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關于設立分公司的議案篇一

高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司對外投資設立全資子公司的議案》,，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》,、《中國證券報》、《上海證券報》,、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019),。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù),，現(xiàn)將相關情況公告如下：

公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

注冊資本：1000萬

公司類型：有限責任公司(法人獨資)

經(jīng)營范圍：石油,、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備制造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進出口,、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發(fā),、技術轉讓、技術咨詢,、技術服務,。

營業(yè)期限：長期

高新材料股份有限公司董事會

年月日

關于設立分公司的議案篇二

股票簡稱：d股票代碼：

股份有限公司

關于設立子公(香港)有限公司的公告

一、交易概述

股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1,、公司于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》,，約定由公司認購發(fā)行的500萬加元零息可轉換債券。

2,、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議,，審議通過了《關于認購加拿大aei公司發(fā)行可轉債的議案》,，授權公司經(jīng)理層簽署相關協(xié)議和辦理后續(xù)相關手續(xù),。該事項的詳細情況,，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關公告。

3,、在向商務部申請辦理相關手續(xù)的過程中,，商務部對國內公司投資境外公司的相關規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關于認購可轉債的相關程序規(guī)定,，無法按程序予以批準,。

為順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設立全資子公司,，并以此為平臺履行《協(xié)議書》,。

根據(jù)相關規(guī)定，本次交易不構成關聯(lián)交易,，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,。

本次交易無需提交股東大會審議。

本次交易尚需獲得關于境外投資的政府許可,。

二,、 擬設立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊

1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司,，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“香港”),。

2、香港作為《協(xié)議書》的履約主體,，由該公司承擔《協(xié)議書》所約定應由公司承擔的權利義務,。

3香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份,。

4,、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

(二)公司管理

1,、香港設董事會,，由二名董事組成，董事由公司委派,，董事長由公司在董事中指定,。

2、香港的總經(jīng)理,、財務總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任,。

3、香港重大經(jīng)營事務由其董事會依據(jù)公司章程決定,。

(三)公司業(yè)務

香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進出口貿(mào)易的平臺,，主要從事如下業(yè)務。

1、認購aei公司發(fā)行可轉債,，持有和運營所持aei股票,。

2、對外投資,，委派董事參與對外投資項目的管理和運作,。

3、有關礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易,。

4,、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵制品,、鋼格板,、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

5,、董事會決定從事的其他業(yè)務,。

(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關規(guī)定進行,。

三,、設立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》;公司認購加拿大aei公司發(fā)行的可轉債,，將加快推進aei公司相關鐵礦石項目的進展工作,，并以此為平臺，穩(wěn)定上游原材料供應,，實現(xiàn)本公司業(yè)務向上游產(chǎn)業(yè)延伸,，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務的擴張和形成新的經(jīng)濟增長,，進而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力,。

四、備查文件目錄

1,、董事會決議;

2,、協(xié)議書。

特此公告

股份有限公司董事會

二○xx年一月七日

關于設立分公司的議案篇三

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務,，需要提高本地技術服務支持力量,，擬在深

圳設立分公司，基本情況如下：

1. 擬設立分公司名稱：xx科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質：不具有獨立法人資格,，非獨立核算,。

3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營范圍：計算機新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關技術引進,、技術服務,。批發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營?？厣唐烦?。安全技術防范系統(tǒng)設計,、施工,、維修，計算機網(wǎng)絡工程研究,、設計,、安裝,、維護,。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝,。

5. 分公司負責人：何

上述擬設立分支機構的名稱,、經(jīng)營范圍等以工商登記機關核準為準。

表決結果：同意 9 票,，反對 0 票,，棄權 0 票。

特此公告,。

xx科技股份有限公司

董事會

20xx-7-23