在日常的學(xué)習(xí),、工作,、生活中,，肯定對各類范文都很熟悉吧,。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢,？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考，大家一起來看看吧,。
董事會會議紀(jì)要和決議篇一
會議地點：集團總部821會議室
主持人：
參加人：金
會議記錄：
會議主要內(nèi)容：
一,、討論集團中期工作報告
(一)《語錄》依然分為120條版本和60條版本。
(二)福利房項目啟動,，選址下花園,，與開發(fā)商合作模式，成本價賣給員工,。
(三)西山項目擴建1萬平米,，費用進投資總賬。
(四)在采購價格上,，采購方和使用方之間必須要做博弈,。
(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大,，要繼續(xù)堅持，不斷修訂,，持續(xù)升級,。
(六)mbu要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部咨詢公司,。
(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù),，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗式消費,。
(八)任何一個新項目,，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作。
二,、集團中期反思
(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象,。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的,、有穿透力的,、高度強勢的企業(yè)文化。
(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做,、一邊固化,，形成成熟的模板。
(三)所有二線職能部門的使命,，都是為一線服務(wù),，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務(wù)。
(四)工作計劃不僅要重視,，還要分解,。要通過節(jié)點的分解和反饋，讓員工有成就感,。
(五)每個領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專家,，用專業(yè)知識解決問題,。
(六)要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封,。
(七)加大力度,，加強對基層管理者的重視程度。
(八)言而無信,、影響公司信任感的事情,，一件都不能做，必須說到做到,。
(九)公司不尊重員工,，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資,、有發(fā)展,，還需要尊重,。
(十)員工薪酬偏低的要隨時調(diào)整,，福利要完善,、增加,，寧可企業(yè)少賺錢。
(十一)用人員的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題,，不斷激活團隊,。
三,、討論集團下半年重點工作目標(biāo)
(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展，10月完成5s,，12月完成流程梳理,。
(二)集團活動
1.感恩父母：(1)參加活動的員工給假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助,，第二天體驗員工餐,，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目,，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整。
2.企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性,，董事們分別參加,。
3.游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感,。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留,。
4.高級班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩。
5.20周年慶典：請知名主持人,，對接演出策劃公司,，重點不在節(jié)目。
(三)重視基層管理者,，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視,。
(四)圍繞五件事，激發(fā)潛能,，調(diào)動員工積極性,。
(五)提升員工幸福感
1.員工餐下一步升級要在服務(wù)上,，體現(xiàn)對員工的尊重,。
2.三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用,，不可累積,，過期作廢。在年會上設(shè)計環(huán)節(jié)發(fā)放,。
3.店齡工資考慮恢復(fù),。
4.兩天以內(nèi)請病假，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請假方式再討論,。
四、討論各版塊中期反思
(一)打造學(xué)習(xí)型組織,，方法不一定是看書,，小團隊定期學(xué)習(xí)分享的做法很好,。
(二)制度流程的梳理,，要把一些無用的,、不可執(zhí)行的刪除,，做出切實可用的成果。
(三)激勵機制的制定要反復(fù)溝通,，嚴(yán)肅執(zhí)行。
(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題,，不論對員工還是顧客,。
(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底,，盡量往基層穿透,。
(六)遇到問題，首先要反思自我,。
五,、討論使命
(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展,，但最終要統(tǒng)一;
(二)語言要精簡準(zhǔn)確;
(三)使命的描述要感性,。
董事會會議紀(jì)要和決議篇二
會議時間：××××年××月××日
會議地點：在××市××區(qū)××路××號××?xí)h室)
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2,、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告,，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告,。其中,，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報告,。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。
三,、選舉董事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會,。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
董事會會議紀(jì)要和決議篇三
時間年月
地點
會議類別董事會議
主持人
參加人員:
會議記錄
一,、開董事會會議制度
二、表決通過“**幼兒園辦園章程”發(fā)表人介紹**幼兒園章程的起草經(jīng)過的主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該園章程。
三,、選舉董事會成員發(fā)表人向大會介紹董事候選取人名單,，經(jīng)與人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事
1,、選舉孫*為園務(wù)董事長,，全票贊成
2、選舉孫*為園務(wù)副董事長,，會票贊成
3,、選舉**園長。
四,、聽取園長的工作規(guī)劃與招生工作計劃
1,、總目標(biāo):深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想，把幼兒建設(shè)成為高起點,、高標(biāo)準(zhǔn)的精品園所,，幼教行業(yè)的品牌，兒童成長的樂園,。
2,、階段目標(biāo):一年規(guī)范、二年出效率,、三年成品牌
3,、辦園特色:特長教育全國發(fā)展
4、隊伍建設(shè):招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度
5,、組織管理:
a:組織結(jié)構(gòu):不斷優(yōu)化組合,，形成管理網(wǎng)絡(luò)
b:管理理念:以德立園→依法治園→以人為本→弘揚團隊精神
c:管理方法:天下之事，慮之貴詳,，行之貴辦,，謀在于眾，斷在于獨,。
宣讀各園(總園長)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會的決議
1,、保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)
2、收集家長的反映，研究市場需求,，不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平,，促使幼兒發(fā)展目標(biāo)的實施
3、塑造幼兒園形象
4,、決定廣告基調(diào),，指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略
5、按董事會批準(zhǔn)的模式管理幼兒園
6,、完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度
7,、決定幼兒園中級人員的任免和獎罰
8,、保證幼兒園的安全
9,、a:幼兒園遠(yuǎn)作的合法性安全
10、b:及時發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患,，保證幼兒安全
11,、c:保證員工在幼兒園的安全
12、審核發(fā)放員工的年終獎勵辦法
13,、基本獎
未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎,。
董事會會議紀(jì)要和決議篇四
會議時間：x6年5月13日14：30-18：30
會議地點：防火設(shè)備有限公司三樓會議室
主持人：
參會人員：
記錄人：
會議議題：消防超市的消防器材采購及設(shè)定經(jīng)營價格的各項事宜
會議內(nèi)容：
x6年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧,、蘭州店董事會會議,。全體12位董事，除榮外均參加了本次會議,。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進度,，同時共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式,、供應(yīng)價格及經(jīng)營產(chǎn)品的銷售價格等,。所有董事均闡述了各自符合實際情況、對公司發(fā)展有利的觀點,，深刻討論了消防超市的各項事宜,。
一、達(dá)成事項：
1,、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商,。
2,、產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)、供應(yīng)價格,。
3、經(jīng)營產(chǎn)品的定價方式(西寧和蘭州各自情況,，分兩種方案),。
4、消防超市的商標(biāo)、圖標(biāo)等一系列設(shè)計方案,。
5,、統(tǒng)購公司的股權(quán)構(gòu)成，每股為5000元整,，股數(shù)不限定在100股以內(nèi),。
6、以個人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權(quán),。
7,、本著“質(zhì)量第一、價格第二”的原則進行評選供應(yīng)商,，我們所采購的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營產(chǎn)品,，必須全部具有出廠檢驗報告、合格證,、3c認(rèn)證,，并在xx省消防總隊通過備案。
8,、我們的品牌口號：生命相依·品質(zhì)相諾,，對于我公司經(jīng)營的消防產(chǎn)品來說，質(zhì)量就是生命,。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個公司的責(zé)任,，我們還必須承擔(dān)起對社會消防安全的責(zé)任。
二,、需進一步討論的事項：
1,、公司的經(jīng)營模式。
2,、公司的管理,。
3、與中端客戶的具體合作模式,。
4,、市場的拓展等。
三,、建議：
1,、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合，使大家團結(jié)一致,，應(yīng)對市場的挑戰(zhàn),。
2、消防超市的工作正在開展中,，有資源的可以提供下,，為共同利益而爭取早日實現(xiàn),。
3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來,。
消防超市董事會
x6年5月14日
董事會會議紀(jì)要和決議篇五
會議時間：x6年7月20日14:00-20:00
會議地點：集團總部821會議室
主持人：
參加人：金
會議記錄：
會議主要內(nèi)容：
一,、討論集團中期工作報告
(一)《語錄》依然分為120條版本和60條版本。
(二)福利房項目啟動,，選址下花園,，與開發(fā)商合作模式，成本價賣給員工,。
(三)西山項目擴建1萬平米,，費用進投資總賬。
(四)在采購價格上,，采購方和使用方之間必須要做博弈,。
(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大，要繼續(xù)堅持,，不斷修訂,，持續(xù)升級,。
(六)mbu要堅定不移的推進,，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。
(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù),，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗式消費。
(八)任何一個新項目,，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作,。
二、集團中期反思
(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象,。接下來要通過多種方法,，堅持打造排他的、有穿透力的,、高度強勢的企業(yè)文化,。
(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化,，形成成熟的模板,。
(三)所有二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù),，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務(wù)。
(四)工作計劃不僅要重視,，還要分解,。要通過節(jié)點的分解和反饋，讓員工有成就感。
(五)每個領(lǐng)域都有自己的專業(yè),，我們要尊重專業(yè),，倡導(dǎo)大家成為專家，用專業(yè)知識解決問題,。
(六)要走出去多學(xué)習(xí),，不能固步自封。
(七)加大力度,，加強對基層管理者的重視程度,。
(八)言而無信、影響公司信任感的事情,，一件都不能做,，必須說到做到。
(九)公司不尊重員工,，員工就不會尊重顧客,。員工除了需要漲工資、有發(fā)展,，還需要尊重,。
(十)員工薪酬偏低的要隨時調(diào)整，福利要完善,、增加,，寧可企業(yè)少賺錢。
(十一)用人員的調(diào)換,、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題,，不斷激活團隊。
三,、討論集團下半年重點工作目標(biāo)
(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展,，10月完成5s，12月完成流程梳理,。
(二)集團活動
1.感恩父母：(1)參加活動的員工給假,，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天體驗員工餐,，第三天舉行晚宴,，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整,。
2.企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加,。
3.游樂一家親：集體出行,，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感,。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。
4.高級班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩,。
5.20周年慶典：請知名主持人,，對接演出策劃公司，重點不在節(jié)目,。
(三)重視基層管理者,，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。
(四)圍繞五件事,，激發(fā)潛能,，調(diào)動員工積極性。
(五)提升員工幸福感
1.員工餐下一步升級要在服務(wù)上,，體現(xiàn)對員工的尊重,。
2.三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用,，不可累積,，過期作廢。在年會上設(shè)計環(huán)節(jié)發(fā)放,。
3.店齡工資考慮恢復(fù),。
4.兩天以內(nèi)請病假，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請假方式再討論,。
四、討論各版塊中期反思
(一)打造學(xué)習(xí)型組織,，方法不一定是看書，小團隊定期學(xué)習(xí)分享的做法很好,。
(二)制度流程的梳理,，要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除,，做出切實可用的成果,。
(三)激勵機制的制定要反復(fù)溝通，嚴(yán)肅執(zhí)行,。
(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題,，不論對員工還是顧客。
(五)文化落地和管理工作,，都要盡量夠到底,，盡量往基層穿透。
(六)遇到問題,，首先要反思自我,。
五,、討論使命
(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展,，但最終要統(tǒng)一;
(二)語言要精簡準(zhǔn)確;
(三)使命的描述要感性,。
董事會會議紀(jì)要和決議篇六
xx培訓(xùn)部股東會暨第一屆董事會于2xx年4月28日下午三點在太湖西路18號國華大廈召開，會議由魏文品同志主持,，胡立聰,、陳平、吳立俊,、潘國志參加,，朱玉芬、鄭麗娟列席了會議,，會議討論了公司章程,、籌備事宜等，并通過舉手表決的方式選舉產(chǎn)生了董事會及相關(guān)人選,，現(xiàn)將會議討論形成的相關(guān)決議紀(jì)要如下：
一,、 舉手表決通過了xx培訓(xùn)部章程。
二,、 會議決定魏文品同志作為學(xué)校舉辦人負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)行政許可程序申報工作,，委派陳平、潘國志同志具體辦理,。
三,、 選舉產(chǎn)生了魏文品同志為xx培訓(xùn)學(xué)校董事長，并作為法人代表,。陳紅珍,、陳平、吳立俊,、潘國志為董事,，五人共同組成培訓(xùn)學(xué)校董事會。
四,、 聘任吳立俊同志為學(xué)校校長,，負(fù)責(zé)學(xué)校的日常運營管理，按程序辦理聘任手續(xù),。
會議要求首屆董事會要依照學(xué)校章程,，認(rèn)真履行職責(zé)，為實現(xiàn)學(xué)校的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會議號召學(xué)校的全體員工,，團結(jié)一致，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻,，為學(xué)校的發(fā)展壯大貢獻力量,。
董事會完成全部議程后，圓滿結(jié)束,。
記錄人：
董事會會議紀(jì)要和決議篇七
會議時間：x6年5月13日14：30-18：30
會議地點：防火設(shè)備有限公司三樓會議室
主持人：
參會人員：
記錄人：
會議議題：消防超市的消防器材采購及設(shè)定經(jīng)營價格的各項事宜
會議內(nèi)容：
x6年5月13日下午,，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議,。全體12位董事,，除榮外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進度,，同時共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商,、供應(yīng)方式、供應(yīng)價格及經(jīng)營產(chǎn)品的銷售價格等,。所有董事均闡述了各自符合實際情況,、對公司發(fā)展有利的觀點，深刻討論了消防超市的各項事宜,。
一,、達(dá)成事項：
1、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商,。
2,、產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案),、供應(yīng)價格,。
3、經(jīng)營產(chǎn)品的定價方式(西寧和蘭州各自情況,，分兩種方案),。
4、消防超市的商標(biāo),、圖標(biāo)等一系列設(shè)計方案,。
5、統(tǒng)購公司的股權(quán)構(gòu)成,，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內(nèi),。
6,、以個人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權(quán)。
7,、本著“質(zhì)量第一,、價格第二”的原則進行評選供應(yīng)商，我們所采購的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營產(chǎn)品,，必須全部具有出廠檢驗報告,、合格證,、3c認(rèn)證，并在xx省消防總隊通過備案,。
8,、我們的品牌口號：生命相依·品質(zhì)相諾，對于我公司經(jīng)營的消防產(chǎn)品來說,，質(zhì)量就是生命,。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個公司的責(zé)任，我們還必須承擔(dān)起對社會消防安全的責(zé)任,。
二,、需進一步討論的事項：
1、公司的經(jīng)營模式,。
2,、公司的管理。
3,、與中端客戶的具體合作模式,。
4、市場的拓展等,。
三,、建議：
1、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合,，使大家團結(jié)一致,，應(yīng)對市場的挑戰(zhàn)。
2,、消防超市的工作正在開展中,，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實現(xiàn),。
3,、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。
消防超市董事會
x6年5月14日
董事會會議紀(jì)要和決議篇八
x學(xué)院第三屆董事會第三次會議于27年9月11日下午在學(xué)校一號樓三樓會議室召開,，會期半天,。學(xué)校董事會成員出席會議，董事施銀節(jié)請假缺席會議,。會議由周星增董事長主持,。名譽董事汪燮華、忻福良和董事會秘書董圣足列席會議,。
一,、會議聽取并審議通過校長行政工作報告
會上，黃清云校長代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報告,。上學(xué)期,，學(xué)校工作取得了較好成績,，獲得了“xx市文明單位”、“xx市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子,，進一步擴大了社會影響力;黨的建設(shè)得到加強;和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進展;師資隊伍建設(shè)繼續(xù)推進,。此外，圍繞學(xué)校中心任務(wù),，服務(wù)服從于教學(xué),，其他各項工作也都取得了新的進步。新學(xué)期,，學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè),，深入實施教學(xué)質(zhì)量工程，全面啟動新一輪市級文明單位創(chuàng)建活動,，加快和諧校園構(gòu)建進程,，力圖在學(xué)科建設(shè)、隊伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上,，取得新的突破,、新的成績。
董事們普遍認(rèn)為,，在黃清云校長的帶領(lǐng)下,，學(xué)校各項工作抓得緊，抓得實,，是富有成效的,。會議一致通過學(xué)校行政工作報告，并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項工作安排,。
二,、會議聽取并審議通過上學(xué)年度財務(wù)決算報告和本學(xué)年度財務(wù)預(yù)算
報告26-27學(xué)年度，學(xué)院學(xué)費總收入為8612萬元,，實際經(jīng)費支出為6111萬元,，支出占收入的比重為71%，財務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省,。會議認(rèn)為,，學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上，是經(jīng)濟節(jié)約,，同時也是講求效率的,。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴大，教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素,，為更好地穩(wěn)定隊伍，改善辦學(xué)條件,，增強學(xué)校競爭力,，會議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費預(yù)算,，適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費支出占學(xué)費收入的比例。會議要求學(xué)院行政班子進一步用好用活預(yù)算資金,，厲行節(jié)約,，講求效益，使有限的資源用在刀口上,，將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè),，推動學(xué)院深入持久發(fā)展。
三,、會議重點研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊伍建設(shè)等問題與會人員結(jié)合各自工作實際,，圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊伍建設(shè)等問題進行了熱烈研討，提出了許多建設(shè)性的意見和建議,，形成了以下幾點共識：
一要大力加強學(xué)科建設(shè)和特色培育,。學(xué)院發(fā)展到了本科階段，內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點,，確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位,，確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展?；谖倚Ｈ瞬排囵B(yǎng)目標(biāo)的定位,，學(xué)校應(yīng)大力發(fā)展應(yīng)用型學(xué)科。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段,，為了有利于跨越式發(fā)展,，可先不明確誰是主干學(xué)科，誰是支撐學(xué)科等,，而是鼓勵各個學(xué)科都快速發(fā)展,，在發(fā)展中通過競爭形成主干學(xué)科，努力形成“人無我有,，人有我強”的學(xué)科特色,。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊伍建設(shè)作為主要職責(zé)。在特色培育方面,，還要堅持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男ｏL(fēng),、嚴(yán)格的管理，注重校園文化的建設(shè),。
二要采取切實措施,，推進兩級管理。隨著學(xué)院規(guī)模的擴大,，管理層次的增加,，實行真正意義上的“三級組織，兩級管理”勢在必行。當(dāng)務(wù)之急,，一方面要切實加強系辦公室力量的配備,，提升基層管理能力和執(zhí)行力，完善各項基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變,，進一步下放管理權(quán)限,，強化宏觀指導(dǎo)。
三要加快推進科學(xué)研究工作,?？茖W(xué)研究，作為高校的三大基本職能之一,，在民辦高校中同樣不能忽視,。學(xué)院到了本科階段，加強科研工作,，已成為一項極其緊迫的任務(wù),。為此，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊伍建設(shè)上,，要加快中青年教師的引進和培養(yǎng)工作;(2)在科研制度建設(shè)上,，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密結(jié)合起來;(3)在科研經(jīng)費的投向上，要加強對優(yōu)秀科研人員的扶持,，加大對優(yōu)秀科研成果的獎勵力度,。
四要更加重視隊伍建設(shè)，做好新老交替工作,。隊伍建設(shè)是高校永恒的主題,。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期，必須繼續(xù)大力推進隊伍建設(shè),，優(yōu)化人力資源的配置,。出于學(xué)院長遠(yuǎn)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，當(dāng)前必須將隊伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來,，并采取切實有效措施,，加快教師(含輔導(dǎo)員及實驗人員)與管理人員兩支隊伍的梯隊建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作，以順利實現(xiàn)新老交替,，確保各項事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展,。
五要充分發(fā)揮民營機制優(yōu)勢，進一步提高管理效率,。在分配上,，要妥善處理好效率與公平的關(guān)系,，堅持獎優(yōu)罰劣,，多勞多得,，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上,，要堅持任人唯賢，惟才是舉,，杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設(shè)置上,，要堅持因崗設(shè)人,，做到競爭上崗，避免因人設(shè)崗,、人浮于事,。只有這樣，才能真正實現(xiàn)“人員能進能出,，職務(wù)能上能下,，工資能高能低”,，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機制優(yōu)勢,，促進學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展,。
四,、會議還討論了新一輪工資調(diào)整方案,，并就老同志二次離退問題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計算為主的教師工資制度，已難以適應(yīng)學(xué)院形勢發(fā)展的需要,，會議原則同意鄭朝科副校長代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案,，并強調(diào)指出，工資調(diào)整要堅持三個原則,，即：(1)按勞取酬,、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價原則;(2)突出重點,、兼顧一般原則;(3)增量調(diào)整、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則,。會議還專門研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問題,。與會董事對學(xué)院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志、老專家們,，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績與貢獻給予了高度評價?，F(xiàn)階段，出于學(xué)科和管理梯隊新老交替的需要,，以及從愛護老同志身體健康的角度考慮,，會議決定：(1)凡年已屆滿7周歲的學(xué)科帶頭人、系(專業(yè))主任以及行政部門負(fù)責(zé)人,，原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實職;個別確因工作需要,，且健康狀況允許加本人樂意的人員,，經(jīng)董事長或校長提名推薦,、董事會集體研究同意，可適當(dāng)再延聘一段時間,，但最長不超過3年,。(2)對于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來校工作，且對學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過較大貢獻的二次離退人員,，在其年滿7周歲不再續(xù)聘離職時(續(xù)聘人員除外),，學(xué)校將視其工齡長短、崗位重要程度及其實際貢獻大小,，給予其一定數(shù)額的一次性津貼,，以作為對其貢獻的回報。這部分人員的名單及津貼數(shù)額,，由學(xué)院提出,，報董事會核準(zhǔn)。
董事會會議紀(jì)要和決議篇九
時間：
地點：
議題：1,、選舉董事長,，任命總經(jīng)理;
2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃;
3,、審定公司預(yù)算方案;
4,、對公司融資方案進行審議;
主持人：，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)
出席董事：,，_________有限公司副董事
...............
...............
應(yīng)到會董事人數(shù)：
實際到會董事人數(shù)：
其中：親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人：,，________有限公司總經(jīng)理
,，________有限公司監(jiān)事會主席
，________有限公司財務(wù)總監(jiān)
記錄人：,，_________有限公司辦公室主任
董事：尊敬的董事,、董事、董事,，總經(jīng)理;尊敬的：今天我們召開北京x有限公司第 屆董事會第 次會議,。本次會議已于1天前發(fā)出董事會會議通知，通知內(nèi)容如下：會議時間---,、地點----,、議題---，請問各位董事是否在1天前收到此會議通知?
副董事：收到,。
董事：收到。
..........
主持人：本次董事會會議應(yīng)到董事 名,，實到董事 名,，其中董事委托董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定,，本次會議合法有效,。公司總經(jīng)理司先生、公司監(jiān)事會主席先生列席本次會議,，公司辦公室主任女士擔(dān)任會議記錄,。各位董事對此有無異議?
眾董事：無異議。
主持人：下面我們正式開會,。首先討論第一項議題：根據(jù)公司先生的提名,，討論是否任命為公司副總經(jīng)理。首先請先生陳述提名理由,。
：---------------------------------------,。
主持人：下面請各位董事發(fā)表意見。
a：----------------------,。
b：----------------------,。
c：----------------------。董事同意我的意見,。
主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關(guān)于公司 方案的簡要說明,。
d：-------------------------------
主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。
a：----------------------,。
b：----------------------,。
c：----------------------。董事同意我的意見,。
主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票,，進行表決,。
(眾董事填寫選票)
主持人：亮先生收票和計票，請女士協(xié)助,。
(女士協(xié)助先生收票和計票)
主持人：請先生唱票,。
：第一項議題，贊成 票,，反對 票,，棄權(quán) 票;第二項議題，贊成 票,，反對 票,，棄權(quán)票;..............
主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------
主持人：請女士草擬董事會決議草案
(草擬董事會決議草案)
主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------
主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手,。
董事會會議紀(jì)要和決議篇十
會議時間：x年x月x日
會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室)
參加會議人員：
1,、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告,，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告,。其中,，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報告,。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程,，其中×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。)
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三,、選舉董事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會,。
四,、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。
五、審核公司設(shè)立費用
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書,，設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣,，實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。
六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名,，出資標(biāo)的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán))，折價為____元人民幣,，折合普通股____股,。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意,、____票反對,、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,，認(rèn)為折價應(yīng)為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足),。第一范文網(wǎng)
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
x年x月x日
注意事項：
1,、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2,、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間,、地點、出席人數(shù)(包括代理人),，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求,。
3,、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人,、發(fā)起人及出席會議的認(rèn)股人,、記錄人簽字。
4,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會,。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認(rèn)股人組成,。
5,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人,、認(rèn)股人出席,，方可舉行,。
6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議,，必須經(jīng)出席會議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過,。
7、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任,。
董事會會議紀(jì)要和決議篇十一
時 間：x年x月x日14:00
地 點：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1,、聽取(單位)x年的工作總結(jié)
2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3,、審議《改進方法》
4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議
會議決議：
根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定,，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00,，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集,，會議按照通知所列議項進行,，會議召集、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。
會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽取了《改進方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》,、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進計劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》,。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,，認(rèn)真履行職責(zé),，為實現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會議號召全體員工,，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻,，為發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日
董事會會議紀(jì)要和決議篇十二
__________有限公司
第____屆董事會第____次會議記錄
時間：
地點：
議題：1,、選舉董事長,，任命總經(jīng)理;
2,、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃;
3,、審定公司預(yù)算方案;
4、對公司融資方案進行審議;
主持人：，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持,。)
出席董事：，_________有限公司副董事
應(yīng)到會董事人數(shù)：
實際到會董事人數(shù)：
其中：親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人：,________有限公司總經(jīng)理
,________有限公司監(jiān)事會主席
,，________有限公司財務(wù)總監(jiān)
記錄人：,，_________有限公司辦公室主任
董事：尊敬的董事、董事,、董事,，總經(jīng)理;尊敬的：今天我們召開北京x有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已于10天前發(fā)出董事會會議通知,，通知內(nèi)容如下：會議時間---,、地點----、議題---,，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?
副董事：收到,。
董事：收到。
主持人：本次董事會會議應(yīng)到董事 名,，實到董事 名,，其中董事委托董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定,，本次會議合法有效,。公司總經(jīng)理司先生、公司監(jiān)事會主席先生列席本次會議,，公司辦公室主任女士擔(dān)任會議記錄,。各位董事對此有無異議?
眾董事：無異議。
主持人：下面我們正式開會,。首先討論第一項議題：根據(jù)公司先生的提名,，討論是否任命為公司副總經(jīng)理。首先請先生陳述提名理由,。
：---------------------------------------,。
主持人：下面請各位董事發(fā)表意見。
a：----------------------,。
b：----------------------,。
c：----------------------。董事同意我的意見,。
主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關(guān)于公司 方案的簡要說明,。
d：-------------------------------
主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。
a：----------------------,。
b：----------------------,。
c：----------------------。董事同意我的意見,。
主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票,，進行表決。
(眾董事填寫選票)
主持人：亮先生收票和計票,，請女士協(xié)助,。
(女士協(xié)助先生收票和計票)
主持人：請先生唱票。
：第一項議題,，贊成 票,，反對 票,，棄權(quán) 票;第二項議題，贊成 票,，反對 票,，棄權(quán)0票;..............
主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------
主持人：請女士草擬董事會決議草案
(草擬董事會決議草案)
主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------
主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手,。
( 名董事舉手)
(聲明)：我同時代表董事舉手,。
主持人：反對的請舉手。
( 人舉手)
主持人：棄權(quán)的請舉手,。
( 人舉手)
曹：好,， 票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定,，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------,。決議還要形成議案交由股東會表決通過。
主持人：請問各位董事還有什么意見?
眾董事：無意見,。
主持人：請問各位列席人員還有什么意見?
：服從董事會決議,。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。
其他列席人員：無意見,。
主持人：好,，請 女士將董事會決議打印成文。
( 打印董事會決議)
主持人：請各位董事在董事會決議上簽字,。
(眾董事簽字)
主持人：請女士會后將董事會決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行,，原件存檔。好,，今天的董事會到此結(jié)束,，請各位董事閱讀董事會記錄，確認(rèn)無誤后簽字,，散會,。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
記錄人：
年 月 日
董事會會議紀(jì)要和決議篇十三
x學(xué)院第三屆董事會第三次會議于27年9月11日下午在學(xué)校一號樓三樓會議室召開，會期半天,。學(xué)校董事會成員出席會議,，董事施銀節(jié)請假缺席會議。會議由周星增董事長主持,。名譽董事汪燮華,、忻福良和董事會秘書董圣足列席會議。
一,、會議聽取并審議通過校長行政工作報告
會上,，黃清云校長代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報告。上學(xué)期,，學(xué)校工作取得了較好成績,，獲得了“xx市文明單位”,、“xx市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子，進一步擴大了社會影響力;黨的建設(shè)得到加強;和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進展;師資隊伍建設(shè)繼續(xù)推進,。此外,，圍繞學(xué)校中心任務(wù)，服務(wù)服從于教學(xué),，其他各項工作也都取得了新的進步。新學(xué)期,，學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè),，深入實施教學(xué)質(zhì)量工程，全面啟動新一輪市級文明單位創(chuàng)建活動,，加快和諧校園構(gòu)建進程,，力圖在學(xué)科建設(shè)、隊伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上,，取得新的突破,、新的成績。
董事們普遍認(rèn)為,，在黃清云校長的帶領(lǐng)下,，學(xué)校各項工作抓得緊，抓得實,，是富有成效的,。會議一致通過學(xué)校行政工作報告，并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項工作安排,。
二,、會議聽取并審議通過上學(xué)年度財務(wù)決算報告和本學(xué)年度財務(wù)預(yù)算
報告26-27學(xué)年度，學(xué)院學(xué)費總收入為8612萬元,，實際經(jīng)費支出為6111萬元,，支出占收入的比重為71%，財務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省,。會議認(rèn)為,，學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上,，是經(jīng)濟節(jié)約,，同時也是講求效率的。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴大,，教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素,，為更好地穩(wěn)定隊伍,，改善辦學(xué)條件，增強學(xué)校競爭力,，會議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費預(yù)算,，適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費支出占學(xué)費收入的比例,。會議要求學(xué)院行政班子進一步用好用活預(yù)算資金，厲行節(jié)約,，講求效益,，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè),，推動學(xué)院深入持久發(fā)展,。
三、會議重點研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊伍建設(shè)等問題與會人員結(jié)合各自工作實際,，圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊伍建設(shè)等問題進行了熱烈研討,，提出了許多建設(shè)性的意見和建議，形成了以下幾點共識：
一要大力加強學(xué)科建設(shè)和特色培育,。學(xué)院發(fā)展到了本科階段,，內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點，確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位,，確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展,。基于我校人才培養(yǎng)目標(biāo)的定位,，學(xué)校應(yīng)大力發(fā)展應(yīng)用型學(xué)科,。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段，為了有利于跨越式發(fā)展,，可先不明確誰是主干學(xué)科,，誰是支撐學(xué)科等，而是鼓勵各個學(xué)科都快速發(fā)展,，在發(fā)展中通過競爭形成主干學(xué)科,，努力形成“人無我有，人有我強”的學(xué)科特色,。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊伍建設(shè)作為主要職責(zé),。在特色培育方面，還要堅持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男ｏL(fēng),、嚴(yán)格的管理,，注重校園文化的建設(shè)。
二要采取切實措施,，推進兩級管理,。隨著學(xué)院規(guī)模的擴大，管理層次的增加,，實行真正意義上的“三級組織,，兩級管理”勢在必行。當(dāng)務(wù)之急，一方面要切實加強系辦公室力量的配備,，提升基層管理能力和執(zhí)行力,，完善各項基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變，進一步下放管理權(quán)限,，強化宏觀指導(dǎo),。
三要加快推進科學(xué)研究工作?？茖W(xué)研究,，作為高校的三大基本職能之一，在民辦高校中同樣不能忽視,。學(xué)院到了本科階段,，加強科研工作，已成為一項極其緊迫的任務(wù),。為此，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊伍建設(shè)上,，要加快中青年教師的引進和培養(yǎng)工作;(2)在科研制度建設(shè)上,，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密結(jié)合起來;(3)在科研經(jīng)費的投向上，要加強對優(yōu)秀科研人員的扶持,，加大對優(yōu)秀科研成果的獎勵力度,。
四要更加重視隊伍建設(shè)，做好新老交替工作,。隊伍建設(shè)是高校永恒的主題,。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期，必須繼續(xù)大力推進隊伍建設(shè),，優(yōu)化人力資源的配置,。出于學(xué)院長遠(yuǎn)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，當(dāng)前必須將隊伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來,，并采取切實有效措施,，加快教師(含輔導(dǎo)員及實驗人員)與管理人員兩支隊伍的梯隊建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作，以順利實現(xiàn)新老交替,，確保各項事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展,。
五要充分發(fā)揮民營機制優(yōu)勢，進一步提高管理效率,。在分配上,，要妥善處理好效率與公平的關(guān)系，堅持獎優(yōu)罰劣,，多勞多得,，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上，要堅持任人唯賢，惟才是舉,，杜絕任人唯親,、排資論輩;在崗位設(shè)置上，要堅持因崗設(shè)人,，做到競爭上崗,，避免因人設(shè)崗、人浮于事,。只有這樣,，才能真正實現(xiàn)“人員能進能出，職務(wù)能上能下,，工資能高能低”,，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機制優(yōu)勢，促進學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展,。
四,、會議還討論了新一輪工資調(diào)整方案，并就老同志二次離退問題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計算為主的教師工資制度,，已難以適應(yīng)學(xué)院形勢發(fā)展的需要,，會議原則同意鄭朝科副校長代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案，并強調(diào)指出,，工資調(diào)整要堅持三個原則,，即：(1)按勞取酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價原則;(2)突出重點,、兼顧一般原則;(3)增量調(diào)整,、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。會議還專門研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問題,。與會董事對學(xué)院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志,、老專家們，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績與貢獻給予了高度評價?，F(xiàn)階段,，出于學(xué)科和管理梯隊新老交替的需要，以及從愛護老同志身體健康的角度考慮,，會議決定：(1)凡年已屆滿7周歲的學(xué)科帶頭人,、系(專業(yè))主任以及行政部門負(fù)責(zé)人，原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實職;個別確因工作需要,，且健康狀況允許加本人樂意的人員,，經(jīng)董事長或校長提名推薦、董事會集體研究同意,，可適當(dāng)再延聘一段時間,，但最長不超過3年。(2)對于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來校工作，且對學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過較大貢獻的二次離退人員,，在其年滿7周歲不再續(xù)聘離職時(續(xù)聘人員除外),，學(xué)校將視其工齡長短、崗位重要程度及其實際貢獻大小,，給予其一定數(shù)額的一次性津貼,，以作為對其貢獻的回報。這部分人員的名單及津貼數(shù)額,，由學(xué)院提出,，報董事會核準(zhǔn)。
董事會會議紀(jì)要和決議篇十四
會議時間：200x年x月x日
會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室)
參加會議人員：
1,、發(fā)起人(或者代理人)：
2,、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告,，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告,。其中,，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報告,。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程,，其中×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。)
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三,、選舉董事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
2,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
3,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會,。
四,、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
2,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
3,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。
五、審核公司設(shè)立費用
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書,，設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣,，實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。
六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名,，出資標(biāo)的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán))，折價為____元人民幣,，折合普通股____股,。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意,、____票反對,、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,，認(rèn)為折價應(yīng)為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足),。第一范文網(wǎng)
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200x年x月x日
