每個(gè)人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí),、工作和生活中寫(xiě)一篇文章,。寫(xiě)作是培養(yǎng)人的觀(guān)察、聯(lián)想,、想象,、思維和記憶的重要手段。相信許多人會(huì)覺(jué)得范文很難寫(xiě),？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧,。

股東會(huì)議紀(jì)要篇一

股東大會(huì)作為公司治理結(jié)構(gòu)中的一個(gè)重要組成部分,是公司治理中的一個(gè)重要的決策和監(jiān)督機(jī)構(gòu),。股東大會(huì)是股東作為公司財(cái)產(chǎn)的所有者,對(duì)其財(cái)產(chǎn)行使管理權(quán),對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理有廣泛的決策權(quán)。下文是股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要,，歡迎閱讀!

1,、股東人數(shù)18人，實(shí)到人數(shù)14人,，符合開(kāi)會(huì)條件,。

2、審議20xx年可分配利潤(rùn),。

x院強(qiáng)調(diào):

1,、做好分配銜接說(shuō)明,。說(shuō)明上一次股東大會(huì)分配利潤(rùn)的時(shí)間截止點(diǎn)，這一次股東分配利潤(rùn)的時(shí)間段為20xx年全年,。

2,、審議m市汽車(chē)尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股事宜。

a強(qiáng)調(diào):

1,、做項(xiàng)目投資可行性方案報(bào)告,，呈遞公司股東參閱。

2,、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式,。公司屬于中小型、朝陽(yáng)企業(yè),，國(guó)家在貸款方面有優(yōu)惠,，充分利用政策。

b介紹檢測(cè)站概況,。公司持有股份20%,，另外3個(gè)法人持有80%?？偼顿Y額,、利潤(rùn)估算、風(fēng)險(xiǎn)分析,、收回投資的周期估算,。

舉手表決m市汽車(chē)尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股的決定,，全票通過(guò),。

3、審議20xx年

工作總結(jié)

工作計(jì)劃

a,、b、c建議:加強(qiáng)工程過(guò)程監(jiān)控,。公司的項(xiàng)目偏向于競(jìng)爭(zhēng)大,、價(jià)格低、周期長(zhǎng)的項(xiàng)目,。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,，不惜花大投資購(gòu)買(mǎi)固定、優(yōu)質(zhì),、長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目,。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源,，充分發(fā)揮人才效益,。抓培訓(xùn),，為員工創(chuàng)造外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才,。

v建議:

1,、財(cái)務(wù)部門(mén)做好稅收籌劃。做好資金平衡表,，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表,。

2、董事會(huì)一季度召開(kāi)一次,。

3,、人力資源部量化考核指標(biāo)，算出人均產(chǎn)值,。公司出資申報(bào)清華總裁班會(huì)員,，在專(zhuān)家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項(xiàng)目。

4,、開(kāi)源節(jié)流,。拓寬渠道、閑置的200萬(wàn)以上的資金可以用來(lái)理財(cái),。完善流程,，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。

x建議:20xx工作計(jì)劃中的幾項(xiàng)工作需要制定階段性量化目標(biāo),，從中找出可操作性強(qiáng)的目標(biāo)重點(diǎn)抓,。

時(shí)間:xx年3月5日

地點(diǎn):長(zhǎng)沙xx公司辦公室

出席人:xx

主持人:記錄員:

會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任,。

五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

六,、修改通過(guò)《公司章程》

會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論,，形成如下決議:

一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為:

姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式

金額比例金額比例

xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市

三,、同意推舉為公司董事會(huì)成員,。

四、同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理,。

五,、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

六,、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。

七,、同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年,。

八,、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20xx年。

九,、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名:

長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開(kāi)了第六次全體股東會(huì)議,。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人,，實(shí)到24人,，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán),。

會(huì)議由czn董事長(zhǎng)主持,。

會(huì)議主要議程是：討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案,。

czn董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,，并分別做了說(shuō)明,。

以上方案交股東會(huì)議討論,、選擇并分別付諸會(huì)議表決,。

經(jīng)股東大會(huì)表決,，結(jié)果如下：

一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬(wàn)

2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬(wàn)

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(wàn)(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定,，增加或減少注冊(cè)資本,，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過(guò),。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此,，本方案未予通過(guò),。

二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

1.同意的股權(quán)數(shù):193萬(wàn)

2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬(wàn)

3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(wàn)(視作棄權(quán)或未參與表決)。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過(guò)了半數(shù)股權(quán)同意,，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定,。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過(guò),。

三,、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專(zhuān)戶(hù)管理,，專(zhuān)款專(zhuān)用,。

長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司

第六次股東臨時(shí)會(huì)議通過(guò)

20xx年12月1日

股東會(huì)議紀(jì)要篇二

歡迎來(lái)到本站，今天小編給大家介紹的是股東會(huì)議紀(jì)要,，希望對(duì)大家有幫助,。

會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表),、,，全體股東均已到會(huì),。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持,，一致通過(guò)并決議如下：

一,、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或因合并、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會(huì)同意公司解散,，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),，進(jìn)行清算。

二,、公司成立清算組，清算組由全體股東組成,。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長(zhǎng),、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán),，開(kāi)展工作,。

四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),。

五、其他有關(guān)內(nèi)容： ,。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除,。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

時(shí)間：xx年3月5日

地點(diǎn)：長(zhǎng)沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會(huì)議內(nèi)容：一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

五,、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

六,、修改通過(guò)《公司章程》

會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：

一,、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為：

姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市

三、 同意推舉為公司董事會(huì)成員,。

四、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理。

五,、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任,。

六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。

七、 同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所,，年限為3年。

八,、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年,。

九,、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》,。

全體股東簽名：

我這個(gè)幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.

我們公司剛變過(guò)。我知道,。

股東會(huì)決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開(kāi)了第1次股東會(huì),，參會(huì)股東為 ,、 ,，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議,。經(jīng)股東會(huì)一致同意,，形成決議如下：

1,、 同意公司住所變更為：

2,、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：

股東會(huì)議紀(jì)要篇三

一,、會(huì)議時(shí)間：2015年3月12日

二、會(huì)議地點(diǎn)：

三,、會(huì)議召集及主持人：

四,、出席會(huì)議股東代表：

五,、記錄人：

六、會(huì)議議程：

1,、 宣布開(kāi)會(huì)并通報(bào)會(huì)議出席人員情況,。

2、總裁/董事長(zhǎng)做2012年工作總結(jié)和2015年工作計(jì)劃的報(bào)告,。

3,、 行政總監(jiān)

關(guān)于

4,、 財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2012,、2015年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報(bào)告,。

5,、 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

6,、 提案,。

7,、 股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言,、提問(wèn)和審議,。

8、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決,，宣布表決通過(guò)情況,。

9、請(qǐng)出席會(huì)議的股東在（所議事項(xiàng)的決定）會(huì)議記錄上簽名,。

10,、宣布會(huì)議結(jié)束。

七,、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：

（一）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議2015年度董事長(zhǎng)工作報(bào)告的提案》,。

（二）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案》。

（三）會(huì)議決定聘用xxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù),。

八,、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。 出席會(huì)議的股東代表簽名：

二〇一三年三月十二日

股東會(huì)議紀(jì)要

時(shí)間：

地點(diǎn)：具體地址的公司地址

參加人：全體股東（寫(xiě)名字）

主持人：（法定代表人的名字）

2,、變更法定代表人,、執(zhí)行董事、經(jīng)理,、監(jiān)事

3,、變更名稱(chēng)

4、變更注冊(cè)資金,、實(shí)收資本

5,、變更經(jīng)營(yíng)范圍

6、變更地址

7,、變更經(jīng)營(yíng)期限

8,、變更企業(yè)類(lèi)型

9、修改公司章程

本次股東會(huì)議按照《公司法》（或：本公司章程）規(guī)定的程序召開(kāi),，全體股東一致通過(guò)如下決議：

1,、某某退出公司，吸收xx為公司新股東,。其中某某在公司出資

的公司的**萬(wàn)元股權(quán)(實(shí)收資本**萬(wàn)元)股份轉(zhuǎn)給某某,，某某放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。現(xiàn)股東出資情況如下：

2,、注冊(cè)資金,、實(shí)收資本由多少萬(wàn)元增加到多少萬(wàn)元，其中某某增加

多少萬(wàn)元，某某增加多少萬(wàn)元現(xiàn)股東出資情況如下：

3,、選舉某某為執(zhí)行董事,、法定代表人、經(jīng)理,，同時(shí)免去某某執(zhí)行

董事,、法定代表人、經(jīng)理職務(wù),。

4,、選舉某某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去某某監(jiān)事職務(wù),。

5,、公司名稱(chēng)由某某有限公司變更為某某有限公司。

6,、公司經(jīng)營(yíng)范圍由

什么

7,、公司經(jīng)營(yíng)地址由什么地址更到什么地址。同意使用由xx簽訂的

租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用,。

8,、公司經(jīng)營(yíng)類(lèi)型由什么變?yōu)槭裁?/p>

9,、公司經(jīng)營(yíng)期限變更為 年,，從公司成立之日起計(jì)算。

10,、全體股東一致同意通過(guò)新的公司章程,。

12、全體股東一致委托公司員工xx到工商局辦理公司變更登記,。

全體股東簽名：

年 月 日

時(shí)間：2015年2月26日

地點(diǎn)：長(zhǎng)沙**公司辦公室

出席人：********

主持人：*** 記錄員：**

會(huì)議內(nèi)容：一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額；

二,、討論-公司地址的'變更,；

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員,；

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事；

五,、討論-公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任,。

五、討論-公司營(yíng)業(yè)期限的變更

六,、修改通過(guò)《公司章程》

會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論,，形成如下決議：

一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

** 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

** 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

** 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

** 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙**變更為長(zhǎng)沙市**

三,、 同意推舉*************為公司董事會(huì)成員。

四,、 同意推舉**為公司監(jiān)事,，**為公司經(jīng)理。

五,、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任,。

六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。

七、 同意租用股東**的自購(gòu)房作為公司住所,，年限為3年,。

八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年,。

九,、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙**有限公司章程》,。

全體股東簽名：

我這個(gè)幾乎什么都變了,，比你的難度大得多．

我們公司剛變過(guò)。我知道,。

股東會(huì)決議

關(guān)于*********公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程,，本公司 于 年 月 日召開(kāi)了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為 ,、 ,，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議,。經(jīng)股東會(huì)一致同意,，形成決議如下：

1、 同意公司住所變更為：

2,、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

股東會(huì)議紀(jì)要篇四

王律師

涉及當(dāng)事人隱私,，人名等均采用化名

會(huì)議時(shí)間：xx年7月××日

會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

召集人：王

會(huì)議通知時(shí)間：xx年7月××日

會(huì)議通知方式：書(shū)面通知

出席會(huì)議股東：

主持人：王

會(huì)議審議事項(xiàng)：

一、罷免和更換公司監(jiān)事;

二,、增加公司注冊(cè)資本;

三,、修改公司章程。

會(huì)議決議：

一,、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),，

代表%表決權(quán)的股東同意，

代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：

免去李監(jiān)事職務(wù),，選舉譚為公司監(jiān)事,。

上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程,。

二,、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意,，代表%表決權(quán)的股東反對(duì),，達(dá)成如下決議：

增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元。

上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,，同意修改公司章程,。

三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表%表決權(quán)的股東同意,，

代表%表決權(quán)的.股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：

修改公司章程,，增加如下內(nèi)容：

1.股東有下列情形之一,，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,，私藏,、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會(huì)決定解除上述股東資格的,，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買(mǎi),，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指,，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額,，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。

2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模,，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理,、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理,、辦公室主任,。

股東簽字：

年月日

股東會(huì)議紀(jì)要篇五

會(huì)議紀(jì)要具有情況通報(bào)、執(zhí)行依據(jù)等作用,，那么股東會(huì)決議的會(huì)議紀(jì)要應(yīng)該怎么寫(xiě)呢?下面本站小編給大家介紹關(guān)于股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文的相關(guān)資料,，希望對(duì)您有所幫助。

有限責(zé)任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，于x年xx月xx日 時(shí)在 依法召開(kāi)了第 次股東會(huì)議,，形成并通過(guò)(以xx比例通過(guò))

一,、完全同意轉(zhuǎn)讓方 將其持有的公司%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是%,。

二,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司成立時(shí)訂立的章程,、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會(huì)作相應(yīng)的修改,。公司的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本不變,。

三,、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開(kāi)辦以來(lái)至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費(fèi)用,。

四,、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù),。

五,、 本決議正本一式六份，一份報(bào)工商機(jī)作關(guān)變更登記,，公司存檔一份,，有關(guān)各方各執(zhí)一份。

股東簽字：

x年xx月xx日

會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表),、,，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持,，一致通過(guò)并決議如下：

一,、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或因合并、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),，進(jìn)行清算。

二,、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成,。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長(zhǎng),、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán),，開(kāi)展工作。

四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容： ,。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除,。)

全體股東簽字,、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

一,、時(shí) 間：20xx年10月26日

二,、地 點(diǎn)：長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

主 持 人：王××

四、會(huì)議決議事項(xiàng)：

1,、公司名稱(chēng)：長(zhǎng)沙××廣告有限公司,。

2、公司注冊(cè)資本：100萬(wàn)元

股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

王×× 40萬(wàn)元 40% 貨幣

長(zhǎng)沙××廣告有限公司 30萬(wàn)元 30% 貨幣

彭×× 20萬(wàn)元 20% 貨幣

吳×× 10萬(wàn)元 10% 貨幣

3,、公司經(jīng)營(yíng)范圍：

4,、通過(guò)公司章程。

5,、公司設(shè)董事會(huì),，推選王××、劉××,、彭××,、胡××為公司董事會(huì)董事。

6,、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，推選吳××,、彭××,、彭××為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

7,、一致同意以胡××簽訂的房屋

租賃合同

8,、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢(xún)服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。

全體股東簽名：

股東會(huì)議紀(jì)要篇六

一,、會(huì)議時(shí)間：2015年3月12日

二,、會(huì)議地點(diǎn)：

三、會(huì)議召集及主持人：

四,、出席會(huì)議股東代表：

五,、記錄人：

六、會(huì)議議程：

1,、 宣布開(kāi)會(huì)并通報(bào)會(huì)議出席人員情況,。

2、總裁/董事長(zhǎng)做2012年工作總結(jié)和2015年工作計(jì)劃的報(bào)告,。

3,、 行政總監(jiān)

關(guān)于

4,、 財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2012,、2015年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報(bào)告,。

5,、 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

6,、 提案,。

7、 股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論,，發(fā)言,、提問(wèn)和審議。

8,、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決,，宣布表決通過(guò)情況。

9,、請(qǐng)出席會(huì)議的股東在（所議事項(xiàng)的決定）會(huì)議記錄上簽名,。

10、宣布會(huì)議結(jié)束,。

七,、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：

（一）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議2015年度董事長(zhǎng)工作報(bào)告的提案》。

（二）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案》,。

（三）會(huì)議決定聘用xxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù),。

八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議及會(huì)議記錄,。 出席會(huì)議的股東代表簽名：

二〇一三年三月十二日

時(shí) 間： 年 月 日

地 址：

出席人：

主持人：

議程：

一,、確認(rèn)股東的出資額及出資方式,。

二、選舉本公司董事5名：

董事姓名： ,，身份證號(hào)：

任期三年,，自2015年 月 日開(kāi)始。

董事姓名： ,，身份證號(hào)：

任期三年,，自2015年 月 日開(kāi)始。

董事姓名： ,，身份證號(hào)：

任期三年,，自2015年 月 日開(kāi)始。

董事姓名： ,，身份證號(hào)：

任期三年,，自2015年 月 日開(kāi)始。

董事姓名： ,，身份證號(hào)：

任期三年,，自2015年 月 日開(kāi)始。

三,、選舉本公司監(jiān)事3名：

監(jiān)事姓名： ,，身份證號(hào)：

任期三年，自2015年 月 日開(kāi)始,。

監(jiān)事姓名： ,，身份證號(hào)：

任期三年，自2015年 月 日開(kāi)始,。 監(jiān)事姓名： ,，身份證號(hào)：

任期三年，自2015年 月 日開(kāi)始,。?

四,、全體股東一致決定聘任名譽(yù)董事長(zhǎng)為：?

五、全體股東審議并一致通過(guò)本公司章程,。

六,、本紀(jì)要經(jīng)股東簽章后即生法律效力，各股東得依照?qǐng)?zhí)行,。

股東簽章

年 月 日

一,、特別提示：

本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案,。在本次會(huì)議前 天,，已將本次大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)和需要審議的事項(xiàng)及大會(huì)注意事項(xiàng)通過(guò)電子郵件,、短信,、電話(huà)方式通知了公司的全體股東及參會(huì)人員，需要審議事項(xiàng)的相關(guān)資料也在通知發(fā)出時(shí)送達(dá)到了公司的全體股東,。

二,、會(huì)議召開(kāi)的情況：

1、召開(kāi)時(shí)間： 年 月 日（星期 ） 午 點(diǎn)

2,、召開(kāi)地點(diǎn)：

3,、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

4、召集人：本公司董事會(huì)

5,、主持人：董事長(zhǎng) 先生\女士

6,、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

7,、大會(huì)出席者：

8：大會(huì)列席者：

三,、會(huì)議出席情況：

股東及股東代表 人，占公司有表決權(quán)的總股本

的 %,。

四,、提案審議和表決情況：

出席會(huì)議有效表決權(quán)的. %。表決結(jié)果：提案通過(guò),。

2,、審議《 》，表決情況： 同意 票,，占出席會(huì)議有效表決權(quán)

的 %,；反對(duì) 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %,；棄權(quán) 票,，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果：提案通過(guò),。

3,、審議《 》，表決情況： 同意 票,，占出席會(huì)議有效表決權(quán)

的 %,；反對(duì) 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %,；棄權(quán) 票,，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果：提案通過(guò),。

4,、審議《 》，表決情況： 同意 票,，占出席會(huì)議有效表決權(quán)

的 %,；反對(duì) 票,，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %；棄權(quán) 票,，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %,。表決結(jié)果：提案通過(guò)。

5,、審議《 》,，表決情況： 同意 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)

的 %,；反對(duì) 票,，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %；棄權(quán) 票,，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %,。表決結(jié)果：提案通過(guò)。

6,、審議《 》,，表決情況： 同意 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)

的 %,；反對(duì) 票,，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %；棄權(quán) 票,，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %,。表決結(jié)果：提案通過(guò)。

參會(huì)人員簽字：

年 月 日

股東會(huì)議紀(jì)要篇七

會(huì)議地點(diǎn)：在__市__區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表),，全體股東均已到會(huì),。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,，董事長(zhǎng)主持，一致通過(guò)并決議如下：

一,、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或因合并,、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會(huì)同意公司解散,，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),，進(jìn)行清算,。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成,。其成員由,、和x有限公司的`指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng),、由擔(dān)任副組長(zhǎng),。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán),，開(kāi)展工作。

四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容： ,。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除,。)

全體股東簽字,、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

20__年__月__日

股東會(huì)議紀(jì)要篇八

股東會(huì)議紀(jì)要怎么寫(xiě)?下面是小編給大家整理收集的股東會(huì)議紀(jì)要范文,，供大家閱讀參考,。

x有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開(kāi)了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人,，實(shí)到24人,，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。

會(huì)議由czn董事長(zhǎng)主持,。

會(huì)議主要議程是：討論,、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

czn董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,，并分別做了說(shuō)明,。

以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決,。

經(jīng)股東大會(huì)表決,，結(jié)果如下：

一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬(wàn)

2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬(wàn)

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(wàn)(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定,，增加或減少注冊(cè)資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過(guò),。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán),。因此，本方案未予通過(guò)。

二,、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

1.同意的股權(quán)數(shù):193萬(wàn)

2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬(wàn)

3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(wàn)(視作棄權(quán)或未參與表決),。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過(guò)了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定,。因此,，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過(guò)。

三,、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》,，就集資款項(xiàng)建立專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用,。

x有限公司

第六次股東臨時(shí)會(huì)議通過(guò)

20xx年12月1日

附:全體股東簽名:

時(shí)間：xx年3月5日

地點(diǎn)：長(zhǎng)沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會(huì)議內(nèi)容：一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任,。

五,、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

六、修改通過(guò)《公司章程》

會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論,，形成如下決議：

一,、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市

三,、 同意推舉為公司董事會(huì)成員。

四,、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理。

五,、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任,。

六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。

七、 同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所,，年限為3年,。

八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年,。

九,、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個(gè)幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.

我們公司剛變過(guò),。我知道。

股東會(huì)決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程,，本公司 于 年 月 日召開(kāi)了第1次股東會(huì),，參會(huì)股東為 、 ,，代表額數(shù)100%,，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意,，形成決議如下：

1,、 同意公司住所變更為：

2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會(huì),。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,，董事長(zhǎng)主持,，一致通過(guò)并決議如下：

一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或因合并,、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散,，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算,。

二,、公司成立清算組，清算組由全體股東組成,。其成員由,、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng),、由擔(dān)任副組長(zhǎng),。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán),，開(kāi)展工作,。

四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當(dāng)刪除,。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會(huì)議紀(jì)要篇九

二,、 地點(diǎn)：xx市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)

三、 參加人：

四,、 主持人：

五,、 會(huì)議內(nèi)容：

1、 選舉法定代表人,、執(zhí)行董事,、經(jīng)理、監(jiān)事

2,、 討論通過(guò)公司章程

六,、 會(huì)議決議：

1、 一致選舉為公司法定代表人,、為公司執(zhí)行董事,、為經(jīng)理，為公司監(jiān)事,。

2,、 經(jīng)全體股東討論，一致同意公司章程所寫(xiě)內(nèi)容,。

3,、 經(jīng)全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同，位于xx市雨花區(qū)出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)a區(qū)55號(hào),。

4,、 全體股東一致同意委托xx辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的設(shè)立登記。

全體股東簽字：

股東會(huì)議紀(jì)要篇十

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表),、,，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持,，一致通過(guò)并決議如下：

一,、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或因合并,、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會(huì)同意公司解散,，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),，進(jìn)行清算,。

二、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成,。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長(zhǎng),、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán),，開(kāi)展工作。

四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當(dāng)刪除,。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會(huì)議紀(jì)要篇十一

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表),、，全體股東均已到會(huì),。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,，董事長(zhǎng)主持,，一致通過(guò)并決議如下：

一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或因合并,、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散,，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),，進(jìn)行清算。

二,、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成。其成員由,、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng),。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開(kāi)展工作,。

四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當(dāng)刪除,。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日