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上市資產(chǎn)重組協(xié)議書(shū)篇一

身份證號(hào)碼：____________

住址：____________

聯(lián)系電話：____________

乙方(受托方)：____________

身份證號(hào)碼：____________

住址：____________

聯(lián)系電話：____________

甲乙雙方本著誠(chéng)實(shí)信用,、公平自愿的原則，經(jīng)友好協(xié)商,，簽署本協(xié)議,，以資共同遵守。

第一條?代持內(nèi)容

1.?甲方是__________的所有人,，甲乙雙方約定該資產(chǎn)由乙方替甲方代持,。

2.?甲方將其持有的__________資產(chǎn)交由乙方代持后，甲方仍保留對(duì)該資產(chǎn)的所有權(quán),、處置權(quán),、管理權(quán)和收益權(quán)。

第二條?特別約定

1.?甲方有權(quán)對(duì)乙方代持資產(chǎn)行為進(jìn)行必要的監(jiān)督,。

2.?未經(jīng)甲方書(shū)面同意,，乙方不得以任何理由、任何方式處置本協(xié)議項(xiàng)下的代持資產(chǎn),。

3.?在未取得甲方同意的前提下,，乙方不得將代持資產(chǎn)委托第三人管理。

第三條?費(fèi)用

甲乙雙方約定代持資產(chǎn)期間,，乙方的報(bào)酬為_(kāi)______________,。

1.?不收取任何報(bào)酬;

2.?自本協(xié)議簽訂之日起，甲方向乙方每月支付__________元整,。(大寫(xiě)：____________?)

第四條?承諾與聲明

甲方聲明,，其合法擁有__________代持資產(chǎn)。

乙方聲明其僅為資產(chǎn)代持人,，對(duì)代持資產(chǎn)不擁有所有權(quán),、管理權(quán)、處分權(quán),、收益權(quán),，資產(chǎn)的相關(guān)權(quán)利屬于甲方,。

第五條?保密條款

協(xié)議雙方對(duì)本協(xié)議履行過(guò)程中所接觸或獲知的對(duì)方的任何商業(yè)秘密及個(gè)人隱私均有保密義務(wù)除非有明顯的證據(jù)證明該信息屬于公知信息或者事先得到對(duì)方的書(shū)面授權(quán)。該等保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍然繼續(xù)有效,。任一方因違反該義務(wù)而給對(duì)方造成損失的,，均應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方的相應(yīng)損失。

第六條?協(xié)議的變更或終止

1.?有下列情形之一時(shí),，本協(xié)議將予以變更或終止;

(1)甲乙雙方協(xié)商一致時(shí);

(2)本協(xié)議約定的資產(chǎn)代持期限屆滿時(shí);

(3)因不可抗力致使本協(xié)議無(wú)法履行時(shí),。

2.若乙方的行為嚴(yán)重?fù)p害代持資產(chǎn)或甲方權(quán)利的，甲方可依法解除本協(xié)議,。

第七條?違約責(zé)任

任何一方違反其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何責(zé)任與義務(wù),，即構(gòu)成違約。違約方應(yīng)向守約方全面,、足額地承擔(dān)違約費(fèi)用,。

第八條?爭(zhēng)議的解決

凡因本協(xié)議發(fā)生的一切爭(zhēng)議或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,。如果協(xié)商解決不成,，任何一方均可向本協(xié)議簽訂地人民法院提起訴訟。

第九條?附則

1.?本協(xié)議未盡事宜,，由甲乙雙方另行協(xié)商解決,，或依國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.?本協(xié)議一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，每份具有同等法律效力。

乙方(受托方)：____________

簽署時(shí)間：____________

簽署地點(diǎn)：____________

授權(quán)委托書(shū)

委托人(乙方)：____________

身份證號(hào)碼：____________

受托人：____________(甲方)

身份證號(hào)碼：____________

委托人現(xiàn)委托受托人,，代表本人全權(quán)行使作為資產(chǎn)所有人的權(quán)利,。

委托權(quán)限：占有、使用,、收益和處分資產(chǎn)的權(quán)利,。

委托期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽訂之日起，至委托人將其資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓第三人時(shí)終止,。

委托人：____________

受托人：____________

上市資產(chǎn)重組協(xié)議書(shū)篇二

資產(chǎn)重組協(xié)議

目錄

1.定義

2.重組內(nèi)容的確定

3.重組的生效

4.重組的落實(shí)

5.稅項(xiàng)

6.相互賠償

7.不競(jìng)爭(zhēng)

8.爭(zhēng)議的解決

9.簽署的生效

_________,，是_________企業(yè)，其法定地址在_________（以下稱(chēng)“母公司”）,；________（籌）,，是經(jīng)批準(zhǔn)擬成立股份有限公司（企業(yè)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)號(hào)：_________號(hào)《企業(yè)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)》），其籌委會(huì)地址在_________（以下稱(chēng)“股份公司”）,。

鑒于：母公司為依法在_________注冊(cè)成立的國(guó)有企業(yè),。母公司已得到_________字_________號(hào)文批準(zhǔn)，作為主要發(fā)起人進(jìn)行部分改制,，并聯(lián)合其他社會(huì)法人作為發(fā)起人,，共同設(shè)立股份公司,。母公司以其擁有的位于_________的主要生產(chǎn)車(chē)間（抗菌素、抗艾滋病藥物中間體等）和配套設(shè)施,，_________車(chē)間,、_________中心和綜合辦公樓及其所在土地所有權(quán)，公司持有的_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)_________）_________％的股權(quán)作為出資,，并聯(lián)合_________公司,、_________公司、_________公司及自然人_________作為發(fā)起人以現(xiàn)金出資,，以發(fā)起方式設(shè)立股份公司,。自股份公司正式成立之日,，母公司擁有股份公司_________％的股份,，是股份公司的最大股東。了確保重組的內(nèi)容和目的得到落實(shí)和貫徹,，母公司和股份公司同意根據(jù)本協(xié)議內(nèi)載明的條款和條件對(duì)重組有關(guān)事項(xiàng)作出適當(dāng)?shù)陌才?。?jù)此，雙方立約如下：

1.定義

除非上下文中另有規(guī)定,，下述詞在本協(xié)議內(nèi)有以下的意義：“母公司”_________公司,，股份公司的控股股東和擁有母公司在重組時(shí)轉(zhuǎn)給股份公司的全部資產(chǎn)和債務(wù)的所有人；“股份公司”_________公司（籌）,；“重組”是母公司以部分資產(chǎn)及權(quán)益與其他發(fā)起人改制發(fā)起設(shè)立一家股份公司,，而母公司成為其控股公司；“重組文件”本協(xié)議附件中所附關(guān)于重組的報(bào)告和批文,；“財(cái)務(wù)報(bào)表”母公司截止_________年_________月_________日的資產(chǎn)負(fù)債表（連同有關(guān)附注）及利潤(rùn)表,；“生效日期”重組正式生效的日期，即為重組而進(jìn)行的資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日的后一日,。

2.重組內(nèi)容的確定

2.1?雙方同意對(duì)資產(chǎn)負(fù)債的劃分及債權(quán)債務(wù)處理的內(nèi)容,，作出如下確定，重組中資產(chǎn)負(fù)債的具體劃分,，按下述債權(quán)債務(wù)處理和確定為準(zhǔn),。

2.2?根據(jù)重組方案，母公司將其位于_________的主要生產(chǎn)車(chē)間（抗菌素,、抗艾滋病藥物中間體等）和配套設(shè)施,，_________車(chē)間、_________中心和綜合辦公樓及其所在土地所有權(quán),，母公司持有的_________公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)_________）_________％的股權(quán)折價(jià)入股投入股份公司,，保留在母公司的其他資產(chǎn)，應(yīng)屬于母公司所有,。被劃入股份公司的資產(chǎn)和負(fù)債的調(diào)整明細(xì)表,，已由上海協(xié)助編制完成,。雙方已在該明細(xì)表上蓋章，以示同意和確認(rèn),。具體的資產(chǎn)負(fù)債的劃分,，以編制該明細(xì)表時(shí)所進(jìn)行的實(shí)際劃分及本協(xié)議為準(zhǔn)。此外,，雙方同意和聲明,，母公司對(duì)下列協(xié)議、安排,、負(fù)債和義務(wù)承擔(dān)全部責(zé)任,，股份公司對(duì)該等協(xié)議、安排,、負(fù)債和義務(wù)不承擔(dān)任何責(zé)任：

（a）母公司員工無(wú)論在任何時(shí)期在母公司的工資基金及職工福利基金中的權(quán)利,；

（b）母公司在簽定本協(xié)議之前與重組前母公司員工之間達(dá)成的有關(guān)集資的協(xié)議和安排。

2.3?無(wú)形資產(chǎn)的處理

土地使用權(quán)處理情況改制主體中,，母公司將下屬部分土地資產(chǎn)折股投入股份公司,，_________土地使用權(quán)由母公司在“土地估價(jià)結(jié)果和土地處置經(jīng)國(guó)土資源部確認(rèn)后”向_________市國(guó)土局繳納_________％的出讓金；_________的土地使用權(quán)由設(shè)立后的股份公司向_________市國(guó)土局租賃使用,。

3.重組的生效

3.1?在本協(xié)議簽訂之日前,，重組已獲得有關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)。重組的生效日期為為重組而進(jìn)行的資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日的后一日,。重組自生效日期起正式生效,。雖然股份公司在生效日期以后才正式成立，重組的生效有追溯性,。

3.2?母公司的資產(chǎn),、負(fù)債、債權(quán),、債務(wù),，自重組生效日期起，按重組文件和本協(xié)議的規(guī)定,，分別歸入股份公司和母公司,。除非第3.3條另有規(guī)定，歸入股份公司和母公司的資產(chǎn),、負(fù)債,、債權(quán)、債務(wù),，于生效日期以后所發(fā)生的變化,，以及其相關(guān)業(yè)務(wù)所帶來(lái)的盈利或虧損，歸雙方各自擁有和承擔(dān)。

3.3?母公司對(duì)股份公司作出聲明和保證如下：

（a）財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)公正地反映了股份公司截至_________年_________月_________日止的業(yè)績(jī),。

（b）自重組生效日期起,，截至股份公司正式成立之日止，母公司以正常的方法管理股份公司的資產(chǎn),、負(fù)債,、債權(quán)和經(jīng)營(yíng)其相關(guān)的業(yè)務(wù)。

（c）股份公司的資產(chǎn)和負(fù)債的內(nèi)容和價(jià)值,，在重組生效日期至股份公司正式成立之日的期間,，并無(wú)重大的不利改變；股份公司在正式成立之日的凈資產(chǎn)值,，不小于其于重組生效日期的凈資產(chǎn)值,，但不計(jì)算資產(chǎn)在兩個(gè)日期之間的折舊值。

（d）在股份公司成立之前,，母公司全權(quán)擁有作價(jià)入股的資產(chǎn)及權(quán)益,，有權(quán)將該資產(chǎn)及權(quán)益投入股份公司，而不受到任何抵押權(quán),、留置權(quán)或其他第三方權(quán)益的限制,。

（e）除了已在財(cái)務(wù)報(bào)表和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中已披露的負(fù)債外，以及除了母公司在重組生效日期以后正常操作股份公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)中所發(fā)生的負(fù)債外,，在股份公司正式成立前有關(guān)股份公司資產(chǎn)沒(méi)有其他實(shí)際的或已有的債務(wù)或責(zé)任。

（f）在股份公司正式成立前,，母公司沒(méi)有違反任何有關(guān)股份公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的重大協(xié)議的任何重要條款,。

（g）在股份公司正式成立前母公司經(jīng)營(yíng)股份公司的業(yè)務(wù)從來(lái)沒(méi)有違反任何適用的法律和法規(guī)，而將會(huì)令到股份公司遭受重大的損失,。

（h）在股份公司正式成立前,，母公司經(jīng)營(yíng)股份公司的業(yè)務(wù)從來(lái)沒(méi)有侵犯任何專(zhuān)利權(quán)、版權(quán),、設(shè)計(jì),、_____、商號(hào)或其他可注冊(cè)的或不可注冊(cè)的第三方的工業(yè)或知識(shí)產(chǎn)權(quán),。

4.重組的落實(shí)

4.1?母公司和股份公司確認(rèn)重組的目的,、內(nèi)容、方法和精神,，同意依據(jù)重組文件和本協(xié)議及其附件的各項(xiàng)規(guī)定將重組落實(shí),，并處理已發(fā)生或遺留的一切有關(guān)事項(xiàng)。母公司和股份公司確認(rèn)和同意,，與重組有關(guān)的一切活動(dòng)（包括但不限于資產(chǎn),、權(quán)利、債務(wù)和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓?zhuān)?duì)其各自具有法律約束力,。

4.2?在股份公司正式成立之前所未能完成的重組步驟和工作,，雙方將用最大的努力,，相互合作，盡快完成,。雙方同意盡最大努力采取一切活動(dòng)（包括但不限于簽訂或促使他人簽訂任何文件申請(qǐng)或取得任何批準(zhǔn),、同意、承諾或完成任何注冊(cè),、登記,、備案）以確保重組全面落實(shí)。重組方案有未盡之處,，而本協(xié)議亦未作出具體安排者,，雙方將會(huì)誠(chéng)意協(xié)商，尋求公平和妥善處置辦法,。

4.3?如有任何母公司的資產(chǎn),、權(quán)利、債務(wù)或義務(wù)必須事先取得任何第三者的審批,、同意或承諾才能按重組文件和本協(xié)議及其附件訂明的基準(zhǔn)和其他條件轉(zhuǎn)讓給股份公司,，而此審批、同意或承諾尚未取得的話,，雙方同意采取一切適當(dāng)及合理的方法去處理該資產(chǎn),、權(quán)利、債務(wù)和義務(wù),，以維護(hù)母公司和股份公司在其中的利益,。

4.4?除非本協(xié)議另有規(guī)定，雙方各自承擔(dān)執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的費(fèi)用,。

5.稅項(xiàng)

5.1?本第5條中“稅項(xiàng)”指所有由國(guó)家,、省、市地方或地區(qū)政府或機(jī)關(guān)或向其繳納的稅項(xiàng),，包括但不限于對(duì)毛利潤(rùn)或凈利潤(rùn),、所得、收入,、銷(xiāo)售,、買(mǎi)賣(mài)、專(zhuān)利,、有形資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn),、動(dòng)產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)（包括它們的買(mǎi)賣(mài)、轉(zhuǎn)讓,、贈(zèng)與,、處置、擁有、使用或占用）征收的稅項(xiàng)（包括所得稅,、增值稅,、營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅,、關(guān)稅,、印花稅、能源建設(shè)交通基金費(fèi),、預(yù)算調(diào)節(jié)基金費(fèi)等）,，并包括：

（a）以承包或類(lèi)似方式或標(biāo)準(zhǔn)征收或繳納的稅項(xiàng)或上繳金額；

（b）任何額外或重征的稅項(xiàng),，無(wú)論該額外或重征的稅項(xiàng),，是因已征收或繳納的稅項(xiàng)不足，或已征收或繳納的稅項(xiàng)所曾獲給予或享受的減征或豁免不適當(dāng)或不合法而產(chǎn)生,；

（c）任何與稅項(xiàng)有關(guān)的罰款,、滯納金或其他應(yīng)繳款。但母公司產(chǎn)生或應(yīng)承擔(dān)的"稅項(xiàng)",，不包括已在財(cái)務(wù)報(bào)表中已作出準(zhǔn)備的“應(yīng)付稅金”,。

5.2?母公司將承擔(dān)：

（a）一切母公司在股份公司正式成立前產(chǎn)生的稅項(xiàng)，無(wú)論該稅項(xiàng)是在重組生效日期或以后征收或應(yīng)繳納,；

（b）一切與按重組文件和本協(xié)議的規(guī)定保留在母公司的資產(chǎn),、權(quán)利、債務(wù)或義務(wù)（及其相關(guān)業(yè)務(wù)）有關(guān)的稅項(xiàng),；

（c）一切母公司在其經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的稅項(xiàng),；

（d）在股份公司正式成立后，一切與資產(chǎn),、責(zé)任、業(yè)務(wù),、債權(quán)或債務(wù)有關(guān)的,，應(yīng)轉(zhuǎn)給股份公司但尚未轉(zhuǎn)出的稅項(xiàng)。

5.3?股份公司將承擔(dān)一切與按重組文件和本協(xié)議及其附件的規(guī)定歸入股份公司的的資產(chǎn),、權(quán)利,、債務(wù)或義務(wù)（及其相關(guān)業(yè)務(wù)）有關(guān)的、在生效日期或以后產(chǎn)生的稅項(xiàng),。

5.4?母公司承諾向股份公司補(bǔ)償（除股份公司按第5.3條承擔(dān)的稅項(xiàng)）：

（a）母公司按第5.2條承擔(dān)的一切稅項(xiàng),；

5.5?股份公司承諾向母公司補(bǔ)償，除母公司按第5.2條承擔(dān)的稅項(xiàng)以外的：

（a）股份公司按第5.3條承擔(dān)的一切稅項(xiàng),；

6.相互賠償

6.1?股份公司對(duì)于母公司的資產(chǎn),、權(quán)利、債務(wù)和義務(wù)，僅承擔(dān)在重組文件和本協(xié)議及其附件中規(guī)定從生效日期起劃入股份公司的部分,。股份公司對(duì)留于母公司的其它資產(chǎn),、權(quán)利、債務(wù)和義務(wù),，均不承擔(dān),，對(duì)其亦無(wú)任何權(quán)利或責(zé)任。母公司的其它資產(chǎn),、權(quán)利,、債務(wù)和義務(wù)（包括潛在的債務(wù)和義務(wù)），皆由母公司承擔(dān),。

6.2?雙方各向?qū)Ψ匠兄Z將向?qū)Ψ窖a(bǔ)償（以下分稱(chēng)“賠償方”和“受償方”）：

（a）按重組文件和本協(xié)議及其附件中規(guī)定由賠償方承擔(dān)的受償方的資產(chǎn),、權(quán)利、債務(wù)和義務(wù)及有關(guān)業(yè)務(wù)的起訴,、索賠,、訴訟、損失,、賠償,、付款、費(fèi)用和開(kāi)支,；

（b）為了賠償方的利益,，受償方履行本協(xié)議第4.3條和4.4條時(shí)而發(fā)生的一切起訴、索賠,、訴訟,、損失、賠償,、付款,、費(fèi)用和開(kāi)支；

（c）因賠償方違反本協(xié)議的任何條款,，使受償方發(fā)生的一切起訴,、索賠、訴訟,、損失,、賠償、付款,、費(fèi)用和開(kāi)支,；但是，（i）股份公司向母公司補(bǔ)償?shù)臄?shù)額不得包含在前述財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表所示的長(zhǎng)期,、流動(dòng)和或然負(fù)債總值中的事項(xiàng)和有關(guān)款項(xiàng),；（ii）母公司應(yīng)按第3.3條（尤其是3.3（a）項(xiàng)）向股份公司賠償?shù)臄?shù)額,，將等量地抵銷(xiāo)第（i）項(xiàng)所述的數(shù)額。

7.不競(jìng)爭(zhēng)

7.1?母公司向股份公司承諾,，母公司將不會(huì)在中國(guó)境內(nèi)任何地方和以任何形式（包括但不限于獨(dú)資經(jīng)營(yíng),，合資經(jīng)營(yíng)和擁有在其他公司或企業(yè)的股票或權(quán)益）直接或間接從事或擴(kuò)大從事與股份公司的業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)或能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)或活動(dòng)。

7.2?第7.1條將不限制母公司從事或繼續(xù)從事：母公司在重組生效日期前已經(jīng)經(jīng)營(yíng)的,，與轉(zhuǎn)給或?qū)⑥D(zhuǎn)給股份公司的資產(chǎn)和義務(wù)無(wú)關(guān)的,，且不與股份競(jìng)爭(zhēng)的所有其他業(yè)務(wù)。

8.爭(zhēng)議的解決

雙方就本協(xié)議的接受和履行有爭(zhēng)議時(shí),，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決,。協(xié)商不成，任何一方均可向_________市有管轄權(quán)的法院提起訴訟,。

9.簽署生效

9.1?雙方保證已獲得了為簽署本協(xié)議相應(yīng)的授權(quán),，雙方授權(quán)代表簽署蓋章后生效。

9.2?協(xié)議一式_________份,，雙方各持_________份,。

9.3?因股份公司尚在籌建階段,，其公章以籌委會(huì)公章為準(zhǔn),，待股份公司成立后，由股東大會(huì)通過(guò)本協(xié)議,，加蓋股份公司公章,。

母公司（蓋章）：_________股份公司（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________負(fù)責(zé)人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

上市資產(chǎn)重組協(xié)議書(shū)篇三

甲方：___________________

企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：___________________

注冊(cè)地址：___________________

乙方：___________________

企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：___________________

注冊(cè)地址：___________________

鑒于：________________

1.甲方擬設(shè)立一家股份有限公司，該公司成立后計(jì)劃向中國(guó)境外投資者發(fā)行“境外上市外資股”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“h股”)在香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港聯(lián)交所”)上市并以美國(guó)存托股份(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ads”)形式在美國(guó)紐約證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紐約證交所”)上市(以上合稱(chēng)“綜合募股”),。為此,，甲方已進(jìn)行重組。

2.甲方將其所屬的_____________企業(yè)及_____________,、_____________企業(yè),、_____________企業(yè)、_____________資產(chǎn),、負(fù)債及權(quán)益(詳見(jiàn)附件三“注入資產(chǎn)”)投入乙方,，甲方作為唯一發(fā)起人以發(fā)起設(shè)立方式于_____________年_____________月_____________日成立乙方。

3.在本協(xié)議簽訂之日,，甲方擁有乙方100%的股權(quán)。在綜合募股完成之后,，甲方將繼續(xù)為乙方的控股股東,。

4.為確保重組的內(nèi)容和目的得到貫徹和落實(shí)，甲方和乙方同意根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對(duì)重組及與重組有關(guān)事項(xiàng)作出適當(dāng)?shù)陌才拧?/p>

據(jù)此,，雙方立約如下：

1.定義

1.1除非本協(xié)議另有規(guī)定,，下述用語(yǔ)在本協(xié)議內(nèi)具有如下含義：

a.甲方指_____________,，分公司及其他分支機(jī)構(gòu);除非上下文另有規(guī)定，“甲方”均應(yīng)包括甲方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù),。

b.乙方指_____________及其子公司,、分公司及其他分支機(jī)構(gòu);除非上下文另有規(guī)定，“乙方”均應(yīng)包括乙方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù),。

c.會(huì)計(jì)報(bào)告指_____________會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》編制的乙方_____________年,、_____________年、_____________年各年截止_____________月_____________日及_____________年截止_____________月_____________日的合并損益表(連同有關(guān)附注);乙方_____________年,、_____________年,、_____________年各年_____________月_____________日及_____________年_____________月_____________日的合并資產(chǎn)負(fù)債表(連同有關(guān)附注);乙方_____________年截止_____________月_____________日的合并現(xiàn)金流量表(連同有關(guān)附注)。

d.注入資產(chǎn)指本協(xié)議附件三中載明的甲方向乙方注入的資產(chǎn),、權(quán)益和由乙方承擔(dān)的負(fù)債,。

e.招股書(shū)指乙方就乙方公開(kāi)發(fā)售h股和ads而刊登的招股說(shuō)明書(shū)。

f.評(píng)估基準(zhǔn)日指_____________年_____________月_____________日,。

g.乙方成立日指_____________年_____________月_____________日(即乙方在國(guó)家工商行政管理局登記注冊(cè)之日),。

h.重組生效日指乙方成立日。

i.相關(guān)期間指評(píng)估基準(zhǔn)日至重組生效日的期間(不含評(píng)估基準(zhǔn)日及重組生效日當(dāng)天),。

j.重組指上述鑒于條款中提及的,、重組方案中描述的且依據(jù)本協(xié)議和重組文件的條款和條件進(jìn)行的重組。

k.重組文件指本協(xié)議附件五所列的重組方案及重組批準(zhǔn)文件,。

l.重組方案指本協(xié)議附件五所列的重組方案,。

m.評(píng)估機(jī)構(gòu)指_____________資產(chǎn)評(píng)估公司。

n.評(píng)估報(bào)告指評(píng)估機(jī)構(gòu)為成立乙方編制的并已由中國(guó)財(cái)政部于_____________年_____________月_____________日確認(rèn)的評(píng)估基準(zhǔn)日的_____________第_____________號(hào)《_____________公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》,。

o.控股股東指具備以下條件之一的人：該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí),，可以選出半數(shù)以上的董事;該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表決權(quán)或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表決權(quán)的行使;該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí),，持有公司發(fā)行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份;該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí),，以其他方式在事實(shí)上控制公司。

p.中國(guó)指中華人民共和國(guó),。

q.人民幣指中國(guó)的法定貨幣,，其基本面值為“元”。

1.2除非本協(xié)議另有規(guī)定,，在本協(xié)議中：

a.條款或附件即為本協(xié)議之條款或附件;和

b.本協(xié)議應(yīng)解釋為可能不時(shí)經(jīng)延期,、修改、變更或補(bǔ)充的本協(xié)議,。

2.重組的生效

2.1甲方確認(rèn)在重組生效日,，重組已獲得中國(guó)有關(guān)主管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，該等文件已列于本協(xié)議附件五中,。重組自重組生效日起(含重組生效日)正式生效,。

2.2雙方同意,，按重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告及本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定實(shí)施重組,。

2.3雙方同意,，自重組生效日起(含重組生效日)，乙方享有注入資產(chǎn)項(xiàng)下的資產(chǎn)所有權(quán),、債權(quán),、權(quán)利和權(quán)益，承擔(dān)注入資產(chǎn)項(xiàng)下的負(fù)債,、責(zé)任和義務(wù),，并享有和承擔(dān)注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的資產(chǎn)、債權(quán),、權(quán)利,、權(quán)益、負(fù)債,、義務(wù)和責(zé)任(本協(xié)議另有規(guī)定的除外),。乙方對(duì)甲方根據(jù)重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議的規(guī)定保留的其他資產(chǎn),、權(quán)利,、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)(包括潛在的債務(wù)和義務(wù))及有關(guān)業(yè)務(wù)不承擔(dān)責(zé)任,，并對(duì)其不享有任何權(quán)利,，亦不承擔(dān)任何義務(wù)。甲方繼續(xù)對(duì)其保留的資產(chǎn),、權(quán)利,、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)(包括潛在的債務(wù)和義務(wù))及有關(guān)業(yè)務(wù)承擔(dān)責(zé)任,。

2.4甲方確認(rèn),，注入資產(chǎn)已由評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行估值(該估值記載于評(píng)估報(bào)告)，并經(jīng)中國(guó)有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)確認(rèn),。且該注入資產(chǎn)項(xiàng)下的凈資產(chǎn)已按法定折股比例折股,，并已獲取國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)作為乙方注冊(cè)資本。

2.5甲方確認(rèn),，根據(jù)重組方案和_____________會(huì)計(jì)事務(wù)所_____________年_____________月_____________日出具的_____________第_____________3號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》,，金額為_(kāi)____________元人民幣的甲方凈資產(chǎn)在重組生效日已注入乙方。