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辭去董事會(huì)職務(wù)篇一

(本議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò))

公司及公司董事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整,，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

經(jīng)公司股東提名,，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)及獨(dú)立董事審核通過(guò)，擬補(bǔ)選朱力女士,、張淼洪先生等二人為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人,。經(jīng)審查:1、上述兩名公司獨(dú)立董事候選人符合《公司法》,、《公司章程》規(guī)定的關(guān)于董事及獨(dú)立董事的任職資格和要求,，均不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒的情形。

2,、截止本公告之日,，上述兩名公司獨(dú)立董事候選人均沒(méi)有持有本公司股份,，與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3,、上述兩名公司獨(dú)立董事候選人均具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及有關(guān)規(guī)定所要求的獨(dú)立性,，且均已經(jīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)立董事任職資格證書。

上述兩名公司獨(dú)立董事候選人詳細(xì)信息在深圳證券交易所網(wǎng)站上進(jìn)行公示,，其任職資格和獨(dú)立性獲深圳證券交易所審核無(wú)異議后提交公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議,。

公司擬聘任的上述兩名獨(dú)立董事經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，其任期截止日同第八屆董事會(huì)任期,，年度津貼標(biāo)準(zhǔn)為8萬(wàn)元人民幣(含稅),。

有關(guān)提名人和候選人聲明詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)同日披露的相關(guān)內(nèi)容。

附：公司擬任獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷如下：

朱力：女,，60歲,，研究生學(xué)歷，專職律師,。曾任共青團(tuán)清原鎮(zhèn)委員會(huì)書記,，共青團(tuán)清原縣委，清原縣人民檢察院書記員,，撫順市人民檢察院書記員,、副處長(zhǎng)，撫順市民族事務(wù)委員會(huì)副主任,，撫順市中級(jí)人民法院副院長(zhǎng),，撫順市人民檢察院副檢察長(zhǎng)等職。20xx年12月至20xx年9月,，任北京市人民檢察院第二分院研究室副主任,，20xx年9月至今，任北京市漢衡律師事務(wù)所律師兼民商部主任,。

張淼洪：男，64歲,，大專學(xué)歷,，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任浙江醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院工作人員,、部門負(fù)責(zé)人,、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，浙江省財(cái)政廳,、浙江省衛(wèi)生廳委派浙江大學(xué)附屬邵逸夫醫(yī)院總會(huì)計(jì)師,，浙江省財(cái)政廳、浙江省衛(wèi)生廳委派浙江大學(xué)附屬第二醫(yī)院總會(huì)計(jì)師,。20xx年12月至20xx年12月,，任浙江大學(xué)附屬第二醫(yī)院140周年《百年名院百年品質(zhì)》策劃,、編輯，20xx年6月退休,，20xx年8月至今,，任浙江聯(lián)宜電機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事，20xx年4月至今,，任普洛藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事,，20xx年6月至今，任數(shù)源科技股份有限公司獨(dú)立董事,。

特此公告

華聯(lián)控股股份有限公司董事會(huì)

二○xx年十二月五日

辭去董事會(huì)職務(wù)篇二

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議并通過(guò)《關(guān)于潘文兵先生辭去董事會(huì)秘書、董事職務(wù)并聘任董事會(huì)秘書的議案》,，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

一,、情況概述

公司董事會(huì)于近日收到潘文兵先生提交的辭職報(bào)告，因工作調(diào)整,，潘文兵先生申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書,、董事、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù),。潘文兵先生辭去公司董事會(huì)秘書,、董事、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)后,，仍在公司擔(dān)任副總經(jīng)理,。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,，潘文兵先生提交的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效,。本次職務(wù)調(diào)整未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，其辭職不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作,，不會(huì)對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理產(chǎn)生重大影響,。本次職務(wù)調(diào)整將導(dǎo)致審計(jì)委員會(huì)委員低于三人，公司將增補(bǔ)一名審計(jì)委員會(huì)委員,。公司董事會(huì)對(duì)潘文兵先生在擔(dān)任董事會(huì)秘書,、董事、審計(jì)委員會(huì)委員期間為公司所作的貢獻(xiàn)表示感謝!

為保障相關(guān)工作的順利開(kāi)展,，經(jīng)董事長(zhǎng),、總經(jīng)理吳波先生提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核,，20xx 年 11 月 18 日,，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議,，審議通過(guò)了《關(guān)于潘文兵先生辭去董事會(huì)秘書、董事職務(wù)并聘任董事會(huì)秘書的議案》,，決定聘任袁琴女士為公司董事會(huì)秘書,，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第二屆董事會(huì)任期屆滿。

二,、獨(dú)立董事意見(jiàn)

董事會(huì)秘書候選人提名已征得被提名人本人同意,，提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;其任職資格符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條件，能夠勝任董事會(huì)秘書的崗位職責(zé)要求,，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》,、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況,，也未曾受到過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒,。同意聘任袁琴女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。

三,、袁琴女士聯(lián)系方式

電話：025-52785597

傳真：025-52785966-5597

郵箱：

地址：江蘇省南京市江寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)水閣路 16 號(hào)

四,、備查文件

1、公司第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議

2,、獨(dú)立董事關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見(jiàn)

3,、深圳證券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司

董 事 會(huì)

11 月 18 日

辭去董事會(huì)職務(wù)篇三

云南鹽化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”,、“本公司”)董事會(huì)于20xx年11月27日收到朱慶芬女士的書面辭職報(bào)告,。朱慶芬女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去審計(jì)委員會(huì)委員主任委員,、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員,、薪酬與考核委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員職務(wù),。辭職后,，朱慶芬女士不再在公司工作和任職。

由于朱慶芬女士辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一,、獨(dú)立董事中沒(méi)有會(huì)計(jì)專業(yè)人士,，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的規(guī)定,，朱慶芬女士的辭職申請(qǐng)將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效,。在此期間,，朱慶芬女士將繼續(xù)按照有關(guān)法律,、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行公司獨(dú)立董事,、審計(jì)委員會(huì)委員主任委員,、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員,、薪酬與考核委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員職責(zé),。

朱慶芬女士已確認(rèn)與公司董事會(huì)并無(wú)意見(jiàn)分歧,，亦無(wú)任何需提請(qǐng)本公司股東關(guān)注事宜，公司董事會(huì)亦無(wú)任何需提請(qǐng)本公司股東關(guān)注事宜,。

20xx年11月28日,，公司董事會(huì)20xx年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于朱慶芬女士辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)的議案》、《關(guān)于提名楊勇先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》,、《關(guān)于召開(kāi)公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,。公司已于20xx年11月29日發(fā)出通知，定于20xx年12月16日召開(kāi)公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行獨(dú)立董事補(bǔ)選,。

朱慶芬女士在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間,，始終獨(dú)立公正、勤勉盡責(zé),，在公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用,。公司董事會(huì)對(duì)朱慶芬女士在任職期間為公司和董事會(huì)所做的工作表示衷心感謝!

特此公告。

云南鹽化股份有限公司董事會(huì)

年十一月二十九日