間：xx年7月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：

主持人：王

會議審議事項：

一,、罷免和更換公司監(jiān)事;

二,、增加公司注冊資本;

三,、修改公司章程。

會議決議：

一,、就第一項審議事項,，

代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：

免去李監(jiān)事職務(wù),，選舉譚為公司監(jiān)事,。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程,。

增加公司注冊資本人民幣536萬元,。

上述決議涉及到章程條款變動的,，同意修改公司章程。

三,、就第三項審議事項,，代表%表決權(quán)的股東同意，

代表%表決權(quán)的.股東反對,，達成如下決議：

修改公司章程,，增加如下內(nèi)容：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏,、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等),。

股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,，即該股東的股權(quán),，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧,。股權(quán)成本價是指,，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額,。

2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理,、各部門經(jīng)理,、辦公室主任。

股東簽字：

年月日

股東會議紀要和決議篇四

歡迎來到本站,，今天小編給大家介紹的是股東會議紀要,，希望對大家有幫助。

會議時間：x年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表),、,，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。

一,、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動),，進行清算。

二、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成,。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔任組長,、由擔任副組長。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),，開展工作。

四,、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動)。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容： ,。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當刪除,。)

全體股東簽字,、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

時間：xx年3月5日

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內(nèi)容：一,、確認公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任。

五,、討論公司營業(yè)期限的變更

六,、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：

一,、 同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三,、 同意推舉為公司董事會成員,。

四、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理,。

五,、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任,。

六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。

七,、 同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年,。

八,、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九,、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改,，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.

我們公司剛變過,。我知道。

股東會決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

1,、 同意公司住所變更為：

2,、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

股東會議紀要和決議篇五

第一條 為促進公司規(guī)范運作，提高股東大會議事效率,，保障股東合法權(quán)益,，保證大會程序及決議內(nèi)容的合法有效性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》),、《上市公司股東大會規(guī)范意見》,、《上市公司治理準則》及公司《章程》的規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況,，特制訂本規(guī)則,。

第二條 公司股東大會由全體股東組成，是公司最高權(quán)力機構(gòu),。出席股東大會的還可包括：非股東的董事,、監(jiān)事及公司高級管理人員;公司聘請的會計師事務(wù)所會計師、律師事務(wù)所律師及法規(guī)另有規(guī)定或會議主持人同意的其他人員,。

第三條 本規(guī)則自生效之日起,，即成為規(guī)范股東大會、股東,、董事,、監(jiān)事、董事會秘書,、經(jīng)理和其他高級管理人員的具有約束力的文件,。

第二章 股東大會的職權(quán)

第四條 股東大會依照《公司法》和《公司章程》行使以下權(quán)利：

2.選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項;

3.選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;

4.審議批準董事會的報告;

5.審議批準監(jiān)事會的報告;

6.審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案,、決算方案;

7.審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

8.對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

9.對發(fā)行公司債券作出決議;

10.對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議;

11.修改公司章程;

12.對公司聘用,、解聘會計師事務(wù)所作出決議;

14.審議變更募集資金投向;

15.審議需股東大會審議的關(guān)聯(lián)交易;

16.審議需股東大會審議的收購或出售資產(chǎn)事項;

17.審議法律,、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當由股東大會決定的其他事項。

第三章 公司股東大會的召集程序

第五條 股東大會分為年度股東大會(即年度股東大會)和臨時股東大會,，年度股東大會每年召開一次,，并應(yīng)于上一個會計年度完結(jié)之后的六個月之內(nèi)舉行。

第六條 有下列情形之一的,，公司在事實發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時股東大會,。

2.公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時;

4.董事會認為必要時;

5.公司半數(shù)以上獨立董事聯(lián)名提議召開時;

6.監(jiān)事會提議召開時;

7.公司章程規(guī)定的其他情形。

前述第3項持股股數(shù)按股東提出書面要求日計算,。

第七條 股東大會的召開方式為現(xiàn)場表決方式及通訊表決方式兩種,。股東大會的召開一般為現(xiàn)場表決方式進行，通訊表決方式僅適用議案少,、議題簡單的特殊情況,。

1.公司增加或者減少注冊資本;

2.發(fā)行公司債券;

3.公司的分立、合并,、解散和清算;

4.《公司章程》的修改;

5.利潤分配方案和彌補虧損方案;

6.董事會和監(jiān)事會成員的任免;

7.變更募股資金投向;

9.需股東大會審議的收購或出售資產(chǎn)事項;

10.變更會計師事務(wù)所;

11.《公司章程》規(guī)定的不得通訊表決的其他事項,。

第九條 以通訊表決方式召開股東大會，公司應(yīng)將大會議題全文進行公告,，并注明有權(quán)參加表決股東的股權(quán)登記日,、參加表決的時間和方式及通訊表決單的格式等。通訊表決單至少應(yīng)具備下列內(nèi)容：股東賬號,、股東姓名,、身份證號、通訊地址,、聯(lián)系電話,，表決結(jié)果(同意、反對或棄權(quán)),。以通訊表決方式召開股東大會,，有權(quán)參加表決的股東應(yīng)按公告的表決時間將表決結(jié)果用傳真或電子郵件傳至指定的地址。沒有按規(guī)定填制的表決單,、字跡模糊難以辨認,、不在規(guī)定的時間內(nèi)送達的或因任何其他意外原因不能在規(guī)定時間內(nèi)送達的表決單視為無效表決單。

2.驗證出席會議人員資格的合法有效性;

3.驗證年度股東大會提出新提案的股東的資格;

4.股東大會的表決程序是否合法有效;

5.應(yīng)公司要求對其他問題出具的法律意見,。

公司董事會也可同時聘請公證人員出席股東大會,。

第十一條 單獨或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東(下簡稱“提議股東”)或者監(jiān)事會，可以提議董事會召開臨時股東大會,。提議股東或者監(jiān)事會應(yīng)當保證提案內(nèi)容符合法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,。

第十二條 董事會在收到監(jiān)事會的書面提議后，應(yīng)當在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知,，召開程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。

第十三條 對于提議股東要求召開股東大會的書面提案,，董事會應(yīng)當依據(jù)法律,、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開股東大會。董事會決議應(yīng)當在收到前述書面提議日起十五日內(nèi)反饋給提議股東,，并報告所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和上海證券交易所,。

第十四條 董事會做出同意召開股東大會決定的，應(yīng)當發(fā)出召開股東大會的通知,，通知中對原提案的變更應(yīng)當征得提議股東的同意,。通知發(fā)出后，董事會不得再提出新的提案,，未征得提議股東的同意也不得再對股東大會召開的時間進行變更或推遲,。

第十五條 董事會認為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,，應(yīng)當做出不同意召開股東大會的決定,，并將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開臨時股東大會,，或者自行發(fā)出召開臨時股東大會的通知,。

提議股東決定放棄召開臨時股東大會的，應(yīng)當報告所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和上海(或)證券交易所,。

2.會議地點應(yīng)當為公司所在地,。

2.董事會應(yīng)當聘請有證券從業(yè)資格的律師，出具法律意見;

3.召開程序應(yīng)當符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定,。

第十八條 臨時股東大會只對通知中列明的事項作出決議,。

第十九條 股東大會由董事會依照《公司法》和《公司章程》召集，由董事長主持,。董事長因故不能履行職務(wù)時,，由董事長指定的副董事長或其他董事主持;董事長和副董事長均不能出席會議，董事長也未指定人選的,，由董事會指定一名董事主持會議;董事會未指定會議主持人的,，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議;如果因任何理由，股東無法主持會議,，應(yīng)當由出席會議的持有最多表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持,。

第二十條 公司召開股東大會，董事會應(yīng)在會議召開前三十日通知登記公司股東,。

第二十一條 會議公告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1.會議名稱,、具體時間和地點;

2.會議審議事項;

3.出席會議人員;

4.有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日;

5.股東(股東代理人)出席會議登記辦法,，并附授權(quán)委托書;

6.會議登記具體時間、地點;

7.公司地址,、聯(lián)系人,、聯(lián)系電話和傳真。

第二十二條 董事會發(fā)布召開股東大會的公告后,，不得無故延期召開會議,。必須延期召開的，應(yīng)在原定股東大會召開日前至少五個工作日,，在刊登原公告的報刊上發(fā)布延期公告,，說明原因并公布延期后的召開日期。

第二十三條 董事會發(fā)布召開股東大會的公告后,，不得隨意更改會議議題,。確需更改會議議題的，應(yīng)在原定股東大會召開日前至少十五個工作日,，在刊登原公告的報刊上發(fā)布公告,，說明更改后議題。

第二十四條 凡延期召開股東大會的,，不得變更原通知規(guī)定的有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日,。已辦理出席會議報名登記的股東(股東代理人)，其手續(xù)繼續(xù)有效,，無須重新辦理,。

第二十五條 因不可抗力導(dǎo)致股東大會不能正常召開，未能作出任何決議的,，公司董事會應(yīng)向證券交易所說明原因并公告,，并有義務(wù)采取措施盡快恢復(fù)召開股東大會。

第二十六條 股東可以親自出席股東大會,，也可以委托代理人代為出席和表決,。股東應(yīng)當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署;委托人為法人的,，應(yīng)當加蓋法人印章或者由其授權(quán)代表簽署,。

第二十七條 個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證;委托代理他人出席會議的,，應(yīng)出示本人身份證,、代理委托書和持股憑證。

法人股東應(yīng)由法定代表人或者授權(quán)代表出席會議,。法定代表人出席會議的,，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;授權(quán)代表出席會議的,，應(yīng)出示本人身份證,、法人股東依法出具的書面授權(quán)委托書和法人持股憑證,。

1.代理人的姓名;

2.是否具有表決權(quán);

5.委托書簽發(fā)日期和有效期限;

6.委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的,，應(yīng)加蓋法人單位印章,。

委托書應(yīng)當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決,。

第二十九條 投票代理委托書至少應(yīng)當在會議召開前二十四小時備置于公司住所,，或者召集會議的通知中指定的其他地方。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的,，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當經(jīng)過公證,。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件,，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方,。

委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會,、其他決策機構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會議,。

第三十條 出席會議人員的簽名冊由公司負責制作。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱),、身份證號碼,、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額,、被代理人姓名(或單位名稱)等事項,。

1.簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會,，并闡明會議議題,。董事會在收到前述書面要求后，應(yīng)當盡快發(fā)出召集臨時股東大會的通知,。

2.如果董事會在收到前述書面要求三十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會議的通告,，提出召集會議的監(jiān)事會或者股東可以在董事會收到該要求后三個月內(nèi)自行召集臨時股東大會。召集的程序應(yīng)與董事會召集臨時股東大會的程序相同,。

監(jiān)事會或者股東因董事會未應(yīng)前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的,，由公司給予監(jiān)事會或者股東必要協(xié)助，并承擔會議費用,。

第三十二條 董事會人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù),，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補虧損額達到股本總額的三分之一,，董事會未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時股東大會的,，監(jiān)事會或者股東可以按照本規(guī)則第三十一條規(guī)定的程序自行召集臨時股東大會。

第三十三條 董事會可根據(jù)本規(guī)則,，針對某次大會的具體情況制訂《××次股東大會注意事項》,。對該注意事項或?qū)Ρ疽?guī)則應(yīng)進一步明確之處可由董事會秘書在會前宣讀,、說明。

第三十四條 為維護股東大會的嚴肅性,，大會主持人可責令下列人員退場：

(1)無出席會議資格或未履行規(guī)定手續(xù)者;

(2)擾亂會場秩序者;

(3)衣帽不整有傷風化者;

(4)攜帶危險物或動物者,。

前款所列人員不服從退場命令時，大會主持人可令工作人員強制其退場,。必要時,，可請公安機關(guān)給予協(xié)助。

第一節(jié) 股東大會提案

第三十五條 股東大會的提案是針對應(yīng)當由股東大會討論的事項所提出的具體議案,，股東大會應(yīng)當對具體的提案作出決議,。

第三十六條 董事會在召開股東大會的通知中應(yīng)列出本次股東大會討論的事項，并將董事會提出的所有提案的內(nèi)容充分披露,。需要變更前次股東大會決議涉及的事項的,，提案內(nèi)容應(yīng)當完整，不能只列出變更的內(nèi)容,。

列入“其他事項”但未明確具體內(nèi)容的,，不能視為提案，股東大會不得進行表決,。

第三十七條 會議通知發(fā)出后,，董事會不得再提出會議通知中未列出事項的新提案，對原有提案的修改應(yīng)當在股東大會召開的前十五天公告,。否則,，會議召開日期應(yīng)當順延，保證至少有十五天的間隔期,。

第三十八條 年度股東大會,，單獨持有或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東或者監(jiān)事會可以提出臨時提案。

臨時提案如果屬于董事會會議通知中未列出的新事項,，同時這些事項是屬于本章程第五十八條所列事項的,，提案人應(yīng)當在股東大會召開前十天將提案遞交董事會并由董事會審核后公告。

第一大股東提出新的分配提案時,，應(yīng)當在年度股東大會召開的前十天提交董事會并由董事會公告,，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會提出新的分配提案,。

除此以外的提案,，提案人可以提前將提案遞交董事會并由董事會公告，也可以直接在年度股東大會上提出,。

1.關(guān)聯(lián)性,。董事會對股東提案進行審核，對于股東提案涉及事項與公司有直接關(guān)系,，并且不超出法律,、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的股東大會職權(quán)范圍的,，應(yīng)提交股東大會討論。對于不符合上述要求的,，不提交股東大會討論,。如果董事會決定不將股東提案提交股東大會表決，應(yīng)當在該次股東大會上進行解釋和說明,。

2.程序性,。董事會可以對股東提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案進行分拆或合并表決,，需征得原提案人同意;原提案人不同意變更的,，股東大會會議主持人可就程序性問題提請股東大會做出決定，并按照股東大會決定的程序進行討論,。

第四十條 提出涉及投資,、財產(chǎn)處置和收購兼并等提案的，應(yīng)當充分說明該事項的詳情,，包括：涉及金額,、價格(或計價方法),、資產(chǎn)的賬面值,、對公司的影響、審批情況等,。如果按照有關(guān)規(guī)定需進行資產(chǎn)評估,、審計或出具獨立財務(wù)顧問報告的，董事會應(yīng)當在股東大會召開前至少五個工作日公布資產(chǎn)評估情況,、審計結(jié)果或獨立財務(wù)顧問報告,。

第四十一條 董事會提出改變募股資金用途提案的，應(yīng)在召開股東大會的通知中說明改變募股資金用作的原因,、新項目的概況及對公司未來的影響,。

第四十二條 涉及公開發(fā)行股票等需要報送中國證監(jiān)會核準的事項，應(yīng)當作為專項提案提出,。

第四十三條 董事會審議通過年度報告后,，應(yīng)當對利潤分配方案做出決議，并作為年度股東大會的提案,。董事會在提出資本公積轉(zhuǎn)增股本方案時,，需詳細說明轉(zhuǎn)增原因，并在公告中披露,。董事會在公告股份派送或資本公積轉(zhuǎn)增方案時,，應(yīng)披露送轉(zhuǎn)前后對比的每股收益和每股凈資產(chǎn)，以及對公司今后發(fā)展的影響,。

第四十四條 股東大會提案應(yīng)當符合下列條件：

3.以書面形式提交或送達董事會,。

第四十五條 公司董事會應(yīng)當以公司和股東的最大利益為行為準則,，按照本規(guī)則的規(guī)定對股東大會提案進行審查。

第四十六條 董事會決定不將股東大會提案列入會議議程的,，應(yīng)當在該次股東大會上進行解釋和說明,，并將提案內(nèi)容和董事會的說明在股東大會結(jié)束后與股東大會決議一并公告。

第四十七條 提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會會議議程的決定持有異議的,，可以按照本規(guī)則的規(guī)定程序要求召集臨時股東大會,。

第四十八條 股東大會會議按下列程序依次進行：

1.會議主持人宣布股東大會會議開始;

5.會議主持人宣布休會;

6.進行表決;

8.會議繼續(xù)，由監(jiān)票人代表宣讀表決結(jié)果;

10.律師宣讀所出具的股東大會法律意見書;

11.公證員宣讀股東大會現(xiàn)場公證書(如出席);

12.會議主持人宣布股東大會會議結(jié)束,。

第四十九條 股東出席股東大會,，可以要求在大會上發(fā)言和提出質(zhì)詢。股東的發(fā)言與質(zhì)詢包括口頭和書面兩種方式,。

1.要求發(fā)言的股東,，應(yīng)在會前進行登記。登記發(fā)言人數(shù)一般不超過10人,，發(fā)言順序按登記順序或持股比例大小安排,。

2.在審議過程中，有股東臨時就有關(guān)問題提出質(zhì)詢的,，由主持人視具體情況予以安排,。股東要求質(zhì)詢時，應(yīng)舉手示意,，經(jīng)主持人許可后方可提問,。有多名股東要求質(zhì)詢時，先舉手者先發(fā)言,。不能確定先后時,，由主持人指定發(fā)言者。

3.股東發(fā)言和質(zhì)詢時應(yīng)首先報告其姓名或代表的公司名稱和所持有的股份數(shù)額,。

4.股東發(fā)言和質(zhì)詢應(yīng)言簡意賅,，不得重復(fù);

5.股東要求發(fā)言和質(zhì)詢時，不得打斷會議報告人的報告或其他股東的發(fā)言,。

6.每一股東發(fā)言和質(zhì)詢一般不得超過兩次,，第一次時間不得超過五分鐘，第二次不得超過三分鐘,。

第五十一條 除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外,，公司的董事會、監(jiān)事會應(yīng)有義務(wù)認真負責地回答股東提出的質(zhì)詢,?；卮鹳|(zhì)詢的時間一般不得超過五分鐘。

第五十三條 對違反本規(guī)則的發(fā)言和質(zhì)詢，大會主持人可以拒絕或制止,。

第五十四條 在進行大會表決時,，股東不得進行大會發(fā)言或質(zhì)詢。

第四節(jié) 股東大會決議(投票與表決)

第五十五條 公司董事會應(yīng)保證股東大會在合理的工作時間內(nèi)連續(xù)舉行,，股東大會就大會議案進行審議后,，應(yīng)立即進行表決，形成最終決議,。

第五十六條 股東(股東代理人)以其所持有效表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán),，每一股份享有一票表決權(quán)。

第五十七條 股東大會決議分為普通決議和特別決議,。

股東大會作出普通決議,，應(yīng)當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

股東大會作出特別決議,，應(yīng)當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過,。

第五十八條 下列事項由股東大會以普通決議通過：

1.董事會和監(jiān)事會的工作報告;

2.董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案;

3.董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報酬和支付方法;

4.公司年度預(yù)算方案、決算方案;

5.公司年度報告;

6.除法律,、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當以特別決議通過以外的其他事項,。

第五十九條 下列事項由股東大會以特別決議通過：

1.公司增加或者減少注冊資本;

2.發(fā)行公司債券;

3.公司的分立、合并,、解散和清算;

4.公司章程的修改;

5.回購公司股票;

6.公司章程規(guī)定和股東大會以普通決議認定會對公司產(chǎn)生重大影響的,、需要以特別決議通過的其他事項。

第六十條 非經(jīng)股東大會以特別決議批準,，公司不得與董事,、經(jīng)理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負責的合同,。

第六十一條 股東大會采取記名方式投票表決,。

第六十二條 每一審議事項的表決投票，應(yīng)當至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點,，并由清點人代表當場公布表決結(jié)果,。監(jiān)票人參加表決票的清點并由監(jiān)票人代表當場公布表決結(jié)果。監(jiān)票人應(yīng)在表決統(tǒng)計表上簽名,。表決票和表決統(tǒng)計表應(yīng)一并存檔,。

第六十三條 會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會的決議是否通過，并應(yīng)當在會上宣布表決結(jié)果,。決議的表決結(jié)果載入會議記錄,。

第六十四條 會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對所投票數(shù)進行點算;如果會議主持人未進行點票,，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結(jié)果有異議的,，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點票，會議主持人應(yīng)當即時點票。

第六十五條 股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時,，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當參與投票表決,，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計入有效表決總數(shù);股東大會決議的公告應(yīng)當充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時,，公司在征得有權(quán)部門的同意后,，可以按照正常程序進行表決，并在股東大會決議公告中作出詳細說明,。關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當參與投票表決的關(guān)聯(lián)交易事項的決議,，應(yīng)當由出席股東大會的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過方可生效。

第六十六條 會議提案未獲通過或者本次股東大會變更前次股東大會決議的,，董事會應(yīng)在股東大會決議公告中作出說明,。

第五節(jié) 會 議 記 錄

第六十七條 股東大會應(yīng)有會議記錄。會議記錄記載以下內(nèi)容：

1.出席股東大會的有表決權(quán)的股份數(shù),，占公司總股份的比例;

2.召開會議的日期,、地點;

4.各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點;

5.每一表決事項的表決結(jié)果;

6.股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會,、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容;

7.股東大會認為和公司章程規(guī)定應(yīng)當載入會議記錄的其他內(nèi)容,。

第六十八條 股東大會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保存,，保存期限為____年,。

第六十九條 對股東大會到會人數(shù)、參與股東持有的股份數(shù)額,、授權(quán)委托書,、每一表決事項的表決結(jié)果、會議記錄,、會議程序的合法性等事項,，可以進行公證。

第五章 股東大會決議的執(zhí)行和信息披露

第七十條 股東大會形成的決議,，由董事會負責執(zhí)行或按決議的內(nèi)容交由公司總經(jīng)理組織有關(guān)人員具體實施承辦;股東大會決議要求監(jiān)事會辦理的事項,，直接由監(jiān)事會組織實施。

第七十一條 股東大會決議的執(zhí)行情況由總經(jīng)理向董事會報告,，并由董事會向下次股東大會報告;涉及監(jiān)事會實施的事項,，由監(jiān)事會直接向股東大會報告，監(jiān)事會認為必要時也可先向董事會通報,。

第七十二條 公司董事長對除應(yīng)由監(jiān)事會實施以外的股東大會決議執(zhí)行情況進行督促檢查,，必要時可召集董事會臨時會議聽取和審議關(guān)于股東大會決議執(zhí)行情況的匯報。

第七十三條 公司股東大會召開后,，應(yīng)按公司章程和國家有關(guān)法律及行政法規(guī)進行信息披露,，信息披露的內(nèi)容由董事長負責按有關(guān)規(guī)定進行審查，并由董事會秘書依法具體實施。

第七十四條 公司向股東和社會公眾披露信息由董事長或董事長授權(quán)的其他董事負責,。

第七十五條 股東大會決議公告應(yīng)注明出席會議的股東人數(shù),、所持股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例、表決方式,、每項提案表決結(jié)果以及聘請的律師意見,。對股東提案做出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱,、持股比例和提案內(nèi)容,。

第六章 附 則

第七十六條 本規(guī)則自公司股東大會通過之日起實施。

第七十七條 本規(guī)則與《公司法》,、《證券法》等其他法律法規(guī)相悖時,，按相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

第七十八條 本規(guī)則進行修改時,，由董事會提出修訂方案,，提請股東大會審議批準。

第七十九條 本規(guī)則由公司董事會負責解釋,。

x公司

____年____月____日

股東會議紀要和決議篇六

1,、股東人數(shù)18人，實到人數(shù)14人,，符合開會條件,。

2、審議20xx年可分配利潤,。

x院強調(diào)：

1,、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點,，這一次股東分配利潤的時間段為20xx年全年,。

2、審議m市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜,。

a強調(diào)：

1,、做項目投資可行性方案報告，呈遞公司股東參閱,。

2,、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式,。公司屬于中小型,、朝陽企業(yè),，國家在貸款方面有優(yōu)惠,，充分利用政策,。

b介紹檢測站概況,。公司持有股份20%,，另外3個法人持有80%?？偼顿Y額,、利潤估算、風險分析,、收回投資的周期估算,。

舉手表決m市汽車尾氣檢測站增資擴股的決定，全票通過,。

3,、審議20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計劃。

a,、b,、c建議：加強工程過程監(jiān)控。公司的項目偏向于競爭大,、價格低,、周期長的項目。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項目,，不惜花大投資購買固定,、優(yōu)質(zhì)、長期運營的項目,。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源,，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源，充分發(fā)揮人才效益,。抓培訓(xùn),，為員工創(chuàng)造外出學習培訓(xùn)條件，培養(yǎng)人才,；在行業(yè)內(nèi)挖掘人才,。

v建議：

1、財務(wù)部門做好稅收籌劃,。做好資金平衡表,，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表。

2,、董事會一季度召開一次,。

3、人力資源部量化考核指標,，算出人均產(chǎn)值,。公司出資申報清華總裁班會員，在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項目,。

4,、開源節(jié)流,。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財,。完善流程,，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。

x建議：20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標,，從中找出可操作性強的目標重點抓,。