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房產(chǎn)公司規(guī)章制度(5篇)

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房產(chǎn)公司規(guī)章制度(5篇)
時(shí)間:2023-02-22 17:27:04     小編:zdfb

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房產(chǎn)公司規(guī)章制度篇一

1.1 為了維護(hù)公司,、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算,根據(jù)《公司法》和《企業(yè)會計(jì)制度》等相關(guān)法規(guī),,結(jié)合公司實(shí)際情況,,制定本規(guī)定。

1.2 公司財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)是:做好財(cái)務(wù)預(yù)算,、控制,、核算、分析和考核工作;規(guī)范公司的財(cái)務(wù)行為,,準(zhǔn)確計(jì)量公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果;依法合理籌集資金,,有效控制和合理配置公司的財(cái)務(wù)資源;實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值的最大化。

1.3 本規(guī)定在公司內(nèi)部暫時(shí)執(zhí)行,,隨著公司業(yè)務(wù)的正常開展和不斷拓展,,將進(jìn)行更改、補(bǔ)充和完善,。

第二章 財(cái)務(wù)管理組織機(jī)構(gòu)

2.1 公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下,、總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的財(cái)務(wù)管理體制,公司是獨(dú)立的企業(yè)法人,,自主經(jīng)營,、自我發(fā)展、自負(fù)盈虧,、自我約束,,依法享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)和民事權(quán)力,,承擔(dān)民事責(zé)任。公司設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)即財(cái)務(wù)部,。

2.2 公司按照《會計(jì)法》和《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定,結(jié)合公司的核算體制和財(cái)務(wù)管理的實(shí)際需要,,配備財(cái)會人員,加強(qiáng)對財(cái)會人員的管理,。

2.3 財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算,,主要職責(zé)為:

(1)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理制度和各項(xiàng)會計(jì)制度擬定;

(2)參與公司籌資方案的擬定和實(shí)施;

(3)參與公司發(fā)展新項(xiàng)目、重大投資,、重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究,,提供財(cái)務(wù)意見;

(4)參與公司經(jīng)營決策,統(tǒng)一調(diào)度資金;

(5)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理,、會計(jì)核算;

(6)負(fù)責(zé)編制合并報(bào)表,提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),,如實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,,并作好項(xiàng)目和財(cái)務(wù)分析工作;

(7)監(jiān)督財(cái)務(wù)收支,依法計(jì)繳稅收;

(8)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會計(jì)檔案的保管,,票據(jù)申購,、使用、核銷等管理工作;

(9)監(jiān)督,、檢查資金使用,、費(fèi)用開支及財(cái)產(chǎn)管理,嚴(yán)格審核原始憑證及賬表,、單證,,杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理開支;

(10)參與對子公司的財(cái)務(wù)管理,。

(11)協(xié)調(diào)處理與各單位的關(guān)系,。

2.4 財(cái)務(wù)部建立稽查制度,出納員不得兼管稽核,、會計(jì)檔案保管和收入,、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作,。

2.5 公司董事會按有關(guān)程序聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,。

第三章 會計(jì)核算

3.1 公司按照《企業(yè)會計(jì)制度》規(guī)定,結(jié)合經(jīng)營項(xiàng)目實(shí)際情況,,制訂并實(shí)施有關(guān)會計(jì)核算暫行辦法,,及時(shí)、正確反映經(jīng)營業(yè)績和披露經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),。

3.2 公司采用借貸記賬法,,以中文作為記錄的文字,,以人民幣為記賬本位幣,按照《企業(yè)會計(jì)制度》的規(guī)定并結(jié)合公司的實(shí)際情況,,設(shè)置總分類和明細(xì)賬科目,。

3.3 公司按照《企業(yè)會計(jì)制度》規(guī)定對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)核算、賬務(wù)處理,,并實(shí)行會計(jì)電算化,。

3.4 公司依照權(quán)責(zé)發(fā)生制和配比原則確認(rèn)收入和成本,以反映公司的經(jīng)營成果,。

3.5 公司嚴(yán)格區(qū)分本期費(fèi)用支出與期間費(fèi)用支出,。

3.6 公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)在取得時(shí)按照實(shí)際成本計(jì)量,其后,,如果財(cái)產(chǎn)發(fā)生減值,,按照《企業(yè)會計(jì)制度》的規(guī)定計(jì)提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。

3.7 公司在進(jìn)行會計(jì)核算時(shí),,應(yīng)當(dāng)遵循謹(jǐn)慎性原則的要求,,不得多計(jì)資產(chǎn)和收益、少計(jì)負(fù)債和費(fèi)用,。

第四章 財(cái)務(wù)預(yù)算管理

4.1 公司制定財(cái)務(wù)預(yù)算管理暫行規(guī)定,,對公司的經(jīng)營業(yè)績、財(cái)務(wù)狀況,、項(xiàng)目運(yùn)作等實(shí)行全面財(cái)務(wù)預(yù)算,,并依據(jù)其實(shí)施管理。

4.2 公司在年度開始前組織編制完成本年度的各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算,,財(cái)務(wù)預(yù)算主要包括以下內(nèi)容:

1. 經(jīng)營預(yù)算;

2. 盈利預(yù)算;

3. 資金預(yù)算,。

4.3 公司在預(yù)算年度開始后,對財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分階段的控制和監(jiān)督,,及時(shí)進(jìn)行差異分析,,并查實(shí)差異的原因,向總經(jīng)理報(bào)告,。

房產(chǎn)公司規(guī)章制度篇二

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)__房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的合同管理,,規(guī)范經(jīng)營行為、降低風(fēng)險(xiǎn),,維護(hù)公司的合法權(quán)益,,根據(jù)《民法通則》、《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,,結(jié)合本公司實(shí)際情況,,制定本制度。

第二條 本制度所稱的合同是指公司所屬各部門公司名義與公司外各類法人、自然人,、其他各類經(jīng)濟(jì)組織所進(jìn)行的各類經(jīng)濟(jì)活動和非經(jīng)濟(jì)活動所簽訂的各種合同,、協(xié)議、章程等,。本制度不包括職工與公司簽訂的勞動合同,。

第三條 合同管理是指合同的預(yù)案審查、合同的執(zhí)行,、合同的監(jiān)督,、合同的管理。包括從資信調(diào)查,、合同簽訂,、履行、變更與解除,、糾紛處理,、合同終結(jié)歸檔等全過程的管理。

第四條 公司合同管理實(shí)行"統(tǒng)一管理,、分級負(fù)責(zé),、授權(quán)簽訂"的原則,實(shí)行合同承辦部門負(fù)責(zé)制,。貫徹以預(yù)防為主的原則,維護(hù)公司的合法權(quán)益,。

第二章 合同管理部門

第五條 公司辦公室為合同事務(wù)主管部門,,設(shè)立法律事務(wù)專員負(fù)責(zé)公司合同的具體管理工作。

第六條 辦公室合同管理職能:

1,、 負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)公司格式條款合同以及部分非格式條款合同的起草制定,,對部分重大及重要合同的條款內(nèi)容進(jìn)行審核,避免出現(xiàn)法律漏洞,。

2,、 組織、協(xié)調(diào)合同審查及會簽程序,。

3,、 對涉及公司的合同訂立、變更,、執(zhí)行,、終止等行為進(jìn)行監(jiān)督。

4,、 負(fù)責(zé)處理公司與外部的重大合同糾紛,。

5、 負(fù)責(zé)公司合同及其糾紛處理資料的匯總歸檔,、分類保存,、調(diào)閱登記等日常合同檔案管理工作,。

第七條 法律事務(wù)專員在合同管理方面的主要職責(zé)是:

1、 熟練掌握并宣傳經(jīng)濟(jì)合同法律法規(guī)及其他法規(guī),。

2,、 協(xié)助進(jìn)行重大合同的可行性分析,并提出書面分析報(bào)告,。參加公司重大合同的談判及文件起草工作;

3,、 對公司各類合同的簽訂及履行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查;

4,、 參與合同糾紛的處理;

5,、 負(fù)責(zé)合同糾紛引起的法律訴訟的處理;

6、 對公司簽訂的各類合同統(tǒng)一登記,、編號并分類保管,,并造冊記錄已簽訂合同的履行情況;對已履行的合同裝訂成冊,分別整理歸檔;

7,、 及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)如實(shí)匯報(bào)合同管理,、簽訂、履行中的問題,,遇有緊急情況時(shí)應(yīng)采取措施防止問題擴(kuò)大,。

第八條 合同承辦部門的主要職責(zé):

1、 根據(jù)授權(quán)依法組織合同的簽訂,、變更,、解除等事宜;

2、 負(fù)責(zé)初審合同承辦人草擬的合同的可行性,、對方經(jīng)營范圍,、資信及履約能力;

3、 依法履行合同,,及時(shí)向司法辦通報(bào)履行中發(fā)生的重大問題及解決方案;

4,、 參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解,、仲裁,、訴訟;

5、 負(fù)責(zé)本部門合同文本管理及歸檔移交工作,。

第九條 合同承辦人的主要職責(zé):

1,、 根據(jù)授權(quán)辦理簽訂、變更,、解除合同事宜;

2,、 草擬合同,提供草擬合同的可行性論證及對方經(jīng)營范圍、資信情況及履約能力的調(diào)查材料,,并對其真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé);

3,、 按合同簽訂的權(quán)限,提前向合同承辦部門提交合同草本及前款規(guī)定的材料,,提請有關(guān)部門審查;

4,、 認(rèn)真履行已生效的合同,隨時(shí)檢查合同履行情況;

5,、 及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)及辦公室匯報(bào)在履行中發(fā)生的問題,,并按時(shí)將合同有關(guān)文件交合同管理員歸檔;

6、 依法參加合同糾紛的協(xié)商,、調(diào)解,、仲裁、訴訟,。

第十條 合同管理員的主要職責(zé):

1,、 貫徹實(shí)施合同管理辦法;

2、 協(xié)助合同承辦人依法簽訂或變更合同,,必要時(shí)參與本部門重大合同談判與簽訂;

3,、 協(xié)助合同承辦人草擬合同并對合同進(jìn)行初審,保證合同的完整性,、合法性,、可行性,防止不完善或不合法的合同出現(xiàn);

4,、 檢查合同履行情況,,協(xié)助合同承辦人解決合同履行中出現(xiàn)的問題;

5、 對簽訂,、履行合同中出現(xiàn)的重大問題,,及時(shí)向司法辦和部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;

6,、 參加處理本部門合同糾紛;

7,、 負(fù)責(zé)編制合同付款、收款計(jì)劃,,征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)財(cái)務(wù)部備案,。

8、 負(fù)責(zé)合同臺賬,、檔案的建立及合同文本(包括協(xié)議書,、有關(guān)文件、信函,、圖表)的管理;

9,、 每季度向司法辦匯報(bào)合同管理工作,送交合同登記總臺賬及合同管理情況統(tǒng)計(jì)表。

第三章 授權(quán)

第十一條下列人員有權(quán)代表公司簽訂經(jīng)濟(jì)合同:

1,、 公司法定代表人;

2,、 公司法定代表人書面授權(quán)的法人委托人。

第十二條各法人委托人的具體代理權(quán)限由法定代表人在簽發(fā)《法人委托書》時(shí)注明,。法人委托人必須嚴(yán)格按授權(quán)范圍行使簽約權(quán),,禁止超越代理權(quán)限對外簽約。

第十三條法人委托人的主要職責(zé)

1,、 在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)談判,、簽訂合同,既不能違章越權(quán),,也不能消極推諉;

2,、 對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負(fù)責(zé);

3,、 對須報(bào)請上級領(lǐng)導(dǎo)審批的合同,,辦理申報(bào)手續(xù),提出本人意見并對本人意見負(fù)責(zé);

4,、 對所簽訂合同的履行負(fù)責(zé),,履行中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即上報(bào),同時(shí)積極想辦法解決;對發(fā)生的合同糾紛負(fù)責(zé)處理或協(xié)助有關(guān)部門處理;

5,、 負(fù)責(zé)保管好本人所簽合同的一切資料,,合同履行完畢后應(yīng)立即將資料上交歸檔。

第十四條任何部門及工作人員未經(jīng)法定代表人授權(quán)委托,,不得以公司名義對外簽訂合同或改變合同內(nèi)容,,不得變更、解除合同及放棄合同規(guī)定的權(quán)利,。

第十五條公司內(nèi)部的職能機(jī)構(gòu)不得以自己的名義對外簽訂合同,。

第十六條授權(quán)委托分為期間授權(quán)委托和單位時(shí)間授權(quán)委托。

第十七條單位時(shí)間授權(quán)委托僅在單位時(shí)間內(nèi)授權(quán)委托有效,。

第十八條 被授權(quán)的部門行政負(fù)責(zé)人原則上不再向其他有關(guān)人員辦理繼續(xù)授權(quán)委托,,如情況必需,辦理之前須征得授權(quán)人的書面同意,。

第十九條 期間授權(quán)委托制,,即一事一委托,期間可以為合同簽訂全過程也可以為合同簽訂的某一階段,。具體程序?yàn)椋航?jīng)辦部門負(fù)責(zé)人提出書面申請,,附合同擬稿和可行性報(bào)告及其它材料送辦公室審查,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)和授權(quán)后,,對外簽立合同,。

第四章 合同審批權(quán)限

第二十條 公司董事長或其授權(quán)人各項(xiàng)合同簽訂的最終審批人,。合同標(biāo)的在100萬元以下的,授權(quán)總經(jīng)理審批,。

第二十一條 合同主辦部門或提報(bào)部門提請合同時(shí),,必須在辦公室的組織和監(jiān)督下,獲得相應(yīng)的審批同意,,并將相應(yīng)的審批意見連同所要提請的合同一起并入合同簽訂審批流程,。

第五章 合同審查

第二十二條 合同應(yīng)由承辦部門、相關(guān)職能部門及公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查,。

第二十三條 合同審查的具體程序?yàn)椋?/p>

1,、 首先由合同承辦部門的合同承辦人和合同管理員對所提報(bào)合同以及與合同相關(guān)的所有事宜進(jìn)行自查和初審,并在此基礎(chǔ)上完成合同草稿和必要的情況說明書;

2,、 然后將合同文件移交辦公室,,由辦公室和合同承辦部門會同相關(guān)職能部門(如財(cái)務(wù)部)逐條審查合同條款及其他相關(guān)事項(xiàng)。

3,、 最后由辦公室將合同文件提交公司工程建設(shè)分管副總,、財(cái)務(wù)分管副總、總經(jīng)理逐級審批,。

第二十四條 需重點(diǎn)審查的內(nèi)容包括:

1,、 對方主體資格:具有經(jīng)年檢合格的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或非法人營業(yè)執(zhí)照,其核載的內(nèi)容必須與實(shí)際相符,。

2,、 經(jīng)營范圍:合同標(biāo)的應(yīng)符合對方經(jīng)營范圍,涉及專營許可的,,應(yīng)具有相應(yīng)的許可,、等級、資質(zhì)證書;

3,、 代理權(quán)限:由代理人代簽合同的,,應(yīng)出具真實(shí)有效的法定代表人(負(fù)責(zé)人)身份證明、授權(quán)委托書,、代理人身份證明;

4,、 履約能力:具有支付、生產(chǎn),、技術(shù)能力,。必要時(shí)應(yīng)要求出具資產(chǎn)負(fù)債表,、資金證明,、注冊會計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件。需提供擔(dān)保的合同,,應(yīng)查明擔(dān)保人的擔(dān)保資格和擔(dān)保能力;

5,、 履約信用:重合同,、守信用,無違約事實(shí),,現(xiàn)時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件,。

6、 合同內(nèi)容

(1) 合同內(nèi)容是否符合國家法律,、政策和本《制度》中相關(guān)規(guī)定;

(2) 合同應(yīng)具備的條款是否齊全,、合理、嚴(yán)密;

(3) 雙方當(dāng)事人的意思表達(dá)是否真實(shí),、一致,,雙方的權(quán)利、義務(wù)是否明確,、平等;

(4) 合同條款中有無潛在對公司不利或可能損害公司利益的條款;

(5) 是否存在無效條款,。

(6) 簽約雙方的用章是否為合同專用章。

7,、 合同文字

(1) 合同用語是否規(guī)范;

(2) 文字表達(dá)是否確切無誤,。

8、 合同的經(jīng)濟(jì)效益

(1) 預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn);

(2) 合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失,。

第二十五條 在合同審查時(shí),,根據(jù)公司的實(shí)際,應(yīng)注意的事項(xiàng):

1,、 對于標(biāo)的額較大的涉外合同,、貨物交付或工程竣工之日起一年后才能付清款項(xiàng)的合同。

2,、 銷售,、加工承攬、工程承攬合同中質(zhì)保期的約定應(yīng)不超過一年,,質(zhì)保金的約定原則不超過合同總標(biāo)的額的5%,且必須在質(zhì)保期滿之日一次性付清,,以上內(nèi)容國家、行業(yè)有規(guī)定的依規(guī)定,。

3,、 銷售、加工承攬合同中付款期限的約定一般應(yīng)為付款提貨,、貨到付款,,按比例付款時(shí)所有款項(xiàng)的付清期限最長不能超過自貨到之日起三個(gè)月。

4,、 工程承攬合同中付款方式的約定一般應(yīng)為按工程進(jìn)度付款,,且付款時(shí)間和付款數(shù)量的約定必須明確,所有工程款的付清期限最長不能超過自工程竣工之日起三個(gè)月,。

5,、 為了有利于可能由于合同履行而引起的法律訴訟,,應(yīng)在合同條款中作如下規(guī)定:

(1) 我方為需方時(shí)必須約定我方所在地人民法院管轄;

(2) 我方為供方,在盡力爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時(shí),,可約定“發(fā)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決,,協(xié)商不成,任何一方均可向起訴方住所地人民法院提起訴訟”;

(3) 我方為供方,,如約定需方到供方所在地提貨時(shí),,我方為合同履行地,在爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時(shí),,可約定“發(fā)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決,,協(xié)商不成,依法律規(guī)定通過訴訟方式解決”;

(4) 在合同簽訂時(shí),,估計(jì)我方違約的可能性大,,且又爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時(shí),可約定“依法律規(guī)定,,通過訴訟方式解決”,。

第二十六條 審查時(shí)如對對方當(dāng)事人履行能力及資信情況存在疑義時(shí),應(yīng)要求其提供相應(yīng)擔(dān)保并要求在合同中注明,。

第二十七條 辦公室和財(cái)務(wù)部必須在合同文本送達(dá)三日之內(nèi)出具審核意見書,,不得拖延,在審核或?qū)彶檫^程中,,發(fā)現(xiàn)重大錯(cuò)誤,、遺漏或不妥時(shí),提出修改意見書,,并與合同對方當(dāng)事人取得聯(lián)系,,直到修改意見達(dá)到統(tǒng)一為止。

第二十八條 負(fù)責(zé)審查合同的部門和員工,,因工作失職或循私舞弊而疏忽,、放任審查,致使不該簽訂的合同得到簽訂而造成經(jīng)濟(jì)損失的,,應(yīng)按后果及其責(zé)任的大小,,承擔(dān)相應(yīng)的行政責(zé)任、經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任直至法律責(zé)任,。

第二十九條 審查完畢后,,負(fù)責(zé)審查人員應(yīng)出具審查意見書,審查意見書應(yīng)附有審查人員簽名,。

第六章 合同的簽訂

第三十條 簽訂合同必須內(nèi)容合法,、具體、條款齊全,、責(zé)權(quán)明確,,用語確切,手續(xù)完備,,程序合法,。

第三十一條 合同承辦人簽訂合同,必須先辦理授權(quán)委托書,,明確授權(quán)范圍和權(quán)限,。未經(jīng)授權(quán)委托或超出授權(quán)范圍簽訂的合同為無效合同,由承辦人承擔(dān)責(zé)任,。法人授權(quán)委托書由辦公室負(fù)責(zé)辦理,。

第三十二條 合同承辦人凡簽訂不能即時(shí)清結(jié)的合同,都必須采取書面形式;凡標(biāo)的額在10萬元以上雖能即時(shí)結(jié)清的重大合同,,也必須采取書面形式,。當(dāng)事人協(xié)商一致同意的有關(guān)修改合同的文書、電子郵件,、圖表等均是合同的有效組成部分,。

第三十三條 凡國家或行業(yè)有示范文本的,應(yīng)當(dāng)優(yōu)先使用,,但在選用時(shí),,對涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款經(jīng)辦人和辦公室要重點(diǎn)審查,必要時(shí)可以進(jìn)行修改,。無范本的合同采用公司辦公室提供的示范文本,。合同承辦人不能自擬合同文本。

第三十四條 公司合同的簽訂審批的常規(guī)流程如下:

1,、 合同承辦部門確定的合同承辦人會同本部門的合同管理員負(fù)責(zé)起草合同(草案)并填寫“合同審批表”;

2,、 合同承辦部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對合同的業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行審查,并簽署意見;

3,、 辦公室負(fù)責(zé)對合同的法律條款進(jìn)行審查,,并簽署意見;

4、 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對合同的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審查,,并簽署意見;

5,、 如該合同牽扯其他業(yè)務(wù)部門,由辦公室分送該業(yè)務(wù)部門經(jīng)理進(jìn)行審查,,并簽署意見;

6,、 分管副總對合同進(jìn)行審查,并簽署意見;

7,、 在完成以上審查修改后,,由辦公室將合同報(bào)送公司總經(jīng)理審批;

8、 合同標(biāo)的在100萬元以上的,,須經(jīng)董事長審批,。

9,、 辦公室在相關(guān)負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表在“合同簽約審批表”上簽字批準(zhǔn)后,加蓋公司合同專用章,。

第三十五條 合同生效后,,各有關(guān)部門應(yīng)妥善保存合同履行過程中的各種憑證,包括結(jié)算單,、結(jié)算證明,、支付憑證、銀行進(jìn)賬單,、收料單,、入庫單、過磅單,、發(fā)票等,。

第七章 合同的履行

第三十六條 合同依法成立后,即具有法律約束力,。一切與合同有關(guān)的部門和人員,,應(yīng)嚴(yán)格履行合同規(guī)定的義務(wù),確保合同履行,。

第三十七條 合同執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解,、掌握本單位的合同執(zhí)行情況,并督促本部門合同管理員按月統(tǒng)計(jì)合同執(zhí)行情況,。

第三十八條 合同執(zhí)行部門應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)記錄和監(jiān)督對方合同單位的履約情況,,保留好有關(guān)的單據(jù)、信函等文字資料;并由合同管理員按月填寫“對方合同執(zhí)行情況監(jiān)控說明”,,其中必須列明和驗(yàn)證對方各項(xiàng)履約行為和承諾(如質(zhì)量,、進(jìn)度等),以此作為付款的基本依據(jù),。每月的“對方合同執(zhí)行情況監(jiān)控說明”必須由合同執(zhí)行部門經(jīng)理審核簽字,,分別報(bào)辦公室、財(cái)務(wù)部備案,。

第三十九條 合同結(jié)算條款規(guī)定對方有付款義務(wù)的,,合同執(zhí)行部門應(yīng)按付款條款中的規(guī)定及時(shí)向?qū)Ψ绞杖。韶?cái)務(wù)部統(tǒng)一出具發(fā)票,。

第四十條 合同結(jié)算條款規(guī)定本公司有付款義務(wù)的:

1,、執(zhí)行合同的各部門應(yīng)依照財(cái)務(wù)部門有關(guān)規(guī)定和合同具體約定,在合同簽訂以后向財(cái)務(wù)部報(bào)送項(xiàng)目整體用款計(jì)劃備案,。

2,、執(zhí)行合同的各部門應(yīng)填寫《合同資金支付申請表》,本表一式三份,由辦公室,、財(cái)務(wù)部,、執(zhí)行部門分別留存。

3,、款項(xiàng)撥付的基本依據(jù)是由合同執(zhí)行部門提交的“對方合同執(zhí)行情況監(jiān)控說明”,,款項(xiàng)撥付必須在分管副總、財(cái)務(wù)分管副總及總經(jīng)理逐級審批同意后方可進(jìn)行,。具體程序參見相關(guān)的財(cái)務(wù)管理辦法,。

4,、如果合同履行中出現(xiàn)違約責(zé)任中所規(guī)定的行為,業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)以書面形式反饋給辦公室,,并書面報(bào)送分管副總及總經(jīng)理,。總經(jīng)理應(yīng)按合同規(guī)定進(jìn)行違約處罰,,并通知財(cái)務(wù)部在結(jié)算時(shí)執(zhí)行,。

第四十一條 合同履行過程中出現(xiàn)的問題,業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)督促解決,。如無法履約,,應(yīng)向分管副總和總經(jīng)理匯報(bào),。

第四十二條 合同履行過程中如發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人履約能力及資信程度下降應(yīng)及時(shí)通知辦公室并向分管副總和總經(jīng)理上報(bào),,及時(shí)向?qū)Ψ匠鼍卟话部罐q書,維護(hù)公司合法權(quán)益,。

第八章 合同的變更與廢除

第四十三條 合同一經(jīng)簽訂即依法成立,任何人不得擅自變更或解除,。但合同在履行過程中,,如遇到法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除合同的條件時(shí),,可以變更或解除合同。

第四十四條 合同的變更或解除必須符合《經(jīng)濟(jì)合同法》的規(guī)定,,并應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)由合同的當(dāng)事方共同商議,。

第四十五條 變更、解除合同的審批權(quán)限和程序與原合同訂立的審批權(quán)限和程序相同。

第四十六條 合同承辦人在收到對方要求變更或解除合同的正式文件,、電子郵件,、電話后,必須及時(shí)請示領(lǐng)導(dǎo),,立即處理,,緊急事宜不得超過一天,一般事宜不得超過三天,,并在有效期限內(nèi)正式答復(fù)對方,。超過期限再作答復(fù),造成嚴(yán)重后果的,,承辦人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,。涉及經(jīng)濟(jì)糾紛的復(fù)電、復(fù)文,,須經(jīng)合同管理機(jī)構(gòu)審閱后方能發(fā)出,。

第四十七條 變更解除合同必須采取書面形式(包括雙方的信函、文件,、傳真等),,由雙方簽訂確認(rèn)書。

第四十八條 合同的變更,、解除應(yīng)注意以下事項(xiàng):

1,、 主體變更應(yīng)征得合同各方同意;

2、 有擔(dān)保條款的合同變更,,應(yīng)征得原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章;

3,、 經(jīng)上級主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的合同或協(xié)議變更、解除,,應(yīng)報(bào)原批準(zhǔn)機(jī)關(guān)批準(zhǔn);

4,、 經(jīng)公證、鑒證的合同,,所達(dá)成的變更,、解除協(xié)議,應(yīng)報(bào)原公證,、鑒證機(jī)關(guān)備案;

5,、 聯(lián)營、承包經(jīng)營,、租賃經(jīng)營,、涉外等合同的變更或解除,法律有特別規(guī)定的,,應(yīng)依特別規(guī)定辦理;

第四十九條 變更,、解除合同的協(xié)議在尚未達(dá)成或批準(zhǔn)以前,原合同繼續(xù)有效,仍應(yīng)履行,。

第五十條 如因變更(解除)合同可能使當(dāng)事人受到損失,,雙方應(yīng)在變更(解除)合同的協(xié)議中明確規(guī)定各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

第九章 合同糾紛的處理與訴訟管理

第五十一條 提請合同糾紛的程序:

1,、 已經(jīng)簽訂的合同在履行過程中產(chǎn)生糾紛的,,合同履行部門應(yīng)根據(jù)合同中有關(guān)糾紛處理的條款與合同訂立方協(xié)商進(jìn)行解決。

2,、 協(xié)商不成時(shí),,必須在一個(gè)工作日向辦公室匯報(bào),并在三個(gè)工作日內(nèi)提供有關(guān)資料,,任何部門或個(gè)人不得延誤訴訟時(shí)效或擅自放棄實(shí)體權(quán)利,,更不得隱瞞實(shí)情。

3,、 辦公室應(yīng)在接到報(bào)告三個(gè)工作日內(nèi)提出處理意見,。根據(jù)合同糾紛的不同情況,,向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),。經(jīng)協(xié)商無法解決的糾紛,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,,可向仲裁委員會申請仲裁或直接向人民法院起訴,。

4、 如糾紛需進(jìn)入法律訴訟程序解決,,應(yīng)按《中華人民共和國合同法》,、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關(guān)法律、法規(guī)和本辦法處理,。

第五十二條 集團(tuán)公司各單位與對方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間,,應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行,并考慮留有申請仲裁或起訴的足夠時(shí)間,。

第五十三條 發(fā)生合同糾紛時(shí),,承辦人除應(yīng)將糾紛情況及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人和辦公室以外,還應(yīng)同時(shí)應(yīng)迅速收集下列有關(guān)證據(jù):

1,、 合同文本,,包括附件、變更或解除協(xié)議,、信函,、圖表、視聽資料,、廣告,、授權(quán)委托書、介紹信及其他有關(guān)資料等;

2、 開工,、驗(yàn)收,、提貨、發(fā)票等有關(guān)單位票據(jù);

3,、 貨款的承付,、托收憑證、有關(guān)的財(cái)務(wù)賬目;

4,、 產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);

5、 證人證言;

6,、 其它與處理糾紛有關(guān)的材料,。

第五十四條 處理合同糾紛,應(yīng)特別注意以下問題:

1,、 在證據(jù)可能丟失或以后難以取得的情況下,,及時(shí)采取證據(jù)保全措施;

2、 發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人或利害關(guān)系人有可能隱匿,、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)將使我方權(quán)利難以實(shí)現(xiàn)時(shí),,適時(shí)依法申請采取財(cái)產(chǎn)保全措施;

3、 對于債權(quán)債務(wù)關(guān)系明確,、合法且雙方對債務(wù)無異議的,,依法及時(shí)向人民法院申請支付令或提起訴訟;

4、 做好每起合同糾紛實(shí)況記錄,、存案備查;

5,、 凡屬我方責(zé)任的合同糾紛,應(yīng)逐筆查明原因,,分清責(zé)任,,要求責(zé)任人員承擔(dān)責(zé)任,并責(zé)成其提出補(bǔ)救措施,。

第五十五條 合同糾紛經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致處理意見的,,應(yīng)訂立書面的協(xié)議,雙方代表簽字并加蓋單位公章,。

第五十六條 雙方已簽署解決糾紛的協(xié)議書,、仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁決定書及法院的裁定書,、調(diào)解書,、判決書,在正式生效后,,應(yīng)復(fù)印若干份,,交給有關(guān)部門收執(zhí),、備案或存檔。

第五十七條 合同糾紛處理完畢,,應(yīng)及時(shí)將有關(guān)材料匯總,、歸檔、以備考查,。

第十章 合同的登記,、備案與歸檔

第五十八條 合同文本必須至少一式四份,其中二份交對方簽約人,,其余原件必須在合同簽訂之后三個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送辦公室和財(cái)務(wù)部,。合同簽訂部門、合同履行部門因工作需要使用原件時(shí),,向辦公室辦理暫借手續(xù),。

第五十九條 合同的檔案管理是合同管理的基礎(chǔ)工作,辦公室應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況建立合同臺帳,、報(bào)表,,并按時(shí)填報(bào)。

第六十條 辦公室應(yīng)對公司內(nèi)所有合同文本以及與合同相關(guān)的往返法律文件進(jìn)行匯總,,并編號登記,,制作月度合同簽訂情況一覽表,反映公司合同的簽訂以及由合同引起的訴訟情況,。

第六十一條 合同簽訂部門的合同管理員對已生效的合同應(yīng)當(dāng)編號登記,,分類歸檔,,并建立合同臺帳,。合同的統(tǒng)計(jì)報(bào)表實(shí)行季報(bào)制,各部門于每季度第一個(gè)月前三個(gè)工作日內(nèi)填報(bào)上季度報(bào)表報(bào)送辦公室,。辦公室應(yīng)于每季度的前十個(gè)工作日內(nèi)匯總,,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

第六十二條 合同簽訂后三個(gè)工作日內(nèi),,合同承辦部門的合同管理員應(yīng)將合同檔案原件整理裝訂送交辦公室存檔,。合同檔案的范圍包括:信譽(yù)調(diào)查報(bào)告、意向接觸報(bào)告,、合同文本草稿,、合同簽訂審批表及審批修改意見、法人授權(quán)委托書,、對方資質(zhì)證明文件,、各種審批管理表格、合同談判記錄,、合同正本及附件,、合同簽訂,、變更、解除過程中的信函,、電報(bào),、電話記錄、傳真資料,、票據(jù)憑證以及其他有關(guān)資料,、文件。

第六十三條 合同履行完畢后,,合同承辦部門的合同管理員應(yīng)于五個(gè)工作日內(nèi)將合同文本及合同執(zhí)行期間所有的往來信件,、變更協(xié)議、收(付)款記錄,、請示報(bào)告等有關(guān)資料交一并歸檔,,丟失的必須查清原因。

第十一章附則

第六十四條 本制度由辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋,。

第六十五條 辦公室應(yīng)根據(jù)不同的發(fā)展階段的管理要求對本制度進(jìn)行修訂,、補(bǔ)充和完善,確保合同管理制度能夠起到切實(shí)有效的作用,。

房產(chǎn)公司規(guī)章制度篇三

1,、為了更好地進(jìn)行經(jīng)營發(fā)展決策、組織協(xié)調(diào)工作,、交流信息,以達(dá)到厘清思路,、統(tǒng)一認(rèn)識,按照'精干、高效'的原則,辦公室負(fù)責(zé)做好公司會議的管理的服務(wù)工作,以保證公司各項(xiàng)工作的順利推進(jìn),。

2,、會議的類型:

(1)、 公司級會議:公司員工大會,、公司技術(shù)人員會以及各種代表大會,。應(yīng)報(bào)請總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)后,由辦公室負(fù)責(zé)組織召開。

(2),、 專業(yè)會議:即全公司性的技術(shù),、業(yè)務(wù)綜合會(如經(jīng)營活動分析會、質(zhì)量分析會,、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會,、生產(chǎn)調(diào)度會、安全工作會等),由分管副總經(jīng)理批準(zhǔn),主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)召開,。

(3),、 系統(tǒng)和部門工作會:各部門召開的工作會由各部門主管決定召開并負(fù)責(zé)組織。

(4),、 上級公司或外單位在我公司召開的會議(如現(xiàn)場會,、報(bào)告會,、辦公會等)或業(yè)務(wù)會(如聯(lián)營洽談會、用戶座談會等),。一律由總經(jīng)理辦公室受理安排,有關(guān)業(yè)務(wù)對口部門協(xié)作做好會務(wù)工作,。

3、 會議安排

為避免會議過多或重復(fù),公司正常性的會議一律納入例會制,原則上要按例行規(guī)定的時(shí)間,、地點(diǎn),、內(nèi)容組織召開。例行會議安排如下:

(1)行政會議

董事會

董事長主持召開,各位董事參加,每月20日召開,特殊情況臨時(shí)決定,。

總經(jīng)理辦公會

總經(jīng)理主持,辦公室組織,每周五召開,各部門經(jīng)理參加,。研究、部署行政工作,討論決定公司行政工作重大問題,。

行政事務(wù)會

行政副總主持,辦公室組織,每月22日召開,。總結(jié)評價(jià)當(dāng)月生產(chǎn)行政工作情況,安排布置下月工作任務(wù),。

經(jīng)營活動分析會

經(jīng)營副總主持,辦公室組織,每月18日召開,。匯報(bào)、分析公司計(jì)劃執(zhí)行情況和經(jīng)營活動成果,評價(jià)各方面的工作情況,肯定成績,指出失誤,提出改進(jìn)措施,不斷提高公司經(jīng)濟(jì)效益,。

質(zhì)量安全分析會

總工程師主持,工程部組織,每月24日召開,。匯報(bào)、總結(jié),、上月質(zhì)量情況,討論分析質(zhì)量事故(問題),研究決定質(zhì)量改進(jìn)措施,安全工作會(含治安,、消防工作)。匯報(bào)總結(jié)前期安全生產(chǎn),、治安,、消防工作情況,分析處理事故,檢查分析事故隱患,研究確定安全防范措施。

技術(shù)工作會(含生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會)

總工程師主持,工程部組織,每月27日召開,。匯報(bào),、總結(jié)當(dāng)月技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā),、科研、技術(shù)和日常生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作計(jì)劃,完成情況布置下月技術(shù)工作任務(wù),研究確定解決有關(guān)技術(shù)問題的措施方案,。

生產(chǎn)調(diào)度會

總經(jīng)理主持,辦公室組織,每月30日召開,。調(diào)度、平衡生產(chǎn)進(jìn)度,研究解決各部門不能自行解決的重大問題,。

例會

各部門負(fù)責(zé)人主持,每周六下午16時(shí)-18時(shí)召開,。組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),檢查總結(jié)本周工作和安排下周工作?;蛴赊k公室組織全體人員集體學(xué)習(xí),。

(2),、各類代表大會

員工代表大會

部門員工大會(或員工代表小組會)

(3)、民主管理會議

公司管理委員會議

總經(jīng)理,、工會主席聯(lián)席會

生產(chǎn)管理委員會議

生活福利委員會議

4,、會議的組織:

(1)、凡涉及多個(gè)部門主管參加的各種會議,由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一安排,方可召開,。

(2),、總經(jīng)理辦公室每周六應(yīng)將公司例會和各種臨時(shí)會議,統(tǒng)一平衡編制會議計(jì)劃并分發(fā)到公司主要管理人員及有關(guān)服務(wù)人員。

(3),、凡總經(jīng)理辦公室已列入會議計(jì)劃的會議,如需改期,或遇特殊情況需安排新的其他會議時(shí),召集單位應(yīng)提前2天報(bào)請總經(jīng)理辦公室調(diào)整會議計(jì)劃,。未經(jīng)總經(jīng)理辦公室同意,任何人不得隨便打亂正常會議計(jì)劃。

(4),、對于準(zhǔn)備不允許,、或重復(fù)性、或無多大作用的會議,總經(jīng)理辦公室有權(quán)拒絕安排,。

(5),、對于參加人員相同、內(nèi)容接近,、時(shí)間相近的幾個(gè)會議,總經(jīng)理辦公室有權(quán)安排合并召開,。

(6)、各部門會期必須服從公司統(tǒng)一安排,各部門小會不應(yīng)安排在公司例會同期召開,(與會人員不發(fā)生時(shí)間上的沖突除外)應(yīng)堅(jiān)持小會服從大會,、局部服從整體的原則,。

5、會議的準(zhǔn)備和落實(shí)

(1),、 由會議主持人和召集單位與會人員都應(yīng)分別做好有關(guān)準(zhǔn)備工作(包括擬好會議議程,、提案、匯報(bào)總結(jié)提綱,、發(fā)言要點(diǎn),、工作計(jì)劃草案、決議決定草案,、落實(shí)會場,、安排好座位、備好茶具茶水,、獎(jiǎng)品,、紀(jì)念品、通知與會者等),。

(2),、全體與會人員不得遲到早退,不得中途退場,遵守會場秩序,認(rèn)真聽取發(fā)言,并做好記錄。

(3),、各項(xiàng)會議由會議承辦部門做好記錄,必要時(shí)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示下發(fā)會議紀(jì)要,。由辦公室檢查上次會議的落實(shí)情況,提出考核獎(jiǎng)懲意見,上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

房產(chǎn)公司規(guī)章制度篇四

一、總則

1. 目的

為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊(duì)伍,建立長期互惠的供求關(guān)系,特制定本管理方案,。

2. 適用范圍

本方案適用于向企業(yè)供應(yīng)各類材料,、零部件、設(shè)備及提供配套服務(wù)的廠商,。

二,、選擇供應(yīng)商

1. 對每類材料或設(shè)備,由材料設(shè)備部進(jìn)行市場調(diào)研后,提出3~5家候選供應(yīng)商名單。

2. 企業(yè)成立一個(gè)由材料設(shè)備部,、質(zhì)量管理部以及技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評選小組,。

3. 評選小組初審候選廠家后,由材料設(shè)備部實(shí)地調(diào)查廠家,并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。調(diào)查評價(jià)的內(nèi)容如表7-8所示,。

表7-8供應(yīng)商調(diào)查表

調(diào)查時(shí)間:年月日

4. 經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分,計(jì)算出總分排序后決定取舍,。

5. 核準(zhǔn)為供應(yīng)商的,可進(jìn)行采購;沒有通過審核的,請其繼續(xù)改進(jìn),保留其未來候選資格。

三,、供應(yīng)商評價(jià)

(一)材料設(shè)備部制定評價(jià)指標(biāo),如表7-9所示,并依照此指標(biāo)對供應(yīng)商進(jìn)行級別評定,。

表7-9供應(yīng)商級別評價(jià)指標(biāo)

指標(biāo)

指標(biāo)細(xì)化

權(quán)重

質(zhì)量水平

1.供應(yīng)材料的優(yōu)良品率;2.質(zhì)量保證體系;3.樣品質(zhì)量;4.對質(zhì)量問題的處理

30

交貨能力

1.交貨的及時(shí)性;2.擴(kuò)大供貨的彈性;3.樣品的及時(shí)性;4.增、減定貨的供應(yīng)能力

20

價(jià)格水平

1.優(yōu)惠程度;2.消化漲價(jià)的能力;3.成本下降空間

25

技術(shù)能力

1.工藝技術(shù)的先進(jìn)性;2.后續(xù)研發(fā)能力;3.產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力;4.技術(shù)問題的反應(yīng)能力

5

后援服務(wù)

1.零星訂貨保證;2.配套售后服務(wù)能力

5

人力資源

1.經(jīng)營團(tuán)隊(duì);2.員工素質(zhì)

5

現(xiàn)有合作狀況

1.合同履約率;2.年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例;3.合作年限;4.合作融洽關(guān)系

10

(二)供應(yīng)商級別分為a,、b,、c和d級

各個(gè)級別的得分情況如下:

1.a級,85分(含)以上;

2.b級,70(含)~85分;

3.c級,60(含)~70分;

4.d級,60分以下。

(三)對選定的供應(yīng)商,企業(yè)與之簽訂《長期供應(yīng)合作協(xié)議》,在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利,、義務(wù)互利互惠條件,。

(四)材料設(shè)備部定期或不定期地對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià),對不合格供應(yīng)商解除其長期供應(yīng)合作協(xié)議。

(五)每年對供應(yīng)商予以重新評估,不符合要求的予以淘汰,從候選隊(duì)伍中再行補(bǔ)充合格供應(yīng)商,。

(六)企業(yè)可對供應(yīng)商劃定不同信用等級進(jìn)行管理,。評級過程參照上述篩選供應(yīng)商的辦法。

(七)對最高信用的供應(yīng)商,企業(yè)可提供物料免檢,、優(yōu)先支付貨款等優(yōu)惠待遇,對于被評為d級不合格的供應(yīng)商,企業(yè)將中止同其開展的采購合作,。

四、供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)

1. 企業(yè)對重要的供應(yīng)商可派遣專職駐廠員,或經(jīng)常對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢查,。

2. 企業(yè)要定期或不定期地對供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查,。

3. 企業(yè)要減少對個(gè)別供應(yīng)商大戶的過分依賴,分散采購風(fēng)險(xiǎn)。

4. 企業(yè)需制定各采購件的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),、與供應(yīng)商的驗(yàn)收交接規(guī)程,。

5. 企業(yè)對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ?、符合企業(yè)投資方針的供應(yīng)商,可以投資入股,建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。

房產(chǎn)公司規(guī)章制度篇五

總則

一,、為規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)管理工作,,確保項(xiàng)目的合同管理有序,、成本控制有效、資金使用合理,,特制定本制度:

二,、經(jīng)濟(jì)管理工作是以對公司的經(jīng)濟(jì)工作過程中實(shí)施有效管理??刂坪捅O(jiān)督為目的,,由經(jīng)濟(jì)管理部具體實(shí)施。

工程招投管理

一,、工程建設(shè)施工單位和甲供材料,、設(shè)備的供應(yīng)單位的選擇,必須采用公開招投標(biāo)(包括邀,、議標(biāo))的方式進(jìn)行,,任何招標(biāo)須有3個(gè)以上施工單位(供應(yīng)廠家)參加競、議標(biāo),。

二,、組織機(jī)構(gòu)。

建設(shè)工程招標(biāo)時(shí),,公司成立招標(biāo)小組總經(jīng)理和常務(wù)副總經(jīng)理分別任組長和副組長,,小組成員由總工及經(jīng)管部、財(cái)務(wù)部,、開發(fā)部,、工程部、材料設(shè)備部等部門經(jīng)理組成;其他項(xiàng)目招標(biāo)時(shí),,可根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模的大小及重要和復(fù)雜程度,,由公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)任命招標(biāo)小組領(lǐng)導(dǎo)成員招標(biāo)工作。由該小組擬定招標(biāo)工作計(jì)劃,,組織招標(biāo)工作成員實(shí)施,,并對招標(biāo)工作質(zhì)量負(fù)全責(zé),直至招標(biāo)工作結(jié)束,。

三,、招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的主要職能和責(zé)任。

部對編制招標(biāo)工作計(jì)劃,、起草招標(biāo)文件,、編制標(biāo)底及主要經(jīng)濟(jì)條款和合同談判負(fù)責(zé);開發(fā)部負(fù)責(zé)辦理有頭招標(biāo)手續(xù);工程部、材料設(shè)備對施工組織,、材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量,、施工及供應(yīng)能力等技術(shù)要求負(fù)責(zé),領(lǐng)導(dǎo)小組對投標(biāo)單位的考查及確定、開標(biāo),、評標(biāo),、定標(biāo)、合同簽定負(fù)責(zé),。有關(guān)部門具體職能按工作計(jì)劃執(zhí)行,。

四、招標(biāo)工作的具體操作按公司制定的《建設(shè)工程招標(biāo)管理制度》執(zhí)行,。其他項(xiàng)目的招標(biāo)參照該辦法執(zhí)行,。

經(jīng)濟(jì)合同

一、公司所有的建設(shè)開發(fā)經(jīng)濟(jì)行為均須以經(jīng)濟(jì)合同為前提進(jìn)行操作,。前期開發(fā)過程中應(yīng)繳納的各項(xiàng)費(fèi)用及總包管理范圍內(nèi)的“分包事項(xiàng)”在取費(fèi),、工期、付款方式等方面視合同管理,。

二,、預(yù)算編審人員對工程計(jì)算、材料分析,、定額套用,、費(fèi)率計(jì)取的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),。編審誤差率要嚴(yán)格控制在百分之二以內(nèi),,因工作責(zé)任心不強(qiáng)形成誤差的,要追究當(dāng)事人及主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任,。

三,、編審人員編制出預(yù)算表,工程部經(jīng)理,、總工程師,、正、副總經(jīng)理審核簽署無異后,,報(bào)法人代表同意后生效執(zhí)行,。

四、材料設(shè)備的報(bào)價(jià)及支出均需由經(jīng)濟(jì)管理部預(yù)算審核并逐級上報(bào)批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

五,、其它經(jīng)濟(jì)開支均列入經(jīng)濟(jì)管理部的審核范圍,并按程序逐級審批比管理部對備項(xiàng)經(jīng)濟(jì)預(yù)算設(shè)立臺帳,,如有超出應(yīng)作出超預(yù)算分析報(bào)告,,并按審批程序得到批準(zhǔn),據(jù)以調(diào)整,。

項(xiàng)目建設(shè)用款審核

一,、建設(shè)用款指前后配套用款,、繳納的各項(xiàng)費(fèi)用、工程款及材料設(shè)備款,。其用款由相關(guān)承辦部門根據(jù)用款內(nèi)容,,做用款申請單(申請單附后,,用款申請人,、用款部門經(jīng)理簽署)報(bào)以濟(jì)管理部專職審核人員根據(jù)政策繳費(fèi)依據(jù)、繳費(fèi)率,、已完工程量,、材料設(shè)備價(jià)格抽測等,比照合同付款方式進(jìn)行審核,。

二,、經(jīng)濟(jì)管理部審核后,編制資金用款表或?qū)m?xiàng)用款申請單,,財(cái)務(wù)部經(jīng)理,、正副總經(jīng)理審批簽署無異后、報(bào)法人代表同意后執(zhí)行,。

三,、承辦部門對所申請用款對應(yīng)的工程形象進(jìn)度的實(shí)完工程量、材料實(shí)際需用量及前期和后配套用款事項(xiàng)等的真實(shí)性負(fù)責(zé),。經(jīng)管部對付款事項(xiàng)中取費(fèi)率,、單價(jià)、總價(jià)等事項(xiàng)的核定負(fù)責(zé),。

四,、公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理必須依據(jù)法人代表的簽署意見及總經(jīng)理據(jù)法人代表的用款支付授權(quán),予以支付,。

現(xiàn)場簽證事項(xiàng)審核

一,、工程施工急需安排的臨時(shí)用工和零星工程,根據(jù)實(shí)際情況需調(diào)整設(shè)計(jì)的分項(xiàng),,可采用《工程聯(lián)系單》形式作為合同的補(bǔ)充據(jù)此結(jié)算,。

二、《工程聯(lián)系單》均應(yīng)有簽證事項(xiàng),、工作量,、計(jì)算單、合價(jià)等項(xiàng),,屬設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)還需有草圖,、設(shè)計(jì)洽商及估、預(yù)算書,,經(jīng)簽證提報(bào)人,、工程部經(jīng)理(屬設(shè)計(jì)變更由總工簽署)簽署意見后報(bào)經(jīng)濟(jì)管理部審核。

三、簽證金額在__0元以下的,,按現(xiàn)場專業(yè)承辦人——工程部經(jīng)理——經(jīng)濟(jì)管理部經(jīng)理——正,、副總經(jīng)理的審核程序辦理,方可納入決算依據(jù),。

四,、超過__0元以上的簽證事項(xiàng),應(yīng)采用補(bǔ)充合同,,按合同審批程序辦理,。

五、對于現(xiàn)場簽證的增減工作量,,工程部對設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場施工工作量的變化及材料用量的變更所發(fā)生的事項(xiàng)的真實(shí)性負(fù)責(zé),,經(jīng)管部對所提報(bào)的增減內(nèi)容的實(shí)際工作量、單價(jià),、總價(jià)的核定負(fù)責(zé),。

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