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2022年董事會(huì)議紀(jì)要要素(三篇)

格式:DOC 上傳日期:2022-12-29 06:21:55
2022年董事會(huì)議紀(jì)要要素(三篇)
時(shí)間:2022-12-29 06:21:55     小編:zdfb

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董事會(huì)議紀(jì)要要素篇一

會(huì)議地點(diǎn):在?市?區(qū)?路?號(hào)x會(huì)議室)

參加會(huì)議人員:

1,、發(fā)起人(或者代理人):

2,、認(rèn)股人(或者代理人:

備注:也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),,代表公司股份×萬(wàn)股,,占全部股份總額的×%,本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題:協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始,,并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議:

一,、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,經(jīng)與會(huì)人員審議,,大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告,。其中,××名贊成,,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),,代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,,一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。)

二,、表決通過(guò)公司章程

發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容,,經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,一致表決通過(guò)該公司章程(或者:與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后,,一致表決通過(guò)了該公司章程,。或者:經(jīng)與會(huì)人員的表決,,贊成人數(shù)符合法定比例,,通過(guò)了公司章程,其中×名贊成,,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),,代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,。)

(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

三、選舉董事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,,以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:

1、選舉 為公司董事,,任期 年,。其中,×名贊成,,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),,代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,,贊成人數(shù)符合法定比例,。

2、選舉 為公司董事,,任期 年,。其中,,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),,代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),,代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉 為公司董事,任期 年,。其中,,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),,代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),,代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例,。 (注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì),。

四、選舉監(jiān)事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,,以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:

1、選舉 為公司監(jiān)事,,任期三年,。其中,×名贊成,,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),,代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,,贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉 為公司監(jiān)事,,任期三年。其中,,×名贊成,,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),,代表股份×萬(wàn)股,,贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉 為公司監(jiān)事,,任期三年,。其中,×名贊成,,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),,代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,,贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

五,、審核公司設(shè)立費(fèi)用

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,,設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會(huì)人員討論后,,一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì),、____票棄權(quán),,贊成名額符合法定人數(shù),同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),,____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),,在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,,非貨幣出資者_(dá)___名,出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán)),,折價(jià)為_(kāi)___元人民幣,折合普通股____股,。與會(huì)人員經(jīng)討論,,一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì),、____票棄權(quán),,贊成名額符合法定人數(shù),通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià),,認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為_(kāi)___元人民幣,,差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。[文秘范文] (大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

會(huì)議主持人:(簽字)

出席會(huì)議人員:(簽字)

記錄人: (簽字)

20xx年x月x日

注意事項(xiàng):

1,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過(guò)程及決議情況的重要法律文書,。

2、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間,、地點(diǎn),、出席人數(shù)(包括代理人),,出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,是否符合法定要求,。

3,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會(huì)議主持人,、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人,、記錄人簽字。

4,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開(kāi)公司創(chuàng)立大會(huì),。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成,。

5,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起人,、認(rèn)股人出席,,方可舉行。

6,、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議,,必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。

7,、董事任期按公司章程規(guī)定,,但每屆任期不得超過(guò)三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,,連選可以連任,。

xx集團(tuán)x年第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

時(shí) 間:20xx年3月2日下午2:00

地 點(diǎn):華大集團(tuán)會(huì)議室

出席人員:葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其 列席人員:邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>

缺 席:劉家英(出差)

主 持 人:葉建農(nóng)

記錄整理:黃美旭

會(huì)議提要:1、20xx年工作匯報(bào)

2,、20xx年工作打算

會(huì)議決議:

1.通過(guò)20xx年工作報(bào)告

2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見(jiàn)附件),。

3.通過(guò)集團(tuán)干部任免:任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,,任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

(集團(tuán))有限公司

20xx年3月

董事會(huì)會(huì)議會(huì)議紀(jì)要

首屆董事會(huì)第一次會(huì)議,,于 20xx 年 11 月 9 日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開(kāi),,會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,,卜憲信,、張紅霞、侯榮軍,、王玉坤等同志參加,,韓志剛,、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議?,F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下:

一,、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng),,為中心法人代表;

三,、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng);

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,按程序辦理聘任手續(xù),。

會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程,,認(rèn)真履行職責(zé),,為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工,,團(tuán)結(jié)一致,,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),,為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

董事會(huì)議紀(jì)要要素篇二

第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議記錄

時(shí)間:xx年x月x日上午9:00

地點(diǎn):北京水煮三國(guó)餐飲有限公司聚義堂

議題:1,、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;

2、討論通過(guò)公司利潤(rùn)分配建議方案,。

主持人:曹操,,北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事長(zhǎng)

出席董事:劉備,北京水煮三國(guó)餐飲有限公司副董事長(zhǎng)

關(guān)羽,,北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事

張飛,,北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事(同時(shí)接受趙云董事的委托代其行使

表決權(quán))

應(yīng)到會(huì)董事人數(shù):5

實(shí)際到會(huì)董事人數(shù):4

其中:親自到會(huì)董事4人;委托其他董事出席的董事1人

列席人:司馬懿,北京水煮三國(guó)餐飲有限公司總經(jīng)理

諸葛亮,,北京水煮三國(guó)餐飲有限公司監(jiān)事會(huì)主席

金人慶,,北京水煮三國(guó)餐飲有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

記錄人:孫大喬,北京水煮三國(guó)餐飲有限公司辦公室主任

曹操董事長(zhǎng):尊敬的劉備董事,、關(guān)羽董事,、張飛董事、趙云董事,,尊敬的司馬懿總經(jīng)理;尊敬的諸葛亮主席:今天我們召開(kāi)北京水煮三國(guó)餐飲有限公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議,。本次會(huì)議已于10天前發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知,通知內(nèi)容如下:會(huì)議時(shí)間---,、地點(diǎn)----,、議題---,請(qǐng)問(wèn)各位董事是否在10天前收到此會(huì)議通知?

劉備副董事長(zhǎng):收到,。

關(guān)羽董事:收到,。

張飛董事:本人收到。趙云董事告知本人也收到,。

曹:本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事5名,,實(shí)到董事4名,其中趙云董事委托張飛董事發(fā)表意見(jiàn)并代其行使表決權(quán),。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京水煮三國(guó)餐飲有限公司章程》規(guī)定,,本次會(huì)議合法有效。公司總經(jīng)理司馬懿先生,、公司監(jiān)事會(huì)主席諸葛亮先生列席本次會(huì)議,,公司辦公室主任孫小喬女士擔(dān)任會(huì)議記錄。各位董事對(duì)此有無(wú)異議?

眾董事:無(wú)異議,。

曹:下面我們正式開(kāi)會(huì),。首先討論第一項(xiàng)議題:根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名,討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理,。首先請(qǐng)司馬懿先生陳述提名理由,。

司馬:---------------------------------------。

曹:下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見(jiàn),。

劉:----------------------,。

關(guān):----------------------。

張:----------------------,。趙云董事同意我的意見(jiàn),。

曹:下面討論第二項(xiàng)議題:是否通過(guò)公司利潤(rùn)分配建議方案。首先請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤(rùn)分配方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明,。

金:-------------------------------

曹:下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見(jiàn),。

劉:----------------------。

關(guān):----------------------,。

張:----------------------,。趙云董事同意我的意見(jiàn),。

曹:下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票,進(jìn)行表決,。

(眾董事填寫選票)

曹:請(qǐng)諸葛亮先生收票和計(jì)票,請(qǐng)孫小喬女士協(xié)助,。

(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計(jì)票)

曹:請(qǐng)諸葛亮先生唱票,。

諸葛:第一項(xiàng)議題,贊成2票,,反對(duì)2票,,棄權(quán)1票;第二項(xiàng)議題,贊成4票,,反對(duì)1票,,棄權(quán)0票;

曹:現(xiàn)在宣布表決結(jié)果:-------------------

曹:請(qǐng)孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案

(孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案)

曹:現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案:----------------

曹:請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過(guò)董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手,。

(3名董事舉手)

張(聲明):我同時(shí)代表趙云董事舉手,。

曹:反對(duì)的請(qǐng)舉手。

(無(wú)人舉手)

曹:棄權(quán)的請(qǐng)舉手,。

(1人舉手)

曹:好,,4票通過(guò)。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定,,本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下:--------------------------,。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過(guò)。

曹:請(qǐng)問(wèn)各位董事還有什么意見(jiàn)?

眾董事:無(wú)意見(jiàn),。

曹:請(qǐng)問(wèn)各位列席人員還有什么意見(jiàn)?

司馬:服從董事會(huì)決議,。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。

其他列席人員:無(wú)意見(jiàn),。

曹:好,,請(qǐng)孫大喬女士將董事會(huì)決議打印成文。

(孫大喬女士打印董事會(huì)決議)

曹:請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字,。

(眾董事簽字)

曹:請(qǐng)孫大喬女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行,,原件存檔。好,,今天的董事會(huì)到此結(jié)束,,請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄,確認(rèn)無(wú)誤后簽字,,散會(huì),。

出席董事簽字:

曹操 劉備 關(guān)羽 張飛 趙云(張飛代)

列席人員簽字:

司馬懿 諸葛亮 金人慶

董事會(huì)議紀(jì)要要素篇三

xx集團(tuán)x年第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

時(shí) 間:20xx年3月2日下午2:00

地 點(diǎn):華大集團(tuán)會(huì)議室

出席人員:葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其

列席人員:邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>

缺 席:劉家英(出差)

主 持 人:葉建農(nóng)

記錄整理:黃美旭

會(huì)議提要:1、20xx年工作匯報(bào)

2,、20xx年工作打算

會(huì)議決議:

1.通過(guò)20xx年工作報(bào)告

2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見(jiàn)附件),。

3.通過(guò)集團(tuán)干部任免:任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理,。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。

(集團(tuán))有限公司

xx年x月x日

董事會(huì)會(huì)議會(huì)議紀(jì)要

首屆董事會(huì)第一次會(huì)議,于20xx 年 11 月 9 日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開(kāi),,會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,,卜憲信、張紅霞,、侯榮軍,、王玉坤等同志參加,韓志剛,、任玉祥,、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下:

一,、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;

二,、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng),為中心法人代表;

三,、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng);

四,、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,,按程序辦理聘任手續(xù)。 會(huì)議要求首屆董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程,,認(rèn)真履行職責(zé),為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工,,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,,敬業(yè)奉獻(xiàn),,為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

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