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企業(yè)董事會臨時會議決議篇一

乙方：___

1 甲,、乙雙方一致同意，《長期科技合作協(xié)議》自本協(xié)議簽署生效之日(下稱“終止日”)起正式終止,。乙方在《長期科技合作協(xié)議》項下向甲方提供的所有服務同時停止,。

2 除本協(xié)議另有規(guī)定外，雙方在《長期科技合作協(xié)議》項下或與之有關而對對方(及對方任何董事,、管理層,、其他員工、代理或代表)享有的一切權利(包括任何性質的索賠的權利)和負擔的一切義務(包括賠償在內(nèi)的任何性質的責任)亦在終止日無條件地被放棄和解除,。

3 雙方承諾對在簽訂和履行《長期科技合作協(xié)議》過程中所了解的一切個人信息,、公司信息、項目信息嚴格依約保密;未經(jīng)一方書面許可,、另一方保證不向任何第三方透露上述信息,。

4 如《長期科技合作協(xié)議》的規(guī)定與本協(xié)議有任何不一致，則以本協(xié)議的規(guī)定為準,。

5 本協(xié)議的訂立,、效力、解釋,、執(zhí)行及爭議的解決,，均受中華人民共和國相關法律管轄,。

6 本終止協(xié)議自甲、乙雙方授權代表簽字或加蓋公章后即生效,。?

7 本終止協(xié)議一式二份,，甲、乙雙方各執(zhí)一份,。

甲方：(蓋章)

乙方：

授權代表：

企業(yè)董事會臨時會議決議篇二

會議時間：

會議地點：

出席會議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會第 次會議于 年 月 日在 召開,。出席本次會議的股東（董事） 人，代表 %的股份,，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上通過,。

一、 同意更換注冊資金·····

二,、 同意修改章程·····

三,、 同意變更住所·····

（其他需要決議的事項請逐項列明）

股東（董事）簽名：

年 月 日

宜賓xx有限公司

一、同意公司注冊資本金由原700萬變更為現(xiàn)2480萬,。

全體董事簽名：

年 月 日

一,、通過《昆明----有限（責任）公司章程》；

二,、選舉-----為公司第一屆執(zhí)行董事,，任期-----年，任期屆滿,，可連選連任,。

三、選舉----為公司第一屆監(jiān)事,，任期三年,，任期屆滿，可連選連任,。

四,、聘任----為公司經(jīng)理，負責行使公司章程規(guī)定經(jīng)理職權,。

五,、根據(jù)公司《章程》的'有關規(guī)定，執(zhí)行董事（或經(jīng)理）----為公司法定代表人,。

六,、全權委托代理機構：------------辦理公司設立登記手續(xù)及領取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

或：全權委托本公司員工----辦理公司設立登記手續(xù)及領取公司《營業(yè)執(zhí)照》,。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責任）公司

----年----月----日

二,、設董事會的有限公司設立登記示范文本一，僅供參考,。 注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行,。

一,、通過《昆明----有限（責任）公司章程》；

二,、選舉---,、---、---,、---為公司第一屆董事會成員,，任期---年，任期屆滿,，可連選連任,。

三、選舉---,、---,、---為公司監(jiān)事會成員，任期三年,，任期屆滿,，可連選連任。

四,、全權委托代理機構：------------辦理公司設立登記手續(xù)及領取公司《營業(yè)執(zhí)照》,。

或：全權委托本公司員工----辦理公司設立登記手續(xù)及領取公司《營業(yè)執(zhí)照》,。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行,。

一、選舉---為公司本屆董事會董事長,，,，任期為---年，任期屆滿,，可連選連任,。

二、聘任---為公司經(jīng)理,，負責行使公司《章程》規(guī)定的職權,。

三、根據(jù)公司《章程》的有關規(guī)定,，董事長（或經(jīng)理）---為公司法定代表人,。

全體董事簽字蓋章：

昆明-----有限（責任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

選舉---為公司本屆監(jiān)事會主席,，,，任期為三年，任期屆滿,，可連選連任,。

全體監(jiān)事簽字蓋章：

昆明-----有限（責任）公司

----年----月----日

蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會,，于2015年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。

公司董事會共有董事5人,，董事長解書謙先生,、董事苑占永先生、時丕朋先生等出席本次會議,，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決,。董事李濤先生委托時丕朋先生代為表決。

一,、 關于更換董事長和聘任公司總經(jīng)理的議案

因工作需要,，會議同意解書謙先生辭去董事長職務；選舉時丕朋先生為公司董事長,，解聘其公司總經(jīng)理職務,；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。

董事會決議有效票數(shù)共計5票,，同意5票,。

二、 關于公司2015年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營方案

董事會決議有效票數(shù)共計 票,，同意 票,。

董 事 會

二00六年四月二十五日

會議時間： 年 月 日

與會董事： 、 ,、 ,、 （董事會會議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應到董事 名,，實到董事 名,，符合公司法及本公司章程規(guī)定）。

會議議題：

1,、

2,、

3、

董事簽章：

公司 （簽章）

二零零 年 月 日

企業(yè)董事會臨時會議決議篇三

借款人：_________________________

第一條借款人的資格條件

借款人應為_______年______月______日前年齡在45周歲以下的現(xiàn)在崗的中青年科技骨干,，包括所屬公司人員,。其資格由借款人的工作部門和所任教處共同確認。

第二條借款人的購房補貼標準

第三條借款的用途

本借款是為解決住房困難的一次性達標補貼款,，需?？顚Ｓ茫曳街荒苡糜谫彿?，不得挪作他用,，不以現(xiàn)金兌付。

第四條借款的程序

乙方持與房地產(chǎn)開發(fā)商簽訂的購房合同，填寫購房申請表,，經(jīng)所在部門和甲方人事處認定資格后,，與甲方簽定本借款合同，憑上述材料到甲方財務處領取購房補貼借款,，由甲方以支票形式給付,。

第五條借款人所購房屋的產(chǎn)權歸屬

借款人購買的房屋產(chǎn)權歸個人所有，在乙方能保證為甲方工作滿十年的前提下,，乙方可以自由處置,。

第六條乙方工作年限的具體計算方法

乙方為甲方工作十年即取得本購房補貼借款的所有權。

本十年工作年限,，以創(chuàng)新后實際工作年限為準,，創(chuàng)新前即在甲方工作的人員，三年工齡折抵創(chuàng)新后一年工齡,。

第七條經(jīng)計算,，乙方尚須還款_________元人民幣。大寫：_________________元整,。

第八條乙方為甲方工作年限未滿的處理

乙方無論因何種原因,，實際為甲方工作年限未滿十年，則不能全額取得購房補貼,，調離時需按不足年限的比例退款,。

第九條擔保

乙方持因私護照出境而暫時離開甲方的工作崗位，如果乙方對甲方的十年服務期未滿,，則乙方在辦理出國手續(xù)之前,，需向甲方提供擔保人，作為歸還甲方借款的擔保,。如果乙方不能繼續(xù)履行與甲方的勞動合同,，又不歸還借款,，由擔保人負責歸還本合同第七條規(guī)定相應比例退款,。

擔保人應限定為甲方的正式員工，由甲方,、乙方,、保證人三方簽訂擔保合同，擔保人的擔保方式為連帶責任,。

第十條乙方因各種原因調離甲方,，不及時償還甲方借款余額，甲方有權向人民法院提出起訴,，并收回借款本金及利息,。利息的計算標準按借款余額與借款年限來計算。

本合同經(jīng)甲,、乙雙方簽字,、蓋章后生效,，一式兩份，雙方各執(zhí)一份,。

甲方：_______________乙方：__________

法定代表人：__________

企業(yè)董事會臨時會議決議篇四

會議地點：集團總部821會議室

主持人：

參加人：金

會議記錄：

一,、討論集團中期工作報告

(一)《語錄》依然分為120條版本和60條版本。

(二)福利房項目啟動,，選址下花園,，與開發(fā)商合作模式，成本價賣給員工,。

(三)西山項目擴建1萬平米,，費用進投資總賬。

(四)在采購價格上,，采購方和使用方之間必須要做博弈,。

(五)標準化的意義重大，要繼續(xù)堅持,，不斷修訂,，持續(xù)升級。

(六)mbu要堅定不移的推進,，接下來可以考慮對接外部咨詢公司,。

(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗式消費,。

(八)任何一個新項目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準備工作,。

二,、集團中期反思

(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法,，堅持打造排他的,、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化,。

(二)標準化要一邊做,、一邊固化，形成成熟的模板,。

(三)所有二線職能部門的使命,，都是為一線服務，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務,。

(四)工作計劃不僅要重視，還要分解。要通過節(jié)點的分解和反饋,，讓員工有成就感,。

(五)每個領域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè),，倡導大家成為專家,，用專業(yè)知識解決問題。

(六)要走出去多學習,，不能固步自封,。

(七)加大力度，加強對基層管理者的重視程度,。

(八)言而無信,、影響公司信任感的事情，一件都不能做,，必須說到做到,。

(九)公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客,。員工除了需要漲工資,、有發(fā)展，還需要尊重,。

(十)員工薪酬偏低的要隨時調整,，福利要完善、增加,，寧可企業(yè)少賺錢,。

(十一)用人員的調換、用鯰魚效應解決懈怠問題,，不斷激活團隊,。

三、討論集團下半年重點工作目標

(一)精益管理培訓逐步開展,，10月完成5s,，12月完成流程梳理。

(二)集團活動

1.感恩父母：(1)參加活動的員工給假,，全程陪同父母;(2)第一天吃自助,，第二天體驗員工餐,，第三天舉行晚宴,，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調整,。

2.企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加。

3.游樂一家親：集體出行,，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感,。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。

4.高級班游學：暫定華為參觀學習+長隆游玩,。

5.20周年慶典：請知名主持人,，對接演出策劃公司，重點不在節(jié)目,。

(三)重視基層管理者,，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

(四)圍繞五件事,，激發(fā)潛能,，調動員工積極性。

(五)提升員工幸福感

1.員工餐下一步升級要在服務上,，體現(xiàn)對員工的尊重,。

2.三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用,，不可累積,，過期作廢。在年會上設計環(huán)節(jié)發(fā)放,。

3.店齡工資考慮恢復,。

4.兩天以內(nèi)請病假，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請假方式再討論,。

四、討論各版塊中期反思

(一)打造學習型組織,，方法不一定是看書,，小團隊定期學習分享的做法很好。

(二)制度流程的梳理,，要把一些無用的,、不可執(zhí)行的刪除，做出切實可用的成果,。

(三)激勵機制的制定要反復溝通,，嚴肅執(zhí)行。

(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題,，不論對員工還是顧客,。

(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底,，盡量往基層穿透,。

(六)遇到問題,，首先要反思自我。

五,、討論使命

(一)使命的討論要由下到上,、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一;

(二)語言要精簡準確;

(三)使命的描述要感性,。

企業(yè)董事會臨時會議決議篇五

一,、審議通過了關于調整壞賬準備提取比例的議案：略

二、審議通過了關于調整公益金提取比例的議案,。

公司公益金提取比例由原10%調整為5%,，本項議案需提交下次股東大會審議通過。

特此公告,。

__________公司董事會

__________年__________月__________日

企業(yè)董事會臨時會議決議篇六

董事會是由董事組成的,、對內(nèi)掌管公司事務、對外代表公司的經(jīng)營決策機構,。公司設董事會,，由股東會選舉。下面本站小編給大家?guī)矶聲h決議,，供大家參考!

會議時間：

會議地點：

公司董事會第次會議于年月日在召開,。

出席本次會議的股東(董事)人，代表%的股份,，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上通過,。

一、二,、三,、

股東(董事)簽名：

年月日

會議時間：20xx年3月6日

一、選舉蔡勝利為公司董事長并但任公司法人代表人,。

二,、聘任蔡勝利為公司總經(jīng)理。

董事簽字：

年月日

會議時間：________

會議地點：________

出席會議股東(董事)：________

有限公司股東(董事)會第____次會議于____年____月____日在____召開,。出席本次會議的股東(董事)____人,，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上通過,。

一,、 同意更換董事長·····

二、 同意修改章程·····

三,、 同意變更住所·····

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名：________

_____年_______月_______日

企業(yè)董事會臨時會議決議篇七

地 點：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1,、聽取(單位)x年的工作總結

2、審議《標準(草案)》

3,、審議《改進方法》

4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5,、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定,，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00,，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集,，會議按照通知所列議項進行,，會議召集、出席人數(shù),、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。

會議聽取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》,、聽取了《改進方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結》,、通過《標準》、通過《改進計劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》,。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責,，為實現(xiàn)任務目標做出不懈的努力,。會議號召全體員工，團結一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日