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養(yǎng)老詐騙案篇一

為了進一步加大預防和打擊反洗錢犯罪力度,，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境,，天水廣場營業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神,，按照公司總部要求，營業(yè)部切實履行反洗錢義務,，增強營業(yè)部反洗錢和反恐怖融資意識,，決定開展以“預防洗錢維護金融安全”為主題宣傳月活動。通過這一系列行之有效的舉措,，確保了反洗錢宣傳扎實有效的開展,，取得了較好的成效,。

主要活動內(nèi)容有以下幾項：

1、面向營業(yè)部工作人員,、重點為柜臺工作人員開展宣傳

營業(yè)部有組織,、有計劃的開展柜臺人員學習和領(lǐng)會宣傳資料內(nèi)容，積極進行反洗錢法律法規(guī)及業(yè)務培訓,，對反洗錢特殊案例進行了觀看學習,，以培訓促宣傳、推動宣傳,，同時利用內(nèi)部網(wǎng)絡開辟了反洗錢專欄,，擴大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進一步了解金融機構(gòu)反洗錢之策,，也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當中,。

2、面向營業(yè)部客戶開展宣傳

開設反洗錢宣傳柜臺,，擺放了相關(guān)的`反洗錢宣傳資料,，柜臺人員及時向客戶發(fā)放宣傳資料，提醒客戶注意洗錢風險防范點,，提高反洗錢意識,，并向客戶講解反洗錢知識。

在營業(yè)場所懸掛反洗錢宣傳條幅,，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料,，制作“預防洗錢、維護金融安全”led展板,，張貼反洗錢宣傳海報,，營造了良好的反洗錢宣傳環(huán)境和氛圍。通過營業(yè)部場內(nèi)電視滾動播放反洗錢動漫宣傳片,，以生動活潑的動畫形式,，宣傳反洗錢基本知識、洗錢犯罪的危害,，以及重點洗錢案例等內(nèi)容,，使廣大客戶能夠生動直觀的了解和掌握反洗錢知識，進一步增強客戶對身份識別等反洗錢工作要求的理解和配合,，同時在合作銀行網(wǎng)點也擺放反洗錢資料,，并與負責人進行了宣傳活動的經(jīng)驗交流。

3,、組織測試,，鞏固反洗錢相關(guān)知識

營業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺內(nèi)學習反洗錢專項培訓，培訓內(nèi)容為：《甘肅證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)【關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會第2219號決議的通知】等4個文件的通知》以及公司反洗錢相關(guān)規(guī)章制度的學習。在進行了反洗錢知識的學習后,，還及時進行了反洗錢知識測試,，并且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解，鞏固了前期學過的反洗錢相關(guān)制度,，營業(yè)部全體員工在知識測試中取得優(yōu)異的成績,。

通過這一系列反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉,、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,，不僅影響一國的政治,、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全,，增強了公民的責任意識,，打擊洗錢犯罪已成為共識。

反洗錢工作是一項長期性,、系統(tǒng)性的工作,，在今后的工作當中我們將嚴格按照人民銀行的要求，繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓,，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度,，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識,，掌握必要的反洗錢技能,，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性,，切實履行好反洗錢的法定義務,，維護國家的經(jīng)濟金融安全。

養(yǎng)老詐騙案篇二

全市現(xiàn)有公辦養(yǎng)老機構(gòu)xx家,，民辦養(yǎng)老機構(gòu)x家,，共有xxxx張養(yǎng)老床位。社區(qū)居家養(yǎng)老服務中心xx家,，都是由社區(qū)（村）投資建設并運營,，規(guī)模偏小。通過機構(gòu)自查,、部門檢查,，我市養(yǎng)老機構(gòu)以公益服務項目為主，資金流向均安全,、可靠,，經(jīng)營良好，不存在資金對外投資等違規(guī)現(xiàn)象,，居家養(yǎng)老服務設施不存在辦理會員卡,、收取會費情,，均暫未發(fā)現(xiàn)非法集資情況。

（一）加強領(lǐng)導,，認真研究部署,。

根據(jù)《xx市打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動實施方案》的通知要求，我局迅速行動,，統(tǒng)一制定宣傳標語等相關(guān)內(nèi)容由鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦牽頭,，明確責任、鎖定目標,、分步開展,。

（二）找準重點，全面杜絕隱患,。

廣泛宣傳,。為做好我市養(yǎng)老服務領(lǐng)域非法集資的宣傳工作，我們將養(yǎng)老服務機構(gòu),、社區(qū)養(yǎng)老服務站點作為宣傳重點,。同時，充分發(fā)揮社區(qū),、村委會干部及綜治網(wǎng)格員作用,，在社區(qū)、村人口聚集的公共區(qū)域和各小區(qū)重點出入卡口以及老年人常去的休閑場所周邊,，以掛橫幅,、宣傳欄、電子屏,，貼宣傳畫,，板報，開主題會等多種形式,，圍繞“非法集資的社會危害性,、主要表現(xiàn)形式和特征、相關(guān)的法律法規(guī),、金融欺詐法律制度”等進行宣傳普及,。提醒老年人及親屬，不為高額回報所誘惑,，不參與非法集資,，并提醒、勸阻身邊的親朋好友,，守好自己的養(yǎng)老錢,。各職能部門排查活動中暫未發(fā)現(xiàn)各自主（監(jiān)）管領(lǐng)域內(nèi)存在未經(jīng)許可超范圍經(jīng)營從事非法吸收公眾存款和發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊等行為。

動態(tài)管理。按照上級部門提供的養(yǎng)老服務機構(gòu)拒絕詐騙集資承諾書,、養(yǎng)老服務機構(gòu)詐騙風險隱患排查情況統(tǒng)計表,、未經(jīng)登記但開展養(yǎng)老服務活動的場所風險隱患排查情況統(tǒng)計表分類造冊，全面掌握重點人員動向,，為政府落地穩(wěn)控責任提供精準的數(shù)據(jù)支撐,。

（三）聯(lián)合執(zhí)法，形成監(jiān)管合力,。一是牽頭組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,、鄉(xiāng)填民政辦等部門在全市范圍內(nèi)的所有養(yǎng)老服務機構(gòu)、居家養(yǎng)老服務設施及社區(qū)開展一次全面深入細致的摸排自查,，充分發(fā)揮社區(qū)片警,、網(wǎng)格化管理和基層群眾自治的經(jīng)驗和優(yōu)勢，深入養(yǎng)老服務機構(gòu),、社區(qū)等老年人經(jīng)常活動區(qū)域,，貼近群眾開展摸排工作,。二是要求全市養(yǎng)老服務機構(gòu)規(guī)范自身，堅決不參與涉及非法集資,、詐騙的違法金融活動,；開展非法金融內(nèi)部自查，切實防止機構(gòu)內(nèi)部管理服務人員參與非法金融活動,；完善內(nèi)部管理制度,，堅決阻止任何形式的養(yǎng)老服務領(lǐng)域非法金融活動。三是對排查出的風險隱患建立臺賬,，認真研判,，采取有效措施，分類處置,，確定處置整改期限,、整改責任人,，扎實推進整改任務,。對明顯違法犯罪的企業(yè)和機構(gòu)，公安機關(guān)將依法立即立案查處,。

下一步,，我局將持續(xù)開展相關(guān)活動推動我市養(yǎng)老詐騙專項行動,，進一步總結(jié)經(jīng)驗，確保取得實效,。

一是加大重點領(lǐng)域排查,。對我市已備案養(yǎng)老機構(gòu)、名稱或經(jīng)營范圍中含有養(yǎng)老服務、健康管理,、療養(yǎng)康復,、營養(yǎng)保健等老年、居家服務等字樣的機構(gòu)開展服務質(zhì)量建設專項行動,，按照重點排查主體,、重點排查內(nèi)容、重點宣傳進行專賬,、專戶管理,，加強養(yǎng)老機構(gòu)政策解讀，健全養(yǎng)老服務機構(gòu)安全管理規(guī)定和相關(guān)服務標準,，督導養(yǎng)老機構(gòu)不斷加強運營管理,。

二是加強網(wǎng)絡輿情監(jiān)督。利用網(wǎng)絡等新型媒體,，常態(tài)化宣傳防范非法集資公益知識,，播放養(yǎng)老防范非法集資公益宣傳片。增強行業(yè)監(jiān)管部門職責,，通過排查電臺,、報紙、期刊等媒體發(fā)布的涉及養(yǎng)老領(lǐng)域廣告資訊信息,，及時清理涉嫌非法集資廣告資訊信息,，同時，加強對旅游公司監(jiān)管,，規(guī)范養(yǎng)老旅游市場,。

三是形成完善工作機制。將老年人列入重點宣傳對象,，通過各類媒介載體開展貼近基層,、貼近群眾、貼近生活形式多樣的宣傳活動,，推動宣傳教育活動進機關(guān),、進社區(qū)、進村組,、進家庭,，特別是定期對養(yǎng)老機構(gòu)及入住老人進行常態(tài)化宣傳，形成長效機制,。

四是總結(jié)活動工作經(jīng)驗,。我局將以此次專項行動為契機，及時做好工作總結(jié),，對排查中存在的問題,，組織各單位認真分析,、研判風險，梳理經(jīng)驗和不足,。同時進一步加強對我市現(xiàn)有養(yǎng)老機構(gòu)日常監(jiān)督和管理,。通過各單位行業(yè)職責，向老年人宣傳“投資有風險,、風險須自擔”的風險意識,，保障老年群體財產(chǎn)安全不受侵犯。

防范和處置非法集資工作是一項長期,、復雜而艱巨的工作,，為防范和打擊非法集資行為，維護我市養(yǎng)老領(lǐng)域秩序和社會穩(wěn)定,，我局將動態(tài)監(jiān)管,，逐步建立長期監(jiān)管機制，同時進一步加大處非宣傳工作,，強化群眾識別風險,、防范風險、承擔風險責任意識,，打造一個和諧,、穩(wěn)定的生活環(huán)境。

養(yǎng)老詐騙案篇三

電信詐騙作為一種新型犯罪手段,，具有犯罪成本低、犯罪手法多變,、打擊難度大等特點,，使之成為近幾年社會治安的突出問題。電信詐騙不僅危害群眾財產(chǎn)安全,，而且造成社會信任危機,。對此，我行深刻認識到,，應當以提高思想認識為重點,，增強客戶防范意識。我行各營業(yè)機構(gòu)組織召開職工會議,，通過晨會,、班后培訓、專題教育等多種方式積極開展會議精神傳達及員工培訓,，提高我行尤其是一線員工風險防范意識,。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐騙的社會危害性,，切實增強了員工的警惕性和防范意識,。

1,、我行各機構(gòu)結(jié)合自身實際情況，因地制宜開展相關(guān)宣傳工作,。通過網(wǎng)點led顯示屏連續(xù)滾動播放提示語進行宣傳,，同時在營業(yè)網(wǎng)點設立宣傳咨詢臺，擺放易拉寶,，分發(fā)總分行統(tǒng)一制作的宣傳材料,，及時向客戶宣傳各項政策及制度規(guī)定，有條件的'網(wǎng)點在大廳電視屏幕上下載播放防范電信詐騙的宣傳動畫,，盡快擴大社會公眾認知度,。

2、我行通過官方網(wǎng)站及微信公眾號等媒體平臺,，向客戶推送金融知識,，提高公眾風險防范意識。讓廣大群眾充分了解《通知》制定的背景,、目的,、意義《通知》中與個人相關(guān)的具體規(guī)定，加強公眾對新規(guī)的了解,，進一步加大宣傳力度,。并對《通知》中可能出現(xiàn)的輿情風險點積極防控，準備輿情應對方案,，在官方網(wǎng)站,、微信公眾號等媒體平臺轉(zhuǎn)發(fā)和推送輿情應對文章，控制輿論發(fā)展導向,，掌握輿論主動權(quán),。

加強柜面員工宣傳教育及培訓，對于經(jīng)公安機關(guān)認定的具有電信詐騙高風險的“涉案賬戶”暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務,，暫停支付賬戶所有業(yè)務,。對于他人冒名開戶的賬戶出具聲明并予以銷戶。限制客戶非柜面交易的筆數(shù)和限額,，并在自助柜員機界面增加漢語語音提示,，通過文字、標識,、彈窗等多種方式設置防詐騙提醒,。有效的阻斷了電信詐騙分子的作案途徑，降低了電信詐騙造成的危害,。

通過本次的宣傳培訓活動,，極大地提高了我行員工風險防范意識，切實加強了廣大群眾對新規(guī)的了解和對金融風險的認識,，推動了新規(guī)的順利實施,。

養(yǎng)老詐騙案篇四

一是充分利用社區(qū)宣傳陣地,，廣覆蓋開展宣傳工作。

首先我們通過社區(qū)內(nèi)傳統(tǒng)的黑板報,、展板,、橫幅、小區(qū)宣傳欄等形式,，展出張貼各類“防電信詐騙,、防上當受騙”的宣傳資料和告示，使居民群眾在社區(qū)內(nèi)隨處可見,，營造了濃厚的安全教育氛圍,。其次通過社區(qū)居民短信平臺、社區(qū)微博,、qq群,、短信黨課等新型的網(wǎng)絡宣傳陣地，向廣大居民們發(fā)出一系列防電信詐騙溫馨提示,，時時提醒居民要提高防范意識,。

二是通過請進來走出去的`方式，加大宣傳力度,。

請進來主要是邀請社區(qū)民警和社區(qū)內(nèi)的金融共建單位如上海銀行,，農(nóng)商行等定期來社區(qū)對我們的黨員、樓組長等社區(qū)骨干隊伍開展防電信詐騙知識講座,，并通過觀看防詐騙短片,、交流詐騙案例、發(fā)放宣傳資料等方式,，幫助他們深入了解電信詐騙的常用作案手段和防范方法,，從思想上提高警惕，從而起到教育一人,、影響一家、帶動一片宣傳輻射作用,。

走出去主要是：

一結(jié)合社區(qū)每二月一次的便民服務活動,，在轄區(qū)繁華路段、居民聚集較多的地點設攤宣傳,，向過路群眾發(fā)放防電信詐騙宣傳單,，提醒大家不要聽信莫名的欠費或所謂安全帳戶等電話。

二是結(jié)合社區(qū)網(wǎng)格化管理和零距離走訪活動,，組織社區(qū)干部分片,、分塊，進商鋪,、進小區(qū),，開展上門入戶宣傳,，向居民普及一些防范方法，進一步提升居民防騙知識知曉率,。

三是針對社區(qū)獨居老人,，這類電信詐騙高危人群，我們組織社區(qū)老伙伴志愿者與轄區(qū)60多名獨居老人一一結(jié)對,，定期上門聊天溝通,，關(guān)心起居生活，從而潛移默化地對老人們進行防電信詐騙教育,，并為他們時時把好安全關(guān),。

以上是我們社區(qū)針對防電信詐騙開展的一系列宣傳工作，今后我們還將不斷努力,，力爭使社區(qū)居民做到人人知曉,、人人防范，防止電信詐騙案件在社區(qū)內(nèi)發(fā)生,，共同構(gòu)筑起預防電信詐騙的牢固防線,。

養(yǎng)老詐騙案篇五

為切實提高社會群眾防騙意識和能力，營造全面反詐防詐的濃厚氛圍,，近日,，景州農(nóng)商銀行多措并舉開展打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙集中宣傳月活動。

一,、不定期在展會,、專題培訓會議中進行電信網(wǎng)絡詐編案例分析，進一步提高柜臺預防電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪的風險防范能力,。宣講典型案例,，梳理公布當前電信網(wǎng)絡詐騙的最新手法，分析受害人上當原因,，增強員工識騙防騙的能力,。

二、以營業(yè)網(wǎng)點為宣傳陣地,，在營業(yè)廳懸掛警示標語,、張貼防范提示，在宣傳欄擺放宣傳折頁,，利用電視屏滾動播放反詐宣傳小視頻,，在atm機張貼警示宣傳海報，通過多種傳統(tǒng)方式向客戶傳遞防范電信詐騙金融知識,，提升風險防范意識和能力,。

三、組織員工深入居民社區(qū),、廣場,、超市,，通過發(fā)放宣傳折頁、張貼宣傳海報及條幅等方式,，積極主動向客戶及其周邊商戶,、居民普及防范電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯菲知識, 增強公眾維護自身權(quán)益、遠離電信網(wǎng)絡詐騙的意識,，贏得一致好評,，樹立了社會的良好形象。

四,、黨建引領(lǐng)開展金融知識普及宣傳,，各網(wǎng)點聯(lián)合黨支部開展打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙，集中宣傳月主題黨日活動,，通過發(fā)放折頁,、案例展示、現(xiàn)場咨詢等答疑解惑,，為居民詳細講解了手機短信詐騙,、電話語音詐騙、網(wǎng)絡詐騙的防騙,、識騙金融知識,。

五、定期在鄉(xiāng)村振興綜合體進行防范金融詐騙宣傳活動,，工作人員通過發(fā)放資料,，向村民“面對面”宣傳電信防詐知識，切實增強防詐騙意識,，有效筑牢防詐騙“安全網(wǎng)”,。

六、針對老年群體易發(fā)生金融詐騙案件這一特點,，將識詐騙,、防詐騙等金融知識進行分類梳理，并轉(zhuǎn)化成通俗易懂的宣傳語言,，使老年朋友更容易接受,，有效提升了宣傳效果。

通過系列活動的開展,，有效提升了群眾識騙防騙意識和能力,，營造了平安,、和諧,、穩(wěn)定的金融環(huán)境。

養(yǎng)老詐騙案篇六

隨著互聯(lián)網(wǎng),、通信技術(shù)的發(fā)展,，一些不法之徒利用現(xiàn)代通訊技術(shù)和網(wǎng)絡等方式不斷翻新詐騙手段,，防范和打擊電信網(wǎng)絡詐騙工作形勢依然嚴峻。近期,，于都農(nóng)商銀行結(jié)合本單位網(wǎng)點多,、覆蓋廣的行業(yè)優(yōu)勢，多措并舉開展各類防范電信網(wǎng)絡詐騙宣傳工作,，向群眾普及金融知識,，幫助大家避開電信網(wǎng)絡詐騙的雷區(qū)陷阱。

加強學習提素質(zhì)

“打鐵還需自身硬”,，為增強全員素質(zhì),，該行建立了反電信網(wǎng)絡詐騙宣傳員工微信交流群，及時轉(zhuǎn)發(fā)身邊查堵案例和上級部門的風險提示,，并利用工作例會組織員工反復學習各類反電信網(wǎng)絡詐騙案例,，切實提高全員識別電信網(wǎng)絡詐騙防范技巧、研判形成手段和形式等業(yè)務能力,。做到全員以高度的責任感,、使命感投身于反電信網(wǎng)絡詐騙宣傳活動中，切實提高防范此類案件的敏感性和洞察力,，積極配合公安機關(guān)有效制止各類電信網(wǎng)絡詐騙案件的.發(fā)生,。

注重形式強宣傳

宣傳期間，采取了“廳堂網(wǎng)點+商圈”模式,，擴大宣傳陣地,。在廳堂網(wǎng)點的柜臺區(qū)、大堂區(qū),、自助區(qū)及其他醒目位置擺放防范網(wǎng)絡詐騙宣傳折頁,，由大堂經(jīng)理對來往客戶進行發(fā)放并介紹防騙知識；用大堂電視視頻,、門楣led字幕游動等設備進行直觀宣傳,；還要求柜面人員嚴格落實轉(zhuǎn)賬業(yè)務的提醒工作，做到觀察轉(zhuǎn)賬客戶情況,，對轉(zhuǎn)賬客戶主動詢問匯款用途,、收款人情況及關(guān)系等，主動提示風險,，防范電信網(wǎng)絡詐騙,。同時，為了取得更好的宣傳效果,，于都農(nóng)商銀行利用各網(wǎng)點位置優(yōu)勢,，在附近的商場和超市進行宣傳，如在“于陽美食城”開業(yè)之際，在活動現(xiàn)場搭建宣傳臺,、發(fā)放宣傳材料等,。員工為群眾宣講常見的電信詐騙方式及防范技巧，現(xiàn)場共接受群眾咨詢100余次,、散發(fā)傳單600多份,。

特定人群成重點

針對近期農(nóng)村居民成為電信網(wǎng)絡詐騙的主要受害群體這一情況，該行組織員工在元旦春節(jié)期間深入田間地頭發(fā)放宣傳資料并進行講解,，為中年婦女,、老年人等易受騙人群宣講幾類常見詐騙手段。引導群眾熟悉電信網(wǎng)絡詐騙防范措施,，掌握基本應對方法,。他們還依托網(wǎng)點設立了反電信網(wǎng)絡詐騙工作站40個，在農(nóng)村張貼宣傳畫1000多張,，客戶經(jīng)理加入本地村民微信群,，用微信平臺向村民介紹反電信網(wǎng)絡詐騙知識，推送由公安等部門錄制的反電詐宣傳短視頻10多部,。

金融知識送上門

為將金融知識送往基層社區(qū),、送進網(wǎng)格，該行不僅精心制作了簡單易懂,、多圖易讀的反電信詐騙宣傳折頁和手冊,，還組織志愿者深入網(wǎng)格社區(qū)進行上門發(fā)放，使網(wǎng)格內(nèi)的居民知曉電信網(wǎng)絡詐騙案例,，并指導他們熟練掌握銀行卡,、atm及以及pos機的用法和注意事項。

于都農(nóng)商銀行用有效措施積極營造良好的反電詐宣傳氛圍,，有力提高了群眾的防范意識和識別能力,，較好履行了銀行機構(gòu)的社會責任和義務，提升了農(nóng)商銀行良好企業(yè)形象,。

養(yǎng)老詐騙案篇七

隨著時代發(fā)展,，電信詐騙手段層出不窮，近期社會上詐騙案件頻發(fā),，松陽恒通村鎮(zhèn)銀行新興支行高度重視,，及時更新大堂宣傳資料、梳理業(yè)務流程,，組織前往各個村落進行宣傳,，努力保障客戶資金安全，守好客戶的“錢袋子”,。

8月初,，該行對營業(yè)場大廳宣傳資料進行一次更新整理，將電信詐騙的宣傳資料統(tǒng)一張貼在大廳的出入口以及辦理業(yè)務的窗口等顯眼位置，圖文并茂的向客戶進行宣傳展示,，做到進門能見到，出門能看到,。

該行積極梳理業(yè)務流程,，將開戶階段風險降到最低。截止目前,，該行柜面活期開戶前需要進行5步的確認步驟,。第一步：客戶詳細閱讀《活期賬戶涉電信網(wǎng)絡犯罪責任及防范提示書》并確認簽名；第二步：人臉識別,；第三步：“云互聯(lián)”系統(tǒng)查詢,；第四步：手機號碼身份驗證；第五步：詳細詢問開戶用途,、職業(yè)等信息并填寫申請書,，經(jīng)上述五步而無明顯異常的，才會進入開戶操作,。該行承諾在無明顯異常的情況下,，不采取簡單“一刀切”的方法來拒絕開戶，但會慎重開通非柜面交易,。

除嚴把開戶關(guān)外,，該行還積極主動的.降低了新開戶客戶非柜面交易額度。額度由過去的默認最高限額改為了符合客戶身份需求的.小額度,，保護客戶資金安全,。如確有需要高額度的，一次性告知需要提供的資料,，審核后及時進行提額,，保障客戶資金使用。嚴把柜面轉(zhuǎn)賬關(guān),。目前,，該行在填寫轉(zhuǎn)賬單據(jù)的間隙，將轉(zhuǎn)賬風險提示書供給給客戶觀看,，該提示書上列舉了一些電信詐騙的常見手法并階段性將松陽本地發(fā)生的電信詐騙事件羅列上去,，客戶確認未發(fā)生后再進行轉(zhuǎn)賬。

在轉(zhuǎn)賬前,，除客戶轉(zhuǎn)賬給本人,、配偶、子女外,，柜員詳細詢問：“您是否與對方認識,？是您的親戚朋友嗎？”、“您是怎么和他認識的,？”,、“您這次是第一次和他發(fā)生資金往來嗎？”,、“您和他聯(lián)系是通過電話還是微信還是qq,？”、“匯款用途確定是xx嗎,？”等,，最終客戶二次確定后再進行匯款匯出。本月8月2日,，該行員工全體出動前往東角壟村進行存款保險及防范電信網(wǎng)絡詐騙宣傳,。該行本次未使用簡單的拉橫幅、擺地攤的方法進行宣傳,，而是在這個炎炎夏日,，斥資定制了一批印有“謹防電信詐騙”內(nèi)容的扇子。讓村民可以拿在手上,，時時看到,，讓村民走親訪友所過之處煽出清涼、煽出平安,。

松陽恒通村鎮(zhèn)銀行新興支行將繼續(xù)持之以恒,，一手抓存款保險，保護客戶存入資金的安全,；一手抓電信網(wǎng)絡詐騙宣傳,，保護客戶支出資金的安全；兩手抓,，兩手硬,，守住客戶“錢袋子”。

養(yǎng)老詐騙案篇八

電信詐騙作為一種新型犯罪手段,，具有犯罪成本低,、犯罪手法多變、打擊難度大等特點,，使之成為近幾年社會治安的突出問題,。電信詐騙不僅危害群眾財產(chǎn)安全，而且造成社會信任危機,。對此,，我行深刻認識到，應當以提高思想認識為重點,，增強客戶防范意識,。我行各營業(yè)機構(gòu)組織召開職工會議,，通過晨會、班后培訓,、專題教育等多種方式積極開展會議精神傳達及員工培訓,，提高我行尤其是一線員工風險防范意識。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動,，了解電信詐騙的社會危害性,，切實增強了員工的警惕性和防范意識。

1,、我行各機構(gòu)結(jié)合自身實際情況，因地制宜開展相關(guān)宣傳工作,。通過網(wǎng)點led顯示屏連續(xù)滾動播放提示語進行宣傳,，同時在營業(yè)網(wǎng)點設立宣傳咨詢臺，擺放易拉寶,，分發(fā)總分行統(tǒng)一制作的.宣傳材料,，及時向客戶宣傳各項政策及制度規(guī)定，有條件的網(wǎng)點在大廳電視屏幕上下載播放防范電信詐騙的宣傳動畫,，盡快擴大社會公眾認知度,。

2、我行通過官方網(wǎng)站及微信公眾號等媒體平臺,，向客戶推送金融知識,，提高公眾風險防范意識。讓廣大群眾充分了解《通知》制定的背景,、目的,、意義《通知》中與個人相關(guān)的具體規(guī)定，加強公眾對新規(guī)的了解,，進一步加大宣傳力度,。并對《通知》中可能出現(xiàn)的輿情風險點積極防控，準備輿情應對方案,，在官方網(wǎng)站,、微信公眾號等媒體平臺轉(zhuǎn)發(fā)和推送輿情應對文章，控制輿論發(fā)展導向,，掌握輿論主動權(quán),。

加強柜面員工宣傳教育及培訓，對于經(jīng)公安機關(guān)認定的具有電信詐騙高風險的“涉案賬戶”暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務,，暫停支付賬戶所有業(yè)務,。對于他人冒名開戶的賬戶出具聲明并予以銷戶。限制客戶非柜面交易的筆數(shù)和限額,，并在自助柜員機界面增加漢語語音提示,，通過文字,、標識、彈窗等多種方式設置防詐騙提醒,。有效的阻斷了電信詐騙分子的作案途徑,，降低了電信詐騙造成的危害。

通過本次的宣傳培訓活動,，極大地提高了我行員工風險防范意識,，切實加強了廣大群眾對新規(guī)的了解和對金融風險的認識，推動了新規(guī)的順利實施,。

養(yǎng)老詐騙案篇九

5月6日,，洋縣打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動辦公室第一次會議召開?？h委常委,、政法委書記、縣專項辦主任張順喜出席會議,，并就開展好全縣打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動提出具體要求,。

會上，縣委政法委副書記,、縣專項辦副主任武建中傳達了全市打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動會議精神,，解讀了《洋縣打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動實施方案》，明確了此次會議的主要任務,。

縣委常委,、政法委書記、縣專項辦主任張順喜就如何開展好打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動提出了具體要求,。

一是提高思想認識,、增強行動自覺。各成員單位要深化思想認識,，提升政治站位,，切實把思想和行動統(tǒng)一到黨中央決策部署和省委、市委,、縣委的工作要求上來,，通過扎實開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動，切實解決好群眾最恨最怨最煩的問題,、守護好老百姓“養(yǎng)老錢”,。

二是細化工作方案，夯實工作責任,。各成員單位要對照工作職責,，主動認領(lǐng)工作任務，并制定切實可行的工作方案,，明確打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動的領(lǐng)導機構(gòu),、目標任務,、工作措施、職責分工和責任科室,，確保各項任務落到實處,。

三是加大宣傳力度，營造濃厚氛圍,。充分利用好各種形式,，開展打擊整治養(yǎng)老詐騙宣傳教育活動，增強廣大群眾特別是老年人法治意識和識騙防騙能力,，進一步形成養(yǎng)老詐騙“人人喊打”的社會氛圍,。對養(yǎng)老詐騙重大敏感案件，要嚴格落實“三同步”要求,，加強輿情風險評估監(jiān)測,。

四是加強協(xié)作配合，形成工作合力,。各成員單位要按照職責分工,，認真做好工作,，做到有詐反詐,、有亂治亂。加強協(xié)同配合,，深挖一批養(yǎng)老詐騙違法犯罪線索,，調(diào)集精銳力量、加大破案攻堅力度,，快偵快破一批影響大,、關(guān)注度高的典型案件。

會議由縣委政法委副書記,、縣專項辦副主任雍明芳主持,，縣委網(wǎng)信辦、縣人民法院,、縣人民檢察院,、縣公安局、縣民政局等14家專項辦成員單位分管領(lǐng)導參加會議,。