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養(yǎng)老詐騙案篇一

為了進一步加大預防和打擊反洗錢犯罪力度，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境,，天水廣場營業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神,，按照公司總部要求，營業(yè)部切實履行反洗錢義務,，增強營業(yè)部反洗錢和反恐怖融資意識,，決定開展以“預防洗錢維護金融安全”為主題宣傳月活動。通過這一系列行之有效的舉措,，確保了反洗錢宣傳扎實有效的開展,，取得了較好的成效。

主要活動內(nèi)容有以下幾項：

1,、面向營業(yè)部工作人員,、重點為柜臺工作人員開展宣傳

營業(yè)部有組織、有計劃的開展柜臺人員學習和領會宣傳資料內(nèi)容,，積極進行反洗錢法律法規(guī)及業(yè)務培訓,，對反洗錢特殊案例進行了觀看學習，以培訓促宣傳,、推動宣傳，同時利用內(nèi)部網(wǎng)絡開辟了反洗錢專欄,，擴大了宣傳的覆蓋面,。使得工作人員進一步了解金融機構(gòu)反洗錢之策，也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當中,。

2,、面向營業(yè)部客戶開展宣傳

開設反洗錢宣傳柜臺，擺放了相關(guān)的`反洗錢宣傳資料,，柜臺人員及時向客戶發(fā)放宣傳資料,，提醒客戶注意洗錢風險防范點，提高反洗錢意識,，并向客戶講解反洗錢知識,。

在營業(yè)場所懸掛反洗錢宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料,，制作“預防洗錢,、維護金融安全”led展板，張貼反洗錢宣傳海報,，營造了良好的反洗錢宣傳環(huán)境和氛圍,。通過營業(yè)部場內(nèi)電視滾動播放反洗錢動漫宣傳片，以生動活潑的動畫形式,，宣傳反洗錢基本知識,、洗錢犯罪的危害，以及重點洗錢案例等內(nèi)容，使廣大客戶能夠生動直觀的了解和掌握反洗錢知識,，進一步增強客戶對身份識別等反洗錢工作要求的理解和配合,，同時在合作銀行網(wǎng)點也擺放反洗錢資料，并與負責人進行了宣傳活動的經(jīng)驗交流,。

3,、組織測試，鞏固反洗錢相關(guān)知識

營業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺內(nèi)學習反洗錢專項培訓,，培訓內(nèi)容為：《甘肅證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)【關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會第2219號決議的通知】等4個文件的通知》以及公司反洗錢相關(guān)規(guī)章制度的學習,。在進行了反洗錢知識的學習后，還及時進行了反洗錢知識測試,，并且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解,，鞏固了前期學過的反洗錢相關(guān)制度，營業(yè)部全體員工在知識測試中取得優(yōu)異的成績,。

通過這一系列反洗錢活動的宣傳,，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心,，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象,，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全,，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全,，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識,。

反洗錢工作是一項長期性,、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作當中我們將嚴格按照人民銀行的要求,，繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓,，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度,，確保全員樹立應有的反洗錢意識,，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感,、主動性,，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟金融安全,。

養(yǎng)老詐騙案篇二

全市現(xiàn)有公辦養(yǎng)老機構(gòu)xx家,，民辦養(yǎng)老機構(gòu)x家，共有xxxx張養(yǎng)老床位,。社區(qū)居家養(yǎng)老服務中心xx家,，都是由社區(qū)（村）投資建設并運營,，規(guī)模偏小。通過機構(gòu)自查,、部門檢查,，我市養(yǎng)老機構(gòu)以公益服務項目為主，資金流向均安全,、可靠,，經(jīng)營良好，不存在資金對外投資等違規(guī)現(xiàn)象,，居家養(yǎng)老服務設施不存在辦理會員卡,、收取會費情，均暫未發(fā)現(xiàn)非法集資情況,。

（一）加強領導,，認真研究部署。

根據(jù)《xx市打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動實施方案》的通知要求,，我局迅速行動,，統(tǒng)一制定宣傳標語等相關(guān)內(nèi)容由鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦牽頭，明確責任,、鎖定目標,、分步開展。

（二）找準重點,，全面杜絕隱患,。

廣泛宣傳。為做好我市養(yǎng)老服務領域非法集資的宣傳工作,，我們將養(yǎng)老服務機構(gòu),、社區(qū)養(yǎng)老服務站點作為宣傳重點,。同時,，充分發(fā)揮社區(qū)、村委會干部及綜治網(wǎng)格員作用,，在社區(qū),、村人口聚集的公共區(qū)域和各小區(qū)重點出入卡口以及老年人常去的休閑場所周邊，以掛橫幅,、宣傳欄,、電子屏，貼宣傳畫,，板報,，開主題會等多種形式，圍繞“非法集資的社會危害性,、主要表現(xiàn)形式和特征,、相關(guān)的法律法規(guī)、金融欺詐法律制度”等進行宣傳普及。提醒老年人及親屬,，不為高額回報所誘惑,，不參與非法集資，并提醒,、勸阻身邊的親朋好友,，守好自己的養(yǎng)老錢。各職能部門排查活動中暫未發(fā)現(xiàn)各自主（監(jiān)）管領域內(nèi)存在未經(jīng)許可超范圍經(jīng)營從事非法吸收公眾存款和發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊等行為,。

動態(tài)管理,。按照上級部門提供的養(yǎng)老服務機構(gòu)拒絕詐騙集資承諾書、養(yǎng)老服務機構(gòu)詐騙風險隱患排查情況統(tǒng)計表,、未經(jīng)登記但開展養(yǎng)老服務活動的場所風險隱患排查情況統(tǒng)計表分類造冊,，全面掌握重點人員動向，為政府落地穩(wěn)控責任提供精準的數(shù)據(jù)支撐,。

（三）聯(lián)合執(zhí)法,，形成監(jiān)管合力。一是牽頭組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,、鄉(xiāng)填民政辦等部門在全市范圍內(nèi)的所有養(yǎng)老服務機構(gòu),、居家養(yǎng)老服務設施及社區(qū)開展一次全面深入細致的摸排自查，充分發(fā)揮社區(qū)片警,、網(wǎng)格化管理和基層群眾自治的經(jīng)驗和優(yōu)勢,，深入養(yǎng)老服務機構(gòu)、社區(qū)等老年人經(jīng)?；顒訁^(qū)域,，貼近群眾開展摸排工作。二是要求全市養(yǎng)老服務機構(gòu)規(guī)范自身,，堅決不參與涉及非法集資,、詐騙的違法金融活動；開展非法金融內(nèi)部自查,，切實防止機構(gòu)內(nèi)部管理服務人員參與非法金融活動,；完善內(nèi)部管理制度，堅決阻止任何形式的養(yǎng)老服務領域非法金融活動,。三是對排查出的風險隱患建立臺賬,，認真研判，采取有效措施,，分類處置,，確定處置整改期限、整改責任人,，扎實推進整改任務,。對明顯違法犯罪的企業(yè)和機構(gòu),，公安機關(guān)將依法立即立案查處。

下一步,，我局將持續(xù)開展相關(guān)活動推動我市養(yǎng)老詐騙專項行動,，進一步總結(jié)經(jīng)驗，確保取得實效,。

一是加大重點領域排查,。對我市已備案養(yǎng)老機構(gòu)、名稱或經(jīng)營范圍中含有養(yǎng)老服務,、健康管理,、療養(yǎng)康復、營養(yǎng)保健等老年,、居家服務等字樣的機構(gòu)開展服務質(zhì)量建設專項行動,，按照重點排查主體、重點排查內(nèi)容,、重點宣傳進行專賬,、專戶管理，加強養(yǎng)老機構(gòu)政策解讀,，健全養(yǎng)老服務機構(gòu)安全管理規(guī)定和相關(guān)服務標準,，督導養(yǎng)老機構(gòu)不斷加強運營管理。

二是加強網(wǎng)絡輿情監(jiān)督,。利用網(wǎng)絡等新型媒體,，常態(tài)化宣傳防范非法集資公益知識，播放養(yǎng)老防范非法集資公益宣傳片,。增強行業(yè)監(jiān)管部門職責,，通過排查電臺、報紙,、期刊等媒體發(fā)布的涉及養(yǎng)老領域廣告資訊信息,，及時清理涉嫌非法集資廣告資訊信息，同時,，加強對旅游公司監(jiān)管,，規(guī)范養(yǎng)老旅游市場,。

三是形成完善工作機制,。將老年人列入重點宣傳對象，通過各類媒介載體開展貼近基層,、貼近群眾,、貼近生活形式多樣的宣傳活動，推動宣傳教育活動進機關(guān),、進社區(qū),、進村組,、進家庭，特別是定期對養(yǎng)老機構(gòu)及入住老人進行常態(tài)化宣傳,，形成長效機制,。

四是總結(jié)活動工作經(jīng)驗。我局將以此次專項行動為契機,，及時做好工作總結(jié),，對排查中存在的問題，組織各單位認真分析,、研判風險,，梳理經(jīng)驗和不足。同時進一步加強對我市現(xiàn)有養(yǎng)老機構(gòu)日常監(jiān)督和管理,。通過各單位行業(yè)職責,，向老年人宣傳“投資有風險、風險須自擔”的風險意識,，保障老年群體財產(chǎn)安全不受侵犯,。

防范和處置非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的工作,，為防范和打擊非法集資行為,，維護我市養(yǎng)老領域秩序和社會穩(wěn)定，我局將動態(tài)監(jiān)管,，逐步建立長期監(jiān)管機制,，同時進一步加大處非宣傳工作，強化群眾識別風險,、防范風險,、承擔風險責任意識，打造一個和諧,、穩(wěn)定的生活環(huán)境,。

養(yǎng)老詐騙案篇三

電信詐騙作為一種新型犯罪手段，具有犯罪成本低,、犯罪手法多變,、打擊難度大等特點，使之成為近幾年社會治安的突出問題,。電信詐騙不僅危害群眾財產(chǎn)安全,，而且造成社會信任危機。對此,，我行深刻認識到,，應當以提高思想認識為重點，增強客戶防范意識,。我行各營業(yè)機構(gòu)組織召開職工會議,，通過晨會,、班后培訓、專題教育等多種方式積極開展會議精神傳達及員工培訓,，提高我行尤其是一線員工風險防范意識,。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐騙的社會危害性,，切實增強了員工的警惕性和防范意識,。

1、我行各機構(gòu)結(jié)合自身實際情況,，因地制宜開展相關(guān)宣傳工作,。通過網(wǎng)點led顯示屏連續(xù)滾動播放提示語進行宣傳，同時在營業(yè)網(wǎng)點設立宣傳咨詢臺,，擺放易拉寶,，分發(fā)總分行統(tǒng)一制作的宣傳材料，及時向客戶宣傳各項政策及制度規(guī)定,，有條件的'網(wǎng)點在大廳電視屏幕上下載播放防范電信詐騙的宣傳動畫,，盡快擴大社會公眾認知度。

2,、我行通過官方網(wǎng)站及微信公眾號等媒體平臺,，向客戶推送金融知識，提高公眾風險防范意識,。讓廣大群眾充分了解《通知》制定的背景,、目的、意義《通知》中與個人相關(guān)的具體規(guī)定,，加強公眾對新規(guī)的了解,，進一步加大宣傳力度。并對《通知》中可能出現(xiàn)的輿情風險點積極防控,，準備輿情應對方案,，在官方網(wǎng)站、微信公眾號等媒體平臺轉(zhuǎn)發(fā)和推送輿情應對文章,，控制輿論發(fā)展導向,，掌握輿論主動權(quán)。

加強柜面員工宣傳教育及培訓,，對于經(jīng)公安機關(guān)認定的具有電信詐騙高風險的“涉案賬戶”暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務,，暫停支付賬戶所有業(yè)務。對于他人冒名開戶的賬戶出具聲明并予以銷戶,。限制客戶非柜面交易的筆數(shù)和限額,，并在自助柜員機界面增加漢語語音提示,，通過文字,、標識,、彈窗等多種方式設置防詐騙提醒。有效的阻斷了電信詐騙分子的作案途徑,，降低了電信詐騙造成的危害,。

通過本次的宣傳培訓活動，極大地提高了我行員工風險防范意識,，切實加強了廣大群眾對新規(guī)的了解和對金融風險的認識,，推動了新規(guī)的順利實施。

養(yǎng)老詐騙案篇四

一是充分利用社區(qū)宣傳陣地,，廣覆蓋開展宣傳工作,。

首先我們通過社區(qū)內(nèi)傳統(tǒng)的黑板報、展板,、橫幅,、小區(qū)宣傳欄等形式，展出張貼各類“防電信詐騙,、防上當受騙”的宣傳資料和告示,，使居民群眾在社區(qū)內(nèi)隨處可見，營造了濃厚的安全教育氛圍,。其次通過社區(qū)居民短信平臺,、社區(qū)微博、qq群,、短信黨課等新型的網(wǎng)絡宣傳陣地,，向廣大居民們發(fā)出一系列防電信詐騙溫馨提示，時時提醒居民要提高防范意識,。

二是通過請進來走出去的`方式,，加大宣傳力度。

請進來主要是邀請社區(qū)民警和社區(qū)內(nèi)的金融共建單位如上海銀行,，農(nóng)商行等定期來社區(qū)對我們的黨員,、樓組長等社區(qū)骨干隊伍開展防電信詐騙知識講座，并通過觀看防詐騙短片,、交流詐騙案例,、發(fā)放宣傳資料等方式，幫助他們深入了解電信詐騙的常用作案手段和防范方法,，從思想上提高警惕,，從而起到教育一人、影響一家,、帶動一片宣傳輻射作用,。

走出去主要是：

一結(jié)合社區(qū)每二月一次的便民服務活動，在轄區(qū)繁華路段,、居民聚集較多的地點設攤宣傳,，向過路群眾發(fā)放防電信詐騙宣傳單,，提醒大家不要聽信莫名的欠費或所謂安全帳戶等電話。

二是結(jié)合社區(qū)網(wǎng)格化管理和零距離走訪活動,，組織社區(qū)干部分片,、分塊，進商鋪,、進小區(qū),，開展上門入戶宣傳，向居民普及一些防范方法,，進一步提升居民防騙知識知曉率,。

三是針對社區(qū)獨居老人，這類電信詐騙高危人群,，我們組織社區(qū)老伙伴志愿者與轄區(qū)60多名獨居老人一一結(jié)對,，定期上門聊天溝通，關(guān)心起居生活,，從而潛移默化地對老人們進行防電信詐騙教育,，并為他們時時把好安全關(guān)。

以上是我們社區(qū)針對防電信詐騙開展的一系列宣傳工作,，今后我們還將不斷努力,，力爭使社區(qū)居民做到人人知曉、人人防范,，防止電信詐騙案件在社區(qū)內(nèi)發(fā)生,，共同構(gòu)筑起預防電信詐騙的牢固防線。

養(yǎng)老詐騙案篇五

為切實提高社會群眾防騙意識和能力,，營造全面反詐防詐的濃厚氛圍,，近日，景州農(nóng)商銀行多措并舉開展打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙集中宣傳月活動,。

一,、不定期在展會、專題培訓會議中進行電信網(wǎng)絡詐編案例分析,，進一步提高柜臺預防電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪的風險防范能力,。宣講典型案例，梳理公布當前電信網(wǎng)絡詐騙的最新手法,，分析受害人上當原因,，增強員工識騙防騙的能力。

二,、以營業(yè)網(wǎng)點為宣傳陣地,，在營業(yè)廳懸掛警示標語、張貼防范提示，在宣傳欄擺放宣傳折頁,，利用電視屏滾動播放反詐宣傳小視頻,，在atm機張貼警示宣傳海報，通過多種傳統(tǒng)方式向客戶傳遞防范電信詐騙金融知識,，提升風險防范意識和能力,。

三,、組織員工深入居民社區(qū),、廣場、超市,，通過發(fā)放宣傳折頁,、張貼宣傳海報及條幅等方式，積極主動向客戶及其周邊商戶,、居民普及防范電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯菲知識, 增強公眾維護自身權(quán)益,、遠離電信網(wǎng)絡詐騙的意識，贏得一致好評,，樹立了社會的良好形象,。

四、黨建引領開展金融知識普及宣傳,，各網(wǎng)點聯(lián)合黨支部開展打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙,，集中宣傳月主題黨日活動，通過發(fā)放折頁,、案例展示,、現(xiàn)場咨詢等答疑解惑，為居民詳細講解了手機短信詐騙,、電話語音詐騙,、網(wǎng)絡詐騙的防騙、識騙金融知識,。

五,、定期在鄉(xiāng)村振興綜合體進行防范金融詐騙宣傳活動，工作人員通過發(fā)放資料,，向村民“面對面”宣傳電信防詐知識,，切實增強防詐騙意識，有效筑牢防詐騙“安全網(wǎng)”,。

六,、針對老年群體易發(fā)生金融詐騙案件這一特點，將識詐騙,、防詐騙等金融知識進行分類梳理,，并轉(zhuǎn)化成通俗易懂的宣傳語言，使老年朋友更容易接受，有效提升了宣傳效果,。

通過系列活動的開展,，有效提升了群眾識騙防騙意識和能力，營造了平安,、和諧,、穩(wěn)定的金融環(huán)境。

養(yǎng)老詐騙案篇六

隨著互聯(lián)網(wǎng),、通信技術(shù)的發(fā)展,，一些不法之徒利用現(xiàn)代通訊技術(shù)和網(wǎng)絡等方式不斷翻新詐騙手段，防范和打擊電信網(wǎng)絡詐騙工作形勢依然嚴峻,。近期,，于都農(nóng)商銀行結(jié)合本單位網(wǎng)點多、覆蓋廣的行業(yè)優(yōu)勢,，多措并舉開展各類防范電信網(wǎng)絡詐騙宣傳工作,，向群眾普及金融知識，幫助大家避開電信網(wǎng)絡詐騙的雷區(qū)陷阱,。

加強學習提素質(zhì)

“打鐵還需自身硬”,，為增強全員素質(zhì)，該行建立了反電信網(wǎng)絡詐騙宣傳員工微信交流群,，及時轉(zhuǎn)發(fā)身邊查堵案例和上級部門的風險提示,，并利用工作例會組織員工反復學習各類反電信網(wǎng)絡詐騙案例，切實提高全員識別電信網(wǎng)絡詐騙防范技巧,、研判形成手段和形式等業(yè)務能力,。做到全員以高度的責任感、使命感投身于反電信網(wǎng)絡詐騙宣傳活動中,，切實提高防范此類案件的敏感性和洞察力,，積極配合公安機關(guān)有效制止各類電信網(wǎng)絡詐騙案件的.發(fā)生。

注重形式強宣傳

宣傳期間,，采取了“廳堂網(wǎng)點+商圈”模式,，擴大宣傳陣地。在廳堂網(wǎng)點的柜臺區(qū),、大堂區(qū),、自助區(qū)及其他醒目位置擺放防范網(wǎng)絡詐騙宣傳折頁，由大堂經(jīng)理對來往客戶進行發(fā)放并介紹防騙知識,；用大堂電視視頻,、門楣led字幕游動等設備進行直觀宣傳；還要求柜面人員嚴格落實轉(zhuǎn)賬業(yè)務的提醒工作,，做到觀察轉(zhuǎn)賬客戶情況,，對轉(zhuǎn)賬客戶主動詢問匯款用途,、收款人情況及關(guān)系等，主動提示風險,，防范電信網(wǎng)絡詐騙,。同時，為了取得更好的宣傳效果,，于都農(nóng)商銀行利用各網(wǎng)點位置優(yōu)勢,，在附近的商場和超市進行宣傳，如在“于陽美食城”開業(yè)之際,，在活動現(xiàn)場搭建宣傳臺,、發(fā)放宣傳材料等。員工為群眾宣講常見的電信詐騙方式及防范技巧,，現(xiàn)場共接受群眾咨詢100余次,、散發(fā)傳單600多份,。

特定人群成重點

針對近期農(nóng)村居民成為電信網(wǎng)絡詐騙的主要受害群體這一情況,，該行組織員工在元旦春節(jié)期間深入田間地頭發(fā)放宣傳資料并進行講解，為中年婦女,、老年人等易受騙人群宣講幾類常見詐騙手段,。引導群眾熟悉電信網(wǎng)絡詐騙防范措施，掌握基本應對方法,。他們還依托網(wǎng)點設立了反電信網(wǎng)絡詐騙工作站40個,，在農(nóng)村張貼宣傳畫1000多張，客戶經(jīng)理加入本地村民微信群,，用微信平臺向村民介紹反電信網(wǎng)絡詐騙知識,，推送由公安等部門錄制的反電詐宣傳短視頻10多部。

金融知識送上門

為將金融知識送往基層社區(qū),、送進網(wǎng)格,，該行不僅精心制作了簡單易懂、多圖易讀的反電信詐騙宣傳折頁和手冊,，還組織志愿者深入網(wǎng)格社區(qū)進行上門發(fā)放,，使網(wǎng)格內(nèi)的居民知曉電信網(wǎng)絡詐騙案例，并指導他們熟練掌握銀行卡,、atm及以及pos機的用法和注意事項,。

于都農(nóng)商銀行用有效措施積極營造良好的反電詐宣傳氛圍，有力提高了群眾的防范意識和識別能力,，較好履行了銀行機構(gòu)的社會責任和義務,，提升了農(nóng)商銀行良好企業(yè)形象。

養(yǎng)老詐騙案篇七

隨著時代發(fā)展,，電信詐騙手段層出不窮,，近期社會上詐騙案件頻發(fā),，松陽恒通村鎮(zhèn)銀行新興支行高度重視，及時更新大堂宣傳資料,、梳理業(yè)務流程,，組織前往各個村落進行宣傳，努力保障客戶資金安全,，守好客戶的“錢袋子”,。

8月初，該行對營業(yè)場大廳宣傳資料進行一次更新整理,，將電信詐騙的宣傳資料統(tǒng)一張貼在大廳的出入口以及辦理業(yè)務的窗口等顯眼位置,，圖文并茂的向客戶進行宣傳展示，做到進門能見到,，出門能看到,。

該行積極梳理業(yè)務流程，將開戶階段風險降到最低,。截止目前,，該行柜面活期開戶前需要進行5步的確認步驟。第一步：客戶詳細閱讀《活期賬戶涉電信網(wǎng)絡犯罪責任及防范提示書》并確認簽名,；第二步：人臉識別,；第三步：“云互聯(lián)”系統(tǒng)查詢；第四步：手機號碼身份驗證,；第五步：詳細詢問開戶用途,、職業(yè)等信息并填寫申請書，經(jīng)上述五步而無明顯異常的,，才會進入開戶操作,。該行承諾在無明顯異常的情況下，不采取簡單“一刀切”的方法來拒絕開戶,，但會慎重開通非柜面交易,。

除嚴把開戶關(guān)外，該行還積極主動的.降低了新開戶客戶非柜面交易額度,。額度由過去的默認最高限額改為了符合客戶身份需求的.小額度,，保護客戶資金安全。如確有需要高額度的,，一次性告知需要提供的資料,，審核后及時進行提額，保障客戶資金使用,。嚴把柜面轉(zhuǎn)賬關(guān),。目前，該行在填寫轉(zhuǎn)賬單據(jù)的間隙,，將轉(zhuǎn)賬風險提示書供給給客戶觀看,，該提示書上列舉了一些電信詐騙的常見手法并階段性將松陽本地發(fā)生的電信詐騙事件羅列上去,，客戶確認未發(fā)生后再進行轉(zhuǎn)賬。

在轉(zhuǎn)賬前,，除客戶轉(zhuǎn)賬給本人,、配偶、子女外,，柜員詳細詢問：“您是否與對方認識,？是您的親戚朋友嗎？”,、“您是怎么和他認識的,？”、“您這次是第一次和他發(fā)生資金往來嗎,？”,、“您和他聯(lián)系是通過電話還是微信還是qq？”,、“匯款用途確定是xx嗎,？”等，最終客戶二次確定后再進行匯款匯出,。本月8月2日,，該行員工全體出動前往東角壟村進行存款保險及防范電信網(wǎng)絡詐騙宣傳,。該行本次未使用簡單的拉橫幅,、擺地攤的方法進行宣傳，而是在這個炎炎夏日,，斥資定制了一批印有“謹防電信詐騙”內(nèi)容的扇子,。讓村民可以拿在手上，時時看到,，讓村民走親訪友所過之處煽出清涼,、煽出平安。

松陽恒通村鎮(zhèn)銀行新興支行將繼續(xù)持之以恒,，一手抓存款保險,，保護客戶存入資金的安全；一手抓電信網(wǎng)絡詐騙宣傳,，保護客戶支出資金的安全,；兩手抓，兩手硬,，守住客戶“錢袋子”,。

養(yǎng)老詐騙案篇八

電信詐騙作為一種新型犯罪手段，具有犯罪成本低,、犯罪手法多變,、打擊難度大等特點,，使之成為近幾年社會治安的突出問題。電信詐騙不僅危害群眾財產(chǎn)安全,，而且造成社會信任危機,。對此，我行深刻認識到,，應當以提高思想認識為重點,，增強客戶防范意識。我行各營業(yè)機構(gòu)組織召開職工會議,，通過晨會,、班后培訓、專題教育等多種方式積極開展會議精神傳達及員工培訓,，提高我行尤其是一線員工風險防范意識,。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐騙的社會危害性,，切實增強了員工的警惕性和防范意識,。

1、我行各機構(gòu)結(jié)合自身實際情況,，因地制宜開展相關(guān)宣傳工作,。通過網(wǎng)點led顯示屏連續(xù)滾動播放提示語進行宣傳，同時在營業(yè)網(wǎng)點設立宣傳咨詢臺,，擺放易拉寶,，分發(fā)總分行統(tǒng)一制作的.宣傳材料，及時向客戶宣傳各項政策及制度規(guī)定,，有條件的網(wǎng)點在大廳電視屏幕上下載播放防范電信詐騙的宣傳動畫,，盡快擴大社會公眾認知度。

2,、我行通過官方網(wǎng)站及微信公眾號等媒體平臺,，向客戶推送金融知識，提高公眾風險防范意識,。讓廣大群眾充分了解《通知》制定的背景,、目的、意義《通知》中與個人相關(guān)的具體規(guī)定,，加強公眾對新規(guī)的了解,，進一步加大宣傳力度。并對《通知》中可能出現(xiàn)的輿情風險點積極防控,，準備輿情應對方案,，在官方網(wǎng)站、微信公眾號等媒體平臺轉(zhuǎn)發(fā)和推送輿情應對文章,，控制輿論發(fā)展導向,，掌握輿論主動權(quán),。

加強柜面員工宣傳教育及培訓，對于經(jīng)公安機關(guān)認定的具有電信詐騙高風險的“涉案賬戶”暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務,，暫停支付賬戶所有業(yè)務,。對于他人冒名開戶的賬戶出具聲明并予以銷戶。限制客戶非柜面交易的筆數(shù)和限額,，并在自助柜員機界面增加漢語語音提示,，通過文字、標識,、彈窗等多種方式設置防詐騙提醒,。有效的阻斷了電信詐騙分子的作案途徑，降低了電信詐騙造成的危害,。

通過本次的宣傳培訓活動,，極大地提高了我行員工風險防范意識，切實加強了廣大群眾對新規(guī)的了解和對金融風險的認識,，推動了新規(guī)的順利實施,。

養(yǎng)老詐騙案篇九

5月6日，洋縣打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動辦公室第一次會議召開,?？h委常委、政法委書記,、縣專項辦主任張順喜出席會議,，并就開展好全縣打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動提出具體要求。

會上,，縣委政法委副書記,、縣專項辦副主任武建中傳達了全市打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動會議精神，解讀了《洋縣打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動實施方案》,，明確了此次會議的主要任務。

縣委常委,、政法委書記,、縣專項辦主任張順喜就如何開展好打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動提出了具體要求。

一是提高思想認識,、增強行動自覺,。各成員單位要深化思想認識，提升政治站位,，切實把思想和行動統(tǒng)一到黨中央決策部署和省委,、市委、縣委的工作要求上來,，通過扎實開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動,，切實解決好群眾最恨最怨最煩的問題,、守護好老百姓“養(yǎng)老錢”。

二是細化工作方案,，夯實工作責任,。各成員單位要對照工作職責，主動認領工作任務,，并制定切實可行的工作方案,，明確打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動的領導機構(gòu)、目標任務,、工作措施,、職責分工和責任科室，確保各項任務落到實處,。

三是加大宣傳力度,，營造濃厚氛圍。充分利用好各種形式,，開展打擊整治養(yǎng)老詐騙宣傳教育活動,，增強廣大群眾特別是老年人法治意識和識騙防騙能力，進一步形成養(yǎng)老詐騙“人人喊打”的社會氛圍,。對養(yǎng)老詐騙重大敏感案件,，要嚴格落實“三同步”要求，加強輿情風險評估監(jiān)測,。

四是加強協(xié)作配合,，形成工作合力。各成員單位要按照職責分工,，認真做好工作,，做到有詐反詐、有亂治亂,。加強協(xié)同配合,，深挖一批養(yǎng)老詐騙違法犯罪線索，調(diào)集精銳力量,、加大破案攻堅力度,，快偵快破一批影響大、關(guān)注度高的典型案件,。

會議由縣委政法委副書記,、縣專項辦副主任雍明芳主持，縣委網(wǎng)信辦,、縣人民法院,、縣人民檢察院、縣公安局、縣民政局等14家專項辦成員單位分管領導參加會議,。