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董事會議紀要要素篇一

會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室)

參加會議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告

發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告,，經(jīng)與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告。其中,，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權,，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告,。)

二,、表決通過公司章程

發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內容，經(jīng)與會人員認真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權,，代表股份×萬股。)

(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果),。

三,、選舉董事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

2,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權,，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。 (注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會,。

四,、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權,，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。

五,、審核公司設立費用

發(fā)起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣,，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣),。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成,、____票反對,、____票棄權，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內如數(shù)償還,。

六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名,，出資標的為實物(或者知識產權,、土地使用權)，折價為____元人民幣,，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論,，一致同意(或者____票同意,、____票反對、____票棄權,，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,，認為折價應為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足),。[文秘范文] (大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

20xx年x月x日

注意事項：

1,、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

2,、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間,、地點、出席人數(shù)(包括代理人),，出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求。

3,、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄,。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人,、記錄人簽字,。

4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創(chuàng)立大會,。創(chuàng)立大會由發(fā)起人,、認股人組成。

5,、發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會應有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席,，方可舉行,。

6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議,，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權過半數(shù)通過,。

7、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任,。

xx集團x年第一次董事會會議紀要

時 間：20xx年3月2日下午2：00

地 點：華大集團會議室

出席人員：葉建農 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其 列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>

缺 席：劉家英(出差)

主 持 人：葉建農

記錄整理：黃美旭

會議提要：1,、20xx年工作匯報

2、20xx年工作打算

會議決議：

1.通過20xx年工作報告

2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件),。

3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿易部經(jīng)理,。

4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經(jīng)理，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。

(集團)有限公司

20xx年3月

董事會會議會議紀要

首屆董事會第一次會議,，于 20xx 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,，卜憲信,、張紅霞、侯榮軍,、王玉坤等同志參加,，韓志剛、任玉祥,、齊興強列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關情況紀要如下：

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心章程;

二,、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心董事長,，為中心法人代表;

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副董事長;

四,、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副主任,，按程序辦理聘任手續(xù),。

會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程,，認真履行職責,，為實現(xiàn)中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工,，團結一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻,，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量,。

董事會議紀要要素篇二

第一屆董事會第二次會議記錄

時間：xx年x月x日上午9：00

地點：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂

議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;

2,、討論通過公司利潤分配建議方案,。

主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長

出席董事：劉備,，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長

關羽,，北京水煮三國餐飲有限公司董事

張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使

表決權)

應到會董事人數(shù)：5

實際到會董事人數(shù)：4

其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人

列席人：司馬懿,，北京水煮三國餐飲有限公司總經(jīng)理

諸葛亮,，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席

金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務總監(jiān)

記錄人：孫大喬,，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任

曹操董事長：尊敬的劉備董事,、關羽董事、張飛董事,、趙云董事,，尊敬的司馬懿總經(jīng)理;尊敬的諸葛亮主席：今天我們召開北京水煮三國餐飲有限公司第一屆董事會第二次會議。本次會議已于10天前發(fā)出董事會會議通知,，通知內容如下：會議時間---,、地點----、議題---,，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?

劉備副董事長：收到,。

關羽董事：收到。

張飛董事：本人收到,。趙云董事告知本人也收到,。

曹：本次董事會會議應到董事5名，實到董事4名,，其中趙云董事委托張飛董事發(fā)表意見并代其行使表決權,。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京水煮三國餐飲有限公司章程》規(guī)定，本次會議合法有效,。公司總經(jīng)理司馬懿先生,、公司監(jiān)事會主席諸葛亮先生列席本次會議，公司辦公室主任孫小喬女士擔任會議記錄,。各位董事對此有無異議?

眾董事：無異議,。

曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名,，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理,。首先請司馬懿先生陳述提名理由。

司馬：---------------------------------------,。

曹：下面請各位董事發(fā)表意見,。

劉：----------------------。

關：----------------------,。

張：----------------------,。趙云董事同意我的意見。

曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案,。首先請公司財務總監(jiān)金人慶作關于公司本年度利潤分配方案的簡要說明,。

金：-------------------------------

曹：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。

劉：----------------------,。

關：----------------------,。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見,。

曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票,，進行表決,。

(眾董事填寫選票)

曹：請諸葛亮先生收票和計票，請孫小喬女士協(xié)助,。

(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票)

曹：請諸葛亮先生唱票,。

諸葛：第一項議題，贊成2票,，反對2票,，棄權1票;第二項議題，贊成4票,，反對1票,，棄權0票;

曹：現(xiàn)在宣布表決結果：-------------------

曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案

(孫小喬女士草擬董事會決議草案)

曹：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------

曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手,。

(3名董事舉手)

張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手,。

曹：反對的請舉手。

(無人舉手)

曹：棄權的請舉手,。

(1人舉手)

曹：好,，4票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定,，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------,。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

曹：請問各位董事還有什么意見?

眾董事：無意見,。

曹：請問各位列席人員還有什么意見?

司馬：服從董事會決議,。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。

其他列席人員：無意見,。

曹：好,，請孫大喬女士將董事會決議打印成文。

(孫大喬女士打印董事會決議)

曹：請各位董事在董事會決議上簽字,。

(眾董事簽字)

曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發(fā)有關部門執(zhí)行,，原件存檔。好,，今天的董事會到此結束,，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字,，散會,。

出席董事簽字：

曹操 劉備 關羽 張飛 趙云(張飛代)

列席人員簽字：

司馬懿 諸葛亮 金人慶

董事會議紀要要素篇三

xx集團x年第一次董事會會議紀要

時 間：20xx年3月2日下午2：00

地 點：華大集團會議室

出席人員：葉建農 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其

列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>

缺 席：劉家英(出差)

主 持 人：葉建農

記錄整理：黃美旭

會議提要：1、20xx年工作匯報

2,、20xx年工作打算

會議決議：

1.通過20xx年工作報告

2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件),。

3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿易部經(jīng)理。

4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經(jīng)理，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。

(集團)有限公司

xx年x月x日

董事會會議會議紀要

首屆董事會第一次會議，于20xx 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開,，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,，卜憲信,、張紅霞,、侯榮軍、王玉坤等同志參加,，韓志剛,、任玉祥、齊興強列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關情況紀要如下：

一,、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心章程;

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心董事長,，為中心法人代表;

三,、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副董事長;

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù),。 會議要求首屆董事會,、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責,，為實現(xiàn)中心的任務目標做出不懈的努力,。會議號召中心的全體員工，團結一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量,。