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董事會議案提交程序篇一

一,、獨立董事基本情況

201x7月公司進行了換屆選舉,，201x年度內(nèi)，參與發(fā)表獨立意見的獨立董事情況如下：

第六屆董事會獨立董事成員為：崔勁,、張漢亞,、王國強。

第七屆董事會獨立董事成員為：崔德文,、王誠軍,、王國強。

二,、出席公司會議及投票情況

201x年度公司共召開董事會12次,、股東大會5次，獨立董事應(yīng)出席董事會會議12次,，實際出席12次,，無委托出席，無缺席,。公司召集召開的董事會,、股東大會符合法定程序，合法有效,。201x年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票,，未發(fā)生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。

二,、發(fā)表獨立意見的情況

201x年度我們發(fā)表了如下獨立意見：

三,、保護投資者權(quán)益方面所做的工作

201x年度，我們勤勉盡責(zé),，忠實履行獨立董事職務(wù),，利用參加董事會的機會以及其他時間，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營,、財務(wù)管理,、內(nèi)控建設(shè)等情況進行了解，與公司相關(guān)人員進行認真溝通交流,，獲取做出決策所需的資料,。

我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進行監(jiān)督,，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律,、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù),，并推動公司開展投資者關(guān)系管理活動,，擴展公司自愿信息披露工作,，增強投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán),，維護公司和中小股東的權(quán)益,。

四、 其他工作情況

1,、未有提議召開董事會情況發(fā)生;

2,、未有提議聘用或解聘會計師事務(wù)所情況發(fā)生;

3、未有獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況發(fā)生,。

報告期內(nèi),，第六屆,、第七屆的三位獨立董事積極出席相關(guān)會議,，認真行使了職責(zé)，詳細了解公司運營,、經(jīng)營狀況,、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認真聽取公司有關(guān)部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)運作,、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報;認真審議議案,，并與公司管理層進行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標(biāo),。

對公司董事會,、經(jīng)營班子和相關(guān)人員，在我們履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持,，在此表示敬意和衷心感謝!

年月日

董事會議案提交程序篇二

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實,、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任,。

湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》,、《中國證券報》,、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019),。近日,，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

注冊資本：1000萬

公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨資)

經(jīng)營范圍：石油,、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備),、能源工程服務(wù);能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術(shù)開發(fā),、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,、技術(shù)咨詢,、技術(shù)服務(wù)。

營業(yè)期限：長期

x年xx月xx日

董事會議案提交程序篇三

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一,、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二,、根據(jù)董事長的提名，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三,、根據(jù)當(dāng)選公司董事長 先生的提名,，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會秘書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五,、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

關(guān)于提名 為股份有限公司董事長的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人,。

現(xiàn)就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請各位董事審議。

股份公司全體董事

年 月 日

董事會議案提交程序篇四

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實,、準(zhǔn)確和完整,，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

一,、對外投資概述

1、201x年8月31日,，廣東x電器股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會第三十八次會議審議通過《關(guān)于投資設(shè)立小額貸款公司的議案》,，董事會同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱“中融金”)與另外兩家公司共同出資設(shè)立寧夏錢包金服小額貸款有限公司(暫定名，最終名稱以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn),，下稱“小額貸款公司”),。小額貸款公司注冊資本為人民幣 3億元，其中：公司以自有資金出資21,600 萬元,，占注冊資本總額的72%,，中融金以自有資金出資6,300 萬元，占注冊資本總額的21%,。

2,、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區(qū)金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建，相關(guān)籌建工作完成后,，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立,。

3、此次投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易;本次投資額度在董事會決策權(quán)限范圍內(nèi),，無需提交股東大會審議。

二,、小額貸款公司的基本情況

1,、公司名稱：金服小額貸款有限公司

企業(yè)類型：有限公司

注冊資本：人民幣3億元

法定代表人：趙

注冊地：

經(jīng)營范圍：在全國范圍內(nèi)開展辦理各項小額貸款、票據(jù)貼現(xiàn),、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及代理業(yè)務(wù),、權(quán)益類投資業(yè)務(wù)和金融局批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)(具體以公司登記管理部門核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)),。

2、出資方式及資金來源：全體股東均以自有貨幣資金出資,。

三,、 小額貸款公司投資方介紹

目前設(shè)立小額貸款公司的發(fā)起人擬定為4名，包括公司通訊技術(shù)有限公司及一家石嘴山市市屬國有企業(yè)共4名法人股東,。

小額貸款公司發(fā)起人情況如下：

1,、名稱：xx科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：911101083067485

法定代表人：趙

住所：北京市海淀區(qū)東冉北街9號寶藍金園國際中心b段三層b3001室

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

注冊資本：人民幣2222.22xx萬元

主營業(yè)務(wù)：計算機軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢,、技術(shù)服務(wù),、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;資產(chǎn)管理;投資管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;數(shù)據(jù)處理;銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品;應(yīng)用軟件服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動,。)。

xx科技有限公司是公司控股子公司,。

2,、名稱：興天通訊技術(shù)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91120xx205525x2

法定代表人：李

住所：

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊資本：人民幣66xx萬元

主營業(yè)務(wù)：通訊軟硬件,、企業(yè)管理軟件的技術(shù)開發(fā),、咨詢、轉(zhuǎn)讓,，計算機軟件銷售,，計算機系統(tǒng)集成，貨物及技術(shù)進出口,，通信系統(tǒng)工程,、安全防范系統(tǒng)工程設(shè)計、施工,，電器設(shè)備安裝,。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動),。

興天通訊技術(shù)有限公司與公司,、實際控制人、控股股東,、董事,、監(jiān)事、高級管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,。

3,、名稱：石嘴山市市屬國有企業(yè)(待定)

該發(fā)起人擬定為石嘴山市某市屬國有企業(yè)，與公司,、實際控制人,、控股股東,、董事、監(jiān)事,、高級管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,。

四、對外投資的目的,、存在的風(fēng)險和對公司的影響

投資設(shè)立小額貸款公司,，旨在整合公司資源，利用公司金融數(shù)據(jù)處理,、風(fēng)控等經(jīng)驗,，為中小微企業(yè)等提供金融服務(wù)。有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略的進一步推進,，同時可以拓寬公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，增強盈利能力及提升公司的綜合競爭力。

小額貸款公司存在以下風(fēng)險：

1,、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建,，但相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立,，客觀上存在不被批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的風(fēng)險,。

2、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動的市場風(fēng)險;

3,、小額貸款公司主要客戶是線上,、線下中小微企業(yè)及商戶，存在資信狀況復(fù)雜,、資產(chǎn)規(guī)模小及資本金小等信用風(fēng)險;

4,、小額貸款行業(yè)可能存在利率上下線標(biāo)準(zhǔn)、法律地位不明確以及監(jiān)管部門審批等限制,。在實際經(jīng)營過程中,，可能出現(xiàn)難以預(yù)見的政策性風(fēng)險，甚至造成貸款損失,。

5,、小額貸款公司在經(jīng)營過程中可能會面臨資金來源渠道單一、借款人經(jīng)營不善而違約等風(fēng)險,，以及由于內(nèi)部控制及治理機制失效等原因而造成的操作風(fēng)險,。

五、董事會審議及政府部門審核情況

對外投資設(shè)立小額貸款公司事宜已經(jīng)公司201x年8月31日召開的第三屆董事會第三十八次會議審議通過,。

近日,，公司收到了寧夏回族自治區(qū)金融工作局下發(fā)的《籌建通知書》[201x]20號，文件同意公司籌建小額貸款公司，相關(guān)籌建工作完成后,，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立,。

公司將盡快按照相關(guān)政策及籌建要求，爭取早日完成籌建,、辦理成立批準(zhǔn)及工商注冊等工作,。

特此公告。

廣東電器股份有限公司

董事會

201x年8月31日

董事會議案提交程序篇五

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一,、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二,、根據(jù)董事長的提名，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三,、根據(jù)當(dāng)選公司董事長 先生的提名,，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會秘書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五,、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

關(guān)于提名 為股份有限公司董事長的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人,。

現(xiàn)就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請各位董事審議。

股份公司全體董事

年 月 日

董事會議案提交程序篇六

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任,。

根據(jù)公司第六屆董事會第九會議決議,，公司決定召開20xx年年度股東大會，現(xiàn)將召開本次會議的相關(guān)情況通知如下：

(一),、會議時間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30,。

(二),、會議地點：南京市珍珠飯店十樓會議室龍蟠廳(南京市珠江路389號)

(三),、會議議題：

1、審議《公司20xx年度報告全文及摘要》;

2,、審議《公司董事會20xx年度工作報告》;

3,、審議《公司監(jiān)事會20xx年度工作報告》;

4、審議《公司20xx年度財務(wù)決算報告和20xx年財務(wù)預(yù)算報告》;

5,、審議《公司20xx年度利潤分配預(yù)案》;

經(jīng)南京立信永華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計,，本公司20xx年度實現(xiàn)凈利潤2,xx9,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2,942.19元,，按照10%的比例提取任意盈余公積金2,942.19元;加年初未分配利潤199,185,xx8.84元,，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元,。

經(jīng)公司六屆董事會第九次會議研究：本年度擬不進行利潤分配,，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈股本。

6、審議公司獨立董事述職報告;

7,、審議《關(guān)于公司獨立董事的議案》;

劉愛蓮女士自20xx年擔(dān)任本公司獨立董事以來,，任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，決定劉愛蓮女士不再擔(dān)任本公司獨立董事,，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨立董事(簡歷附后);公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

8,、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司的提案》; 公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會計事務(wù)所為公司20xx年度財務(wù)報告審計機構(gòu),，審計費用為40萬元人民幣。

(四),、出席對象

1,、截止20xx年04月16日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權(quán)代理人(授權(quán)委托書見附件);

2,、公司董事,、監(jiān)事、高級管理人員及公司常年法律顧問,。

(五),、會議登記辦法

1、參加會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,、法定代表人授權(quán)委托書,、出席人身份證;個人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證,、授權(quán)委托書,、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續(xù),，異地股東可用信函或傳真方式登記,。

2、登記時間：在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會的股東都有權(quán)參加股東大會,。

3,、登記地點：南京化纖股份有限公司證券辦

(六)、其他事項

1,、與會股東住宿及交通費用自理;

2,、聯(lián)系電話：025-845291

傳 真：025-845291

郵 編：2100

聯(lián) 系 人：肇

特此公告

20xx年xx月30日

董事會議案提交程序篇七

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量,，擬在深圳設(shè)立分公司,，基本情況如下：

1. 擬設(shè)立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質(zhì)：不具有獨立法人資格，非獨立核算,。

3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營范圍：計算機新產(chǎn)品開發(fā),、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營?？厣唐烦?,。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工,、維修,。計算機網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計,、安裝,、維護。智能化安裝施工,、電氣設(shè)備和信號設(shè)備的安裝,。

5. 分公司負責(zé)人：何健明

上述擬設(shè)立分支機構(gòu)的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn),。

表決結(jié)果：同意 9 票,，反對 0 票，棄權(quán) 0 票,。

特此公告,。

xx科技股份有限公司

董事會

20xx-7-23