范文為教學(xué)中作為模范的文章，也常常用來(lái)指寫作的模板,。常常用于文秘寫作的參考,，也可以作為演講材料編寫前的參考。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考,，一起來(lái)看看吧

董事會(huì)決議生效條件篇一

北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出,，會(huì)議于_____年____月______下午在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事______名,，實(shí)到_____名,，貼合<中華人民共和國(guó)公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定，會(huì)議程序合法,、有效,。會(huì)議由董事長(zhǎng)______先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議,，構(gòu)成如下決議:

一,、審議透過(guò)<關(guān)于_______________________管理制度的議案>

投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。

二、審議透過(guò)<_______________________制度>

投票結(jié)果:同意____票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票。

三,、審議透過(guò)<_______________________制度>

投票結(jié)果:同意____票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,。

與會(huì)董事簽字:

_______年_______月_______日

董事會(huì)決議生效條件篇二

會(huì)議時(shí)間：20xx年2月3日

會(huì)議地點(diǎn)：

參會(huì)董事：劉愛(ài)峰 丁玲 崔春林

本次會(huì)議于10日前已通知全體董事,，參會(huì)董事占全體董事的2/3,所議事項(xiàng)經(jīng)公司三位董事同意通過(guò)，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規(guī)定,。決議事項(xiàng)如下：

一,、同意變更名稱

二、同意注銷

三,、同意組成清算組

(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)

董事簽名：

年 月 日

董事會(huì)決議生效條件篇三

__永州博慈近幫_____________________信息科技園董事會(huì)決議 會(huì)議時(shí)間：____________________________

會(huì)議地點(diǎn)：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事,。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 人，實(shí)際出席董事 人(其中董事________委托________出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席]),。董事____________在知曉本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間,、地點(diǎn),、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會(huì)議,，放棄對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)的表決權(quán),。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。

本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定,，通過(guò)的以下決議合法有效：

(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(zhǎng)(注：適用于新選舉董事長(zhǎng))

(或：免去______董事長(zhǎng)職務(wù),，重新選舉______為董事長(zhǎng))(注：適用于董事長(zhǎng)變更);

(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(zhǎng)(注：適用于新選舉副董事長(zhǎng))

(或：免去________副董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉________為副董事長(zhǎng))(注：適用于副董事長(zhǎng)變更);

(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)理)

(或：解聘________經(jīng)理職務(wù),，重新聘任________為經(jīng)理)(注：適用于經(jīng)理變更),。

注：董事會(huì)不設(shè)副董事長(zhǎng)的，不需要第(2)條.

到會(huì)董事簽名：

年 月 日

董事會(huì)決議生效條件篇四

_____________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開(kāi)了____ 股東會(huì)全體會(huì)議,。

本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,。

股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知,。

出席會(huì)議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán),，會(huì)議合法有效,。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持。

本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序,、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

會(huì)議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：

一、

二,、

蓋章及簽署：

注意事項(xiàng)：

1,、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書面形式一致同意,，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議直接作出決定,，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章,。

2,、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持,。

通常情況由董事長(zhǎng)召集并主持,，特殊情況(見(jiàn)41條)由副董事長(zhǎng)、推舉董事代表,、監(jiān)事會(huì),、股東等召集并主持。

3,、《公司法》第44條規(guī)定,，修改公司章程,、增加或減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并,、分立,、解散或者變更公司形式的決議,，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò),。

董事會(huì)決議生效條件篇五

時(shí)間:_____年_____月_____日

地點(diǎn):_____公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì):首次

通知狀況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事,，_____位董事全體到會(huì),，無(wú)董事棄權(quán)狀況。

本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持,。

資料:______________________________

___________________________________,。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

一、一致選舉_____為公司董事長(zhǎng)(法定代表人),，

二,、聘任_____為公司總經(jīng)理。

以上任期為三年,，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效,。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

董事會(huì)決議生效條件篇六

服飾有限公司股東會(huì)決議

一、時(shí)間：年八月二十九日

二,、地點(diǎn)：公司會(huì)議室

三,、召集人：

參加人：、雷(老股東)

殷開(kāi)敏(新股東)

四,、會(huì)議內(nèi)容：

經(jīng)全體股東討論,，一致通過(guò)如下決議：

1、一致同意吸收殷開(kāi)敏為公司新股東,。

2,、一致同意辭職申請(qǐng)，并免去在公司擔(dān)任的執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù),。選舉殷開(kāi)敏為公司執(zhí)行董事(即法定代表人),，任期三年;聘任殷開(kāi)敏為公司經(jīng)理，任期三年,。

3,、一致同意免去雷監(jiān)事職務(wù);選舉為公司監(jiān)事，任期三年,。

4,、一致同意將所持公司49%的股權(quán)即4.9萬(wàn)元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開(kāi)敏。

5,、一致同意雷將所持公司50%的股權(quán)即5萬(wàn)元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開(kāi)敏,。

6,、變更后各股東出資情況如下：殷開(kāi)敏以貨幣方式出資9.9萬(wàn)元，占公司99%股權(quán);以貨幣方式出資0.1萬(wàn)元,，占公司1%股權(quán),。

7、一致同意雷退出股東會(huì),。

8,、公司其他情況不變。

9,、一致通過(guò)公司章程修正案,。

五、本次決議作為本公司股東會(huì)決議存檔,。

股東簽名：

二0xx年八月二十九日

董事會(huì)決議生效條件篇七

會(huì)議時(shí)間：20xx年xx月xx日

會(huì)議地點(diǎn)：溫州市號(hào)

會(huì)議主持人：

會(huì)議通知時(shí)間及方式：20xx年xx月xx日以電話方式通知,。

到會(huì)股東：、擁有公司100%股東表決權(quán),。

會(huì)議性質(zhì)：第 x 次股東會(huì)會(huì)議

經(jīng)到會(huì)股東充分討論,、認(rèn)真研究形成以下決議：

一、將我公司原地址：溫州市號(hào) 變更為：溫州市號(hào)

二,、同意將《溫州x有限公司章程》第x章第x條原為：“公司住所：溫州市號(hào)”,，修改為：“公司住所：溫州市號(hào)”。

全體股東簽字：

20xx年xx月xx日

董事會(huì)決議生效條件篇八

有限公司第_______屆第_______次股東會(huì)決議 時(shí)間:_______年_______月_______日 地點(diǎn):______________ 參會(huì)股東人員:______________ 議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意,，形成決議如下:

1,、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

2,、(變更住所):______________

3,、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________

4、(變更法定代表人):______________

5,、(變更董事):______________

6,、(變更監(jiān)事):______________

7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨?、非專利技術(shù)等)出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱),。 8、(增加股東):同意增加新股東,。

9,、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本_______萬(wàn)元、由股東增加(或減少)出資_______萬(wàn)元,、新股東出資_______萬(wàn)元,。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少)

10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________

11,、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元,。

12,、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。

13,、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為,。

14、(公司注銷):依據(jù)<公司法>規(guī)定,，經(jīng)公司股東會(huì)討論通過(guò),，決定注銷本公司，并自即日起由,、組成清算組,，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn),。(清算組成員須是股東會(huì)成員)

15、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)<公司法>規(guī)定,，本公司清算組成員,、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品,、債權(quán),、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究,，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn),。

16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程,。

全體股東簽字:______________ (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章:

_______年_______月_______日

董事會(huì)決議生效條件篇九

xx年第x次股東會(huì)決議

九年x月x日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào),，召開(kāi)了太原市晉海金諾商貿(mào)有限公司九第x次股東會(huì)決議,，在會(huì)議召開(kāi)的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有,、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持,。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:

一,、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽(yáng)路341號(hào)701號(hào)

二,、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至x年xx月x日。

三,、同意修改公司章程第一章第二條,。

四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí),、合法,、有效,，并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。股東會(huì)決議范本,。

五,、同意委托x辦理公司變更登記手續(xù)。

股東簽名:

xx年xx月x日

董事會(huì)決議生效條件篇十

一,、會(huì)議基本情況：

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

會(huì)議地點(diǎn)： (注：明確表述所在市(區(qū)),、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門牌號(hào)碼,、樓宇號(hào)碼,。)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)會(huì)議

二、會(huì)議通知及股東到會(huì)情況：

公司于會(huì)議召開(kāi)15日前(注：以公司章程規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn))通知了全體股東,，出席本次股東會(huì)會(huì)議的股東為：張××,、王××、李××,，全體股東均已到會(huì),。

三、會(huì)議召集和主持情況：

本次股東會(huì)由原執(zhí)行董事 召集和主持,。

四,、股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：

(一)重新調(diào)整經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)人員。

1,、免去 的公司執(zhí)行董事職務(wù),，選舉 為公司執(zhí)行董事。

2,、免去 的公司經(jīng)理職務(wù),，聘任 為公司經(jīng)理。(或者繼續(xù)聘任×××為公司經(jīng)理,。)

(二)根據(jù)公司章程規(guī)定,，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

(三)修改公司章程相關(guān)條款,。(注：公司章程中未寫明具體姓名的,，可不用修改章程。此條可刪除,。)

(四)會(huì)議決定委托 辦理公司變更登記手續(xù),。

出席會(huì)議的股東簽字、蓋章(注：自然人股東由本人簽字,，自然人以外的股東加蓋公章,。)：

張××

王××

李××

有限責(zé)任公司

年 月 日