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公司董事會會議紀(jì)要篇一

時(shí)間：

地點(diǎn)：

記錄：

出席本次董事會會議的有董事長xx,，董事xx,，董事xx，董事xx(委托出席),，監(jiān)事xx,，及總經(jīng)理xx列席會議。

會議由董事長主持,。

一,、會議主要議題：

1、討論變更公司經(jīng)營范圍：

2,、討論延長公司出資期限：

3,、討論增加公司投資總額和注冊資本：

4、討論變更注冊地址;,。

5,、討論增加2名董事。

二,、董事長就“××項(xiàng)目”變更經(jīng)營范圍和追加投資的說明,。

三、總經(jīng)理就“××項(xiàng)目”的可行性報(bào)告作出說明,。

四,、會議議題討論。

發(fā)言：……,。

五,、會議議題表決。

公司董事會會議紀(jì)要篇二

如今的匯報(bào)會議紀(jì)要，比較側(cè)重于匯報(bào)前一段工作情況,，研究下一步工作,，經(jīng)常是為召開工作會議進(jìn)行的準(zhǔn)備會議。下面是小編為大家整理的公司董事會會議紀(jì)要范文,，希望對您有所幫助!

會議時(shí)間：20__年9月,。

會議地點(diǎn)：校長室。

參加人員：安全工作小組全體人員,。

門崗張永福,。

會議內(nèi)容：

1、成立以王宗民校長為組長的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。共同商討學(xué)校安全保衛(wèi)工作,。

2、學(xué)習(xí)《全省安全工作電視電話會議的通知》,。

3,、注意開學(xué)檢查,，做好各項(xiàng)安全措施,。

4、要求學(xué)生文明活動(dòng),，校園內(nèi)不奔跑,、不打鬧、不大聲喧嘩,。放學(xué)后15分鐘立即回家吃飯,。不在校園內(nèi)逗留。加強(qiáng)放學(xué)后滯留學(xué)生的安全問題,。

7,、落實(shí)國慶假期教師值班人員和安全措施。

8,、加強(qiáng)學(xué)校開學(xué)初的防盜工作,，加強(qiáng)巡視。

整改措施：本周內(nèi)整改完畢,，消除安全隱患,。

立即安裝校園內(nèi)的4個(gè)攝像頭。

記錄人：陳麗娜,。

時(shí)間：

x年6月25日上午9：50,。

地點(diǎn)：

__名苑10號2單元202。

參會人員：

吳,、董,、于、

吳、吳,、吳,、吳、

呂(后參加),。

列席人員：

李,、董、于,。

會議記錄：

董

會議議題：

討論《家報(bào)》目前,。

存在的問題和解決辦法。

會議內(nèi)容：

吳：今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會議,，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問題,，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,，暢所欲言。

二,、與會人員討論情況,。

吳：我覺得《家報(bào)》目前的問題主要來自兩個(gè)方面：一是編輯，二是寫手,。先說編輯存在的問題,，還是責(zé)任感的問題，具體來說就是有惰性,，雖然我是總編,，但是我也沒有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施，每次到該出下一期的時(shí)候,，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯,。再說寫手，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,，無論會不會、能不能,，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與,，或者以家庭為單位，每兩個(gè)月一篇,，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸,，如果要辦下去,，就得人人出力,，不能次次就指那幾個(gè)能寫，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致,，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任,，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去?，F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出,，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈,。

董：剛才總編說得很詳細(xì),，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時(shí)我提出來的，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈,，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報(bào)紙,，拿到我家，又從我家拿到老于家,，那兩卷兒報(bào)紙一直無人領(lǐng),，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了,，現(xiàn)在要是停辦太可惜了,。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無關(guān)，也不寫也不看,，這個(gè)問題不解決,，報(bào)紙辦下去也難,。沒人投稿,，難死編輯，有一期微微編輯,，全是微微自己的文章,，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版,，咱們報(bào)紙一共8版,，要是6版摘抄，《家報(bào)》也就變味了,。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想,，說重了是與己無關(guān)，說輕了也是沒信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位,，懲罰不一定有,，獎(jiǎng)勵(lì)必須有。解決辦法就是固定專欄,，每個(gè)專欄固定記者,，編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄,，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的,、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”,、“居家美食”,、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”,、“文化園地”,、“七嘴八舌”、“生活妙招”,、“眼見為實(shí)”,。

李東：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,，另外,，我建議設(shè)立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),，做到獎(jiǎng)罰分明,，處罰上至少點(diǎn)名批評。

于：報(bào)紙辦起來不容易,，不能停,，可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來責(zé)任都落他們身上了，不行就雙月刊,，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有,，該酬錢酬錢。

吳：近來的問題是：編輯很努力,，稿件沒人寫,，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫,，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇,，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,，給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立,，編輯算一下,，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇，達(dá)不到怎么罰,。報(bào)紙不能改為兩月一期,，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣,，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,，提出來,，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來,。還有個(gè)接續(xù)問題,，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來,，如果說停就停,，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利,。

吳：制定個(gè)規(guī)章制度,，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙,，一季度統(tǒng)計(jì)一下,，稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,，認(rèn)為有人能寫,，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧,，可是年輕人工作又忙,，這樣大家就都有理由不寫了。

吳：獎(jiǎng)可以,，關(guān)鍵是怎么罰?

吳：人家能寫的作者不圖以獎(jiǎng),，不能寫的就罰錢唄。

董：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題,。

吳：可以罰錢，但也可以考慮聚會時(shí)表演節(jié)目什么的,。

李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大,，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會排版的，建立一個(gè)a,、b崗,。

吳：我也考慮過提議，滿五年以后可以改為兩月刊,，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張?jiǎng)懲機(jī)制,，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題，獎(jiǎng)也是,，大家都不差那點(diǎn)錢,，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān),、壓抑,、有包袱。稿件平均分配也不可行,，像四姐,、嫂子實(shí)在不能寫的，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓,，就是能寫的就多分配幾篇,，不能寫的一年也寫兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng),，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分,，可以增加閱報(bào)量，不能寫的可以從這方面入手,，互相取長補(bǔ)短,。設(shè)立專欄的事嘗試過，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了,。另外,，不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不,。編輯很重要,，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,，就像于蕾編輯那期,，多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用,，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進(jìn)外面的稿件,，充實(shí)一下報(bào)紙,。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé)，讓昊邈,、張明,、于躍他們都參與進(jìn)來，分擔(dān)一下梁琦的壓力,，下一步考慮增加編輯,，再多設(shè)一個(gè)排版,。

于：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個(gè)方式長時(shí)間也不好使,，不是說你在微信里說一下大家就都寫了,，有時(shí)候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣,，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫作水平也不一樣,，有時(shí)候我寫完了,，都不好意思往報(bào)紙上登。

吳：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力,，但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用,，也能推動(dòng)你突破自己，就像搞銷售一樣,。

吳：每個(gè)人想法不一樣,，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限,，怕寫完讓人家笑話,。

吳：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難,。

于：開完會效果也不一定好,，說的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方,，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來,，編輯也可以擴(kuò)大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容,。

賀林：大伙的意見我都不評論,，我就說我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職,，現(xiàn)在我還想辭職,，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記,，我以后再慢慢寫,。

吳：不攤派指標(biāo)還是不行。

董：大家提出的問題我都同意,，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策,。

呂：家有千口,，主事一人,，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo),。

三,、董事長總結(jié)發(fā)言。

會議時(shí)間：

會議地點(diǎn)：

集團(tuán)總部821會議室,。

主持人：

__,。

參加人：

金__。

會議記錄：

__,。

會議主要內(nèi)容：

一,、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告。

(一)《__語錄》依然分為120條版本和60條版本,。

(二)福利房項(xiàng)目啟動(dòng),，選址下花園，與開發(fā)商合作模式,，成本價(jià)賣給員工,。

(三)西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬,。

(四)在采購價(jià)格上,，采購方和使用方之間必須要做博弈。

(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大,，要繼續(xù)堅(jiān)持,，不斷修訂，持續(xù)升級,。

(六)mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn),，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。

(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù),，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi)。

(八)任何一個(gè)新項(xiàng)目,，都要根據(jù)"管理七件事"提前做準(zhǔn)備工作,。

二、集團(tuán)中期反思,。

(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象,。接下來要通過多種方法，堅(jiān)持打造排他的,、有穿透力的,、高度強(qiáng)勢的企業(yè)文化。

(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做,、一邊固化,，形成成熟的模板,。

(三)所有二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù),，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務(wù)。

(四)工作計(jì)劃不僅要重視,，還要分解,。要通過節(jié)點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感,。

(五)每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè),，我們要尊重專業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專家,，用專業(yè)知識解決問題,。

(六)要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封,。

(七)加大力度,，加強(qiáng)對基層管理者的重視程度。

(八)言而無信,、影響公司信任感的事情,，一件都不能做，必須說到做到,。

(九)公司不尊重員工,，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資,、有發(fā)展,，還需要尊重。

(十)員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整,，福利要完善,、增加，寧可企業(yè)少賺錢,。

(十一)用人員的`調(diào)換,、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題，不斷激活團(tuán)隊(duì),。

三,、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)。

(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展,，10月完成5s,，12月完成流程梳理。

(二)集團(tuán)活動(dòng)。

1,、感恩父母：

(1)參加活動(dòng)的員工給假,，全程陪同父母;,。

(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整。

2,、企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性,，董事們分別參加。

3,、游樂一家親：集體出行,，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留,。

4,、高級班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩。

5,、20周年慶典：請知名主持人,，對接演出策劃公司，重點(diǎn)不在節(jié)目,。

(三)重視基層管理者,，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

(四)圍繞五件事,，激發(fā)潛能,，調(diào)動(dòng)員工積極性。

(五)提升員工幸福感,。

1,、員工餐下一步升級要在服務(wù)上，體現(xiàn)對員工的尊重,。

2,、三年陳消費(fèi)券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用,，不可累積,，過期作廢。在年會上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放,。

3,、店齡工資考慮恢復(fù)。

4,、兩天以內(nèi)請病假,，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論。

四,、討論各版塊中期反思,。

(一)打造學(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書,，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好,。

(二)制度流程的梳理，要把一些無用的,、不可執(zhí)行的刪除,，做出切實(shí)可用的成果。

(三)激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通,，嚴(yán)肅執(zhí)行,。

(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客,。

(五)文化落地和管理工作,，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透,。

(六)遇到問題,，首先要反思自我。

五,、討論使命,。

(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展,，但最終要統(tǒng)一;,。

(二)語言要精簡準(zhǔn)確;。

(三)使命的描述要感性,。

時(shí)間：x年x月x日14:00,。

地點(diǎn)：會議室。

列席人員：(法律顧問),。

缺席：

主持人：

記錄整理：

1,、聽取(單位)x年的工作總結(jié)。

2,、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,。

3、審議《改進(jìn)方法》,。

4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》。

會議決議：

根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定,，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00,，在本x會議室召開,。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,，會議召集,、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。

會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié),，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進(jìn)方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》,。

經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》,、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計(jì)劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》,。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會議號召全體員工，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

列席人員簽字：

x年__月__日,。

會議時(shí)間：20__年5月7日下午。

會議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會議室,。

列席會議：公司監(jiān)事會成員,、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表,。

會議內(nèi)容：

一,、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)。

1,、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全,、下屬各公司配合不力，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢,，南郊,，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強(qiáng)只有小部分提供,。另外只有清單,，原件末上交,，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),，網(wǎng)簽房,。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn),。

2、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待,，客戶溝通說服工作,，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通,，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上,，沒有太大成績。

3,、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計(jì)出納溝通會議,，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況,，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿,。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán)，接下來陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù),。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,，每月正常報(bào)稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用,，故接下來的工作困難重重,。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí),，追究落實(shí)到個(gè)人,，如有問題決不估息。

4,、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場推介,，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向,。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng),。

5,、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù),，現(xiàn)有債務(wù)共約1,。2億,。金強(qiáng)債務(wù)不明,，北郊對外收帳集團(tuán)開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某,，韓某，三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,，現(xiàn)在也正在追討中,。

6、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作,，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資,，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目,。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作,。

二,、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：

1,、關(guān)于配合資產(chǎn)清查,。為最終解決所有客戶資金清償兌付,，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉,，否則將追究法律責(zé)任,。

2、個(gè)人禁口令,。自發(fā)文之日起,，__集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場合,、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布,，均需董事會通過后,，在集團(tuán)公眾賬號與官方網(wǎng)或相關(guān)媒體上發(fā)布。

3,、兩項(xiàng)授權(quán),。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名,，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé),，各相關(guān)部門見到授權(quán)書,，應(yīng)該無條件配合工作。

當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人,，實(shí)際出席9人,，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項(xiàng),，董事鄭建軍一人缺席,。

4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營費(fèi)用方案。此決議通過。

公司董事會會議紀(jì)要篇三

時(shí)間：

地點(diǎn)：

議題：1,、選舉董事長，任命總經(jīng)理;,。

2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃;,。

3、審定公司預(yù)算方案;,。

4,、對公司融資方案進(jìn)行審議;。

主持人：xxx，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。),。

出席董事：xxx,，_________有限公司副董事,。

應(yīng)到會董事人數(shù)：

實(shí)際到會董事人數(shù)：

其中：親自到會董事人;委托其他董事出席的董事人,。

列席人：xxx,，________有限公司總經(jīng)理。

xxx,，________有限公司監(jiān)事會主席。

xxx,，________有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

記錄人：xxx，_________有限公司辦公室主任,。

xx副董事：收到,。

xxx董事：收到。

主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司xx先生的提名,，討論是否任命xxx為公司副總經(jīng)理,。首先請xxx先生陳述提名理由,。

xxx：---------------------------------------,。

主持人：下面請各位董事發(fā)表意見。

a：----------------------,。

b：----------------------,。

c：----------------------。xxx董事同意我的意見,。

主持人：下面討論第二項(xiàng)議題：............首先請作關(guān)于公司方案的簡要說明,。

d：-------------------------------,。

主持人：下面請各位董事針對第二項(xiàng)議題發(fā)表意見。

a：----------------------,。

b：----------------------,。

c：----------------------。xxx董事同意我的意見,。

主持人：下面請各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票,，進(jìn)行表決。

(眾董事填寫選票),。

主持人：xxx亮先生收票和計(jì)票,，請xxx女士協(xié)助。

(xxx女士協(xié)助xxx先生收票和計(jì)票),。

主持人：請xxx先生唱票。

xxx：第一項(xiàng)議題,，贊成票,，反對票，棄權(quán)票;第二項(xiàng)議題,，贊成票,，反對票，棄權(quán)票;..............

主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------,。

主持人：請xx女士草擬董事會決議草案,。

主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------。

主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議,。贊成的請舉手,。

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公司董事會會議紀(jì)要篇四

參會人員：(后參加),。

列席人員：

會議記錄：

會議議題：討論《和諧家報(bào)》目前。

存在的問題和解決辦法,。

會議內(nèi)容：

吳樹明：今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會議,，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問題，明確當(dāng)前需要做哪些工作,，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言,。

二,、與會人員討論情況。

吳孝偉：我覺得《家報(bào)》目前的問題主要來自兩個(gè)方面：一是編輯,，二是寫手,。先說編輯存在的問題,，還是責(zé)任感的問題，具體來說就是有惰性,，雖然我是總編,，但是我也沒有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施，每次到該出下一期的時(shí)候,，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯,。再說寫手，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,，無論會不會、能不能,，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與,，或者以家庭為單位，每兩個(gè)月一篇,，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸,，如果要辦下去,，就得人人出力，不能次次就指那幾個(gè)能寫,，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致,，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任，大家都好好整理一下思路,，好好想想怎么辦下去?，F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出，我也很無奈甚至氣憤,，但更多是無奈,。

董：剛才總編說得很詳細(xì)，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時(shí)我提出來的,，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈,，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報(bào)紙，拿到我家,，又從我家拿到老于家,，那兩卷兒報(bào)紙一直無人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了,。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了,，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無關(guān)，也不寫也不看,，這個(gè)問題不解決,，報(bào)紙辦下去也難。沒人投稿,，難死編輯,，有一期微微編輯，全是微微自己的文章,，上期母親節(jié),，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報(bào)紙一共8版,，要是6版摘抄,，《家報(bào)》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想,，說重了是與己無關(guān),，說輕了也是沒信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位，懲罰不一定有,，獎(jiǎng)勵(lì)必須有,。解決辦法就是固定專欄，每個(gè)專欄固定記者,，編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足,。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄,，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典,、“社會廣角”,、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”,、“閑情逸致”,、“文化園地”、“七嘴八舌”,、“生活妙招”,、“眼見為實(shí)”。

李：我同意設(shè)立專欄,，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,，另外，我建議設(shè)立一個(gè)資金池,，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),，做到獎(jiǎng)罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評。

于：報(bào)紙辦起來不容易,，不能停,，可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來責(zé)任都落他們身上了，不行就雙月刊,，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有,，該酬錢酬錢。

吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力,，稿件沒人寫,，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫,，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇,，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,，給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立,，編輯算一下,，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇，達(dá)不到怎么罰,。報(bào)紙不能改為兩月一期,，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理,，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,，提出來，各部門執(zhí)行,，隨之將家庭整體氣氛都提升起來,。還有個(gè)接續(xù)問題，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來,，到期就可以停下來,，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好,，對他們成長也不利,。

吳孝芬：制定個(gè)規(guī)章制度，以家庭為單位投稿,，也不能一家人全忙,，一季度統(tǒng)計(jì)一下，稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的,。全家人大部分包括我都有依賴思想,，認(rèn)為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧,，可是年輕人工作又忙,，這樣大家就都有理由不寫了。

吳：獎(jiǎng)可以,，關(guān)鍵是怎么罰?

：人家能寫的作者不圖以獎(jiǎng),，不能寫的就罰錢唄。

：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題,。

：可以罰錢,，但也可以考慮聚會時(shí)表演節(jié)目什么的。

：梁琦排版就他自己壓力也挺大,，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會排版的,，建立一個(gè)a、b崗,。

：我也考慮過占江的提議,，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張?jiǎng)懲機(jī)制,，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題，獎(jiǎng)也是,，大家都不差那點(diǎn)錢,，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān),、壓抑、有包袱,。稿件平均分配也不可行,，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的,，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓,，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇,。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng),，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分，可以增加閱報(bào)量,，不能寫的可以從這方面入手,，互相取長補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了,。另外,，不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不,。編輯很重要,，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,，就像于蕾編輯那期,，多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用,，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進(jìn)外面的稿件,，充實(shí)一下報(bào)紙,。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé)，讓昊邈,、張明,、于躍他們都參與進(jìn)來，分擔(dān)一下梁琦的壓力,，下一步考慮增加編輯,，再多設(shè)一個(gè)排版。

：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,，于蕾那個(gè)方式長時(shí)間也不好使,，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫,，編輯能力也不一樣,，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力,，個(gè)人寫作水平也不一樣,，有時(shí)候我寫完了，都不好意思往報(bào)紙上登,。

：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力,，但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己,，就像搞銷售一樣,。

：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法,，自己水平有限,，怕寫完讓人家笑話,。

：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難,。

：開完會效果也不一定好,，說的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方,，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來,，編輯也可以擴(kuò)大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容,。

：大伙的意見我都不評論,，我就說我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職,，現(xiàn)在我還想辭職,，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記,，我以后再慢慢寫,。

：不攤派指標(biāo)還是不行。

：大家提出的問題我都同意,，我只是覺得大家討論再多,，最后還得有一個(gè)人決策。

：家有千口,，主事一人,，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo),。

三,、董事長總結(jié)發(fā)言。

公司董事會會議紀(jì)要篇五

會議時(shí)間：200x年x月x日,。

會議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號x會議室),。

參加會議人員：

1、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜,。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告。

發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中,，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告,。),。

二、表決通過公司章程,。

發(fā)起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程,。或者：經(jīng)與會人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程，其中×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,。),。

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

三,、選舉董事會成員,。

發(fā)起人代表向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉為公司董事，任期年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

2,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明),。

四,、選舉監(jiān)事會成員。

發(fā)起人代表向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。

同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。

發(fā)起人代表向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對,、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況,。

(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)。

會議主持人：(簽字),。

出席會議人員：(簽字),。

記錄人：(簽字)。

200x年x月x日,。

注意事項(xiàng)：

1,、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

2,、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時(shí)間,、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人),，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求,。

3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄,。最后要有會議主持人,、發(fā)起人及出席會議的認(rèn)股人、記錄人簽字,。

4,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人,、認(rèn)股人組成,。

5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人,、認(rèn)股人出席，方可舉行,。

6,、創(chuàng)立大會對所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過,。

7,、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任。

時(shí)間：2019年2月8日上午9：00整,。

地點(diǎn)：上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號681楊浦會所206房,。

出席：孫效讀、席平剛,、華春生,、馮宗國、宓平安,。

列席：吳君明(監(jiān)事會主席),、方瑞芝(財(cái)務(wù)部經(jīng)理)。

缺席：無,。

會議主題：

工作報(bào)告,。

2、審議2019年度公司經(jīng)營管理班子指標(biāo)考核情況;,。

3,、審議公司財(cái)務(wù)2019年度工作報(bào)告和2019年度工作打算與新三年發(fā)展計(jì)劃;。

4、聽取上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019,。

年度工作總結(jié),。

與2019年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報(bào)。

主持人：董事長孫效讀記錄人：吳弘光,。

上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會于2019年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號681楊浦會所206房召開,。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議,，公司監(jiān)事會主席和副總會計(jì)師財(cái)務(wù)部經(jīng)理列席了會議。

全體董事認(rèn)真聽取了公司董事長孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報(bào)告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報(bào);公司副總會計(jì)師,、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司2019年度工作報(bào)告和2019年度工作打算及2019年度利潤分配方案》;公司董事,、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度和2019年度工作匯報(bào)與打算》。

全體董事認(rèn)為,，2019年是公司實(shí)施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年,，是公司應(yīng)對全球金融危機(jī)求得生存發(fā)展的功堅(jiān)克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀,、提升核心競爭力,、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認(rèn)真貫徹黨的中國共產(chǎn)黨第十七次全國代表大會精神,，抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松,，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設(shè)和諧企業(yè),，加快企業(yè)文化建設(shè),，提升企業(yè)軟實(shí)力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年,，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向,，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想,，堅(jiān)定不移貫徹“又好又快,，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗,，扎實(shí)工作,。

全體董事認(rèn)為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團(tuán)結(jié)廣大股東和職工,，保持清醒頭腦,，充分認(rèn)識公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任，充分認(rèn)識全球金融危機(jī)給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性,，充分認(rèn)識公司在加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn),，充分認(rèn)識提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強(qiáng)化工程管理，提升項(xiàng)目履約能力,，確保重大工程建設(shè)項(xiàng)目出色完成;著力開源節(jié)流,，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，確保效益目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè),，維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定,，齊心協(xié)力，化壓力為動(dòng)力,，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇,，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一,，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,，堅(jiān)持“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營,、圍標(biāo)經(jīng)營”,，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式,，提高發(fā)展質(zhì)量,，拓展發(fā)展思路，建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一,，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動(dòng)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制,，全面完成了公司主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。

全體董事認(rèn)為,，2019年度公司財(cái)務(wù)狀況良好,，實(shí)現(xiàn)凈利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進(jìn)行紅利分配,。

全體董事認(rèn)為,，公司職工隊(duì)伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會,、虹橋樞扭,、地鐵10#線等市重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動(dòng)，公司也經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗(yàn),，取得了市級文明單位“八連冠”成績,，成績來之不易。

全體董事認(rèn)為,，從指標(biāo)完成和工作情況看,，營銷中心自行項(xiàng)目招攬、設(shè)計(jì)所減虧,、工程項(xiàng)目結(jié)帳量,、項(xiàng)目利潤率,、“三標(biāo)一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問題,，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡,，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動(dòng)紀(jì)律,、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計(jì)算機(jī)使用管理存在一定問題,。全體董事形成兩點(diǎn)共識：一是推行“三標(biāo)一體”管理工作，嚴(yán)肅工作質(zhì)量,，抓好人才,、營銷、安全,、質(zhì)量,、結(jié)帳、清欠,、設(shè)計(jì)和年度任務(wù)落實(shí)工作;誠實(shí)守信,，完善“延伸經(jīng)營,、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強(qiáng)分包隊(duì)伍管理,，強(qiáng)化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移制度，杜絕上訪現(xiàn)象,，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理?xiàng)l例,，建立聯(lián)營擔(dān)保信用等級管理制度，針對工程項(xiàng)目,。

合同,。

的履行和資金運(yùn)作情況，做好項(xiàng)目1%風(fēng)險(xiǎn)金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作,，與股東們一起想辦法,，訂措施，做大做精做強(qiáng)企業(yè),。二是公司要將營銷中心自行承接項(xiàng)目工程量同公司自營承接工程項(xiàng)目量統(tǒng)計(jì)相分離,，將自行工程項(xiàng)目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項(xiàng)目部施工的費(fèi)率高于自接工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目。工程結(jié)帳采用“排序法”,，按照“先易后難,，易難并舉”的方式進(jìn)行，2019年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項(xiàng)目進(jìn)行一次梳理和催促,，集中力量攻克時(shí)艱,。設(shè)計(jì)所采用化整為零方法實(shí)行暫時(shí)關(guān)閉措施，即將有用的設(shè)計(jì)人員通過雙向選擇平臺穿插到項(xiàng)目部工作,，待條件成熟后對設(shè)計(jì)所進(jìn)行重組,，以保持公司整體設(shè)計(jì)發(fā)展水平,。

全體董事認(rèn)為，公司制定的2019-2019年發(fā)展目標(biāo)切實(shí)可行,。一是經(jīng)濟(jì)目標(biāo),。(1)自營承接中標(biāo)項(xiàng)目：三年累計(jì)自營中標(biāo)項(xiàng)目確保6億元，爭取6.5億元,，即2019年2.5億元,、2019年2.5億元、2019年2.5億元;聯(lián)營承接施工項(xiàng)目2億元,，即2019年0.65億元,、2019年0.65億元、2019年0.7億元,。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元,，即2019年2億元、2019年2億元,、2019年2億元,。(3)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)上海冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計(jì)上繳公司利潤30萬元,，即2019年10萬元,、2019年10萬元、2019年10萬元,。二是質(zhì)量目標(biāo),。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎(jiǎng)”。三是管理目標(biāo),。繼續(xù)保持“上海市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號,，爭創(chuàng)“上海市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報(bào)名考試，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進(jìn)中高級人才1名,。四是職工福利,。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險(xiǎn),、為女職工增買1份特殊保險(xiǎn),。五是股東投資回報(bào)率。在公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如期完成的前提下,，2019年,、2019年、2019年三年,，股東的投資回報(bào)率累計(jì)不低于30%,，力爭將溢價(jià)部份570萬元中尚余370萬元同步消化。

最終董事會形成以下六項(xiàng)決議,。

一,、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報(bào)告》,，要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)全體股東和廣大職工,，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性,，切實(shí)保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策,，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果,，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)棄精神，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步創(chuàng)新,、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng)，采用現(xiàn)在進(jìn)行式,，認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題,，攻堅(jiān)克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和2019年,。

工作計(jì)劃,。

為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間同時(shí)做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準(zhǔn)備工作。

二,、同意公司副總會計(jì)師,、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司2019年度工作報(bào)告和2019年度工作打算及2019年度利潤分配方案》，將通過兩級監(jiān)督機(jī)制運(yùn)作,，強(qiáng)化資金收支的統(tǒng)一管理,，認(rèn)真落實(shí)成本控制措施,，化解成本壓力,，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,，分析狀況,、溝通信息、制定策略,、落實(shí)措施,，切實(shí)加強(qiáng)對項(xiàng)目成本的控制，特別是協(xié)助項(xiàng)目部做好管理費(fèi),、大臨費(fèi),、措施費(fèi)、主材耗用和發(fā)包價(jià)格的控制工作,，努力實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo),，堅(jiān)決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險(xiǎn)措施，加強(qiáng)對發(fā)包方式,、合約結(jié)算,、資金支付的監(jiān)控和審核力度,，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計(jì)劃性和相對性平衡，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金,，嚴(yán)格審核各類費(fèi)用報(bào)銷,，使公司資本金運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制,、債權(quán)債務(wù)清理,，為公司項(xiàng)目利潤率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力,。

四,、同意2019年度紅利分配比例為12%;。

五,、原則同意公司董事,、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度工作總結(jié)與2019年度工作打算》的匯報(bào)。

與會董事簽字：

2019年2月8日,。

公司董事會會議紀(jì)要篇六

時(shí)間：20xx年7月20日至21日,。

地點(diǎn)：深圳中國大酒店商務(wù)中心會議室。

出席：董事許先生,、張先生,、王女士與副董事長唐先生。

列席：總經(jīng)理李先生,、蔡先生,。

缺席：無。

主持人：董事長蔡先生,。

記錄人：

現(xiàn)將會議討論及決定的主要事項(xiàng)紀(jì)要如下：

一,、會議首先聽取了總經(jīng)理李先生的。

述職報(bào)告,。

討論了對外發(fā)展的狀況,。

二、會議著重討論了中國入世后對國內(nèi)百貨業(yè)的沖擊,，提出應(yīng)付挑戰(zhàn)的策略,。

三、蔡先生發(fā)表自己的觀點(diǎn),。

最終董事會形成以下決議,。

一、同意引進(jìn)國外新技術(shù),，建立現(xiàn)代化的物流中心,。

二、同意采取靈活多樣的經(jīng)營方式,，舉辦展銷會,、技術(shù)交流會等適于引進(jìn)技術(shù)與信息的方式開展業(yè)務(wù),，舉辦不同類型的培訓(xùn)班，造就人才,。

三,、同意運(yùn)用現(xiàn)代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”,。

以上意見均得到與會者的認(rèn)同,，并要求有關(guān)職能部門具體實(shí)施。

公司董事會會議紀(jì)要篇七

x年12月16日上午10時(shí),，x集團(tuán)董事會第一屆第十五次會議在三亞市三亞半山半島洲際酒店大東海會議廳召開,。x集團(tuán)董事長王強(qiáng)出席并主持會議，x集團(tuán)董事,、行政總裁徐忠誠,，x集團(tuán)董事、執(zhí)行總裁,、財(cái)務(wù)總監(jiān)呂梅,，x集團(tuán)董事、南卓旅業(yè)負(fù)責(zé)人洪晨騰,，x集團(tuán)董事,、執(zhí)行總裁、融資部經(jīng)理熊,，x集團(tuán)董事,、貴州建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司總經(jīng)理王豐院參加會議，x集團(tuán)執(zhí)行總裁,、監(jiān)事會主席,、業(yè)務(wù)部經(jīng)理張，x集團(tuán)總裁助理,、貴州建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司副總經(jīng)理王,、x集團(tuán)董事會秘書,、貴州建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司副總經(jīng)理李列席會議,。會議就x集團(tuán)x年的工作做了總結(jié)，高管做了x年工作總結(jié)及反省,，討論了x年員工股權(quán)激勵(lì)兌現(xiàn)方案,、x年人事調(diào)整方案、x年度集團(tuán)公司運(yùn)營方案及王學(xué)武,、黃,、王鎮(zhèn)等同志轉(zhuǎn)正的問題。現(xiàn)紀(jì)要如下：

一,、首先由行政總裁徐忠誠對x集團(tuán)x年工作進(jìn)行總結(jié)及反省,，內(nèi)容如下：

(一),、x年工作總結(jié)。

1,、業(yè)務(wù)拓展及融資,。

公司通過培訓(xùn)、引進(jìn)人才,、拓寬渠道及體制改革等方法,，實(shí)現(xiàn)了年初鎖定的業(yè)務(wù)拓展目標(biāo)，基本上實(shí)現(xiàn)了融資與業(yè)務(wù)的相對覆蓋,。

2,、資產(chǎn)回籠。

習(xí)水,、遵義,、六盤水、雙山,、興仁,、凱里、龍里等項(xiàng)目工程進(jìn)度款回籠基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。收回洪山大酒店借款及彭躍部分借款,。完成了貴陽辦公樓的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證已辦理;會所及新購14樓辦公用房的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證正在辦理中;畢節(jié)中小企業(yè)、老橡膠廠前期手續(xù),、資料已準(zhǔn)備完善;金沙土地使用證完稅后即可辦理,。

3、生產(chǎn)管理體制,。

x年,，理順了集團(tuán)公司、機(jī)械化公司的體制關(guān)系,，完善了機(jī)械化公司班子配備,，建立并完善了相應(yīng)的組織管理制度和工作規(guī)章制度。公司項(xiàng)目也得到消化,，“營改增”的意識深入人心,。畢節(jié)中小企業(yè)園、習(xí)水良村中小企業(yè)園,、溫水中小企業(yè)園園區(qū)建設(shè)初見成效,，招商引資企業(yè)陸續(xù)入駐，收取租金共計(jì)2040萬元,。南卓旅業(yè)也達(dá)到預(yù)期實(shí)現(xiàn)目標(biāo),。

4、體制改革及精神文明建設(shè)。

從x年10月21日以來,，集團(tuán)公司出臺了一系列的激勵(lì)方案,，成立了st團(tuán)隊(duì)、ts團(tuán)隊(duì)和qs團(tuán)隊(duì),，極大的推動(dòng)了集團(tuán)公司工作的較大發(fā)展,。成立了黨支部和工會，為集團(tuán)公司的發(fā)展帶來積極向上的正能量,。

(二)存在的問題,。

1、部分管理層及員工的思想不統(tǒng)一,，公司缺少凝聚力,。

2、管理層的管理能力,、管理水平跟不上公司發(fā)展的需要,。思路還停留在做一個(gè)優(yōu)秀員工或項(xiàng)目經(jīng)理上，對集團(tuán)公司管理思路不清,，忘記了自己是一個(gè)管理者,。個(gè)人利益高于集團(tuán)利益，缺少大局觀和奉獻(xiàn)精神,。

3,、服務(wù)水平低，缺乏主觀能動(dòng)性及責(zé)任意識,，不能滿足公司發(fā)展的需要和客戶的需要,。接待任務(wù)考慮不周，跟蹤服務(wù)不主動(dòng),、不細(xì)心,、怕見官。

4,、工作節(jié)奏緩慢,，落實(shí)能力不強(qiáng)，執(zhí)行力不夠,。

二,、等高管依次對x年工作進(jìn)行總結(jié)及反省。反省摘要如下,。

(一)：1)用人方面,，將工作與感情混為一談，人員調(diào)整被動(dòng),、拖沓。一方面被南卓的事業(yè)和遠(yuǎn)景強(qiáng)烈吸引,，一方面被現(xiàn)實(shí)的親情,、友情,、同事之情牽絆著。2)選擇合伙人方面,，認(rèn)為我們的內(nèi)部人員太嫩了,，喜歡和“外人”合作，打消了公司員工的積極性,，錯(cuò)過了好的合伙人,。3)明白自己的工作職責(zé)是讓更多的人充分發(fā)揮能力、燃燒激情,，但這一點(diǎn)卻沒有做好,。

(二)：1)執(zhí)行力不夠。2)整體協(xié)調(diào)能力不夠,。3)沒有發(fā)揮好帶頭作用,。4)市場敏銳性不強(qiáng)。5)耐性不足,。

(二)：1)自身學(xué)習(xí)積極性及素養(yǎng)欠缺,，耐心不足，綜合執(zhí)行力及監(jiān)管力度薄弱,。2)公司業(yè)務(wù)開展程序不規(guī)范,。3)公司各種票據(jù)不規(guī)范，存在風(fēng)險(xiǎn),。

(三)：1)意氣用事,。2)缺乏學(xué)習(xí)。3)面對困難時(shí)常退縮,。4)滿足于一點(diǎn)小成績,。

(四)：1)融資渠道創(chuàng)新不足。2)形勢判斷失誤,。3)隊(duì)伍沒有凝聚力,，管理不到位。4)對中間人的引導(dǎo)不足,。

(五)：1)沒以企業(yè)管理者的身份落實(shí)貴州建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司的管理及對ts團(tuán)隊(duì)的組建工作,。2)想問題、做事不夠全面,，缺乏耐心,，沒有開拓精神。

(六)：1)業(yè)務(wù)拓展能力不強(qiáng),。2)團(tuán)隊(duì)建設(shè)和部門溝通欠缺,。3)監(jiān)事會成效不大。

(七)：1)思維落后，執(zhí)行力不夠,。2)工作不積極主動(dòng),，思路不清，管理流于形式,，團(tuán)隊(duì)能力未得到提升,。3)資產(chǎn)回籠、園區(qū)結(jié)算審計(jì),、成本控制等具體工作沒完成好,。

(八)：1)進(jìn)取心不如從前。2)責(zé)任心,、執(zhí)行力不夠,。3)溝通協(xié)作不夠。

三,、會議討論并通過了x年甲類人員員工股權(quán)激勵(lì)預(yù)兌現(xiàn)方案,。

四、會議討論通過了《關(guān)于x集團(tuán)董事會有關(guān)人員的人事任免提名議案》南卓議【】01號,、《關(guān)于x集團(tuán)總裁辦公會有關(guān)組成人員的人事任免提名議案》南卓議【】02號,、《關(guān)于x集團(tuán)董事會組成人員的分工議案》南卓議【】03號、《關(guān)于x集團(tuán)總裁辦公會有關(guān)組成人員的分工議案》南卓議【】04號,、《關(guān)于x集團(tuán)及子公司有關(guān)人員工作崗位調(diào)整的議案》南卓議【】05號,、《關(guān)于建議組建接待小組的議案》南卓議【】06號。

五,、會議討論并通過了《投資運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司x年運(yùn)營方案》,。明確了x集團(tuán)板塊結(jié)構(gòu)，x集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)及編制,，x集團(tuán)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，貴州建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司組織架構(gòu)及激勵(lì)方案,，集團(tuán)公司及其他各子公司的x年目標(biāo)任務(wù),，集團(tuán)公司甲類人員股權(quán)激勵(lì)方案等內(nèi)容。

六,、會議對南卓的發(fā)展方向進(jìn)行了討論,，確定了集團(tuán)公司、南卓建設(shè),、南卓園區(qū),、南卓旅業(yè)x年的重要工作。

七,、討論王學(xué)武,、黃,、王鎮(zhèn)等同志轉(zhuǎn)正的問題。

最后,，通過大家的討論,，董事長王強(qiáng)提出x年集團(tuán)公司在抓好“五個(gè)不放松”的前提下,，推動(dòng)“三個(gè)三”的工作,。第一個(gè)三是“三個(gè)控制”，即集團(tuán)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)控制,，集團(tuán)成本控制,，集團(tuán)質(zhì)量安全控制;第二個(gè)三是“三個(gè)孵化”，即st運(yùn)營管理團(tuán)隊(duì),、ts運(yùn)營管理團(tuán)隊(duì),、qs運(yùn)營管理團(tuán)隊(duì)的孵化;第三個(gè)三是“三個(gè)完善”，即南卓建設(shè),、南卓園區(qū),、南卓旅業(yè)板塊的完善。

會議于x年12月17日中午結(jié)束,。

(黃記錄),。

x年十二月十九日。

公司董事會會議紀(jì)要篇八

會議地點(diǎn)：

會議召集及主持人：

出席會議董事：

其他參會人員：

記錄人：

內(nèi)容：一,、出席本次會議的董事共六名,，董事無書面委托董事代表其出席會議并代行使董事職權(quán)，符合法律有關(guān)規(guī)定,。

二,、重大事項(xiàng)通報(bào)。

(二)關(guān)于第二輪增資議案：

(三)關(guān)于東莞____有限公司;,。

三,、參會人員發(fā)言：

1，關(guān)于收購細(xì)節(jié)擬請副董事長,。

1,，同意出任本次收購小組的組長，看好本次收購項(xiàng)目,，愿意全力做好本次收購工作,。

四、會議審議事項(xiàng)及結(jié)果：

(一)會議審議并同意第二輪增資議案;,。

(三)下次董事會的年公司業(yè)績和20__年公司發(fā)展規(guī)劃,。

五、有關(guān)人員簽署第一屆董事會第一次會議決議及會議記錄,。

六,、宣布會議閉幕,。

公司董事會會議紀(jì)要篇九

出席:總經(jīng)理張廣及公司骨干人員。

會議主要針對前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進(jìn)行總結(jié),，并對公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報(bào),。

一、存在問題,。

公司管理有些不嚴(yán)謹(jǐn),，導(dǎo)致信息傳達(dá)不統(tǒng)一。

操作上不規(guī)范,，部分違規(guī)導(dǎo)致省證監(jiān)局對我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分,。

3.在處理公司出現(xiàn)危機(jī)，合同不能如期履行,、違約的問題上,，有點(diǎn)盲目、不冷靜,、不專業(yè),。

二、問題原因,。

對有關(guān)法規(guī)不重視,、貫徹不徹底，對向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題,，沒有及時(shí)整改,，導(dǎo)致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時(shí)調(diào)整,，造成合同違約,。

出現(xiàn)危機(jī)后，沒有充分認(rèn)識到后果的危害性,，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機(jī),，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情,，給投資人的家庭生活造成了困難,，對廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害，對公司產(chǎn)生了困惑和不信任,。公司董事會全體人員,，應(yīng)向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!

三、整改發(fā)展規(guī)劃,。

目前我公司經(jīng)營現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn),，所投資項(xiàng)目正在逐步推進(jìn)，部分項(xiàng)目馬上進(jìn)入收尾階段,，也就是說即將到了收獲季節(jié),，對此,，我公司也相應(yīng)地采取了一些措施，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃,，屆時(shí)會擇機(jī)向大家公布,，因此，大家要有一個(gè)打硬仗和大發(fā)展的思想準(zhǔn)備,。

另外,，全體董事會成員鄭重地向大家承諾:堅(jiān)定不移地做好公司的工作，逐步完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度,，使大家有一個(gè)安全,、和諧的工作環(huán)境,，經(jīng)過大家共同努力,，按時(shí)完成整個(gè)兌付計(jì)劃，堅(jiān)決最大限度地不讓投資人受到損失,，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解!最后請大家期待我們的成功,，再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出,。

下發(fā):公司骨干,。

公司董事會會議紀(jì)要篇十

在決定重要事項(xiàng)時(shí)，公司一般都會召開董事會會議,，那么董事會會議紀(jì)要如何寫?下面是小編給大家分享的公司董事會會議紀(jì)要范本,，供大家閱讀參考。

首屆董事會第一次會議,，于20xx年11月9日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會議室召開,，會議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信,、張紅霞,、侯榮軍、王玉坤等同志參加,，韓志剛,、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

一,、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;。

二,、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長,，為中心法人代表;。

三,、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長;,。

四,、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,，按程序辦理聘任手續(xù)。

會議要求首屆董事會,、監(jiān)事會要依照中心章程,，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會議號召中心的全體員工,，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

時(shí)間：x年x月x日14:00,。

地點(diǎn)：會議室,。

列席人員：(法律顧問)。

缺席：

主持人：

記錄整理：

會議提要：

1,、聽取(單位)x年的,。

工作總結(jié)。

2,、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,。

3、審議《改進(jìn)方法》,。

4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》。

會議決議：

根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定,，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00,，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集,，會議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,，會議召集、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。

會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽取了《改進(jìn)方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》,、通過《標(biāo)準(zhǔn)》,、通過《改進(jìn)計(jì)劃》、通過《x年x人員績效考核制度》,。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會議號召全體員工,，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

列席人員簽字：

x年xx月xx日,。

時(shí)間：20xx年3月2日下午2：00,。

地點(diǎn)：華大集團(tuán)會議室。

出席人員：

列席人員：

缺席：(出差),。

主持人：

記錄整理：

會議提要：1,、x0年工作匯報(bào)。

2,、20xx年工作打算。

會議決議：

1.通過20xx年,。

工作報(bào)告,。

2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)。

工作計(jì)劃,。

(見附件),。

3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

xxxx(集團(tuán))有限公司,。

20xx年3月,。