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公司項(xiàng)目建議書篇一

**有色金屬公司 重組上市發(fā)行a股項(xiàng)目建議書 **律師事務(wù)所 二零零零年十二月二十日 目 錄 第一章 **律師事務(wù)所 第一節(jié) 我所簡(jiǎn)介 第二節(jié) 證券業(yè)務(wù)部 第二章 企業(yè)重組上市的初步建議 第三章 **公司重組上市的程序及工作計(jì)劃 第一節(jié) 上市程序 第二節(jié) 重組一般性時(shí)間表 第四章 我所的服務(wù)范圍 第五章 律師費(fèi)用和支付方式 第六章 項(xiàng)目參與律師背景資料及工作經(jīng)驗(yàn) 第七章 對(duì)貴公司的承諾 第一章 **律師事務(wù)所 第一節(jié) **律師事務(wù)所簡(jiǎn)介 **律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“**”）是經(jīng)國(guó)家司法部、北京市司法局批準(zhǔn)于一九九三年年初成立的合伙制律師事務(wù)所,。

**總部設(shè)在北京,，在上海、深圳,、成都設(shè)有分所，擁有合伙人22名（其中8名具有證券法律業(yè)務(wù)從業(yè)資格）及律師,、職員一百四十余人,。**律師均在國(guó)內(nèi)外著名學(xué)府受過(guò)正規(guī),、嚴(yán)格的法律教育,，多數(shù)具有碩士以上學(xué)位,，其中七名合伙人和三名律師分別在美國(guó),、加拿大,、新西蘭及日本著名的法學(xué)院獲得博士、碩士學(xué)位,。**律師在公司,、投資,、證券,、金融,、稅務(wù)、貿(mào)易,、房地產(chǎn),、知識(shí)產(chǎn)權(quán),、訴訟與仲裁等領(lǐng)域有著多年和豐富的律師執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn),，其中多名律師具有在美國(guó),、加拿大,、英國(guó),、新西蘭、荷蘭及香港的法律事務(wù)所實(shí)習(xí)或工作的經(jīng)歷,。

**在國(guó)內(nèi)外律師界及商界享有良好的聲譽(yù),，并于一九九七年五月和一九九八年五月,，被司法部確定為全國(guó)二十個(gè)文明服務(wù)示范窗口及首批部級(jí)文明律師事務(wù)所之一，多次被國(guó)內(nèi)外有影響的雜志評(píng)為中國(guó)前十名律師事務(wù)所之一,。

**及其律師與國(guó)內(nèi)外商業(yè)界,、金融界及中國(guó)的司法部門,、相關(guān)政府管理部門及國(guó)內(nèi)外律師界有著良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系和交往聯(lián)絡(luò),，并同美國(guó),、英國(guó)、香港,、加拿大、法國(guó),、日本、德國(guó),、澳大利亞、新西蘭,、臺(tái)灣、新加坡等國(guó)家和地區(qū)知名的律師事務(wù)所建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,。**的客戶可以在世界范圍內(nèi)通過(guò)這種聯(lián)系迅速獲得第一流的國(guó)際化,、專業(yè)化的法律服務(wù),。

第二節(jié) 證券業(yè)務(wù)部 作為司法部和中國(guó)證監(jiān)會(huì)早期批準(zhǔn)的有資格從事證券法律業(yè)務(wù)的律師事務(wù)所,，**已專門為適應(yīng)不斷發(fā)展擴(kuò)大的證券業(yè)務(wù)專設(shè)了證券業(yè)務(wù)部,。**證券業(yè)務(wù)部由十四名年富力強(qiáng),、英文優(yōu)良的律師組成。證券律師皆從事過(guò)各種大型公司境內(nèi)外股票發(fā)行及上市項(xiàng)目,。

證券業(yè)務(wù)部律師在多年的各種大型公司境內(nèi)外股票發(fā)行及上市工作中，不僅積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),，更形成了先進(jìn)的管理體制——公司化的管理模式,，即：

4． 律師助理草擬基礎(chǔ)文件,，并負(fù)責(zé)法律文件的文字修改和校訂。

**證券業(yè)務(wù)部一向積極參與國(guó)內(nèi)企業(yè)重組上市,、合并,、收購(gòu),、融資和其它證券方面的工作，與國(guó)家發(fā)展與計(jì)劃委員會(huì),、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委,、國(guó)家財(cái)政部,、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行和國(guó)內(nèi)外眾多證券公司/投資銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所,、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)有著十分良好的工作關(guān)系,。

中國(guó)公司境外間接上市；

中國(guó)金融機(jī)構(gòu)在境外發(fā)行債券,；

在中國(guó)擁有投資項(xiàng)目的境外公司在境外上市,；

境外公司通過(guò)國(guó)際資本市場(chǎng)融資收購(gòu)中國(guó)企業(yè)以及組建投資基金等,。就中國(guó)企業(yè)境外直接上市而言,，在礦業(yè)領(lǐng)域我們作為公司律師參與了中國(guó)石油天然氣股份有限公司,、兗州煤業(yè)股份有限公司的重組、上市工作,。我們相信我們?cè)谝酝愴?xiàng)目上積累的經(jīng)驗(yàn)將更有助于我們?yōu)?*公司提供高水平的服務(wù),。

**所承辦或參與的中國(guó)企業(yè)境外直接上市的部分證券項(xiàng)目清單見(jiàn)《證券法律業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介》,。

第二章 企業(yè)重組上市的初步建議 我們理解**公司重組上市的基本設(shè)想是：**公司擬采取部分重組上市的模式,，將其全部經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)做為主要發(fā)起人出資，投資設(shè)立股份公司,，該股份公司在境內(nèi)主板上市并發(fā)行股票,。根據(jù)上述設(shè)想及我們對(duì)**公司情況的有限了解,，我們對(duì)**公司總體的重組方案提出如下初步建議，供參考,。

一,、重組的基本原則 重組是封閉型公司轉(zhuǎn)為公開(kāi)型公司必經(jīng)的程序,。重組的目的是使股份公司業(yè)務(wù)明晰，結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,，與其控股股東關(guān)系規(guī)范,。

**公司在重組時(shí),，可按以下幾項(xiàng)原則進(jìn)行：

1.股份公司將成為國(guó)內(nèi)規(guī)模大,、效益佳、具有國(guó)際/國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的大型公司,。

2.股份公司保持適當(dāng)?shù)睦麧?rùn)總額,，具有較好的投資回報(bào)率,，對(duì)投資者具有相對(duì)吸引力，實(shí)現(xiàn)籌資最大化,。

3.促進(jìn)**公司的經(jīng)營(yíng)機(jī)制的轉(zhuǎn)換,，提高**公司整體效益和可持續(xù)發(fā)展能力。

4.避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),、減少關(guān)聯(lián)交易,，使股份公司的運(yùn)作符合法律規(guī)范，滿足上市地法律規(guī)范的要求,。

二,、股份公司的設(shè)立,、法人治理結(jié)構(gòu)和管理體系 1.股份公司的設(shè)立 根據(jù)前述重組原則，經(jīng)***有關(guān)部門批準(zhǔn),，由**公司作為主要發(fā)起人,，將所屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)（與生產(chǎn)制造、銷售及科研有關(guān)的凈資產(chǎn)及/或所占土地的使用權(quán)[如適用]）經(jīng)評(píng)估后作價(jià)入股,，聯(lián)合其他發(fā)起人,，依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法發(fā)起設(shè)立股份公司。

2.股份公司的法人治理結(jié)構(gòu) 股份公司是**公司控股的在境內(nèi)證券交易所上市的子公司,，按照《中華人民共和國(guó)公司法》和其他有關(guān)規(guī)定設(shè)立股東大會(huì),、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層,，使其具有完整的、規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu),。

3.股份公司的管理體制架構(gòu) 上市公司的股東大會(huì)為其權(quán)力機(jī)構(gòu),，董事會(huì)為其決策機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會(huì)為其監(jiān)督機(jī)構(gòu),。上市公司的經(jīng)營(yíng)管理層由總經(jīng)理,、副總經(jīng)理組成,。其職能管理部門，按照精簡(jiǎn)與效能相統(tǒng)一的原則設(shè)立,。

三,、

如果無(wú)法避免競(jìng)爭(zhēng)的存在，應(yīng)通過(guò)相關(guān)的法律行為予以規(guī)范,。

2． 關(guān)聯(lián)交易問(wèn)題 在**公司資產(chǎn)重組,、改制過(guò)程中,，應(yīng)盡量將與股份公司主營(yíng)業(yè)務(wù)配套的業(yè)務(wù)、資產(chǎn),、設(shè)施等重組進(jìn)入股份公司,，以減少將來(lái)股份公司與“母公司”可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易,。如果關(guān)聯(lián)交易不可避免，則需要由股份公司和“母公司”就該等關(guān)聯(lián)交易簽訂協(xié)議對(duì)其進(jìn)行規(guī)范,。

3． 重組方案實(shí)施問(wèn)題 因重組進(jìn)入股份公司的資產(chǎn),、業(yè)務(wù),、權(quán)益需要辦理相關(guān)法律手續(xù)的,，如土地使用證，房產(chǎn)證等,，必須依法辦理相關(guān)的法律變更手續(xù),。

4． 商標(biāo)、專利及其它無(wú)形資產(chǎn)歸屬問(wèn)題 與股份公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的商標(biāo),、專利,、專有技術(shù)及其它無(wú)形資產(chǎn)原則上應(yīng)進(jìn)入股份公司,。至于是否經(jīng)評(píng)估作價(jià)注入股份公司，亦要根據(jù)公司的實(shí)際情況而定,。

5． 礦權(quán)問(wèn)題 作為一家礦業(yè)公司,，股份公司需要擁有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必須的探礦權(quán)、采礦權(quán)。股份公司可以通過(guò)折股,、有償轉(zhuǎn)讓、變更等方式取得礦權(quán),。具體方式需要根據(jù)礦權(quán)價(jià)值大小及公司的實(shí)際情況確定,。

第三章 重組上市的程序、工作計(jì)劃 第一節(jié)上市程序 一般而言,，目前國(guó)內(nèi)公司發(fā)行境內(nèi)上市內(nèi)資股的具體步驟包括：

1,、公司擬定重組,、發(fā)行上市方案。

方案應(yīng)主要包括如下內(nèi)容：

(1)公司投入新上市公司的資產(chǎn),、負(fù)債情況,；

(2)新上市公司的組織結(jié)構(gòu)框架；

(3)新上市公司效益的測(cè)算,；

(4)募集資金的投向及可行性分析,。

在擬定重組方案的過(guò)程中,，公司即可以開(kāi)始聘請(qǐng)有關(guān)的中介機(jī)構(gòu)（會(huì)計(jì)師事務(wù)所,、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等專業(yè)性機(jī)構(gòu)）參與重組上市方案的制定,、修改和實(shí)施,。公司律師的工作包括起草重組、發(fā)行上市所需的文件,、進(jìn)行盡職調(diào)查,、協(xié)助公司解決方案實(shí)施中所可能遇到的一切法律問(wèn)題,。

公司聘請(qǐng)的承銷商應(yīng)有資格在所有有關(guān)的市場(chǎng)進(jìn)行承銷業(yè)務(wù)(包括與有關(guān)證券交易所和政府機(jī)關(guān)打交道)。承銷商要負(fù)責(zé)協(xié)助公司編制招股文件,，協(xié)助公司向證監(jiān)會(huì)和發(fā)行上市地的交易所作發(fā)行上市申請(qǐng),，承銷新上市公司初始公開(kāi)發(fā)行的股票。

2,、公司聘請(qǐng)具有主承銷資格的證券公司進(jìn)行為期一年的輔導(dǎo)，并由主承銷商出具承諾函,；

發(fā)行人制作申請(qǐng)文件經(jīng)省級(jí)人民政府或***有關(guān)部門同意后,，由主承銷商推薦并向證監(jiān)會(huì)申報(bào),。

3、進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估立項(xiàng)和財(cái)產(chǎn)清查 公司應(yīng)向其主管部委提出國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估立項(xiàng)申請(qǐng),，由主管部委審批立項(xiàng),，并報(bào)財(cái)政部審定,。

公司同時(shí)可開(kāi)展清產(chǎn)核資和存貨盤點(diǎn)工作，并由境內(nèi)外評(píng)估師開(kāi)始對(duì)進(jìn)入新上市公司的資產(chǎn)范圍內(nèi)的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估工作,。

評(píng)估師應(yīng)當(dāng)出具土地評(píng)估報(bào)告和國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,，上述報(bào)告需分別獲得國(guó)土資源部及財(cái)政部的確認(rèn)。

對(duì)原來(lái)未上過(guò)市的資產(chǎn)的評(píng)估是不可避免的,，如果注入新上市公司的資產(chǎn)涉及某些已上市公司的股權(quán),，則對(duì)于這些已上市公司的資產(chǎn)也應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)估。當(dāng)然如果上市公司仍然存在,，在方法上這種評(píng)估也可能僅限于對(duì)股權(quán)進(jìn)行評(píng)估,。

5,、會(huì)計(jì)師進(jìn)行審計(jì)工作 在資產(chǎn)評(píng)估的同時(shí)，公司應(yīng)聘請(qǐng)境內(nèi)外會(huì)計(jì)師對(duì)公司擬注入新上市公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì),，按新上市公司擬上市地的法律及交易所規(guī)章的要求對(duì)公司擬注入新上市公司的資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)或?qū)σ延袑徲?jì)進(jìn)行調(diào)整,，在此基礎(chǔ)上制定新上市公司過(guò)去3年/2年的模擬合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

6,、資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果獲得確認(rèn) 資產(chǎn)評(píng)估和土地評(píng)估完成,，公司應(yīng)向財(cái)政部和國(guó)土資源部申請(qǐng)?jiān)u估結(jié)果的確認(rèn),。

7,、確認(rèn)國(guó)有資產(chǎn)折股方案和國(guó)有股權(quán)處置方案 在新上市公司資產(chǎn)評(píng)估獲得確認(rèn)后，公司應(yīng)取得財(cái)政部對(duì)國(guó)有資產(chǎn)折股方案及國(guó)有股權(quán)處置方案的確認(rèn),。

8、重組方案 公司在各中介機(jī)構(gòu)的參與之下應(yīng)進(jìn)一步修訂重組方案,，主要包括：

(1)劃定注入新上市公司資產(chǎn)的范圍,；

(2)確定債務(wù)的重組方案；

(3)確定土地使用權(quán)的處置方案,；

(4)確定專利商標(biāo)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的處置方案,；

(5)對(duì)外投資的處置方案；

(6)訴訟糾紛的處置方案,；

(7)確定需征得的第三方同意的范圍,；

(8)非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和不良資產(chǎn)的處置方案,；

(9)確定具體重組步驟,。

9、重組的實(shí)施 公司在有關(guān)中介機(jī)構(gòu)的協(xié)助之下,，起草有關(guān)法律文件,，辦理有關(guān)手續(xù)（可能包括征求有關(guān)第三方的同意），申請(qǐng)有關(guān)政府部門的批準(zhǔn),。其中特別需要注意的是：對(duì)于某些正在履行過(guò)程中的合同,，企業(yè)重組亦需獲得合同對(duì)方當(dāng)事人的同意,。

10、準(zhǔn)備招股文件 **公司應(yīng)在中介機(jī)構(gòu)協(xié)助之下準(zhǔn)備招股文件并在適當(dāng)時(shí)間向有關(guān)政府機(jī)關(guān)或交易所提交發(fā)行上市申請(qǐng)或注冊(cè),。

11,、在審計(jì),、評(píng)估后及重組準(zhǔn)備工作完成的基礎(chǔ)上，**公司應(yīng)準(zhǔn)備設(shè)立新上市公司的申請(qǐng),，連同一個(gè)符合中國(guó)公司法一般規(guī)定的章程草案（“短章程”）以及新上市公司模擬的三年/二年審計(jì)報(bào)告,、盈利預(yù)測(cè),、評(píng)估報(bào)告及相關(guān)部門的批準(zhǔn)報(bào)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委負(fù)責(zé)公司設(shè)立批準(zhǔn)的部門。

12,、在獲得國(guó)家經(jīng)貿(mào)委設(shè)立公司的批準(zhǔn)后,，即可著手設(shè)立公司。

13,、公司設(shè)立后,，應(yīng)召開(kāi)股東大會(huì)，對(duì)短章程進(jìn)行修改,，通過(guò)一個(gè)適用于上市公司的新章程（“長(zhǎng)章程”）,，該章程亦需報(bào)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委,、公司登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn),。

14、向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)發(fā)行境內(nèi)上市內(nèi)資股,。新上市公司需要申報(bào)的主要文件包括：

(1)發(fā)行申請(qǐng)(2)招股說(shuō)明書(3)公司境內(nèi)外審計(jì)報(bào)告(4)評(píng)估師的評(píng)估報(bào)告(5)有關(guān)股權(quán)確認(rèn),、公司設(shè)立、增資修改章程等的批文(6)發(fā)行方案 15,、新上市公司獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于發(fā)行境內(nèi)上市內(nèi)資股的批準(zhǔn)即可正式向證券交易所辦理發(fā)行股份并上市手續(xù),。

16、發(fā)行完成后新上市公司應(yīng)及時(shí)將發(fā)行情況上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì),。

第二節(jié) 重組一般性時(shí)間表

第1

(1)會(huì)計(jì)師,；

(2)評(píng)估師（其中土地評(píng)估需單獨(dú)聘請(qǐng)房地產(chǎn)評(píng)估師）,；

(3)律師（中國(guó)、香港）

(4)承銷商（包括其律師）,；

(5)其它（印刷商,、公關(guān)公司等）。

第2天 召開(kāi)發(fā)行上市協(xié)調(diào)會(huì),，制定方案和時(shí)間表,，并進(jìn)行分工。

第3天(1)審計(jì)工作開(kāi)始,；

(2)評(píng)估立項(xiàng)申請(qǐng),；

(3)律師審慎調(diào)查開(kāi)始；

(4)公司與各中介機(jī)構(gòu)制定重組方案,。

第13天 評(píng)估工作開(kāi)始（評(píng)估立項(xiàng)批準(zhǔn)時(shí)限,，申請(qǐng)日后10天）

第75天 完成審計(jì)評(píng)估報(bào)告 第76天 申請(qǐng)土地評(píng)估確認(rèn)初審 第85天 土地評(píng)估初審?fù)瓿桑ㄊ盏缴暾?qǐng)后10天）

第86天 申請(qǐng)土地評(píng)估確認(rèn) 第95天 土地評(píng)估獲確認(rèn)（收到申請(qǐng)后10天）

第96天 申請(qǐng)國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估確認(rèn) 第130天 國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估獲確認(rèn)（收到申請(qǐng)后45天）

第131天 國(guó)有股權(quán)處置方案申請(qǐng) 第145天 國(guó)有股權(quán)處置方案確定 第146天 申請(qǐng)?jiān)O(shè)立公司 第156天 國(guó)家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)設(shè)立公司 第157天 創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi),、通過(guò)股份公司章程、股份公司設(shè)立 第167天 股份公司新章程獲國(guó)家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn) 第168天 股份公司申請(qǐng)發(fā)行境內(nèi)上市內(nèi)資股 第169天 向證券交易所提交上市文件 第182天 中國(guó)證券會(huì)批準(zhǔn)股份公司發(fā)行境內(nèi)上市內(nèi)資股 第210天 定價(jià),、簽承銷協(xié)議 在這個(gè)時(shí)間表中,，我們假設(shè)評(píng)估和審計(jì)工作約耗時(shí)二個(gè)半月左右。如果公司有把握,，這個(gè)環(huán)節(jié)可以節(jié)省一些時(shí)間,。另外,，有關(guān)政府批準(zhǔn)、確認(rèn)期我們都采用了最長(zhǎng)時(shí)期,，這一部分應(yīng)當(dāng)也有壓縮的余地。

第四章 我所的服務(wù)范圍 作為貴公司的國(guó)內(nèi)律師參與**公司此次重組及境內(nèi)上市項(xiàng)目,，**承諾將為貴公司提供如下服務(wù)：

1． 協(xié)助制定重組及發(fā)行上市方案；

2． 審閱并修改股東大會(huì)決議及董事會(huì)決議等法律文件,；

3． 審閱并修改修改股份公司（長(zhǎng),、短）章程,；

4． 審閱并修改重組協(xié)議、各類關(guān)聯(lián)交易協(xié)議等法律文件,；

5． 審閱貴公司與**公司簽署的承銷協(xié)議等重大協(xié)議,；

6． 與會(huì)計(jì)師、評(píng)估師及其他中介機(jī)構(gòu)就發(fā)行上市過(guò)程中涉及的重大法律問(wèn)題進(jìn)行磋商,；

7． 審查與**公司本次發(fā)行上市有關(guān)的法律文件,，并依法出具各類法律意見(jiàn)書；

8．參與討論,、審核,、驗(yàn)證招股說(shuō)明書,；

9．協(xié)助貴公司處理股票發(fā)行上市過(guò)程中的其他法律問(wèn)題,。

第五章 律師費(fèi)用和支付方式 根據(jù)我們對(duì)擬上市公司的初步了解和對(duì)工作范圍及業(yè)務(wù)量的初步估計(jì),，我們擬收取的費(fèi)用分以下階段計(jì)算和支付：

第一階段：

我們與貴公司簽訂《法律顧問(wèn)聘用合同》之日起至[2001]年[6]月[30]日 該階段我們擬收取律師費(fèi)用和實(shí)際開(kāi)支共計(jì)[ ]萬(wàn)元，分兩次支付：

1.《法律顧問(wèn)聘用合同》簽訂之日起十日內(nèi),，支付60萬(wàn)元,；

2.公司股票 上市之日起十日內(nèi)或2001年6月31日，以兩者較早者為準(zhǔn),，支付200 萬(wàn)元,。

第二階段：2001年6月30日至公司股票上市之日 如果公司股票未能在2001年6月30日之前上市，我們?nèi)詫⒗^續(xù)為貴 公司提供服務(wù)直至公司股票的成功上市,。該階段的費(fèi)用屆時(shí)我們將與貴公司另行商議,。項(xiàng)目參與律師簡(jiǎn)介 考慮到項(xiàng)目的負(fù)責(zé)性，我所將派出李曉明,、唐麗子,、彭晉和王恩順?biāo)奈痪ü尽⒆C券法律,、富有股改實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)律師組成的工作小組,，專門負(fù)責(zé)該項(xiàng)目,。工作小組的工作語(yǔ)言為中文和英文。項(xiàng)目小組成員簡(jiǎn)介如下：

李曉鳴 律師 李曉鳴律師為**律師事務(wù)所合伙人,，主要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域：公司,、證券、國(guó)際直接投資,、項(xiàng)目融資,、設(shè)備融資,、公司收購(gòu)與兼并、公司債務(wù)重組及仲裁,。

李律師一九八二年畢業(yè)于吉林大學(xué)，獲文學(xué)學(xué)士學(xué)位,。一九八四年畢業(yè)于國(guó)際關(guān)系學(xué)院，獲文學(xué)碩士學(xué)位,。一九九零年畢業(yè)于美國(guó)杜克大學(xué)法學(xué)院,，獲法學(xué)博士學(xué)位并取得美國(guó)紐約州律師執(zhí)照。

代理多家美國(guó)跨國(guó)公司為在中國(guó)進(jìn)行的采礦,、石化、建材及電纜制造項(xiàng)目投資及融資；

代理美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資人在亞洲設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)投資基金,；

代理美國(guó)公司在中國(guó)進(jìn)行公司收購(gòu)兼并,；

代理香港建筑設(shè)計(jì)公司在中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁,。

加入**后,，李律師參與并負(fù)責(zé)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司的重組和在境外發(fā)行股票和上市,，新浪網(wǎng)在境外發(fā)行股票和上市工作,，北京慧聰國(guó)際的重組和在境外上市工作,，中經(jīng)網(wǎng)的重組和上市工作，代表國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行從事信貸業(yè)務(wù)的文件起草和修改,，以及債務(wù)訴訟工作等,。

代表中國(guó)政府或機(jī)構(gòu)參加與國(guó)際貿(mào)易組織的談判,；

協(xié)助中國(guó)立法機(jī)構(gòu)起草,、修改有關(guān)外商投資及爭(zhēng)議解決的法律和法規(guī)。

唐麗子 律師 唐麗子律師為**律師事務(wù)所合伙人,，主要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域：證券,、公司投資,、國(guó)際商事、涉外仲裁,。

唐麗子律師1985年畢業(yè)于華東政法學(xué)院,，獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位。1993年畢業(yè)于對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)法系,，獲法學(xué)碩士學(xué)位。1997年至今為對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院博士生,。

主要執(zhí)業(yè)經(jīng)歷：1993年1月至1996年2月，任中華企業(yè)股份制咨詢公司上市策劃部副總經(jīng)理,，曾參與并負(fù)責(zé)馬鞍山鋼鐵股份有限公司,、武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司、東風(fēng)汽車集團(tuán)公司,、吉林化學(xué)工業(yè)股份有限公司,、南京醫(yī)藥股份有限公司、無(wú)錫威孚股份有限公司,、東方通信股份有限公司等三十余家企業(yè)股份制改組,、境內(nèi)外公開(kāi)發(fā)行股票并上市的整體策劃和法律咨詢工作。

新浪網(wǎng),、香港慧聰國(guó)際資訊有限公司,、長(zhǎng)天控股系統(tǒng)集成有限公司有nasdq上市；

匯科數(shù)碼制造控股有限公司、中經(jīng)網(wǎng),、億勝生物制藥有限公司在香港創(chuàng)業(yè)板上市,；

無(wú)錫威孚股份有限公司、山東遠(yuǎn)洋漁業(yè)股份有限公司發(fā)行并上市b股,；

中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司,、中體產(chǎn)業(yè)股份有限公司、中青旅股份有限公司,、南方匯通股份有限公司,、清華紫光股份有限公司等30余家公司發(fā)行并上市a股的證券法律業(yè)務(wù),。目前，為多家知名的it企業(yè)重組,、境外融資提供法律服務(wù),。此外,，唐律師還富有上市公司收購(gòu)兼并、分立及資產(chǎn)證券化的經(jīng)驗(yàn),。

唐麗子律師曾任對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院副教授，主講公司法,、證券法,、國(guó)際商法及中國(guó)涉外經(jīng)濟(jì)法，發(fā)表論文多篇,。

新浪網(wǎng),、慧聰?shù)裙驹诿绹?guó)nasdaq間接上市工作；

華能國(guó)際電力股份公司與山東華能電力發(fā)展股份公司的合并事宜,。

彭晉律師畢業(yè)于對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院,，獲法學(xué)學(xué)士、法學(xué)碩士學(xué)位，對(duì)證券法律領(lǐng)域有較深入研究,。彭晉律師還具有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，是中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)的非執(zhí)業(yè)會(huì)員,。

王恩順 律師 王恩順律師是**律師事務(wù)所律師,主要從事公司,、證券、外商投資,、國(guó)際貿(mào)易等法律業(yè)務(wù),。在證券法律領(lǐng)域曾參與了中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司h股及ads、寧波北侖港h股,、兗州煤業(yè)股份有限公司h股及ads,、鞍鋼新軋鋼股份有限公司h股,、新浪網(wǎng)和長(zhǎng)天控股nasdaq上市、中青旅股份有限公司a股、浙江海正藥業(yè)a股,、中體產(chǎn)業(yè)a股配股,、江西紙業(yè)a股配股、江西贛南果業(yè)a股配股發(fā)行,、上市工作、新疆庫(kù)爾勒棉紡織有限公司債轉(zhuǎn)股及產(chǎn)業(yè)投資基金設(shè)立工作,。

王恩順律師畢業(yè)于對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院,，獲法學(xué)學(xué)士、法學(xué)碩士學(xué)位,，對(duì)證券法律領(lǐng)域有較深入研究,。

第六章 對(duì)貴公司的承諾 我們將以律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神,，并通過(guò)與貴公司及其他中介機(jī)構(gòu)精誠(chéng),、密切的合作,，為貴公司提供一流的法律服務(wù)。

2,、實(shí)行證券合伙人與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制,，確保項(xiàng)目工作質(zhì)量；

3,、依法維護(hù)貴公司的最大利益,；

4、保守工作中知曉的公司商業(yè)秘密,。

據(jù)悉貴公司擬采取部分重組上市的模式,，由貴司作為唯一發(fā)起人將公司擁有的部分/全部相關(guān)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)做為投資設(shè)立一家在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的股份有限公司，并發(fā)行股票在境內(nèi)主板上市,。上市公司將在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上進(jìn)行規(guī)模經(jīng)營(yíng)，并將建立適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的統(tǒng)一的經(jīng)營(yíng)管理模式,。根據(jù)上述設(shè)想及我們對(duì)貴司情況的有限了解,，我們對(duì)貴司總體的重組方案提出如下初步建議,。

我們理解,，貴公司考慮在取得最大融資效果的前提下，以操作可行,、簡(jiǎn)便和利于今后建立新機(jī)制，實(shí)施有效管理為基本出發(fā)點(diǎn),。在此基礎(chǔ)上，我們就如下幾個(gè)方面的問(wèn)題提出我們的建議,，供公司參考：

第一章 國(guó)內(nèi)股份公司發(fā)行境內(nèi)上市內(nèi)資股的一般步驟 一般而言,，目前國(guó)內(nèi)公司發(fā)行境內(nèi)上市內(nèi)資股（a股）的具體步驟包括：

一,、公司擬定重組,、發(fā)行上市方案。

方案應(yīng)主要包括如下內(nèi)容：

(5)公司投入新上市公司的資產(chǎn),、負(fù)債情況,；

(6)新上市公司的組織結(jié)構(gòu)框架；

(7)新上市公司效益的測(cè)算,；

(8)重組前后新上市公司與國(guó)家的利稅關(guān)系的比較測(cè)算,；

(9)募集資金的投向及可行性分析。

在擬定重組方案的過(guò)程中,，公司即可以開(kāi)始聘請(qǐng)有關(guān)的中介機(jī)構(gòu)（會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所,、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等專業(yè)性機(jī)構(gòu)）參與重組上市方案的制定、修改和實(shí)施,。公司律師的工作包括起草重組、發(fā)行上市所需的文件,、進(jìn)行盡職調(diào)查、協(xié)助公司解決方案實(shí)施中所可能遇到的一切法律問(wèn)題,。

公司聘請(qǐng)的承銷商應(yīng)有資格在所有有關(guān)的市場(chǎng)進(jìn)行承銷業(yè)務(wù)(包括與有關(guān)證券交易所和政府機(jī)關(guān)打交道),。承銷商要負(fù)責(zé)協(xié)助公司編制招股文件，協(xié)助公司向證監(jiān)會(huì)和發(fā)行上市地的交易所作發(fā)行上市申請(qǐng),，承銷新上市公司初始公開(kāi)發(fā)行的股票,。

二、公司聘請(qǐng)具有主承銷資格的證券公司進(jìn)行為期一年的輔導(dǎo),，并由主承銷商出具承諾函,；

發(fā)行人制作申請(qǐng)文件經(jīng)省級(jí)人民政府或***有關(guān)部門同意后,，由主承銷商推薦并向證監(jiān)會(huì)申報(bào)。

三,、進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估立項(xiàng)和財(cái)產(chǎn)清查 公司應(yīng)向其主管部委提出國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估立項(xiàng)申請(qǐng),，由主管部委審批立項(xiàng),，并報(bào)財(cái)政部審定。

公司同時(shí)可開(kāi)展清產(chǎn)核資和存貨盤點(diǎn)工作,，并由境內(nèi)外評(píng)估師開(kāi)始對(duì)進(jìn)入新上市公司的資產(chǎn)范圍內(nèi)的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估工作,。

評(píng)估師應(yīng)當(dāng)出具土地評(píng)估報(bào)告和國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，上述報(bào)告需分別獲得國(guó)土資源部及財(cái)政部的確認(rèn),。

對(duì)原來(lái)未上過(guò)市的資產(chǎn)的評(píng)估是不可避免的，如果注入新上市公司的資產(chǎn)涉及某些已上市公司的股權(quán),，則對(duì)于這些已上市公司的資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)也需評(píng)估,。當(dāng)然如果上市公司仍然存在，在方法上這種評(píng)估也可能僅限于對(duì)股權(quán)進(jìn)行評(píng)估,。

五,、會(huì)計(jì)師進(jìn)行審計(jì)工作 在資產(chǎn)評(píng)估的同時(shí)，公司應(yīng)聘請(qǐng)境內(nèi)外會(huì)計(jì)師對(duì)公司擬注入新上市公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì),，按新上市公司擬上市地的法律及交易所規(guī)章的要求對(duì)公司擬注入新上市公司的資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)或?qū)σ延袑徲?jì)進(jìn)行調(diào)整，在此基礎(chǔ)上制定新上市公司過(guò)去3年的模擬合并財(cái)務(wù)報(bào)表,。

六、資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果獲得確認(rèn) 資產(chǎn)評(píng)估和土地評(píng)估完成,，公司應(yīng)向財(cái)政部和國(guó)土資源部申請(qǐng)?jiān)u估結(jié)果的確認(rèn),。

七、確認(rèn)國(guó)有資產(chǎn)折股方案和國(guó)有股權(quán)處置方案 在新上市公司資產(chǎn)評(píng)估獲得確認(rèn)后,，公司應(yīng)取得財(cái)政部對(duì)國(guó)有資產(chǎn)折股方案及國(guó)有股權(quán)處置方案的確認(rèn),。

八、重組方案 公司在各中介機(jī)構(gòu)的參與之下應(yīng)進(jìn)一步修訂重組方案,，主要包括：

(10)劃定注入新上市公司資產(chǎn)的范圍,；

(11)確定債務(wù)的重組方案；

(12)確定土地使用權(quán)的處置方案,；

(13)確定專利商標(biāo)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的處置方案,；

(14)對(duì)外投資的處置方案；

(15)訴訟糾紛的處置方案,；

(16)確定需征得的第三方同意的范圍（如果不采取行政劃撥的手段）,；

(17)非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和不良資產(chǎn)的處置方案；

(18)確定具體重組步驟,。

九,、重組的實(shí)施 公司在有關(guān)中介機(jī)構(gòu)的協(xié)助之下,，起草有關(guān)法律文件，辦理有關(guān)手續(xù)（可能包括征求有關(guān)第三方的同意）,，申請(qǐng)有關(guān)政府部門的批準(zhǔn),。其中特別需要注意的是：

(1)公司在已上市公司中股權(quán)的轉(zhuǎn)讓 如果公司在其一些已上市的子公司中居于控股地位,，公司將股權(quán)注入新上市公司可能會(huì)引起全面收購(gòu)的義務(wù),。公司在重組方案制定完成后，即應(yīng)著手向有關(guān)證券監(jiān)管機(jī)關(guān)申請(qǐng)全面收購(gòu)豁免,。問(wèn)題尚待我們進(jìn)一步了解公司的情況之后詳細(xì)說(shuō)明,。

取得境外銀行的同意或者豁免往往需要很長(zhǎng)時(shí)間,。如果貸款人是國(guó)際金融機(jī)構(gòu),，如世行、亞行等,，還需財(cái)政部或中國(guó)人民銀行的介入才可獲得同意。

如已上市公司發(fā)行過(guò)債券,，已上市公司可能需要與債券信托人(trustee)聯(lián)系,，征得多數(shù)債券持有人對(duì)重組的同意,。

另外,，對(duì)于某些正在履行過(guò)程中的合同,，企業(yè)重組亦需獲得合同對(duì)方當(dāng)事人的同意,。

公司設(shè)想能夠以經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行行政劃撥的手段將有關(guān)資產(chǎn)注入新上市公司,，以免去上述征得債權(quán)人同意的步驟,。（關(guān)于以行政劃撥方式進(jìn)行重組、設(shè)立新上市公司的法律可行性,，請(qǐng)見(jiàn)本項(xiàng)目建議書關(guān)于“行政劃撥”的專章說(shuō)明）,。

(3)土地使用權(quán)的處理 按1998年初國(guó)土局的文件精神，公司可將國(guó)家劃撥的土地使用權(quán)經(jīng)評(píng)估辦理出讓手續(xù)折股投入新上市公司或租給上市公司或由上市公司直接向國(guó)家租賃,。（詳見(jiàn)本項(xiàng)目建議書“土地”部分的專章說(shuō)明）。

十,、準(zhǔn)備招股文件 公司應(yīng)在中介機(jī)構(gòu)協(xié)助之下準(zhǔn)備招股文件并在適當(dāng)時(shí)間向有關(guān)政府機(jī)關(guān)或交易所提交發(fā)行上市申請(qǐng)或注冊(cè)。

十一,、在審計(jì),、評(píng)估后及重組準(zhǔn)備工作完成的基礎(chǔ)上，公司應(yīng)準(zhǔn)備設(shè)立新上市公司的申請(qǐng),，連同一個(gè)符合中國(guó)公司法一般規(guī)定的章程草案（“短章程”）以及新上市公司模擬的三年審計(jì)報(bào)告,、盈利預(yù)測(cè),、評(píng)估報(bào)告及相關(guān)部門的批準(zhǔn)報(bào)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委負(fù)責(zé)公司登記設(shè)立的有關(guān)部門。

十二,、在獲得國(guó)家經(jīng)貿(mào)委設(shè)立公司的批準(zhǔn)后，公司即可著手設(shè)立公司,，具體步驟見(jiàn)本項(xiàng)目建議書“設(shè)立公司”的專章說(shuō)明,。

十三,、公司設(shè)立后，應(yīng)召開(kāi)股東大會(huì),，對(duì)短章程進(jìn)行修改,，通過(guò)一個(gè)適用于上市公司的新章程（“長(zhǎng)章程”）,，該章程亦需報(bào)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、公司登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn),。

十四、向國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)發(fā)行境內(nèi)上市內(nèi)資股,。新上市公司需要申報(bào)的主要文件包括：

(7)發(fā)行申請(qǐng)(8)招股說(shuō)明書(9)公司境內(nèi)外審計(jì)報(bào)告(10)境內(nèi)評(píng)估師的評(píng)估報(bào)告(11)有關(guān)股權(quán)確認(rèn),、公司設(shè)立、增資修改章程等的批文(12)發(fā)行方案 十五,、新上市公司獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于發(fā)行境內(nèi)上市內(nèi)資股的批準(zhǔn)即可正式向有關(guān)交易所辦理發(fā)行股份并上市手續(xù),。

十六,、發(fā)行完成后新上市公司應(yīng)及時(shí)將發(fā)行情況上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì),。

第二章 公司重組、上市過(guò)程中涉及的批準(zhǔn) 從法律角度而言,，在公司重組,、新上市公司設(shè)立及上市的過(guò)程中，將主要涉及如下批準(zhǔn)：

1.***有關(guān)部門對(duì)公司重組上市方案的批準(zhǔn),；

2.財(cái)政部關(guān)于公司資產(chǎn)評(píng)估立項(xiàng)的批復(fù),；

3.財(cái)政部關(guān)于公司資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果的確認(rèn)批復(fù),；

4.國(guó)土資源部關(guān)于公司土地評(píng)估結(jié)果及新上市公司土地處置方案的確認(rèn)批復(fù)；

5.財(cái)政部關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)折股方案以及國(guó)有股權(quán)處置方案的確認(rèn)批復(fù),；

7.***關(guān)于新上市公司從事網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)權(quán)的批復(fù)（如適用）；

8.國(guó)土資源部關(guān)于新上市公司從事民用航空相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)的批復(fù)（如適用）,；

9.國(guó)家經(jīng)貿(mào)委關(guān)于新上市公司轉(zhuǎn)為社會(huì)募集公司的批復(fù),；

10.中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意新上市公司發(fā)行境外上市外資股并上市的批復(fù)。

第三章 一般性時(shí)間表 如果以***有關(guān)部門批準(zhǔn)公司境外發(fā)行上市方案之日作為起點(diǎn)，我們準(zhǔn)備了下面這個(gè)時(shí)間表供公司參考,。

第4天 聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu),，包括：

(6)境內(nèi)外會(huì)計(jì)師,；

(7)境內(nèi)外評(píng)估師（其中境內(nèi)土地評(píng)估需單獨(dú)聘請(qǐng)境內(nèi)房地產(chǎn)評(píng)估師）,；

(8)境內(nèi)外律師（中國(guó),、香港）

(9)承銷商（包括其律師）,；

(10)其它（印刷商,、公關(guān)公司等）。

第5天 召開(kāi)發(fā)行上市協(xié)調(diào)會(huì),，制定方案和時(shí)間表,，并進(jìn)行分工。

第6天(1)審計(jì)工作開(kāi)始,；

(5)評(píng)估立項(xiàng)申請(qǐng)；

(6)律師審慎調(diào)查開(kāi)始,；

(7)公司與各中介機(jī)構(gòu)制定重組方案,。

第14天 評(píng)估工作開(kāi)始（評(píng)估立項(xiàng)批準(zhǔn)時(shí)限，申請(qǐng)日后10天）

第77天 完成審計(jì)評(píng)估報(bào)告 第78天 申請(qǐng)土地評(píng)估確認(rèn)初審 第85天 土地評(píng)估初審?fù)瓿桑ㄊ盏缴暾?qǐng)后10天）

第87天 申請(qǐng)土地評(píng)估確認(rèn) 第97天 土地評(píng)估獲確認(rèn)（收到申請(qǐng)后10天）

第98天 申請(qǐng)國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估確認(rèn) 第130天 國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估獲確認(rèn)（收到申請(qǐng)后45天）

第131天 國(guó)有股權(quán)處置方案申請(qǐng) 第145天 國(guó)有股權(quán)處置方案確定 第146天 申請(qǐng)?jiān)O(shè)立公司 第158天 國(guó)家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)設(shè)立公司 第159天 創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi),、通過(guò)股份公司章程、股份公司設(shè)立 第160天 向香港聯(lián)交所遞交a-1表 第170天 股份公司新章程獲國(guó)家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn) 第171天 股份公司申請(qǐng)發(fā)行境外上市外資股 第172天 向香港聯(lián)交所提交上市文件 第183天 中國(guó)證券會(huì)批準(zhǔn)股份公司發(fā)行境外上市外資股 第190天 香港聯(lián)交所上市聆訊 第191天 路演開(kāi)始 第211天 定價(jià),、簽承銷協(xié)議 在這個(gè)時(shí)間表中，我們假設(shè)評(píng)估和審計(jì)工作約耗時(shí)二個(gè)半月左右,。如果公司有把握,，這個(gè)環(huán)節(jié)可以節(jié)省一些時(shí)間。另外,，有關(guān)中國(guó)政府批準(zhǔn),、確認(rèn)期我們都采用了最長(zhǎng)時(shí)期,，這一部分應(yīng)當(dāng)也有壓縮的余地,。

第四章 設(shè)立新上市公司 公司設(shè)立新上市公司的具體步驟一般應(yīng)當(dāng)包括：

1.發(fā)起人簽署發(fā)起人協(xié)議（發(fā)起人超過(guò)一名即應(yīng)當(dāng)簽署發(fā)起人協(xié)議）,。

2.主要發(fā)起人公司申請(qǐng)獲得新上市公司的境外上市預(yù)選企業(yè)資格；

4.公司就資產(chǎn)評(píng)估和土地評(píng)估的結(jié)果分別獲得財(cái)政部以及國(guó)土資源部的確認(rèn)文件,；

5.公司取得財(cái)政部對(duì)國(guó)有資產(chǎn)折股方案以及國(guó)有股權(quán)處置方案的批復(fù)文件；

9.國(guó)家經(jīng)貿(mào)委關(guān)于同意設(shè)立新上市公司的批復(fù),；

11.公司登記機(jī)關(guān)頒發(fā)新上市公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,。

第五章 關(guān)于以行政劃撥方式進(jìn)行重組 我們理解，公司目前的重組設(shè)想是,，第一步將所屬各中心的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和業(yè)務(wù)與非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和業(yè)務(wù)分離,，用前者設(shè)立分公司,，并組建分公司領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行經(jīng)營(yíng)運(yùn)作,。后者留在現(xiàn)有所屬企業(yè)內(nèi)。第二步將所屬企業(yè)從事經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)的分公司以行政劃撥方式,，注入上市公司,。

上述第一步資產(chǎn)分離屬于公司對(duì)生產(chǎn)組織和經(jīng)營(yíng)機(jī)制的調(diào)整,。各個(gè)分公司仍是原屬法人企業(yè)的一部分，這種生產(chǎn)組織和經(jīng)營(yíng)機(jī)制的調(diào)整完全可以通過(guò)公司的決定進(jìn)行,。上述第二步涉及將公司及其所屬獨(dú)立法人的重大資產(chǎn)轉(zhuǎn)移及上市公司的設(shè)立,，對(duì)于公司所屬企業(yè),，第二步意味著它們的減資。根據(jù)現(xiàn)行的法律框架,，實(shí)現(xiàn)第二步重組,，公司及其所屬法人需清理債權(quán)債務(wù),，進(jìn)行必要的合同變更,，征得有關(guān)第三方當(dāng)事人的同意,、豁免，辦理有關(guān)變更手續(xù),。

鑒于按現(xiàn)行法律進(jìn)行第二步重組,，工作量很大,，可能影響公司重組上市的日程,。

取得境外銀行的同意往往需要很長(zhǎng)時(shí)間,。如果貸款人是國(guó)際金融機(jī)構(gòu),，如世行、亞行等,，還需財(cái)政部或中國(guó)人民銀行的介入才可獲得同意。

另外,，對(duì)于某些公司正在履行中的合同,，如資產(chǎn)重組完成后,，合同將由新上市公司繼續(xù)履行，或者如果合同中有關(guān)于合同一方資產(chǎn)發(fā)生重大變化需征得合同他方同意的規(guī)定,，則公司需就資產(chǎn)重組事宜獲得合同對(duì)方當(dāng)事人的同意。

二,、公司下屬企業(yè)重組征得債權(quán)人的同意 公司下屬企業(yè)（包括公司全資子公司，控股或參股公司,，中外合資企業(yè),，公司控股的上市以及公司設(shè)立的非獨(dú)立法人地位的分支機(jī)構(gòu),、分公司）在組入新上市公司時(shí),，可能同樣會(huì)發(fā)生需要及該等公司其他股東的同意情況,。

公司的全資子公司如在組入新上市公司之前本身要進(jìn)行資產(chǎn)重組（例如有的全資子公司組入新上市公司前，可能要將非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)剝離出來(lái)）,，那么該全資子公司需就其自身資產(chǎn)重組事宜征得有關(guān)債權(quán)人，如貸款銀行和為該全資子公司提供擔(dān)保的擔(dān)保人等同意,。

公司將其在下屬企業(yè)中持有的股權(quán)投入新上市公司,，將導(dǎo)致其下屬企業(yè)發(fā)生控股股東的變化,，因此如果其下屬企業(yè)對(duì)外簽訂的貸款合同或其他合同中存在限制合同一方變更控股股東的條款,，則該下屬企業(yè)需就其變更控股股東行為限得合同他方的同意,。

三、以行政劃撥的方式進(jìn)行資產(chǎn)重組 公司如能夠以經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行行政劃撥的手段將有關(guān)資產(chǎn)注入新上市公司,，則可能免去上述征得債權(quán)人同意的步驟。

第七章 公司下屬具有獨(dú)立法人地位的企業(yè)處置方案 我們理解,，公司下面可能有若干性質(zhì)不同的具有獨(dú)立法人地位的企業(yè),，如全資子公司,，控股公司或參股公司（公司與國(guó)內(nèi)企業(yè)聯(lián)營(yíng)的企業(yè)或者與國(guó)內(nèi)企業(yè)共同投資設(shè)立的有限責(zé)任公司,、股份有限公司），中外合資企業(yè)以及公司控股的上市公司等,。這些不同性質(zhì)的下屬企業(yè)的相關(guān)資產(chǎn)均有可能被組入新上市公司。

為說(shuō)明方便起見(jiàn),，公司下面眾多性質(zhì)不同的具有獨(dú)立法人地位的企業(yè)在下面的說(shuō)明中簡(jiǎn)稱為“公司下屬企業(yè)”或“下屬企業(yè)”,。

由于企業(yè)性質(zhì)不同,，公司下屬企業(yè)在組入新上市公司時(shí)，方式也將有所不同,，需要分別加以考慮。

一,、在現(xiàn)行法律框架下,，公司下屬企業(yè)組入新上市公司的方式 1,、全資子公司 對(duì)于全資子公司,，可以有兩種方式：（1）注銷全資子公司的獨(dú)立法人地位,，對(duì)其進(jìn)行清算,，然后由公司將清算后的凈資產(chǎn)注入新上市公司,。（2）保留全資子公司的獨(dú)立法人地位,，由公司將其持有的全部權(quán)益經(jīng)審計(jì),、評(píng)估后直接劃歸新上市公司,。

不過(guò)由于我國(guó)《公司法》規(guī)定的有限責(zé)任公司股東為2-50人,，股份有限公司股東為50人以上,，因此，如果公司將其持有的全資子公司全部權(quán)益投入新上市公司后,，需要繼續(xù)保持全資子公司的獨(dú)立法人地位,，則公司還需尋找新的合作方，將組入新上市公司的全資子公司改為非全資子公司,。

但目前實(shí)踐中的作法并不是完全與法律規(guī)定一致，在為設(shè)立股份有限公司進(jìn)行資產(chǎn)重組中,，并沒(méi)有完全做到將原有的全資子公司改為有限責(zé)任公司,，而是有許多保留全資子公司的情況,。

2,、控股公司或參股公司（1）

有限責(zé)任公司 公司可以將其在與國(guó)內(nèi)企業(yè)共同投資設(shè)立的有限責(zé)任公司中所持的股權(quán)注入新上市公司,。對(duì)于該有限責(zé)任公司而言，其股東發(fā)生了變化,，公司的行為導(dǎo)致有限責(zé)任公司的股權(quán)發(fā)生了轉(zhuǎn)讓,。《公司法》允許有限責(zé)任公司的股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),，但《公司法》對(duì)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)在轉(zhuǎn)讓程序上作了一些限制性規(guī)定,，《公司法》第三十五條規(guī)定：股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資,，如果不購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資,，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資,，在同等條件下，其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買權(quán),。因此,，公司將其持有的股權(quán)注入新上市公司的行為尚需征得有限責(zé)任企業(yè)其他股東的同意,，并且應(yīng)獲得其他股東同意放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的承諾,。

（2）

股份有限公司（非上市）

公司可以將其在與國(guó)內(nèi)企業(yè)共同投資設(shè)立的股份有限公司中所持的股份注入新上市公司,?！豆痉ā窙](méi)有對(duì)股份有限公司的股東轉(zhuǎn)讓股份在程序上作出限制性規(guī)定,，股東轉(zhuǎn)讓股份不必征得其他股東的同意,。但《公司法》第一百四十七條規(guī)定,，發(fā)起人持有的股份,，在股份有限公司成立之日起3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,。因此，如果公司是股份有限公司的發(fā)起人,，且該股份有限公司成立不足3年,，則公司不能將其持有的股權(quán)投入新上市公司。

（3）

聯(lián)營(yíng)企業(yè) 公司將其在聯(lián)營(yíng)企業(yè)中的權(quán)益投入新上市公司,，其行為性質(zhì)與公司將其在前述兩種公司中所持的股權(quán)投入新上市公司的行為性質(zhì)相同,。但由于聯(lián)營(yíng)企業(yè)不是依《公司法》成立的公司,，而是依《民法通則》設(shè)立的企業(yè),，因此,，公司能否將其在聯(lián)營(yíng)企業(yè)中的權(quán)益投入新上市公司，主要是看聯(lián)營(yíng)企業(yè)的合同中有無(wú)禁止性或限制性規(guī)定,。

3、中外合資企業(yè) 公司可以將其在中外合資企業(yè)中所持的股權(quán)注入新上市公司,。但鑒于合資企業(yè)要受有關(guān)合資企業(yè)的法律,、法規(guī)管轄，合資企業(yè)的股東發(fā)生變更,，需要征得合資企業(yè)其他股東的同意,，履行合資企業(yè)變更投資者的有關(guān)程序,，如董事會(huì)作出同意決議,，修改合資協(xié)議,、章程等,，并報(bào)有關(guān)主管部門批準(zhǔn),。

4,、公司控股的上市公司 與上市公司有關(guān)的行為除了要遵守關(guān)于股份公司的一般規(guī)定外,，還要遵守有關(guān)上市公司的特別規(guī)定?，F(xiàn)行生效的規(guī)范上市公司的規(guī)定主要見(jiàn)于《公司法》和《證券法》,。另外，與上市公司有關(guān)的行為還需遵守上市公司上市地證券交易所的有關(guān)規(guī)定,。

《證券法》第八十一條“通過(guò)證券交易所的證券交易,，投資者持有一個(gè)上市公司已發(fā)行的股份的百分之三十時(shí)，繼續(xù)進(jìn)行收購(gòu)的,，應(yīng)當(dāng)依法向該上市公司所有股東發(fā)出收購(gòu)要約,。但經(jīng)***證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)免除發(fā)出要約的除外”。

二,、與行政劃撥方式相關(guān)的問(wèn)題 如果新上市公司的設(shè)立采用行政劃撥方式,，公司下屬企業(yè)重組進(jìn)入新上市公司將完全依行政命令進(jìn)行，公司及其下屬企業(yè)應(yīng)不需征得相關(guān)債權(quán)人或合資人,、合作人的同意,。

第八章 組建新上市公司資產(chǎn)重組中土地的處置方案 我們理解，公司及公司下屬企業(yè)目前使用的土地主要是國(guó)有土地,。上述土地在新上市公司組建完成后由新上市公司或新上市公司下屬企業(yè)占有使用,。

一,、國(guó)有土地使用權(quán)的一般規(guī)定 在我國(guó)，國(guó)有土地的所有權(quán)屬于國(guó)家,。企業(yè)事業(yè)單位可以通過(guò)法律途徑獲得國(guó)有土地的使用權(quán),。企事業(yè)單位經(jīng)國(guó)家劃撥取得國(guó)有土地使用權(quán)時(shí)，一般只能自用,，而不能將國(guó)家撥的土地使用權(quán)投資入股,、轉(zhuǎn)讓他人或出租。企事業(yè)單位向國(guó)家繳納土地出讓金后,，可以取得土地使用權(quán),。企事業(yè)單位可以以出讓土地使用權(quán)出資入股,，或?qū)⑵滢D(zhuǎn)讓出租予他人,。

二、股份公司使用土地的一般規(guī)定 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定,，股份公司取得的土地使用權(quán)可以是他人以作價(jià)入股,、轉(zhuǎn)讓或出租方式提供給股份公司的。由于國(guó)營(yíng)企業(yè)的土地使用權(quán)一般以劃撥方式取得,，所以某一國(guó)營(yíng)企業(yè)將國(guó)撥土地使用權(quán)作價(jià)入股時(shí),，這部分土地使用權(quán)所折股份的所有人應(yīng)為國(guó)家，而非該國(guó)營(yíng)企業(yè),。國(guó)營(yíng)企業(yè)一般也無(wú)權(quán)將國(guó)撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓或出租給股份公司,，除非國(guó)有企業(yè)向國(guó)家繳納出讓金將自己所有的國(guó)撥土地使用權(quán)，變?yōu)槌鲎屚恋厥褂脵?quán),，或者將出租取得的租金收入上交國(guó)土局,。

三、公司可以選擇的方式（1）

作價(jià)出資 作價(jià)出資與出租方式相比,，這種方式的優(yōu)點(diǎn)是股份公司不用每年向他人支付租金,。問(wèn)題是這種方式可能使公司的股本變得很高，降低公司每股利潤(rùn),，影響公司股份發(fā)行價(jià),。

（2）

租賃 租賃的優(yōu)點(diǎn)是公司股本不用設(shè)計(jì)得太大，缺點(diǎn)是每年公司要支付租金給他人,，可能會(huì)增加了公司的成本,。當(dāng)然如果公司需從上市公司處取得一筆穩(wěn)定收入，出租土地使用權(quán)是一個(gè)很好的途徑,。究竟土地使用權(quán)應(yīng)采用何種方式處置,，取決于公司股權(quán)設(shè)計(jì)等因素。

此外,，根據(jù)《股份有限公司土地使用權(quán)管理暫行規(guī)定》和《規(guī)范股份有限公司土地估價(jià)結(jié)果確認(rèn)工作若干規(guī)定》的規(guī)定,，股份有限公司涉及的土地必須進(jìn)行地價(jià)評(píng)估,，上市公司必須選擇具有a級(jí)土地估價(jià)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行地價(jià)評(píng)估。評(píng)估結(jié)果由上市公司向國(guó)家土地管理部門申請(qǐng)確認(rèn),。即由***授權(quán)部門批準(zhǔn)設(shè)立的公司,，其地價(jià)評(píng)估結(jié)果，向國(guó)土資源部申請(qǐng)確認(rèn)：由省級(jí)人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的公司,，其地價(jià)評(píng)估結(jié)果,，向省級(jí)人民政府土地管理部門申請(qǐng)確認(rèn)。

第九章 關(guān)于關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)方交易 由于重組過(guò)程中非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的剝離,，新上市公司成立,、上市之后，會(huì)有大量從事與上市公司業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)性資產(chǎn)和業(yè)務(wù)仍然留在公司或其子公司內(nèi)部,，而上市公司所囊括的相關(guān)業(yè)務(wù)又需要上述服務(wù),，這就會(huì)在上市公司與其母公司公司或其兄弟公司（主要是公司的子公司）之間產(chǎn)生若干生產(chǎn)、生活方面的服務(wù)關(guān)系,，從而發(fā)生一系列關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易,。

就關(guān)聯(lián)交易的履行和披露，香港聯(lián)交所上市規(guī)則有相關(guān)的法律規(guī)定,。在此,，我們僅就中國(guó)法的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行說(shuō)明：

一、關(guān)聯(lián)方關(guān)系的確定 財(cái)政部的有關(guān)規(guī)定認(rèn)為,，在企業(yè)財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策中,，如果一方有能力直接或間接控制、共同控制另一方或?qū)α硪环绞┘又卮笥绊?，則其視為關(guān)聯(lián)方：如果兩方或多方同受一方控制,，也將其視為關(guān)聯(lián)方。

因此,，關(guān)聯(lián)方關(guān)系主要指：

(1)直接或間接控制其他企業(yè)或受其他企業(yè)控制,，以及同受某一企業(yè)控制的兩個(gè)或多個(gè)企業(yè)（例如：母公司、子公司,、受同一母公司控制的子公司之間）：

(2)合營(yíng)企業(yè),；

(3)聯(lián)營(yíng)企業(yè)；

(4)主要投資者個(gè)人,、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員,；

(5)受主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員直接控制的其他企業(yè),。

二,、關(guān)聯(lián)方交易的確定 根據(jù)財(cái)政部的規(guī)定，關(guān)聯(lián)方交易是指在關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或義務(wù)的事項(xiàng)，而不論是否收取價(jià)款,。以下是關(guān)聯(lián)方交易的例子：

(1)購(gòu)買或銷售商品,；

(2)購(gòu)買或銷售除商品以外的其他資產(chǎn)；

(3)提供或接受勞務(wù),；

(4)代理,；

(5)租賃；

(6)提供資金（包括以現(xiàn)金或?qū)嵨镄问交蛸J款或權(quán)益性資金）,；

(7)擔(dān)保和抵押,；

(8)管理方面的合同；

(9)研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移,；

(10)許可協(xié)議,；

(11)關(guān)鍵管理人員報(bào)酬。

三,、關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易的披露(1)根據(jù)財(cái)政部的規(guī)定,，在存在控制關(guān)系的情況下，關(guān)聯(lián)方如為企業(yè)時(shí),，不論他們之間有無(wú)交易,，都應(yīng)當(dāng)在會(huì)計(jì)報(bào)表附注中披露如下事項(xiàng)：

a,、企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)或類型,、名稱、法定代表人,、注冊(cè)地,、注冊(cè)資本及其變化；

b,、企業(yè)的主管業(yè)務(wù),；

c、所持股份或權(quán)益及其變化,。

(2)在企業(yè)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易的情況下,，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在會(huì)計(jì)報(bào)表附注中披露關(guān)聯(lián)方關(guān)系的性質(zhì)、交易類型及其交易要素,，這些要素一般包括：

a,、交易的金額或相應(yīng)比例；

b,、未結(jié)算項(xiàng)目的金額或相應(yīng)比例,；

c、定價(jià)政策（包括沒(méi)有金額或只有象征性金額的交易）,。

(3)關(guān)聯(lián)方交易應(yīng)當(dāng)區(qū)分關(guān)聯(lián)方以及交易類型予以披露,，類型相同的關(guān)聯(lián)方交易，在不影響會(huì)報(bào)表閱讀者正確理解的情況下可以合并披露。

四,、新上市公司上市后關(guān)聯(lián)交易的簽約方,。

根據(jù)上面的規(guī)定，新上市公司成立之后,，公司無(wú)凝將是新上市公司的重要關(guān)聯(lián)企業(yè),，同時(shí)，公司在地方的所有子公司也是新上市公司的關(guān)聯(lián)企業(yè),，由于新上市公司的業(yè)務(wù)將遍及各地,，當(dāng)然也就需要各個(gè)地方公司的服務(wù)。

相反,，讓新上市公司分別與地方的剝離出去的部門簽署若干服務(wù)性協(xié)議,，形式上可能較為繁瑣，但相對(duì)而言應(yīng)當(dāng)能夠更好地解決實(shí)際問(wèn)題和細(xì)節(jié)問(wèn)題,。

因此,，究竟采取何種簽約方式，尚待我們進(jìn)一步了解情況之后與公司協(xié)商確定,。

五,、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則。

股份公司在其上市之后與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易一般應(yīng)按照如下原則確定價(jià)格：

a,、有國(guó)家定價(jià)的,，執(zhí)行國(guó)家定價(jià)；

c,、對(duì)于沒(méi)有國(guó)家定價(jià)和無(wú)市場(chǎng)價(jià)格約束的產(chǎn)品和勞務(wù),，由雙方在生產(chǎn)產(chǎn)品或提供勞務(wù)的成本價(jià)格基礎(chǔ)上加同類產(chǎn)品或勞務(wù)的行業(yè)平均利潤(rùn)率來(lái)確定價(jià)格。

六,、非競(jìng)爭(zhēng)條款 我們理解,，公司重組時(shí)剝離出去的非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)中，可能存在一部分人員和業(yè)務(wù)對(duì)新上市公司有著相當(dāng)大的依賴性,，出于對(duì)該部分業(yè)務(wù)的保護(hù),，在相關(guān)關(guān)聯(lián)交易中新上市公司可以需要承諾在多長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)維持與關(guān)聯(lián)企業(yè)的生產(chǎn)、生活服務(wù)性關(guān)系,，而不完全根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的原則選擇提供服務(wù)方,。此種條款能夠?qū)懙绞裁闯潭龋写覀冞M(jìn)一步了解情況之后與公司協(xié)商確定,。

第十章 新上市公司涉及的稅務(wù)問(wèn)題 我們將在以下前提下對(duì)稅負(fù)情況進(jìn)行探討：即經(jīng)重組設(shè)立的新上市公司是一獨(dú)立的企業(yè)法人,，各地方企業(yè)被剝離后的原企業(yè)依然是獨(dú)立的企業(yè)法人，它們均隸屬于公司,，是公司的全資或控股子公司,。

一,、關(guān)于營(yíng)業(yè)稅 營(yíng)業(yè)稅是對(duì)在我國(guó)境內(nèi)提供應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn),，或者銷售不動(dòng)產(chǎn)的單位和個(gè)人,，就其取得的收入征收的一種稅，《營(yíng)業(yè)稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十一條規(guī)定,，除本細(xì)則第十二條另有規(guī)定處,，負(fù)有營(yíng)業(yè)稅納稅義務(wù)的單位為發(fā)生納稅行為并向?qū)Ψ绞杖∝泿拧⒇浳锘蛘咂渌?jīng)濟(jì)利益的單位,，包括獨(dú)立核算的單位和不獨(dú)立核算的單位,。

二、關(guān)于企業(yè)所得稅 公司以往依據(jù)何種所得稅稅率繳納企業(yè)所得稅,，我們未能有機(jī)會(huì)了解到,。我們理解，經(jīng)過(guò)重組,，作為一個(gè)統(tǒng)一的企業(yè)法人,，新上市公司應(yīng)按33%的所得稅稅率交納企業(yè)所得稅。

第十一章 新上市公司可能涉及的行業(yè)性特殊問(wèn)題 一,、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)權(quán) 五,、民航相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)許可 由于我們對(duì)公司已有的業(yè)務(wù)缺乏了解。因此,，本章節(jié)只列出一個(gè)簡(jiǎn)單的標(biāo)題。待我們對(duì)公司的情況有了進(jìn)一步了解后,，再對(duì)本項(xiàng)目建議書作出修正,。

第十二章 律師費(fèi) 一般而言,，我所提供證券法律服務(wù)收取律師費(fèi)的方式有：

1,、按上市公司募集資金的一定百分比收取,；

2,、按工作小時(shí)收取,；

3,、一攬子收取,。

我們理解，大型國(guó)有企業(yè)的重組和發(fā)行境外上市外資股，技術(shù)上相當(dāng)復(fù)雜，工作量也相對(duì)大些，故法律服務(wù)費(fèi)金額相對(duì)高些,。但我們?yōu)楸磉_(dá)我們對(duì)貴公司項(xiàng)目的興趣及我們的誠(chéng)意,，我們?cè)敢饩C合考慮我們所需時(shí)間，參加工作人員的數(shù)量、資歷,、項(xiàng)目的復(fù)雜性,、特殊性,、風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任等因素，給予公司一個(gè)優(yōu)惠的報(bào)價(jià),，即若公司聘請(qǐng)我所為本次發(fā)行境外上市外資股的公司顧問(wèn),，我所擬收取律師費(fèi)為人民幣60萬(wàn)元,。

第十三章 工作小組成員 若我所能榮幸地成為貴公司本次發(fā)行境外上市外資股的法律顧問(wèn)，我所將派出由唐麗子、李曉鳴、白彥春,、王建平、彭晉,、張永良6人組成的工作小組進(jìn)廠開(kāi)展工作,，屆時(shí),，也可根據(jù)工作需要,，隨時(shí)增派項(xiàng)目律師。上述律師簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)本項(xiàng)目建議書律師簡(jiǎn)介,。

唐麗子 律師 · **合伙人,，對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)博士 · 在公司投資、證券方面有深厚的理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) 曾任對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院副教授,，中華企業(yè)股份制咨詢公司上市部副總經(jīng)理 · 執(zhí)業(yè)范圍：證券,、公司投資、國(guó)際商事,、涉外仲裁 · 主要證券業(yè)績(jī)：

* 馬鞍山鋼鐵,、昆明機(jī)床、東方電機(jī),、成都電纜,、哈爾濱電站設(shè)備、東北輸變電機(jī)械制造,、武漢鋼鐵,、東風(fēng)汽車、廣東佛陶集團(tuán),、吉林化學(xué)工業(yè),、北京燕化石油化工、兗州煤業(yè),、河北京畿交通,、粵墾實(shí)業(yè)及中國(guó)石油天然氣發(fā)行h股 * 無(wú)錫威孚、浙江海正藥業(yè)發(fā)行b股 * 天津勸業(yè)場(chǎng),、天津環(huán)球磁卡,、安徽皖能、南京醫(yī)藥,、東北制藥（集團(tuán)）,、中紡?fù)顿Y發(fā)展、中體產(chǎn)業(yè),、中青旅,、南方匯通、清華紫光,、丹東曙光車橋等三十多家企業(yè)股份制改造,、發(fā)行a股 李曉鳴 律師 · **合伙人，國(guó)際關(guān)系學(xué)院文學(xué)碩士,，美國(guó)杜克大學(xué)法學(xué)博士 · 美國(guó)紐約州律師 · 曾工作于中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì),，代表我國(guó)與國(guó)際貿(mào)易組織談判、參與起草了有關(guān)外商投資及爭(zhēng)議解決的法律法規(guī) · 執(zhí)業(yè)范圍：公司,、證券,、國(guó)際投資、國(guó)際融資,、公司收購(gòu)與兼并,、公司債務(wù)重組、仲裁 · 主要證券業(yè)績(jī)：

* 負(fù)責(zé)美國(guó)德普律師事務(wù)所中國(guó)事務(wù),，包括中國(guó)發(fā)行人在美發(fā)行債券 * 代理多家美國(guó)跨國(guó)公司在中國(guó)采礦,、石化、建材,、電纜制造等方面的投資,、融資 * 代理美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資人在亞洲設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)投資基金 * 代理美國(guó)公司在中國(guó)進(jìn)行公司收購(gòu)兼并 * 代理知名歐洲銀行為中國(guó)電站項(xiàng)目融資 * 多家著名網(wǎng)絡(luò)公司境外發(fā)行股票并上市 * 中國(guó)石油天然氣發(fā)行h股 * 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行融資、債轉(zhuǎn)股 * 外商投資及公司兼并 白彥春 律師 · **主要?jiǎng)?chuàng)始人,，中國(guó)政法大學(xué)法學(xué)學(xué)士,，美國(guó)霍普金斯大學(xué)深造 · 豐富的涉外法律工作經(jīng)驗(yàn)，曾工作于香港shum & co.律師事務(wù)所 · 兼任威海仲裁委員會(huì)仲裁員 · 執(zhí)業(yè)范圍：公司,、金融,、證券、融資租賃,、國(guó)際投資,、房地產(chǎn)、涉外仲裁 · 主要證券業(yè)績(jī)：

* 上海海興輪船,、鞍鋼新軋鋼,、北京燕化石油化工、中國(guó)石油石油天然氣發(fā)行h股 * 天津中新藥業(yè)發(fā)行s股 * 哈爾濱哈飛汽車,、山東遠(yuǎn)洋漁業(yè)發(fā)行b股 * 北滿特殊鋼,、哈爾濱東方集團(tuán)、北方五環(huán)實(shí)業(yè),、湖北金環(huán),、葛洲壩集團(tuán)、西安飲食服務(wù)（集團(tuán)）,、海南寰島實(shí)業(yè),、江南重工、廣西黑五類食品,、河北江泉實(shí)業(yè),、青海水泥發(fā)行a股 王建平律師 · **合伙人，北京大學(xué)法學(xué)學(xué)士,，美國(guó)哈佛大學(xué)法學(xué)碩士,，華盛頓大學(xué)法律博士 · 美國(guó)密蘇里州律師 · 曾工作于全國(guó)人大法工委，參與了草原法,、漁業(yè)法,、企業(yè)破產(chǎn)法,、中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)法、海關(guān)法等立法的起草 · 執(zhí)業(yè)范圍：證券,、公司,、金融、國(guó)際投資 · 主要證券業(yè)績(jī)：

* 新浪網(wǎng)美國(guó)nasdaq和香港的發(fā)行與上市 * 中國(guó)石油天然氣,、寧波北倉(cāng)港發(fā)行h股 * 南方匯通,、山東江泉實(shí)業(yè)、廣西黑五類,、清華紫光,、西安協(xié)同軟件發(fā)行a股 * 中國(guó)光大集團(tuán)收購(gòu)麗珠集團(tuán)、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司的組建 張永良 律師 · 北京大學(xué)法學(xué)碩士 · 執(zhí)業(yè)范圍：證券,、公司投資與購(gòu)并,、知識(shí)產(chǎn)權(quán) · 主要證券業(yè)績(jī)：

* 大莊發(fā)電、北京燕山石油化工發(fā)行h股 * 哈爾濱飛機(jī)制造,、通化玉金藥業(yè)發(fā)行b股 * 清華同方,、中青旅、青海水泥,、廣西黑五類發(fā)行a股 彭晉 律師 · 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)碩士 · 有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格,，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員 · 執(zhí)業(yè)范圍：公司、外商投資,、國(guó)際貿(mào)易 · 主要證券業(yè)績(jī)：

* 中國(guó)石油天然氣,、兗州煤業(yè)、鞍鋼新軋鋼發(fā)行h股 * 清華紫光,、中軟股份,、北京航材百慕高科技發(fā)行a股 關(guān)于國(guó)家民航局計(jì)算機(jī)中心 重組上市的項(xiàng)目建議書 **律師事務(wù)所 一九九九年十二月一日 貴司上市工作中需注意的主要法律問(wèn)題 從法律角度而言，在paic重組,、新上市壽險(xiǎn)公司設(shè)立及上市的過(guò)程中,，將主要涉及如下批準(zhǔn)：

11.中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定新上市公司為境內(nèi)上市預(yù)選企業(yè)資格的批文；

12.中國(guó)保監(jiān)會(huì)對(duì)paic重組上市方案的批準(zhǔn),；

13.財(cái)政部關(guān)于paic資產(chǎn)評(píng)估立項(xiàng)的批復(fù),；

14.財(cái)政部關(guān)于paic資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果的確認(rèn)批復(fù)；

15.國(guó)土資源部關(guān)于paic土地評(píng)估結(jié)果及新上市公司土地處置方案的確認(rèn)批復(fù),；

16.財(cái)政部關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)折股方案以及國(guó)有股權(quán)處置方案的確認(rèn)批復(fù),；

18.中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于新上市公司從事經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)的批復(fù)；

19.國(guó)家經(jīng)貿(mào)委關(guān)于新上市公司轉(zhuǎn)為社會(huì)募集公司的批復(fù),；

10,、中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意新上市公司發(fā)行境內(nèi)上市內(nèi)資（a股）股并上市的批復(fù)。

根據(jù)我們對(duì)貴司的有限了解，我們認(rèn)為貴司在上市過(guò)程中可能需要特別關(guān)注如下幾方面的問(wèn)題：

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)與人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)分業(yè)經(jīng)營(yíng),。

7． 資產(chǎn)和業(yè)務(wù)重組問(wèn)題 為使公司股票發(fā)行,、上市成功，最大限度地保護(hù)社會(huì)中小投資者的利益,，上市前,，對(duì)公司資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行重組是所有上市公司必須經(jīng)歷的程序,。但是,，在對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行重組時(shí)，一定要將與上市公司業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)（包括主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng),、輔助生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)和配套設(shè)施,、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)等資產(chǎn)）注入上市公司,，確保上市公司是一個(gè)獨(dú)立的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)體,。為確保重組的安排合法、規(guī)范,，在重組時(shí)應(yīng)遵循以下幾個(gè)原則：

1）

避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也稱利益沖突,，是指上市公司的控股股東與上市公司在業(yè)務(wù)上形成競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)明確規(guī)定,，控股股東不得與上市公司從事相同產(chǎn)品的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng),，以避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

2）

減少關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交易主要是指股份公司與控股股東,、控股股東的子公司或受控股股東實(shí)際控制的公司（“關(guān)聯(lián)方”）之間的交易,。上市公司的控股股東與上市公司應(yīng)盡量減少關(guān)聯(lián)交易。如果某些關(guān)聯(lián)交易確實(shí)不可避免,，則應(yīng)遵循公正,、公平的原則，與關(guān)聯(lián)方簽訂協(xié)議以規(guī)范該等交易行為,，確保中小股東的利益不受損害,。

3）

確保上市公司有合理的資本收益率 上市公司經(jīng)營(yíng)狀況的好壞，直接影響上市公司新股發(fā)行時(shí)的價(jià)格,，故在其他因素不變的情況下,，確保上市公司合理的資本利潤(rùn)率是上市公司實(shí)現(xiàn)融資目的的關(guān)鍵。

8． 高級(jí)管理人員任職問(wèn)題 股份公司的高級(jí)管理人員包括董事,、監(jiān)事,、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理,、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等,。該等人員的任職，除符合《公司法》、《保險(xiǎn)法》,、中國(guó)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格管理暫行規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定外,，還應(yīng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，如股份公司的董事長(zhǎng)原則上不應(yīng)由控股股東（控股股東為法人）的法定代表人兼任,，經(jīng)理,、副經(jīng)理等不得在股份公司與控股股東中雙重任職等。

國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)業(yè)上市將面臨的法律工作安排 一,、設(shè)立新上市公司 paic設(shè)立新上市公司的具體步驟一般應(yīng)當(dāng)包括：

12.發(fā)起人簽署發(fā)起人協(xié)議（發(fā)起人超過(guò)一名即應(yīng)當(dāng)簽署發(fā)起人協(xié)議）,。

13.主要發(fā)起人pa

公司項(xiàng)目建議書篇二

信用評(píng)級(jí)(creditrating)，又稱資信評(píng)級(jí),，是一種社會(huì)中介服務(wù)為社會(huì)提供資信信息,，或?yàn)閱挝蛔陨硖峁Q策參考。信用評(píng)級(jí)最初產(chǎn)生于20世紀(jì)初期的美國(guó),。19,，穆迪公司的創(chuàng)始人約翰·穆迪開(kāi)始對(duì)當(dāng)時(shí)發(fā)行的鐵路債券進(jìn)行評(píng)級(jí)，后來(lái)延伸到各種金融產(chǎn)品及各種評(píng)估對(duì)象,。信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)國(guó)際公認(rèn)的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)只有三家,，分別是穆迪、標(biāo)準(zhǔn)普爾和惠譽(yù)國(guó)際。在國(guó)內(nèi)，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的設(shè)立需要主管部門中國(guó)人民銀行批準(zhǔn),、備案。目前,，在中國(guó)人民銀行備案的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)有80余家，但90%以上為區(qū)域性信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu),，且均無(wú)資本（證券）市場(chǎng)信用評(píng)級(jí)資質(zhì),。國(guó)內(nèi)同時(shí)具備中國(guó)人民銀行、證監(jiān)會(huì),、發(fā)改委等各政府部門頒發(fā)的全牌照的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)僅有5家,，分別為中誠(chéng)信、聯(lián)合信用,、大公國(guó)際,、東方金誠(chéng)和上海新世紀(jì)。其中,，東方金誠(chéng),、上海新世紀(jì)市場(chǎng)份額相對(duì)較小，而聯(lián)合信用,、大公國(guó)際,、中誠(chéng)信占據(jù)了國(guó)內(nèi)評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)80%以上的市場(chǎng)份額,。當(dāng)前，一些通過(guò)百度推廣獲取中小企業(yè)信用需求的所謂“信用評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)”,，如中國(guó)資信評(píng)估網(wǎng),、中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)信用中心等，以北京的居多,，根本不具備信用評(píng)級(jí)資質(zhì),，且隨便制定信用評(píng)級(jí)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，從而給信用評(píng)級(jí)市場(chǎng)帶來(lái)了較多的負(fù)面或不良影響,。

二,、企業(yè)資信評(píng)級(jí)的作用

1、在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,，企業(yè)必須樹(shù)立自身的信用形象

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)就是信用經(jīng)濟(jì),，信用是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行不可或缺的一環(huán)，維護(hù)和發(fā)展信用關(guān)系是保護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)秩序的重要前提,。隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和我國(guó)資本市場(chǎng)機(jī)制的逐步建立與完善，企業(yè)信用問(wèn)題越來(lái)越受到政府,、社會(huì),、企業(yè)的關(guān)注?！蛾P(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要》中明確提出要“以完善信貸,、納稅、合同履約,、產(chǎn)品質(zhì)量的信用記錄為重點(diǎn),，加快建設(shè)社會(huì)信用體系，健全失信懲戒制度”,。因此,，企業(yè)必須重視自身的信用狀況。

2,、信用是企業(yè)的無(wú)形資產(chǎn),，是企業(yè)從事各種業(yè)務(wù)的基本條件

信用等級(jí)是所有企業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中真實(shí)而可靠的通行證。企業(yè)的各項(xiàng)籌資行為和經(jīng)營(yíng)活動(dòng),，都需要企業(yè)與社會(huì)建立一種信用關(guān)系,，企業(yè)信用等級(jí)的高低在這種信用關(guān)系的形成和延續(xù)中起著關(guān)鍵作用。目前,，企業(yè)資信評(píng)估結(jié)果已廣泛應(yīng)用于發(fā)行企業(yè)債券,、貸款、投標(biāo),、商業(yè)談判等領(lǐng)域,。

3,、企業(yè)投標(biāo)需要提供資信證明

企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)的基本方式是進(jìn)行投標(biāo)。中石油,、中石化,、國(guó)家電網(wǎng)等相當(dāng)多的單位在招標(biāo)中要求客戶提供由中國(guó)人民銀行認(rèn)可的第三方機(jī)構(gòu)出具的資信等級(jí)證明，與此同時(shí),，資信等級(jí)作為招投標(biāo)活動(dòng)中的加分項(xiàng)也越來(lái)越多的收到投標(biāo)企業(yè)的重視,。隨著信用體系建設(shè)的不斷完善，特別是我國(guó)加入世貿(mào)組織后,，按照國(guó)際慣例,，由中國(guó)人民銀行認(rèn)可的專業(yè)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)投標(biāo)企業(yè)的資信等級(jí)將成為市場(chǎng)主流。

強(qiáng)的可比性,。在招投標(biāo)過(guò)程中,，有較強(qiáng)的可比性的資信等級(jí)才能發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

4,、資信評(píng)級(jí)對(duì)招投標(biāo)的重要意義

目前,，我國(guó)已基本建立了項(xiàng)目招投標(biāo)制度。在招投標(biāo)過(guò)程中,，投標(biāo)人的資質(zhì)是十分重要的,，其中投標(biāo)人的資信等級(jí)是重要的信用資質(zhì)。投標(biāo)人的資信等級(jí)是指由資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)投標(biāo)人如期還本付息能力和履行有關(guān)承諾的能力及可信任度的綜合評(píng)估,。資信等級(jí)越高,，其風(fēng)險(xiǎn)越小，償債和履行有關(guān)承諾的能力和意愿越高,。只有具備一定資信等級(jí)的企業(yè),，其中標(biāo)后履約的風(fēng)險(xiǎn)才能得到適當(dāng)控制，才能促進(jìn)項(xiàng)目的順利建設(shè),。當(dāng)前,，我國(guó)不少地區(qū)建筑施工企業(yè)在投標(biāo)中大部分都要提供資信證明，在部分政府部門的招標(biāo)中也要求投標(biāo)企業(yè)提供資信等級(jí)證明,，把投標(biāo)企業(yè)的資信等級(jí)作為評(píng)標(biāo)的一項(xiàng)內(nèi)容來(lái)考核,。

三、招投標(biāo)企業(yè)信用等級(jí)的設(shè)置及其含義

（一）等級(jí)劃分

企業(yè)資信等級(jí)劃分為三等九級(jí),，符號(hào)表示為：aaa,、aa、a,、bbb,、bb、b,、ccc,、cc,、c，每個(gè)等級(jí)可用“+”,、“-”符號(hào)進(jìn)行微調(diào),，表示略高或略低于本等級(jí)，但不包括aaa+,。

（二）等級(jí)含義

c級(jí)：企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)與發(fā)展受內(nèi)外部不確定因素的影響很大,；基本處于惡性循環(huán)狀態(tài)，促使企業(yè)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展走向良性循環(huán)狀態(tài)的內(nèi)外部因素極少,，幾乎不可能履約,。

四、招投標(biāo)企業(yè)信用分析的重點(diǎn)

招投標(biāo)企業(yè)資信分析內(nèi)容主要包括：產(chǎn)業(yè)分析,、基礎(chǔ)素質(zhì)分析,、經(jīng)營(yíng)管理分析、財(cái)務(wù)分析和外部支持等,。

五,、招投標(biāo)企業(yè)資信評(píng)級(jí)過(guò)程

資信評(píng)級(jí)工作持續(xù)的時(shí)間，根據(jù)企業(yè)規(guī)模及復(fù)雜程度不同,，一般需要2~3周,。如企業(yè)對(duì)進(jìn)度另有要求，我們將調(diào)整進(jìn)度安排,，保證按期完成資信評(píng)級(jí)工作。

資信評(píng)級(jí)工作的基本過(guò)程如下：

六,、資信評(píng)級(jí)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

七,、聯(lián)合信用管理有限公司簡(jiǎn)介

聯(lián)合信用管理有限公司（簡(jiǎn)稱“聯(lián)合信用”）是經(jīng)國(guó)家工商局核準(zhǔn)，于20xx年1月在北京成立的全國(guó)性專業(yè)信用服務(wù)機(jī)構(gòu),，注冊(cè)資本1.36億元,，在全國(guó)設(shè)有33家分支機(jī)構(gòu)，是目前我國(guó)最大的信用服務(wù)機(jī)構(gòu)之一,，控股股東天津泰達(dá)集團(tuán),。聯(lián)合信用擁有在信用服務(wù)（評(píng)級(jí)、征信等）領(lǐng)域特許經(jīng)營(yíng)的全部業(yè)務(wù)資質(zhì),，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋資本市場(chǎng)評(píng)級(jí),、信貸市場(chǎng)評(píng)級(jí)、各類市場(chǎng)主體征信,、區(qū)域和行業(yè)信用體系建設(shè)及風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢,、培訓(xùn)服務(wù)等，能夠?yàn)榭蛻籼峁┮幌盗械木C合性信用服務(wù),，已在我國(guó)形成了強(qiáng)有力的品牌影響力,，為客戶提供扶持資金輔導(dǎo),、融資服務(wù)等信用咨詢（綜合性）服務(wù)。

聯(lián)合信用管理有限公司：聯(lián)合資信評(píng)估有限公司,、聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司擁有中國(guó)人民銀行,、證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部,、發(fā)改委等相關(guān)監(jiān)管部門認(rèn)可的全部資本市場(chǎng)評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)資質(zhì),，主要從事公司債、企業(yè)債,、短期融資債券,、中期票據(jù)等信用評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)，多年來(lái)債券市場(chǎng)信用評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)占有率始終位居首位,。

公司項(xiàng)目建議書篇三

一,、幫助xxxxxxx公司發(fā)現(xiàn)和明確公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理上的問(wèn)題，確診產(chǎn)生問(wèn)題的原因,，制定合理有效的整體解決方案,。

二、提升xxxxxxx公司員工的整體素質(zhì),，實(shí)現(xiàn)xxxxxxx公司員工思想觀念的根本性轉(zhuǎn)變,，為xxxxxxx公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

三,、健全xxxxxxx公司的經(jīng)營(yíng)管理體系,，引進(jìn)適合xxxxxxx公司發(fā)展的現(xiàn)代管理方法和技術(shù)，建立系統(tǒng),、科學(xué),、實(shí)用的生產(chǎn)管理模式。

四,、設(shè)計(jì)科學(xué)的生產(chǎn)管理流程,，形成“分工合理、崗位明確,、責(zé)權(quán)清晰,、運(yùn)作高效”的組織結(jié)構(gòu)。

五,、制定科學(xué)的供銷管理制度,，設(shè)計(jì)相應(yīng)的供銷管理工具，形成有效的監(jiān)督管理機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)供銷工作的規(guī)范化,。

六、建立有效的人力資源管理與開(kāi)發(fā)體系,，設(shè)計(jì)和完善招聘,、培訓(xùn),、考核、薪酬等相關(guān)政策,，并具體落實(shí),，為xxxxxxx公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)提供人才支持。

七,、積極推動(dòng)公司制度化管理進(jìn)程,，制定并出臺(tái)公司的各項(xiàng)管理制度，形成相對(duì)健全的制度體系,，有效的規(guī)范和約束公司和員工行為,，使公司達(dá)到“有法可依、有法必依,、執(zhí)法必嚴(yán),、違法必究”的目標(biāo)。

八,、加強(qiáng)公司的企業(yè)文化建設(shè),，通過(guò)合作雙方的共同努力，增強(qiáng)xxxxxxx公司全體員工對(duì)企業(yè)決策層的信任和對(duì)企業(yè)的信心,；同時(shí),，致力于改善和增進(jìn)用戶、合作伙伴及相關(guān)公眾對(duì)xxxxxxx公司的信賴與支持,。

九,、建立科學(xué)的財(cái)務(wù)管理體系，規(guī)范企業(yè)的財(cái)務(wù)管理流程,?？刂破髽I(yè)的成本費(fèi)用，增強(qiáng)企業(yè)的盈利能力,，降低企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

十,、協(xié)助xxxxxxx公司構(gòu)建企業(yè)信息化管理系統(tǒng),。

十一、管理咨詢公司將根據(jù)xxxxxxx公司發(fā)展的實(shí)際需要,，在整體解決方案的規(guī)劃指導(dǎo)下,，整合相關(guān)力量為xxxxxxx公司建立財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部資源管理,、人力資源管理等信息化管理系統(tǒng),。

十二、在整體解決方案有效實(shí)施的前提下,，根據(jù)xxxxxxx公司實(shí)際需要,，整合相關(guān)資源,，為其通過(guò)ixo9000質(zhì)量認(rèn)證奠定基礎(chǔ)。

十五,、建立起品牌管理模式,，保證品牌管理落地。在建立品牌傳播體系建立的情況下,，xxxxx公司將協(xié)助xxxxxxx公司建立基礎(chǔ)營(yíng)銷隊(duì)伍的品牌執(zhí)行系統(tǒng),，保證品牌傳播在執(zhí)行過(guò)程中形成規(guī)范的、可復(fù)制的技能,，使品牌傳播資源極大化利用,。

（二）xxxxxxx公司品牌營(yíng)銷咨詢服務(wù)菜單

一、企業(yè)內(nèi)部診斷及市場(chǎng)考察

服務(wù)內(nèi)容：

xxxxx公司將深入企業(yè),、區(qū)域銷售組織進(jìn)行全方位調(diào)查診斷,，并對(duì)企業(yè)重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)進(jìn)行深入考察，考察情況將會(huì)匯集成組織內(nèi)部診斷及市場(chǎng)考察報(bào)告,，此報(bào)告將會(huì)向企業(yè)分析目前組織及市場(chǎng)上存在的問(wèn)題,，并提出xxxxx對(duì)企業(yè)核心問(wèn)題的界定及解決思路，明確咨詢項(xiàng)目整體運(yùn)作的方向,。

服務(wù)成果：《企業(yè)內(nèi)部診斷報(bào)告》及《xxxxxxx公司市場(chǎng)診斷報(bào)告》

二,、全線產(chǎn)品梳理及品牌規(guī)劃服務(wù)

服務(wù)內(nèi)容：

2) 各品牌發(fā)展方向明確；

三,、新產(chǎn)品服務(wù)

1) 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（根據(jù)考察情況確定主力品種,，開(kāi)發(fā)相應(yīng)產(chǎn)品，進(jìn)行客戶測(cè)試）,；

3) 招商會(huì)議的輔助執(zhí)行,； 重點(diǎn)市場(chǎng)產(chǎn)品推介會(huì)策劃及輔助實(shí)施； 各階段促銷政策的執(zhí)行方案細(xì)則及執(zhí)行輔導(dǎo),； 重點(diǎn)市場(chǎng)階段性的診斷評(píng)估及策略建議。

服務(wù)方式：

4) 全程參與企業(yè)重大營(yíng)銷事件的策劃,、執(zhí)行及監(jiān)控工作,；

5) 輔助企業(yè)進(jìn)行媒體談判、媒介計(jì)劃的制定及廣告制作的監(jiān)控工作,；

6) 制定新產(chǎn)品不同推廣階段的市場(chǎng)方案及執(zhí)行細(xì)則文本,，并追蹤、糾偏及評(píng)估,；

7) 監(jiān)控并分析每月產(chǎn)品推廣的市場(chǎng)表現(xiàn),，給予相關(guān)的評(píng)估及修正建議。 預(yù)期效果：

8) 協(xié)助企業(yè)提升主力品牌知名度、產(chǎn)品力,； 招聘強(qiáng)勢(shì)經(jīng)銷商,，提升整體市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)綜合能力； 實(shí)現(xiàn)各階段市場(chǎng)目標(biāo)及銷售目標(biāo),。

四,、直分銷模式形成及輔導(dǎo)運(yùn)營(yíng)

服務(wù)內(nèi)容：

1）針對(duì)主力產(chǎn)品導(dǎo)入直分銷運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)

助銷隊(duì)伍建設(shè)及管理實(shí)施輔導(dǎo)； 助銷隊(duì)伍階段性培訓(xùn),。

2）經(jīng)銷商管理

經(jīng)銷商選擇標(biāo)準(zhǔn)及管理系統(tǒng)設(shè)計(jì),； 經(jīng)銷商組織運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)； 重點(diǎn)地區(qū)經(jīng)銷商階段性培訓(xùn)支持,。

服務(wù)目標(biāo)：

1)協(xié)助企業(yè)建立“直分銷體系”,，形成系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行精耕細(xì)作,；

2) 提高企業(yè)對(duì)網(wǎng)絡(luò)和終端的把控能力,，建立完善的市場(chǎng)信息系統(tǒng)，保持市場(chǎng)活力,；

3)通過(guò)培訓(xùn)和輔導(dǎo)使?fàn)I銷人員掌握相關(guān)的運(yùn)作技能,，提升團(tuán)隊(duì)效率,； 建立一支穩(wěn)定的、有能力的經(jīng)銷商隊(duì)伍,，與企業(yè)形成長(zhǎng)期的合作關(guān)系,，并伴隨著企業(yè)共同成長(zhǎng),。

服務(wù)方式：

2) 監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)狀況,，不定期進(jìn)行管理人員輔導(dǎo)； 市場(chǎng)巡回考察并形成跟進(jìn)策略,； 不定期對(duì)經(jīng)銷商狀況進(jìn)行評(píng)估并進(jìn)行相關(guān)輔導(dǎo),、培訓(xùn)。

五,、營(yíng)銷組織系統(tǒng)改造

為實(shí)現(xiàn)年度銷售額及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升目標(biāo)，需要對(duì)現(xiàn)有的營(yíng)銷組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,，調(diào)整幅度根據(jù)企業(yè)市場(chǎng)輻射范圍及資源狀況而定,。

服務(wù)內(nèi)容：

1) 營(yíng)銷組織架構(gòu)設(shè)計(jì)；

2) 各級(jí)營(yíng)銷組織的崗位職責(zé)描述,；

3) 各級(jí)營(yíng)銷組織人員編制設(shè)計(jì),；

4) 營(yíng)銷系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)相關(guān)流程設(shè)計(jì)（組織間合作）,；

5) 營(yíng)銷系統(tǒng)考核與激勵(lì)制度建議；

6) 駐外機(jī)構(gòu)的相關(guān)管理制度,；

7) 營(yíng)銷管理人員的內(nèi)部甄選及任命制度,；

8) 營(yíng)銷組織改造的輔助實(shí)施；

9) 營(yíng)銷管理人員崗前培訓(xùn),；

10) 表單系統(tǒng)設(shè)計(jì)及使用輔導(dǎo),。

服務(wù)目標(biāo)：

1) 協(xié)助企業(yè)建立適應(yīng)市場(chǎng)需求的營(yíng)銷組織架構(gòu)；

2) 明確各部門崗位職責(zé),，建立各部門人員激勵(lì),、考核和晉升制度；規(guī)范各職能部門工作流程,，提高各部門運(yùn)作效率,。

服務(wù)方式：

3)監(jiān)控營(yíng)銷組織的運(yùn)營(yíng)狀況，并不定期給予相應(yīng)的評(píng)估及建議,； 根據(jù)組織的運(yùn)營(yíng)狀況,，選擇重點(diǎn)市場(chǎng)進(jìn)行管理輔導(dǎo)及運(yùn)作示范。

六,、協(xié)助企業(yè)建立市場(chǎng)部門,，并實(shí)施輔導(dǎo)

服務(wù)內(nèi)容：

1) 協(xié)助xxxxxxx公司建立市場(chǎng)策略部門；

3) 市場(chǎng)部組織結(jié)構(gòu)與人員編制設(shè)計(jì),；

4) 市場(chǎng)部各級(jí)崗位職責(zé)描述,；

5) 市場(chǎng)部人員招聘及甄選；

6) 市場(chǎng)督導(dǎo),、監(jiān)控及信息管理制度流程,；

7) 相關(guān)職能崗位培訓(xùn)；

8) 市場(chǎng)部企劃方案制定輔導(dǎo),；

9) 市場(chǎng)部策略輔導(dǎo)及協(xié)助執(zhí)行,；

10) 市場(chǎng)部人員對(duì)口輔導(dǎo)（根據(jù)產(chǎn)品推廣執(zhí)行情況，協(xié)同市場(chǎng)部進(jìn)行階段性市場(chǎng)檢查,，提高市場(chǎng)部人員的工作能力）,。

服務(wù)目標(biāo)： 通過(guò)服務(wù)，完善市場(chǎng)部架構(gòu),，建立市場(chǎng)部的核心職能,，使市場(chǎng)部成為企業(yè)的策略、監(jiān)察和信息處理的樞紐部門,。

服務(wù)方式：

1) 市場(chǎng)部的組織結(jié)構(gòu),、人員編制、崗位職責(zé)及工作流程制定；

2) 市場(chǎng)部運(yùn)作中“一對(duì)一”輔導(dǎo),；

3) 市場(chǎng)管理的相關(guān)文本制訂及信息處理的技能輔導(dǎo),；

4) 各類市場(chǎng)策略的撰寫規(guī)范、輔導(dǎo)及評(píng)估,；

5) 市場(chǎng)考察,、市場(chǎng)監(jiān)控的要求及技能輔導(dǎo)。

七,、設(shè)計(jì)支持

服務(wù)內(nèi)容：

2) 企業(yè)戰(zhàn)術(shù)性產(chǎn)品階段性設(shè)計(jì)支持,。

服務(wù)目標(biāo)：

1)建立品牌一致性，規(guī)范品牌視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng),； 建立具有競(jìng)爭(zhēng)力,、沖擊力的終端生動(dòng)化規(guī)范系統(tǒng)。

服務(wù)方式：

1) 制訂xxxxxxx公司主力品牌的設(shè)計(jì)識(shí)別規(guī)范（手冊(cè)）,； 根據(jù)策略需要,，提供各類設(shè)計(jì)稿（兩種格式刻盤提供）。

八,、年度營(yíng)銷規(guī)劃,、品牌規(guī)劃、營(yíng)銷預(yù)算方案

服務(wù)內(nèi)容：

1) 營(yíng)銷目標(biāo)設(shè)定,；

2) 市場(chǎng)區(qū)域規(guī)劃,；

3) 產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃；

4) 營(yíng)銷組織規(guī)劃,；

5) 品牌推廣規(guī)劃,；

6) 媒介投放計(jì)劃；

7) 資源配置規(guī)劃,；

8) 企業(yè)營(yíng)銷預(yù)算,。

服務(wù)目標(biāo)：

制定出科學(xué)、可行的營(yíng)銷規(guī)劃,，幫助企業(yè)明確年度營(yíng)銷策略方向,，進(jìn)一步提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

服務(wù)方式：

1) 總結(jié)評(píng)估年度市場(chǎng)表現(xiàn),，并協(xié)助企業(yè)制定下一年度企業(yè)目標(biāo),；

2) 制定年度企業(yè)營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)框架，提案后以文本形式提交企業(yè),；

3) 與企業(yè)高層人員論證,、溝通，達(dá)成共識(shí),。

九,、日常顧問(wèn)服務(wù)

服務(wù)內(nèi)容：

1) 圍繞企業(yè)年度目標(biāo),，提供階段性建議；

2) 提供行業(yè)動(dòng)態(tài)的咨詢,；

3) 階段性提供市場(chǎng)簡(jiǎn)報(bào)；

4) 企業(yè)相關(guān)營(yíng)銷問(wèn)題的討論及建議,。

服務(wù)目標(biāo)：

1) 建立xxxxx與xxxxxxx公司企業(yè)規(guī)范溝通流程,；

2) 提升企業(yè)對(duì)印刷耗材市場(chǎng)宏觀的把控和分析能力。

服務(wù)方式：

2) 一對(duì)一溝通,。

十,、培訓(xùn)計(jì)劃及落實(shí)

根據(jù)品牌推廣的需要，加強(qiáng)營(yíng)銷隊(duì)伍的培訓(xùn)工作,。

主要工作：

1,、對(duì)市場(chǎng)部的培訓(xùn)：以形成營(yíng)銷策略的基本能力為主，主要安排：

《如何塑造品牌》,；

《營(yíng)銷規(guī)劃制定》,；

《整合營(yíng)銷傳播》；

《媒體工具運(yùn)用與媒體投放策略》,；

《新品上市推廣策略制定》,。

2、對(duì)區(qū)域經(jīng)理的培訓(xùn)：以提升營(yíng)銷規(guī)劃及區(qū)域市場(chǎng)運(yùn)作能力為主,，主要安排：

《經(jīng)銷商開(kāi)發(fā)與管理》,；

《如何提升區(qū)域銷售組織的執(zhí)行力》；

《建立高效的渠道管理系統(tǒng)》,。

3,、對(duì)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)：

《客情關(guān)系維護(hù)》；

《經(jīng)銷商開(kāi)發(fā)與管理》,；

《拜訪與溝通技巧》,。

《新品上市推廣策略》；

4,、針對(duì)企業(yè)內(nèi)部中高層管理人員的培訓(xùn)：為保證整個(gè)咨詢項(xiàng)目順利達(dá)到預(yù)期目的,，擬安排以下培訓(xùn)內(nèi)容：

《企業(yè)戰(zhàn)略培訓(xùn)》；

《管理溝通》,；

《市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略管理》,。

預(yù)期成效：

通過(guò)系統(tǒng)的營(yíng)銷管理專場(chǎng)培訓(xùn)，提升營(yíng)銷人員專業(yè)能力與技能,，以支持企業(yè)變革和發(fā)展的需要,。

（三） 合作過(guò)程中的注意事項(xiàng)

1、xxxxxxx公司該項(xiàng)目高層管理人員不僅要重視而且應(yīng)積極參與項(xiàng)目,，并為項(xiàng)目提供支持和資源的保障,，能及時(shí)解決項(xiàng)目過(guò)程中的問(wèn)題并認(rèn)可項(xiàng)目的成果以及決策,。

2、xxxxxxx公司應(yīng)成立與xxxxx公司相匹配的項(xiàng)目小組,，全程參與品牌營(yíng)銷咨詢項(xiàng)目的全過(guò)程,。

3、在項(xiàng)目執(zhí)行期間,，xxxxx將按照合約的規(guī)定,，提交階段性項(xiàng)目成果，一經(jīng)認(rèn)可,，請(qǐng)xxxxxxx公司人員積極配合項(xiàng)目向下階段進(jìn)行和推進(jìn),。

4、項(xiàng)目進(jìn)展過(guò)程中,，如需要其他機(jī)構(gòu)配合（例如專業(yè)調(diào)研公司,、影視制作公司等），其他機(jī)構(gòu)服務(wù)內(nèi)容的質(zhì)量應(yīng)由雙方項(xiàng)目組共同把握,。

公司項(xiàng)目建議書篇四

投資設(shè)立服裝加工企業(yè)創(chuàng)建知名女裝品牌

在達(dá)州地區(qū)結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況投資設(shè)立3000平米大型服裝外貿(mào)加工出口企業(yè),，創(chuàng)建一個(gè)知名女裝品牌立足西南面向全國(guó)進(jìn)行零售經(jīng)營(yíng)和推廣，其經(jīng)營(yíng)定位為20---35歲女性的少熟女裝價(jià)格在150元---450元之間,，力爭(zhēng)在2年內(nèi)建立各類專賣店數(shù)量達(dá)到100個(gè)以上,，月銷售額達(dá)到300萬(wàn)元以上，年出口貿(mào)易額達(dá)到80萬(wàn)美元,。

目前隨著我國(guó)加入世界貿(mào)易組織紡織品市場(chǎng)已經(jīng)完全放開(kāi),，服裝的加工出口已經(jīng)逐漸由沿海向內(nèi)地轉(zhuǎn)移特別是西部省市，由于西部地區(qū)的人力資源和經(jīng)營(yíng)成本優(yōu)勢(shì),，越來(lái)越多的加工企業(yè)把生產(chǎn)中心和外貿(mào)定單轉(zhuǎn)移到西部,，這必然對(duì)西北的服裝產(chǎn)業(yè)起著巨大的推動(dòng)作用。同時(shí)目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的女裝品牌銷售每年均成上升趨勢(shì),，競(jìng)爭(zhēng)雖然日趨激烈但大部分女裝均以品牌和量泛兩個(gè)經(jīng)營(yíng)路線主要以菲妮迪和艾格為代表,，今年艾格女裝品牌年銷售額將突破20億元人民幣，菲妮迪年銷售將超過(guò)3億元,，連鎖銷售店鋪超過(guò)3000家的龐大規(guī)模,。但目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)依然擁有巨大的發(fā)展空間和盈利空間。因此項(xiàng)目2年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)通過(guò)努力一定能夠?qū)崿F(xiàn),。

該項(xiàng)目實(shí)施后將以兩個(gè)方向去主力經(jīng)營(yíng)發(fā)展：a將沿海和香港代表處為中心大力承接外貿(mào)加工定單,。b創(chuàng)建自己公司擁有的女裝品牌做自營(yíng)和加盟店相結(jié)合的經(jīng)營(yíng)道路。

2,、在香港和廣州注冊(cè)成立一個(gè)服裝銷售公司,，香港公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品國(guó)外的銷售和承接外貿(mào)定單，廣州銷售公司負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)和推廣,，達(dá)州工廠負(fù)責(zé)部分產(chǎn)品的生產(chǎn),。同時(shí)需要在海外注冊(cè)一個(gè)服裝品牌商標(biāo)，并在香港對(duì)品牌進(jìn)行包裝和ci推廣策劃確定服裝的價(jià)格和市場(chǎng)定位,，以便增加服裝品牌的在國(guó)內(nèi)的可性度和知名度,。

4、待首期店鋪運(yùn)轉(zhuǎn)正常后必須大力開(kāi)拓西部其他省市的自營(yíng)和加盟市場(chǎng)在兩年內(nèi)使加盟店和自營(yíng)店總數(shù)量要達(dá)到100個(gè)月銷售額達(dá)到250萬(wàn)元,，純利潤(rùn)率保持在35%左右初步完成項(xiàng)目國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),。

1、在達(dá)州當(dāng)?shù)刈?cè)成立服裝加工廠辦理工商執(zhí)照和稅務(wù)登記證等

3,、在深圳或者香港成立品牌銷售公司或者營(yíng)銷中心并同時(shí)注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或稅務(wù)登記證等

4,、在香港或國(guó)內(nèi)注冊(cè)品牌的商標(biāo),，聘請(qǐng)專業(yè)公司對(duì)品牌進(jìn)行全面的ci策劃和包裝，制作,、商標(biāo)的麥頭,，水洗標(biāo)識(shí)，吊牌等,，設(shè)計(jì)出品牌專賣店和專柜的裝修風(fēng)格及定位,，同時(shí)擬定品牌的營(yíng)銷策略和經(jīng)營(yíng)方向。

5,、設(shè)計(jì),、整合品牌之秋冬季的服裝款式和樣衣并確定服裝的生產(chǎn)日期及交貨日期

7、制作品牌的形象概念宣傳畫冊(cè)為品牌的推廣做好準(zhǔn)備

1,、廠房投資（略）

2,、工廠設(shè)備投資：約20萬(wàn)

3、公司,、商標(biāo)注冊(cè)等及各項(xiàng)開(kāi)辦費(fèi)用：約15萬(wàn)

4,、品牌的包裝及ci推廣和形象設(shè)計(jì)：約8萬(wàn)

5、首期貨品的生產(chǎn)費(fèi)用：約45萬(wàn)約5000件貨品

6,、二期貨品的生產(chǎn)費(fèi)用：約20萬(wàn)約2500件貨品

7,、首期10個(gè)自營(yíng)店開(kāi)辦費(fèi)用：約25萬(wàn)

8、首期20個(gè)加盟店開(kāi)拓費(fèi)用：約3萬(wàn)

以上8項(xiàng)合計(jì)約128萬(wàn)

a,、 10個(gè)自營(yíng)店預(yù)計(jì)收入：約每月30萬(wàn)

b,、 20個(gè)加盟店出貨收入：約每月40萬(wàn)a、b合計(jì)收入：70萬(wàn)

c,、外貿(mào)定單加工收入：無(wú)法預(yù)計(jì)

1,、貨品生產(chǎn)直接成本：約26萬(wàn)

2、自營(yíng)店經(jīng)營(yíng)成本：約3萬(wàn)（含人力資源成本）

3,、工廠經(jīng)營(yíng)成本：約3萬(wàn)（含人力資源成本）

4,、辦公成本：約3萬(wàn)

5,、品牌推廣及維護(hù)費(fèi)用：約2萬(wàn)

6、其他不可遇見(jiàn)費(fèi)用：約2萬(wàn)以上費(fèi)用合計(jì)：39萬(wàn)

預(yù)計(jì)該項(xiàng)目首期稅前月贏利至少達(dá)到25萬(wàn)以上

a,、能否建立完善的銷售終端網(wǎng)絡(luò)和加盟網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)

b,、設(shè)計(jì)部門的整體設(shè)計(jì)能力

c、品牌的完善包裝和推廣水準(zhǔn)以及ci策劃

以上三點(diǎn)決定該項(xiàng)目成敗之關(guān)鍵

終上所述該項(xiàng)目只要在品牌包裝和推廣上吸收先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn),，健全好銷售渠道和網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),，增強(qiáng)品牌的競(jìng)爭(zhēng)力，兩年后一定能夠達(dá)到該項(xiàng)目初期目標(biāo),，年銷售額達(dá)到3500萬(wàn)以上利潤(rùn)達(dá)到1000萬(wàn),。

公司項(xiàng)目建議書篇五

xxx一xxx國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：現(xiàn)代物流發(fā)展的機(jī)遇20年是我國(guó)發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期,。我國(guó)從一個(gè)制造大國(guó)變?yōu)橐粋€(gè)制造強(qiáng)國(guó)和貿(mào)易強(qiáng)國(guó),，這也必然使我國(guó)成為一個(gè)物流大國(guó)和強(qiáng)國(guó)。首先,，我國(guó)加入wto以后,，由于國(guó)際經(jīng)濟(jì)一體化趨勢(shì)和我國(guó)生產(chǎn)成本具有比較優(yōu)勢(shì)的特點(diǎn)，國(guó)際資本流入的速度明顯加快,，20xx年以來(lái)我國(guó)已經(jīng)超過(guò)美國(guó)成為吸收外資最多的國(guó)家,。我國(guó)不僅繼續(xù)堅(jiān)持對(duì)外開(kāi)放的方針。現(xiàn)代物流的發(fā)展在國(guó)際上也是新型的產(chǎn)業(yè),，還沒(méi)有形成壟斷,，也沒(méi)有形成完善的物流標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系。我國(guó)市場(chǎng)前景廣闊,，將逐步發(fā)展為現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)力量,。

xxx二xxx規(guī)劃依據(jù)：《xx市城市總體規(guī)劃xxx20xx—20xx》

xxx三xxx項(xiàng)目名稱：xx物流中心

xxx一xxx建設(shè)內(nèi)容：集物流運(yùn)輸、包裝,、信息管理,、停車、貿(mào)易市嘗餐飲,、加工,、修理等功能于一體的現(xiàn)代物流園。

xxx二xxx建設(shè)規(guī)模：1000畝物流倉(cāng)儲(chǔ)中心

xxx三xxx建設(shè)年限：2-3年

項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)3億元,。固定資產(chǎn)投資1.8億元xxx其中征地14000萬(wàn)元,，購(gòu)置搬運(yùn)設(shè)備2000萬(wàn)元，運(yùn)輸車輛等設(shè)備1500萬(wàn)元,，辦公設(shè)備等500萬(wàn)元xxx,，其他投入1.2億元xxx含物流中心倉(cāng)儲(chǔ)、辦公等設(shè)施土建工程,，外圍倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施維修等投入xxx,。

效益分析：年利潤(rùn)在1000萬(wàn)元左右

xxx一xxx企業(yè)效益：在傳統(tǒng)物流模式下,，商品在從生產(chǎn)者到消費(fèi)者的過(guò)程中，經(jīng)歷很多環(huán)節(jié),。引入商貿(mào)物流項(xiàng)目后,，可大大縮短產(chǎn)銷距離，而且通過(guò)信息流的加入還可有效保證供應(yīng)的及時(shí)性,、敏捷性,，同時(shí)通過(guò)專業(yè)化的運(yùn)作模式將為供銷社各項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)，包括農(nóng)資,、藥材,、棉花、日用消費(fèi)品等銷售渠道的暢通提供了保障,。而且,，我市傳統(tǒng)的自營(yíng)性物流存在分散資金，導(dǎo)致核心業(yè)務(wù)資金投入不足,，從而對(duì)經(jīng)營(yíng)企業(yè)形成負(fù)擔(dān)的弊端。該項(xiàng)目的實(shí)施將在一定程度上提高經(jīng)營(yíng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,，在形成系統(tǒng)供應(yīng)鏈環(huán)境下,，還可將風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)偟礁鱾€(gè)主體，有效化解市場(chǎng)價(jià)格,、商品質(zhì)量及供應(yīng)延誤等經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),，而且由于整體購(gòu)買力和貨物配載能力的增強(qiáng)，將大幅降低單位運(yùn)輸成本,，削減存儲(chǔ)成本,，減少商品周轉(zhuǎn)時(shí)間，從而為企業(yè)帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益,。

xxx二xxx社會(huì)效益：發(fā)展物流業(yè)有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整,，有利于新的社會(huì)分工的形成，將促使更多的人參與到物流環(huán)節(jié)中來(lái),，有利于開(kāi)辟新的就業(yè)門路,，該項(xiàng)目可為社會(huì)提供1000多個(gè)就業(yè)崗位。而且通過(guò)物流服務(wù)還可以帶來(lái)信息流,、資金流,、商品物資流等的有效整合，這不僅可以增進(jìn)科技應(yīng)用與推廣,，同時(shí)也帶動(dòng)了本地區(qū)運(yùn)輸,、修理修配、飲食服務(wù)等產(chǎn)業(yè)的同步增長(zhǎng)和繁榮,，進(jìn)而為農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)創(chuàng)造積極條件,。此外,，物流企業(yè)集倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸,、配送,、信息服務(wù)等多種功能于一體，也促使對(duì)企業(yè)過(guò)去原始的,、分散的物流資源進(jìn)行集中處理,，形成整體優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，從而刺激本區(qū)域物流市場(chǎng)的整合與發(fā)展,。

xxx一xxx市場(chǎng)現(xiàn)狀：由于我國(guó)物流服務(wù)水平低,，目前進(jìn)入我國(guó)的制造業(yè)、商貿(mào)業(yè)的跨國(guó)公司,，通常要把其物流的國(guó)際合作伙伴帶入中國(guó),。在國(guó)際貿(mào)易中，80%的進(jìn)口合同是采用fob價(jià)格結(jié)算,，出口的80%是采用cif價(jià)格結(jié)算,，也就是說(shuō)合同不包括物流服務(wù)。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)利潤(rùn)率越來(lái)越低的情況下,，我國(guó)外貿(mào)的快速增長(zhǎng)并沒(méi)有帶來(lái)效益的快速增長(zhǎng),，長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)的國(guó)際海運(yùn)存在著50-80億美元的貿(mào)易逆差。更重要的是不利于我國(guó)的物流業(yè)乃至整個(gè)流通服務(wù)體系的發(fā)展,，使得我國(guó)不能擺脫生產(chǎn)成本低,、交易成本高的不平衡，影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,。二是黃山市物流業(yè)發(fā)展,，中心城區(qū)近25萬(wàn)人的生活需要和近1500萬(wàn)人次游客需求，黃山市對(duì)外貿(mào)易2008年達(dá)1.78億美元,，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值249.9億元,。目前黃山市沒(méi)有規(guī)模物流企業(yè)，規(guī)模小的相對(duì)集中在雀山路一帶,，經(jīng)營(yíng)散,，不規(guī)范，嚴(yán)重滯約黃山市經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。在實(shí)力日益增強(qiáng),、網(wǎng)絡(luò)日益完善的情況下，要想進(jìn)一步做大做強(qiáng),，必須要有強(qiáng)大的物流配送力量給予支撐,，急需形成一種將信息、采購(gòu)、運(yùn)輸,、倉(cāng)儲(chǔ)等物流活動(dòng)綜合起來(lái)的新型集成式管理模式,。因此，只有迅速加快我市物流服務(wù)發(fā)展,，降低交易成本,，才能長(zhǎng)期保持優(yōu)良的投資環(huán)境，這是關(guān)系到我市經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略發(fā)展的基礎(chǔ)條件問(wèn)題,。

xxx二xxx市場(chǎng)需求：估算倉(cāng)儲(chǔ)50萬(wàn)立方,，集裝箱、箱式車輛1000噸位,，簡(jiǎn)易倉(cāng)庫(kù)30萬(wàn)立方,。

獨(dú)資、合資

物流項(xiàng)目一般投資大,、專業(yè)性強(qiáng),，在工程建設(shè)和營(yíng)運(yùn)過(guò)程中，物流項(xiàng)目建議書都有著直觀重要的作用,，所以一定要給予其足夠的重視,。

公司項(xiàng)目建議書篇六

建議書是面向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門提出建議，是否被采納要由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門決定,。以下是“項(xiàng)目建議書范文”希望能夠幫助的到您,！

【篇一：環(huán)保項(xiàng)目建議書】

以天津市電力公司向社會(huì)發(fā)布的“201x年夏季天津市電力供需形勢(shì)”為例。天津市201x年夏季最大用電負(fù)荷出現(xiàn)在了7月下旬和8月上旬,，達(dá)到1140萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)10,、5%左右,。201x年天津電網(wǎng)呈現(xiàn)的特點(diǎn)是：電力平衡總體供需緊張，全年各月存在不同程度的供需矛盾,；局部地區(qū)設(shè)備明顯重載,，區(qū)域性供需矛盾更加突出；電網(wǎng)運(yùn)行存在很大的安全風(fēng)險(xiǎn),。目前天津市的電力供應(yīng)是以就地平衡為主的發(fā)展方式,，地域內(nèi)發(fā)電機(jī)組大部分為火電機(jī)組，且多為熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組,，并且受煤炭供應(yīng),、運(yùn)力緊張等因素影響，所以才會(huì)造成高峰負(fù)荷時(shí)段的電力供應(yīng)緊張,。根據(jù)天津市電力供需緊張這一現(xiàn)象提出使用環(huán)保節(jié)能燈這一項(xiàng)目,。

一、項(xiàng)目概況

該項(xiàng)目總投資0、5億元,，對(duì)天津市所有商場(chǎng),、住宅居民區(qū)、旅游景點(diǎn)等需要照明設(shè)施的地方進(jìn)行綜合技改,，內(nèi)容包括：

1,、家庭室內(nèi)的臥室、衛(wèi)生間,、廚房,、陽(yáng)臺(tái)、花園,、儲(chǔ)藏室全部改用環(huán)保節(jié)能燈照明,。

2、高層建筑的樓梯,、走道,、洗手間、地下室,、商場(chǎng),、超市、倉(cāng)庫(kù)（貨架照明）,、燧道照明等一些環(huán)境比較惡劣的場(chǎng)所都比較適合使用環(huán)保節(jié)能燈,。

3、像商品廣告和門面裝飾方面如燈箱,、燈牌,、燈字、外墻裝飾燈均使用環(huán)保節(jié)能燈,，不僅達(dá)到照明裝飾的作用,，也達(dá)到了節(jié)能的效果。

4,、環(huán)保節(jié)能燈綠色環(huán)保,，光線安全穩(wěn)定，也特別適用于香水店,、珠寶店,、書店、愽物館,、美術(shù)館等專業(yè)場(chǎng)所,。

二、項(xiàng)目背景和政策支持

（一）項(xiàng)目提出的背景和必要性

節(jié)能減排是我國(guó)現(xiàn)階段的一個(gè)基本國(guó)策,，現(xiàn)階段要以科學(xué)發(fā)展觀為指向推動(dòng)市場(chǎng)化改革,，來(lái)改善我們的生態(tài)環(huán)境和資源的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償體系，并且把我國(guó)的貿(mào)易和投資的激勵(lì)機(jī)制轉(zhuǎn)變到鼓勵(lì)、研發(fā)和自主創(chuàng)新上來(lái),，轉(zhuǎn)變到鼓勵(lì)節(jié)能減排降耗上來(lái),，轉(zhuǎn)變到鼓勵(lì)降低成本、提高效率,、提高經(jīng)濟(jì)的總要素生產(chǎn)率的增長(zhǎng)方向上來(lái),。該項(xiàng)目的開(kāi)展，將會(huì)帶來(lái)較高的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,。

近年來(lái)天津市電力供需情況：（1）應(yīng)加強(qiáng)電力需求的管理提高終端用電效率和優(yōu)化用電方式,，減少電量消耗和電力需求。提高市民節(jié)電節(jié)能意識(shí),，做到隨手關(guān)燈斷電,。采取“錯(cuò)峰填谷”安排生產(chǎn)時(shí)問(wèn)，做到谷電用足,、平電用好,、峰電回避、科學(xué)組織，最終符合可持續(xù)發(fā)展要求，實(shí)現(xiàn)節(jié)約用電,。（2）為確保天津市能源供應(yīng)安全，降低污染物排放量,，改善環(huán)境質(zhì)量，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益,，必須改變能源配置過(guò)度依賴輸煤,、電力就地平衡的發(fā)展方式，加快實(shí)施“外電入津”戰(zhàn)略,，加大區(qū)外送電通道和城市電網(wǎng)建設(shè)力度,，提高天津電網(wǎng)外受電比例，變輸煤為輸電,，優(yōu)化天津市能源結(jié)構(gòu)。

（二）國(guó)家有關(guān)的政策支持

國(guó)務(wù)院20xx年5月23日發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》,?！豆?jié)能減排綜合性工作方案》提出了43項(xiàng)具體政策措施，涵蓋了結(jié)構(gòu)調(diào)整,，加大行政管理力度,，實(shí)施節(jié)能環(huán)保重點(diǎn)工程，加強(qiáng)節(jié)能減排投入,，加強(qiáng)節(jié)能減排技術(shù)研究開(kāi)發(fā)與推廣應(yīng)用,。《節(jié)能減排綜合性工作方案》的頒布打響了節(jié)能減排的發(fā)令槍，其體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)環(huán)保的重視,。

該項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,，屬鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)，將會(huì)受到相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持,。

三,、項(xiàng)目定位、優(yōu)點(diǎn)及分析

（一）項(xiàng)目定位

節(jié)能,、環(huán)保,、綠色、降低耗電量

（二）項(xiàng)目?jī)?yōu)點(diǎn)

環(huán)保節(jié)能燈除了有強(qiáng)大的節(jié)能效果外還有很多的其他特點(diǎn)：

1,、不怕碰摔（包裝,、運(yùn)輸、攜帶等方便）,、輕便宜加工,、不發(fā)熱、不怕潮濕,、無(wú)頻閃,、無(wú)紅外線、無(wú)紫外線,、無(wú)熱輻射,、無(wú)電磁高頻干擾、無(wú)污染（光源中銀,、汞,、氯）、壽命長(zhǎng)（10萬(wàn)小時(shí),，平均每天工作10小時(shí),，可長(zhǎng)達(dá)27年壽命）、免維護(hù),、回收環(huán)保（產(chǎn)品99%是塑膠材料）,。

2、可以加工成各種形狀的燈飾,，點(diǎn)陣,、矩陣、方形,、圓形,、條形、球形等

3,、不怕碰摔（防震）,，不發(fā)熱（小功率）,，不怕潮濕，如果采用阻燃材料做外殼可防火,。

（三）項(xiàng)目分析

1,、簡(jiǎn)單分析

現(xiàn)在一些公共區(qū)域大都是用日光燈和節(jié)能熒光燈，每個(gè)燈的成本也要30-70元,，功率都在20w以上,，而且每個(gè)燈的每年維護(hù)成本占到總成本20%。如果使用環(huán)保節(jié)能燈,，總成本投入比日光燈高出100%,，但在10年內(nèi)不需維護(hù)成本。在節(jié)能上,，環(huán)保節(jié)能燈的耗能只有日光燈的50%以下,。以20w的日光燈為例，不間斷照明一年要耗電175度,，而環(huán)保節(jié)能燈也只需它的一半還不到,，每度電費(fèi)按0、7元計(jì)算,，一年多點(diǎn)就電費(fèi)省下來(lái)的成本也能収回環(huán)保節(jié)能燈的投入成本,。如果都采用環(huán)保節(jié)能燈這種節(jié)能方式，在電力配置,，導(dǎo)線材料上,，那節(jié)約更是可觀的。

2,、資金投入及回報(bào)周期分析

如果按每只200元的價(jià)格將傳統(tǒng)日光燈更換成環(huán)保節(jié)能燈,，根據(jù)每年節(jié)約200000元計(jì)算，其資金回收期約為半年,。如果再考慮到傳統(tǒng)日光燈更換鎮(zhèn)流器,、起輝器維護(hù)的費(fèi)用以及由于電壓不穩(wěn)造成的一切損失，使得傳統(tǒng)日光燈日常維護(hù)成本的增加,，所以環(huán)保節(jié)能燈的資金回收期還會(huì)縮短,。

3、與普通燈技術(shù)參數(shù)比較

（略）

四,、預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益

環(huán)保節(jié)能燈既環(huán)保又耗能低,，而且屬于電子高科技產(chǎn)品，綠色節(jié)能照明市場(chǎng),，在國(guó)家大力提倡“節(jié)能減排”的今天,，隨著政策的落實(shí)執(zhí)行,，節(jié)能住宅大規(guī)模,、大范圍地推廣,，節(jié)能照明產(chǎn)品受到越來(lái)越多消費(fèi)者的青睞。我國(guó)約4,、3億家庭,，有300億元的市場(chǎng)規(guī)模，即使按50%的消費(fèi)計(jì)算,，也有150億的巨大市場(chǎng),。

五、結(jié)論

目前,，照明消耗約占整個(gè)電力消耗的20%,，大大降低照明用電是節(jié)省能源的重要途徑，為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)業(yè)界已研究開(kāi)發(fā)出許多種節(jié)能照明器具,，并達(dá)到了一定的成效,。但是，距離“綠色照明”的要求還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,，開(kāi)發(fā)和應(yīng)用更高效,、可靠、安全,、耐用的新型光源勢(shì)在必行,。環(huán)保節(jié)能燈具有節(jié)能、高效,、高亮等優(yōu)點(diǎn),，使節(jié)能照明、空氣凈化的照明產(chǎn)品進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展天地,，為人們打造了一種健康時(shí)尚,、低碳環(huán)保的家居生活。通過(guò)以上對(duì)環(huán)保節(jié)能燈代替常規(guī)燈的可行性分析,，無(wú)論是從理論上還是對(duì)環(huán)保節(jié)能燈的實(shí)際應(yīng)用考察,，證明此種替代方式是可行的。

【篇二：公路建設(shè)項(xiàng)目建議書范文】

一,、項(xiàng)目概述

項(xiàng)目名稱：xx公路建設(shè)工程

建設(shè)地點(diǎn)：xx村民組

項(xiàng)目責(zé)任單位：xx鄉(xiāng)人民的政府

項(xiàng)目責(zé)任人：

二,、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

xx村民組位于xx鄉(xiāng)東南部，東北與寧國(guó)市及本縣家朋鄉(xiāng)相接,，東南毗鄰浙江臨安市馬嘯鄉(xiāng),。該村民組現(xiàn)有農(nóng)戶103戶，人口383人,，境內(nèi)有豐富的森林資源和得天獨(dú)厚的旅游資源,。獨(dú)特的森林及地勢(shì)山貌得到很多專家及旅游開(kāi)發(fā)商的青睞。具林業(yè)部門森林資源調(diào)查該地森林覆蓋達(dá)到97%,，木材儲(chǔ)藏量3,、1m3,、再是上核桃年產(chǎn)量25噸，人均1000多公斤,。新種的山核桃約500多畝,，產(chǎn)量將逐年攀升。

xx公路的建成將成為以xx鄉(xiāng)通道為主干線,，與全鄉(xiāng)54個(gè)村民組形成四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò),。是實(shí)現(xiàn)縣委提出的“一年一個(gè)樣，三年大變樣”戰(zhàn)略目標(biāo),，加快當(dāng)?shù)剞r(nóng)村奔小康步伐,，切實(shí)擺脫貧困村落后面貌的現(xiàn)實(shí)需要。當(dāng)?shù)厝罕姼穆沸蘼贩e極性很高,，愿意集資,、投勞。建設(shè)xx公路極大改善該區(qū)的交通條件,，促進(jìn)深山地區(qū)農(nóng)民群眾的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，增加農(nóng)民收入，實(shí)現(xiàn)共同富裕,。

三,、項(xiàng)目建設(shè)綜合條件評(píng)價(jià)

1、地形

項(xiàng)目區(qū)屬山丘區(qū),，四面崇山峻嶺中間地勢(shì)平緩,，是典型的盤地形狀。整個(gè)項(xiàng)目區(qū)地勢(shì)較高,，平均海拔820m以上,。

擬建路線與xx公路相銜接，地形標(biāo)高在610m至820m之間,，全長(zhǎng)2,、2公里，路基寬4,、5m,，行車道寬3、5m,。

2,、水文、氣候,、地質(zhì)

溪流兩邊居住農(nóng)戶,，溪水匯入xx河流入浙江省屬錢塘江流域。

該地區(qū)屬亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)區(qū),，四季分明,，雨量充沛,，年平均降水量1820mm，平均氣溫12℃極端最高氣溫33℃,，極端最低氣溫-12℃，無(wú)霜期180天,。

項(xiàng)目區(qū)沿線大量分布花崗巖,、石灰?guī)r、平板巖與泥土混合工程地質(zhì)條件好,，就地取材簡(jiǎn)易,。

3、筑路材料及運(yùn)輸條件

石料可采用路段邊開(kāi)采邊利用,，一舉兩得,。間砂可在xx河開(kāi)采篩選。所需間砂,、水泥,、鋼筋等材料以農(nóng)用車運(yùn)輸為主，直接送往工程工地,。

四,、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模

根據(jù)當(dāng)?shù)鼐唧w地理位置,，發(fā)揮的作用和功能及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,，再結(jié)合資金、施工技術(shù)等因素確定主線采用鄉(xiāng)村公路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),，路線全長(zhǎng)2,、2km，路面寬4,、5m（彎道5—6m）,，最大縱坡7%。

五,、工程概算

人工工資：根據(jù)我鄉(xiāng)相繼幾條公路建設(shè)慣例和當(dāng)?shù)剞r(nóng)民群眾修路的積極性,，人工粗工工資不作編制說(shuō)明，主要實(shí)行自愿投勞施工,。技術(shù)工資根據(jù)基本建設(shè)工程的有關(guān)規(guī)定,，技工1500工，按40元/工計(jì)算,，計(jì)6萬(wàn)元,。

材料：石料、河砂就地取材,。原木按工程需要實(shí)行農(nóng)民自愿捐助,，不作編制說(shuō)明,。鋼材3t，鋼材3600元/t,，計(jì)1,、08萬(wàn)元。水泥80t,，按410元/t（含運(yùn)費(fèi)）,，計(jì)3、28萬(wàn)元,。炸藥,、鋼扦及轟鉆設(shè)備等估計(jì)3萬(wàn)元。

土地征用,、三費(fèi)補(bǔ)償：水田征用3畝,，按1、4萬(wàn)元/畝計(jì)4,、2萬(wàn)元,。坡耕地8、0畝,，按0,、7萬(wàn)元/畝計(jì)5、6萬(wàn)元,。經(jīng)濟(jì)林（主要是山核桃林）補(bǔ)償7萬(wàn),，共計(jì)16、8萬(wàn)元,。

其他費(fèi)用及不可預(yù)計(jì)費(fèi)用3萬(wàn)元,。

總計(jì)所需資金概算33萬(wàn)元。

六,、工程的實(shí)施計(jì)劃

根據(jù)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民生產(chǎn),、生活條件，結(jié)合該項(xiàng)目的特點(diǎn),，對(duì)工程進(jìn)度如下安排：

201x年3月份前做路線測(cè)量,、土地征用、房屋拆遷,、經(jīng)濟(jì)林補(bǔ)償?shù)惹捌跍?zhǔn)備工作,，6月開(kāi)工。

201x年8月底完成土石方開(kāi)挖,，檔墻,、路基、橋梁涵洞。

201x年10月前完成排水溝及路面整平工作,，并竣工通車,。

七、結(jié)論

xx公路的建成解決了一村380多人交通,，有利于鄉(xiāng)村道路與主干線的合理銜接,，提高區(qū)域內(nèi)的綜合運(yùn)輸能力，為深山區(qū)群眾加快新農(nóng)村建設(shè)奠定了基礎(chǔ),，改善了投資環(huán)境,，必將帶動(dòng)該地區(qū)自然資源的開(kāi)發(fā)利用和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此,，該項(xiàng)目實(shí)施是我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步及加快我鄉(xiāng)新農(nóng)村建設(shè)的需要，是一項(xiàng)重要的民生工程,，切實(shí)可行,。建議上級(jí)給予批準(zhǔn)建設(shè)和支持。

【篇三：農(nóng)業(yè)項(xiàng)目建議書】

一,、項(xiàng)目概述

項(xiàng)目名稱：xx農(nóng)業(yè)生態(tài)園

項(xiàng)目地址：xxxx

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：

二,、項(xiàng)目背景及條件

xxxxxx是農(nóng)業(yè)村，山清水秀,，遠(yuǎn)離城市,、遠(yuǎn)離工業(yè)污染，南溪所處區(qū)域,，屬長(zhǎng)江河谷中亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)氣候區(qū),，兼有南亞熱氣候?qū)傩浴夂驐l件是當(dāng)今人們公認(rèn)的最佳居住人文環(huán)境,。氣候溫和,，雨量適中，自然條件得天獨(dú)厚,，是種養(yǎng)的最佳適生區(qū),。

生豬養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖一直是我村農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)收入的主要組成部分,，但是,，生豬品種結(jié)構(gòu)不合理，品質(zhì)差,，飼養(yǎng)落后,，一家一戶養(yǎng)殖，規(guī)模效益差,，一直制約著我村養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展,，為了盡快適應(yīng)養(yǎng)殖業(yè)的新形勢(shì)，充分發(fā)揮我村養(yǎng)殖業(yè)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，打出特色牌,，我們經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)研,、論證，擬招商投資興建農(nóng)業(yè)生態(tài)園,。通過(guò)規(guī)劃論證休閑農(nóng)業(yè)生態(tài)園的可行性,，使其成為滿足市場(chǎng)需求，增加農(nóng)民收入,，促進(jìn)觀光農(nóng)業(yè)的發(fā)展項(xiàng)目,。

三、主要產(chǎn)品

主要從事生豬養(yǎng)殖,、水產(chǎn)養(yǎng)殖,、優(yōu)質(zhì)瓜果種植等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，其中種植蔬菜,，種植西瓜,，養(yǎng)殖良種豬，養(yǎng)魚等,。農(nóng)業(yè)生態(tài)園以“果,、豬、魚”立體農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)模式,，在山上種植果樹(shù),，樹(shù)下套種西瓜，林內(nèi)養(yǎng)殖生豬,，水面養(yǎng)殖魚,。

四、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)條件

（一）交通便利,，區(qū)位條件良好

宜廬快速通道的修建,，加強(qiáng)了與周邊城鎮(zhèn)的交通。鄉(xiāng)村公路的完善,，（二）市場(chǎng)前景：

豬肉是人們生活中不可缺少的肉食品,，是我國(guó)人民最喜歡吃的傳統(tǒng)肉食品，市場(chǎng)需求大,。并且隨著社會(huì)的進(jìn)步,，人民生活水平的提高，人們對(duì)肉蛋質(zhì)的需求逐漸增加,，同時(shí)對(duì)豬肉的品質(zhì)提出了更高的要求,。近幾年，我國(guó)生豬生產(chǎn)發(fā)展較快,，縱觀整個(gè)生豬消費(fèi)市場(chǎng),，那些無(wú)公害的，瘦肉率高,，品質(zhì)好的豬市場(chǎng)十分緊俏,，出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。目前以飼養(yǎng)三元雜交豬為代表的生豬飼養(yǎng)已成為生豬生產(chǎn)的亮點(diǎn),。該項(xiàng)目將按“公司+農(nóng)戶”的方式運(yùn)作,，按合同生產(chǎn)，市場(chǎng)較為穩(wěn)定,。大力發(fā)展無(wú)公害生豬養(yǎng)殖和水產(chǎn)養(yǎng)殖,，是落實(shí)菜籃子工程，發(fā)展畜牧水產(chǎn)業(yè),，調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，保護(hù)生態(tài)治理環(huán)境的重要舉措,，對(duì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收,，意義重大。西瓜種植一直是我鄉(xiāng)主要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè),，也是我鄉(xiāng)的特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，具有很好的經(jīng)濟(jì)效益,。優(yōu)質(zhì)梨肉質(zhì)細(xì)嫩,，特甜，具有良好市場(chǎng)前景,。

無(wú)公害蔬菜是當(dāng)今人們關(guān)乎健康的主題,。我們著力于環(huán)境治理圈舍夏季沖洗兩次，每頭種豬日平均排糞水30公斤,，育肥豬日平均排糞水15公斤,，建沼氣處理池，糞池發(fā)酵,，制成生物有機(jī)肥。俗稱農(nóng)家肥,，用于蔬菜及果園區(qū)處理,。養(yǎng)殖場(chǎng)遠(yuǎn)離居民區(qū)，自成體系，經(jīng)過(guò)科學(xué)設(shè)計(jì)和建設(shè),，合理利用,，無(wú)環(huán)境污染符合國(guó)家環(huán)保要求。

五,、選址定點(diǎn)

農(nóng)業(yè)生態(tài)園擬建于xxx村,，生態(tài)園主體工程建于xxx組，六,、項(xiàng)目規(guī)劃

生態(tài)園計(jì)劃占地總面積300余畝,，生豬欄舍占地200平方米，辦公樓占地500平方米,，成立生豬養(yǎng)殖公司,，園區(qū)建1個(gè)規(guī)模養(yǎng)殖示范場(chǎng)，扶持規(guī)模養(yǎng)殖或百戶示范戶,，形成集飼養(yǎng),、飼料加工、環(huán)境保護(hù),、生豬繁殖多功能為一體的規(guī)范化生產(chǎn)示范基地,。

生態(tài)園采用生態(tài)園模式進(jìn)行觀光園內(nèi)農(nóng)業(yè)的布局和生產(chǎn)，將農(nóng)業(yè)活動(dòng),、自然風(fēng)光,、科技示范、休閑娛樂(lè),、環(huán)境保護(hù)等融為一體,，實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的統(tǒng)一,。以集觀賞,、娛樂(lè)、休閑于一體的生態(tài)園區(qū),，打造地區(qū)具影響力的主題生態(tài)景區(qū),。

2蔬菜大篷前期300平x5個(gè)，逐漸輻射整個(gè)村,；

修建觀賞小道,，突出園林式風(fēng)格，增加景觀性設(shè)置,；

果園：種植特色農(nóng)作物,，設(shè)置游客采摘項(xiàng)目，豐富園區(qū)產(chǎn)品類型,，集中展現(xiàn)當(dāng)?shù)靥厣?/p>

七,、結(jié)論

綜上所述,，該項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)是可行的，是低風(fēng)險(xiǎn),，高回報(bào),、有一定影響力的項(xiàng)目。園區(qū)分期投入運(yùn)營(yíng)后,，可通過(guò)邊收益,、邊投入的方式，形成良性資本環(huán)鏈,。項(xiàng)目實(shí)施單位不斷加強(qiáng)宣傳,，提高園區(qū)知名度，同時(shí)積極爭(zhēng)取納入縣級(jí)旅游規(guī)劃,，加強(qiáng)與周邊景區(qū)的合作,，共同開(kāi)發(fā)壯大市場(chǎng)。并成為宣傳地區(qū)生態(tài)旅游業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的一個(gè)平臺(tái),。因報(bào)告是建立在扎實(shí)的調(diào)研基礎(chǔ)上,，具有較強(qiáng)的前瞻性和可操作性。以此為基礎(chǔ),，爭(zhēng)取得到銀行資金支持,，目前已經(jīng)開(kāi)始啟動(dòng)該項(xiàng)目。

公司項(xiàng)目建議書篇七

一,、項(xiàng)目計(jì)劃

1,、前期準(zhǔn)備

初步接觸，進(jìn)一步洽談確定課題,，客戶企業(yè)介紹情況,，提出咨詢,，要求與希望,；·研究企業(yè)提供的資料，分析企業(yè)狀況,，初步擬定項(xiàng)目框架,；·實(shí)地考察客戶企業(yè)及環(huán)境；·雙方確定項(xiàng)目框架和目標(biāo),；·根據(jù)企業(yè)期望作準(zhǔn)備性調(diào)查,。

提出項(xiàng)目建議及合同簽定：根據(jù)客戶需求提出項(xiàng)目建議書；·雙方就建議書內(nèi)容（包括項(xiàng)目目標(biāo),、框架,、主要內(nèi)容、執(zhí)行方案,、時(shí)間計(jì)劃和初步預(yù)算等）進(jìn)一步商討,；·擬定并簽署合同,，作好項(xiàng)目開(kāi)展準(zhǔn)備工作。

2,、項(xiàng)目啟動(dòng)

成立項(xiàng)目小組,，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定項(xiàng)目開(kāi)展計(jì)劃：項(xiàng)目詳細(xì)目標(biāo)，結(jié)構(gòu)細(xì)化,，時(shí)間進(jìn)度,，人員要求和其他后勤準(zhǔn)備；根據(jù)經(jīng)驗(yàn)提出初步計(jì)劃建議,；準(zhǔn)備項(xiàng)目開(kāi)展所需的資料,、表格等；根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃要求成立由雙方相關(guān)人員組成的聯(lián)合項(xiàng)目工作組,，明確具體分工和職責(zé),；擬定工作計(jì)劃和時(shí)間進(jìn)度；擬定調(diào)查分析計(jì)劃,；針對(duì)項(xiàng)目需要對(duì)聯(lián)合工作組成員進(jìn)行培訓(xùn),。

3、調(diào)查分析

對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查,，并進(jìn)行分析,。

工作成果：《市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告》

4、營(yíng)銷策劃方案設(shè)計(jì)

1）．確定銷售目標(biāo)

確定定量性銷售目標(biāo)

以定性因素調(diào)整

2）．確定目標(biāo)市場(chǎng)

界定現(xiàn)有顧客

針對(duì)潛力大的客戶

細(xì)分市場(chǎng)的總銷售量與集中化程度分析,、選擇足夠大的目標(biāo)市場(chǎng),。

3）．確定營(yíng)銷目標(biāo)與策略

確定長(zhǎng)期和短期的營(yíng)銷目標(biāo)

確定區(qū)域性策略

確定季節(jié)性策略

確定競(jìng)爭(zhēng)策略

確定目標(biāo)市場(chǎng)策略

確定產(chǎn)品策略

確定包裝策略

確定定價(jià)策略

確定人員推銷策略

確定促銷策略

確定費(fèi)用支出策略

4）．構(gòu)建適宜的營(yíng)銷管理系統(tǒng)：

營(yíng)銷組織機(jī)構(gòu)、人員配備與培訓(xùn),、

營(yíng)銷運(yùn)作模式,、主要業(yè)務(wù)流程、激勵(lì)和約束機(jī)制

渠道建設(shè)

企業(yè)實(shí)態(tài)全面診斷,，戰(zhàn)略研究,，導(dǎo)入ci的必要性與實(shí)效性研究，步驟安排,，組織保證,。企業(yè)ci體系（mi、bi,、vi）設(shè)計(jì),，實(shí)施規(guī)劃，實(shí)效性指導(dǎo),，相關(guān)人員培訓(xùn),。

公司項(xiàng)目建議書篇八

項(xiàng)目建議書格式是怎么樣的?你是怎么樣寫項(xiàng)目建議書的呢?看看下面的項(xiàng)目建議書范本吧!

項(xiàng)目建議書格式和范本

第一章 總論

一、項(xiàng)目名稱：xxx文化小鎮(zhèn)項(xiàng)目

二,、承辦單位概況

1,、承辦單位：xxx旅游發(fā)展有限公司

2、承辦單位基本情況

旅游管理;

文化學(xué)術(shù)交流;

會(huì)務(wù)及展覽服務(wù);

酒店管理;

餐飲,、住宿,、娛樂(lè)等。公司地址：xxx市浉河區(qū)十三里橋鄉(xiāng)八家畈黃灣村信應(yīng)公路東側(cè)。

公司始終堅(jiān)持用戶至上,，堅(jiān)持用自己的服務(wù)去打動(dòng)客戶,，堅(jiān)持“誠(chéng)信為本，客戶至上”的宗旨,，本著“品質(zhì)為本,，精益求精”的經(jīng)營(yíng)銷售理念，力求給客戶提供全方位優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí),，也使企業(yè)得到長(zhǎng)足的發(fā)展,。期待與各位業(yè)界新老客戶攜手共進(jìn)，共創(chuàng)輝煌,。

三,、建設(shè)地點(diǎn)：xxx市浉河區(qū)十三里橋鄉(xiāng),，一期規(guī)劃占地面積3700畝。

四,、建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模

項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容為三大板塊,。

第一大板塊：xxx文化產(chǎn)業(yè)園區(qū),，占地1700畝,，包括：

3,、萬(wàn)國(guó)植物博覽園占地500畝，栽植各類植物50000株;

4,、騎獵園占地300畝;

5,、水上樂(lè)園占地400畝,，主要是安置水上樂(lè)園設(shè)施,。

第二大板塊：休閑商業(yè)區(qū)，占地1200畝,，包括：

4,、休閑度假村,、民宿酒店占地300畝,，單體以二層建筑為主,，設(shè)游泳池,、商店,、古玩店,、餐飲店等,，建筑面積100000平方米,。

第三大板塊：養(yǎng)生、養(yǎng)老公寓區(qū)、旅游度假酒店、民宿占地1310畝，主要包括：

旅游度假公寓510畝,。

五,、建設(shè)年限：5年,，其中建設(shè)期3年,，完善期2年。

六,、總投資及資金籌措

本項(xiàng)目一期計(jì)劃投資200018.0萬(wàn)元,，其中,，工程費(fèi)用179466.0萬(wàn)元,，其他費(fèi)用6756.0萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)9300.0萬(wàn)元,，鋪底流動(dòng)資金4496.0萬(wàn)元,。

項(xiàng)目所需資金全部由項(xiàng)目單位自籌解決。

七,、結(jié)論和建議

1,、結(jié)論

1)該項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家及地方的有關(guān)政策，對(duì)于提高xxx文化小鎮(zhèn)整體功能,，優(yōu)化投資環(huán)境,，提高居民生活水平，全面建設(shè)小康社會(huì),，將起著極大的促進(jìn)作用,。因此，該項(xiàng)目建設(shè)是必要的,。

2)該區(qū)域環(huán)境優(yōu)美,，是人們旅游、休閑居住的絕佳場(chǎng)所,，該項(xiàng)目的建設(shè)可以有效提升xxx市浉河區(qū)景區(qū)品位和改善游樂(lè)條件,，為xxx文化小鎮(zhèn)景區(qū)發(fā)展謀求更廣闊的發(fā)展空間。

3)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益均比較好,，項(xiàng)目所需的各項(xiàng)建設(shè)條件均己具備，本工程可以順利實(shí)施和達(dá)到預(yù)期投資建設(shè)目標(biāo),，應(yīng)積極開(kāi)展實(shí)施,。

經(jīng)以上分析論證，該項(xiàng)目選址得當(dāng),，規(guī)模合理,，規(guī)劃科學(xué)，建設(shè)方案可行,，建設(shè)條件具備,，資金來(lái)源可靠，具有較強(qiáng)的可操作性,。因此,，項(xiàng)目建設(shè)具有必要性，技術(shù)上具有可行性,，經(jīng)濟(jì)上具有合理性,，同時(shí)具有一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

2,、建議

1)與本工程相關(guān)的工程設(shè)施的建設(shè)應(yīng)有計(jì)劃地組織實(shí)施,，以保證本工程建設(shè)后的正常運(yùn)行,。

2)建議大力推廣新材料、新技術(shù),、新產(chǎn)品在工程建設(shè)中的應(yīng)用,，做到功能適用、流程科學(xué),、經(jīng)濟(jì)合理,。

3)要在確保工程質(zhì)量的前提下，精心組織,，科學(xué)施工,，規(guī)范管理，加快進(jìn)度,，力爭(zhēng)建成優(yōu)質(zhì)工程,，精品工程，社會(huì)滿意的工程,。

第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和條件

一,、項(xiàng)目的背景

(一)項(xiàng)目區(qū)概況

1、xxx項(xiàng)目坐落于xxx市浉河區(qū)十三里橋鄉(xiāng),，浉河區(qū)在2016年被評(píng)為國(guó)家級(jí)生態(tài)區(qū),，xxx風(fēng)景名勝區(qū)雞公山、南灣湖都在浉河區(qū),，浉河區(qū)也定位為生態(tài)旅游功能區(qū),。

2、十三里橋鄉(xiāng)是浉河區(qū)重點(diǎn)旅游鄉(xiāng)鎮(zhèn),，市,、區(qū)、鄉(xiāng)三級(jí)政府旨在十三里橋鄉(xiāng)打造幸福健康小鎮(zhèn),，落實(shí)城鄉(xiāng)一體化大概念,，把城市建在山水間，作為xxx旅游名片,。

3,、十三里橋鄉(xiāng)支柱產(chǎn)業(yè)有1)花卉苗木基地;

2)生態(tài)旅游景點(diǎn);

3)高效觀光農(nóng)業(yè)：萬(wàn)畝草莓種植和5000畝黃金甲魚養(yǎng)殖為重點(diǎn)項(xiàng)目;

4)特小鎮(zhèn)生態(tài)旅游。

(二)項(xiàng)目建設(shè)背景

1,、特色小鎮(zhèn)的內(nèi)涵,、特征與發(fā)展理念

特色小鎮(zhèn)并不是一個(gè)行政意義上的城鎮(zhèn)，而是一個(gè)大城市內(nèi)部或周邊的,，在空間上相對(duì)獨(dú)立發(fā)展的,，具有特色產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向、景觀旅游和居住生活功能的項(xiàng)目集合體。特色小鎮(zhèn)既可以是大都市周邊的小城鎮(zhèn),，又可以是較大的村莊,，還可以是城市內(nèi)部相對(duì)獨(dú)立的區(qū)塊和街區(qū)，其中部分服務(wù)功能可以和城市共享,。

特色小鎮(zhèn)的核心是特色產(chǎn)業(yè),，一般是新興產(chǎn)業(yè)，如私募基金,、互聯(lián)網(wǎng)金融,、創(chuàng)意設(shè)計(jì)、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算,、健康服務(wù)業(yè),，或其他智力密集型產(chǎn)業(yè)。特色小鎮(zhèn)也是一個(gè)宜居宜業(yè)的大社區(qū),，既有現(xiàn)代化的辦公環(huán)境,，又有宜人的自然生態(tài)環(huán)境、豐富的人性化交流空間和高品質(zhì)的公共服務(wù)設(shè)施,。

特色小鎮(zhèn)建設(shè)將秉持“政府引導(dǎo),、企業(yè)主體、市場(chǎng)化運(yùn)作”的原則,，將占地面積控制在1～3km的范圍內(nèi),，打造一個(gè)高度產(chǎn)城融合的空間，并體現(xiàn)其特有的地域文化,。

同時(shí),，特色小鎮(zhèn)建設(shè)要達(dá)到aaa級(jí)以上景區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，休閑旅游類小鎮(zhèn)須以aaaaa級(jí)景區(qū)標(biāo)準(zhǔn)作為建設(shè)硬指標(biāo),?？傊厣℃?zhèn)是按創(chuàng)新,、協(xié)調(diào)、綠色,、開(kāi)放,、共享的發(fā)展理念，結(jié)合自身特質(zhì),，找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)定位,，科學(xué)規(guī)劃，挖掘產(chǎn)業(yè)特色,、人文底蘊(yùn)和生態(tài)稟賦,，“產(chǎn)、城、人,、文”四位一體,、有機(jī)結(jié)合的重要功能平臺(tái)。

打造特色休閑小鎮(zhèn),，首先是要文化找“魂”,，找到特色小鎮(zhèn)的特色，要文化特色,、主題特色,。找到文化之“魂”后將其梳理轉(zhuǎn)化為體驗(yàn)產(chǎn)品，轉(zhuǎn)化成可互動(dòng)的模式,，結(jié)合進(jìn)行游憩方式的獨(dú)特設(shè)計(jì)與特色小鎮(zhèn)效益優(yōu)化,，并運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)+思維，達(dá)到特色小鎮(zhèn)設(shè)計(jì)提升的最優(yōu)化,。應(yīng)遵循六大理念：景觀主題化,、景觀游樂(lè)化、景觀生態(tài)化,、景觀情境化,、景觀本土化與景觀動(dòng)感化。

2,、旅游扶貧開(kāi)發(fā)的重要意義

(1)利于調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),，深化旅游體制改革

在貧困地區(qū)發(fā)展旅游業(yè)，不僅要講求旅游業(yè)本身的效益,，而且還要因地制宜,，充分發(fā)揮旅游業(yè)的帶動(dòng)功能，使更多的地區(qū),、更廣的人民群眾脫貧致富,。因此，為配合旅游業(yè)的發(fā)展,，要對(duì)當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,，如圍繞景區(qū)旅游的客觀需要發(fā)展以種植、養(yǎng)殖為主的農(nóng)業(yè),，以茶園,、藥材園等為主的觀賞性農(nóng)業(yè)。而且,，由于資金,、人才不足等原因，貧困地區(qū)發(fā)展旅游,，一般起步水平較低,，農(nóng)民自發(fā)辦的家庭旅游、餐館、購(gòu)物攤點(diǎn),，難于上檔次,、形不成規(guī)模，適應(yīng)不了日益發(fā)展的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)需求,。

旅游扶貧要有所突破,，必須深化體制改革，引導(dǎo)農(nóng)民由分散的個(gè)體經(jīng)營(yíng)向規(guī)模經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變,，建立跨地區(qū),、跨行業(yè)、跨所有制的旅游集團(tuán)公司或選擇有經(jīng)濟(jì)規(guī)模的企業(yè)來(lái)經(jīng)營(yíng)貧困地區(qū)的旅游業(yè),。

(2)利于貧困地區(qū)脫貧

項(xiàng)目扶貧,，對(duì)口扶貧(針對(duì)貧困戶)等形式，盡管都收到一些成效,，但脫貧不徹底,，甚至脫貧后又返貧。而旅游扶貧具有目標(biāo)明確,、項(xiàng)目清晰,、脫貧見(jiàn)效快、受益面廣,、受益期長(zhǎng)的特點(diǎn),，可以說(shuō)是對(duì)扶貧措施是一個(gè)最有效的補(bǔ)充。

(3)利于地域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整

改革開(kāi)放以來(lái),，我國(guó)的旅游業(yè)得到突飛猛進(jìn)的發(fā)展,，并且今后仍將大力發(fā)展。旅游扶貧開(kāi)發(fā)實(shí)際上是通過(guò)在貧困地區(qū)發(fā)展旅游業(yè)的形式,，達(dá)到脫貧致富的目的,，這與我國(guó)大力發(fā)展旅游、大力發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)的要求是相符的,。另外,，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，地域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整將成為必然,，尤其是那些地區(qū)經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重封閉,，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平很低的地區(qū)更是如此。那種靠粗放式經(jīng)營(yíng)對(duì)資源掠奪性,、破壞性利用，以自給自足為主的地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展道路越來(lái)越行不通,。因此,，在有條件的貧困地區(qū)發(fā)展旅游，本質(zhì)上符合我國(guó)地域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的客觀要求，是貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)形式轉(zhuǎn)型的新探索,。

3,、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展迅速

鄉(xiāng)村旅游是以旅游度假為宗旨，以村莊野外為空間,，以人文無(wú)干擾,、生態(tài)無(wú)破壞，以游居和野行為特色的旅游形式,。隨著鄉(xiāng)村旅游的迅速發(fā)展,，近幾年圍繞鄉(xiāng)村旅游提出很多原創(chuàng)新概念和新理論，如:游居,、野行,、居游、詩(shī)意棲居,、第二居所,、輕建設(shè)、場(chǎng)景時(shí)代等,，新概念和新理論的提出使鄉(xiāng)村旅游內(nèi)容豐富化,、形式多元化，有效緩解了鄉(xiāng)村旅游同質(zhì)化日益嚴(yán)重的問(wèn)題,。

讓“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)附加上有持續(xù)發(fā)展的生命力,，把文化融合進(jìn)來(lái)，把城市周邊游融合進(jìn)來(lái),，把生態(tài)農(nóng)業(yè)融合進(jìn)來(lái),，讓農(nóng)民、新村民,、游客共建共享與共榮,，把真正有當(dāng)?shù)靥厣泥l(xiāng)村核心優(yōu)勢(shì)挖掘、展示出來(lái),，推廣宣傳出去,，形成鄉(xiāng)村旅游的良性發(fā)展循環(huán)。

目前,，鄉(xiāng)村旅游作為旅為和旅游開(kāi)發(fā)的重要內(nèi)容,，成為了旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長(zhǎng)極。在國(guó)家,、省市高度重視,、積極鼓勵(lì)和大力扶持下，鄉(xiāng)村旅游得到了快速發(fā)展,。

4,、民俗旅游,。

民俗旅游是指人們離開(kāi)常住地，到異地去體驗(yàn)當(dāng)?shù)孛袼椎奈幕贸?。民俗文化作為一個(gè)地區(qū),、一個(gè)民族悠久歷史文化發(fā)展的結(jié)晶，蘊(yùn)含著極其豐富的社會(huì)內(nèi)容,，由于地方特色和民俗特色是旅游資源開(kāi)發(fā)的靈魂,，具有獨(dú)特性與不可替代性，因而,，從某種意思上來(lái)講,，民俗旅游屬于高層次的旅游。

目前,，民俗旅游作為旅為和旅游開(kāi)發(fā)的重要內(nèi)容,，成為了旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長(zhǎng)極。在國(guó)家,、省市高度重視,、積極鼓勵(lì)和大力扶持下,，民俗旅游得到了快速發(fā)展。

(三)ppp模式建設(shè)特色小鎮(zhèn)

ppp模式建設(shè)特色小鎮(zhèn)是我國(guó)城鎮(zhèn)化的一種重要形式，具有以下優(yōu)勢(shì)：

1,、緩解地方政府債務(wù)壓力,，產(chǎn)生補(bǔ)短板,、調(diào)結(jié)構(gòu)效應(yīng),。當(dāng)前，我國(guó)以需求拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的空間有限,，推動(dòng)以政府引導(dǎo),，社會(huì)資本廣泛參與的特色小鎮(zhèn)建設(shè)，在建設(shè)形態(tài)上不搞“大而廣”,，堅(jiān)持“一鎮(zhèn)一風(fēng)格”,，從而以較少的財(cái)政資金撬動(dòng)龐大的社會(huì)資金。少花錢,、多辦事,、辦好事，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)新舊動(dòng)力切換,，既可以達(dá)到穩(wěn)增長(zhǎng)的目的,，促進(jìn)投資與消費(fèi)并舉，也可以起到補(bǔ)短板,、調(diào)結(jié)構(gòu),，助推經(jīng)濟(jì)去杠桿的獨(dú)特效應(yīng)。

2,、發(fā)揮要素集聚和擴(kuò)散作用,，降低和分散投資風(fēng)險(xiǎn),。我國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的兩大引擎，一是創(chuàng)新,，二是公共產(chǎn)品和服務(wù)，ppp模式是兩者的混合動(dòng)力,。政府通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式引進(jìn)綜合實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)參與特色小鎮(zhèn)建設(shè),，對(duì)投資、建設(shè)過(guò)程中相關(guān)責(zé)任邊界進(jìn)行明確劃分,，基于當(dāng)前ppp模式的推廣與成熟,，社會(huì)資本可以自身先進(jìn)的技術(shù)和靈活的管理

經(jīng)驗(yàn)

3,、擴(kuò)大社會(huì)資本的投資領(lǐng)域。在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下,，民間投資增速減速明顯,，社會(huì)資本通過(guò)投資特色小鎮(zhèn)，除了可以獲得直接的經(jīng)濟(jì)利益,，還可獲得其他衍生利益,。例如參與特色小鎮(zhèn)的商業(yè)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施的日常經(jīng)營(yíng)和管理，獲得較為合理的經(jīng)營(yíng)性收入,。

ppp模式建設(shè)特色小鎮(zhèn)的具體路徑：

1,、打造“產(chǎn)、城,、人,、文”一體化的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。特色小鎮(zhèn)不同于以往行政區(qū)劃單元上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè),，也不是工業(yè)園區(qū),、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、旅游區(qū)等功能的簡(jiǎn)單疊加,。在保留區(qū)域自然稟賦,、特定人文底蘊(yùn)等作為項(xiàng)目的標(biāo)的基礎(chǔ)上，聯(lián)合規(guī)劃設(shè)計(jì),、通過(guò)對(duì)不同專業(yè)機(jī)構(gòu)的導(dǎo)入,，以締約形式破除原有模式的各種利益壁壘,，形成“產(chǎn)、城,、人,、文”一體化的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。

2,、構(gòu)建靈活的體制機(jī)制,，培育較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。要充分發(fā)揮市場(chǎng)主體作用,，在產(chǎn)業(yè)謀劃與定位上突出自己的比較優(yōu)勢(shì),，打造一種“小而精、小而美,、小而優(yōu),、小而特、小而強(qiáng)”,，或是旅游業(yè),，或是養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，或是手工藝產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)化與服務(wù)“三農(nóng)”的產(chǎn)業(yè)化融合,。

二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性

1,、對(duì)xxx旅游發(fā)展有重要意義

xxx旅游在產(chǎn)業(yè)化,、規(guī)模化,、市場(chǎng)化進(jìn)程中,，仍有很多工作要做，需要有一系列強(qiáng)有力的旅游品牌來(lái)支撐旅游產(chǎn)品線的完善與發(fā)展,。xxx文化小鎮(zhèn)的定位,，在于提供集吃、住,、行,、游、購(gòu),、娛,、泡浴、度假,、養(yǎng)生,、尋根、商往于一體的綜合服務(wù)平臺(tái),，于xxx市旅游結(jié)構(gòu)和旅游品質(zhì)的完善與提升有著重要的戰(zhàn)略意義,。

2,、是拉動(dòng)xxx旅游業(yè)飛速發(fā)展的一重要新生力

另一方面，周邊城市旅游業(yè)的快速發(fā)展,，既與xxx旅游形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),，又對(duì)xxx旅游形成巨大的沖擊和嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。xxx必須發(fā)揚(yáng)自身旅游資源的特色,，另辟蹊徑,，突破負(fù)面的遮蔽影響。

優(yōu)美的環(huán)境,，得天獨(dú)厚的自然地理優(yōu)勢(shì)，xxx文化小鎮(zhèn)完全可以建設(shè)一個(gè)集客屬交流,、朝拜,、休閑、娛樂(lè),、度假觀光為一體的旅游服務(wù)設(shè)施,，以亮麗的景觀，高檔次的服務(wù),，淳樸的鄉(xiāng)情來(lái)吸引眾多的游客,。可以彌補(bǔ)xxx大型旅游勝地的的欠缺,，提高旅游資源質(zhì)量,。

3、是弘揚(yáng)客家文化的一面亮麗旗幟

由于歷史的原因,，客家人播衍于世界各地,，所謂“有陽(yáng)光的地方就有華人，有華人的地方就有客家人”,。為有助于鄉(xiāng)誼的溝通,、鄉(xiāng)親的互助，特別是客家文化的延續(xù)和發(fā)展,，從20世紀(jì)起,，不少客屬有識(shí)之士就積極探索和實(shí)踐以適應(yīng)于這種要求和目的的載體，所以,，世界各地都成立了各種血緣,、地緣、族緣和業(yè)緣的客屬社團(tuán)和組織,。世界客屬懇親大會(huì)緣起于1971年9月28日香港崇正總會(huì)舉行的第一屆世界客屬懇親大會(huì),，20世紀(jì)基本上每?jī)赡昱e行一屆，21世紀(jì)以來(lái)每年舉辦一屆,，已在亞,、美,、非等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)成功舉辦了28屆，規(guī)模逐漸擴(kuò)大,，由單純的懇親聯(lián)誼,，發(fā)展為融經(jīng)濟(jì)合作、文化交流和學(xué)術(shù)研討于一體的活動(dòng)載體,。世界客屬懇親大會(huì)以“弘揚(yáng)客家精神,，增進(jìn)海內(nèi)外客家人的團(tuán)結(jié)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)合作與文化交流,，推進(jìn)祖國(guó)和平統(tǒng)一”為最基本的指導(dǎo)思想,。目前，世界客屬懇親大會(huì)已成為弘揚(yáng)民族精神,、傳播中華文化,、聯(lián)絡(luò)客屬鄉(xiāng)誼的知名盛會(huì)，是海內(nèi)外客屬鄉(xiāng)親聯(lián)絡(luò)鄉(xiāng)誼和進(jìn)行跨國(guó)跨地區(qū)交往的重要載體,，也是各國(guó)各地區(qū)客家人開(kāi)展經(jīng)濟(jì)合作和文化交流的重要舞臺(tái),，為促進(jìn)祖國(guó)和平統(tǒng)一大業(yè)和中華民族偉大復(fù)興作出了重要貢獻(xiàn)。

4,、項(xiàng)目區(qū)自然環(huán)境及發(fā)展的必然結(jié)果

xxx被譽(yù)為山水茶都,，素有“江南北國(guó)、北國(guó)江南”之美譽(yù),。楚文化與中原文化在這里交融,，形成了xxx獨(dú)特的人文環(huán)境。xxx是全國(guó)唯一連續(xù)八年入選中國(guó)十佳宜居城市的城市,，榮獲中國(guó)優(yōu)秀旅游城市,、國(guó)家園林城市、中國(guó)最具幸福感城市,、中國(guó)最美城市等頭銜,。

2015年6月5日，涉及鄂豫皖三省,、xxx市全境,，規(guī)劃區(qū)域總面積達(dá)10.86萬(wàn)平方公里的“大別山革命老區(qū)振興發(fā)展規(guī)劃”正式獲批實(shí)施。xxx作為此次規(guī)劃的核心區(qū)域和明確支持發(fā)展的重點(diǎn)區(qū),。2016年9月6日,，農(nóng)業(yè)部副部長(zhǎng)屈冬玉與河南省副省長(zhǎng)王鐵分別代表農(nóng)業(yè)部和河南省人民政府，簽訂了《共同支持國(guó)家級(jí)xxx茶葉市場(chǎng)建設(shè)合作備忘錄》,。

xxx近年來(lái)經(jīng)濟(jì)取得了較大的發(fā)展,，國(guó)民經(jīng)濟(jì)實(shí)力明顯增強(qiáng)。然而，對(duì)比研究發(fā)現(xiàn),，在xxx,，除了毛尖、華英鴨等產(chǎn)品以外,，在地方品類辨識(shí)度,、旅游項(xiàng)目開(kāi)發(fā)等地標(biāo)性名片建設(shè)，尚無(wú)全國(guó)乃至全球都能有著廣泛認(rèn)知度和辨識(shí)度的帶有xxx特質(zhì)的符號(hào)級(jí)別作品,。xxx,，需要一個(gè)經(jīng)典的作品!成為帶有xxx特質(zhì)的符號(hào)，在全國(guó)以及全球成為品類需求的首選目的地,。xxx文化小鎮(zhèn)項(xiàng)目,，對(duì)于提升xxx旅游形象、完善旅游結(jié)構(gòu),、優(yōu)化旅游品質(zhì)等方面都具有極為重要的戰(zhàn)略意義,。

三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

1,、項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策

十四、旅游業(yè)3（3,、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及旅游信息服務(wù))的范疇;

為國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè),。

《關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能的若干意見(jiàn)》(即2017年中央1號(hào)文)提出：“將大力培育宜居宜業(yè)特色村鎮(zhèn),。圍繞有基礎(chǔ),、有特色、有潛力的產(chǎn)業(yè),，建設(shè)一批農(nóng)業(yè)文化旅游“三位一體”,、生產(chǎn)生活生態(tài)同步改善、一產(chǎn),、二產(chǎn),、三產(chǎn)深度融合的特色村鎮(zhèn)。打造“一村一品”升級(jí)版,，發(fā)展各具特色的專業(yè)村,。支持有條件的鄉(xiāng)村建設(shè)以農(nóng)民合作社為主要載體、讓農(nóng)民充分參與和受益,，集循環(huán)農(nóng)業(yè),、創(chuàng)意農(nóng)業(yè)、農(nóng)事體驗(yàn)于一體的田園綜合體,，通過(guò)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā),、農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付等渠道開(kāi)展試點(diǎn)示范。深入實(shí)施農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展試點(diǎn)示范工程，支持建設(shè)一批農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園,。做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè),。實(shí)施優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效行動(dòng)計(jì)劃，把地方土特產(chǎn)和小品種做成帶動(dòng)農(nóng)民增收的大產(chǎn)業(yè),。建設(shè)一批地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品和原產(chǎn)地保護(hù)基地,，支持地方以優(yōu)勢(shì)企業(yè)和行業(yè)協(xié)會(huì)為依托打造區(qū)域特色品牌，引入現(xiàn)代要素改造提升傳統(tǒng)名優(yōu)品牌,。充分發(fā)揮鄉(xiāng)村各類物質(zhì)與非物質(zhì)資源富集的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),，利用“旅游+”、“生態(tài)+”等模式,，推進(jìn)農(nóng)業(yè),、林業(yè)與旅游、教育,、文化,、康養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)深度融合。豐富鄉(xiāng)村旅游業(yè)態(tài)和產(chǎn)品,，打造各類主題鄉(xiāng)村旅游目的地和精品線路,，發(fā)展富有鄉(xiāng)村特色的民宿和養(yǎng)生養(yǎng)老基地。支持各地加強(qiáng)特色村鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)支撐,、基礎(chǔ)設(shè)施,、公共服務(wù)、環(huán)境風(fēng)貌等建設(shè),。將深入開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境治理和美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè),。”

3,、項(xiàng)目建設(shè)符合《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》的要求

《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》指出：“開(kāi)展加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)行動(dòng),，擴(kuò)大服務(wù)業(yè)對(duì)外開(kāi)放，優(yōu)化服務(wù)業(yè)發(fā)展環(huán)境,，推動(dòng)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)向?qū)I(yè)化和價(jià)值鏈高端延伸,、生活性服務(wù)業(yè)向精細(xì)和高品質(zhì)轉(zhuǎn)變。大力發(fā)展旅游業(yè),，深入實(shí)施旅游業(yè)提質(zhì)增效工程,，加快海南國(guó)際旅游島建設(shè)，支持發(fā)展生態(tài)旅游,、文化旅游,、休閑旅游、山地旅游等,。積極發(fā)展家庭服務(wù)業(yè),，促進(jìn)專業(yè)化,、規(guī)模化和網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展,。推動(dòng)生活性服務(wù)業(yè)融合發(fā)展,，鼓勵(lì)發(fā)展針對(duì)個(gè)性化需求的定制服務(wù)。促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”新業(yè)態(tài)創(chuàng)新,，鼓勵(lì)搭建資源開(kāi)放共享平臺(tái),，探索建立國(guó)家信息經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)示范區(qū)，積極發(fā)展分享經(jīng)濟(jì),。推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療,、互聯(lián)網(wǎng)教育、線上線下結(jié)合等新興業(yè)態(tài)快速發(fā)展,?！?/p>

3、項(xiàng)目建設(shè)符合《河南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》的要求

《河南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出：“堅(jiān)持市場(chǎng)需求引領(lǐng),、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng),、服務(wù)能力提升，開(kāi)展加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)行動(dòng),，以現(xiàn)代物流和現(xiàn)代金融引領(lǐng)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)跨越發(fā)展,，以精細(xì)化、品質(zhì)提升為導(dǎo)向促進(jìn)生活性服務(wù)業(yè)提速發(fā)展,，突出新業(yè)態(tài)發(fā)展,、新熱點(diǎn)培育、新技術(shù)應(yīng)用,，促進(jìn)服務(wù)業(yè)比重提高、結(jié)構(gòu)優(yōu)化,、競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng),。建設(shè)國(guó)際文化旅游名城、打造一批文化旅游,、鄉(xiāng)村旅游,、生態(tài)旅游、紅色旅游,、特色旅游精品線路和品牌景區(qū),，塑造國(guó)際國(guó)內(nèi)旅游形象品牌。實(shí)施鄉(xiāng)村旅游富民工程,。完善旅游公路,、旅游廁所、游客服務(wù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施,，打造一批智慧旅游酒店,、旅游景區(qū)、旅游城市。積極創(chuàng)建國(guó)家公園,，培育2—3個(gè)國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū),，新增5—8個(gè)國(guó)家生態(tài)旅游示范區(qū)。支持有條件的省轄市,、縣(市,、區(qū))發(fā)展全域旅游。強(qiáng)化體驗(yàn)活動(dòng)創(chuàng)意,、農(nóng)事景觀設(shè)計(jì),、鄉(xiāng)土文化開(kāi)發(fā)，大力拓展農(nóng)業(yè)的生態(tài)美化,、旅游休閑,、文化傳承、健康養(yǎng)老,、科普教育等功能,，提高農(nóng)業(yè)綜合效益。實(shí)施農(nóng)村精品旅游線路和休閑觀光農(nóng)業(yè)品牌培育計(jì)劃,，建設(shè)一批特色旅游村鎮(zhèn),。”